第一篇：XXXX區(qū)紀委常委會議事規(guī)則

XXXX區(qū)紀委常委會議事規(guī)則

第一章總則

第一條為堅持和健全民主集中制，進一步規(guī)范區(qū)紀委常委會議事內(nèi)容和程序，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》和上級紀委的有關(guān)規(guī)定修訂本規(guī)則。

第二條常委會實行集體領(lǐng)導和個人分工負責相結(jié)合的制度。凡屬方針政策性的大事，全局性的問題，干部人事的推薦、任免和獎懲等重大事項，都要按照集體領(lǐng)導、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則，由常委會集體討論作出決定。常委會每年向全委會報告工作一次。

第三條常委會議事必須符合憲法和法律；必須符合黨的章程和黨內(nèi)法規(guī)。

第二章議事范圍

第四條議事范圍主要有：

（一）中央、省、市、區(qū)重要文件、會議精神、工作部署，以及上級領(lǐng)導的重要指示精神的傳達貫徹。

（二）本委年度（含階段重要工作、重要會議）工作部署和總結(jié)，全會報告和全會決議（草案）。

（三）區(qū)紀委常委會的分工。

（四）本委內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置、人員編制；各室崗位職責制定或調(diào)整。

（五）本委干部人事管理權(quán)限范圍內(nèi)人員的招錄、選調(diào)、任免、交流、獎懲、辭退等。

（六）由本委作出決定包括報請市委同意或批準的黨內(nèi)違紀違法案件的立案。

（七）由本委作出決定包括報請區(qū)委（政府）批準對違紀違法人員黨紀政紀的處分（處理）。

（八）討論決定以區(qū)紀委名義對領(lǐng)導干部進行廉政談話的人員和內(nèi)容。

（九）答復下級紀委和本委委員對本委全體會議決議、決定執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)問題提出的詢問或質(zhì)詢。

（十一）向區(qū)委、上級紀委請示、報告的重大事項以及向區(qū)人大、區(qū)政協(xié)和民主黨派、群團組織通報的重要工作。

（十二）代區(qū)委、區(qū)政府等上級機關(guān)起草的重要文稿、區(qū)紀委、監(jiān)察局制定的規(guī)范性文件及重要規(guī)章制度的制定和修訂。

（十三）其他應由常委會議研究決定的重大事項。

第三章程序及要求

第五條區(qū)紀委常委會議一般每月召開一次，遇有重要情況急需處理的，可隨時召開。

第六條凡召開常委會議，應有三分之二以上常委會委員到會方可舉行。

第七條召開決策性的常委會議，按以下程序進行：

（一）會前協(xié)調(diào)。由書記主持工作副書記碰頭會議研究確定，或由分管副書記提出建議，由書記或書記碰頭會議研究確定。

（二）準備材料。書記碰頭會議確定的議題，由分管領(lǐng)導組織有關(guān)部門準備規(guī)范的上會材料。

（三）提前通知。會議通知（含上會材料）須提前用書面送達或其它形式通知應到會人員（涉及案件、考核、人事等事項除外）。

（四）充分討論。常委會議由書記或書記委托的副書記主持。根據(jù)議題需要，可由主持人或分管領(lǐng)導及有關(guān)人員介紹情況，然后常委對議題進行充分討論。討論過程中，主持人可提出探討性的意見和看法，但必須在聽取其他常委的意見后再表明自己的態(tài)度。因故未到會常委的意見，可用書面形式在會上表達。

（五）逐項表決。會議由主持人視討論情況決定可否進入表決程序。意見比較一致時，可進行表決；持贊成與反對意見的人數(shù)接近時，如果不是緊急情況可暫緩表決，留待下次會議審議。涉及干部人事等重大事項應進行票決。

表決可以采用記名、無記名投票、口頭、舉手、書面等形式，應將每位委員的表決意見記錄在案，以示負責。未到會常委書面意見不計入表決票數(shù)。

（六）作出決策。決策的原則是少數(shù)服從多數(shù)。常委會議表決意見形成會議決議，贊成票數(shù)超過應到會常委的半數(shù)

