第一篇：恒大地產(chǎn)地區(qū)公司采購管理制度

恒大地產(chǎn)集團地區(qū)公司采購管理制度

第一章 總 則

第一條 為加強集團對各地區(qū)公司的采購管理，規(guī)范采購申報程序，嚴(yán)格控制成本，嚴(yán)明采購紀(jì)律，特制訂本辦法。

第二條 本制度適用于各地區(qū)公司所需各類資產(chǎn)（含非資產(chǎn)類）、集團統(tǒng)一簽訂框架協(xié)議的工程類材料設(shè)備、地區(qū)公司負責(zé)供應(yīng)給施工單位的10萬元以下（含10萬）工程類材料設(shè)備采購，包括年度采購、單項采購及緊急采購。

第二章 采購原則

第三條 嚴(yán)格遵守“誰使用、誰申購、誰保管”的原則。第四條 嚴(yán)格遵守地區(qū)公司采購部統(tǒng)一詢價定標(biāo)的原則。第五條 嚴(yán)格遵守“三個三”原則。

1、選購三原則：

（1）一種物品采購各部（參與部門或人員）分別找三家；（2）一種物品分別報三家；（3）一種物品最后定一～三家。

2、定購三原則：（1）同類物品質(zhì)量最優(yōu)；（2）同類物品價格最低；（3）同類物品的供應(yīng)商服務(wù)最好。

3、驗收三原則：

（1）由地區(qū)公司采購部、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗收；

（2）經(jīng)參與驗收的各方代表簽字方能視為有效；（3）發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅決退換。

第三章 年度采購

第六條 年度采購的定義

年度采購是指對有計劃、有持續(xù)需求的物資采購。

第七條 年度采購的范圍

辦公耗材等物料用品（含非資產(chǎn)類）：辦公耗材、辦公文具、印刷制品、廣告制品、綠化租賃、飲用水、保潔服務(wù)、快遞、標(biāo)準(zhǔn)化的工程材料設(shè)備等。

第八條 需求部門/單位確定所申購物資的檔次及要求。第九條 采購立項

申購部門/單位填寫立項報告，按權(quán)限逐級審批后，交由地區(qū)公司采購部作為采購立項依據(jù)。

第十條 立項報告審批流程

1、低值易耗品：

申購部門/單位填寫《資產(chǎn)購臵審批表》→申購部門/單位負責(zé)人審批→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→地區(qū)公司負責(zé)人審批→采購部

2、辦公文具、耗材類：（1）辦公文具立項流程：

申購部門/單位每月初填寫“地區(qū)公司月份文具用品申購表”（辦公文具限額10元/人〃月）→部門負責(zé)人審核→由行政人事部匯總審核后按年度合同實施采購、驗收并辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。

（2）耗材類立項流程：

申購部門/單位每月初填寫“地區(qū)公司耗材申購表”→部門負責(zé)人審核→行政人事部匯總審核→地區(qū)公司負責(zé)人審批→行政人事部按年度合同實施采購、驗收并辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。

3、綠化、飲用水、印刷制品等的申購及租賃：

申購部門/單位填寫呈批報告→部門負責(zé)人審核→行政人事部等有關(guān)部門匯總審核→地區(qū)公司負責(zé)人審批→采購部。

4、營銷所需材料、廣告制品立項流程：

營銷部填寫已確定標(biāo)準(zhǔn)的營銷活動方案及材料清單→地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核→地區(qū)公司負責(zé)人審批→采購部。

第十一條 供應(yīng)商的征召、資格審查和選擇

1、供應(yīng)商的資格要求：必須是行業(yè)或區(qū)域綜合實力前十強、國際知名的品牌或企業(yè)；確無相關(guān)排名的，入選企業(yè)應(yīng)為規(guī)模大、實力強的企業(yè)。

2、供應(yīng)商的征召：年度供應(yīng)商的征召由采購部、總工室/需求部門、招投標(biāo)部的人員按照“背靠背”的原則，分別在網(wǎng)上搜索10家以上單位密封后提交至地區(qū)公司負責(zé)人（或其授權(quán)人）。

3、《聯(lián)系函》的發(fā)放：由地區(qū)公司負責(zé)人（或其授權(quán)人）獨立篩選出初選單位名單，親自或指定專人在一個小時內(nèi)填寫加蓋公章的《聯(lián)系函》并密封寄出，寄出的《聯(lián)系函》由采購部建立臺帳。《聯(lián)系函》寄出三日后指定專人與初選入圍單位進行聯(lián)系，落實供應(yīng)商投標(biāo)意向及其詳細情況。

4、供應(yīng)商的資格審查：

(1)地區(qū)公司負責(zé)人（或其授權(quán)人）根據(jù)聯(lián)系情況確定須考察的單位，并組織由征召小組部門人員所組成的考察小組，必要時邀請相關(guān)部門人員參加，對供應(yīng)商進行考察；考察小組考察完畢后填寫《供應(yīng)商考察情況表》，并向地區(qū)公司負責(zé)人（或其授權(quán)人）匯報考察情況。

(2)地區(qū)公司負責(zé)人（或其授權(quán)人）根據(jù)聯(lián)系情況確定須約見單位的，其流程參照《恒大地產(chǎn)集團地區(qū)公司招投標(biāo)征召單位操作細則》執(zhí)行。

5、入圍供應(yīng)商的最終選擇：地區(qū)公司負責(zé)人（或其授權(quán)人）根據(jù)聯(lián)系情況匯報或考察結(jié)果確定至少3家最終入圍供應(yīng)商名單。

第十二條 招標(biāo)文件的編制及會審

1、地區(qū)公司采購部負責(zé)招標(biāo)文件的編制，招標(biāo)文件原則上按集團的標(biāo)準(zhǔn)格式編制。招標(biāo)文件必須附合同文本，合同文本原則上采用集團下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)合同范本。

2、對于具備量化條件的項目由需求部門編制量化清單，并將其作為招標(biāo)文件的重要組成部分。

3、地區(qū)公司采購部根據(jù)需要可組織相關(guān)部門對招標(biāo)文件進行會審，并報地區(qū)公司負責(zé)人（或其授權(quán)人）審批。

第十三條 發(fā)標(biāo)、開標(biāo)、定標(biāo)

1、地區(qū)公司負責(zé)人（或其授權(quán)人）指定專人向最終入圍供應(yīng)商發(fā)放招標(biāo)文件，并負責(zé)招標(biāo)文件的答疑。

2、年度采購的開標(biāo)會須由地區(qū)公司負責(zé)人（或其授權(quán)人）主持，采購部2人、招投標(biāo)部1人、合同管理部人員1人、監(jiān)察室1人參加，可根據(jù)需要邀請相關(guān)部門人員參加。

3、經(jīng)濟標(biāo)采用內(nèi)部公開開標(biāo)的方式，并當(dāng)場由各投標(biāo)單位單獨進行二次報價，開標(biāo)人員在性價比分析的基礎(chǔ)上出具評標(biāo)意見，由主持開標(biāo)的領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)場確定中標(biāo)單位或宣布招標(biāo)無效。嚴(yán)禁確定中標(biāo)單位后再次接受其他投標(biāo)單位的價格調(diào)整。

4、地區(qū)公司采購部將定標(biāo)結(jié)果，按審批權(quán)限逐級報批。第十四條 合同的簽訂

1、地區(qū)公司自行采購的項目，由采購部根據(jù)定標(biāo)審批結(jié)果，按權(quán)限逐級報批合同。

2、由地區(qū)公司采購部依據(jù)集團統(tǒng)一簽訂的框架協(xié)議簽訂供貨合同或三方協(xié)議的材料類別有屋村巴士、高爾夫球場草坪保養(yǎng)設(shè)備等。

第十五條 由地區(qū)公司負責(zé)采購的材料設(shè)備中，屬于設(shè)備類和地區(qū)公司自用的材料由地區(qū)公司直接與供應(yīng)商簽訂供貨合同，屬于供應(yīng)給施工單位的材料，必須簽訂代購代扣代付的三方協(xié)議，貨物驗收、結(jié)算辦理、各種單據(jù)的管理參照《全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第四章 單項采購

第十六條 單項采購的定義

單項采購是指對單項（批次）申報物資的采購。單項采購適用于各地區(qū)公司的辦公設(shè)備、辦公軟件、家具、服裝、電器、車輛、非標(biāo)準(zhǔn)化的工程材料等采購。

第十七條 單項采購立項

1、單項采購立項同年度采購立項。

2、工程材料：

由工程部填寫《材料清單》→工程技術(shù)部審核→主管工程領(lǐng)導(dǎo)審核→采購部。

3、固定資產(chǎn)：

1）、10萬元以內(nèi)（含10萬元）的固定資產(chǎn)審批流程

申購部門/單位填寫《資產(chǎn)購臵審批表》→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→資產(chǎn)管理部門意見→地區(qū)公司負責(zé)人審批→采購部

