第一篇：三重一大決策制度實(shí)施辦法

中糧（新鄉(xiāng)）小麥有限公司

三重一大決策制度

中糧（新鄉(xiāng)）小麥有限公司 三重一大決策制度實(shí)施辦法

管理部

2016年1月1日

中糧（新鄉(xiāng)）小麥有限公司

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中糧（新鄉(xiāng)）小麥有限公司 三重一大決策制度實(shí)施辦法

第一章 總 則

第一條 為進(jìn)一步貫徹執(zhí)行中共中央、國(guó)務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見》精神，規(guī)范公司的重大決策行為，提高決策水平、防范決策風(fēng)險(xiǎn)。促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)和推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)的深入開展，保障科學(xué)發(fā)展，結(jié)合新鄉(xiāng)公司的工作實(shí)際，特制定本辦法。

第二條 “三重一大”事項(xiàng)決策必須遵循以下原則：

（一）凡涉及集團(tuán)公司重大事項(xiàng)決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)必須由公司領(lǐng)導(dǎo)班子集體作出決定。

（二）堅(jiān)持依法決策，遵循國(guó)家法律法規(guī)、黨內(nèi)規(guī)章制度及集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定，保證各項(xiàng)決策合法合規(guī)。

（三）堅(jiān)持民主決策，領(lǐng)導(dǎo)班子成員要正確處理好民主與集中的關(guān)系，帶頭執(zhí)行民主集中制，按照“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定”的要求進(jìn)行決策,保證權(quán)力正確行使。

（四）堅(jiān)持科學(xué)決策，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，解放思想，實(shí)事求是，重點(diǎn)強(qiáng)化決策的調(diào)研、論證、程序、執(zhí)行、監(jiān)督等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，有效防范決策風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)決策科學(xué)性，避免決策失誤。

（五）堅(jiān)持規(guī)范決策，領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部要按照議事規(guī)則和各自職責(zé)、權(quán)限進(jìn)行決策。中糧（新鄉(xiāng)）小麥有限公司

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第二章 “三重一大”事項(xiàng)的主要內(nèi)容

第三條 “三重一大”是指：公司重大決策事項(xiàng)、重要人事任免事項(xiàng)、重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)和大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)。

第四條 重大決策事項(xiàng)主要包括：

（一）公司貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的路線、方針、政策以及上級(jí)重要決策、重要工作部署、重要指示的意見和措施。

（二）公司發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃等重大戰(zhàn)略管理事項(xiàng)。

（三）公司年度計(jì)劃、工作報(bào)告、財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算、決算等重大運(yùn)營(yíng)管理事項(xiàng)。

（四）公司績(jī)效考核、薪酬分配、福利待遇、招工減員等涉及職工切身利益的重要事項(xiàng)。

（五）公司員工年度考核及獎(jiǎng)懲的有關(guān)事宜。

（六）公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職能調(diào)整方案及重要管理制度、工作流程的制定、修改。

（七）公司黨的建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)、思想政治工作中的重要問題。

（八）公司黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作中的重大問題。

（九）對(duì)公司重大違紀(jì)事項(xiàng)的處理。

（十）公司向上級(jí)請(qǐng)示、報(bào)告的重大事項(xiàng)。

（十一）其他有關(guān)集團(tuán)公司全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大事項(xiàng)。

（十二）公司領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)為應(yīng)該集體決策的其他重要事項(xiàng)。中糧（新鄉(xiāng)）小麥有限公司

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第五條 重要人事任免事項(xiàng)主要包括：

（一）公司后備干部的推薦、管理。

（二）公司向上級(jí)組織推薦的后備干部人選。

（三）公司中層以上管理人員的任免、聘用（解聘）、獎(jiǎng)懲。

（四）公司有業(yè)務(wù)處置權(quán)崗位或重要管理崗位人員（包括項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）的調(diào)整。

（五）公司領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)為應(yīng)該集體決策的其他重要人事任免事項(xiàng)。第六條 重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)主要包括：(一)年度投資計(jì)劃和融資項(xiàng)目。

(二)基本建設(shè)項(xiàng)目、大型裝修項(xiàng)目、民生工程（3000萬以上新建項(xiàng)目，300萬以上改、擴(kuò)建及裝修項(xiàng)目）。(三)重大投資項(xiàng)目。

(四)應(yīng)當(dāng)向市國(guó)資委報(bào)告的重大投資管理事項(xiàng)。(五)其他需要集體研究決定的重要項(xiàng)目安排。第七條 大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)主要包括：

（一）公司年度預(yù)算內(nèi)大額度資金的調(diào)動(dòng)和使用，超預(yù)算資金的調(diào)動(dòng)和使用。

（二）公司未列入預(yù)算（計(jì)劃）的資金使用。

（三）公司擔(dān)保、抵押、貸款等資金使用。

（四）公司重大支援、捐贈(zèng)、贊助（款、物）等。

（五）公司其他大額度資金使用。中糧（新鄉(xiāng)）小麥有限公司

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第三章 決策方式

第八條 凡屬“三重一大”事項(xiàng)決策時(shí)，應(yīng)根據(jù)具體內(nèi)容、具體情況選擇討論決定的方式。主要方式有：黨委會(huì)、黨政聯(lián)席會(huì)議等。

第九條 黨委會(huì)由黨支部書記主持，全體黨員參加，研究“三重一大”決策事項(xiàng)中有關(guān)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的方針政策以及上級(jí)黨組織的重大決策、重要工作部署、重要指示精神和集團(tuán)公司黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、及黨、政重大工作部署等進(jìn)行決策。

第十一條 黨政聯(lián)席會(huì)議由黨支部書記或班子其他成員主持，黨支部委員及行政領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加，必要時(shí)相關(guān)部門或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可列席會(huì)議。會(huì)議的主要職責(zé)：對(duì)公司日常行政工作中的重大問題，按程序行使決策權(quán)。研究貫徹落實(shí)黨委會(huì)、小麥?zhǔn)聵I(yè)部的有關(guān)決議和決策部署。

第四章 決策規(guī)則及程序

第十二條 凡屬“三重一大”事項(xiàng)，應(yīng)按規(guī)定程序決策，除遇重大突發(fā)性事件或緊急情況外，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子以會(huì)議形式集體決策，不得以會(huì)前醞釀、傳閱會(huì)簽、碰頭會(huì)或個(gè)別征求意見等方式代替集體決策。

第十三條 “三重一大”事項(xiàng)決策前，黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員要通過多種方式對(duì)有關(guān)議題進(jìn)行充分醞釀，黨支部委員、行政領(lǐng)導(dǎo)班子之間必須及時(shí)進(jìn)行溝通和磋商，但不得作出決定或影響集體決策。中糧（新鄉(xiāng)）小麥有限公司

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第十四條 對(duì)涉及面較廣、風(fēng)險(xiǎn)性較大的決策事項(xiàng)，應(yīng)在局部范圍內(nèi)先行試點(diǎn)，可行后再正式?jīng)Q策實(shí)施。

第十五條 重大事項(xiàng)決策程序：

（一）黨支部負(fù)責(zé)人經(jīng)過協(xié)商，確定需要討論決策的議題。

（二）重大事項(xiàng)議題明確后，分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)召集有關(guān)部門進(jìn)行初步審核，廣泛深入調(diào)查研究，充分聽取各方面意見，對(duì)專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的事項(xiàng)，應(yīng)進(jìn)行專家論證、技術(shù)咨詢、決策評(píng)估；對(duì)與職工利益密切相關(guān)的事項(xiàng)，應(yīng)實(shí)行公示制度，擴(kuò)大職工參與，進(jìn)一步征求意見和建議。

（三）研究行政事務(wù)決策前應(yīng)充分考慮和廣泛聽取本單位職工的意見和建議。

（四）根據(jù)所要決策事項(xiàng)的內(nèi)容，準(zhǔn)備會(huì)議材料，確定時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)人員等。

（五）由黨委會(huì)或黨政聯(lián)席會(huì)議進(jìn)行集體決策。第十六條 重要人事任免決策程序：

（一）按照《干部任用條例》的相關(guān)規(guī)定及干部管理權(quán)限和崗位需要，在民主（或組織）推薦，組織考察等基礎(chǔ)上，作出擬任及公示后的任（聘）用干部決定。

（二）其他重要人事任免、人才引進(jìn)等，應(yīng)按照小麥?zhǔn)聵I(yè)部公司人事任免、專業(yè)技術(shù)人才管理等規(guī)定程序執(zhí)行。

（三）根據(jù)決定事項(xiàng)及內(nèi)容，準(zhǔn)備會(huì)議材料，確定時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)人員等。中糧（新鄉(xiāng)）小麥有限公司

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（四）由黨委會(huì)進(jìn)行集體決定。第十七條 重大項(xiàng)目安排決策程序：

（一）由公司有關(guān)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)或黨政主要負(fù)責(zé)人提出。

（二）由公司有關(guān)部門組織調(diào)研，進(jìn)行可行性研究與論證。

（三）分管領(lǐng)導(dǎo)聽取有關(guān)部門調(diào)研和可行性論證情況匯報(bào)，并提出具體意見。

（四）根據(jù)重大項(xiàng)目安排決策的內(nèi)容，準(zhǔn)備會(huì)議材料，確定時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)人員等。

（五）由黨委會(huì)或黨政聯(lián)席會(huì)議進(jìn)行集體決策。第十八條 大額度資金使用決策程序：

（一）由公司有關(guān)職能部門提出資金使用的年度計(jì)劃或預(yù)算外資金使用意向、額度。

（二）由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，對(duì)資金使用情況進(jìn)行審核，提出具體意見。

（三）根據(jù)資金使用意向、額度，準(zhǔn)備會(huì)議材料，確定時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)人員等。

（四）由黨委會(huì)或黨政聯(lián)席會(huì)議進(jìn)行集體決策。

第十九條 與會(huì)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行回避制度。凡決策事項(xiàng)直接涉及或影響與會(huì)人員本人及其親屬的，本人應(yīng)主動(dòng)申請(qǐng)回避。

第二十條 “三重一大”事項(xiàng)決策一般要有計(jì)劃性，避免臨時(shí)動(dòng)議，嚴(yán)禁未經(jīng)會(huì)議討論表決擅自決定。如遇重大突發(fā)性事件或緊急情中糧（新鄉(xiāng)）小麥有限公司

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況不能及時(shí)集體決策的，公司主要領(lǐng)導(dǎo)可臨時(shí)處置，事后應(yīng)及時(shí)與領(lǐng)導(dǎo)班子溝通并說明情況。

第二十一條 與會(huì)人員、會(huì)議記錄人員、檔案管理人員必須嚴(yán)格遵守集體決策紀(jì)律和保密規(guī)定，切實(shí)做好保密工作，不得泄密。

第二十二條 會(huì)議決策結(jié)果應(yīng)以書面形式通知相關(guān)部門（單位）。重要人事任免公示后要按規(guī)定程序發(fā)文，并按黨務(wù)、政務(wù)公開的相關(guān)要求予以公開。

第五章 決策執(zhí)行

第二十三條 要不斷完善“三重一大”決策報(bào)批制度。需經(jīng)小麥?zhǔn)聵I(yè)部審批的決策事項(xiàng)，必須報(bào)送批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第二十四條 “三重一大”事項(xiàng)決策后，全體班子成員必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，任何個(gè)人無權(quán)改變集體決議，如有不同意見，可以保留，同時(shí)可按組織程序向上級(jí)反映，但在沒有作出新的決策前，應(yīng)無條件執(zhí)行。

