第一篇：刑事案件立案標(biāo)準(zhǔn)
遵義市公安局辦公室文件 遵公辦〔2007〕78號(hào)
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關(guān)于印發(fā)《遵義市公安機(jī)關(guān)刑事案件 立案程序規(guī)定（試行）》的通知
各縣、自治縣、區(qū)（市）公安局、分局，局機(jī)關(guān)各部門：
為確保全市如實(shí)立案統(tǒng)計(jì)工作的順利開展，進(jìn)一步規(guī)范刑事案件受理、立案工作，遵義市公安局在廣泛征求各地公安機(jī)關(guān)意見的基礎(chǔ)上，制定了《遵義市公安機(jī)關(guān)刑事案件立案程序規(guī)定（試行）》。現(xiàn)印發(fā)你們，請(qǐng)認(rèn)真執(zhí)行，執(zhí)行過程中的問題，請(qǐng)及時(shí)報(bào)市局刑偵支隊(duì)。
附件：1993年9月9日公安部關(guān)于報(bào)警案件統(tǒng)計(jì)中幾個(gè)問題的解答
遵義市公安局辦公室
二00七年九月二十七日
部門在日常業(yè)務(wù)活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)移送的材料。
（二）公安機(jī)關(guān)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)和直接受理案件：
1、刑事案件的偵查調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)的犯罪線索；
2、通過秘密偵查措施手段發(fā)現(xiàn)提供的犯罪信息資料；
3、預(yù)審期間對(duì)案犯的審理和調(diào)查取證活動(dòng)中，以及羈押人犯中發(fā)現(xiàn)提供的犯罪線索；
4、戶口管理等治安管理中，發(fā)現(xiàn)提供的犯罪信息資料；
5、在情報(bào)信息分析研判中發(fā)現(xiàn)的犯罪信息資料。第三條 案件受理程序：
（一）案件受理的程序。公安機(jī)關(guān)對(duì)報(bào)案、控告、舉報(bào)、群眾扭送或者犯罪嫌疑人自首以及其他行政主管部門、司法機(jī)關(guān)移送的案件，應(yīng)當(dāng)及時(shí)受理、進(jìn)行登記，實(shí)行“首問負(fù)責(zé)制”。做到“無條件接報(bào)，規(guī)范化受理”和“誰接報(bào)，誰登記”，作好《值班記錄》,認(rèn)真填寫《接處警登記表》、《接受刑事案件登記表》，并妥善做出以下處理：
1、對(duì)接報(bào)的案件，首先應(yīng)核實(shí)案件性質(zhì)及發(fā)案地、報(bào)警人聯(lián)系方式，對(duì)故意殺人、放火、投毒、爆炸、搶劫、強(qiáng)奸、故意傷害致人重傷或死亡、重大盜竊等大要案件，出警同時(shí)應(yīng)報(bào)告帶班所隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)和公安局值班領(lǐng)導(dǎo)，必要時(shí)報(bào)告分管局領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)。
2、對(duì)屬于本單位管轄范圍內(nèi)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)查處理，進(jìn)入立案程序。
3、對(duì)屬于公安機(jī)關(guān)職責(zé)范圍，但不屬于本單位管轄的，應(yīng)當(dāng)
案件、民間糾紛、報(bào)警求助或不屬于公安機(jī)關(guān)職責(zé)范圍內(nèi)的其它事項(xiàng)的，在作好解釋工作后，報(bào)警人（或當(dāng)事人）不要求公安機(jī)關(guān)出具《不予立案通知書》的，可不制作《接受刑事案件登記表》、《接受案件回執(zhí)單》和《不予立案通知書》，而按有關(guān)法律規(guī)定處理。
第四條 案件受理要求：
（一）受理案件的民警對(duì)于報(bào)案、舉報(bào)、控告、扭送和犯罪嫌疑人自首的，要嚴(yán)肅認(rèn)真地對(duì)待，不得敷衍搪塞，甚至推諉不管，更不得態(tài)度生硬，出言不遜。
（二）受理案件的民警應(yīng)當(dāng)向舉報(bào)人、控告人說明誣告、陷害應(yīng)負(fù)的法律責(zé)任，要求他們實(shí)事求是地反映情況。但只要他們不是捏造事實(shí)，偽造證據(jù)，即使控告、舉報(bào)和報(bào)案的事實(shí)有出入，甚至是錯(cuò)告的，也要和誣告嚴(yán)格區(qū)別開來。
（三）對(duì)于不愿公開自己的姓名、住址的報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人，應(yīng)當(dāng)為他們保守秘密。同時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的措施，保障報(bào)案人、控告人和舉報(bào)人及其近親屬的安全。
（四）對(duì)于報(bào)案、控告、舉報(bào)、扭送的案件，受理案件的民警應(yīng)制作《詢問筆錄》。
第三章 刑事案件立案程序
第五條 立案審查：
（一）審查內(nèi)容。公安機(jī)關(guān)對(duì)已經(jīng)接受的案件應(yīng)當(dāng)就報(bào)案事實(shí)是否存在、報(bào)案事實(shí)是否符合立案標(biāo)準(zhǔn)、是否屬于自己管轄、線索來源和內(nèi)容是否可靠、真實(shí)，受理程序是否合法等進(jìn)行審查。
（一）有犯罪事實(shí)，亦稱事實(shí)條件。有犯罪事實(shí)，是指危害社會(huì)的行為已經(jīng)存在，具體表現(xiàn)為：
1、危害社會(huì)的行為已經(jīng)發(fā)生，包括犯罪預(yù)備、實(shí)施、未遂、中止和即遂；
2、危害社會(huì)的行為已經(jīng)達(dá)到犯罪程度，即行為已觸犯刑律；
3、犯罪事實(shí)有一定的證據(jù)予以證明，但是，此時(shí)的證據(jù)并不要求達(dá)到充分的程度，也不要求一定要查獲犯罪嫌疑人，更不要求查明全部案件的事實(shí)和情節(jié)。
（二）符合刑事立案標(biāo)準(zhǔn)，即該犯罪事實(shí)達(dá)到需要追究刑事責(zé)任，亦稱法律條件。具體表現(xiàn)為：
1、所追究的行為在法律上已經(jīng)構(gòu)成犯罪；
2、應(yīng)當(dāng)追究行為人的刑事責(zé)任，即就現(xiàn)有證據(jù)證明的犯罪事實(shí)不具有無罪或不追究刑事責(zé)任的法律依據(jù)。
（三）屬于自己管轄。第七條 立案程序：
（一）縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人在《接受刑事案件登記表》上批示“立案?jìng)刹椤钡?，受案單位直接到案件審核部門開具《立案決定書》，進(jìn)入偵查環(huán)節(jié)。
（二）經(jīng)過審查，認(rèn)為符合法定條件，即認(rèn)為有犯罪事實(shí)，需要追究刑事責(zé)任，且屬于自己管轄的，由受案單位在24小時(shí)內(nèi)制作《呈請(qǐng)立案報(bào)告書》，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到案件審核部門開具《立案決定書》，進(jìn)入偵查環(huán)節(jié)。
（二）對(duì)在刑事案件立案、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)工作中弄虛作假或因不規(guī)范運(yùn)作而致使立案、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)的信息、數(shù)據(jù)不實(shí)的，每發(fā)現(xiàn)1起，扣目標(biāo)分0.5分，并督促縣、區(qū)（市）公安局、分局根據(jù)《公安機(jī)關(guān)人民警察執(zhí)法過錯(cuò)責(zé)任追究規(guī)定》給予有關(guān)責(zé)任人及責(zé)任單位作相應(yīng)處理，并通報(bào)批評(píng)。
（三）未按本規(guī)定要求及時(shí)立案的，命案及其他需檢驗(yàn)鑒定的案件，在鑒定結(jié)論（指確需法、化等技術(shù)檢驗(yàn)鑒定定性的，結(jié)論要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)出具）出來后超過48小時(shí)（節(jié)假日除外）未立案的，每起扣目標(biāo)分0.2分。
（四）未按本規(guī)定要求填寫值班記錄，認(rèn)真制作《接處警登記表》、《接受案件回執(zhí)單》、《接受刑事案件登記表》、《呈請(qǐng)立案報(bào)告書》、《立案決定書》等文書或制作不規(guī)范的，每一起扣目標(biāo)分0.3分。
（五）人民檢察院要求立案的，每起扣目標(biāo)分0.5分。
（六）經(jīng)通報(bào)仍不整改的單位，實(shí)行“一票否決”制度，取消該單位當(dāng)年評(píng)優(yōu)資格。
第十條 本規(guī)定由市局刑偵支隊(duì)負(fù)責(zé)解釋，自下發(fā)之日起施行。
附件：
公安部關(guān)于報(bào)警案件統(tǒng)計(jì)中幾個(gè)問題的解答
對(duì)于未立為刑事案件的盜竊、詐騙案件都應(yīng)作為治安案件統(tǒng)計(jì)。
五、“其他雖未達(dá)到規(guī)定的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)但情節(jié)或者后果比較嚴(yán)重的”是指哪些情形？“情節(jié)或后果嚴(yán)重”、“情節(jié)或后果特別嚴(yán)重”是指哪些情形？
公發(fā)[1992]12號(hào)文件規(guī)定，對(duì)盜竊財(cái)物不足立案數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但“情節(jié)或后果比較嚴(yán)重”、“情節(jié)或后果嚴(yán)重”、“情節(jié)或后果特別嚴(yán)重，”的也要分別立為一般案件、重大案件、特大案件。具體來說，主要指以下幾種情形：
（一）“情節(jié)或后果比較嚴(yán)重”的。除公發(fā)[1992]12號(hào)文件列舉的幾種外，未列舉的主要還有下列幾種：
1、以破壞性手段盜竊并造成公私財(cái)物直接損失達(dá)到當(dāng)?shù)匾?guī)定的盜竊案件立案數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的；
2、教唆未成年人犯罪的；
3、盜竊盲、聾、啞等殘疾人、孤老或者喪失勞動(dòng)能力的人的財(cái)物的；
4、盜竊中具有其他惡劣情節(jié)或損壞財(cái)物直接損失達(dá)到當(dāng)?shù)匾?guī)定的盜竊案件立案數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的。
（二）“情節(jié)或后果比較嚴(yán)重”的情形主要有：
1、盜竊他人急需的生產(chǎn)資料，嚴(yán)重妨害生產(chǎn)建設(shè)或者造成直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)到重大案件立案數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的；
2、盜竊他人生活、醫(yī)療急需款物，造成嚴(yán)重后果的；
3、盜竊科技成果，專利產(chǎn)品的；
八、對(duì)溜門、鉆窗入室盜竊是否與撬門破窗入室盜竊一樣立為刑事案件？
對(duì)鉆窗入室盜竊應(yīng)立為刑事案件。溜門指乘門未鎖之機(jī)入室行竊。對(duì)盜竊或損壞財(cái)物數(shù)額達(dá)到規(guī)定的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的，立為刑事案件；數(shù)額較小的，參照第五條根據(jù)情節(jié)和后果確定是否立為刑事案件。
九、盜竊自行車案件如何立案和統(tǒng)計(jì)？
被盜自行車價(jià)值達(dá)到盜竊案件立案數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的立為刑事案件或者根據(jù)案情或者有線索表明是一人多次作案的，立為刑事案件，其他的作為治安案件查處。
十、拎包案件如何立案統(tǒng)計(jì)？
拎包案件被盜財(cái)物損失達(dá)到盜竊案件立案數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)立為刑事案件。
十一、扒竊案件全部立為刑事案件后，治安案件統(tǒng)計(jì)報(bào)表中的“偷竊少量財(cái)物”欄是否還統(tǒng)計(jì)扒竊少量財(cái)物案？
扒竊案件全部立為刑事案件后，只在《刑事案件統(tǒng)計(jì)月報(bào)表》有關(guān)欄目中統(tǒng)計(jì)，《治安案件統(tǒng)計(jì)月報(bào)表》中不重復(fù)統(tǒng)計(jì)。
十二、如何計(jì)算被盜物品的數(shù)額？
1992年12月11日最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理盜竊案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》規(guī)定，計(jì)算被盜物品的價(jià)格數(shù)額，應(yīng)根據(jù)案件發(fā)生地當(dāng)時(shí)的同類物品的價(jià)格，并按下列核價(jià)原則，以人民幣分別計(jì)算：
1、流通領(lǐng)域的商品，按市場(chǎng)零售價(jià)的中等價(jià)格計(jì)算；屬于國
310、盜竊違禁品，如毒品、淫穢物品等，不計(jì)價(jià)格數(shù)額。
第二篇：經(jīng)偵大隊(duì)管轄刑事案件范圍及立案標(biāo)準(zhǔn)
經(jīng)偵大隊(duì)管轄刑事案件范圍及立案標(biāo)準(zhǔn)
經(jīng)偵大隊(duì)管轄刑事案件范圍及立案標(biāo)準(zhǔn)
一、走私假幣案(刑法
經(jīng)偵大隊(duì)管轄刑事案件范圍及立案標(biāo)準(zhǔn)
者編造重大虛假內(nèi)容，發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、發(fā)行數(shù)額在五百萬元以上的；
2、偽造、變?cè)靽覚C(jī)關(guān)公文、有效證明文件或者相關(guān)憑證、單據(jù)的；
3、利用募集的資金進(jìn)行違法活動(dòng)的；
4、轉(zhuǎn)移或者隱瞞所募集資金的；
5、其他后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。
五、違規(guī)披露、不披露重要信息案(刑法
經(jīng)偵大隊(duì)管轄刑事案件范圍及立案標(biāo)準(zhǔn)
3、其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
八、虛假破產(chǎn)案（刑法
經(jīng)偵大隊(duì)管轄刑事案件范圍及立案標(biāo)準(zhǔn)
國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員，嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、造成國家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的；
2、造成有關(guān)單位破產(chǎn)，停業(yè)、停產(chǎn)一年以上，或者被吊銷許可證和營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷、解散的；
3、其他致使國家利益遭受重大損失的情形。
十五、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán)案(刑法
經(jīng)偵大隊(duì)管轄刑事案件范圍及立案標(biāo)準(zhǔn)
1、人民幣（含普通紀(jì)念幣、貴金屬紀(jì)念幣）、港元、澳門元、新臺(tái)幣；
2、其他國家及地區(qū)的法定貨幣。
貴金屬紀(jì)念幣的面額以中國人民銀行授權(quán)中國金幣總公司的初始發(fā)售價(jià)格為準(zhǔn)。
十九、出售、購買、運(yùn)輸假幣案(刑法
經(jīng)偵大隊(duì)管轄刑事案件范圍及立案標(biāo)準(zhǔn)
3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但多次以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等的；
4、其他給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。
二
十七、非法吸收公眾存款案(刑法
經(jīng)偵大隊(duì)管轄刑事案件范圍及立案標(biāo)準(zhǔn)
下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、發(fā)行數(shù)額在五十萬元以上的；
2、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但擅自發(fā)行致使三十人以上的投資者購買了股票或者公司、企業(yè)債券的；
3、不能及時(shí)清償或者清退的；
4、其他后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。
三
十四、內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息案(刑法
經(jīng)偵大隊(duì)管轄刑事案件范圍及立案標(biāo)準(zhǔn)
合約交易，且在該證券或者期貨合約連續(xù)二十個(gè)交易日內(nèi)成交量累計(jì)達(dá)到該證券或者期貨合約同期總成交量百分之二十以上的；
4、在自己實(shí)際控制的賬戶之間進(jìn)行證券交易，或者以自己為交易對(duì)象，自買自賣期貨合約，且在該證券或者期貨合約連續(xù)二十個(gè)交易日內(nèi)成交量累計(jì)達(dá)到該證券或者期貨合約同期總成交量百分之二十以上的；