2）、10萬元以上的固定資產(chǎn)購臵以及所有車輛（包括運輸車輛、工程車輛、商務(wù)車輛和小轎車）的購臵必須報董事局主席審批。

第十八條 單項采購工作流程

1、詢價

（1）預(yù)算金額2萬元以下（含2萬元）的單項采購，由采購部三名采購員分別提交至少1家供應(yīng)商的最終報價。

（2）預(yù)算金額2萬元-10萬元（含10萬元）的單項采購，由采購部3名采購員按“背靠背”的原則，分別在網(wǎng)上搜索5家以上合格單位，密封提交至地區(qū)公司負責(zé)人（或其授權(quán)人）；地區(qū)公司負責(zé)人（或其授權(quán)人）獨立篩選出至少三家合格供應(yīng)商后，由三名采購員分別提交供應(yīng)商的最終報價。

2、定標(biāo)

由地區(qū)公司主管采購的領(lǐng)導(dǎo)（或其授權(quán)人）主持，3名采購員參與，按照“公平、公正、公開”原則進行比價、定標(biāo)，制作《定標(biāo)審批表》并出具評標(biāo)意見，報地區(qū)公司負責(zé)人審批。

3、預(yù)算金額10萬元以上的單項采購，按年度采購方式進行。

4、對已經(jīng)開標(biāo)定價的10萬以下（含10萬）物資（IT產(chǎn)品除外），一個月內(nèi)再次申購的，經(jīng)地區(qū)公司負責(zé)人審批后直接按定標(biāo)價格進行采購。

第十九條 采購驗收

1、地區(qū)采購部或立項部門根據(jù)定標(biāo)資料，進行合同簽訂、采購、驗收并辦理結(jié)算手續(xù)。

2、材料物資的驗收按驗收三原則執(zhí)行，工程材料由工程部組織驗收。

第五章 緊急采購

第二十條 議標(biāo)

由于特殊原因不能按正常程序?qū)嵤┱袠?biāo)，需議標(biāo)的項目須按下列程序進行：

1、議標(biāo)審批權(quán)限：預(yù)算金額100萬以下（含100萬元）的報地區(qū)公司負責(zé)人審批。

2、車輛采購由地區(qū)公司采購部負責(zé)人、監(jiān)察室及行政人事部等相關(guān)人員共同到該品牌的4S店或總代理詢價、議價。

3、議標(biāo)項目的開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)參照本制度第十三條執(zhí)行。

第二十一條 現(xiàn)金采購

由于特殊原因需用現(xiàn)金采購的項目須按下列程序進行：

1、現(xiàn)金采購審批權(quán)限：預(yù)算金額10萬元以下（含10萬元）的報地區(qū)公司負責(zé)人審批；10萬元以上的須報集團總裁審批。

2、預(yù)算金額5000元以下（含5000元）的現(xiàn)金采購，必須由需求部門1人以上、采購部2人共同參與，原則上須在3家供應(yīng)商有效報價的基礎(chǔ)上形成統(tǒng)一意見后進行采購；預(yù)算金額5000元以上的現(xiàn)金采購，必須由需求部門1人以上、采購部2人（含采購部經(jīng)理）共同參與，原則上須在3家供應(yīng)商有效報價的基礎(chǔ)上形成統(tǒng)一意見并電話請示地區(qū)公司負責(zé)人后進行采購。

第六章 采購紀(jì)律

第二十二條 預(yù)算金額10萬元以上的采購項目，發(fā)標(biāo)時須將招標(biāo)文件提供一份給監(jiān)察室；5000元以上的現(xiàn)金采購項目，采購前須提交一份相關(guān)資料給監(jiān)察室備案。

第二十三條 所購工程材料種類（統(tǒng)配以外的）集團已有戰(zhàn)略供應(yīng)商的，必須邀請其參與投標(biāo)。

第二十四條 采購系統(tǒng)以外的任何人員不得干預(yù)采購工作。第二十五條 參與采購工作的各部門獨立運作，禁止相互串通、干預(yù)。第二十六條 所有參與采購工作的人員不得接受供應(yīng)商的任何宴請、饋贈，不得與供應(yīng)商發(fā)生任何經(jīng)濟往來。

第二十七條 所有參與采購過程的人員須嚴(yán)格保守機密，應(yīng)對有關(guān)采購信息承擔(dān)保密責(zé)任，不得泄密、公開。

第二十八條 招標(biāo)項目在開標(biāo)期間，監(jiān)察室負責(zé)開標(biāo)現(xiàn)場所有工作人員手機集中存放。

第二十九條 采購人員必須注意保存并慎重地使用在履行工作職責(zé)時所獲取的資料，嚴(yán)禁以此謀求任何個人利益，嚴(yán)禁以有損于公司利益的方式濫用上述資料。

第三十條 凡違反采購紀(jì)律的，交集團監(jiān)察室查處。

第三十一條 各類采購招標(biāo)原始資料必須歸檔，按統(tǒng)一格式建立臺賬，并定期移交監(jiān)察室。

第七章 附 則

第三十二條 本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行。如有以往規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準(zhǔn)。

第三十三條 本制度由集團采購配送中心負責(zé)解釋。

第二篇：恒大地產(chǎn)銷售人員培訓(xùn)計劃

恒大地產(chǎn)銷售人員培訓(xùn)計劃

當(dāng)前，中國房地產(chǎn)市場已由賣方市場轉(zhuǎn)向了買方市場，產(chǎn)品“同質(zhì)化”現(xiàn)象更是日益凸顯。在這種環(huán)境下，一線銷售人員的作用日益重要、其身份屬性日趨復(fù)雜：他們是現(xiàn)場勸服客戶、促成最終購買的主力；是市場最新動態(tài)、客戶實際需求、客戶對公司廣告、促銷等營銷手段反應(yīng)的第一感知者；其服務(wù)態(tài)度、服務(wù)精神折射著公司的經(jīng)營理念、價值取向。因此，不合格的培訓(xùn)方案將導(dǎo)致頻繁地更換銷售人員，成本反而遠遠超過了高質(zhì)量培訓(xùn)過程所需要的費用。同時，銷售人員的頻繁更換將會使房地產(chǎn)公司信譽蒙受損失，也會使依靠這些銷售人員提供服務(wù)和咨詢的客戶的利益受到損害。房地產(chǎn)銷售人員的多重身份屬性致使其需要具有：商業(yè)意識、業(yè)務(wù)知識、談判技巧、演示技巧、溝通技巧、應(yīng)變能力、影響他人的能力、建立關(guān)系的能力、團隊管理能力、創(chuàng)新能力以及果斷性等，鑒于此，本公司銷售人員培訓(xùn)狀況從以下三方面進行規(guī)劃和實施。

第一，商務(wù)禮儀培訓(xùn)。

此類培訓(xùn)以發(fā)揮學(xué)員自覺性、自主性和創(chuàng)造性為核心，采用培養(yǎng)學(xué)員自我學(xué)習(xí)能力的“主體式”教學(xué)模式，引導(dǎo)學(xué)員主動參與學(xué)習(xí)過程，創(chuàng)設(shè)民主和諧的學(xué)習(xí)氛圍，服務(wù)行業(yè)的核心競爭力就是通過日常服務(wù)體現(xiàn)出來的，優(yōu)質(zhì)而有特色的服務(wù)如果沒有商務(wù)禮儀的培訓(xùn)，是很難在激烈的競爭中生存和發(fā)展的。因此，房地產(chǎn)公司把商務(wù)禮儀培訓(xùn)融入行為規(guī)范、價值觀、溝通能力、領(lǐng)導(dǎo)技巧等培訓(xùn)中，使銷售人

員了解并認同公司經(jīng)營理念、融入公司企業(yè)文化，樹立“為企業(yè)創(chuàng)造利潤、為客戶降低置業(yè)風(fēng)險”的服務(wù)宗旨。

專業(yè)禮儀培訓(xùn)（1-2周）包括商務(wù)禮儀準(zhǔn)則、商務(wù)服飾禮儀、商務(wù)儀容禮儀、商務(wù)儀態(tài)、表情神態(tài)禮儀、商務(wù)語言禮儀、個人舉止行為的禁忌、見面禮儀.電話禮儀、拜訪接待禮儀、商務(wù)宴請禮儀、電梯禮儀、贈送禮儀等

員工內(nèi)部小組式討論演練（1周）

第二，團隊精神培訓(xùn)。

此類培訓(xùn)可以選擇為培養(yǎng)和提高學(xué)員責(zé)任感、互助合作精神、交流能力為主的“協(xié)作式”教學(xué)模式。

小組活動為主體，強調(diào)合作互助、目標(biāo)導(dǎo)向、總體成績。（每季度，各銷售團隊，進行一次戶外野營、聚餐、游戲競技活動）

小組討論：房地產(chǎn)公司可利用工程項目銜接階段的間歇期，組織員工就自己的工作交流感受和體驗，探討工作成績與改進方法，強化員工之間的溝通，使員工成為相互學(xué)習(xí)的對象和合作的伙伴，從而提升公司整休經(jīng)營業(yè)績。