為通過。議項表決通過后，由主持人宣布最后結(jié)論，按相關(guān)程序辦理。

第四章議事紀律

第八條常委對常委會議的決定、決議或通過的工作事項必須堅決執(zhí)行，個人無權(quán)改變。如有不同意見，或在工作中因出現(xiàn)新情況需要改變常委會議原決定的，可建議書記提交下次常委會議討論。在常委會沒有作出新的決定之前，必須堅持執(zhí)行集體決定，不得在言論和行動上有任何反對的表示。

第九條嚴格保密紀律，嚴禁泄露常委會議的秘密內(nèi)容，包括會前、會后有關(guān)材料的安全使用和保管。

第五章附則

第十條對突發(fā)事件和緊急情況，來不及召開常委會集體議事及會議表決的，必須報告書記或分管副書記，可由書記碰頭會議研究暫作決定；仍來不及的，經(jīng)書記或分管副書記同意，常委可根據(jù)有關(guān)黨內(nèi)法規(guī)臨機處置，但事后應及時向常委會報告。

第十一條不是常委的辦公室負責人列席常委會議，負責記錄。其他列席人員根據(jù)會議內(nèi)容確定。

第十二條本規(guī)則由區(qū)紀委常委會負責解釋。

第十三條本規(guī)則自公布之日起施行。

第二篇：區(qū)紀委常委會中心組理論學習制度

區(qū)紀委常委會中心組理論學習制度

為全面提高機關(guān)黨員干部的思想理論素養(yǎng)，促進機關(guān)干部隊伍建設(shè)，根據(jù)中央、省、市、區(qū)委關(guān)于加強黨員干部理論學習的要求，結(jié)合委局機關(guān)實際，特制定本制度。

一、組織領(lǐng)導

1、中心組由區(qū)紀委書記任組長，副書記任副組長，區(qū)紀委常委參加。中心組學習由組長或副組長主持。

2、中心組組長的職責是：根據(jù)上級紀委和區(qū)委、區(qū)政府的統(tǒng)一部署和要求，結(jié)合實際，確定全年理論學習的主題，審定學習計劃和季（或月）度學習安排；確定每次學習的內(nèi)容形式和時間；督促、檢查、指導中心組成員的理論學習；組織中心組成員的理論學習交流活動。

3、辦公室的職責是：負責中心組學習通知，安排集中學習地點，做好有關(guān)服務(wù)工作；當好學習參謀；擬定學習計劃，提供學習文件和參考材料；做好學習提示，邀請專家輔導；負責學習筆記、學習簽到和學習檔案工作。

二、學習要求

1、學習內(nèi)容：主要是馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀以及黨的歷代領(lǐng)導人關(guān)于黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作重要論述，學習黨中央、國務(wù)院制定的路線方針政策及上級黨委、政府的指示決 1

定，學習社會主義市場經(jīng)濟、現(xiàn)代科技知識以及法律法規(guī)等方面的知識。

2、堅持自學。按照學習計劃安排的內(nèi)容，堅持自學并聯(lián)系理論和實踐中重要問題以及個人思想和工作實際，進行深入思考。

3、堅持集中學習。原則上每月集中學習不少于一次，時間定于每月上旬。中心組學習成員參學率不得低于90%，每次集中學習各位中心組成員都要積極踴躍發(fā)言，并圍繞學習專題，結(jié)合工作實際，認真開展討論共同研討反腐倡廉工作的理論和實踐問題。

4、堅持集中學習前的調(diào)查研究。根據(jù)中心組組長提出的調(diào)查研究的任務(wù)，每個中心組成員要抽出一定的時間，深入基層對實際問題開展系統(tǒng)調(diào)研，全年寫出不少于1篇有決策參考價值的調(diào)查報告，努力從理論和實踐的結(jié)合上探索解決新形勢下各種復雜問題和矛盾的辦法。

5、堅持做到學習簽到簿、學習記錄簿、學習筆記簿“三簿”齊全，每次集中學習都要由中心組成員本人簽到，集中學習一般不請假，確有特殊情況需履行請假手續(xù)，報組長批準。

