第一篇：人民醫(yī)院黨委議事規(guī)則

人民醫(yī)院黨委議事規(guī)則

1．議事范圍

(1)討論和決定醫(yī)院建設(shè)發(fā)展的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。

(2)討論和決定上級(jí)黨委政府的重大決策、指示和 主管部門的工作部署在本單位的貫徹實(shí)施意見。

(3)討論和決定醫(yī)院改革方案及實(shí)施部署。

(4)討論和決定醫(yī)院年度工作計(jì)劃和總結(jié)。

(5)討論和決定醫(yī)院年度財(cái)務(wù)預(yù)決算及調(diào)整、基本建設(shè)項(xiàng)目、大型設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃等。

(6)討論和決定黨的紀(jì)檢、組織、宣傳、老干部、知識(shí)分子等工作及黨的建設(shè)中的其他重要事項(xiàng)。

(7)討論和決定醫(yī)院精神文明建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理及思想政治工作等重要事項(xiàng)。

(8)討論和決定應(yīng)由本級(jí)黨委管理的干部任免事項(xiàng)。

(9)討論和決定工會(huì)、共青團(tuán)工作中的重要問(wèn)題。

(10)其他需經(jīng)黨委討論決定的重要事項(xiàng)。

2．議事要求和程序

(1)黨委會(huì)原則上每月召開一次，遇特殊情況可延期或臨時(shí)召開。凡須提交黨委會(huì)討論審議或決定的問(wèn)題，應(yīng)由職能科室或分管領(lǐng)導(dǎo)事先做好準(zhǔn)備(包括不同方案論證，部門協(xié)調(diào)工作、有關(guān)文字材料等)，做到有情況，有比較分析，有處理意見。

(2)黨委會(huì)參加人員為全體委員，根據(jù)會(huì)議內(nèi)容和要求可指定組織、宣傳、紀(jì)委、工會(huì)、團(tuán)組織負(fù)責(zé)人及其他有關(guān)人員列席。

(3)凡討論干部任免事項(xiàng)，一般應(yīng)有組織(人事)部門提供考察情況，分管領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明提名任職理由。

(4)黨委成員在討論問(wèn)題時(shí)，必須集中精力，堅(jiān)持黨性，獨(dú)立思考，充分發(fā)表意見。要發(fā)揚(yáng)黨內(nèi)民主，鼓勵(lì)不同意見的爭(zhēng)論。實(shí)行重大事項(xiàng)票決制，黨委成員一人一票，堅(jiān)持少數(shù)服從多數(shù)的原則，即要把問(wèn)題議深議透，力求在重大問(wèn)題上取得共識(shí)，避免決策失誤，又要避免因少數(shù)成員的不同意見而久議不決，貽誤工作時(shí)機(jī)。

3．其他事項(xiàng)

(1)認(rèn)真做好會(huì)議記錄。黨委會(huì)由黨委辦公室負(fù)責(zé)記錄。凡涉及全院性重大問(wèn)題的討論意見或工作部署，由黨辦整理會(huì)議紀(jì)要，及時(shí)向上級(jí)黨委匯報(bào)及向有關(guān)部門通報(bào)、貫徹(口頭或書面)，并做好反饋信息的收集整理工作。

(2)嚴(yán)格執(zhí)行保密紀(jì)律。對(duì)黨委會(huì)集體作出的決議，允許保留不同意見，允許向上級(jí)黨組織反映情況，但在行動(dòng)上和言論上要堅(jiān)決按黨委決議行事，不得在群眾中自由散布個(gè)人意見，更不允許泄露黨委會(huì)討論時(shí)的不同意見。

(3)上述黨委會(huì)議事規(guī)劃經(jīng)黨委討論后生效。今后上級(jí) 黨組織如有新的規(guī)定，按新的規(guī)定辦理。

第二篇：黨委議事制度

（1）黨委會(huì)議實(shí)行集體領(lǐng)導(dǎo)。

（2）黨委會(huì)由黨委主要負(fù)責(zé)人召集并主持，會(huì)議的議題由黨委會(huì)或常委會(huì)提出。

（3）會(huì)議討論的文件由黨委主要領(lǐng)導(dǎo)、常委或有關(guān)部門準(zhǔn)備。

（4）召開黨委會(huì)的日期和議題，除臨時(shí)召集以外，一般應(yīng)在會(huì)前通知委員。

（5）黨委會(huì)必須有半數(shù)以上的委員到會(huì)方能舉行。決定重要干部的職務(wù)任免或提名，必須有三分之二以上的委員到會(huì)方能開會(huì)和表決。

（6）委員不能出席會(huì)議時(shí)，對(duì)會(huì)議的議題如有意見或建議，可在會(huì)議召開前提出。

（7）黨委會(huì)在決定問(wèn)題時(shí)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行充分的討論，采取無(wú)記名投票、舉手表決或口頭決議等方式進(jìn)行。

