第一篇：公司業(yè)務外包管理制度

XXXXX公司 外包業(yè)務管理規(guī)定 總則

1.1 為加強和規(guī)范公司外包業(yè)務承包商的管理，規(guī)范和完善公司外包業(yè)務，降低成本，提高效率，加強核心競爭力，保證公司經(jīng)營質量，特制定本規(guī)定。

1.2 適用范圍：本公司范圍內(nèi)所有對外包業(yè)務及承包商的選擇、使用和管理。本規(guī)定作為公司業(yè)務外包管理的規(guī)定和要求，各部門應遵照執(zhí)行。

1.3 本規(guī)定主要內(nèi)容包括：適用范圍、基本原則、考察內(nèi)容、部門職責、管理內(nèi)容、外包業(yè)務流程、考核內(nèi)容、附則。適用范圍

公司范圍內(nèi)所有外包業(yè)務及承包商的選擇、使用和管理。本規(guī)定作為公司業(yè)務外包管理規(guī)定和要求，各部門應遵照執(zhí)行?；驹瓌t

3.1 業(yè)務項目具有多專業(yè)、多工種的特點，在公司范圍內(nèi)缺乏相關資質、技術及管理人員的情況下，由公司領導確定外包業(yè)務，并按相關程序進行管理。

3.2 承包商使用和管理，應本著有序競爭、擇優(yōu)選用、合同合理、制度規(guī)范，程序清晰、職責明確，考核有據(jù)、使用高效的原則?？疾靸?nèi)容

4.1 對承包商的素質進行綜合考察，考察的主要內(nèi)容：資質、規(guī)模、業(yè)績、信譽等。

考察內(nèi)容主要分為以下幾項： 4.1.1 相關證件：

a 工商行政管理部門簽發(fā)的企業(yè)《營業(yè)執(zhí)照》； b 建設主管部門簽發(fā)的企業(yè)《資質等級證書》； c 企業(yè)所在地稅務部門簽發(fā)的《稅務登記證》； d 法人證或法人委托書；

e 勞動管理部門簽發(fā)的企業(yè)《安全資質證書》； f 當?shù)卣鞴懿块T需要提供的證件。4.1.2 實際考察：

a 對專業(yè)施工隊伍實體考察； b 對法人或委托法人考察；

c 對專業(yè)施工的現(xiàn)場管理能力、施工能力考察； d 對已施工過的工程考察； e 對承包商以往業(yè)績及信譽考察。

4.1.3 業(yè)務部門經(jīng)過考察評估，寫出綜合評估意見。經(jīng)評審合格的承包商，通過公開招投標程序確定，簽訂合同或協(xié)議，報辦公室和財務室備案。部門職責

5.1 公司總經(jīng)理負責確定外包業(yè)務以及成立評估小組對承包方進行考察和選擇，并負責對評估小組提供的評估報告進行審查，以及業(yè)務外包合同的審查、簽訂和業(yè)務外包管理制度的審查。

5.2 公司各分管副總經(jīng)理參與業(yè)務外包的相關審查，并在合同簽訂后，負責督促各職能部門按合同規(guī)定對承包單位進行監(jiān)管與考核。

5.3 黨政辦（法律顧問）負責業(yè)務外包管理涉及法律法規(guī)的情況進行監(jiān)督檢查，加強對業(yè)務合同的管理，預防及處理相關法律糾紛和索賠等事宜。

5.4 相關部門按照公司總經(jīng)理確定的業(yè)務外包項目擬定業(yè)務外包合同，并交由黨政辦（辦公室）法律顧問進行審查，通過后提交公司領導審查。合同確立后，按照合同規(guī)定對承包方進行監(jiān)管和考核。項目完成后，組織成果驗收，并進行結算，將結算報表提交財務室。

5.5 財務室負責按照合同及各職能部門提供的結算報表進行核算和付款。并對承包方履約能力進行評估。若產(chǎn)生考核費用，財務室需按考核說明進行收款或扣款。

5.6 人力資源部負責對承包方工作人員的培訓、管理等工作。管理內(nèi)容

6.1業(yè)務外包方案管理 6.1.1業(yè)務外包范圍和方式

（1）與主業(yè)核心能力關聯(lián)度低、可控度高、外部市場化程度高的業(yè)務，適合業(yè)務外包。

（2）與主業(yè)核心能力關聯(lián)度低，但可控度和外部市場化程度低的業(yè)務，具備手段或能力對其外包后的質量、信息安全或成本進行有效監(jiān)控的業(yè)務，可以實施業(yè)務外包。

