第一篇：外包業(yè)務(wù)評(píng)估

外包項(xiàng)目評(píng)估和審核制度與程序

隨著我國醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)改革的日益深入，醫(yī)院積極地推進(jìn)后勤服務(wù)多元化改革，轉(zhuǎn)換經(jīng)營機(jī)制，搞活內(nèi)部管理，面向社會(huì)，走向市場(chǎng)化，不斷促進(jìn)提高后勤服務(wù)的質(zhì)量和保障水平。

考慮到新醫(yī)院投入使用后，機(jī)電運(yùn)營工作人員嚴(yán)重不足，為了更好保障好水電氣運(yùn)行，為醫(yī)療安全提供安全保障，加上醫(yī)院還考慮到超市、保安、保潔、綠化、洗滌等工作外包，同時(shí)為了醫(yī)院更好地節(jié)約開支，圍繞“現(xiàn)代化的醫(yī)院，行現(xiàn)代化的管理”，采取多元化的服務(wù)保障方式搞好后勤保障服務(wù)，經(jīng)院長辦公會(huì)討論通過同意將醫(yī)院職工食堂、超市、保安、保潔、綠化、洗滌、機(jī)電、電梯運(yùn)行等項(xiàng)目以公開竟標(biāo)的形式進(jìn)行招租，原則上引進(jìn)實(shí)力雄厚，管理經(jīng)驗(yàn)豐富的企業(yè)承包費(fèi)外包項(xiàng)目，醫(yī)院將由總務(wù)、愛衛(wèi)辦、保衛(wèi)科分別對(duì)各項(xiàng)目承包經(jīng)營內(nèi)容進(jìn)行行政管理，發(fā)現(xiàn)問題要求承包方限期整改，綜合各種因素對(duì)醫(yī)院都較為有利，因此醫(yī)院決定將食堂、超市、保安、保潔、綠化、洗滌向社會(huì)進(jìn)行招標(biāo)。

通過中標(biāo)方承包經(jīng)營后，擴(kuò)大了后勤服務(wù)的范圍和主動(dòng)權(quán)，后勤管理人員以及承包經(jīng)營者，一方面服從服務(wù)于醫(yī)院發(fā)展建設(shè)的大局，一方面深入細(xì)致的做好各項(xiàng)服務(wù)保障工作，教育工作人員轉(zhuǎn)變觀念，樹立“以病人為中心，更好地為臨床一線服務(wù)好”的服務(wù)意識(shí)，要求主動(dòng)服務(wù)，熱情服務(wù)，優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

實(shí)行分管院長、行政管理科室科、醫(yī)院相關(guān)職能部門三級(jí)協(xié)調(diào)，承包經(jīng)營管理者、醫(yī)院監(jiān)管兩極負(fù)責(zé)制。按照醫(yī)院的統(tǒng)一部署宏觀指導(dǎo)和管理承包單位的各項(xiàng)事宜，簽定了承包協(xié)議書，制定相應(yīng)的規(guī)章制度，崗位職責(zé)、操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案。明確承包經(jīng)營者的責(zé)任、權(quán)利、和義務(wù)，為進(jìn)一步搞好患者及家屬和職工生活服務(wù)創(chuàng)造有利的條件。

實(shí)行承包經(jīng)營，但不能以包代管。⑴、對(duì)食堂、超市、保安、保潔、綠化、洗滌、機(jī)電、電梯運(yùn)行等承包項(xiàng)目醫(yī)院安排有兼職部門人員監(jiān)管。⑵、適時(shí)的組織召開宣傳教育活動(dòng)，把醫(yī)院的發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)任務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)要求及時(shí)的告訴給承包經(jīng)營者，教育承包單位的職工要樹立“以院為家，院榮我榮，院辱我恥，共同發(fā)展”的主人翁精神，全心全意的為醫(yī)院進(jìn)行服務(wù)。⑶、定期進(jìn)行食品營養(yǎng)、衛(wèi)生保潔、消毒隔離、禮貌禮儀和安全知識(shí)培訓(xùn)，不斷提高承包管理者和工作人員的勞動(dòng)素質(zhì)和技術(shù)素質(zhì)。醫(yī)院此項(xiàng)外包項(xiàng)目在一定程度上，降低了大量的成本投資。

促進(jìn)了后勤工作的開展。達(dá)到了不增員還增效的目的。利用方便、經(jīng)濟(jì)、快捷的服務(wù)，解決了涉及職工患者及家屬的生活問題，減輕了醫(yī)務(wù)人員的后顧之憂。醫(yī)院考慮與承包方建立穩(wěn)定的良好的合作關(guān)系，將會(huì)減輕醫(yī)院不必要的經(jīng)費(fèi)開支。

醫(yī)院后勤服務(wù)還是要從保障制度和服務(wù)上下功夫。面向社會(huì)，面向市場(chǎng)。以精簡、統(tǒng)一、效能為原則，以管理科學(xué)化、保障法制化、服務(wù)社會(huì)化，經(jīng)營集約化為突破口，推動(dòng)后勤外包項(xiàng)目資源優(yōu)化配置，增強(qiáng)后勤保障能力，逐步建立和完善適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求和新時(shí)期醫(yī)院建設(shè)需要的高效、協(xié)調(diào)、規(guī)范的后勤保障服務(wù)。

充分考慮到醫(yī)院后勤工作運(yùn)行的成本和經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，同時(shí)要求后勤外包項(xiàng)目的承包者，要具有一定的競(jìng)爭能力和服務(wù)水平，要保證質(zhì)量和效率。在服從服務(wù)于醫(yī)院各項(xiàng)活動(dòng)的前提下，處理好社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的關(guān)系。

要以醫(yī)院的發(fā)展建設(shè)為全局，以保障服務(wù)好醫(yī)療一線、服務(wù)好病人及家屬為中心開展工作，做到識(shí)大體，顧大局，個(gè)人利益服從整體利益，局部利益服從全體利益。從而達(dá)到相互理解、相互支持，共同發(fā)展。

醫(yī)院后勤外包業(yè)務(wù)，是醫(yī)療衛(wèi)生單位的管理者們積極探討的共同問題。通過改革現(xiàn)行的醫(yī)院部分后勤服務(wù)項(xiàng)目，積極引入市場(chǎng)機(jī)制和競(jìng)爭機(jī)制，把醫(yī)院后勤服務(wù)與社會(huì)上的服務(wù)有效融合，為醫(yī)院提供優(yōu)質(zhì)、高效、低耗、便捷的后勤保障服務(wù)，最大限度地發(fā)揮人、財(cái)、物的綜合效益，把醫(yī)院后勤外包項(xiàng)目納入社會(huì)化、市場(chǎng)化、健康發(fā)展的軌道，從而能使醫(yī)院的后勤保障工作在多元化的模式下做得更好。