（8）表決時(shí)，贊成人數(shù)必須超過(guò)到會(huì)委員半數(shù)以上方能生效。

（9）黨委會(huì)通過(guò)的決議和文件，經(jīng)會(huì)議同意可在黨內(nèi)通報(bào)或傳達(dá)。未經(jīng)會(huì)議批準(zhǔn)傳達(dá)，不得向外泄露。

（10）每次會(huì)議均要做好記錄，形成會(huì)議紀(jì)要。須傳達(dá)時(shí)由書記簽發(fā)，或由書記委托其他領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。

（11）決定的事項(xiàng)由黨委辦公室負(fù)責(zé)催辦，并將落實(shí)情況向黨委匯報(bào)。

第三篇：董事會(huì)議事規(guī)(香港)

董事會(huì)議事規(guī)則

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范******股份有限公司(下稱“公司”)董事會(huì)

及其成員的行為，保證公司決策行為的民主化、科學(xué)化，充分維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本規(guī)則。

第二條 本規(guī)則根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》(下稱“《證券法》”)、《上市公司治理準(zhǔn)則》（下稱“《治理準(zhǔn)則》”）、《香港聯(lián)合交易所有限公司上市規(guī)則》（下稱“《香港上市規(guī)則》”）、《公司章程》及其他現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件制定。

第三條 公司董事會(huì)及其成員除遵守第二條規(guī)定的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件外，亦應(yīng)遵守本規(guī)則的規(guī)定。

第四條 在本規(guī)則中，董事會(huì)指公司董事會(huì)；董事指公司所有董事。第二章 董事

第五條 公司董事為自然人。董事無(wú)需持有公司股份。公司董事包括獨(dú)立董事。

第六條 董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。有關(guān)提名董事候選人的意圖以及候選人表明愿意接受提名的書面通知，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開前至少七日發(fā)給公司。股東大會(huì)在遵守有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免（但依據(jù)任何合同可提出的索償要求不受此影響）。

董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。

由董事會(huì)委任為董事以填補(bǔ)董事會(huì)某臨時(shí)空缺或增加董事會(huì)名額的任何人士，只任職至公司下屆股東大會(huì)為止，并于其時(shí)有資格重選連任。

董事可以兼任公司高級(jí)管理人員，但兼任公司高級(jí)管理人員職務(wù)的董事，總計(jì)不得超過(guò)公司董事總數(shù)的1/2。

第七條 董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。董事會(huì)將在兩日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。

除前款所列情形外，董事會(huì)辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。

董事辭職生效或者任期屆滿后承擔(dān)忠實(shí)義務(wù)的具體期限為離職后兩年，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。

第八條 公司董事有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：

（一）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5 年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾年；

（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3 年；

（四）擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾3 年；

（五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；

（六）因觸犯刑法被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查，尚未結(jié)案；

（七）法律、行政法規(guī)規(guī)定不能擔(dān)任企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)；

（八）非自然人；

（九）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰，期限未滿的；

（十）被有關(guān)主管機(jī)構(gòu)裁定違反有關(guān)證券法規(guī)的規(guī)定，且涉及有欺詐或者不誠(chéng)實(shí)的行為，自該裁定之日起未合逾5 年。

違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無(wú)效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司應(yīng)解除其職務(wù)。

第九條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：

（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；

（二）不得挪用公司資金；

（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；

（四）不得違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；

（五）不得違反公司章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；

（六）未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類的業(yè)務(wù)；

（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；

（十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：

（一）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國(guó)家法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；

（二）應(yīng)公平對(duì)待所有股東；

（三）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；

（四）應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;

（五）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán);

（六）原則上應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議，以合理的謹(jǐn)慎態(tài)度勤勉行事，并對(duì)所議事項(xiàng)發(fā)表明確意見；因故不能親自出席董事會(huì)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)審慎地選擇受托人；

（七）認(rèn)真閱讀公司各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告和公共傳媒有關(guān)公司的重大報(bào)道，及時(shí)了解并持續(xù)關(guān)注公司已經(jīng)發(fā)生的或者可能發(fā)生的重大事件及其影響，及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的問(wèn)題，不得以不直接從事經(jīng)營(yíng)管理或者不知悉有關(guān)問(wèn)題和情況為由推卸責(zé)任；

（八）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第十一條 董事個(gè)人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)（聘任合同除外），不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。

董事不得就任何董事會(huì)決議批準(zhǔn)其或其任何聯(lián)系人（按適用的不時(shí)生效的上市地證券上市規(guī)則的定義）擁有重大權(quán)益的合同、交易或安排或任何其他相關(guān)建議進(jìn)行投票，亦不得列入會(huì)議的法定人數(shù)。

