第一篇：興森科技(002436)公司加強(qiáng)上市治理專項(xiàng)活動(dòng)整改報(bào)告獨(dú)立意見

公告日期：2011-01-06深圳市興森快捷電路科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司加強(qiáng)上市治理專項(xiàng)活動(dòng)整改報(bào)告的獨(dú)立意見根據(jù)《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立麓l嘴目度》等制度的規(guī)定，我們作為公司第二屆董事會(huì)的獨(dú)立董事本老對(duì)公司、全體股東及投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，我們對(duì)第二屆董事會(huì)第二次九次會(huì)議審議通過的《深圳市興森快捷電路科技股份確限公司關(guān)于舡強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》進(jìn)行了認(rèn)真審閱，基于獨(dú)立、客觀判斷的原則，發(fā)表獨(dú)立意見如下：公司根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)深圳證監(jiān)局出具的監(jiān)管意見，結(jié)合公司的自查報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了認(rèn)真整改，形成了《關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》，興森科技(002436)公司加強(qiáng)上市治理專項(xiàng)活動(dòng)整改報(bào)告獨(dú)立意見，整改報(bào)告《興森科技(002436)公司加強(qiáng)上市治理專項(xiàng)活動(dòng)整改報(bào)告獨(dú)立意見》。我們認(rèn)為該報(bào)告客觀真實(shí)地反映了公司目的整改情況.通過此次公司泊理專項(xiàng)活動(dòng)的開展，公司的三會(huì)運(yùn)作和內(nèi)控制度得到進(jìn)_步完善.有利于公司持續(xù)健康的發(fā)獨(dú)立董事莫少山徐沛二0一一年一月四日深圳市興森快捷電路科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司加強(qiáng)上市治理專項(xiàng)活動(dòng)整改報(bào)告的獨(dú)立意見根據(jù)《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立麓l嘴目度》等制度的規(guī)定，我們作為公司第二屆董事會(huì)的獨(dú)立董事本老對(duì)公司、全體股東及投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，我們對(duì)第二屆董事會(huì)第二次九次會(huì)議審議通過的《深圳市興森快捷電路科技股份確限公司關(guān)于舡強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》進(jìn)行了認(rèn)真審閱，基于獨(dú)立、客觀判斷的原則，發(fā)表獨(dú)立意見如下：公司根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)深圳證監(jiān)局出具的監(jiān)管意見，結(jié)合公司的自查報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了認(rèn)真整改，形成了《關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》。我們認(rèn)為該報(bào)告客觀真實(shí)地反映了公司目的整改情況.通過此次公司泊理專項(xiàng)活動(dòng)的開展，公司的三會(huì)運(yùn)作和內(nèi)控制度得到進(jìn)_步完善.有利于公司持續(xù)健康的發(fā)獨(dú)立董事莫少山徐沛二0一一年一月四日

第二篇：[整改]興森科技：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)整改報(bào)告

興森科技：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)整改報(bào)告]會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人和其他會(huì)計(jì)人員的近親屬不得在同一個(gè)公司會(huì)計(jì)部門工作，興森科技：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)整改報(bào)告。

二、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

1、自查中查出部分自制憑證未簽字或賬簿、報(bào)表打印裝訂不夠及時(shí)的情況，整改報(bào)告《興森科技：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)整改報(bào)告》。整改情況：總部財(cái)務(wù)對(duì)制定記賬.會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人和其他會(huì)計(jì)人員的近親屬不得在同一個(gè)公司會(huì)計(jì)部門工作。

二、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

1、自查中查出部分自制憑證未簽字或賬簿、報(bào)表打印裝訂不夠及時(shí)的情況。整改情況：總部財(cái)務(wù)對(duì)制定記賬憑證附件給出明確要求，統(tǒng)一規(guī)范自制原.并全部歸檔。各子公司財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照公司制度的規(guī)定執(zhí)行，財(cái)務(wù)部不定期進(jìn)行抽查。一旦發(fā)現(xiàn)憑證原始單據(jù)不符合要求的或賬簿、報(bào)表未及時(shí)裝訂的，將作為會(huì)計(jì)工作質(zhì)量問題進(jìn).

