第一篇：國(guó)資公司制度執(zhí)行自查報(bào)告

江蘇江南水務(wù)股份有限公司

關(guān)于國(guó)資公司制度執(zhí)行情況的自查報(bào)告 為認(rèn)真貫徹落市委2009年19號(hào)文件精神和江陰市國(guó)資公司管理工作推進(jìn)會(huì)的會(huì)議精神，我公司對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行了全面檢查，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：

一、公司重大事項(xiàng)是否申報(bào)。根據(jù)國(guó)資公司重大事項(xiàng)申報(bào)制度的要求，對(duì)照重大事項(xiàng)申報(bào)制度中的具體內(nèi)容，通過深入自查，我公司在資產(chǎn)收購(gòu)、重大投資事項(xiàng)等國(guó)資委認(rèn)為需要報(bào)告的事項(xiàng)均按照國(guó)資要求進(jìn)行申報(bào)手續(xù)，未見任何形式的欺報(bào)瞞報(bào)行為。

二、公司內(nèi)部是否建立內(nèi)審制度。為了規(guī)范公司內(nèi)部審計(jì)工作,加強(qiáng)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),根據(jù)《公司法》、《審計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和審計(jì)署《關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》結(jié)合公司具體情況，我公司制定了內(nèi)部審計(jì)制度，并設(shè)有內(nèi)部審計(jì)部門開展具體的審計(jì)工作，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任人離任審計(jì)、工程項(xiàng)目審計(jì)、內(nèi)控制度執(zhí)行性及有效性審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目，確保公司各項(xiàng)制度得到有效執(zhí)行。

三、公司是否履行好投資主體職責(zé)，有無禁止的投資行為。通過深入自查，公司股東代表、授權(quán)股東代表均能按照

國(guó)資委批準(zhǔn)的意見發(fā)表意見、進(jìn)行表決、簽署股東會(huì)議記錄和決議；股東會(huì)議審議的事項(xiàng)均未超出國(guó)資委批準(zhǔn)意見范圍。公司股東會(huì)議結(jié)束后，授權(quán)股東代表均及時(shí)向股東代表報(bào)告其履行職責(zé)情況和股東會(huì)議情況，公司董秘辦負(fù)責(zé)將公司股東會(huì)議材料、股東會(huì)議記錄和股東會(huì)議決議等文件按照國(guó)資委的有關(guān)規(guī)定存檔；股東代表、授權(quán)股東代表以及有關(guān)部門均依法跟蹤了解公司股東會(huì)議決議執(zhí)行情況，維護(hù)國(guó)有股東合法權(quán)益，截止2010年11月，通過深入自查，未發(fā)現(xiàn)公司有禁止的投資行為。

四、公司投資項(xiàng)目管理是否符合規(guī)定要求，是否經(jīng)董事會(huì)討論，是否經(jīng)過可行性論證，是否按規(guī)定程序辦理報(bào)批手續(xù)，是否公開招投標(biāo)。經(jīng)查，截止2010年11月，公司在重大投資項(xiàng)目均按規(guī)定流程履行審批手續(xù)，并經(jīng)董事會(huì)討論，經(jīng)專家論證形成會(huì)議紀(jì)要，并按規(guī)定程序辦理報(bào)批手續(xù)，重大設(shè)備和大宗材料的采購(gòu)均按規(guī)定進(jìn)行公開招投標(biāo)，確保國(guó)有資產(chǎn)安全和資金使用，促進(jìn)公司投資決策的科學(xué)化和民主化。

五、公司有無應(yīng)批未批的對(duì)外擔(dān)保業(yè)務(wù)。公司內(nèi)控規(guī)定對(duì)外擔(dān)保由公司統(tǒng)一管理，未經(jīng)公司董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司及子公司不得對(duì)外提供擔(dān)保，不得相互提供擔(dān)保，也不得請(qǐng)外單位為子公司提供擔(dān)保。具體程序?yàn)橛山?jīng)辦人員

