第一篇：上海公布2013年度十大金融犯罪典型案例

上海公布2013年度十大金融犯罪典型案例

正義網(wǎng)上海4月28日電(記者 林中明)今天下午,上海市檢察院舉行新聞發(fā)布會(huì),通報(bào)《2013年度上海金融檢察白皮書(shū)》的有關(guān)情況,并公布了2013年上海檢察機(jī)關(guān)辦理的金融犯罪十大典型案例。

一、馬某某集資詐騙案

2013年1月至5月,馬某某虛構(gòu)中國(guó)銀行授權(quán)其經(jīng)營(yíng)的某廣告公司進(jìn)行委托消費(fèi)理財(cái)?shù)氖聦?shí),通過(guò)公司員工、客戶(hù)代表介紹的方式,以高額收益為餌,誘騙被害人張某某等16名投資者與其簽訂投資合同,騙取投資款共計(jì)人民幣38萬(wàn)余元。

被告人馬某某以集資詐騙罪,被判處有期徒刑五年,罰金人民幣5000元。

檢察官評(píng)析:

2013年本市發(fā)生多起以出售理財(cái)產(chǎn)品為名實(shí)施的非法集資類(lèi)案件,給公眾造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失。本案被告人馬某某虛構(gòu)中國(guó)銀行委托其銷(xiāo)售銀行消費(fèi)理財(cái)產(chǎn)品的事實(shí),在其經(jīng)營(yíng)的廣告公司內(nèi)與客戶(hù)簽訂合同,屬于典型的場(chǎng)外交易。理財(cái)產(chǎn)品領(lǐng)域非法集資案件多發(fā)應(yīng)當(dāng)引起各方警惕,社會(huì)公眾亦需樹(shù)立正確的投資理念,為防范此類(lèi)犯罪,謹(jǐn)對(duì)投資人作如下提示:

第一,購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品應(yīng)在國(guó)家規(guī)定的場(chǎng)所進(jìn)行。場(chǎng)外交易不受?chē)?guó)家法律保護(hù),且場(chǎng)外交易欺詐盛行,投資人不僅權(quán)利得不到保障,而且有巨大的風(fēng)險(xiǎn)。

第二,正規(guī)的理財(cái)產(chǎn)品均在金融監(jiān)管部門(mén)有備案,且有較為規(guī)范的操作模式,投資人可以根據(jù)操作流程判斷理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售的正規(guī)與否。以銀行理財(cái)產(chǎn)品為例,其操作模式簡(jiǎn)要為:其一,由銀行設(shè)計(jì)或代銷(xiāo)理財(cái)產(chǎn)品,報(bào)銀監(jiān)會(huì)或其派出機(jī)構(gòu)備案;其二,銀行向客戶(hù)推介理財(cái)產(chǎn)品時(shí),應(yīng)了解和評(píng)估客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好、認(rèn)知和承受能力,解釋投資工具和運(yùn)作方式,揭示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn);其三,銀行與客戶(hù)簽訂理財(cái)合同;其四,銀行為客戶(hù)設(shè)立理財(cái)專(zhuān)戶(hù),客戶(hù)投入理財(cái)資金后,由銀行集中客戶(hù)資金投向某些金融投資工具;其五,在理財(cái)計(jì)劃存續(xù)期內(nèi),銀行向客戶(hù)至少每月提供一次賬單,并按季度準(zhǔn)備有關(guān)投資工具的財(cái)務(wù)報(bào)表、市場(chǎng)表現(xiàn)情況等材料供客戶(hù)查詢(xún)。

第三,理財(cái)產(chǎn)品作為一種投資,具有一定風(fēng)險(xiǎn),投資人應(yīng)在對(duì)理財(cái)產(chǎn)品有足夠了解的基礎(chǔ)上,再根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力購(gòu)買(mǎi)相應(yīng)的理財(cái)產(chǎn)品,而不應(yīng)被所謂的高收益或高額利潤(rùn)所蒙蔽。有時(shí),急于投資與盈利的心理,反而容易被犯罪分子所利用。

二、朱某某等人集資詐騙案

被告單位某某資產(chǎn)管理公司于2010年9月注冊(cè)成立。被告人朱某某擔(dān)任法定代表人,負(fù)責(zé)全面工作;被告人張某擔(dān)任執(zhí)行董事,負(fù)責(zé)公司日常運(yùn)營(yíng)與管理;被告人陸某某擔(dān)任公司銷(xiāo)售主管。

2010年12月至2013年4月,被告單位采用打電話(huà)、到社區(qū)授課宣傳等方式推廣“本無(wú)憂(yōu)”投資理財(cái)產(chǎn)品,以高息回報(bào)吸引社會(huì)公眾投資,并以公司的名義,與30余名投資者簽訂為期六個(gè)月至二年的《委托投資協(xié)議書(shū)》,承諾到期歸還本金及支付6%-10%的年息回報(bào)。至案發(fā),該公司向公眾吸收資金共計(jì)人民幣600萬(wàn)余元,尚有集資款本金人民幣470萬(wàn)余元未歸還。

被告單位某某公司以集資詐騙罪,被判處罰金人民幣40萬(wàn)元。被告人朱某某等人分別以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪,被判處有期徒刑九年至有期徒刑二年緩刑二年,并處罰金30萬(wàn)元至2萬(wàn)元。

檢察官評(píng)析:

近幾年來(lái),在非法集資犯罪活動(dòng)中,犯罪分子為增強(qiáng)集資行為的誘惑力和欺騙性,多是采用公司企業(yè)形式,并緊跟經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)和金融創(chuàng)新而不斷發(fā)展變化,特別值得關(guān)注的是,近期利用投資咨詢(xún)和資產(chǎn)管理公司的名義實(shí)施犯罪情況尤其突出。如上述案例中,被告人朱某某在實(shí)施非法集資過(guò)程中,無(wú)論是在電話(huà)推銷(xiāo)、社會(huì)授課,亦或在與投資人簽訂《委托投資協(xié)議書(shū)》時(shí),均使用上海某資產(chǎn)管理有限公司的名義,用經(jīng)工商注冊(cè)登記設(shè)立的資產(chǎn)管理公司和看似專(zhuān)業(yè)的委托投資程序來(lái)掩飾其非法集資的本質(zhì)。絕大多數(shù)投資人對(duì)資產(chǎn)管理公司性質(zhì)并不了解,將其等同于正規(guī)金融機(jī)構(gòu)而盲目相信其專(zhuān)業(yè)水平、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)和償付能力。

對(duì)于此類(lèi)假借投資咨詢(xún)公司或者資產(chǎn)管理公司進(jìn)行非法集資活動(dòng)的行為,社會(huì)公眾需加強(qiáng)警惕,為防范此類(lèi)犯罪行為,謹(jǐn)作出以下提示:

第一,普通的投資咨詢(xún)公司和非金融資產(chǎn)管理公司并不是金融機(jī)構(gòu),設(shè)立時(shí)無(wú)須達(dá)到金融機(jī)構(gòu)對(duì)注冊(cè)資本、高管人員等嚴(yán)格條件,從事業(yè)務(wù)也不受金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審核和監(jiān)管。因此社會(huì)公眾不能因?yàn)槠涿Q(chēng)中有投資、資產(chǎn)管理等字樣,就將其等同于持有牌照的正規(guī)金融機(jī)構(gòu)。

第二,社會(huì)公眾在購(gòu)買(mǎi)股票(權(quán))、期貨、債券、基金、理財(cái)產(chǎn)品等金融產(chǎn)品或服務(wù)時(shí)應(yīng)明確,金融產(chǎn)品或服務(wù)均須經(jīng)過(guò)國(guó)家有關(guān)部門(mén)特別批準(zhǔn),在符合國(guó)家規(guī)定的場(chǎng)所內(nèi)進(jìn)行。社會(huì)公眾投資,應(yīng)當(dāng)對(duì)提供金融產(chǎn)品和服務(wù)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行資質(zhì)甄別。

第三,社會(huì)公眾對(duì)待電話(huà)推銷(xiāo)、社區(qū)授課、熟人推薦等銷(xiāo)售宣傳方式,要謹(jǐn)慎對(duì)待,切勿因?yàn)槌兄Z高息匯報(bào)而盲目購(gòu)買(mǎi)。

三、王某某等人非法吸收公眾存款案

2011年9月至10月,被告人王某某、李某分別受聘擔(dān)任某公司總經(jīng)理和副總經(jīng)理,王某某負(fù)責(zé)籌建有限合伙企業(yè)并募集資金的相關(guān)事宜,李某負(fù)責(zé)相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)。

2011年10月至12月,被告人王某某等人先后注冊(cè)成立了北京某財(cái)富投資中心等三家有限合伙企業(yè),以吸收有限合伙人出資入伙的名義分別對(duì)河南某典當(dāng)有限責(zé)任公司等四個(gè)投資項(xiàng)目進(jìn)行股權(quán)投資。王某某還負(fù)責(zé)制定了上述投資項(xiàng)目的募集說(shuō)明書(shū)、入伙協(xié)議書(shū)樣本等材料,并聯(lián)系了投資擔(dān)保有限公司對(duì)上述四個(gè)項(xiàng)目各名出資人的本金和約定收益進(jìn)行擔(dān)保。

為推銷(xiāo)上述四個(gè)股權(quán)投資項(xiàng)目,被告人李某于2011年11月在網(wǎng)上結(jié)識(shí)了被告人張某某,王某某、李某與張某某進(jìn)行商議后,與張簽訂了居間協(xié)議,約定由張某某負(fù)責(zé)在上海為上述四個(gè)股權(quán)投資項(xiàng)目募集資金。張某某通過(guò)某銀行個(gè)人客戶(hù)部經(jīng)理濮某某,在未經(jīng)銀行審批的情況下,由濮某某私自在其工作的支行辦公場(chǎng)所,以電話(huà)聯(lián)系、現(xiàn)場(chǎng)宣傳等方式向眾多銀行客戶(hù)等不特定人員推銷(xiāo)上述四個(gè)股權(quán)投資項(xiàng)目,并承諾每年11%-13%的高額固定回報(bào)。

2011年11月至2012年3月間,被告人王某某、李某、張某某、濮某某通過(guò)上述方式,在上海先后招攬107名投資人,非法募集資金達(dá)人民幣1.105億元。王某某、李某、張某某、濮某某個(gè)人從中分別非法獲利123萬(wàn)余元、119萬(wàn)余元、202萬(wàn)余元、186萬(wàn)余元。

被告人王某某等人以非法吸收公眾存款罪,分別被判處有期徒刑六年六個(gè)月至有期徒刑三年緩刑三年,并處罰金人民幣10萬(wàn)元至9萬(wàn)元。

檢察官評(píng)析:

本案是近年來(lái)發(fā)生的頗具典型性的涉及理財(cái)產(chǎn)品案件,被告人不僅利用了社會(huì)公眾對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的投資熱情,還使用了有限合伙、私募股權(quán)投資的新形式,特別是有銀行工作人員涉案。銀行等金融從業(yè)人員銷(xiāo)售虛假、違規(guī)理財(cái)產(chǎn)品案件的社會(huì)危害性極大,不僅侵害了投資人的經(jīng)濟(jì)利益,更嚴(yán)重?fù)p害了金融機(jī)構(gòu)信譽(yù)和金融市場(chǎng)誠(chéng)信。針對(duì)近兩年來(lái)牽涉理財(cái)產(chǎn)品和金融機(jī)構(gòu)工作人員的非法金融活動(dòng)犯罪案件多次出現(xiàn)的情況,提出以下建議:

一是建議金融機(jī)構(gòu)對(duì)于理財(cái)產(chǎn)品等案件多發(fā)環(huán)節(jié)進(jìn)行針對(duì)性檢查,對(duì)下屬各分支機(jī)構(gòu)、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行集中排查,發(fā)現(xiàn)銷(xiāo)售虛假、不合規(guī)理財(cái)產(chǎn)品的,應(yīng)立即停止,涉嫌犯罪的,立即移送司法機(jī)關(guān)。

二是強(qiáng)化對(duì)金融從業(yè)人員的職業(yè)道德教育和合規(guī)操作管理,特別是針對(duì)理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)需對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行法律法規(guī)教育,使員工厘清業(yè)務(wù)合法與非法的界限,認(rèn)清行為的法律性質(zhì)和責(zé)任,加強(qiáng)重點(diǎn)環(huán)節(jié)管理,完善內(nèi)部監(jiān)督制度,預(yù)防新案件的發(fā)生。

三是金融監(jiān)管部門(mén)須加強(qiáng)對(duì)理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)的監(jiān)管,加大執(zhí)法力度,加強(qiáng)行政與司法銜接,及時(shí)妥善處置新發(fā)案件。

四是社會(huì)各界應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步推動(dòng)金融投資者教育,充分提示投資風(fēng)險(xiǎn),提升投資者風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和防范能力,幫助社會(huì)公眾逐步樹(shù)立誠(chéng)信意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)的理念。

四、王某某泄露內(nèi)幕信息、徐某某內(nèi)幕交易案

2011年間,A證券研究所有限公司(下稱(chēng)A研究所)配合深圳市B科技股份有限公司(深圳證券交易所上市公司,下稱(chēng)B公司)籌劃B公司重大資產(chǎn)重組及融資項(xiàng)目。2012年1月15日A研究所成立B公司一重組項(xiàng)目工作組,時(shí)任該所企業(yè)客戶(hù)中心負(fù)責(zé)人的王某某任負(fù)責(zé)人。

2012年2月3日下午,王某某在與被告人徐某某的電話(huà)聯(lián)系過(guò)程中向徐透露了B公司股票即將停牌等重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)。徐某某獲悉該信息后,于2012年2月6日至8日,虧損拋售其控制的多個(gè)證券賬戶(hù)內(nèi)股票籌資并在上述證券賬戶(hù)內(nèi)連續(xù)買(mǎi)入B公司股票62萬(wàn)余股,成交金額人民幣(以下幣種均為人民幣)1328萬(wàn)余元。

2012年2月10日B公司股票臨時(shí)停牌,2月18日B公司發(fā)布《關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌公告》并于2月20日正式停牌。3月26日B公司發(fā)布《關(guān)于終止籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)暨公司證券復(fù)牌公告》并于同日復(fù)牌。該日,徐某某所購(gòu)B公司股票以收盤(pán)價(jià)計(jì)算賬面盈利150萬(wàn)余元。2012年6月,徐某某拋售前述買(mǎi)入的B公司股票后實(shí)際盈利730萬(wàn)余元。

被告人王某某以泄露內(nèi)幕信息罪被判處有期徒刑三年,并處罰金人民幣10萬(wàn)元;被告人徐某某以?xún)?nèi)幕交易罪被判處有期徒刑四年,并處罰金人民幣300萬(wàn)元,違法所得予以追繳。

檢察官評(píng)析:

本案與以往內(nèi)幕交易案件有所不同的是,本案中被告人王某某僅將內(nèi)幕信息告知了另一被告人徐某某,并未通過(guò)內(nèi)幕交易獲取高額利潤(rùn),且其透露的重組未能成功。因此,有觀點(diǎn)認(rèn)為王某某行為不構(gòu)成犯罪。對(duì)此,需提示證券等相關(guān)機(jī)構(gòu)和從業(yè)人員的是:

第一,泄露內(nèi)幕信息同樣構(gòu)成犯罪,且以接受信息人交易和獲利的數(shù)額定罪量刑。根據(jù)《刑法》第180條的規(guī)定,證券、期貨內(nèi)幕信息的知情人員或非法獲取內(nèi)幕信息的人員,將內(nèi)幕信息泄露給他人的,構(gòu)成泄露內(nèi)幕信息罪。根據(jù)2012年3月29日最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第六條的規(guī)定,泄露內(nèi)幕信息導(dǎo)致他人從事與該內(nèi)幕信息有關(guān)的證券、期貨交易,以他人交易數(shù)額定罪處罰,證券交易成交額在五十萬(wàn)元以上的,或獲利或者避免損失數(shù)額在十五萬(wàn)元以上的,均已構(gòu)成泄露內(nèi)幕交易罪。

第二,內(nèi)幕信息的內(nèi)容最終是否實(shí)現(xiàn),不影響內(nèi)幕信息的成立。內(nèi)幕信息罪規(guī)范的是利用該信息進(jìn)行的不公平交易行為,交易完成后,實(shí)質(zhì)上犯罪即已既遂。以本案為例,B公司擬資產(chǎn)重組的信息真實(shí)且對(duì)該公司股票交易價(jià)格具有重大影響,這一信息即屬于內(nèi)幕信息,泄露該信息或利用該信息進(jìn)行交易的分別構(gòu)成泄露內(nèi)幕信息罪、內(nèi)幕交易罪,最終重組是否成功并不影響該內(nèi)幕信息的認(rèn)定,也不影響被告人罪名的成立。

第三,證券等相關(guān)行業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)從業(yè)人員的法律知識(shí)和職業(yè)操守教育,提示職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。本案中的王某某從事證券業(yè)多年,具有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)能力,卻未能?chē)?yán)守職業(yè)底線(xiàn),不僅未執(zhí)行單位規(guī)定,遵守行業(yè)法規(guī),更違反國(guó)家法律,最終觸犯刑律。從案件看,王某某未曾因此獲利,其犯罪原因并非是貪圖個(gè)人利益,更多的是由于對(duì)法律認(rèn)識(shí)不清,自律約束不夠。證券從業(yè)人員,特別是如王某這樣的資深從業(yè)人員往往面臨的更多的誘惑,更大的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。相關(guān)單位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工的法律知識(shí)和職業(yè)操守教育,提示其職業(yè)風(fēng)險(xiǎn),一方面提高員工的職業(yè)道德和法律意識(shí);另一方面,也提高員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí)。

五、侯某信用卡詐騙案

2012年被告人侯某以非法方式獲取大量國(guó)外JCB、AMEX等銀行用戶(hù)的信用卡資料。自2011年12月起,侯某在攜程網(wǎng)、同悅網(wǎng)等網(wǎng)站上冒用上述信用卡信息資料訂購(gòu)景點(diǎn)門(mén)票、酒店、機(jī)票等旅游用品。截止案發(fā)時(shí),被告人侯某在上述網(wǎng)站訂購(gòu)交易66筆被發(fā)卡銀行拒付,造成上述網(wǎng)站共計(jì)25萬(wàn)余元人民幣的經(jīng)濟(jì)損失。

侯某以信用卡詐騙罪,被判處有期徒刑七年,并處人民幣罰金7萬(wàn)元。

檢察官評(píng)析:

如今消費(fèi)者通過(guò)網(wǎng)絡(luò)使用信用卡支付日益普及,因其便利,為各類(lèi)電商網(wǎng)站所歡迎。本案中不法分子利用境外信用卡信息在攜程網(wǎng)、同悅網(wǎng)等知名網(wǎng)站進(jìn)行消費(fèi),相關(guān)網(wǎng)站均未能有效甄別出涉案信用卡和客戶(hù)身份。從2011年至2013年案發(fā),被告人侯某頻繁冒用境外信用卡消費(fèi),在已出現(xiàn)銀行拒付的情況下,相關(guān)網(wǎng)站卻未能察覺(jué)交易異常,仍繼續(xù)與其交易,網(wǎng)站在被銀行拒付后損失難以彌補(bǔ)。

案件反映出,消費(fèi)網(wǎng)站在接受網(wǎng)絡(luò)信用卡支付方式的同時(shí),未能建有效防范風(fēng)險(xiǎn)。為了減少交易安全隱患,防止經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的進(jìn)一步擴(kuò)大,建議相關(guān)網(wǎng)站,要高度重視信用卡網(wǎng)絡(luò)支付的安全監(jiān)控,建立起客戶(hù)身份識(shí)別、交易記錄保存以及交易習(xí)慣分析等監(jiān)測(cè)機(jī)制。一旦出現(xiàn)拒付等異常情況,及時(shí)與發(fā)卡行核實(shí)交易對(duì)象的身份真實(shí)性,有效遏制此類(lèi)犯罪的再度發(fā)生。同時(shí),網(wǎng)站也應(yīng)當(dāng)保護(hù)好客戶(hù)的個(gè)人信息,特別是信用卡資料等金融交易信息,防止泄露被用于實(shí)施其他犯罪。

六、王某等人妨害信用卡管理案

被告人王某、鄧某某系上海某餐飲有限公司服務(wù)員。2012年8月,二人利用可直接接觸消費(fèi)者信用卡的工作便利,使用隨身攜帶的信用卡信息采集器盜刷他人信用卡,將信用卡信息錄入采集器,并在消費(fèi)者輸入信用卡密碼時(shí),偷窺他人信用卡密碼,最后將竊取的信用卡信息和密碼交給他人偽造信用卡牟利。2012年8月至2013年1月,兩名被告人共竊取11名被害人的信用卡信息。

被告人王某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)結(jié)識(shí)了能夠偽造信用卡的被告人程某某,雙方約定由王某應(yīng)聘酒店服務(wù)員并竊取信用卡信息后,交給程某某偽造信用卡,套現(xiàn)獲利后雙方平分。2013年1月,被告人王某轉(zhuǎn)到某海鮮大酒店有限公司工作時(shí),采用上述同樣方式,又竊取了3名被害人的信用卡信息。當(dāng)三名被告人欲使用竊取的信用卡信息偽造信用卡實(shí)施詐騙時(shí),被公安人員抓獲。

被告人王某等人以妨害信用卡管理罪,分別被判處有期徒刑三年六個(gè)月至十個(gè)月,并處罰金人民幣三萬(wàn)元至一萬(wàn)五千元。

檢察官評(píng)析:

前幾年本市發(fā)生的竊取信用卡信息案件中,犯罪分子多采用在ATM機(jī)和POS機(jī)上安裝盜碼裝置或者黑客侵入等方式,竊取他人信用卡信息后,再制造偽卡使用。經(jīng)司法機(jī)關(guān)加強(qiáng)打擊,銀行等金融機(jī)構(gòu)完善了對(duì)ATM機(jī)、POS機(jī)使用的監(jiān)控和用卡人風(fēng)險(xiǎn)提醒后,ATM機(jī)上安裝盜碼裝置的案件已有所減少。但隨著電子技術(shù)的發(fā)展,便攜式盜碼裝置已經(jīng)可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)輕易購(gòu)買(mǎi),這使竊取信用卡信息犯罪更容易實(shí)施。本案,二名被告人在消費(fèi)場(chǎng)所運(yùn)用信息采集器竊取他人信用卡信息就是典型的案件。餐飲業(yè)服務(wù)人員因其工作便利,能夠直接大量的接觸到客戶(hù)的信用卡,被害人難以察覺(jué)信息被竊,金融機(jī)構(gòu)也無(wú)法直接監(jiān)控此類(lèi)盜碼行為,給金融機(jī)構(gòu)和消費(fèi)者的資金安全帶來(lái)巨大的威脅。為防范此類(lèi)犯罪建議:

第一,信用卡持卡人要提高防范意識(shí),在消費(fèi)場(chǎng)所刷卡消費(fèi)時(shí)應(yīng)盡量本人在場(chǎng),并注意對(duì)密碼的保護(hù),一旦發(fā)覺(jué)信用卡在非正規(guī)的POS機(jī)上使用,及時(shí)報(bào)警。

第二,餐飲等消費(fèi)企業(yè)要加強(qiáng)對(duì)員工的日常管理和法律教育,加強(qiáng)員工間的相互監(jiān)督,一旦發(fā)現(xiàn)有員工利用非法工具盜刷他人信用卡,應(yīng)立即制止,并報(bào)警。

七、潘某某等人妨害信用卡管理、偽造金融票證案

自2012年10月起,潘某某、董某通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)結(jié)識(shí)了劉某某,并從他人處獲取偽造信用卡所需的境外個(gè)人信息。當(dāng)年11月上述三人在上海會(huì)面商定,由潘某某向劉某某提供境外信用卡個(gè)人信息,劉某某再將信息提供給他人制造偽造信用卡并盜刷,贓款分用。

2012年11月至2012年11月,劉某某先后將潘某某提供給其的11條境外信用卡個(gè)人信息通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)給他人制造偽造信用卡,最終偽造出信用卡8張。2012年11月18日,劉某某、潘某某、董某三人持其中一張偽造的信用卡至上海騙購(gòu)IPHONE4S手機(jī)一臺(tái),銷(xiāo)贓后每人分得人民幣2000元,次日上述三人再次持同樣偽造信用卡騙購(gòu)IPHONE4S手機(jī)時(shí),因超市營(yíng)業(yè)員警覺(jué)而棄卡逃逸。

被告人劉某某等人以偽造金融票證罪、妨害信用卡管理罪,分別被判處有期徒刑五年六個(gè)月至三年九個(gè)月,并處罰金人民幣6萬(wàn)元。

檢察官評(píng)析:

本案是一起典型的使用偽造信用卡犯罪案件,被告人從非法途徑獲取境外個(gè)人信用卡信息,在異地制造偽卡后,至本市持卡消費(fèi)。隨著信用卡業(yè)務(wù)日益普及,這類(lèi)犯罪活動(dòng)日益增多。為了有效防范該類(lèi)犯罪建議:

第一,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)金融消費(fèi)者信息資料的保護(hù),盡到妥善保密的義務(wù),避免信息外泄,被用于實(shí)施信用卡犯罪。

第二,POS機(jī)特約商戶(hù)則要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),以及偽卡辨識(shí)的能力,在日常交易中嚴(yán)格審查信用卡簽名、身份識(shí)別,對(duì)持境外卡消費(fèi)的要提高警惕。

第三,金融消費(fèi)者也應(yīng)注意對(duì)所持信用卡卡號(hào)、密碼、識(shí)別碼保密,一旦發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)報(bào)警,并與發(fā)卡機(jī)構(gòu)聯(lián)系報(bào)備,避免損失進(jìn)一步擴(kuò)大。

八、袁某某偽造金融票證案

2012年下半年,被不起訴人袁某某為購(gòu)買(mǎi)一輛二手汽車(chē),私自將家中存單提現(xiàn)。事后,其通過(guò)復(fù)印的手法,偽造了一張戶(hù)名為其妻子、金額為人民幣4.4萬(wàn)元的一年期存單存放于家中。2013年4月15日,被不起訴人袁某某妻子在不知情的情況下,持該偽造存單赴銀行辦理存單銷(xiāo)戶(hù)時(shí),被銀行工作人員發(fā)現(xiàn)。袁某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話(huà)通知后主動(dòng)投案并如實(shí)供述了涉案事實(shí)。

檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為,被不起訴人袁某某的行為已經(jīng)構(gòu)成偽造金融票證罪,但犯罪情節(jié)輕微,且具有自首的情節(jié),對(duì)袁某某作出不起訴決定。

檢察官評(píng)析:

這是一起非常簡(jiǎn)單且犯罪情節(jié)輕微的刑事案件,雖然檢察機(jī)關(guān)本著寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策,對(duì)袁某某作出了不起訴決定,但袁某某的行為的確已經(jīng)觸犯刑法,構(gòu)成了犯罪。根據(jù)我國(guó)《刑法》第一百七十七條第一款第(二)項(xiàng)規(guī)定,偽造委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證,面額在1萬(wàn)元以上或者數(shù)量在10張以上,即構(gòu)成偽造金融票證罪。

袁某某之所以實(shí)施犯罪行為,完全因?yàn)槠渥陨淼姆烧J(rèn)識(shí)盲區(qū),在根本未意識(shí)到自己行為的法律后果的情況下,觸犯了刑律。袁某某偽造銀行存單的目的并非詐騙銀行資產(chǎn),而是欺瞞妻子,而且其所用的真實(shí)存單上的錢(qián)款也是夫妻共同財(cái)產(chǎn),在未告知妻子的情況下動(dòng)用夫妻共同財(cái)產(chǎn),最多引發(fā)家庭糾紛,卻因?yàn)閷?duì)法律的無(wú)知而實(shí)施了犯罪,實(shí)在得不償失。這起案件告訴社會(huì)公眾,法律離生活并不遙遠(yuǎn),在日常生活中應(yīng)該學(xué)習(xí)和了解必要的法律知識(shí)和法律常識(shí)。金融機(jī)構(gòu)、監(jiān)管部門(mén)和司法機(jī)關(guān)也可以通過(guò)報(bào)刊、電視、電臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)等大眾媒體以及法制宣傳進(jìn)社區(qū)等形式,講解基本的法律知識(shí),宣傳典型案例,提高公眾的法律意識(shí)。

九、肖某某騙取貸款案

2012年5月,被告單位上海A金屬材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)A公司)及其法定代表人被告人肖某某,為獲取銀行貸款,采用偽造公司財(cái)務(wù)資料、采購(gòu)合同,虛構(gòu)貸款用途等方式,向某銀行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款人民幣600萬(wàn)元,貸款發(fā)放后全部用于償還A公司原有債務(wù)。至案發(fā)仍有本金595余萬(wàn)元未歸還銀行。

被告人肖某某以騙取貸款罪,被判處有期徒刑一年六個(gè)月,并處罰金人民幣5萬(wàn)元;被告單位A公司犯騙取貸款罪,判處罰金人民幣30萬(wàn)元。

檢察官評(píng)析:

2013年,本市騙貸案件數(shù)量上升較快,銀行等金融機(jī)構(gòu)損失較大,大部分案件發(fā)生在鋼貿(mào)行業(yè),作案手法相似。行為人通過(guò)幾家關(guān)聯(lián)公司,采用偽造公司財(cái)務(wù)報(bào)表,虛構(gòu)鋼材購(gòu)銷(xiāo)合同,提供互?；蚵?lián)保,以及虛假鋼材質(zhì)押等方式,騙取金融機(jī)構(gòu)貸款。本案就是其中較為典型的一例。對(duì)此,銀行等金融機(jī)構(gòu)應(yīng)引起高度重視。為防范此類(lèi)犯罪,謹(jǐn)提以下建議:

第一,銀行等金融機(jī)構(gòu)在開(kāi)展業(yè)務(wù)過(guò)程中,應(yīng)當(dāng)高度重視防范騙貸風(fēng)險(xiǎn),形成效率與安全兼顧的績(jī)效評(píng)價(jià)體系。

第二,金融機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行放貸審核的各項(xiàng)規(guī)定,防止因失職出現(xiàn)騙貸案件。

第三,應(yīng)加強(qiáng)貸前審查的范圍和力度,不僅要對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況、交易合同、質(zhì)押物是否符合貸款條件認(rèn)真核查,還應(yīng)對(duì)相關(guān)企業(yè)實(shí)際控制人的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、背景及信用狀況進(jìn)行全面了解;不僅對(duì)企業(yè)提供的各種資料進(jìn)行形式上的審核,還要對(duì)各種資料的真實(shí)性嚴(yán)格把關(guān)。

