第一篇：天津市協(xié)和干細(xì)胞基因工程有限公司

天津市協(xié)和干細(xì)胞基因工程有限公司 介紹

協(xié)和干細(xì)胞基因工程有限公司由中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院中國協(xié)和醫(yī)科大學(xué)血液學(xué)研究所血液病醫(yī)院與中源協(xié)和干細(xì)胞生物工程股份公司共同出資設(shè)立,注冊(cè)于天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū),注冊(cè)資本金1億元人民幣.公司主營業(yè)務(wù)為干細(xì)胞資源保存、干細(xì)胞工程系列產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化、干細(xì)胞臨床移植；單克隆抗體診療技術(shù)研究開發(fā)和應(yīng)用；基因藥物和基因芯片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等。

公司擁有目前世界上規(guī)模最大的干細(xì)胞庫之一天津市臍帶血造血干細(xì)胞庫，該庫是首批通過國家衛(wèi)生部執(zhí)業(yè)驗(yàn)收的臍帶血造血干細(xì)胞庫（衛(wèi)臍血干細(xì)胞庫字

[2002]第002號(hào)），也是首批通過亞洲臍帶血庫組織驗(yàn)收的臍帶血造血干細(xì)胞庫，日處理臍帶血能力100份，總儲(chǔ)存量達(dá)到30萬份。自2001年4月正式運(yùn)營至今，接收國內(nèi)外配型查詢千余次，為患者查找到HLA（Human Leukocyte Antigen，人類白細(xì)胞抗原）4個(gè)以上位點(diǎn)相合的無關(guān)供者臍帶血的機(jī)率達(dá)到93%，提供相合供體并移植成功的病例達(dá)二十余例。

單克隆抗體及診斷試劑部充分利用中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院血液學(xué)研究所20余年的技術(shù)積累，開發(fā)出一大批抗人T、B、粒/單核細(xì)胞、血小板、紅細(xì)胞及抗人HLA-Ⅰ類、HLA-Ⅱ類單態(tài)性抗原等單克隆抗體百余種200多株，其中有60余種100多株被國際人類白細(xì)胞分化抗原會(huì)議（HLDA）正式命名,具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。2004年國家科技部科技型中小企業(yè)創(chuàng)新基金課題《大規(guī)模生產(chǎn)熒光標(biāo)記國產(chǎn)CD單克隆抗體》通過正式驗(yàn)收。先后開發(fā)生產(chǎn)了流式細(xì)胞儀用標(biāo)記試劑（包括淋巴細(xì)胞亞群分型試劑盒）等產(chǎn)品，滿足了流式細(xì)胞儀用戶使用國產(chǎn)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉直標(biāo)試劑的需要。開發(fā)研制的“自身免疫性溶血性貧血單價(jià)Coombs抗體診斷試劑盒”獲國家食品藥品監(jiān)督管理局頒發(fā)的新藥證書（國藥證字S20030009），并獲2003年國家重點(diǎn)新產(chǎn)品。

公司的干細(xì)胞項(xiàng)目被國家計(jì)委批準(zhǔn)作為國家干細(xì)胞工程產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程建設(shè)項(xiàng)目（計(jì)高技[2000]1823號(hào)）,2005年天津市政府認(rèn)定其為“天津市重大高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”，并已正式通過項(xiàng)目專家組驗(yàn)收和竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收。

公司目前共有員工三百多人,其中大學(xué)以上學(xué)歷員工占總數(shù)的95%以上，碩士、博士占30%左右,許多員工曾在世界知名大學(xué)學(xué)習(xí)工作，還有一些在大企業(yè)擔(dān)任過領(lǐng)導(dǎo)和高級(jí)研究職位。2001年12月國家人事部批準(zhǔn)公司成立博士后工作站；2004年12月天津市政府批準(zhǔn)公司為天津市項(xiàng)目引智示范基地，并申請(qǐng)得到項(xiàng)目引智專項(xiàng)基金；2005年公司被國家外國專家局命名為國家引進(jìn)國外智力示范單位。堅(jiān)實(shí)的科技力量和高效的管理機(jī)制為企業(yè)的發(fā)展壯大奠定了基礎(chǔ).

