第一篇：子公司組織架構(gòu)管理控制

子公司組織架構(gòu)管理控制

委派董事管理制度

下面是某集團(tuán)公司制定的委派董事管理制度，供讀者參考。

委派董事管理制度

第1章 總則

第1條 為規(guī)范×××股份有限公司(以下簡稱 “母公司”)的對外投資行為,加強(qiáng)子公司治理,切實(shí)保障母公司作為投資者的合法權(quán)益,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司章程,特制定本制度。

第2條 本制度所指的委派董事,是指由母公司董事按本制度規(guī)定程序,向子公司委派并經(jīng)子公司股東(大)會選舉就任的董事。

第3條 委派董事代表母公司行使公司法、公司章程及本制度賦予董事的各項(xiàng)職責(zé)和權(quán)力,在對所任職子公司董事會和股東大會負(fù)責(zé)的同時(shí)維護(hù)母公司利益。

第4條 本制度適用于母公司控制的所有全資子公司和控股子公司。

第2章 委派董事的任職資格

第5條 委派董事必須具備下列任職條件。

1.自覺遵守國家法律、法規(guī)和公司章程,誠實(shí)守信,勤勉盡責(zé),切實(shí)維護(hù)公司利益,具有高度責(zé)任感和敬業(yè)精神。

2.熟悉母公司或派駐公司的經(jīng)營業(yè)務(wù),具有相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)管理、法律、財(cái)務(wù)等專業(yè)技術(shù)中級以上職稱,并在母公司中層以上管理崗位任職 年以上(對通過社會公開招聘程序產(chǎn)生的委派董事不做要求)。

3.身體健康,有足夠的精力和能力來履行董事、監(jiān)事職責(zé)。4.董事會認(rèn)為擔(dān)任委派董事必須具備的其他條件。第6條 有下列情形之一的人員,不得擔(dān)任委派董事。1.按公司法相關(guān)條款規(guī)定不得擔(dān)任董事的情形。2.有證監(jiān)會及交易所規(guī)定不得擔(dān)任董事的情形。

3.與派駐子公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,有妨礙其獨(dú)立履行職責(zé)的情形。4.董事會認(rèn)為不宜擔(dān)任委派董事的其他情形。

第3章 委派董事的任免程序

第7條 凡向子公司委派董事,均由母公司管理層提名,報(bào)母公司董事會,經(jīng)董事會決議批準(zhǔn)后,向子公司正式提名或推薦。

第8條 母公司除了按上述程序提名委派董事候選人外,還可以采用公開競聘、招聘、選聘方式,擇優(yōu)產(chǎn)生委派董事候選人。公開招聘委派董事的規(guī)則由母公司管理層擬制,報(bào)董事會批準(zhǔn),由母公司人力資源部門具體實(shí)施。

第9條 母公司董事會批準(zhǔn)委派董事后,由母公司董事會辦公室代表母公司與委派董事簽訂《委派董事承諾書》,明確委派董事的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)。母公司董事會辦公室負(fù)責(zé)擬定委派文件,由母公司董事長簽發(fā),作為推薦委派憑證發(fā)往派駐子公司,派駐子公司依據(jù)《公司法》、子公司章程的有關(guān)規(guī)定,將委派董事人選提交子公司股東大會選舉就任。

第10條 依據(jù)《中華人民共和國公司法》、公司章程的規(guī)定,委派董事任期未滿,派駐子公司股東會不得無故罷免其職務(wù)。但當(dāng)被委派董事本人提出辭呈,或被委派董事因工作調(diào)動,或到退休年齡,或母公司對其進(jìn)行考核后認(rèn)為其不能勝任時(shí),或該委派人違反《委派董事承諾書》并對母公司利益造成損失時(shí),母公司應(yīng)及時(shí)向子公司董事會出具要求變更董事的公函。

第11條 變更委派董事的程序如下。

1.被委派人本人提出辭呈的,其書面辭呈應(yīng)遞交母公司董事長,董事長根據(jù)其辭職理由的充分與否,決定是否準(zhǔn)許其辭職。

2.被委派人需工作調(diào)動,或到退休年齡的,由董事長根據(jù)其身體狀況及任職情況決定是否準(zhǔn)許其卸任委派董事職務(wù)。

3.被委派人經(jīng)母公司考核后認(rèn)為其不能勝任的,由相關(guān)職能部門出具考核意見,并經(jīng)母公司董事會審核,由董事會作出撤銷委派其職務(wù)或勸其辭職的決議。

4.被委派人違反《委派董事承諾書》并對母公司利益造成損失的,由母公司董事長提出建議,由母公司董事會作出撤銷委派其職務(wù)或勸其辭職的決議。

5.變更委派董事時(shí),按照本制度第7~9條規(guī)定的程序重新選任委派;委派董事任期屆滿后,經(jīng)考核合格可以連選連任,但一般不超過兩屆。

第4章 委派董事的職權(quán)

第12條 委派董事的主要職責(zé)如下。

1.監(jiān)督母公司董事會涉及派駐子公司的各項(xiàng)決議和重大規(guī)章制度的貫徹實(shí)施。

2.謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使派駐子公司章程賦予董事的各項(xiàng)職權(quán);在行使職權(quán)過程中,以公司利益最大化為行為準(zhǔn)則,堅(jiān)決維護(hù)母公司的利益。

3.按派駐子公司章程相關(guān)規(guī)定出席該派駐子公司的股東大會、董事會,代表母公司行使出資者相應(yīng)的職權(quán)。4.認(rèn)真閱讀派駐子公司的財(cái)務(wù)報(bào)告和其他工作報(bào)告,及時(shí)了解派駐子公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況并負(fù)責(zé)向母公司董事會、管理層匯報(bào)。

5.委派董事應(yīng)按照母公司《重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度》及《信息披露管理制度》的規(guī)定,督促所在子公司相關(guān)部門和負(fù)責(zé)人向母公司報(bào)送相關(guān)資料,報(bào)告相關(guān)重大事項(xiàng);發(fā)生重大事項(xiàng)時(shí),委派董事應(yīng)立即單獨(dú)向母公司董事會、管理層報(bào)告。

6.對母公司投入派駐子公司資產(chǎn)的保值增值負(fù)責(zé)。

7.委派董事在年底向母公司董事會提交書面述職報(bào)告,匯報(bào)派駐子公司上一年度的經(jīng)營狀況、本人履行職務(wù)情況等內(nèi)容。

第13條 委派董事具有以下權(quán)限。

1.有權(quán)獲取履行職務(wù)所需的派駐子公司的經(jīng)營分析報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)告及其他相關(guān)資料。2.有資格出任公司控股子公司的董事長主席、總經(jīng)理及其他高級管理人員,根據(jù)母公司董事會的授權(quán),行使派駐子公司的經(jīng)營管理、財(cái)務(wù)監(jiān)督等職權(quán)。

3.有權(quán)對派駐子公司的經(jīng)營發(fā)展及投資計(jì)劃提出建議。

4.有權(quán)就增加或減少母公司對派駐子公司的投資以及聘任、罷免派駐子公司總經(jīng)理等高級管理人員等重大事項(xiàng)提出決策建議。

5.行使母公司及派駐子公司董事會賦予的其他職權(quán)。

第5章 委派董事的考核和獎懲

第14條委派董事的考核及獎懲事宜由母公司管理,由母公司董事會負(fù)責(zé)組織,具體工作以母公司人力資源部為主實(shí)施。

第15條 具體考核辦法及獎懲參見母公司董事會通過的《委派子公司高級管理人員績效薪酬制度》。

第16條 對于違反本規(guī)定或沒有盡責(zé)履行職務(wù)的委派董事,母公司董事會或管理層有權(quán)給予其警告直至作出撤銷委派職務(wù)的處分或處分建議。

第6章 附則

第17條 本制度未盡事宜,按照有關(guān)法律法規(guī)、公司章程及其他規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第18條 本制度由母公司董事會審議批準(zhǔn)后生效。第19條 本制度由母公司董事會負(fù)責(zé)解釋。

總會計(jì)師委派管理辦法

下面是某集團(tuán)公司制定的總會計(jì)師委派管理辦法，供讀者參考。

總會計(jì)師委派管理辦法

第1章 總則

第1條 為行使××股份有限公司(以下簡稱“母公司”)作為出資者的權(quán)益,強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督與管理,保證會計(jì)信息質(zhì)量,建立健全內(nèi)部約束機(jī)制和會計(jì)監(jiān)督體系,根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及公司章程,特制定本辦法。

第2條 委派總會計(jì)師是母公司作為子公司的出資人,向子公司派出的總會計(jì)師,由子公司董事會聘任、母公司財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理。

第3條 委派總會計(jì)師在母公司財(cái)務(wù)部和派駐子公司的雙重領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)派駐子公司的企業(yè)會計(jì)基礎(chǔ)管理、財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督、財(cái)會內(nèi)控機(jī)制建設(shè)、重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)監(jiān)管等工作。