十、江某某騙取貸款案

2012年1月6日,被告人江某某作為上海A投資集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)A公司)法定代表人,以公司名義向上海B小額貸款股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“B小貸公司”)申請(qǐng)貸款用于購(gòu)買(mǎi)鋼材,并提供了與上海C實(shí)業(yè)有限公司虛假簽訂的鋼材供銷(xiāo)合同,虛報(bào)公司財(cái)務(wù)狀況。同年1月13日,A公司取得B小貸公司貸款人民幣600萬(wàn)元后,即用于歸還A公司及其控股的其他公司的貸款及債務(wù)。同年2月至7月,A公司支付利息61.72萬(wàn)元,其余款息至今仍未歸還,給B小貸公司造成損失人民幣538.28萬(wàn)元。

被告人江某某犯騙取貸款罪,判處有期徒刑二年,并處罰金人民幣6萬(wàn)元;被告單位A公司犯騙取貸款罪,判處罰金人民幣10萬(wàn)元。

檢察官評(píng)析:

本案是一起騙取小額貸款公司貸款的案件。根據(jù)我國(guó)《刑法》第175條的規(guī)定,“以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等,給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,??”構(gòu)成騙取貸款罪。小額貸款公司是2008年5月中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)人民銀行《關(guān)于小額貸款公司試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》規(guī)定的一種新型金融業(yè)態(tài)。小額貸款公司在設(shè)立依據(jù)和許可程序,所從事業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)的管理方式上,均具備金融機(jī)構(gòu)的性質(zhì),因此小額貸款公司屬于刑法規(guī)定的其他金融機(jī)構(gòu),騙取小額貸款公司貸款行為以騙取貸款罪追究刑事責(zé)任。

第二篇：徐州市中級(jí)人民法院公布打擊拒執(zhí)犯罪十大典型案例

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第三篇：南通市中級(jí)人民法院公布2016十大典型案例

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南通市中級(jí)人民法院公布2016十大典型案例

2016年1月18日上午，南通市中級(jí)人民法院召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，向社會(huì)公布2016全市法院審結(jié)的十大典型案例。

1、山西省委原常委、秘書(shū)長(zhǎng)聶春玉，山西省委原常委、統(tǒng)戰(zhàn)部長(zhǎng)白云受賄案 【基本案情】

10月19日，南通中院公開(kāi)宣判山西省委原常委、秘書(shū)長(zhǎng)聶春玉受賄案，對(duì)被告人聶春玉以受賄罪判處有期徒刑15年，并處沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣400萬(wàn)元；對(duì)聶春玉受賄所得財(cái)物予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。同日,南通中院還公開(kāi)宣判山西省委原常委、統(tǒng)戰(zhàn)部長(zhǎng)白云受賄案，對(duì)被告人白云以受賄罪判處有期徒刑12年，并處沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣200萬(wàn)元；對(duì)白云受賄所得財(cái)物予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。一審宣判后，被告人聶春玉、白云均沒(méi)有提起上訴。

【典型意義】

根據(jù)最高人民法院的指定管轄，南通中院依法審結(jié)了山西省委原常委、秘書(shū)長(zhǎng)聶春玉，山西省委原常委、統(tǒng)戰(zhàn)部長(zhǎng)白云受賄案。該案是南通中院史上首次審理省部級(jí)干部重大職務(wù)犯罪案件，法院在審判程序、實(shí)體判決、綜合保障等方面做到了“零差錯(cuò)”。

2、因非法傳銷(xiāo)引發(fā)的楊某某等16人非法拘禁案 【基本案情】

2015年10月至11月期間，被害人孫某等4人被以介紹工作等為由被騙至海門(mén)市海門(mén)街道某居住小區(qū)，被告人楊某某等脅迫其加入傳銷(xiāo)組織，期間楊某某等16被告人對(duì)4被害人實(shí)施拘禁，并有恐嚇、威脅、體罰、毆打等行為。被害人孫某、賀某在被拘禁期間被迫以每套2800元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)了被告人指定的所謂產(chǎn)品。同年11月19日，被害人賀某尋機(jī)跳樓逃跑受傷，各被害人才被公安機(jī)關(guān)解救。

海門(mén)法院作出一審判決，以非法拘禁罪對(duì)楊某某等16名被告人分別判處有期徒刑2年6個(gè)月至拘役5個(gè)月不等刑罰，并判處賠償被害人賀某經(jīng)濟(jì)損失。一審宣判后，楊某某等16被告人均未上訴。

【典型意義】

本案系非法傳銷(xiāo)引發(fā)的非法拘禁案，作案團(tuán)伙成員均為外來(lái)人員，他們以出租房作為犯罪地點(diǎn)，通過(guò)非法拘禁等方式控制被害人人身自由，強(qiáng)迫被害人加入傳銷(xiāo)組織。本案被害人之一為了逃脫，跳樓導(dǎo)致輕傷一級(jí)。此類(lèi)案件不僅給被害人身心造成極大傷害，而且嚴(yán)重危害社會(huì)秩序，應(yīng)予以嚴(yán)厲打擊。

3、繆某某、王某某網(wǎng)絡(luò)集資詐騙案 【基本案情】

2012年8月至12月，被告人繆某某未經(jīng)許可，在“優(yōu)易網(wǎng)”上發(fā)布“秒標(biāo)”、“借款標(biāo)”，承諾即時(shí)高額還本付息，向馮某等45名被害人非法集資2550萬(wàn)余元用于出借他人、期貨投資、炒股，造成1523萬(wàn)余元無(wú)法歸還。被告人王某某明知繆某某采用詐騙手段非法集資，仍為其擔(dān)任客服、記賬、轉(zhuǎn)賬及提供個(gè)人賬戶(hù)等進(jìn)行幫助。

如皋法院認(rèn)為，被告人繆某某和王某某共同犯罪，構(gòu)成集資詐騙罪?？娔衬诚抵鞣福刑幱衅谕叫?4年，并處罰金20萬(wàn)元；王某某系從犯，判處有期徒刑9年，并處罰金10萬(wàn)元。兩被告人不服，提起上訴。南通中院認(rèn)為，原判決事實(shí)清楚，定罪量刑準(zhǔn)確，但鑒于《刑法修正案

（九）》對(duì)量刑標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了調(diào)整，根據(jù)從舊兼從輕的刑法適用原則，對(duì)繆某某、王某某的刑期分別調(diào)整為有期徒刑13年和7年。

【典型意義】

本案系全國(guó)法院審理的首例P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)集資詐騙案，社會(huì)關(guān)注度高，涉案金額較大。對(duì)此類(lèi)新型犯罪，如皋法院在查明事實(shí)的基礎(chǔ)上，認(rèn)定兩被告人構(gòu)成集資詐騙罪，依法判處有期徒刑并處罰金，有法律家·法律法規(guī)大全提供最新法律法規(guī)、司法解釋、地方法規(guī)的查詢(xún)服務(wù)。

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力地打擊了網(wǎng)絡(luò)詐騙行為，對(duì)于維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全，凈化網(wǎng)絡(luò)環(huán)境提供了范例。同時(shí)，該案的發(fā)生也提醒普通投資者，對(duì)于網(wǎng)絡(luò)投資行為，一定要慎之又慎。

4、姚某某等4人實(shí)施拆遷詐騙案 【基本案情】

2014年3月至8月間，在南通開(kāi)發(fā)區(qū)萬(wàn)頃良田項(xiàng)目拆遷過(guò)程中，南通某房屋征收服務(wù)有限公司經(jīng)理姚某某、拆遷員包某某、倪某某與南通開(kāi)發(fā)區(qū)某鋼繩輔料有限公司法定代理人陶某某共謀，采取虛增拆遷面積的方式為鋼繩輔料公司非法謀取補(bǔ)償利益。此外，被告人陶某某還偽造企業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)證明和企業(yè)納稅證明，將補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)提高200元/平方米。據(jù)此，被告人陶某某用上述虛假證明材料共騙得拆遷補(bǔ)償款人民幣523337.6元。其中，被告人包某某、倪某某、姚某某幫助騙得拆遷補(bǔ)償款人民幣263752元。

另在南通另一鋼繩有限公司拆遷過(guò)程中，包某某與倪某某采取虛增拆遷面積的方式，以拆遷補(bǔ)償款名義騙得人民幣196221.3元。案發(fā)后，所涉被騙款項(xiàng)已退出。

開(kāi)發(fā)區(qū)法院一審根據(jù)各被告人自首、坦白、立功、退贓等不同情節(jié)，分別以詐騙罪判處被告人包某某有期徒刑4年，并處罰金人民幣8萬(wàn)元；判處被告人倪某某有期徒刑3年6個(gè)月，并處罰金人民幣6萬(wàn)元；判處陶某某有期徒刑4年，并處罰金人民幣10萬(wàn)元；判處姚某某有期徒刑2年6個(gè)月，緩刑3年，并處罰金人民幣5萬(wàn)元。一審判決后，各被告人均未上訴。

【典型意義】

在城市化推進(jìn)、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展進(jìn)程中，拆遷成為建設(shè)項(xiàng)目落地的關(guān)鍵性前期工作，也一直是社會(huì)熱門(mén)話(huà)題。加快拆遷進(jìn)程與拆遷戶(hù)謀劃最大利益間經(jīng)常發(fā)生著沖突，而一些拆遷戶(hù)更是利用拆遷之機(jī)采用非法手段謀取非法利益，拆遷人員也一方面為了拆遷工作任務(wù)的完成，另一方面借機(jī)謀取自身利益，從而拆遷戶(hù)與拆遷人員相互串通，利用虛增房屋面積等手段，騙取拆遷補(bǔ)償款。本案正是發(fā)生在拆遷過(guò)程中，不僅涉及拆遷工作人員、拆遷戶(hù)，還涉及到另案處理的測(cè)繪公司人員，牽涉面廣，影響力大。

5、韓某等10人敲斷未成年人鎖骨碰瓷案 【基本案情】

2014年下半年，被告人韓某聯(lián)系并組織被告人姜某某等3人，被告人靳某聯(lián)系并組織被告人侯某某等3人，被告人姜某某在后期聯(lián)系并組織被告人劉某某等2人分別組成犯罪集團(tuán)，事先通過(guò)支付介紹費(fèi)的方式向他人收買(mǎi)未成年人和貧困的無(wú)業(yè)人員，欺騙吸毒并將其鎖骨等處敲斷，購(gòu)買(mǎi)地圖、汽車(chē)、自行車(chē)等作案工具，尋找城鄉(xiāng)結(jié)合部或者農(nóng)村狹窄小路作為作案地點(diǎn)，事先將騎自行車(chē)的人、被敲傷的人和攔車(chē)的人放至作案地點(diǎn)，然后開(kāi)車(chē)的人駕駛汽車(chē)到路的一端尋找農(nóng)用車(chē)、三輪車(chē)等目標(biāo)車(chē)輛，制造交通事故假象，通過(guò)私了的方式詐騙錢(qián)財(cái)，合計(jì)獲利20余萬(wàn)元。

通州法院于2016年6月1日作出一審判決，被告人韓某犯詐騙罪、故意傷害罪、欺騙他人吸毒罪，合并判處有期徒刑7年，并處罰金人民幣5萬(wàn)元。其余9名被告人分別被判處1年9個(gè)月至6年6個(gè)月不等的有期徒刑，并處罰金。一審判決后，各被告人均未上訴。

【典型意義】

本案系有組織的犯罪，各被告人經(jīng)過(guò)精心策劃，分工合作，選擇農(nóng)用車(chē)、三輪車(chē)作為作案對(duì)象，合伙碰瓷詐騙錢(qián)財(cái)。受害人為避免損失擴(kuò)大，往往同意選擇一次性私了，事故后難以察覺(jué)自己已上當(dāng)受騙。而受害人如果及時(shí)報(bào)警處理，各被告人做賊心虛，害怕被警方發(fā)現(xiàn)后遭查處而放棄要求賠償。故發(fā)生交通事故后，應(yīng)及時(shí)報(bào)警處理，避免遭遇碰瓷。

6、張某、徐某訴啟東某置業(yè)公司房屋買(mǎi)賣(mài)合同案 【基本案情】

2014年2月7日，張某與啟東某置業(yè)公司簽訂商品房買(mǎi)賣(mài)合同一份，約定買(mǎi)受由該置業(yè)開(kāi)發(fā)的某小區(qū)法律家·法律法規(guī)大全提供最新法律法規(guī)、司法解釋、地方法規(guī)的查詢(xún)服務(wù)。

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商品房（在建）一套，房屋總價(jià)63萬(wàn)元。該合同附件一為張某、徐某買(mǎi)受房屋的平面圖并加蓋該置業(yè)公司印章。當(dāng)日，張某、徐某一次性支付房款63萬(wàn)元。2015年6月，該置業(yè)向張某、徐某發(fā)出交房通知，張某、徐某發(fā)現(xiàn)實(shí)際房間布局結(jié)構(gòu)與房型圖為軸對(duì)稱(chēng)方向，實(shí)際格局與房型圖宣傳冊(cè)及合同附件的圖形位置相反。張某、徐某訴至法院請(qǐng)求解除合同。啟東法院一審駁回張某、徐某訴訟請(qǐng)求。南通中院二審審理認(rèn)為，開(kāi)發(fā)商交付與購(gòu)房合同約定方位布局相反的房屋且無(wú)法調(diào)換，構(gòu)成根本違約，購(gòu)房者可以以合同目的不能實(shí)現(xiàn)解除合同，遂判決解除張某、徐某與該置業(yè)公司的商品房買(mǎi)賣(mài)合同。

【典型意義】

合同交易應(yīng)當(dāng)遵守契約精神，恪守誠(chéng)實(shí)信用原則。商品房買(mǎi)賣(mài)涉及消費(fèi)者切身利益，消費(fèi)者有權(quán)請(qǐng)求開(kāi)發(fā)商按期交付符合合同約定的房屋。法律亦尊重和保護(hù)個(gè)體通過(guò)自身價(jià)值判斷自由選擇合適房屋的合法權(quán)利。房屋并非普通商品，購(gòu)房者對(duì)所購(gòu)房屋的謹(jǐn)慎選擇符合生活常理。由于該置業(yè)公司并未交付符合合同約定布局的房屋且無(wú)法調(diào)換，張某、徐某有權(quán)解除合同。

7、韓某訴工商銀行金融委托理財(cái)合同糾紛 【基本案情】

2013年2月，韓某先后在工商銀行某支行申領(lǐng)取了尾號(hào)為3241、4201的理財(cái)金賬戶(hù)卡，并申請(qǐng)為尾號(hào)為4201的銀行卡辦理網(wǎng)上銀行及手機(jī)銀行，開(kāi)通了對(duì)外支付功能，確認(rèn)電子密碼作為其身份確認(rèn)工具。

2015年10月12日，韓某使用上述尾號(hào)為3241的銀行卡自助購(gòu)買(mǎi)了價(jià)值24.7萬(wàn)元的理財(cái)產(chǎn)品。2015年12月3日，韓某尾號(hào)為3241的賬戶(hù)通過(guò)網(wǎng)上銀行辦理了一筆金額為22.23萬(wàn)元的理財(cái)產(chǎn)品質(zhì)押貸款。貸款發(fā)放至尾號(hào)為4201的銀行卡后，被人通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)出22.228萬(wàn)元。

2016年1月20日，上述貸款逾期，銀行方要求韓某及時(shí)還款。次日，韓某到公安局報(bào)案稱(chēng)：“2015年12月3日，我遭受他人電信詐騙，根據(jù)對(duì)方要求提供了涉訴銀行卡密碼、電子密碼器生成的動(dòng)態(tài)密碼等信息?！惫矙C(jī)關(guān)已立案?jìng)刹椤?/p>