第三篇：紀委常委會議事規(guī)則

第一章總則

第一條為貫徹“三個代表”要求，推進黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作，堅持民主集中制，保證區(qū)紀委常委會議事決策的民主化、科學化、規(guī)范化，充分發(fā)揮常委會的集體領(lǐng)導作用，特制訂本規(guī)則。

第二條常委會議事，必須嚴格遵守黨章和《關(guān)于黨內(nèi)政治生活的若干準則》的規(guī)定，必須執(zhí)行中紀委和監(jiān)察部有關(guān)黨紀條規(guī)和行政法規(guī)，必須堅持黨的民主集中制原則。

第二章議事范圍

第三條討論制訂全區(qū)貫徹中央、省、市黨委和政府及上級紀檢監(jiān)察機關(guān)關(guān)于加強黨風廉政建設(shè)的決定、決議、指示、法規(guī)的

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第四篇：董事會議事規(guī)(香港)

董事會議事規(guī)則

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范******股份有限公司(下稱“公司”)董事會

及其成員的行為，保證公司決策行為的民主化、科學化，充分維護公司的合法權(quán)益，特制定本規(guī)則。

第二條 本規(guī)則根據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》(下稱“《證券法》”)、《上市公司治理準則》（下稱“《治理準則》”）、《香港聯(lián)合交易所有限公司上市規(guī)則》（下稱“《香港上市規(guī)則》”）、《公司章程》及其他現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件制定。

第三條 公司董事會及其成員除遵守第二條規(guī)定的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件外，亦應遵守本規(guī)則的規(guī)定。

第四條 在本規(guī)則中，董事會指公司董事會；董事指公司所有董事。第二章 董事

第五條 公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。公司董事包括獨立董事。

第六條 董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。有關(guān)提名董事候選人的意圖以及候選人表明愿意接受提名的書面通知，應當在股東大會召開前至少七日發(fā)給公司。股東大會在遵守有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免（但依據(jù)任何合同可提出的索償要求不受此影響）。

董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。

由董事會委任為董事以填補董事會某臨時空缺或增加董事會名額的任何人士，只任職至公司下屆股東大會為止，并于其時有資格重選連任。

董事可以兼任公司高級管理人員，但兼任公司高級管理人員職務(wù)的董事，總計不得超過公司董事總數(shù)的1/2。

第七條 董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在兩日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。

除前款所列情形外，董事會辭職自辭職報告送達董事會時生效。

董事辭職生效或者任期屆滿后承擔忠實義務(wù)的具體期限為離職后兩年，其對公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。

第八條 公司董事有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：

（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5 年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾年；

（三）擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3 年；

（四）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3 年；

（五）個人所負數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；

（六）因觸犯刑法被司法機關(guān)立案調(diào)查，尚未結(jié)案；

（七）法律、行政法規(guī)規(guī)定不能擔任企業(yè)領(lǐng)導；

（八）非自然人；

（九）被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；

（十）被有關(guān)主管機構(gòu)裁定違反有關(guān)證券法規(guī)的規(guī)定，且涉及有欺詐或者不誠實的行為，自該裁定之日起未合逾5 年。

違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司應解除其職務(wù)。

第九條 董事應當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負有下列忠實義務(wù)：

（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；

（二）不得挪用公司資金；

（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；

（四）不得違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔保；

（五）不得違反公司章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；

（六）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)；

（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；

（十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他忠實義務(wù)。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

第十條 董事應當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負有下列勤勉義務(wù)：

（一）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；

（二）應公平對待所有股東；

（三）及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；

（四）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整;

（五）應當如實向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán);

（六）原則上應當親自出席董事會會議，以合理的謹慎態(tài)度勤勉行事，并對所議事項發(fā)表明確意見；因故不能親自出席董事會會議的，應當審慎地選擇受托人；

（七）認真閱讀公司各項商務(wù)、財務(wù)報告和公共傳媒有關(guān)公司的重大報道，及時了解并持續(xù)關(guān)注公司已經(jīng)發(fā)生的或者可能發(fā)生的重大事件及其影響，及時向董事會報告公司經(jīng)營活動中存在的問題，不得以不直接從事經(jīng)營管理或者不知悉有關(guān)問題和情況為由推卸責任；