5、單獨(dú)或者合謀，當(dāng)日連續(xù)申報(bào)買入或者賣出同一證券、期貨合約并在成交前撤回申報(bào)，撤回申報(bào)量占當(dāng)日該種證券總申報(bào)量或者該種期貨合約總申報(bào)量百分之五十以上的；
6、上市公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人、控股股東或者其他關(guān)聯(lián)人單獨(dú)或者合謀，利用信息優(yōu)勢(shì)，操縱該公司證券交易價(jià)格或者證券交易量的；
7、證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)、專業(yè)中介機(jī)構(gòu)或者從業(yè)人員，違背有關(guān)從業(yè)禁止的規(guī)定，買賣或者持有相關(guān)證券，通過對(duì)證券或者其發(fā)行人、上市公司公開作出評(píng)價(jià)、預(yù)測(cè)或者投資建議，在該證券的交易中謀取利益，情節(jié)嚴(yán)重的；
8、其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
三
十八、違法發(fā)放貸款案(刑法
經(jīng)偵大隊(duì)管轄刑事案件范圍及立案標(biāo)準(zhǔn)
騙購?fù)鈪R，數(shù)額在五十萬美元以上的，應(yīng)予立案。
四
十四、洗錢案(刑法
經(jīng)偵大隊(duì)管轄刑事案件范圍及立案標(biāo)準(zhǔn)
五
十二、保險(xiǎn)詐騙案(刑法
經(jīng)偵大隊(duì)管轄刑事案件范圍及立案標(biāo)準(zhǔn)
案(刑法
經(jīng)偵大隊(duì)管轄刑事案件范圍及立案標(biāo)準(zhǔn)
侵犯商業(yè)秘密，給商業(yè)秘密權(quán)利人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的，應(yīng)予立案。
七
十、損害商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)案(刑法
經(jīng)偵大隊(duì)管轄刑事案件范圍及立案標(biāo)準(zhǔn)
企業(yè)許可證、煙草專賣零售許可證等許可證明，非法經(jīng)營煙草專賣品，具有下列情形之一的：
（1）非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上，或者違法所得數(shù)額在二萬元以上的；
（2）非法經(jīng)營卷煙二十萬支以上的；
（3）曾因非法經(jīng)營煙草專賣品三年內(nèi)受過二次以上行政處罰，又非法經(jīng)營煙草專賣品且數(shù)額在三萬元以上的。
3、未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法經(jīng)營證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，具有下列情形之一的：
（1）非法經(jīng)營證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，數(shù)額在三十萬元以上的；
（2）非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，數(shù)額在二百萬元以上的；
(3)違反國家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，數(shù)額在一百萬元以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金二十萬元以上逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失十萬元以上的；
(4)違法所得數(shù)額在五萬元以上的。
4、非法經(jīng)營外匯，具有下列情形之一的：
（1）在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，數(shù)額在二十萬美元以上的，或者違法所得數(shù)額在五萬元以上的；
（2）公司、企業(yè)或者其他單位違反有關(guān)外貿(mào)代理業(yè)務(wù)的規(guī)定，采用非法手段，或者明知是偽造、變?cè)斓膽{證、商業(yè)單據(jù)，為他人向外匯指定銀行騙購?fù)鈪R，數(shù)額在五百萬美元以上或者違法所得數(shù)額在五十萬元以上的；
（3）居間介紹騙購?fù)鈪R，數(shù)額在一百萬美元以上或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的。
5、出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行嚴(yán)重危害社會(huì)秩序和擾亂市場(chǎng)秩序的非法出版物，具有下列情形之一的：
（1）個(gè)人非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上的，單位非法經(jīng)營數(shù)額在十五萬元以上的；
（2）個(gè)人違法所得數(shù)額在二萬元以上的，單位違法所得數(shù)額在五萬元以上的；
（3）個(gè)人非法經(jīng)營報(bào)紙五千份或者期刊五千本或者圖書二千冊(cè)或者音像制品、電子出版物五百張(盒)以上的，單位非法經(jīng)營報(bào)紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五千冊(cè)或者音像制品、電子出版物一千五百張(盒)以上的；
（4）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的：
①兩年內(nèi)因出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物受過行政處罰二次以上的，又出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物的；
②因出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物造成惡劣社會(huì)影響或者其他嚴(yán)重后果的。
6、非法從事出版物的出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行業(yè)務(wù)，嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序，具有下列情形之一的：
（1）個(gè)人非法經(jīng)營數(shù)額在十五萬元以上的，單位非法經(jīng)營數(shù)額在五十萬元以上的；
（2）個(gè)人違法所得數(shù)額在五萬元以上的，單位違法所得數(shù)額在十五萬元以上的；
（3）個(gè)人非法經(jīng)營報(bào)紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五千冊(cè)或者音像制品、電子出版物一千五百張(盒)以上的，單位非法經(jīng)營報(bào)紙五萬
經(jīng)偵大隊(duì)管轄刑事案件范圍及立案標(biāo)準(zhǔn)
份或者期刊五萬本或者圖書一萬五千冊(cè)或者音像制品、電子出版物五千張(盒)以上的；
（4）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，兩年內(nèi)因非法從事出版物的出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行業(yè)務(wù)受過行政處罰二次以上的，又非法從事出版物的出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行業(yè)務(wù)的。
7、采取租用國際專線、私設(shè)轉(zhuǎn)接設(shè)備或者其他方法，擅自經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺(tái)電信業(yè)務(wù)進(jìn)行營利活動(dòng)，擾亂電信市場(chǎng)管理秩序，具有下列情形之一的：
（1）經(jīng)營去話業(yè)務(wù)數(shù)額在一百萬元以上的；
（2）經(jīng)營來話業(yè)務(wù)造成電信資費(fèi)損失數(shù)額在一百萬元以上的；
（3）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的：
①兩年內(nèi)因非法經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺(tái)電信業(yè)務(wù)行為受過行政處罰二次以上，又非法經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺(tái)電信業(yè)務(wù)的；
②因非法經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺(tái)電信業(yè)務(wù)行為造成其他嚴(yán)重后果的。
8、從事其他非法經(jīng)營活動(dòng)，具有下列情形之一的：
（1）個(gè)人非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上，或者違法所得數(shù)額在一萬元以上的；
（2）單位非法經(jīng)營數(shù)額在五十萬元以上，或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的；
（3）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因同種非法經(jīng)營行為受過二次以上行政處罰，又進(jìn)行同種非法經(jīng)營行為的；
（4）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
七
十五、非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)案(刑法
經(jīng)偵大隊(duì)管轄刑事案件范圍及立案標(biāo)準(zhǔn)
承擔(dān)資產(chǎn)評(píng)估、驗(yàn)資、驗(yàn)證、會(huì)計(jì)、審計(jì)、法律服務(wù)等職責(zé)的中介組織的人員嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，出具的證明文件有重大失實(shí)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、給國家、公眾或者其他投資者造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在一百萬元以上的；
2、其他造成嚴(yán)重后果的情形。
七
十八、逃避商檢案(刑法
經(jīng)偵大隊(duì)管轄刑事案件范圍及立案標(biāo)準(zhǔn)
1、擅自運(yùn)用客戶資金或者其他委托、信托的財(cái)產(chǎn)數(shù)額在三十萬元以上的；
2、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但多次擅自運(yùn)用客戶資金或者其他委托、信托的財(cái)產(chǎn)，或者擅自運(yùn)用多個(gè)客戶資金或者其他委托、信托的財(cái)產(chǎn)的；
3、其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
八十四、違法運(yùn)用資金案(刑法
第三篇：刑事案件立案報(bào)告及
刑事案件立案報(bào)告及范文
一、概念及作用
刑事案件立案報(bào)告書是公安機(jī)關(guān)偵查人員對(duì)符合立案條件的刑事案件，報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批立案?jìng)刹榈臅鎴?bào)
告。
刑事案件立案報(bào)告書具有確定案件成立、指導(dǎo)偵查活動(dòng)的作用。根據(jù)公安部有關(guān)文件規(guī)定，對(duì)于案情復(fù)雜的重大、特大刑事案件要制作刑事案件立案報(bào)告書，凡立案?jìng)刹榈男淌掳讣夹杼顚懶淌掳讣笀?bào)告
表。
二、格式、內(nèi)容及寫作方法
刑事案件立案報(bào)告書由以下三部分內(nèi)容組成：
(一)首部 1．標(biāo)題
在文書頂端正中，一般采用公文標(biāo)題。如“關(guān)于李××被殺案的立案報(bào)告?！?/p>
2．編號(hào)
在標(biāo)題右下方，由機(jī)關(guān)代字、年號(hào)和順序號(hào)組成。如“×公刑字［19××］38號(hào)”。(二)正文
由五部分內(nèi)容組成： 1．案件發(fā)生、發(fā)現(xiàn)情況
簡(jiǎn)要寫明何時(shí)接何單位或何人報(bào)案，所報(bào)案件的基本情況，接報(bào)案后公安機(jī)關(guān)采取的處理措施。若案件是檢舉、控告的，要寫明檢舉人、控告人的姓名、性別、職業(yè)、住址等。
若案件是群眾發(fā)現(xiàn)報(bào)告的，應(yīng)重點(diǎn)寫明報(bào)案人對(duì)案件發(fā)現(xiàn)的經(jīng)過，包括時(shí)間、地點(diǎn)、主要情節(jié)、細(xì)節(jié)、犯罪嫌疑人逃跑的方向或可能隱藏的地點(diǎn)，犯罪嫌疑人和受害人的關(guān)系，犯罪嫌疑人以及現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)等情況。
若案件是公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)的，要寫明發(fā)現(xiàn)的簡(jiǎn)要經(jīng)過和主要案情。
若為犯罪嫌疑人自首或被當(dāng)場(chǎng)抓獲的，要寫明犯罪嫌疑人的姓名、性別、年齡、職業(yè)、住址、有無前科等基本情況，犯罪嫌疑人交代的主要犯罪事實(shí)以及被抓獲的簡(jiǎn)要情況。
2．現(xiàn)場(chǎng)勘查情況
立案報(bào)告書中的“現(xiàn)場(chǎng)勘查情況”不能照搬“現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄”的內(nèi)容，一般是根據(jù)某一具體案件的“現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄”，從中選擇最能突出該案件特征的現(xiàn)場(chǎng)勘查內(nèi)容，主要應(yīng)寫清以下內(nèi)容：
現(xiàn)場(chǎng)位置、環(huán)境狀況。應(yīng)寫清現(xiàn)場(chǎng)的自然位置、地形地物、通道和周圍環(huán)境等。如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生在室內(nèi)，則要寫明該處所在街道居民區(qū)或鄉(xiāng)、村、組的位置，以及相鄰的居室、房屋、樓層、通道等情況。這樣，可以使偵查人員了解分析罪犯作案的環(huán)境條件、活動(dòng)情況、來去蹤跡和受害人被害時(shí)的處境以及他人知情的可能。
現(xiàn)場(chǎng)狀況。應(yīng)著重寫明現(xiàn)場(chǎng)的勘驗(yàn)實(shí)況，發(fā)現(xiàn)的證明犯罪的各種實(shí)物和痕跡。如現(xiàn)場(chǎng)家具、物品的布置狀況和有無移動(dòng)、翻動(dòng)或破壞；現(xiàn)場(chǎng)有無搏斗、掙扎、翻滾等情況；有無犯罪嫌疑人遺留或拋棄的作案工具、兇器、衣物等其他物品；犯罪嫌疑人遺留在現(xiàn)場(chǎng)的各種痕跡、指紋等；財(cái)物的損失情況；犯罪嫌疑人在出入、來去路線上留下的痕跡；現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的反?，F(xiàn)象。
如果是兇殺案件，應(yīng)寫明死者的姓名、性別、年齡、職業(yè)或身份等；如系無名尸體，要寫明性別、年齡(估計(jì))、體態(tài)、衣著和容貌；尸體(或傷者)躺臥的具體位置、方向、姿態(tài)等；死者是否正常死亡、尸體有無移動(dòng)跡象，是否第一現(xiàn)場(chǎng)；致死、致傷的手段、部位、尸僵、尸斑的部位、顏色、狀態(tài)和尸體腐變等情況；血跡分布、噴濺的形狀、面積等情況；作案工具、兇器和有關(guān)物品、附著物等。
上述內(nèi)容應(yīng)根據(jù)具體案件的現(xiàn)場(chǎng)，據(jù)實(shí)擇要寫清現(xiàn)場(chǎng)勘查的有關(guān)情況、搜集到的有關(guān)證據(jù)和線索，以利于偵查人員對(duì)案件的分析、研究和判斷，確立偵破方案。
有些刑事案件無現(xiàn)場(chǎng)可查，僅靠重大嫌疑線索立案的，現(xiàn)場(chǎng)勘查就不寫，就著重于偵查對(duì)象的記寫。
3．現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查(訪問)情況
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查是一種走群眾路線的工作方法，也是獲得犯罪信息、偵破案件的重要手段之一。通過現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，獲得查明、偵破案情所需要的證據(jù)、線索和有關(guān)情況，對(duì)分析、判斷案情具有重要作用。因此現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查情況是立案報(bào)告書的又一重要內(nèi)容。寫進(jìn)立案報(bào)告書的“現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查情況”，實(shí)際上是在發(fā)現(xiàn)犯罪事實(shí)之后制作立案報(bào)告書之前，根據(jù)眾多被調(diào)查訪問人提供的各種線索、情況，篩選出對(duì)分析案情、偵破工作有價(jià)值的材料，緊扣立案歸納而成的。
調(diào)查訪問的對(duì)象很多，有報(bào)案人或案件發(fā)現(xiàn)人；事主或受害人；死、傷者的親屬、鄰居、友人；基層干部
和群眾；目擊者和其他知情人等。