第三，業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)。

此類培訓(xùn)可以選取以探索性、批判性、邏輯性為特征，意在發(fā)掘創(chuàng)造潛力、培養(yǎng)創(chuàng)新思想、提高發(fā)現(xiàn)和解決新問題能力的“創(chuàng)造性”教學(xué)模式，以開放、靈活及自由選擇的方式進行教學(xué)，輔導(dǎo)學(xué)員多想求異，學(xué)會優(yōu)化選擇，重視學(xué)員的觀點、疑問及困難等。

研討會、辯論式、提問式等（一個月兩次，中層銷售人員主持，基層銷售人員參加）。其內(nèi)容主要應(yīng)側(cè)重于營銷新理念、策劃能力、服務(wù)技巧等方面。以上培訓(xùn)要素體現(xiàn)了當(dāng)前房地產(chǎn)開發(fā)“以人為本”的新型營銷理念：重在平衡自然資源索取與回報的“生態(tài)住宅”、致力于改善室內(nèi)環(huán)境的“健康住宅”；“郊區(qū)化”、“小區(qū)化”的選址原則；“智能化”、“創(chuàng)意個性化”的軟硬件設(shè)施配備要求等。這些都從不同側(cè)面反映了“人本”思想對房地產(chǎn)營銷的推動作用，要求房地產(chǎn)銷售人員及時汲取新理念的營養(yǎng)，對現(xiàn)階段高素質(zhì)消費者在置業(yè)上表現(xiàn)出來的專業(yè)水平和購買行為上的理性與成熟進行快速反應(yīng)。

通過研討會（請房地產(chǎn)研究專業(yè)人士演講，一季度一次）來了解行業(yè)發(fā)展動向，并在公司內(nèi)普及人居歷史及最新人居理念、現(xiàn)代生活方式演變對建筑的影響、城市及小區(qū)規(guī)劃理念、中外建筑簡史、室內(nèi)外空間協(xié)調(diào)基本概念等專業(yè)知識，為培養(yǎng)銷售人員慎密的思維習(xí)慣奠定基礎(chǔ)。理念的學(xué)習(xí)進而為后續(xù)的營銷策劃指明方向。房地產(chǎn)營銷策劃是通過對銷售時機、樓盤區(qū)位、配套設(shè)施、消費對象、建筑設(shè)計、材料設(shè)備、物業(yè)管理及鄰近樓盤情況等全方位的分析調(diào)查，制定與此相適應(yīng)的營銷策略以指導(dǎo)實踐和獲取競爭優(yōu)勢。

公司內(nèi)部營銷策劃大賽（半年一次，中層銷售人員參加），營銷策劃是一項系統(tǒng)工程，應(yīng)根據(jù)房地產(chǎn)業(yè)運營的周期性和階段性來進行。在開發(fā)階段，主要應(yīng)注重供需分析、前期準(zhǔn)備工作研究和開發(fā)潛力分析；銷售階段則應(yīng)側(cè)重于調(diào)查購房者的具體需求和購買動機、樹立品牌意識、創(chuàng)造企業(yè)形象、采取靈活多樣的價格組合策略及各種配套促銷手段；物業(yè)服務(wù)階段就要加強本樓盤物業(yè)管理優(yōu)勢的宣傳、切實制定并采取具體措施提高業(yè)主滿意度。使用具體的項目作為題材，分組進行策劃，再以辯論式來提供機會，使得受訓(xùn)銷售人員掌握競爭對手調(diào)查技巧，培養(yǎng)客戶資料收集、整理、加工能力和統(tǒng)籌規(guī)劃能力，提高系統(tǒng)營銷的水平。

由資深員工講授面談經(jīng)驗、教訓(xùn)及行業(yè)基本知識和理論，并通過互動的體驗式提問來讓受訓(xùn)人員親身感受整個溝通過程，還要在實際工作中為其提供實踐的機會，及時進行總結(jié)性指導(dǎo)（基層銷售人員學(xué)習(xí)3個月）。在與顧客直接面對面洽談的過程中，只有恰當(dāng)運用應(yīng)接洽談、詢問客戶需要、經(jīng)濟狀況、期望、身體語言、客戶心理、展銷會場氣氛把握等服務(wù)技巧才能夠充分展示個人能力及公司魅力，從而提高成交概率。

行動學(xué)習(xí)法（各項目中優(yōu)秀銷售人員參加，以小組會議形式，每周一次，5-10次一個計劃，每周五下午2：00—5：00舉行小組會議。由小組顧問介紹會議討論問題和流程情況，每個成員闡述自己對問題的解決方案和相關(guān)看法(時間最好均勻分配)，小組顧問總結(jié)點評．確

定最終方案，并讓組員在接下來的一周內(nèi)運用實施．約定下次會議的時間和內(nèi)容。）作為一種將學(xué)習(xí)和工作結(jié)合為一體的培訓(xùn)方式，以其公平自由的交流方式與反思行動相結(jié)合的循環(huán)模式．博得受訓(xùn)人員的一致好評．達到了事半功倍的效果。這是指導(dǎo)企業(yè)銷售人員提高銷售技能．增強銷售能力的有效培訓(xùn)方式。

綜上所述，根據(jù)當(dāng)前房地產(chǎn)公司銷售人員所從事的工作壓力較大、所承受的挫折較多等特點，通過要素培訓(xùn)使銷售人員達成以下幾方面的績效目標(biāo)：掌握銷售的系統(tǒng)理論，提高系統(tǒng)銷售工具的應(yīng)用能力；提高克服失敗情緒等自我管理能力：提高銷售前的準(zhǔn)備功夫；確立職業(yè)遠景；提高服務(wù)意識和服務(wù)技能；掌握與顧客建立持久業(yè)務(wù)關(guān)系的能力。

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第三篇：恒大采購管理制度

采字[2009]第001號 簽發(fā)人：

關(guān)于下發(fā)《**置業(yè)有限公司 采購管理制度》（試行）的通知

公司各部（室）、屬下各公司：

為加強公司內(nèi)部采購管理，規(guī)范采購申報程序，統(tǒng)一驗收標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制成本，合理調(diào)配、利用資源,嚴(yán)明采購紀(jì)律,根據(jù)集團修訂下發(fā)的《***地產(chǎn)集團地區(qū)公司管理辦法》、《***地產(chǎn)集團采購管理制度》、《全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度》、《關(guān)于集團簽訂框架協(xié)議、地區(qū)公司簽訂合同采購供應(yīng)材料物資管理辦法》，結(jié)合本公司實際情況，特制定本辦法。請各部（室）認真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行。

此通知

附件：《***地產(chǎn)集團濟南置業(yè)有限公司采購管理制度》（試行）

***地產(chǎn)集團濟南置業(yè)有限公司

二零零九年十二月三日

主題詞：采購 管理制度 通知

抄報：董事長 公司領(lǐng)導(dǎo) ***地產(chǎn)集團濟南置業(yè)有限公司采購部 2009年12月3日印發(fā)

（共印19份）

附件：

***地產(chǎn)集團濟南置業(yè)有限公司

采購管理制度（試行）

第一章 總 則

第一條 為加強公司內(nèi)部采購管理，規(guī)范采購申報程序，統(tǒng)一驗收標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制成本，合理調(diào)配、利用資源，嚴(yán)明采購紀(jì)律，特制訂本制度。

第二條 本制度嚴(yán)格遵守“誰使用、誰申購、誰保管”的原則；嚴(yán)格遵守“誰立項、誰定板、誰驗收”的原則（工程材料的定板工作由總工室負責(zé)）。

第三條 嚴(yán)格遵守“三個三”原則。

1、選購三原則：

（1）一種物品購置部門找三家；（2）一種物品報三家；（3）一種物品最后定一～三家。

2、定購三原則：

（1）同類物品質(zhì)量最優(yōu)；（2）同類物品價格最低；（3）同類物品的供應(yīng)商服務(wù)最好。

3、驗收三原則：

（1）由購置部門、申購部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗收；

（2）經(jīng)參與驗收的各方代表簽字方能視為有效；（3）發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅決退換。

第二章 立項、采購流程

第四條 購置部門嚴(yán)格按照“三個三”原則尋找供貨單位，詢價、談判并制定《物資采購詢價表》（見附件1）；推薦最佳供貨單位，編制《定價審批表》（見附件2）。

第四篇：恒大地產(chǎn)集團地區(qū)公司管理辦法

恒大地產(chǎn)集團地區(qū)公司管理辦法

第一章

人事管理

第一條 各地區(qū)公司組織機構(gòu)設(shè)置及定崗定編方案由集團公司統(tǒng)一制定并發(fā)文執(zhí)行。

第二條 各地區(qū)公司制定、調(diào)整本單位薪資結(jié)構(gòu)體系以及工資調(diào)整方案，須經(jīng)集團人力資源中心審核，報集團董事局主席審批后實施。

第三條 各地區(qū)公司總經(jīng)理助理及以上干部的入職、任免、工資、獎懲、解聘等須報集團董事局主席審批，其領(lǐng)導(dǎo)班子分工及調(diào)整須報集團高層會議于每月上旬研究后實施。

第四條 各地區(qū)公司中層干部及一般員工的入職、任免、工資、獎懲及離職等由各地區(qū)公司決定并按章辦理，不符合公司入職及提拔晉升條件的須報集團董事局主席審批。