第4條 本辦法適用于母公司控制的所有全資子公司和控股子公司。

第2章 委派總會計(jì)師的任職資格

第5條 委派總會計(jì)師必須具備以下任職資格。

1.遵守職業(yè)道德, 樹立良好的職業(yè)品質(zhì)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng), 堅(jiān)持原則, 嚴(yán)守工作紀(jì)律。2.熟悉財(cái)經(jīng)法律法規(guī),按照國家統(tǒng)一會計(jì)制度規(guī)定的程序和要求進(jìn)行會計(jì)工作,保證所提供的會計(jì)信息合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。

3.熟悉母、子公司的生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)管理情況, 運(yùn)用掌握的會計(jì)信息和會計(jì)方法,為改善企業(yè)內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟(jì)效益服務(wù)。

4.身體健康,適應(yīng)崗位工作需要,持有注冊會計(jì)師證書,具備任職所需要的工作能力、經(jīng)驗(yàn)、學(xué)歷及會計(jì)職稱的要求。

5.與派駐子公司管理人員符合近親回避原則。6.母公司規(guī)定的其他任職資格要求。

第6條 有下列情形之一的不得擔(dān)任委派總會計(jì)師。1.不具備本辦法第5條規(guī)定的任職資格。

2.曾因?yàn)^職或者決策失誤對企業(yè)造成重大經(jīng)濟(jì)損失。

3.嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律,有弄虛作假、貪污受賄等違法違紀(jì)行為。

4.曾在因經(jīng)營不善而破產(chǎn)清算的企業(yè)中擔(dān)任財(cái)務(wù)主管及以上職務(wù),且對該企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年。

5.個(gè)人負(fù)債數(shù)額較大到期未清償。

6.有直系親屬擔(dān)任其他出資方或者能夠控制派駐子公司。7.其他法律法規(guī)及母公司規(guī)定不允許擔(dān)任此類職務(wù)的情況。

第3章 委派總會計(jì)師的任免程序

第7條 總會計(jì)師由母公司總經(jīng)理或財(cái)務(wù)部提名,經(jīng)董事會審批后任命,受子公司總 經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo);總會計(jì)師任命后,須與母公司簽訂委派責(zé)任書,由母公司董事會頒發(fā) 《總會計(jì)師委派證》。

第8條 除以上程序外,母公司也可面向社會采用公開競聘、招聘、選聘的方式,擇優(yōu)產(chǎn)生委派總會計(jì)師。公開招聘委派總會計(jì)師的規(guī)則由母公司管理層或財(cái)務(wù)部門擬制,報(bào)董事會批準(zhǔn),母公司人力資源部門具體實(shí)施。

第9條 總會計(jì)師實(shí)行定期輪崗制度,在同一子公司連續(xù)任職不超過3年。

第10條 母公司已決定實(shí)行會計(jì)委派制的子公司,不得再另行任命或聘任總會計(jì)師、副總會計(jì)師或相當(dāng)級別的財(cái)務(wù)管理人員。

第11條 委派總會計(jì)師在其任職期間不得被隨意撤換,如因工作需要或確實(shí)不適合該工作需要撤換、調(diào)離、解聘的,由母公司財(cái)務(wù)管理部門審核,經(jīng)母公司董事會批準(zhǔn),方可辦理有關(guān)手續(xù)。

第12條 委派總會計(jì)師任職期間有下列情形之一的,將取消其任職資格。1.患病不能正常履行崗位職責(zé)。2.經(jīng)母公司或子公司考核不稱職。

3.工作中有違法違紀(jì)、瀆職失職行為,造成重大失誤。

4.執(zhí)業(yè)期間違反會計(jì)人員職業(yè)道德,有弄虛作假、貪污受賄、徇私舞弊等行為。5.本人申請獲準(zhǔn)辭職。

6.公司規(guī)定的其他不宜擔(dān)任總會計(jì)師的情形。

第4章 委派總會計(jì)師的職權(quán)

第13條 總會計(jì)師的職責(zé)包括但不限于以下11個(gè)方面。

1.貫徹執(zhí)行母公司的財(cái)務(wù)目標(biāo)、財(cái)務(wù)管理政策、財(cái)務(wù)管理制度、章程,并依此編制和執(zhí)行子公司的預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃等。

2.進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核,督促子公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。

3.建立、健全經(jīng)濟(jì)核算制度,利用財(cái)務(wù)會計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析,協(xié)助子公司管理層作好各項(xiàng)重大財(cái)務(wù)決策。

4.負(fù)責(zé)子公司財(cái)會機(jī)構(gòu)的設(shè)臵和財(cái)務(wù)會計(jì)人員的配備;組織會計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核。5.審批子公司重大的財(cái)務(wù)收支或者上報(bào)母公司會簽。

6.審核子公司對外報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表、報(bào)告,確認(rèn)其真實(shí)性、合法性和準(zhǔn)確性。7.參與子公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算、利潤分配、彌補(bǔ)虧損等方案和費(fèi)用開支、籌資融資計(jì)劃的擬訂。

8.參與貸款擔(dān)保、對外投資、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組等重大決策活動,簽署審核意見并對其實(shí)施過程及結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督。

9.積極參與子公司生產(chǎn)經(jīng)營,對違反法律、法規(guī)、方針、政策、制度和有可能在經(jīng)濟(jì)上造成損失的經(jīng)濟(jì)行為予以制止或者糾正,并及時(shí)上報(bào)母公司。

10.定期向母公司匯報(bào)派駐子公司的生產(chǎn)經(jīng)營及財(cái)務(wù)狀況,及時(shí)報(bào)告經(jīng)營活動中的重大問題。11.在會計(jì)年度終了時(shí)向母公司董事會述職,報(bào)告子公司當(dāng)年的重大經(jīng)營活動、財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控機(jī)制等內(nèi)容以及本人的履職情況。

第14條 為有效履行職責(zé),委派總會計(jì)師具有以下權(quán)限。

1.有權(quán)參加子公司總經(jīng)理辦公會議或者其他重大決策會議,參與表決子公司的重大經(jīng)營決策。

2.有權(quán)監(jiān)督子公司重大決策和規(guī)章制度的執(zhí)行情況。

3.有權(quán)對子公司財(cái)會人員的人事管理提出意見并參與業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核工作。

4.具有大額資金支出聯(lián)簽權(quán), 對于應(yīng)當(dāng)實(shí)施聯(lián)簽的資金, 未經(jīng)總會計(jì)師簽署授權(quán),會計(jì)人員不得支出。

5.對子公司有重大缺陷、偏離、違背以致?lián)p害母公司總體目標(biāo)和利益的決策行為,有權(quán)提出重新論證并進(jìn)行復(fù)議。

第5章 委派總會計(jì)師的考核和獎懲

第15條 結(jié)合本人工作情況、子公司財(cái)務(wù)狀況及工作中的有關(guān)問題,總會計(jì)師每年向母公司財(cái)務(wù)部至少做一次述職報(bào)告。根據(jù)述職報(bào)告及工作實(shí)際情況由母公司財(cái)務(wù)部對其進(jìn)行業(yè)務(wù)考核。

第16條 每年年終由母公司董事會組織有關(guān)部門等進(jìn)行全面的工作考核。具體考核辦法參見母公司董事會通過的《委派子公司高級管理人員績效薪酬制度》。

第17條 委派總會計(jì)師的薪酬由母公司統(tǒng)一發(fā)放,總會計(jì)師不得在派駐子公司獲取任何經(jīng)濟(jì)利益和報(bào)銷與工作無關(guān)的費(fèi)用。

第18條 委派總會計(jì)師執(zhí)行會計(jì)法律、法規(guī)和會計(jì)制度成績顯著,或檢舉、抵制違法違紀(jì)行為事跡突出者,由母公司給予表彰和獎勵(lì)。

第19條 委派總會計(jì)師凡違反《中華人民共和國會計(jì)法》等國家相關(guān)法律法規(guī),導(dǎo)致派駐子公司出現(xiàn)違法、違紀(jì)現(xiàn)象,或在其主管的工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤,或由于玩忽職守導(dǎo)致子公司及母公司遭受損失等情形的,根據(jù)情節(jié)輕重,依照有關(guān)規(guī)定給予處分。

第6章 附則

第20條 本辦法未盡事宜, 按有關(guān)法律法規(guī)、公司章程及其他規(guī)范性文件的規(guī)定執(zhí)行。第21條 本辦法由母公司董事會審議批準(zhǔn)后生效。第22條 本辦法由母公司董事會負(fù)責(zé)解釋。

委派子公司高管績效薪酬制度

下面是某集團(tuán)公司制定的委派子公司高管績效薪酬制度，供讀者參考。

委派子公司高管績效薪酬制度

第1章 總則

第1條 為充分調(diào)動委派選任至子公司的高級管理人員(以下簡稱“高管人員”)的積極性和創(chuàng)造性,加強(qiáng)母公司對子公司的控制管理,維護(hù)整個(gè)集團(tuán)公司的利益,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司章程,特制定本制度。

第2條 本制度中的高級管理人員主要指由母公司委派至子公司的委派董事、總會計(jì)師及由母公司提名選任的子公司總經(jīng)理。

第3條 子公司高管人員績效考核與薪酬以企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益為出發(fā)點(diǎn),根據(jù)子公司年度經(jīng)營計(jì)劃和高管人員分管工作的工作目標(biāo)進(jìn)行綜合考核,依據(jù)考核結(jié)果確定子公司高管人員的年度薪酬分配。