第二十五條 “三重一大”事項(xiàng)決策后，由班子成員按分工和職責(zé)組織實(shí)施。遇有分工和職責(zé)交叉的，由主要領(lǐng)導(dǎo)明確一名班子成員牽頭負(fù)責(zé)。

第二十六條 負(fù)責(zé)執(zhí)行決策的部門應(yīng)當(dāng)制定決策實(shí)施方案，確保落實(shí)決策的工作質(zhì)量和進(jìn)度，不得推諉和拖延。

第二十七條 在貫徹執(zhí)行“三重一大”決策過程中，發(fā)現(xiàn)新情況、新問題，有關(guān)成員要及時(shí)提出意見，按決策程序修正完善。

第六章 決策監(jiān)督 中糧（新鄉(xiāng)）小麥有限公司

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第二十八條 公司黨政主要負(fù)責(zé)人是落實(shí)“三重一大”決策制度的第一責(zé)任人，要通過梳理規(guī)章制度，建立健全“三重一大”決策流程，開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定相關(guān)控制措施，規(guī)范記錄文檔，促進(jìn)集體決策的全面受控和有效執(zhí)行。

第二十九條 集團(tuán)公司黨支部應(yīng)依照《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》等條規(guī)對(duì)“三重一大”決策制度的執(zhí)行情況負(fù)有監(jiān)督、檢查的責(zé)任，要把執(zhí)行“三重一大”決策制度作為“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)考核的重要內(nèi)容之一，特別是要對(duì)“三重一大”決策程序、決策的執(zhí)行和決策后的實(shí)施效果等環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督。向上級(jí)黨組織和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)報(bào)告時(shí)，應(yīng)當(dāng)將本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員執(zhí)行“三重一大”決策制度情況作為重點(diǎn)內(nèi)容，堅(jiān)持進(jìn)行年度檢查考核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正決策中存在的問題，并提出修改和完善有關(guān)制度的意見和建議。

第三十條 對(duì)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體決策就實(shí)施的“三重一大”事項(xiàng)，有關(guān)部門和人員知情后應(yīng)及時(shí)向上級(jí)黨總支等部門報(bào)告。

第三十一條 充分發(fā)揮同級(jí)監(jiān)督的作用。一是黨政主要負(fù)責(zé)人要經(jīng)常溝通，相互提醒，做到既相互支持，又相互制約；二是班子成員應(yīng)根據(jù)分工和職責(zé)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)班子報(bào)告“三重一大”事項(xiàng)決策的執(zhí)行情況；三是領(lǐng)導(dǎo)班子成員在民主生活會(huì)、述職述廉時(shí)，要把“三重一大”決策制度執(zhí)行情況作為重要內(nèi)容之一；四是領(lǐng)導(dǎo)班子成員相互監(jiān)督，對(duì)違反“三重一大”決策制度的行為，有責(zé)任予以勸阻，勸阻無中糧（新鄉(xiāng)）小麥有限公司

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效時(shí)須向班子主要領(lǐng)導(dǎo)或上級(jí)報(bào)告；五是充分發(fā)揮同級(jí)紀(jì)委的監(jiān)督作用。

第三十二條 “三重一大”事項(xiàng)決策按規(guī)定應(yīng)當(dāng)公開的，要按照黨務(wù)、政務(wù)公開的要求，在一定范圍內(nèi)通過局域網(wǎng)、公開欄等各種方式予以公示，自覺接受職工群眾監(jiān)督。

第七章 責(zé)任追究

第三十三條 與會(huì)人員須對(duì)會(huì)議的決策承擔(dān)責(zé)任。集體決策違反法律法規(guī)、集團(tuán)公司規(guī)定，違背集體決策規(guī)則、程序、紀(jì)律要求，給國(guó)家、公司及本單位、職工利益造成重大損失或嚴(yán)重不良影響的，領(lǐng)導(dǎo)班子主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)直接責(zé)任，參與決策的其他成員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。參與決策的與會(huì)人員表決時(shí)曾表明異議并在會(huì)議記錄中有明確記載的，可免予責(zé)任追究。

第三十四條 凡屬下列情況之一，給國(guó)家、公司及職工利益造成重大損失或嚴(yán)重不良影響的，應(yīng)進(jìn)行責(zé)任追究：

（一）不履行或不正確履行“三重一大”決策規(guī)則和程序的。

（二）個(gè)人或少數(shù)人決定“三重一大”事項(xiàng)的。

（三）未向領(lǐng)導(dǎo)集體提供真實(shí)情況和可行方案而造成決策失誤的。

（四）化整為零使用大額資金或拆解資金額度，規(guī)避集體決策和招投標(biāo)的。

（五）因特殊原因，未經(jīng)集體討論決定而個(gè)人決策、事后又不報(bào)告的。

（六）未按集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行回避制度的。中糧（新鄉(xiāng)）小麥有限公司

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（七）不嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)批制度的。

（八）拒不執(zhí)行班子集體決策或擅自改變集體決策的。

（九）執(zhí)行決策后發(fā)現(xiàn)可能造成損失或影響，能夠挽回?fù)p失或影響而不采取積極措施的。

（十）在保密期間泄露集體決策內(nèi)容或涉密材料的。

（十一）會(huì)議記錄嚴(yán)重不規(guī)范和篡改會(huì)議記錄的。

（十二）其他違反本細(xì)則造成重大損失或嚴(yán)重不良影響的。第三十五條 決策違規(guī)或失誤；拒不執(zhí)行集體決策或擅自改變集體決策，造成重大損失或嚴(yán)重不良影響的，根據(jù)事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)，在分清集體責(zé)任、個(gè)人責(zé)任及直接領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的基礎(chǔ)上，依據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《關(guān)于實(shí)行黨政領(lǐng)導(dǎo)干部問責(zé)的暫行規(guī)定》、《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)，按照干部管理權(quán)限提出責(zé)任追究意見，進(jìn)行組織處理或給予黨紀(jì)政紀(jì)處分。

第八章 附 則

第三十六條 本辦法解釋權(quán)歸公司管理部。第三十七條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。

第二篇：最新“三重一大”決策制度實(shí)施辦法

XXX司

“三重一大”集體決策制度實(shí)施細(xì)則（試行）

為深入落實(shí)中共中央、國(guó)務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見》，規(guī)范誤或按規(guī)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部決策行為，提高決策的科學(xué)化、民主化水平，防范決策風(fēng)險(xiǎn)，保障企業(yè)科學(xué)發(fā)展。結(jié)合企業(yè)實(shí)際，制定本實(shí)施辦法。

一、“三重一大”事項(xiàng)決策的范圍

“三重一大”事項(xiàng)是指企業(yè)的重大決策、重要人事任免、重要項(xiàng)目安排和大額度資金運(yùn)作的事項(xiàng)。

（一）重大決策事項(xiàng)：是指有關(guān)法律法規(guī)和黨內(nèi)法規(guī)規(guī)定的應(yīng)當(dāng)由公司董事會(huì)、黨委會(huì)、黨政聯(lián)席會(huì)議、總經(jīng)理辦公會(huì)和職工（代表）大會(huì)決定的事項(xiàng)。主要包括：

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線方針政策、法律法規(guī)，執(zhí)行市委、市政府和上級(jí)重要決定、指示的重大措施；

2、企業(yè)的發(fā)展方向、經(jīng)營(yíng)方針和決策，中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃等重大戰(zhàn)略管理事項(xiàng)；

3、資產(chǎn)損失核銷、國(guó)有產(chǎn)權(quán)變動(dòng)、利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損、增加和減少注冊(cè)資本、國(guó)有資本收益等重大資產(chǎn)（產(chǎn)權(quán)）管理事項(xiàng)；

4、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、工作報(bào)告，財(cái)務(wù)預(yù)算(含調(diào)整)、決算，工資總額預(yù)算，從事高風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)等重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)；

5、企業(yè)改制、整合重組、兼并、破產(chǎn)、合并、分立、解散或變更，國(guó)（境）外注冊(cè)公司、投資參股、重大收購(gòu)或購(gòu)買上市公司股票，重大資產(chǎn)評(píng)估、產(chǎn)權(quán)交易、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等重大資本運(yùn)營(yíng)管理事項(xiàng)；

6、子公司、分公司的設(shè)立、合并、撤銷，內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能調(diào)整等事項(xiàng)；

7、對(duì)所屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)和領(lǐng)導(dǎo)班子薪酬確定，涉及廣大職工切身利益的工資制度、福利制度、住房公積金制度、醫(yī)療保險(xiǎn)制度、企業(yè)年金制度、養(yǎng)老金保險(xiǎn)制度的改革、調(diào)整等重大利益調(diào)整事項(xiàng)；

8、黨的建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)及安全維穩(wěn)方面的重大決策事項(xiàng)；

9、員工招聘錄用、薪酬待遇、中層干部競(jìng)爭(zhēng)上崗等事項(xiàng)；

10、重要的規(guī)章制度制定、修改、變更及廢除等事項(xiàng)；

11、需要提交審議決定的事項(xiàng)；

12、資產(chǎn)賬面凈值總額在50萬元（含）以上等企業(yè)重大資產(chǎn)處置（包括劃撥、轉(zhuǎn)讓、置換、報(bào)廢、核銷等）；

13、房屋、土地等重大資產(chǎn)處置；

14、其他有關(guān)企業(yè)全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大事項(xiàng)。

（二）重要人事任免事項(xiàng)：是指公司直接管理的領(lǐng)導(dǎo)人員以及其他經(jīng)營(yíng)管理人員的職務(wù)調(diào)整事項(xiàng)。主要包括：

1、中層以上經(jīng)營(yíng)管理人員、所屬單位法人治理結(jié)構(gòu)組成人員的推薦、選拔、任免、聘用的確定；

2、向控股、參股企業(yè)委派或更換、推薦股東代表、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員和經(jīng)營(yíng)班子、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等事項(xiàng);

3、企業(yè)重大項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和重要管理崗位人員選聘、任免；

4、中層后備干部的推薦、選拔及其他重要人事管理的事項(xiàng)；

5、公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員的分工極其調(diào)整；

6、涉及公司中層經(jīng)營(yíng)管理人員及所屬單位班子成員的重要獎(jiǎng)懲、其它人事管理的重要事項(xiàng)。

（三）重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)：是指對(duì)公司資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)、盈利能力以及生產(chǎn)裝備、技術(shù)狀況等產(chǎn)生重要影響的項(xiàng)目的設(shè)立和安排。主要包括：

1、公司重大建設(shè)、重大投資、重大經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目安排；

2、公司投資計(jì)劃和融資計(jì)劃，對(duì)外投資、聯(lián)營(yíng)、合資、合作的項(xiàng)目安排；

3、非主業(yè)投資項(xiàng)目、投資項(xiàng)目（包括設(shè)立辦事機(jī)構(gòu)）、金融投資項(xiàng)目（包括證券投資、外匯投資、委托理財(cái)、期權(quán)和期貨等金融衍生業(yè)務(wù)）；

4、主業(yè)股權(quán)投資項(xiàng)目；

5、列入年初投資計(jì)劃的，單項(xiàng)投資額超過100萬元（含）或超過上一凈資產(chǎn)額2%的主業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；

6、未列入年初投資計(jì)劃的，單項(xiàng)投資額超過50萬元（含）的追加投資項(xiàng)目；

7、單項(xiàng)融資100萬元（含）以上的或超過上一凈資產(chǎn)額2%的融資項(xiàng)目；

8、公司對(duì)外擔(dān)保項(xiàng)目；

9、單項(xiàng)資產(chǎn)租賃年租金達(dá)到10萬元（含）以上的項(xiàng)目；

10、單項(xiàng)金額10萬元（含）以上的建設(shè)、修繕、改造等基本建設(shè)工程項(xiàng)目及固定資產(chǎn)購(gòu)置等項(xiàng)目；

