第一篇：2011年簡報(bào)(第14期)：公司2011年首次總經(jīng)理辦公會(huì)召開

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中汽工程公司簡報(bào)

第14期

中國汽車工業(yè)工程公司2011年2月24日

公司2011年首次總經(jīng)理辦公會(huì)召開

2011年2月19日上午，公司總經(jīng)理辦公會(huì)在靜?；氐诙?huì)議室召開，會(huì)議由陳有權(quán)總經(jīng)理主持，公司領(lǐng)導(dǎo)陳有權(quán)、王建英、丁躍達(dá)、張志勝、賈希君、張會(huì)義、黃志峰，工會(huì)主席黃政參加會(huì)議，柳崇禧副總經(jīng)理因公出差缺席會(huì)議。

會(huì)議主要對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行討論：

1、決定合資成立輸送機(jī)制造公司的有關(guān)事項(xiàng)；

2、公司領(lǐng)導(dǎo)工作分工的部分調(diào)整；

3、部分中層干部的增補(bǔ)、調(diào)整；

4、制定小園車位銷售原則；

5、研究小園剩余房源處置原則；

6、研究洛陽四院院區(qū)改造工作；

7、其它需上會(huì)事項(xiàng)。

會(huì)議首先由張會(huì)義副總介紹成立合資公司事項(xiàng)。從2010年7月開始，經(jīng)過一段時(shí)間的考察、研究，選定與“黃石和訊”公司合資成立“中汽（天津）輸送設(shè)備有限公司”，注冊(cè)資金400萬元人民幣，中汽工程投資204萬，占51%股份，黃石和訊出資196萬元，占49%股份；董事會(huì)共七名員，中汽工程占四名，和訊占三名，董事長由張會(huì)義擔(dān)任。經(jīng)過討論，參會(huì)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為，成立合資公司后，一是我們自己有一定的掌控力度，確保承包業(yè)務(wù)的有效實(shí)施，加強(qiáng)公司的信譽(yù)。二是增加公司營業(yè)額，三是風(fēng)險(xiǎn)不大，可充分利用靜?；刭Y源，分擔(dān)一定成本，一致同意投資204萬元與黃石和訊合資成立“中汽（天津）輸送設(shè)備有限公司”。同時(shí)建議合資公司應(yīng)加強(qiáng)技術(shù)開發(fā)，成為技術(shù)領(lǐng)先國內(nèi)同行的公司。

丁躍達(dá)常務(wù)副總介紹了對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)工作分工部分調(diào)整和中層干部增補(bǔ)、調(diào)整的建議，得到參會(huì)領(lǐng)導(dǎo)一致同意，建議對(duì)中層干部的增補(bǔ)人選要按規(guī)定程序定向考核。

關(guān)于小園車位。天津中昌源投資有限公司提出申請(qǐng)，考慮到建設(shè)成本及按國家有關(guān)政策規(guī)定，要求面向中汽工程已選房職工銷售車位使用權(quán)，價(jià)格定為12-15萬元（不含稅）。會(huì)議經(jīng)過討論，形成以下意見：同意車位銷售，價(jià)格需根據(jù)周邊市場(chǎng)和成本進(jìn)一步測(cè)算，由黃政負(fù)責(zé)具體銷售細(xì)則的制定工作。

關(guān)于小園剩余房源。小園住宅總的房源為496套，目前剩余31套。其中7套（一樓）由于結(jié)構(gòu)、政府要求等原因，無法出售，合計(jì)有24套剩余房源。經(jīng)過討論決定：剩余房源不再面向所有職

工出售，定向銷售給對(duì)公司有特殊貢獻(xiàn)的員工和用于今后引進(jìn)人才，定向銷售價(jià)格按每平方米增加1000元，銷售情況向員工公開，并由黃政負(fù)責(zé)具體細(xì)則的制定工作。

關(guān)于洛陽四院院區(qū)改造。此項(xiàng)工作以前已經(jīng)辦公會(huì)研究并同意，根據(jù)目前進(jìn)展情況，已經(jīng)可以實(shí)質(zhì)性啟動(dòng)此項(xiàng)工作。經(jīng)過討論，大家一致認(rèn)為這是個(gè)好事，可以造福員工，并使國有資產(chǎn)升值，同意啟動(dòng)。

其后，陳有權(quán)總經(jīng)理建議：新產(chǎn)業(yè)發(fā)展由張會(huì)義副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，方向是汽車后服務(wù)市場(chǎng)，要盡快行動(dòng)；五院的很多遺留問題已經(jīng)處理了，但還有兩棟出租樓，安全隱患大，由黃政負(fù)責(zé)拿出處置方案，消除安全隱患。