第二篇：醫(yī)院外包業(yè)務(wù)項(xiàng)目評(píng)估和審核制度

外包業(yè)務(wù)項(xiàng)目評(píng)估和審核制度

一、外包業(yè)務(wù)項(xiàng)目評(píng)估和審核

1、外部業(yè)務(wù)申請(qǐng)科室或部門為外包業(yè)務(wù)的主管職能部門，負(fù)責(zé)相應(yīng)外包業(yè)務(wù)的管理。提出業(yè)務(wù)外包的科室主任為外包業(yè)務(wù)主管責(zé)任人，負(fù)責(zé)對(duì)外包業(yè)務(wù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性、可行性等項(xiàng)目評(píng)估。

2、業(yè)務(wù)外包需進(jìn)行內(nèi)部分析評(píng)估。主要包括：業(yè)務(wù)是否是醫(yī)院的核心業(yè)務(wù)；外包業(yè)務(wù)自己完成與外包的優(yōu)缺點(diǎn)即可行性分析；外包是否能降低生產(chǎn)成本即經(jīng)濟(jì)性效益分析。

3、院辦公會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)提交的外包業(yè)務(wù)評(píng)估分析報(bào)告進(jìn)行討論、決定。確需外包的，經(jīng)審核同意后交由相應(yīng)科室負(fù)責(zé)進(jìn)行相關(guān)招投標(biāo)比選、實(shí)施、監(jiān)管工作。

二、業(yè)務(wù)外包流程

1、根據(jù)《醫(yī)院外包業(yè)務(wù)遴選、管理制度》及相關(guān)制度，制定招標(biāo)比選文件并采取合適方式公開招標(biāo)公告。

2、愿意承包的公司按招標(biāo)要求做投標(biāo)文件。

3、按公告上規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)比選，醫(yī)院相關(guān)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組成員依據(jù)招標(biāo)比選文件及相關(guān)公司或服務(wù)部標(biāo)書集體評(píng)標(biāo)，條件優(yōu)得分高者中標(biāo)。

4、中標(biāo)者須繳納保證金，并與中標(biāo)者簽訂合同或協(xié)議。

三、業(yè)務(wù)外包的監(jiān)管部門及監(jiān)管程序

1、業(yè)務(wù)外包申請(qǐng)科室負(fù)責(zé)人及監(jiān)管人員依據(jù)合同及附

件的要求對(duì)外包業(yè)務(wù)進(jìn)行日?？己伺c服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督，現(xiàn)場(chǎng)指揮與協(xié)調(diào)；

2、定期收集信息，并將相應(yīng)的信息制成質(zhì)量考核通報(bào)交與財(cái)務(wù)科作為支付外包費(fèi)的依據(jù)；

3、如發(fā)現(xiàn)外包業(yè)務(wù)服務(wù)公司未履行合同內(nèi)容，及時(shí)提出限期改正，如有嚴(yán)重違約情況，對(duì)其進(jìn)行書面警告，如拒不履約可上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)后，由醫(yī)院辦公會(huì)決定是否重新招標(biāo)更換外包公司。

四、各環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)及管控措施

（一）制定業(yè)務(wù)外包實(shí)施方案環(huán)節(jié)

1、主要風(fēng)險(xiǎn)：

（1）醫(yī)院缺乏業(yè)務(wù)外包管理制度，導(dǎo)致制定實(shí)施方案時(shí)無據(jù)可依。

（2）業(yè)務(wù)外包管理制度未明確業(yè)務(wù)外包范圍，可能導(dǎo)致有關(guān)科室在制定實(shí)施方案時(shí)，將不宜外包的核心業(yè)務(wù)進(jìn)行外包。

（3）實(shí)施方案不合理、不符合醫(yī)院經(jīng)營特點(diǎn)或內(nèi)容不完整，可能導(dǎo)致業(yè)務(wù)外包失敗。

2、主要管控措施：

（1）建立和完善業(yè)務(wù)外包管理制度，根據(jù)各類業(yè)務(wù)與核心業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)度、對(duì)外包業(yè)務(wù)的控制程度以及外部市場(chǎng)成熟度等標(biāo)準(zhǔn)，合理確定業(yè)務(wù)外包的范圍，并根據(jù)是否對(duì)醫(yī)院

經(jīng)營有重大影響對(duì)外包業(yè)務(wù)實(shí)施分類管理，以突出管控重點(diǎn)。同時(shí)，明確規(guī)定業(yè)務(wù)外包的方式、條件、程序和實(shí)施等相關(guān)內(nèi)容。

（2）嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)外包管理制度規(guī)定的業(yè)務(wù)外包范圍、方式、條件、程序和實(shí)施等內(nèi)容制定實(shí)施方案，避免將核心業(yè)務(wù)外包，同時(shí)確保方案的完整性。

（3）根據(jù)醫(yī)院預(yù)算以及經(jīng)營計(jì)劃，對(duì)實(shí)施方案的重要方面進(jìn)行深入評(píng)估及復(fù)核，包括承包方的選擇方案、外包業(yè)務(wù)的成本效益及風(fēng)險(xiǎn)、外包合同期限、外包方式、員工培訓(xùn)計(jì)劃等，確保方案的可行性。

（4）認(rèn)真聽取外部專業(yè)人員對(duì)業(yè)務(wù)外包的意見，并根據(jù)其合理化建議完善實(shí)施方案。

（二）審核批準(zhǔn)環(huán)節(jié)

1、主要風(fēng)險(xiǎn)：

（1）審批制度不健全，導(dǎo)致對(duì)業(yè)務(wù)外包的審批不規(guī)范。（2）審批不嚴(yán)格或者越權(quán)審批，導(dǎo)致業(yè)務(wù)外包決策出現(xiàn)重大疏漏，可能引發(fā)嚴(yán)重后果。

（3）未能對(duì)業(yè)務(wù)外包實(shí)施方案是否符合成本效益原則進(jìn)行合理審核以及做出恰當(dāng)判斷，導(dǎo)致業(yè)務(wù)外包不經(jīng)濟(jì)。

2、主要管控措施：

（1）建立和完善業(yè)務(wù)外包的審核批準(zhǔn)制度，明確授權(quán)批準(zhǔn)的方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施。

（2）在對(duì)業(yè)務(wù)外包實(shí)施方案進(jìn)行審查和評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)當(dāng)著重對(duì)比分析該業(yè)務(wù)項(xiàng)目在自營與外包情況下的風(fēng)險(xiǎn)和收益，確定外包的合理性和可行性。