第三篇：興森科技(002436)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)整改報(bào)告

公告日期：2011-01-06深圳市興森快捷電路科技股份有限公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)整改報(bào)告根據(jù)深圳證監(jiān)局《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》(深證局發(fā)

第四篇：關(guān)于公司專項(xiàng)治理活動(dòng)的整改情況報(bào)告

XX年年，公司根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)公司字[XX年]28號(hào)）及云南證監(jiān)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》的通知（云證監(jiān)字[XX年]86號(hào)）要求，嚴(yán)格自查，對(duì)公司治理中存在的問題逐項(xiàng)梳理并進(jìn)行了專項(xiàng)落實(shí)整改。XX年年8月9日，公司在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站上披露了《關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告和整改計(jì)劃》；XX年年11月7日公司在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站上披露了《公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》。近日，根據(jù)《中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2010]27號(hào)》及《云南證監(jiān)局[2010]150號(hào)》的有關(guān)要求，公司對(duì)原整改報(bào)告的落實(shí)情況及整改效果重新進(jìn)行了審慎查對(duì)，現(xiàn)將有關(guān)整改情況說明如下：

一、公司實(shí)施整改的具體措施及效果

（一）規(guī)范運(yùn)作方面

1、公司相關(guān)制度的規(guī)范性、系統(tǒng)性、連續(xù)性、可操作性得到較大的改善

公司董事會(huì)根據(jù)云南證監(jiān)局的監(jiān)管意見函和上交所的相關(guān)規(guī)定及要求，結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營情況，及時(shí)修訂了《董事會(huì)專門委員會(huì)議事規(guī)則》，制定了《總經(jīng)理工作細(xì)則》、《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員所持本公司股份管理辦法》、《投資者關(guān)系管理辦法》（以上制度全文詳見上交所網(wǎng)站），確保公司相關(guān)制度的規(guī)范性、系統(tǒng)性、連續(xù)性、可操作性。

2、相關(guān)會(huì)議材料的完善情況

針對(duì)《監(jiān)管意見函》指出的公司“三會(huì)及總經(jīng)理辦公會(huì)議記錄”采用活頁不規(guī)范、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)授權(quán)委托傳真件問題，全權(quán)委托事項(xiàng)未分別列明全部表決事項(xiàng)。目前公司的董事會(huì)會(huì)議材料已不存在該現(xiàn)象。公司已采取會(huì)議記錄本形式，同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)相關(guān)工作人員的培訓(xùn)和管理，督促相關(guān)人員按照國家法律法規(guī)規(guī)定，認(rèn)真做好股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)務(wù)工作；同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)文檔管理，確?！叭龝?huì)”資料完整、齊全、規(guī)范，并保證在收到傳真件后下次會(huì)議時(shí)由董監(jiān)事分別出示授權(quán)委托書原件。

（二）信息披露方面

公司新制訂了《信息披露事務(wù)管理制度》并經(jīng)XX年年6月3日第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過（內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站），對(duì)定期報(bào)告的編制、審議、披露程序；重大事項(xiàng)的報(bào)告、傳遞、審核、披露程序；股東、實(shí)際控制人的信息問詢、管理、披露制度；信息披露的責(zé)任追究機(jī)制等進(jìn)行了進(jìn)一步明確，確保了對(duì)外信息披露工作的及時(shí)性、公平性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性與完整性。公司信息披露嚴(yán)格遵守《信息披露事務(wù)管理制度》的各項(xiàng)具體要求，通過加強(qiáng)信息披露事前的復(fù)核、監(jiān)督、協(xié)調(diào)，確保信息披露及時(shí)、公平、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

