第一篇：銀行系統(tǒng)應(yīng)急管理培訓(xùn)方案

銀行系統(tǒng)應(yīng)急管理培訓(xùn)方案

為進(jìn)一步提高我區(qū)金融行業(yè)銀行系統(tǒng)安全意識(shí)，增強(qiáng)銀行系統(tǒng)從業(yè)人員應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力，維護(hù)我區(qū)的金融安全，提高從業(yè)人員規(guī)范操作的水平，預(yù)防銀行面臨的金融風(fēng)險(xiǎn)，特制訂本方案。

一、培訓(xùn)目的

通過(guò)對(duì)金融行業(yè)銀行系統(tǒng)管理人員、業(yè)務(wù)人員等從業(yè)人員應(yīng)急管理方面全面系統(tǒng)的培訓(xùn)，讓銀行從業(yè)人員掌握應(yīng)對(duì)金融行業(yè)突發(fā)事件應(yīng)具備的常識(shí)、知識(shí)與能力，從而從容應(yīng)對(duì)金融詐騙、銀行搶劫、盜竊、火災(zāi)、恐怖等突發(fā)事件，預(yù)防業(yè)務(wù)人員操作風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防與減少銀行及從業(yè)人員的生命財(cái)產(chǎn)損失。

二、培訓(xùn)意義

當(dāng)前，應(yīng)急管理已經(jīng)被國(guó)家提升到議事日程上。國(guó)家高度重視應(yīng)急管理，已經(jīng)于2007年出臺(tái)了《中華人民共和國(guó)突發(fā)事件應(yīng)對(duì)法》，從法律上確定了應(yīng)急管理的重大意義。中國(guó)人民銀行也于2005年頒發(fā)了《中國(guó)人民銀行突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案管理辦法》(銀發(fā)[2005]196號(hào)))，其第二十七條規(guī)定：“各司局、分支行和企事業(yè)單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要，組織編寫相關(guān)培訓(xùn)大綱、教材和應(yīng)急處置操作手冊(cè)，編印突發(fā)事件通俗讀本，通過(guò)培訓(xùn)，確保本單位工作人員熟練掌握必需的應(yīng)急處置知識(shí)和技能?！备鶕?jù)相關(guān)的法律法規(guī)，對(duì)銀行系統(tǒng)從業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急管理知識(shí)培訓(xùn)，是法律賦予金融系統(tǒng)的義務(wù)。

通過(guò)培訓(xùn)，使銀行從業(yè)人員掌握了必需的應(yīng)急處置知識(shí)核技能，能有效預(yù)防突發(fā)事件的發(fā)生，確保銀行系統(tǒng)的安全運(yùn)行。

通過(guò)培訓(xùn)，能夠使銀行從業(yè)人員，在遇到突發(fā)事件時(shí)，從容應(yīng)對(duì)，冷靜處置，高效管理，使突發(fā)事件損失降低到最低程度，減輕國(guó)家財(cái)產(chǎn)和人民群眾生命財(cái)產(chǎn)損失。

只有通過(guò)應(yīng)急管理培訓(xùn)的銀行，才有可能在應(yīng)對(duì)突發(fā)事件時(shí)，做到緊張有序、有條不紊、從容不迫地處置，才有可能最大限度地保障國(guó)家財(cái)產(chǎn)安全和人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，才能合格地面對(duì)突發(fā)事件。

三、課程設(shè)置

（一）銀行風(fēng)險(xiǎn)防范（授課時(shí)間：半天）

1、銀行卡被盜刷怎么辦？

2、網(wǎng)絡(luò)詐騙怎么防范？

3、如何面對(duì)電信詐騙？

（二）商業(yè)銀行柜面操作風(fēng)險(xiǎn)防范（半天）

1、什么是商業(yè)銀行的柜面操作風(fēng)險(xiǎn)

2、造成柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的種類和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

3、禁止：

（一）重要物品的保管及操作行為

（二）賬戶及相關(guān)操作管理

4、現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制

5、印章、權(quán)限卡的使用要求

6、假幣沒(méi)收時(shí)的相關(guān)要求和注意事項(xiàng)

