第一篇：畢業(yè)論文(談賭博與犯罪的關(guān)系)

犯罪學(xué)結(jié)課論文

畢業(yè)論文

談賭博與犯罪的關(guān)系

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犯罪學(xué)結(jié)課論文

目錄

內(nèi)容摘要??????????????????????????1 關(guān)鍵詞???????????????????????????1 正文????????????????????????????1

一、賭博罪與由賭博引發(fā)的犯罪??????????????1

二、禁賭的艱難與長(zhǎng)期性?????????????????4

三、綜合防治賭博????????????????????7 參考文獻(xiàn)??????????????????????????9

犯罪學(xué)結(jié)課論文

談賭博與犯罪的關(guān)系

巴哈達(dá)挺

[摘要]本文分三部分對(duì)賭博與犯罪進(jìn)行了論述，首先是賭博罪與由賭博引發(fā)的犯罪，主要從賭博罪的概念入手，講述了賭博罪的構(gòu)成特征和由賭博引發(fā)的犯罪實(shí)施方案等；其次是禁賭的艱苦與長(zhǎng)期性，主要從賭博的歷史、利益以及賭博的形式復(fù)雜性、復(fù)雜心理性、社會(huì)結(jié)手賭博的寬容等方面進(jìn)行了論述；其項(xiàng)是賭博的綜合防治方法，即采取“打、防、教”的綜合措施，標(biāo)本兼治，重點(diǎn)治本。[主題詞]賭博 犯罪 禁賭

前言

根據(jù)改革開放形勢(shì)的需要，1997年我國(guó)重新修改并頒布了《中華人民共和國(guó)刑法》，其中第303條明確指出：“以營(yíng)利為目的，聚賭博、開設(shè)賭場(chǎng)或者以賭博為業(yè)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金”。本條是關(guān)于賭博罪的規(guī)定。

賭博罪，是指以營(yíng)利為目的，聚眾賭博，開設(shè)賭場(chǎng)或者以賭博為業(yè)的行為。

1、賭博罪構(gòu)成特征

賭博罪所侵犯的客體是社會(huì)主義的社會(huì)風(fēng)尚。賭博，指用斗牌、擲骰子等形式，靠機(jī)運(yùn)和僥幸拿錢財(cái)作注比輸贏的行為。它雖然不屬于重罪范疇，但它腐蝕我們的思想，敗壞社會(huì)風(fēng)氣，影響工作和學(xué)習(xí)，導(dǎo)致家庭不和，甚至誘發(fā)一系列違法犯罪行為的產(chǎn)生，嚴(yán)重危害社會(huì)治安。因此，對(duì)賭博的犯罪行為必須予以嚴(yán)懲。

賭博罪在客觀方面表現(xiàn)為聚眾賭博、開設(shè)賭場(chǎng)或者以賭博為業(yè)的行為。行為人設(shè)置圈套誘騙他人參賭獲取錢財(cái)，屬賭博行為，構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)以賭博罪定罪處罰。如參賭者識(shí)破騙局要求退還所輸錢財(cái)時(shí)，設(shè)賭者又使用暴力或者以暴力相威脅，拒絕退還的，應(yīng)以賭博罪從重處罰；致參賭者傷害或死亡的，應(yīng)以賭博罪和故意傷害罪或者故意殺人罪，依法實(shí)行數(shù)罪并罰。“聚眾賭博”就是以公開或秘密的方式，提供賭博場(chǎng)所、賭具或其他服務(wù)，招引、糾集他人進(jìn)行賭博，自己從中抽頭漁利。這種聚眾賭博的組織者，俗稱“賭頭”。賭頭可能參與賭博，也可能不參與賭博。但不管其本人是否參與賭博，不影響本罪的構(gòu)成。賭頭并不限于一人，也可以是幾個(gè)人，比如幾個(gè)人經(jīng)常糾集在一起，或者共同組織賭場(chǎng)，甚至輪流出面招人賭博，給人以一種并沒有固定的出面召集者的假象。實(shí)踐中，不論以哪種形式出現(xiàn)，凡是經(jīng)常糾集、招引他人賭博，從中抽頭漁利的，都應(yīng)視為賭頭。“常見賭博”是指行為人嗜賭成性，以賭博為業(yè)，在較長(zhǎng)一段時(shí)間里，賭博成為其個(gè)人生活的主要內(nèi)容，輸贏金額在其經(jīng)濟(jì)生活中占主要地位，并以賭博所得為其揮霍或生活的主要來源。這種人俗稱“賭棍”，這些人有的沒有正當(dāng)職業(yè)，專司賭博；有的有業(yè)不就，主要從事賭博；也有的雖有正當(dāng)諾生手續(xù)，但以賭博為兼業(yè)，長(zhǎng)期在工余時(shí)間從事賭博，輸贏數(shù)額大大超過正當(dāng)收入的額數(shù)。凡是實(shí)施聚眾賭博或以賭博為業(yè)的一種行為即構(gòu)成賭博罪；反之則不構(gòu)成賭博罪。

賭博罪在主觀方面只能是故意，并且具有營(yíng)利的目的。即行為人聚眾賭博或者一貫參與賭博，是為了獲取錢財(cái)，而不是為了娛樂、消遣。以營(yíng)利為目的，并不是說行為人一定要贏得錢財(cái)，只要是為了獲取錢財(cái)，即使實(shí)際上未能贏得錢財(cái)甚至輸了很多，也不影響行為人具備本罪的主觀要件。

賭博罪的主體是一般主體，任何達(dá)到刑事責(zé)任年齡，具備刑事責(zé)任能力的人實(shí)施聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的，均可構(gòu)成賭博罪。

2.由賭博引發(fā)的犯罪

這類犯罪涉及詐騙、哄騙、搶劫、毒品、盜竊等，其犯罪的行為實(shí)施方要有：

（1）先賭后貪，賭促貪心，貪壯賭膽，心黑膽大，其犯罪往往不計(jì)后果。當(dāng)一些人懷著新奇、不安的心情跨進(jìn)賭場(chǎng)，踏上賭途之時(shí)，他們或許根本不會(huì)相信，等待他只有悲哀和罪惡。除個(gè)別迷途知返的人之外，大多數(shù)人都會(huì)沉溺其中，難以自拔。贏者想再贏，小輸相保本，大輸想翻本，周而復(fù)始，惡性循環(huán)。于是不擇手段地去撈錢翻本，甚至置法律于度外，將公款作為賭注押上賭臺(tái)。結(jié)果是賭了輸，輸了貪，越賭越輸，越輸越貪，越貪心越黑，越賭膽越大，一發(fā)而不可收拾。

（2）邊賭邊貪，賭借貪力，貪助賭威，力威互助，其犯罪大多情節(jié)惡劣。能夠利用公款進(jìn)行賭博的，往往是一些掌權(quán)的，或者管錢的領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)家工作人員。有時(shí)，參賭者往往是同一個(gè)單位同事，由于所處的環(huán)境地位和身份的關(guān)鍵，這些人不僅賭時(shí)相互征集，而且也能抱成一團(tuán)。采取邊賭邊貪，賭貪交織的形式糾合在一起，形成一個(gè)個(gè)罪惡的犯罪團(tuán)伙。輸了打個(gè)借條，還不了就讓會(huì)計(jì)記人往來帳。由于邊賭邊貪，很快將單位公款貪光賭盡，也因此從賭場(chǎng)走進(jìn)了牢房。

（3）先貪后賭，貪足思賭，財(cái)大氣粗，一擲千金，這種賭博犯罪一般數(shù)額巨大。在賭徒隊(duì)伍中，犯罪學(xué)結(jié)課論文

有一部分人在他們未成為賭徒之前，就已是一個(gè)十足的貪婪之徒，他們的腰包里早已塞滿了通過貪污、挪用、受賭等方式撈來的不義之財(cái)。常言道：“飽暖思淫欲”。貪足錢財(cái)者為了尋求刺激往往即思淫俗欲又貪賭博。當(dāng)他們腰纏萬貫，涉足賭場(chǎng)之時(shí)，總是出手不凡，一擲千金。錢來得容易，去得也快，一些人進(jìn)賭場(chǎng)是富翁，出賭場(chǎng)時(shí)卻變成了乞丐。

（4）以賭行賄，行賄者輸，受賭者贏，賄賂款變?yōu)檩斱A款，犯罪具有較大的隱蔽性。利用賭博進(jìn)行賄賂犯罪活動(dòng)，這是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪的又一新特點(diǎn)。一些賭徒為了實(shí)施某種不法行為，達(dá)到行賄對(duì)方的目的，他們往往通過打“工作麻將”、“娛樂麻將”等方式，將錢合情合理地“輸給”對(duì)方，這樣既不“坑人”，也無需“害己”，就可以達(dá)到權(quán)錢交換的目的。許多難辦的事在“一片跌倒和”中談成，一些不合法的做法在一片麻將聲中摻和。

3.禁賭的艱難與長(zhǎng)期性

禁賭與賭博的歷史一樣久遠(yuǎn)，似乎可以說有賭博就有禁賭。賭博的危害既深且遠(yuǎn)，古今中外對(duì)于賭博行為不乏禁止規(guī)定。不過，全世界的現(xiàn)實(shí)卻是，賭博從來未曾禁絕過。究其原因，恐怕與社會(huì)對(duì)于賭博讓它多重性不無關(guān)系，這就影響到禁賭的一系列方針政策的正確設(shè)計(jì)，可能使這一工作失去明確的取向。