（3）總會(huì)計(jì)師參與重大、業(yè)務(wù)外包的決策，對(duì)業(yè)務(wù)外包的經(jīng)濟(jì)效益做出合理評(píng)價(jià)。

（4）重大業(yè)務(wù)外包方案提交院長辦公會(huì)審批。

（三）選擇承包方環(huán)節(jié)

1、主要風(fēng)險(xiǎn)：

（1）承包方不是合法設(shè)立的法人主體，缺乏應(yīng)有的專業(yè)資質(zhì)，從業(yè)人員也不具備應(yīng)有的專業(yè)技術(shù)資格，缺乏從事相關(guān)項(xiàng)日的經(jīng)驗(yàn)，導(dǎo)致醫(yī)院遭受損失甚至陷入法律糾紛。

（2）外包價(jià)格不合理，業(yè)務(wù)外包成本過高導(dǎo)致難以發(fā)揮業(yè)務(wù)外包的優(yōu)勢(shì)。

（3）存在商業(yè)賄賂等舞弊行為，導(dǎo)致相關(guān)人員涉案。

2、主要管控措施：

（1）充分調(diào)查候選承包方的合法性。

（2）調(diào)查候選承包方的專業(yè)資質(zhì)、技術(shù)實(shí)力及其從業(yè)人員的職業(yè)履歷和專業(yè)技能。

（3）考察候選承包方從事類似項(xiàng)目的成功做法、各界評(píng)價(jià)和口碑。

（4）綜合考慮醫(yī)院內(nèi)、外部因素，對(duì)業(yè)務(wù)外包的人工成本、營銷成本、業(yè)務(wù)收入、人力資源等指標(biāo)進(jìn)行測(cè)算分析，合理確定外包價(jià)格，嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)外包成本。

（5）引入競(jìng)爭機(jī)制，按照有關(guān)法律法規(guī)，遵循公開、公平、公正的原則，采用公開招標(biāo)等方式，擇優(yōu)選擇承包方。

（6）按照規(guī)定的程序和權(quán)限從候選承包方中擇優(yōu)做出選擇，并建立嚴(yán)格的回避制度和監(jiān)督處罰制度，避免相關(guān)人員在選擇承包方過程中出現(xiàn)受賄和舞弊行為。

（四）簽訂業(yè)務(wù)外包合同環(huán)節(jié)

1、主要風(fēng)險(xiǎn)：合同條款未能針對(duì)業(yè)務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn)做出明確的約定，對(duì)承包方的違約責(zé)任界定不夠清晰，導(dǎo)致醫(yī)院陷入合同糾紛和訴訟。

2、主要管控措施：

（1）在訂立外包合同前，應(yīng)充分考慮識(shí)別，業(yè)務(wù)外包方案中的重要風(fēng)險(xiǎn)因素，并通過合同條款予以有效規(guī)避或降低。

（2）在合同的內(nèi)容和范圍方面，明確承包方提供的服務(wù)類型、數(shù)量、成本，以及明確界定服務(wù)的環(huán)節(jié)、作業(yè)方式、作業(yè)時(shí)間、服務(wù)費(fèi)用等細(xì)節(jié)。

（3）在合同的權(quán)利和義務(wù)方面，明確醫(yī)院有權(quán)督促承包方改進(jìn)服務(wù)流程和方法，承包方有責(zé)任按照合同協(xié)議規(guī)定的方式和頻率，將外包實(shí)施的進(jìn)度和現(xiàn)狀告知醫(yī)院，并對(duì)存在問題進(jìn)行有效溝通。

（4）在合同的服務(wù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)方面，應(yīng)當(dāng)規(guī)定承包方

最低的服務(wù)質(zhì)量要求以及如果未能滿足標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)實(shí)施的補(bǔ)救措施。

（5）在合同的保密事項(xiàng)方面，應(yīng)具體約定對(duì)于涉及本醫(yī)院機(jī)密的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)，承包方有責(zé)任履行保密義務(wù)。

（6）在費(fèi)用結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)方面，綜合考慮內(nèi)、外部因素，合理確定外包價(jià)格，嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)外包成本。

（7）在違約責(zé)任方面，制定既具原則性又體現(xiàn)一定靈活性的合同條款，以適應(yīng)環(huán)境、技術(shù)和醫(yī)院自身業(yè)務(wù)的變化。

（五）組織實(shí)施業(yè)務(wù)外包環(huán)節(jié)

1、主要風(fēng)險(xiǎn)：組織實(shí)施業(yè)務(wù)外包的工作不充分或未落實(shí)到位，影響下一環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)外包過程管理的有效實(shí)施，導(dǎo)致難以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)外包的目標(biāo)。

2、主要管控措施：

（1）按照業(yè)務(wù)外包制度、工作流程和相關(guān)要求，制定業(yè)務(wù)外包實(shí)施的管控措施，包括落實(shí)與承包方之間的資產(chǎn)管理、信息資料管理、人力資源管理、安全保密管理等機(jī)制，確保承包方在履行外包業(yè)務(wù)合同時(shí)有章可循。

（2）做好與承包方的對(duì)接工作，通過培訓(xùn)等方式確保承包方充分了解企業(yè)的工作流程和質(zhì)量要求，從價(jià)值鏈的起點(diǎn)開始控制業(yè)務(wù)質(zhì)量。

（3）與承包方建立并保持暢通的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)并有效解決業(yè)務(wù)外包過程存在的問題。

（4）梳理有關(guān)工作流程，明確每個(gè)環(huán)節(jié)上的崗位職責(zé)分工、運(yùn)營模式、管理機(jī)制、質(zhì)量水平等方面的要求。

（六）外包合同驗(yàn)收環(huán)節(jié)

1、主要風(fēng)險(xiǎn)：驗(yàn)收方式與業(yè)務(wù)外包成果交付方式不匹配，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)不明確，驗(yàn)收程序不規(guī)范，使得驗(yàn)收工作流于形式，不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)外包質(zhì)量低劣等情況，可能導(dǎo)致醫(yī)院遭受損失。

2、主要管控措施：

（1）根據(jù)承包方業(yè)務(wù)外包成果交付方式的特點(diǎn)，制定不同的驗(yàn)收方式。

（2）根據(jù)業(yè)務(wù)外包合同的約定，結(jié)合在日?？冃гu(píng)價(jià)基礎(chǔ)上對(duì)外包業(yè)務(wù)質(zhì)量是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的基本評(píng)價(jià)，確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

（3）組織相關(guān)職能科室和相關(guān)工作人員，嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)承包方服務(wù)進(jìn)行審查和全面測(cè)試，確保服務(wù)符合需求，并出具驗(yàn)收證明。