7、掛失受理中的風(fēng)險(xiǎn)（案例分析）

8、關(guān)于洗錢與反洗錢

9、身份證件的掌握

10、常見(jiàn)的屢查屢犯、屢禁不止的現(xiàn)象

11、收款業(yè)務(wù)操作流程

（三）金融安全和金融風(fēng)險(xiǎn)防范控制（半天）

1、金融與金融安全的概念

2、金融風(fēng)險(xiǎn)典型案例

3、金融風(fēng)險(xiǎn)的概念

4、金融風(fēng)險(xiǎn)的分類

5、金融機(jī)構(gòu)如何防范金融風(fēng)險(xiǎn)

6、個(gè)人如何防范金融詐騙

7、金融風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后如何有效應(yīng)對(duì)？

（四）銀行突發(fā)安全事件處理應(yīng)急預(yù)案（一天）

1、安全事件突發(fā)應(yīng)急處置原則

2、恐怖襲擊事件突發(fā)應(yīng)急處置

3、搶劫、盜竊事件突發(fā)應(yīng)急處置

4、詐騙事件突發(fā)應(yīng)急處置

5、消防事件突發(fā)應(yīng)急處置

6、報(bào)告機(jī)制。

（五）商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與輿情應(yīng)對(duì)（半天）

1、輿論環(huán)境和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 2、2017年輿情分析

3、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的損失

4、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理與輿情應(yīng)對(duì)

5、輿情應(yīng)對(duì)技巧

四、培訓(xùn)時(shí)間：三天

五、培訓(xùn)方式：

專業(yè)講師授課與面對(duì)面交流相結(jié)合。由安平應(yīng)急管理培訓(xùn)中心聘請(qǐng)的博士級(jí)教授專業(yè)授課。

六、培訓(xùn)要求

（一）提高認(rèn)識(shí)。金融安全應(yīng)急管理培訓(xùn)是提高金融從業(yè)人員應(yīng)對(duì)突發(fā)事件技能的重要途徑之一。各相關(guān)銀行、單位要從防范突發(fā)事件，切實(shí)維護(hù)人民群眾根本利益、建設(shè)和諧社會(huì)的高度出發(fā)，充分認(rèn)識(shí)開展金融應(yīng)急安全宣傳教育的重要性和必要性，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)做好金融安全應(yīng)急管理宣傳教育工作。

（二）完善工作機(jī)制。銀行從業(yè)人員、企業(yè)負(fù)責(zé)人的培訓(xùn)由各市人民銀行統(tǒng)一組織實(shí)施，委托第三方進(jìn)行。各相關(guān)銀行、單位要嚴(yán)格落實(shí)培訓(xùn)方案，市人民銀行將對(duì)各單位的培訓(xùn)組織情況及培訓(xùn)效果進(jìn)行督導(dǎo)抽查，抽查不合格的要重新進(jìn)行培訓(xùn)，并向社會(huì)公布結(jié)果。

（三）狠抓落實(shí)。要把金融安全應(yīng)急管理教育培訓(xùn)與實(shí)際工作有機(jī)結(jié)合起來(lái)，針對(duì)突出問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，集中人力、物力、財(cái)力，重點(diǎn)突破，全面推進(jìn)，把一些行之有效的培訓(xùn)形式和方法制度化、經(jīng)?；?，扎實(shí)開展好金融系統(tǒng)安全應(yīng)急培訓(xùn)工作，務(wù)求取得實(shí)效。

（四）加強(qiáng)檢查指導(dǎo)。各級(jí)銀行相關(guān)科室要加強(qiáng)對(duì)培訓(xùn)工作的檢查指導(dǎo)，及時(shí)研究解決金融安全應(yīng)急管理宣傳教育中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，確保培訓(xùn)工作有部署、有落實(shí)、有檢查。

七、培訓(xùn)效果考評(píng)

將在每次培訓(xùn)結(jié)束后，進(jìn)行統(tǒng)一的考試，關(guān)鍵考核應(yīng)急知識(shí)掌握的情況，以及關(guān)鍵點(diǎn)的掌握程度。對(duì)考試合格的學(xué)員將頒發(fā)合格證書，對(duì)考試不合格的學(xué)員將進(jìn)行再次培訓(xùn)。

第二篇：銀行金融系統(tǒng)車輛管理系統(tǒng)方案（范文模版）

銀行金融系統(tǒng)車輛管理系統(tǒng)方案

一 銀行金融系統(tǒng)車輛管理需求分析

社會(huì)的繁榮和進(jìn)步并沒(méi)有降低銀行對(duì)運(yùn)鈔車保安部門職責(zé)的要求，而是讓安防事業(yè)朝著更為安全、更為可靠的方向發(fā)展。進(jìn)一步加強(qiáng)運(yùn)鈔車和銀行業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的安全保衛(wèi)已成為各銀行的重要任務(wù)。