（八）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第十一條 董事個人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時（聘任合同除外），不論有關(guān)事項在一般情況下是否需要董事會批準同意，均應當盡快向董事會披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。

董事不得就任何董事會決議批準其或其任何聯(lián)系人（按適用的不時生效的上市地證券上市規(guī)則的定義）擁有重大權(quán)益的合同、交易或安排或任何其他相關(guān)建議進行投票，亦不得列入會議的法定人數(shù)。

有上述關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事在董事會會議召開時，應當主動提出回避；其他知情董事在該關(guān)聯(lián)董事未主動提出回避時，亦有義務(wù)要求其回避。

董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3 人的，應將該事項提交股東大會審議。關(guān)聯(lián)董事的定義和范圍根據(jù)公司上市地證券監(jiān)管機構(gòu)及證券交易所的相關(guān)規(guī)定確定。

除非有利害關(guān)系的公司董事按照本條前款的要求向董事會做了披露，并且董事會在不將其計入法定人數(shù)、亦未參加表決的會議上批準了該事項，公司有權(quán)撤消該合同、交易或者安排，但在對方是對有關(guān)董事違反其義務(wù)的行為不知情的善意當事人的情形下除外。

第十二條 董事連續(xù)二次未親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。公司章程另有規(guī)定的除外。

第十三條 未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。

第十四條 公司董事負有維護公司資金安全的法定義務(wù)。公司董事協(xié)助、縱容控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時，董事會視其情節(jié)輕重對直接責任人給以處分和對負有嚴重責任的董事提請股東大會予以罷免。第十五條 公司董事的未列于本規(guī)則的其他資格和義務(wù)請參見公司章程第九章。

第三章 獨立董事

第十六條 公司根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》(下稱“《指導意見》”)的要求實行獨立董事制度。

第十七條 獨立董事是指不在公司擔任除董事外的其他職務(wù)，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關(guān)系的董事。

第十八條 公司董事會成員中應有三分之一以上獨立董事，其中至少有一名會計專業(yè)人士。獨立董事應當忠實履行職務(wù)，維護公司利益，尤其要關(guān)注社會公眾股股東的合法權(quán)益不受損害。

獨立董事應當獨立履行職責，不受公司主要股東、實際控制人或者與公司及其主要股東、實際控制人存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。

第十九條 獨立董事應當符合《公司法》、《指導意見》、《公司章程》規(guī)定的任職條件。

第二十條 獨立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間不得超過六年。

第二十一條 公司在發(fā)布召開關(guān)于選舉獨立董事的股東大會通知時，應當將所有獨立董事候選人的有關(guān)材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨立董事履歷表）報送證券交易所。公司董事會對獨立董事候選人的有關(guān)情況有異議的，應當同時報送董事會的書面意見。

對于證券交易所提出異議的獨立董事候選人，公司應當立即修改選舉獨立董事的相關(guān)提案并公布，不得將其提交股東大會選舉為獨立董事，但可作為董事候選人選舉為董事。

在召開股東大會選舉獨立董事時，公司董事會應當對獨立董事候選人是否被證券交易所提出異議的情況進行說明。

第二十二條 獨立董事連續(xù) 3 次未親自出席董事會會議的，由董事會提請股東大會予以撤換。

除出現(xiàn)上述情況及《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任董事的情形外，獨立董事任期屆滿前不得無故被免職。提前免職的，公司應將其作為特別披露事項予以披露，被免職的獨立董事認為公司的免職理由不當?shù)?，可以作出公開的聲明。

第二十三條 獨立董事除應當具有公司法、本公司章程和其他相關(guān)法律、法規(guī)賦予董事的職權(quán)外，公司還賦予獨立董事以下特別職權(quán)：

（一）公司擬與關(guān)聯(lián)人達成的總額高于 300 萬元或高于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的5％的關(guān)聯(lián)交易應由獨立董事認可后，提交董事會討論；獨立董事作出判斷前，可以聘請中介機構(gòu)出具獨立財務(wù)顧問報告，作為其判斷的依據(jù)。