（3）與主業(yè)核心能力關聯(lián)緊密的業(yè)務，不得進行外包。

（4）外包方式包括整體外包和部分外包。確定業(yè)務外包時要考慮業(yè)務

運營具體特點、外包單位成熟程度、管控水平等綜合因素。

6.2承包方的選擇

6.2.1承包方準入機制的建立

公司應建立嚴格的承包方準入機制，并指定專人負責承包方名錄的日常維護和定期更新，同時對列入名錄的承包方進行考量和評定，評定結果由相關業(yè)務部門負責人審核后報公司主管領導批準。具體參見公司合同管理制度。

6.2.2招標及承包方的選擇

公司應引入競爭機制，按照有關法律法規(guī)，遵循公開、公平、公正的原則，采用招標等適當方式，擇優(yōu)選擇承包方。

選擇承包方時，公司相關業(yè)務部門應根據(jù)不同業(yè)務范圍，組成由相應專業(yè)人員組成的承包方評估小組，并對外發(fā)布投標公告，與候選承包商建立聯(lián)系，發(fā)放外包項目競標邀請書及相關材料。參與競標的候選承包商應在指定期限內(nèi)提交投標書及相關材料，主要內(nèi)容包括項目解決方案、實施計劃、資源配置、報價等。

評估小組應通過實地調研等多種方法，調查候選承包方的合法性，（即是否為依法成立、合法經(jīng)營的專業(yè)服務機構或經(jīng)濟組織，是否具有相應的經(jīng)營范圍和固定的辦公場所）、專業(yè)資質、技術實力及其從業(yè)人員的履歷和專業(yè)技能，并考察候選承包方從事類似項目的成功案例、業(yè)界評價和口碑，同時綜合考慮企業(yè)內(nèi)外部因素，對業(yè)務外包的人工成本、營銷成本、業(yè)務收入、人力資源等指標進行測算分析，合理確定外包價格，嚴格控制業(yè)務外包成本。

調查結束后，評估小組應編制考核報告，并提交公司領導審批。公司根據(jù)評估小組反饋的各種信息，按照規(guī)定的程序和權限從候選承包方中做出選擇，并建立嚴格的回避制度和監(jiān)督處罰制度，避免相關人員在選擇承包方過程中出現(xiàn)受賄和舞弊行為。

6.3業(yè)務外包合同的簽訂

6.3.1風險因素的識別及外包合同的簽訂

公司相關業(yè)務部門在訂立外包合同前，應充分考慮業(yè)務外包方案中識別出的重要風險因素，并通過合同條款予以有效規(guī)避或降低。

（1）在合同的內(nèi)容和范圍方面，明確承包方提供的服務類型、數(shù)量、成本，以及明確界定服務的環(huán)節(jié)、作業(yè)方式、作業(yè)時間、服務費用等細節(jié)。

（2）在合同的權利和義務方面，明確企業(yè)有權督促承包方改進服務流程和方法，承包方有責任按照合同協(xié)議規(guī)定的方式和頻率，將外包實施的進度和現(xiàn)狀告知企業(yè)，并對存在問題進行有效溝通。

（3）在合同的服務和質量標準方面，應當規(guī)定外包商最低的服務水平要求以及如果未能滿足標準實施的補救措施。

（4）在合同的保密事項方面，應具體約定對于涉及本企業(yè)機密的業(yè)務和事項，承包方有責任履行保密義務。

（5）在費用結算標準方面，綜合考慮內(nèi)外部因素，合理確定外包價格，嚴格控制業(yè)務外包成本。

（6）在違約責任方面，制定既具原則性又體現(xiàn)一定靈活性的合同條款，以適應環(huán)境、技術和企業(yè)自身業(yè)務的變化。

業(yè)務外包合同的評審及簽訂流程，具體參見公司合同管理制度。

6.4 違約行為的處理

有確鑿證據(jù)表明承包方存在重大違約行為，并導致業(yè)務外包合同無法履行的，應當及時終止合同，并指定有關部門按照法律程序向承包方索賠。

切實加強對業(yè)務外包過程中形成的商業(yè)信息資料的管理。6.5 項目驗收

公司應根據(jù)承包方業(yè)務外包成果交付方式的特點制定不同的驗收方式，嚴格按照有關驗收標準對承包方交付的產(chǎn)品或服務進行審核及測試，確保產(chǎn)品或服務的質量達到要求，并出具驗收證明。驗收過程中發(fā)現(xiàn)異常情況的，應當立即報告，查明原因，視問題的嚴重性與承包方協(xié)商并采取恰當?shù)难a救措施，必要時依法索賠。

