第一篇：國家稅務總局：公布4起“黑名單”聯(lián)合懲戒典型案例

國家稅務總局：公布4起“黑名單”聯(lián)合懲戒典型案

例

在國家稅務總局今天上午舉行的專題新聞發(fā)布會上，稅務總局稽查局巡視員李國成透露，截至2018年上半年，公安部門共配合稅務機關辦理阻止出境1926人次，實際阻止115人次;6737名“黑名單”當事人被工商部門、市場監(jiān)督管理部門限制擔任企業(yè)的法定代表人、董事、監(jiān)事及經(jīng)理職務;7456戶當事人被推送金融機構融資授信;另外，還有9.5萬戶“黑名單”當事人在取得政府供應土地、參加政府采購活動、進口關稅配額分配等方面被有關部門采取限制性管理措施。

在國家稅務總局的專題新聞發(fā)布會上，還公布了4起“黑名單”聯(lián)合懲戒典型案例。

案例1：稅收“黑名單”：一處失信 寸步難行

小張的“疑問”

浙江省武義縣X工具制造公司因涉稅違法被列入稅收“黑名單”，沒想到卻導致關聯(lián)方Y工貿公司同樣受到了制裁。

2018年1月，武義Y工貿公司接到稅務部門暫緩享受安置殘疾人退稅優(yōu)惠政策通知,告知因X工具制造公司被拉入稅收“黑名單”，安置殘疾人退稅優(yōu)惠政策被限制，不予退稅。Y公司會計小張滿臉疑惑：X工具制造公司?“黑名單”?

根據(jù)《關于促進殘疾人就業(yè)增值稅優(yōu)惠政策的通知》相關規(guī)定，安置一個殘疾人，退稅限額是政府批準的月最低工資標準的4倍，而武義縣最低工資標準是1660元。也就是說，Y工貿公司共安置殘疾人14人，每月可退稅限額92960元，而企業(yè)實際入庫稅額2萬余元，本可全額退稅?！拔覀児静]有違法，怎么不給退稅了?”小張說。

原來，Y工貿公司的法人代表是老朱，而老朱的另一家公司——武義X工具制造有限公司因接受虛開增值稅專用發(fā)票被拉入稅收“黑名單”，根據(jù)《納稅信用管理辦法》的規(guī)定，老朱注冊登記或者負責經(jīng)營的其它企業(yè)將被直接判定為信用D級，并受到相關措施限制，稅務部門依法對Y公司安置殘疾人稅收優(yōu)惠做出暫緩的決定。

小張不禁提出疑問：兩家不同的公司，各自經(jīng)營，怎么還會被“牽連”?

老朱的“小九九”

2015年，老朱接到一個陌生電話，對方自稱李總：“我可以提供各種進項發(fā)票，先認證后付款?！币蜻M項發(fā)票獲取困難，導致企業(yè)實際稅負較高，這給公司資金流轉帶來了難題，老朱就動了歪心思：反正是先認證后付款，不怕被騙。

隨后，老朱以“鋼管”為銷售貨物名稱，購買了金額199.76萬元，稅額33.96萬元的增值稅專用發(fā)票20份，付款16萬余元。在付款方式上，老朱也花費了一番心思：先由老朱的朋友陳某代付，分三筆款項打給嘉興某金屬材料有限公司，然后老朱的老婆再用自己的賬戶將這16萬元打給陳某。最后，嘉興某金屬材料有限公司將發(fā)票以郵寄的方式寄給老朱。

然而法網(wǎng)恢恢疏而不漏，稅務部門核查系統(tǒng)比對顯示開票方已將20份專用發(fā)票作廢，且發(fā)票上的銷貨方與開票方名稱不一致，涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票。2016年4月，武義縣稅務部門對該公司2015年1月1日至2015年10月31日涉稅情況進行立案檢查，發(fā)現(xiàn)武義X工具制造有限公司與作廢發(fā)票上的發(fā)貨方并沒有實際業(yè)務往來。在查清違法事實后，做出對該公司處以8萬元罰款的懲罰，并納入稅收違法“黑名單”系統(tǒng)，推送相關部門對其進行聯(lián)合懲戒。“沒抵扣成功，16萬就白花了，現(xiàn)在還被查，真是‘偷雞不成蝕把米’?！崩现煺f。

“黑名單”的威懾力

老朱以為繳清了罰款，對企業(yè)今后的經(jīng)營并不會產(chǎn)生影響，但沒想到的是公司在被錄入“黑名單”后，企業(yè)納稅信用等級被降為D級，領取專票分數(shù)降為每月限額25份，且領取發(fā)票前需先預繳增值稅。

不僅如此，在“大數(shù)據(jù)治稅”及全社會建立健全失信聯(lián)合懲戒機制的大環(huán)境下，企業(yè)涉稅違法成本大大提高。在被拉入稅收“黑名單”后，納稅信用等級會被直接判為D級，受到包括市場準入和金融等9大方面28條懲戒措施限制。同時對直接責任人員注冊登記或者負責經(jīng)營的其他企業(yè)信用也直接判為D級，同樣也會在社會信用、金融等領域受到限制。