有上述關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事在董事會(huì)會(huì)議召開時(shí)，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)提出回避；其他知情董事在該關(guān)聯(lián)董事未主動(dòng)提出回避時(shí)，亦有義務(wù)要求其回避。

董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3 人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。關(guān)聯(lián)董事的定義和范圍根據(jù)公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)及證券交易所的相關(guān)規(guī)定確定。

除非有利害關(guān)系的公司董事按照本條前款的要求向董事會(huì)做了披露，并且董事會(huì)在不將其計(jì)入法定人數(shù)、亦未參加表決的會(huì)議上批準(zhǔn)了該事項(xiàng)，公司有權(quán)撤消該合同、交易或者安排，但在對(duì)方是對(duì)有關(guān)董事違反其義務(wù)的行為不知情的善意當(dāng)事人的情形下除外。

第十二條 董事連續(xù)二次未親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。公司章程另有規(guī)定的除外。

第十三條 未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。

第十四條 公司董事負(fù)有維護(hù)公司資金安全的法定義務(wù)。公司董事協(xié)助、縱容控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時(shí)，董事會(huì)視其情節(jié)輕重對(duì)直接責(zé)任人給以處分和對(duì)負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事提請(qǐng)股東大會(huì)予以罷免。第十五條 公司董事的未列于本規(guī)則的其他資格和義務(wù)請(qǐng)參見公司章程第九章。

第三章 獨(dú)立董事

第十六條 公司根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》(下稱“《指導(dǎo)意見》”)的要求實(shí)行獨(dú)立董事制度。

第十七條 獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事。

第十八條 公司董事會(huì)成員中應(yīng)有三分之一以上獨(dú)立董事，其中至少有一名會(huì)計(jì)專業(yè)人士。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，尤其要關(guān)注社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益不受損害。

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或者與公司及其主要股東、實(shí)際控制人存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

第十九條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)符合《公司法》、《指導(dǎo)意見》、《公司章程》規(guī)定的任職條件。

第二十條 獨(dú)立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時(shí)間不得超過(guò)六年。

第二十一條 公司在發(fā)布召開關(guān)于選舉獨(dú)立董事的股東大會(huì)通知時(shí)，應(yīng)當(dāng)將所有獨(dú)立董事候選人的有關(guān)材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨(dú)立董事履歷表）報(bào)送證券交易所。公司董事會(huì)對(duì)獨(dú)立董事候選人的有關(guān)情況有異議的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)報(bào)送董事會(huì)的書面意見。

對(duì)于證券交易所提出異議的獨(dú)立董事候選人，公司應(yīng)當(dāng)立即修改選舉獨(dú)立董事的相關(guān)提案并公布，不得將其提交股東大會(huì)選舉為獨(dú)立董事，但可作為董事候選人選舉為董事。

在召開股東大會(huì)選舉獨(dú)立董事時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)獨(dú)立董事候選人是否被證券交易所提出異議的情況進(jìn)行說(shuō)明。

第二十二條 獨(dú)立董事連續(xù) 3 次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的，由董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換。

除出現(xiàn)上述情況及《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形外，獨(dú)立董事任期屆滿前不得無(wú)故被免職。提前免職的，公司應(yīng)將其作為特別披露事項(xiàng)予以披露，被免職的獨(dú)立董事認(rèn)為公司的免職理由不當(dāng)?shù)模梢宰鞒龉_的聲明。

第二十三條 獨(dú)立董事除應(yīng)當(dāng)具有公司法、本公司章程和其他相關(guān)法律、法規(guī)賦予董事的職權(quán)外，公司還賦予獨(dú)立董事以下特別職權(quán)：

（一）公司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的總額高于 300 萬(wàn)元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5％的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)可后，提交董事會(huì)討論；獨(dú)立董事作出判斷前，可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告，作為其判斷的依據(jù)。

（二）向董事會(huì)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

（三）向董事會(huì)提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)；

（四）提議召開董事會(huì)；

（五）獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)（須全體獨(dú)立董事同意）；

（六）可以在股東大會(huì)召開前公開向股東征集投票權(quán)。

獨(dú)立董事行使上述職權(quán)除第五項(xiàng)外應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事的二分之一以上同意。如上述提議未被采納或上述職權(quán)不能正常行使，上市公司應(yīng)將有關(guān)情況予以披露。

公司董事會(huì)可以按照股東大會(huì)的有關(guān)決議，設(shè)立戰(zhàn)略、審計(jì)、提名與薪酬、基本建設(shè)及技術(shù)改造、投資發(fā)展等專門委員會(huì)。專門委員會(huì)成員全部由董事組成，其中應(yīng)保證公司獨(dú)立董事在委員會(huì)成員中占有二分之一以上的比例。審計(jì)委員會(huì)、提名與薪酬委員會(huì)中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會(huì)中至少應(yīng)有一名獨(dú)立董事是會(huì)計(jì)專業(yè)人士。