第五條 各地區(qū)公司與集團系統(tǒng)各單位之間的人事調(diào)動須報集團董事局主席審批，并由集團人力資源中心辦理。

第六條 凡在集團系統(tǒng)被辭退、開除以及自行離職的人員，各地區(qū)公司一律不得錄用，特殊情況報集團董事局主席審批。

第七條 各地區(qū)公司社會保險和住房公積金繳納方案須經(jīng)集團人力資源中心審核，報集團董事局主席審批后執(zhí)行。

第八條 各地區(qū)公司須及時與員工簽訂勞動合同，其合同版本須報集團人力資源中心審定后方可使用。第九條 各地區(qū)公司均須按照集團規(guī)定由專人負責(zé)管理人事檔案及編制花名冊，并于每月28日前將花名冊報集團人力資源中心備案。

第十條 各地區(qū)公司員工入職、離職辦理時間及轉(zhuǎn)正時間原則上統(tǒng)一安排在每月1日。

第十一條 集團公司外派員工的人事關(guān)系由當(dāng)?shù)毓矩撠?zé)，確需申請繼續(xù)在廣州購買社保的由集團人力資源中心統(tǒng)一安排。

第十二條 集團駐地直管人員由集團公司統(tǒng)一管理，其考勤由當(dāng)?shù)毓矩撠?zé)，每月30日中午12:00前報集團人力資源中心。

第二章 財務(wù)管理

第十三條 財務(wù)管理模式

財務(wù)由集團統(tǒng)一管理，統(tǒng)一執(zhí)行集團財務(wù)管理制度。對外提供財務(wù)報表須經(jīng)集團財務(wù)中心審核批準(zhǔn)。第十四條 資金管理模式

1、資金由集團統(tǒng)一計劃管理。各地區(qū)公司在每月最后三天申報下月月度及周資金使用計劃，資金中心最遲于次月一日前報集團董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批并下發(fā)。財務(wù)必須嚴(yán)格執(zhí)行資金計劃，資金中心負責(zé)對地區(qū)公司資金計劃執(zhí)行情況進行考核。

2、貸款計劃、方案、報表及相關(guān)材料須報集團董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

3、向銀行貸款、貸款安排費、系統(tǒng)內(nèi)的貸款擔(dān)保由集團董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

1、購置固定資產(chǎn)金額在10萬元以內(nèi)（含10萬元）的，由各公司負責(zé)人審批；10萬元以上、100萬以內(nèi)（含100萬元）的，報集團董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批；100萬以上的，再報集團董事局主席審批。所有車輛（包括運輸車輛、工程車輛、商務(wù)車輛和小轎車）的購置、報廢、處理必須報集團董事局主席審批。

已完成立項審批程序的固定資產(chǎn)支付，按對外付款審批程序執(zhí)行。

2、固定資產(chǎn)的報廢、處理，單件原值10萬元以下（含10萬元）、一批次原值總額100萬以下（含100萬元）由地區(qū)公司負責(zé)人審批，超過上述權(quán)限的，再報集團董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

第十九條 地區(qū)公司對外投資、抵押、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、擔(dān)保等相關(guān)重大事項，報集團董事局主席審批后執(zhí)行。第二十條 地區(qū)公司對外捐贈、贊助支出，每一個項目全年累計不得超過10萬元，超額部分報集團董事局主席審批。

第三章 檔案印章管理

第二十一條 地區(qū)公司監(jiān)察分室歸屬集團監(jiān)察室直管，負責(zé)當(dāng)?shù)毓緳n案、印章事務(wù)管理工作。第二十二條 地區(qū)公司監(jiān)察分室負責(zé)當(dāng)?shù)毓揪C合檔案的直接管理工作，并根據(jù)集團檔案管理制度，對當(dāng)?shù)毓驹O(shè)計、招標(biāo)、工程、預(yù)決算等部門資料的管理及歸檔工作進行指導(dǎo)、監(jiān)督和考核。

地區(qū)公司監(jiān)察分室負責(zé)當(dāng)?shù)毓舅泄炯売≌拢ú缓攧?wù)印章）及行政人事、招投標(biāo)、工程部等部門印章的直接管理，并依據(jù)集團印章管理制度，對當(dāng)?shù)毓酒渌≌碌氖褂门c管理進行監(jiān)督檢查。

第四章 合同管理及合同履約監(jiān)督管理

第二十三條 合同訂立審批權(quán)限

1、所有已進行招投標(biāo)工作的合同報審前必須完成定標(biāo)審批。

2、各種賠償、補償及固定資產(chǎn)（不含汽車）轉(zhuǎn)讓或處理合同金額20萬元以下（含20萬元）的報地區(qū)公司負責(zé)人審批;金額20萬元以上、100萬元以下的報各相關(guān)口主管副總裁及集團董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批;金額超過100萬元的再報集團董事局主席審批。

3、工程類合同，金額1000萬元以下（含1000萬元）的報地區(qū)公司負責(zé)人審批；金額1000萬元以上、1億元以下（含1億元）的報集團主管招投標(biāo)的副總裁審批；1億元以上的再報集團董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

4、合同，金額300萬元以下（含300萬元）的報地區(qū)公司負責(zé)人審批；金額300萬元以上、600萬元以下（含600萬元）的報集團各相關(guān)口主管副總裁審批；600萬元以上的再報集團董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

5、其他類合同，金額300萬元以下（含300萬元）的報地區(qū)公司負責(zé)人審批；金額300萬元以上、600萬元以下（含600萬元）的報集團各相關(guān)口主管副總裁審批；600萬元以上再報集團董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

6、地區(qū)公司與集團系統(tǒng)相關(guān)單位簽訂的合同及其補充協(xié)議經(jīng)經(jīng)營中心審核后,報地區(qū)公司負責(zé)人審批。

7、集團公司已簽訂大型設(shè)備合同、地區(qū)公司再簽訂項目合同的，地區(qū)公司負責(zé)人審批后報集團招投標(biāo)中心及合同管理中心審核后實施。

8、各地報建類合同報地區(qū)公司負責(zé)人審批。

9、嚴(yán)禁對超出地區(qū)公司審批權(quán)限的合同進行拆分，確因?qū)嶋H需要對合同承包范圍分標(biāo)段簽訂合同或?qū)υ?/p>

規(guī)、資格資質(zhì)要求相符與否分別抽查不少于20%，對合同與審定清單、審定品牌、審定方案、范本等相符與否分別抽查不少于10%；對合同變更及補償100%檢查。

第二十六條 合同備案

各地區(qū)公司于每月5日前須集中將上月簽訂的300萬元以上的所有合同（復(fù)印件）報送集團合同管理中心備案；每月2日前將工程類增減金額100萬元以下的（含100萬元）合同變更臺賬報集團合同管理中心，集團合同管理中心每月5日前匯總后報開發(fā)建設(shè)監(jiān)察中心、集團董事局分管領(lǐng)導(dǎo)及董事局主席。

第二十七條 合同標(biāo)準(zhǔn)化

1、各地區(qū)公司原則上必須按照集團公司制定的合同范本簽訂合同。確因?qū)嶋H情況需要對范本條款作部分修改的，報相關(guān)口主管副總裁審批。施工類合同必須附集團統(tǒng)一印制《通用條款》，通用條款不容許修改，如因?qū)嶋H情況需要修改，應(yīng)在協(xié)議部分修改。

2、地區(qū)公司銷售合同范本報集團營銷中心、法律事務(wù)中心及合同管理中心審核后，再報集團主管營銷的副總裁審批。

第二十八條 合同履約監(jiān)督

1、集團合同管理中心對各地區(qū)公司合同履約監(jiān)督工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；根據(jù)各地區(qū)公司合同履行情況，派專人對地區(qū)公司合同履約監(jiān)督管理工作進行檢查，并將檢查情況報董事局領(lǐng)導(dǎo)；各地區(qū)公司對合同履約檢查發(fā)現(xiàn)的問題必須進行整改，合同管理中心對問題整改落實情況100%進行復(fù)查。

2、地區(qū)公司合同管理部必須設(shè)專職合同履約監(jiān)督人員，對本單位所有經(jīng)營類合同進行履約監(jiān)督、維權(quán)取證；對所有合同對外付款進行審核并建立合同付款審核臺帳。

3、地區(qū)公司合同管理部須對合同履行責(zé)任部門發(fā)出的凡涉及重點合同條款的內(nèi)容，如：重大質(zhì)量事故問題、工期、造價及承包范圍變更的函件進行審核。