早知今日，何必當初，現(xiàn)在老朱只想趕緊從“黑名單”里走出來，踏踏實實干事業(yè)。

案例2：懲戒羅網(wǎng)無處不在 履行義務“黑名”洗白

近段時間，鞍山市某散熱器有限公司的負責人劉某，遇到了一系列煩心事。由于業(yè)務需求，該公司向當?shù)囟悇詹块T申請對領用的增值稅專用發(fā)票增額增量，沒想到幾次申請均被稅務部門否決，公司運營因此受到重大影響。經(jīng)詢問了辦稅大廳的工作人員之后，劉某才得知，由于他所經(jīng)營的鞍山市某散熱器有限公司被鞍山市法院列入鞍山市違法失信“黑名單”，稅務部門作為聯(lián)合懲戒成員單位，在接收到該公司失信信息后，按照相關規(guī)定及法定職責，將該公司的納稅信用等級降到D級。今后公司若開展經(jīng)營活動，將會在更多領域受到限制。不僅如此，該公司的新老客戶得知該公司被列入失信“黑名單”，紛紛對公司的經(jīng)營發(fā)展、履約能力和信譽度提出質疑，不少企業(yè)因此取消了訂單。

事情還得從一起糾紛講起。原來在2015年，鞍山市某散熱器有限公司因出售的產(chǎn)品質量有問題，產(chǎn)生了合同糾紛，被本溪市某暖氣批發(fā)中心告上法庭。法院判決該公司立即將有問題的產(chǎn)品回收，退還本溪市某暖氣批發(fā)中心散熱器貨款3.93萬元。劉某覺得，貨都發(fā)給對方了，這幾萬元錢不退還，也不會有什么影響，因此拒不執(zhí)行法院判決。法院將該公司列入了失信被執(zhí)行人“黑名單”，并將失信信息推送到鞍山市稅務、工商等多家信用體系參建部門。

令劉某更加震驚的是，自公司上榜“老賴”名單后，除了領用發(fā)票、業(yè)務訂單受到影響，公司還受到了多個部門實施的聯(lián)合懲戒：鞍山市銀監(jiān)會把劉某依法列入融資授信“黑名單”，限制銀行貸款;鞍山市財政局將當事人信息提交有關處室依法備案，限制政府性資金支持，并在一定期限內禁止其參加政府采購活動;鞍山市文明辦、工商行政管理局等單位在著名商標認定、市場質量獎獲取等十余項評定活動中，對該公司實行一票否決制。因一時錯念，公司的經(jīng)營遭受了重創(chuàng)，劉某悔不當初，立即決定履行法院判決，收回產(chǎn)品并退還貨款。

隨著判決的履行完畢，法院根據(jù)信用修復條款將鞍山市某散熱器有限公司撤出了失信被執(zhí)行人“黑名單”，將其失信信息從信用網(wǎng)站上撤除，并將此情況推送給參與聯(lián)合懲戒的各個部門，各懲戒單位紛紛解除懲戒措施。劉某和其公司終于恢復了“自由身”，企業(yè)重新走上了健康發(fā)展的正確軌道。

案例3：用好信用修復機制，助力納稅人改過自新

2017年初，在重慶市萬州區(qū)稅務部門的稽查局，40歲左右的周某滿臉笑容，緊握著稅務稽查人員的手，一個勁兒地表示著感謝，感謝萬州區(qū)稅務部門及時啟用稅收違法“黑名單”信用修復機制，將其公司撤出了稅收違法“黑名單”，并積極協(xié)調聯(lián)合懲戒參與部門停止懲戒措施，給公司一次改過自新的機會。依稀記得，一年多前他還怒不可遏地拍著這張辦公桌……

周某所在的某運輸(集團)有限公司是一家航運公司，享受著“營改增”后航運行業(yè)財政資金補貼。2012年7月，重慶市萬州區(qū)稅務部門的稽查局依法對該公司2007年至2011年期間的涉稅情況實施檢查，發(fā)現(xiàn)其通過設置“兩套賬”的方式，隱瞞收入，達到不繳少繳稅款的目的。萬州區(qū)稅務部門依法認定其存在偷稅行為，做出追繳稅款808萬元、罰款404萬元的處罰決定。同時，將該公司列入稅收違法“黑名單”，并及時向重慶市發(fā)改委、財政局和人民銀行重慶營業(yè)管理部等聯(lián)合懲戒參與單位推送相關案件信息，對其實施聯(lián)合懲戒。財政局和人民銀行重慶營業(yè)管理部嚴格按照《聯(lián)合懲戒備忘錄》的要求和規(guī)定，取消了該公司“營改增”后航運行業(yè)財政資金補貼，限制其貸款申請。

2016年，該公司總經(jīng)理周某來到萬州區(qū)稅務部門稽查局生氣地質問稅務稽查人員：“為什么要把我們列入稅收違法‘黑名單’?現(xiàn)在銀行不批準我們公司的貸款申請，財政局也取消了對我們的資金補助，這讓我們公司的經(jīng)營雪上加霜，嚴重影響了公司的發(fā)展，你們要負責!”。萬州區(qū)稅務稽查人員聽后，耐心詳細地向其講解稅收違法“黑名單”和聯(lián)合懲戒制度，并著重對“信用修復機制”進行了說明。周某聽后，深有感觸，認真反思公司偷稅行為帶來的嚴重后果，積極主動地糾正了稅收違法行為，補繳了稅款、滯納金和罰款，并做出了以后要堅持依法誠信納稅的承諾。2017年2月，重慶市萬州區(qū)稅務部門依法將該公司撤出稅收“黑名單”，助其恢復“自由身”，重新享受到了國家的相關優(yōu)惠政策，開始煥發(fā)新的生機。于是，便有了開篇的一幕。

案例4：聯(lián)合懲戒利器破解執(zhí)行難題

2018年1月，貴州省遵義市稅務部門對已經(jīng)撤出“黑名單”的遵義某醫(yī)藥公司進行回訪，企業(yè)高管非常感激地說：“現(xiàn)在企業(yè)正與某大型集團進行合作，爭取控股發(fā)展，目前已進入到具體細節(jié)的談判，2018年5月可以完成。屆時有望成為貴州醫(yī)藥行業(yè)的龍頭企業(yè)，預計今年納稅將達到1500余萬元。企業(yè)現(xiàn)在發(fā)展的底氣更足了，發(fā)展的路也更寬了?！?/p>