（二）向董事會提議聘用或解聘會計師事務(wù)所；

（三）向董事會提請召開臨時股東大會；

（四）提議召開董事會；

（五）獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)（須全體獨立董事同意）；

（六）可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權(quán)。

獨立董事行使上述職權(quán)除第五項外應當取得全體獨立董事的二分之一以上同意。如上述提議未被采納或上述職權(quán)不能正常行使，上市公司應將有關(guān)情況予以披露。

公司董事會可以按照股東大會的有關(guān)決議，設(shè)立戰(zhàn)略、審計、提名與薪酬、基本建設(shè)及技術(shù)改造、投資發(fā)展等專門委員會。專門委員會成員全部由董事組成，其中應保證公司獨立董事在委員會成員中占有二分之一以上的比例。審計委員會、提名與薪酬委員會中獨立董事應占多數(shù)并擔任召集人，審計委員會中至少應有一名獨立董事是會計專業(yè)人士。

第二十四條 獨立董事除履行上述職責外，還應當對以下事項向董事會或股東大會發(fā)表獨立意見：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高級管理人員；

（三）公司董事、高級管理人員的薪酬；

（四）公司的股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于300 萬元或高于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的5%的借款或其他資金往來，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）獨立董事認為可能損害中小股東權(quán)益的事項；

（六）公司章程規(guī)定的其他事項。

獨立董事應當就上述事項發(fā)表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對意見及其理由；無法發(fā)表意見及其障礙。

如有關(guān)事項屬于需要披露的事項，公司應當將獨立董事的意見予以公告，獨立董事出現(xiàn)意見分歧無法達成一致時，董事會應將各獨立董事的意見分別披露。

第二十五條 獨立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)。獨立董事行使職權(quán)時，公司有關(guān)人員應當積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預其獨立行使職權(quán)。

第二十六條 獨立董事應當向公司股東大會提交述職報告，對其履行職責的情況進行說明。

第四章 董事會

第二十七條 公司設(shè)董事會，對股東大會負責。

第二十八條 董事會由七名董事組成，其中獨立董事四名。公司董事會設(shè)董事長一人。董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

第二十九條 董事會行使下列職權(quán)：

（一）召集股東大會，并向股東大會報告工作；

（二）執(zhí)行股東大會的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的財務(wù)預算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

（八）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財?shù)仁马棧旧鲜械刈C券監(jiān)管機構(gòu)和交易所另有規(guī)定的除外；

（九）公司上市地證券監(jiān)管機構(gòu)和交易所所規(guī)定由董事會決定的關(guān)聯(lián)交易事項；

（十）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；

（十一）聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官、董事會秘書；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級總裁、副總裁、首席財務(wù)官等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；

（十二）制訂公司的基本管理制度；

（十三）制訂公司章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事項；

（十五）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所，公司章程另有規(guī)定的除外；

（十六）決定專門委員會的設(shè)置及任免其有關(guān)人員；

（十七）聽取公司首席執(zhí)行官的工作匯報并檢查首席執(zhí)行官的工作；（十八）決定公司章程沒有規(guī)定應由股東大會決定的其他重大事務(wù)和行政事項；

（十九）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程授予的其他職權(quán)。董事會作出前款決定事項，除

（六）、（七）、（十三）項和法律、行政法規(guī)及公司章程另有規(guī)定的必須由三分之二以上董事會表決同意外，其余可以由半數(shù)以上的董事表決同意。超過股東大會授權(quán)范圍的事項，應當提交股東大會審議。董事會應當就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。

第三十條 董事會發(fā)現(xiàn)股東或?qū)嶋H控制人有侵占公司資產(chǎn)行為時應啟動對股東或?qū)嶋H控制人所持公司股份“占用即凍結(jié)”的機制。

第三十一條 董事長行使下列職權(quán)：

（一）主持股東大會和召集、主持董事會會議；

（二）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；

（三）董事會閉會期間，董事會授權(quán)董事長決定不超過公司上一會計末凈資產(chǎn)百分之五的投資事宜，及決定不超過公司上一會計末凈資產(chǎn)百分之五的資產(chǎn)處置方案。

