第一篇：3.首末次會(huì)議記錄

2012年度第1次

內(nèi)部環(huán)境審核首次會(huì)議記錄

依據(jù)ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)和我公司環(huán)境手冊(cè)的規(guī)定，由管理代表規(guī)劃進(jìn)行2012年度第1次內(nèi)部環(huán)境審核，并按計(jì)劃于2012-7-10上午8：00~8：30在會(huì)議室召開了本次審核的首次會(huì)議，總經(jīng)理、管理代表、各受審核部門主管領(lǐng)導(dǎo)、審核組全體成員出席了本次會(huì)議。

管理代表說(shuō)明了本次審核的目的、依據(jù)、范圍、審核組的組成、審核的具體時(shí)間安排等項(xiàng)內(nèi)容，強(qiáng)調(diào)指出：本次審核主要是檢查我公司環(huán)境管理體系的具體實(shí)施狀況，總結(jié)運(yùn)用中的經(jīng)驗(yàn)、找出實(shí)施中的不足，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理工作。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，各責(zé)任部門必須在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)予以徹底糾正，并由管理代表指定專人對(duì)糾正的措施及效果進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)均符合要求的，方可予以結(jié)案。各部門應(yīng)積極配合審核員的審核，但對(duì)審核員的判定可以提出異議，有爭(zhēng)執(zhí)的問(wèn)題由管理代表負(fù)責(zé)仲裁處理。

與會(huì)人員對(duì)本次內(nèi)部審核的方式、時(shí)間、配合情況等有關(guān)事項(xiàng)均取得了一致的意見。

2012年度第1次內(nèi)部環(huán)境審核末次會(huì)議記錄

經(jīng)過(guò)1天的系統(tǒng)審核，所有現(xiàn)場(chǎng)審核均已結(jié)束，并按計(jì)劃于2012-7-10日17：30~18：00在會(huì)議室召開了本次內(nèi)部環(huán)境審核的末次會(huì)議，總經(jīng)理、管理代表、各受審核部門主管領(lǐng)導(dǎo)、審核組全體成員出席了本次會(huì)議。

通過(guò)各位內(nèi)審員對(duì) 各部門環(huán)境資料的檢查、核對(duì)、比較以及現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)等方式的審核，審核組認(rèn)為，我公司的環(huán)境管理體系已經(jīng)得到所有同志的明確認(rèn)識(shí)并自覺在實(shí)際工作當(dāng)中嚴(yán)格按照既定的規(guī)章制度實(shí)施作業(yè)。審核組通過(guò)1天的認(rèn)真審核，發(fā)現(xiàn)2個(gè)違背我公司環(huán)境手冊(cè)、程序文件和ISO14001：2004精神的不符合事項(xiàng)。并要求在一個(gè)禮拜之期限內(nèi)糾正完成。

會(huì)議強(qiáng)調(diào)指出：雖然本次審核發(fā)現(xiàn)2不符合事項(xiàng)，但并不能說(shuō)明我們的工作都做得完全到位。有的部門對(duì)有關(guān)程序文件還把握得不很確切，與要求還有一定差距，必須在今后的工作中作進(jìn)一步改善和提高。環(huán)境審核應(yīng)該是一種持續(xù)的工作，當(dāng)環(huán)境體系的實(shí)施遇到問(wèn)題或者在公司內(nèi)工作比較繁忙和緊張的時(shí)候，這種審核將起到一定的作用，同時(shí)，各部門也要加強(qiáng)自我檢查，不斷提高公司的管理水平，樹立我公司的良好形象。

管理者代表須在會(huì)議結(jié)束后一周以內(nèi)提交本次審核的總結(jié)報(bào)告。后續(xù)的稽核工作還將持續(xù)進(jìn)行。

第二篇：首末次會(huì)議記錄專題

首次會(huì)議

在座的各位領(lǐng)導(dǎo)，大家早上好！我們受北京**認(rèn)證有限公司的委托，到貴公司來(lái)進(jìn)行質(zhì)量體系認(rèn)證的（初次審核、第*次監(jiān)督審核）工作。

1.雙方人員介紹

為了工作方便，我們互相認(rèn)識(shí)一下，首先我來(lái)介紹一下審核組，這位是***老師，國(guó)家注冊(cè)審核員，我是***，國(guó)家注冊(cè)高級(jí)審核員，擔(dān)任這次審核的組長(zhǎng)工作。下面請(qǐng)管代介紹一下在座的各位領(lǐng)導(dǎo)。