第4條 本制度適用于母公司控制下所有全資和控股子公司的高管人員。

第2章 委派子公司高管人員績效薪酬管理機(jī)構(gòu)

第5條 母公司董事會績效薪酬委員會是對子公司高管人員進(jìn)行績效考核以及確定薪酬分配的管理機(jī)構(gòu),具體的測算和兌現(xiàn)工作由母公司人力資源部和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)實(shí)施。子公司董事會績效薪酬委員會對子公司總經(jīng)理有初步考核、評估的權(quán)力。

第6條 董事會績效薪酬委員會的主要職責(zé)如下。

1.根據(jù)子公司高管人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平,制定子公司高級管理人員的薪酬政策與方案,并提交董事會審議。薪酬政策與方案主要包括但不限于績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評價(jià)體系,獎勵(lì)和懲罰的主要方案和制度等。

2.研究子公司高管人員的績效考核標(biāo)準(zhǔn)和方案,向母公司董事會提供決策意見和建議。3.審查子公司高管人員的職責(zé)履行情況,并組織對其進(jìn)行年度績效考評,考評結(jié)果提請母公司董事會審議。

4.負(fù)責(zé)對子公司高管人員薪酬制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。5.母公司董事會授權(quán)或委托的其他相關(guān)事宜。

第3章 委派子公司高管人員薪酬的構(gòu)成與確定

第7條 子公司高管人員薪酬由基本薪酬、保險(xiǎn)和福利、績效薪酬三部分組成,其計(jì)算公式為:年度薪酬=基本薪酬+保險(xiǎn)和福利+績效薪酬。

第8條 基本薪酬:由母公司董事會績效薪酬委員會根據(jù)子公司高管人員所任職位的價(jià)值、責(zé)任、能力、市場薪資行情等因素提出方案,報(bào)母公司董事會審議通過后執(zhí)行。

第9條 保險(xiǎn)和福利:根據(jù)國家和公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,包括養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、住房公積金、住房補(bǔ)貼等。

第10條 績效薪酬:根據(jù)子公司經(jīng)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及高管人員工作目標(biāo)完成情況,由薪酬與考核委員會進(jìn)行綜合考核得出的獎勵(lì)薪酬。

第4章 委派子公司高管人員績效考核內(nèi)容與實(shí)施程序

第11條 根據(jù)委派董事在派駐子公司中的職責(zé),對其績效考核的內(nèi)容設(shè)計(jì)如下。1.在維護(hù)母公司合法權(quán)益和派駐子公司利益方面的表現(xiàn)。

2.參加派駐子公司董事會、監(jiān)事會發(fā)表的重要意見以及為該公司重大問題提供的決策依據(jù)。3.工作請示與報(bào)告要求執(zhí)行情況。

4.在履職過程中遵紀(jì)守法、廉潔自律的情況等。

第12條 根據(jù)子公司總經(jīng)理在子公司經(jīng)營管理中所擔(dān)當(dāng)?shù)穆氊?zé), 其考核內(nèi)容設(shè)計(jì)如下。1.子公司投資回報(bào)完成情況。

2.子公司當(dāng)期經(jīng)營生產(chǎn)指標(biāo)完成情況。3.執(zhí)行母公司決議以及年度述職的情況。4.重大事項(xiàng)及時(shí)報(bào)告和處理的情況。5.子公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施的情況等。

第13條 根據(jù)委派總會計(jì)師在子公司中的主要職責(zé),其考核內(nèi)容設(shè)計(jì)如下。

1.子公司會計(jì)核算規(guī)范性、會計(jì)信息質(zhì)量,以及子公司財(cái)務(wù)預(yù)算、決算和財(cái)務(wù)動態(tài)編制工作的完成情況。

2.子公司經(jīng)營成果及財(cái)務(wù)狀況,資金管理和成本費(fèi)用控制情況。

3.子公司財(cái)會內(nèi)部控制制度的完整性和有效性,子公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的控制情況。4.在子公司重大經(jīng)營決策中的監(jiān)督制衡情況,有無重大經(jīng)營決策失誤。5.財(cái)務(wù)信息化建設(shè)情況等。

第14條 在母公司董事會確定子公司年度經(jīng)營目標(biāo)之后,高管人員根據(jù)子公司的總體經(jīng)營目標(biāo)制訂工作計(jì)劃和目標(biāo),并簽署目標(biāo)責(zé)任書。

第15條 子公司高管人員的目標(biāo)責(zé)任書由董事會績效薪酬委員會根據(jù)子公司的總體經(jīng)營目標(biāo)及各高管人員所分管的工作提出,并由績效薪酬委員會根據(jù)子公司各高管人員的崗位職責(zé),結(jié)合子公司的經(jīng)營目標(biāo)審核確認(rèn)。目標(biāo)責(zé)任書應(yīng)對高管人員的工作計(jì)劃與目標(biāo)中各項(xiàng)內(nèi)容的權(quán)重、分值予以確認(rèn)。

第16條 子公司高管人員簽訂的目標(biāo)責(zé)任書將作為其薪酬考核的依據(jù)。在經(jīng)營年度中,如果經(jīng)營環(huán)境等外界條件發(fā)生重大變化,董事會績效薪酬委員會有權(quán)調(diào)整子公司高管人員的工作計(jì)劃和目標(biāo)。

第17條 母公司董事會績效薪酬委員會對子公司高管人員的年度考評程序如下。1.子公司高管人員向母公司董事會績效薪酬委員會作書面述職和自我評價(jià)。

2.母公司董事會績效薪酬委員會按照子公司各高管人員簽署的年度目標(biāo)責(zé)任書和程序,對其進(jìn)行績效評價(jià)。

3.母公司董事會績效薪酬委員會根據(jù)崗位績效評價(jià)結(jié)果及薪酬分配政策提出子公司高管人員的績效薪酬數(shù)額和獎懲方式,提交母公司董事會審核批準(zhǔn)。如經(jīng)母公司董事會審議后未予通過,績效薪酬委員會應(yīng)根據(jù)母公司董事會的審議意見對薪酬方案進(jìn)行修改,直至母公司董事會審議通過方可實(shí)施。

第18條 經(jīng)營年度結(jié)束后,在會計(jì)師事務(wù)所完成審計(jì)后一個(gè)月內(nèi),績效薪酬委員會應(yīng)完成子公司高管人員的薪酬考核工作,并將考核結(jié)果以書面形式通知考核對象。

第19條 子公司高管人員在收到績效考核結(jié)果通知后如有異議,可在收到通知后一周內(nèi)向母公司董事會提出申訴,由母公司董事會裁決。

第20條 母公司董事會依據(jù)會計(jì)師審計(jì)報(bào)告和董事會審計(jì)委員會審計(jì)情況對子公司高管人員進(jìn)行年度經(jīng)營業(yè)績考核,如出現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不實(shí)、虛假或子公司高管人員重要決策失誤等情況,母公司董事會將視情節(jié)輕重予以處理。

第21條 年度績效考核的結(jié)果與續(xù)聘掛鉤,母公司董事會有權(quán)依據(jù)考核結(jié)果依法定程序?qū)ψ庸靖吖苋藛T任職進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

第22條 子公司高管人員在工作中有重大失誤及違法、違規(guī)行為,給子公司及母公司造成重大損失的,不予發(fā)放年度獎勵(lì),并根據(jù)違法、違規(guī)行為的嚴(yán)重性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任或給予黨紀(jì)處分。

第5章 附則

第23條 本制度僅作為建立子公司高管人員績效考核與薪酬激勵(lì)機(jī)制的總則,具體執(zhí)行細(xì)則由母公司人力資源部根據(jù)子公司年度經(jīng)營目標(biāo)制定,由母公司董事會績效薪酬委員會負(fù)責(zé)審核、確認(rèn)。

第24條 本制度由母公司董事會負(fù)責(zé)解釋。

第25條 本制度自母公司董事會審議通過之日起執(zhí)行。

第二篇：1.1 內(nèi)部控制組織架構(gòu)

內(nèi)部控制組織架構(gòu)

一、內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組由***任組長,對內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作負(fù)總責(zé),協(xié)調(diào)、處理、決定內(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作中的重大事項(xiàng)。

二、內(nèi)控建設(shè)實(shí)施小組職責(zé)

實(shí)施小組由***任組長,*****為成員。主要職責(zé):(1)制度內(nèi)部控制建設(shè)工作計(jì)劃和實(shí)施方案;(2)協(xié)調(diào)各部門開展業(yè)務(wù)梳理和風(fēng)險(xiǎn)評估;(3)組織建立單位的內(nèi)控體系;(4)協(xié)調(diào)解決內(nèi)控建設(shè)中存在的問題;(5)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作進(jìn)程;(6)整理內(nèi)控體系建設(shè)成果并組織實(shí)施。

三、內(nèi)控建設(shè)監(jiān)督小組職責(zé)