（四）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；

（五）行使法定代表人的職權(quán)；

（六）提名首席執(zhí)行官人選，交董事會會議討論表決；

（七）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告；

（八）董事會授予的其他職權(quán)。

第三十二條 董事長不能履行職權(quán)時，董事長應當指定董事代董事長履行職務(wù)；指定董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。

第三十三條 董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開十日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。有緊急事項時，經(jīng)三分之一以上董事或公司首席執(zhí)行官提議，可召開臨時董事會會議。

第三十四條 代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10 日內(nèi)，召集和主持董事會會議。

第三十五條 董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：以書面通知（包括專人送達、傳真）。通知時限為：會議召開五日以前通知全體董事。

如董事長不能履行職責時，應當指定一名董事代其召集臨時董事會會議；董事長不能履行職責，亦未指定具體人員代其行使職責的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責召集會議。

第三十六條 董事會會議通知包括以下內(nèi)容：

（一）會議日期和地點；

（二）會議期限；

（三）事由及議題；

（四）發(fā)出通知的日期。

第三十七條下列人員可以列席董事會會議：

（一）公司的高級管理人員，非董事的高級管理人員在董事會上無表決權(quán)；

（二）公司的監(jiān)事會成員。第五章 議案的提交及審議 第三十八條 議案的提出

有權(quán)向董事會提出議案的機構(gòu)和人員包括：

（一）公司首席執(zhí)行官應向董事會提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1、公司的經(jīng)營計劃；

2、公司的財務(wù)預算方案、決算方案；

3、公司利潤分配及彌補虧損方案；

4、公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；

5、公司章程的修改事項；

6、公司首席執(zhí)行官的及季度工作報告；

7、公司基本管理制度的議案；

8、董事會要求其作出的其他議案。

（二）董事會秘書應向董事會提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1、公司有關(guān)信息披露的事項的議案；

2、聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級總裁、副總裁、首席財務(wù)官等高級管理人員，并決定其報酬事項的獎懲事項；

3、有關(guān)確定董事會運用公司資產(chǎn)所作出的風險投資的權(quán)限；

4、其他應由董事會秘書提交的其他有關(guān)議案。

（三）董事長提交董事會討論的議案。

（四）三名董事聯(lián)名向董事會提交供董事會討論的議案。

（五）半數(shù)以上獨立董事聯(lián)名向董事會提交供董事會討論的議案。第三十九條 有關(guān)議案的提出人須在提交有關(guān)議案時同時對該議案的相關(guān)內(nèi)容作出說明。

第四十條 董事會在向有關(guān)董事發(fā)出會議通知時，須將會議相關(guān)議案及說明與會議通知一道告知與會及列席會議的各董事及會議參加人。

第四十一條 董事會會議在召開前，董事會秘書應協(xié)助董事長就將提交會議審議的議題或草案請求公司各專門職能部門召開有關(guān)的預備會議。對提交董事會討論議題再次進行討論并對議案進行調(diào)整。

第六章 會議的召開

第四十二條 董事會會議應有過半數(shù)的董事（包括按公司章程規(guī)定，書面委托其他董事代為出席董事會議的董事）出席方可舉行。

董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，根據(jù)公司章程的規(guī)定和其他法律、行政法規(guī)規(guī)定必須由三分之二以上董事表決通過的事項除外。董事會決議的表決，實行一人一票。當反對票和贊成票相對等時，董事長有權(quán)多投一票。

第四十三條 董事會決議表決方式為：舉手表決或投票表決。每名董事有一票表決權(quán)。

董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。

第四十四條 董事會會議應當由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。

委托書應當載明代理人的姓名，代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會議的董事應當在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。

第四十五條 董事會會議應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。董事應當對董事會的決議承擔責任。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會的決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于記錄的，該董事可以免除責任。

董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于十年。第四十六條 董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：

（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名；

（三）會議議程；

（四）董事發(fā)言要點；

（五）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應載明贊成，反對或棄權(quán)的票數(shù)）。

第四十七條 董事會決議公告應當包括以下內(nèi)容：

（一）會議通知發(fā)出的時間和方式；

（二）會議召開的時間、地點、方式，以及是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的說明；

（三）親自出席、委托他人出席和缺席的董事人數(shù)、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