（三）內(nèi)控制度方面

自XX年年公司開展治理專項(xiàng)活動(dòng)以來，公司著手建立健全公司《內(nèi)部控制制度》的各有關(guān)細(xì)則。公司注重強(qiáng)化內(nèi)部控制的各個(gè)方面，在銷貨及收款環(huán)節(jié)、采購及付款環(huán)節(jié)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)、固定資產(chǎn)管理環(huán)節(jié)、貨幣資金管理環(huán)節(jié)、關(guān)聯(lián)交易環(huán)節(jié)、人事管理環(huán)節(jié)、其他管理環(huán)節(jié)等方面，分別建立健全內(nèi)部控制制度，以促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，防范風(fēng)險(xiǎn)。

公司依據(jù)章程規(guī)定和行業(yè)特點(diǎn)以及經(jīng)營實(shí)際情況，設(shè)立了比較完備的組織體系，包括相應(yīng)的子公司、分公司、業(yè)務(wù)部門和職能部門等，科學(xué)地劃分了各個(gè)部門的職責(zé)權(quán)限，依據(jù)“權(quán)、責(zé)、利相結(jié)合”的原則，較為詳細(xì)地規(guī)定了各項(xiàng)業(yè)務(wù)的控制程序和標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法，對(duì)公司的日常運(yùn)作起到了規(guī)范作用。

強(qiáng)化公司審計(jì)委員會(huì)的職能，增強(qiáng)內(nèi)審部門的日常監(jiān)督，通過對(duì)公司內(nèi)部控制及相關(guān)制度執(zhí)行情況進(jìn)行專題審計(jì)，提出具體整改措施，并指定具體責(zé)任人，及時(shí)防范了經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

公司2010年又重新制定并完善了目標(biāo)責(zé)任制、經(jīng)營考核及組織監(jiān)督等一系列管理考核措施，對(duì)所屬公司、分支機(jī)構(gòu)等進(jìn)行有效的管理和控制，不存在失控風(fēng)險(xiǎn)。公司在合同簽署中，法律顧問室、審計(jì)部門和財(cái)務(wù)中心先進(jìn)行審查，之后再按公司內(nèi)部工作程序?qū)ν馍陶労炗?，且由審?jì)監(jiān)察部、財(cái)務(wù)中心、人力資源中心、戰(zhàn)略發(fā)展部四部門組成的公司合同執(zhí)行情況檢查組，按季到部門執(zhí)行合同管理制度、合同的訂立與履行情況進(jìn)行了檢查。較好地保障了公司利益，保障了公司合法經(jīng)營。

（四）充分發(fā)揮董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)和獨(dú)立董事的作用。

公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì),并制定有相關(guān)工作細(xì)則，分工明確。在公司對(duì)外投資、關(guān)聯(lián)交易及聘任高管等事項(xiàng)上，獨(dú)立董事和各委員會(huì)能充分發(fā)揮了各自的職能作用，加強(qiáng)了對(duì)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的監(jiān)管，特別是對(duì)公司重大投資活動(dòng)及經(jīng)營管理中的重大安排，及時(shí)發(fā)表意見和建議，為重大投資活動(dòng)和經(jīng)營中的重大安排把好關(guān)，定好向，提高了董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性；

結(jié)合整改計(jì)劃，為更好地發(fā)揮各專業(yè)委員會(huì)的專業(yè)作用，公司制訂了《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)年報(bào)審議工作規(guī)程》等，在XX年年年報(bào)編制及披露過程中，獨(dú)立董事實(shí)地考察并聽取管理層匯報(bào)并發(fā)表意見，審計(jì)委員會(huì)對(duì)整個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)告編制進(jìn)行了包括審計(jì)工作安排、財(cái)務(wù)結(jié)果等在內(nèi)的多方面全過程的監(jiān)督及審核并形成相應(yīng)書面文件，加強(qiáng)了與會(huì)計(jì)師事務(wù)所、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的聯(lián)系與溝通，及時(shí)聽取并向董事會(huì)反映的意見和建議，使公司各項(xiàng)工作得到了有效地開展，保證編制工作的順利開展和報(bào)告的按時(shí)披露。