王建英書記最后建議：長江道工程今年就要封頂了，應(yīng)該考慮五院房產(chǎn)資源將來如何盤活，并建議由黃政負(fù)責(zé)進(jìn)行調(diào)研。

上午12：30，會(huì)議圓滿結(jié)束。

（綜合管理部）______________________________________________________________報(bào)：公司黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員

發(fā)：公司各部門______________________________________________________________

本刊地址： 天津市南開區(qū)紅旗路370號(hào)郵編：300190電話：022-59527378傳 真：022-59527392電子信箱：yly.xc@scivic.com.cn

第二篇：公司總經(jīng)理辦公會(huì)制度

湖南奧悅冰雪旅游有限公司

總經(jīng)理辦公會(huì)制度

第一章 總 則

第一條 為完善公司管理體制,保障經(jīng)理層依法合規(guī)行使職權(quán)、履行職責(zé),保證湖南奧悅冰雪旅游有限公司(以下簡稱“公司”)總經(jīng)理辦公會(huì)決策的科學(xué)化、規(guī)范化、程序化，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定,結(jié)合本公司實(shí)際情況,特制定本制度。

第二條 總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，是總經(jīng)理實(shí)施日常管理、正確決策，對(duì)董事會(huì)賦予總經(jīng)理職責(zé)內(nèi)相關(guān)重大事項(xiàng)討論、研究、決策的會(huì)議。

第三條 總經(jīng)理辦公會(huì)的主要內(nèi)容為：

1、根據(jù)董事會(huì)決議，制定公司的工作計(jì)劃和實(shí)施方案；

2、制訂公司的經(jīng)營方針、中長期發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營計(jì)劃；

3、制訂公司的資金使用計(jì)劃、費(fèi)用計(jì)劃以及公司內(nèi)部利益分配計(jì)劃；

4、審議公司重大經(jīng)濟(jì)合同、重大經(jīng)營管理活動(dòng)；

5、決定公司人事、勞資、機(jī)構(gòu)設(shè)置等重大事項(xiàng)（包括中層干部的任免、考核、薪酬、解聘；勞動(dòng)人事制度、人員編制的審批；設(shè)立或撤銷有關(guān)職能部門等）；

6、審議批準(zhǔn)公司重大管理制度（包括工資分配、銷售提成、研發(fā)提成、財(cái)務(wù)管理與費(fèi)用報(bào)銷等制度）；

7、其它須經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論決定的重要事項(xiàng)。

第二章

召 集

第四條 總經(jīng)理辦公會(huì)由公司總經(jīng)理提議、召集和主持。出席人員為總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理。公司綜合部和與會(huì)議議題相關(guān)的部門負(fù)責(zé)人可列席會(huì)議。公司綜合部負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)組織，應(yīng)提前一個(gè)工作日通知辦公會(huì)成員和相關(guān)列席人員。

第五條 會(huì)議議題涉及暫不宜公開的事項(xiàng)時(shí),出席人員及列席人員要遵守保密規(guī)定,不得對(duì)外泄露會(huì)議研究內(nèi)容。

第六條 辦公會(huì)成員不得無故缺席會(huì)議。因有特殊原因不能出席會(huì)議者,須向總經(jīng)理請(qǐng)假。

第三章

議 題

第七條 總經(jīng)理辦公會(huì)議題可由：（1）總經(jīng)理提出；（2）辦公會(huì)成員提出；（3）各職能部門提出。

第八條 公司各職能部門提出的會(huì)議議題，由提出人（部門）經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后報(bào)公司辦公室，由公司綜合部匯總報(bào)總經(jīng)理審核同意，按輕重緩急安排，列入議程。

第九條 涉及公司經(jīng)營重要決策方面的議題，需主管領(lǐng)導(dǎo)事先召集有關(guān)部門討論研究，并提出幾個(gè)方案后，方可提交辦公會(huì)會(huì)議審議。

第十條 涉及有關(guān)部門業(yè)務(wù)的，應(yīng)事先與有關(guān)部門進(jìn)行協(xié)商或征求意見，并將其意見一并提交辦公會(huì)審議。

第十一條 提交會(huì)議討論的議題，要有簡要的文件或匯報(bào)提綱，對(duì)存在的問題和準(zhǔn)備采取的措施，應(yīng)當(dāng)有明確的態(tài)度。

