第一篇：淺析經(jīng)濟(jì)犯罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

淺析經(jīng)濟(jì)犯罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

立案，是刑事訴訟活動(dòng)開始的標(biāo)志。公安機(jī)關(guān)對經(jīng)濟(jì)犯罪案件立案的多少，可以反映出該機(jī)關(guān)的工作量和在打擊經(jīng)濟(jì)犯罪方面工作的主動(dòng)性和能動(dòng)性。但多年來，由于對立案標(biāo)準(zhǔn)理解上的偏差或著錯(cuò)誤，導(dǎo)致了公安機(jī)關(guān)在立案觀念上的一些錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)。最顯著的表現(xiàn)是以立案多少作為考核的主要指標(biāo)，破案率作為工作成績的重要體現(xiàn)，立案材料要求過高，從而產(chǎn)生了有案不立，不破不立的嚴(yán)重后果，同時(shí)，由于受不正確訴訟觀念的長期影響，致使初查等無法律依據(jù)的訴訟活動(dòng)“合法化”，那么應(yīng)該如何理解經(jīng)濟(jì)犯罪案件的立案標(biāo)準(zhǔn)呢？本人認(rèn)為包括以下二個(gè)方面：

一、關(guān)于立案的法律標(biāo)準(zhǔn)

立案的法律標(biāo)準(zhǔn)，是指刑事訴訟法中關(guān)于對哪些事件、哪些人在何種情形下應(yīng)當(dāng)由司法機(jī)關(guān)實(shí)行刑事訴訟立案活動(dòng)的規(guī)范。刑事訴訟法第83條、第86條規(guī)定了刑事立案的兩種情形：

一是“發(fā)現(xiàn)犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人”；二是“認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任”。司法機(jī)關(guān)在遇有這兩種情形時(shí)應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍進(jìn)行刑事立案，這便是刑事訴訟立案的法律標(biāo)準(zhǔn)。從公安機(jī)關(guān)偵查的經(jīng)濟(jì)犯罪案件的角度看，筆者個(gè)人對上述標(biāo)準(zhǔn)的理解是：第一種情形是指公安機(jī)關(guān)在辦理案件或其他日常工作中，發(fā)現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)犯罪事實(shí)或者經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人，且依法屬于公安機(jī)關(guān)偵查管轄范圍的，應(yīng)當(dāng)直接立案偵查。第二種情形是指公安機(jī)關(guān)通過審查報(bào)案、控告、舉報(bào)和自首材料，認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任時(shí)，應(yīng)當(dāng)立案偵查。這兩

種立案情形的差異主要有兩個(gè)方面：一是案件來源不同，前一種情形的案件來源是公安機(jī)關(guān)在辦理案件或日常工作中直接發(fā)現(xiàn)的；后一種情形的案件來源則是報(bào)案、控告、舉報(bào)和自首。

二是需要確認(rèn)的立案的事實(shí)內(nèi)容和程度不同，前者是必需發(fā)現(xiàn)犯罪事實(shí)和犯罪嫌疑人，應(yīng)當(dāng)立案偵查，而不是公安機(jī)關(guān)認(rèn)為存在犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人；后者則無需確認(rèn)犯罪事實(shí)的存在，而只要通過審查報(bào)案、控告、舉報(bào)和自首材料，認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任，即應(yīng)當(dāng)立案。

這里有兩個(gè)問題需要明確：

一是立案的對象是事件。立案是指將犯罪或都可能為犯罪的事件為刑事訴訟內(nèi)容的訴訟活動(dòng)，是刑事訴訟活動(dòng)開始的標(biāo)志。根據(jù)刑訴法的規(guī)定，有兩類事件可以作為立案的對象，即“發(fā)現(xiàn)犯罪事實(shí)”的犯罪事件和“發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人”或者“認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任”的可能為犯罪的事件。在這兩類案件中，已發(fā)現(xiàn)屬于犯罪的事件并不一定能夠確認(rèn)犯罪嫌疑人；而可能為犯罪的事件中，客觀上并非必定存在著犯罪事件，被指控的犯罪人也不一定實(shí)施了犯罪。由此而言，第一，在已經(jīng)發(fā)現(xiàn)或認(rèn)為有犯罪事實(shí)存在的情況下，即使尚未確認(rèn)犯罪嫌疑人也應(yīng)當(dāng)立案；第二，對可能存在犯罪的事件立案時(shí)，無須確認(rèn)犯罪嫌疑人是否已實(shí)施了犯罪。