第二篇：成都協(xié)和達(dá)財(cái)務(wù)管理有限公司

成都協(xié)和達(dá)財(cái)務(wù)管理有限公司

成都協(xié)和達(dá)財(cái)務(wù)管理有限公司是工商局、財(cái)政局批準(zhǔn)專業(yè)工商代理機(jī)構(gòu),始創(chuàng)于2009年，至今已為500多家企業(yè)提供注冊(cè)服務(wù)，為200家企業(yè)提供記賬服務(wù).公司擁有優(yōu)秀、經(jīng)驗(yàn)豐富、專業(yè)的服務(wù)隊(duì)伍，以“讓天下沒有難打理的企業(yè)”使命，懷著“客戶第一”的價(jià)值觀，本著“待人以誠，實(shí)實(shí)在在，竭誠辦事”為服務(wù)宗旨，用專業(yè)的知識(shí)為中小型企業(yè)、創(chuàng)業(yè)者提供服務(wù)。

成都協(xié)和達(dá)財(cái)務(wù)管理有限公司代辦的優(yōu)勢(shì)：多年的公司注冊(cè)經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)您經(jīng)營項(xiàng)目提供更加匹配的經(jīng)營范圍，辦理證件模版齊全，具有高效，快捷辦理相關(guān)證件！根據(jù)企業(yè)的情況合理規(guī)避稅務(wù)！進(jìn)行1對(duì)1的服務(wù)，避免多人轉(zhuǎn)交操作帶來資料的丟失問題。致力打造工商代辦、稅務(wù)代理倆個(gè)領(lǐng)域。

公司簡介：

主要提供成都地區(qū)公司注冊(cè)，代理記賬，工商代理，商標(biāo)注冊(cè)等服務(wù)。公司擁有優(yōu)秀，經(jīng)驗(yàn)豐富，專業(yè)的服務(wù)隊(duì)伍，以“天下沒有難打理的企業(yè)”使命，懷著“客戶第一”的價(jià)值觀，本著“待人以誠，竭誠辦事“為服務(wù)宗旨，用專業(yè)的知識(shí)提供專業(yè)的服務(wù)。

經(jīng)營范圍及特色：

（1）范圍：省上注冊(cè)，龍泉驛區(qū)注冊(cè)，武侯區(qū)注冊(cè)，錦江區(qū)注冊(cè)

成華區(qū)注冊(cè)，金牛區(qū)注冊(cè)，青羊區(qū)注冊(cè)，高新區(qū)注冊(cè)（2）服務(wù)特色

1.服務(wù)人員專業(yè)化，經(jīng)驗(yàn)豐富，全方面為客戶提供高效服務(wù)

2.為客戶提供更方便，更有效的辦事效率，協(xié)助客戶處理疑難問題

3.處理稅務(wù)問題我們是上門服務(wù)，保證報(bào)稅的準(zhǔn)確性及合理性，更多了解到客戶的需求并滿足

4.代理記賬是月結(jié)服務(wù)費(fèi)，客戶有更多的機(jī)會(huì)作選擇

5.讓財(cái)務(wù)公司代理記賬將為公司直接節(jié)省成本、人員、使自己不再為報(bào)稅而煩惱

6.對(duì)每一個(gè)客戶使用一對(duì)一的資料袋，保證資料和單據(jù)的完整性

7.會(huì)計(jì)都是固定的老會(huì)計(jì)，保證會(huì)計(jì)的穩(wěn)定性 客戶賬目的統(tǒng)一性

8.國、地稅在每月初報(bào)完，甲方會(huì)給予復(fù)查，保證客戶稅務(wù)的及時(shí)性，準(zhǔn)確性（特殊情況除外）

9.每個(gè)月初稅務(wù)人員上門收取做賬單據(jù)，保證報(bào)稅的準(zhǔn)確性、合理性

10.憑證在次月拿單據(jù)時(shí)送到（例如：8月拿7月的單，憑證在9月拿8月單時(shí)送到），保證客戶及時(shí)了解自己公司的賬目（特殊情況除外）