2016年3月11日，案涉理財(cái)產(chǎn)品到期，銀行方扣除逾期貸款后將余款匯入了韓某賬戶(hù)。韓某遂起訴要求銀行一方賠償其損失22.23萬(wàn)元。海安法院一審判決駁回原告韓某的訴訟請(qǐng)求后，雙方當(dāng)事人均未上訴。

【典型意義】

本案作為電信詐騙引發(fā)的民事糾紛，與以往的盜刷銀行卡所引發(fā)的糾紛有著明顯的區(qū)別，其責(zé)任界定亦大有不同。本案原告輕易相信陌生人的電話(huà)謊言，多次泄露銀行賬戶(hù)、密碼及電子密碼器的動(dòng)態(tài)密碼，系其遭受損失的主要原因。銀行方通過(guò)現(xiàn)代化信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)提供金融自助服務(wù)是大勢(shì)所趨，應(yīng)予鼓勵(lì)。在銀行一方已經(jīng)盡到風(fēng)險(xiǎn)提示義務(wù)的情況下，不宜將客戶(hù)因被詐騙而遭受的損失轉(zhuǎn)嫁到銀行。同時(shí)，本案還涉及當(dāng)前民生熱點(diǎn)，該領(lǐng)域犯罪多發(fā)易發(fā)且難以防范，銀行的機(jī)制防控與群眾自我保護(hù)須兼?zhèn)?，本案具有較強(qiáng)的警示教育意義。

8、南通路易威登公司侵害商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛案 【基本案情】

路易威登馬利蒂系國(guó)際知名的奢侈品品牌，品牌價(jià)值和知名度極高，其名下“ ”、“ ”、“路易威登”等系列商標(biāo)具有較高知名度，被工商行政管理部門(mén)及全國(guó)多家法院認(rèn)定為馳名商標(biāo)。

南通路易威登生態(tài)公司于2008年12月23日設(shè)立，法定代表人曹某某。曹某某、顧某某（夫妻關(guān)系）在海門(mén)市三星鎮(zhèn)和疊石橋家紡市場(chǎng)各設(shè)立了一家門(mén)店，主要銷(xiāo)售南通路易威登生態(tài)公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，上述產(chǎn)品上使用了“路易威登家紡”、“ ”、“路易威仕登”、“LOUI WUISTON”等商業(yè)標(biāo)識(shí)。

南通中院作出一審判決，南通路易威登生態(tài)紡織品有限公司、曹某某、顧某某停止侵犯商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，變更企業(yè)字號(hào)，并賠償損失100萬(wàn)元。一審宣判后，雙方均未上訴。

【典型意義】

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隨著知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政和司法保護(hù)水平的不斷提升，我市家紡行業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)也在不斷提高，但仍有部分企業(yè)或個(gè)人缺少獨(dú)立創(chuàng)新意識(shí)，為獲取不正當(dāng)利益，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中攀附他人品牌。本案系一起典型的知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事侵權(quán)案件，且侵害的對(duì)象系具有較高知名度的國(guó)外奢侈品品牌，通過(guò)厘清案件事實(shí)，準(zhǔn)確適用法律，在認(rèn)定侵權(quán)事實(shí)的基礎(chǔ)上，全額支持了路易威登馬利蒂公司的訴訟請(qǐng)求，對(duì)我市審理相關(guān)案件具有一定的指導(dǎo)意義。

9、周某某與如皋市某鎮(zhèn)人民政府國(guó)家賠償案 【基本案情】

1999年，周某某未經(jīng)行政許可，將原18.8平方米附屬用房拆除，新建附房?jī)砷g，面積64.58平方米。如皋市某鎮(zhèn)人民政府認(rèn)為周某某屬于未經(jīng)批準(zhǔn)擅自建房，嚴(yán)重影響城鄉(xiāng)規(guī)劃，于2012年12月7日作出限期拆除決定書(shū)，并于同月12日組織強(qiáng)制拆除，但強(qiáng)拆前未對(duì)屋內(nèi)的物品進(jìn)行登記、公證，也未將物品搬離、保存和移交。周某某不服提起行政訴訟后，法院生效判決確認(rèn)該鎮(zhèn)政府上述強(qiáng)拆行為違法。2014年3月5日，周某某申請(qǐng)國(guó)家賠償，4月26日，該鎮(zhèn)政府決定賠償人民幣1000元，6月4日，周某某提起國(guó)家賠償訴訟。

如東法院認(rèn)為，周某某未舉證證明所主張的損失，應(yīng)承擔(dān)不利后果，遂結(jié)合所查明的周某某的實(shí)際損失127000元，判決由該鎮(zhèn)政府承擔(dān)70%的賠償責(zé)任88900元。周某某不服上訴。南通中院審理認(rèn)為，周某某舉證不能系該鎮(zhèn)政府違法行政所致，該鎮(zhèn)政府應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)舉證證明責(zé)任，該鎮(zhèn)政府違法強(qiáng)拆后，未盡保管責(zé)任，還應(yīng)當(dāng)賠償擴(kuò)大的損失，遂撤銷(xiāo)一審判決，改判由該鎮(zhèn)政府賠償周某某133948.9元。

【典型意義】

本案系政府實(shí)施違法強(qiáng)拆引發(fā)的國(guó)家賠償訴訟，相關(guān)法律適用的要點(diǎn)在于：第一，根據(jù)《行政訴訟法》第三十八條第二款，行政機(jī)關(guān)因其違法行政強(qiáng)制行為，導(dǎo)致行政相對(duì)人客觀上無(wú)法舉證證明因該行政強(qiáng)制所致實(shí)際財(cái)產(chǎn)損失的，該舉證證明責(zé)任轉(zhuǎn)移由行政機(jī)關(guān)負(fù)擔(dān)。第二，對(duì)行政相對(duì)人所主張的、雙方均未能舉證證明的財(cái)產(chǎn)損失，人民法院有權(quán)裁量決定損失的合理范圍和價(jià)值。第三，根據(jù)《行政強(qiáng)制法》第四十四條，行政強(qiáng)制拆除決定的復(fù)議、訴訟期限界滿(mǎn)，是行政機(jī)關(guān)依法強(qiáng)拆的前提。在該期限之內(nèi)，行政相對(duì)人有權(quán)依其合法的權(quán)利期待，不自行清理待拆除房屋的屋內(nèi)物品，對(duì)由此導(dǎo)致的財(cái)產(chǎn)損失，亦不負(fù)有過(guò)錯(cuò)責(zé)任。同時(shí)，依比例原則，公民違法建設(shè)的法律責(zé)任也不能擴(kuò)大到其合法的私有財(cái)產(chǎn)，對(duì)由此導(dǎo)致的、經(jīng)司法審查確認(rèn)的合法損失，強(qiáng)拆實(shí)施機(jī)關(guān)應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。

10、鹽城市政協(xié)原副主席徐超“雅賄品”《諸君一笑圖》司法網(wǎng)拍案 【基本案情】

2016年5月3日22時(shí)39分，南通中院淘寶網(wǎng)司法拍賣(mài)平臺(tái)上，因受賄而被判刑的鹽城市政協(xié)原副主席徐超一幅“雅賄品”《諸君一笑圖》，37名競(jìng)買(mǎi)人經(jīng)過(guò)187輪激烈爭(zhēng)奪，從3100元起拍，最終被I6455號(hào)競(jìng)買(mǎi)人以10.09萬(wàn)的價(jià)格拍得，溢價(jià)率高達(dá)32倍多，成為南通地區(qū)司法網(wǎng)拍溢價(jià)最高的拍賣(mài)品。

【典型意義】

2016年，南通全市法院繼續(xù)推行在淘寶網(wǎng)進(jìn)行司法拍賣(mài)的工作模式，南通中院和九家基層法院全部入駐淘寶網(wǎng)司法拍賣(mài)平臺(tái)，對(duì)大到價(jià)值上千萬(wàn)元的房地產(chǎn)，小到價(jià)值幾百元的瑪瑙飾品一律放到淘寶網(wǎng)司法拍賣(mài)平臺(tái)進(jìn)行拍賣(mài)。同時(shí)在平臺(tái)公開(kāi)標(biāo)的物信息和交易規(guī)則，并通過(guò)媒體平臺(tái)進(jìn)行公告宣傳。推行“e拍貸”做法，提升資產(chǎn)變現(xiàn)效率效果。2016年，全市法院成交金額超12億元，為當(dāng)事人節(jié)約傭金6000余萬(wàn)元。

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第四篇：海安縣人民法院公布2016十大典型案例[推薦]

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海安縣人民法院公布2016十大典型案例

2017年3月10日上午，江蘇省南通市海安法院召開(kāi)2016十大典型案例新聞發(fā)布會(huì)。中國(guó)網(wǎng)、中國(guó)江蘇網(wǎng)、江海晚報(bào)、海安電視臺(tái)、南通日?qǐng)?bào)等媒體記者應(yīng)邀出席了發(fā)布會(huì)。黨組成員、副院長(zhǎng)李宏林通報(bào)2016典型案例并與媒體進(jìn)行互動(dòng)交流，黨組成員、副院長(zhǎng)孫衛(wèi)華主持發(fā)布會(huì)。

1、徐某拾得他人手機(jī)盜刷支付寶構(gòu)成盜竊罪案 【基本案情】

2016年7月，徐某前往海安某超市購(gòu)物時(shí)，在超市門(mén)口拾得張某遺忘的手機(jī)一部。徐某將手機(jī)據(jù)為己有后，拒不接聽(tīng)失主來(lái)電。當(dāng)日，徐某通過(guò)該手機(jī)支付寶的當(dāng)面付功能（無(wú)需密碼），在海安樂(lè)天瑪特超市、蘇果便利店消費(fèi)合計(jì)2922元。后張某報(bào)警，公安機(jī)關(guān)傳喚徐某到案。歸案后，徐某如實(shí)供述了上述事實(shí)，并賠償了張某的全部經(jīng)濟(jì)損失。涉案手機(jī)亦由公安機(jī)關(guān)發(fā)還給張某。2016年9月，海安縣檢察院指控徐某構(gòu)成盜竊罪，向法院提起公訴。海安法院一審判決被告人徐某犯盜竊罪，判處拘役2個(gè)月，緩刑4個(gè)月，并處罰金3000元。宣判后，公訴機(jī)關(guān)未抗訴，徐某也未上訴。

【典型意義】

隨著智能手機(jī)的普及，各種可便捷支付的APP越來(lái)越受到廣大手機(jī)用戶(hù)的青睞。拾得他人手機(jī)拒不返還屬于侵占行為；行為人拾得他人手機(jī)后，利用手機(jī)內(nèi)支付寶進(jìn)行消費(fèi)，屬于盜竊行為，數(shù)額較大的，構(gòu)成盜竊罪。本案的判決，一方面提醒公眾注意做好手機(jī)安全防護(hù)措施，另一方面對(duì)拾得他人手機(jī)者亦具有一定警示作用。

2、韓某訴工商銀行金融委托理財(cái)合同糾紛 【基本案情】

2013年2月，韓某先后在工商銀行某支行申領(lǐng)取了尾號(hào)為3241、4201的理財(cái)金賬戶(hù)卡，并申請(qǐng)為尾號(hào)為4201的銀行卡辦理網(wǎng)上銀行及手機(jī)銀行，開(kāi)通了對(duì)外支付功能，確認(rèn)電子密碼作為其身份確認(rèn)工具。

2015年10月12日，韓某使用上述尾號(hào)為3241的銀行卡自助購(gòu)買(mǎi)了價(jià)值24.7萬(wàn)元的理財(cái)產(chǎn)品。2015年12月3日，韓某尾號(hào)為3241的賬戶(hù)通過(guò)網(wǎng)上銀行辦理了一筆金額為22.23萬(wàn)元的理財(cái)產(chǎn)品質(zhì)押貸款。貸款發(fā)放至尾號(hào)為4201的銀行卡后，被人通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)出22.228萬(wàn)元。

2016年1月20日，上述貸款逾期，銀行方要求韓某及時(shí)還款。次日，韓某到公安局報(bào)案稱(chēng)：“2015年12月3日，我遭受他人電信詐騙，根據(jù)對(duì)方要求提供了涉訴銀行卡密碼、電子密碼器生成的動(dòng)態(tài)密碼等信息?！惫矙C(jī)關(guān)已立案?jìng)刹椤?/p>

2016年3月11日，案涉理財(cái)產(chǎn)品到期，銀行方扣除逾期貸款后將余款匯入了韓某賬戶(hù)。韓某遂起訴要求銀行一方賠償其損失22.23萬(wàn)元。海安法院一審判決駁回原告韓某的訴訟請(qǐng)求后，雙方當(dāng)事人均未上訴。

【典型意義】

本案作為電信詐騙引發(fā)的民事糾紛，與以往的盜刷銀行卡所引發(fā)的糾紛有著明顯的區(qū)別，其責(zé)任界定亦大有不同。本案原告輕易相信陌生人的電話(huà)謊言，多次泄露銀行賬戶(hù)、密碼及電子密碼器的動(dòng)態(tài)密碼，系其遭受損失的主要原因。銀行方通過(guò)現(xiàn)代化信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)提供金融自助服務(wù)是大勢(shì)所趨，應(yīng)予鼓勵(lì)。在銀行一方已經(jīng)盡到風(fēng)險(xiǎn)提示義務(wù)的情況下，不宜將客戶(hù)因被詐騙而遭受的損失轉(zhuǎn)嫁到銀行。同時(shí)，本案還涉及當(dāng)前民生熱點(diǎn)，該領(lǐng)域犯罪多發(fā)易發(fā)且難以防范，銀行的機(jī)制防控與群眾自我保護(hù)須兼?zhèn)?，本案具有較強(qiáng)的警示教育意義。

3、張某以牟利為目的買(mǎi)假主張懲罰性賠償遭駁案 【基本案情】

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2016年8月，張某在海安某超市購(gòu)買(mǎi)散裝火鍋料0.588千克、鐵尺梳打餅一盒，合計(jì)消費(fèi)36.20元。2016年10月，張某以上述食品標(biāo)識(shí)不規(guī)范、無(wú)法定信息，不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)為由訴至法院，要求超市給付懲罰性賠償金1000元。法院經(jīng)審理查明，張某同年曾分別在海安境內(nèi)其他九家超市及泰州一超市購(gòu)買(mǎi)食品，后均以食品信息不全、過(guò)期銷(xiāo)售等理由訴至法院，要求銷(xiāo)售者給付懲罰性賠償金。自2015年起，張某在海安法院起訴的類(lèi)似糾紛就達(dá)30件。海安法院認(rèn)為，張某以牟利為目的、故意購(gòu)買(mǎi)可能存在質(zhì)量問(wèn)題的食品，違背了誠(chéng)實(shí)信用原則，遂判決駁回張某的訴訟請(qǐng)求。判決后，雙方當(dāng)事人均未上訴。

【典型意義】

以牟利為目的買(mǎi)假行為，違反了《中華人民共和國(guó)民法通則》中的誠(chéng)實(shí)信用原則，購(gòu)買(mǎi)人主張對(duì)商品銷(xiāo)售者適用懲罰性賠償?shù)模嗣穹ㄔ翰挥柚С?。本案判決，從一定程度上來(lái)說(shuō)，有助于明晰食品安全法懲罰性規(guī)定的適用范圍，遏制職業(yè)打假人的濫訴行為。