監(jiān)督小組由****任組長,******為成員。主要職責(zé):(1)檢查內(nèi)部控制建立和執(zhí)行的有效性;(2)組織制定內(nèi)部控制評價(jià)方案;(3)認(rèn)定內(nèi)部控制缺陷及督促各部門進(jìn)行整改;(4)編制內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告,及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告;(5)規(guī)定內(nèi)部監(jiān)督的程序和要求,確定內(nèi)部監(jiān)督檢查的方法、范圍 和頻率;(6)內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督檢查和自我評價(jià)。

第三篇：內(nèi)部控制制度-組織架構(gòu)

內(nèi)部控制制度 ——組織架構(gòu)

第一章 總 則

第一條 為了實(shí)現(xiàn)某某公司（以下簡稱“公司”）發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)，防范公司組織架構(gòu)設(shè)計(jì)與運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)、管理體制和經(jīng)營機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，《中根據(jù)華人民共和國公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，制定本制度。

第二條 本制度所稱組織架構(gòu)，是指公司按照國家有關(guān)法律法規(guī)、股東大會決議和公司章程，明確董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層和公司內(nèi)部各層級機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、職責(zé)權(quán)限、工作程序和相關(guān)要求的制度安排。

第三條 公司設(shè)計(jì)與運(yùn)行組織架構(gòu)過程中，至少應(yīng)關(guān)注組織架構(gòu)設(shè)計(jì)與運(yùn)行中的下列風(fēng)險(xiǎn)：

（一）治理結(jié)構(gòu)形同虛設(shè)，可能導(dǎo)致公司缺乏科學(xué)決策和運(yùn)行機(jī)制，難以實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)。

（二）組織構(gòu)架設(shè)計(jì)不適當(dāng)，結(jié)構(gòu)層次不科學(xué)，權(quán)責(zé)分配不合理，可能導(dǎo)致機(jī)構(gòu)重疊、職能缺位、推諉扯皮，運(yùn)行效率低下。

第二章 組織架構(gòu)的設(shè)計(jì)

第四條 公司設(shè)計(jì)組織架構(gòu)，應(yīng)堅(jiān)持權(quán)責(zé)對等、精簡高效、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)的原則，綜合考慮公司性質(zhì)、發(fā)展戰(zhàn)略、文化理念、行業(yè)特點(diǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)、管理定位、效益情況和員工總量等因素予以確定。公司組織架構(gòu)應(yīng)有利于促進(jìn)決策科學(xué)化和運(yùn)行規(guī)范化。

第五條 公司應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司自身股權(quán)關(guān)系和股權(quán)結(jié)構(gòu)，明確董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層的職責(zé)權(quán)限、任職條件、議事規(guī)則和工作程序，確保決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離、有機(jī)協(xié)調(diào)，確保董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層能夠按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定行使職權(quán)。公司應(yīng)在公司章程中規(guī)定股東大會對董事會的授權(quán)原則，授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確具體。董事會對股東大會負(fù)責(zé)，依法行使公司的經(jīng)營決策權(quán)。董事會可以根據(jù)需要設(shè)立戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核等專門委員會，明確各專門委員會的職責(zé)權(quán)限和工作程序，為董事會科學(xué)決策提供支持。涉及公司重大利益的事項(xiàng)應(yīng)由董事會集體決策。監(jiān)事會對股東大會負(fù)責(zé)，監(jiān)督公司董事、經(jīng)理和其他高級管理人員依法履行職責(zé)。經(jīng)理層負(fù)責(zé)組織實(shí)施股東大會、董事會決議事項(xiàng)，主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。經(jīng)理層應(yīng)接受董事會、監(jiān)事會的監(jiān)督制約，并建立向董事會、監(jiān)事會的報(bào)告制度。經(jīng)理和其他高級管理人員的職責(zé)分工應(yīng)明確。監(jiān)事會的人員和結(jié)構(gòu)應(yīng)確保監(jiān)事會能夠獨(dú)立有效地行使對董事、經(jīng)理和其他高級管理人員及公司財(cái)務(wù)、內(nèi)部控制的監(jiān)督和檢查。董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層的產(chǎn)生程序應(yīng)合法合規(guī)，其人員構(gòu)成、知識結(jié)構(gòu)、能力素質(zhì)應(yīng)滿足履行職責(zé)的要求。

第六條 公司重大決策、重大事項(xiàng)、重要人事任免及大額資金支付業(yè)務(wù)等應(yīng)實(shí)行集體決策審批或者會簽制度，任何個(gè)人不得單獨(dú)進(jìn)行決策或者擅自改變集體決策意見。

第七條 公司應(yīng)按照科學(xué)、精簡、高效的原則，合理地設(shè)置公司內(nèi)部經(jīng)理層以下職能部門，明確各部門的職責(zé)權(quán)限和相互之間的責(zé)權(quán)利關(guān)系，形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互協(xié)調(diào)、相互制約的工作機(jī)制。公司應(yīng)避免設(shè)置業(yè)務(wù)重復(fù)或職能重疊的機(jī)構(gòu)，將公司管理層次保持在合理水平。

第八條 公司應(yīng)依照有關(guān)法律法規(guī)和公司章程，設(shè)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，配備與其職責(zé)要求相適應(yīng)的審計(jì)人員，并保證內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)具有相應(yīng)的獨(dú)立性。內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在建立與實(shí)施內(nèi)部控制中的主要職責(zé)包括：

（一）對建立健全本公司內(nèi)部控制提出意見和建議，并對內(nèi)部控制的有效運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督。

（二）根據(jù)董事會、監(jiān)事會或經(jīng)理層授權(quán)，具體組織實(shí)施公司內(nèi)部控制自我評價(jià)事宜。

（三）協(xié)助董事會及其審計(jì)委員會，協(xié)調(diào)內(nèi)部控制審計(jì)及其他相關(guān)事宜。第九條 公司應(yīng)對各部門的職能進(jìn)行科學(xué)合理的分解，確定各具體職位的名稱、職責(zé)、崗位要求和工作內(nèi)容等，編制崗（職）位說明書，明確各個(gè)崗位的職責(zé)范圍、主要權(quán)限、任職條件和溝通關(guān)系。

第十條 公司在確定職權(quán)和崗位分工過程中，應(yīng)體現(xiàn)不相容職務(wù)相互分離的制衡要求。不相容職務(wù)通常包括：可行性研究與決策審批；決策審批與執(zhí)行；執(zhí)行與監(jiān)督檢查。第十一條 公司應(yīng)制定并公布組織結(jié)構(gòu)圖、員工手冊、業(yè)務(wù)流程圖、崗（職）位說明書和權(quán)限指引等內(nèi)部管理制度或相關(guān)文件，使公司員工了解和掌握組織架構(gòu)設(shè)計(jì)及權(quán)責(zé)分配情況，促進(jìn)公司各層級員工明確職責(zé)分工，正確行使職權(quán)。

第十二條 公司應(yīng)按照國家法律法規(guī)要求和法定程序，加強(qiáng)對子公司組織架構(gòu)設(shè)計(jì)相關(guān)重大事項(xiàng)的監(jiān)督指導(dǎo)和管理控制，防范公司集團(tuán)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化資源配置，促進(jìn)資源共享。

第三章 組織架構(gòu)的運(yùn)行

第十三條 公司應(yīng)按照法律法規(guī)要求、內(nèi)部管理權(quán)限和工作程序，核定、審批組織架構(gòu)設(shè)計(jì)、部門設(shè)置和人員編制，并采取有效措施監(jiān)督、檢查組織架構(gòu)運(yùn)行情況。公司應(yīng)根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計(jì)劃，制定階段性工作計(jì)劃，落實(shí)工作任務(wù)、責(zé)任人、協(xié)助人和完成時(shí)間等，通過考核計(jì)劃執(zhí)行情況驗(yàn)證組織架構(gòu)運(yùn)行效果和效率。

第十四條 公司應(yīng)建立業(yè)績考評制度，明確董事、監(jiān)事和高級管理人員的績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)與程序，并通過目標(biāo)任務(wù)（責(zé)任）書等形式將業(yè)績指標(biāo)層層分解到公司內(nèi)部各部門和各崗位，促進(jìn)公司組織架構(gòu)中各層級員工責(zé)、權(quán)、利的有效實(shí)行。

第十五條 公司應(yīng)重視對子公司的監(jiān)控，通過合法有效的形式履行出資人職責(zé)、維護(hù)出資人權(quán)益，強(qiáng)化對子公司高級管理人員的業(yè)績考核，特別關(guān)注異地、境外子公司發(fā)展戰(zhàn)略、重大決策、重大投融資、重要人事任免、大額資金使用、財(cái)務(wù)預(yù)算等重要風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。

第十六條 公司組織架構(gòu)設(shè)計(jì)與運(yùn)行應(yīng)堅(jiān)持動態(tài)調(diào)整的原則，根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)重點(diǎn)、市場環(huán)境、監(jiān)管要求等因素的變化不斷進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。公司應(yīng)在對現(xiàn)行組織架構(gòu)及其運(yùn)行狀況進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司內(nèi)外部環(huán)境變化和公司不同發(fā)展階段的要求調(diào)整組織架構(gòu)。公司組織架構(gòu)調(diào)整應(yīng)充分聽取董事、監(jiān)事、高級管理人員和公司員工的意見，并按程序進(jìn)行決策和審批。