從法律角度講，對(duì)賭博犯罪傾向于認(rèn)定行為的目的性，即以營(yíng)利為目的的賭博或職業(yè)性的賭博。這類賭博的行為者大多是一些賭棍抑或是提供場(chǎng)所招引他人參加賭博而抽頭漁利的賭頭。這些人極有可能對(duì)他人的和社會(huì)造成侵害。各朝各代，各國(guó)政府的法律，甚至于現(xiàn)在對(duì)賭博持寬容態(tài)度的某些西方國(guó)家的法律，也嚴(yán)厲制裁和堅(jiān)決取締這類和設(shè)賭場(chǎng)、聚眾賭博的犯罪行為。但事至此并未完結(jié)。因?yàn)椴簧偃藘A向于從行為本身來認(rèn)定一種“行為性賭博”，或稱之為“娛樂性賭博”。對(duì)于大多數(shù)打撲克、搓麻將或現(xiàn)別的什么游戲的人來說，游戲的目的不是攫取錢財(cái)，而只在于心平氣和、開心地消磨時(shí)光這一娛樂行為本身。他們的賭注很小，或者只是一包煙、幾天錢，目的是增強(qiáng)游戲的刺激性和趣味性。盡管這類賭博極有可能成為滋生賭博犯罪的土壤，但是后果距離賭博犯罪比較遠(yuǎn)，對(duì)人的行為的影響也就微不足道。于是在人們的心理上，犯法的負(fù)罪感和違背社會(huì)主義美德的羞恥感都降到低而又低的程度，從而造成行為性賭博如汪洋大海的局面。除了靠參與者自己有節(jié)制的約束外，法律對(duì)此常常鞭長(zhǎng)莫及。

（一）賭博的形式復(fù)雜性 ①利用麻將進(jìn)行賭博；

②利用電子儀器進(jìn)行賭博； ③利用臺(tái)球、康樂球進(jìn)行賭博； ④利用動(dòng)物竟技進(jìn)行賭博； ⑤利用撲克牌進(jìn)行賭博； ⑥利用搖骰子進(jìn)行賭博； ⑦利用電腦進(jìn)行賭博。

除上述幾種外，還有近幾年來“流行”的一種賭博即以設(shè)圈套、搞哄騙，以欺詐來進(jìn)行賭博，通過“搞了鬼”的不平等的方式來獲取他人的錢財(cái)。此外，還出現(xiàn)了由以往參賭人員自發(fā)糾合聚賭，逐步發(fā)展成為有一定有預(yù)謀、有組織的賭博活動(dòng)，出現(xiàn)了以組織賭博為業(yè)，其職業(yè)化性質(zhì)的犯罪團(tuán)伙——“賭博公司”等等。

（二）賭博的復(fù)雜心理 ①娛樂和消遣的心理； ②尋求刺激的心理； ③貪欲與冒險(xiǎn)的心理； ④投機(jī)與僥幸的心理。

（三）社會(huì)結(jié)于賭博的寬容

賭博行為雖然遭到社會(huì)的反對(duì)，但遠(yuǎn)未形成強(qiáng)大的社會(huì)制約力量。從社會(huì)心理方面看，有些人盡管不贊成賭博，卻認(rèn)為與其他的違法犯罪行為相比，賭博并非是最見不得人的丑事。當(dāng)他們發(fā)現(xiàn)自己的家人在賭博，如果并未輸錢或時(shí)有進(jìn)賬的話，多多的睜一只眼閉一只眼。直到賭博輸?shù)艏抑械呢?cái)物時(shí)才又打又鬧起來。令人覺得他們這些人反對(duì)的不是賭博，而是輸錢?？梢?，作為一種普遍的社會(huì)心態(tài)，人們對(duì)賭博的態(tài)度是“寬容”的，并沒有將賭博作為一種違法行為極力加以禁止。這樣，賭博似乎成了正常的社會(huì)活動(dòng)，參賭不是怪事，拒賭倒是怪事，容賭正常，斥賭倒成反常。在這樣的社會(huì)環(huán)境里，賭風(fēng)自然愈刮愈烈，屢禁不止，難以禁止。

社會(huì)為何寬容賭博呢？社會(huì)寬容賭博源于認(rèn)識(shí)的片面性。歸納起來主要有：第一，認(rèn)為賭博算不上

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違法，不必橫加干預(yù)。持這種態(tài)度的人認(rèn)為賭博是公平競(jìng)爭(zhēng)，機(jī)會(huì)均等，沒有強(qiáng)搶豪奔和欺騙行為，不存在違法問題，與殺人放火、偷竊詐騙、強(qiáng)奸婦女、拐賣兒童等犯罪行為是兩碼事，不必橫加干預(yù)。據(jù)一次抽樣調(diào)查，接受調(diào)查的10個(gè)城鄉(xiāng)居民中有231人在“當(dāng)前公民中有哪些行為是違法行為”的問題答案里未定賭博。自然他們不認(rèn)為賭博違法，也就不能阻止或報(bào)案。第二，認(rèn)為賭博極少被懲處，別人管而無益。賭博既是國(guó)家法律嚴(yán)格禁止的違法行為，公安、司法機(jī)關(guān)就應(yīng)堅(jiān)決查禁，嚴(yán)禁打擊，將賭頭、賭棍繩之以法?？山┠陙碣€風(fēng)都卻愈亂愈烈，受到懲處的賭頭、賭棍卻愈來愈少。第三，認(rèn)為賭博不妨害他人，他人不管為佳。當(dāng)今有不少人奉行事不關(guān)己，高高掛起的處世哲學(xué)，凡是與己無關(guān)之事，概不理會(huì)。在他們眼里，賭博與他們無關(guān)，不必為其操心。他們認(rèn)為，賭客參賭，賭場(chǎng)設(shè)在他們自己家里，賭資是他們自己腰包掏出的，耽誤工作，影響休息都是他們自己的事，賭得傾家蕩產(chǎn)，家破人亡，逮捕辦法也是他們自作自受，一般不妨害別人。既然妨害別人，別人就沒有為其操心的必要。于是，賭博不是一個(gè)孤立的社會(huì)現(xiàn)象，它受社會(huì)經(jīng)濟(jì)、政治、文化道德等諸多領(lǐng)域矛盾不可調(diào)和調(diào)整，是這些矛盾集中表現(xiàn)和綜合反映。一般來說，賭博行為具備三要求：

1、以財(cái)物或金錢押賭；

2、實(shí)施了用某種工具或方式爭(zhēng)輸贏的行為；

3、實(shí)現(xiàn)了財(cái)物所有權(quán)的非法轉(zhuǎn)移。我們說賭博是社會(huì)丑惡現(xiàn)象，是指賭博行為是違反國(guó)家法律，危害社會(huì)治安，極易傳播和蔓延的違法犯罪現(xiàn)象。這種犯罪現(xiàn)象欲禁又行，欲止不能，屢禁不止，禁而難禁。

4.綜合防治賭博

對(duì)賭博的綜合防治，應(yīng)采取“打、防、教”的綜合措施，標(biāo)本兼治，重在治本?！按驌?、防范、教育”是防治賭博的基本環(huán)節(jié)。打擊主要是通過嚴(yán)肅懲處的賭博犯罪，使人不敢賭博；防止主要是建立防范機(jī)制，使人無處賭博；教育則致力于提高人的思想道德水平，使人不想賭博，并能改掉賭博惡習(xí)，或戒掉賭癮。

對(duì)賭博的綜合防治，應(yīng)堅(jiān)持禁止與疏導(dǎo)并舉，教育與處罰并重的原則。社會(huì)為了維護(hù)安定團(tuán)結(jié)，必然以法律來約束人的行為。賭徒為了滿足背離社會(huì)規(guī)范的和則為所欲為，那就必然地理所當(dāng)然地要受到社會(huì)的懲罰。但對(duì)于一部分僅想通過賭博而追求賭博游戲中的娛樂享受的人，就不能簡(jiǎn)單地懲處了事。因此，對(duì)賭博要做到禁止與疏導(dǎo)并舉，教育與處罰并重，這不是社會(huì)某一部分單獨(dú)能承擔(dān)的，而實(shí)際上是一項(xiàng)社會(huì)系統(tǒng)工程。應(yīng)當(dāng)從社會(huì)、家庭、個(gè)人的交往圈子，以及人的心理健康等方面進(jìn)行綜合矯治。

打擊賭博犯罪就是要把握賭博罪的主客觀特征。只有主觀以上營(yíng)利為目的，客觀上聚眾賭博或以賭博為業(yè)的賭頭、賭棍才能構(gòu)成犯罪。如果行為人為他人提供了賭場(chǎng)、賭具，本人未從中漁利的，或者偶爾參加賭博，輸贏不大，不是以賭博所得為生活或揮霍主要來源的，都不可能認(rèn)為定為賭博罪，可給予批評(píng)教育，必要時(shí)按照治安管理處罰條例的有關(guān)規(guī)定處理。至于麻將，雖有少量財(cái)物輸贏，但因不是以營(yíng)利為目的，當(dāng)然不應(yīng)以賭博罪論處。一定要把賭博罪及引發(fā)的其他犯罪把握好。處理好賭博引發(fā)的其他犯罪。因賭博引起的打架斗毆中致人重傷、死亡或者直接殺害他人的，應(yīng)認(rèn)定構(gòu)成故意傷害罪或故意殺人罪，先行的賭博行為已經(jīng)構(gòu)犯罪的，要實(shí)行數(shù)罪并罰；參賭者或者其他人使用暴力或以暴力相威脅搶劫賭場(chǎng)或賭資的，應(yīng)以搶劫罪論處。至于行為人虛設(shè)賭博騙局，騙取他人財(cái)物的行為，表面上看是聚眾賭博，但行為人的實(shí)際目的不在于通過賭博活動(dòng)，從中抽頭漁利或憑機(jī)運(yùn)取利，而是誘使他人上當(dāng)，非法占有其財(cái)物。因此，不具有賭博罪的故意，不構(gòu)成賭博罪；構(gòu)成犯罪的，應(yīng)以詐騙罪論處。重點(diǎn)打擊賭棍源頭?！百€頭”是指聚眾賭博的組織者。即以公開或秘密的方式，提供賭博場(chǎng)所、賭具或其他服務(wù)，招引、行集他人進(jìn)行賭博，或者招引多人在不固定的場(chǎng)所進(jìn)行并從中抽頭漁利的人。“賭棍”是指嗜賭成性，以賭博為業(yè)，在較長(zhǎng)的時(shí)間，以賭博活動(dòng)為生活的主要內(nèi)容，或以賭博所得為生活的主要來源的人。只有抓住了這些重點(diǎn)，打防并舉才能有效地遏致犯罪的蔓延。