調(diào)查訪問的主要內(nèi)容有：案件發(fā)生或發(fā)現(xiàn)的時(shí)間、地點(diǎn)和經(jīng)過；受害人或受害單位的有關(guān)情況，如受害人的政治、經(jīng)濟(jì)、作風(fēng)、社交等情況，如系無名尸體、碎尸、經(jīng)過辨認(rèn)查明，同樣要記清生前的有關(guān)情況；犯罪嫌疑人的有關(guān)情況；如姓名、性別、年齡、特征、歷史情況和現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)，特點(diǎn)是有無犯罪史；犯罪的原因、手段和情節(jié)以及后果包括人員傷亡、財(cái)物損失情況等。如果有些案件為了迅速立案，來不及調(diào)查的，立案報(bào)告書中可以不寫調(diào)查訪問情況，但應(yīng)說明原因。
鑒定結(jié)論。這一部分內(nèi)容主要是指贓物估價(jià)、傷情鑒定、尸體檢驗(yàn)、司法鑒定結(jié)論等。當(dāng)然這一部分內(nèi)
容并不求每個(gè)立案報(bào)告書都必須具備。
4．立案理由和法律依據(jù)
該部分內(nèi)容要寫清對(duì)控告、舉報(bào)、報(bào)案或者犯罪嫌疑人自首的交待、現(xiàn)場(chǎng)勘查、調(diào)查訪問和鑒定結(jié)論及
在此基礎(chǔ)上得出的分析判斷和法律依據(jù)。
對(duì)案件的分析判斷一般包括：對(duì)案件性質(zhì)、作案動(dòng)機(jī)的目的以及因果的分析、判斷；對(duì)犯罪人數(shù)、作案時(shí)間及地點(diǎn)(指第一現(xiàn)場(chǎng))、作案條件、作案經(jīng)過的分析判斷；對(duì)初步查獲的證言(包括事主或受害人的陳述)、物證的真?zhèn)渭翱煽砍潭鹊姆治雠袛?；?duì)犯罪嫌疑人的性別、年齡、體態(tài)特征、職業(yè)、身體、習(xí)慣及犯罪史的分析判斷；對(duì)現(xiàn)場(chǎng)各種遺留物和痕跡的分析、判斷；對(duì)犯罪嫌疑人的去向、贓款及去向的分析、判斷等。
在上述事實(shí)和分析判斷的基礎(chǔ)上，引用我國《刑法》和《刑事訴訟法》的具體條款來認(rèn)定案件性質(zhì)和提出立案請(qǐng)求。請(qǐng)求中要說明此案立為一般案件還是重大或特大案件。
5．偵查計(jì)劃
根據(jù)案件的具體情況和分析判斷的結(jié)果，提出偵查方案和具體措施。該內(nèi)容為立案報(bào)告的重要組成部
分，對(duì)偵破工作具有指導(dǎo)作用。
這部分內(nèi)容應(yīng)寫明：偵查力量的組織與分工；偵查的方向和范圍；偵查的主要目標(biāo)和任務(wù)；偵查工作的方法、步驟、措施、策略；偵查的時(shí)間要求和根據(jù)案情變化采取的對(duì)策。
案情越復(fù)雜，偵查計(jì)劃越應(yīng)該具體、詳細(xì)；對(duì)需要長(zhǎng)期偵查的重大、特大刑事案件，可將偵查計(jì)劃單獨(dú)成篇，寫成更加詳盡的偵查工作方案；案情簡(jiǎn)單時(shí)偵查計(jì)劃可略寫或不寫；對(duì)于社會(huì)影響廣泛、危害嚴(yán)重的案件，還要寫明最后的破案期限。
(三)尾部
寫明制作時(shí)間、制作單位并加蓋公章。
三、注意事項(xiàng)：
立案報(bào)告書所寫內(nèi)容必須符合客觀實(shí)際，不能摻雜主觀臆斷。分析要客觀全面，有理有據(jù)。判斷推理要
合乎邏輯，文字切忌繁雜，力求簡(jiǎn)明、概括。 計(jì)劃務(wù)求切實(shí)可行，易于操作實(shí)施。
本文書制作完畢，經(jīng)縣以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，即作為偵查部門開展偵破工作的依據(jù)。
刑事案件立案報(bào)告書在案件偵查終結(jié)后存入偵查卷(主卷)。
【 范 文 】 立案報(bào)告書 ×公刑字(19××)第17號(hào)
××市公安局：
19××年×月×日上午8時(shí)30分，我分局接到××貿(mào)易公司保衛(wèi)科干部陳×電話報(bào)稱：昨晚該公司財(cái)務(wù)科15萬元現(xiàn)金被盜，現(xiàn)場(chǎng)已保護(hù)。接報(bào)后，我們立即組織有關(guān)人員趕赴現(xiàn)場(chǎng)開展工作，現(xiàn)將情況報(bào)告如下：
一、發(fā)案報(bào)案經(jīng)過
19××年×月×日上午7時(shí)30分，××貿(mào)易公司財(cái)務(wù)科出納員嚴(yán)××推門進(jìn)入辦公室后，發(fā)現(xiàn)窗戶玻璃被打爛，保險(xiǎn)柜被撬開，經(jīng)清點(diǎn)，15萬元現(xiàn)金全部被盜走。嚴(yán)××立即報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)和保衛(wèi)科干部陳×，陳×便向我局值班室報(bào)了案。
二、現(xiàn)場(chǎng)勘查情況
現(xiàn)場(chǎng)位于我區(qū)工人俱樂部門前，坐東朝西，半舊平房一棟，共25個(gè)房間，平房前有圍墻，兩側(cè)開有大、小門，墻外是停車場(chǎng)。失竊的財(cái)務(wù)科是20號(hào)房，該房東西對(duì)開窗兩個(gè)，房門朝西。
西邊窗口敞開，窗的鐵條被掰開，窗臺(tái)上有一殘缺鞋印(已提取)，窗玻璃有3枚汗液指紋(已提取)，保
險(xiǎn)柜的鎖已破壞，門口有汗液指紋一枚(已提取)。
三、案情分析
1．作案時(shí)間。據(jù)公司部分職工回憶，×月×日晚上，公司部分職工看電視至12時(shí)多一點(diǎn)兒才回宿舍，財(cái)務(wù)科的嚴(yán)××、肖××也與其他職工一起看電視，回宿舍前還檢查過門窗。據(jù)此判斷案發(fā)時(shí)間是在下半夜至
凌晨。
2．作案范圍。據(jù)嚴(yán)××說，現(xiàn)金15萬多元是當(dāng)天公司營業(yè)收入，平時(shí)是存銀行的，但當(dāng)天是元旦放假，收市遲，清點(diǎn)后見天色已晚，就抱著僥幸心理，沒有存銀行。由此看來，內(nèi)部或內(nèi)外勾結(jié)作案的可能性極
大，同進(jìn)也不排除流竄作案的可能性。
3．作案嫌疑人。從作案現(xiàn)場(chǎng)分析，犯罪分子力氣大，且熟悉保險(xiǎn)柜開鎖技術(shù)。從其他房間無異常、目標(biāo)準(zhǔn)確看，此案犯是十分了解并熟悉地形和內(nèi)部情況的。
四、立案依據(jù)和偵查工作意見
根據(jù)以上情況，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第八十六條之規(guī)定，此案擬立為特大盜竊案?jìng)刹椤?/p>
并擬從以下幾個(gè)方面開展偵查工作：
1．立即印發(fā)協(xié)查通報(bào)，請(qǐng)各地公安機(jī)關(guān)和有關(guān)部門協(xié)查贓款下落。
2．先從××公司開始，發(fā)動(dòng)全體人員揭發(fā)作案人，并對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行排隊(duì)，查找疑點(diǎn)和嫌疑人。
3．在轄區(qū)內(nèi)發(fā)動(dòng)群眾，派出專案組成員明查暗訪，發(fā)現(xiàn)作案的蛛絲馬跡；清查外來人口，控制外部有
前科人員。
4．抓緊進(jìn)行技術(shù)鑒定。從現(xiàn)場(chǎng)提取的痕跡中發(fā)現(xiàn)可疑人，排除無可能作案人，縮小偵查范圍，抓住重
點(diǎn)。
以上報(bào)告當(dāng)否，請(qǐng)批示。
××市公安局刑警大隊(duì)(公章)
19××年×月×日
第四篇：公安機(jī)關(guān)刑事案件立案標(biāo)準(zhǔn)
公安機(jī)關(guān)刑事案件立案標(biāo)準(zhǔn)（2008.8）第一部分-[『法律相關(guān)』]版權(quán)聲明：轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)以超鏈接形式標(biāo)明文章原始出處和作者信息及本聲明 http://boliii.blogbus.com/logs/48144665.html
第一部分 刑事偵查部門管轄案件
一、放火案：
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、情節(jié)和后果嚴(yán)重，致人重傷、死亡，或者損失財(cái)物1000元以上，毀損糧食、棉花500公斤以上的。
2、情節(jié)惡劣，后果特別嚴(yán)重，致數(shù)人死亡，直接損失財(cái)物一萬元以上，毀壞糧食、棉花1萬斤以上，或者中斷交通、造成財(cái)產(chǎn)巨大損失的。
3、在公共交通工具、公共場(chǎng)所，或針對(duì)政府機(jī)關(guān)、水廠、電廠、鐵路、公路、電臺(tái)、電視臺(tái)以及生產(chǎn)、存放劇毒、易燃、易爆物品的工廠、倉庫進(jìn)行放火的，在其他部位、地點(diǎn)對(duì)特定對(duì)象放火，造成重大人員傷亡或者重大經(jīng)濟(jì)損失的。涉嫌故意放火造成森林或者其他林木火災(zāi)的，應(yīng)予立案。
二、決水案：
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、故意決開水庫、河流等堤壩，損壞公司財(cái)物，危害公共安全，或者致人傷亡的。
2、決水致人重傷、死亡，或者損失財(cái)物1千元以上，毀壞糧食、棉花1千斤以上的。
3、決水致死數(shù)人，直接損失財(cái)物1萬元以上，毀壞糧食、棉花1萬斤以上，或者中斷交通、生產(chǎn)造成巨大損失的。
三、爆炸案：
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、情節(jié)、后果嚴(yán)重，致人死亡、重傷，或者損失財(cái)物千元以上，毀壞糧食等千斤以上。
2、情節(jié)惡劣，后果特別嚴(yán)重，致數(shù)人死亡，直接損失財(cái)物萬元以上，毀壞糧食等萬斤以上，或者中斷交通、生產(chǎn)造成巨大損失的。
3、在公共交通工具、公共場(chǎng)所，或針對(duì)黨政機(jī)關(guān)、水廠、電場(chǎng)、鐵路、公路、電臺(tái)、電視臺(tái)以及生產(chǎn)、存放劇毒、易爆物品的工廠、倉庫進(jìn)行爆炸的；在其他部位、地點(diǎn)對(duì)特定對(duì)象爆炸行兇，造成重大人員傷亡或經(jīng)濟(jì)損失的。
四、投放危險(xiǎn)物質(zhì)案：
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、情節(jié)、后果嚴(yán)重，致人重傷、死亡，或者損失財(cái)物千元以上，毀壞糧食千斤以上。
2、情節(jié)惡劣，后果特別嚴(yán)重，致死數(shù)人，直接損失財(cái)物萬元以上，毀壞糧食萬斤以上，或者中斷交通、生產(chǎn)造成巨大損失的；對(duì)公共飲用的水源或食品故意投放毒害性、放射性、傳染病原體等物質(zhì)，危害公共生命安全的。
五、非法制造、買賣、運(yùn)輸、郵寄、儲(chǔ)存槍支、彈藥、爆炸物案： 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、非法制造、買賣、運(yùn)輸、郵寄、儲(chǔ)存軍用槍支1支以上的；
2、非法制造、買賣、運(yùn)輸、郵寄、儲(chǔ)存以火藥為動(dòng)力發(fā)射槍彈的非軍用槍支1支以上或者以壓縮氣體等為動(dòng)力的其他非軍用槍支2支以上的；
3、非法制造、買賣、運(yùn)輸、郵寄、儲(chǔ)存、軍用子彈10發(fā)以上、氣槍鉛彈500發(fā)以上或者其他軍用子彈100發(fā)以上的；
4、非法制造、買賣、運(yùn)輸、郵寄、儲(chǔ)存軍用手榴彈1枚以上的；
5、非法制造、買賣、運(yùn)輸、郵寄、儲(chǔ)存爆炸裝置的；
6、非法制造、買賣、運(yùn)輸、郵寄、儲(chǔ)存炸藥、發(fā)射藥、黑火藥1000克以上或者煙火藥3000克以上、雷管30枚以上或者導(dǎo)火索、導(dǎo)爆索30米以上的；
7、具有生產(chǎn)爆炸物品資格的單位不按照規(guī)定的品種制造，或者具有銷售、使用爆炸物品資格的單位超過限額買賣炸藥、發(fā)射藥、黑火藥10千克以上或者煙火藥30千克以上、雷管300枚以上或者導(dǎo)火索、導(dǎo)爆索300米以上的；
8、多次非法制造、買賣、運(yùn)輸、郵寄、儲(chǔ)存炸藥、爆炸物的；
雖未達(dá)到上述最低數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)，但具有造成嚴(yán)重后果等其他惡劣情節(jié)的。
介紹買賣槍支、彈藥、爆炸物的，以買賣槍支、彈藥、爆炸物罪的共犯論處。
六、盜竊、搶奪槍支、彈藥、爆炸物案 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、盜竊、搶奪以火藥為動(dòng)力的發(fā)射槍彈的非軍用槍支1支以上或者以壓縮氣體為動(dòng)力的其他非軍用槍支2支以上的。
2、盜竊、搶用軍用子彈10發(fā)以上、氣槍鉛彈500發(fā)以上或者其他非軍用子彈100發(fā)以上的。
3、盜竊、搶奪爆炸裝置的。
4、盜竊、搶奪炸藥、發(fā)射藥、黑火藥1000克以上或者煙火藥3000克以上或者導(dǎo)火索、導(dǎo)爆索30米的。
5、雖未達(dá)到上升最低數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)，但具有造成嚴(yán)重后果等其他惡劣情節(jié)的。
七、盜竊、搶奪危險(xiǎn)物質(zhì)案：
涉嫌盜竊、搶奪危險(xiǎn)物質(zhì)的行為，應(yīng)予立案。
八、搶劫槍支、彈藥、爆炸物案：
涉嫌搶劫槍支、彈藥、爆炸物的，應(yīng)予立案。
九、搶劫危險(xiǎn)物質(zhì)案：
涉嫌搶劫危險(xiǎn)物質(zhì)的行為，應(yīng)予立案。
十、走私珍貴動(dòng)物、珍貴動(dòng)物制品案：
涉嫌走私國家重點(diǎn)保護(hù)和《瀕危野生動(dòng)植物種國際貿(mào)易公約》附錄
一、附錄二的陸生野生動(dòng)物及其制品的，應(yīng)予立案。
十一、走私珍稀植物、珍稀植物制品案：
涉嫌走私國家禁止進(jìn)出口的珍稀植物、珍稀植物制品的應(yīng)予立案。
十二、故意殺人案：
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、故意殺人的；“打砸搶”致人死亡的。
2、殺人致死、重傷的情節(jié)和后果嚴(yán)重的案件。
3、一次殺死、殺傷數(shù)人，或者殺人碎尸的，持槍殺人的。
十三、過失致人死亡案：
涉嫌過失致人死亡的行為，應(yīng)予立案。
十四、故意傷害案：
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、流氓傷害他人；行兇報(bào)復(fù)致人重傷的；“打砸搶”致人傷殘的。（原則上構(gòu)成輕傷以上）
2、故意傷害他人造成死亡的；連續(xù)殘害婦女的。
3、使外賓遭受人身傷害，或者財(cái)物損失較大的；一次殺傷數(shù)人的。
4、出于犯罪的故意，利用易燃易爆氣體或能造成人身嚴(yán)重傷害的化學(xué)制劑（如濃硫酸、硝酸等）以及放射性物品直接造成多人致傷、致殘或死亡的。
十五、過失致人重傷案：
涉嫌過失致人重傷的行為，應(yīng)予立案。
十六、強(qiáng)奸案：
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、使用暴力、脅迫或者其他手段強(qiáng)奸婦女的。
2、奸淫幼女的。
3、在公共場(chǎng)所當(dāng)眾強(qiáng)奸婦女的，兩人以上輪奸的。
4、持槍強(qiáng)奸婦女的。
5、致使被害人重傷，死亡或者造成其他嚴(yán)重后果的。
十七、強(qiáng)制猥褻、侮辱婦女案： 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、強(qiáng)制猥褻、侮辱婦女的。
2、聚眾或者在公共場(chǎng)所當(dāng)眾強(qiáng)制猥褻、侮辱婦女的。
十八、猥褻兒童案：
涉嫌以性刺激、性滿足為目的，猥褻兒童，情節(jié)嚴(yán)重的行為，應(yīng)予立案。
十九、非法拘禁案（國家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)犯本罪的除外）涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、非法拘禁持續(xù)時(shí)間超過二十四小時(shí)的。2、3次以上非法拘禁他人，或者一次非法拘禁3人以上的。
3、非法拘禁他人，并實(shí)施捆綁、毆打、侮辱等行為的。
4、非法拘禁，致人傷殘、死亡、精神失常的。
5、為索取債務(wù)非法扣押、拘禁他人，具有上述情形之一的。
二十、綁架案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、以勒索錢財(cái)為目的綁架他人的，或者綁架他人作人質(zhì)的。
2、致使被綁架人死亡或者殺害被綁架人的。
3、以勒索財(cái)物為目的偷盜嬰幼兒的。二
十一、拐賣婦女、兒童案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、拐賣婦女、兒童的。
2、奸淫被拐賣的婦女的。
3、誘騙、強(qiáng)迫被拐賣的婦女賣淫或者將拐賣的婦女賣給他人迫使其賣淫的。
4、以出賣為目的，使用暴力脅迫或者麻醉方法綁架婦女、兒童的。
5、以出賣為目的，偷盜嬰、幼兒的。
6、造成被拐賣的婦女、兒童或者其親屬重傷、死亡或者其他嚴(yán)重后果的。
7、將婦女、兒童賣往境外的。
二十二、誣告陷害案（國家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)犯本罪的除外）涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、為陷害他人，故意捏造足以使他人受到刑事追究的犯罪事實(shí)，并由本人或者指使他人向國家機(jī)關(guān)告發(fā)的。
2、為陷害他人，故意捏造足以使他人受到刑事追究的犯罪事實(shí)，雖不是直接向國家機(jī)關(guān)告發(fā)，但采取的方法足以引起司法機(jī)關(guān)追究的。二
十三、非法搜查案（司法工作人員利用職權(quán)犯本罪的除外）涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、非法搜查他人身體、住宅，手段惡劣的。