第二十四條 獨(dú)立董事除履行上述職責(zé)外，還應(yīng)當(dāng)對(duì)以下事項(xiàng)向董事會(huì)或股東大會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高級(jí)管理人員；

（三）公司董事、高級(jí)管理人員的薪酬；

（四）公司的股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對(duì)公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于300 萬(wàn)元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5%的借款或其他資金往來(lái)，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）獨(dú)立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項(xiàng)；

（六）公司章程規(guī)定的其他事項(xiàng)。

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就上述事項(xiàng)發(fā)表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對(duì)意見及其理由；無(wú)法發(fā)表意見及其障礙。

如有關(guān)事項(xiàng)屬于需要披露的事項(xiàng)，公司應(yīng)當(dāng)將獨(dú)立董事的意見予以公告，獨(dú)立董事出現(xiàn)意見分歧無(wú)法達(dá)成一致時(shí)，董事會(huì)應(yīng)將各獨(dú)立董事的意見分別披露。

第二十五條 獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)。獨(dú)立董事行使職權(quán)時(shí)，公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預(yù)其獨(dú)立行使職權(quán)。

第二十六條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司股東大會(huì)提交述職報(bào)告，對(duì)其履行職責(zé)的情況進(jìn)行說(shuō)明。

第四章 董事會(huì)

第二十七條 公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。

第二十八條 董事會(huì)由七名董事組成，其中獨(dú)立董事四名。公司董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人。董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。

第二十九條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；

（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

（四）制訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)?shù)仁马?xiàng)，公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所另有規(guī)定的除外；

（九）公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所所規(guī)定由董事會(huì)決定的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)；

（十）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（十一）聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官、董事會(huì)秘書；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級(jí)總裁、副總裁、首席財(cái)務(wù)官等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；

（十二）制訂公司的基本管理制度；

（十三）制訂公司章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事項(xiàng)；

（十五）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司章程另有規(guī)定的除外；

（十六）決定專門委員會(huì)的設(shè)置及任免其有關(guān)人員；

（十七）聽取公司首席執(zhí)行官的工作匯報(bào)并檢查首席執(zhí)行官的工作；（十八）決定公司章程沒(méi)有規(guī)定應(yīng)由股東大會(huì)決定的其他重大事務(wù)和行政事項(xiàng)；

（十九）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程授予的其他職權(quán)。董事會(huì)作出前款決定事項(xiàng)，除

（六）、（七）、（十三）項(xiàng)和法律、行政法規(guī)及公司章程另有規(guī)定的必須由三分之二以上董事會(huì)表決同意外，其余可以由半數(shù)以上的董事表決同意。超過(guò)股東大會(huì)授權(quán)范圍的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見向股東大會(huì)作出說(shuō)明。

第三十條 董事會(huì)發(fā)現(xiàn)股東或?qū)嶋H控制人有侵占公司資產(chǎn)行為時(shí)應(yīng)啟動(dòng)對(duì)股東或?qū)嶋H控制人所持公司股份“占用即凍結(jié)”的機(jī)制。

第三十一條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：

（一）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；

（二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；

（三）董事會(huì)閉會(huì)期間，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)決定不超過(guò)公司上一會(huì)計(jì)末凈資產(chǎn)百分之五的投資事宜，及決定不超過(guò)公司上一會(huì)計(jì)末凈資產(chǎn)百分之五的資產(chǎn)處置方案。

（四）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；

（五）行使法定代表人的職權(quán)；

（六）提名首席執(zhí)行官人選，交董事會(huì)會(huì)議討論表決；

（七）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；

（八）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

第三十二條 董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)指定董事代董事長(zhǎng)履行職務(wù)；指定董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。

第三十三條 董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開十日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。有緊急事項(xiàng)時(shí)，經(jīng)三分之一以上董事或公司首席執(zhí)行官提議，可召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。

第三十四條 代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10 日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。

第三十五條 董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：以書面通知（包括專人送達(dá)、傳真）。通知時(shí)限為：會(huì)議召開五日以前通知全體董事。

如董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。

第三十六條 董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；

（二）會(huì)議期限；

（三）事由及議題；

（四）發(fā)出通知的日期。

第三十七條下列人員可以列席董事會(huì)會(huì)議：

（一）公司的高級(jí)管理人員，非董事的高級(jí)管理人員在董事會(huì)上無(wú)表決權(quán)；

（二）公司的監(jiān)事會(huì)成員。第五章 議案的提交及審議 第三十八條 議案的提出

有權(quán)向董事會(huì)提出議案的機(jī)構(gòu)和人員包括：

（一）公司首席執(zhí)行官應(yīng)向董事會(huì)提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1、公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