11.如果客戶武侯區(qū)新注冊(cè)公司暫無商業(yè)用地址，協(xié)和達(dá)財(cái)務(wù)可免費(fèi)提供武侯區(qū)內(nèi)工商局認(rèn)可的公司注冊(cè)地址

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第三篇：中源協(xié)和干細(xì)胞生物工程股份公司內(nèi)部控制監(jiān)督管理制度

中源協(xié)和干細(xì)胞生物工程股份公司

內(nèi)部控制監(jiān)督制度

第一章 總則

第一條 為確保中源協(xié)和干細(xì)胞生物工程股份公司（以下簡稱“公司”）內(nèi)

部控制制度的建立健全和有效執(zhí)行，規(guī)范公司運(yùn)作，根據(jù)《中華人民共和國公司

法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》

等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《中源協(xié)和干細(xì)胞生物工程股份公司章程》（以下

簡稱《公司章程》），特制定本制度。

第二條 公司通過多種途徑廣泛宣傳公司內(nèi)部控制制度，引導(dǎo)員工掌握公司

內(nèi)部控制的要求，促進(jìn)員工自覺遵守公司內(nèi)部控制的各項(xiàng)規(guī)定。

第三條 公司確定審計(jì)部（以下稱“監(jiān)督部門”）負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的日常監(jiān)督

工作，配備專門的內(nèi)部控制監(jiān)督人員。監(jiān)督部門向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告工作，同時(shí)通報(bào)監(jiān)事會(huì)。

第二章 監(jiān)督程序

第四條 公司對(duì)內(nèi)控制度的落實(shí)情況進(jìn)行定期和不定期的監(jiān)督檢查。監(jiān)督部

門通過對(duì)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)內(nèi)控制度是否存在缺陷，評(píng)估其執(zhí)行的效果，并及時(shí)報(bào)告，同時(shí)督促相關(guān)部門及時(shí)予以改進(jìn)，確保內(nèi)控制度的有效實(shí)施。

第五條 監(jiān)督部門應(yīng)每半結(jié)束后兩個(gè)月內(nèi)對(duì)公司的內(nèi)部控制進(jìn)行一次

定期的持續(xù)性檢查，至少包括重要業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)事項(xiàng)，收購和出售資產(chǎn)、關(guān)聯(lián)交易、從事衍生品交易、提供財(cái)務(wù)資助、為他人提供擔(dān)保、募集資金使用、委托理財(cái)?shù)?/p>

重大事項(xiàng)。各部門、子公司應(yīng)每半結(jié)束后半個(gè)月內(nèi)進(jìn)行自查，并向公司監(jiān)督

部門匯報(bào)自查情況。監(jiān)督部門還應(yīng)不定期地對(duì)公司的內(nèi)部控制開展各項(xiàng)專項(xiàng)檢

查、抽查等監(jiān)督工作。

第六條 監(jiān)督部門開展內(nèi)部控制監(jiān)督工作前，應(yīng)事先報(bào)告公司董事會(huì)審計(jì)委

員會(huì)，并制定詳細(xì)的工作計(jì)劃。

第七條 監(jiān)督部門開展內(nèi)部控制監(jiān)督工作時(shí)，可以采取現(xiàn)場(chǎng)談話和問卷調(diào)

查、財(cái)務(wù)審計(jì)、文件審核或書面報(bào)告等方式進(jìn)行。

第八條 公司各部門、子公司的負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員按監(jiān)督部門的要

求，及時(shí)向監(jiān)督部門提供所需的憑證、報(bào)表、操作流程和書面報(bào)告等文件資料，接受監(jiān)督部門的談話、調(diào)查等。