第四章 組織架構(gòu)的信息披露

第十七條 公司應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，以適當(dāng)?shù)男问脚督M織架構(gòu)設(shè)計(jì)與運(yùn)行情況，重點(diǎn)披露董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層的實(shí)際運(yùn)行情況。

第十八條 公司應(yīng)依法披露董事、監(jiān)事、高級管理人員的基本情況、最近5 年的主要工作經(jīng)歷、報(bào)酬情況和報(bào)告期內(nèi)當(dāng)選或離任的董事、監(jiān)事、高級管理人員的基本情況，以及高級管理人員激勵(lì)約束機(jī)制的落實(shí)情況和解聘原因等信息。

第五章 附 則

第十九條 本制度適用于公司及所屬公司，包括公司總部、各分公司及全資子公司、控股子公司。

第二十條 公司及所屬公司可以參照本制度制定相關(guān)實(shí)施細(xì)則或具體執(zhí)行辦法，實(shí)施細(xì)則或執(zhí)行辦法不得違反本制度相關(guān)規(guī)定。實(shí)施細(xì)則或執(zhí)行辦法經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后執(zhí)行，并由公司備案。

第二十一條 本制度由公司董事會負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第二十二條 本制度自公司董事會審議批準(zhǔn)之日起執(zhí)行，修改時(shí)亦同。

第四篇：旅游公司組織管理架構(gòu)

陜西甲天下旅游文化發(fā)展有限公司 關(guān)于“唐家大院”旅游景區(qū)管理級組織架構(gòu)

一、公司經(jīng)營管理架構(gòu)

根據(jù)公司的功能特點(diǎn)，為保障景區(qū)的正常運(yùn)行，加強(qiáng)公司內(nèi)部責(zé)任制管理，做到科學(xué)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、程序化，本著職責(zé)明確、責(zé)任清楚的原則，對管理架構(gòu)采取直線職能型架構(gòu)模式，擬設(shè)立4大中心，18個(gè)一級管理部門。其中4大中心為：景區(qū)管理中心、品牌運(yùn)營中心、財(cái)務(wù)管理中心、行政管理中心； ? 景區(qū)管理中心

暫定下劃7個(gè)一級部門分別為：游客服務(wù)部、工程保障部（在施工期間直接向董事長負(fù)責(zé)，管理期內(nèi)向總裁助理負(fù)責(zé)）、商務(wù)管理部、安全保衛(wèi)部、表演部、酒店管理部、環(huán)衛(wèi)部。二級部及領(lǐng)班級的設(shè)置將根據(jù)工作的進(jìn)一步開展予以搭建，各部門的工作直接向執(zhí)行總裁（總裁助理協(xié)管）負(fù)責(zé)。（公司管理架構(gòu)圖附后）。? 品牌運(yùn)營中心

暫定下劃6個(gè)一級部門分別為：宣傳策劃部、美術(shù)視覺部、旅行社部、營銷渠道資源管理部、課題研究部、專項(xiàng)活動部。二級部及領(lǐng)班級的設(shè)置將根據(jù)工作的進(jìn)一步開展予以搭建，各部門的工作直接向執(zhí)行總裁（總裁助理協(xié)管）負(fù)責(zé)。（公司管理架構(gòu)圖附后）。? 財(cái)務(wù)管理中心

暫定下劃1個(gè)一級部門財(cái)務(wù)部。二級部的設(shè)置將根據(jù)工作的進(jìn)一步開展予以搭建，各部門的工作直接向董事長負(fù)責(zé)。（公司管理架構(gòu)圖附后）。? 行政管理中心

暫定下劃3個(gè)一級部門行政部、人力資源部、經(jīng)營采購部。二級部的設(shè)置將根據(jù)工作的進(jìn)一步開展予以搭建，各各部門的工作直接向董事長負(fù)責(zé)。（公司管理架構(gòu)圖附后）。

二、各中心、部門工作職責(zé)

? 執(zhí)行總裁工作職責(zé)

1)負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營管理，組織實(shí)施執(zhí)行董事會的決議。2)負(fù)責(zé)執(zhí)行公司章程，對董事會負(fù)責(zé)并不定期向董事會報(bào)告。

3)負(fù)責(zé)組織和制定經(jīng)營、發(fā)展、財(cái)務(wù)、人事、勞資、福利等計(jì)劃，報(bào)董事會批準(zhǔn)實(shí)行，主持制訂公司經(jīng)營預(yù)、決算報(bào)告。

4)負(fù)責(zé)根據(jù)董事長的授權(quán)，代表公司對外簽署合同和協(xié)議。負(fù)責(zé)定期向董事會提交經(jīng)營計(jì)劃工作報(bào)告、財(cái)務(wù)狀況報(bào)告等。

5)負(fù)責(zé)處理由董事會或董事長授權(quán)的有關(guān)事宜。

6)負(fù)責(zé)決定員工的獎懲、定級、升級、加薪、招工、調(diào)工（干）、雇用或解雇辭退等工作。7)負(fù)責(zé)提出聘用專業(yè)顧問公司，報(bào)董事會批準(zhǔn)。8)負(fù)責(zé)制訂并實(shí)施管理機(jī)構(gòu)設(shè)置，調(diào)整或撤銷的方案。9)負(fù)責(zé)簽發(fā)日常行政、業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)等文件。10)負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司經(jīng)營計(jì)劃和投資方案。

11)負(fù)責(zé)拓展市埸，持續(xù)策劃創(chuàng)新公司的旅游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，正確處理國家、公司、員工三者的利益。

12)負(fù)責(zé)公司人、財(cái)、物的調(diào)配、經(jīng)營調(diào)整、統(tǒng)籌管理。

13)負(fù)責(zé)在經(jīng)營活動中，對本公司的服務(wù)質(zhì)量、消防安全、營銷活動等的全面管理。?

? 總裁助力工作職責(zé)

1)在執(zhí)行總裁領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司具體管理工作的布置、實(shí)施、檢查、督促、落實(shí)執(zhí)行情況。2)協(xié)助執(zhí)行總裁作好各項(xiàng)管理工作并督促、檢查落實(shí)貫徹執(zhí)行情況。

3)負(fù)責(zé)執(zhí)行總裁各類文件的審核、修改，并交由執(zhí)行總裁閱批并轉(zhuǎn)有關(guān)部門處理執(zhí)行。4)協(xié)助執(zhí)行總裁調(diào)查研究、了解公司經(jīng)營管理情況并協(xié)助提供決策。5)做好執(zhí)行總裁辦公會議和其他會議的協(xié)調(diào)組織工作。6)負(fù)責(zé)公司內(nèi)外的公文審核并向執(zhí)行總裁及時(shí)匯報(bào)。備注：具體職責(zé)在實(shí)際工作開展中根據(jù)實(shí)際情況再做調(diào)整。

? 景區(qū)管理中心

主要負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)部的綜合管理工作，做好景區(qū)的各項(xiàng)安全接待工作。? 總監(jiān)工作職責(zé)

1)負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)部的綜合經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施執(zhí)行公司的決議。

2)負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行景區(qū)綜合管理規(guī)定，對執(zhí)行總裁（總裁助理協(xié)管）負(fù)責(zé)并定期向執(zhí)行總裁報(bào)告。

3)負(fù)責(zé)組織和制定景區(qū)經(jīng)營、發(fā)展、財(cái)務(wù)、人事、勞資、福利等計(jì)劃，報(bào)執(zhí)行總裁（總裁助理協(xié)管）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)實(shí)行，主持制訂景區(qū)經(jīng)營預(yù)、決算報(bào)告。4)負(fù)責(zé)定期向執(zhí)行總裁（總裁助理協(xié)管）負(fù)責(zé)提交經(jīng)營計(jì)劃工作報(bào)告等。5)負(fù)責(zé)處理由執(zhí)行總裁（總裁助理協(xié)管）負(fù)責(zé)授權(quán)的有關(guān)事宜。

6)負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)部員工的獎懲、定級、升級、加薪、招工、調(diào)工（干）、雇用或解雇辭退等工作。

7)負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的調(diào)整或撤銷等。

1.商務(wù)部工作職責(zé)

1)貫徹執(zhí)行總監(jiān)的工作部署，負(fù)責(zé)制定和實(shí)施本部門的管理制度，工作流程和作業(yè)指導(dǎo)書。2)負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)各類酒店的管理、檢查和監(jiān)督工作。3)負(fù)責(zé)景區(qū)各商戶的協(xié)調(diào)工作。

4)負(fù)責(zé)景區(qū)商戶進(jìn)駐的商業(yè)談判、簽約工作。

5)負(fù)責(zé)景區(qū)商業(yè)單位的商戶人員的思想教育、勞動紀(jì)律和優(yōu)質(zhì)服務(wù)培訓(xùn)，切實(shí)提高合作商戶的服務(wù)意識。

2.游客服務(wù)部工作職責(zé)

6)貫徹執(zhí)行總監(jiān)的工作部署，負(fù)責(zé)制定和實(shí)施本部門的管理制度，工作流程和作業(yè)指導(dǎo)書。7)負(fù)責(zé)景區(qū)游客入園的檢票和統(tǒng)計(jì)工作。