2、公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

3、公司利潤(rùn)分配及彌補(bǔ)虧損方案；

4、公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

5、公司章程的修改事項(xiàng)；

6、公司首席執(zhí)行官的及季度工作報(bào)告；

7、公司基本管理制度的議案；

8、董事會(huì)要求其作出的其他議案。

（二）董事會(huì)秘書應(yīng)向董事會(huì)提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1、公司有關(guān)信息披露的事項(xiàng)的議案；

2、聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級(jí)總裁、副總裁、首席財(cái)務(wù)官等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)的獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；

3、有關(guān)確定董事會(huì)運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)投資的權(quán)限；

4、其他應(yīng)由董事會(huì)秘書提交的其他有關(guān)議案。

（三）董事長(zhǎng)提交董事會(huì)討論的議案。

（四）三名董事聯(lián)名向董事會(huì)提交供董事會(huì)討論的議案。

（五）半數(shù)以上獨(dú)立董事聯(lián)名向董事會(huì)提交供董事會(huì)討論的議案。第三十九條 有關(guān)議案的提出人須在提交有關(guān)議案時(shí)同時(shí)對(duì)該議案的相關(guān)內(nèi)容作出說(shuō)明。

第四十條 董事會(huì)在向有關(guān)董事發(fā)出會(huì)議通知時(shí)，須將會(huì)議相關(guān)議案及說(shuō)明與會(huì)議通知一道告知與會(huì)及列席會(huì)議的各董事及會(huì)議參加人。

第四十一條 董事會(huì)會(huì)議在召開前，董事會(huì)秘書應(yīng)協(xié)助董事長(zhǎng)就將提交會(huì)議審議的議題或草案請(qǐng)求公司各專門職能部門召開有關(guān)的預(yù)備會(huì)議。對(duì)提交董事會(huì)討論議題再次進(jìn)行討論并對(duì)議案進(jìn)行調(diào)整。

第六章 會(huì)議的召開

第四十二條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事（包括按公司章程規(guī)定，書面委托其他董事代為出席董事會(huì)議的董事）出席方可舉行。

董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，根據(jù)公司章程的規(guī)定和其他法律、行政法規(guī)規(guī)定必須由三分之二以上董事表決通過(guò)的事項(xiàng)除外。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。當(dāng)反對(duì)票和贊成票相對(duì)等時(shí)，董事長(zhǎng)有權(quán)多投一票。

第四十三條 董事會(huì)決議表決方式為：舉手表決或投票表決。每名董事有一票表決權(quán)。

董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。

第四十四條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。

委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。

第四十五條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。董事會(huì)的決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于記錄的，該董事可以免除責(zé)任。

董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于十年。第四十六條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事(代理人)姓名；

（三）會(huì)議議程；

（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；

（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成，反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。

第四十七條 董事會(huì)決議公告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議通知發(fā)出的時(shí)間和方式；

（二）會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式，以及是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的說(shuō)明；

（三）親自出席、委托他人出席和缺席的董事人數(shù)、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

（四）每項(xiàng)提案獲得的同意、反對(duì)和棄權(quán)的票數(shù)，以及有關(guān)董事反對(duì)或者棄權(quán)的理由；

（五）涉及關(guān)聯(lián)交易的，說(shuō)明應(yīng)當(dāng)回避表決的董事姓名、理由和回避情況；

（六）需要獨(dú)立董事事前認(rèn)可或者獨(dú)立發(fā)表意見的，說(shuō)明事前認(rèn)可情況或者所發(fā)表的意見；

（七）審議事項(xiàng)的具體內(nèi)容和會(huì)議形成的決議。

第四十八條 董事會(huì)會(huì)議的召開程序、表決方式和董事會(huì)決議的內(nèi)容均應(yīng)符合法律、法規(guī)、公司章程和本規(guī)則的規(guī)定。否則，所形成的決議無(wú)效。

第七章 董事會(huì)秘書

第四十九條 董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書一名。董事會(huì)秘書是公司高級(jí)管理人員，對(duì)董事會(huì)和公司負(fù)責(zé)。

董事會(huì)秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定。第五十條 公司董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)是具有必備的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的自然人，由董事會(huì)委托。具有下列情形之一的人士不得擔(dān)任董事會(huì)秘書：

（一）《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形；

（二）最近三年受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰；

（三）最近三年受到過(guò)證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；

（四）本公司現(xiàn)任監(jiān)事；

（五）證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書的其他情形。第五十一條 董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)履行如下職責(zé)：