11、單項(xiàng)金額5萬元（含）以上大宗物資的采購(gòu)、單項(xiàng)金額10萬元（含）以上的財(cái)務(wù)審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估和管理咨詢等服務(wù)；

12、應(yīng)當(dāng)向市政府、市國(guó)資管理中心報(bào)告的重大投資管理事項(xiàng)。

（四）大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)：是指超過公司或者市國(guó)資管理中心所規(guī)定的公司領(lǐng)導(dǎo)人員有權(quán)調(diào)動(dòng)、使用限額的資金調(diào)動(dòng)和使用的事項(xiàng)。主要包括以下內(nèi)容：

1、預(yù)算內(nèi)單筆金額100萬元（含）以上的大額度資金調(diào)動(dòng)和使用；

2、管理費(fèi)用超預(yù)算5%的資金調(diào)動(dòng)和使用；

3、單筆金額在5萬元（含）以上、一年內(nèi)對(duì)同一事項(xiàng)或單位捐贈(zèng)金額累計(jì)在1萬元（含）以上、累計(jì)捐贈(zèng)額超過本企業(yè)上一年末凈資產(chǎn)萬分之五的對(duì)外捐贈(zèng)、贊助；

4、單筆金額在1萬元（含）以上的非生產(chǎn)性資金的使用、辦公設(shè)備的購(gòu)買或日常開支；

5、其他大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)。

二、“三重一大”事項(xiàng)決策的形式

討論決定“三重一大”事項(xiàng)，要根據(jù)不同內(nèi)容和情況選擇董事會(huì)、黨委會(huì)、黨政聯(lián)席會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、職工（代表）大會(huì)等集體決策形式。

三、“三重一大”事項(xiàng)決策的原則

（一）依法決策原則。必須遵循黨和國(guó)家的方針政策，遵循國(guó)家法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)和有關(guān)政策，保證決策合法合規(guī)。

（二）依權(quán)限決策原則。各決策機(jī)構(gòu)要依據(jù)職責(zé)、權(quán)限及議事規(guī)則進(jìn)行，實(shí)行分工負(fù)責(zé)，堅(jiān)持務(wù)實(shí)高效，保證決策的科學(xué)性。

（三）民主決策原則。要注重調(diào)查研究和論證工作，廣泛聽取各方面的意見和建議，堅(jiān)持民主集中制，實(shí)行集體討論，保證決策的民主性。

四、“三重一大”事項(xiàng)決策的程序

（一）決策議題的確定。凡涉及重大決策事項(xiàng)，除遇到重大突發(fā)事件和緊急情況外，應(yīng)由分管領(lǐng)導(dǎo)提出初步意見，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)確定議題，提交集體討論決定；凡涉及重要人事任免事項(xiàng)，由分管領(lǐng)導(dǎo)及職能科室室提出初步意見和考察情況，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意后最后提交集體討論；凡涉及重大項(xiàng)目安排和大額度資金使用事項(xiàng)，由分管領(lǐng)導(dǎo)及職能科室室提出初步方案，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意后提交集體討論。凡涉及需要向上級(jí)報(bào)批備案的事項(xiàng)要按規(guī)定程序執(zhí)行。除特殊情況外，不得臨時(shí)動(dòng)議。

（二）決策前要充分醞釀。要對(duì)所涉及的事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查研究、可行性論證，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，廣泛聽取各方面意見，黨政主要領(lǐng)導(dǎo)在決策前應(yīng)就決策議題協(xié)商一致。重要投資和工程建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)事先充分聽取有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或?qū)＜业囊庖?；重要人事任免，?yīng)當(dāng)事先總經(jīng)理辦公會(huì)議討論后向黨委會(huì)提交，并經(jīng)組織考察、集體決議，嚴(yán)格執(zhí)行任職回避、任前公示等制度；研究決定企業(yè)改制以及經(jīng)營(yíng)管理方面的重要問題、涉及職工切身利益的重要事項(xiàng)、制定重要的規(guī)章制度，應(yīng)當(dāng)聽取工會(huì)的意見，并通過職工代表大會(huì)或者其他形式聽取職工群眾的意見和建議；對(duì)涉及穩(wěn)定方面的重大決策，應(yīng)進(jìn)行穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。對(duì)于應(yīng)協(xié)調(diào)而未協(xié)調(diào)或者存在較大分歧意見的議題，一般不提交會(huì)議討論決定。

（三）決策事項(xiàng)要提前告知。決策事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)提前告知所有參與決策人員，并為所有參與決策人員提供相關(guān)材料。必要時(shí)，可事先聽取反饋意見，保證其有充足時(shí)間了解相關(guān)情況；在議決事項(xiàng)的過程中要注意信息充分披露，提交議案的部門或有關(guān)負(fù)責(zé)人要確保信息的真實(shí)性和全面性，避免因信息不準(zhǔn)確而造成決策失誤。

（四）決策中要發(fā)揚(yáng)民主。認(rèn)真貫徹民主集中制,會(huì)議研究決定“三重一大”事項(xiàng)，必須有三分之二以上的應(yīng)到會(huì)成員到會(huì),對(duì)擬表決的事項(xiàng)要逐一表決，以應(yīng)到會(huì)成員過半數(shù)同意才能形成決策。對(duì)意見分歧較大或發(fā)現(xiàn)有重大問題尚不清楚的事項(xiàng)，應(yīng)暫緩決策，待進(jìn)一步調(diào)研或論證后再作決策。決策事項(xiàng)要堅(jiān)持一題一議，參與決策成員要充分討論，對(duì)決策事項(xiàng)明確表示同意、不同意或緩議的意見，并說明理由，主要負(fù)責(zé)人最后發(fā)表結(jié)論性意見。因故未到會(huì)的可參與決策成員可以書面形式表達(dá)意見。

（五）決策情況要記錄在案。集體討論決定“三重一大”事項(xiàng)，應(yīng)采取口頭、舉手、無記名投票等方式進(jìn)行表決。會(huì)議決定的事項(xiàng)、過程、參與人極其意見、表決情況、結(jié)論等內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)完整、詳細(xì)記錄，并由出席會(huì)議成員簽字確認(rèn)，記錄人員要在會(huì)議記錄上簽名，必要時(shí)形成決策會(huì)議紀(jì)要或文件，并按照有關(guān)規(guī)定形成決策檔案。

（六）決策后要重視執(zhí)行?！叭匾淮蟆笔马?xiàng)經(jīng)班子決策后，由班子成員和職能部門按分工和職責(zé)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并明確落實(shí)部門和責(zé)任人。遇有分工和職責(zé)交叉的，由決策班子明確一名負(fù)責(zé)人牽頭抓落實(shí)。參與決策的個(gè)人對(duì)集體決策有不同意見的，可以保留或按程序向上級(jí)反映，但在沒有作出新的決策前，不得擅自變更或拒絕執(zhí)行。

（七）決策實(shí)施的調(diào)整。在決策執(zhí)行過程中若遇到重大情況而必須暫緩執(zhí)行或確需對(duì)決策內(nèi)容作重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定履行決策程序；如遇重大突發(fā)事件和緊急情況作出臨時(shí)決定的，臨時(shí)決定人應(yīng)當(dāng)對(duì)決策負(fù)責(zé)，事后及時(shí)報(bào)告并按權(quán)限和程序予以追認(rèn)；未完成事項(xiàng)如需決策班子重新作出決策的，經(jīng)再次決策后，按新的決策執(zhí)行。

五、“三重一大”決策的監(jiān)督檢查

（一）決策實(shí)施。“三重一大”集體決策制度，是落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的重要事項(xiàng)，是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的重要依據(jù)，是民主生活會(huì)、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員述職述廉的重要內(nèi)容，黨委書記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理是公司實(shí)施“三重一大”事項(xiàng)集體決策制度的主要責(zé)任人，班子成員要帶頭執(zhí)行“三重一大”有關(guān)規(guī)定，根據(jù)分工和職責(zé)抓好落實(shí)并及時(shí)報(bào)告執(zhí)行情況。

（二）決策公開。除涉密事項(xiàng)外，要根據(jù)黨務(wù)公開、企務(wù)公開的要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，在一定范圍內(nèi)以適當(dāng)?shù)姆绞焦_有關(guān)“三重一大”事項(xiàng)的集體決策和執(zhí)行情況，接受職工群眾監(jiān)督。

（三）決策回避。在“三重一大”事項(xiàng)的集體決策過程中，實(shí)行利益沖突回避制度，如有涉及決策人員本人及其親屬利益關(guān)系或其它可能影響公正決策的情形，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)予以回避，不得參與此事項(xiàng)的表決。

六、“三重一大”決策的責(zé)任追究

（一）有下列違反“三重一大”事項(xiàng)集體決策制度情形之一的，要追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任：

1、不履行或不正確履行“三重一大”制度決策程序，不執(zhí)行或擅自改變集體決策的；

2、違反集體決策原則，個(gè)人或少數(shù)人擅自決定公司重大決策、重要人事任免、重要項(xiàng)目安排和大額度資金使用并造成損失的；

3、因特殊原因，未經(jīng)集體討論決定而個(gè)人決策，事后又不報(bào)告的；

4、有關(guān)職能部門未向決策領(lǐng)導(dǎo)班子提供真實(shí)情況而造成決策失誤的；

5、重大決策、重要項(xiàng)目安排和大額度資金使用因未做深入調(diào)查研究、科學(xué)論證而盲目決策，造成重大損失的；

6、執(zhí)行決策后發(fā)現(xiàn)造成損失或不良影響沒有及時(shí)報(bào)告，或發(fā)現(xiàn)可能造成損失或影響并能夠挽回?fù)p失或影響而不采取積極措施予以糾錯(cuò)改正的；

7、違反國(guó)家法律法規(guī)政策和干部管理規(guī)定進(jìn)行決策，造成嚴(yán)重后果的；

8、應(yīng)回避參與決策而拒絕回避的；

9、其他違反集體決策制度造成失誤的。

（二）責(zé)任追究主要依據(jù)本人職責(zé)范圍，明確集體責(zé)任、個(gè)人責(zé)任或直接領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。給單位造成重大損失和嚴(yán)重政治影響的責(zé)任人，根據(jù)事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，依法依紀(jì)追究。

（三）經(jīng)證實(shí)，參與決策的人員在會(huì)議表決時(shí)曾表明異議或反對(duì)并在會(huì)議記錄中有明確記載的，可不予追究。

七、附則

（一）公司“三重一大”事項(xiàng)集體決策制度的執(zhí)行情況，將作為對(duì)其領(lǐng)導(dǎo)人員考察、考核的重要內(nèi)容和任免、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、履行情況評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。

（二）本細(xì)則由中共福泉磷礦有限公司委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

（三）本實(shí)施細(xì)則自發(fā)文之日起實(shí)施。

第三篇：三重一大決策制度實(shí)施辦法

“三重一大”決策制度實(shí)施辦法（試行）

（意見征求稿）

為進(jìn)一步規(guī)范公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員決策行為，提高決策水平，防范決策風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司科學(xué)發(fā)展，根據(jù)云南省辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的實(shí)施意見》、《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》和《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見》、(中辦發(fā)〔2010〕17 號(hào)）文件精神，結(jié)合公司實(shí)際，制定本實(shí)施辦法。

一、遵循原則

（一）堅(jiān)持集體決策。凡涉及企業(yè)重大事項(xiàng)決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)，必須由領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行集體討論和表決。

（二）堅(jiān)持依法決策，遵循國(guó)家法律法規(guī)、黨內(nèi)規(guī)章制度及公司相關(guān)規(guī)定，保證各項(xiàng)決策合法合規(guī)。