1、運(yùn)鈔車。系統(tǒng)采用了當(dāng)前最先進(jìn)的全球衛(wèi)星定位技術(shù)和數(shù)字通信技術(shù)，能夠隨時(shí)隨地知道運(yùn)鈔車的準(zhǔn)確位置和行駛情況，在押運(yùn)整個(gè)過(guò)程保安部門人員也可以和押運(yùn)人員通話聯(lián)系。運(yùn)鈔車上非常隱蔽地裝有報(bào)警按鈕，如遇到緊急情況而又不方便喊話報(bào)警時(shí)，押運(yùn)人員可以觸發(fā)報(bào)警按鈕。此時(shí)值班室有警鈴響起，同時(shí)監(jiān)視屏幕上顯著標(biāo)有報(bào)警運(yùn)鈔車的當(dāng)前位置并跟蹤其去向。

2、銀行業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。銀行每個(gè)業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，一旦有警情，只要按下緊急報(bào)警按鈕，公安局和所屬銀行同時(shí)收到警情，并在電腦上直觀的看到報(bào)警業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)名稱和精確的地理位置，有利于及時(shí)處警。

二：產(chǎn)品GPS組成典型客戶：無(wú)

友情提醒：本方案的組成方式由廣州實(shí)創(chuàng)信息技術(shù)有限公司所有，未經(jīng)同意，不要以任何方式復(fù)制

第三篇：銀行系統(tǒng)培訓(xùn)心得體會(huì)

銀行系統(tǒng)培訓(xùn)心得體會(huì)

近期，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)以提高員工業(yè)務(wù)素質(zhì)、技能水平為目標(biāo)通過(guò)多種方式調(diào)動(dòng)員工學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)、練技術(shù)的積極性和主動(dòng)性，在全區(qū)掀起轟轟烈烈的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)工作新高潮。在培訓(xùn)和學(xué)習(xí)中，我深切的體會(huì)到盡快具備適應(yīng)崗位工作和企業(yè)發(fā)展需要的專業(yè)技術(shù)的重要性。

培訓(xùn)內(nèi)容主要分為三個(gè)方面，一是以應(yīng)知應(yīng)會(huì)的技能操作和基本業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)為重點(diǎn)，“缺什么，補(bǔ)什么，學(xué)什么，用什么”，講求訓(xùn)練的實(shí)用性；二是加強(qiáng)點(diǎn)鈔、算盤等基礎(chǔ)訓(xùn)練，使員工把握銀行職員應(yīng)具備的基本功技能；三是根據(jù)員工特長(zhǎng)和工作需要，在組織對(duì)共性項(xiàng)目加強(qiáng)培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，有目的的安排員工對(duì)某個(gè)專業(yè)知識(shí)側(cè)重學(xué)習(xí)和訓(xùn)練。在培訓(xùn)方式上，充分發(fā)揮老員工作用，對(duì)新員工傳幫帶，鼓勵(lì)員工先自學(xué)，再采取集中以會(huì)代訓(xùn)的方式進(jìn)行培訓(xùn)。

通過(guò)一段時(shí)間的集中性培訓(xùn)，我在逐步的提升的過(guò)程中，也深切的認(rèn)識(shí)到與單位中的老同志之間存在的差異。在今后的工作中，我將充分利用工作外的時(shí)間，加強(qiáng)學(xué)習(xí)、勤加苦練，爭(zhēng)取在盡可能短的時(shí)間內(nèi)，讓自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)、技能水平取得較大的飛躍和提升，不辜負(fù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)與期望，爭(zhēng)取在日常工作中取得更加優(yōu)異的表現(xiàn)。

第四篇：銀行系統(tǒng)反洗錢培訓(xùn)

1． 反洗錢內(nèi)部控制的目標(biāo)是什么？ 反洗錢內(nèi)部控制的檢查，評(píng)價(jià)部門不應(yīng)當(dāng)獨(dú)立于內(nèi)控制度的制定和執(zhí)行部門。