（4）對(duì)在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)異常情況的，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告，查明原因，視問題的嚴(yán)重性與承包方協(xié)商采取恰當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施，并依法索賠。

（5）根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果對(duì)業(yè)務(wù)外包是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)作出總體評(píng)價(jià)，據(jù)此對(duì)業(yè)務(wù)外包管理制度和流程進(jìn)行改進(jìn)和優(yōu)化。

（七）會(huì)計(jì)控制環(huán)節(jié)

1、主要風(fēng)險(xiǎn)：

（1）缺乏有效的業(yè)務(wù)外包會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制，未能全面真實(shí)地記錄和反映企業(yè)業(yè)務(wù)外包各環(huán)節(jié)的資金流和實(shí)物流情況，可能導(dǎo)致企業(yè)資產(chǎn)流失或貶損。

（2）業(yè)務(wù)外包相關(guān)會(huì)計(jì)處理不當(dāng)，可能導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)告信息失真。

（3）結(jié)算審核不嚴(yán)格、支付方式不恰當(dāng)、金額控制不嚴(yán)，可能導(dǎo)致醫(yī)院資金損失或信用受損。

2、主要管控措施：醫(yī)院根據(jù)國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度，加強(qiáng)對(duì)外包業(yè)務(wù)的核算與監(jiān)督，并做好外包費(fèi)用結(jié)算等工作。

第三篇：業(yè)務(wù)外包合同

附件2-3：

業(yè)務(wù)外包合同

（參考范本）

合同編號(hào)：

委托人（以下簡稱甲方，企業(yè)）：

單位全稱： 負(fù)責(zé)人姓名： 營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)： 坐落地址：新 疆 市 縣（區(qū)）郵政編碼：，聯(lián)系電話：

受托人（以下簡稱乙方）：

單位全稱（或個(gè)體工商戶字號(hào)名稱）： 法人代表（或個(gè)體工商戶經(jīng)營者）姓名： 營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)： 坐落地址：新 疆 市 縣（區(qū)）郵政編碼：，聯(lián)系電話：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方按照平等互利和誠實(shí)守信的原則訂立本合同。依據(jù)本合同，甲方與乙方依法建立民事委托代理關(guān)系，乙方因承擔(dān)甲方外包業(yè)務(wù)使用的各類人員，與甲方不存在勞動(dòng)關(guān)系，乙方承擔(dān)用人主體相應(yīng)的管理職責(zé)和義務(wù)。

一、業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目

根據(jù)工作需要，甲方委托乙方完成以下業(yè)務(wù)：。1.郵件運(yùn)輸服務(wù)； 2.郵件制作服務(wù)； 3.郵件投遞服務(wù)； 4.設(shè)備維護(hù)服務(wù)；

2.本合同訂立之日起 日內(nèi)，乙方向甲方繳納履約保證金 萬元。如果乙方發(fā)生違約行為，甲方有權(quán)直接從保證金中扣除賠償金，并且不足部分有權(quán)向乙方繼續(xù)追償。

3.乙方應(yīng)按時(shí)、按質(zhì)、按量、按要求完成甲方委托的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，并依本合同的約定或相關(guān)法律法規(guī)接受甲方的監(jiān)督檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

4.乙方應(yīng)愛護(hù)甲方提供的生產(chǎn)資料和工具，節(jié)約使用各種材料和業(yè)務(wù)單據(jù)，并做好日常的保養(yǎng)、保管工作，不得丟失和損壞。

5.未經(jīng)甲方書面同意，不得擅自將甲方受托的業(yè)務(wù)再委托或轉(zhuǎn)讓他人。6.乙方工作人員的職業(yè)道德和操作技能教育、培訓(xùn)與管理由乙方負(fù)責(zé)；乙方工作人員應(yīng)統(tǒng)一著乙方工作服，佩戴工號(hào)牌，保持儀容儀表整潔。

7.乙方應(yīng)保持工作場(chǎng)所和作業(yè)臺(tái)面整齊干凈，維護(hù)和營造良好的工作環(huán)境。

六、違約責(zé)任

1.因乙方原因造成甲方設(shè)備、工具丟失、損毀，生產(chǎn)資料丟失、損毀，郵政用戶利益受損等情形，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

2.乙方擅自利用甲方提供的場(chǎng)所、工具或設(shè)備，從事與甲方要求無關(guān)的工作，甲方有權(quán)單方終止合同。同時(shí)乙方應(yīng)向甲方支付違約金 萬元，因此給甲方造成損失的，還應(yīng)向甲方承擔(dān)賠償責(zé)任。

3.乙方延遲完成或交付甲方受托業(yè)務(wù)，應(yīng)向甲方支付違約金 萬元，因此給甲方造成損失的，還應(yīng)向甲方承擔(dān)賠償責(zé)任。

4.甲方延遲支付外包費(fèi)用的，每延遲1日，向乙方支付應(yīng)付金額 %的違約金，但最高不超過應(yīng)付金額的 %。延遲30日以上未支付外包費(fèi)用的，乙方有權(quán)單方終止合同。

5.由于不可抗力造成本合同一方不能履行合同，受不可抗力影響的一方不承擔(dān)違約責(zé)任。

七、爭議解決方式

因履行本合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方有權(quán)依法向甲方所在地的人民法院起訴。

八、合同有效期限

本合同有效期 年，有效期限自 年 月 日

第四篇：業(yè)務(wù)外包協(xié)議

業(yè) 務(wù) 外 包 服 務(wù) 協(xié) 議 甲方： 乙方：

簽訂日期： 2012 年月日 合同簽署地： 中國· 甲方：

地址：郵編： 電話：傳真： 乙方： 地址：郵編 電話：傳真：

甲乙雙方本著“平等互利、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)”的原則，經(jīng)友好協(xié)商制定本協(xié)議。雙方共同確認(rèn)： 一.甲、乙雙方之間沒有任何從屬關(guān)系或彼此之間須承擔(dān)任何連帶經(jīng)濟(jì)責(zé)任。二.乙方屬合法的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，有獨(dú)立簽訂履行本協(xié)議能力。

三.乙方不得代表甲方從事任何民事商務(wù)活動(dòng)，不得以甲方及甲方下屬分支機(jī)構(gòu)的名義對(duì)外進(jìn)行業(yè)務(wù)活動(dòng)。

四.協(xié)議主要內(nèi)容為乙方為甲方的新增無線固話及寬帶業(yè)務(wù)銷售。第一條定義與解釋

1.“專職人員”是指乙方為完成雙方所約定的業(yè)務(wù)而委派的工作人員，該人員應(yīng)當(dāng)為乙方員工。

2.“服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)”是指甲方向乙方發(fā)出的載明以下內(nèi)容的合同附件：外包所涉及的崗位、崗位勝任能力資格要求、建議的專職人員數(shù)量、建議的工資標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。