4、地區(qū)公司工程類合同履行中，如收到合作方經(jīng)濟索賠申請，索賠理由明顯不成立的，應(yīng)在收到書面函件7日內(nèi)（或合同約定時間內(nèi)）復(fù)函（經(jīng)合同管理部審核）駁回相關(guān)申請；對方索賠申請應(yīng)予以適當(dāng)考慮的，合同履行責(zé)任部門應(yīng)提出初步意見報地區(qū)公司董事長，由董事長安排分管領(lǐng)導(dǎo)組織工程部、合同管理部、預(yù)決算部、招投標(biāo)部等相關(guān)部門召開專題會議討論審核，審核金額在20萬元以下（含20萬元）的，由地區(qū)公司董事長審批。審核金額超過20萬元的，地區(qū)公司將審核意見報集團合同管理中心，由合同管理中心協(xié)調(diào)相關(guān)部門討論出具審核意見報主管招標(biāo)的副總裁批示，并將批示意見反饋地區(qū)公司，地區(qū)公司依據(jù)集團審核意見與合作方進行協(xié)商，協(xié)商結(jié)果參照合同補償權(quán)限報批后簽定補償協(xié)議。嚴(yán)禁各地區(qū)公司在集團出具審批意見之前以會議紀(jì)要、備忘錄、函件等書面形式對索賠進行確認。

5、地區(qū)公司應(yīng)督促對方嚴(yán)格按照合同約定提交履約保證金或保函。由地區(qū)公司合同管理部協(xié)助地區(qū)公司財務(wù)部辦理保證金保函的提交、審核、退還，編制履約保證金保函臺帳，每季度報集團財務(wù)中心、合同管理中心備案。如有特殊原因需免除的，按原合同審批流程報批。

6、如發(fā)生重大質(zhì)量事故造成損失超過20萬元時，由產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)察中心組織相關(guān)單位、部門對事故原因

特殊情況確需外聘律師事務(wù)所代理的案件。

第三十六條 地區(qū)公司遇特殊情況確需外聘律師事務(wù)所代理的案件，律師代理費在100萬元以下（含100萬元）的，經(jīng)法律事務(wù)中心加簽意見后，由地區(qū)公司董事長審批；律師代理費在100萬元以上500萬元以下（含500萬元）的，地區(qū)公司董事長審批后報法律事務(wù)中心加簽意見，再報集團主管領(lǐng)導(dǎo)審批；律師代理費在500萬元以上的，地區(qū)公司董事長審批后報法律事務(wù)中心加簽意見，報集團主管領(lǐng)導(dǎo)后、再報集團董事局主席審批。

第三十七條 集團法律事務(wù)中心負責(zé)審核各地區(qū)公司銷售合同范本。

第三十八條 地區(qū)公司法律事務(wù)工作實行月報制度，每月2日前向法律事務(wù)中心報告；法律事務(wù)中心每月5日前匯總完成并上報集團董事局領(lǐng)導(dǎo)。

第七章 設(shè)計管理

第三十九條 地區(qū)公司必須報集團設(shè)計院審批的有：單體擴初設(shè)計、超豪華戶型交樓標(biāo)準(zhǔn)的小型中央空調(diào)配置方案、小區(qū)智能化配置方案。

第四十條

地區(qū)公司總工室應(yīng)于單體施工圖設(shè)計前組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計院進行單體擴初設(shè)計，初步審核通過后，報集團設(shè)計院審批。審批通過后方可進行單體施工圖設(shè)計。集團設(shè)計院可根據(jù)報審的單體擴初設(shè)計質(zhì)量情況，決定是否要求總工室組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計院到集團本部完善單體擴初設(shè)計直至審批通過。

第四十一條 地區(qū)公司總工室應(yīng)按照集團設(shè)計院的要求完成單體施工圖，集團設(shè)計院定期抽查、指導(dǎo)，檢查是否符合集團標(biāo)準(zhǔn)。

第四十二條

地區(qū)公司如要求對集團設(shè)計院下發(fā)的規(guī)劃方案和單體外立面方案進行方案性的較大調(diào)整，必須由地區(qū)公司負責(zé)人報集團董事局主席批準(zhǔn)后實施。

第四十三條 地區(qū)公司如需對集團設(shè)計院下發(fā)的設(shè)計要求提出變更，須由地區(qū)公司負責(zé)人同意后報集團設(shè)計院變更審查小組審核，屬集團設(shè)計院設(shè)計失誤的，應(yīng)修正錯誤后，報集團主管副總裁審批，屬優(yōu)化調(diào)整的，按原審批流程進行審批；其余設(shè)計變更由地區(qū)公司自行審批。

第四十四條 綜合樓、運動中心及樣板房軟裝方案由地區(qū)公司按集團設(shè)計院下發(fā)的集團標(biāo)準(zhǔn)方案實施。第四十五條 各地區(qū)公司必須報集團設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批的20項方案：鋼筋含量控制指標(biāo)、基礎(chǔ)方案、主體結(jié)構(gòu)方案、大跨度結(jié)構(gòu)方案及用鋼量控制指標(biāo)、轉(zhuǎn)換層結(jié)構(gòu)方案、轉(zhuǎn)換層平面方案、地下室結(jié)構(gòu)方案、地下室平面方案、小區(qū)豎向設(shè)計方案、小區(qū)10kV以上供配電方案、小區(qū)采暖方案、小區(qū)水池水泵房布置方案、小區(qū)室外管網(wǎng)方案、小區(qū)排洪方案、公建空調(diào)方案、公建熱水方案、公建供配電方案、橋梁方案、新技術(shù)新產(chǎn)品方案、地勘布孔圖及技術(shù)要求。方案作重大調(diào)整須重新報批。

第四十六條

設(shè)計方案須按《設(shè)計方案報審流程規(guī)定》報審，方案確認書須經(jīng)過地區(qū)公司董事長或主管工程的公司領(lǐng)導(dǎo)簽名確認。

第四十七條

各地區(qū)公司凡采用設(shè)計、施工捆綁招標(biāo)的基坑支護專項工程需按公司招投標(biāo)管理辦法進行技術(shù)標(biāo)設(shè)計方案的評審。凡預(yù)估工程造價在300萬元以上的，由設(shè)計成本質(zhì)量控制中心組織進行技術(shù)標(biāo)設(shè)

區(qū)預(yù)算部核價后報地區(qū)公司負責(zé)人審批。

第五十五條 合格單位的征召

1、預(yù)算金額300萬元以上（設(shè)計、勘察、土石方、永久供水、永久用電、燃氣、供暖、消防、電信、有線電視、綠化苗木等工程除外）項目合格單位的征召由集團公司和地區(qū)公司分別負責(zé)。地區(qū)公司必須提供3家以上合格單位。地區(qū)公司自行招標(biāo)項目合格單位的征召由地區(qū)公司負責(zé)。

2、地區(qū)公司負責(zé)人匯總由征召小組（招投標(biāo)部、總工室及采購部）采用背靠背原則分別在網(wǎng)上搜索各10家以上單位名單，獨立篩選確定擬入選單位并親自或指定專人（一人）向入選單位發(fā)正式公函，表達初步建立合作關(guān)系的愿望，向入選單位落實具體情況，邀請有合作意愿單位的第一負責(zé)人見面，或根據(jù)需要親自帶隊實地考察，最終決定5家以上（含5家）的合格投標(biāo)單位。

3、嚴(yán)禁推薦投標(biāo)單位，特殊情況的，報集團董事局主席審批。第五十六條 地區(qū)公司監(jiān)察分室監(jiān)督本公司項目的開標(biāo)過程。

第五十七條 對能夠大幅節(jié)省成本的工程項目如基坑支護、外電、消防等，進行設(shè)計和施工捆綁招標(biāo)。第五十八條 招標(biāo)檢查及臺帳管理

1、集團招投標(biāo)中心對地區(qū)公司的工程招投標(biāo)進行管理、抽查及培訓(xùn)，每年對地區(qū)公司招投標(biāo)部進行不少于1次的實地培訓(xùn)及不少于10%工程招標(biāo)項目的抽查。

2、地區(qū)公司在每月2日前，將上月完成的工程招標(biāo)項目填寫月報表報集團招投標(biāo)中心并提供相關(guān)的招標(biāo)資料。集團招投標(biāo)中心每月5日前將本月招標(biāo)工作臺帳匯總后，報開發(fā)建設(shè)監(jiān)察中心、集團董事局分管領(lǐng)導(dǎo)及董事局主席。

第九章 預(yù)結(jié)算管理

第五十九條 集團預(yù)決算審計部對地區(qū)公司的預(yù)結(jié)算工作進行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核。第六十條 工程進度款審核

地區(qū)公司每月在規(guī)定時間內(nèi)自行完成工程進度款的審核與款項申請，地區(qū)公司預(yù)決算審計部定期對主體、裝修、園建工程進度款的準(zhǔn)確性進行抽查。

第六十一條 工程結(jié)算

1、工程結(jié)算審批的權(quán)限：結(jié)算金額6000萬元以下（含6000萬元）的工程，由地區(qū)公司負責(zé)人審批；結(jié)算金額6000萬元以上的工程由地區(qū)公司負責(zé)人審批后，經(jīng)集團預(yù)決算審計部審核，再報集團董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

2、結(jié)算爭議的裁決：與施工單位的結(jié)算爭議采用會議談判形式解決。爭議金額在100萬元以下（含100萬元）且爭議金額占總結(jié)算金額的比例為3 %以下（含3 %）的由地區(qū)公司主管預(yù)決算部的公司副總經(jīng)理裁決，100～300萬元（含300萬元）且比例為5%（含 5%）以下的由地區(qū)公司董事長裁決，300萬元以上或比例為5%以上的由集團預(yù)決算審計部總經(jīng)理裁決。