6.6 費用結算

公司相關業(yè)務部門應當嚴格按照合同約定的結算條件、外包業(yè)務標準和驗收證明進行結算。財務部門應審核相應的結算報表、發(fā)票等原始憑證，審核無誤后進行賬務處理。6 業(yè)務外包流程

外包業(yè)務確定----承包商考察----編寫合同----法律顧問審查----公司領導審查----簽訂合同（按公司合同管理制度）----外包監(jiān)控----成果驗收----結算----付款 7考核內(nèi)容

7.1 相關部門未按合同規(guī)定進行監(jiān)管、控制，考核相關部門1000元。7.2 結算應準確無誤，并有據(jù)可循，若結算未按相關要求進行，考核相關部門1000元。

7.3 財務室在付款之前應進行賬目核算，并確保準確無誤、有據(jù)可循，若未按以上規(guī)定處理，考核財務室1000元。

7.4 對承包方的考核，按照簽訂的合同內(nèi)容進行。8 附則

8.1 本規(guī)定由公司計劃調度室辦負責解釋、修訂和補充。8.2 本規(guī)定自公司總經(jīng)理簽發(fā)之日起開始實施。

第二篇：業(yè)務外包管理制度

業(yè)務外包管理制度

1.總則

1.1

為了加強業(yè)務外包管理，規(guī)范業(yè)務外包行為，防范業(yè)務外包風險，根據(jù)有關法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，制定本制度。

1.2

業(yè)務外包，是指公司利用專業(yè)化分工優(yōu)勢，將日常經(jīng)營中的部分業(yè)務委托給本公司以外的專業(yè)服務機構或其他經(jīng)濟組織（以下簡稱承包方）完成的經(jīng)營行為。本制度不涉及工程項目外包。

1.3

外包業(yè)務通常包括：研發(fā)、資信調查、可行性研究、委托加工、物業(yè)管理、客戶服務、IT服務等。

2.部門職責

需進一步明確

3.不相容崗位

3.1

外包方案的立項與審批；

3.2

外包方的選擇與審批；

3.3

外包的執(zhí)行與驗收。

4.業(yè)務外包管理風險

4.1

外包范圍不合理，核心業(yè)務外包，可能導致公司失去競爭優(yōu)勢。

4.2

外包價格確定不合理，承包方選擇不當，可能導致公司遭受損失。

4.3

業(yè)務外包監(jiān)控不嚴、服務質量低劣，可能導致公司難以發(fā)揮業(yè)務外包的優(yōu)勢。

4.4

業(yè)務外包存在商業(yè)賄賂等舞弊行為，可能導致公司相關人員涉案。

5.工作流程

5.1

制定及審核外包實施方案

5.1.1

公司業(yè)務外包包括貼牌生產(chǎn)、IT服務、資信調查、可行性研究、研發(fā)等。

5.1.2

公司應當根據(jù)各類業(yè)務與核心主業(yè)的關聯(lián)度、對外包業(yè)務的控制程度以及外部市場成熟度等標準，合理確定業(yè)務外包范圍，制定外包實施方案；并根據(jù)是否對公司生產(chǎn)經(jīng)營有重大影響對外包業(yè)務實施分類管理，以突出管控重點。

5.1.3

公司應根據(jù)預算以及生產(chǎn)經(jīng)營計劃，對實施方案的重要方面進行深入評估以及復核，包括承包方的選擇方案、外包業(yè)務的成本效益及風險、外包合同期限、外包方式、員工培訓計劃等，確保方案的可行性。外包方案包括但不僅限于業(yè)務外包范圍、方式、條件、程序和實施等內(nèi)容，避免將核心業(yè)務外包，同時確保方案的完整性。

