第一篇：廣東立案標準（范文模版）

廣東省經(jīng)濟犯罪立案標準 刑法學習資料 2011-01-06 16:25:14 閱讀128 評論0字號：大中小 訂閱

廣東省高院《關于辦理公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員職務侵占、受賄、挪用資金等刑事犯罪案件適用法律若干問題的座談會紀要》

職務侵占罪的立案標準

《最高人民檢察院公安部關于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》七

十五、職務侵占案（刑法第271條第1款）公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務上的便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額在五千元至一萬元以上的，應予追訴。

立案后，經(jīng)過偵查，如果沒有超過<2006年廣東省高級人民法院發(fā)布了《關于辦理公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員職務侵占、受賄、挪用資金等刑事犯罪案件適用法律若干問題的座談會紀要》，經(jīng)濟較為發(fā)達的一類地區(qū)(包括廣州、深圳、珠海、汕頭、佛山、中山、東莞、江門8個市)以2萬元以上為“數(shù)額較大”>的標準，公安機關可以作出撤案或取保候?qū)彉藴?。如果在審查起訴階段查明，數(shù)額沒達到二萬的標準，可以作出不起訴決定。

廣東省高級人民法院

《關于辦理公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員職務侵占、受賄、挪用資金等刑事犯罪案件適用法律若干問題的座談會紀要》

為依法懲治公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員（以下簡稱單位人員）侵占、受賄、挪用資金等犯罪，保護公司、企業(yè)和其他單位（簡稱單位）的財產(chǎn)權益和正常秩序，保障社會主義市場經(jīng)濟的健康發(fā)展，我院根據(jù)刑法及其修正案和有關立法解釋、司法解釋規(guī)定，結合我省刑事司法實踐，對辦理單位人員職務侵占、受賄、挪用資金犯罪（以下簡稱職務犯罪）案件進行了深入研究，經(jīng)廣泛征求各級法院和相關單位的意見，并在近年各次全省刑事審判工作座談會上研究討論，對辦理單位人員職務犯罪案件的數(shù)額標準等問題形成了共識?，F(xiàn)紀要如下：

一、關于數(shù)額標準

單位人員職務犯罪的數(shù)額是反映其行為危害性的主要標準，也是對行為人定罪量刑的主要標準。為確保罰當其罪，應根據(jù)全省各地經(jīng)濟水平確定不同的定罪量刑數(shù)額標準。因此，將全省分為兩類地區(qū)，一類地區(qū)為廣州、深圳、珠海、汕頭、佛山、中山、東莞、江門市及其所轄市、縣、區(qū)，二類地區(qū)為湛江、茂名、惠州、揭陽、汕尾、梅州、河源、肇慶、韶關、清遠、陽江、云浮及其所轄市、縣、區(qū)。

1、職務侵占或者單位人員受賄犯罪，一類地區(qū)以2萬以上不滿40萬元為“數(shù)額較大”，40萬元以上為“數(shù)額巨大”；二類地區(qū)以1萬元以上不滿30萬元為“數(shù)額較大”，30萬元以上為“數(shù)額巨大”。

2、挪用資金罪，一類地區(qū)以3萬以上不滿80萬元為“數(shù)額較大”，80萬元以上為“數(shù)額巨大”；二類地區(qū)以2萬元以上不滿60萬元為“數(shù)額較大”，60萬元以上為“數(shù)額巨大”。

但是，挪用單位資金進行非法活動的，一類地區(qū)以2萬以上，二類地區(qū)以1萬元以上為追究刑事責任的起點。

3、廣州鐵路運輸兩級法院辦理單位人員職務犯罪案件認定 “數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”的標準，犯罪地在廣東省內(nèi)的，按照當?shù)氐臉藴收莆?；犯罪地在廣東省外的，按照二類地區(qū)的標準掌握。

二、關于共同犯罪

單位人員之間或者單位人員與單位以外的人員之間共同實施職務犯罪或者共同實施侵犯單位財產(chǎn)的犯罪中，由于行為人的身份不一，情況十分復雜，既有同種身份人員的共同犯罪，亦有不同身份人員的共同犯罪；既有利用單位人員職務便利的共同犯罪，也有與單位人員職務沒有必然聯(lián)系的共同犯罪；既有共同利用國家工作人員職務便利的情形，也有共同利用非國家工作人員職務便利的情形，還有國家工作人員與非國家工作人員各自利用自己的職務便利的情形。在實踐中應當嚴格區(qū)分，準確認定。