回憶起當時被列入“黑名單”及之后的“老賴”態(tài)度，企業(yè)負責人不好意思的低下了頭。

貴州省遵義市某醫(yī)藥公司主要從事中成藥制品、生物制品經(jīng)營，隨著企業(yè)經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，發(fā)展形勢喜人。在納稅時卻動起了歪腦筋，只申報企業(yè)已經(jīng)開具了發(fā)票的收入和少部分未開發(fā)票的零星收入，對于不需要開具發(fā)票的客戶的銷售收入則不入賬申報，以此方式隱匿銷售收入，達到少繳稅款的目的。2017年遵義市稅務部門稽查局依法對該公司進行納稅檢查，通過“千方百劑”醫(yī)藥管理系統(tǒng)中的銷售數(shù)據(jù)與其財務系統(tǒng)中近30萬條數(shù)據(jù)進行逐一比對，發(fā)現(xiàn)其銷售數(shù)據(jù)相差18萬余條，客戶數(shù)據(jù)相差2000余家。根據(jù)數(shù)據(jù)比對結果和外調取證，最終確定該企業(yè)隱匿銷售收入7000多萬元。

面對證據(jù)，企業(yè)負責人和會計承認了其隱匿銷售收入，少繳稅款的違法事實。遵義市稅務部門稽查局依法對該醫(yī)藥公司作出處理和處罰決定，追繳其少繳稅款1850余萬元，加收滯納金160余萬元，處以罰款67萬元，并將其納稅信用降為D級。

然而，該醫(yī)藥公司在收到稽查局下達的處理處罰決定書后，拒不繳納稅款，稽查局執(zhí)行人員每周到該企業(yè)宣傳稅收政策，但企業(yè)一直以資金周轉困難為由企圖長期拖延繳納稅款。為及時將稅款執(zhí)行入庫，稽查人員了解到企業(yè)有上市的準備，于是調整思路，重點向企業(yè)宣傳稅收“黑名單”制度，組織企業(yè)負責人、股東及財務人員收看“稅收違法‘黑名單’里的罪與罰”，以及用其他失信企業(yè)的案例引導，讓企業(yè)負責人認識到“黑名單”懲戒范圍廣、效果強，如果拖延繳納稅款納入“黑名單”，其個人信用、銀行融資、政府扶持等多方面將會受到嚴格限制，不僅會給法人個人生活帶來各種不便，更將嚴重影響企業(yè)的生存發(fā)展，不僅上市有問題，連貸款擴大經(jīng)營都不再可能。通過稽查人員耐心細致的宣講，該醫(yī)藥公司認識到自己錯誤，及時繳清稅款和罰款。

自“黑名單”制度啟動以來，遵義市稅務部門理順工作機制、加強部門協(xié)作，充分利用政府公共信用信息平臺、稅務門戶網(wǎng)站、網(wǎng)絡媒體等途徑，加大宣傳力度，擴大影響。“遠離黑名單，企業(yè)路越寬;上榜‘黑名單’，方知行路難”在當?shù)仄髽I(yè)中口口相傳。

來源：央視新聞

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第二篇：福建省房地產(chǎn)市場失信記錄及聯(lián)合懲戒對象黑名單管理實施辦法

福建省房地產(chǎn)市場失信記錄及聯(lián)合懲戒對象

“黑名單”管理實施辦法（試行）

第一條 為加快推進全省房地產(chǎn)市場信用體系建設，落實《國務院關于印發(fā)社會信用體系建設規(guī)劃綱要（2014—2020年）的通知》、《國務院關于建立完善守信聯(lián)合激勵和失信聯(lián)合懲戒制度加快推進社會誠信建設的指導意見》、《國家發(fā)展改革委人民銀行關于加強和規(guī)范守信聯(lián)合激勵和失信聯(lián)合懲戒對象名單管理工作的指導意見》、國家發(fā)展改革委等31部委《關于對房地產(chǎn)領域相關失信懲戒對象實施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》等有關要求，規(guī)范房地產(chǎn)開發(fā)、銷售、中介行為，及時有效懲戒失信主體，促進房地產(chǎn)市場相關主體依法誠信經(jīng)營，制定本實施辦法。

第二條 本辦法所稱房地產(chǎn)市場失信聯(lián)合懲戒對象主要指在房地產(chǎn)領域開發(fā)經(jīng)營活動中存在失信行為的相關機構及人員（以下簡稱懲戒對象），具體包括：（1）房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)中介機構、物業(yè)服務企業(yè)（以下統(tǒng)稱失信房地產(chǎn)企業(yè)）；（2）失信房地產(chǎn)企業(yè)、房地產(chǎn)中介機構的法定代表人、主要負責人和對失信行為負有直接責任的從業(yè)人員（以下統(tǒng)稱失信人員）。

第三條 房地產(chǎn)市場失信記錄及聯(lián)合懲戒對象“黑名單”（以下簡稱“黑名單”）管理按照分級管理與屬地管理相結合的原則組織實施。省住房和城鄉(xiāng)建設廳負責監(jiān)督指導全省“黑名單”實施工作，制定納入“黑名單”的標準及約束措施和懲戒制度，發(fā)布“黑名單”懲戒對象相關信息，推送至省公共信用信息平臺并共享至