好，下面我簡(jiǎn)單介紹一下本次審核的情況。

2.介紹審核性質(zhì)—第三方審核。

本次審核的性質(zhì)為第三方認(rèn)證審核。

審核目的—□初審一階段：了解貴公司□質(zhì)量/□環(huán)境/□職業(yè)健康安全管理體系的狀況，收集信息，確定認(rèn)證審核范圍，確認(rèn)第二階段審核的可行性；

□初審二階段：驗(yàn)證貴公司按標(biāo)準(zhǔn)所建□質(zhì)量/□環(huán)境/□職業(yè)健康安全管理體系的符合性及運(yùn)行的有效性，確定是否推薦認(rèn)證注冊(cè)；

□監(jiān)督：驗(yàn)證貴公司□質(zhì)量/□環(huán)境/□職業(yè)健康安全管理體系是否持續(xù)有效運(yùn)行，以確定是否推薦保持認(rèn)證注冊(cè)資格；

□再認(rèn)證：驗(yàn)證貴公司□質(zhì)量/□環(huán)境/□職業(yè)健康安全管理體系的符合性及持續(xù)有效性，以確定是否推薦保持認(rèn)證注冊(cè)資格并換發(fā)認(rèn)證證書；□特殊審核：確定是否推薦同意擴(kuò)大范圍的申請(qǐng)并換發(fā)認(rèn)證證

書等；

審核范圍—***的研發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)

審核依據(jù)—□GB/T19001-2000□GB/T24001-2004

□GB/T28001-2001□管理手冊(cè)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、有關(guān)法律、法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；

審核日期：年月日至月日。

宣布審核日程安排（見審核計(jì)劃），請(qǐng)受審核組織再次確認(rèn)。

3.幾項(xiàng)說(shuō)明

(1)審核方法，抽樣方法說(shuō)明；自從上次審核至今，組織體系運(yùn)行形成了大量的記錄等證據(jù)，我們不可能全部看完，所以采用抽樣的方式。抽樣就有風(fēng)險(xiǎn)性。如果我們抽到的都是咱們企業(yè)做的好的一面，那么風(fēng)險(xiǎn)由我們公司承擔(dān)，如果抽到的都是咱們企業(yè)做的不好的一面，那么風(fēng)險(xiǎn)由咱們企業(yè)承擔(dān)，因此，為了把風(fēng)險(xiǎn)降到最低，請(qǐng)?jiān)谧魇軐徍瞬块T盡量向?qū)徍私M多提供的正面證據(jù)，同時(shí)加強(qiáng)溝通和交流，使抽樣的風(fēng)險(xiǎn)降到最低。

(2)審核程序：通過(guò)審核取證，對(duì)照審核依據(jù)，評(píng)定組織按標(biāo)準(zhǔn)建立的□QMS/□EMS/□OHSMS的符合性及運(yùn)行的有效性。（對(duì)第一階段審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)列問(wèn)題清單）。對(duì)其它類型審核中發(fā)現(xiàn)的不符合地方開出不符合報(bào)告。不符合項(xiàng)分為2種：嚴(yán)重不符合和一般不符合。

嚴(yán)重不符合有5種：第一種是：體系的某個(gè)條款在企業(yè)中沒有運(yùn)行，這是系統(tǒng)性失效；第二種是：企業(yè)里某個(gè)部門沒有運(yùn)行體系，這是區(qū)域性失效；第三種是：上次審核中發(fā)現(xiàn)的不符合本次審核同樣存在；第四種是：發(fā)生重大的質(zhì)量事故和顧客投訴，第五種是國(guó)家或地方的質(zhì)量監(jiān)督部門檢查發(fā)現(xiàn)了產(chǎn)品不合格。

其他的個(gè)別的、不影響體系整體運(yùn)行的，均為一般不符合。

根據(jù)開出不符合的情況，我們給出現(xiàn)場(chǎng)審核的結(jié)論。

現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)論分為三種：推薦/保持注冊(cè)、延期推薦/保持注冊(cè)、不推薦/保持注冊(cè)。若現(xiàn)場(chǎng)開出1項(xiàng)以下嚴(yán)重不符合和若干項(xiàng)一般不符合項(xiàng)，我們推薦/保持注冊(cè)資格；若現(xiàn)場(chǎng)開出2項(xiàng)及以上嚴(yán)重不符合和若干項(xiàng)一般不符合，我們延期推薦/保持注冊(cè)、不推薦/保持注冊(cè)。