第三章 報(bào)告程序

第九條 監(jiān)督部門應(yīng)對(duì)公司內(nèi)部控制運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督，并將其發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部

控制缺陷和異常事項(xiàng)、改進(jìn)建議及解決進(jìn)展情況等形成內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，向董事會(huì)

審計(jì)委員會(huì)和監(jiān)事會(huì)通報(bào)。監(jiān)督部門如發(fā)現(xiàn)公司存在重大異常情況，可能或已經(jīng)

遭受重大損失時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)并通報(bào)監(jiān)事會(huì)，公司董事會(huì)

應(yīng)提出切實(shí)可行的解決措施。

第十條 監(jiān)督部門應(yīng)在每次的定期檢查后及不定期檢查后向公司董事會(huì)審

計(jì)委員會(huì)報(bào)告內(nèi)部工作情況和發(fā)現(xiàn)的問題，并于每結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)向董事會(huì)

審計(jì)委員會(huì)提交內(nèi)部控制監(jiān)督工作報(bào)告。上述報(bào)告同時(shí)通報(bào)監(jiān)事會(huì)。

第十一條 內(nèi)部控制監(jiān)督工作報(bào)告中至少應(yīng)包括檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控制度不

健全、不完善之處，內(nèi)部控制缺陷及實(shí)施中存在的問題，針對(duì)存在的問題建議采

取的改進(jìn)措施，也可以對(duì)公司內(nèi)控制度下一步發(fā)展方向提出建議，以及監(jiān)督部門

認(rèn)為應(yīng)當(dāng)寫明的其他任何事項(xiàng)。第十二條 監(jiān)督工作人員對(duì)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷及實(shí)施中存在的問題，應(yīng)在內(nèi)部控制監(jiān)督工作報(bào)告中據(jù)實(shí)反映，并在向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告后進(jìn)行追蹤，以確定相關(guān)部門已及時(shí)采取適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)措施。

第十三條 公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)內(nèi)部控制監(jiān)督工作進(jìn)行指導(dǎo)，并審閱監(jiān)

督部門提交的內(nèi)部控制監(jiān)督工作報(bào)告。

第十四條 董事會(huì)可根據(jù)內(nèi)部控制監(jiān)督工作報(bào)告及相關(guān)信息，評(píng)價(jià)公司內(nèi)部

控制的建立和實(shí)施情況，形成內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告。公司董事會(huì)在審議財(cái)

務(wù)報(bào)告等事項(xiàng)的同時(shí)，可依據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告形成決議，同時(shí)監(jiān)事會(huì)也應(yīng)對(duì)此報(bào)告進(jìn)行審議。

第十五條 公司內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告至少應(yīng)包括如下內(nèi)容：

（一）內(nèi)控制度是否建立健全；

（二）內(nèi)控制度是否有效實(shí)施運(yùn)行，是否存在缺陷；

（三）內(nèi)部控制監(jiān)督工作的情況；

（四）內(nèi)控制度及其實(shí)施過程中出現(xiàn)的重大風(fēng)險(xiǎn)及其處理情況；

（五）對(duì)本內(nèi)部控制監(jiān)督工作計(jì)劃完成情況的評(píng)價(jià)；

（六）對(duì)內(nèi)部控制整體情況的自我評(píng)價(jià)；

（七）完善內(nèi)控制度的有關(guān)措施及下一內(nèi)部控制的有關(guān)工作計(jì)劃。

第十六條 注冊(cè)會(huì)計(jì)師在對(duì)公司進(jìn)行審計(jì)時(shí)，應(yīng)參照有關(guān)主管部門的規(guī)

定，就公司財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制情況出具評(píng)價(jià)意見，如注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司內(nèi)部控制

有效性表示異議的，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)針對(duì)該評(píng)價(jià)意見涉及事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)，并作