2、非法搜查引起被搜查人精神失常、自殺或者造成財(cái)物嚴(yán)重?fù)p壞的。3、3次以上或者對(duì)3人（戶）以上進(jìn)行非法搜查的。二
十四、非法侵入住宅案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、非法強(qiáng)行進(jìn)入他人住宅，經(jīng)要求或教育仍拒不退出，嚴(yán)重影響他人正常生活和居住安全的。
2、非法強(qiáng)行侵入他人住宅，毀損、污損或搬走他人生活用品，嚴(yán)重影響他人正常生活的。
3、非法強(qiáng)行侵入他人住宅，停尸鬧事，嚴(yán)重影響他人正常生活的。
4、非法強(qiáng)行侵入并封閉他人住宅，致使他人無法居住的。
5、非法強(qiáng)行侵入他人住宅，引起其他嚴(yán)重后果的。
二十五、破壞選舉案（國家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)犯本罪的除外）涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、以暴力、威脅、欺騙、賄賂等手段，妨害選民、各級(jí)人民代表大會(huì)代表自由行使選舉權(quán)和被選舉權(quán)，致使選舉無法正常進(jìn)行或者選舉結(jié)果不真實(shí)的。
2、以暴力破壞選舉場(chǎng)所或者選舉設(shè)備，致使選舉無法正常進(jìn)行的。
3、偽造選舉文件，虛報(bào)選舉票數(shù)，產(chǎn)生不真實(shí)的選舉結(jié)果或者強(qiáng)行宣布合法選舉無效、非法選舉有效的。
4、聚眾沖擊選舉場(chǎng)所或者故意擾亂選舉會(huì)場(chǎng)秩序，使選舉工作無法正常進(jìn)行的。
5、在選舉期間對(duì)控告、檢舉在選舉中營私舞弊或者違法亂紀(jì)行為的公民，進(jìn)行壓制、打擊、報(bào)復(fù)，情節(jié)嚴(yán)重的。
6、導(dǎo)致鄉(xiāng)鎮(zhèn)（縣）級(jí)選舉無法進(jìn)行或者選舉無效的。
7、實(shí)施破壞選舉行為，取得縣（市）級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)或者人大代表資格的。二
十六、重婚案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、本人有配偶而與他人結(jié)婚的。
2、本人雖無配偶，但明知他人有配偶而與之結(jié)婚的。二
十七、拐騙兒童案
涉嫌拐騙兒童的行為，應(yīng)予立案。二
十八、搶劫案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、以暴力、脅迫或者其他方法搶劫公私財(cái)物的。
2、（1）搶劫公私財(cái)物100元以上的。（2）犯罪分子使用藥物麻醉等手段，致人昏迷傷害人身，進(jìn)行搶劫的。
3、（1）搶劫公私財(cái)物1000元以上的。（2）入戶搶劫的。（3）在公共交通工具上搶劫的。（4）搶劫銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的。（5）搶劫致人重傷、死亡的。（6）多次搶劫或者搶劫樹額巨大的。（7）持槍搶劫的。（8）冒充軍警人員搶劫的。（9）搶劫軍用物資或者搶險(xiǎn)、救災(zāi)、救濟(jì)物資的。
4、攜帶兇器搶奪的。二
十九、盜竊案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、個(gè)人盜竊公私財(cái)物價(jià)值人民幣500元至2000元以上的。
2、一年內(nèi)入戶盜竊或者在公共場(chǎng)所扒竊3次以上的。
3、盜竊增值稅專用發(fā)票或者可用于騙取出口退稅的其他發(fā)票數(shù)量在25份以上的。
4、以破壞性手段盜竊造成公私財(cái)產(chǎn)損失的。
5、盜竊殘疾人、孤寡老人或者喪失勞動(dòng)能力人的財(cái)物的。
6、造成嚴(yán)重后果或者具有其他嚴(yán)重情節(jié)的。
7、盜竊金融機(jī)構(gòu)的。
8、盜竊導(dǎo)致被害人死亡、精神失?；蛘咂渌麌?yán)重后果的。
9、盜竊救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)、醫(yī)療款物，造成嚴(yán)重后果的。
10、盜竊生產(chǎn)資料，嚴(yán)重影響生產(chǎn)的。
11、撬門破窗入室盜竊的，扒竊的，使用刀刃等工具或攜帶兇器盜竊的，不論盜竊財(cái)物數(shù)額多少，均立為刑事案件；明顯是慣犯作案或一人多次作案的，以及其他雖未達(dá)到規(guī)定的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)但情節(jié)或者后果比較嚴(yán)重的，也立為刑事案件。三
十、詐騙案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、個(gè)人詐騙公私財(cái)物價(jià)值人民幣500元至2000元以上的。
2、詐騙法人、其他組織或者個(gè)人急需的生產(chǎn)資料，嚴(yán)重影響生產(chǎn)或者造成其他嚴(yán)重?fù)p失的。
3、詐騙救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、救濟(jì)、醫(yī)療款物，造成嚴(yán)重后果的。
4、揮霍詐騙的財(cái)物，致使詐騙的財(cái)物無法返還的。
5、使用詐騙的財(cái)物進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的。
6、曾因詐騙受過刑事處罰的。
7、導(dǎo)致被害人死亡、精神失?；蛘咂渌麌?yán)重后果的。
8、具有其他嚴(yán)重情節(jié)的。三
十一、搶奪案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、搶奪公私財(cái)物。
2、搶奪殘疾人、老年人、不滿14周歲未成年人的財(cái)物的。
3、搶奪救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)等款物的。
4、一年內(nèi)搶奪3次以上的。
5、利用行駛的機(jī)動(dòng)車輛搶奪的。三
十二、敲詐勒索案
涉嫌敲詐勒索公私財(cái)物數(shù)額在1000元以上的，應(yīng)予立案。三
十三、妨害公務(wù)案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、以暴力或者威脅的方法阻礙國家機(jī)關(guān)工作人員依法執(zhí)行職務(wù)。
2、以暴力或者威脅的方法阻礙人民代表大會(huì)代表依法執(zhí)行職務(wù)。
3、在自然災(zāi)害和突發(fā)性事件中，以暴力或者威脅的方法阻礙紅十字會(huì)工作人員依法履行職責(zé)。
4、故意阻礙國家安全機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)的工作人員依法執(zhí)行國家安全工作任務(wù)，造成嚴(yán)重后果的。
三
十四、招搖撞騙案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、一貫或多次冒充國家機(jī)關(guān)工作人員招搖撞騙的。
2、造成惡劣社會(huì)影響，嚴(yán)重?fù)p害國家機(jī)關(guān)形象和威信的。
3、冒充人民警察招搖撞騙的。
4、連續(xù)進(jìn)行招搖撞騙，流竄作案的。
5、結(jié)伙招搖撞騙的主犯。
6、造成被騙人精神失常、自殺、重傷等嚴(yán)重后果以及政治影響極壞的。三
十五、偽造、變?cè)臁①I賣國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章案 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、一般是指多次或者大量偽造、變?cè)?、買賣國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章等。
2、偽造、變?cè)?、買賣國家機(jī)關(guān)重要的公文、證件、印章的。
3、造成惡劣政治影響或者重大經(jīng)濟(jì)損失的。
4、動(dòng)機(jī)、目的十分惡劣，如出于打擊報(bào)復(fù)或者誣陷他人的，等等。三
十六、偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體印章案
涉嫌偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體印章的行為，應(yīng)予立案。三
十七、偽造、變?cè)炀用裆矸葑C案
涉嫌偽造、變?cè)炀用裆矸葑C的行為，應(yīng)予立案。三
十八、破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)案
涉嫌破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的行為，應(yīng)予立案。三
十九、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織案
涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的行為，應(yīng)予立案。四
十、入境發(fā)展黑社會(huì)組織案
涉嫌入境發(fā)展黑社會(huì)組織的行為，應(yīng)予立案。四
十一、包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織案
涉嫌包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織的行為，應(yīng)予立案。四
十二、傳授犯罪方法案
涉嫌傳授犯罪方法的行為，應(yīng)予立案。
傳授犯罪方法案，一般不另立案，按傳授對(duì)象附入同類案件。四
十三、盜竊、侮辱尸體案
涉嫌盜竊、侮辱尸體的行為，應(yīng)予立案。四
十四、偽證案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、偽證行為足以使他人受到刑事處罰或者輕罪重判的。
2、偽證行為足以使犯罪分子逃避刑事處罰或者重罪輕判的。
3、偽證行為造成冤、假、錯(cuò)案的。
4、由于偽證行為，致使他人自殺或者精神失常的。
5、偽證行為造成其他嚴(yán)重后果的。四
十五、窩藏、包庇案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、窩藏、包庇的對(duì)象是危害嚴(yán)重的犯罪分子，如重大的危害國家安全的犯罪分子，嚴(yán)重危害社會(huì)治安的犯罪分子，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)的犯罪分子。
2、窩藏、包庇犯罪分子的人數(shù)較多的。
3、窩藏、包庇犯罪分子的時(shí)間較長(zhǎng)，致使犯罪分子長(zhǎng)期逍遙法外的。
4、多次（3次以上）窩藏、包庇犯罪分子的，等等。四
十六、窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、銷售贓物案
涉嫌窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、銷售贓物的行為，應(yīng)予立案。四
十七、拒不執(zhí)行判決、裁定案 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、在人民法院發(fā)出執(zhí)行通知后，隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣、毀損已被依法查封、扣押或者已被清點(diǎn)并責(zé)令其保管的財(cái)產(chǎn)，轉(zhuǎn)移已被凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)，致使判決、裁定無法執(zhí)行的。
2、隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣、毀損在執(zhí)行中向人民法院提供擔(dān)保的財(cái)產(chǎn)，致使判決、裁定無法執(zhí)行的。
3、以暴力、威脅方法妨害或者抗拒執(zhí)行，致使執(zhí)行工作無法進(jìn)行的。
4、聚眾哄鬧、沖擊執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)，圍困、扣押、毆打執(zhí)行人員，致使執(zhí)行工作無法進(jìn)行的。
5、毀損、搶奪執(zhí)行案件材料、執(zhí)行公務(wù)車輛和其他執(zhí)行器械、執(zhí)行人員服裝以及執(zhí)行公務(wù)證件，造成嚴(yán)重后果的。
6、其他妨害或者抗拒執(zhí)行造成嚴(yán)重后果的。
人民法院在執(zhí)行判決、裁定的過程中，對(duì)拒不執(zhí)行判決、裁定情節(jié)嚴(yán)重的人，可先行司法拘留。認(rèn)為拒不執(zhí)行判決、裁定人的行為已構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)將案件依法移送行為發(fā)生地的公安機(jī)關(guān)立案查處。
四
十八、騙取出境證件案
涉嫌以勞務(wù)輸出、經(jīng)貿(mào)往來或者其他名義弄虛作假，騙取護(hù)照、通行證、旅游證、海員證、簽證等出境證件，為他人偷越國（邊）境使用的，應(yīng)予立案。四
十九、提供偽造、變?cè)斓某鋈刖匙C件案
涉嫌為他人提供偽造、變?cè)斓淖o(hù)照、通行證、旅行證、海員證、簽證等出入境證件的，應(yīng)予立案。
五
十、出售出入境證件案
涉嫌出售出入境證件的，應(yīng)予立案。五
十一、破壞永久性測(cè)量標(biāo)志案
涉嫌采取盜取、拆毀、損壞、改變、移動(dòng)、掩埋等手段破壞永久性測(cè)量標(biāo)志，使其失去原有作用的，應(yīng)予立案。
五
十二、冒充軍人招搖撞騙案 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、冒充軍人騙取政治榮譽(yù)、職務(wù)待遇或者其他非法利益，造成惡劣影響的。
2、冒充軍人使用偽造、變?cè)?、盜竊的武裝部隊(duì)車輛號(hào)牌，造成惡劣影響的。五
十三、偽造、變?cè)臁①I賣武裝部隊(duì)公文、證件、印章案 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、偽造、變?cè)?、買賣武裝部隊(duì)公文、證件、印章的。
2、偽造、變?cè)?、買賣武裝部隊(duì)車輛監(jiān)理印章的。
3、偽造、變?cè)?、買賣武裝部隊(duì)車輛行駛證、車輛駕駛證3本以上的。五
十四、盜竊、搶奪武裝部隊(duì)公文、證件、印章案 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、盜竊、搶奪武裝部隊(duì)公文、證件、印章的。
2、盜竊、搶奪武裝部隊(duì)車輛監(jiān)理印章的。
3、盜竊、搶奪武裝部隊(duì)車輛行駛證、車輛駕駛證3本以上的。第二部分 治安管理部門管轄案件
一、非法制造、買賣、運(yùn)輸、儲(chǔ)存危險(xiǎn)物質(zhì)案
涉嫌非法制造、買賣、運(yùn)輸、儲(chǔ)存危險(xiǎn)物質(zhì)的行為，應(yīng)予立案。
二、違規(guī)制造、銷售槍支案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、違規(guī)制造槍支5支以上的。
2、違規(guī)銷售槍支2支以上的。
3、雖未達(dá)到上述最低數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)，但具有造成嚴(yán)重后果等其他惡劣情節(jié)的。
三、非法持有、私藏槍支、彈藥案 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、非法持有、私藏軍用槍支1支的。
2、非法持有、私藏以火藥為動(dòng)力發(fā)射槍彈的非軍用槍支1支或者以壓縮氣體等為動(dòng)力的其他非軍用槍支2支以上的。
3、非法持有、私藏軍用子彈20發(fā)以上、氣槍鉛彈1000發(fā)以上或者其他非軍用子彈200發(fā)以上的。
4、非法持有、私藏手榴彈1枚以上的。
5、非法持有、私藏的彈藥造成人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失的。
四、非法出租、出借槍支案
涉嫌非法出租、出借槍支，造成嚴(yán)重后果的行為，應(yīng)予立案。
五、非法攜帶槍支、彈藥、管制刀具、危險(xiǎn)物品危及公共安全案 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、攜帶槍支或者手榴彈的。
2、攜帶爆炸裝置的。
3、攜帶炸藥、發(fā)射藥、黑火藥500克以上或者煙火藥1000克以上、雷管20枚以上或者導(dǎo)火索、導(dǎo)爆索20米以上的。
4、攜帶的炸藥、爆炸物在公共場(chǎng)所或者公共交通工具上發(fā)生爆炸或者燃燒，尚未造成嚴(yán)重后果的。
5、具有其他嚴(yán)重情節(jié)的。
6、行為人非法攜帶上述第3項(xiàng)規(guī)定的爆炸物進(jìn)入公共場(chǎng)所或者公共交通工具，雖未達(dá)到上述數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)，但拒不交出的，依照《刑法》第130條的規(guī)定定罪處罰；攜帶的數(shù)量達(dá)到最低數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)，能夠主動(dòng)、全部交出的，可不以犯罪論處。
六、重大責(zé)任事故案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、致人死亡1人以上，或者致人重傷3人以上的。
2、造成直接經(jīng)濟(jì)損失5萬元以上的。
3、經(jīng)濟(jì)損失雖不足規(guī)定數(shù)額，但情節(jié)嚴(yán)重，使生產(chǎn)、工作受到重大損害的。