3.金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)的基本要求有哪些？

金融機(jī)構(gòu)反洗錢合規(guī)管理部門可以承擔(dān)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督的職責(zé)。錯(cuò)誤的

客戶風(fēng)險(xiǎn)分類不是客戶身份識(shí)別中的內(nèi)容，金融該機(jī)構(gòu)可根據(jù)自身情況決定是否開展此項(xiàng)工作。答案是錯(cuò)誤的。

客戶身份識(shí)別包含哪三層含義？

金融機(jī)構(gòu)及其工作人員履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的主要法律依據(jù)是什么？

為對(duì)私客戶辦理一次性金融業(yè)務(wù)和以凱利賬戶等方式建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)查看一下客戶的那些身份證明文件？

為境外對(duì)公客戶辦理一次性金融業(yè)務(wù)和以下凱利賬戶等方式建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)查看客戶哪些身份證明文件？

為境內(nèi)對(duì)公該客戶辦理一次性金融業(yè)務(wù)和以凱利賬戶等方式建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，如果存在代理人，應(yīng)查看客戶哪些身份證明文件？

15周歲客戶持家中戶口簿和本人學(xué)生

一次性金融服務(wù)是指，為不在本銀行機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供以下哪些方面的一次性金融服務(wù)？

異地開立單位銀行結(jié)算賬戶的，銀行除根據(jù)不同該賬戶類型核對(duì)規(guī)定規(guī)定額資料外，開立對(duì)公人民幣活期存款賬戶及定期存款賬戶的識(shí)別對(duì)象有哪些？

申請(qǐng)開立專用存款賬戶，銀行應(yīng)按照客戶性質(zhì)和類型，要求客戶出具一下哪些證明文件？

經(jīng)常項(xiàng)目主要包括什么？

資本項(xiàng)目主要包括什么？

開立個(gè)人人民幣儲(chǔ)蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識(shí)別主體為一下哪些人員？

開立個(gè)人人民幣儲(chǔ)蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識(shí)別對(duì)象有哪些？

對(duì)公人民幣存款類業(yè)務(wù)的識(shí)別工作主體包括銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員、大額提現(xiàn)業(yè)務(wù)中識(shí)別客戶的重點(diǎn)之一是一次性提取大額現(xiàn)金的客戶身份。

匯出匯款業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，銀行應(yīng)登記哪些信息？

銀行與境外機(jī)構(gòu)建立代理行或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，以書面方式明確本銀行與境外金融機(jī)構(gòu)在以下哪些方面的職責(zé)？

匯出匯款業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，銀行應(yīng)登記哪些信息？

在業(yè)務(wù)存續(xù)期間，對(duì)個(gè)人客戶身份了解，還可要求客戶提供以下哪些資料，進(jìn)一步識(shí)別客戶身份？

查驗(yàn)個(gè)人客戶的身份證是否真實(shí)，可通過(guò)哪些途徑進(jìn)行核查？

銀行辦理自然人境外匯入款業(yè)務(wù)，應(yīng)在匯兌憑證或者相關(guān)信息系統(tǒng)中登記哪些信息?

人們銀行反洗錢處在對(duì)某商業(yè)銀行進(jìn)行反洗錢專項(xiàng)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)，一些賬戶一年多未發(fā)生收付活動(dòng)、未欠開戶行債務(wù)的銀行結(jié)算睡眠賬戶

客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理的必要性包括哪些方面？

客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理目標(biāo)有哪些

銀行客戶范圍和業(yè)務(wù)種類的廣泛性要去銀行在綜合考慮和分析客戶的那些因素及信息的基礎(chǔ)上對(duì)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類

哪些企業(yè)因素屬于銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考因素

對(duì)關(guān)注類客戶，應(yīng)在標(biāo)準(zhǔn)型盡職調(diào)查措施基礎(chǔ)上視情采取如下哪些加強(qiáng)型措施

金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告，可對(duì)該金融機(jī)構(gòu)作出行政處罰

《反洗錢法》規(guī)定，任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)反洗錢活動(dòng)，有權(quán)向什么機(jī)關(guān)舉報(bào)

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》第十條明確規(guī)定，《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定

客戶與證劵公司進(jìn)行金融交易，通過(guò)銀行賬戶劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)的，對(duì)金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易的情況進(jìn)行監(jiān)督