(3)推薦說(shuō)明：推薦注冊(cè)要待對(duì)開出的不符合項(xiàng)關(guān)閉，經(jīng)組織自行驗(yàn)證并經(jīng)審核組長(zhǎng)驗(yàn)證合格后，提交公司認(rèn)證評(píng)定并由總經(jīng)理批準(zhǔn)才能發(fā)證。延期推薦/保持注冊(cè)要待

不推薦/保持注冊(cè)要待

(4)保密承諾： 來(lái)審核之前，我們幾位老師已經(jīng)在我們中心和國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可協(xié)會(huì)簽署了保密承諾，在這里，我們鄭重承諾：在沒有得到貴公司最高領(lǐng)導(dǎo)人的書面授權(quán)時(shí)，在任何情況下，我們都不會(huì)把貴公司的任何事情，透漏給第三方人員。

(5)公正聲明：我們?cè)?年內(nèi)沒有在貴公司工作過(guò)，與貴公司沒有任何利益關(guān)系。

(6)請(qǐng)協(xié)助配備資源：

我們來(lái)審核發(fā)生的辦公、通訊、交通、食宿，請(qǐng)貴公司給予安排，需要時(shí)的勞動(dòng)保護(hù)；

(7)確定陪同人員：

其職責(zé)為向?qū)?、見證、聯(lián)絡(luò)，同時(shí)請(qǐng)受審核人員做好記錄；

(8)末次會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員；

末次會(huì)議的地點(diǎn)、參加人員與現(xiàn)在一樣，時(shí)間根據(jù)審核具體完成情況，我們另行通知。

(9)確認(rèn)受審核方受限制區(qū)域和信息。

放下面

(10)是否有需要說(shuō)明的情況；

4.請(qǐng)受審核組織領(lǐng)導(dǎo)講話

(9)確認(rèn)受審核方受限制區(qū)域和信息。

二）末次會(huì)議內(nèi)容

1.代表審核組對(duì)受審核組織領(lǐng)導(dǎo)和全體員工的配合、協(xié)作表示感謝；

2.重申審核類型、審核目的、審核范圍、審核依據(jù)和審核程序、方法；

3.審核情況報(bào)告：

①宣讀和確認(rèn)不符合報(bào)告

②宣讀審核報(bào)告（對(duì)管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)和宣布現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)論）

4.糾正措施和跟蹤驗(yàn)證要求

5.其它需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(1)監(jiān)督審核要求(初審時(shí))；

(2)認(rèn)證證書和標(biāo)志的使用(初審時(shí))；

(3)重申公正性聲明、保密承諾；

(4)加強(qiáng)溝通互通情況說(shuō)明，組織機(jī)構(gòu)體系發(fā)生變化時(shí)，要將變化的內(nèi)容及時(shí)通知UICC客戶服務(wù)部；

(5)發(fā)生重大質(zhì)量環(huán)境安全事故后立即通報(bào)UICC，并再處置完畢后將書面報(bào)告寄UICC;

(6)UICC有關(guān)服務(wù)的說(shuō)明；

(7)有無(wú)其它需要澄清的問(wèn)題。

6.再次感謝

7.請(qǐng)受審核組織領(lǐng)導(dǎo)講話：

第三篇：首末次會(huì)議提綱

首次會(huì)議提綱

首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持。1.簽到與人員介紹。大家早上好!公司內(nèi)部職業(yè)健康安全管理體系審核首次會(huì)議現(xiàn)在開始。請(qǐng)到會(huì)的人員在簽到單上簽到。

這是公司的第一次內(nèi)部職業(yè)健康安全管理體系審核?，F(xiàn)在我介紹一下審核小組成員及其分工。

(如是外審，還需請(qǐng)受審核方總經(jīng)理或授權(quán)人介紹公司主要管理人員)2.現(xiàn)在我們來(lái)確認(rèn)一下本次審核的目的和范圍。

審核目的：評(píng)價(jià)公司建立的職業(yè)健康安全管理體系是否符合 GB/T28001 標(biāo)準(zhǔn)的要求,是否具備認(rèn)證、注冊(cè)條件。

審核范圍：公司所有部門。3.確認(rèn)審核準(zhǔn)則。

審核準(zhǔn)則：GB/T28001 標(biāo)準(zhǔn)；職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件等職業(yè)健康安全管理體系文件；適用的法規(guī)及其他要求。

4.確認(rèn)審核實(shí)施計(jì)劃。

現(xiàn)場(chǎng)審核實(shí)施計(jì)劃已經(jīng)下發(fā)給各位，請(qǐng)問(wèn)有無(wú)變動(dòng)或其他問(wèn)題？希望受審部門主要負(fù)責(zé)人在計(jì)劃的時(shí)間里在場(chǎng)等待。