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4．發(fā)布虛假房源信息和虛假廣告的；

5．不按規(guī)定實行明碼標價，在標價之外加價出售房屋或者收取未標明的費用的；

6．以捆綁或者附加條件等限定方式，強制提供商品或者服務并捆綁收費的；

7．為購房人墊付首付或以分期等形式變相墊付首付、或提供其他違規(guī)購房融資服務的；

8．對房屋交易雙方隱瞞真實的房屋交易信息，低價收進高價賣（租）出房屋賺取差價的；

9．使用或者唆使協(xié)助他人使用偽造、變造的虛假證明、材料辦理產(chǎn)權登記及交易備案，以規(guī)避限購政策、規(guī)避房屋交易稅費或騙取貸款的；

10．泄露或者不當使用客戶信息，謀取不正當利益的； 11．存在非法集資行為的；

12．項目工程因故拖欠農(nóng)民工工資和工程款被相關部門通報的；

（三）國家、福建省規(guī)定的其他應納入“黑名單”的行為。第五條

“黑名單”信息可以通過企業(yè)信用評價、法院判決、行政確認、行政處罰、動態(tài)監(jiān)管、執(zhí)法檢查、舉報投訴、媒體曝光等途徑獲取。認定“黑名單”主要以最終發(fā)生法律效力的文書為依據(jù)。

屬地房地產(chǎn)主管部門應對符合納入情形的懲戒對象信息和相關事實進行調查、核實，確保采集的信息全面、準確、真實。

采集的信息應包括失信房地產(chǎn)企業(yè)的名稱、統(tǒng)一社會信用代碼，失信人員的姓名、身份證號碼；失信行為的事實、認定單位、認定依據(jù)、認定日期、相關執(zhí)法文書或執(zhí)法記錄；納入和移出“黑名單”日期等要素。發(fā)現(xiàn)信息有錯誤或者發(fā)生變更時，應當在5個工作日予以更正或者變更。記載“黑名單”管理的相關紙質、影像、電子數(shù)據(jù)等資料保存期限不少于十年。

第六條

“黑名單”由省住建廳統(tǒng)一管理并發(fā)布，屬地房地產(chǎn)主管部門應及時上報擬納入“黑名單”懲戒對象及其失信行為。在上報擬納入“黑名單”懲戒對象之前，屬地房地產(chǎn)主管部門應當提前書面告知擬懲戒對象納入“黑名單”的事實、理由及依據(jù)、期限、異議受理時限、受理部門和聯(lián)系方式，并告知擬懲戒對象依法享有的陳述和申辯的權利。

擬懲戒對象對認定結果存有異議的，應當在接到告知書之日起5個工作日內提出書面陳述和申辯，并提交相關證據(jù)；逾期未提出的，視為放棄權利。異議受理部門收到申辯材料決定予以受理的，應當進行認真核查，并將核查結果在5個工作日內告知擬懲戒對象。異議期間暫停執(zhí)行聯(lián)合懲戒措施。

第七條 擬懲戒對象對納入“黑名單”無異議的，屬地房地產(chǎn)主管部門應自異議受理時限結束后5個工作日內上報省住建廳；有異議的，自受理辦結后5個工作日內上報省住建廳。房地產(chǎn)市場失信記錄及聯(lián)合懲戒對象“黑名單”信息自公布之日起生效或備注生效日期。懲戒對象失信信息應通過“福建省住房和城鄉(xiāng)建設網(wǎng)”向社會公布，同時動態(tài)推送至省公共信用信息平臺并共享

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定代表人、負責人，已經(jīng)擔任的依法責令辦理變更登記；限制注冊非金融企業(yè)債務融資工具。

14．在審批證券公司、基金管理公司、期貨公司、典當行及小額貸款公司設立及變更持有5%以上股權的股東、實際控制人時，將失信信息作為審批的參考。

15．限制失信人員擔任上市公司、證券公司、基金管理公司、期貨公司、小額貸款公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員等，對其證券、基金、期貨從業(yè)資格申請予以從嚴審核；對已成為證券、基金、期貨從業(yè)人員的失信行為予以關注。

16．限制其在檢驗檢測認證行業(yè)執(zhí)業(yè)；限制取得認證機構資質，限制獲得認證證書。

17．作為懲戒對象納稅信用管理時審慎性參考依據(jù)。

（二）限制執(zhí)行懲戒對象享受的優(yōu)惠政策，或者對其關于優(yōu)惠政策申請不予批準。

1．限制、暫停或取消對懲戒對象的政策性資金支持。2．停止執(zhí)行對懲戒對象投資等領域的優(yōu)惠政策。

（三）在業(yè)績考核、綜合評價、評優(yōu)評先表彰等工作中，對懲戒對象予以限制和約束

1．將懲戒對象信息上傳至福建省公共信用信息平臺，作為考錄公務員、事業(yè)單位、國企單位和評定職稱、資格和人事考核、提拔任用的參考。

2．取消懲戒對象參加評優(yōu)評先資格。

（四）加強針對懲戒對象的日常行政監(jiān)管監(jiān)察

1．將懲戒對象作為重點監(jiān)管監(jiān)察對象，加大現(xiàn)場執(zhí)法檢查頻次，建立常態(tài)化暗查暗訪機制，不定期開展抽查；

2．約談懲戒對象主要負責人，對主要負責人及相關責任人強制進行相關業(yè)務培訓；

3．加強懲戒對象預售資金監(jiān)管。

4．發(fā)現(xiàn)懲戒對象有新的失信行為的，依法依規(guī)在自由裁量范圍內從重處罰。

第十一條 各級住房城鄉(xiāng)建設主管部門應當建立健全“黑名單”管理責任制，并將“黑名單”管理納入本單位的重要廉政風險防控手冊，加強承辦人員廉政教育，健全監(jiān)管措施，有效制約權力運行，確保公開、公平、公正。