8)負(fù)責(zé)游客咨詢接待工作，負(fù)責(zé)游客行李、寵物等寄存管理工作。9)負(fù)責(zé)景區(qū)各景點(diǎn)的導(dǎo)游講解，電瓶車運(yùn)營的日常管理工作。10)負(fù)責(zé)景區(qū)廣播、背景音樂的播放工作。11)負(fù)責(zé)公司總機(jī)的接聽服務(wù)及管理工作。12)負(fù)責(zé)景區(qū)的應(yīng)急醫(yī)療工作。

3.安全保衛(wèi)部工作職責(zé)

1)貫徹執(zhí)行總監(jiān)的工作部署。制定和實(shí)施公司安全、保衛(wèi)、消防、綜合治理、環(huán)境衛(wèi)生的工作流程和作業(yè)指導(dǎo)書。

2)負(fù)責(zé)公司設(shè)備、設(shè)施等財(cái)產(chǎn)的安全保衛(wèi)工作。3)負(fù)責(zé)公司經(jīng)營環(huán)境秩序和游客的安全、治安、保衛(wèi)工作。

4)負(fù)責(zé)公司消防、綜合治理工作，消防設(shè)施的管理和維護(hù)，并對園區(qū)消防設(shè)施的配置提出需求計(jì)劃。

5)負(fù)責(zé)檢查、考核各部安全、消防、綜合治理工作，并負(fù)責(zé)員工消防、安全的培訓(xùn)宣傳教育工作。

6)負(fù)責(zé)督促安全隱患整改，處理安全事故。

7)負(fù)責(zé)新、改、擴(kuò)建技術(shù)改造工程項(xiàng)目中有關(guān)勞動安全、衛(wèi)生及消防設(shè)施的設(shè)計(jì)審查和竣工驗(yàn)收工作。

8)負(fù)責(zé)對公司所有機(jī)動車和非機(jī)動車出、入、停管理工作。

9)負(fù)責(zé)景區(qū)游覽區(qū)域、園林以及指示牌、路燈、休息亭廊等游覽設(shè)施的看護(hù)。

10)負(fù)責(zé)景區(qū)范圍內(nèi)游客秩序的維護(hù)和游客人身財(cái)產(chǎn)的保護(hù)工作，員工通道和車輛通道的管理工作。

11)負(fù)責(zé)停車場的日常管理工作。

12)負(fù)責(zé)景區(qū)表演埸、廣場、平臺、休息廊、停車場、綠化帶范圍內(nèi)（經(jīng)營、餐飲場、酒店除外）的衛(wèi)生管理及垃圾清運(yùn)檢查監(jiān)督管理工作。

13)負(fù)責(zé)公司對外公共洗手間的服務(wù)管理和維護(hù)保養(yǎng)的監(jiān)督管理工作。14)負(fù)責(zé)景區(qū)水池的衛(wèi)生打撈工作。

15)負(fù)責(zé)保持與公安部門的聯(lián)絡(luò)，配合各級公安部門做好治安防范及安全警衛(wèi)工作，根據(jù)警衛(wèi)級別制定相關(guān)的安全保衛(wèi)方案。?

4.工程保障部工作職責(zé)

1)貫徹執(zhí)行總監(jiān)的工作部署。制訂和實(shí)施公司基建、水電氣運(yùn)行、設(shè)備設(shè)施維護(hù)、園林綠化相關(guān)規(guī)章制度、工作流程、作業(yè)指導(dǎo)書。

2)負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)工程建設(shè)工作，并對各種預(yù)算決算作出一審認(rèn)定。3)負(fù)責(zé)公司房屋、道路、設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)工作。4)負(fù)責(zé)公司水、電、氣供應(yīng)、運(yùn)行、管理工作。

5)負(fù)責(zé)公司微機(jī)網(wǎng)絡(luò)、園區(qū)閉路監(jiān)控系統(tǒng)、電訊、空調(diào)設(shè)備、設(shè)施等維護(hù)保養(yǎng)工作。6)負(fù)責(zé)公司燈光、音響的調(diào)控、運(yùn)行、管理工作。7)負(fù)責(zé)公司園林規(guī)劃、設(shè)計(jì)、綠化管理工作。5.環(huán)衛(wèi)部工作職責(zé)

1)貫徹執(zhí)行總監(jiān)的工作部署。制訂和實(shí)施公司衛(wèi)生保障的相關(guān)規(guī)章制度、流程、作業(yè)指導(dǎo)書。

2)對公司、景區(qū)所涉及到的環(huán)境與衛(wèi)生問題進(jìn)行有效管理。

6.表演部工作職責(zé)

1)貫徹執(zhí)行總監(jiān)的工作部署。負(fù)責(zé)制定和實(shí)施本部門的管理制度，工作流程和作業(yè)指導(dǎo)書。2)負(fù)責(zé)景區(qū)各類表演的策劃、創(chuàng)意、管理、檢查和監(jiān)督工作。3)負(fù)責(zé)表演團(tuán)隊(duì)的聯(lián)系、洽談，演出節(jié)目調(diào)整的管理工作。4)負(fù)責(zé)表演服裝的監(jiān)制。表演道具的制作管理工作。5)負(fù)責(zé)表演服裝的監(jiān)制管理工作。6)負(fù)責(zé)表演道具的制作管理工作。7)負(fù)責(zé)表演演員的基訓(xùn)組織管理工作。8)負(fù)責(zé)公司演出活動的策劃、聯(lián)系、洽談工作。9)負(fù)責(zé)公司表演團(tuán)隊(duì)對外演出的聯(lián)系、洽談工作。

7.酒店管理部工作職責(zé)

1)貫徹執(zhí)行總監(jiān)的工作部署。負(fù)責(zé)制定和實(shí)施本部門的管理制度，工作流程和作業(yè)指導(dǎo)書。2)負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)各類酒店的管理、檢查和監(jiān)督工作。3)負(fù)責(zé)游客的住宿接待工作。

? 行政管理中心 ? 總監(jiān)工作職責(zé)

1)負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的行政管理工作，組織實(shí)施執(zhí)行公司的決議。

2)負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行公司管理規(guī)定，對執(zhí)行總裁（總裁助理協(xié)管）負(fù)責(zé)并定期向執(zhí)行總裁報(bào)告。

3)負(fù)責(zé)組織和制定公司基本人事、勞資、福利等計(jì)劃，報(bào)執(zhí)行總裁（總裁助理協(xié)管）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)實(shí)行，主持制訂管理經(jīng)營預(yù)、決算報(bào)告。

4)負(fù)責(zé)定期向執(zhí)行總裁（總裁助理協(xié)管）負(fù)責(zé)提交公司管理工作報(bào)告等。5)負(fù)責(zé)處理由執(zhí)行總裁（總裁助理協(xié)管）負(fù)責(zé)授權(quán)的有關(guān)事宜。6)負(fù)責(zé)協(xié)助其他部門對員工的獎懲、定級、升級、加薪、招工、調(diào)工（干）、雇用或解雇辭退等工作。

7)負(fù)責(zé)行政中心內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的調(diào)整或撤銷等。

1.行政管理部工作職責(zé)

1)貫徹執(zhí)行公司的工作部署，負(fù)責(zé)制定和實(shí)施本部門的管理制度，工作流程和作業(yè)指導(dǎo)書。協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)處理行政日常事務(wù)，平衡、協(xié)調(diào)、綜合匯總各部門情況。2)負(fù)責(zé)起草、印發(fā)公司各項(xiàng)工作計(jì)劃、報(bào)告、總結(jié)、文件。

3)負(fù)責(zé)審核公司內(nèi)部各類函件、文稿，統(tǒng)一文書收發(fā)、登記、傳遞、印發(fā)、歸檔工作。以及文秘、黨政工團(tuán)、檔案管理工作。

4)負(fù)責(zé)公司印章、印鑒和介紹信的使用、管理工作。5)負(fù)責(zé)審辦公司各類證照，協(xié)調(diào)公司內(nèi)、外關(guān)系。

6)負(fù)責(zé)公司辦公樓的管理工作及總經(jīng)理室成員辦公室的保潔工作。7)負(fù)責(zé)公司會議室的調(diào)配管理及有關(guān)會議的籌備工作。8)負(fù)責(zé)公司行政用車日常管理和調(diào)配工作。9)負(fù)責(zé)公司機(jī)動車輛的維修保養(yǎng)工作。10)負(fù)責(zé)貴賓來訪聯(lián)絡(luò)及行政接待工作。11)負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理。

12)負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟(jì)合同審定，處理相關(guān)法律事務(wù)，合同管理工作。13)負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)或兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)的接待工作。

2.人力資源部工作職責(zé)

1)貫徹執(zhí)行總經(jīng)理室的工作部署，負(fù)責(zé)制定和實(shí)施本部門的管理制度，工作流程和作業(yè)指導(dǎo)書。

2)負(fù)責(zé)設(shè)置公司管理架構(gòu)、編制人力資源規(guī)劃。

3)負(fù)責(zé)制訂和實(shí)施公司薪酬、勞動考勤、社會保險(xiǎn)、勞動保護(hù)、員工培訓(xùn)、員工考評、員工獎懲、員工行為規(guī)范等管理制度。4)負(fù)責(zé)公司人才招聘、儲備等管理工作。5)負(fù)責(zé)制訂、實(shí)施公司員工培訓(xùn)管理工作。6)負(fù)責(zé)公司人力資源開發(fā)、管理、調(diào)配工作。7)負(fù)責(zé)公司勞動用工管理，勞動合同管理工作。

8)負(fù)責(zé)編制人工成本計(jì)劃，適時(shí)修訂薪酬標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施薪酬發(fā)放等管理工作。9)負(fù)責(zé)人力資源、勞資、社會保障等信息資料的整理存檔工作。10)負(fù)責(zé)公司員工入職、離職等相關(guān)手續(xù)的辦理工作。11)負(fù)責(zé)制訂員工崗位服裝計(jì)劃，入園證卡的制作管理工作。

12)負(fù)責(zé)公司景區(qū)服務(wù)質(zhì)量的檢查和督導(dǎo)，跟蹤整改并及時(shí)向總經(jīng)理室反饋信息。13)負(fù)責(zé)受理游客投訴、員工申訴及游客意外事件的事后處理，督促有關(guān)部門做好預(yù)防和糾正。

14)負(fù)責(zé)對公司各項(xiàng)工作所涉及到的其他環(huán)境、職業(yè)安全與衛(wèi)生問題進(jìn)行監(jiān)督、檢查工作。?