根據(jù)申請(qǐng)人提供有關(guān)資料進(jìn)行初審，由投資發(fā)展部會(huì)簽，經(jīng)審查合格后，將申請(qǐng)?zhí)峤回?cái)務(wù)總監(jiān)復(fù)審，審核后擔(dān)保金額在董事會(huì)授權(quán)限額內(nèi)的報(bào)經(jīng)公司總經(jīng)理和董事長(zhǎng)審批同意后出具擔(dān)保，如超出授權(quán)限額則需另行報(bào)董事會(huì)或股東大會(huì)通過后才能提供擔(dān)保。截止2010年11月，公司未有對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)生。

六、公司有無違反規(guī)定擅自招聘管理人員，公司領(lǐng)導(dǎo)人有無違反《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人廉潔從業(yè)若干規(guī)定》的現(xiàn)象以及公司董事會(huì)工作的執(zhí)行情況。經(jīng)深入自查，具體情況如下：

第一，公司招聘管理人員情況。公司人力資源部根據(jù)現(xiàn)有員工狀況和未來發(fā)展需要進(jìn)行員工需求規(guī)劃、員工職業(yè)規(guī)劃、員工薪酬規(guī)劃，按明確的聘用政策招聘合格的管理人員，未發(fā)現(xiàn)公司有違反規(guī)定招聘管理人員的行為。

第二，公司領(lǐng)導(dǎo)人廉潔從業(yè)情況。對(duì)照國(guó)務(wù)院下發(fā)的《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人廉潔從業(yè)若干規(guī)定》中的行為規(guī)范，通過深入自查，未發(fā)現(xiàn)公司領(lǐng)導(dǎo)人有違反《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人廉潔從業(yè)若干規(guī)定》的現(xiàn)象發(fā)生。具體情況如下:公司領(lǐng)導(dǎo)人無濫用職權(quán)，損害國(guó)有資產(chǎn)權(quán)益的行為；能忠實(shí)履行職責(zé)，無利用職權(quán)謀取私利以及損害本公司利益的行為；能正確行使經(jīng)營(yíng)管理權(quán)并依據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行職務(wù)消費(fèi)，加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，注重自身修養(yǎng)，增強(qiáng)社會(huì)責(zé)任意識(shí)，樹立良好的公眾形象。

第三，公司董事會(huì)工作執(zhí)行情況。為適應(yīng)公司規(guī)范治理的要求，公司董事會(huì)根據(jù)證券會(huì)、證交所的相關(guān)規(guī)章制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理機(jī)制的規(guī)范運(yùn)作，認(rèn)真履行董事會(huì)工作職責(zé)，貫徹落實(shí)股東大會(huì)決議，完成和推進(jìn)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)開展的各項(xiàng)工作；關(guān)注公司發(fā)展戰(zhàn)略，審慎決策，正確把握投資節(jié)奏；健全完善各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范企業(yè)行為，公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律法規(guī)，2012年1月12日公司第三屆第四次臨時(shí)董事會(huì)議審議通過了了《內(nèi)部控制制度》，并得到有效執(zhí)行。

通過自查、回顧，公司認(rèn)為：截止2010年11月，我單位認(rèn)真執(zhí)行國(guó)資公司各項(xiàng)制度規(guī)定，在日常的運(yùn)作中能夠認(rèn)真貫徹省有關(guān)法律法規(guī)，規(guī)范企業(yè)運(yùn)作，科學(xué)管理企業(yè)，推進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和改革發(fā)展各項(xiàng)工作，取得了較好的成效。今后我們將繼續(xù)貫徹執(zhí)行省國(guó)資監(jiān)管重要決策部署和規(guī)章制度，一如既往地增強(qiáng)落實(shí)制度的自覺性，提高制度執(zhí)行力。

后附：國(guó)資公司制度執(zhí)行情況調(diào)查表一份 二0一0年十二月十六日

第二篇：公司制度執(zhí)行通知

公司制度執(zhí)行通知范文3篇

公司各部門：

公司現(xiàn)處于快速發(fā)展階段，為逐漸走向正規(guī)職業(yè)化營(yíng)造良好的工作環(huán)境，即時(shí)起，公司相關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)格執(zhí)行，特提示以下幾點(diǎn)：