“黑名單”管理工作人員在信息采集核實、發(fā)布及對納入“黑名單”的懲戒對象管控等過程中存在玩忽職守、濫用職權、徇私舞弊行為的，依法依規(guī)給予處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

第十二條 本辦法自2018年

月

日起施行。

第三篇：公安部公布醉駕典型案例

公安部公布醉駕典型案例

記者從公安部交管局獲悉，自去年5月1日刑法修正案(八)和修改后的道路交通安全法實施以來，全國因酒后駕駛導致的交通事故明顯下降。為教育警醒廣大駕駛人自覺抵制酒后駕駛，推動良好社會風氣的形成，28日公安部公布了一批醉酒駕駛的典型案例。

四川眉山公務員醉酒駕駛案

2011年5月3日，四川省眉山市丹棱縣水務局副局長宿仁訓酒后駕駛機動車被當?shù)亟还懿块T查獲。經(jīng)檢驗，其血液酒精含量為95毫克／百毫升。5月25日，丹棱縣公安局交警大隊對該案偵查終結，并于當日移送縣人民檢察院。

2011年6月1日，檢察機關對宿仁訓以危險駕駛罪向法院提起公訴。8月5日，法院判決其構成危險駕駛罪，判處拘役一個月并處罰金一千元。安徽淮南石剛兩次醉酒駕駛案

2011年5月3日，安徽省淮南市駕駛人石剛因醉酒駕駛機動車被交管部門查獲。經(jīng)檢驗，此人的血液酒精含量高達243.3毫克／百毫升。6月26日，當?shù)厝嗣穹ㄔ簩κ瘎傋鞒鼍幸廴齻€月并處罰金兩千元的判決。

2011年9月28日，即拘役期滿釋放后的第三天，石剛因再次醉酒并無證駕駛機動車被公安機關查獲。

上海交警查處酒后駕駛被撞案

2011年6月1日，上海市松江公安分局交警支隊民警錢某帶領協(xié)管員執(zhí)勤時，檢查發(fā)現(xiàn)江西省修水縣駕駛人趙輝強涉嫌酒后駕駛機動車。經(jīng)檢測，其血液酒精含量為115毫克／百毫升。

在檢查過程中，趙輝強突然駕車逃逸，并將民警及協(xié)管員撞傷，造成民警錢某顱骨、胸腔、腿部等多處部位骨折，協(xié)管員王某右側肋骨骨折。

2011年6月4日，趙輝強被公安機關抓獲。10月12日，松江區(qū)人民檢察院對其提起公訴。11月23日，松江區(qū)人民法院判決被告人犯故意傷害罪，判處有期徒刑七年零六個月。北京首起外國人醉酒駕駛案

2011年6月4日，沙特阿拉伯籍留學生穆罕默德酒后駕駛小客車行駛至北京市朝陽區(qū)工人體育場北門時，與停車管理員發(fā)生糾紛，拒不配合民警工作。他在強行駕車駛離時將民警刮倒，又將兩名行人刮倒并碾壓一輛自行車，共造成一名民警和兩名行人受傷。

最終，這名外國留學生被民警截獲。經(jīng)檢驗，其血液酒精含量為204.7毫克／百毫升，屬醉酒駕駛。公安機關對其立案偵查并采取刑事拘留措施。

2011年10月11日，北京市人民檢察院第二分院對其提起公訴。11月24日，北京市第二中級人民法院判決被告人犯危險駕駛罪和妨害公務罪，分別判處拘役五個月并處罰金一萬元和拘役六個月，合并執(zhí)行拘役十個月并處罰金一萬元。

這是北京市辦理的第一起外國人醉酒駕駛機動車案件。

浙江臺州張某某醉酒駕駛致多人死傷案

2011年10月6日，四川省合江縣駕駛人張某某駕駛轎車，在浙江省臺州市路澤太一級公路行駛時與對向一輛大貨車發(fā)生碰撞，致使轎車車身嚴重損毀。

這輛轎車核載5人，實載8人。張某某及車上6名乘客當場死亡，1名乘客重傷。經(jīng)檢測，其血液酒精含量為120毫克／百毫升，屬于醉酒駕駛。

甘肅蘭州范某某醉酒駕駛致多人死亡案2011年11月4日，江西省上饒市駕駛人范某某駕駛奔馳牌小型越野客車(核載5人，實載7人)，在109國道甘肅蘭州紅古區(qū)境內由西向東行駛時，因超速車輛駛出道路后側翻，車體頂部撞在路外高架水渠護墩，造成范某某及其車內6名乘客死亡。

經(jīng)檢驗，范某某血液酒精含量為118毫克／百毫升，屬于醉酒駕駛。(記者史競男、鄒偉)

第四篇：甘肅省高級人民法院公布十起典型案例

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第五篇：南通市中級人民法院公布2016十大典型案例

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南通市中級人民法院公布2016十大典型案例

2016年1月18日上午，南通市中級人民法院召開新聞發(fā)布會，向社會公布2016全市法院審結的十大典型案例。

1、山西省委原常委、秘書長聶春玉，山西省委原常委、統(tǒng)戰(zhàn)部長白云受賄案 【基本案情】

10月19日，南通中院公開宣判山西省委原常委、秘書長聶春玉受賄案，對被告人聶春玉以受賄罪判處有期徒刑15年，并處沒收個人財產(chǎn)人民幣400萬元；對聶春玉受賄所得財物予以追繳，上繳國庫。同日,南通中院還公開宣判山西省委原常委、統(tǒng)戰(zhàn)部長白云受賄案，對被告人白云以受賄罪判處有期徒刑12年，并處沒收個人財產(chǎn)人民幣200萬元；對白云受賄所得財物予以追繳，上繳國庫。一審宣判后，被告人聶春玉、白云均沒有提起上訴。