第十二條 重大投資項(xiàng)目與重大合同在提交總經(jīng)理辦公會(huì)正式討論之前，必須完成項(xiàng)目的市場(chǎng)和技術(shù)調(diào)研報(bào)告。在此基礎(chǔ)上，擬定項(xiàng)目投資方案及預(yù)可行性研究報(bào)告。

第十三條 會(huì)議相關(guān)資料應(yīng)在會(huì)議召開前兩個(gè)工作日交公司綜合部，由公司綜合部提前一個(gè)工作日送與會(huì)人員。與會(huì)人員必須在會(huì)前認(rèn)真閱讀會(huì)議資料，做好參會(huì)準(zhǔn)備。

第四章

議事和記錄

第十四條 會(huì)議主持人應(yīng)認(rèn)真安排會(huì)議的審議事項(xiàng)，給予每個(gè)議題合理的討論時(shí)間。

第十五條 與會(huì)人員發(fā)言須言簡意賅，提高會(huì)議效率。

第十六條 總經(jīng)理辦公會(huì)所作出的決議要形成會(huì)議紀(jì)要。

第十七條 總經(jīng)理辦公會(huì)由公司綜合部負(fù)責(zé)記錄，并形成會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議紀(jì)要須經(jīng)與會(huì)人員會(huì)簽，由總經(jīng)理簽發(fā)，報(bào)送至公司董事長、并存檔備查。

第五章

會(huì)后事項(xiàng)

第十八條 對(duì)于不宜由與會(huì)人員保存的機(jī)密會(huì)議材料，應(yīng)在會(huì)后由公司辦公室及時(shí)收回，按照保密制度的要求立卷歸檔或銷毀。

第十九條 總經(jīng)理辦公會(huì)作出的決議，由公司綜合部負(fù)責(zé)督辦，各部門負(fù)責(zé)人須認(rèn)真落實(shí)，并按時(shí)向公司書面報(bào)告任務(wù)完成情況，逾期不交視同未完成任務(wù)。

第二十條 總經(jīng)理辦公會(huì)決議執(zhí)行的情況由公司綜合部負(fù)責(zé)考核，其結(jié)果由總經(jīng)理審定后，與年終考核及責(zé)任部門（人員）的績效收入掛鉤，必要時(shí)可在下一次會(huì)議上進(jìn)行通報(bào)。

第二十一條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

湖南奧悅冰雪旅游有限公司

2015年3月

第三篇：公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則

公司總經(jīng)理辦公會(huì)工作條例

（征求意見稿）

第一條 為建立和完善集團(tuán)治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范經(jīng)營管理一是角色程序，保證公司經(jīng)營管理科學(xué)有效、執(zhí)行有力，結(jié)合公司實(shí)際，制定本議事規(guī)則。

第二條 總經(jīng)理辦公會(huì)是總經(jīng)理履行職責(zé)的主要議事決策形式，在公司董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下根據(jù)授權(quán)開展工作，嚴(yán)格執(zhí)行公司董事會(huì)的決議。

第三條 總經(jīng)理辦公會(huì)原則上每周召開一次，主要內(nèi)容是執(zhí)行公司董事會(huì)的相關(guān)決議，根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)計(jì)劃，分析、安排、布置公司日常經(jīng)營管理工作，及時(shí)研究處理公司經(jīng)營管理工作中遇到的問題。

第四條 總經(jīng)理辦公會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）傳達(dá)上級(jí)重要文件、會(huì)議精神，針對(duì)公司經(jīng)營管理工作實(shí)際，提出實(shí)施方案；

（二）負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營管理工作；

（三）擬定公司基本經(jīng)營管理制度，制定公司具體規(guī)章和相應(yīng)的配套辦法；

（四）擬定各事業(yè)部的目標(biāo)責(zé)任書，聽取各事業(yè)部經(jīng)營工作匯報(bào)，并給予指導(dǎo)；

（五）擬定公司目標(biāo)計(jì)劃，財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案及調(diào)整方案；

（六）根據(jù)各事業(yè)部經(jīng)營目標(biāo)完成情況，試試績效考核和獎(jiǎng)懲事

宜；

（七）審定公司普通員工的調(diào)整方案；

（八）其他需要總經(jīng)理辦公會(huì)擬訂或?qū)彾ǖ氖马?xiàng)。

第五條 總經(jīng)理辦公會(huì)成員由公司總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、集團(tuán)委派財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人合并按公式主任（總監(jiān)）組成。