1、辦公室內(nèi)不得吃早餐(可在公司陽臺(tái)或室外吃完再進(jìn)公司)，違者發(fā)現(xiàn)第一次給予警告，如有再犯將給予___元處罰獎(jiǎng)勵(lì)，捐助公司快樂積金。

2、辦公室內(nèi)不得抽煙(可在公司陽臺(tái)、室外或單獨(dú)辦公室內(nèi)抽)，如有違反，第一次給予警告，如有再犯將給予___元處罰獎(jiǎng)勵(lì)，捐助公司快樂積金。

3、公司每一本書籍，為保證員工都可以從中學(xué)到知識(shí)、提高自己，自借出時(shí)日起，每人制定一個(gè)歸還期限(最長(zhǎng)不得超過一個(gè)月)，為確定員工真正從書籍中領(lǐng)悟到精華部分及心德，并同讀后感一起交還于公司，公司將以做備份，后轉(zhuǎn)下一位借書人。望每一個(gè)人都要遵守公司規(guī)章，做到言出必行、律己的態(tài)度，如有托期違章者，公司將于___元處罰獎(jiǎng)勵(lì)，捐助公司快樂積金。

4、公司考勤自___月份開始，嚴(yán)格執(zhí)行公司考勤制度，不允許有未打卡現(xiàn)象，如有違反將按照遲到早退執(zhí)行，予以___元處罰獎(jiǎng)勵(lì)，捐助公司快樂積金(如有公事不能打卡者，要提前告知行政部做以備份)。

5、為提升公司形象，公司上班時(shí)間一律講普通話，望大家相互監(jiān)督，如有違反發(fā)現(xiàn)一次將給予___元處罰獎(jiǎng)勵(lì)，捐助公司快樂積金。

以上制度由行政部監(jiān)督執(zhí)行，目前快樂積金少之又少，歡迎各部門員工及領(lǐng)導(dǎo)向公司快樂積金添資!(注：快樂積金將做以員工福利)

____年___月___日

公司制度執(zhí)行通知范文（二）

公司所屬各部門全體員工：

為規(guī)范公司管理，執(zhí)行公司制度。經(jīng)公司管理人員開會(huì)討論決定，從___年___月___日開始規(guī)范執(zhí)行公司日常管理制度。

第一：我公司全體員工實(shí)行上下班須到前臺(tái)簽到和簽退;第二：有事情外出須到前臺(tái)報(bào)備登記;第三：有事請(qǐng)假必須提交直屬主管簽字批準(zhǔn)的書面請(qǐng)假條到前臺(tái)。第四：打印白圖及硫酸紙等施工圖紙，必須如實(shí)在登記薄上登記，以備年底各項(xiàng)目的成本結(jié)算。以上制度條款望大家嚴(yán)格遵守，不搞特殊待遇!

四川綠坐標(biāo)園林景觀設(shè)計(jì)工程有限公司

二○___年____月___日

公司制度執(zhí)行通知范文（三）

公司各部門、全體員工：

目前，進(jìn)入公司的外來車輛不斷增加，加之員工自有車輛數(shù)量不斷上升，造成其車輛管理混亂。為此，進(jìn)一步規(guī)范廠區(qū)車輛出入管理，公司決定自___年___月___日起，執(zhí)行公司車輛通行證管理制度，現(xiàn)將相關(guān)要求通知如下：