3、結(jié)算審計：對結(jié)算金額100萬元～6000萬元（含6000萬元）的工程，地區(qū)公司預(yù)決算審計部進行

電瓶車、酒店會所物資（含乒乓球桌及擋板、鋼琴、桌球臺、健身器材、休閑沙發(fā)按摩床及技師凳、浴室防水電視、客房冰箱、保險箱、落地?zé)?、臺燈、電話機、清潔設(shè)備、酒店家具）、安全帽、保安裝備、廣告?zhèn)恪⒅品?/p>

3、由集團簽訂框架協(xié)議、地區(qū)公司負責(zé)簽訂合同并采購供應(yīng)的材料設(shè)備：

淋浴間隔、小型中央空調(diào)、空調(diào)機組、風(fēng)機盤管、發(fā)電機組、電梯、變頻供水設(shè)備、鋁合金門窗、公共區(qū)配電柜、垃圾桶及園林休閑椅、變壓器、高低壓開關(guān)柜、低壓母線槽。

4、集團統(tǒng)一采購供應(yīng)的全國性材料物資由地區(qū)公司申報材料計劃、材料設(shè)備公司負責(zé)供應(yīng)，屬固定資產(chǎn)類物資地區(qū)公司申報時須附手續(xù)齊全的資產(chǎn)審批表。

第六十六條

非全國性材料物資采購供應(yīng)方式

1、非全國性材料物資由地區(qū)公司負責(zé)采購供應(yīng)，其中辦公耗材、辦公用品、印刷制品、綠化租賃、飲用水、保潔服務(wù)、快遞須簽訂合同。

2、地區(qū)公司簽訂合同及預(yù)算金額10萬元以上的單項采購，合格單位征召須按以下方式進行：地區(qū)公司負責(zé)人親自或指定專人（一人）匯總由征召小組（招投標(biāo)部、總工室及采購部）采用背靠背原則分別在網(wǎng)上搜索各10家以上單位，篩選確定擬入選單位并向入選單位發(fā)正式公函，表達初步建立合作關(guān)系的愿望，向入選單位落實具體情況或根據(jù)需要進行考察，最終決定至少3家的合格投標(biāo)單位。

3、非全國性材料物資采購均由地區(qū)公司自行組織招標(biāo)、定標(biāo)。

4、由于特殊原因不能按正常程序?qū)嵤┱袠?biāo)，單項采購預(yù)算金額100萬元以下的可以議標(biāo)，由地區(qū)公司負責(zé)人審批。

第六十七條 地區(qū)公司監(jiān)察分室監(jiān)督本公司項目的開標(biāo)過程。

第十一章 營銷管理

第六十八條 項目定位由集團營銷中心牽頭組織集團設(shè)計院、地區(qū)公司及代理公司進行市場調(diào)研并出具調(diào)研報告，由集團設(shè)計院統(tǒng)一報集團董事局主席審批。

第六十九條 各地區(qū)公司選定全案廣告代理公司，報集團營銷中心主管副總裁審批。

第七十條 項目開工前，各地區(qū)公司營銷部會同銷售代理公司與總工室、工程部及工程技術(shù)部共同研究銷售中心、樣板房方案，報集團營銷中心主管副總裁審批。

第七十一條 項目開盤圍蔽方案、開盤活動布置方案、外展點或巡展方案、模型制作方案、3D或影視宣傳片、參加各類房展會、戶外廣告等，須單獨立項將具體方案及費用，報集團營銷中心主管副總裁審批。

第七十二條 各地區(qū)公司必須按照《開盤前重點營銷策劃及準(zhǔn)備工作》要求，完成開盤前營銷策劃方案，報集團營銷中心主管副總裁審批。

第七十三條 各項目原則上須具備以下條件后，方可宣傳及開盤。

1、樣板房裝修完成并配置齊全。

第八十五條 每年年底前，各地區(qū)公司制定、上報后兩年的各項目開發(fā)建設(shè)總體計劃，經(jīng)集團會議審議并報集團主管副總裁、董事局分管領(lǐng)導(dǎo)、董事局主席審批后發(fā)文執(zhí)行；開發(fā)建設(shè)總體計劃每年年中修訂一次。

第八十六條 每月初，管理中心會同有關(guān)部門及地區(qū)公司制訂各公司月度工作計劃，并于每月5日前報集團主管副總裁、董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

第八十七條 每月初或每季度初，管理中心會同有關(guān)部門制訂各公司當(dāng)月或當(dāng)季度專項任務(wù)指標(biāo)，報集團主管副總裁、董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

第八十八條 地區(qū)公司月度計劃及專項任務(wù)考核結(jié)果報集團主管副總裁、董事局分管領(lǐng)導(dǎo)及董事局主席審批后執(zhí)行。

第八十九條 地區(qū)公司須參考集團的計劃管理模式實施內(nèi)部計劃管理與考核。

第十四章 綜合管理

第九十條 各地區(qū)公司須遵照執(zhí)行集團制定的行政后勤各項管理制度，包括行政辦公、信息化、資產(chǎn)、接待、車輛、員工住宿等。

第九十一條 集團財務(wù)中心、監(jiān)察室、預(yù)決算審計部等駐各地區(qū)公司常設(shè)機構(gòu)對各地區(qū)公司經(jīng)營管理工作進行監(jiān)督檢查。

第九十二條 地區(qū)公司所有涉及法人、董事、監(jiān)事、注冊資金、章程、注冊地等的變更事項，必須報集團董事局主席審批。

第九十三條 沒有集團公司發(fā)文或董事局主席批示，集團任何部門無權(quán)要求各地區(qū)公司上報書面報告、匯總數(shù)據(jù)資料等。

第九十四條 集團副總裁及以上領(lǐng)導(dǎo)到地區(qū)公司視察、檢查工作，地區(qū)公司負責(zé)安排接送、住宿、就餐等事宜；其他人員出差到地區(qū)公司，地區(qū)公司不得安排接送、住宿、就餐等事宜。

第九十五條 集團公司各有關(guān)部門人員到地區(qū)公司檢查工作，任何人不得安排或接受宴請、旅游觀光、健身娛樂和禮品。

第九十六條 各地區(qū)公司如有發(fā)生重大事件須及時上報集團董事局領(lǐng)導(dǎo)。第九十七條 監(jiān)察室會同相關(guān)部門負責(zé)對本制度的實施情況進行檢查與考核。

第九十八條 集團總部相關(guān)部門到地區(qū)公司檢查工作，事先須書面報告報董事局分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；檢查完成后須將檢查結(jié)果書面報集團董事局分管領(lǐng)導(dǎo)及董事局主席。

第十五章 附則

第九十九條 本辦法適用于集團對地區(qū)公司的管理，各地區(qū)公司對下屬公司的管理參照本制度制定相應(yīng)的管理辦法并報集團管理中心備案。

第一百條 本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行，如有以往規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。

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第五篇：《恒大地產(chǎn)集團地區(qū)公司管理辦法》

恒大地產(chǎn)集團地區(qū)公司管理辦法

第一章 人事管理

第一條 各地區(qū)公司組織機構(gòu)設(shè)臵、定崗定編方案及薪資結(jié)構(gòu)體系由集團公司統(tǒng)一制定并發(fā)文執(zhí)行。

第二條 各地區(qū)公司員工薪資調(diào)整方案經(jīng)集團人力資源中心審核后，報集團董事局主席審批后實施。

第三條 各地區(qū)公司協(xié)助總經(jīng)理助理及以上干部的錄用及定薪、轉(zhuǎn)正定級、任免、解聘等經(jīng)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后，由集團人力資源中心匯總，每月1日報集團董事局主席審批后實施，其中董事長（或主持工作一把手）的解聘即時報集團董事局主席審批后實施。

第四條各地區(qū)公司三線城市項目總經(jīng)理及其他員工(物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)班子以下員工除外)的錄用及定薪、轉(zhuǎn)正定級、內(nèi)部調(diào)動、任免、獎懲、解聘等由各地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后實施，不符合公司入職及提拔晉升條件的由集團人力資源中心匯總、審核，每月1日報集團董事局主席審批后實施。

第五條凡在集團系統(tǒng)被辭退及自行離職的人員，各地區(qū)公司一律不得錄用，特殊情況由集團人力資源中心匯總、審核，每月1日報集團董事局主席審批后實施。

第六條 各地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)班子職能分工調(diào)整須報集團人力資源中心，并由人力資源中心匯總上報集團各業(yè)務(wù)直管副總裁審核、報集團分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，每季度首月1日再報集團董事局主席審批后執(zhí)行。

各地區(qū)公司三線城市項目總經(jīng)理的調(diào)整及項目分管情況須每月底25日前報備集團人力資源中心。

第七條 集團公司對地區(qū)公司員工因嚴(yán)重違反公司制度、指令或工作失職，從而決定給予的警告、通報批評、扣罰獎金、降薪、降職、免職、辭退等處分由集團直管副總裁審批執(zhí)行。