3.經(jīng)營采購部工作職責(zé)

1)貫徹執(zhí)行總監(jiān)的工作部署。負(fù)責(zé)制定和實(shí)施公司經(jīng)營管理各項(xiàng)管理制度和工作流程及作業(yè)指導(dǎo)書。

2)負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、物資材料、辦公用品的采購供應(yīng)管理工作。3)把握實(shí)際耗材使用情況，制定并實(shí)施進(jìn)貨計(jì)劃。4)負(fù)責(zé)員工集體宿舍的管理工作 5)負(fù)責(zé)公司職工食堂的管理工作。

6)負(fù)責(zé)多功能廳、棋牌室、職工理發(fā)店等職工休閑服務(wù)區(qū)的管理。

? 品牌運(yùn)營中心

主要負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)、外部的全部品牌管理、市場品牌營銷策劃和活動執(zhí)行工作。? 總監(jiān)工作職責(zé)

1)負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)、外部的品牌管理，組織及實(shí)施執(zhí)行公司的決議。

2)負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行景區(qū)市場品牌推廣計(jì)劃，對執(zhí)行總裁（總裁助理）負(fù)責(zé)并定期向執(zhí)行總裁報(bào)告。

3)負(fù)責(zé)組織和制定景區(qū)品牌管理、推廣、發(fā)展、財(cái)務(wù)、人事、勞資、福利等計(jì)劃，報(bào)公司批準(zhǔn)實(shí)行，主持制訂景區(qū)推廣預(yù)、決算報(bào)告。4)負(fù)責(zé)定期向公司提交未來市場營銷推廣計(jì)劃及執(zhí)行報(bào)告等。5)負(fù)責(zé)處理由公司授權(quán)的有關(guān)事宜。

6)負(fù)責(zé)中心內(nèi)部員工的獎懲、定級、升級、加薪、招工、調(diào)工（干）、雇用或解雇辭退等工作。

7)負(fù)責(zé)中心內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的調(diào)整或撤銷。

1.宣傳策劃部工作職責(zé)

1)貫徹執(zhí)行總監(jiān)的工作部署。負(fù)責(zé)制定和實(shí)施本部門各項(xiàng)管理制度和工作流程及作業(yè)指導(dǎo)書。

2)負(fù)責(zé)景區(qū)全年活動計(jì)劃及具體活動方案與宣傳工作。3)負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略規(guī)劃及公司品牌運(yùn)營策劃

4)負(fù)責(zé)策劃公司各類宣傳廣告，推出公司最佳營銷形象。5)負(fù)責(zé)策劃并實(shí)施公司營銷活動方案。

6)負(fù)責(zé)策劃并推出公司各類營銷項(xiàng)目，培育、引導(dǎo)、組織公司客源。

7)負(fù)責(zé)開拓公司營銷市場及營銷項(xiàng)目，吸引商家、引進(jìn)投資，建立營銷網(wǎng)絡(luò)，保證客源。8)企事業(yè)單位、傳媒的聯(lián)系與接待工作。

2.美術(shù)視覺部工作職責(zé)

1)貫徹執(zhí)行總監(jiān)的工作部署。負(fù)責(zé)制定和實(shí)施本部門各項(xiàng)管理制度和工作流程及作業(yè)指導(dǎo)書。

2)負(fù)責(zé)景區(qū)VIS視覺管理，景區(qū)內(nèi)導(dǎo)視系統(tǒng)設(shè)計(jì)。3)負(fù)責(zé)公司對外形象平面宣傳設(shè)計(jì)。

4)負(fù)責(zé)重要來賓、公司重大活動的攝影、攝像工作。

3.旅行社部工作職責(zé)

1)貫徹執(zhí)行總監(jiān)的工作部署。負(fù)責(zé)制定和實(shí)施本部門各項(xiàng)管理制度和工作流程及作業(yè)指導(dǎo)書。

2)負(fù)責(zé)旅行社團(tuán)隊(duì)的接待工作。

3)負(fù)責(zé)與旅行社建立常態(tài)業(yè)務(wù)的工作開展。

4.課題研究部工作職責(zé)

1)貫徹執(zhí)行總監(jiān)的工作部署。負(fù)責(zé)制定和實(shí)施本部門各項(xiàng)管理制度和工作流程及作業(yè)指導(dǎo)書。2)負(fù)責(zé)景區(qū)自然、歷史文化、宗教研究及協(xié)助相關(guān)活動策劃及實(shí)施。

5.營銷渠道管理部工作職責(zé)

1)貫徹執(zhí)行總監(jiān)的工作部署。負(fù)責(zé)制定和實(shí)施本部門各項(xiàng)管理制度和工作流程及作業(yè)指導(dǎo)書。

2)收集、整理合作方、媒體等市場營銷渠道資源信息，如：單位名稱、人員名稱、媒體聯(lián)系方式、價(jià)格、媒體資源介紹等。

3)負(fù)責(zé)游客需求及其他市場旅游信息的收集、統(tǒng)計(jì)、整理工作。

6.專項(xiàng)活動部工作職責(zé)

1)貫徹執(zhí)行總監(jiān)的工作部署。負(fù)責(zé)制定和實(shí)施本部門各項(xiàng)管理制度和工作流程及作業(yè)指導(dǎo)書。

2)負(fù)責(zé)公司對外具體活動的監(jiān)督執(zhí)行工作。3)負(fù)責(zé)按照項(xiàng)目營銷計(jì)劃拓展市場業(yè)務(wù)。

? 財(cái)務(wù)管理中心

主要負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理工作。? 財(cái)務(wù)總監(jiān) 1.財(cái)務(wù)部工作職責(zé)

1)貫徹執(zhí)行董事長的工作部署，負(fù)責(zé)制定和實(shí)施本部門的管理制度，工作流程和作業(yè)指導(dǎo)書。

2)負(fù)責(zé)按照《會計(jì)法》、《稅法》和有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、政策、制度的規(guī)定，組織財(cái)會人員辦理會計(jì)事務(wù)，進(jìn)行會計(jì)核算，實(shí)現(xiàn)會計(jì)監(jiān)督，正確分配企業(yè)收益，協(xié)調(diào)好各方面的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。

3)負(fù)責(zé)組織財(cái)會人員和業(yè)務(wù)人員搞好市場預(yù)測、財(cái)務(wù)預(yù)算、成本核算，研究市場動向，協(xié)助公司總經(jīng)理對企業(yè)總體規(guī)劃，以及總體經(jīng)營目標(biāo)作出決策，并隨時(shí)向總經(jīng)理或董事會提出財(cái)務(wù)決策建議（包括融資、投資、庫存、成本、定價(jià)、銷售、利潤決策）。4)負(fù)責(zé)參與公司商品價(jià)格、薪酬分配方案、重要經(jīng)濟(jì)合同、工程項(xiàng)目的審查工作。5)負(fù)責(zé)組織本公司的財(cái)務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理等方面的工作。

6)負(fù)責(zé)編制公司財(cái)務(wù)收支預(yù)算、成本費(fèi)用計(jì)劃、信貸計(jì)劃、會計(jì)報(bào)告、會計(jì)決算、財(cái)務(wù)評價(jià)和專題報(bào)告。

7)負(fù)責(zé)公司門票、表演票、餐飲點(diǎn)、銷售點(diǎn)、酒店等收銀管理工作。

8)負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、物資材料、辦公用品的收、發(fā)、存等倉管安全管理工作。9)負(fù)責(zé)公司基本建設(shè)工程項(xiàng)目的預(yù)、決算審核及管理工作。10)負(fù)責(zé)按照國家稅法進(jìn)行納稅工作。

公司實(shí)行崗位與工作績效相結(jié)合的薪酬分配制度，按照責(zé)任輕重，職務(wù)高低，技術(shù)等級，能力強(qiáng)弱，現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)等因素并結(jié)合地區(qū)行業(yè)薪酬標(biāo)準(zhǔn)確定不同職位的價(jià)值，盡量體現(xiàn)成本最小化，勞動價(jià)值最大化的利用。