（三）堅(jiān)持民主決策。按照民主集中制和少數(shù)服從多數(shù)的原則，充分發(fā)揚(yáng)民主，對(duì)“三重一大”事項(xiàng)進(jìn)行決策。

（四）堅(jiān)持科學(xué)決策。以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，解放思想，實(shí)事求是，重點(diǎn)強(qiáng)化決策的調(diào)研、論證、程序、執(zhí)行、監(jiān)督等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，有效防范決策風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)決策科學(xué)性，避免決策失誤。

（五）堅(jiān)持規(guī)范決策。領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部要按照議事規(guī)則和各自職責(zé)、權(quán)限進(jìn)行決策。

二、決策范圍

公司“三重一大”事項(xiàng)決策范圍包括：重大事項(xiàng)決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排及大額度資金的使用。

（一）重大事項(xiàng)決策

主要指涉及企業(yè)改革發(fā)展穩(wěn)定、重大經(jīng)營(yíng)管理、關(guān)系職工切身利益，具有全局性、方向性和戰(zhàn)略性的重大問題的重大事項(xiàng)。主要包括以下幾個(gè)方面：

1、公司發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針等重大戰(zhàn)略決策事項(xiàng)；

2、公司資產(chǎn)損失核銷、重大資產(chǎn)處置、國(guó)有產(chǎn)權(quán)變動(dòng)、利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損、繳納國(guó)家稅費(fèi)等重大資產(chǎn)（產(chǎn)權(quán)）管理事項(xiàng)；

3、公司投資計(jì)劃、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、工作報(bào)告、財(cái)務(wù)預(yù)（決）算方案等重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)；

4、公司改制、兼并、分立、重組、破產(chǎn)、解散或者變更、投資參股、重大收購(gòu)、國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等重大資本運(yùn)營(yíng)管理事項(xiàng)。

5、公司績(jī)效考核、薪酬方案、獎(jiǎng)金分配、福利待遇、勞動(dòng)保護(hù)、五險(xiǎn)一金等涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)；

6、員工招聘、錄用、培訓(xùn)及市場(chǎng)化用工計(jì)劃，違法違紀(jì)員工開除、解除勞動(dòng)合同；

7、公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、變更、職能調(diào)整、定員定編方案；

8、公司重要管理制度、工作流程的制定、修改及廢除；

9、公司重大質(zhì)量、安全、環(huán)保事故、自然災(zāi)害、公共衛(wèi)生事件等；

10、公司黨的建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)、思想政治工作等重要問題；

11、公司黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作中的重大問題；

12、公司其它重大事項(xiàng)。

（二）重要人事任免

主要指按權(quán)限管理的領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)調(diào)整和重要獎(jiǎng)懲，包括以下幾個(gè)方面：

1、權(quán)限內(nèi)管理干部選拔標(biāo)準(zhǔn)和考核評(píng)價(jià)體系的制定和完善、任用的提名和推薦；

2、公司中層及以上管理干部和下屬各單位班子成員、重大項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的選聘、任免；

3、公司領(lǐng)導(dǎo)班子及后備干部人選的選拔、推薦、上報(bào)；

4、公司中層以上管理人員、所屬各單位班子成員的重要獎(jiǎng)懲；

5、公司先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人的評(píng)選、評(píng)定與獎(jiǎng)勵(lì)等；

6、高級(jí)技術(shù)、管理和技能專家的聘任；

7、其他重要人事任免事項(xiàng)。

（三）重大項(xiàng)目安排

主要指對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)，以及生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)生重要影響的項(xiàng)目的設(shè)立和安排，包括以下幾個(gè)方面：

1、重大新建和技術(shù)改造項(xiàng)目；

2、計(jì)劃外追加投資規(guī)模及項(xiàng)目；

3、重大投資管理事項(xiàng)；

4、重要機(jī)械設(shè)備購(gòu)置和重要物資采購(gòu)等重大招投標(biāo)項(xiàng)目；

5、重大工程承發(fā)包項(xiàng)目；

6、公司框架合同、合資合作合同、重大經(jīng)濟(jì)合同；

7、其他重大項(xiàng)目的安排。

（四）大額度資金的使用

主要指企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員被授權(quán)額度xxx萬元以上資金的調(diào)動(dòng)和使用，包括以下幾個(gè)方面：

1、大額資金單筆在xxxx萬元以內(nèi)的；

2、預(yù)算外額度在xxxx萬元以內(nèi)的；

3、xxxx事項(xiàng)；

4、資金額度在xxxx萬元以上的其他事項(xiàng)。xxxxx萬以上的使用預(yù)算；xxx萬元以上的資金使用事項(xiàng)；xxx萬元及以上大額非生產(chǎn)性資金使用，以及對(duì)外捐贈(zèng)、贊助。

（五）公司所屬各單位“三重一大”事項(xiàng)決策范圍包括：涉及本單位施工生產(chǎn)、項(xiàng)目管理、安全質(zhì)量、物資設(shè)備管理、黨建工作、隊(duì)伍管理、事關(guān)員工切身利益的重大問題。

1、本單位發(fā)展總體部署、相關(guān)制度、辦法的制定與修訂、廢止。

（1）總體規(guī)劃方案；

（2）各項(xiàng)管理制度、規(guī)定和辦法，包括：安全、質(zhì)量、成本控制、設(shè)備物資管理、隊(duì)伍建設(shè)等。

2、對(duì)項(xiàng)目施工生產(chǎn)計(jì)劃、方案的制定與調(diào)整。（1）施工生產(chǎn)總體計(jì)劃、工程進(jìn)度控制；（2）施工組織方案和變更、索賠措施；（3）預(yù)算、驗(yàn)工計(jì)價(jià)、竣工決算；

（4）安全質(zhì)量責(zé)任事故的防范措施及責(zé)任事故的處理。

3、本單位黨群工作方面的規(guī)定、辦法的制定與修訂。（1）單位黨組織工作責(zé)任目標(biāo)及領(lǐng)導(dǎo)班子自身建設(shè)；（2）領(lǐng)導(dǎo)班子成員責(zé)任分工；（3）黨員干部的培養(yǎng)、教育、管理；（4）黨風(fēng)廉政建設(shè)工作中的重要問題；（5）工會(huì)、群團(tuán)組織工作中的重大問題；（6）參加公司黨代會(huì)代表候選人的推薦；（7）上級(jí)單位表彰的先進(jìn)典型的推薦。

4、本單位相關(guān)經(jīng)費(fèi)的管控。

（1）對(duì)外工程款、租賃款、物資材料款的結(jié)算；非生產(chǎn)性開支在xxx元及以上資金的使用；預(yù)算外資金在xxx元及以上的使用；

（2）事關(guān)員工利益的工資、獎(jiǎng)金、加班補(bǔ)助等福利的發(fā)放；

（3）本單位做出的獎(jiǎng)懲決定，各項(xiàng)包保責(zé)任合同的兌現(xiàn)，推薦上級(jí)榮譽(yù)稱號(hào)的授予及獎(jiǎng)勵(lì)事宜；

（4）本單位機(jī)械設(shè)備的報(bào)廢處理，廢舊物品的處理。

（六）建立“三重一大”決策事項(xiàng)報(bào)備、報(bào)批制度。公司按照規(guī)定權(quán)限決策的事項(xiàng)應(yīng)報(bào)股東或出資人備案。超越公司決策權(quán)限，需經(jīng)上級(jí)公司或部門審批的決策事項(xiàng)，必須事先報(bào)告上級(jí)公司出資人，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

三、決策形式

（一）公司“三重一大”事項(xiàng)集體決策，主要采取董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、支委會(huì)或企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員聯(lián)席會(huì)議的形式，經(jīng)集體研究討論后作出決策。

1、重大事項(xiàng)決策中所列的 1、2、3、4、5 項(xiàng)、重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)、大額度資金的使用事項(xiàng)，主要采取董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)或企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員聯(lián)席會(huì)議進(jìn)行決策。

2、董事會(huì)由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事召集和主持，副董事長(zhǎng)、董事出席會(huì)議，監(jiān)事列席會(huì)議。根據(jù)會(huì)議需要，主持人可決定其他有關(guān)人員列席。

3、總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理或總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理召集和主持，副總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人出席會(huì)議。根據(jù)會(huì)議需要，主持人可決定其他有關(guān)人員列席。

4、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員聯(lián)席會(huì)議根據(jù)會(huì)議內(nèi)容和工作需要，由黨支部書記或董事長(zhǎng)、總經(jīng)理主持，黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加。會(huì)議議題涉及的相關(guān)部門負(fù)責(zé)人可根據(jù)需要列席會(huì)議。

（二）重大事項(xiàng)決策中所列的 6、7 項(xiàng)和重要人事任免事項(xiàng)，主要采取支委會(huì)議或由支部書記主持召開的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員聯(lián)席會(huì)議方式進(jìn)行決策。支委會(huì)議由支部書記或由書記委托的副書記召集和主持，支委組成人員參加。必要時(shí)可召開支委擴(kuò)大會(huì)議，其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員、有關(guān)部門負(fù)責(zé)人可根據(jù)需要列席會(huì)議。

（三）堅(jiān)持“雙向進(jìn)入、交叉任職”，支部班子成員可以通過法定程序分別進(jìn)入董事會(huì)和經(jīng)理班子；董事會(huì)、經(jīng)理班子中的黨員，可以依照黨章和公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)入支委會(huì)。黨組織對(duì)參與決策的重大問題要集體研究，提出意見和建議，以書面形式反饋給董事會(huì)、經(jīng)理班子，或由進(jìn)入董事會(huì)、經(jīng)理班子的黨支委成員，通過多種方式分別反映黨組織的意見，使黨組織的主張?jiān)谄髽I(yè)決策中得到重視和體現(xiàn)，并把法人治理結(jié)構(gòu)的決策結(jié)果反饋給黨組織。

（四）其它“三重一大”事項(xiàng)的決策方式，由黨政主要負(fù)責(zé)人協(xié)商確定。

（五）領(lǐng)導(dǎo)班子討論重要事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)采取口頭、舉手、無記名或記名投票等方式進(jìn)行表決。根據(jù)會(huì)議內(nèi)容由黨政主管領(lǐng)導(dǎo)決定表決方式，表決結(jié)果和表決方式應(yīng)當(dāng)記錄在案。

四、決策程序及規(guī)則

（一）“三重一大”事項(xiàng)，由公司領(lǐng)導(dǎo)直接提出或由職能部門、所屬單位提出，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理和黨委書記同意列為議題。有關(guān)職能部門、所屬單位做好會(huì)前準(zhǔn)備工作。

（二）重要人事任免應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》及上級(jí)公司有關(guān)規(guī)定的程序進(jìn)行決策。重大事項(xiàng)、重要項(xiàng)目安排和大額度資金的使用決策前，承辦部門 或單位應(yīng)當(dāng)按照以下工作程序做好準(zhǔn)備：

1、提出方案。應(yīng)當(dāng)認(rèn)真組織調(diào)查研究，提出兩種以上的備選方案。

2、充分協(xié)商。決策事項(xiàng)涉及相關(guān)部門或單位的，應(yīng)當(dāng)事先征求意見，充分協(xié)商。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)之間、主要領(lǐng)導(dǎo)與班子成員之間應(yīng)當(dāng)進(jìn)行溝通和磋商。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)未經(jīng)溝通或雖經(jīng)溝通但未達(dá)成一致意見的，不得上會(huì)研究。