5.1.4

公司制定外包方案時，應聽取外部專業(yè)人員對業(yè)務外包的意見，并根據(jù)其合理化建議完善實施方案。

5.1.5

公司應建立完善業(yè)務外包審核批準制度，明確授權批準的方式、權限、程序、責任和相關控制措施，規(guī)定各層級人員應當在授權范圍內(nèi)進行審批，不得超越權限審批。

5.1.6

在對業(yè)務外包實施方案進行審查和評價時，應當著重對比分析該業(yè)務項目在自營與外包情況下的風險和收益，確定外包的合理性和可行性。

5.2

招標及選擇承包方

5.2.1

公司應根據(jù)不同業(yè)務范圍，組成有相應專業(yè)人員構成的承包方評估小組，并對外發(fā)布投標公告，與候選承包商建立聯(lián)系，發(fā)放外包項目競標邀請書及相關材料。

5.2.2

參與競標的候選承包商應在指定期限之內(nèi)提交投標書及相關材料，主要內(nèi)容包括項目解決方案、實施計劃、資源配置、報價等。公司應引入競爭機制，按照有關法律法規(guī)，遵循公開、公平、公正的原則，采用招標方式等適當方式，擇優(yōu)選擇承包方。

5.2.3

評估小組應通過實地調研等多種方法，調查候選承包方的合法性、專業(yè)資質、技術實力、質量環(huán)保意識等情況，并考察候選承包方從事類似項目的成功案例、業(yè)界評價和口碑；同時綜合考慮公司內(nèi)外部因素，對業(yè)務外包的成本進行測算分析，合理確定外包價格，嚴格控制業(yè)務外包成本。

5.2.4

調研結束后，評估小組應編制考核報告，提交公司領導審批。

5.2.5

公司應根據(jù)評估小組反饋的各種信息，從候選承包方中做出選擇，并建立嚴格的回避制度和監(jiān)督處罰制度，避免相關人員在選擇承包方過程中出現(xiàn)受賄和舞弊行為。

5.3

簽訂業(yè)務外包合同

5.3.1

在訂立外包合同前，充分考慮業(yè)務外包方案中識別出的重要風險因素，并通過合同條款予以有效規(guī)避或降低。

5.3.2

在合同的內(nèi)容和范圍方面，明確承包方提供的服務類型、數(shù)量、成本，以及明確界定服務的環(huán)節(jié)、作業(yè)方式、作業(yè)時間、服務費用等細節(jié)。

5.3.3

在合同的權利和義務方面，明確企業(yè)有權督促承包方改進服務流程和方法，承包方有責任按照合同協(xié)議規(guī)定的方式和頻率，將外包實施的進度和現(xiàn)狀告知企業(yè)，并對存在問題進行有效溝通。

5.3.4

在合同的服務和質量標準方面，應當規(guī)定外包商最低的服務水平要求以及如果未能滿足標準實施的補救措施。

5.3.5

在合同的保密事項方面，應具體約定對于涉及本企業(yè)機密的業(yè)務和事項，承包方有責任履行保密義務。

5.3.6

在費用結算標準方面，綜合考慮內(nèi)外部因素，合理確定外包價格，嚴格控制業(yè)務外包成本。

5.3.7

在違約責任方面，制定既具原則性又體現(xiàn)一定靈活性的合同條款，以適應環(huán)境、技術和企業(yè)自身業(yè)務的變化。

5.3.8

業(yè)務外包合同的評審及簽訂流程參見合同管理制度。

5.4

組織實施業(yè)務外包

5.4.1

對于貼牌生產(chǎn)，公司應至少派駐兩名員工到貼牌廠進行現(xiàn)場管理。在承包方提供服務或制造產(chǎn)品的過程中，公司應密切關注重大業(yè)務外包承包方的履約能力，采取承包方動態(tài)管理方式，對承包方開展日?？冃гu價和定期考核。

5.4.2

建立即時監(jiān)控機制，一旦發(fā)現(xiàn)偏離合同目標等情況，應及時要求承包方調整改進。

5.4.3

對重大業(yè)務外包的各種意外情況做出充分預計，建立相應的應急機制，制定臨時替代方案，避免業(yè)務外包失敗造成企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中斷。