[如是外審，還需請(qǐng)受審核方管理者代表簡(jiǎn)單介紹企業(yè)職業(yè)健康安全管理體系建立與運(yùn)行情況(掌握在10分鐘內(nèi))] 5.審核方法和程序介紹。

5.1 基本方法：抽樣。有一定的風(fēng)險(xiǎn)和局限，審核只能觀察樣本。審核員盡可能做到抽樣的代表性、公正性、客觀性以減少風(fēng)險(xiǎn)。審核中不提供咨詢, 但可對(duì)工作的改進(jìn)與發(fā)展提出建議。

a)對(duì)職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的審核將在部門內(nèi)部或生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)抽一部分人員尋問(wèn)。b)在部門內(nèi)抽部分人員詢問(wèn)其職責(zé)。

c)職業(yè)健康安全記錄根據(jù)要求及記錄重要性抽 3~12 份。5.2 審核方式：按部門進(jìn)行審核。

5.3 審核員工作方法：采用提問(wèn)、觀察、查閱記錄、確認(rèn)等方法。

5.4 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)將開列不符合報(bào)告，并要求受審核部門確認(rèn)不符合事實(shí)和提出糾正措施計(jì)劃。

不符合的類型：(1)嚴(yán)重不符合 : 出現(xiàn)下列情況之一,原則上可構(gòu)成嚴(yán)重不符合項(xiàng): a)體系出現(xiàn)系統(tǒng)性失效。如某個(gè)要素、某個(gè)關(guān)鍵過(guò)程在多個(gè)部門重復(fù)出現(xiàn)失效現(xiàn)象。例如, 在多個(gè)部門或多個(gè)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)均發(fā)現(xiàn)有不同版本的文件同時(shí)使用, 這說(shuō)明整個(gè)系統(tǒng)文件管理失控。

b)體系運(yùn)行區(qū)域性失效(可能由多個(gè)輕微不符合組成)。如某一部門或場(chǎng)所的全面失效現(xiàn)象。

c)造成嚴(yán)重的職業(yè)健康安全危害,或潛在嚴(yán)重有害的職業(yè)健康安全后果。d)組織違反法律法規(guī)或其他要求的職業(yè)健康安全行為較嚴(yán)重。e)一般不符合項(xiàng)沒有按期糾正。

f)目標(biāo)未實(shí)現(xiàn),且沒有通過(guò)評(píng)審采取必要的措施。(2)輕微不符合

出現(xiàn)下列情況之一, 原則上可構(gòu)成輕微不符合項(xiàng) : a)對(duì)滿足職業(yè)健康安全管理體系要素或體系文件的要求而言,是個(gè)別的、偶然的、孤立的、性質(zhì)輕微的不符合。

b)對(duì)所審核范圍的體系而言,是個(gè)次要的問(wèn)題。

5.5 本次審核是公司職業(yè)健康安全管理體系建立以來(lái)進(jìn)行的一次全面的、系統(tǒng)的審核,目的在于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，因而希望各部門主管及有關(guān)人員積極配合，客觀地回答審核中的問(wèn)題，并正確對(duì)待不符合項(xiàng)(承認(rèn)有疏忽的地方)。

5.6 強(qiáng)調(diào)審核的客觀公正。

審核員將以客觀、公正的事實(shí)為依據(jù)，反映公司職業(yè)健康安全管理體系存在的問(wèn)題。6.說(shuō)明審核將得出的結(jié)論。

由于本次審核的目的是確定公司是不是具備 GB/T28001 認(rèn)證條件，因而將根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)做出如下結(jié)論中的一種：

a)公司具備了申請(qǐng) GB/T28001 認(rèn)證的條件, 建議公司立即申請(qǐng)認(rèn)證。

b)公司基本具備了申請(qǐng)GB/T28001 認(rèn)證的條件，建議公司在本次審核中發(fā)現(xiàn)的不符合糾正完成后一個(gè)月申請(qǐng)認(rèn)證。

c)公司職業(yè)健康安全管理體系不完善，不具備申請(qǐng)GB/T28001 認(rèn)證條件，建議公司暫不申請(qǐng)認(rèn)證。

如是外審 , 結(jié)論可能是下面的一種： a.推薦認(rèn)證通過(guò)。

b.推遲推薦認(rèn)證通過(guò)。c.不推薦認(rèn)證通過(guò)。

審核組只是提供推薦性意見 , 由審核機(jī)構(gòu)審定后發(fā)布正式結(jié)論。

7.確定陪同人員。

陪同人員職責(zé)：聯(lián)絡(luò)、向?qū)?、見證(記錄)。8.落實(shí)末次會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員。如是外審 , 還需說(shuō)明下列事情：