1、車輛通行證為紅色及藍(lán)色兩種，其紅色通行證為掛靠公司的運(yùn)輸車輛、藍(lán)色為公司自有車輛及公司員工自有車輛。

2、自有車輛的員工，請(qǐng)于___年___月___日前憑《機(jī)動(dòng)車行駛證》到行政部備案，辦理通行證后方可進(jìn)入廠區(qū)。

3、進(jìn)入廠區(qū)的車輛需持有車管部門核發(fā)的牌照號(hào)(含臨時(shí)牌照)，嚴(yán)禁無牌無照車輛駛?cè)霃S區(qū)。

4、持有通行證進(jìn)入廠區(qū)的所有車輛，必須接受門衛(wèi)人員的指揮，統(tǒng)一停放到指定位置，禁止攜帶火源、火種及其他違禁物品。

5、車輛離開廠區(qū)，需主動(dòng)接受門衛(wèi)人員的檢查，所有人員必須配合，如有違者，將給與相應(yīng)的考核。

6、車輛進(jìn)入廠區(qū)主干道車輛限速___km/h，進(jìn)出廠房、倉庫、車間大門、停車場(chǎng)等最高行駛速度為5

km/h，如超速行駛經(jīng)警告，仍不改正者給予___元/次考核。

7、掛靠公司的運(yùn)輸車輛，進(jìn)出廠區(qū)不再履行進(jìn)行登記手續(xù)，但出門時(shí)必須憑物料管理部門出具的出門條，經(jīng)當(dāng)班門衛(wèi)核對(duì)、檢查后方可放行。

8、原則上其他業(yè)務(wù)車輛不再進(jìn)入廠區(qū)，指定到大門外停放，如確因生產(chǎn)、生活需進(jìn)入廠區(qū)的，經(jīng)公司業(yè)務(wù)對(duì)口部門負(fù)責(zé)人同意后，由門衛(wèi)履行登記手續(xù)后方可進(jìn)入廠區(qū)。

行政部

二〇___年____月___日

第三篇：公司制度執(zhí)行推進(jìn)方案

公司制度執(zhí)行推進(jìn)方案

【目的】

為提升公司下發(fā)制度的執(zhí)行力，對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)掌握，達(dá)到全員執(zhí)行的效果?！矩?zé)任部門】

由行政人事部行政人員負(fù)責(zé)執(zhí)行，綜合辦人員可根據(jù)情況參與協(xié)同?！局贫葓?zhí)行分類】

結(jié)合目前公司階段，將制度執(zhí)行分為兩類。

A類為長(zhǎng)期堅(jiān)持的制度，即為員工的行為規(guī)范、工裝、勞動(dòng)紀(jì)律、6S管理、六條禁令等。

B類為階段性下發(fā)的制度?！局贫葓?zhí)行推進(jìn)計(jì)劃】

檢查計(jì)劃： A類制度：

1、形成《制度動(dòng)態(tài)執(zhí)行檢查表》，將各部門制度執(zhí)行情況、檢查結(jié)果、部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)等情況列入《制度動(dòng)態(tài)執(zhí)行檢查表》內(nèi)。平均每個(gè)部門一周檢查頻率不低于6次。

2、形成《制度檢查反饋表》，將各部門制度執(zhí)行情況每半個(gè)月反饋給各部門責(zé)任經(jīng)理，督促進(jìn)行整改。

3、形成《制度動(dòng)態(tài)執(zhí)行月度分析匯總報(bào)告》，將當(dāng)月制度動(dòng)態(tài)執(zhí)行情況反饋給人力資源部。

B類制度：

1、形成《制度動(dòng)態(tài)執(zhí)行檢查表》，將各部門制度執(zhí)行情況、檢查結(jié)果、部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)等情況列入《制度動(dòng)態(tài)執(zhí)行檢查表》內(nèi)。平均每個(gè)部門一周檢查頻率不低于3次，持續(xù)檢查時(shí)間為2個(gè)月。

2、形成《制度檢查反饋表》，將各部門制度執(zhí)行情況每半個(gè)月反饋給各部門責(zé)任經(jīng)理，督促進(jìn)行整改。

3、形成《制度動(dòng)態(tài)執(zhí)行分析匯總報(bào)告》，將2個(gè)月內(nèi)制度動(dòng)態(tài)執(zhí)行情況反饋給人力資源部。【制度考試】

每季度由人力資源組織一次制度學(xué)習(xí)考試，考試成績(jī)與績(jī)效掛鉤。附表：《制度動(dòng)態(tài)執(zhí)行檢查表》

《制度檢查反饋表》

《制度動(dòng)態(tài)執(zhí)行分析匯總報(bào)告》

第四篇：公司制度執(zhí)行督察辦法

***公司制度執(zhí)行督察辦法

為加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，保證各項(xiàng)工作規(guī)范、有序的進(jìn)行，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，依照公司制定并下發(fā)的各項(xiàng)規(guī)章制度，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議研究決定，成立***公司制度執(zhí)行督察小組。旨在提高我公司管理水平、管理能力，強(qiáng)化執(zhí)行力?，F(xiàn)就督察組日常工作安排如下：