第八條規(guī)定了

可疑交易發(fā)生后的10個(gè)工作日

金融機(jī)構(gòu)大額和可以交易報(bào)告管理辦法所稱的頻繁是

請(qǐng)說(shuō)出選項(xiàng)中的情況符合哪些可疑情形

請(qǐng)問(wèn)李某的交易行為符合以下哪種可疑交易類型

該賬戶的交易行為符合以下哪些可以交易

請(qǐng)問(wèn)XX商行的交易符合以下哪些可疑交易類型

請(qǐng)問(wèn)A客戶的交易行為符合以下哪些可疑交易類型

從融資目的來(lái)劃分，恐怖融資的表現(xiàn)形式氛圍哪幾種類型？

從融資主體來(lái)劃分，恐怖融資的表現(xiàn)形式分為哪幾種類型

以下說(shuō)法正確的有

通過(guò)電子匯款形式進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，當(dāng)出現(xiàn)以下哪些情形時(shí)，可能涉嫌恐怖融資可疑交易

從賬戶開立和使用的特征來(lái)看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易

涉嫌恐怖融資可疑交易的主要特征可以從以下哪些角度分析

從客戶交易行為分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資

從交易涉及的地區(qū)分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易

第1267號(hào)決議、第1333號(hào)

聯(lián)合國(guó)安理會(huì)1267委員會(huì)

涉恐黑名單

中國(guó)人民銀行開展反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作的目的

反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的步驟包括

金融機(jī)構(gòu)需要上報(bào)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息包括

需要金融機(jī)構(gòu)重點(diǎn)參與、配合的反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管環(huán)節(jié)包括

金融機(jī)構(gòu)需要上報(bào)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息包括

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按向中國(guó)人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告的反洗錢信息有哪些

哪些情況將影響金融機(jī)構(gòu)上報(bào)信息準(zhǔn)確性和完整性

原則上，對(duì)全國(guó)性金融機(jī)構(gòu)總部執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管

反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況

反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況

金融機(jī)構(gòu)反洗錢機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況統(tǒng)計(jì)表

金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)情況表

反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法（試行）

通過(guò)第三方識(shí)別數(shù)

第33條

通過(guò)代理行識(shí)別數(shù)

金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別情況統(tǒng)計(jì)表 其他情形是否包括“發(fā)現(xiàn)問(wèn)題”

在評(píng)估中發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)在反洗錢工作中存在問(wèn)題的，應(yīng)及時(shí)發(fā)出，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示

對(duì)涉嫌違反反洗錢規(guī)定但需要進(jìn)一步收集證據(jù)的，中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)約見(jiàn)金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話

反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)約見(jiàn)談話記錄需要由

走訪金融機(jī)構(gòu)時(shí)，反洗錢工作人員不得少于

走訪金融機(jī)構(gòu)前，反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管走訪通知書

約見(jiàn)金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話需要

以下哪些說(shuō)法是正確的 反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查

反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查的方式

反洗錢全面檢查的內(nèi)容應(yīng)包括

人民銀行開展反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查包括哪些程序

根據(jù)反洗錢法 第三十二條規(guī)定

反洗錢檢查現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)結(jié)束時(shí)，檢查組

金融機(jī)構(gòu)違反保密規(guī)定

金融機(jī)構(gòu)在配合反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查過(guò)程中故意提供虛假材料

現(xiàn)場(chǎng)檢查準(zhǔn)備階段包括哪些配合措施

反洗錢法中專門規(guī)定了“反洗錢調(diào)查”一章

以下說(shuō)法正確的有，《反洗錢法》的保密規(guī)定

反洗錢調(diào)查 行政行為

反洗錢調(diào)查中的封存措施

反洗錢調(diào)查中的臨時(shí)凍結(jié)

實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)

對(duì)以下臨時(shí)凍結(jié)措施

配合開展反洗錢調(diào)查所得到的信息

金融機(jī)構(gòu)配合反洗錢調(diào)查的義務(wù)

金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查時(shí)具有哪些權(quán)利

以下對(duì)保密要求

金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)

反洗錢培訓(xùn)對(duì)象

反洗錢崗位人員

反洗錢培訓(xùn)包括哪些內(nèi)容

金融機(jī)構(gòu)反洗錢培訓(xùn)的目的是什么

反洗錢宣傳只針對(duì)一般員工

以下說(shuō)法正確的是 為了保護(hù)金融機(jī)構(gòu)良好的名譽(yù)