a.請(qǐng)受審方有關(guān)人員說(shuō)明哪些區(qū)域及交談人員為限制性的。b.保密聲明(包括技術(shù)秘密和審核信息), 遞交保證書。c.現(xiàn)場(chǎng)審核路線及安全注意事項(xiàng)(安全帽)。

d.落實(shí)臨時(shí)辦公地點(diǎn)、復(fù)印、交通、工作餐安排。

9.審核組長(zhǎng)致謝 , 首次會(huì)議結(jié)束 , 轉(zhuǎn)入現(xiàn)場(chǎng)審核。

末次會(huì)議議程

末次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持。

1.大家好！現(xiàn)場(chǎng)審核末次會(huì)議現(xiàn)在開始，請(qǐng)參加會(huì)議的人員在我們的簽到單上簽到。2.兩天來(lái)，大家對(duì)審核活動(dòng)提供了很好的配合和支持，使審核工作得以順利地完成。為此我代表審核小組表示衷心的感謝。

3.現(xiàn)在我重申一下這次審核的目的和范圍(略)。

4.審核小組在兩天的時(shí)間內(nèi)對(duì)×個(gè)部門進(jìn)行了審核，我們觀察到企業(yè)的職業(yè)健康管理體系運(yùn)行已基本有效，做得較好的是××部門。我們也發(fā)現(xiàn)了職業(yè)健康安全管體系運(yùn)行中的薄弱環(huán)節(jié)。經(jīng)過(guò)審核小組的分析、歸納，共提出×個(gè)不符合項(xiàng)，均為輕微不符合項(xiàng)，分布情況是×× xx。下面請(qǐng)審核員宣讀不符合報(bào)告。

這些不符合報(bào)告在會(huì)前已經(jīng)過(guò)陪同人員和管理者代表的確認(rèn)?，F(xiàn)在我代表審核組宣布審核結(jié)論：

公司基本具備了申請(qǐng) GB/T28001 認(rèn)證的條件，建議公司在本次審核中發(fā)現(xiàn)的不符合糾正完成后一個(gè)月申請(qǐng)認(rèn)證。

如是外審，則如此說(shuō)明審核結(jié)論： 推薦認(rèn)證通過(guò)。表示祝賀！

現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)論只是審核組的意見，還要經(jīng)過(guò)審核機(jī)構(gòu)的審批，因技術(shù)方面 / 程序方面的原因，結(jié)論有更改的可能時(shí)，由審核組長(zhǎng)通知被審核方。

5.審核是一種抽樣活動(dòng)，有一定的風(fēng)險(xiǎn)性和局限性，不符合報(bào)告所述的區(qū)域是發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)的地方，未必是惟一的地方。不符合的原因需要進(jìn)行分析確定。其他有不符合項(xiàng)的地方未必被查到。審核只能對(duì)樣本負(fù)責(zé)，但我們已經(jīng)盡量做到公正、客觀和準(zhǔn)確，盡可能減少風(fēng)險(xiǎn)。希望企業(yè)能舉一反三改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系。

6.再次申明遵守保密承諾，包括保守審核秘密。未經(jīng)受審核方的書面許可，審核報(bào)告不得向第三方展出、宣傳。(外審)

7.糾正措施要求。

7.1 糾正措施的完成時(shí)間和驗(yàn)證；

7.2 實(shí)施糾正措施的部門必須注意提供充足的證據(jù)。8.證后監(jiān)督要求。6~12 個(gè)月。

9.按認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供的用戶指南要求正確使用證書與標(biāo)志。(外審)

10.說(shuō)明發(fā)布審核報(bào)告的時(shí)間、方式及后續(xù)工作的要求。

11.受審核方領(lǐng)導(dǎo)表態(tài)：表示感謝，對(duì)審核結(jié)論和糾正措施要求作簡(jiǎn)短的表態(tài)，并適當(dāng)說(shuō)明今后的打算。

12.審核組長(zhǎng)再次表示感謝！宣布末次會(huì)議結(jié)束。

不符合報(bào)告

(1)確定不符合的原則

①不符合的確定，應(yīng)嚴(yán)格遵守依據(jù)審核證據(jù)的原則。②凡依據(jù)不足的，不能判為不符合。

③有意見分歧的不符合項(xiàng)，可通過(guò)協(xié)商和重新審核來(lái)決定。(2)不符合項(xiàng)的形成

不符合項(xiàng)由以下任一種情況所形成 :