【典型意義】

根據(jù)最高人民法院的指定管轄，南通中院依法審結了山西省委原常委、秘書長聶春玉，山西省委原常委、統(tǒng)戰(zhàn)部長白云受賄案。該案是南通中院史上首次審理省部級干部重大職務犯罪案件，法院在審判程序、實體判決、綜合保障等方面做到了“零差錯”。

2、因非法傳銷引發(fā)的楊某某等16人非法拘禁案 【基本案情】

2015年10月至11月期間，被害人孫某等4人被以介紹工作等為由被騙至海門市海門街道某居住小區(qū)，被告人楊某某等脅迫其加入傳銷組織，期間楊某某等16被告人對4被害人實施拘禁，并有恐嚇、威脅、體罰、毆打等行為。被害人孫某、賀某在被拘禁期間被迫以每套2800元的價格購買了被告人指定的所謂產(chǎn)品。同年11月19日，被害人賀某尋機跳樓逃跑受傷，各被害人才被公安機關解救。

海門法院作出一審判決，以非法拘禁罪對楊某某等16名被告人分別判處有期徒刑2年6個月至拘役5個月不等刑罰，并判處賠償被害人賀某經(jīng)濟損失。一審宣判后，楊某某等16被告人均未上訴。

【典型意義】

本案系非法傳銷引發(fā)的非法拘禁案，作案團伙成員均為外來人員，他們以出租房作為犯罪地點，通過非法拘禁等方式控制被害人人身自由，強迫被害人加入傳銷組織。本案被害人之一為了逃脫，跳樓導致輕傷一級。此類案件不僅給被害人身心造成極大傷害，而且嚴重危害社會秩序，應予以嚴厲打擊。

3、繆某某、王某某網(wǎng)絡集資詐騙案 【基本案情】

2012年8月至12月，被告人繆某某未經(jīng)許可，在“優(yōu)易網(wǎng)”上發(fā)布“秒標”、“借款標”，承諾即時高額還本付息，向馮某等45名被害人非法集資2550萬余元用于出借他人、期貨投資、炒股，造成1523萬余元無法歸還。被告人王某某明知繆某某采用詐騙手段非法集資，仍為其擔任客服、記賬、轉賬及提供個人賬戶等進行幫助。

如皋法院認為，被告人繆某某和王某某共同犯罪，構成集資詐騙罪。繆某某系主犯，判處有期徒刑14年，并處罰金20萬元；王某某系從犯，判處有期徒刑9年，并處罰金10萬元。兩被告人不服，提起上訴。南通中院認為，原判決事實清楚，定罪量刑準確，但鑒于《刑法修正案

（九）》對量刑標準進行了調整，根據(jù)從舊兼從輕的刑法適用原則，對繆某某、王某某的刑期分別調整為有期徒刑13年和7年。

【典型意義】

本案系全國法院審理的首例P2P網(wǎng)絡借貸平臺集資詐騙案，社會關注度高，涉案金額較大。對此類新型犯罪，如皋法院在查明事實的基礎上，認定兩被告人構成集資詐騙罪，依法判處有期徒刑并處罰金，有法律家·法律法規(guī)大全提供最新法律法規(guī)、司法解釋、地方法規(guī)的查詢服務。

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力地打擊了網(wǎng)絡詐騙行為，對于維護網(wǎng)絡安全，凈化網(wǎng)絡環(huán)境提供了范例。同時，該案的發(fā)生也提醒普通投資者，對于網(wǎng)絡投資行為，一定要慎之又慎。

4、姚某某等4人實施拆遷詐騙案 【基本案情】

2014年3月至8月間，在南通開發(fā)區(qū)萬頃良田項目拆遷過程中，南通某房屋征收服務有限公司經(jīng)理姚某某、拆遷員包某某、倪某某與南通開發(fā)區(qū)某鋼繩輔料有限公司法定代理人陶某某共謀，采取虛增拆遷面積的方式為鋼繩輔料公司非法謀取補償利益。此外，被告人陶某某還偽造企業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費證明和企業(yè)納稅證明，將補償標準提高200元/平方米。據(jù)此，被告人陶某某用上述虛假證明材料共騙得拆遷補償款人民幣523337.6元。其中，被告人包某某、倪某某、姚某某幫助騙得拆遷補償款人民幣263752元。

另在南通另一鋼繩有限公司拆遷過程中，包某某與倪某某采取虛增拆遷面積的方式，以拆遷補償款名義騙得人民幣196221.3元。案發(fā)后，所涉被騙款項已退出。

開發(fā)區(qū)法院一審根據(jù)各被告人自首、坦白、立功、退贓等不同情節(jié)，分別以詐騙罪判處被告人包某某有期徒刑4年，并處罰金人民幣8萬元；判處被告人倪某某有期徒刑3年6個月，并處罰金人民幣6萬元；判處陶某某有期徒刑4年，并處罰金人民幣10萬元；判處姚某某有期徒刑2年6個月，緩刑3年，并處罰金人民幣5萬元。一審判決后，各被告人均未上訴。

【典型意義】

在城市化推進、經(jīng)濟社會發(fā)展進程中，拆遷成為建設項目落地的關鍵性前期工作，也一直是社會熱門話題。加快拆遷進程與拆遷戶謀劃最大利益間經(jīng)常發(fā)生著沖突，而一些拆遷戶更是利用拆遷之機采用非法手段謀取非法利益，拆遷人員也一方面為了拆遷工作任務的完成，另一方面借機謀取自身利益，從而拆遷戶與拆遷人員相互串通，利用虛增房屋面積等手段，騙取拆遷補償款。本案正是發(fā)生在拆遷過程中，不僅涉及拆遷工作人員、拆遷戶，還涉及到另案處理的測繪公司人員，牽涉面廣，影響力大。