二、公司治理中尚存在的問題及未完成整改的原因

通過公司一系列治理工作的開展，目前，在去年公司治理整改報(bào)告中涉及的“需建立長期有效的管理層股權(quán)激勵(lì)機(jī)制”的問題，還沒開始準(zhǔn)備，這是由于公司目前建立長期有效的管理層股權(quán)激勵(lì)機(jī)制和條件還不成熟。

三、公司治理的持續(xù)推進(jìn)及下一步改進(jìn)計(jì)劃

公司將嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會(huì)的要求,深入持久地鞏固整改成果,并在此基礎(chǔ)上,將進(jìn)一步做好以下工作:

(一)繼續(xù)加強(qiáng)和鞏固公司資金的管理。本公司自ipo發(fā)行以來，一直得到控股股東的支持和幫助，從未發(fā)生過控股股東及其附屬企業(yè)非經(jīng)營性資金占用，但為了防范于未然，本公司將按照監(jiān)管部門提出的要求，建立防止大股東占用上市公司資金的長效機(jī)制及懲罰機(jī)制。

(二)不斷優(yōu)化公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范運(yùn)作程序，增強(qiáng)公司透明度，高標(biāo)

準(zhǔn)地做好信息披露工作，做好敏感信息的保密工作，防止內(nèi)幕交易行為的發(fā)生。

(三)進(jìn)一步加強(qiáng)、深化董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)和獨(dú)立董事在董事會(huì)運(yùn)作和決策中的作用,提高決策水平,切實(shí)維護(hù)投資者的合法權(quán)益。

（四）投資者關(guān)系管理需更具體化、多樣化

在不違反信息披露法律法規(guī)和公司內(nèi)部制度的前提下，做好投資者關(guān)系管理工作，建立上市公司網(wǎng)絡(luò)溝通平臺(tái)，加強(qiáng)公司與投資者溝通工作，通過多種方式與投資者進(jìn)行及時(shí)和廣泛的溝通。公司在建立了投資者聯(lián)系電話、傳真及電子郵箱的基礎(chǔ)上，為進(jìn)一步加強(qiáng)投資者關(guān)系管理，爭取在十一月底在公司的網(wǎng)站建立信息披露欄目。

（五）進(jìn)一步制定和完善公司的內(nèi)部控制制度及風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，協(xié)助公司有效提升控制效率、降低經(jīng)營治理風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)公司異地分、子公司較多、業(yè)務(wù)較為分散等特點(diǎn)，公司將進(jìn)一步加大對(duì)其的審計(jì)監(jiān)察力度，重點(diǎn)檢查下屬公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況和效果，落實(shí)對(duì)其的內(nèi)部控制制度。

1、加大對(duì)各分、子公司的審計(jì)督察力度，采取每季度例行檢查及不定期巡檢相結(jié)合的方式，重點(diǎn)檢查下屬公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況和效果，落實(shí)對(duì)子公司的內(nèi)部控制制度。

2、強(qiáng)化對(duì)公司資金、財(cái)產(chǎn)、物資的管理，進(jìn)一步明確相關(guān)記錄的處理程序，完善崗位責(zé)任制，進(jìn)一步細(xì)化、明確各級(jí)管理人員的管理責(zé)任和管理權(quán)限。

在各級(jí)證券監(jiān)管部門、證券交易所的重視和指導(dǎo)下，公司專項(xiàng)治理及整改工作不斷深入推進(jìn)，并取得一定成效，公司規(guī)范運(yùn)作意識(shí)和水平也得到了進(jìn)一步的強(qiáng)化和提升。公司將持續(xù)重視治理專項(xiàng)活動(dòng)的開展和自查、整改工作，進(jìn)一步提高公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員規(guī)范化運(yùn)作的意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)以及規(guī)范性文件的要求，不斷改進(jìn)和完善公司治理水平，維護(hù)中小股東利益，保障和促進(jìn)公司健康、穩(wěn)步發(fā)展。云南馳宏鋅鍺股份有限公司董事會(huì)