3.“不可抗力”包括但不限于火災(zāi)、戰(zhàn)爭、恐怖行動(dòng)、內(nèi)亂、**、封鎖或禁運(yùn)、火災(zāi)、爆炸、流行疾病、洪水、風(fēng)暴。

4.“規(guī)章制度”是指甲方就其生產(chǎn)管理、銷售管理、質(zhì)量管理、技術(shù)管理、財(cái)務(wù)管理、勞動(dòng)紀(jì)律管理、勞動(dòng)安全衛(wèi)生規(guī)程等方面依法制定的規(guī)范性準(zhǔn)則。第二條協(xié)議期限

1.本協(xié)議有效期自 2012 年月日起至 2013 年月日止。2.本協(xié)議期滿時(shí)，協(xié)議雙方如需延期，雙方可經(jīng)協(xié)商續(xù)約。第三條合作形式

甲乙雙方就TD-無線固話和寬帶業(yè)務(wù)的營銷進(jìn)行合作，安排專職人員進(jìn)行業(yè)務(wù)操作，并達(dá)到甲方服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)見附件），合作內(nèi)容包括：

1.乙方負(fù)責(zé)營銷及裝維團(tuán)隊(duì)人員管理以及組建工作。主要包括規(guī)章制度的建立、人員招募、團(tuán)隊(duì)組建、入職培訓(xùn)、日常考核、離職面談等工作，通過專業(yè)的人員管理工作來進(jìn)行營銷團(tuán)隊(duì)的業(yè)績提升。2.乙方負(fù)責(zé)管理TD-無線固話、有線固話和寬帶渠道（TD-無線固話推廣及其他社會(huì)渠道）專項(xiàng)營銷及裝維工作的推進(jìn)，解決銷售過程中存在的相關(guān)問題及時(shí)反饋責(zé)任部門協(xié)調(diào)及跟蹤，負(fù)責(zé)銷量提升和每月銷量分析、評(píng)估工作。

3.甲方根據(jù)乙方管理銷售及裝維團(tuán)隊(duì)帶來的銷售收入與乙方進(jìn)行結(jié)算。第四條代理費(fèi)結(jié)算

乙方負(fù)責(zé)管理的TD-無線固話和寬帶業(yè)務(wù)結(jié)算辦法和代理費(fèi)提成標(biāo)準(zhǔn)按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（1）TD-無線固話代理費(fèi)的結(jié)算方式，以每月實(shí)際簽收量為準(zhǔn)，根據(jù)發(fā)展區(qū)域不同，代理費(fèi)結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)：

首次放號(hào)酬金為元/部，月銷售量達(dá)到部及以上，放號(hào)酬金另行增加元；月銷售在部及以上時(shí)，達(dá)量獎(jiǎng)元/部，月銷售量在部及以上時(shí)，達(dá)量獎(jiǎng)元/部；話費(fèi)分成比例

%，話費(fèi)分成時(shí)限為個(gè)月。

（2）光纖寬帶的代理費(fèi)的結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)為：元/部。（3）新時(shí)速寬帶的代理費(fèi)結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)為：元/部。

2、代理費(fèi)每月結(jié)算一次，乙方在獲取代理費(fèi)時(shí)，應(yīng)向甲方提供符合甲方財(cái)務(wù)制度要求的正規(guī)發(fā)票。

第五條甲方權(quán)利和義務(wù)、除本協(xié)議其他規(guī)定以外，甲方還擁有以下權(quán)利和義務(wù)：

1.如遇國家政策變化或甲方內(nèi)部政策變化，甲方應(yīng)及時(shí)與乙方協(xié)商解決。

2.在合作過程中，如出現(xiàn)有關(guān)法律糾紛，甲方有責(zé)任與乙方共同協(xié)商，一致對(duì)外解決有關(guān)問題。

3.甲方按協(xié)議支付傭金給乙方。

4.保守乙方的商業(yè)秘密以及協(xié)議內(nèi)容。第六條乙方權(quán)利和義務(wù)

除本協(xié)議其他規(guī)定以外，乙方還擁有以下權(quán)利和義務(wù)： 1.乙方按協(xié)議完成約定的基本業(yè)務(wù)量客戶的維系工作。

2.在業(yè)務(wù)外包過程中，如出現(xiàn)有關(guān)法律上糾紛，乙方有責(zé)任與甲方共同協(xié)商，一致對(duì)外解決有關(guān)問題。

3.保守甲方商業(yè)秘密和本協(xié)議中的有關(guān)條款。第七條免責(zé)條款

1.乙方承認(rèn)本辦議條款符合國家法律及行業(yè)法規(guī)，對(duì)本協(xié)議所有條款的效力及合法性不持異議。

2.本協(xié)議項(xiàng)下的條款部分或全部被行業(yè)主管部門或法院、仲裁機(jī)構(gòu)認(rèn)定為無效時(shí)，甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)行業(yè)主管部門有關(guān)事宜。第八條違約責(zé)任

1.任何一方違反本協(xié)議之任何條款均構(gòu)成違約，另一方有權(quán)依據(jù)本協(xié)議之規(guī)定限期向違約方糾正其違約行為，當(dāng)限期屆滿時(shí)違約方仍未按協(xié)議履約時(shí)，另一方有權(quán)終止本協(xié)議，雙方在本協(xié)議項(xiàng)目下的一切權(quán)利、義務(wù)隨之而喪失。

2.如在經(jīng)營中構(gòu)成侵害對(duì)方聲譽(yù)的，視為違約，被侵害方有權(quán)終止本協(xié)議。

3.任何一方對(duì)對(duì)方違約行為的任何寬限，均不應(yīng)視為放棄對(duì)方的追究及索賠，也不應(yīng)視為對(duì)該等違約行為的認(rèn)可。

4.甲方違約事件包括但不限于：

1）甲方未能執(zhí)行本協(xié)議規(guī)定的向乙方支付傭金。2）協(xié)議期內(nèi)，無任何理由單方面終止協(xié)議。3）甲方因不能兌現(xiàn)相應(yīng)權(quán)利和義務(wù)而影響本協(xié)議執(zhí)行。5.乙方違約事件包括但不限于：

1）協(xié)議期內(nèi)，無任何理由單方面終止協(xié)議。

2）乙方因不能兌現(xiàn)相應(yīng)權(quán)利和義務(wù)而影響本協(xié)議執(zhí)行。第九條不可抗力

1.如遇法律規(guī)定的不可抗力事件發(fā)生，本協(xié)議自行中止，直到不可抗力事件解除之日起恢復(fù)執(zhí)行本協(xié)議，本協(xié)議期限因此而順延。