參考文獻(xiàn)：

①《干部法律知識(shí)讀本》，法律出版社，作者張福森，2001年5月15日 ②《綜合行政執(zhí)法教程》，內(nèi)蒙古人民出版社，作者布小林，2002年12月1日 ③《犯罪心理學(xué)》，南開大學(xué)出版社，作者張學(xué)林，2003年2月1日 ④《刑事偵查學(xué)》，工商出版社，作者陳剛，2002年7月1日 ⑤《中華人民共和國(guó)憲法》，法制出版社，2004年3月1日 ⑥《中華人民共和國(guó)刑法》，法制出版社，2002年11月1日

第二篇：賭博犯罪研究

賭博犯罪取證研究

摘要

賭博作為一種特殊的社會(huì)文化現(xiàn)象，在我國(guó)有其深厚的歷史文化背景。由于賭博具有嚴(yán)重的社會(huì)危害性，為了維護(hù)社會(huì)的穩(wěn)定，鞏固統(tǒng)治者的統(tǒng)治地位，歷朝歷代都禁止賭博。雖然歷朝歷代都禁止賭博，但賭博現(xiàn)象卻屢禁不止。發(fā)展到今天，賭博呈現(xiàn)出愈演愈烈的趨勢(shì)。本文介紹了賭博犯罪的現(xiàn)狀和社會(huì)為危害性，其次分析了賭博犯罪證據(jù)獲取方面存在的問題，并給出了我國(guó)賭博犯罪證據(jù)獲取建議和策略。

關(guān)鍵字：賭博犯罪；誘發(fā)犯罪；社會(huì)危害性

Abstract Gambling as a special social and cultural phenomenon, has its profound historical and cultural background in our country.Because the gambling has serious social harmfulness, in order to maintain social stability, consolidate the ruler's dominance, who lived in ages past gambling is prohibited.Though gambling is prohibited, who lived in ages past, the prohibition gambling phenomenon does.Development to today, presents the growing trend of gambling.This paper introduces the status of gambling crime and society harmfulness, secondly analyses the gambling crime evidence for problems, and give the advice for gambling crime evidence in our country and strategy.Keywords：Gambling crime；Induced crime；Harmful to the society

引言

1.賭博犯罪概念

賭博，就是用自己的財(cái)務(wù)作為賭注進(jìn)行比輸贏的活動(dòng)。賭，就是以偶然事實(shí)來決定輸贏；博，即指博取財(cái)物。換句話來說，就是行為實(shí)施的人相互爭(zhēng)勝負(fù)來決定財(cái)物的輸贏乃取決于偶然的事實(shí)。這種偶爾現(xiàn)實(shí)可所以由共賭者自身參加，比方參賭者以各種賭具，自個(gè)參加賭博，各施賭技，以決輸贏，也可所以取決于別人或許他物的輸贏或改變，如事先就競(jìng)技運(yùn)動(dòng)或跑馬、賽狗、賽雞等下注，輸贏結(jié)果徹底決于該人、該物的輸贏。還有一類抽獎(jiǎng)活動(dòng)，如彩票、獎(jiǎng)券等，這種活動(dòng)仍具有以錢為注爭(zhēng)輸贏的賭博的本質(zhì)特征。在我國(guó)，彩票、獎(jiǎng)券盡管與賭博存在共同的本質(zhì)特征，但通常并不將這兩種發(fā)行、代銷的活動(dòng)視為賭博活動(dòng)。同時(shí)，我國(guó)刑法中也沒有關(guān)于非法發(fā)行彩票、獎(jiǎng)券犯罪的規(guī)定。即使此種行為構(gòu)成犯罪的，也以其他相關(guān)罪進(jìn)行定罪。故此我們?cè)诜治鲑€博罪的概念時(shí)，既應(yīng)抓住其行為的本質(zhì)特征，也應(yīng)視具體情況把握住其概念的外延以明確揭示賭博罪的范圍，以有利于對(duì)賭博犯罪行為的懲治。

2.賭博犯罪的現(xiàn)狀及其社會(huì)危害性

2.1賭博犯罪現(xiàn)狀

中國(guó)當(dāng)時(shí)賭博局勢(shì)可謂嚴(yán)峻，賭博風(fēng)氣從城市到村莊，從官員到大眾，好賭之人遍及各個(gè)層面。一些當(dāng)?shù)厣踔翗?gòu)成定期賭市，每到開賭之口農(nóng)民有田不耕，工人有工不干，干部無心上班，老師無心教育，學(xué)生無心上課，⑤嚴(yán)峻損壞社會(huì)風(fēng)氣，損壞風(fēng)序良俗。還不僅于此，境外勢(shì)力也捉住國(guó)人好賭這一特色，紛繁看好國(guó)內(nèi)無窮的賭博商場(chǎng)，國(guó)境周邊的國(guó)家在邊境紛繁開設(shè)賭場(chǎng)。據(jù)官方計(jì)算到2005年1月，在中國(guó)邊境上規(guī)模的賭場(chǎng)己達(dá)160余家，僅中國(guó)與某國(guó)邊境就有79家之多。中國(guó)每年因私出境到開有賭場(chǎng)國(guó)家的人員中，約有80%的人參與賭博。據(jù)《查看風(fēng)云》報(bào)導(dǎo)，中國(guó)周邊地區(qū)正在構(gòu)成一個(gè)從口本、泰國(guó)、緬甸到馬來西亞、新加坡、印尼，并一直延伸至澳大利亞及歐美的龐大境外賭博網(wǎng)，每年吞噬著亞洲國(guó)家上百億美元的資金，估計(jì)到2010年這一數(shù)字將增至230億美元，而中國(guó)是這一賭博網(wǎng)的重要方針這些境外賭場(chǎng)中，參賭人員絕大多數(shù)是中國(guó)人，一些國(guó)家（例如越南）更是明令禁止本國(guó)人入內(nèi)?？梢?，各種形式的賭博在中國(guó)敏捷延伸，賭博表象的猖撅，己經(jīng)抵達(dá)不得不由，刑法有必要嚴(yán)厲打擊的程度。2.2賭博犯罪的社會(huì)危害性

2.2.1消耗巨大的成本

賭博所耗費(fèi)的巨大成本，包含自己成本與社會(huì)成本兩方面。從耗費(fèi)自己成本上看，賭博以輸錢為常態(tài)，賭博行動(dòng)常常給自己財(cái)產(chǎn)形成重大丟失。從新聞媒體的報(bào)導(dǎo)可知道到，警方所抄獲的賭博案子，動(dòng)輒上萬、乃至上億、十億的案子不在少數(shù)，而這些資金大多來自賭徒，可想而知，每年有多少資金從賭徒手中流向莊家手里。從耗費(fèi)社會(huì)成本上看。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)每年因?yàn)橘€博而流到境外的資金額超越6000億之多，是中國(guó)2009年發(fā)行體育彩票、福利彩票總額的5倍之多。資金的外流給中國(guó)的經(jīng)濟(jì)形成了丟失，耗費(fèi)了巨大的社會(huì)經(jīng)濟(jì)成本。

2.2.2敗壞良好的社會(huì)風(fēng)氣，引發(fā)諸多社會(huì)問題

賭博因貪婪而生，一起加重人的貪婪賦性。一些當(dāng)?shù)?，每到開賭之口農(nóng)人有田不耕，工人有工不干，干部無心上班，老師無心教育，學(xué)生無心上課。此說雖有夸大之嫌疑，但從旁邊面可看出，賭博嚴(yán)峻的沖擊了人們正常的日子次序，勤勞致富的美德被坐收漁利、一夜暴富的腐朽思想所沖擊。

賭博還引發(fā)許多社會(huì)疑問，如影響家庭的和睦，由賭博導(dǎo)致家庭決裂的實(shí)例不勝枚舉；影響人們正常的學(xué)習(xí)、作業(yè)、日子，特別是近來幾年席卷大江南北的六合彩，使許多工人、農(nóng)人無心作業(yè)、務(wù)農(nóng)，這不只是只對(duì)工人、農(nóng)人自己造成了影響，更是影響了工農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的正常開展。賭博對(duì)自己的身心損傷疑問也不容忽視，賭博成癮嚴(yán)峻影響自己的身心健康，喜怒無常是賭徒的常態(tài)，由于在賭博過程中，賭博者的精力處于高度集中的狀況，緊張、猜疑、估計(jì)，一起還得接受輸贏的無窮壓力，這些高壓通常會(huì)使賭者墮入焦慮、驚懼、失眠、郁悶，嚴(yán)峻的乃至走上自殺的不歸路。一項(xiàng)美國(guó)的查詢數(shù)據(jù)標(biāo)明，疑問賭徒的自殺率比常人高出5倍。

賭博嚴(yán)峻影響社會(huì)的公平正義價(jià)值取向，賭球便是最好的比如。開賭莊家通常打通裁判球員，裁判拿錢之后吹假哨、黑哨，球員拿錢之后踢假球，違反了體育運(yùn)動(dòng)的精力地點(diǎn)，球迷看到的也都是通過策劃了的競(jìng)賽，這類賭球不只欺騙了球迷的情感，也阻止了體育事業(yè)的開展。