第六條 總經(jīng)理辦公會(huì)原則上由公司總經(jīng)理召集并主持，經(jīng)公司總經(jīng)理委托，可由常務(wù)副總經(jīng)理召集并主持。

根據(jù)討論議題的需要，由會(huì)議主持人決定列席人員。

第七條 公司辦公室在會(huì)議召開前3個(gè)工作日通知參加總經(jīng)理辦公會(huì)的人員，明確總經(jīng)理辦公會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容等。如出現(xiàn)會(huì)議時(shí)間調(diào)整，由公司辦公室通知參會(huì)總經(jīng)理辦公會(huì)的人員，并說明原因。參加總經(jīng)理辦公會(huì)的人員不得無故缺席，因故不能出席會(huì)議或需中途離會(huì)的，須經(jīng)會(huì)議主持人同意；

第八條 參會(huì)人員在會(huì)前必須作充分準(zhǔn)備，并按照會(huì)議主持人的安排順序發(fā)言，對(duì)所議事項(xiàng)發(fā)表明確意見。

第九條 總經(jīng)理辦公會(huì)議題均用統(tǒng)一的模板提交上會(huì)。第十條 總經(jīng)理辦公會(huì)議題的確定

會(huì)議議題一般通過以下四種方式提出和確定：

（一）總經(jīng)理認(rèn)為需要總經(jīng)理辦公會(huì)研究的事項(xiàng)直接列入議題；

（二）總經(jīng)理辦公會(huì)成員按其職責(zé)分工和權(quán)限，認(rèn)為需要提交總經(jīng)理辦公會(huì)研究的事項(xiàng)，由公司辦公室匯總報(bào)總經(jīng)理審定后，列入議題；

（三）公司各部門負(fù)責(zé)人根基經(jīng)營管理工作需要，認(rèn)為需要提交總經(jīng)理辦公會(huì)的事項(xiàng)提出建議，經(jīng)公司部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同

意后，交由公司辦公室匯總并報(bào)總經(jīng)理審定同意后，列入議題；

（四）根據(jù)公司相關(guān)要求，必須提交總經(jīng)理辦公會(huì)研究的事項(xiàng)，由公司辦公室報(bào)總經(jīng)理審定后，列入議題。

議題確定后，公司辦公室負(fù)責(zé)及時(shí)準(zhǔn)備、發(fā)放會(huì)議材料的工作。第十一條 總經(jīng)理辦公會(huì)通常情況下不應(yīng)臨時(shí)增加或取消議題，如遇特殊情況必須臨時(shí)增加或取消討論的事項(xiàng)，應(yīng)在會(huì)前經(jīng)主持人批準(zhǔn)。因主持人有緊急事項(xiàng)需要立即離會(huì)時(shí)，可臨時(shí)取消議題并休會(huì)。

第十二條 總經(jīng)理辦公會(huì)遵循總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的原則，就所議事項(xiàng)形成決議。

第十三條 總經(jīng)理辦公會(huì)與開會(huì)人員對(duì)所以事項(xiàng)有不同的意見，可提出復(fù)議。

第十四條 總經(jīng)理辦公會(huì)由公司辦公室指定專人記錄。記錄要求內(nèi)容詳盡、完整和真實(shí)，包括時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參會(huì)人員、列席人員、議題及與會(huì)人員發(fā)言的主要內(nèi)容、形成的決議等。對(duì)臨時(shí)取消的議題和主持人提出需要復(fù)議的事項(xiàng)應(yīng)做明確的記錄，通常情況下應(yīng)在下次辦公會(huì)前提請(qǐng)會(huì)議主持人審定列入議題。

公司辦公室根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)的意見，負(fù)責(zé)整理、形成《會(huì)議紀(jì)要》?！稌?huì)議紀(jì)要》經(jīng)會(huì)議主持人審定后，由總經(jīng)理簽發(fā)，抄報(bào)集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。公司辦公室根據(jù)簽發(fā)意見和需要，統(tǒng)一向議題涉及部門發(fā)放議定事項(xiàng)通知書。

《會(huì)議紀(jì)要》、《議定事項(xiàng)通知》、會(huì)議記錄及會(huì)議材料由公司辦公室負(fù)責(zé)長期保存。

第十五條 總經(jīng)理辦公會(huì)成員、公司辦公室要按照各自的分工和

職責(zé)認(rèn)真處理議定事項(xiàng)，或督促所議事項(xiàng)的承辦部門具體落實(shí)，并將處理或落實(shí)的情況及時(shí)向公司總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理匯報(bào)。