第八條 各地區(qū)公司之間及與集團系統(tǒng)其他單位之間的人事調(diào)動每月1日審批，其中地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及三線項目總經(jīng)理的調(diào)動報集團董事局主席審批后實施；地區(qū)公司其他員工的調(diào)動由集團人力資源

導(dǎo)審批；

（2）按集團規(guī)定簽訂的商業(yè)承兌匯票相關(guān)協(xié)議（總對總協(xié)議除外）及商票兌付承諾函報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批；

（3）集團發(fā)文規(guī)定融資成本范圍內(nèi)的融資方案,經(jīng)集團相關(guān)部門審核后,須報集團資金直管副總裁審批。超出規(guī)定融資成本范圍的債務(wù)類融資方案再報集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

與已批準(zhǔn)的融資方案相符的融資相關(guān)承諾書、董事會決議、股東會決議、融資合同及協(xié)議、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票總對總協(xié)議等相關(guān)資料須經(jīng)集團相關(guān)部門審核后,須報資金直管副總裁審批。與已批準(zhǔn)方案不符的,須經(jīng)集團相關(guān)部門審核后，須報集團資金直管副總裁審批，再報集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

（4）創(chuàng)新類融資方案、融資合同及協(xié)議等，經(jīng)主管融資業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、集團相關(guān)部門、上市公司董事會秘書，集團財務(wù)總監(jiān)審核后，由資本運營中心直管副總裁審批，再報集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

與已批準(zhǔn)的創(chuàng)新類融資方案相符的融資相關(guān)承諾書、董事會決議、股東會決議等相關(guān)資料須經(jīng)集團相關(guān)部門審核后,須報集團資本運營中心直管副總裁審批。與已批準(zhǔn)方案不符的,須經(jīng)集團相關(guān)部門審核后，須報集團資本運營中心直管副總裁審批，再報集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

（5）增資方案，涉及需要辦理財產(chǎn)及股權(quán)質(zhì)押、擔(dān)保手續(xù)、股權(quán)過戶手續(xù)，董事、監(jiān)事、法人及公司章程變更等具體事項，經(jīng)集團相關(guān)部門審核后，須報集團資金直管副總裁（創(chuàng)新類融資需報集團資本運營中心直管副總裁）審批，再報集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

4、地區(qū)公司內(nèi)部各公司之間的往來款項及支付集團公司款項由地區(qū)公司主管資金領(lǐng)導(dǎo)審批。

5、地區(qū)公司申請集團公司撥付款流程、審批權(quán)限：

（1）除按規(guī)定由集團撥付的到期貸款本息，其他款項均由地區(qū)公司自籌解決。

（2）集團撥付、撥借款項，由地區(qū)公司申報，資金中心、財務(wù)中心審核后，5000萬元以下（含5000萬元）報集團財務(wù)直管副總裁審批；5000萬元以上的，再報集團資金分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

（4）地區(qū)公司申請集團撥借的任何款項須確定還款日期，不按期

的，200萬元以下（含200萬元），報管理及監(jiān)察中心直管副總裁審批；200萬元以上的，報集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

6、工程預(yù)借款不超過施工單位承建項目累計進度款總額10%，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；超過10%的，經(jīng)管理及監(jiān)察中心審核后，報直管副總裁審批，再報集團工程建設(shè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。申報時須列明該項目總借款與累計進度總額、已付進度款、借款原因及扣款時間。當(dāng)月工程預(yù)借款總額不得超過該公司上月對外支付進度總額的3%。工程預(yù)借款須在3個月之內(nèi)扣回，結(jié)算前累計總支付比例不得超過累計進度款的90%。

第十六條費用報銷和非經(jīng)營性支出的審批

1、標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)的車輛使用費由財務(wù)部門負責(zé)人審核后報銷。

2、出差標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的差旅費由財務(wù)部門審核后報銷，超標(biāo)準(zhǔn)的報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批。國外出差費用報銷由出差審批人審批。

3、所有日常費用報銷由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。

4、因工傷、意外事故、重大疾病等特殊原因需在國家規(guī)定的賠償、補償之外另行補償?shù)模瑔喂P10萬元以下（含10萬元），由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；10萬元以上、50萬元以下（含50萬元）的，再報人力資源中心審批；超過50萬元的，再報集團業(yè)務(wù)口分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

5、業(yè)務(wù)費的開支，只有一個項目的公司，業(yè)務(wù)費不超過30萬元（含30萬元），每增加一個項目增加業(yè)務(wù)費不超過15萬元（含 15萬元）。如確因工作需要，費用額度不足以支付的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)當(dāng)面口頭向集團財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，并提交增加業(yè)務(wù)費的書面申請報告，由集團財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

6、業(yè)務(wù)費不允許分解給各部門。

7、業(yè)務(wù)費開支按季考核，年終統(tǒng)算。季度業(yè)務(wù)招待費超標(biāo)的，超標(biāo)部分50%對地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)扣罰，節(jié)約順延計入以后季度考核額度；年終統(tǒng)算累計季度扣罰超過統(tǒng)算扣罰金額的部分予以補回，節(jié)約部分的30%對地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)進行獎勵。

表》，并附《新項目上馬評價因素匯總表》、《新項目上馬標(biāo)準(zhǔn)對比表》、《利潤測算表》及項目規(guī)劃設(shè)計條件等相關(guān)資料報投資中心審核。

2、投資中心對地區(qū)公司上報的新項目，按當(dāng)階段新項目上馬標(biāo)準(zhǔn)進行審核，并由投資中心負責(zé)人審批是否同意調(diào)研。

3、經(jīng)批示同意調(diào)研的新項目，由投資中心、營銷中心在接到批示后96小時內(nèi)，分別完成市場調(diào)研，形成獨立調(diào)研報告。同一批次批示調(diào)研的新項目，位于同一城市的，每增加一個項目，調(diào)研時間增加24小時；位于不同城市的，每增加一個項目，調(diào)研時間增加48小時。經(jīng)營中心須在調(diào)研完成后48小時內(nèi)完成項目利潤測算。上述資料由投資中心匯總，報投資中心直管副總裁審批后，再報董事局主席審批。

商業(yè)體量較大或有獨立商業(yè)要求的新項目，商業(yè)集團需按照以上時限完成調(diào)研。

4、新項目取得后，投資中心負責(zé)將地區(qū)公司填報的《購買新項目考核計劃表》轉(zhuǎn)管理及監(jiān)察中心、營銷中心進行考核。

5、地區(qū)公司投資部收集項目相關(guān)資料，形成《新地塊開展規(guī)劃設(shè)計的申請報告》和附件，經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）簽字同意后，報集團投資中心審批。

地區(qū)公司營銷部須對項目及周邊樓盤產(chǎn)品類型、開盤時間、去化率、商業(yè)及配套配臵（原則不少于4個樓盤）等情況進行充分調(diào)研，完成項目成本及利潤測算，形成《項目定位報告》，經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批后，在《新地塊開展規(guī)劃設(shè)計的申請報告》報批的同時，報集團營銷中心（商業(yè)項目還需再報商業(yè)集團）審批。

集團投資中心對新地塊進行調(diào)研并確認地區(qū)公司上報資料齊全，根據(jù)項目拿地進展情況，審批《新地塊開展規(guī)劃設(shè)計的申請報告》，由投資中心總經(jīng)理簽字同意后馬上通知管理及監(jiān)察中心、營銷中心、地區(qū)公司、建筑設(shè)計院、園林集團等相關(guān)部門。

第二十三條 土地方面的支出，均須簽訂書面合同。第二十四條土地合同審批權(quán)限

1、土地出讓合同及其變更合同、與土地合同相關(guān)的報政府部門備案的格式合同，報投資中心審批執(zhí)行。

2、二手土地合同（含合同條款變更）金額不超過50萬元（含

第四章 設(shè)計管理

第三十條 集團建筑設(shè)計院設(shè)計方案審批

1、小區(qū)規(guī)劃方案、超高層地標(biāo)綜合體項目定位、超高層公建和商業(yè)綜合體平立面方案、超高層地標(biāo)綜合體的泛光照明方案及大型項目的聲光電方案由建筑設(shè)計院完成，再由集團總規(guī)劃師審核并組織向董事局主席匯報，審批通過后執(zhí)行。

2、小區(qū)項目定位、小區(qū)豎向設(shè)計條件、小區(qū)地下室范圍方案、住宅新戶型單體平立面和外立面材料方案、重要公建平立面和外立面材料及泛光照明方案、大型專業(yè)游樂設(shè)施選型方案由建筑設(shè)計院完成，報集團總規(guī)劃師審批后執(zhí)行。其中住宅新戶型單體平立面方案、重要公建平立面方案需報董事局主席備案。

3、小區(qū)住宅屋頂選型方案、小區(qū)建筑泛光照明方案、已有戶型的標(biāo)準(zhǔn)化及優(yōu)化方案、已有公建的標(biāo)準(zhǔn)化及優(yōu)化方案、超高層公建電梯選型和綠建標(biāo)準(zhǔn)及幕墻方案由建筑設(shè)計院完成，報建筑設(shè)計院院長審批后執(zhí)行。