2.2.3滋生腐敗、誘發(fā)犯罪

賭博是一項(xiàng)以金錢為參與籌碼的活動(dòng)，而賭徒往往陷入莊家設(shè)計(jì)好的圈套，輸錢是賭博的常態(tài)。賭博之初，往往以贏錢為目的，而輸錢之后，又以回本為目的，這是人的正常心理。但往往事與愿違，越陷越深，陷入賭博的漩渦不能自拔。當(dāng)財(cái)源枯竭，無力還債之時(shí)，賭徒們便極易走上犯罪的道路。手中享有權(quán)利的，利用手中權(quán)力貪污、受賄、挪用公款。普通人則盜竊、詐騙、搶劫。賭徒之間也經(jīng)常發(fā)生搶奪賭資的情形。一些莊家往往組織成立犯罪集團(tuán)，在賭博王國(guó)內(nèi)形成自己的“法則”。這些犯罪集團(tuán)以發(fā)放高利貸為誘餌，使賭徒繼續(xù)深陷賭博當(dāng)中，當(dāng)作為賭徒的債務(wù)人無力償還債務(wù)時(shí)，便以搶劫、綁架、故意傷害甚至故意殺人為暴力手段，迫使賭徒還錢。

3.賭博犯罪證據(jù)查證存在的問題

3.1賭博犯罪調(diào)查取證難，證據(jù)難以固定

賭博犯罪行為具有較強(qiáng)的隱蔽性，因而很難調(diào)查取證。以開設(shè)賭場(chǎng)為例，許多賭場(chǎng)都設(shè)在郊區(qū)或城鄉(xiāng)結(jié)合部，并在賭博周圍遍及眼線，一有風(fēng)吹草動(dòng)，立刻通風(fēng)報(bào)信，致使大規(guī)模查辦通常難以湊效，有時(shí)即便在現(xiàn)場(chǎng)捕獲多人，但違法嫌疑人互相互不指認(rèn)，對(duì)其也無法以賭博罪論處。就“六合彩”賭博而言，根據(jù)廣東省公、檢、法三家聯(lián)合擬定的《關(guān)于處置“六合彩”賭博案子的若干意見》的規(guī)則，對(duì)以盈利為目的，安排、招引別人進(jìn)行“六合彩”賭博活動(dòng)的“莊家”、“賭頭”，承受3人以上投注，且收受投注額累計(jì)在2萬元以上的，根據(jù)《刑法》第303條之規(guī)則，以賭博罪追查刑事責(zé)任。但在司法實(shí)習(xí)中，常常遇到這樣的狀況:“莊家”對(duì)使用六合彩賭博的違法事實(shí)供認(rèn)不諱，且其收受投注額累計(jì)在2萬元以上，可是，因?yàn)樵凇傲喜省辟€博中上下線莊家之間通常采取單線聯(lián)絡(luò)，使用手機(jī)進(jìn)行落單，活動(dòng)隱秘，即便其時(shí)留有記載，但過后即被毀掉，難以取證。因?yàn)闊o投注人的證言，每次承受投注的記載也被毀掉，無法證明是不是承受了3人以上的投注，致使這類案子無法進(jìn)入訴訟環(huán)節(jié)，只能作不捕處置。就跨境賭博而言，因?yàn)榫惩赓€場(chǎng)內(nèi)保安重重阻遏，我方很難通過錄像、攝影等方法查實(shí)有無中方參賭人員，一起因?yàn)榇嬖诮y(tǒng)轄沖突，引渡、交際等各種疑問，查封和沖擊跨境賭博的安排者、中介人、賭資十分艱難，即便被查到也會(huì)因?yàn)楦鞣N原因而致使偵辦時(shí)刻過長(zhǎng)、本錢過大、依據(jù)收集艱難等，終究超越追訴期限而不了了之。至于網(wǎng)絡(luò)賭博違法，因其與網(wǎng)絡(luò)特性休戚相關(guān)，使得這類案子具有比如依據(jù)難以保留、違法現(xiàn)場(chǎng)難以確定等疑問。因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)賭博違法行動(dòng)發(fā)生在電腦操作系統(tǒng)或軟件材料上，因而，行動(dòng)的依據(jù)只能存在于軟件的材料庫(kù)或輸出的數(shù)據(jù)中。關(guān)于一個(gè)熟悉核算機(jī)，能操作核算機(jī)進(jìn)行賭博的行動(dòng)人來說，要想改變軟件材料、消除依據(jù)，十分簡(jiǎn)潔和簡(jiǎn)單，行動(dòng)人能夠在幾秒內(nèi)將依據(jù)徹底消滅。退一步講，即便這些數(shù)據(jù)沒有被消滅，因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)是一個(gè)虛擬的空間，怎么將操作這些數(shù)據(jù)的工D與現(xiàn)實(shí)中的人聯(lián)絡(luò)起來也是一個(gè)難題，特別是如今隨著網(wǎng)吧的日益增多，違法嫌疑人上彀賭博的網(wǎng)吧和核算機(jī)通常不是固定的，也即意味著工P地址具有不確定性。即便能在其上彀的一起當(dāng)即確定其上彀的位置，抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)捕獲嫌疑人，但因網(wǎng)吧的開放性，在其操作的核算機(jī)上截取的數(shù)據(jù)與嫌疑人的關(guān)聯(lián)性將大大削弱。即便這些數(shù)據(jù)與嫌疑人具有關(guān)聯(lián)性，但能否作為依據(jù)仍是一個(gè)疑問。現(xiàn)行刑訴法羅列的七種依據(jù)品種中沒有電子依據(jù)一項(xiàng)。因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)違法的依據(jù)只存在于數(shù)字空間中，不能為大家所直接感知，怎么將其轉(zhuǎn)化為能表現(xiàn)依據(jù)價(jià)值的合法依據(jù)方式又是一個(gè)困惑實(shí)習(xí)的難題。因?yàn)檎{(diào)查取證難或依據(jù)難以轉(zhuǎn)化，致使許多賭博違法案子不得不以治安案子進(jìn)行處置。

3.2對(duì)于賭資和累計(jì)數(shù)額在實(shí)踐中難以查證

《解說》第八條規(guī)則，賭資包含三種方式的款物，即賭博違法中用作賭注的款物、交換籌碼的款物和經(jīng)過賭博贏取的款物。但在詳細(xì)認(rèn)守時(shí)終究應(yīng)以臺(tái)面的錢為準(zhǔn)，仍是隨身攜帶的沒有用作賭注或許交換籌碼的現(xiàn)金、資產(chǎn)、信用卡內(nèi)的其他資金為根據(jù)，理論上存在較大分歧。有時(shí)行動(dòng)人身上帶有數(shù)萬元資金，也有人指證其每次下注，但其拒不承認(rèn)參賭，對(duì)其難以進(jìn)行處分。其次，《解說》對(duì)“聚眾賭博”清晰規(guī)則了追訴規(guī)范，對(duì)累計(jì)安排參賭人數(shù)、累計(jì)抽頭謀利數(shù)額及累計(jì)數(shù)額等均做出了清晰的規(guī)則，規(guī)范了對(duì)聚眾賭博行動(dòng)的定罪規(guī)范，但在實(shí)際法律中詳細(xì)斷定累計(jì)數(shù)額對(duì)比艱難，通常只能斷定捕獲當(dāng)次收繳的賭資、參賭人員，而對(duì)累計(jì)數(shù)額通常只能依靠違法嫌疑人口供等來斷定，但由于口供重復(fù)較大，又無法其他依據(jù)印證，其累計(jì)數(shù)額通常無法斷定，從而對(duì)違法嫌疑人難以追訴。

4.賭博證據(jù)獲取的建議及措施

賭博證據(jù)對(duì)于案件的偵破和審查起訴以及審判都具有至關(guān)重要的意義。而“偵破案件的過程，除某些程序性的強(qiáng)制措施、偵查方法外，在大多數(shù)情況下同時(shí)也是一個(gè)收集證據(jù)的過程?！币蚨?，賭博犯罪偵查的研究離不開對(duì)證據(jù)問題的探討。

4.1獲取證據(jù)工作的特點(diǎn)和難點(diǎn)

（1）取證難。賭博案件證據(jù)的來源相對(duì)來說比較的狹隘。在通常狀況下，偵查人員一般很難在賭博犯罪活動(dòng)進(jìn)行的時(shí)候進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，這就必然導(dǎo)致了警方很難獲取第一手資料。在賭博案件的后續(xù)調(diào)查中法律有明文規(guī)定對(duì)于安排賭博和參加賭博的人員都要予以處罰，并且這類案件中沒有通常的受害人，有缺少參賭人員的相互指認(rèn)，多以很難有充足的證據(jù)認(rèn)定該犯罪行為。

（2）此類案件中，參賭人員的反偵察意識(shí)比較強(qiáng)，僥幸心理、抗拒心理不斷的加強(qiáng)。

（3）現(xiàn)場(chǎng)抓獲難。對(duì)于一般聚眾賭博犯罪，通常組織嚴(yán)密，反偵查能力強(qiáng)，還配備有專門的放風(fēng)人員，裝備先進(jìn)的通訊交通工具，同時(shí)在賭場(chǎng)位置、進(jìn)出口都有特殊的選擇，因而客觀上給查處帶來了相當(dāng)大的困難.而六合彩賭博和網(wǎng)絡(luò)賭博等已沒有一般意義上的犯罪現(xiàn)場(chǎng)了，自然現(xiàn)場(chǎng)取證難度大。

（4）賭博案件處理中，可利用的證據(jù)較為單一，獲取證據(jù)的路徑也很狹窄。關(guān)于這種狀況，翻門應(yīng)該在拓寬證據(jù)路徑上多做文章?？梢钥紤]:物建專案特情，從外圍獲取證據(jù)。由于當(dāng)前涉賭人員有明顯的地域性，我們可以有關(guān)于性地物建涉賭人員會(huì)合地域原籍的特情，通過特情貼靠，力求獲取涉賭中心人員尤其是賭頭活動(dòng)的有關(guān)信息，為公安機(jī)關(guān)搜集各類證據(jù)提供條件。加強(qiáng)對(duì)賭博現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)的搜集和固定。便衣民警或特情設(shè)法進(jìn)入賭博現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行隱秘錄像或錄音，獲取視聽類證據(jù)。