一、組織與領(lǐng)導(dǎo)：

（一）督察小組作為獨(dú)立職能部門受董事長(zhǎng)直接領(lǐng)導(dǎo)，不受其他任何部門轄制。

（二）公司所屬任何部門必須積極配合督察小組開展工作。

（三）小組成員： 執(zhí)行總監(jiān)： 組

長(zhǎng)： 副 組 長(zhǎng)： 組

員：

（四）各分公司執(zhí)行力落實(shí)第一責(zé)任人： *****公司： ****公司： ****公司：

（五）各公司指定專員（負(fù)責(zé)日常工作）： *****公司： *****公司： *****公司：

二、工作職責(zé)和權(quán)限：

（一）督察小組履行紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察兩大職能，主要工作職責(zé)是：

1、監(jiān)督檢查各公司、部門貫徹執(zhí)行公司的決議決定和規(guī)章制度的情況；

2、不定期對(duì)各公司經(jīng)理、部門經(jīng)理、員工違反公司制度行為的監(jiān)督檢查；

3、受理對(duì)各公司經(jīng)理、部門經(jīng)理、員工違反公司制度行為的舉報(bào)；

4、調(diào)查處理各公司經(jīng)理、部門經(jīng)理、員工違反公司制度行為的處理或提出處理建議；

5、受理各公司經(jīng)理、部門經(jīng)理、員工不服處分的申訴；

6、會(huì)同各公司及各部門做好公司制度的教育、宣傳、落實(shí)等工作；

7、行使監(jiān)督、檢查、調(diào)查、處罰權(quán)；

8、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三、督察小組因工作需要，可行使以下權(quán)力：

（一）查閱、復(fù)制與督察事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料、記錄、工作筆記等局面材料；

（二）要求各公司專員及有關(guān)部門提供與督察事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料等書面材料及其它必要的情況；

（三）經(jīng)直管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，暫予扣留可以證明其違反公司制度的文件、資料、物品等；

（四）經(jīng)直管領(lǐng)導(dǎo)同意，對(duì)涉及違反公司制度情節(jié)嚴(yán)重的有關(guān)人員，可直接通知所在部門將其停職；

（五）對(duì)于情節(jié)輕微、事實(shí)清晰、證據(jù)明確的可以直接按照公司相關(guān)制度進(jìn)行處罰。

四、工作原則和工作人員守則：

（一）督察小組工作原則：

1、實(shí)事求是和紀(jì)律面前人人平等的原則；

2、從實(shí)際出發(fā)重證據(jù)、重事實(shí)的原則；

3、集體、領(lǐng)導(dǎo)和個(gè)人分工負(fù)責(zé)的原則；

4、教育與懲處相結(jié)合的原則。

（二）督察小組工作人員堅(jiān)持的工作守則： 實(shí)事求是，堅(jiān)持原則； 秉公執(zhí)紀(jì)，不徇私情； 剛直不阿，鐵面無私； 嚴(yán)于律己，保守秘密； 深入調(diào)查，聯(lián)系員工。

五、舉報(bào)：

（一）舉報(bào)范圍： 舉報(bào)內(nèi)容包括公司內(nèi)部行政管理、制度落實(shí)、營(yíng)私舞弊、以權(quán)謀私、濫用職權(quán)、等各類違紀(jì)行為或給公司聲譽(yù)、經(jīng)濟(jì)方面造成較大損失的瀆職、失職行為，以及公司工作作風(fēng)方面存在的各類問題。

（二）舉報(bào)方式: 可通過電話、電子郵件和當(dāng)面舉報(bào)等方式進(jìn)行；為了利于查辦和對(duì)舉報(bào)有功人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，提倡署名舉報(bào)。舉報(bào)人要盡可能據(jù)實(shí)提供被舉報(bào)人的姓名、職務(wù)、被舉報(bào)部門、違紀(jì)事實(shí)的具體情節(jié)和證據(jù)，并提供該事件其他知情人的姓名。