第十六條 總經(jīng)理辦公會(huì)成員要對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)審議事項(xiàng)保密，不得對(duì)會(huì)議審議事項(xiàng)不相關(guān)的單位或個(gè)人透露決議內(nèi)容。

第十七條 本條例由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第十八條 本條例自發(fā)布之日起施行。

四川日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)工作條例

第一條 為建立和完善集團(tuán)治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范經(jīng)營管理議事決策程序，保證集團(tuán)經(jīng)營管理決策科學(xué)有效、執(zhí)行有力，依據(jù)集團(tuán)化管理的基本要求，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際，制定本條例。

第二條 總經(jīng)理辦公會(huì)是總經(jīng)理履行職責(zé)的主要議事決策形式，在集團(tuán)黨委會(huì)和董事長的領(lǐng)導(dǎo)下根據(jù)授權(quán)開展工作，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)黨委會(huì)和經(jīng)營管理委員會(huì)的決議。

第三條 總經(jīng)理辦公會(huì)原則上每周召開一次，主要內(nèi)容是執(zhí)行集團(tuán)黨委會(huì)的相關(guān)決議，督辦落實(shí)經(jīng)營管理委員會(huì)的決議，根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)計(jì)劃，分析、安排、協(xié)調(diào)集團(tuán)日常經(jīng)營管理工作，及時(shí)研究處理集團(tuán)經(jīng)營管理工作中遇到的問題。

第四條 總經(jīng)理辦公會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）傳達(dá)上級(jí)重要文件、會(huì)議精神，結(jié)合集團(tuán)經(jīng)營管理工作實(shí)際，提出落實(shí)意見；

（二）擬訂集團(tuán)基本經(jīng)營管理制度和制定相應(yīng)配套具體辦法；

（三）組織實(shí)施集團(tuán)黨委會(huì)和經(jīng)營管理委員會(huì)的相關(guān)決議，負(fù)責(zé)集團(tuán)日常經(jīng)營管理工作；

（四）指導(dǎo)或牽頭進(jìn)行拓展項(xiàng)目的信息收集、篩選、論證工作；

（五）審定集團(tuán)及下屬單位涉及金額100萬元以下的固定資產(chǎn)購置處置（不含汽車購置）等重大經(jīng)營事項(xiàng)；

（六）擬訂集團(tuán)及所屬單位的經(jīng)營目標(biāo)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案及相關(guān)調(diào)整方案，擬訂集團(tuán)控股、參股公司利潤分配方案或建議；

（七）聽取集團(tuán)職能部門和所屬單位的經(jīng)營管理工作匯報(bào)，并給予指導(dǎo)；

（八）根據(jù)各單位經(jīng)營目標(biāo)完成情況，實(shí)施績效考核和獎(jiǎng)懲事宜；

（九）擬訂集團(tuán)經(jīng)營管理工作重大專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)或處分建議，重大經(jīng)營管理事故調(diào)查處理和責(zé)任追究建議等；

（十）其它需要總經(jīng)理辦公會(huì)擬訂或?qū)彾ǖ氖马?xiàng)。

第五條 總經(jīng)理辦公會(huì)成員由集團(tuán)總經(jīng)理、副總經(jīng)理和集團(tuán)黨委認(rèn)定的其他人員組成。

第六條 總經(jīng)理辦公會(huì)由集團(tuán)總經(jīng)理召集并主持。經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理委托，可由一名集團(tuán)副總經(jīng)理召集并主持。

根據(jù)討論議題的需要，由會(huì)議主持人決定列席人員。

第七條 參加總經(jīng)理辦公會(huì)的人員不得無故缺席，因故不能出席會(huì)議或需中途離會(huì)的，須經(jīng)會(huì)議主持人同意。

第八條 參會(huì)人員在會(huì)前必須作充分準(zhǔn)備，并按照會(huì)議主持人的安排順序發(fā)言，對(duì)所議事項(xiàng)發(fā)表明確意見。

第九條 總經(jīng)理辦公會(huì)議題的確定

會(huì)議議題一般通過以下四種方式提出和確定：

（一）總經(jīng)理認(rèn)為需要總經(jīng)理辦公會(huì)研究的事項(xiàng)直接列入議題；

（二）總經(jīng)理辦公會(huì)成員按職責(zé)分工和權(quán)限，對(duì)認(rèn)為需要提交總經(jīng)理辦公會(huì)研究的事項(xiàng)提出建議，由總經(jīng)理辦公室匯總報(bào)總經(jīng)理審定后，列入議題；