4.2偵查取證的措施

賭博犯罪案子既有一般違法犯罪案子的普遍特征，又有其本身的規(guī)則和特色，簡(jiǎn)略來說，此類案子的偵辦方法是首先是充分使用公安根本作業(yè)，聯(lián)系日常的治安管理和群眾作業(yè)，充分發(fā)揮陣地操控和治安耳目及刑事特情的作用，廣辟信息和情報(bào)，全部及時(shí)的把握賭博犯罪頭緒。其次要有用使用隱秘偵辦辦法和技術(shù)手段，精確把握賭博犯罪活動(dòng)的事實(shí)，然后果斷采納相應(yīng)的查緝和強(qiáng)制辦法，及時(shí)有用操控涉案人員和賭資，全部搜集和固定證據(jù)。具體偵辦取證辦法主要有：

（1）內(nèi)線秘密調(diào)查和外線偵查手段并用。特情活動(dòng)的蔭蔽勝使得特情能夠深化到刑事違法活動(dòng)的陣地??有用的獲取偵辦頭緒和違法依據(jù)”刑事特情和治安耳目等隱秘力氣一方面要盡力發(fā)現(xiàn)賭博違法活動(dòng)頭緒，另一方面臨反映出來的案子頭緒要力求供給更為精準(zhǔn)的狀況，盡可能多的把握賭博違法的深層次信息，包含違法嫌疑人及違法活動(dòng)狀況，為有用打擊違法供給指引。在此基礎(chǔ)上，偵辦人員為把握嫌疑人外部活動(dòng)狀況和獲取違法依據(jù)，可歸納案子的具體條件，選用偵辦化裝、跟蹤、跟蹤、守侯監(jiān)督、隱秘?cái)z影和錄像等辦法，必要時(shí)還可隱秘抓捕。經(jīng)過內(nèi)、外兩種手法的合作作業(yè)，能夠?qū)Ρ热娴陌盐召€博違法活動(dòng)的實(shí)際狀況。

（2）突擊檢查，配合搜尋、現(xiàn)場(chǎng)勘查和扣押手法。在外圍作業(yè)取的實(shí)效的基礎(chǔ)上，精心策劃，掌握戰(zhàn)機(jī)，組織縝密的查控作業(yè)。偵辦人員能夠扮裝后或許借治安查看等名義奇妙進(jìn)入賭博違法活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)突擊查看，也能夠在對(duì)賭博違法現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施有用包圍操控后，強(qiáng)行搜尋，操控現(xiàn)場(chǎng)人員，并及時(shí)打開現(xiàn)場(chǎng)勘查，在搜尋和現(xiàn)場(chǎng)勘查過程中決斷扣押一切涉案物品和依據(jù)，制作相關(guān)文書，必要時(shí)因及時(shí)做判定。例如，對(duì)于網(wǎng)絡(luò)賭博違法要特別注意扣押計(jì)算機(jī)等違法東西，同時(shí)更要注意技能勘查效果的發(fā)揚(yáng)，避免嫌疑人毀損依據(jù)或依據(jù)滅失。及時(shí)是刑事偵辦的一個(gè)重要準(zhǔn)則，偵辦及時(shí)“有利于實(shí)現(xiàn)刑事訴訟操控違法的機(jī)能；有利于發(fā)現(xiàn)案子本相；有利于實(shí)玫剛罰的震懾功用?！?/p>

（3）訪問調(diào)查和言辭證據(jù)的獲取。在賭博犯罪查證過程中，拜訪查詢既是獲取案件線索、為偵查作業(yè)指明方向和供給思路的有用手法，更是獲取犯罪證據(jù)的有用途徑。而對(duì)參賭、設(shè)賭、司賭人員進(jìn)行訊問，制造訊問記載或許對(duì)知情人進(jìn)行問詢，制造問詢記載都是獲耳叼巳罪證據(jù)的重要手法。在某些賭博犯罪案件偵查過程中，因?yàn)樯姘溉藛T多，犯罪現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)獲取艱難，能否有用打破要害嫌疑人的口供和獲取充足知情人的言辭證據(jù)變成案件成功偵破的決定因素。

4.3偵查取證注意事項(xiàng)

（1）應(yīng)當(dāng)全部搜集犯罪嫌疑人供述、證人證言、緝獲的賭資財(cái)物、賭具等證據(jù)。關(guān)于現(xiàn)場(chǎng)抄獲的，要制作現(xiàn)場(chǎng)查賭記錄，獲取有關(guān)物、書證、視聽資料、電子數(shù)據(jù)及其載體等，做到事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿。

（2）各類詳細(xì)賭博犯罪案件都有其共同和要害的證據(jù)，在要害證據(jù)缺省的條件下，更要特別注意搜集其他證據(jù)，以使所掌握的證據(jù)可以相關(guān)、閉合，補(bǔ)償要害證據(jù)的缺省。（3）隱秘獲取的證據(jù)應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)化為有效地揭露證據(jù)方可運(yùn)用。盡管學(xué)界對(duì)隱秘偵辦行動(dòng)的正當(dāng)性尚存爭(zhēng)議，但隱秘偵辦具有較高的功率卻是咱們公認(rèn)的，格外是在“無被害人犯罪”案子偵辦過程中，隱秘偵辦被廣泛運(yùn)用。在中國(guó)雖無嚴(yán)厲的不合法證據(jù)排除規(guī)矩，但隱秘獲取的證據(jù)公信仍是有必定欠缺，故原則上只運(yùn)用揭露證據(jù)。

（4）要格外注重現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)的收集和固定，在對(duì)現(xiàn)場(chǎng)物品進(jìn)行查點(diǎn)時(shí)，不妨持“懷疑論”觀念:任何物品都能夠是重要證據(jù)，都能夠在破案中發(fā)揚(yáng)重要作用，而不要憑主觀臆斷馬虎從事，力求找出案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)中能夠變成證據(jù)的一切物品。賭場(chǎng)作為發(fā)案榜首現(xiàn)場(chǎng)，必定會(huì)留下賭博犯罪行動(dòng)的痕跡，因而咱們對(duì)錢幣、字條、帳單、賭具等等物品都要全部收集，細(xì)心鑒別，力求不遺失任何具有證據(jù)價(jià)值的東西。即在現(xiàn)場(chǎng)勘查過程中要做到及時(shí)、全部、細(xì)致和客觀。

（5）對(duì)現(xiàn)場(chǎng)收集的重要證據(jù)程度區(qū)別對(duì)待，必要時(shí)予以固定，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)證物要做好先行掛號(hào)保管，避免被毀損，必要時(shí)要在當(dāng)事人的筆錄中對(duì)證物的外形、用處予以進(jìn)一步供認(rèn)，以增強(qiáng)證據(jù)的可信度。

（6）現(xiàn)場(chǎng)抄獲的賭博案子，有現(xiàn)場(chǎng)查賭記載、二人以上證人證言并有有關(guān)書證、證據(jù)證明其參加賭博違法犯罪活動(dòng)的或許非現(xiàn)場(chǎng)抄獲，有二人以上證人證言并有有關(guān)書證、證據(jù)證明其參加賭博違法犯罪活動(dòng)，而犯罪嫌疑人不供認(rèn)可依法予以確定。

5.總結(jié)

雖然說禁賭工作是一項(xiàng)社會(huì)綜合治理的工程，但勿庸置疑，司法工作將必然在其中發(fā)揮決定性的作用。而我國(guó)目前關(guān)于賭博犯罪的立法和案件偵查中還存在不少值得探討和研究的問題。在司法實(shí)務(wù)中很多暴露出由于賭博立法滯后和賭博違法偵辦理論的缺少，給具體作業(yè)帶來的無窮艱難。特別是其間構(gòu)成違法的案子偵辦作業(yè)還存在很多值得改善和進(jìn)步的地方。這篇文章企圖通過對(duì)賭博違法的現(xiàn)狀和特色的分析把握，進(jìn)而對(duì)賭博違法證據(jù)獲取的辦法和建議做比較廣泛和深化的研討。

致

謝

時(shí)光荏苒，四年的大學(xué)生活轉(zhuǎn)瞬即逝。依稀還記得第一次來到學(xué)校的情景，追憶往昔心中感慨萬千。而現(xiàn)在伴隨著這篇論文的結(jié)稿，畢業(yè)的日子就要到了。在此，首先要感謝我的指導(dǎo)老師X教授。從文章的選題、構(gòu)思、框架確定，再到資料選取、書寫格式等都得到她的悉心指導(dǎo)。X老師治學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，對(duì)待工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，是學(xué)習(xí)和生活中的良師益友。我認(rèn)為她四年中的教誨，不僅是現(xiàn)在，還將對(duì)我以后的人生產(chǎn)生重大影響！還要感謝一直以來在背后默默付出、任勞任怨的父母。我會(huì)繼續(xù)努力，用優(yōu)異的成績(jī)回報(bào)你們！另外，感謝本次從百忙之中抽空參加此次論文評(píng)審的各位專家學(xué)者！最后，還要感謝辛勤教育過我的各位老師，是你們的不懈努力讓我的專業(yè)知識(shí)更加牢固，眼界更加開闊，閱歷更加豐富。

同時(shí)還要感謝我的同窗好友，他們的陪伴讓我在求學(xué)的路上收獲了很多快樂！

參考文獻(xiàn)

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第三篇：金融危機(jī)與金融犯罪的關(guān)系（最終版）

金融危機(jī)與金融犯罪的關(guān)系

新型金融產(chǎn)業(yè)對(duì)于金融犯罪的影響

如何醫(yī)治由于網(wǎng)絡(luò)滋生的金融犯罪

如何控制金融犯罪的發(fā)生

關(guān)于打擊金融犯罪的立場(chǎng)文件

南非的觀點(diǎn)