出專項(xiàng)說明，專項(xiàng)說明至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：

（一）異議事項(xiàng)的基本情況；

（二）該事項(xiàng)對(duì)公司內(nèi)部控制有效性的影響程度；

（三）公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)的意見；

（四）消除該事項(xiàng)及其影響的可能性；

（五）消除該事項(xiàng)及其影響的具體措施。

第十七條 監(jiān)督部門的工作資料，包括內(nèi)部控制監(jiān)督工作報(bào)告、工作底稿及

相關(guān)資料，保存時(shí)間不少于十年。

第十八條 由于相關(guān)人員的失職，導(dǎo)致內(nèi)部控制存在重大缺陷或存在重大風(fēng)

險(xiǎn)，給公司造成嚴(yán)重影響或損失的，由監(jiān)督部門建議，給予相關(guān)責(zé)任人相應(yīng)處分。

由于監(jiān)督部門失職，導(dǎo)致內(nèi)部控制缺陷及實(shí)施中存在的問題未被發(fā)現(xiàn)或提出，給

公司造成嚴(yán)重影響或損失的，由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)建議，給予相關(guān)責(zé)任人相應(yīng)處

分。

第四章 附則

第十九條 本制度自董事會(huì)審議通過之日起實(shí)施。

第二十條 本制度未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定

執(zhí)行；本制度如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的《公司章程》

相抵觸時(shí)，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂本制

度，報(bào)董事會(huì)審議通過。

第二十一條 本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第四篇：中源協(xié)和干細(xì)胞生物工程股份公司內(nèi)部控制監(jiān)督管理制度

中源協(xié)和干細(xì)胞生物工程股份公司

內(nèi)部控制監(jiān)督制度

第一章總則

第一條為確保中源協(xié)和干細(xì)胞生物工程股份公司（以下簡稱“公司”）內(nèi)部控制制度的建立健全和有效執(zhí)行，規(guī)范公司運(yùn)作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《中源協(xié)和干細(xì)胞生物工程股份公司章程》（以下簡稱《公司章程》），特制定本制度。

第二條公司通過多種途徑廣泛宣傳公司內(nèi)部控制制度，引導(dǎo)員工掌握公司內(nèi)部控制的要求，促進(jìn)員工自覺遵守公司內(nèi)部控制的各項(xiàng)規(guī)定。

第三條公司確定審計(jì)部（以下稱“監(jiān)督部門”）負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的日常監(jiān)督工作，配備專門的內(nèi)部控制監(jiān)督人員。監(jiān)督部門向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告工作，同時(shí)通報(bào)監(jiān)事會(huì)。

第二章監(jiān)督程序

第四條公司對(duì)內(nèi)控制度的落實(shí)情況進(jìn)行定期和不定期的監(jiān)督檢查。監(jiān)督部門通過對(duì)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)內(nèi)控制度是否存在缺陷，評(píng)估其執(zhí)行的效果，并及時(shí)報(bào)告，同時(shí)督促相關(guān)部門及時(shí)予以改進(jìn)，確保內(nèi)控制度的有效實(shí)施。

第五條監(jiān)督部門應(yīng)每半結(jié)束后兩個(gè)月內(nèi)對(duì)公司的內(nèi)部控制進(jìn)行一次定期的持續(xù)性檢查，至少包括重要業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)事項(xiàng)，收購和出售資產(chǎn)、關(guān)聯(lián)交易、從事衍生品交易、提供財(cái)務(wù)資助、為他人提供擔(dān)保、募集資金使用、委托理財(cái)?shù)戎卮笫马?xiàng)。各部門、子公司應(yīng)每半結(jié)束后半個(gè)月內(nèi)進(jìn)行自查，并向公司監(jiān)督部門匯報(bào)自查情況。監(jiān)督部門還應(yīng)不定期地對(duì)公司的內(nèi)部控制開展各項(xiàng)專項(xiàng)檢查、抽查等監(jiān)督工作。