（三）集團(tuán)各報(bào)刊、網(wǎng)站、經(jīng)營實(shí)體或部門負(fù)責(zé)人根據(jù)經(jīng)營管理工作需要，認(rèn)為需提交總經(jīng)理辦公會(huì)研究的事項(xiàng)，經(jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審閱同意后，由總經(jīng)理辦公室報(bào)總經(jīng)理審定同意后，列入議題；

（四）根據(jù)集團(tuán)相關(guān)要求，必須提交總經(jīng)理辦公會(huì)研究的事項(xiàng)，由總經(jīng)理辦公室報(bào)總經(jīng)理審定后，列入議題。

辦公會(huì)議題確定后，總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、發(fā)放會(huì)議材料和做好會(huì)務(wù)保障工作。

第十條 總經(jīng)理辦公會(huì)通常情況下不應(yīng)臨時(shí)增加或取消議題，如遇特殊情況必須臨時(shí)增加或取消討論的事項(xiàng)，應(yīng)在會(huì)前經(jīng)主持人批準(zhǔn)。因主持人有緊急事項(xiàng)需要立即離會(huì)時(shí)，可臨時(shí)取消議題并休會(huì)。

第十一條 總經(jīng)理辦公會(huì)遵循總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的原則，就所議事項(xiàng)形成決議。

第十二條 總經(jīng)理辦公會(huì)與會(huì)人員對(duì)所議事項(xiàng)有不同意見，可提出復(fù)議。

第十三條 總經(jīng)理辦公會(huì)由集團(tuán)總經(jīng)理辦公室指定專人記錄。記錄要求內(nèi)容詳盡、完整和真實(shí)，包括時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參會(huì)人員、列席人員、議題及與會(huì)人員發(fā)言的主要內(nèi)容、形成的決議等。對(duì)臨時(shí)取消的議題和主持人提出需要復(fù)議的事項(xiàng)應(yīng)做明確的記錄，通常情況下應(yīng)在下次辦公會(huì)前提請(qǐng)會(huì)議主持人審定列入議題。

集團(tuán)總經(jīng)理辦公室根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)的意見，負(fù)責(zé)整理、形成《會(huì)議紀(jì)要》。《會(huì)議紀(jì)要》經(jīng)會(huì)議主持人審定后，由總經(jīng)理簽發(fā)，并印發(fā)給總經(jīng)理辦公會(huì)成員，抄送集團(tuán)黨委書記、副書記，集團(tuán)紀(jì)委書記。總經(jīng)理辦公室根據(jù)簽發(fā)意見和需要，向議題涉及單位（部門）發(fā)放議定事項(xiàng)通知書。

《會(huì)議紀(jì)要》、《議定事項(xiàng)通知》、會(huì)議記錄及會(huì)議材料由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)長期保存，其中《會(huì)議紀(jì)要》和《議定事項(xiàng)通知》須送集團(tuán)辦機(jī)要室存檔。

第十四條 總經(jīng)理辦公會(huì)成員和總經(jīng)理辦公室要按照分工和職責(zé)認(rèn)真辦理議定事項(xiàng)，或督促所議事項(xiàng)的承辦單位（部門）具體落實(shí)，并將辦理或落實(shí)的情況及時(shí)向集團(tuán)總經(jīng)理匯報(bào)。

第十五條 總經(jīng)理辦公會(huì)成員要對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)審議事項(xiàng)保密，不得對(duì)會(huì)議審議事項(xiàng)不相關(guān)的單位或個(gè)人透露決議內(nèi)容。

第十六條 本條例由集團(tuán)經(jīng)營管理委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

第十七條 本條例自發(fā)布之日起施行。原《四川日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)工作條例（暫行）》同時(shí)作廢。

第四篇：公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則

公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則

第一章 總 則

第一條 為提高工作效率和科學(xué)管理水平，根據(jù)《新興重工集團(tuán)層級(jí)管理手冊(cè)》、《公司章程》、《公司董事會(huì)議事規(guī)則》及其他有關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章規(guī)定，特制定總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則。

第二條 總經(jīng)理辦公會(huì)是總經(jīng)理行使職權(quán)，審議公司經(jīng)營管理中的重大事項(xiàng)，充分發(fā)揮經(jīng)理層集體智慧的議事制度。

第三條 總經(jīng)理辦公會(huì)議事應(yīng)遵循下列原則：

（一）堅(jiān)持對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)的原則，貫徹執(zhí)行董事會(huì)決議，依照《公司章程》和董事會(huì)授權(quán)議事決策。