3、征求意見。涉及面廣、與職工群眾利益密切相關(guān)的重大決策事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)通過職工代表大會(huì)或者其他形式聽取職工的意見和建議。必要時(shí)，可以采取公示等形式進(jìn)一步征求各方面的意見和建議。

4、論證評(píng)估。組織企業(yè)相關(guān)委員會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)小組或咨詢專家，對(duì)決策事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)估論證；涉及重大項(xiàng)目安排和大額資金使用的決策事項(xiàng)，必須按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行可行性研究論證和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。論證評(píng)估結(jié)論及專家咨詢意見應(yīng)形成論證評(píng)估報(bào)告。

5、法律審查。在決策備選方案提交會(huì)議決策前，應(yīng)進(jìn)行合法性審查。法律事務(wù)部（法律顧問）在進(jìn)行合法性審查后，應(yīng)及時(shí)提出審查意見。對(duì)涉及面較廣、試驗(yàn)性較強(qiáng)的決策事項(xiàng)，應(yīng)在局部范圍內(nèi)先行試點(diǎn)，以檢驗(yàn)決策的可行性，取得經(jīng)驗(yàn)后再推廣實(shí)施。對(duì)具有較強(qiáng)前瞻性的重大改革措施，一般也應(yīng)按照集體決策程序確定試行，經(jīng)實(shí)踐檢驗(yàn)并進(jìn)一步修正后，再正式?jīng)Q策實(shí)施。

（三）已確定提交的決策事項(xiàng)，應(yīng)按照規(guī)定的程序和要求做好準(zhǔn)備工作，不履行或沒有完成以上程序的，不得提交會(huì)議進(jìn)行決策。

（四）在履行決策準(zhǔn)備程序時(shí)，涉及專業(yè)性、技術(shù)性、法律性較強(qiáng)的“三重一大”事項(xiàng)，遵照公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（五）集體決策會(huì)議應(yīng)遵循以下工作程序：

1、準(zhǔn)備材料。決定提交會(huì)議審議的事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)提交決策材料。決策材料包括議題材料和論證材料。議題材料包括決策備選方案及說明材料；論證材料包括調(diào)查報(bào)告、論證評(píng)估報(bào)告、合法性審查意見等。除重要人事任免材料外，有關(guān)決策材料在不泄露商業(yè)秘密的前提下，一般應(yīng)在會(huì)議召開前 2-3天送達(dá)參會(huì)人員。

2、通知開會(huì)。會(huì)前應(yīng)以書面形式向與會(huì)人員發(fā)出正式通知。會(huì)議出席人數(shù)超過應(yīng)出席人數(shù)的二分之一，會(huì)議表決有效。在討論重要干部任免事項(xiàng)時(shí)，必須有三分之二及以上成員到會(huì)方可進(jìn)行。

3、充分討論。參加會(huì)議人員應(yīng)當(dāng)在會(huì)前熟悉材料，認(rèn)真準(zhǔn)備，會(huì)議應(yīng)當(dāng)安排足夠時(shí)間進(jìn)行討論。參加會(huì)議人員應(yīng)充分發(fā)表意見，表明態(tài)度；主持會(huì)議的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)執(zhí)行末位表態(tài)制度，在參會(huì)人員未充分發(fā)表意見之前，不得發(fā)表傾向性意見。集體決策的事項(xiàng)必須嚴(yán)格按照會(huì)前確定的議題進(jìn)行，沒有列入議題的“三重一大”決策事項(xiàng)不得臨時(shí)動(dòng)議。

4、會(huì)議決定。

（1）公司董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)議、支委會(huì)議、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員聯(lián)席會(huì)議決定的“三重一大”事項(xiàng)，不得以會(huì)前醞釀、傳閱會(huì)簽、碰頭會(huì)、班子工作例會(huì)等其他形式代替會(huì)議決定。

（2）集體決策事項(xiàng)，應(yīng)堅(jiān)持少數(shù)服從多數(shù)的原則。出席會(huì)議的正式成員有表決權(quán)。會(huì)議決定多個(gè)事項(xiàng)的，應(yīng)逐項(xiàng)表決，并以應(yīng)到會(huì)成員半數(shù)以上同意形成決議。對(duì)于意見分歧較大的決策事項(xiàng)，原則上應(yīng)暫緩做出決定，待醞釀成熟后再議。（3）在會(huì)議集體討論之后，由主持會(huì)議的領(lǐng)導(dǎo)依法做出通過、原則通過、再次審議、試點(diǎn)試行或者暫緩實(shí)施的決定。

（4）在討論與出席會(huì)議人員及親屬有關(guān)的議題時(shí)，本人必須主動(dòng)回避。

（六）備案?jìng)洳?。?duì)會(huì)議決策事項(xiàng)，總經(jīng)理辦公室、黨群工作部、應(yīng)做好“三重一大”會(huì)議記錄，并按照國(guó)家檔案有關(guān)規(guī)定形成完整的會(huì)議記錄檔案，存檔備查。會(huì)議記錄內(nèi)容包括：

1、會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、出席人員、缺席人員、列席單位及人員、特邀專家、記錄人等基本情況；

2、主要議題以及決策事項(xiàng)；

3、審議過程及會(huì)議組成人員本人的意見和表態(tài)；

4、其他參會(huì)人員的意見；

5、主要分歧意見；

6、會(huì)議最終形成的決議；

7、參與決策人員對(duì)會(huì)議記錄簽字確認(rèn)。

（七）決策會(huì)議必須形成會(huì)議紀(jì)要或文件。

決策會(huì)議必須形成會(huì)議紀(jì)要或文件，屬于總經(jīng)理辦公會(huì)的由總經(jīng)理辦公室整理，屬于支委會(huì)的由黨群工作部整理，由負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作的分管領(lǐng)導(dǎo)審閱后，屬于總經(jīng)理辦公會(huì)的由總經(jīng)理簽發(fā)，屬于支委會(huì)的由支部書記簽發(fā)。

（八）遇重大突發(fā)公共事件和不可抗力等緊急情況來不及集體決策的，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)可臨機(jī)處置，事后應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)班子集體報(bào)告。

（九）參會(huì)人員必須嚴(yán)格遵守保密規(guī)定和會(huì)議紀(jì)律，對(duì)會(huì)議未決定或決定暫不對(duì)外公開事項(xiàng)以及會(huì)議材料及討論情況，不準(zhǔn)泄露。

五、決策執(zhí)行

（一）公司黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員應(yīng)當(dāng)帶頭執(zhí)行各項(xiàng)決策，個(gè)人不得擅自改變集體決策，對(duì)決策有不同意見的，可以保留，但在沒有做出新的集體決策之前，任何單位和個(gè)人不得擅自變更或者拒絕執(zhí)行已經(jīng)做出的決策。

（二）總經(jīng)理辦公室、黨群工作部為執(zhí)行決策的督促檢查責(zé)任部門，負(fù)責(zé)分解任務(wù)，明確責(zé)任部門或單位及完成時(shí)限，并對(duì)決策的實(shí)施過程進(jìn)行督辦。涉及重要人事任免的，由組織人事部門負(fù)責(zé)落實(shí)。

（三）負(fù)責(zé)執(zhí)行決策的部門或單位應(yīng)當(dāng)制定決策實(shí)施方案，明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任及具體承辦機(jī)構(gòu)和責(zé)任人，確保落實(shí)決策的工作質(zhì)量和進(jìn)度，不得推諉和拖延。

（四）“三重一大”事項(xiàng)決策的實(shí)施和完成情況應(yīng)當(dāng)納入責(zé)任部門或單位經(jīng)營(yíng)責(zé)任考核內(nèi)容，作為業(yè)績(jī)考核的重要依據(jù)。

（五）因不可抗力或者決策依據(jù)、客觀條件發(fā)生重大變化而導(dǎo)致決策目標(biāo)部分或者全部不能實(shí)現(xiàn)的，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)請(qǐng)示；企業(yè)決策需要停止執(zhí)行或者變更的，依照本辦法規(guī)定的程序進(jìn)行。

六、決策監(jiān)督

（一）除國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的保密事項(xiàng)和企業(yè)科技、商業(yè)秘密外，其他“三重一大”決策及執(zhí)行情況，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向職工代表通報(bào)，接受職工群眾監(jiān)督。

（二）通過梳理規(guī)章制度，建立“三重一大”決策流程，開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，明確控制措施及記錄文檔，促進(jìn)集體決策的全面受控和有效執(zhí)行。

（三）公司黨組織、紀(jì)律組織、工會(huì)要加強(qiáng)對(duì)“三重一大”制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子每年應(yīng)當(dāng)對(duì)集體決策制度執(zhí)行情況進(jìn)行一次自查，把貫徹落實(shí)集體決策制度情況作為領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)班子成員述職述廉和企務(wù)公開的內(nèi)容，接受監(jiān)督和民主評(píng)議。

七、責(zé)任追究

（一）黨政主要負(fù)責(zé)人是落實(shí)“三重一大”決策制度的第一責(zé)任人，對(duì)本單位貫徹落實(shí)“三重一大”制度負(fù)總責(zé)。對(duì)本級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子成員落實(shí)“三重一大”制度情況負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

（二）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子成員要根據(jù)集體的決定和分工，切實(shí)履行自己的職責(zé)；同時(shí)要關(guān)心全局工作，積極參與集體決策。

（三）出席會(huì)議的領(lǐng)導(dǎo)人員應(yīng)當(dāng)對(duì)“三重一大”會(huì)議的決策承擔(dān)責(zé)任。對(duì)決策失誤的責(zé)任人，按照權(quán)力和責(zé)任相統(tǒng)一的原則，進(jìn)行責(zé)任追究。

（四）集體決策違反法律法規(guī)和紀(jì)律規(guī)定、違背集體決策規(guī)則和程序，給企業(yè)造成重大經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重不良影響和后果的領(lǐng)導(dǎo)班子主要負(fù)責(zé)人，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)直接責(zé)任，參與決策的領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。參與決議的人員經(jīng)證明在會(huì)議表決時(shí)曾表明異議并在會(huì)議記錄中有明確記載的，可免除相應(yīng)責(zé)任。

（五）有下列情形之一者，給企業(yè)造成重大經(jīng)濟(jì)損失或其他嚴(yán)重不良影響和后果的，應(yīng)當(dāng)追究當(dāng)事人的責(zé)任：

1、違背集體決策原則，個(gè)人或少數(shù)人擅自決定重大問題，獨(dú)斷專行的；

2、不履行或不正確履行“三重一大”集體決策程序，不執(zhí)行或擅自改變集體決定的；

3、因特殊原因，未經(jīng)集體討論決定而個(gè)人決策，事后又不報(bào)告的；

4、未向領(lǐng)導(dǎo)集體提供真實(shí)情況而造成決策失誤的；

5、執(zhí)行決策過程中，發(fā)現(xiàn)可能造成損失或影響，能夠挽回?fù)p失或影響而不采取積極措施予以改正的；

6、在保密期間，泄露集體決策內(nèi)容或?qū)⑸婷懿牧舷蛲庑孤兜模?/p>

7、其他因違反本規(guī)定而造成失誤的。

（六）對(duì)給企業(yè)造成重大經(jīng)濟(jì)損失或其他嚴(yán)重后果的責(zé)任主體應(yīng)當(dāng)根據(jù)事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和影響及應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，分別按以下種類進(jìn)行追究：

1、本人寫出檢查，取消當(dāng)年評(píng)選先進(jìn)資格；

2、通報(bào)批評(píng)或誡勉談話；

3、經(jīng)濟(jì)處罰；

4、停職檢查、引咎辭職、責(zé)令辭職或免職；

5、按照有關(guān)規(guī)定，給予黨紀(jì)政紀(jì)處分；

6、涉嫌犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。

（七）xxx公司所屬各分（子）公司按照本實(shí)施辦法貫徹落實(shí)“三重一大”制度情況，并作為各分（子）公司領(lǐng)導(dǎo)班子黨組織工作目標(biāo)檢查考核、實(shí)施獎(jiǎng)懲的一項(xiàng)主要內(nèi)容。