2.不可抗力發(fā)生的一方應(yīng)當(dāng)盡快將事件情況書面通知對(duì)方。第十條協(xié)議終止

1.下列情況之一出現(xiàn)時(shí)，本協(xié)議被視為即時(shí)終止： 1）本協(xié)議期限屆滿；

2）甲、乙雙方書面協(xié)議提前終止本協(xié)議；

3）因甲方上級(jí)部門統(tǒng)一調(diào)整協(xié)議條款，雙方協(xié)商一致終止本協(xié)議，并按新協(xié)議條款簽署新協(xié)議；

4）本協(xié)議項(xiàng)目下的條款內(nèi)容被行業(yè)主管部門或者法院、仲裁機(jī)構(gòu)認(rèn)定為無效，而導(dǎo)致本協(xié)議完全無法執(zhí)行時(shí)提前終止。

5）任何一方違約，另一方根據(jù)本協(xié)議的約定提前終止。2.協(xié)議終止后，甲、乙雙方應(yīng)在30天內(nèi)辦理清算手櫝。第十一條其它

1.本協(xié)議經(jīng)雙方蓋章，并由雙方代表人簽字生效。2.本協(xié)議如有未盡事項(xiàng)雙方應(yīng)協(xié)商解決，凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議且協(xié)商不成均可向人民法院起訴。

3.如有未盡事宜，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商可簽訂補(bǔ)充協(xié)議或協(xié)議，并經(jīng)雙方簽章后，即為本協(xié)議不可分割的有效組成部分。

4.本協(xié)議一式三份，甲方執(zhí)一份、乙方執(zhí)二份，具有同等法律效力。甲方：乙方：

甲方代表簽字：乙方代表簽字：

第五篇：業(yè)務(wù)外包管理辦法

XXXX公司 業(yè)務(wù)外包管理辦法

第一章 總則

第一條 為使XXX公司（以下簡稱“公司”）外包業(yè)務(wù)流程順暢合理，規(guī)范參與業(yè)務(wù)外包人員的行為，確保業(yè)務(wù)外包期間公司資產(chǎn)安全，維護(hù)公司利益，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)外包的戰(zhàn)略目標(biāo)，提高資源利用率，特制定本制度。

第二條 本制度所稱業(yè)務(wù)外包，主要是指公司（以下又稱發(fā)包方）為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略經(jīng)營目標(biāo)，利用專業(yè)化分工優(yōu)勢(shì)，將日常經(jīng)營中的部分業(yè)務(wù)委托給公司以外的專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)或其他經(jīng)濟(jì)組織（簡稱：承包方）完成的經(jīng)營行為。

第三條 常見的業(yè)務(wù)外包包括：研發(fā)、資信調(diào)查、可行性研究、委托加工、物業(yè)管理、客戶服務(wù)、物業(yè)服務(wù)、IT服務(wù)等。

第四條 本制度適用于本公司及全資、控股子公司所有業(yè)務(wù)外包活動(dòng)的管理。

第二章 業(yè)務(wù)外包主要崗位職責(zé)

第五條 董事會(huì)

審議、審批重大或核心業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目計(jì)劃書；確定外包業(yè)務(wù)的歸口管理部門。

第六條 董事長、總經(jīng)理

審批外包業(yè)務(wù)流程管理制度；審議非核心業(yè)務(wù)或涉及金額較少的外包項(xiàng)目計(jì)劃書；審定最終的承包方；審議、批準(zhǔn)外包合同書；審批外包業(yè)務(wù)付費(fèi)款項(xiàng)；審議因承包方提供附加產(chǎn)品而產(chǎn)生的額外付費(fèi)。

第七條 總會(huì)計(jì)師或主管財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

審核外包業(yè)務(wù)固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、存貨各項(xiàng)制度；審批盤盈盤虧的資產(chǎn)、存貨；審批資產(chǎn)、存貨的會(huì)計(jì)處理結(jié)果。

第八條 法律顧問

審核外包的法律性協(xié)議或合同文件；參與外包業(yè)務(wù)的談判；解釋協(xié)議或合同條款，處理相關(guān)法律事務(wù)。

第九條 歸口管理部門

擬定外包業(yè)務(wù)流程管理制度；跟蹤監(jiān)督外包業(yè)務(wù)流程管理制度的執(zhí)行情況；編制外包項(xiàng)目計(jì)劃書；根據(jù)承包方資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及遴選辦法，審核承包方資質(zhì)并進(jìn)行初步遴選；初步接洽，訂立外包合同協(xié)議；培訓(xùn)涉及業(yè)務(wù)外包流程 的員工；定期檢查和評(píng)價(jià)外包業(yè)務(wù)進(jìn)展情況；提出外包業(yè)務(wù)的初步檢驗(yàn)結(jié)果，參與項(xiàng)目的正式驗(yàn)收；確認(rèn)承包方最終提供的產(chǎn)品（服務(wù)）的差異，提出改進(jìn)意見或建議；協(xié)調(diào)處理與承包方之間，以及各承包商之間的爭議；申請(qǐng)外包業(yè)務(wù)正常及額外付費(fèi)款項(xiàng)。

第十條 財(cái)務(wù)部等職能部門

組織編制外包業(yè)務(wù)固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、存貨各項(xiàng)制度，并進(jìn)行審核；審查外包業(yè)務(wù)承包方對(duì)公司固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、存貨的使用情況；定期對(duì)承包方庫存存貨進(jìn)行檢查；組織開展資產(chǎn)、存貨的盤點(diǎn)工作；根據(jù)成本收益情況，評(píng)估業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目計(jì)劃；進(jìn)行外包業(yè)務(wù)相關(guān)的會(huì)計(jì)處理；審核外包業(yè)務(wù)付費(fèi)款項(xiàng)；確認(rèn)業(yè)務(wù)外包中的退款及折扣金額。

第三章 外包業(yè)務(wù)流程

第十一條 制定外包戰(zhàn)略

（一）在決定是否將業(yè)務(wù)項(xiàng)目外包時(shí)，應(yīng)考慮以下三個(gè)方面的因素。

1、此項(xiàng)業(yè)務(wù)是否是利用公司沒有的設(shè)備、生產(chǎn)系統(tǒng)、專業(yè)人員及專門技術(shù)。

2、此項(xiàng)業(yè)務(wù)外包可以降低成本。

3、此項(xiàng)業(yè)務(wù)外包能夠產(chǎn)生比自己運(yùn)作更多的利益等。

（二）準(zhǔn)確把握公司核心競(jìng)爭力與盈利環(huán)節(jié)，避免將公司核心業(yè)務(wù)外包。第十二條 編制外包項(xiàng)目計(jì)劃書