第五篇：生益科技關(guān)于加強(qiáng)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告

字體大?。簍T根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(證監(jiān)公司字28號(hào))和廣東證監(jiān)局《關(guān)于做好上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)工作的通知》(廣東證監(jiān)48號(hào))的要求，我公司于2007年于7月14日完成了自查工作，公司上報(bào)的自查報(bào)告已經(jīng)通過了廣東證監(jiān)局的審核并已在中國證監(jiān)會(huì)指定的媒體上披露，生益科技關(guān)于加強(qiáng)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告。此后，公司通過電話、傳真、郵件、網(wǎng)站等方式收集了社會(huì)公眾對(duì)公司治理的意見。8月23日-24日，公司接受了廣東證監(jiān)局檢查組的現(xiàn)場檢查。根據(jù)公司自查的結(jié)果、社會(huì)公眾的評(píng)議、廣東證監(jiān)局的檢查結(jié)果，公司對(duì)公司治理尚需改進(jìn)的地方擬訂了整改措施、整改時(shí)間及責(zé)任人，并按要求進(jìn)行了整改，現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：

一、在自查工作中發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施問題一：公司部分制度有待完善整改時(shí)間：2007年9月底完成責(zé)任人：董事會(huì)秘書整改措施：

1、通過此次自查，公司將盡快根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等相關(guān)規(guī)定制定《獨(dú)立董事制度》、《募集資金管理制度》。

2、公司的股東大會(huì)召開方式僅限于現(xiàn)場會(huì)議，沒有通過網(wǎng)絡(luò)投票等方式進(jìn)行表決，在今后的工作中要加強(qiáng)這方面的工作，適當(dāng)?shù)臅r(shí)候采取多種方式召開股東大會(huì)，以進(jìn)一步保護(hù)中小投資者的參與權(quán)。問題二：公司與第一大股東的關(guān)聯(lián)單位之間存在同業(yè)競爭情況公司目前的第一大股東為香港偉華電子有限公司(以下簡稱“偉華電子”)，持股比例為22.18%，其母公司為香港美維控股有限公司(以下簡稱“美維控股”)。美維控股于2007年1月在香港聯(lián)合交易所上市，根據(jù)其招股說明書介紹所募集資金的一部分將用于興建一家覆銅板工廠。如建設(shè)完成，那么公司與第一大股東的關(guān)聯(lián)企業(yè)之間將存在極少產(chǎn)品重疊的現(xiàn)象。但因其擬投資工廠產(chǎn)量較小、其產(chǎn)品又多以為外國公司“代加工”，與我司產(chǎn)品存在差異化且剩余的小部分都是其關(guān)聯(lián)企業(yè)自用，因此對(duì)本公司的影響微乎其微，整改報(bào)告《生益科技關(guān)于加強(qiáng)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》。

二、在公眾評(píng)議中發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施在公眾評(píng)議階段，公司沒有收到社會(huì)公眾對(duì)公司治理提出的問題。

三、廣東證監(jiān)局在對(duì)公司現(xiàn)場檢查后提出的整改意見及整改措施整改意見一：公司未在人事檔案管理部門開立專戶，部分高管人員人事檔案仍由第二大股東東莞市電子工業(yè)總公司保管。整改措施：

1、東莞市目前只有人才交流中心和具有保管人事檔案關(guān)系的政府機(jī)構(gòu)/組織能夠保管人事檔案(企業(yè)不具有保管管理人事檔案的資格)，東莞市電子工業(yè)總公司既代表政府投資企業(yè)，是我們公司的第二大股東，同時(shí)也具有代表政府相關(guān)機(jī)構(gòu)管理人事檔案的職能；

2、目前電子工業(yè)總公司只對(duì)戶口遷移到公司集體戶口的部分高管及其他員工的人事檔案進(jìn)行形式上的存放，這部分人員的任職、晉升、激勵(lì)甚至入職、離職都與人事檔案及電子工業(yè)總公司沒有任何關(guān)系，完全受企業(yè)規(guī)范的經(jīng)營管理機(jī)制約束；