一 第一部分：

當(dāng)今世界經(jīng)濟(jì)的一體化日益加強(qiáng)，各國(guó)之間可謂牽一發(fā)而動(dòng)全身。全球金融市場(chǎng)也因經(jīng)濟(jì)發(fā)展日益密切而形成了一個(gè)整體。近年來金融犯罪數(shù)額日益增加，因此金融犯罪不僅會(huì)影響該國(guó)的經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定和國(guó)民生活，也必定會(huì)對(duì)國(guó)際金融市場(chǎng)的穩(wěn)定造成極大的破壞。因此，我國(guó)認(rèn)為應(yīng)對(duì)金融犯罪以各國(guó)際銀行加強(qiáng)人員監(jiān)管及制度完善、完善各國(guó)家及國(guó)際金融制度、加強(qiáng)金融犯罪懲治力度為主要手段來打擊金融犯罪。

二 第二部分：

三 第三部分：

我國(guó)是非洲第一大經(jīng)濟(jì)實(shí)體，在非洲金融市場(chǎng)有著首屈一指的地位。近年來，金融犯罪日益嚴(yán)重，涉及資金日益增加，影響我國(guó)銀行系統(tǒng)的正常運(yùn)作，擾亂股市，加劇社會(huì)動(dòng)蕩。而我國(guó)的不安定因素必定會(huì)致使非洲金融動(dòng)蕩。大量的發(fā)展中國(guó)家金融市場(chǎng)不穩(wěn)定，會(huì)影響初級(jí)產(chǎn)品的生產(chǎn)，會(huì)影響世界貿(mào)易的正常進(jìn)行。

四：第四部分：

1.對(duì)金融系統(tǒng)工作人員進(jìn)行統(tǒng)一的培訓(xùn)，提高其技能及素質(zhì)，以防范

對(duì)金融系統(tǒng)的惡意入侵。

2.各大國(guó)際性商業(yè)銀行要進(jìn)行嚴(yán)格的系統(tǒng)制度改革，查找其自身漏洞，并接受統(tǒng)一的嚴(yán)格的審核。

3.嚴(yán)格地打擊股票投機(jī)行為。

4.各國(guó)可適度加大對(duì)本國(guó)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)管力度，以達(dá)到穩(wěn)定本國(guó)股票市場(chǎng)的目的。各國(guó)股票市場(chǎng)穩(wěn)定了，國(guó)際股市才能穩(wěn)固。

5.各國(guó)要對(duì)對(duì)外投資資本進(jìn)行嚴(yán)格審核，以防范外貿(mào)資本的洗錢行為。

（即增加對(duì)投資國(guó)外的公司及人物的要求，對(duì)其條件進(jìn)行限制）

第四篇：未成年人身心矛盾與犯罪關(guān)系的探討

未成年人身心矛盾與犯罪關(guān)系的探討

[摘要]： 未成年人犯罪已成為各方面關(guān)注的一個(gè)社會(huì)問題，且呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)，而且還表現(xiàn)出犯罪年齡低齡化、犯罪類型多元化、犯罪成員團(tuán)伙化、流竄化的特點(diǎn)。導(dǎo)致未成年人犯罪的原因極其復(fù)雜，是社會(huì)多方面消極因素的綜合反映，包括教育體制不完善、社會(huì)不良風(fēng)氣等等。當(dāng)然也有其自身的原因。本文就從未成年人犯罪的現(xiàn)狀，身心特點(diǎn)和于犯罪關(guān)系的問題進(jìn)行探討。

[關(guān)鍵字]：未成年人 犯罪心理 身心矛盾 原因分析

未成年人由于心理的不成熟，再加上不良社會(huì)環(huán)境的影響易造成犯罪而被犯罪心理學(xué)家稱為“危險(xiǎn)年齡”階段。自我國(guó)實(shí)行改革開放政策以來，由于與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)相適應(yīng)的其他社會(huì)領(lǐng)域的制度尚未完全確立等諸多因素綜合作用導(dǎo)致了未成年人犯罪數(shù)量的增加，未成年人犯罪日益嚴(yán)重，甚至到了觸目驚心的地步。類似新聞報(bào)道層出不窮，例如一名15歲男孩帶著音樂家之夢(mèng)自殺了；一去不遼寧青少年行竊只是為了“過癮”；浙江省一名中學(xué)生恨殺親人等。而與此同時(shí)，當(dāng)前司法制度的一些缺失，給公安機(jī)關(guān)的打擊處理帶來了極大的難度，這已成為我國(guó)面臨的一個(gè)嚴(yán)峻社會(huì)問題。

一、生理特征：

未成年人從十歲到十八歲這個(gè)階段里生理上發(fā)生了巨大的變化，主要表現(xiàn)在一下幾個(gè)方面：

1、體重的急劇增加隨之變化的是力量的增強(qiáng)

在這段時(shí)間內(nèi)未成年的身高大概平均增加6~11厘米，體重平均增加5~10公斤。一般未成年人到了十六七歲的時(shí)候，他們的身高、體重已經(jīng)合成年人差不多了。同時(shí)在這段時(shí)間，內(nèi)臟器官也在迅速發(fā)展，骨骼增粗，新陳代謝旺盛。未成年的運(yùn)動(dòng)能力也相應(yīng)地發(fā)展起來。研究表明，未成年人在運(yùn)動(dòng)方面的能力在十一二歲的時(shí)候就出現(xiàn)了明顯的飛躍。一般男性是18歲，女性是到16歲，一般可以達(dá)到發(fā)展的頂峰時(shí)期。身體和運(yùn)動(dòng)能力的發(fā)展，無疑為未成年人中的暴力犯罪提供了體力方面的可能。據(jù)相關(guān)的調(diào)查研究，全國(guó)暴力性犯罪占整個(gè)青少年犯罪的75%左右。???

2、性成熟

性成熟標(biāo)志是男性女性出現(xiàn)第二性征，女性表現(xiàn)為月經(jīng)初潮，乳房發(fā)育，聲音變細(xì)，骨盆加寬等；而男性表現(xiàn)為出現(xiàn)排精現(xiàn)象，喉結(jié)突出，聲音變粗，開始長(zhǎng)出胡須等等。由于我國(guó)近年來生活條件的改善，我國(guó)男女性成熟相對(duì)過去而言平均提前了2~4歲，有的地方的女性在10歲就出現(xiàn)初潮，而男性在12歲的時(shí)候就出現(xiàn)了第二性征。但是隨著性成熟的提早到來，跟隨而來的問題是未成年男女的新奇感和接觸異性的欲望。據(jù)相關(guān)的調(diào)查報(bào)告標(biāo)明性激素的分泌會(huì)導(dǎo)致性沖動(dòng)，當(dāng)性激素分泌到一定的程度加上控制力較差，很容易導(dǎo)致未成年人的犯罪。通過對(duì)2000~2008年文獻(xiàn)的研究可以看出，學(xué)界普遍認(rèn)為性犯罪仍然比較突出，其數(shù)量總體上處于未成年人犯罪的第三位。???

3、神經(jīng)系統(tǒng)有了一定的發(fā)展但是還沒有完全發(fā)展完善。

研究表明，未成年人的腦重量迅速增加，達(dá)到未成年人腦中的95%以上。從大腦神經(jīng)系統(tǒng)的形態(tài)和機(jī)能來看，表現(xiàn)為神經(jīng)元之間的聯(lián)系越來越緊密，而且腦???

???未成年犯罪類型研究 林彬彬 河南公安等?？茖W(xué)校學(xué)報(bào) 2009年4月第二期 未成年犯罪類型研究 林彬彬 河南公安等專科學(xué)校學(xué)報(bào) 2009年4月第二期的神經(jīng)纖維還在變粗、增長(zhǎng)，神經(jīng)系統(tǒng)的髓鞘化基本形成，大腦皮層的溝回得到了進(jìn)一步的成型，中樞神經(jīng)系統(tǒng)的功能已經(jīng)成熟。第二信號(hào)系統(tǒng)的作用明顯增加。但是少年期的中樞神經(jīng)系統(tǒng)的興奮抑制過程還是很不平衡，常常表現(xiàn)為興奮性高而強(qiáng)烈，興奮與抑制間的相互轉(zhuǎn)化也較快，容易沖動(dòng)，只是未成年人容易犯罪的原因之一。

二、心理特征：

1、認(rèn)知方面：質(zhì)疑與批判

從嬰幼兒時(shí)期開始到一定的年齡都是以模仿和服從為主，很少提出向父母的自己意見并對(duì)老師、父母、書本提出過質(zhì)疑。但是進(jìn)入青春期后，由于他們的神經(jīng)系統(tǒng)得到了一定的發(fā)展，他們的求知欲望開始變的強(qiáng)烈，他們開始喜歡對(duì)于他們以前所信賴的父母、書本、老師提出質(zhì)疑和爭(zhēng)論，追根問底，有時(shí)為了追求自己的個(gè)性常常對(duì)不同于書本和大人的想法加以堅(jiān)持。由于他們的社會(huì)經(jīng)驗(yàn)和文化程度的限制，他們相對(duì)缺乏明辨是非的能力，難以抓到事物的本質(zhì)，觀察和判斷事物都具有一定的片面性，如在一些未成年人眼里，敢于冒險(xiǎn)就是勇敢的表現(xiàn)，所謂的哥們之間的義氣就代表著美好的友誼，逞兇斗狠的男性才是男子漢的象征才會(huì)為人所尊重等等之類的。正是這種片面性和表面型的思維和認(rèn)知，常常使得未成年人容易受人教唆從而進(jìn)行犯罪活動(dòng)。