七、危險(xiǎn)物品肇事案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、造成人身傷亡的。
2、造成公私財(cái)產(chǎn)重大損失。
八、生產(chǎn)、銷售偽劣商品案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、銷售金額在5萬元以上的；
2、偽劣商品尚未銷售，貨值金額達(dá)到銷售金額15萬元以上的，以生產(chǎn)、銷售偽劣商品罪（未遂）定罪處罰。
九、生產(chǎn)、銷售假藥案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、經(jīng)省級(jí)以上藥品監(jiān)督管理部門設(shè)置或者確定的藥品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)鑒定，生產(chǎn)、銷售的假藥具有下列情形之一的，應(yīng)認(rèn)定為“足以嚴(yán)重危害人體健康”： ①含有超標(biāo)準(zhǔn)的有毒、有害物質(zhì)的。②不含所標(biāo)明的有效成分，可能貽誤診治的。
③所標(biāo)明的適應(yīng)癥或者功能主治超出規(guī)定范圍，可能造成貽誤診治的。④缺乏所標(biāo)明的急救必需的有效成分的。
2、生產(chǎn)、銷售的假藥被使用后，造成輕傷、重傷或者其他嚴(yán)重后果的。
3、生產(chǎn)、銷售的假藥被使用后，致人嚴(yán)重殘疾、3人以上重傷、十人以上輕傷或者造成其他特別嚴(yán)重后果的。
十、生產(chǎn)、銷售劣藥案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、生產(chǎn)銷售劣藥，對(duì)人體健康造成嚴(yán)重危害的。
2、生產(chǎn)銷售劣藥，造成人員嚴(yán)重殘疾、死亡等嚴(yán)重后果的。
十一、生產(chǎn)、銷售不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的食品案 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、經(jīng)省級(jí)以上衛(wèi)生行政部門確定的機(jī)構(gòu)鑒定，食品中含有可能導(dǎo)致嚴(yán)重食物中毒事故或者其他嚴(yán)重食源性疾患的超標(biāo)準(zhǔn)的有害細(xì)菌或者其他污染物的。
2、生產(chǎn)、銷售不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的食品被食用后，造成輕傷、重傷或者其他嚴(yán)重后果的。
3、生產(chǎn)、銷售不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的食品被食用后，致人死亡、嚴(yán)重殘疾、3人以上重傷、10人以上輕傷或者造成其他特別嚴(yán)重后果的。
十二、生產(chǎn)、銷售有毒、有害食品案 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、在生產(chǎn)、銷售的食品中摻入有毒、有害的非食品原料的，或者銷售明知摻有有毒、有害非食品原料的食品的。
2、生產(chǎn)、銷售的有毒、有害食品被食用后，造成輕傷、重傷或者其他嚴(yán)重后果的。
3、生產(chǎn)、銷售的有毒、有害食品被食用后，致人嚴(yán)重殘疾、3人以上重傷、10人以上輕傷或者造成其他特別嚴(yán)重后果的。
十三、生產(chǎn)、銷售不符合標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)用器材案 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、生產(chǎn)、銷售不符合標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)療器械、醫(yī)用衛(wèi)生材料，致人輕傷或者其他嚴(yán)重后果的。
2、生產(chǎn)、銷售不符合標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)療器械、醫(yī)用衛(wèi)生材料，造成感染病毒性肝炎等難以治愈的疾病、1人以上重傷、3人以上輕傷或者其他嚴(yán)重后果的。
3、生產(chǎn)、銷售不符合標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)療器械、醫(yī)用衛(wèi)生材料，致人死亡、嚴(yán)重殘疾、感染艾滋病、3人以上重傷、10人以上輕傷或者造成其他特別嚴(yán)重后果的。
4、醫(yī)療機(jī)構(gòu)或個(gè)人。知道或者應(yīng)當(dāng)知道是不符合保障人體健康的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)療器械、醫(yī)用衛(wèi)生材料而購買、使用，對(duì)人體健康造成嚴(yán)重危害的。
十四、生產(chǎn)、銷售不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品案 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、致人死亡的。
2、致1人至3人重傷的。
3、造成公私財(cái)產(chǎn)2萬元以上 不滿10萬元損失的。
十五、生產(chǎn)、銷售偽劣農(nóng)藥、獸藥、化肥、種子案
涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣農(nóng)藥、獸藥、化肥、種子，使生產(chǎn)遭受較大損失，一般以2萬元為起點(diǎn)的，應(yīng)予立案。
十六、生產(chǎn)、銷售不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的化妝品案 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、毀人容貌，即因使用偽劣化妝品而導(dǎo)致面容變形、丑陋及功能障礙。如使人頭發(fā)受損、皮膚變色、臉上長(zhǎng)癍等。
2、給人造成肉體上的痛苦，如皮膚瘙癢、灼痛、腫脹等。
3、生產(chǎn)、銷售偽劣化妝品時(shí)間長(zhǎng)、批量大，銷售額高、受害人數(shù)多，在社會(huì)上造成惡劣影響。
4、其他嚴(yán)重后果的，如消費(fèi)者因購買、使用了偽劣的化妝品，使容貌遭到破壞而直接導(dǎo)致受害者自殺等。
十七、侵犯著作權(quán)案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、違法所得數(shù)額在3萬元以上的。
2、非法經(jīng)營數(shù)額在5萬元以上的。
3、未經(jīng)著作權(quán)人許可，復(fù)制發(fā)行其文字作品、音樂、電影、電視、錄像作品計(jì)算機(jī)軟件及其他作品，復(fù)制品數(shù)量合計(jì)在一千張（份）以上的。
4、其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。
十八、銷售侵權(quán)復(fù)制品案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、個(gè)人違法所得數(shù)額在10萬元以上的。
2、單位違法所得數(shù)額在50萬元以上的。
十九、偽造、倒賣偽造的有價(jià)票證案
涉嫌偽造、倒賣偽造的有價(jià)票證行為數(shù)額較大的，應(yīng)予立案。
二十、倒賣車票、船票案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、高價(jià)、變相加價(jià)倒賣車票或者倒賣坐席、臥鋪簽字號(hào)及訂購車票憑證，票面數(shù)額在5000元以上的。
2、非法獲利數(shù)額在2000元以上的。
3、對(duì)于鐵路職工倒賣車票或者與其他人員勾結(jié)倒賣車票的。
4、組織倒賣車票的首要分子，曾因倒賣車票受過治安處罰2次以上或者被勞動(dòng)教養(yǎng)1次以上，2年內(nèi)又倒賣車票的。二
十一、故意毀壞財(cái)物案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、毀壞財(cái)物1000元以上的。
2、毀壞財(cái)物1萬元以上的。二
十二、破壞生產(chǎn)經(jīng)營案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、毀壞大型機(jī)械，殘害耕畜3頭以上的。
2、使用其他方法破壞集體生產(chǎn)，直接經(jīng)濟(jì)損失1000元以上的。二
十三、聚眾擾亂公共場(chǎng)所秩序、交通秩序案 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、聚眾擾亂公共場(chǎng)所秩序或者聚眾破壞交通秩序，人數(shù)多或者時(shí)間長(zhǎng)的。
2、造成人員傷亡、建筑物損壞、公私財(cái)物受到重大損失等嚴(yán)重后果的。
3、影響或者行為手段惡劣的，等等。二
十四、投放虛假危險(xiǎn)物質(zhì)案
涉嫌投放虛假危險(xiǎn)物質(zhì)嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)秩序的行為，應(yīng)予立案。二
十五、編造、故意傳播虛假恐怖信息案
涉嫌編造、故意傳播恐怖信息嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)秩序的行為，應(yīng)予立案。二
十六、聚眾斗毆案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、多次聚眾斗毆的。
2、聚眾斗毆人數(shù)多，規(guī)模大，社會(huì)影響惡劣的。
3、在公共場(chǎng)所或交通要道聚眾斗毆，造成社會(huì)秩序嚴(yán)重混亂的。
4、持械聚眾斗毆的。二
十七、尋釁滋事案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、隨意毆打他人，情節(jié)惡劣的。
2、追逐、攔截、辱罵他人，情節(jié)惡劣的。
3、強(qiáng)拿硬要或者任意毀損、占用公司財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重的。
4、在公共場(chǎng)所起哄鬧事，造成公共場(chǎng)所秩序嚴(yán)重混亂的。二
十八、聚眾淫亂案
涉嫌聚眾淫亂的首要分子和多次參加者，應(yīng)予立案。二
十九、賭博案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、以牟利為目的，聚眾賭博的。
2、一次賭博賭資在1000元以上的。三
十、醫(yī)療事故案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、造成就診人殘廢或者嚴(yán)重殘疾、功能障礙或者嚴(yán)重功能障礙。
2、造成就診人死亡的。三
十一、非法行醫(yī)案
涉嫌下列情形的，應(yīng)予立案：
1、經(jīng)醫(yī)療衛(wèi)生行政主管部門多次制止，屢教不改，長(zhǎng)期從事非法行醫(yī)者。
2、沒有基本醫(yī)療知識(shí)非法行醫(yī)，貽誤治療時(shí)機(jī)致使病情加重的。
3、非法開業(yè)行醫(yī)，其醫(yī)療條件和設(shè)備嚴(yán)重不符合國家規(guī)定的醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn)的。
4、因非法行醫(yī)造成就診人身體健康受到嚴(yán)重?fù)p害，甚至致人死亡或者身體嚴(yán)重殘疾的。
5、非法行醫(yī)活動(dòng)使多人（3人以上）身體受到損害，影響惡劣的。
6、非法行醫(yī)詐騙錢財(cái)數(shù)額較大的。
7、使用偽劣藥品蒙騙患者的。
8、以欺騙手段獲取醫(yī)生執(zhí)業(yè)資格證件或者偽造醫(yī)生執(zhí)業(yè)資格證件而非法行醫(yī)的。
9、在非法行醫(yī)中嚴(yán)重違反醫(yī)療技術(shù)操作規(guī)范，作風(fēng)惡劣，不負(fù)責(zé)任，損害就診人身體健康的。
10、雇傭沒有取得醫(yī)生執(zhí)業(yè)資格的人從事醫(yī)療技術(shù)工作，損害就診人身體健康的。
11、在非法行醫(yī)過程中調(diào)戲、侮辱、猥褻婦女兒童的。
12、從事危險(xiǎn)性較大的診療活動(dòng)的。
13、非法行醫(yī)采取愚昧野蠻的方法的，等等。三
十二、非法進(jìn)行節(jié)育手術(shù)案 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、長(zhǎng)期或者多次為婦女進(jìn)行節(jié)育手術(shù)造成懷孕或者流產(chǎn)的，非法獲利較多的。
2、經(jīng)行政處罰仍然非法從事破壞節(jié)育行為的。
3、在局部范圍造成性別失調(diào)的。
4、非法進(jìn)行節(jié)育手術(shù)，嚴(yán)重?fù)p害就診人身體健康的。
5、非法進(jìn)行節(jié)育手術(shù)，造成就診人死亡的。
6、在當(dāng)?shù)胤秶斐蓯毫佑绊懙?，等等。?/p>
十三、非法占用農(nóng)用地案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、非法占用基本農(nóng)田5畝以上或者非法占用基本農(nóng)田以外的耕地10畝以上的。
2、造成耕地大量毀壞，造成基本農(nóng)田5畝以上或者基本農(nóng)田以外的耕地10畝以上種植條件嚴(yán)重毀壞或者嚴(yán)重污染。三
十四、組織賣淫案
涉嫌組織賣淫的組織者，應(yīng)予立案。三
十五、強(qiáng)迫賣淫案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、強(qiáng)迫他人賣淫的。
2、強(qiáng)迫不滿14周歲的幼女賣淫的。
3、強(qiáng)迫多人賣淫或者多次強(qiáng)迫他人賣淫的。
4、強(qiáng)奸后迫使賣淫的。
5、造成被迫賣淫的人重傷、死亡或者其他嚴(yán)重后果的。三
十六、協(xié)助組織賣淫案
涉嫌協(xié)助組織賣淫的組織者，應(yīng)予立案。三
十七、引誘、容留、介紹賣淫案 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、引誘、容留、介紹他人賣淫的。
2、多次引誘、容留、介紹他人賣淫的。
3、引誘、容留、介紹多人賣淫的。
4、引誘、容留、介紹明知是有嚴(yán)重性病的人賣淫的。
5、引誘、容留、介紹賣淫具有其他嚴(yán)重情節(jié)的。三
十八、引誘幼女賣淫案
涉嫌引誘幼女賣淫的行為，應(yīng)予立案。三
十九、傳播性病案
涉嫌傳播性病的行為，應(yīng)予立案。四
十、嫖宿幼女案
涉嫌嫖宿幼女的行為，應(yīng)予立案。
四
十一、制作、復(fù)制、出版、販賣、傳播淫穢物品牟利案 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、制作、復(fù)制、出版淫穢影碟、軟件、錄像帶50至100張（盒）以上，淫穢音碟、錄音帶100至200張（盒）以上，淫穢撲克、書刊、畫冊(cè)100至200副（冊(cè)）以上，淫穢照片、畫片500至1000張以上的。
2、販賣淫穢影碟、軟件、錄像帶100至200張（盒）以上，淫穢影碟、錄音帶200至400張（盒）以上，淫穢撲克、書刊、畫冊(cè)200至400副（冊(cè)）以上，淫穢照片、畫片1000至2000張以上的。
3、向他人傳播淫穢物品達(dá)200至500人次以上，或者組織播放淫穢影、像達(dá)10至20次以上的。
4、制作、復(fù)制、出版、販賣、傳播淫穢物品，獲利5000至1萬元以上的。
5、明知他人用于出版淫穢書刊而提供書號(hào)、刊號(hào)的。四
十二、為他人提供書號(hào)出版淫穢書刊案 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、為他人提供書號(hào)、刊號(hào)，出版淫穢書刊的。
2、為他人提供版號(hào)，出版淫穢音像制品的。四
十三、傳播淫穢物品案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、向他人傳播淫穢的書刊、影片、音像、圖片等出版物達(dá)300至600人次以上的。
2、向他人傳播淫穢的書刊、影片、音像、圖片等出版物造成惡劣社會(huì)影響的。四
十四、組織播放淫穢音像制品案 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、組織播放淫穢的電影、錄像等音像制品大15至30場(chǎng)次以上。
2、組織播放淫穢的電影、錄像等音像制品造成惡劣社會(huì)影響的。四
十五、非法生產(chǎn)、買賣軍用標(biāo)志案 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、非法生產(chǎn)、買賣武裝部隊(duì)軍以上領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)專用車輛號(hào)牌的。
2、非法生產(chǎn)、買賣武裝部隊(duì)其他車輛號(hào)牌3副以上的。
3、具有其他嚴(yán)重情節(jié)的。
第三部分 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門管轄案件
一、走私假幣案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、走私偽造的貨幣，總面額在2000元以上的。
2、走私偽造的貨幣，幣量在200張（枚）以上的。
二、虛報(bào)注冊(cè)資本案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、注冊(cè)資本不足注冊(cè)資本最低限額，有限責(zé)任公司虛報(bào)數(shù)額占法定最低限額的60%以上，股份有限公司虛報(bào)數(shù)額占法定最低限額30%以上的。
2、實(shí)繳注冊(cè)資本達(dá)到法定最低限額，但仍虛報(bào)注冊(cè)資本，有限責(zé)任公司虛報(bào)數(shù)額在100萬元以上，股份有限公司虛報(bào)數(shù)額在1000萬元以上的。