本實(shí)施辦法由xxxxxx有限公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。試行過程中如有問題及建議，可及時(shí)向辦公室匯報(bào)。本實(shí)施辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。

xxxxxxx有限公司 2017年11月1日

第四篇：三重一大決策制度實(shí)施辦法

“三重一大”決策制度實(shí)施辦法

第一條 總 則

（一）為深入落實(shí)中共中央、國(guó)務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)有企業(yè)貫徹落實(shí)?三重一大?決策制度的意見》和《關(guān)于貫徹落實(shí)<關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)有企業(yè)貫徹落實(shí)‘三重一大’決策制度的意見>的實(shí)施意見》，規(guī)范公司領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部決策行為，提高決策水平、防范決策風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)一步促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)，深入推進(jìn)公司反腐倡廉建設(shè)，保障公司科學(xué)發(fā)展，根據(jù)集團(tuán)公司要求，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本實(shí)施辦法。

（二）?三重一大?事項(xiàng)決策必須遵循以下原則：

1、凡涉及企業(yè)重大事項(xiàng)決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)必須由領(lǐng)導(dǎo)班子集體作出決定

2、堅(jiān)持依法決策，遵循國(guó)家法律法規(guī)、黨內(nèi)規(guī)章制度及集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定，保證各項(xiàng)決策合法合規(guī)。

3、堅(jiān)持民主決策，領(lǐng)導(dǎo)班子成員要正確處理好民主與集中的關(guān)系，帶頭執(zhí)行民主集中制，堅(jiān)持集中指導(dǎo)下的民主與民主基礎(chǔ)上的集中相結(jié)合，按照?集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定?的要求進(jìn)行決策,保證權(quán)力正確行使。

4、堅(jiān)持科學(xué)決策，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，解放思想，實(shí)事求是，重點(diǎn)強(qiáng)化決策的調(diào)研、論證、程序、執(zhí)行、監(jiān)督等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，有效防范決策風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)決策科學(xué)性，避免決策失誤。

5、堅(jiān)持規(guī)范決策，領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部要按照議事規(guī)則和各自職責(zé)、權(quán)限進(jìn)行決策。

第二條 ?三重一大?事項(xiàng)的主要內(nèi)容

（一）?三重一大?是指：公司重大決策事項(xiàng)、重要人事任免事項(xiàng)、重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)和大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)。

（二）重大決策事項(xiàng)主要包括但不限于：

1、貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的路線、方針、政策以及集團(tuán)公司重要決策、重要工作部署、重要指示的意見和措施。

2、公司發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃等重大戰(zhàn)略管理事項(xiàng)。

3、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、工作報(bào)告、財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算、決算等重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)。

4、公司改制、兼并、重組、破產(chǎn)或者變更、國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等重大資本運(yùn)營(yíng)管理事項(xiàng)。

5、公司資產(chǎn)損失核銷、資產(chǎn)處置（資產(chǎn)出售、出借、出租、頂賬等）、國(guó)有產(chǎn)權(quán)變動(dòng)、利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損、繳納國(guó)家稅費(fèi)等重大資產(chǎn)（產(chǎn)權(quán)）管理事項(xiàng)。

6、公司績(jī)效考核、薪酬分配、福利待遇、招工減員、?五險(xiǎn)一金?繳納等涉及職工切身利益的重要事項(xiàng)。

7、公司員工考核及獎(jiǎng)懲的有關(guān)事宜。

8、公司重大安全、質(zhì)量等事故及突發(fā)性事件的調(diào)查處理。

9、公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職能調(diào)整方案及重要管理制度、工作流程的制定、修改。

10、公司黨的建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)、思想政治工作等重要問題。

11、公司黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作中的重大問題。

12、對(duì)公司違紀(jì)人員的處理。

13、公司向集團(tuán)公司請(qǐng)示、報(bào)告的重大事項(xiàng)。

14、其他有關(guān)公司全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大事項(xiàng)。

15、公司領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)為應(yīng)該集體決策的其他重要事項(xiàng)。

（三）重要人事任免事項(xiàng)主要包括但不限于：

1、公司后備干部的推薦、管理。

2、公司向上級(jí)組織推薦的后備干部人選。

3、公司部門經(jīng)理級(jí)以上管理人員（包括重大項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）的任免、聘用（解聘）、獎(jiǎng)懲等。

4、公司專業(yè)技術(shù)人員、技能人才的考核、推薦、晉級(jí)、聘用（解聘）、獎(jiǎng)懲等。

5、公司有業(yè)務(wù)處置權(quán)崗位或重要管理崗位人員的調(diào)整。

6、公司領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)為應(yīng)該集體決策的其他重要人事任免事項(xiàng)。

（四）重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)主要包括但不限于：

1、公司投資計(jì)劃、大中修計(jì)劃、基建技改計(jì)劃和融資、擔(dān)保等項(xiàng)目。

2、公司計(jì)劃外追加的下列投資項(xiàng)目：

（1）20萬元以上(含20萬元)基建、20萬元以上（含20萬元）技改、檢修項(xiàng)目；

（2）10萬元以上（含10萬元）重大關(guān)鍵性設(shè)備引進(jìn)和重要物資設(shè)備購(gòu)置等需要招投標(biāo)的項(xiàng)目。

3、公司重大銷售、采購(gòu)合同簽訂、新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品定價(jià)等項(xiàng)目。

4、公司重大科研、環(huán)保、安全等項(xiàng)目。

5、公司重大工程承發(fā)包項(xiàng)目。

6、公司領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)為應(yīng)該集體決策的其他項(xiàng)目。

（五）大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)主要包括但不限于：

1、公司年（月）度計(jì)劃的大額度資金使用；

2、公司未列入預(yù)算（計(jì)劃）的資金使用以立項(xiàng)實(shí)批數(shù)字為準(zhǔn)；

3、由公司擔(dān)保、抵押、信用證、貸款等資金使用。

4、公司重大支援、捐贈(zèng)、贊助（款、物）等。

5、公司科研經(jīng)費(fèi)、環(huán)保經(jīng)費(fèi)、安全基金等專項(xiàng)資金使用。

6、公司集中發(fā)放的獎(jiǎng)金、津貼等。

7、公司非生產(chǎn)性資金使用。

8、公司其他大額度資金使用。第三條 決策方式

（一）凡屬?三重一大?事項(xiàng)決策時(shí)，應(yīng)根據(jù)具體內(nèi)容、具體情況選擇討論決定的方式。主要方式有：總經(jīng)理辦公會(huì)、職工代表大會(huì)等。

（二）總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理或委托班子其他成員主持。會(huì)議的主要職責(zé)：對(duì)公司日常行政工作的重大問題（重大項(xiàng)目安排、大額度資金使用、運(yùn)作）按程序行使決策權(quán)。

第十一條 本辦法第二條第（二）項(xiàng)所列的2、3、4、6點(diǎn)重大事項(xiàng)和第7點(diǎn)中涉及解除勞動(dòng)合同時(shí)應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議后提交職工代表大會(huì)（職工代表團(tuán)組長(zhǎng)會(huì)）討論形成決議。

第四條 決策規(guī)則及程序

（一）凡屬?三重一大?事項(xiàng)，應(yīng)按規(guī)定程序決策，除遇重大突發(fā)事件或緊急情況外，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子以會(huì)議形式集體決策，不得以會(huì)前醞釀、傳閱會(huì)簽、碰頭會(huì)或個(gè)別征求意見等方式代替集體決策。

（二）?三重一大?事項(xiàng)決策前，班子成員要通過多種方式對(duì)有關(guān)議題進(jìn)行充分醞釀，支部委員、行政領(lǐng)導(dǎo)班子之間必須及時(shí)進(jìn)行溝通和磋商，但不得作出決定或影響集體決策。

（三）對(duì)涉及面較廣、試驗(yàn)性較強(qiáng)的決策事項(xiàng)，應(yīng)在局部范圍內(nèi)先行試點(diǎn)，可行后再正式?jīng)Q策實(shí)施。

（四）重大事項(xiàng)決策前的運(yùn)作程序：

1、由有關(guān)部門根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示或工作需要，提出研究決定的事項(xiàng)，或領(lǐng)導(dǎo)班子成員直接提出。

2、黨政主要負(fù)責(zé)人經(jīng)過協(xié)商，確定需要討論決策的議題。

3、重大事項(xiàng)議題明確后，分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)召集有關(guān)部門進(jìn)行初步審核，廣泛深入調(diào)查研究，充分聽取各方面意見，對(duì)專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的事項(xiàng)，應(yīng)進(jìn)行專家論證、技術(shù)咨詢、決策評(píng)估；對(duì)與職工利益密切相關(guān)的事項(xiàng)，應(yīng)實(shí)行公示制度，擴(kuò)大職工參與度，進(jìn)一步征求意見和建議。

4、研究行政事務(wù)決策前應(yīng)征求本單位意見和建議。

5、根據(jù)所要決策事項(xiàng)的內(nèi)容，準(zhǔn)備會(huì)議材料，確定時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)人員等。

（五）重要人事任免決策前的運(yùn)作程序：

1、由總經(jīng)理辦公會(huì)議提名、討論，任免、聘任（解聘）管理干部。

其他重要人事任免應(yīng)按照公司有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員、高技能人才的相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行決策前的運(yùn)作。

2、凡屬重要人事任免應(yīng)在召開領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議決策前征求支部委員的意見。

（六）重大項(xiàng)目安排決策前的運(yùn)作程序：

1、由有關(guān)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)或黨政主要負(fù)責(zé)人提出。

2、有關(guān)部門組織調(diào)研，進(jìn)行可行性研究與論證。

3、分管領(lǐng)導(dǎo)聽取有關(guān)部門調(diào)研和可行性論證情況匯報(bào)，并提出具體意見。

4、根據(jù)重大項(xiàng)目安排決策的內(nèi)容，準(zhǔn)備會(huì)議材料，確定時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)人員等。

（七）大額度資金使用決策前的運(yùn)作程序：

1、由有關(guān)部門提出資金使用的年（月）度計(jì)劃或預(yù)算外資金使用意向、額度。

2、由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，對(duì)資金使用情況進(jìn)行審核，提出具體意見。

3、根據(jù)資金使用意向、額度，準(zhǔn)備會(huì)議材料，確定時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)人員等。

4、按公司規(guī)定，大額資金使用項(xiàng)目需進(jìn)行招投標(biāo)的必須履行招投標(biāo)程序。

5、不得化整為零使用資金或拆解資金額度，有意規(guī)避集體決策或公開招投標(biāo)。

（八）與會(huì)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行回避制度。凡決策事項(xiàng)涉及與會(huì)人員本人及其親屬的，本人應(yīng)主動(dòng)申請(qǐng)回避。

（九）?三重一大?事項(xiàng)決策一般要有計(jì)劃性，避免臨時(shí)動(dòng)議，嚴(yán)禁未經(jīng)會(huì)議討論表決擅自決定。如遇重大突發(fā)事件或緊急情況來不及集體決策的，公司主要領(lǐng)導(dǎo)可臨時(shí)處置，事后應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)班子匯報(bào)并說明情況。

（十）與會(huì)人員、會(huì)議記錄人員、檔案管理人員必須嚴(yán)格遵守集體決策紀(jì)律和保密規(guī)定，切實(shí)做好保密工作，不得泄密。