（二）堅(jiān)持總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的原則，總經(jīng)理主持公司的日常經(jīng)營管理工作，班子成員按照分工各司其職，協(xié)助總經(jīng)理開展工作。

（三）堅(jiān)持高效議事的原則，采取事先做好準(zhǔn)備、分管領(lǐng)導(dǎo)提出意見，在充分討論基礎(chǔ)上迅速作出決策的議事方法。

（四）堅(jiān)持實(shí)事求是議事的原則，按照社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求，結(jié)合公司的實(shí)際，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，科學(xué)決策。

第四條 審議研究公司“三重一大”問題時(shí)，必須事先聽取公司黨組織的意見。沒有本級(jí)或者上級(jí)黨組織的意見，總經(jīng)理辦公會(huì)無權(quán)就“三重一大”問題出具會(huì)議決定。

第五條 審議有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)等涉及職工切身利益的議題，應(yīng)事先聽取公司工會(huì)的意見，勢(shì)必要邀請(qǐng)職工代表列席會(huì)議；研究決定生產(chǎn)經(jīng)營中的重大問題和制定重要規(guī)章制度時(shí)，應(yīng)當(dāng)聽取公司工會(huì)的意見和建議。

第二章 總經(jīng)理辦公會(huì)議事范圍

第六條 總經(jīng)理辦公會(huì)議事范圍：

（一）研究董事會(huì)決議的具體實(shí)施措施和辦法；

（二）決定上報(bào)董事會(huì)審議的總經(jīng)理報(bào)告及其他申報(bào)事項(xiàng)；

（三）決定上報(bào)董事會(huì)審議的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作中的重大事項(xiàng)；

（四）擬訂公司工作計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)決算方案；

（五）擬訂公司的基本管理制度；

（六）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

（七）決定公司的具體規(guī)章；

（八）依照規(guī)定的權(quán)限和程序，提議除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的人事問題；

（九）提議對(duì)外投資、貸款、擔(dān)保、重大財(cái)務(wù)支出、固定資產(chǎn)購置和處置等事項(xiàng)；

（十）其他需審議事項(xiàng)。

第三章 會(huì)議舉行和議題提出

第七條 總經(jīng)理辦公會(huì)原則上每月必須舉行一次。遇有特殊情況，總經(jīng)理可隨時(shí)召開總經(jīng)理辦公會(huì)。

第八條 總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理或總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理召集和主持。

第九條 出席總經(jīng)理辦公會(huì)的人員為：董事長、總經(jīng)理、黨委書記、副總經(jīng)理、綜合部負(fù)責(zé)人及相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人。必要時(shí)可請(qǐng)黨組織負(fù)責(zé)人、工會(huì)負(fù)責(zé)人列席總經(jīng)理辦公會(huì)。其他需列席人員由總經(jīng)理根據(jù)會(huì)議議題確定。

第十條 參加總經(jīng)理辦公會(huì)的全體人員應(yīng)按時(shí)參加會(huì)議，因病或其他特殊原因不能參加的，應(yīng)事先向總經(jīng)理或會(huì)議主持人請(qǐng)假。

第十一條 綜合部應(yīng)在總經(jīng)理辦公會(huì)舉行前進(jìn)行下列準(zhǔn)備工作：

（一）準(zhǔn)備議題材料；

（二）會(huì)議的其他準(zhǔn)備事項(xiàng)。

第十二條 綜合部應(yīng)在總經(jīng)理辦公會(huì)舉行前一天，將開會(huì)日期、時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議議題等主要事項(xiàng)通知全體與會(huì)人員。

第十三條 總經(jīng)理辦公會(huì)議題由總經(jīng)理確定。副總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人提出的議題，須經(jīng)總經(jīng)理同意后，方可列入總

經(jīng)理辦公會(huì)審議。各部門提出的議題，應(yīng)在辦公會(huì)召開前七個(gè)工作日，送綜合部篩選匯總，報(bào)總經(jīng)理審定。

第十四條 列入總經(jīng)理辦公會(huì)審議的議題，各部門應(yīng)事先準(zhǔn)備好相關(guān)材料送交綜合部，由綜合部在會(huì)議召開時(shí)送達(dá)參加會(huì)議人員。