六、調(diào)查處理：

（一）應(yīng)通知被調(diào)查人所在部門，但有妨調(diào)查的例外；

（二）制定調(diào)查方案，應(yīng)查明的問題和線索以及調(diào)查步驟、方法、措施等內(nèi)容，并經(jīng)直管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行；

（三）調(diào)查應(yīng)重證據(jù)，證據(jù)包括書證、物證、證人證言、被調(diào)查人的陳述和辯解、視聽資料、鑒定結(jié)論、檢查筆錄等；

（四）回避；

督察人員有下列情形之一者應(yīng)當(dāng)回避：

1、是事件被調(diào)查人或被檢舉人、被控告人。

2、本人與事件有利害關(guān)系。

3、與事件被調(diào)查人或被檢舉人、被控告人有其他關(guān)系，可能影響事件公正處理的。

（五）處理；

1、根據(jù)其情節(jié)和性質(zhì)，采取相應(yīng)的處理方式，做出處理決定或處理建議；

2、有違紀(jì)事實(shí)，需給予處分的，按照相關(guān)規(guī)定給予處分；

3、對(duì)于涉及的違紀(jì)、違規(guī)行為對(duì)公司造成直接經(jīng)濟(jì)損失的，一經(jīng)查實(shí)，視情節(jié)輕重給與處分并責(zé)令賠償；

4、明知故犯或?qū)医滩桓那楣?jié)嚴(yán)重的人員，公司應(yīng)當(dāng)予以開除；

5、需要在一定范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)；

6、有違紀(jì)違規(guī)事實(shí)，但情節(jié)輕微不需要給予處分的，經(jīng)批評(píng)教育后免于處分

7.未涉及到的按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行。

七、提起申訴：

對(duì)處理決定或處理建議有異議的，可在收到處理決定或處理建議次日起的3日內(nèi)向監(jiān)督小組提起申訴，監(jiān)督小組在5日內(nèi)做出回復(fù)；對(duì)回復(fù)仍不服或有異議，可提請(qǐng)總經(jīng)理進(jìn)行復(fù)核。

八、其他：

（一）各公司應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行《制度執(zhí)行督查辦法》各項(xiàng)基本要求。

（二）本辦法由****公司督察小組負(fù)責(zé)解釋和修訂。

（三）本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。

二〇***年**月***日

第五篇：匯源公司制度執(zhí)行報(bào)告

匯源農(nóng)林股份公司制度執(zhí)行情況報(bào)告

企業(yè)成功的一個(gè)重要前提就是建立一套完善的現(xiàn)代企業(yè)管理制度，既有約束也有激勵(lì)，也是保障公司持續(xù)性發(fā)展和沉淀公司文化的保障。規(guī)章制度是企業(yè)所有管理理念和管理思路的固化和載體，是企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)和管理的綜合體現(xiàn)。

我公司的管理制度涉及到安全生產(chǎn)、勞動(dòng)人事、財(cái)務(wù)核算等各方面各種規(guī)章制度，健全合理。從各種制度的執(zhí)行情況看，各種規(guī)章制度制定得有效合理，能夠有效的給予公司各部門的工作進(jìn)行指導(dǎo)和員工行為規(guī)范的約束。

企業(yè)管理體系是企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)的管理基礎(chǔ)，而構(gòu)成管理體系的是一系列的制度和流程文檔，為了使公司盡快實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化，明確工作職責(zé)，理清工作界面，提高公司的執(zhí)行力，消除管理中的盲點(diǎn)。公司于2012年上半年起開展了制度建設(shè)及流程制訂工作。本次流程制訂工作計(jì)劃分為三個(gè)階段，第一階段由各部門根據(jù)公司現(xiàn)有流程分解細(xì)化成部門工作流程，隨后開展第二階段流程討論修訂工作并與現(xiàn)有制度進(jìn)行管理統(tǒng)一，最后由公司匯集整理形成公司層的管理流程并試運(yùn)行。按照完善公司管理和業(yè)務(wù)流程，促進(jìn)內(nèi)部工作效率的提高，公司人力資源部一方面堅(jiān)持檢查已有的規(guī)章制度是否執(zhí)行到位，授權(quán)體系是否健全；另一方面要不斷完善現(xiàn)有制度與流程是否存在對(duì)當(dāng)前工作有制約的情況，并圍繞這兩個(gè)工作重點(diǎn)展開一系列的工作，在公司制度建設(shè)