（一）保存公司有完整的組織文件和記錄；

（二）確保公司依法準(zhǔn)備和遞交有權(quán)機(jī)構(gòu)所要求的報(bào)告和文件；

（三）保證公司的股東名冊(cè)妥善設(shè)立，保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的 人及時(shí)得有關(guān)記錄和文件；

（四）負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)，保證證券交易所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系；

（五）負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作；

（六）協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系，接待投資者來(lái)訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；

（七）按照法定程序籌備股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會(huì)議文件和資料；

（八）參加董事會(huì)會(huì)議，制作會(huì)議記錄并簽字；

（九）負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時(shí)及時(shí)采取補(bǔ)救措施，同時(shí)向證券交易所報(bào)告；

（十）協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容；

（十一）促使董事會(huì)依法行使職權(quán)；在董事會(huì)擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定或者《公司章程》時(shí)，應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事，并提請(qǐng)列席會(huì)議的監(jiān)事就此發(fā)表意見；如果董事會(huì)堅(jiān)持作出上述決議，董事會(huì)秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見記載于會(huì)議記錄，同時(shí)向證券交易所報(bào)告；

（十二）證券交易所要求履行的其他職責(zé)。

第五十二條 公司董事或者其他高級(jí)管理人員可以兼任公司董事會(huì)秘書。公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊(cè)會(huì)計(jì)師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司董事會(huì)秘書。

第五十三條 董事兼任董事會(huì)秘書的，如某一行為需由董事、董事會(huì)秘書分別作出時(shí)，則該兼任董事及公司董事會(huì)秘書的人不得以雙重身份做出。

第八章 附 則

第五十四條 本規(guī)則由董事會(huì)制定，經(jīng)股東大會(huì)決議通過(guò)，自通過(guò)之日起執(zhí)行。本規(guī)則的解釋權(quán)屬董事會(huì)。

第五十五條 本規(guī)則未盡事宜，按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)則如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

******股份有限公司 二〇一一年 月__

第四篇：黨委議事決策議事規(guī)則

沐撫辦事處初級(jí)中學(xué)黨委議事規(guī)則

為堅(jiān)持和健全黨的 民主集中制原則和集體領(lǐng)導(dǎo)制度，更好的發(fā)揮黨委會(huì)在處理日常工作中的決策和保證監(jiān)督作用，根據(jù)黨內(nèi)有關(guān)法規(guī)和黨的十五大精神，結(jié)合學(xué)校的實(shí)際，特制訂本議事規(guī)則。

一、議事原則

１、堅(jiān)持認(rèn)真貫徹黨的基本路線和基本方針、維護(hù)大局的原則。在重大問(wèn)題上同黨中央保持一致，保證上級(jí)組織政令暢通。

２、堅(jiān)持解放思想、實(shí)事求是的原則。注意運(yùn)用馬克思主義的基本立場(chǎng)和方法分析和解決問(wèn)題，創(chuàng)造性地開展工作，講實(shí)話、講真話，在充分發(fā)表意見的基礎(chǔ)上，形成符合實(shí)際的正確決策。

３、堅(jiān)持民主集中制原則。堅(jiān)持民主基礎(chǔ)上的集中和集中指導(dǎo)下的民主相結(jié)合，防止個(gè)人說(shuō)了算和極端民主化的兩種傾向。對(duì)重大問(wèn)題實(shí)行一人一票表決制，允許發(fā)表各種 不同的意見，嚴(yán)格按少數(shù)服從多數(shù)的原則作出決定。

４、堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)和個(gè)人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的原則。凡屬黨委會(huì)職責(zé)范圍內(nèi)決定的問(wèn)題，必須由集體討論決定，任何個(gè)人或少數(shù)人無(wú)權(quán)決定重大問(wèn)題。個(gè)人對(duì)集體作出的決定如有不同意見，在堅(jiān)決執(zhí)行的前提下，可以保留意見，也可以向上級(jí)組織報(bào)告。每個(gè)成員對(duì)分管的工作要敢于負(fù)責(zé)，切實(shí)履行職責(zé)；對(duì)不屬于自己分管的工作也要關(guān)心，主動(dòng)提出意見和建議。

５、堅(jiān)持保密原則。對(duì)應(yīng)該保密的會(huì)議內(nèi)容和討論情況，與會(huì)人員必須嚴(yán)守秘密，不得泄露。

二、議事內(nèi)容

１、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)黨組織指示、決議的主要措施；２、加強(qiáng)黨的建設(shè)的規(guī)劃措施及重要問(wèn)題；