（十一）會(huì)議決策應(yīng)以書面形式通知相關(guān)單位。重要人事任免公示后要按規(guī)定程序發(fā)文。涉及職工切身利益的決定應(yīng)及時(shí)傳達(dá)到廣大職工。

（十二）公司各相關(guān)職能部門應(yīng)按職責(zé)盡快完善或修訂與?三重一大?有關(guān)的制度、規(guī)定、程序等。

第五條 決策執(zhí)行

（一）要不斷完善?三重一大?決策報(bào)批制度。需經(jīng)公司審批的決策事項(xiàng)，必須報(bào)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。

（二）?三重一大?事項(xiàng)決策后，全體班子成員必須不折不扣執(zhí)行，任何個(gè)人無權(quán)改變集體決議，如有不同意見，可以保留，同時(shí)可按組織程序向上級(jí)反映，但在沒有作出新的決策前，應(yīng)無條件執(zhí)行。

（三）?三重一大?事項(xiàng)決策后，由班子成員按分工和職責(zé)組織實(shí)施。遇有分工和職責(zé)交叉的，由主要領(lǐng)導(dǎo)明確一名班子成員牽頭負(fù)責(zé)。

（四）負(fù)責(zé)執(zhí)行決策的部門應(yīng)當(dāng)制定決策實(shí)施方案，確保落實(shí)決策的工作質(zhì)量和進(jìn)度，不得推諉和拖延。

（五）在貫徹執(zhí)行?三重一大?決策過程中，發(fā)現(xiàn)新情況、新問題，有關(guān)成員要及時(shí)提出意見，按決策程序修正完善。

第六條 決策監(jiān)督

（一）公司黨政主要負(fù)責(zé)人是落實(shí)?三重一大?決策制度的第一責(zé)任人，要通過梳理規(guī)章制度，建立健全?三重一大?決策流程，開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定相關(guān)控制措施，規(guī)范記錄文檔，促進(jìn)集體決策的全面受控和有效執(zhí)行。

（二）公司黨支部應(yīng)依照《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》等條規(guī)對(duì)公司執(zhí)行?三重一大?決策制度的情況負(fù)有監(jiān)督、檢查的責(zé)任，要把執(zhí)行?三重一大?決策制度作為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)考核的重要內(nèi)容之一，特別是要對(duì)?三重一大?決策程序、決策的執(zhí)行和決策后的實(shí)施效果等環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督。向上級(jí)黨組織和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)報(bào)告時(shí)，應(yīng)當(dāng)將本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員執(zhí)行?三重一大?決策制度情況作為重點(diǎn)內(nèi)容，堅(jiān)持進(jìn)行檢查考核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正決策中存在的問題，并提出修改和完善有關(guān)制度的意見和建議。

（三）對(duì)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體決策就實(shí)施的?三重一大?事項(xiàng)，有關(guān)部門和人員知情后應(yīng)及時(shí)向上級(jí)黨委、紀(jì)委等部門報(bào)告。

（四）充分發(fā)揮同級(jí)監(jiān)督的作用。一是黨政主要負(fù)責(zé)人要經(jīng)常溝通，相互提醒，做到既相互支持，又相互制約；二是班子成員應(yīng)根據(jù)分工和職責(zé)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)班子報(bào)告?三重一大?事項(xiàng)決策的執(zhí)行情況；三是領(lǐng)導(dǎo)班子成員在民主生活會(huì)、職代會(huì)述職述廉時(shí)，要把?三重一大?決策制度執(zhí)行情況作為重要內(nèi)容之一；四是領(lǐng)導(dǎo)班子成員相互之間對(duì)違反?三重一大?決策制度的行為，有責(zé)任予以勸阻，勸阻無效時(shí)須向班子主要領(lǐng)導(dǎo)或上級(jí)報(bào)告；五是充分發(fā)揮同級(jí)黨支部和職代會(huì)的監(jiān)督作用。

（五）?三重一大?事項(xiàng)決策按規(guī)定應(yīng)當(dāng)公開的，要按照黨務(wù)公開、廠務(wù)公開的要求，在一定范圍內(nèi)通過局域網(wǎng)、公開欄等各種方式予以公示，自覺接受職工群眾監(jiān)督。

第七條 責(zé)任追究

（一）與會(huì)人員須對(duì)會(huì)議的決策承擔(dān)責(zé)任。集體決策違反法律法規(guī)、公司規(guī)定，違背集體決策規(guī)則、程序、紀(jì)律要求，給國(guó)家、公司及本單位、職工利益造成重大損失或嚴(yán)重不良影響的，領(lǐng)導(dǎo)班子主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)直接責(zé)任，參與決策的其他成員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。參與決策的與會(huì)人員表決時(shí)曾表明異議并在會(huì)議記錄中有明確記載的，可免予責(zé)任追究。

（二）凡屬下列情況之一，給國(guó)家、公司及職工利益造成重大損失或嚴(yán)重不良影響的，應(yīng)進(jìn)行責(zé)任追究：

1、不履行或不正確履行?三重一大?決策規(guī)則和程序的。

2、個(gè)人或少數(shù)人決定?三重一大?事項(xiàng)的。

3、未向領(lǐng)導(dǎo)集體提供真實(shí)情況和可行方案而造成決策失誤的。

4、化整為零使用大額資金或拆解資金額度，規(guī)避集體決策和招投標(biāo)的。

5、因特殊原因，未經(jīng)集體討論決定而個(gè)人決策、事后又不報(bào)告的。

6、未按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行回避制度的。

7、不嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)批制度的。

8、拒不執(zhí)行班子集體決策或擅自改變集體決策的。

9、執(zhí)行決策后發(fā)現(xiàn)可能造成損失或影響，能夠挽回?fù)p失或影響而不采取積極措施的。

10、在保密期間泄露集體決策內(nèi)容或涉密材料的。

11、會(huì)議記錄嚴(yán)重不規(guī)范和篡改會(huì)議記錄的。

12、其他違反本辦法造成重大損失或嚴(yán)重不良影響的。

（三）領(lǐng)導(dǎo)班子決策違規(guī)或失誤，造成重大損失或嚴(yán)重不良影響的，根據(jù)事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)，在分清集體責(zé)任、個(gè)人責(zé)任及直接領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的基礎(chǔ)上，依據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《關(guān)于實(shí)行黨政領(lǐng)導(dǎo)干部問責(zé)的暫行規(guī)定》、《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)。由公司黨支部、人力資源部按照干部管理權(quán)限提出責(zé)任追究意見，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議通過后報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)，進(jìn)行組織處理或給予黨紀(jì)政紀(jì)處分。涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)。

第五篇：三重一大決策制度實(shí)施辦法

XXX公司

“三重一大”事項(xiàng)決策管理辦法

（試 行）

（XXXX年XX月 日經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過）

第一章 總則......................................1 第二章 內(nèi)容及適用范圍............................1 第三章 “三重一大”事項(xiàng)決策原則..................2 第四章 重大事項(xiàng)范圍..............................2 第五章 “三重一大”事項(xiàng)的決策形式................6 第六章 決策程序及規(guī)則............................6 第七章 決策執(zhí)行..................................8 第八章 決策監(jiān)督..................................9 第九章 責(zé)任追究..................................9 第十章 附則......................................10

XXX公司

“三重一大”事項(xiàng)決策管理辦法

（試 行）

第一章 總則

為明確公司重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金運(yùn)作（以下簡(jiǎn)稱：“三重一大”事項(xiàng)）決策范圍，規(guī)范公司“三重一大”事項(xiàng)決策程序，確?！叭匾淮蟆笔马?xiàng)決策的科學(xué)、民主、規(guī)范，有效防范決策風(fēng)險(xiǎn)，保障公司及出資人利益，根據(jù)廣安XX公司章程（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）、《重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度》以及《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本辦法。

第二章 內(nèi)容及適用范圍

1.本辦法規(guī)定了“三重一大”事項(xiàng)決策原則、范圍、決策形式、決策程序及規(guī)則、決策執(zhí)行、決策監(jiān)督和責(zé)任追究。

2.本辦法適用于公司黨支部會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)（統(tǒng)稱決策機(jī)構(gòu)，下同）對(duì)公司“三重一大”事項(xiàng)的決策管理。子/分公司應(yīng)參照?qǐng)?zhí)行。

第三章 “三重一大”事項(xiàng)決策原則

1.依法決策原則?！叭匾淮蟆笔马?xiàng)決策必須遵守國(guó)家的法律法規(guī)，遵守黨內(nèi)法規(guī)、黨的紀(jì)律和有關(guān)方針政策，保證決策內(nèi)容和決策程序的合法合規(guī)。

2.集體決策原則?！叭匾淮蟆笔马?xiàng)決策必須由參與決策人員依據(jù)各自的職責(zé)、權(quán)限和議事規(guī)則，集體討論決定。3.民主決策原則?！叭匾淮蟆笔马?xiàng)決策特別是涉及職工切身利益的重大決策事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)征求XX公司工會(huì)的意見，并通過職工代表大會(huì)或者其他形式聽取職工群眾的意見和建議。4.科學(xué)決策原則?！叭匾淮蟆笔马?xiàng)決策必須加強(qiáng)前期調(diào)研論證和相關(guān)咨詢，增強(qiáng)決策的科學(xué)性、務(wù)實(shí)性和高效性，減少?zèng)Q策失誤。

第四章 重大事項(xiàng)范圍

公司“三重一大”事項(xiàng)的主要范圍包括：重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金運(yùn)作。1.重大決策事項(xiàng)

主要指按照有關(guān)法律法規(guī)以及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由公司黨支部會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)決定的事項(xiàng)。主要涉及公司改革發(fā)展穩(wěn)定、重大經(jīng)營(yíng)管理舉措、關(guān)系職工切身利益的重要事宜，具有全局性、方向性和戰(zhàn)略性的重大問題，包括以下事項(xiàng)：（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線方針政策、法律法規(guī)和上級(jí)重要決定的重大措施。

（2）公司的發(fā)展方向、經(jīng)營(yíng)方針，中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃等重大戰(zhàn)略決策事項(xiàng)。

（3）公司改制重組、兼并、合并、分立或者變更，投資、收購(gòu)，國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等重大資本運(yùn)營(yíng)管理事項(xiàng)。

（4）參照XX園區(qū)黨政辦公室XXXX年XX月XX日印發(fā)“XX辦發(fā)?XXXX?XX號(hào)《XX園區(qū)黨政辦公室關(guān)于規(guī)范XX公司經(jīng)營(yíng)管理的通知》”及《董事會(huì)授權(quán)管理辦法》，規(guī)定了固定資產(chǎn)(包括土地使用權(quán))購(gòu)置、處置及減值審批權(quán)。

XX公司及其子（分）公司必須嚴(yán)格遵循公司法、國(guó)有資產(chǎn)管理辦法等有關(guān)規(guī)定，健全資產(chǎn)登記、管理具體辦法，嚴(yán)防國(guó)有資產(chǎn)流失。所有動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)及債權(quán)股權(quán)等資產(chǎn)處置，必須事前報(bào)園區(qū)國(guó)資委初核并提出意見，再經(jīng)園區(qū)領(lǐng)導(dǎo)集體研究同意后由XX公司依法進(jìn)行處置，園區(qū)國(guó)資委全程參與監(jiān)督。

（5）固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、重大人才引進(jìn)計(jì)劃、工作報(bào)告，財(cái)務(wù)預(yù)算、決算，內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能調(diào)整，重要規(guī)章制度的制定、修訂及廢除，拓展新產(chǎn)業(yè)、開發(fā)新產(chǎn)品方案，以及重大訴訟、仲裁，重大設(shè)備、安全環(huán)保事故和質(zhì)量事故的處理方案等重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)。