5、韓某等10人敲斷未成年人鎖骨碰瓷案 【基本案情】

2014年下半年，被告人韓某聯(lián)系并組織被告人姜某某等3人，被告人靳某聯(lián)系并組織被告人侯某某等3人，被告人姜某某在后期聯(lián)系并組織被告人劉某某等2人分別組成犯罪集團，事先通過支付介紹費的方式向他人收買未成年人和貧困的無業(yè)人員，欺騙吸毒并將其鎖骨等處敲斷，購買地圖、汽車、自行車等作案工具，尋找城鄉(xiāng)結合部或者農(nóng)村狹窄小路作為作案地點，事先將騎自行車的人、被敲傷的人和攔車的人放至作案地點，然后開車的人駕駛汽車到路的一端尋找農(nóng)用車、三輪車等目標車輛，制造交通事故假象，通過私了的方式詐騙錢財，合計獲利20余萬元。

通州法院于2016年6月1日作出一審判決，被告人韓某犯詐騙罪、故意傷害罪、欺騙他人吸毒罪，合并判處有期徒刑7年，并處罰金人民幣5萬元。其余9名被告人分別被判處1年9個月至6年6個月不等的有期徒刑，并處罰金。一審判決后，各被告人均未上訴。

【典型意義】

本案系有組織的犯罪，各被告人經(jīng)過精心策劃，分工合作，選擇農(nóng)用車、三輪車作為作案對象，合伙碰瓷詐騙錢財。受害人為避免損失擴大，往往同意選擇一次性私了，事故后難以察覺自己已上當受騙。而受害人如果及時報警處理，各被告人做賊心虛，害怕被警方發(fā)現(xiàn)后遭查處而放棄要求賠償。故發(fā)生交通事故后，應及時報警處理，避免遭遇碰瓷。

6、張某、徐某訴啟東某置業(yè)公司房屋買賣合同案 【基本案情】

2014年2月7日，張某與啟東某置業(yè)公司簽訂商品房買賣合同一份，約定買受由該置業(yè)開發(fā)的某小區(qū)法律家·法律法規(guī)大全提供最新法律法規(guī)、司法解釋、地方法規(guī)的查詢服務。

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商品房（在建）一套，房屋總價63萬元。該合同附件一為張某、徐某買受房屋的平面圖并加蓋該置業(yè)公司印章。當日，張某、徐某一次性支付房款63萬元。2015年6月，該置業(yè)向張某、徐某發(fā)出交房通知，張某、徐某發(fā)現(xiàn)實際房間布局結構與房型圖為軸對稱方向，實際格局與房型圖宣傳冊及合同附件的圖形位置相反。張某、徐某訴至法院請求解除合同。啟東法院一審駁回張某、徐某訴訟請求。南通中院二審審理認為，開發(fā)商交付與購房合同約定方位布局相反的房屋且無法調換，構成根本違約，購房者可以以合同目的不能實現(xiàn)解除合同，遂判決解除張某、徐某與該置業(yè)公司的商品房買賣合同。

【典型意義】

合同交易應當遵守契約精神，恪守誠實信用原則。商品房買賣涉及消費者切身利益，消費者有權請求開發(fā)商按期交付符合合同約定的房屋。法律亦尊重和保護個體通過自身價值判斷自由選擇合適房屋的合法權利。房屋并非普通商品，購房者對所購房屋的謹慎選擇符合生活常理。由于該置業(yè)公司并未交付符合合同約定布局的房屋且無法調換，張某、徐某有權解除合同。

7、韓某訴工商銀行金融委托理財合同糾紛 【基本案情】

2013年2月，韓某先后在工商銀行某支行申領取了尾號為3241、4201的理財金賬戶卡，并申請為尾號為4201的銀行卡辦理網(wǎng)上銀行及手機銀行，開通了對外支付功能，確認電子密碼作為其身份確認工具。

2015年10月12日，韓某使用上述尾號為3241的銀行卡自助購買了價值24.7萬元的理財產(chǎn)品。2015年12月3日，韓某尾號為3241的賬戶通過網(wǎng)上銀行辦理了一筆金額為22.23萬元的理財產(chǎn)品質押貸款。貸款發(fā)放至尾號為4201的銀行卡后，被人通過手機銀行轉出22.228萬元。

2016年1月20日，上述貸款逾期，銀行方要求韓某及時還款。次日，韓某到公安局報案稱：“2015年12月3日，我遭受他人電信詐騙，根據(jù)對方要求提供了涉訴銀行卡密碼、電子密碼器生成的動態(tài)密碼等信息。”公安機關已立案偵查。

2016年3月11日，案涉理財產(chǎn)品到期，銀行方扣除逾期貸款后將余款匯入了韓某賬戶。韓某遂起訴要求銀行一方賠償其損失22.23萬元。海安法院一審判決駁回原告韓某的訴訟請求后，雙方當事人均未上訴。

【典型意義】

本案作為電信詐騙引發(fā)的民事糾紛，與以往的盜刷銀行卡所引發(fā)的糾紛有著明顯的區(qū)別，其責任界定亦大有不同。本案原告輕易相信陌生人的電話謊言，多次泄露銀行賬戶、密碼及電子密碼器的動態(tài)密碼，系其遭受損失的主要原因。銀行方通過現(xiàn)代化信息網(wǎng)絡技術提供金融自助服務是大勢所趨，應予鼓勵。在銀行一方已經(jīng)盡到風險提示義務的情況下，不宜將客戶因被詐騙而遭受的損失轉嫁到銀行。同時，本案還涉及當前民生熱點，該領域犯罪多發(fā)易發(fā)且難以防范，銀行的機制防控與群眾自我保護須兼?zhèn)洌景妇哂休^強的警示教育意義。