3、虛報(bào)注冊(cè)資本給投資者或者其他債權(quán)人造成的直接經(jīng)濟(jì)損失累計(jì)數(shù)額在10萬元以上的。
4、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的：
（1）因虛報(bào)注冊(cè)資本，受過行政處罰2次以上，又虛報(bào)注冊(cè)資本的。（2）公司登記主管人員行賄或者注冊(cè)后進(jìn)行違法活動(dòng)的。
三、虛假出資、抽逃出資案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、虛假出資、抽逃出給公司、股東、債券人造成的直接經(jīng)濟(jì)損失累計(jì)數(shù)額在10萬至50萬元以上的。
2、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的：（1）致使公司資不抵債或者無法正常經(jīng)營的。
（2）公司發(fā)起人、股東合謀虛假出資、抽逃出資的。
（3）因虛假出資、抽逃出資，受過行政處罰2次以上，又虛假出資、抽逃出資的。（4）利用虛假出資、抽逃出資所得資金進(jìn)行違法活動(dòng)的。
四、欺詐發(fā)行股票、債券案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、發(fā)行數(shù)額在1000萬元以上的。
2、政府公文、有效證明文件或者相關(guān)憑證、單據(jù)的
3、股民、債券人要求清退，無正當(dāng)理由不予清退的。
4、利用非法募集的資金進(jìn)行違法活動(dòng)的。
5、轉(zhuǎn)移或者隱瞞所募集資金的。
6、造成惡劣影響的。
五、提供虛假財(cái)會(huì)報(bào)告案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、造成股東或者其他人直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的。
2、致使股票被取消上市資格或者交易被迫停牌的。
六、妨害清算案
公司、企業(yè)進(jìn)行清算時(shí)，隱匿財(cái)產(chǎn)，對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表或者財(cái)產(chǎn)清單作虛偽記載或者在未清償債務(wù)前分配公司、企業(yè)財(cái)產(chǎn)，造成債券人或者其他人直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬元以上的，應(yīng)予立案。
七、隱匿、故意銷毀會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告案 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、隱匿、銷毀的會(huì)計(jì)資料涉及金額在50萬元以上的。
2、為逃避依法查處而隱匿、銷毀或者拒不交出會(huì)計(jì)資料的。
八、公司、企業(yè)人員受賄案
公司、企業(yè)的工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物或者非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，或者在經(jīng)濟(jì)往來中，違反國家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)，歸個(gè)人所有，數(shù)額在5000元以上的，應(yīng)予立案。
九、對(duì)公司、企業(yè)人員行賄案 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、為謀取不正當(dāng)利益，給予公司、企業(yè)的工作人員以財(cái)物，個(gè)人行賄數(shù)額在1萬元以上的。
2、為謀取不正當(dāng)利益，給予公司、企業(yè)的工作人員以財(cái)物，單位行賄數(shù)額在20萬元以上的。
十、非法經(jīng)營同類營業(yè)案
國有公司、企業(yè)的董事、經(jīng)理利用職務(wù)便利，自己經(jīng)營或者為他人經(jīng)營與所任職公司、企業(yè)同類的營業(yè)，獲取非法利益，數(shù)額在10萬元以上的。
十一、為親友非法牟利案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、造成國家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬元以上的。
2、致使有關(guān)單位停產(chǎn)、破產(chǎn)的。
3、造成惡劣影響的。
十二、簽訂、履行合同失職被騙案 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，在簽定、履行合同過程中，因嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任被詐騙，造成國家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的。
2、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，在簽定、履行合同過程中，因嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任被詐騙，直接經(jīng)濟(jì)損失占注冊(cè)資本30%以上的。
3、金融機(jī)構(gòu)、從事對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營活動(dòng)的公司、企業(yè)的工作人員，嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，造成國公司、企業(yè)家外匯被騙購或者逃匯，數(shù)額在100萬美元以上的。
十三、國有、事業(yè)單位人員失職案 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、造成國家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的。
2、致使國有公司、企業(yè)停產(chǎn)或者破產(chǎn)的。
3、造成惡劣影響的。
十四、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán)案 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、造成國家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在30萬元以上的。
2、致使國有公司、企業(yè)停產(chǎn)或者破產(chǎn)的。
3、造成惡劣影響的。
十五、徇私舞弊低價(jià)折股、出售國有資產(chǎn)案 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、造成國家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在30萬元以上的。
2、致使國有公司、企業(yè)停產(chǎn)或者破產(chǎn)的。
3、造成惡劣影響的。
十六、偽造貨幣案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、偽造貨幣，總面額在2000元以上的。
2、偽造貨幣，幣量在200張（枚）以上的。
十七、出售、購買、運(yùn)輸假幣案 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、出售、購買偽造的貨幣。總面額在4000元以上的。
2、明知是偽造的貨幣而運(yùn)輸，總面額在4000元以上的。
十八、金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣案 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員購買偽造的貨幣或者利用職務(wù)上的便利，以偽造的貨幣換取貨幣，總面額在4000元以上的。
2、銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員購買偽造的貨幣或者利用職務(wù)上的便利，以偽造的貨幣換取貨幣，幣量在400張（枚）以上的。十九 持有、使用假幣案
涉嫌明知是偽造的貨幣而持有、使用，總面額在4000元以上的，應(yīng)予立案。二十 變?cè)熵泿虐?/p>
涉嫌變?cè)熵泿?，總面額在2000元以上的，應(yīng)予立案。二
十一、擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)案 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券、期貨、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)及其他金融機(jī)構(gòu)的。
2、擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券、期貨、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)及其他金融機(jī)構(gòu)籌備組織的。二
十二、偽造、變?cè)臁⑥D(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證、批準(zhǔn)文件案
涉嫌偽造、變?cè)?、轉(zhuǎn)讓商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨交易公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的，應(yīng)予立案。二
十三、高利轉(zhuǎn)貸案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、個(gè)人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在5萬元以上的。
2、單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在10萬元以上的。
3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因高利轉(zhuǎn)貸，受過行政處罰2次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。二
十四、非法吸收公共存款案 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公共存款，數(shù)額在20萬元以上的。
2、單位非法吸收或者變相吸收公共存款，數(shù)額在100萬元以上的。
3、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公共存款30戶以上的。
4、單位非法吸收或者變相吸收公共存款150戶以上的。
5、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公共存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬元以上的。
6、單位非法吸收或者變相吸收公共存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的。二
十五、偽造、變?cè)旖鹑谄弊C案 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、偽造、變?cè)旖鹑谄弊C，數(shù)額在1萬元以上的。
2、偽造、變?cè)旖鹑谄弊C，數(shù)量在10張以上的。二
十六、偽造、變?cè)靽矣袃r(jià)證券案 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、偽造、變?cè)靽鴰烊?，總面額在2000元以上的。
2、偽造、變?cè)靽野l(fā)行的其他有價(jià)證券，總面額在2000元以上的。二
十七、偽造、變?cè)旃善薄⒐?、企業(yè)債券案 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、偽造、變?cè)旃善保偯骖~在5000元以上的。
2、偽造、變?cè)旃?、企業(yè)債券，總面額在5000元以上的。二
十八、擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券案 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、發(fā)行數(shù)額在50萬元以上的。
2、不能及時(shí)清償或者清退的。
3、造成惡劣影響的。
二十九、內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息案 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、內(nèi)幕交易數(shù)額在20萬元以上的。
2、多次進(jìn)行內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息的。
3、致使交易價(jià)格和交易量異常波動(dòng)的。
4、造成惡劣影響的。
三
十、編造并傳播證券、期貨交易虛假相信案 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、造成投資者直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在3萬元以上的。
2、致使交易價(jià)格和交易量異常波動(dòng)的。
3、造成惡劣影響的。
三
十一、誘騙投資者買賣證券、期貨合約案 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、造成投資者直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在3萬元以上的。
2、致使交易價(jià)格和交易量異常波動(dòng)的。
3、造成惡劣影響的。
三
十二、操縱證券、期貨交易價(jià)格案 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、非法獲利數(shù)額在50萬元以上的。
2、致使交易價(jià)格和交易量異常波動(dòng)的。
3、以暴力、脅迫手段強(qiáng)迫他人操縱交易價(jià)格的。
4、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因操縱證券、期貨交易價(jià)格，受過行政處罰2次以上，又操縱證券、期貨交易價(jià)格的。
三
十三、違法向關(guān)系人發(fā)放貸款案 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、個(gè)人違法向關(guān)系人發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬元以上的。
2、單位違法向關(guān)系人發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在30萬元以上的。三
十四、違法發(fā)放貸款案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、個(gè)人違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的。
2、單位違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在100萬元以上的。三
十五、用帳外客戶資金非法拆借、發(fā)放貸款案 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、個(gè)人用帳外客戶資金非法拆借、發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的。
2、單位用帳外客戶資金非法拆借、發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在100萬元以上的。三
十六、非法出具金融票證案 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、個(gè)人違反規(guī)定為他人出具金融票證，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬元以上的。
2、單位違反規(guī)定為他人出具金融票證。造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在30萬元以上的。三
十七、對(duì)違法票據(jù)承兌、付款、保證案 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案；
1、個(gè)人對(duì)違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以承兌、付款、保證，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的。
2、單位對(duì)違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以承兌、付款、保證。造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在100萬元以上的。三
十八、逃匯案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、公司、企業(yè)或者其他單位，違反國家規(guī)定，擅自將外匯存放在境外，單筆或者累計(jì)數(shù)額在500萬美元以上的。
2、公司、企業(yè)或者其他單位，違反國家規(guī)定，將境內(nèi)的外匯非法轉(zhuǎn)移到境外，單筆或者累計(jì)數(shù)額在500萬美元以上的。三
十九、騙購?fù)鈪R案
涉嫌騙購?fù)鈪R，數(shù)額在50萬美元以上的，應(yīng)予立案。四
十、洗錢案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、提供資金帳戶的。
2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的。