1、以下情形之一的，按照刑法有關規(guī)定，以國家工作人員職務犯罪共同犯罪定罪處罰：

（1）單位中國家工作人員共同實施職務犯罪的；、（2）單位中國家工作人員與單位以外的其他人共同實施職務犯罪的。

2、以下情形之一的，按照刑法有關規(guī)定，以單位人員職務犯罪共同犯罪定罪處罰：

（1）不具備國家工作人員身份的單位人員共同實施職務犯罪的；

（2）不具備國家工作人員身份的單位人員與單位以外的其他人共同實施職務犯罪的。

3、單位中的國家工作人員與非國家工作人員勾結，各自利用職務便利，共同實施職務犯罪的定性問題，按照《最高人民法院關于審理貪污、職務侵占案件如何認定共同犯罪幾個問題的解釋》以及《全國法院審理經(jīng)濟犯罪案件工作座談會紀要》的規(guī)定辦理。

4、單位中的國家工作人員與非國家工作人員各自利用職務便利，與單位以外的其他人員共同實施職務犯罪的，按照《最高人民法院關于審理貪污、職務侵占案件如何認定共同犯罪幾個問題的解釋》以及《全國法院審理經(jīng)濟犯罪案件工作座談會紀要》的規(guī)定對單位人員的行為定性后，對單位以外的人員以共同犯罪處理。

5、單位人員單獨或者與外部人員共同實施非法占有單位財物的行為，但并非利用單位人員的職務便利的，應當按照刑法關于一般侵犯財產(chǎn)犯罪的規(guī)定定罪處罰。

三、其他問題

必須準確認識單位人員職務犯罪與國家工作人員貪污、受賄、挪用公款犯罪的關系。如果單位人員職務犯罪符合貪污、受賄、挪用公款等國家工作人員職務犯罪的要件的，應當按照國家工作人員職務犯罪的規(guī)定處罰。同時，由于兩者在行為方式上具有諸多共性，辦理單位人員職務犯罪案件時，對法律、立法解釋、司法解釋沒有明確規(guī)定的問題，可以參考貪污、受賄、挪用公款罪的有關規(guī)定。

1、根據(jù)刑法第一百六十三條第三款、第二百七十一條第二款、第二百七十二條第二款規(guī)定，國有公司、企業(yè)或者其他國有單位中從事公務的人員和國有公司、企業(yè)或者其他國有單位委派到非國有公司、企業(yè)以及其他單位從事公務的人員利用職務之便實施侵占、受賄、挪用資金行為的，依照刑法關于貪污罪、受賄罪、挪用公款罪的規(guī)定定罪處罰。

2、挪用資金罪中“歸個人使用”的認定，按照《全國人民代表大會常務委員會關于<中華人民共和國刑法>第三百八十四條第一款的解釋》的規(guī)定執(zhí)行。

3、行為人挪用資金后，攜帶全部或部分挪用的資金潛逃，構成犯罪的，對攜款潛逃部分依照刑法第二百七十一條第一款的規(guī)定，以職務侵占罪定罪處罰；其余部分依照刑法第二百七十二條第一款的規(guī)定，以挪用資金罪定罪處罰。

4、職務侵占、挪用資金所生利息是行為人的違法所得，應連同其侵占、挪用的款項一并依法追繳，但不計入職務侵占、挪用資金的犯罪數(shù)額。

5、單位人員利用職務便利為請托人謀取利益，并與請托人事先約定在其離職后收受請托人財物，構成犯罪的，依照刑法關于受賄罪、單位人員受賄犯罪的規(guī)定追究刑事責任。