2、情感方面

由于未成年人的性成熟，未成年會(huì)對(duì)周圍的社會(huì)關(guān)系和人際交往相對(duì)敏感，情感發(fā)展不夠穩(wěn)定且具有波動(dòng)性強(qiáng)烈的特點(diǎn)。未成年最先得到發(fā)展的是在于感性認(rèn)識(shí)相聯(lián)系的情緒方面，而在社會(huì)方面的情感發(fā)展趨勢(shì)較緩慢的如道德感的產(chǎn)生，這是導(dǎo)致未成年情緒不穩(wěn)定而且具有逆反心理的重要原因。如果從未成年的情感方面來分析，未成年的情感相對(duì)比較脆弱，他們不善于表達(dá)自己的情感，但是他們的情感表示是比較外露的，未成年人的內(nèi)心世界是相對(duì)比較豐富而且比較脆弱。他們這種豐富的內(nèi)心情感在外部特征的表現(xiàn)是：他們對(duì)人對(duì)事表示厭惡的話，通常未成年人在行為上的表現(xiàn)為對(duì)這種感情的疏遠(yuǎn)，這種對(duì)事物的好惡完全是個(gè)人的好惡來決定的。這種變現(xiàn)形式使得未成年人容易受人挑撥：例如一些社會(huì)分子對(duì)于一些學(xué)校中的差生，經(jīng)常逃學(xué)的人對(duì)他們表示理解和關(guān)懷，對(duì)他們的價(jià)值觀表示認(rèn)同，很容易使的未成年人產(chǎn)生共鳴，從而引導(dǎo)未成年人走上歧途。

3、性格方向

未成年人的個(gè)性處于一種正在形成的過程中，趨于穩(wěn)定。

未成年的自我意識(shí)顯著增強(qiáng)，表現(xiàn)為未成年的自我意識(shí)在自我評(píng)價(jià)、自尊心、自信心、自制力等方面有了不同于以往的顯著變化，但是這種變化是在一系列的自我矛盾和不平衡感中得以發(fā)展的。在未成年的思想中，他們將自己的自尊心看得很重，他們十分在意別人對(duì)于自己的評(píng)價(jià)還有自己在別人心中的印象，十分希望得到別人的認(rèn)同。伴隨自我主張的增強(qiáng)，未成年期望得到更多的權(quán)利，希望得到與成年人平等的社會(huì)地位和決策權(quán)。但是他們對(duì)于挫折的“抵抗力”十分低，害怕得到否定的評(píng)價(jià)，無法容忍侮辱性的言語。他們將自己的自尊看得比什么都重要，不允許任何人對(duì)他們自尊的傷害，但是由于他們本身的認(rèn)知能力有限，往往會(huì)被成年人看作是幼稚得到批評(píng)和指責(zé)，這一定程度上顯示了網(wǎng)絡(luò)為什么會(huì)如此受到未成年的青睞。在這種得不到承認(rèn)的情況下加上未成年的神經(jīng)系統(tǒng)發(fā)展的不太健全，抑制能力沒有完全發(fā)展，這會(huì)導(dǎo)致其中一些人格不太健全的未成年很可能因此作出沖動(dòng)的過激反應(yīng)。

曾經(jīng)發(fā)生過這樣一個(gè)案例，雷某某，原系一名初二學(xué)生，其班主任王某因其

不守紀(jì)律點(diǎn)名批評(píng)他，并讓其歸還與雷某某父親通話而產(chǎn)生的兩元電話費(fèi)，雷某某即與王某發(fā)生口角，隨后王某對(duì)雷某某停課進(jìn)行說服教育。由于王某不讓其恢復(fù)上課，雷某某對(duì)班主任懷恨在心，并產(chǎn)生了殺死王某的念頭。一天早晨，雷某某攜刀竄至學(xué)校，對(duì)在講臺(tái)上講課的王某連捅數(shù)刀，使王某失血過多死亡。

近年來顯示未成年人犯罪有組織化、成人化、暴力化傾向日趨明顯，有的犯罪手段特別殘忍，已經(jīng)成為影響社會(huì)和諧的一個(gè)不可忽視的問題。通過調(diào)查研究的相關(guān)數(shù)據(jù)表明國(guó)內(nèi)的未成年人犯罪的心理問題分子依次為強(qiáng)迫31.67%，敵對(duì)25.00%、人際關(guān)系敏感23.33%。???根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)來分析未成年身心矛盾與犯罪的關(guān)系可以分作幾個(gè)部分來探討。

三、未成年人犯罪的成因（身心矛盾與犯罪）：

1、生理發(fā)育成熟與心理斷乳期延長(zhǎng)之間的矛盾

未成年的青少年階段是一個(gè)人生理發(fā)育成熟的時(shí)期（正如前面我們所論述的），在這個(gè)發(fā)展時(shí)期，未成年不僅在生理上發(fā)生了顯著的變化，各種生理機(jī)能趨向于成熟。我國(guó)未成年存在生理遭受的現(xiàn)象但是資料顯示心理發(fā)育并不同步，形成了所謂的心理斷乳期。另一方面資料顯示，由于社會(huì)變化加快，加上現(xiàn)代的網(wǎng)絡(luò)以及電視發(fā)達(dá)使得未成年提前接觸成人的社會(huì)，而在社會(huì)實(shí)踐方面由于未成年的學(xué)習(xí)期限的增加，參與社會(huì)實(shí)踐的時(shí)間的推遲，進(jìn)入社會(huì)獨(dú)立生活的準(zhǔn)備起就相應(yīng)延長(zhǎng)，造成與社會(huì)在一定程度上的認(rèn)知盲區(qū)。這種生理發(fā)育提前和心理發(fā)展遲緩之間的反差加大，是的未成年在面對(duì)社會(huì)問題時(shí)難以應(yīng)對(duì)，這種情況就很容易產(chǎn)生強(qiáng)烈的心里矛盾和沖突，當(dāng)這些矛盾得不到緩解時(shí)，此時(shí)很容易引起未成年的犯罪行為，或者為未成年的犯罪行為埋下伏筆。

2、扭曲的價(jià)值觀、人生觀

人生觀和價(jià)值觀是人看待事物的出發(fā)角度和基本態(tài)度，價(jià)值觀、人生觀會(huì)進(jìn)一步影響你的言行。如果不能建立一個(gè)正確的人生價(jià)值很可能走上犯罪的道路。然而未成年在青少年時(shí)期身體雖然發(fā)育完全，但是社會(huì)閱歷較少，認(rèn)識(shí)水平偏低，是非辨別能力較差，心理發(fā)育沒有健全，不良環(huán)境以及一些社會(huì)人士的影響下，導(dǎo)致他們的人生價(jià)值觀的扭曲，對(duì)事物產(chǎn)生錯(cuò)誤的看法，容易產(chǎn)生反社會(huì)情緒，一些極端想法從而走上歧途。下面的案例便是最好的一個(gè)例子，犯罪嫌疑人劉子凱（男，17歲）原系一名衛(wèi)校學(xué)生，其父母離異后母親帶著他改嫁，由于繼父對(duì)他和他母親態(tài)度粗暴，經(jīng)常冷言冷語，對(duì)他缺乏必要的保護(hù)，使他感受不到家庭的溫暖，久而久之，他的內(nèi)心積怨得不到宣泄，漸漸使他形成了孤僻、內(nèi)向甚至偏激的性格，終于有一天，劉子凱在他繼父的食物中投放了鼠藥，致使其繼父食后死亡。

3、情緒抑制不完善，易沖動(dòng)

前面提到過未成年在腦的發(fā)展和神經(jīng)的健全在這段時(shí)期內(nèi)急速發(fā)展，這就產(chǎn)生了未成年對(duì)于一些刺激容易產(chǎn)生興奮點(diǎn)，但是他們的興奮抑制還沒有健全，因此未成年這個(gè)時(shí)期的特點(diǎn)是：興奮性高而強(qiáng)烈，興奮和抑制之間的相互轉(zhuǎn)化也比較快，這方在具體情況下就表現(xiàn)為未成年很容易在日常的人際交往和一些學(xué)業(yè)壓力下，由于受到挫折的意向，容易造成他們的感情沖動(dòng)，加之缺乏理智和控制力，導(dǎo)致激情爆發(fā)，容易造成激情犯罪。

4、容易接受心理暗示

由于未成年缺少接受鍛煉與挫折，所以在意志力方面比較弱，難以抵擋誘惑以及一些不正確的價(jià)值觀的影響。在日常生活中表現(xiàn)為：在學(xué)習(xí)、生活中一旦遭???犯罪青少年心理健康狀況個(gè)性特征的相關(guān)研究 江琴 鄭星有 龍巖學(xué)院學(xué)報(bào) 2010年2月 第一期

遇到較大的心理壓力核打擊，就會(huì)出現(xiàn)畏縮的心理情緒，而且與成人相比相對(duì)缺乏承認(rèn)錯(cuò)誤和改正錯(cuò)誤的勇氣。一些未成年在外界不良環(huán)境的引導(dǎo)下，不擇手段為了滿足自己的私欲和需求，對(duì)于周圍人的感受采取漠視的心理狀態(tài)。由于未成年受到辨別是非能力的限制，容易隨波逐流，造成盲從從而犯罪的情況。在一些未成年犯罪團(tuán)伙里這點(diǎn)表現(xiàn)的比較明顯。也有的未成年人是直接被人唆使區(qū)進(jìn)行犯罪行為的。

5、尋求刺激

由于未成年從十一二歲開始便開始身體發(fā)育，這就造成他們?cè)谶@段時(shí)間內(nèi)體現(xiàn)為精力旺盛，對(duì)于外界產(chǎn)生強(qiáng)烈的好奇心，而且隨著他們身體的外形的變化舍得他們產(chǎn)生了成人的感覺，在心理上他們希望盡快進(jìn)入成人的世界，尋求一種全新的自我準(zhǔn)則扮演一個(gè)全新的社會(huì)角色，他們急于想知道在學(xué)校和家庭以外的成人社會(huì)。同時(shí)未成年的感情具有不穩(wěn)定的特點(diǎn)，他們很容易悸動(dòng)，喜歡憑著自己的感覺來他們自己不能有效和控制自己的情緒以及行為，如果此時(shí)外界力量沒有對(duì)這個(gè)時(shí)期的未成年人及時(shí)加于引導(dǎo)，使得未成年的精力沒有地方發(fā)泄。若加上沒有對(duì)未成年的價(jià)值觀加以引導(dǎo)，驅(qū)力過于強(qiáng)大，自我調(diào)控相對(duì)無力時(shí)，一旦思想上沖破道德和法制兩個(gè)關(guān)卡，他們的犯罪動(dòng)機(jī)就會(huì)形成惡化，進(jìn)而轉(zhuǎn)化為犯罪行為。