3、通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的。
4、協(xié)助將資金匯往境外的。
5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的來源和性質(zhì)的。四
十一、集資詐騙案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的。
2、單位集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的。四
十二、貸款詐騙案
涉嫌以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額在1萬元以上的，應(yīng)予立案。
四
十三、票據(jù)詐騙案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、個(gè)人進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在5000元以上的。
2、單位進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在10萬元以上的。四
十四、金融憑證詐騙案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、個(gè)人進(jìn)行金融憑證詐騙，數(shù)額在5000元以上的。
2、單位進(jìn)行金融憑證詐騙，數(shù)額在10萬元以上的。四
十五、信用證詐騙案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、使用偽造、變?cè)斓男庞米C或者 附隨的單據(jù)、文件的。
2、使用作廢的信用證的。
3、騙取信用證的。
4、以其他方法進(jìn)行信用證詐騙的。四
十六、信用卡詐騙案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、使用偽造的信用卡，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額在5000元以上的。
2、使用作廢的信用卡，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額在5000元以上的。
3、冒用他人信用卡，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額在5000元以上的。
4、惡意透支，數(shù)額在5000元以上的。四
十七、有價(jià)證券詐騙案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、使用偽造、變?cè)斓膰鴰烊M(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額在5000元以上的。
2、使用偽造、變?cè)斓膰野l(fā)行的其他有價(jià)證券進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額在5000元以上的。四
十八、保險(xiǎn)詐騙案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、個(gè)人進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙，數(shù)額在1萬元以上的。
2、單位進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙，數(shù)額在5萬元以上的。四
十九、偷稅案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、偷稅數(shù)額在1萬元以上，并且偷稅數(shù)額占各稅種應(yīng)納稅總額的10%以上的。
2、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因偷稅受過行政處罰2次以上，又偷稅的。五
十、抗稅案
涉嫌以暴力、威脅方法拒不繳納稅款的，應(yīng)予立案。五
十一、逃避追繳欠稅案 涉嫌納稅人欠繳應(yīng)納稅款，采取轉(zhuǎn)移或者隱匿財(cái)產(chǎn)的手段，致使稅務(wù)機(jī)關(guān)無法追繳欠繳的稅款，數(shù)額在1萬元以上的，應(yīng)予立案。五
十二、騙取出口退稅案
涉嫌以假報(bào)出口或者其他欺騙手段，騙取國家出口退稅款，數(shù)額在1萬元以上的，應(yīng)予立案。五
十三、虛開增值稅發(fā)票、用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、虛開增值稅發(fā)票或者虛開用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票，虛開的稅款數(shù)額在1萬元以上的。
2、虛開增殖值稅專用發(fā)票或者虛開用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票，知識(shí)國家稅款被騙數(shù)額在5000元以上的。
五
十四、偽造、出售偽造的增殖值稅專用發(fā)票案 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、偽造或者出售偽造的增值稅專用發(fā)票25份以上的。
2、偽造或者出售偽造的增殖值稅專用發(fā)票面額累計(jì)在10萬元以上的。五
十五、非法出售增值稅專用發(fā)票案 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、非法出售增值稅專用發(fā)票25份以上的。
2、非法出售增值稅專用發(fā)票面額累計(jì)在10萬元以上的。
五
十六、非法購買增值稅專用發(fā)票、購買偽造的增值稅專用發(fā)票案 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、非法購買增值稅專用發(fā)票或者購買偽造的增值稅專用發(fā)票25份以上的。
2、非法購買增值稅專用發(fā)票或者購買偽造的增值稅轉(zhuǎn)移發(fā)票面額累計(jì)在10萬元以上的。五
十七、非法制造、出售非法制造的用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、偽造、擅自制造的可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的非增值稅專用發(fā)票50份以上的。
2、出售偽造、擅自制造的可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的非增值稅專用發(fā)票50份以上的。
五
十八、非法制造、出售非法制造的發(fā)票案 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、偽造、擅自制造不具有騙取出口退稅、抵扣稅款功能的普通發(fā)票50份以上的。
2、出售偽造、擅自制造的不具有騙取出口退稅、抵扣稅款功能的普通發(fā)票50份以上的。五
十九、非法出售用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案
涉嫌非法出售可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的發(fā)票50份以上的，應(yīng)予立案。六
十、非法出售發(fā)票案
涉嫌出售普通發(fā)票50份以上的，應(yīng)予立案。六
十一、假冒注冊(cè)商標(biāo)案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、個(gè)人假冒他人注冊(cè)商標(biāo)，非法經(jīng)營數(shù)額在10萬元以上的。
2、單位假冒他人注冊(cè)商標(biāo)，非法經(jīng)營數(shù)額在50萬元以上的。
3、假冒他人馳名商標(biāo)或者人用藥品商標(biāo)的。
4、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因假冒他人注冊(cè)商標(biāo)，受過行政處罰2次以上，又假冒他人注冊(cè)商標(biāo)的。
5、造成惡劣影響的。
六
十二、銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品案 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、個(gè)人銷售數(shù)額在10萬元以上的。
2、單位銷售數(shù)額在50萬元以上的。
六
十三、非法制造、銷售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)案 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、非法制造、銷售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)，數(shù)量在2萬件（套）以上的；或者違法所得數(shù)額在2萬元以上，或者非法經(jīng)營數(shù)額在20萬元以上的。
2、非法制造、銷售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)，違法所得數(shù)額在2萬元以上的。
3、非法制造、銷售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)，非法經(jīng)營數(shù)額在20萬元以上的。
4、非法制造、銷售非法制造的馳名商標(biāo)標(biāo)識(shí)的。
5、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)，受過行政處罰二次以上，又非法制造、銷售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)的。
6、利用賄賂等非法手段推銷非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)的。六
十四、假冒專利案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、違法所得數(shù)額在10萬元以上的。
2、給專利權(quán)人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的。
3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因假冒他人專利，受過行政處罰2次以上的，又假冒他人專利的。
4、造成惡劣影響的。六
十五、侵犯商業(yè)秘密案
涉嫌下列期情形之一的，應(yīng)予立案：
1、給商業(yè)秘密權(quán)利人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的。
2、致使權(quán)利人破產(chǎn)或者造成其他嚴(yán)重后果的。六
十六、損害商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)案 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、給他人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的。
2、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的。
3、嚴(yán)重妨害他人正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)或者導(dǎo)致停產(chǎn)、破產(chǎn)的。
4、造成惡劣影響的。六
十七、虛假廣告案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、違法所得數(shù)額在10萬元以上的。
2、給消費(fèi)者造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的。
3、造成人身傷殘或者其他嚴(yán)重后果的。
4、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因利用廣告作虛假宣傳，受過行政處罰2次以上，又利用廣告作虛假宣傳的。六
十八、串通投標(biāo)案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案；
1、損害招標(biāo)人、投標(biāo)人或者國家、集體、公民的合法利益，造成的直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的。
2、對(duì)其他投標(biāo)人、招標(biāo)人等投標(biāo)、招標(biāo)活動(dòng)的參加人采取威脅、欺騙等非法手段的。
3、雖未達(dá)到上述標(biāo)準(zhǔn)，但因串通投標(biāo)，受過行政處罰2次以上，又串通投標(biāo)的。六
十九、合同詐騙案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、個(gè)人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額在5000元至2萬元以上的。
2、單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有的，數(shù)額在5萬元至20萬元以上的。七
十、非法經(jīng)營案
1、非法經(jīng)營國際或港澳臺(tái)地區(qū)電信業(yè)務(wù)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案： ①經(jīng)營去話業(yè)務(wù)數(shù)額在100萬元以上的。
②經(jīng)營來話業(yè)務(wù)造成電信資費(fèi)損失數(shù)額在100萬元以上的。
③雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因非法經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺(tái)業(yè)務(wù)，受過行政處罰2次以上，又進(jìn)行非法經(jīng)營活動(dòng)的。
2、非法經(jīng)營外匯，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
①在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，數(shù)額在20萬美元以上的，或者違法所得數(shù)額在5萬元人民幣以上的。
②公司、企業(yè)或者其他單位違反有關(guān)外貿(mào)代理業(yè)務(wù)規(guī)定，采用非法手段，或者明知是偽造、變?cè)斓膽{證、商業(yè)單據(jù)，為他人向外匯指定銀行騙購?fù)鈪R，數(shù)額在500萬美元以上的，或者違法所得數(shù)額在50萬元人民幣以上的。
③居間介紹騙購?fù)鈪R，數(shù)額在100萬美元以上或者違法所得數(shù)額在10萬元人民幣以上的。
3、違反國家規(guī)定，出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案： ①個(gè)人非法經(jīng)營數(shù)額在5萬元以上的，單位非法經(jīng)營數(shù)額在15萬元以上的。②個(gè)人違法所得數(shù)額在2萬元以上的，單位違法所得數(shù)額在5萬元以上的。
③個(gè)人非法經(jīng)營報(bào)紙5000份或者期刊5000本或者圖書2000冊(cè)或者音像制品、電子出版物500張（盒）以上的，單位非法經(jīng)營報(bào)紙1.5萬份或者期刊1.5萬本或者圖書5000冊(cè)或者音像制品、電子出版物1500張（盒）以上的。
4、未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，非法經(jīng)營證券、期貨或者保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，非法經(jīng)營數(shù)額在30萬元以上的，應(yīng)予立案。
5、從事其他非法經(jīng)營活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、個(gè)人非法經(jīng)營數(shù)額在5萬元以上，或者違法所得數(shù)額在1萬元以上的。
2、單位非法經(jīng)營數(shù)額在50萬元以上，或者違法所得數(shù)額在10萬元以上。七
十一、非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)案 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案；
1、非法轉(zhuǎn)讓、倒賣基本農(nóng)田5畝以上的。
2、非法轉(zhuǎn)讓、倒賣基本農(nóng)田以外的耕地10畝以上的。
3、非法轉(zhuǎn)讓、倒賣其他土地20畝以上的。
4、違法所得數(shù)額在50萬元以上的。
5、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)受過行政處罰2次以上，又非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地的。
6、造成惡劣影響的。
七
十二、提供虛假證明文件案 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、給國家、公眾或者其他投資者造成的直接經(jīng)濟(jì)損失在50萬元以上的。
2、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因提供虛假證明文件，受過行政處罰2次以上，又提供虛假證明文件的。
3、造成惡劣影響的。
七
十三、出具證明文件重大失實(shí)案 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、給國家、公眾或者其他投資者造成的直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在100萬元以上的。
2、造成惡劣影響的。七