及流程梳理工作時(shí)對(duì)正在實(shí)施有效版本的文件進(jìn)行全面評(píng)估，發(fā)現(xiàn)與管理不相適宜的流程設(shè)置，將會(huì)在薄弱環(huán)節(jié)與相關(guān)部門進(jìn)行溝通并做整改。

為強(qiáng)化人力資源和財(cái)務(wù)部門，2013年2月從人力資源市場(chǎng)新聘請(qǐng)10名大學(xué)生，為人力資源部和財(cái)務(wù)部增添了新的活力，在一定程度上改變了以往管理?xiàng)l線多，人員少，事物雜，工作不能全面兼顧，精細(xì)管理和操作有欠缺的現(xiàn)象。尤其今年上半年，人力資源部和財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)工作取得了顯著的變化，有效的推動(dòng)了公司全局性的工作有序開展，使得崗位職責(zé)更加清晰，細(xì)化了責(zé)任分工，進(jìn)一步提升了工作效率，能保質(zhì)保量的完成公司領(lǐng)導(dǎo)交派的各項(xiàng)工作任務(wù)。

截止2013年12月統(tǒng)計(jì)，各部門實(shí)際完成流程制訂43個(gè)，基本完成了公司主要流程的繪制。隨后，公司組織實(shí)施制度與流程的匹配，細(xì)化工作流程，實(shí)現(xiàn)流程管理與制度管理的統(tǒng)一，從2013年4月份以來，制定了制度管理辦法，對(duì)各部門、中心的制度進(jìn)行系統(tǒng)的梳理，建立制度25個(gè)并匯編成冊(cè)，強(qiáng)化了制度建設(shè)，規(guī)范了工作行為。從而根據(jù)公司發(fā)展的需求，流程逐步進(jìn)入優(yōu)化階段。修改和完善績(jī)效考核辦法，用績(jī)效考核引導(dǎo)實(shí)現(xiàn)公司的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)?？?jī)效考核工作一共進(jìn)行三次大的“變革”。2013年4月，形成公司績(jī)效考核暫行辦法，六月份，經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)的多次會(huì)議研究，將原績(jī)效考核暫行辦法進(jìn)行了第一次修改，十月中旬，首先，我們對(duì)原績(jī)效考核辦法做了全面的研究，收集多方資料，并下車間進(jìn)行調(diào)查，對(duì)公司各部門管理情況、人員配備情況等都進(jìn)行了深入的了解，充分吸收各方面的意見及建議，圍繞公司三年滾動(dòng)規(guī)劃的內(nèi)容，修訂完善了考核辦法，出臺(tái)了新的公司規(guī)章制度。經(jīng)過修改后的績(jī)效指標(biāo)體系由財(cái)務(wù)績(jī)效、市場(chǎng)績(jī)效、內(nèi)部運(yùn)營(yíng)績(jī)效、學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)績(jī)效四個(gè)維度的評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)議指標(biāo)和計(jì)分辦法等組成。突破傳統(tǒng)的以財(cái)務(wù)為核心的計(jì)量評(píng)價(jià)辦法，把公司的戰(zhàn)略目標(biāo)、關(guān)鍵性指標(biāo)與其實(shí)現(xiàn)的過程聯(lián)系起來，把企業(yè)當(dāng)前的業(yè)績(jī)與未來的獲利能力、成長(zhǎng)能力聯(lián)系起來.結(jié)合公司2013年管理目標(biāo)和改進(jìn)項(xiàng)的有關(guān)內(nèi)容，對(duì)現(xiàn)有的各方面的管理制度、工作流程進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的梳理和修訂，以配合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作的順利展開，規(guī)范公司管理體系，提高管理效率，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的提升保駕護(hù)航。

襄陽匯源農(nóng)林股份有限公司

2014年1月18日