4、如皋某肥業(yè)公司訴如皋市國(guó)土資源局土地管理行政補(bǔ)償案 【基本案情】

2003年10月，如皋某肥業(yè)公司通過(guò)拍賣(mài)程序依法取得破產(chǎn)企業(yè)整體資產(chǎn)，以協(xié)議方式取得相關(guān)地塊國(guó)有土地使用權(quán)，并領(lǐng)取了國(guó)有土地使用權(quán)證。2004年12月，案涉土地被征收。如皋市國(guó)土資源局在征收公告中明確，土地補(bǔ)償款由拆遷人在實(shí)施拆遷時(shí)予以落實(shí)。征收過(guò)程中，因補(bǔ)償安置事宜未得到妥善解決，該公司向如皋市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局申請(qǐng)裁決。如皋市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局于2015年3月作出房屋拆遷補(bǔ)償安置裁決書(shū)，明確了拆遷補(bǔ)償款的具體數(shù)額。2016年1月，該公司以土地補(bǔ)償款的支付主體是如皋市國(guó)土資源局，且裁決書(shū)中裁決的貨幣補(bǔ)償不包括土地補(bǔ)償款為由，起訴要求如皋市國(guó)土資源局給付土地使用權(quán)補(bǔ)償款400余萬(wàn)元。海安法院一審判決駁回該公司的訴訟請(qǐng)求。該公司提起上訴，南通中院二審維持原判。

【典型意義】

房地產(chǎn)征收過(guò)程中，對(duì)被拆遷戶(hù)合法擁有的房屋、土地、附屬物等需依法進(jìn)行補(bǔ)償。拆遷人支付的房屋貨幣補(bǔ)償款中已包含對(duì)土地使用權(quán)的補(bǔ)償，當(dāng)事人主張另行補(bǔ)償?shù)?，法院不予支持。拆遷工作是國(guó)家和地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的一項(xiàng)重要工作，本案對(duì)于明確房地產(chǎn)的拆遷補(bǔ)償范圍和保障依法拆遷安置工作的順利進(jìn)行具有重要意義。

5、胡某以電梯刷卡裝置構(gòu)成不當(dāng)履行為由拒繳物業(yè)費(fèi)遭駁案 【基本案情】

胡某系某小區(qū)業(yè)主，某物業(yè)公司為該小區(qū)提供物業(yè)服務(wù)。2016年，物業(yè)公司以胡某未繳納2010年至2015年物業(yè)費(fèi)為由訴至法院，要求胡某支付物業(yè)費(fèi)和滯納金。胡某辯稱(chēng)，物業(yè)公司安裝電梯使用裝置，并通過(guò)“升級(jí)”電梯卡的方式限制其使用電梯，構(gòu)成不當(dāng)履行。胡某還反訴要求物業(yè)公司退出該小區(qū)，退還其已繳納的2009年和2010年的物業(yè)費(fèi)。海安法院一審判決胡某支付2010年至2015年的物業(yè)費(fèi)7689元，駁回物業(yè)公司其他的訴訟請(qǐng)求及胡某的反訴請(qǐng)求。胡某不服，提起上訴，后又撤回上訴。

【典型意義】

近年來(lái)，隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)的快速發(fā)展，裝配電梯已成為各商品房小區(qū)的“標(biāo)配”，業(yè)主刷卡使用電梯也漸漸成為常態(tài)。物業(yè)公司設(shè)置電梯刷卡裝置能否成為業(yè)主拒繳物業(yè)費(fèi)的抗辯事由，需要考慮電梯刷卡裝置設(shè)置的目的以及小區(qū)的實(shí)際使用情況，如果該設(shè)置是為小區(qū)安全和管理需要，則業(yè)主有適當(dāng)容忍義務(wù)；如果該設(shè)置是物業(yè)公司為迫使業(yè)主繳納物業(yè)費(fèi)而采取個(gè)別行為，則構(gòu)成侵權(quán)。本案判決對(duì)于引導(dǎo)業(yè)主正確維權(quán)和促進(jìn)物業(yè)公司規(guī)范服務(wù)具有重要意義。

6、劉某嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度被解除勞動(dòng)合同案 【基本案情】

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劉某系某公司車(chē)間主任，與公司簽訂了勞動(dòng)合同及工作崗位責(zé)任書(shū)。2008年，公司修改員工手冊(cè)，并組織員工學(xué)習(xí)。2015年4月，劉某所負(fù)責(zé)班組的操作工違反操作規(guī)范，致使產(chǎn)品和設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞，險(xiǎn)些造成重大安全事故。為此，公司對(duì)劉某作出降職的處罰決定，并將劉某調(diào)至新的工作崗位。接到通知后，劉某拒不服從公司安排，仍留在原工作崗位，消極怠工。公司遂作出與劉某解除勞動(dòng)合同的決定，并報(bào)送公司工會(huì)批準(zhǔn)。劉某遂以公司違法解除勞動(dòng)合同為由訴至法院，要求該公司支付賠償金。海安法院一審判決駁回劉某的訴訟請(qǐng)求。雙方當(dāng)事人均未上訴。

【典型意義】

我國(guó)現(xiàn)行勞動(dòng)合同法出臺(tái)后，勞動(dòng)者原來(lái)的弱勢(shì)地位得到極大改善，但值得注意的是，遵守公司合法的規(guī)章制度是每一位勞動(dòng)者的應(yīng)盡義務(wù)。公司員工不服從工作安排，嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度，公司依法作出解除勞動(dòng)合同的決定，無(wú)需支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。本案對(duì)于平衡勞動(dòng)者和用工單位之間的合法權(quán)益，促進(jìn)勞動(dòng)者依法依規(guī)從事生產(chǎn)服務(wù)具有重要意義。

7、離婚時(shí)隱匿夫妻共同財(cái)產(chǎn)致財(cái)產(chǎn)再次分割案 【基本案情】

1998年1月，花某和孫某登記結(jié)婚。同年11月，花某生下一女孫某某。因花某長(zhǎng)年出國(guó)務(wù)工，夫妻關(guān)系難以維系。2015年4月，花某和孫某經(jīng)法院主持調(diào)解，達(dá)成離婚及財(cái)產(chǎn)分割協(xié)議。2016年7月，花某意外死亡，遺留各類(lèi)財(cái)產(chǎn)約60萬(wàn)元。因財(cái)產(chǎn)繼承問(wèn)題，花某父母與孫某發(fā)生糾紛，花某父母訴至法院，要求分得花某遺留財(cái)產(chǎn)的三分之二。孫某提出異議。經(jīng)查，花某遺留的30萬(wàn)元存款系花某離婚前出國(guó)務(wù)工所得，另有14萬(wàn)余元的理賠款系花某離婚前購(gòu)買(mǎi)人身保險(xiǎn)所獲收益。海安法院一審認(rèn)為，上述合計(jì)44萬(wàn)余元款項(xiàng)屬于花某在離婚時(shí)隱匿的夫妻共同財(cái)產(chǎn)，并判決孫某分得其中的26萬(wàn)元，花某僅分得18萬(wàn)元（與另外16萬(wàn)元個(gè)人財(cái)產(chǎn)一并作為花某遺產(chǎn)，由各法定繼承人繼承）。判決后，雙方當(dāng)事人均未上訴。

【典型意義】

離婚時(shí)，一方隱匿夫妻共同財(cái)產(chǎn)企圖侵占另一方財(cái)產(chǎn)，分割夫妻共同財(cái)產(chǎn)時(shí)，對(duì)隱匿夫妻共同財(cái)產(chǎn)的一方，可以少分或不分。離婚后，另一方發(fā)現(xiàn)前述行為的，可以向人民法院請(qǐng)求再次分割夫妻共同財(cái)產(chǎn)。本案判決意在警示和防范類(lèi)似行為的發(fā)生。

8、毛某無(wú)借據(jù)原件訴顧某、狄某民間借貸案 【基本案情】

因經(jīng)營(yíng)需要，顧某長(zhǎng)期向毛某借款。2014年12月2日，顧某以還款為由將毛某約至賓館。期間，兩人發(fā)生沖突，顧某迅速離開(kāi)賓館，毛某隨即報(bào)警。毛某向民警反映，顧某以匯總借款金額為名，將毛某持有的5份借條原件騙取后撕毀，并迅速扔進(jìn)馬桶沖入了下水道。毛某還稱(chēng)，5份借條中有一份系2014年11月20日形成的合并借條，其并未保留復(fù)印件。根據(jù)民警的要求，毛某憑記憶“還原”了2014年11月20日的借條。此后，毛某憑4份借據(jù)復(fù)印件、1份借據(jù)“模擬件”及相應(yīng)支付憑證訴至法院，要求顧某及其妻子迪某共同償還借款73萬(wàn)余元。庭審中，毛某對(duì)借款事實(shí)無(wú)異議，但辯稱(chēng)借款均已還清，原告亦將借據(jù)原件交其銷(xiāo)毀。2014年12月2日，其將顧某約至賓館是為了償還最后一筆8萬(wàn)元的欠款，并提供了銀行取款憑證。海安法院經(jīng)審理認(rèn)為，顧某提供的證據(jù)不足以證明還款事實(shí)，且其陳述的還款情況亦存在瑕疵。遂綜合查明的其他事實(shí)，判決顧某和迪某共同償還原告毛某借款73萬(wàn)余元。一審判決后，被告提出上訴，南通中院二審維持原判。

【典型意義】

民間借貸糾紛的出借人主張借款權(quán)利應(yīng)當(dāng)提供借據(jù)原件。借據(jù)原件被損毀后，出借人憑借據(jù)復(fù)印件及其他證據(jù)主張權(quán)利，借款人對(duì)借款事實(shí)無(wú)爭(zhēng)議，但抗辯已經(jīng)償還借款的，出借人應(yīng)當(dāng)對(duì)其主張?zhí)峁┳C據(jù)證明。本案的意義在于，一方面提醒出借人妥善保管借據(jù)原件，以免為日后主張權(quán)利帶來(lái)不必要的麻煩；另一方面警示借款人誠(chéng)信做人，切勿自作聰明，免得輸了官司又出丑。

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9、在校生因道路交通事故獲賠誤學(xué)損失案 【基本案情】

小張系就讀于海安縣城某中學(xué)的一名農(nóng)村籍學(xué)生。2014年10月，小張騎自行車(chē)回家時(shí)，被趙某駕駛的小汽車(chē)撞倒，致小張跌倒受傷。經(jīng)海安縣人民醫(yī)院診斷，小張肝挫裂傷、右側(cè)氣胸、牙齒脫落、多處軟組織傷。因住院治療20多日，且傷勢(shì)恢復(fù)緩慢，學(xué)校為小張辦理了一年的休學(xué)手續(xù)。事故發(fā)生后，交警部門(mén)認(rèn)定趙某負(fù)事故全部責(zé)任，小張無(wú)責(zé)任。2015年10月，小張?jiān)V至法院，要求趙某及保險(xiǎn)公司賠償各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)損失5萬(wàn)余元（其中含2萬(wàn)余元誤學(xué)損失）。海安法院一審認(rèn)為，小張因交通事故受傷致休學(xué)一年，由此造成的誤學(xué)損失屬于財(cái)產(chǎn)損失的范圍。小張就讀于縣城中學(xué)，可以比照城鎮(zhèn)常住居民人均生活消費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算相關(guān)損失費(fèi)用，遂判決保險(xiǎn)公司支付小張一年的誤學(xué)損失23476元及其他損失，合計(jì)5萬(wàn)余元。保險(xiǎn)公司不服，提起上訴。南通中院二審維持原判。

【典型意義】

在校學(xué)生因交通事故休學(xué)的誤學(xué)損失應(yīng)否賠償、賠償標(biāo)準(zhǔn)如何確定，法律并未作出明確規(guī)定，而其休學(xué)期間沒(méi)有收入、延誤參加工作時(shí)間，造成的實(shí)際損失是客觀存在的，屬于侵權(quán)責(zé)任的賠償范圍。本案從公平合理的角度出發(fā)，農(nóng)村在校學(xué)生損失參照城鎮(zhèn)居民人均生活消費(fèi)性支出標(biāo)準(zhǔn)予以確定，最大限度地保護(hù)了未成年人合法權(quán)益，對(duì)類(lèi)似糾紛的處理具有一定的參考意義。

10、某制造公司被強(qiáng)制執(zhí)行案 【基本案情】

某科技公司與某制造公司承攬合同糾紛案，經(jīng)過(guò)海安法院一審和南通中院終審，最終判決某制造公司給付價(jià)款和報(bào)酬合計(jì)140萬(wàn)余元。因某制造公司在規(guī)定期限內(nèi)未自覺(jué)履行判決義務(wù)，某科技公司申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。海安法院受理后，采取凍結(jié)銀行賬戶(hù)、納入失信被執(zhí)行人名單、限制法定代表人出境和變更等一系列強(qiáng)制措施，致使被執(zhí)行人法定代表人無(wú)法出國(guó)探親。在法院的高壓態(tài)勢(shì)下，該制造公司給付了執(zhí)行款138萬(wàn)余元。某科技公司同意終結(jié)此次執(zhí)行程序并保留剩余債權(quán)。2016年5月，某科技公司申請(qǐng)恢復(fù)執(zhí)行。法院再次采取多項(xiàng)強(qiáng)制措施，擠壓被執(zhí)行人生活經(jīng)營(yíng)空間，最終迫使其給付剩余價(jià)款及利息7萬(wàn)元，該案全部執(zhí)行完畢。

【典型意義】

本案是海安法院多措并舉，強(qiáng)化執(zhí)行措施，加大執(zhí)行力度，切實(shí)保護(hù)權(quán)利人合法權(quán)益的典型事例。被執(zhí)行人拒不履行人民法院生效裁判文書(shū)確定的金錢(qián)給付義務(wù)，人民法院根據(jù)權(quán)利人的申請(qǐng)，采取限制出境、凍結(jié)銀行存款、限制高消費(fèi)、公布失信被執(zhí)行人信息等強(qiáng)制執(zhí)行措施，壓降被執(zhí)行人生活經(jīng)營(yíng)空間，迫使其履行生效文書(shū)確定的義務(wù)，切實(shí)保護(hù)權(quán)利人的合法權(quán)益。

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第五篇：2012年假冒偽劣犯罪十大典型案例

今年以來(lái)，公安部組織全國(guó)公安機(jī)關(guān)繼續(xù)嚴(yán)打假冒偽劣犯罪，特別是從3月1日起，全國(guó)公安機(jī)關(guān)開(kāi)展嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪“破案會(huì)戰(zhàn)”，掀起打擊假冒偽劣犯罪的更大攻勢(shì)，集中突破了一大批假冒偽劣農(nóng)資、食品、藥品、機(jī)械電子產(chǎn)品、日化產(chǎn)品等關(guān)系人民群眾生命健康和生產(chǎn)生活安全的大要案。

7月17日，公安部公布了嚴(yán)打假冒偽劣犯罪十大典型案例，并就各大案例進(jìn)行了解析。

特大制售假冒注冊(cè)商標(biāo)奶制品案

【戰(zhàn)果通報(bào)】6月12日，公安部組織指揮江蘇、安徽、山東、河南等地公安機(jī)關(guān)開(kāi)展打擊假冒注冊(cè)商標(biāo)奶制品集群戰(zhàn)役統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，摧毀制假售假犯罪團(tuán)伙5個(gè)，搗毀制假售假窩點(diǎn)33個(gè)，抓獲許某等主要犯罪嫌疑人15名，繳獲假冒“蒙?！薄ⅰ耙晾?、“雪碧”等品牌奶制品、飲料等90余萬(wàn)件、包裝箱20余萬(wàn)件、商標(biāo)標(biāo)識(shí)50余萬(wàn)件，以及噴碼機(jī)、封塑機(jī)等制假設(shè)備12臺(tái)（套），涉案金額695萬(wàn)元。