5.4.4

有確鑿證據(jù)表明承包方存在重大違約行為，并導致業(yè)務外包合同無法履行的，應當及時終止合同，并指定有關部門按照法律程序向承包方索賠。

5.4.5

切實加強對業(yè)務外包過程中形成的商業(yè)信息資料的管理。

5.5

驗收

5.5.1

質量管理部門應對貼牌生產(chǎn)活動的全過程進行控制，確保業(yè)務外包產(chǎn)品質量符合規(guī)定要求，保證產(chǎn)品質量；質量管理部門負責貼牌產(chǎn)品的進廠檢驗；負責對貼牌產(chǎn)品質量證明資料的收集、整理及歸檔，建立質量檔案；負責對貼牌廠家質量保證能力和業(yè)績進行評價。

5.5.2

產(chǎn)品進廠后，庫管員應對貼牌產(chǎn)品的、型號、規(guī)格、數(shù)量、質量證明書等相關信息進行審查，確保送貨單上的型號、數(shù)量等內(nèi)容與實物相一致，確保質量證明資料完整無誤。

5.5.3

進廠檢驗員按《產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序》及相關的技術條件實施檢驗，檢驗結果應及時通知庫房。

5.5.4

需到現(xiàn)場驗收的產(chǎn)品由質量管理部派專人進行駐外檢驗或驗收。

5.5.5

其他類型的業(yè)務外包檢驗工作，由業(yè)務需求發(fā)起部門連同相關專業(yè)技術人員進行驗收。

5.6

會計核算及財務控制

公司財務部門應當根據(jù)合同約定和外包進度辦理結算業(yè)務。未到達合同約定的履約狀態(tài)的，財務部門有權拒絕付款，并及時向企業(yè)有關負責人報告。

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END

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第三篇：外包業(yè)務管理制度

生產(chǎn)外包業(yè)務管理制度

為使本公司生產(chǎn)外包業(yè)務流程順暢合理，確保業(yè)務外包期間公司資產(chǎn)安全，維護企業(yè)利益，特制定本制度。

一、目的

降低成本、提高效率、充分發(fā)揮自身核心競爭力。

二、生產(chǎn)外包戰(zhàn)略

在決定是否將業(yè)務項目外包時，應考慮以下四個方面的因素。

（1）此項業(yè)務需利用本公司沒有的設備、生產(chǎn)系統(tǒng)、專業(yè)人員及專門技術。（2）此項業(yè)務外包可以降低成本或提高效率。

（3）此項業(yè)務非公司核心技術且外包能夠產(chǎn)生比自己操作更多的利益。（4）生產(chǎn)能力暫時無法滿足市場需要時。

三、生產(chǎn)外包業(yè)務的流程

申請-----審批----簽訂協(xié)議----外包加工、過程監(jiān)控----產(chǎn)品驗收---開具發(fā)票----財務結算 3.1申請

3.1.1公司需要將業(yè)務項目進行外包時，應由申請部門填寫外包申請表，申請表應包括：業(yè)務外包的原因、內(nèi)容、金額、承包商的情況、外包方式等。

3.1.2 外包時，承包業(yè)務的單位或個人需提供相關的證明，由生產(chǎn)部建立承包商檔案。3.2審批

生產(chǎn)外包項目必須經(jīng)主管副總審批，單批2萬元以上的業(yè)務由常務副總審批。

生產(chǎn)部對承包方進行資質預審，評估承包方的綜合能力。評估因素主要包括3個方面。

（1）承包方類似項目的經(jīng)驗、服務能力、資格認證和信譽。（2）承包方是否與本公司存在直接或潛在的競爭關系。（3）承包方的性價比是否合適； 3.3簽訂協(xié)議

所有外包項目都必須簽訂協(xié)議或合同，協(xié)議必須約定保密事項和安全責任。業(yè)務外包過程中形成的商業(yè)信息材料，生產(chǎn)管理部門按照合同中約定的保密條款對承包方的保密工作進行監(jiān)督。3.4外包加工過程及驗收

3.4.1生產(chǎn)部負責業(yè)務外包項目的具體實施，確保業(yè)務外包流程的順利執(zhí)行。為承包方提供必要協(xié)作條件，并指定專人定期檢查和評估項目進展情況。3.4.2對承包人員進行培訓，詳細說明本項目工作內(nèi)容、公司技術要求、驗收標準、現(xiàn)場管理、安全制度等，并簽字認可。