范維

2015年10月13日

第五篇：組織架構(gòu)

組織架構(gòu)

公司設(shè)總經(jīng)理一名

職責(zé)：

1、堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和政府的方針、政策、法令及規(guī)定、公司董事會等

上級行政部門的指示、決議，領(lǐng)導(dǎo)整個(gè)公司的職工搞好各項(xiàng)工作。

2、求確定公司的發(fā)展方向和管理目標(biāo)，組織制訂公司的發(fā)展規(guī)劃、工作計(jì)劃，積極努

力完成董事會下達(dá)的各類任務(wù)。

3、全面主持公司的行政工作，組織制定公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制；向董事會提請聘任或

者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。對公司發(fā)生的重大事情進(jìn)行獎懲。

4、總經(jīng)理主持召開經(jīng)理辦公會議、中層干部會議；協(xié)調(diào)各行政機(jī)構(gòu)的工作，發(fā)揮各職能部

門的作用。

5、負(fù)責(zé)組織制訂和健全公司各項(xiàng)規(guī)章制度，積極進(jìn)行各項(xiàng)改革，推行崗位責(zé)任制，不斷全

面提高公司管理水平。

6、加強(qiáng)公司職工隊(duì)伍、干部隊(duì)伍的建設(shè)，不斷提高各類人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

7、主持制訂公司預(yù)決算、審批公司重大經(jīng)費(fèi)的開支和公司留成基金的使用和分配方案。

8、直接領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)理辦公室，負(fù)責(zé)審批以公司名義發(fā)出的各類文件、報(bào)表，批辦上級來文，處

理涉外事宜，做好公司內(nèi)外的接待工作。

9、定期向董事會匯報(bào)工作，向公司職工大會報(bào)告工作，接受監(jiān)事會的咨詢和監(jiān)督，對于提

出的問題和建議，積極解決和落實(shí)。關(guān)心職工生活，改善和提高職工的生活福利待遇。

10、司章程和董事會授予的其它職權(quán)；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

副總經(jīng)理一名

職責(zé)：

1、協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計(jì)劃、業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃；

2、組織、監(jiān)督公司各項(xiàng)規(guī)劃和計(jì)劃的實(shí)施；

3、負(fù)責(zé)將公司內(nèi)部管理制度化、規(guī)范化；

4、組織編制營銷計(jì)劃及營銷費(fèi)用、內(nèi)部利潤指標(biāo)等計(jì)劃；

5、有權(quán)向總經(jīng)理提出適合公司發(fā)展的入職人選；

6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)營業(yè)部門、財(cái)會、行政及客戶、供應(yīng)商等工作的協(xié)作關(guān)系；

7、對各部的工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，協(xié)調(diào)各部的內(nèi)部業(yè)務(wù)；

8、負(fù)責(zé)對企業(yè)文化的建設(shè)工作

9、在總經(jīng)理缺席時(shí)，受托代行總經(jīng)理職務(wù)。

10、總經(jīng)理臨時(shí)授權(quán)的其他工作

11、負(fù)責(zé)各部特定范圍的管理職能，參加公司管理與營銷會議，發(fā)表工作意見和行使表

決權(quán)

總經(jīng)理助理一名

職責(zé)：

1、協(xié)助總經(jīng)理做好綜合、協(xié)調(diào)各部門工作和處理日常事務(wù)；

2、及時(shí)收集和樂姐各部門的工作動態(tài)，協(xié)助總經(jīng)理協(xié)調(diào)各部門之間有關(guān)的業(yè)務(wù)工作，掌握

全公司主要活動情況；

3、協(xié)助總經(jīng)理收集各部門重要報(bào)表，并校對各項(xiàng)重要數(shù)據(jù)，根據(jù)核對結(jié)果對各部門進(jìn)行績

效考核，并根據(jù)績效評價(jià)結(jié)果實(shí)施對員工的獎懲工作；

4、負(fù)責(zé)公司行政文書檔案的管理工作及各部門文書資料收集歸檔管理工作，進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；

5、負(fù)責(zé)召集公司辦公會議和其他有關(guān)會議，做好會議記錄，并檢查督促會議決議的貫徹實(shí)

施；

6、負(fù)責(zé)組織公司通用管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)章制度的擬定、修改和編寫工作，協(xié)助參與專用管理標(biāo)準(zhǔn)

及管理制度的擬定、討論、修改工作；

7、協(xié)助總經(jīng)理與加盟商建立良好的合作關(guān)系，并負(fù)責(zé)做好公司重要來賓的接待安排及重要

會議的組織與會務(wù)工作；

8、本著合理節(jié)約的原則，組織公司辦公費(fèi)用的計(jì)劃、編制月度后勤用款計(jì)劃；

9、做好辦公室人員考勤和處理各種假期；

10、組織協(xié)調(diào)公司年會、員工活動，負(fù)責(zé)外聯(lián)工作；

11、管理公司重要資質(zhì)證件；

12、協(xié)助總經(jīng)理籌備及發(fā)放日常福利、節(jié)日福利；

13、負(fù)責(zé)做好公司經(jīng)營用水，用電管理工作。定期組織檢查和維修辦公用品。財(cái)務(wù)一名：（暫時(shí)會計(jì)和出納兼職）

職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)記好行政方面的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記

及時(shí)、帳面清楚。

2、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報(bào)表。

3、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。

4、認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

5、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。

6、上級財(cái)務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時(shí)，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。

7、每月書面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況，當(dāng)好總經(jīng)理參謀，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用。

8、定期裝訂會計(jì)憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當(dāng)年會計(jì)檔案由會計(jì)人員保管，往年會計(jì)檔案由總經(jīng)理助理保管。

9、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

10、負(fù)責(zé)掌管財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。

11、按期填報(bào)審計(jì)報(bào)表，認(rèn)真自查，按時(shí)報(bào)送會計(jì)資料。

12、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

13、嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會計(jì)制度，作好會計(jì)工作。

出納員崗位職責(zé)

1、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

2、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

3、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

4、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

5、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

6、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

7、負(fù)責(zé)作好工資、獎金、醫(yī)藥費(fèi)的造冊發(fā)放工作。

8、負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

9、及時(shí)與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

10、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。

11、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會制度，作好出納工作。

銷售團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人一名

職責(zé)：

1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，和各部門密切配合完成工作。

2、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，處處起到表率作用。

3、制訂銷售計(jì)劃。

4、確定銷售政策。

5、設(shè)計(jì)銷售模式。

6、銷售人員的招募、選擇、培訓(xùn)、調(diào)配。

7、銷售業(yè)績的考察評估。

8、銷售渠道與客戶管理。

9、財(cái)務(wù)管理、防止呆帳壞帳對策、帳款回收。

10、銷售情況的及時(shí)匯總、匯報(bào)并提出合理建議。

具體事務(wù)：

一、銷售計(jì)劃、組織與客戶管理

1、營銷范圍的把握與市場現(xiàn)狀調(diào)查。

2、決定新設(shè)客戶的交易條件。

3、與客戶人際關(guān)系的確立。

4、搜集競爭者情報(bào)。

5、銷售目標(biāo)與定額的設(shè)訂和管理。

6、科學(xué)而有效的營業(yè)分析。

二、客戶的計(jì)量管理

1、客戶的銷售統(tǒng)計(jì)和銷售分析。

2、客戶的經(jīng)營分析指導(dǎo)。

3、客戶資金運(yùn)轉(zhuǎn)指導(dǎo)及信用調(diào)查。

三、客戶營銷參謀

1、客戶銷售方針的設(shè)定援助。

2、支援客戶的計(jì)劃方案。

3、從客戶處做市場觀察。

4、為客戶做財(cái)務(wù)指導(dǎo)

四、推銷技術(shù)

1、技術(shù)研討會的舉辦。

2、公司產(chǎn)品及銷售基礎(chǔ)知識的傳授。

3、陪同銷售代表及協(xié)助營銷。

4、銷售活動、售后服務(wù)指導(dǎo)及抱怨處理。

五、專業(yè)推銷

1、接受訂單的業(yè)務(wù)‘

2、銷售事務(wù)與公司內(nèi)部聯(lián)絡(luò)。

3、帳款回收。

4、每日、周、月銷售總結(jié)、匯報(bào)。

銷售代表若干名：（初步設(shè)定4名）

職責(zé)：

1、新客戶開發(fā)

2、舊客戶維系

3、產(chǎn)品知識收集、整理、講解

4、商業(yè)競爭分析

5、渠道通路洽詢

科技技術(shù)一名：

職責(zé)：（自擬）

前臺一名

職責(zé)：

1、接待來訪人員；

2、負(fù)責(zé)接聽、轉(zhuǎn)接來電；

3、負(fù)責(zé)收發(fā)傳真、負(fù)責(zé)收發(fā)快遞；

4、定購飲用水；

5、搞好老板辦公室和接待客戶室；

6、開送貨單；

7、考勤記錄；

8、管理倉庫；

9、做好衛(wèi)生，保證花卉盆栽的美觀，有問題及時(shí)更換，保證前臺會議室老總辦公室衛(wèi)生整潔。