6、單位人員受賄犯罪中“為他人謀取利益”的認定，參照《全國法院審理經(jīng)濟犯罪案件工作座談會紀要》的規(guī)定掌握

第二篇：廣東職務侵占罪的立案標準

廣東職務侵占罪的立案標準

《最高人民檢察院公安部關于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》七

十五、職務侵占案（刑法第271條第1款<第二百七十一條 公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務上的便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大的，處五年以上有期徒刑，可以并處沒收財產(chǎn)。>）公司、企業(yè)或 者其他單位的人員，利用職務上的便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額在五千元至一萬元以上的，應予追訴。

立案后，經(jīng)過偵查，如果沒有超過<2006年廣東省高級人民法院發(fā)布了《關于辦理公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員職務侵占、受賄、挪用資金等刑事 犯罪案件適用法律若干問題的座談會紀要》，經(jīng)濟較為發(fā)達的一類地區(qū)(包括廣州、深圳、珠海、汕頭、佛山、中山、東莞、江門8個市)以2萬元以上為“數(shù)額較大”>的標準，公安機關可以作出撤案或取保候?qū)彉藴省Ｈ绻趯彶槠鹪V階段查明，數(shù)額沒達到二萬的標準，可以作出不起訴決定。

廣東省高級人民法院

《關于辦理公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員職務侵占、受賄、挪用資金等刑事犯罪案件適用法律若干問題的座談會紀要》

為依法懲治公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員（以下簡稱單位人員）侵占、受賄、挪用資金等犯罪，保護公司、企業(yè)和其他單位（簡稱單位）的財產(chǎn)權益和正常秩序，保障社會主義市場經(jīng)濟的健康發(fā)展，我院根據(jù)刑法及其修正案和有關立法解釋、司法解釋規(guī)定，結合我省刑事司法實踐，對辦理單位人員職務侵占、受賄、挪用 資金犯罪（以下簡稱職務犯罪）案件進行了深入研究，經(jīng)廣泛征求各級法院和相關單位的意見，并在近年各次全省刑事審判工作座談會上研究討論，對辦理單位人員 職務犯罪案件的數(shù)額標準等問題形成了共識?，F(xiàn)紀要如下：

一、關于數(shù)額標準

單位人員職務犯罪的數(shù)額是反映其行為危害性的主要標準，也是對行為人定罪量刑的主要標準。為確保罰當其罪，應根據(jù)全省各地經(jīng)濟水平確定不同的定罪量刑數(shù)額 標準。因此，將全省分為兩類地區(qū)，一類地區(qū)為廣州、深圳、珠海、汕頭、佛山、中山、東莞、江門市及其所轄市、縣、區(qū)，二類地區(qū)為湛江、茂名、惠州、揭陽、汕尾、梅州、河源、肇慶、韶關、清遠、陽江、云浮及其所轄市、縣、區(qū)。

1、職務侵占或者單位人員受賄犯罪，一類地區(qū)以2萬以上不滿40萬元為“數(shù)額較大”，40萬元以上為“數(shù)額巨大”；二類地區(qū)以1萬元以上不滿30萬元為“數(shù)額較大”，30萬元以上為“數(shù)額巨大”。

2、挪用資金罪，一類地區(qū)以3萬以上不滿80萬元為“數(shù)額較大”，80萬元以上為“數(shù)額巨大”；二類地區(qū)以2萬 元以上不滿60萬元為“數(shù)額較大”，60萬元以上為“數(shù)額巨大”。

但是，挪用單位資金進行非法活動的，一類地區(qū)以2萬以上，二類地區(qū)以1萬元以上為追究刑事責任的起點。

3、廣州鐵路運輸兩級法院辦理單位人員職務犯罪案件認定 “數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”的標準，犯罪地在廣東省內(nèi)的，按照當?shù)氐臉藴收莆眨环缸锏卦趶V東省外的，按照二類地區(qū)的標準掌握。

二、關于共同犯罪

單位人員之間或者單位人員與單位以外的人員之間共同實施職務犯罪或者共同實施侵犯單位財產(chǎn)的犯罪中，由于行為人的身份不一，情況十分復雜，既有同種身份人 員的共同犯罪，亦有不同身份人員的共同犯罪；既有利用單位人員職務便利的共同犯罪，也有與單位人員職務沒有必然聯(lián)系的共同犯罪；既有共同利用國家工作人員 職務便利的情形，也有共同利用非國家工作人員職務便利的情形，還有國家工作人員與非國家工作人員各自利用自己的職務便利的情形。在實踐中應當嚴格區(qū)分，準 確認定。