3.4.3承包人需領用材料、使用公司設備、工具時，必須經(jīng)生產(chǎn)副總同意，并辦理領用手續(xù)。

3.4.4承包人外帶原料出廠應辦理相關領用借用手續(xù)并經(jīng)生產(chǎn)副總簽批，開具出門證。

3.4.5外存貨物應按照公司貨物的保管條件要求進行使用、保管，如防火、防盜、防未經(jīng)授權接觸等，以免損壞。承包方因自身原因造成材料、產(chǎn)品損失的，應對公司進行賠償。

3.4.6外包完成后必須經(jīng)質管部門檢驗，合格后辦理入庫手續(xù)。如承包方最終提供的產(chǎn)品（服務）與合同約定不一致，及時告知承包方進行調整。

3.4.7外包過程中，交給承包人的圖紙等資料須辦理簽領手續(xù)，使用完畢必須交回公司。

3.4.8 對于因承包方原因導致外包合同未完整履行的，生產(chǎn)管理部門負責向承包方索賠。3.5發(fā)票開具

承包人必須開具正規(guī)外加工發(fā)票，個人承包的須到國稅局代開。3.6財務結算

3.6.1承包方全部產(chǎn)品、服務保質保量完成后，發(fā)票開具，由生產(chǎn)部填寫付款通知單，按照公司規(guī)定程序審批，支付承包方費用。

3.6.2財務結算時應核對外包申請表、入庫單或派工單、協(xié)議、發(fā)票，付款通知單，一致后方可付款。

四、外包業(yè)務流程中斷防范措施

1、業(yè)務外包采取承包方競爭機制，選擇多家單位作為業(yè)務承包方，以降低一方服務失敗或單方中止合同可能給本企業(yè)帶來的損失。

2、業(yè)務外包管理部門定期對所有重要承包方的履約能力進行評估，形成業(yè)務可持續(xù)能力評估報告。

3、根據(jù)業(yè)務可持續(xù)能力評估報告，業(yè)務外包管理部門負責及時替換不再繼續(xù)具備履約能力的承包方，避免外包業(yè)務的失敗造成公司商業(yè)活動的中斷。

第四篇：業(yè)務外包管理制度

業(yè)務外包管理制度

1.總則

1.1 為了加強業(yè)務外包管理，規(guī)范業(yè)務外包行為，防范業(yè)務外包風險，根據(jù)有關法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，制定本制度。1.2 業(yè)務外包，是指公司利用專業(yè)化分工優(yōu)勢，將日常經(jīng)營中的部分業(yè)務委托給本公司以外的專業(yè)服務機構或其他經(jīng)濟組織（以下簡稱承包方）完成的經(jīng)營行為。本制度不涉及工程項目外包。

1.3 外包業(yè)務通常包括：研發(fā)、資信調查、可行性研究、委托加工、物業(yè)管理、客戶服務、IT服務等。2.部門職責 需進一步明確 3.不相容崗位

3.1 外包方案的立項與審批； 3.2 外包方的選擇與審批； 3.3 外包的執(zhí)行與驗收。4.業(yè)務外包管理風險

4.1 外包范圍不合理，核心業(yè)務外包，可能導致公司失去競爭優(yōu)勢。4.2 外包價格確定不合理，承包方選擇不當，可能導致公司遭受損失。4.3 業(yè)務外包監(jiān)控不嚴、服務質量低劣，可能導致公司難以發(fā)揮業(yè)務外包的優(yōu)勢。

4.4 業(yè)務外包存在商業(yè)賄賂等舞弊行為，可能導致公司相關人員涉案。5.工作流程

5.1 制定及審核外包實施方案

5.1.1 公司業(yè)務外包包括貼牌生產(chǎn)、IT服務、資信調查、可 行性研究、研發(fā)等。

5.1.2 公司應當根據(jù)各類業(yè)務與核心主業(yè)的關聯(lián)度、對外包業(yè) 務的控制程度以及外部市場成熟度等標準，合理確定業(yè)務外包范圍，制定外包實施方案；并根據(jù)是否對公司生產(chǎn)經(jīng)營有重大影響對外包業(yè)務實施分類管理，以突出管控重點。