公司在確定業(yè)務(wù)外包內(nèi)容后，指定與該項(xiàng)業(yè)務(wù)相關(guān)的職能部門編制計(jì)劃書。計(jì)劃書主要包括以下內(nèi)容：

（一）業(yè)務(wù)外包的背景，如公司外部環(huán)境要求及公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略。

（二）業(yè)務(wù)外包內(nèi)容，將部分還是全部業(yè)務(wù)職能交由承包商提供。

（三）業(yè)務(wù)外包的具體實(shí)施程序。

（四）業(yè)務(wù)外包的主要風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益。

（五）其他相關(guān)內(nèi)容。

第十三條 外包項(xiàng)目計(jì)劃書通過審批后，成立外包業(yè)務(wù)歸口管理部門，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、有關(guān)咨詢專家、法律及財(cái)會(huì)專業(yè)人員等組成。

第十四條 業(yè)務(wù)歸口管理部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目的具體實(shí)施，確保業(yè)務(wù)外包流程的順利實(shí)現(xiàn)。

第十五條 按照《業(yè)務(wù)外包承包方管理制度》選擇承包方。

第十六條 業(yè)務(wù)歸口管理部門組織有關(guān)人員和承包方就《外包項(xiàng)目合同》的主要條款進(jìn)行談判，達(dá)成共識(shí)，由合同雙方代表簽署《外包項(xiàng)目合同》。

第十七條 業(yè)務(wù)歸口管理部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)涉及外包業(yè)務(wù)流程的員工，確保員工正確理解和掌握業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目相關(guān)政策制度。

第十八條 業(yè)務(wù)歸口管理部門根據(jù)合同約定，為承包方提供必要協(xié)作條件，并指定專人定期檢查和評(píng)估項(xiàng)目進(jìn)展情況。

第十九條 項(xiàng)目結(jié)束或合同到期時(shí)，業(yè)務(wù)歸口管理部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)外包業(yè)務(wù)產(chǎn)品（服務(wù)）進(jìn)行驗(yàn)收。如承包方最終提供的產(chǎn)品（服務(wù)）與合同約定不一致，及時(shí)告知承包方進(jìn)行調(diào)整。

第二十條 與承包方就最終產(chǎn)品（服務(wù)）達(dá)成一致后，由承包方提交費(fèi)用支付申請(qǐng)，業(yè)務(wù)歸口管理部門對(duì)申請(qǐng)書進(jìn)行審核，審核通過后，開具付款證書，按照公司規(guī)定程序?qū)徟?，支付承包方費(fèi)用。

第二十一條 對(duì)于因承包方原因?qū)е峦獍贤赐暾男械?，歸口管理部門負(fù)責(zé)向承包方索賠。

（一）指定專人對(duì)承包方認(rèn)可的賠償事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤、報(bào)告，及時(shí)收回相關(guān)款項(xiàng)并追究責(zé)任人責(zé)任。

（二）采用法律手段解決長期未決賠款。

（三）若終止對(duì)承包方的索賠，由歸口管理部門提出申請(qǐng)，詳細(xì)說明終止索賠理由，報(bào)公司總經(jīng)理以上級(jí)別管理層審批后執(zhí)行并備案。

第四章 外包合同管理

第二十二條 訂立外包合同的原則：應(yīng)遵循自愿平等、互利有償和誠實(shí)守信的原則，不得有損公司的利益和形象。

第二十三條 業(yè)務(wù)外包合同內(nèi)容涉及國家安全或重大利益需要保密的，按相關(guān)規(guī)定辦理，并與承包方簽訂《外包項(xiàng)目保密協(xié)議書》。

第二十四條 按照《合同管理制度》、《合同管理實(shí)施辦法》辦理審批后簽訂。

第二十五條 合同文本要規(guī)范，根據(jù)外包業(yè)務(wù)的性質(zhì)，按公司的相關(guān)規(guī)定格式填寫，內(nèi)容要詳實(shí)，必要時(shí)要補(bǔ)充保密協(xié)議書附件、技術(shù)協(xié)議書附件、外包項(xiàng)目咨詢合同書附件。

第二十六條 公司應(yīng)當(dāng)在外包合同中具體約定下列事項(xiàng)。

1、對(duì)于涉及公司機(jī)密的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)，承包方有責(zé)任履行保密義務(wù)。除合同約定的保密事項(xiàng)外，公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目實(shí)施情況和外界環(huán)境的變化，不斷更新、修正保密條款，必要時(shí)可與承包方補(bǔ)簽保密協(xié)議。

2、公司有權(quán)獲得和評(píng)估業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目的實(shí)施情況和效果，獲得具體的數(shù)據(jù)和信息，督促承包方改進(jìn)服務(wù)流程和方法。

3、承包方有責(zé)任按照合同規(guī)定的方式和頻度，將外包實(shí)施的進(jìn)度和現(xiàn)狀告知公司，并對(duì)存在的問題進(jìn)行有效溝通。

第二十七條 公司所有業(yè)務(wù)外包合同均要由印章管理部門統(tǒng)一編號(hào)，便于業(yè)務(wù)外包合同的管理。

第二十八條 合同檔案管理人員專門保管業(yè)務(wù)外包合同協(xié)議、與業(yè)務(wù)外包合同有關(guān)的主合同（如保密合同、技術(shù)協(xié)議、咨詢合同等）。

第二十九條 子公司外包金額超過50萬元應(yīng)報(bào)公司審批后實(shí)施；外包金額不足50萬元的由各公司根據(jù)其審批權(quán)限審批后執(zhí)行，并報(bào)公司備案。

第五章 外包合同經(jīng)費(fèi)管理及執(zhí)行

第三十條 外包合同經(jīng)費(fèi)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況，按合同規(guī)定分階段外撥，如需全額撥出需提出充分、正當(dāng)?shù)睦碛?。?jīng)費(fèi)外撥時(shí)，歸口管理部門應(yīng)填寫“外包合同經(jīng)費(fèi)撥轉(zhuǎn)申請(qǐng)表”。

第三十一條 合同生效后，歸口管理部門應(yīng)指定專人對(duì)外包業(yè)務(wù)進(jìn)行定期或階段性檢查，檢查內(nèi)容包括經(jīng)費(fèi)的適用情況、業(yè)務(wù)進(jìn)度情況及存在的問題。