① 文件規(guī)定不符合標(biāo)準(zhǔn)(該說(shuō)的沒說(shuō)到)。

②現(xiàn)狀不符合文件規(guī)定(說(shuō)到的沒做到)。③效果不符合規(guī)定要求(做到的沒有效果)。

特別提醒 : 不符合的類型的區(qū)分

(3)不符合的類型(按嚴(yán)重程度分)嚴(yán)重不符合和輕微不符合性質(zhì)的判定，對(duì)審核結(jié)論有決定性影響。對(duì)認(rèn)證審核來(lái)說(shuō)，一般有一個(gè)嚴(yán)重不符合，審核組就會(huì)做出“推遲決定”的結(jié)論；有三個(gè)嚴(yán)重不符合，審核就通不過(guò)；審核中如果只有輕微不符合，且滿足 2 個(gè)條件：1個(gè)要素不超過(guò) 5 個(gè)，總共不超過(guò) 10 個(gè)，則審核通過(guò)。

①嚴(yán)重不符合：

出現(xiàn)下列情況之一，原則上可構(gòu)成嚴(yán)重不符合項(xiàng)：

a)體系出現(xiàn)系統(tǒng)性失效。如體系要素缺失或某一要素、某一關(guān)鍵過(guò)程在多個(gè)部門重復(fù)出現(xiàn)失效現(xiàn)象。例如，在多個(gè)部門或多個(gè)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)均發(fā)現(xiàn)有不同版本的文件同時(shí)使用，這說(shuō)明整個(gè)系統(tǒng)文件管理失控。

b)體系運(yùn)行區(qū)域性失效(可能由多個(gè)輕微不符合組成)。如某一部門或場(chǎng)所的全面失效現(xiàn)象。

c)造成嚴(yán)重的職業(yè)健康安全危害，或潛在嚴(yán)重有害的職業(yè)健康安全后果。d)組織違反法律法規(guī)或其他要求的職業(yè)健康安全行為較嚴(yán)重。e)一般不符合項(xiàng)沒有按期糾正。

f)目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)，且沒有通過(guò)評(píng)審采取必要的措施。②輕微不符合：

出現(xiàn)下列情況之一，原則上可構(gòu)成輕微不符合項(xiàng)：

a)對(duì)滿足職業(yè)健康安全管理體系要素或體系文件的要求而言，是個(gè)別的、偶然的、孤立的、性質(zhì)輕微的不符合。

b)對(duì)所審核范圍的體系而言，是個(gè)次要的問(wèn)題。③觀察項(xiàng)：

a)雖未構(gòu)成不符合，但有變成不符合的趨勢(shì)或可做得更好或是證據(jù)暫時(shí)不足。

b)需向受審方提出，引起注意。

c)觀察項(xiàng)不納入任何審核報(bào)告發(fā)給受審方。d)審核組保留觀察項(xiàng)記錄。(4)不符合報(bào)告的內(nèi)容

①受審核方名稱、受審核方的部門或人員。②審核員、陪同人員。③日期。④不符合事實(shí)描述。

內(nèi)容要具體，如事情發(fā)生的地點(diǎn)、時(shí)間、當(dāng)事人、涉及的文件號(hào)、記錄號(hào)等；文字要簡(jiǎn)明扼要。

⑤不符合結(jié)論(違反文件的章節(jié)號(hào)或條文以及 GB/T208001 標(biāo)準(zhǔn)的要素)。⑥不符合類型。⑦受審核方的確認(rèn)。⑧不符合原因分析。

⑨擬采取的糾正措施及完成的日期。⑩糾正措施完成情況及驗(yàn)證。

第四篇：評(píng)審首末次會(huì)議

評(píng)審首、末次會(huì)議

1、首次會(huì)議

由評(píng)審單位主持，安監(jiān)部門領(lǐng)導(dǎo)、企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)和評(píng)審人同參加； 企業(yè)進(jìn)行創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化工作匯報(bào)（企業(yè)要準(zhǔn)備書面匯報(bào)材料給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)）； 評(píng)審組長(zhǎng)具體安排評(píng)審工作及劃分評(píng)審小組后開始現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審；

2、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審

企業(yè)要根據(jù)評(píng)審組分組情況，指派專人按評(píng)審分組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)配合；企業(yè)人員要認(rèn)真記錄評(píng)審過(guò)程中專家提出的問(wèn)題，以便在今后的工作中進(jìn)行整改。