第十五條 因特殊原因，總經(jīng)理可以根據(jù)情況，臨時(shí)增加會(huì)議議題。

第四章 議題審議、記錄和督辦

第十六條 總經(jīng)理辦公會(huì)應(yīng)對(duì)列入會(huì)議的議題，逐個(gè)進(jìn)行審議。出席總經(jīng)理辦公會(huì)的人員在會(huì)上有權(quán)充分發(fā)表意見。列席會(huì)議的人員，經(jīng)總經(jīng)理同意，可以就會(huì)議議題作說明或發(fā)言。

第十七條 總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)每個(gè)審議的議題，在充分聽取各方面意見和建議后，由總經(jīng)理或會(huì)議主持人作出結(jié)論。

第十八條 綜合部應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)作記錄。出席會(huì)議的人員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)包括下列內(nèi)容：

（一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)、召集人姓名；

（二）出、列席會(huì)議人員的姓名；

（三）會(huì)議議程；

（四）出席會(huì)議人員發(fā)言要點(diǎn)；

（五）所議事項(xiàng)的決定或結(jié)果。

第十九條 會(huì)議記錄按檔案管理要求由綜合部進(jìn)行整理后歸檔，并長期保存，保存期二十年。

第二十條 根據(jù)會(huì)議作出的結(jié)論，綜合部需在當(dāng)天整理會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要明確清晰規(guī)定議案事項(xiàng)的執(zhí)行人、截止時(shí)間、完成效果等關(guān)鍵結(jié)論。會(huì)議紀(jì)要由總經(jīng)理或會(huì)議主持人簽發(fā)后，送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門落實(shí)，綜合部負(fù)責(zé)督辦協(xié)調(diào)。

第二十一條 綜合部負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)決定事項(xiàng)的監(jiān)督落實(shí)工作，并將落實(shí)情況及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理和相關(guān)負(fù)責(zé)同志。

第五章 議事紀(jì)律

第二十二條 總經(jīng)理辦公會(huì)應(yīng)遵守保密制度，保守公司機(jī)密，議事前不泄露會(huì)議內(nèi)容，作出決策后，通過正常渠道傳達(dá)貫徹。

第二十三條 總經(jīng)理辦公會(huì)實(shí)行回避制度，在討論涉及與會(huì)人員本人個(gè)人相關(guān)事項(xiàng)時(shí)，需回避的該人員應(yīng)主動(dòng)回避。

第六章 附 則

第二十四條 本規(guī)則經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過，報(bào)董事會(huì)審定后由總經(jīng)理簽發(fā)生效，并從生效之日起施行。

第二十五條 本規(guī)則的解釋權(quán)屬公司綜合部。本規(guī)則的修改須總經(jīng)理辦公會(huì)通過，報(bào)董事會(huì)審定。

第五篇：20110927關(guān)于召開公司總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議的通知

關(guān)于召*****公司

總經(jīng)理辦公會(huì)的會(huì)議通知

公司各部門：

根據(jù)工作需要，現(xiàn)定于2011年9月27日（星期二）召開

******總經(jīng)理辦公會(huì)。具體事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議時(shí)間

2011年9月27日上午9:00

二、會(huì)議地點(diǎn)

公司會(huì)議室1

三、參會(huì)人員

公司領(lǐng)導(dǎo)，助理總經(jīng)理，各部門經(jīng)理、副經(jīng)理

四、會(huì)議議題

1.審議《*****規(guī)范新辦公樓管理的有關(guān)規(guī)定》；

（9:00-9:20副總及以上人員參加）

2.匯報(bào)公司餐廳運(yùn)行情況及建議運(yùn)營方案；

（9:20-9:50副總及以上人員參加）

3.各部門匯報(bào)9月份工作完成情況、10月份工作安排及需要協(xié)調(diào)解決的問題。匯報(bào)順序如下：

綜合管理部、財(cái)務(wù)資金部、投資管理部、發(fā)展管理部、前期開發(fā)部、規(guī)劃設(shè)計(jì)部、合約商務(wù)部、營銷管理部、客戶關(guān)系中心、項(xiàng)目發(fā)展部。

五、相關(guān)要求

1.請(qǐng)有關(guān)人員認(rèn)真準(zhǔn)備，按時(shí)參加會(huì)議。

2.各部門匯報(bào)材料均采用幻燈片形式匯報(bào)，匯報(bào)內(nèi)容要求簡明扼要，言簡意賅，匯報(bào)時(shí)間控制在10分鐘以內(nèi)。請(qǐng)各部門提前準(zhǔn)備匯報(bào)資料，于2011年9月26日18:00前報(bào)至綜合管理部。

聯(lián)系人：***

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二〇一一年九月二十三日