5.1.3 公司應根據(jù)預算以及生產(chǎn)經(jīng)營計劃，對實施方案的 重要方面進行深入評估以及復核，包括承包方的選擇方案、外包業(yè)務的成本效益及風險、外包合同期限、外包方式、員工培訓計劃等，確保方案的可行性。外包方案包括但不僅限于業(yè)務外包范圍、方式、條件、程序和實施等內(nèi)容，避免將核心業(yè)務外包，同時確保方案的完整性。5.1.4 公司制定外包方案時，應聽取外部專業(yè)人員對業(yè)務外包 的意見，并根據(jù)其合理化建議完善實施方案。

5.1.5 公司應建立完善業(yè)務外包審核批準制度，明確授權批準 的方式、權限、程序、責任和相關控制措施，規(guī)定各層級人員應當在授權范圍內(nèi)進行審批，不得超越權限審批。

5.1.6 在對業(yè)務外包實施方案進行審查和評價時，應當著重對 比分析該業(yè)務項目在自營與外包情況下的風險和收益，確定外包的合理性和可行性。5.2 招標及選擇承包方

5.2.1 公司應根據(jù)不同業(yè)務范圍，組成有相應專業(yè)人員構成的 承包方評估小組，并對外發(fā)布投標公告，與候選承包商建立聯(lián)系，發(fā)放外包項目競標邀請書及相關材料。

5.2.2 參與競標的候選承包商應在指定期限之內(nèi)提交投標書 及相關材料，主要內(nèi)容包括項目解決方案、實施計劃、資源配置、報價等。公司應引入競爭機制，按照有關法律法規(guī)，遵循公開、公平、公正的原則，采用招標方式等適當方式，擇優(yōu)選擇承包方。5.2.3 評估小組應通過實地調研等多種方法，調查候選承包方 的合法性、專業(yè)資質、技術實力、質量環(huán)保意識等情況，并考察候選承包方從事類似項目的成功案例、業(yè)界評價和口碑；同時綜合考慮公司內(nèi)外部因素，對業(yè)務外包的成本進行測算分析，合理確定外包價格，嚴格控制業(yè)務外包成本。

5.2.4 調研結束后，評估小組應編制考核報告，提交公司領導 審批。

5.2.5 公司應根據(jù)評估小組反饋的各種信息，從候選承包方中 做出選擇，并建立嚴格的回避制度和監(jiān)督處罰制度，避免相關人員在選擇承包方過程中出現(xiàn)受賄和舞弊行為。5.3 簽訂業(yè)務外包合同

5.3.1 在訂立外包合同前，充分考慮業(yè)務外包方案中識別出的 重要風險因素，并 通過合同條款予以有效規(guī)避或降低。5.3.2 在合同的內(nèi)容和范圍方面，明確承包方提供的服務類 型、數(shù)量、成本，以及明確界定服務的環(huán)節(jié)、作業(yè)方式、作業(yè)時間、服務費用等細節(jié)。

5.3.3 在合同的權利和義務方面，明確企業(yè)有權督促承包方改 進服務流程和方法，承包方有責任按照合同協(xié)議規(guī)定的方式和頻率，將外包實施的進度和現(xiàn)狀告知企業(yè)，并對存在問題進行有效溝通。5.3.4 在合同的服務和質量標準方面，應當規(guī)定外包商最低的 服務水平要求以及如果未能滿足標準實施的補救措施。5.3.5 在合同的保密事項方面，應具體約定對于涉及本企業(yè)機 密的業(yè)務和事項，承包方有責任履行保密義務。

5.3.6 在費用結算標準方面，綜合考慮內(nèi)外部因素，合理確定 外包價格，嚴格控制業(yè)務外包成本。

5.3.7 在違約責任方面，制定既具原則性又體現(xiàn)一定靈活性的 合同條款，以適應環(huán)境、技術和企業(yè)自身業(yè)務的變化。5.3.8 業(yè)務外包合同的評審及簽訂流程參見合同管理制度。5.4 組織實施業(yè)務外包

5.4.1 對于貼牌生產(chǎn)，公司應至少派駐兩名員工到貼牌廠進行 現(xiàn)場管理。在承包方提供服務或制造產(chǎn)品的過程中，公司應密切關注重大業(yè)務外包承包方的履約能力，采取承包方動態(tài)管理方式，對承包方 開展日常績效評價和定期考核。5.4.2 建立即時監(jiān)控機制，一旦發(fā)現(xiàn)偏離合同目標等情況，應 及時要求承包方調整改進。