3、末次會(huì)議

宣布末次會(huì)議開始：

由各評(píng)審小組宣布小組所分管要素的評(píng)審意見；

評(píng)審組長(zhǎng)宣布評(píng)審結(jié)論意見及對(duì)企業(yè)存在差距及今后安全工作的建議； 安監(jiān)部門領(lǐng)導(dǎo)講話；

企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)表態(tài)；

會(huì)議結(jié)束

末次會(huì)議發(fā)言稿：

經(jīng)過(guò)首次會(huì)議，我們開展了針對(duì)企業(yè)的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作，到現(xiàn)在為止，評(píng)審工作已接近尾聲。在整個(gè)評(píng)審過(guò)程中得到了安監(jiān)局的領(lǐng)導(dǎo)同志和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，在此表示感謝。下面我對(duì)整個(gè)評(píng)審工作進(jìn)行總結(jié)：

標(biāo)準(zhǔn)化工作大家以前不太熟悉，通過(guò)這段時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)化工作的開展，大家有了初步的認(rèn)識(shí)。希望以此為契機(jī)，各位領(lǐng)導(dǎo)把標(biāo)準(zhǔn)化工作逐步推上正規(guī)。

我們的評(píng)審工作分為兩部分，軟件和硬件。軟件部分：各種管理制度、操作規(guī)程和作業(yè)程序文件的制定，記錄的完整性等。在做標(biāo)準(zhǔn)化之前呢，企業(yè)在這方面比較欠缺，通過(guò)我們的指導(dǎo)，大家把各種制度完善了起來(lái)。第二部分是硬件，就是生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，在現(xiàn)場(chǎng)檢查過(guò)程中，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)全程陪同，我們把現(xiàn)場(chǎng)檢查的問(wèn)題隨時(shí)隨地與企業(yè)陪同人員進(jìn)行了交流，并提出了相應(yīng)的整改措施。

下面對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化各個(gè)部分的內(nèi)容進(jìn)行簡(jiǎn)述：

1、目標(biāo)與承諾

2、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求

3、安全生產(chǎn)組織保障

4、風(fēng)險(xiǎn)管理

5、安全教育與培訓(xùn)

6、生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理

7、設(shè)備設(shè)施安全管理

8、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理

9、安全投入與工作保險(xiǎn)

10、檢查、處理與應(yīng)急

11、事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析

12、績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)

第五篇：檢查首末次會(huì)議主持詞

烏海市公路工程有限公司檢查工作首次會(huì)議主持詞

尊敬的？？經(jīng)理（部長(zhǎng)）及各位同事，大家好！

根據(jù)公司20132季度績(jī)效考核工作計(jì)劃安排，受公司績(jī)效考核小組委派，我們檢查組一行7人，今天來(lái)到貴部門/項(xiàng)目部/分公司進(jìn)行2季度職能績(jī)效檢查工作。

首先我介紹一下檢查組成員：

公司領(lǐng)導(dǎo)劉總為帶隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)，公司監(jiān)事賀總監(jiān)督檢查組的檢查過(guò)程，經(jīng)營(yíng)管理部田紅霞部長(zhǎng)，技術(shù)質(zhì)量安全部趙棟部長(zhǎng)，經(jīng)營(yíng)管理部屈蘭梅作為現(xiàn)場(chǎng)觀察員。

下面請(qǐng)介紹貴部門/項(xiàng)目部/分公司的主要管理人員和與會(huì)人員……

（待介紹完后）非常高興有機(jī)會(huì)與在座的各位領(lǐng)導(dǎo)、同事們共同工作，希望我們配合默契、合作愉快，順利完成本次檢查工作。

下面由我做有關(guān)檢查工作安排的說(shuō)明。

1、檢查計(jì)劃及安排如下（宣讀檢查計(jì)劃，包括檢查組的人員分工），末次會(huì)議的時(shí)間是上/下午？點(diǎn)？分，屆時(shí)請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)和同事們按時(shí)參加。

請(qǐng)部門/項(xiàng)目部/分公司負(fù)責(zé)人確認(rèn)計(jì)劃安排，有無(wú)特殊的要求（如人員安排有無(wú)困難，現(xiàn)場(chǎng)不宜進(jìn)入等）。