第六條監(jiān)督部門開展內(nèi)部控制監(jiān)督工作前，應(yīng)事先報(bào)告公司董事會(huì)審計(jì)委1

員會(huì)，并制定詳細(xì)的工作計(jì)劃。

第七條監(jiān)督部門開展內(nèi)部控制監(jiān)督工作時(shí)，可以采取現(xiàn)場(chǎng)談話和問卷調(diào)查、財(cái)務(wù)審計(jì)、文件審核或書面報(bào)告等方式進(jìn)行。

第八條公司各部門、子公司的負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員按監(jiān)督部門的要求，及時(shí)向監(jiān)督部門提供所需的憑證、報(bào)表、操作流程和書面報(bào)告等文件資料，接受監(jiān)督部門的談話、調(diào)查等。

第三章報(bào)告程序

第九條監(jiān)督部門應(yīng)對(duì)公司內(nèi)部控制運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督，并將其發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷和異常事項(xiàng)、改進(jìn)建議及解決進(jìn)展情況等形成內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)和監(jiān)事會(huì)通報(bào)。監(jiān)督部門如發(fā)現(xiàn)公司存在重大異常情況，可能或已經(jīng)遭受重大損失時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)并通報(bào)監(jiān)事會(huì)，公司董事會(huì)應(yīng)提出切實(shí)可行的解決措施。

第十條監(jiān)督部門應(yīng)在每次的定期檢查后及不定期檢查后向公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告內(nèi)部工作情況和發(fā)現(xiàn)的問題，并于每結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提交內(nèi)部控制監(jiān)督工作報(bào)告。上述報(bào)告同時(shí)通報(bào)監(jiān)事會(huì)。

第十一條內(nèi)部控制監(jiān)督工作報(bào)告中至少應(yīng)包括檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控制度不健全、不完善之處，內(nèi)部控制缺陷及實(shí)施中存在的問題，針對(duì)存在的問題建議采取的改進(jìn)措施，也可以對(duì)公司內(nèi)控制度下一步發(fā)展方向提出建議，以及監(jiān)督部門認(rèn)為應(yīng)當(dāng)寫明的其他任何事項(xiàng)。

第十二條監(jiān)督工作人員對(duì)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷及實(shí)施中存在的問題，應(yīng)在內(nèi)部控制監(jiān)督工作報(bào)告中據(jù)實(shí)反映，并在向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告后進(jìn)行追蹤，以確定相關(guān)部門已及時(shí)采取適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)措施。

第十三條公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)內(nèi)部控制監(jiān)督工作進(jìn)行指導(dǎo)，并審閱監(jiān)督部門提交的內(nèi)部控制監(jiān)督工作報(bào)告。

第十四條董事會(huì)可根據(jù)內(nèi)部控制監(jiān)督工作報(bào)告及相關(guān)信息，評(píng)價(jià)公司內(nèi)部控制的建立和實(shí)施情況，形成內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告。公司董事會(huì)在審議財(cái)務(wù)報(bào)告等事項(xiàng)的同時(shí)，可依據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告形成決議，同時(shí)監(jiān)事會(huì)也應(yīng)對(duì)此報(bào)告進(jìn)行審議。

第十五條公司內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告至少應(yīng)包括如下內(nèi)容：

（一）內(nèi)控制度是否建立健全；

（二）內(nèi)控制度是否有效實(shí)施運(yùn)行，是否存在缺陷；

（三）內(nèi)部控制監(jiān)督工作的情況；

（四）內(nèi)控制度及其實(shí)施過程中出現(xiàn)的重大風(fēng)險(xiǎn)及其處理情況；

（五）對(duì)本內(nèi)部控制監(jiān)督工作計(jì)劃完成情況的評(píng)價(jià)；

（六）對(duì)內(nèi)部控制整體情況的自我評(píng)價(jià)；

（七）完善內(nèi)控制度的有關(guān)措施及下一內(nèi)部控制的有關(guān)工作計(jì)劃。

第十六條注冊(cè)會(huì)計(jì)師在對(duì)公司進(jìn)行審計(jì)時(shí)，應(yīng)參照有關(guān)主管部門的規(guī)定，就公司財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制情況出具評(píng)價(jià)意見，如注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司內(nèi)部控制有效性表示異議的，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)針對(duì)該評(píng)價(jià)意見涉及事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)，并作出專項(xiàng)說明，專項(xiàng)說明至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：