總而言之，未成年人犯罪是一種復(fù)雜的社會(huì)現(xiàn)象，是一個(gè)影響社會(huì)治安穩(wěn)定、眾多家庭幸福和整個(gè)民族興旺的社會(huì)問題。據(jù)中國(guó)青少年犯罪研究會(huì)的統(tǒng)計(jì)，近年來未成年人犯罪總數(shù)已經(jīng)占到全國(guó)刑事犯罪總數(shù)的70%以上。由此可見，未成年人是犯罪的高發(fā)人群，他們?nèi)菀自谝欢ǖ臈l件下形成犯罪心理從而引發(fā)犯罪。分析未成年人身心矛盾與犯罪關(guān)系，進(jìn)而找到預(yù)防和控制未成年人犯罪的主要措施，具有十分重大的理論意義和現(xiàn)實(shí)意義。

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第五篇：構(gòu)成網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪典型案例

構(gòu)成網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪典型案例

案情簡(jiǎn)介：

2007年A公司與某科技公司合作，由A公司提供硬件設(shè)備，某科技公司提供軟件及技術(shù)支持，共同開發(fā)游戲業(yè)務(wù)。2009年1月起，某廣告公司與A公司合作，成為游戲幣銷售總代理商，由總代負(fù)責(zé)該地區(qū)游戲推廣。在推廣過程中總代在各個(gè)縣市區(qū)域分別招募了二級(jí)代理負(fù)責(zé)游戲的推廣。各級(jí)代理在星空棋牌游戲幣的銷售過程中進(jìn)行了游戲幣的回購(gòu)和再出售，被公安機(jī)關(guān)認(rèn)定違法，以網(wǎng)絡(luò)賭博罪認(rèn)定某廣告公司有關(guān)人員為主犯，各二級(jí)代理為從犯。A公司員工李某在明知代理商有賭博行為，繼續(xù)提供技術(shù)支持等服務(wù)，被司法機(jī)關(guān)認(rèn)定為從犯并判刑。案情點(diǎn)評(píng)：

網(wǎng)絡(luò)賭博是近年來被重點(diǎn)監(jiān)管的刑事案件，特別是在網(wǎng)絡(luò)游戲越來越普遍的情況下，依托于棋牌、博彩類性質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)游戲變味為網(wǎng)絡(luò)賭博的可能性極大。而目前運(yùn)營(yíng)大型在線棋牌類網(wǎng)絡(luò)游戲的網(wǎng)站此前也都曾遭到涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的調(diào)查。

以上案例中的關(guān)鍵在于網(wǎng)絡(luò)棋牌所使用的游戲幣因?yàn)榇砩袒刭?gòu)及再出售渠道出現(xiàn)，導(dǎo)致了游戲幣與人民幣的直接兌換，此時(shí)網(wǎng)絡(luò)游戲幣與賭場(chǎng)中的籌碼也就無異了。而出現(xiàn)這一循環(huán)渠道的原因在于代理商違法回購(gòu)與再出售的行為。由此構(gòu)成網(wǎng)絡(luò)賭博罪是明確的。

對(duì)于A公司員工的李某，在明知代理商違法實(shí)施網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的情況下，仍持續(xù)提供技術(shù)支付等服務(wù)，等同于為代理商持續(xù)實(shí)施犯罪行為提供了客觀支持，因此被認(rèn)定構(gòu)成從犯是準(zhǔn)確的。當(dāng)然從案件處理結(jié)果分析，李某的行為最終被認(rèn)定為個(gè)人犯罪行為，而并未波及至A公司。但依照相關(guān)司法解釋的規(guī)定，如果網(wǎng)絡(luò)服務(wù)接入商為賭博網(wǎng)站提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間、通訊傳輸通道、投放廣告、軟件開發(fā)、技術(shù)支持、資金支付結(jié)算等服務(wù),收取服務(wù)費(fèi)明顯異常的，也將被認(rèn)定構(gòu)成賭博罪的共犯。因此對(duì)于賭博網(wǎng)站必須警惕，避免身陷囫圇。相關(guān)法條：

1、《刑法》第303條“以營(yíng)利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。開設(shè)賭場(chǎng)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金?！?/p>

2、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》法釋[２００５]３號(hào)

第二條“以營(yíng)利為目的,在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上建立賭博網(wǎng)站,或者為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理,接受投注的,屬于刑法第三百零三條規(guī)定的‘開設(shè)賭場(chǎng)’。”

3、《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》公通字[2010]40號(hào)

第一條 關(guān)于網(wǎng)上開設(shè)賭場(chǎng)犯罪的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)

“利用互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通訊終端等傳輸賭博視頻、數(shù)據(jù)，組織賭博活動(dòng)，具有下列情形之一的，屬于刑法第三百零三條第二款規(guī)定的“開設(shè)賭場(chǎng)”行為:(一)抽頭漁利數(shù)額累計(jì)達(dá)到3萬元以上的;(二)賭資數(shù)額累計(jì)達(dá)到30萬元以上的;(三)參賭人數(shù)累計(jì)達(dá)到120人以上的;(四)建立賭博網(wǎng)站后通過提供給他人組織賭博,違法所得數(shù)額在3萬元以上的;(五)參與賭博網(wǎng)站利潤(rùn)分成,違法所得數(shù)額在3萬元以上的;(六)為賭博網(wǎng)站招募下級(jí)代理,由下級(jí)代理接受投注的;(七)招攬未成年人參與網(wǎng)絡(luò)賭博的;(八)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形?！?/p>

第二條

關(guān)于網(wǎng)上開設(shè)賭場(chǎng)共同犯罪的認(rèn)定和處罰 “明知是賭博網(wǎng)站,而為其提供下列服務(wù)或者幫助的,屬于開設(shè)賭場(chǎng)罪的共同犯罪,依照刑法第三百零三條第二款的規(guī)定處罰:(一)為賭博網(wǎng)站提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間、通訊傳輸通道、投放廣告、發(fā)展會(huì)員、軟件開發(fā)、技術(shù)支持等服務(wù),收取服務(wù)費(fèi)數(shù)額在2萬元以上的;(二)為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù),收取服務(wù)費(fèi)數(shù)額在1萬元以上或者幫助收取賭資20萬元以上的;(三)為10個(gè)以上賭博網(wǎng)站投放與網(wǎng)址、賠率等信息有關(guān)的廣告或者為賭博網(wǎng)站投放廣告累計(jì)100條以上的。

實(shí)施前款規(guī)定的行為,數(shù)量或者數(shù)額達(dá)到前款規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)5倍以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百零三條第二款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”。實(shí)施本條第一款規(guī)定的行為,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定行為人“明知”,但是有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外:(一)收到行政主管機(jī)關(guān)書面等方式的告知后,仍然實(shí)施上述行為的;(二)為賭博網(wǎng)站提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間、通訊傳輸通道、投放廣告、軟件開發(fā)、技術(shù)支持、資金支付結(jié)算等服務(wù),收取服務(wù)費(fèi)明顯異常的;(三)在執(zhí)法人員調(diào)查時(shí),通過銷毀、修改數(shù)據(jù)、賬本等方式故意規(guī)避調(diào)查或者向犯罪嫌疑人通風(fēng)報(bào)信的;(四)其他有證據(jù)證明行為人明知的。

如果有開設(shè)賭場(chǎng)的犯罪嫌疑人尚未到案,但是不影響對(duì)已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事實(shí)認(rèn)定的,可以依法對(duì)已到案者定罪處罰。

第三條 關(guān)于網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的參賭人數(shù)、賭資數(shù)額和網(wǎng)站代理的認(rèn)定

參賭人數(shù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)： 賭博網(wǎng)站的會(huì)員賬號(hào)數(shù)可以認(rèn)定為參賭人數(shù),如果查實(shí)一個(gè)賬號(hào)多人使用或者多個(gè)賬號(hào)一人使用的,應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際使用的人數(shù)計(jì)算參賭人數(shù)。

賭資認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)： 賭資數(shù)額可以按照在網(wǎng)絡(luò)上投注或者贏取的點(diǎn)數(shù)乘以每一點(diǎn)實(shí)際代表的金額認(rèn)定。

對(duì)于將資金直接或間接兌換為虛擬貨幣、游戲道具等虛擬物品,并用其作為籌碼投注的,賭資數(shù)額按照購(gòu)買該虛擬物品所需資金數(shù)額或者實(shí)際支付資金數(shù)額認(rèn)定。

網(wǎng)站協(xié)助的認(rèn)定： 對(duì)于開設(shè)賭場(chǎng)犯罪中用于接收、流轉(zhuǎn)賭資的銀行賬戶內(nèi)的資金,犯罪嫌疑人、被告人不能說明合法來源的,可以認(rèn)定為賭資。向該銀行賬戶轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出資金的銀行賬戶數(shù)量可以認(rèn)定為參賭人數(shù)。如果查實(shí)一個(gè)賬戶多人使用或多個(gè)賬戶一人使用的,應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際使用的人數(shù)計(jì)算參賭人數(shù)。

有證據(jù)證明犯罪嫌疑人在賭博網(wǎng)站上的賬號(hào)設(shè)置有下級(jí)賬號(hào)的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其為賭博網(wǎng)站的代理。