【案情回顧】今年4月，江蘇省徐州市公安機(jī)關(guān)會(huì)同工商等部門(mén)對(duì)當(dāng)?shù)匾皇称烦沁M(jìn)行巡查時(shí)，發(fā)現(xiàn)某食品商貿(mào)店內(nèi)存有大量假冒知名品牌奶制品、包裝箱及打碼機(jī)等工具，經(jīng)過(guò)深入摸排經(jīng)營(yíng)，發(fā)現(xiàn)一個(gè)涉及江蘇、安徽、山東、河南等多個(gè)省份的假冒偽劣奶制品犯罪網(wǎng)絡(luò)。6月12日，公安部派員坐鎮(zhèn)指揮，江蘇、安徽、山東、河南4地分進(jìn)合擊，共出動(dòng)警力240人次，對(duì)納入偵查視線(xiàn)的涉案目標(biāo)實(shí)施精確打擊，一舉突破全案。

經(jīng)查，2009年以來(lái)，許某伙同趙某等人在江蘇徐州設(shè)立地下加工窩點(diǎn)，從河南商丘等地購(gòu)進(jìn)假冒包材，從山東棗莊等地購(gòu)進(jìn)劣質(zhì)奶制品原料，加工包裝制成假冒品牌奶制品、飲料后，通過(guò)物流和現(xiàn)場(chǎng)批發(fā)等方式將產(chǎn)品銷(xiāo)售給江蘇、安徽、山東、河南等地的經(jīng)銷(xiāo)商，最終流向各地的食雜店、小賣(mài)部。經(jīng)查，許某、趙某等人生產(chǎn)的假冒品牌奶制品系添加劑、防腐劑、甜蜜素和水勾兌而成。

【警方提示】據(jù)公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，當(dāng)前假冒食品犯罪案件高發(fā)多發(fā)，由于假冒品牌食品成本低廉，經(jīng)濟(jì)利益誘使犯罪分子鋌而走險(xiǎn)，以假冒品冒充品牌產(chǎn)品并以正品價(jià)格銷(xiāo)售謀取暴利。這些假冒食品大部分被銷(xiāo)往農(nóng)村周邊地區(qū)以及火車(chē)站、汽車(chē)站等人員流動(dòng)較為密集的商店。一些群眾防假反假意識(shí)不強(qiáng)，特別是低收入者貪圖便宜，更愿意購(gòu)買(mǎi)價(jià)格偏低的商品，一定程度上助推了假冒食品流入市場(chǎng)的“可行性”。

根據(jù)公安機(jī)關(guān)偵查，假冒食品犯罪具有以下主要特點(diǎn)：一是假冒包材仿真度高，消費(fèi)者難以辨識(shí)。公安機(jī)關(guān)辦案中查獲的假冒偽劣產(chǎn)品不僅在品牌、產(chǎn)品名稱(chēng)上與正品具有相同、近似的特征，而且在圖案、色彩、設(shè)計(jì)等方面仿真度極高，極易造成消費(fèi)者誤購(gòu)。二是犯罪團(tuán)伙組織化程度高，涉及范圍廣。大量不法分子以制假售假作為生存手段，以地緣、血緣為紐帶，多人糾結(jié)、團(tuán)伙作案，實(shí)施常態(tài)、持續(xù)、大規(guī)模的制售假冒偽劣犯罪活動(dòng)。有的盤(pán)踞一方，連續(xù)作案；有的成批流竄；有的相互策應(yīng)，共牟暴利。三是犯罪團(tuán)伙反偵查意識(shí)較強(qiáng)。為逃避打擊，犯罪團(tuán)伙在各生產(chǎn)窩點(diǎn)外圍均安排專(zhuān)人，負(fù)責(zé)觀察執(zhí)法車(chē)輛和執(zhí)法人員，一旦發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)通風(fēng)報(bào)信，使犯罪團(tuán)伙能在第一時(shí)間隱藏假冒產(chǎn)品及制假設(shè)備，盡快逃離現(xiàn)場(chǎng)。

公安機(jī)關(guān)呼吁廣大消費(fèi)者，一旦發(fā)現(xiàn)假冒食品，要及時(shí)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案，配合公安機(jī)關(guān)做好調(diào)查取證工作，共同打擊此類(lèi)犯罪，切實(shí)維護(hù)消費(fèi)者健康安全。

雷某等人特大制售假藥案

【戰(zhàn)果通報(bào)】6月13日，公安部組織指揮湖北、內(nèi)蒙古、黑龍江、廣東、海南、重慶、陜西等省、自治區(qū)、直轄市公安機(jī)關(guān)協(xié)同作戰(zhàn)、全線(xiàn)出擊，成功破獲湖北雷某等人特大制售假藥案，抓獲犯罪嫌疑人62名，搗毀生產(chǎn)銷(xiāo)售窩點(diǎn)20處，繳獲“藏王腎寶”、“骨胳通”、“熊膽益祝明”、“中華鹿鞭寶”等70余種假藥3.8億粒，制假設(shè)備60余臺(tái)，涉案價(jià)值2.4億余元。

【案情回顧】3月20日，湖北省荊州市公安縣公安局偵查發(fā)現(xiàn)一起銷(xiāo)售假藥案件線(xiàn)索，經(jīng)深度偵查，研判梳理出涉及北京、河北、山西、內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、山東、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、海南、重慶、貴州、云南、陜西等地50余條制假、售假案件線(xiàn)索。鑒于案情重大，公安部立即組織涉案地公安機(jī)關(guān)開(kāi)展落地查控，深挖擴(kuò)線(xiàn)，牢牢鎖定制假、售假窩點(diǎn)和主要犯罪嫌疑人，于6月13日全線(xiàn)出擊，一舉突破該案。

2011年2月以來(lái)，犯罪嫌疑人雷某等人在公安縣一處漁場(chǎng)內(nèi)設(shè)立假藥生產(chǎn)窩點(diǎn)，將含有“西地那非”等成分的假藥原料，加工成假藥半成品，交由湖北武漢的陳某、天門(mén)的楊某、宜昌的陳某等人，將半成品包裝成“藏王腎寶”等各種假藥成品，銷(xiāo)往全國(guó)多個(gè)省市的藥店、保健品店。該團(tuán)伙生產(chǎn)假藥的方式主要有3種：一種是套盒，將假藥直接套裝在標(biāo)有國(guó)藥準(zhǔn)字號(hào)的藥盒當(dāng)中，冒充正品藥對(duì)外銷(xiāo)售；二是虛編國(guó)藥準(zhǔn)字號(hào)，印制在藥盒上，將假藥包裝后對(duì)外銷(xiāo)售；三是編造藥品名稱(chēng)對(duì)外銷(xiāo)售，如“金腎寶”、“蟲(chóng)草金剛丸”等數(shù)十種藥名。

【警方提示】據(jù)公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，當(dāng)前，制售假藥犯罪已經(jīng)形成“產(chǎn)、供、銷(xiāo)”一條龍犯罪產(chǎn)業(yè)鏈條，且地域特點(diǎn)明顯，同鄉(xiāng)之間通過(guò)親屬關(guān)系“以老帶新”逐漸發(fā)展；各制售假藥犯罪團(tuán)伙之間“結(jié)幫不結(jié)伙”，既相對(duì)獨(dú)立，又相互聯(lián)系，在制售假藥相關(guān)資源、價(jià)格上做到信息共享。值得注意的是，網(wǎng)絡(luò)以及一些不法藥店、診所已成為假藥主要流通渠道。其中，網(wǎng)絡(luò)兜售假藥情況突出，一些網(wǎng)站、網(wǎng)頁(yè)上假藥信息充斥。

公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，假藥犯罪嚴(yán)重威脅人民群眾生命健康，全國(guó)公安機(jī)關(guān)將始終堅(jiān)持保障民生的宗旨，會(huì)同藥監(jiān)等部門(mén)，深入排查假藥犯罪案件線(xiàn)索，繼續(xù)保持對(duì)制售假藥犯罪的高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)，堅(jiān)決切斷假藥生產(chǎn)銷(xiāo)售犯罪網(wǎng)絡(luò)，堅(jiān)決摧毀假藥犯罪產(chǎn)業(yè)鏈條。

公安機(jī)關(guān)提醒廣大群眾，切莫貪圖便宜通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、小診所、小藥店購(gòu)買(mǎi)藥品，請(qǐng)選擇醫(yī)院就醫(yī)和從正規(guī)藥店購(gòu)買(mǎi)藥品，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙；切莫將過(guò)期藥銷(xiāo)售給他人，謹(jǐn)防害人害己；切莫將藥品包裝盒隨意丟棄，打開(kāi)包裝使用完畢后應(yīng)作損毀性處理。

方某等人制售假冒品牌婦幼用品案

【戰(zhàn)果通報(bào)】7月13日，在公安部的統(tǒng)一組織指揮下，湖南、浙江、重慶等17省、市公安機(jī)關(guān)密切協(xié)作，出動(dòng)300余名警力，聯(lián)手開(kāi)展打擊制售假冒品牌婦幼用品犯罪集中收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲方某、蔣某等41名犯罪嫌疑人，搗毀制假售假窩點(diǎn)16處，繳獲制假設(shè)備35臺(tái)（套），查獲假冒“護(hù)舒寶”、“蘇菲”、“益母草”、“七度空間”等品牌衛(wèi)生巾成品1600余萬(wàn)片，半成品100余萬(wàn)件，包裝袋、包裝箱20余萬(wàn)件。

【案情回顧】今年4月，浙江省臺(tái)州市公安機(jī)關(guān)走訪時(shí)，許多居民向公安機(jī)關(guān)反映，當(dāng)?shù)匾恍┬〕?、便利店出售的衛(wèi)生巾等婦幼用品在使用后出現(xiàn)了發(fā)炎、瘙癢等癥狀。公安機(jī)關(guān)對(duì)此立即展開(kāi)偵查，逐步發(fā)現(xiàn)了一個(gè)涉及全國(guó)17省、市的特大制售假冒品牌婦幼用品的犯罪網(wǎng)絡(luò)。7月13日，各地公安機(jī)關(guān)在公安部的指揮下全線(xiàn)出擊，一舉突破全案，16處犯罪窩點(diǎn)全部被搗毀，41名犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。

犯罪嫌疑人方某、蔣某等人在湖南長(zhǎng)沙設(shè)立制假窩點(diǎn)，從廣東周某等人處購(gòu)進(jìn)衛(wèi)生巾等婦幼用品的片料和假冒衛(wèi)生巾的包裝材料，包裝加工成成品后，通過(guò)電話(huà)、短信等方式聯(lián)系下線(xiàn)，通過(guò)物流發(fā)貨并安排銷(xiāo)售。該團(tuán)伙下線(xiàn)以每箱100元至150元的價(jià)格對(duì)外批發(fā)銷(xiāo)售。經(jīng)初步查證，該團(tuán)伙自2008年8月以來(lái)，已累計(jì)銷(xiāo)售假冒品牌衛(wèi)生巾3000余萬(wàn)包，合計(jì)3億余片，涉案金額達(dá)1.5億元。

【警方提示】該案涉及地域廣、案值巨大，不法分子所售產(chǎn)品外包裝高度仿真，普通消費(fèi)者難辨真?zhèn)?。而且產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)境惡劣，到處是塵土、垃圾，沒(méi)有任何衛(wèi)生、防疫方面的設(shè)備和措施，產(chǎn)品質(zhì)量低劣，細(xì)菌嚴(yán)重超標(biāo)，危害人體健康。不法分子將假冒產(chǎn)品銷(xiāo)往全國(guó)17個(gè)省、市，特別是在農(nóng)村和城鄉(xiāng)接合部，通過(guò)農(nóng)村小超市、便利店等銷(xiāo)售給農(nóng)民和城市低收入群體。同時(shí)，不法分子采取向銷(xiāo)售商返還現(xiàn)金、提供陳列費(fèi)等促銷(xiāo)手段，提高批發(fā)銷(xiāo)量。

公安機(jī)關(guān)提醒廣大消費(fèi)者，假冒產(chǎn)品追求低成本、高收益，采取鏈條化的生產(chǎn)模式，產(chǎn)品根本沒(méi)有質(zhì)量保障。消費(fèi)者在選購(gòu)商品時(shí)，不要相信“假冒不偽劣”的說(shuō)法，要仔細(xì)觀察有無(wú)防偽標(biāo)識(shí)等，注意索取發(fā)票；發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問(wèn)題的要及時(shí)聯(lián)系廠家、商鋪，涉嫌違法犯罪的要向有關(guān)執(zhí)法部門(mén)、公安機(jī)關(guān)舉報(bào)，切實(shí)維護(hù)自身的合法權(quán)益。

董某等人特大制售假冒偽劣浴霸案

【戰(zhàn)果通報(bào)】近期，公安部指揮重慶、浙江、四川3省、市公安機(jī)關(guān)協(xié)同作戰(zhàn)，成功破獲一起針對(duì)農(nóng)村和城鎮(zhèn)低收入群體銷(xiāo)售假冒偽劣浴霸（浴室取暖照明燈具）的特大案件，搗毀生產(chǎn)、儲(chǔ)存、批發(fā)、零售犯罪窩點(diǎn)97處，抓獲董某等138名犯罪嫌疑人，查獲假冒偽劣“美的”、“飛利浦”、“格力”、“歐普”等品牌浴霸3505臺(tái)及大批制假工具。

【案情回顧】今年3月，重慶市公安機(jī)關(guān)偵查發(fā)現(xiàn)一起在農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)銷(xiāo)售假冒偽劣浴霸案件線(xiàn)索，所售產(chǎn)品質(zhì)量低劣，存在重大安全隱患。鑒于案情重大，公安部立即組織重慶及浙江、四川等涉案地公安機(jī)關(guān)成立聯(lián)合專(zhuān)案組，深挖假冒偽劣浴霸的生產(chǎn)源頭及銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，逐步發(fā)現(xiàn)一個(gè)以黃某、董某等人為首的特大制售假冒偽劣浴霸犯罪團(tuán)伙。5月24日，公安部經(jīng)偵局調(diào)集3地公安機(jī)關(guān)600余名警力，同時(shí)展開(kāi)緝捕搜查行動(dòng)，一舉突破全案。

2009年以來(lái)，黃某等人在浙江嘉興設(shè)立非法生產(chǎn)窩點(diǎn)，從當(dāng)?shù)仉娮邮袌?chǎng)購(gòu)進(jìn)散裝、雜牌零配件，拼裝生產(chǎn)假冒品牌浴霸。董某等人在重慶設(shè)立批發(fā)窩點(diǎn)，以每臺(tái)60元左右的低價(jià)從黃某處大量購(gòu)進(jìn)假冒偽劣浴霸，通過(guò)物流公司發(fā)往重慶、四川等地近50個(gè)區(qū)、縣的數(shù)百個(gè)二級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商，冒充正品對(duì)外銷(xiāo)售。據(jù)查證，該犯罪團(tuán)伙累計(jì)銷(xiāo)售假冒偽劣浴霸92900余臺(tái)，涉案總價(jià)值1200余萬(wàn)元。