（一）異議事項(xiàng)的基本情況；

（二）該事項(xiàng)對(duì)公司內(nèi)部控制有效性的影響程度；

（三）公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)的意見；

（四）消除該事項(xiàng)及其影響的可能性；

（五）消除該事項(xiàng)及其影響的具體措施。

第十七條監(jiān)督部門的工作資料，包括內(nèi)部控制監(jiān)督工作報(bào)告、工作底稿及相關(guān)資料，保存時(shí)間不少于十年。

第十八條由于相關(guān)人員的失職，導(dǎo)致內(nèi)部控制存在重大缺陷或存在重大風(fēng)險(xiǎn)，給公司造成嚴(yán)重影響或損失的，由監(jiān)督部門建議，給予相關(guān)責(zé)任人相應(yīng)處分。由于監(jiān)督部門失職，導(dǎo)致內(nèi)部控制缺陷及實(shí)施中存在的問題未被發(fā)現(xiàn)或提出，給公司造成嚴(yán)重影響或損失的，由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)建議，給予相關(guān)責(zé)任人相應(yīng)處分。

第四章附則

第十九條本制度自董事會(huì)審議通過之日起實(shí)施。

第二十條本制度未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行；本制度如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的《公司章程》相抵觸時(shí)，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂本制度，報(bào)董事會(huì)審議通過。

第二十一條本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第五篇：中源協(xié)和4750萬成立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所 啟動(dòng)干細(xì)胞加基因檢測(cè)服務(wù)

中源協(xié)和4750萬成立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所 啟動(dòng)干細(xì)胞加基因檢測(cè)服務(wù)7月25日公告，為實(shí)現(xiàn)公司“干細(xì)胞+基因”雙核驅(qū)動(dòng)的發(fā)展戰(zhàn)略，公司決定與李同恩共同出資設(shè)立中源協(xié)和（天津）醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所有限公司（暫定名）。

新公司注冊(cè)資本5000萬元。中源協(xié)和以現(xiàn)金出資4750萬元，占新公司股權(quán)比例為95%；李同恩以現(xiàn)金出資250萬元，占新公司股權(quán)比例為5%。新公司成立后，將建設(shè)并運(yùn)營中源協(xié)和（天津）醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所，專業(yè)開展基因檢測(cè)相關(guān)技術(shù)研究與應(yīng)用。

根據(jù)公告，雙方合作內(nèi)容包括新生兒耳聾基因篩查技術(shù)平臺(tái)、無創(chuàng)產(chǎn)前篩查技術(shù)平臺(tái)、免疫力評(píng)價(jià)相關(guān)基因測(cè)序技術(shù)平臺(tái)、建立中國人群腫瘤及其他常見病易感基因數(shù)據(jù)庫。

中源協(xié)和稱，公司投資設(shè)立新公司專業(yè)開展基因檢測(cè)相關(guān)技術(shù)研究與應(yīng)用，符合公司“干細(xì)胞+基因”雙核驅(qū)動(dòng)的發(fā)展戰(zhàn)略，確定了基因檢測(cè)業(yè)務(wù)獨(dú)立運(yùn)營實(shí)體，有利于公司基因檢測(cè)業(yè)務(wù)的專業(yè)化發(fā)展，從而增強(qiáng)基因檢測(cè)業(yè)務(wù)的盈利能力，提高公司的整體競爭力。

實(shí)際上，此前中源協(xié)和已經(jīng)開始基因檢測(cè)研發(fā)。公司在2013年年報(bào)中稱，公司持續(xù)開展基因檢測(cè)新項(xiàng)目研發(fā)，以增強(qiáng)和培育新的業(yè)績?cè)鲩L點(diǎn)。