二是立案的法律標(biāo)準(zhǔn)中不含查明案件事實(shí)這一要件。立案的法律標(biāo)準(zhǔn)中之所以不將查明案件事實(shí)作為必備條件，主要是因?yàn)榱竷H僅是偵查活動(dòng)的開始，而查明案件事實(shí)是偵查活動(dòng)的基本任務(wù)。經(jīng)過偵

查，可能能夠查明案件事實(shí)，也有可能受客觀條件的限制而無法查明案件事實(shí)；查明的案件事實(shí)，可能是犯罪事實(shí)，也可能不是犯罪事實(shí)。正是因?yàn)榱负罂赡軙?huì)出現(xiàn)不同的偵查結(jié)果，所以，刑事訴訟法規(guī)定了撤案、不起訴、起訴等若干處理訴訟結(jié)果的方法。司法實(shí)踐中也表明，只有在偵查破案后才能確認(rèn)相關(guān)的犯罪嫌疑人。例如在余姚中國塑料城系列化關(guān)于虛開增值稅專用發(fā)票案件中，犯罪嫌疑人均借用他人身份證注冊成立商行，以商行的名義對外虛開增值稅專用發(fā)票，而日常在商行上班的均是不知內(nèi)情的雇用人員，受犯罪嫌疑人指揮、安排，立案之初，無法確定真正的犯罪嫌疑人，破案后，不知情的受雇人員才能被證明無犯罪嫌疑，確認(rèn)犯罪嫌疑人。

二、關(guān)于立案的材料標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)刑事訴訟法規(guī)定的立案標(biāo)準(zhǔn)，公安機(jī)關(guān)立案必須占有一定的立案材料，以作為“發(fā)現(xiàn)犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人”和“認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任”的立案根據(jù)。立案材料達(dá)到什么程度才能符合法定的立案標(biāo)準(zhǔn)需要，這便是立案的材料標(biāo)準(zhǔn)。由于法定的案件來源不同，關(guān)于立案的材料標(biāo)準(zhǔn)也應(yīng)當(dāng)分以下二種情形：

第一，在發(fā)現(xiàn)犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人進(jìn)行立案的情形中，由于案件的主要來源是公安機(jī)關(guān)在偵辦其他案件中或日常工作中主動(dòng)發(fā)現(xiàn)，而立案時(shí)又需要確認(rèn)犯罪事實(shí)或犯罪嫌疑人，因此立案材料必須是能夠說明某一犯罪事實(shí)的確實(shí)發(fā)生，或者證實(shí)犯罪嫌疑人不如實(shí)說明案件所涉及的事實(shí)是需要追究刑事責(zé)任的犯罪事實(shí)。比如，公安機(jī)關(guān)在進(jìn)行增值稅專用發(fā)票協(xié)查取證時(shí)，發(fā)現(xiàn)涉案發(fā)票系讓他人為自己

虛開的增值稅專用發(fā)票的材料，又如發(fā)現(xiàn)公司、企業(yè)資金被某犯罪嫌疑人占有，但該嫌疑人所說的資金的用途經(jīng)查系編造的材料。

第二，在受理報(bào)案、控告、舉報(bào)和自首材料進(jìn)行立案的情形中，首先，材料本身必須能夠說明有犯罪或可能犯罪的事實(shí)存在。其次，材料所反映的內(nèi)容必須具有可查性。目前，在司法實(shí)踐中，對報(bào)案、控告、舉報(bào)和自首的材料未能證實(shí)犯罪實(shí)際發(fā)生的情形進(jìn)行立案前的調(diào)查，以便收集能夠證實(shí)有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任的證據(jù)。這種作法需要改變，根據(jù)刑訴法第82條的規(guī)定，公安機(jī)關(guān)在辦案中依法進(jìn)行的專門調(diào)查屬于“偵查”范疇，將這種專門調(diào)查置于立案以前，顯然是不妥的。其次，立案是刑事訴訟的起點(diǎn)，刑訴法未規(guī)定立案前收集證據(jù)的方式方法。再次，刑訴法對舉報(bào)、報(bào)案途徑的立案只規(guī)定了主觀認(rèn)識(shí)標(biāo)準(zhǔn)，并未要求客觀上必須實(shí)際存在犯罪事實(shí)才能立案。綜上所述，公安機(jī)關(guān)只有準(zhǔn)確地把握立案的法律標(biāo)準(zhǔn)，正確地理解法定審查立案材料的含義，才能更好的履行打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的職能。

第二篇：合同詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)

合同詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》

第77條的規(guī)定：以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額在二萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。

第三篇：合同詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)

合同詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)