（四）每項提案獲得的同意、反對和棄權(quán)的票數(shù)，以及有關(guān)董事反對或者棄權(quán)的理由；

（五）涉及關(guān)聯(lián)交易的，說明應當回避表決的董事姓名、理由和回避情況；

（六）需要獨立董事事前認可或者獨立發(fā)表意見的，說明事前認可情況或者所發(fā)表的意見；

（七）審議事項的具體內(nèi)容和會議形成的決議。

第四十八條 董事會會議的召開程序、表決方式和董事會決議的內(nèi)容均應符合法律、法規(guī)、公司章程和本規(guī)則的規(guī)定。否則，所形成的決議無效。

第七章 董事會秘書

第四十九條 董事會設(shè)董事會秘書一名。董事會秘書是公司高級管理人員，對董事會和公司負責。

董事會秘書應遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定。第五十條 公司董事會秘書應當是具有必備的專業(yè)知識和經(jīng)驗的自然人，由董事會委托。具有下列情形之一的人士不得擔任董事會秘書：

（一）《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形；

（二）最近三年受到過中國證監(jiān)會的行政處罰；

（三）最近三年受到過證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；

（四）本公司現(xiàn)任監(jiān)事；

（五）證券交易所認定不適合擔任董事會秘書的其他情形。第五十一條 董事會秘書應當履行如下職責：

（一）保存公司有完整的組織文件和記錄；

（二）確保公司依法準備和遞交有權(quán)機構(gòu)所要求的報告和文件；

（三）保證公司的股東名冊妥善設(shè)立，保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的 人及時得有關(guān)記錄和文件；

（四）負責公司和相關(guān)當事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)，保證證券交易所可以隨時與其取得工作聯(lián)系；

（五）負責處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度，促使公司和相關(guān)當事人依法履行信息披露義務(wù)，并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作；

（六）協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；

（七）按照法定程序籌備股東大會和董事會會議，準備和提交有關(guān)會議文件和資料；

（八）參加董事會會議，制作會議記錄并簽字；

（九）負責與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時及時采取補救措施，同時向證券交易所報告；

（十）協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責任的內(nèi)容；

（十一）促使董事會依法行使職權(quán)；在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定或者《公司章程》時，應當提醒與會董事，并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見；如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應將有關(guān)監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄，同時向證券交易所報告；

（十二）證券交易所要求履行的其他職責。

第五十二條 公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書。公司聘請的會計師事務(wù)所的注冊會計師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司董事會秘書。

第五十三條 董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份做出。

第八章 附 則

第五十四條 本規(guī)則由董事會制定，經(jīng)股東大會決議通過，自通過之日起執(zhí)行。本規(guī)則的解釋權(quán)屬董事會。

第五十五條 本規(guī)則未盡事宜，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，執(zhí)行國家法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

******股份有限公司 二〇一一年 月__

第五篇：縣紀委常委會議事規(guī)則

紀委常委會議事規(guī)則

一、議事內(nèi)容

1、傳達學習黨中央、國務(wù)院、中央紀委和省委、省府、省紀委、市委、市府、市紀委有關(guān)黨風廉政建設(shè)和反腐敗斗爭會議、文件精神，上級紀委領(lǐng)導同志的重要指示，以及市委、市 府、縣委、縣府的有關(guān)部署、措施，結(jié)合實際研究提出貫徹落實意見。

2、分析研究黨的路線、方針、政策和國家的法規(guī)、法令以及省、市 有關(guān)規(guī)定在我縣的貫徹執(zhí)行情況。

3、審定縣紀委、縣監(jiān)察局的重要文件、規(guī)定、工作報告和工作部署；審定縣紀委領(lǐng)導代表縣紀委常委會作的重要講話稿；審議以縣委黨風和廉政建設(shè)領(lǐng)導小組名義上報或下發(fā)的重要文稿。