5.4.3 對重大業(yè)務外包的各種意外情況做出充分預計，建立相 應的應急機制，制定臨時替代方案，避免業(yè)務外包失敗造成企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中斷。

5.4.4 有確鑿證據(jù)表明承包方存在重大違約行為，并導致業(yè)務 外包合同無法履行的，應當及時終止合同，并指定有關部門按照法律程序向承包方索賠。

5.4.5 切實加強對業(yè)務外包過程中形成的商業(yè)信息資料的管 理。5.5 驗收

5.5.1 質量管理部門應對貼牌生產(chǎn)活動的全過程進行控制，確 保業(yè)務外包產(chǎn)品質量符合規(guī)定要求，保證產(chǎn)品質量；質量管理部門負責貼牌產(chǎn)品的進廠檢驗；負責對貼牌產(chǎn)品質量證明資料的收集、整理及歸檔，建立質量檔案；負責對貼牌廠家質量保證能力和業(yè)績進行評價。

5.5.2 產(chǎn)品進廠后，庫管員應對貼牌產(chǎn)品的、型號、規(guī)格、數(shù) 量、質量證明書等相關信息進行審查，確保送貨單上的型號、數(shù)量等內(nèi)容與實物相一致，確保質量證明資料完整無誤。

5.5.3 進廠檢驗員按《產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序》及相關的技 術條件實施檢驗，檢驗結果應及時通知庫房。

5.5.4 需到現(xiàn)場驗收的產(chǎn)品由質量管理部派專人進行駐外檢 驗或驗收。

5.5.5 其他類型的業(yè)務外包檢驗工作，由業(yè)務需求發(fā)起部門連 同相關專業(yè)技術人員進行驗收。5.6 會計核算及財務控制

公司財務部門應當根據(jù)合同約定和外包進度辦理結算業(yè)務。未到達合同約定的履約狀態(tài)的，財務部門有權拒絕付款，并及時向企業(yè)有關負責人報告。

第五篇：食堂外包業(yè)務管理制度

醫(yī)院食堂外包業(yè)務管理制度

為了加強醫(yī)院食堂的業(yè)務外包管理，規(guī)范行業(yè)外包行為，防范業(yè)務外包風險，根據(jù)有關的法律法規(guī)制定本制度：

一、各承包商嚴格遵照合同內(nèi)容執(zhí)行，依照法律法規(guī)、規(guī)章及標準規(guī)定，履行合同義務，承擔相應安全生產(chǎn)責任。外包業(yè)務申請科室或部門對其科室負責對其工作進行監(jiān)督考核管理。

二、各承擔商如遇到問題需要與其他科室聯(lián)系，及時與外包業(yè)務申請科室或部門溝通，與科室負責人與醫(yī)院其他科室聯(lián)系

三、外包業(yè)務申請科室或部門一旦發(fā)現(xiàn)承包商未按規(guī)定執(zhí)行合同內(nèi)容，一般情況下可提出警告，限期改正，如有嚴重違約申請科室或部門，可匯報分管領導后，由醫(yī)院辦公會決定是否重新招標更換承包商。

四、醫(yī)院食堂外包業(yè)務由醫(yī)院人力資源主管部門統(tǒng)一規(guī)劃與審批，食堂外包項目的招標由采購部門負責，運營、檢查等日常管理工作由業(yè)務外包部門負責。

五、醫(yī)院食堂外包期間的質量管理。業(yè)務外包部門依據(jù)合同的規(guī)定負責該項目的日?？己伺c服務質量的監(jiān)控工作，定期收集信息，并將相應的信息填入《外包業(yè)務質量統(tǒng)計表》與付款審批單一起作為付款的依據(jù)。

六、外包業(yè)務申請科室或部門的項目負責人員為外包業(yè)務承包商的考核管理成員，負責安排人員進行監(jiān)督、記錄外包業(yè)務承包商的日常工作，進行現(xiàn)場指揮和協(xié)調工作

七、如承包商未按合同規(guī)定進行生產(chǎn)，外包業(yè)務申請科室或部門未及時發(fā)現(xiàn)情況，出現(xiàn)問題由承包商主要負責，醫(yī)院根據(jù)情況，酌情對相應科室及相關人員要按照醫(yī)院相應規(guī)章制度進行處理。