1、以下情形之一的，按照刑法有關規(guī)定，以國家工作人員職務犯罪共同犯罪定罪處罰：

（1）單位中國家工作人員共同實施職務犯罪的；、（2）單位中國家工作人員與單位以外的其他人共同實施職務犯罪的。

2、以下情形之一的，按照刑法有關規(guī)定，以單位人員職務犯罪共同犯罪定罪處罰：

（1）不具備國家工作人員身份的單位人員共同實施職務犯罪的；（2）不具備國家工作人員身份的單位人員與單位以外的其他人共同實施職務犯罪的。

3、單位中的國家工作人員與非國家工作人員勾結，各自利用職務便利，共同實施職務犯罪的定性問題，按照《最高人 民法院關于審理貪污、職務侵占案件如何認定共同犯罪幾個問題的解釋》以及《全國法院審理經(jīng)濟犯罪案件工作座談會紀要》的規(guī)定辦理。

4、單位中的國家工作人員與非國家工作人員各自利用職務便利，與單位以外的其他人員共同實施職務犯罪的，按照 《最高人民法院關于審理貪污、職務侵占案件如何認定共同犯罪幾個問題的解釋》以及《全國法院審理經(jīng)濟犯罪案件工作座談會紀要》的規(guī)定對單位人員的行為定性 后，對單位以外的人員以共同犯罪處理。

5、單位人員單獨或者與外部人員共同實施非法占有單位財物的行為，但并非利用單位人員的職務便利的，應當按照刑 法關于一般侵犯財產(chǎn)犯罪的規(guī)定定罪處罰。

三、其他問題

必須準確認識單位人員職務犯罪與國家工作人員貪污、受賄、挪用公款犯罪的關系。如果單位人員職務犯罪符合貪污、受賄、挪用公款等國家工作人員職務犯罪的要 件的，應當按照國家工作人員職務犯罪的規(guī)定處罰。同時，由于兩者在行為方式上具有諸多共性，辦理單位人員職務犯罪案件時，對法律、立法解釋、司法解釋沒有 明確規(guī)定的問題，可以參考貪污、受賄、挪用公款罪的有關規(guī)定。

1、根據(jù)刑法第一百六十三條第三款、第二百七十一條第二款、第二百七十二條第二款規(guī)定，國有公司、企業(yè)或者其他 國有單位中從事公務的人員和國有公司、企業(yè)或者其他國有單位委派到非國有公司、企業(yè)以及其他單位從事公務的人員利用職務之便實施侵占、受賄、挪用資金行為 的，依照刑法關于貪污罪、受賄罪、挪用公款罪的規(guī)定定罪處罰。

2、挪用資金罪中“歸個人使用”的認定，按照《全國人民代表大會常務委員會關于<中華人民共和國刑 法>第三百八十四條第一款的解釋》的規(guī)定執(zhí)行。

3、行為人挪用資金后，攜帶全部或部分挪用的資金潛逃，構成犯罪的，對攜款潛逃部分依照刑法第二百七十一條第一 款的規(guī)定，以職務侵占罪定罪處罰；其余部分依照刑法第二百七十二條第一款的規(guī)定，以挪用資金罪定罪處罰。

4、職務侵占、挪用資金所生利息是行為人的違法所得，應連同其侵占、挪用的款項一并依法追繳，但不計入職務侵占、挪用資金的犯罪數(shù)額。

5、單位人員利用職務便利為請托人謀取利益，并與請托人事先約定在其離職后收受請托人財物，構成犯罪的，依照刑 法關于受賄罪、單位人員受賄犯罪的規(guī)定追究刑事責任。