8、南通路易威登公司侵害商標權及不正當競爭糾紛案 【基本案情】

路易威登馬利蒂系國際知名的奢侈品品牌，品牌價值和知名度極高，其名下“ ”、“ ”、“路易威登”等系列商標具有較高知名度，被工商行政管理部門及全國多家法院認定為馳名商標。

南通路易威登生態(tài)公司于2008年12月23日設立，法定代表人曹某某。曹某某、顧某某（夫妻關系）在海門市三星鎮(zhèn)和疊石橋家紡市場各設立了一家門店，主要銷售南通路易威登生態(tài)公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，上述產(chǎn)品上使用了“路易威登家紡”、“ ”、“路易威仕登”、“LOUI WUISTON”等商業(yè)標識。

南通中院作出一審判決，南通路易威登生態(tài)紡織品有限公司、曹某某、顧某某停止侵犯商標侵權及不正當競爭行為，變更企業(yè)字號，并賠償損失100萬元。一審宣判后，雙方均未上訴。

【典型意義】

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隨著知識產(chǎn)權行政和司法保護水平的不斷提升，我市家紡行業(yè)的知識產(chǎn)權意識也在不斷提高，但仍有部分企業(yè)或個人缺少獨立創(chuàng)新意識，為獲取不正當利益，在生產(chǎn)經(jīng)營中攀附他人品牌。本案系一起典型的知識產(chǎn)權民事侵權案件，且侵害的對象系具有較高知名度的國外奢侈品品牌，通過厘清案件事實，準確適用法律，在認定侵權事實的基礎上，全額支持了路易威登馬利蒂公司的訴訟請求，對我市審理相關案件具有一定的指導意義。

9、周某某與如皋市某鎮(zhèn)人民政府國家賠償案 【基本案情】

1999年，周某某未經(jīng)行政許可，將原18.8平方米附屬用房拆除，新建附房兩間，面積64.58平方米。如皋市某鎮(zhèn)人民政府認為周某某屬于未經(jīng)批準擅自建房，嚴重影響城鄉(xiāng)規(guī)劃，于2012年12月7日作出限期拆除決定書，并于同月12日組織強制拆除，但強拆前未對屋內的物品進行登記、公證，也未將物品搬離、保存和移交。周某某不服提起行政訴訟后，法院生效判決確認該鎮(zhèn)政府上述強拆行為違法。2014年3月5日，周某某申請國家賠償，4月26日，該鎮(zhèn)政府決定賠償人民幣1000元，6月4日，周某某提起國家賠償訴訟。

如東法院認為，周某某未舉證證明所主張的損失，應承擔不利后果，遂結合所查明的周某某的實際損失127000元，判決由該鎮(zhèn)政府承擔70%的賠償責任88900元。周某某不服上訴。南通中院審理認為，周某某舉證不能系該鎮(zhèn)政府違法行政所致，該鎮(zhèn)政府應當承擔相應舉證證明責任，該鎮(zhèn)政府違法強拆后，未盡保管責任，還應當賠償擴大的損失，遂撤銷一審判決，改判由該鎮(zhèn)政府賠償周某某133948.9元。

【典型意義】

本案系政府實施違法強拆引發(fā)的國家賠償訴訟，相關法律適用的要點在于：第一，根據(jù)《行政訴訟法》第三十八條第二款，行政機關因其違法行政強制行為，導致行政相對人客觀上無法舉證證明因該行政強制所致實際財產(chǎn)損失的，該舉證證明責任轉移由行政機關負擔。第二，對行政相對人所主張的、雙方均未能舉證證明的財產(chǎn)損失，人民法院有權裁量決定損失的合理范圍和價值。第三，根據(jù)《行政強制法》第四十四條，行政強制拆除決定的復議、訴訟期限界滿，是行政機關依法強拆的前提。在該期限之內，行政相對人有權依其合法的權利期待，不自行清理待拆除房屋的屋內物品，對由此導致的財產(chǎn)損失，亦不負有過錯責任。同時，依比例原則，公民違法建設的法律責任也不能擴大到其合法的私有財產(chǎn)，對由此導致的、經(jīng)司法審查確認的合法損失，強拆實施機關應承擔全部賠償責任。

10、鹽城市政協(xié)原副主席徐超“雅賄品”《諸君一笑圖》司法網(wǎng)拍案 【基本案情】

2016年5月3日22時39分，南通中院淘寶網(wǎng)司法拍賣平臺上，因受賄而被判刑的鹽城市政協(xié)原副主席徐超一幅“雅賄品”《諸君一笑圖》，37名競買人經(jīng)過187輪激烈爭奪，從3100元起拍，最終被I6455號競買人以10.09萬的價格拍得，溢價率高達32倍多，成為南通地區(qū)司法網(wǎng)拍溢價最高的拍賣品。

【典型意義】

2016年，南通全市法院繼續(xù)推行在淘寶網(wǎng)進行司法拍賣的工作模式，南通中院和九家基層法院全部入駐淘寶網(wǎng)司法拍賣平臺，對大到價值上千萬元的房地產(chǎn)，小到價值幾百元的瑪瑙飾品一律放到淘寶網(wǎng)司法拍賣平臺進行拍賣。同時在平臺公開標的物信息和交易規(guī)則，并通過媒體平臺進行公告宣傳。推行“e拍貸”做法，提升資產(chǎn)變現(xiàn)效率效果。2016年，全市法院成交金額超12億元，為當事人節(jié)約傭金6000余萬元。

來源: http: 004km.cn kx1997.html

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