第三十二條 對(duì)于問題較大的外包合同應(yīng)終止執(zhí)行，并追究當(dāng)事人的責(zé)任。

第三十三 合同專用章的使用報(bào)告按照《印章管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。

第六章 業(yè)務(wù)外包流程中資產(chǎn)的管理

第三十四條 固定資產(chǎn)管理

（一）對(duì)于公司所有的固定資產(chǎn)，如因業(yè)務(wù)需要交由承包方使用的，要求承包方按照本公司《固定資產(chǎn)管理制度》使用和管理。

（二）固定資產(chǎn)管理部門指定專人定期檢查承包方使用和管理固定資產(chǎn)的情況。

（三）交由承包方使用但所有權(quán)歸公司的資產(chǎn)，只能用于外包業(yè)務(wù)活動(dòng)。未經(jīng)公司總經(jīng)理同意，擅自將固定資產(chǎn)挪作他用的承包方，相關(guān)部門應(yīng)對(duì)其采取警告直至解除合同的措施。

第三十五條 流動(dòng)資產(chǎn)管理

（一）業(yè)務(wù)外包過程中形成的原材料、產(chǎn)成品等流動(dòng)資產(chǎn)，業(yè)務(wù)歸口管理部門可要求承包方遵循公司制定的相關(guān)管理政策，如防火、防盜、防未經(jīng)授權(quán)接觸和未經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)移等。

（二）對(duì)承包方責(zé)任造成的流動(dòng)資產(chǎn)損失，公司有義務(wù)責(zé)成承包方賠償。

（三）業(yè)務(wù)外包過程中形成的商業(yè)信息材料等，業(yè)務(wù)歸口管理部門按照

合同中約定的保密條款對(duì)承包方的保密工作進(jìn)行監(jiān)督。

第三十六條 存貨管理

（一）對(duì)于因業(yè)務(wù)外包需要由承包方購進(jìn)的存貨，存貨訂單應(yīng)經(jīng)我方相關(guān)授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，而存貨的數(shù)量、質(zhì)量檢查由承包方負(fù)責(zé)辦理；存貨管理部門按公司存貨管理規(guī)章制度準(zhǔn)確、及時(shí)地在存貨系統(tǒng)中予以記錄和反映。

（二）對(duì)于因業(yè)務(wù)外包需要由公司銷售給承包方的存貨，承包方只能將其用于外包項(xiàng)目，不得另作他用。存貨管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督。

（三）存貨管理部門負(fù)責(zé)定期組織相關(guān)部門（如生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部等）及相關(guān)人員對(duì)承包方的存貨進(jìn)行盤點(diǎn)（每月1次）。而對(duì)于盤盈盤虧的存貨，應(yīng)經(jīng)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批后，方可交會(huì)計(jì)人員進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。

（四）對(duì)于所有權(quán)歸公司的、在承包方儲(chǔ)存的存貨，存貨管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查承包方是否按公司存貨庫存管理制度中的要求進(jìn)行管理；對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的次品、損壞品或過期存貨，應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以確認(rèn)、分離。

（五）存貨管理部門負(fù)責(zé)指定專人跟蹤、調(diào)查外包業(yè)務(wù)中涉及的所有存貨的一切變動(dòng)，查明原因，報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后處理。對(duì)于承包方無合理原因過度使用存貨，造成公司成本上升，存貨管理部門或相關(guān)人員有權(quán)代表公司要求承包方補(bǔ)償。

第七章 外包業(yè)務(wù)流程中斷防范措施

第三十七條 業(yè)務(wù)歸口管理部門采取承包方競(jìng)爭機(jī)制，選擇多家單位作為業(yè)務(wù)承包方和備選承包方，以降低一方服務(wù)失敗或單方中止合同可能給公司帶來的損失。

第三十八條 業(yè)務(wù)歸口管理部門應(yīng)密切關(guān)注重大業(yè)務(wù)外包承包方的履約能力，采取承包方動(dòng)態(tài)管理方式，對(duì)承包方開展日?？冃гu(píng)價(jià)和定期考核。

定期對(duì)所有重要承包方的履約能力進(jìn)行持續(xù)評(píng)估，形成業(yè)務(wù)可持續(xù)能力評(píng)估報(bào)告，交由公司總經(jīng)理及以上級(jí)別管理層審閱。

評(píng)估的內(nèi)容包括：承包方對(duì)該項(xiàng)目的投入是否能夠支持其產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量達(dá)到企業(yè)預(yù)期目標(biāo)；承包方自身的財(cái)務(wù)狀況、生產(chǎn)能力、技術(shù)創(chuàng)新能力等綜合能力是否滿足該項(xiàng)目的要求等。

第三十九條 對(duì)重大業(yè)務(wù)外包的各種意外情況做出充分預(yù)計(jì)，建立應(yīng)急機(jī)制，制定臨時(shí)替代方案，避免業(yè)務(wù)外包失敗造成企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中斷。

第四十條 根據(jù)業(yè)務(wù)可持續(xù)能力評(píng)估報(bào)告，業(yè)務(wù)歸口管理部門負(fù)責(zé)及時(shí)將不再繼續(xù)具備履約能力的承包方的情況和需要替換承包方的名單承包公司管理層核準(zhǔn)，替換避免外包業(yè)務(wù)的失敗造成公司商業(yè)活動(dòng)的中斷。

第八章 業(yè)務(wù)外包的驗(yàn)收

第四十一條 根據(jù)外包業(yè)務(wù)的性質(zhì)采取對(duì)最終產(chǎn)品或服務(wù)的一次性驗(yàn)收，或在整個(gè)外包過程中分階段驗(yàn)收。

第四十二條 業(yè)務(wù)歸口管理部門根據(jù)業(yè)務(wù)外包合同的約定，結(jié)合在日常績效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上對(duì)外包業(yè)務(wù)質(zhì)量是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的基本評(píng)價(jià)，確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并報(bào)公司管理層批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第四十三條 組織有關(guān)職能部門、財(cái)會(huì)部門、質(zhì)量控制部門等的相關(guān)人員，嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)承包方交付的產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行審查和全面測(cè)試，確保產(chǎn)品或服務(wù)符合需求，并出具驗(yàn)收證明。

第四十四條 驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)異常情況的，業(yè)務(wù)歸口管理部門應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告，查明原因，視問題的嚴(yán)重性與承包方協(xié)商采取恰當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施，并依法索賠。

第四十五條 根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果對(duì)業(yè)務(wù)外包是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)作出總體評(píng)價(jià)，據(jù)此對(duì)業(yè)務(wù)外包管理制度和流程進(jìn)行改進(jìn)和優(yōu)化。

第九章 附則

第四十六條 本制度由公司業(yè)務(wù)歸口管理部門負(fù)責(zé)制定和解釋。第四十七條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。