【警方提示】本案中不法分子具有較強(qiáng)的反偵查意識(shí)，在對(duì)外發(fā)貨時(shí)，統(tǒng)一用印有“奧羅”標(biāo)識(shí)的紙箱進(jìn)行包裝，僅在紙箱上“型號(hào)”一欄內(nèi)標(biāo)注“飛”代表“飛利浦”，標(biāo)注“歐”代表“歐普”，用以區(qū)分假冒的不同品牌。該犯罪集團(tuán)生產(chǎn)的假浴霸完全是由廉價(jià)低質(zhì)的散裝配件拼湊而成，在高溫、潮濕環(huán)境下使用，極易發(fā)生燈泡爆裂、電線(xiàn)短路、開(kāi)關(guān)漏電，造成嚴(yán)重的安全事故。此外，不法分子采取廠家直銷(xiāo)等虛假宣傳方式，以促銷(xiāo)、折扣等手段蒙騙消費(fèi)者，并專(zhuān)門(mén)銷(xiāo)售給農(nóng)村和城鄉(xiāng)接合部的低收入群體。部分消費(fèi)者被低廉的價(jià)格吸引，以為用低價(jià)買(mǎi)來(lái)了正品名牌浴霸，因此上當(dāng)受騙。

公安機(jī)關(guān)提醒廣大消費(fèi)者，購(gòu)買(mǎi)電器產(chǎn)品時(shí)，一定要到商場(chǎng)等正規(guī)銷(xiāo)售網(wǎng)店購(gòu)買(mǎi)，認(rèn)真檢查產(chǎn)品包裝、合格證、質(zhì)保書(shū)、防偽標(biāo)等，切勿貪圖小便宜，最終損害自身利益。

黃某等人特大制售假酒案

【戰(zhàn)果通報(bào)】6月12日，公安部指揮江蘇、安徽、山東、河南4省公安機(jī)關(guān)協(xié)同作戰(zhàn)，破獲黃某、宗某等人特大制售假酒案。行動(dòng)中，四省公安機(jī)關(guān)密切協(xié)作，重拳出擊，共出動(dòng)警力750人（次），打掉犯罪團(tuán)伙20個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人70名，搗毀制假、銷(xiāo)售、儲(chǔ)存窩點(diǎn)52處，繳獲假冒“洋河”、“種子”、“瀘州老窖”、“宋河”等品牌白酒10萬(wàn)件，各類(lèi)假酒包裝箱、商標(biāo)標(biāo)識(shí)、酒瓶、瓶蓋等包裝材料109萬(wàn)件，查扣制假設(shè)備、模具30余臺(tái)（套），涉案總價(jià)值1.01億余元。

【案情回顧】2011年1月以來(lái)，黃某、宗某等人在徐州設(shè)立假酒生產(chǎn)窩點(diǎn)，從山東顏某、安徽李某、河南曹某等人處購(gòu)進(jìn)各種酒瓶及外包裝，灌裝低質(zhì)廉價(jià)散酒，冒充品牌白酒，大肆銷(xiāo)往江蘇、安徽、河南等地。公安機(jī)關(guān)在案?jìng)蛇^(guò)程中發(fā)現(xiàn)，本案犯罪團(tuán)伙組織嚴(yán)密，負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)的主犯多為親屬或同鄉(xiāng)，如黃某、宗某為夫婦，其他團(tuán)伙主犯也多系二人同鄉(xiāng)。

【警方提示】據(jù)專(zhuān)案組民警介紹，從案件查辦情況看，案件呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：首先，產(chǎn)業(yè)鏈條健全，該案中犯罪集團(tuán)制售假酒規(guī)模巨大，已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。瓶蓋、酒瓶、酒盒所有部件均有人提供，灌裝散酒、包裝封箱、批零銷(xiāo)售各個(gè)環(huán)節(jié)分工明確。其次，假冒品牌眾多，緊貼當(dāng)前市場(chǎng)消費(fèi)趨勢(shì)，所生產(chǎn)的各種假酒均是各地白酒市場(chǎng)上的暢銷(xiāo)品牌。再次，危害嚴(yán)重，假酒流向廣泛，包括賓館、酒店、商場(chǎng)、超市等各類(lèi)場(chǎng)所，其質(zhì)量低劣，以假充真，以次充好，欺騙群眾，甚至部分白酒中還含有敵敵畏等有毒有害物質(zhì)，嚴(yán)重?fù)p害人民群眾身體健康安全。

公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，近年來(lái)，假酒的巨大利潤(rùn)空間使許多不法分子趨之若鶩。制售假酒犯罪十分猖獗。同時(shí)，假酒生產(chǎn)的鏈條化使不法分子制售假酒變得十分簡(jiǎn)單。既有專(zhuān)門(mén)從事假酒商標(biāo)標(biāo)識(shí)印制的，也有負(fù)責(zé)假酒外包裝生產(chǎn)的；既有專(zhuān)門(mén)制作假冒防偽標(biāo)識(shí)的，又有設(shè)立地下窩點(diǎn)生產(chǎn)假酒的。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，自去年以來(lái)，公安機(jī)關(guān)已查辦制售假酒案件5000余起，搗毀制假售假窩點(diǎn)1萬(wàn)余處，涉案總價(jià)值近百億元。假酒犯罪不僅侵害權(quán)利人企業(yè)的合法利益，而且嚴(yán)重威脅人民群眾的身體健康安全，擾亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。公安部將繼續(xù)組織指揮全國(guó)公安機(jī)關(guān)，進(jìn)一步加大對(duì)此類(lèi)犯罪的打擊力度，鏟除制假售假窩點(diǎn)，切斷犯罪產(chǎn)業(yè)鏈條，嚴(yán)懲不法分子。

朱某等人制售假冒偽劣世界名表案

【戰(zhàn)果通報(bào)】近日，在公安部的統(tǒng)一組織指揮下，廣東、重慶、浙江、福建4省市公安機(jī)關(guān)開(kāi)展聯(lián)合收網(wǎng)行動(dòng)，破獲一起跨地域制售假冒偽劣世界名牌手表的特大案件，摧毀配件生產(chǎn)、假表組裝、批發(fā)零售及開(kāi)具假發(fā)票的犯罪鏈條，抓獲朱某等81名犯罪嫌疑人，搗毀制假售假窩點(diǎn)15處，查獲假冒偽劣“卡地亞”、“江詩(shī)丹頓”、“勞力士”、“雷達(dá)”、“浪琴”、“帝舵”等20種品牌手表成品、半成品5萬(wàn)余支，以及激光打碼機(jī)、沖壓模具等制假工具一大批，涉案價(jià)值5400余萬(wàn)元。

【案情回顧】該案是嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪“破案會(huì)戰(zhàn)”以來(lái)，公安機(jī)關(guān)打擊假表犯罪中破獲的涉案金額最大、繳獲假表品牌和數(shù)量最多的一起案件。今年5月，廣東省公安機(jī)關(guān)接到群眾舉報(bào)，反映在廣州越秀區(qū)“新南方鐘表城”的一家店鋪購(gòu)買(mǎi)一塊號(hào)稱(chēng)是高仿的名牌手表，但使用沒(méi)幾天就出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，無(wú)法正常使用。廣州市公安機(jī)關(guān)對(duì)這一舉報(bào)線(xiàn)索高度重視，立即組織民警著便裝前往該店鋪進(jìn)行實(shí)地查看，并以游客身份購(gòu)買(mǎi)了兩塊手表，經(jīng)檢驗(yàn)，確認(rèn)為假冒手表，且質(zhì)量低劣。鑒于此，廣州市公安機(jī)關(guān)立即立案?jìng)刹?，逐步發(fā)現(xiàn)一個(gè)跨省制售假冒世界名表的犯罪網(wǎng)絡(luò)。公安部對(duì)此案高度重視，部署廣東、重慶、浙江、福建等涉案地公安機(jī)關(guān)成立聯(lián)合專(zhuān)案組。經(jīng)連續(xù)奮戰(zhàn)，專(zhuān)案組查明、鎖定全部犯罪嫌疑人及其窩點(diǎn)，并在公安部統(tǒng)一組織下開(kāi)展聯(lián)合收網(wǎng)行動(dòng)，一舉突破全案。

2010年以來(lái)，朱某通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)絡(luò)，組織藍(lán)某、唐某等不法分子在廣東佛山、重慶為其生產(chǎn)表帶、表殼、表盤(pán)等配件，在廣州荔灣區(qū)設(shè)立地下窩點(diǎn)，非法組裝生產(chǎn)假冒偽劣名表，月均產(chǎn)量達(dá)7000至8000塊。該團(tuán)伙在淘寶網(wǎng)開(kāi)設(shè)網(wǎng)店，以銷(xiāo)售雜牌廉價(jià)手表為幌子，以每塊數(shù)百元至2000元不等的價(jià)格，暗中兜售其生產(chǎn)的假冒偽劣名牌手表；并在廣州越秀區(qū)“新南方鐘表城”租賃店鋪?zhàn)鳛榕l(fā)據(jù)點(diǎn)，發(fā)展浙江金華奉某、福建泉州林某為批發(fā)商，層層轉(zhuǎn)批銷(xiāo)售。

【警方提示】據(jù)公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局知識(shí)產(chǎn)權(quán)處有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，近年來(lái)公安機(jī)關(guān)破獲了一大批假冒偽劣世界名牌手表案，充分揭示出當(dāng)前制售假表已形成一個(gè)完整的地下產(chǎn)業(yè)鏈條：一是配件環(huán)節(jié)，表殼、表盤(pán)、指針、表芯等假表的配件多由一些不法機(jī)械加工廠生產(chǎn)；二是激光打碼環(huán)節(jié)，不法分子購(gòu)置假表配件后需要在配件上打上名牌標(biāo)識(shí)，這一環(huán)節(jié)多由一些專(zhuān)門(mén)提供激光打碼服務(wù)的店鋪負(fù)責(zé)；三是組裝環(huán)節(jié)，不法分子往往租賃民宅，雇傭工人對(duì)購(gòu)置的假表配件進(jìn)行組裝；四是假表發(fā)票環(huán)節(jié)，不法分子為以假充真，往往委托一些地下假發(fā)票團(tuán)伙，為其提供國(guó)外鐘表公司的“收據(jù)”、“發(fā)票”以及全套包裝盒、說(shuō)明書(shū)、證書(shū)等，與假表配套銷(xiāo)售；五是批發(fā)銷(xiāo)售環(huán)節(jié)，成品假表在一級(jí)、二級(jí)批發(fā)環(huán)節(jié)的價(jià)格一般是200至2000元，這些假表有的被一些不法網(wǎng)店購(gòu)買(mǎi)后在網(wǎng)上銷(xiāo)售，有的進(jìn)入商場(chǎng)、表店銷(xiāo)售。據(jù)公安機(jī)關(guān)掌握，市場(chǎng)上大量假表被作為真表賣(mài)給消費(fèi)者，價(jià)格達(dá)6000元至數(shù)萬(wàn)元。

公安部提醒廣大消費(fèi)者，購(gòu)買(mǎi)手表特別是高檔手表一定要到正規(guī)商場(chǎng)、專(zhuān)賣(mài)店購(gòu)買(mǎi)，并索要正規(guī)發(fā)票，以免上當(dāng)受騙。如一旦發(fā)現(xiàn)被騙，要及時(shí)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案。

錢(qián)某等人特大跨國(guó)制售假冒名牌箱包案

【戰(zhàn)果通報(bào)】近日，公安部在廣東省廣州市設(shè)立指揮部，組織廣東、福建、安徽等地公安機(jī)關(guān)開(kāi)展錢(qián)某等人特大跨國(guó)制售假冒箱包案破案收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲錢(qián)某等犯罪嫌疑人78名，搗毀制假售假窩點(diǎn)37個(gè)，繳獲假冒“路易威登”、“蔻馳”、“愛(ài)馬仕”等名牌箱包13380個(gè)，制假原料566匹，切皮機(jī)、壓紋機(jī)、激光蝕刻機(jī)等制假設(shè)備17臺(tái)（套），用于收款轉(zhuǎn)賬的存折、銀行卡91本（張），價(jià)值1.07億元，徹底鏟除一個(gè)向美國(guó)、中東等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)走私假冒名牌箱包的生產(chǎn)源頭。

【案情回顧】今年1月，廣州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)偵查發(fā)現(xiàn)錢(qián)某等人大肆生產(chǎn)假冒品牌箱包，并向美國(guó)等國(guó)家和地區(qū)出口。鑒于案情重大，公安部即將此案列為掛牌督辦案件，部署廣東等涉案地圍繞案件線(xiàn)索開(kāi)展聯(lián)合偵控。在公安部的統(tǒng)一指揮下，廣東、福建、安徽等地公安機(jī)關(guān)緊密協(xié)作，及時(shí)交換信息線(xiàn)索，同步連續(xù)奮戰(zhàn)，逐步查明錢(qián)某等人生產(chǎn)加工、倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸、報(bào)關(guān)出口假冒箱包及其國(guó)內(nèi)外資金往來(lái)等犯罪事實(shí)。鑒于近日錢(qián)某再次囤積貨源以向國(guó)外走私出口假冒箱包，公安部組織指揮廣東、福建、安徽等地公安機(jī)關(guān)，出動(dòng)530余名警力，對(duì)前期鎖定的各個(gè)犯罪團(tuán)伙及窩點(diǎn)開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)，一舉摧毀產(chǎn)儲(chǔ)運(yùn)銷(xiāo)整個(gè)犯罪產(chǎn)業(yè)鏈條。

目前，錢(qián)某等主要犯罪嫌疑人已被刑事拘留?，F(xiàn)已查明，2010年以來(lái)，錢(qián)某在廣州市租用多處商鋪、民宅設(shè)立“業(yè)務(wù)接待室”、“產(chǎn)品展示廳”招攬不法分子洽商假包批發(fā)生意，組織10余家地下窩點(diǎn)為其大肆生產(chǎn)假冒名牌箱包及皮料、配飾，通過(guò)中間商將大量假冒箱包走私運(yùn)往美國(guó)、沙特、約旦等多個(gè)國(guó)家銷(xiāo)售。經(jīng)對(duì)錢(qián)某的銷(xiāo)售記錄進(jìn)行審查發(fā)現(xiàn)，2011年3月至2012年5月，錢(qián)某等人僅向美國(guó)走私出口的假冒名牌箱包就達(dá)27個(gè)集裝箱共計(jì)96萬(wàn)余個(gè)，按正品市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算達(dá)50億元人民幣。

【警方提示】據(jù)公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局知識(shí)產(chǎn)權(quán)處有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，隨著我國(guó)對(duì)外貿(mào)易的迅速發(fā)展以及國(guó)際市場(chǎng)的巨大需求，跨國(guó)制售假冒商品犯罪越來(lái)越突出，呈現(xiàn)出如下特點(diǎn)：一是國(guó)內(nèi)外不法分子相互勾連，通過(guò)國(guó)外下單，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，再以虛假貨物名義報(bào)關(guān)出口，今年以來(lái)，全國(guó)公安機(jī)關(guān)已破獲一大批向國(guó)（境）外銷(xiāo)售假冒偽劣商品案件，緝捕多名來(lái)自國(guó)外的不法分子，鏟除一批犯罪產(chǎn)業(yè)鏈條。二是利潤(rùn)巨大，不法分子對(duì)外售賣(mài)時(shí)一般會(huì)宣稱(chēng)“使用進(jìn)口的皮材”、“委托代加工廠生產(chǎn)”，但實(shí)際上多為騙人把戲，其貨品都很低廉，如在本案中，錢(qián)某等人走私出口的假冒箱包成本僅為80元人民幣左右，而售價(jià)在數(shù)百元甚至2000元人民幣，案?jìng)砂l(fā)現(xiàn)錢(qián)某團(tuán)伙的進(jìn)出資金達(dá)3000余萬(wàn)元人民幣。案發(fā)前，錢(qián)某還斥資數(shù)百萬(wàn)元人民幣在安徽購(gòu)置土地，準(zhǔn)備轉(zhuǎn)移至內(nèi)地設(shè)廠生產(chǎn)假包。三是鏈條化生產(chǎn)，以假冒箱包為例，皮料供應(yīng)、五金配件生產(chǎn)加工、在皮料上利用激光蝕刻商標(biāo)標(biāo)識(shí)、縫合加工等各個(gè)環(huán)節(jié)都有專(zhuān)門(mén)的犯罪團(tuán)伙分工，他們既獨(dú)立運(yùn)作，又按需勾結(jié)，共同組成了完整的生產(chǎn)、銷(xiāo)售鏈條，呈現(xiàn)出明顯的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展態(tài)勢(shì)。這位負(fù)責(zé)人表示，公安部將進(jìn)一步加強(qiáng)與各國(guó)警方的合作，共同攜手打擊跨國(guó)侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪，為建設(shè)創(chuàng)新型國(guó)家創(chuàng)造有利的法制環(huán)境。