6、單位人員受賄犯罪中“為他人謀取利益”的認定，參照《全國法院審理經(jīng)濟犯罪案件工作座談會紀要》的規(guī)定掌握。

《刑汪》第二百七十二條 公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過三個月未還的，或者雖未超過三個月，但數(shù)額較大、進行營利活動的，或者進行非法活動的，處三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本單位資金數(shù)額巨大的，或者數(shù)額較大不退還的，處三年以上十年以下有期徒刑。國有公司、企業(yè)或者其他國有單位中從事公務的人員和國有公司、企業(yè)或者其他國有單位委派到非國有公司、企業(yè)以及其他單位從事公務的人員有前款行為的，依照本法第三百八十四條的規(guī)定定罪處罰。

第三篇：合同詐騙罪立案標準

1、刑法

第二百二十四條 有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：

（一）以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權證明作擔保的；

（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對方當事人財物的。

2、最高人民檢察院．公安部《關于經(jīng)犯罪案件追訴標準的規(guī)定》(2001年4月18日)六

十九、合同詐騙案(刑法第224條)以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，涉嫌下列情形之一的，應予追訴： 個人詐騙公私財物，數(shù)額在五千元至二萬元以上的；

單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員以單位名義實施詐騙，詐騙所得歸單位所有的，數(shù)額在五萬至二十萬元以上的。

3、最高人民法院《關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》（法發(fā)[1996]32號）

第四篇：合同詐騙罪立案標準

合同詐騙罪立案標準

合同詐騙罪立案標準的第1種情形，“個人詐騙公私財物，數(shù)額在5000元至2萬元以以上”，應當立案追究。這主要是指個人實施刑法第224條規(guī)定的合同詐騙的五種情形之一，詐騙他人財物累計數(shù)額達到5000元至2萬元以上的。

合同詐騙罪立案標準的第2種情形，“單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員以單位名義實施詐騙，詐騙所得歸單位所有，數(shù)額在5萬元至20萬元以上的”，應當立案追究。

根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》的有關規(guī)定，以非法占有為目的。在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1.個人詐騙公私財物，數(shù)額在5000元至2萬元以上的;

2.單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員以單位名義實施詐騙，詐騙所得歸單位所有，數(shù)額在5萬元至20萬元以上的。

合同詐騙罪是1997年刑法新增設的罪名。

刑法第224條規(guī)定：有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：

(1)以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;

(2)以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權證明作擔保的;

(3)沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;

(4)收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產(chǎn)后逃匿的;

(5)以其他方法騙取對方當事人財物的。

合同詐騙罪既可以由個人實施，也可以由單位實施，因此，只要單位或者個人進行合同詐騙，騙取的財物達到“數(shù)額較大”的標準，就構成犯罪，依法追究單位或者個人的刑事責任。

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第五篇：合同詐騙罪立案標準

來源：重慶智豪律師事務所

編輯：張智勇律師（重慶律師協(xié)會刑事委員會副主任）

刑事知名律師張智勇釋義合同詐騙罪立案標準

合同詐騙罪立案標準

合同詐騙罪，是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取當事人財物，數(shù)額較大的行為。

其構成要件：1.本罪的客體：國家對經(jīng)濟合同的管理秩序和公私財產(chǎn)所有權。對象是公私財物。2.主體：個人或單位均可構成。3.客觀方面：表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中，以虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的行為。4.主觀方面表現(xiàn)為直接故意、并且具有非法占有對方當事人財物的目的

合同詐騙罪立案標準

根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》

六

十九、合同詐騙案（刑法第224條）

以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、個人詐騙公私財物，數(shù)額在五千元至二萬元以上的；

2、單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員以單位名義實施詐騙，詐騙所得歸單位所有的，數(shù)額在五萬至二十萬元以上的。合同詐騙罪立案標準 根據(jù)《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》 第七十七條 [合同詐騙案(刑法第二百二十四條)]以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額在二萬元以上的，應予立案追訴。

合同詐騙罪立案標準

“立案標準的第1種情形，“個人詐騙公私財物，數(shù)額在5000元至2萬元以以上”，應當立案追究。這主要是指個人實施刑法第224條規(guī)定的合同詐騙的五種情形之一，詐騙他人財物累計數(shù)額達到5000元至2萬元以上的。立案標準的第2種情形，“單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員以單位名義實施詐騙，詐騙所得歸單位所有，數(shù)額在5萬元至20萬元以上的”，應當立案追究 合同詐騙罪立案標準