３、加強(qiáng)精神文明建設(shè)的規(guī)劃措施；

４、堅(jiān)強(qiáng)和改進(jìn)黨的思想政治工作的重要措施；

５、學(xué)校黨員大會(huì)的組織籌備；

６、學(xué)校干部的管理、獎(jiǎng)懲等重要制度的制定、修改和廢除；

７、報(bào)請(qǐng)上級(jí)任免的干部，后備干部的確定；

８、學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要問(wèn)題；

９、校黨委和工會(huì)、團(tuán)的機(jī)構(gòu)設(shè)置及定員編制；

１０、工會(huì)工作有關(guān)重大問(wèn)題，主要有：（１）貫徹上級(jí)黨委對(duì)工會(huì)工作的重要指示和上級(jí)工會(huì)的重要決議的意見；（２）學(xué)校職代會(huì)的有關(guān)事宜；（３）報(bào)上級(jí)表彰命名的勞模、先進(jìn)工作（生產(chǎn)）者和學(xué)校表彰的先進(jìn)工作（生產(chǎn)）者；（４）工作計(jì)劃、總結(jié)；

１１、團(tuán)委工作有關(guān)重大問(wèn)題，主要有：（１）團(tuán)代會(huì)的有關(guān)事宜；（２）工作計(jì)劃、總結(jié)；（３）工作中的重要問(wèn)題。

１２、干部審查中的重要問(wèn)題；

１３、學(xué)校黨委表彰決定和報(bào)請(qǐng)上級(jí)表彰的先進(jìn)黨組織和優(yōu)秀個(gè)人；１４、黨委的工作計(jì)劃、總結(jié)，向上級(jí)報(bào)送的重要請(qǐng)示、報(bào)告；１５、黨委重要制度的制定、修改、廢除；

１６、組織發(fā)展工作，主要有：發(fā)展計(jì)劃、各支部發(fā)展黨員工作；１７、綜合治理、統(tǒng)戰(zhàn)工作中的重要問(wèn)題；

１８、其他應(yīng)由學(xué)校黨委會(huì)議研究的重要問(wèn)題。

三、議事程序

１、會(huì)議組織

（１）黨委會(huì)一般每月召開一次，遇有重要情況可隨時(shí)召開；

（２）黨委會(huì)必須有半數(shù)以上成員到會(huì)方可召開。討論干部問(wèn)題時(shí)，應(yīng)召開黨委擴(kuò)大會(huì)（黨政領(lǐng)導(dǎo)班子全體成員），必須由黨委成員和應(yīng)到會(huì)總?cè)藬?shù)分別達(dá)到三分之二以上方能召開；

（３）黨委會(huì)由黨委書記主持，書記不能參加時(shí)，可由書記委托副書記召集并主持。

（４）黨委會(huì)議應(yīng)明確議題，議題由會(huì)議主持人確定；議題確定后，一般不予變動(dòng)或臨時(shí)動(dòng)議。

２、會(huì)前準(zhǔn)備

（１）黨委有關(guān)部門，按照黨委會(huì)議的議事范圍，提出提交黨委會(huì)議討論的議題，并由黨委辦公室指定專人進(jìn)行收集和整理，送交會(huì)議主持人確定。

（２）議題確定后，應(yīng)提前兩天將議題和開會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)通知黨委成員和列席人員，并將會(huì)議有關(guān)材料一并送達(dá)。黨委成員因故不能參加會(huì)議，應(yīng)在會(huì)前請(qǐng)假，其意見可由書面形式表達(dá)。

３、召開會(huì)議

（１）會(huì)議主持人介紹出席和列席人員情況，通報(bào)會(huì)議議題和開法，按議題順序逐項(xiàng)進(jìn)行。

（２）會(huì)議討論問(wèn)題時(shí)，既要充分討論，集思廣益，又要提高議事效率和質(zhì)量。匯報(bào)人要突出重點(diǎn)，簡(jiǎn)明扼要，實(shí)事求是；發(fā)言要開門見山，緊扣議題充分發(fā)表意見，表明自己的態(tài)度。

（３）根據(jù)工作需要，會(huì)議主持人可確定有關(guān)人員（或部門）列席黨委會(huì)議。列席人員在其議題討論完畢后，即可退席。

（４）會(huì)議進(jìn)行表決時(shí)，贊成票超過(guò)應(yīng)到會(huì)人數(shù)的半數(shù)為通過(guò)。召開黨委擴(kuò)大會(huì)議討論決定干部任免時(shí)，要逐個(gè)表決；贊成票超過(guò)與會(huì)黨委成員半數(shù)和與會(huì)全體人員半數(shù)方可為通過(guò)；如原擬人選被否決，應(yīng)按規(guī)定程序重新提出人選，下次會(huì)議再議，不得在本次會(huì)議臨時(shí)動(dòng)議，決定其他人選。

（５）決定重大問(wèn)題，如發(fā)生分歧，雙方人數(shù)接近時(shí)，除了在緊急情況下必須按多數(shù)意見執(zhí)行外，應(yīng)暫緩作出決定，需進(jìn)一步調(diào)查研究，交換意見，下次再表決。在特殊情況下，可將爭(zhēng)論情況向上級(jí)組織報(bào)告，請(qǐng)求裁決。