3、東莞市人才交流中心目前在人事檔案管理方面還不能為企業(yè)開設(shè)專戶對(duì)檔案進(jìn)行管理，因此日常的溝通、管理、政策傳遞等都還存在一定問題，如將我們企業(yè)員工的人事檔案移交給人才交流中心管理，將對(duì)我們員工在上述管理環(huán)節(jié)上造成一定影響?；谝陨犀F(xiàn)狀，公司目前的部分人員人事檔案暫時(shí)只能以該種形式予以存放，公司會(huì)將根據(jù)東莞市的實(shí)際情況尋求更好的解決辦法，完善公司的檔案管理工作。整改意見二：公司董事會(huì)會(huì)議記錄過于簡單。整改措施：在今后的工作中，將根據(jù)《公司章程》和工作中的實(shí)際情況進(jìn)一步完善董事會(huì)會(huì)議記錄工作及相關(guān)的文檔管理工作。整改意見三：公司用印登記制度在程序上不嚴(yán)密，公司檔案管理有待進(jìn)一步完善。整改措施：公司將采用雙登記制度：一是保持目前部門登記并由部門經(jīng)理簽署審批意見的方式，該審批表在用印時(shí)送到人力資源部并備案管理；二是人力資源部將按部門單獨(dú)再列表登記，對(duì)每個(gè)部門的每次用印進(jìn)行現(xiàn)場登記并編號(hào)管理，這樣的方式具有很好的可追溯性，并且可以保證不會(huì)有遺失遺漏，法人公章的管理在流程上可以得到更好的完善。整改意見四：公司尚未對(duì)子公司有效開展內(nèi)部審計(jì)，內(nèi)部控制有待進(jìn)一步健全。整改措施：為配合公司內(nèi)部審計(jì)制度的深入開展，公司董事會(huì)已下設(shè)了審計(jì)委員會(huì)，并開始著手制定《審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》并成立相關(guān)的工作小組，結(jié)合具有生益特色的多點(diǎn)有機(jī)結(jié)合、多種控制方式綜合運(yùn)用的內(nèi)控管理體系，進(jìn)一步完善對(duì)子公司的審計(jì)工作。整改意見五：公司第一大股東香港偉華電子有限公司的關(guān)聯(lián)方廣州美嘉偉華電子材料有限公司擬生產(chǎn)覆銅板，可能與公司構(gòu)成同業(yè)競爭。整改措施：公司已和第一大股東香港偉華電子有限公司進(jìn)行了多次溝通，對(duì)方也在積極尋求解決的辦法，公司會(huì)繼續(xù)跟進(jìn)此事，待情況明朗后將及時(shí)向監(jiān)管部門報(bào)告。整改意見六：公司章程未按照中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)清欠工作的通知》的要求制定制止大股東或者實(shí)際控制人侵占上市公司資產(chǎn)的具體措施及對(duì)相關(guān)責(zé)任人的追究制度，未建立對(duì)大股東所持股份“占用即凍結(jié)”的機(jī)制，章程部分條款需進(jìn)一步完善。整改措施：公司已經(jīng)對(duì)公司章程進(jìn)行了修改，明確建立了對(duì)大股東所持股份“占用即凍結(jié)”的機(jī)制，明確董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員維護(hù)上市公司資金安全的法定義務(wù)，載明公司董事、高級(jí)管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時(shí)，公司董事會(huì)視情節(jié)輕重對(duì)直接責(zé)任人給予處分和對(duì)負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任董事啟動(dòng)罷免程序。公司章程修改議案已經(jīng)2007年10月12日召開的2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。公司將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》和中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)法律法規(guī)的要求，認(rèn)真貫徹專項(xiàng)活動(dòng)精神，逐項(xiàng)落實(shí)整改措施，并以此為契機(jī)，進(jìn)一步提高本公司的規(guī)范運(yùn)作意識(shí)和治理水平，構(gòu)筑保障公司健康發(fā)展的長效機(jī)制。廣東生益科技(行情股吧)股份有限公司董事會(huì)二OO七年十月十八日哥刪的不是貼，是寂寞！