（6）績(jī)效考核、薪酬分配方案、基本工資、福利、公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)等涉及職工切身利益的重大決策事項(xiàng)。（7）黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)、反腐倡廉建設(shè)的重要決定和重要部署，思想政治工作、精神文明建設(shè)、企業(yè)文化、群團(tuán)工作方面的重要舉措。

（8）按規(guī)定應(yīng)向上級(jí)報(bào)告、請(qǐng)示的重大決策事項(xiàng)。（9）其他重大決策事項(xiàng)。2.重要人事任免事項(xiàng)

主要指涉及公司直接管理的領(lǐng)導(dǎo)人員的職務(wù)調(diào)整，包括以下事項(xiàng)：

（1）按照?XXXX?XX號(hào)《XX園區(qū)黨政辦公室關(guān)于規(guī)范XX公司經(jīng)營(yíng)管理的通知》、《公司董事會(huì)管理制度》及《董事會(huì)任命委員會(huì)工作條例》，由公司直接負(fù)責(zé)管理的領(lǐng)導(dǎo)人員選拔具體標(biāo)準(zhǔn)的制定、任命、解聘。

（2）控股、參股企業(yè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等領(lǐng)導(dǎo)人員的推薦或委派。

（3）向上級(jí)推薦領(lǐng)導(dǎo)人員人選的確定。（4）其它重要人事任免事項(xiàng)。3.重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)

主要指對(duì)公司資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)，盈利能力以及裝備、技術(shù)狀況產(chǎn)生重要影響的項(xiàng)目的設(shè)立和安排。包括以下事項(xiàng)：

（1）對(duì)外投資：XX公司及其子公司所有投資都必須由XX公司董事會(huì)集體決策。項(xiàng)目投資在200萬元以下的由XX公司自行組織實(shí)施，監(jiān)事會(huì)參與監(jiān)督；投資額在200萬元至500萬元（不含500萬元，下同）的必須在事前書面報(bào)經(jīng)園區(qū)國(guó)資委及園區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后實(shí)施；投資額在500萬元以上的必須在事前書面報(bào)經(jīng)園區(qū)領(lǐng)導(dǎo)集體研究同意或按程序報(bào)經(jīng)園區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。（2）融資方面：XX公司及其子公司所有項(xiàng)目融資必須履行書面報(bào)批手續(xù)，融資額在1000萬元以下的必須在事前書面報(bào)經(jīng)園區(qū)國(guó)資委及園區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后實(shí)施；融資額在1000萬元以上的必須在事前書面報(bào)經(jīng)園區(qū)領(lǐng)導(dǎo)集體研究同意或按程序報(bào)經(jīng)園區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。

（3）重大技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目。（4）其他重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)。4.大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)

公司預(yù)算內(nèi)的和已決策的重大決策事項(xiàng)、重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)的資金調(diào)動(dòng)和使用，按照XX園區(qū)黨政辦公室XXXX年XX月XX日印發(fā)“XXXXX發(fā)?XXXX?XX號(hào)《XX園區(qū)黨政辦公室關(guān)于規(guī)范XX公司經(jīng)營(yíng)管理的通知》”及《董事會(huì)授權(quán)管理辦法》執(zhí)行。大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)主要包括：

（1）XX公司及其子公司單筆支出金額在1000元至50萬元以下的由XX公司監(jiān)事會(huì)主席審核，董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及相關(guān)人員按相

關(guān)權(quán)限審簽；單筆支出金額在50萬元至500萬元的必須經(jīng)XX公司董事會(huì)集體研究后按程序?qū)徍灒粏喂P支出金額超過500萬元的必須經(jīng)董事會(huì)集體研究，并報(bào)園區(qū)國(guó)資委及園區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)審簽。公開招投標(biāo)工程項(xiàng)目按照合同約定執(zhí)行，嚴(yán)禁將同一項(xiàng)目同一批次撥款分為多筆以逃避監(jiān)管。（2）對(duì)外捐贈(zèng)、贊助。

（3）其他大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)。

第五章 “三重一大”事項(xiàng)的決策形式

公司“三重一大”事項(xiàng)集體決策的形式為黨支部會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)。按照會(huì)議議事規(guī)則，經(jīng)集體研究做出決策。1.涉及經(jīng)營(yíng)管理和工程建設(shè)的重大決策事項(xiàng)、重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)、大額度資金使用事項(xiàng)，主要采取董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)方式進(jìn)行決策。

2．涉及黨務(wù)的重大決策事項(xiàng)和重要人事任免事項(xiàng)，主要采取黨支部會(huì)進(jìn)行決策。

3.決策采取票決、舉手表決、口頭表決等表決方式。

第六章 決策程序及規(guī)則

1.決策事項(xiàng)的提出。公司“三重一大”決策事項(xiàng)，由相關(guān)職能部門或公司領(lǐng)導(dǎo)直接提出。職能部門提出的決策事項(xiàng)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，并報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)同意后列入決策會(huì)議議題。2.決策事項(xiàng)的論證。決策事項(xiàng)的承辦部門應(yīng)對(duì)決策事項(xiàng)進(jìn)行科學(xué)論證，對(duì)涉及國(guó)家法律、法規(guī)的決策事項(xiàng)，應(yīng)將項(xiàng)目分析報(bào)告提交公司法律顧問進(jìn)行法律審查；如需要事前做出資產(chǎn)評(píng)估或?qū)徲?jì)的，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后可委托會(huì)計(jì)師（審計(jì)師）事務(wù)所進(jìn)行評(píng)估或?qū)徲?jì)。在此基礎(chǔ)上，編制決策事項(xiàng)的可研報(bào)告（或分析報(bào)告）以及備選方案。

3.征求意見。重大投資和工程建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)事先充分聽取有關(guān)專家的意見。重要人事任免，應(yīng)當(dāng)事先征求紀(jì)檢部門的意見。研究決定改制以及經(jīng)營(yíng)管理方面的重大問題、涉及職工切身利益的重大決策事項(xiàng)、制定重要的規(guī)章制度，應(yīng)當(dāng)聽取工會(huì)的意見，并通過職工代表大會(huì)或者其他形式聽取職工群眾的意見和建議。4.已確定提交的決策事項(xiàng)，應(yīng)按照規(guī)定的程序和要求做好準(zhǔn)備工作，不履行或沒有完成以上程序的，不得提交會(huì)議進(jìn)行決策。5.集體決策會(huì)議應(yīng)按以下工作程序進(jìn)行

（1）準(zhǔn)備材料。決定提交會(huì)議審議的事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)提交決策材料。決策材料包括議題材料、可研報(bào)告（或分析報(bào)告）、備選方案、法律審查意見以及審計(jì)報(bào)告等。

（2）通知與會(huì)。決策事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)提前告知所有參與決策人員，并為所有參與決策人員提供相關(guān)材料。決策會(huì)議符合規(guī)定人數(shù)方可召開。

（3）充分討論。參加會(huì)議人員應(yīng)當(dāng)在會(huì)前熟悉材料，認(rèn)真準(zhǔn)備，會(huì)議應(yīng)當(dāng)安排足夠時(shí)間進(jìn)行討論。參加會(huì)議人員應(yīng)充分發(fā)表意見，表明態(tài)度；主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)最后發(fā)表結(jié)論性意見。會(huì)議決定多個(gè)事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)逐項(xiàng)研究決定。若存在嚴(yán)重分歧，一般應(yīng)當(dāng)推遲做出決定。

（4）會(huì)議決定。董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)在研究“三重一大”事項(xiàng)時(shí)，要事先與黨支部溝通，聽取黨支部的意見。進(jìn)入董事會(huì)、經(jīng)理班子的黨支部成員，要貫徹黨支部的意見或決定。5.5 緊急情況下由個(gè)人或少數(shù)人臨時(shí)決定的，應(yīng)在事后及時(shí)補(bǔ)充資料按規(guī)定上會(huì)；臨時(shí)決定人應(yīng)當(dāng)對(duì)決策情況負(fù)責(zé)，黨支部、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在事后按程序予以追認(rèn)。

5.6 涉及專業(yè)性、技術(shù)性、法律性較強(qiáng)的“三重一大”具體事項(xiàng)，公司對(duì)此已有明確程序性規(guī)定的，從其規(guī)定。

5.7 為保證“三重一大”事項(xiàng)決策的科學(xué)、民主、規(guī)范，參與決策人員與決策事項(xiàng)有利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)回避。

5.8 參會(huì)人員必須嚴(yán)格遵守保密規(guī)定和會(huì)議紀(jì)律，對(duì)會(huì)議未決定或決定暫不對(duì)外公開事項(xiàng)以及會(huì)議材料及討論情況，不得對(duì)外泄露。

第七章 決策執(zhí)行

1.公司黨支部辦公室、董事會(huì)辦公室、行政部按照職責(zé)分工是公司“三重一大”事項(xiàng)決策的歸口管理部門。負(fù)責(zé)會(huì)議通知和會(huì)議決定事項(xiàng)、過程、參與人及其意見、結(jié)論等內(nèi)容的詳細(xì)記錄并存檔備查；負(fù)責(zé)按規(guī)定向上級(jí)管理機(jī)構(gòu)報(bào)告有關(guān)決策情況；負(fù)責(zé)督辦決策事項(xiàng)的執(zhí)行情況。

2.公司領(lǐng)導(dǎo)按照分工組織實(shí)施“三重一大”事項(xiàng)，負(fù)責(zé)執(zhí)行決策的部門應(yīng)當(dāng)制定決策實(shí)施方案，明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任及具體承辦部門和責(zé)任人，確保落實(shí)決策的工作質(zhì)量和進(jìn)度，不得推諉和拖延。對(duì)實(shí)施過程中可預(yù)見及已發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，執(zhí)行部門應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并制定相應(yīng)的預(yù)案措施。

3.“三重一大”事項(xiàng)決策的實(shí)施和完成情況應(yīng)當(dāng)納入責(zé)任部門經(jīng)營(yíng)責(zé)任考核內(nèi)容，作為業(yè)績(jī)考核的重要依據(jù)。

第八章 決策監(jiān)督

1.公司黨支部及公司經(jīng)營(yíng)主要負(fù)責(zé)人是落實(shí)“三重一大”決策制度的第一責(zé)任人。

2.黨支部紀(jì)檢、監(jiān)事會(huì)是“三重一大”決策制度執(zhí)行情況的監(jiān)督機(jī)構(gòu)。

第九章 責(zé)任追究

凡違反“三重一大”決策制度，有下列情況之一，給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失或其他嚴(yán)重不良影響和后果的，應(yīng)當(dāng)依照《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》、《公司董事會(huì)管理制度》和有關(guān)法規(guī)制度追究責(zé)任并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

1.因特殊原因，未經(jīng)集體討論決定而個(gè)人決策，事后又不報(bào)告的。

2.不履行或不正確履行“三重一大”集體決策程序，不執(zhí)行或擅自改變集體決定的。

3.未向領(lǐng)導(dǎo)集體提供真實(shí)情況而造成決策失誤的。

4.執(zhí)行決策后發(fā)現(xiàn)可能造成損失或影響，既不報(bào)告也不采取積極措施的。

5.在保密期間泄露集體決策內(nèi)容或?qū)⑸婷懿牧舷蛲庑姑艿摹?.其他因違反本規(guī)定而造成失誤的。

第十章 附則

1.本辦法由董事會(huì)辦公室擬稿并解釋。2.本辦法自發(fā)布之日起施行。

XXX公司 董事會(huì)辦公室

XXXX年XX月XX日