4、研究決定召開縣紀委全會和全縣性的紀檢監(jiān)察工作會議；審議以縣委黨風和廉政建設(shè)領(lǐng)導小組名義召開的全縣性會議方案。

5、研究決定對縣管干部違紀違法問題的立案檢查和處理；審議呈報同級黨委、政府和市委、市府、市紀委、市監(jiān)察局審批的案件；審定下級紀檢監(jiān)察組織請求縣紀委、縣監(jiān)察局協(xié)審的重要和復雜案件的處理意見；決定改變備案案件的處理意見；審定縣紀委、縣監(jiān)察局受理的黨員、干部申訴復查復議、復審復核意見。

6、研究本機關(guān)及派駐紀檢監(jiān)察組工作人員的錄用、任調(diào)配、獎懲、培訓、交流、掛職鍛煉及后備干部的選拔培養(yǎng)；對各鎮(zhèn)（辦事處、高管會）黨委報來的本級紀委領(lǐng)導班子成員和縣直單位黨組（黨委）報來的紀檢組長（紀委書紀）、監(jiān)察股長（監(jiān)察室主

任）的任免問題進行研究并提出意見；決定全縣紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部培訓計劃。

7、研究全縣紀檢監(jiān)察系統(tǒng)的機構(gòu)設(shè)置及人員編制意見；審議本委（局）機關(guān)的機構(gòu)設(shè)置、人員編制意見。

8、決定表彰全縣紀檢監(jiān)察先進單位和先進工作者及重大正、反典型的宣傳。

9、聽取常委班子成員的思想、工作情況匯報和提出的工作建議，對常委班子各成員的工作進行監(jiān)督和評議。

10、聽取本委（局）機關(guān)經(jīng)費預算和決算情況匯報，討論決定重大經(jīng)費開支和其它重要的事項。

11、討論其它需要常委會議研究的事項。

二、議事準則

1、堅決與黨中央保持高度一致，自覺維護大局。

2、貫徹民主集中制原則，堅持少數(shù)服從多數(shù)。討論重大問題意見不一致時，除在緊急情況下須按多數(shù)同志的意見執(zhí)行外，應進一步調(diào)查研究后再作決定。

3、實事求是，講實話。

4、議大事，講質(zhì)量，重效率。

5、集體領(lǐng)導與個人分工負責相結(jié)合。凡屬常委會議議事范圍的問題，必須由集體討論決定，任何個人或少數(shù)人無權(quán)決定。常委班子各成員對分管的工作和職權(quán)范圍內(nèi)的事情，要勇于負責，不得推諉；對需向常委會議或書記報告但因情況緊急來不及報告的，可先處理，事后應向常委會或書記報告。

三、議事程序

1、常委會議每月原則上召開一至二次，遇有重要情況，可隨時召開。會議由書記主持，也可委托一位副書記主持。會議時間和議題，由書記或副書記請示書記后確定。討論案件、干部問題和重要會議的工作報告、領(lǐng)導同志講話，以及擬制的政策、法規(guī)、規(guī)定性文件，有關(guān)室要準備好書面材料。列席會議人員名單，一般由主持人審定。常委會議對推薦、擬提拔和交流干部人選，研究干部獎懲，審定處理重大案件等，應逐項表決。

2、常委會議召開后要形成《常委會議紀要》。常委會議紀要由記錄員起草后報主持人審閱。需書面通知有關(guān)部門和單位組織實施的事項，由記錄員起草《縣紀委常委會議決定事項通知》，經(jīng)報批后印發(fā)有關(guān)部門和單位辦理。

3、書記辦公會議由書記根據(jù)需要決定召開，書記、副書記參加，并由書記確定列席人員。書記辦公會議不是一級決策機構(gòu)，其議事范圍：一是議定需提交常委會議討論決定的問題；二是協(xié)調(diào)常委會決定事項的組織實施。

四、議事紀律

1、常委班子各成員對常委會議的決定必須堅決執(zhí)行，個人無權(quán)改變。如有不同意見，或在工作中因出現(xiàn)新情況需要改變常委會議原決定的，可建議書記提交下次常委會議討論。在常委會議沒有作出新的決定之前，應堅持執(zhí)行集體決定，不得在言論和行動

上有任何反對的表示。

2、嚴格保密紀律，嚴禁泄露常委會議的秘密內(nèi)容，否則追究當事人的紀律責任。