紀(jì)某等人特大制售假冒偽劣日化用品案

【戰(zhàn)果通報(bào)】近日，河北公安機(jī)關(guān)成功破獲公安部督辦的一起特大制售假冒偽劣日化用品案，抓獲紀(jì)某等2名主要犯罪嫌疑人，搗毀專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)假冒日化用品、印制假冒包裝的制假工廠、倉(cāng)儲(chǔ)窩點(diǎn)12處，查封生產(chǎn)線(xiàn)2條，繳獲假冒“舒膚佳”等品牌香皂近7萬(wàn)塊，假冒“碧浪”、“立白”、“奇強(qiáng)”、“奧妙”等商標(biāo)的包裝袋1300萬(wàn)個(gè)，以及攪拌機(jī)、彩印機(jī)等制假設(shè)備22臺(tái)（套），涉案價(jià)值620余萬(wàn)元。

【案情回顧】今年5月，河北公安機(jī)關(guān)在日常工作中排查發(fā)現(xiàn)，石家莊市深澤縣有一個(gè)涉嫌專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)假冒偽劣日化用品的地下窩點(diǎn)，且出貨量較大。鑒于案情重大，公安部將該案列為嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪“破案會(huì)戰(zhàn)”督辦案件。河北公安機(jī)關(guān)抽調(diào)精干警力組成專(zhuān)案組，經(jīng)過(guò)偵查，鎖定了犯罪嫌疑人的行蹤，固定了犯罪證據(jù)，并瞄準(zhǔn)犯罪嫌疑人剛剛生產(chǎn)、儲(chǔ)存一批假貨，準(zhǔn)備向外發(fā)售的時(shí)機(jī)，果斷采取集中收網(wǎng)行動(dòng)，人贓俱獲，成功破獲全案。

據(jù)河北省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，現(xiàn)已查明，今年1月以來(lái)，紀(jì)某在深澤縣租賃廠房，購(gòu)置大型彩印設(shè)備，非法印制假冒品牌日化用品包裝材料，并從周邊小化工廠購(gòu)入質(zhì)量低劣的皂料、香精等原料，以有效成分遠(yuǎn)低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的配方、配料生產(chǎn)假冒偽劣香皂、洗衣粉。

【警方提示】據(jù)辦案民警介紹，經(jīng)過(guò)“亮劍”、“破案會(huì)戰(zhàn)”持續(xù)打擊，假冒偽劣犯罪受到一定程度遏制，許多不法分子懾于公安機(jī)關(guān)打擊威力，躲避“風(fēng)頭”退出制假行當(dāng)，很多團(tuán)伙“無(wú)單可接”處于停工、半停工狀態(tài)。但是，在高額利潤(rùn)的驅(qū)動(dòng)下，仍有不法分子鋌而走險(xiǎn)，繼續(xù)從事造假行當(dāng)。而且為逃避法律制裁，造假分子的犯罪手法越來(lái)越隱蔽、狡猾，如在此案中，紀(jì)某為隱匿其犯罪活動(dòng)，采取了貨物與假冒商標(biāo)標(biāo)識(shí)材料的“貨標(biāo)分離”手法。他與購(gòu)買(mǎi)假冒偽劣日化用品的不法批發(fā)商勾結(jié)、商議，由其將香皂、洗衣粉裝入標(biāo)稱(chēng)“晾衣架”的紙箱或無(wú)標(biāo)識(shí)的大容量編織袋內(nèi)，與假冒“舒膚佳”等商標(biāo)的包裝袋分開(kāi)運(yùn)輸，各地不法批發(fā)商收到貨物后，再自行組裝銷(xiāo)售。紀(jì)某被抓獲后交代，“2011年公安機(jī)關(guān)開(kāi)展打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售偽劣商品犯罪‘亮劍’行動(dòng)，沒(méi)敢造假，今年以為‘亮劍’結(jié)束就沒(méi)事了，沒(méi)想到還是栽了?！?/p>

“3·09”特大假農(nóng)資案

【戰(zhàn)果通報(bào)】日前，經(jīng)過(guò)近兩個(gè)月的深入偵查，公安部組織指揮河南、江蘇、河北等地公安機(jī)關(guān)開(kāi)展“3·09”特大假農(nóng)資案集中收網(wǎng)行動(dòng)，一舉搗毀生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、銷(xiāo)售假農(nóng)資窩點(diǎn)80余個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人154名，打掉團(tuán)伙28個(gè)，查獲制假設(shè)備42臺(tái)，繳獲假冒偽劣“杜邦”、“拜爾”、“仙隆地寶”等農(nóng)藥146個(gè)品種3100余萬(wàn)瓶（袋）、半成品8000余萬(wàn)瓶（袋）、生產(chǎn)原料136噸、包材11.2萬(wàn)套；假冒偽劣“佳美施”、“沃而豐”等化肥730余噸；假冒偽劣“先玉335”、“天光一本”等種子145袋。據(jù)統(tǒng)計(jì)，該案繳獲農(nóng)資涉案價(jià)值近5億元，是近年來(lái)公安機(jī)關(guān)破獲的案值最大、假冒品牌最多的一起假農(nóng)資案件。

【案情回顧】今年3月以來(lái)，公安部開(kāi)展嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪“破案會(huì)戰(zhàn)”，堅(jiān)持將農(nóng)資打假作為第一戰(zhàn)役，進(jìn)行專(zhuān)門(mén)部署，迅速掀起強(qiáng)大打擊聲勢(shì)。期間，河南省公安機(jī)關(guān)接一群眾舉報(bào)稱(chēng)，其購(gòu)買(mǎi)的十余瓶農(nóng)藥經(jīng)農(nóng)業(yè)部門(mén)檢驗(yàn)不合格。根據(jù)該線(xiàn)索，河南省公安機(jī)關(guān)逐步發(fā)現(xiàn)一個(gè)以河南鄭州為生產(chǎn)源頭，銷(xiāo)售下線(xiàn)涉及全國(guó)多個(gè)省份的假農(nóng)資犯罪網(wǎng)絡(luò)。鑒于該案涉案金額大，銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)分布范圍廣，公安部立即部署河南、江蘇、河北等涉案地公安機(jī)關(guān)實(shí)施聯(lián)合偵控，鎖定一大批制假售假人員及窩點(diǎn)，并及時(shí)開(kāi)展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，成功突破全案。

現(xiàn)已查明，孔某、左某、房某等人在鄭州多個(gè)地方設(shè)立地下窩點(diǎn)，大肆生產(chǎn)假冒偽劣國(guó)內(nèi)外知名品牌農(nóng)藥，通過(guò)物流渠道，將假冒偽劣農(nóng)資批發(fā)銷(xiāo)售給江蘇、河北等地犯罪團(tuán)伙，再經(jīng)這些團(tuán)伙層層批發(fā)轉(zhuǎn)售，最終通過(guò)各地一些不法農(nóng)資經(jīng)營(yíng)部、游商走販等賣(mài)給農(nóng)戶(hù)。經(jīng)農(nóng)業(yè)部門(mén)檢驗(yàn)，本案繳獲的假農(nóng)藥中的有毒有害成分嚴(yán)重超標(biāo)，如施用于農(nóng)作物，不僅可能造成農(nóng)作物減產(chǎn)，而且將造成嚴(yán)重環(huán)境污染。

【警方提示】公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，當(dāng)前，受經(jīng)營(yíng)門(mén)檻低、犯罪收益大、侵害對(duì)象防范意識(shí)差等諸多因素影響，制售假冒偽劣農(nóng)資犯罪形勢(shì)十分嚴(yán)峻，不斷發(fā)展蔓延，呈現(xiàn)“四有”特點(diǎn)：一是有規(guī)模。農(nóng)資犯罪團(tuán)伙通過(guò)犯罪收益積累、擴(kuò)大產(chǎn)能，不斷發(fā)展為有計(jì)劃、上規(guī)模的集團(tuán)化經(jīng)營(yíng)。一些制假售假團(tuán)伙甚至注冊(cè)成立公司，披上合法外衣從事犯罪活動(dòng)。二是有技術(shù)。由于農(nóng)資行業(yè)特殊性，犯罪分子多為深諳農(nóng)資技術(shù)、生產(chǎn)管理和銷(xiāo)售渠道的“業(yè)內(nèi)”人員。此外，各種造假“高新技術(shù)”也在農(nóng)資造假中得到應(yīng)用，如一些案件查扣的假包裝、商標(biāo)標(biāo)識(shí)仿真度極高，甚至具有電話(huà)、短信防偽查詢(xún)印證功能。三是有網(wǎng)絡(luò)。假冒偽劣農(nóng)資的原料生產(chǎn)、成品加工、分裝、運(yùn)輸、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)往往由不同團(tuán)伙、在不同地域分別完成，形成了產(chǎn)、供、銷(xiāo)跨區(qū)域犯罪網(wǎng)絡(luò)。這些團(tuán)伙一般都采用訂單式生產(chǎn)，相互之間單線(xiàn)聯(lián)系，且多使用假名，行為隱蔽，手段狡猾，發(fā)現(xiàn)和查處難度大。四是有規(guī)律。春季為假種子案件集中高發(fā)期，夏季、秋季則為假農(nóng)藥、假化肥案件的多發(fā)期。同時(shí)，因我國(guó)地域廣闊，各地農(nóng)時(shí)不同，上述季節(jié)性規(guī)律特征也存在地區(qū)差異。

公安機(jī)關(guān)提醒廣大群眾，假農(nóng)資犯罪嚴(yán)重坑害農(nóng)民群眾利益，嚴(yán)重威脅農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全，希望廣大群眾積極舉報(bào)假農(nóng)資線(xiàn)索，形成全社會(huì)共同抵制、防范假農(nóng)資犯罪的良好社會(huì)氛圍。

魯某等人特大制售假冒偽劣化肥案

【戰(zhàn)果通報(bào)】近期，在全國(guó)公安機(jī)關(guān)“破案會(huì)戰(zhàn)”中，黑龍江省哈爾濱市公安機(jī)關(guān)成功打掉一個(gè)特大制售假化肥窩點(diǎn)，當(dāng)場(chǎng)抓獲魯某、梁某等7名犯罪嫌疑人，繳獲假冒偽劣化肥120.25噸，涉案金額500余萬(wàn)元。

【案情回顧】經(jīng)查，今年2月以來(lái)，魯某、梁某租用工廠車(chē)庫(kù)設(shè)立假化肥加工窩點(diǎn)，從山東煙臺(tái)等地購(gòu)進(jìn)制假原料，雇傭多名工人將制假原材料進(jìn)行簡(jiǎn)單攪拌、染色后，分別灌裝到假冒“中農(nóng)集團(tuán)”、“綏芬河登豐農(nóng)業(yè)”、“德國(guó)紅牛硫酸鉀”、“黑龍江裕金科技”等知名品牌的化肥包裝袋內(nèi)，冒充品牌化肥銷(xiāo)往內(nèi)蒙古、吉林、黑龍江、山東4省區(qū)20多個(gè)縣市。期間，梁某以每噸1400元的低價(jià)向各地化肥經(jīng)銷(xiāo)商批發(fā)，各地化肥經(jīng)銷(xiāo)商以市場(chǎng)價(jià)3000元左右的價(jià)格賣(mài)給農(nóng)民群眾獲取利潤(rùn)。自2月1日至4月9日，魯某、梁某等人已售出假冒偽劣化肥1720噸，涉案金額達(dá)500余萬(wàn)元。經(jīng)調(diào)查，公安機(jī)關(guān)現(xiàn)場(chǎng)扣押的假冒化肥成品及原材料實(shí)際為融雪劑，幾乎不含氮磷鉀等有效成分，均不屬于化肥。

【警方提示】據(jù)辦案民警介紹，當(dāng)前制售假冒偽劣農(nóng)資犯罪形勢(shì)依然十分嚴(yán)峻，特別是假冒偽劣化肥、農(nóng)藥、種子犯罪較為突出。有的犯罪分子使用假冒包裝、商標(biāo)標(biāo)識(shí)冒充品牌產(chǎn)品，甚至可以通過(guò)產(chǎn)品包裝上的電話(huà)、短信等進(jìn)行防偽查詢(xún)印證。有的犯罪分子注冊(cè)成立公司，冒充專(zhuān)業(yè)農(nóng)資企業(yè)或指定的專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售門(mén)店，披上合法外衣公開(kāi)進(jìn)行犯罪活動(dòng)，欺騙廣大農(nóng)民群眾。公安機(jī)關(guān)偵查發(fā)現(xiàn)，犯罪分子生產(chǎn)的假冒偽劣農(nóng)資產(chǎn)品質(zhì)量低劣，幾乎不含有效成分，使用后導(dǎo)致大面積農(nóng)作物減產(chǎn)、絕收，嚴(yán)重坑害農(nóng)民群眾生產(chǎn)生活。

針對(duì)農(nóng)民群眾最關(guān)心、最痛恨的農(nóng)資造假問(wèn)題，公安部在今年3月以來(lái)開(kāi)展的嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪“破案會(huì)戰(zhàn)”中，堅(jiān)持將農(nóng)資打假置于突出位置，部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)全面發(fā)起嚴(yán)打制售假冒偽劣農(nóng)資戰(zhàn)役。目前，全國(guó)公安機(jī)關(guān)已先后破獲制售假冒偽劣農(nóng)資案件120余起；其中公安部督辦的10起重點(diǎn)案件已全部偵破，繳獲假冒偽劣種子、農(nóng)藥、化肥等達(dá)6000余噸。

公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，只要是涉及農(nóng)民利益的假冒偽劣農(nóng)資犯罪，公安機(jī)關(guān)將堅(jiān)決予以嚴(yán)厲打擊。同時(shí)提醒廣大農(nóng)民，由于農(nóng)作物生產(chǎn)具有周期性，假冒偽劣農(nóng)資的質(zhì)量問(wèn)題往往在使用過(guò)程中存在一定的時(shí)間隱蔽性，因此購(gòu)買(mǎi)農(nóng)資產(chǎn)品時(shí)，一定要注意以下幾點(diǎn)，盡力防止假冒偽劣農(nóng)資犯罪侵害，一是一定要到有固定住址和合法經(jīng)營(yíng)資格的單位購(gòu)買(mǎi)，千萬(wàn)不能貪圖便宜向游商購(gòu)買(mǎi)。二是一定要索取購(gòu)貨憑證和正規(guī)發(fā)票，留存少量樣品、包裝袋、說(shuō)明書(shū)等作為相關(guān)證據(jù)。三是一定要密切關(guān)注農(nóng)作物生長(zhǎng)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后立即向農(nóng)業(yè)執(zhí)法部門(mén)或公安機(jī)關(guān)報(bào)案，為及早破案維權(quán)爭(zhēng)取時(shí)間。