2、關(guān)于檢查的方法和程序

本次檢查采用抽樣的方法。通過(guò)面談、查閱資料和現(xiàn)場(chǎng)觀察等方式進(jìn)行。檢查員會(huì)盡可能地取得具有代表性的樣本，使檢查客觀、公正、合理。因此希望貴部門/項(xiàng)目部/分公司各部門積極配合，提供所需要的有效證據(jù)。但是當(dāng)部門/項(xiàng)目部/分公司不能提供有效證據(jù)或證據(jù)不符合要求時(shí)，就出現(xiàn)了問(wèn)題，檢查組都會(huì)認(rèn)真地進(jìn)行分析研究，并在可能的情況下與部門/項(xiàng)目部/分公司共同評(píng)價(jià)和確認(rèn)。最終確認(rèn)的問(wèn)題，檢查組將以不合格報(bào)告的形勢(shì)提交。最終的檢查結(jié)論，將在末次會(huì)議上以檢查報(bào)告的形式提交。

3、檢查員規(guī)范

為確保檢查工作的公正性和規(guī)范性，對(duì)檢查工作人員也提出了要求：

3.1在檢查工作中忠于職守，依據(jù)檢查準(zhǔn)則進(jìn)行工作，確保檢查工作準(zhǔn)確、公正。

3.2遵守公司的保密規(guī)定，保證未經(jīng)受公司書面授權(quán)，不向任何第三方透露受貴部門/項(xiàng)目部/分公司在經(jīng)營(yíng)、技術(shù)、管理等方面以及本次檢查情況的秘密。

3.3在現(xiàn)場(chǎng)檢查過(guò)程中使用的貴部門/項(xiàng)目部/分公司的體系文件和資料保證在檢查組撤離現(xiàn)場(chǎng)之前退還給貴部門/項(xiàng)目部/分公司。

3.4檢查期間安排工作餐。

3.5檢查過(guò)程中說(shuō)話和氣，平等待人，保持良好的氣氛。

3.6歡迎貴部門/項(xiàng)目部/分公司對(duì)我們的工作進(jìn)行監(jiān)督，提出意見，幫助我們改進(jìn)工作。4檢查工作的相關(guān)事項(xiàng)

4.1在檢查進(jìn)行的時(shí)間里希望貴部門/項(xiàng)目部/分公司專人和我們保持聯(lián)系，以便及時(shí)通報(bào)檢查信息，確認(rèn)與檢查有關(guān)緊急情況的處理程序。

4.2檢查范圍內(nèi)部門/項(xiàng)目部/分公司有那些保密的文件和場(chǎng)所？請(qǐng)予說(shuō)明或會(huì)后再作安排。

4.3檢查工作中可能需要使用通訊、復(fù)印設(shè)備、會(huì)議室，希望部門/項(xiàng)目部/分公司予以協(xié)助。針對(duì)上述說(shuō)明，請(qǐng)問(wèn)貴部門/項(xiàng)目部/分公司負(fù)責(zé)人，有何說(shuō)明或要求？劉總、賀總有何說(shuō)明？ 如沒有問(wèn)題，首次會(huì)議到此結(jié)束，請(qǐng)各位協(xié)助檢查的同事引導(dǎo)各位檢查員到現(xiàn)場(chǎng)檢查。我們?cè)谀┐螘?huì)議上再次聚會(huì)。謝謝大家！

末次會(huì)議主持詞

尊敬的？？經(jīng)理（部長(zhǎng)）及各位同事，大家好！

經(jīng)過(guò)檢查組成員和貴部門/項(xiàng)目部/分公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們的共同努力，檢查組已順利完成了對(duì)于貴部門/項(xiàng)目部/分公司的2季度職能績(jī)效檢查工作。

首先我宣讀一下本次檢查的結(jié)論：

（宣讀檢查報(bào)告）

另外本次檢查過(guò)程，檢查組開具了？項(xiàng)不合格報(bào)告，其中嚴(yán)重？項(xiàng)，一般？項(xiàng)，我宣讀一下報(bào)告的內(nèi)容。

（宣讀不合格報(bào)告報(bào)告）

針對(duì)本次檢查的結(jié)論，以及所開具的不合格報(bào)告，請(qǐng)問(wèn)貴部門/項(xiàng)目部/分公司負(fù)責(zé)人，是否確認(rèn)？ 請(qǐng)問(wèn)貴部門/項(xiàng)目部/分公司負(fù)責(zé)人，有何說(shuō)明或要求？劉總、賀總有何說(shuō)明？

本次檢查過(guò)程能夠順利實(shí)施，得益于貴部門/項(xiàng)目部/分公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們的大力支持和協(xié)助，在此我謹(jǐn)代表檢查組成員，向貴部門/項(xiàng)目部/分公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們表達(dá)誠(chéng)摯的謝意，謝謝大家！

末次會(huì)議到此結(jié)束，再見！