第五篇：威爾銀行押運(yùn)管理系統(tǒng)方案

煙臺(tái)威爾數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司針對(duì)今年來(lái)銀行押運(yùn)過(guò)程中存在人員身份驗(yàn)證不嚴(yán)密、信息更新不及時(shí)，從而產(chǎn)生冒領(lǐng)、挪用等安全漏洞這一現(xiàn)象，設(shè)計(jì)了威爾銀行押運(yùn)管理系統(tǒng)。本系統(tǒng)采用成熟的活體指紋自動(dòng)識(shí)別技術(shù)，采用指紋技術(shù)認(rèn)證到人，同時(shí)利用網(wǎng)絡(luò)，實(shí)時(shí)更新下達(dá)任務(wù)人員數(shù)據(jù)，保證交接中身份認(rèn)證的準(zhǔn)確性,排除私自調(diào)班的可能性，并對(duì)驗(yàn)證過(guò)程進(jìn)行拍照以及實(shí)時(shí)錄像等操作，從而加強(qiáng)管理，杜絕冒充等犯罪情況的發(fā)生，并提供準(zhǔn)確及時(shí)的識(shí)別記錄。系統(tǒng)利用網(wǎng)絡(luò)及識(shí)別終端，最大限度的節(jié)省部署系統(tǒng)的開支，并保障安全性。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域特別是針對(duì)金融業(yè)的犯罪時(shí)有發(fā)生，銀行金庫(kù)每日都涉及大量現(xiàn)金出入庫(kù)的工作，運(yùn)鈔車的工作范圍又覆蓋到了金庫(kù)、儲(chǔ)蓄所、商戶等單位，因此，很容易成為金融犯罪的目標(biāo)，2001年5月溫州中行冒牌運(yùn)鈔車接走巨額現(xiàn)金的案件就顯現(xiàn)了銀行金管中心在款箱交接上的安全漏洞，引起了社會(huì)廣泛的關(guān)注；而近幾年來(lái)針對(duì)調(diào)繳款的犯罪有增無(wú)減，2006年初沈陽(yáng)某銀行調(diào)款員就利用職權(quán)之便及管理漏洞，分兩次共調(diào)款300多萬(wàn)元并出逃，至今被公安機(jī)關(guān)通緝。這些事實(shí)說(shuō)明了目前銀行款箱交接、上門收送款、金庫(kù)管理需要更科學(xué)安全的管理手段。

在此背景下我們順勢(shì)設(shè)計(jì)開發(fā)了此套身份驗(yàn)證識(shí)別管理系統(tǒng)。本系統(tǒng)采用成熟的活體指紋自動(dòng)識(shí)別技術(shù)，采用指紋技術(shù)認(rèn)證到人，同時(shí)利用網(wǎng)絡(luò)，實(shí)時(shí)更新下達(dá)任務(wù)人員數(shù)據(jù)，保證交接中身份認(rèn)證的準(zhǔn)確性,排除了私自調(diào)班的可能性，并對(duì)驗(yàn)證過(guò)程進(jìn)行拍照以及實(shí)時(shí)錄像等操作，從而加強(qiáng)管理，杜絕冒充等犯罪情況的發(fā)生，并提供準(zhǔn)確及時(shí)的識(shí)別記錄。系統(tǒng)利用網(wǎng)絡(luò)及識(shí)別終端，最大限度的節(jié)省部署系統(tǒng)的開支，同時(shí)安全性得到了保障。

系統(tǒng)由銀行模塊、押運(yùn)公司模塊、信息中心模塊、權(quán)限系統(tǒng)組成，實(shí)現(xiàn)權(quán)限分立，杜絕信息泄密可能，并有效防止勾結(jié)犯罪的可能性。

系統(tǒng)特點(diǎn)：

■操作簡(jiǎn)單、便于管理、安全性高的特點(diǎn)；

■任務(wù)信息全面，并及時(shí)準(zhǔn)確下達(dá)；

■活體指紋驗(yàn)證，生物特征唯一性；

■顯示檔案照片及現(xiàn)場(chǎng)抓拍照片，杜絕指紋作假；

■根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)、時(shí)間、人員、路線，多方位驗(yàn)證人員信息有效性；

■系統(tǒng)可脫機(jī)工作，也可聯(lián)機(jī)工作，適應(yīng)性強(qiáng)；