（６）黨委會(huì)由黨委辦公室指派專人記錄，決定有關(guān)事項(xiàng)應(yīng)編發(fā)會(huì)議紀(jì)要。４、組織落實(shí)

（１）黨委成員要根據(jù)會(huì)議決議，對(duì)自己分工的工作，要制定具體措施，積極組織落實(shí)。

（２）黨委書記、副書記除要以身作則帶頭貫徹執(zhí)行會(huì)議決議外，還要加強(qiáng)督促檢查，抓好落實(shí)。對(duì)未落實(shí)或落實(shí)不好的要查明原因，抓緊采取補(bǔ)救措施。

第五篇：黨委議事表決制度

黨委議事表決制度

（一）基本原則

1、集體領(lǐng)導(dǎo)原則。黨委實(shí)行集體領(lǐng)導(dǎo)。黨委成員要強(qiáng)化集體領(lǐng)導(dǎo)意識(shí)，自覺(jué)維護(hù)黨委領(lǐng)導(dǎo)集體的權(quán)威。

2、平等的原則。黨委各成員之間是平等關(guān)系，書記在集體領(lǐng)導(dǎo)中負(fù)有主要責(zé)任。黨委會(huì)上，每位成員都有就討論研究的問(wèn)題充分發(fā)表個(gè)人意見的權(quán)利和責(zé)任。進(jìn)行表決時(shí)，實(shí)行一人一票制。

3、少數(shù)服從多數(shù)的原則。黨委會(huì)集體研究決定問(wèn)題時(shí)，必須充分討論，集思廣益，按少數(shù)服從多數(shù)的原則作出決策。黨委委員個(gè)人對(duì)集體作出的決定如有不同意見，在堅(jiān)決執(zhí)行的前提下，可以保留意見，也可以向上級(jí)組織報(bào)告。

4、分工負(fù)責(zé)原則。黨委會(huì)作出的決定，黨委各成員必須自覺(jué)遵守，按照個(gè)人分工負(fù)責(zé)的原則認(rèn)真貫徹執(zhí)行，并承擔(dān)工作責(zé)任。

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（二）議事范圍

1、貫徹區(qū)委、區(qū)政府的決定、決議、指示的執(zhí)行方案和實(shí)施意見。

2、黨委班子自身建設(shè)、基層黨組織建設(shè)、黨員隊(duì)伍建設(shè)等工作。

3、機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)和思想政治工作。

4、黨風(fēng)廉政建設(shè)、行風(fēng)建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)等工作。

5、需要集體討論研究的其他重大事項(xiàng)。

（三）議事方法

1、確定議題。由書記、副書記先對(duì)擬討論的問(wèn)題進(jìn)行醞釀，由書記確定議題。黨委會(huì)的召開時(shí)間、議題，一般應(yīng)在會(huì)議召開前通知各位黨委成員，會(huì)議有關(guān)材料一般應(yīng)同時(shí)送達(dá)。

2、充分討論。召開黨委會(huì)，必須有三分之二以上黨委成員參加。由書記主持，或由書記委托副書記主持；堅(jiān)持一事一議，每位成員應(yīng)圍繞中心議題，充分發(fā)表意見。

3、作出決定。在充分討論的基礎(chǔ)上，綜合多數(shù)人的意見，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則，做出決定。如遇重大分歧，除緊急情況下應(yīng)進(jìn)行表決外，一般應(yīng)緩作決定，待進(jìn)一步調(diào)查研究、交換意見、統(tǒng)一認(rèn)識(shí)后再作決定。

4、做好會(huì)議記錄。黨委會(huì)記錄使用專用的黨委會(huì)議記錄簿。會(huì)后應(yīng)及時(shí)將有關(guān)決定告知未參加會(huì)議的黨委成員。對(duì)重大突發(fā)事件和緊急情況，來(lái)不及召開黨委會(huì)的，黨委主要領(lǐng)導(dǎo)可臨機(jī)處置，事后應(yīng)及時(shí)向其他黨委成員通報(bào)。

（四）決策程序

1、調(diào)查研究。需經(jīng)黨委會(huì)集體討論研究并決策的重大事項(xiàng)，應(yīng)按職責(zé)范圍事先就相關(guān)議題進(jìn)行認(rèn)真的調(diào)查研究，聽取各方面意見，了解和掌握有關(guān)具體情況。

2、制定方案。在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上提出方案，有的問(wèn)題要提出兩個(gè)以上可供比較的方案。

3、討論決定。召開黨委會(huì)就相關(guān)議題進(jìn)行充分的討論、研究，并作出決定。