十四、逃避商檢案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、給國家、單位或者個(gè)人造成的直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的。
2、導(dǎo)致病疫流行、災(zāi)害事故或者其他嚴(yán)重后果的。
3、造成惡劣影響的。七
十五、職務(wù)侵占案
公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額在5000至1萬元以上的，應(yīng)予立案。七
十六、挪用資金案
公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、挪用本單位資金數(shù)額在1萬元至3萬元以上，超過3個(gè)月未還的。
2、挪用本單位資金數(shù)額在1萬元至3萬元以上，進(jìn)行營利活動(dòng)的。
3、挪用本單位資金數(shù)額在5000至2萬元以上，進(jìn)行非法活動(dòng)的。七
十七、挪用特定款物案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、挪用特定款物價(jià)值在5000元以上的。
2、造成國家和人民群眾直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在5萬元以上的。
3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但造成人民群眾的生產(chǎn)、生活嚴(yán)重困難的。
第四部分
禁毒部門管轄案件
一、走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品案
涉嫌走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品的，無論數(shù)量多少，應(yīng)予立案。
二、非法持有毒品案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、非法持有鴉片200克以上不滿1千克。
2、非法持有海洛因或者甲基苯丙胺10克以上不滿50克。
3、苯丙胺類毒品（甲基苯丙胺除外）20克以上不滿100克。
4、大麻油1千克以上不滿5千克，大麻脂2千克以上不滿10千克，大麻葉及大麻煙30千克以上不滿150千克。
5、可卡因10克以上不滿50克。
6、嗎啡20克以上不滿100克。
7、度冷?。ǘ爬涠。?0克以上不滿250克（針劑100mg/支規(guī)格的500支以上不滿2500支，50mg/支規(guī)格的1000支以上不滿5000支；片劑25mg/片規(guī)格的2000片以上不滿1萬片，50mg/片規(guī)格的1000片以上不滿5000片）。
8、鹽酸二氫埃托啡2毫克以上不滿10毫克（證據(jù)針劑或片劑20微克/支、片規(guī)格的100支、片以上不滿500支、片）。
9、咖啡因50千克以上不滿200千克。
10、罌粟殼50千克以上不滿200千克。
11、上述毒品以外的其他毒品數(shù)量較大的。
三、非法買賣制毒物品案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、麻黃堿、偽麻黃堿及其鹽類和單方制劑5千克以上不滿50千克。
2、麻黃浸膏、麻黃浸膏粉100千克以上不滿1千千克。
3、醋酸酐、三氯甲烷200千克以上不滿2千千克。
4、乙醚400千克以上不滿3千千克。
5、上述原料或者配劑以外其他相當(dāng)數(shù)量的用于制造毒品的原料或者配劑。
四、非法種植毒品原植物案
涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、種植罌粟500株以上不滿3000株或者其他毒品原植物數(shù)量較大的。
2、經(jīng)公安機(jī)關(guān)處理后又種植的。
3、抗拒鏟除的。
4、非法種植大麻5000株以上不滿3萬株的。
五、非法買賣、運(yùn)輸、攜帶、持有毒品原植物種子、幼苗案
涉嫌非法買賣、運(yùn)輸、攜帶、持有毒品原植物種子、幼苗行為，數(shù)量較大的，應(yīng)予立案。
六、引誘、教唆、欺騙他人吸毒案
涉嫌引誘、教唆、欺騙他人吸毒的行為，應(yīng)予立案。
七、強(qiáng)迫他人吸毒案
涉嫌強(qiáng)迫他人吸毒的行為，應(yīng)予立案。
八、容留他人吸毒案
涉嫌容留他人吸毒的行為，應(yīng)予立案。
第五部分
國內(nèi)安全保衛(wèi)部門管轄案件
一、為境外竊取、刺探、收買、非法提供國家秘密、情報(bào)案 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、為境外竊取、刺探、收買、非法提供機(jī)密級(jí)國家秘密的。
2、為境外竊取、刺探、收買、非法提供3項(xiàng)以上秘密級(jí)國家秘密的。
3、為境外竊取、刺探、收買、非法提供國家秘密或者情報(bào)，對(duì)國家安全和利益造成其他嚴(yán)重?fù)p害的。
4、為境外機(jī)構(gòu)、組織、人員竊取、刺探、收買、非法提供國家秘密之外的情報(bào)的。
5、為境外竊取、刺探、收買、非法提供秘密級(jí)國家秘密或者情報(bào)。
6、行為人知道或者應(yīng)當(dāng)知道沒有標(biāo)明密級(jí)的事項(xiàng)關(guān)系國家安全和利益，而為境外竊取、刺探、收買、非法提供的。
7、通過互聯(lián)網(wǎng)將國家秘密或者情報(bào)非法發(fā)送給境外的機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人的。
二、組織、利用會(huì)道門、邪教組織、利用迷信破壞法律實(shí)施案 涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、聚眾圍攻、沖擊國家機(jī)關(guān)、企業(yè)事業(yè)單位，擾亂國家機(jī)關(guān)、企業(yè)事業(yè)單位的工作、生產(chǎn)、經(jīng)營、教學(xué)和科研秩序的。
2、非法舉行集會(huì)、游行、示威，煽動(dòng)、欺騙、組織其成員或者其他人聚眾圍攻、沖擊、強(qiáng)占、哄鬧公共場(chǎng)所及宗教活動(dòng)場(chǎng)所，擾亂社會(huì)秩序的。
3、抗拒有關(guān)部門取締或者已經(jīng)被有關(guān)部門取締，又恢復(fù)或者另行建立邪教組織，或者繼續(xù)進(jìn)行邪教活動(dòng)的。
4、煽動(dòng)、欺騙、組織其成員或者其他人不履行法定義務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重的。
5、出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行宣揚(yáng)邪教內(nèi)容出版物，以及印刷邪教組織標(biāo)志的。
6、其他破壞國家法律、行政法規(guī)實(shí)施行為的。
7、制作、傳播邪教傳單、圖片、標(biāo)語，報(bào)紙300份以上，書刊100冊(cè)以上，光盤100張以上，錄音、錄像帶100盒以上的。
8、制作、傳播宣揚(yáng)邪教的DVD、VCD、CD母盤的。
9、利用互聯(lián)網(wǎng)制作、傳播邪教組織信息的。
10、在公共場(chǎng)所懸掛橫幅、條幅，或者以書寫、噴涂標(biāo)語等方式宣揚(yáng)邪教，造成嚴(yán)重影響的。
11、因制作、傳播邪教宣傳品受過刑事處罰又制作、傳播的。
12、其他制作、傳播邪教宣傳品，情節(jié)嚴(yán)重的。
三、組織、利用會(huì)道門、邪教組織、利用迷信至人死亡案（利用迷信至人死亡的由治安管理部門管轄）
涉嫌組織、利用會(huì)道門、邪教組織、利用迷信至人死亡的行為，應(yīng)予立案。
第五篇：刑事案件虛開發(fā)票罪量刑與立案標(biāo)準(zhǔn)
刑事案件虛開發(fā)票罪量刑與立案標(biāo)準(zhǔn)
虛開發(fā)票罪，是指為了牟取非法經(jīng)濟(jì)利益，違反國家發(fā)票管理規(guī)定，虛開增值稅專用發(fā)票和用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票以外的發(fā)票的行為。犯本罪的，處二年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處二年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
虛開發(fā)票罪構(gòu)成要件
客體要件
本罪侵犯的客體為復(fù)雜客體，主要包括國家的財(cái)務(wù)管理制度和稅收征管制度。
從現(xiàn)代稅收制度來看，發(fā)票是在購銷商品、提供或者接受服務(wù)以及從事其他經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，開具、收取的收付款憑證。從發(fā)票的功能來看，發(fā)票既是會(huì)計(jì)核算的原始憑證，也是稅務(wù)稽查的重要依據(jù)。虛開發(fā)票的行為，在沒有產(chǎn)生商品購銷或者提供服務(wù)的情況下，就開具了交易內(nèi)容并不存在的憑證，使得會(huì)計(jì)核算與現(xiàn)實(shí)交易存在誤差，嚴(yán)重影響會(huì)計(jì)核算的真實(shí)性，使國家對(duì)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)數(shù)據(jù)的掌握存在偏差，因此，虛開發(fā)票的行為，侵犯了國家的財(cái)務(wù)管理制度。此外，發(fā)票是國家進(jìn)行稅務(wù)稽查的重要依據(jù)，通過虛開發(fā)票，可以使不法經(jīng)營者多列成本，減少所得稅等稅種的應(yīng)納稅額，達(dá)到偷逃稅款的目地，從而侵犯了國家的稅收征管制度。
客觀要件
虛開發(fā)票罪的客觀方面表現(xiàn)為虛開增值稅專用發(fā)票和用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票以外的發(fā)票，情節(jié)嚴(yán)重的行為。主要表現(xiàn)為以下幾種情形：
一是為他人虛開。行為人在沒有銷售商品或者沒有提供服務(wù)的情況下，為他人開具發(fā)票；或者是行為人雖然銷售了商品或者提供了服務(wù)的情況下，但為他人開具交易內(nèi)容或交易數(shù)量、金額不實(shí)的發(fā)票。在這種情況下，行為人都是使用合法持有的發(fā)票為他人虛開，這是虛開發(fā)票的主要形式。
二是為自己虛開。行為人在沒有商品交易或是提供或接受服務(wù)的情況下，為自己開具發(fā)票。由于增值稅專用發(fā)票和其他用于騙取出口退稅、抵扣稅款的發(fā)票可以用來騙取出口退稅或者抵扣進(jìn)項(xiàng)稅款，為自己虛開增值稅專用發(fā)票和用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票罪的情況也較為常見。而普通發(fā)票并沒有這種可以用于牟利的騙敢出口退稅和抵扣稅款的功能，因此在虛開發(fā)票罪中，為自己虛開發(fā)票的情況并不多見。但即使出于其他目的為自己虛開發(fā)票難以達(dá)到抵扣稅款以牟利的目的，也違反了發(fā)票管理制度中關(guān)于如實(shí)開具發(fā)票的規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重的，亦構(gòu)成虛開發(fā)票罪。
三是讓他人為自己虛開。主要包括兩種情況：一是行為人為了實(shí)現(xiàn)自己侵占或貪污資金、套取財(cái)政資金等不法目的，通過支付“手續(xù)費(fèi)”等形式要求他人為自己虛開發(fā)票。二是行為人銷售商品或提供服務(wù)，讓他人為自己虛開發(fā)票給商品購買者或接受服務(wù)者。這種做法，往往是行為人沒有開具發(fā)票的資格，或者是利用不同行業(yè)的稅率差異來偷逃稅款。比如娛樂業(yè)的營業(yè)稅稅率為20%，讓他人為自己虛開營業(yè)稅稅率只有5%的餐飲業(yè)發(fā)票提供給消費(fèi)者，可從中偷逃大量稅款。
主體要件
自然人和單位都可以成為虛開發(fā)票罪的主體。
本罪的主體主要包括以下三個(gè)方面：
一是虛開發(fā)票的單位和個(gè)人。這些單位和個(gè)人，為了謀取“手續(xù)費(fèi)”等非法利益，開具虛假或者不實(shí)的發(fā)票。
二是非法獲得虛開發(fā)票的單位和個(gè)人。這些單位和個(gè)人通過獲取虛開的發(fā)票來獲得非法經(jīng)濟(jì)
利益或者掩蓋自己的違法行為。
三是虛開發(fā)票和購買虛開發(fā)票的中介者。司法實(shí)踐中介紹他人虛開發(fā)票也是常見、多發(fā)的情況，是打擊虛開發(fā)票犯罪的重點(diǎn)。通過介紹，行為人將虛開發(fā)票者和發(fā)票使用者連接起來，促成虛開發(fā)票交易的行為。隨著虛開發(fā)票違法行為的多發(fā)，甚至出現(xiàn)了所謂“代開發(fā)票”的組織化運(yùn)行。有人專門負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)虛開發(fā)票者，有人通過網(wǎng)絡(luò)或發(fā)小廣告聯(lián)絡(luò)購買者，為購買者提供各種發(fā)票，一定程度上助長(zhǎng)了發(fā)票犯罪。對(duì)于介紹他人虛開發(fā)票的行為人，可以將其作為虛開發(fā)票罪的共犯處罰。
主觀要件
虛開發(fā)票犯罪為直接故意，即行為人明知違反稅收法律制度，還虛開增值稅專用發(fā)票和用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票以外的其他發(fā)票。間接故意和過失不能構(gòu)成本罪。
關(guān)于虛開發(fā)票犯罪是否必須以牟利為目的，有不同的意見。一種意見認(rèn)為，刑法條文沒有規(guī)定以非法牟利為目的，因此，本罪不以非法牟利目的為構(gòu)成要件，只要虛開行為達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重，就應(yīng)定罪處罰。另一種意見認(rèn)為，不能一概而論。虛開發(fā)票不是違法者的最終目的，往往是作為出售或者實(shí)施逃稅等其他非法牟利犯罪的橋梁和中介，最終還是以謀取非法經(jīng)濟(jì)利益為目的。由于虛開發(fā)票罪主要侵害的是國家稅收征管秩序，如果沒有牟利的目的，那么持有偽造發(fā)票的行為對(duì)國家稅款的征收就沒有威脅，也不會(huì)對(duì)國家稅收征管秩序造成大的影響，其社會(huì)危害性相對(duì)較小，如果情節(jié)顯著輕微，可以不作為犯罪處理。因此，雖然《刑法修正案
（八）》并沒有將“以營利為目的”或者“為牟取經(jīng)濟(jì)利益”作為虛開發(fā)票罪的主觀要件，但是不以牟利為目的的虛開發(fā)票的行為是否能認(rèn)定為本罪需要審慎認(rèn)定。[2]
認(rèn)定
行為人以偷逃稅款為目的，使用虛開的發(fā)票虛列成本，以此降低公司、企業(yè)的賬面利潤(rùn)，偷逃企業(yè)所得稅的行為，觸犯了虛開發(fā)票罪和逃稅罪兩個(gè)罪名。在這種情況下，存在著如何對(duì)行為人定罪處罰的問題。
法條競(jìng)合是指行為人實(shí)施一個(gè)犯罪行為同時(shí)觸犯數(shù)個(gè)在犯罪構(gòu)成上具有包容關(guān)系的刑法規(guī)范，只適用一個(gè)刑法規(guī)范的情況。由于使用虛開發(fā)票偷逃稅款的行為包括了兩個(gè)犯罪行為，即虛開發(fā)票的犯罪行為和虛列成本偷逃稅款的犯罪行為。而且這兩個(gè)行為之間沒有包容關(guān)系，即逃稅罪不必然是通過虛開發(fā)票的行為才能實(shí)現(xiàn)，也可以通過少列收入等形式來實(shí)現(xiàn)；而虛開發(fā)票不必然是為了逃稅的目的，虛開發(fā)票還可以用于貪污公款等其他非法目的。因此，該行為觸犯的兩個(gè)罪名并非法條競(jìng)合。
行為人以偷逃稅款為目的，其虛開發(fā)票的手段行為又觸犯了虛開發(fā)票罪的，應(yīng)屬于刑法理論中的牽連關(guān)系。對(duì)于行為人觸犯的具有牽連關(guān)系的虛開發(fā)票罪和逃稅罪，按照刑法理論，不實(shí)行數(shù)罪并罰，而是“擇一重從重處罰”，即按照其觸犯的數(shù)罪中最重的一個(gè)罪所規(guī)定的刑罰從重處罰。
由于逃稅罪和虛開發(fā)票罪均有兩個(gè)量刑檔次（逃稅罪為三年以下有期徒刑或者拘役以及三年以上t年以下有期徒刑，并處罰金；虛開發(fā)票罪為二年以下有期徒刪、拘役或者管制，并處罰金和二年以上七年以下有期徒刑，并處罰金），且法定刑也基本相當(dāng)，故在定罪時(shí)適用哪個(gè)罪名還要根據(jù)其手段行為（虛開發(fā)票）和目的行為（逃稅）的情節(jié)所適用的法定刑幅度中選擇一個(gè)較重的法定刑幅度來確定罪名。如果兩個(gè)行為中有一個(gè)行為適用的是較高的量刑檔次，另一個(gè)行為適用的是較低的量刑檔次，則以適用較高量刑檔次的行為觸犯的罪名來定罪；如果兩個(gè)行為均適用較高或者較低的量刑檔次，因逃稅罪的法定刑略重，應(yīng)以逃稅罪來定罪?？紤]到以虛開發(fā)票的方式偷逃稅款的行為觸犯了兩個(gè)罪名，其社會(huì)危害性較之一個(gè)罪名更大，只按一罪處理對(duì)犯罪有所輕縱，應(yīng)當(dāng)在確定適用法定刑較重的罪名的基礎(chǔ)上從重處罰，才能實(shí)現(xiàn)罪刑的均衡。[3]
立案標(biāo)準(zhǔn)
虛開的稅款數(shù)額在一萬元以上或者致使國家稅款被騙數(shù)額在五千元以上的，應(yīng)予立案追訴。虛開稅款數(shù)額1萬元以上，應(yīng)當(dāng)依法定罪處罰；
虛開稅款數(shù)額10萬元以上，屬于“虛開的稅款數(shù)額較大”，虛開稅款數(shù)額50萬元以上，屬于“虛開的數(shù)額巨大”。[4]
處罰
《中華人民共和國刑法修正案
（八）》第三十三條：在刑法第二百零五條后增加一條，作為第二百零五條之一：“虛開本法第二百零五條規(guī)定以外的其他發(fā)票，情節(jié)嚴(yán)重的，處二年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處二年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
“單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處
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