合同詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)的第1種情形，“個(gè)人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額在5000元至2萬元以以上”，應(yīng)當(dāng)立案追究。這主要是指個(gè)人實(shí)施刑法第224條規(guī)定的合同詐騙的五種情形之一，詐騙他人財(cái)物累計(jì)數(shù)額達(dá)到5000元至2萬元以上的。

合同詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)的第2種情形，“單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有，數(shù)額在5萬元至20萬元以上的”，應(yīng)當(dāng)立案追究。

根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，以非法占有為目的。在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1.個(gè)人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額在5000元至2萬元以上的;

2.單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有，數(shù)額在5萬元至20萬元以上的。

合同詐騙罪是1997年刑法新增設(shè)的罪名。

刑法第224條規(guī)定：有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

(1)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;

(2)以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;

(3)沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;

(4)收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的;

(5)以其他方法騙取對方當(dāng)事人財(cái)物的。

合同詐騙罪既可以由個(gè)人實(shí)施，也可以由單位實(shí)施，因此，只要單位或者個(gè)人進(jìn)行合同詐騙，騙取的財(cái)物達(dá)到“數(shù)額較大”的標(biāo)準(zhǔn)，就構(gòu)成犯罪，依法追究單位或者個(gè)人的刑事責(zé)任。

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第四篇：合同詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)

來源：重慶智豪律師事務(wù)所

編輯：張智勇律師（重慶律師協(xié)會(huì)刑事委員會(huì)副主任）

刑事知名律師張智勇釋義合同詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)

合同詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)

合同詐騙罪，是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。

其構(gòu)成要件：1.本罪的客體：國家對經(jīng)濟(jì)合同的管理秩序和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。對象是公私財(cái)物。2.主體：個(gè)人或單位均可構(gòu)成。3.客觀方面：表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中，以虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。4.主觀方面表現(xiàn)為直接故意、并且具有非法占有對方當(dāng)事人財(cái)物的目的

合同詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》

六

十九、合同詐騙案（刑法第224條）

以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1、個(gè)人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額在五千元至二萬元以上的；

2、單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有的，數(shù)額在五萬至二十萬元以上的。合同詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn) 根據(jù)《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》 第七十七條 [合同詐騙案(刑法第二百二十四條)]以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額在二萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。

合同詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)

“立案標(biāo)準(zhǔn)的第1種情形，“個(gè)人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額在5000元至2萬元以以上”，應(yīng)當(dāng)立案追究。這主要是指個(gè)人實(shí)施刑法第224條規(guī)定的合同詐騙的五種情形之一，詐騙他人財(cái)物累計(jì)數(shù)額達(dá)到5000元至2萬元以上的。立案標(biāo)準(zhǔn)的第2種情形，“單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有，數(shù)額在5萬元至20萬元以上的”，應(yīng)當(dāng)立案追究 合同詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)

第五篇：合同詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)

合同詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn) 合同詐騙罪概念

合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對方當(dāng)事人的財(cái)物，數(shù)額較大的行為。隨著中國市場經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，利用簽訂合同詐騙錢財(cái)?shù)陌讣笥杏萦抑畡荩粌H侵犯了他人財(cái)產(chǎn)權(quán)，擾亂了市場秩序，而且與經(jīng)濟(jì)糾紛極難區(qū)分與識(shí)別，因而成為司法實(shí)踐中的一個(gè)熱點(diǎn)問題。合同詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)

第七十七條 [合同詐騙案（刑法第二百二十四條）]以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額在二萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。本罪是1997年刑法新增設(shè)的罪名。

刑法第224條規(guī)定：有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；以其他方法騙取對方當(dāng)事人財(cái)物的。本罪既可以由個(gè)人實(shí)施，也可以由單位實(shí)施，因此，只要單位或者個(gè)人進(jìn)行合同詐騙，騙取的財(cái)物達(dá)到“數(shù)額較大”的標(biāo)準(zhǔn)，就構(gòu)成犯罪，依法追究單位或者個(gè)人的刑事責(zé)任。立案標(biāo)準(zhǔn)的第1種情形，“個(gè)人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額在5000元至2萬元以以上”，應(yīng)當(dāng)立案追究。這主要是指個(gè)人實(shí)施刑法第224條規(guī)定的合同詐騙的五種情形之一，詐騙他人財(cái)物累計(jì)數(shù)額達(dá)到5000元至2萬元以上的。立案標(biāo)準(zhǔn)的第2種情形，“單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有，數(shù)額在5萬元至20萬元以上的”，應(yīng)當(dāng)立案追究。