4、已標(biāo)準(zhǔn)化的住宅和公建單體平立面方案的選用、小型公建平立面及外立面材料方案、社區(qū)商業(yè)平立面方案和外立面材料及泛光照明方案、公建和住宅電梯選型、單體擴初設(shè)計條件、室內(nèi)專業(yè)設(shè)計（燈光、舞臺、酒窖和大型音響等）方案及施工圖由建筑設(shè)計院完成，報建筑設(shè)計院分管院領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

標(biāo)準(zhǔn)化公建第一個實施項目、超高層地標(biāo)綜合體、建筑高度200米及以上超高層公建項目的擴初設(shè)計圖、單體施工圖由集團建筑設(shè)計院組織完成，分管院領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)；其它公建項目擴初設(shè)計圖、單體施工圖由地區(qū)公司總工室組織外委設(shè)計單位完成，初步審核通過后，報集團建筑設(shè)計院審核。

第三十一條 集團裝修設(shè)計院設(shè)計方案審批

1、住宅新交樓標(biāo)準(zhǔn)裝修方案、未標(biāo)準(zhǔn)化的重要公建裝修方案由裝修設(shè)計院完成，再由裝修設(shè)計院院長組織向董事局主席匯報，審批通過后執(zhí)行。

2、公建裝修檔次定位、重要公建裝修材料方案和軟裝方案、普通公建裝修方案、住宅新交樓標(biāo)準(zhǔn)裝修材料方案、已標(biāo)準(zhǔn)化的住宅交

案進行修改，按以下規(guī)定進行申報及審批。

（1）地區(qū)公司如因開發(fā)報建原因?qū)е聠误w調(diào)整的，由地區(qū)公司主管設(shè)計領(lǐng)導(dǎo)同意后轉(zhuǎn)建筑設(shè)計院處理；其中涉及超高層公建或商業(yè)綜合體因開發(fā)報建原因造成重大方案調(diào)整的，須經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）同意，報集團管理及監(jiān)察中心總經(jīng)理（或主持工作一把手）審批后轉(zhuǎn)建筑設(shè)計院處理。

（2）地區(qū)公司如因營銷原因需對公建類業(yè)態(tài)進行重大調(diào)整而導(dǎo)致單體調(diào)整的，須經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）同意，報集團營銷中心總經(jīng)理（或主持工作一把手）審批后轉(zhuǎn)建筑設(shè)計院處理。

（3）集團經(jīng)營部門如因經(jīng)營需求原因?qū)е聠误w調(diào)整的，集團經(jīng)營部門需書面征詢地區(qū)公司意見，由地區(qū)公司主管設(shè)計的領(lǐng)導(dǎo)會簽意見，集團經(jīng)營部門負責(zé)人同意后轉(zhuǎn)建筑設(shè)計院處理；凡涉及對開發(fā)報建節(jié)點計劃嚴(yán)重延誤、影響報建驗收、對工期有嚴(yán)重延誤或?qū)こ淘靸r有較大增加的，需經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）會簽意見，并由集團經(jīng)營部門報其集團直管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后再轉(zhuǎn)建筑設(shè)計院處理。

上述方案調(diào)整，由建筑設(shè)計院審批；凡涉及對開發(fā)報建節(jié)點計劃嚴(yán)重延誤、影響報建驗收、對工期有嚴(yán)重延誤或工程造價估算增加100萬以上的，再報集團工程系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行；凡涉及超高層公建或商業(yè)綜合體平立面方案重大修改的，經(jīng)集團總規(guī)劃師審核后再報工程建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行，其中建筑高度超過300米超高層公建重大修改需再報董事局主席審批。

第三十四條 裝修方案調(diào)整申報及審批

各地區(qū)公司或集團經(jīng)營部門如要求對裝修設(shè)計院下發(fā)的裝修方案進行調(diào)整，按以下規(guī)定進行申報及審批:（1）地區(qū)公司如因開發(fā)報建等原因?qū)е卵b修方案調(diào)整的，由地區(qū)公司主管設(shè)計的領(lǐng)導(dǎo)同意后轉(zhuǎn)裝修設(shè)計院處理；凡涉及對工期有嚴(yán)重延誤或建設(shè)成本有較大增加的，需經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批后，再轉(zhuǎn)裝修設(shè)計院處理。

（2）集團經(jīng)營部門如因經(jīng)營需求原因?qū)е卵b修方案調(diào)整的，集團經(jīng)營部門需書面征詢地區(qū)公司意見，由地區(qū)公司主管設(shè)計的領(lǐng)導(dǎo)會簽意見，集團經(jīng)營部門負責(zé)人同意后轉(zhuǎn)裝修設(shè)計院處理；凡涉及對工

17項設(shè)計方案為：豎向方案、地下室平面方案、塔樓核心筒方案、基礎(chǔ)型式、建筑消防方案、幕墻方案、給排水方案、空調(diào)方案、供配電方案、火災(zāi)自動報警及消防聯(lián)動控制系統(tǒng)方案、智能化方案、影音系統(tǒng)方案、室外綜合管網(wǎng)方案、消防性能化分析報告、主體結(jié)構(gòu)方案、地下室結(jié)構(gòu)方案、基礎(chǔ)方案。

第三十八條設(shè)計方案未報審或未按流程報審的、未按審批方案執(zhí)行的、對審批通過的設(shè)計方案作較大調(diào)整未重新報審的，給予相關(guān)責(zé)任人扣罰處分；造成較大成本浪費及嚴(yán)重質(zhì)量問題，給予責(zé)任人降薪、降職、免職、開除處分。

第三十九條初步勘察階段的巖土工程勘察方案、場地地震安全性評價方案、場地的地質(zhì)災(zāi)害評估方案、基坑支護巖土工程勘察方案、詳細勘察階段的巖土工程勘察方案、施工勘察階段的巖土工程勘察方案等6個巖土工程勘察方案必須經(jīng)設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批通過后實施。

未經(jīng)審批先行施工或未按審批方案執(zhí)行的，給予責(zé)任工程師降三級工資處分，扣罰地區(qū)公司總工室主任1000元，扣罰地區(qū)公司分管設(shè)計領(lǐng)導(dǎo)500元。

設(shè)計成本質(zhì)量控制中心每月對勘察報告的質(zhì)量按不少于5%比例進行抽查。

第四十條主體結(jié)構(gòu)及地下室的鋼筋含量控制指標(biāo)須報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批，控制指標(biāo)納入設(shè)計合同。

施工圖下發(fā)前，對鋼筋含量進行測算，測算結(jié)果超出控制指標(biāo)，地區(qū)公司總工室應(yīng)組織外委設(shè)計院進行原因分析和設(shè)計優(yōu)化，優(yōu)化后仍超出控制指標(biāo)，應(yīng)重報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批。

未按要求執(zhí)行的，給予相關(guān)責(zé)任人扣罰處分。

檢查發(fā)現(xiàn)鋼筋含量超過審批指標(biāo)5%，給予相關(guān)責(zé)任人扣罰、降薪、降職、免職處分。

第四十一條地區(qū)公司總工室須將住宅小區(qū)智能化施工圖報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審查后實施。

第四十二條地區(qū)公司總工室須將100~200米超高層公建項目施工圖報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心進行全面審查。

第五十二條 首期園林方案由園林集團負責(zé)完成，報直管副總裁審批后下發(fā)；首期園林以外區(qū)域的園林方案，由園林集團園林設(shè)計院院長審批后下發(fā)。園林施工圖由園林集團設(shè)計院負責(zé)完成。

各地區(qū)公司如需對審批下發(fā)的園林方案進行重大調(diào)整，須由地區(qū)公司報董事局主席審批，園林集團依據(jù)批示調(diào)整完成方案再報董事局主席審批。

第五十三條各地區(qū)項目的園林設(shè)計如需外委的由園林集團負責(zé)招標(biāo)，園林集團董事長審批。

第五十四條 各地區(qū)項目開盤區(qū)域的園林設(shè)計現(xiàn)場服務(wù)由園林集團負責(zé)，包括勘察場地、圖紙會審、材料確板、核實與調(diào)整施工工藝、落實圖紙實施效果、調(diào)整方案或圖紙、調(diào)整材料、解決現(xiàn)場技術(shù)問題、參與竣工驗收等。

第五十五條地區(qū)公司總工室必須嚴(yán)格按照集團審批的方案進行報建及實施，如有任何調(diào)整必須按程序報集團審批后實施；對所負責(zé)的方案圖、報建圖（含規(guī)劃、單體、消防、人防、節(jié)能、環(huán)評、衛(wèi)生防疫、防雷等）、施工圖、需會簽的銷售資料和招標(biāo)資料進行專業(yè)校對、分管主任審核，報地區(qū)公司主管設(shè)計領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。否則，經(jīng)集團直管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予總工室各級責(zé)任人員及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職直至開除的處分。集團建筑設(shè)計院考核，每月抽查上月完成各類工作的10%。

第五十六條地區(qū)公司總工室須組織外委設(shè)計院參加施工階段各項驗收工作，重點是勘探報告、基礎(chǔ)（試樁及第一根樁的收樁或終孔標(biāo)準(zhǔn)）、地下室各層和各結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)層及屋頂驗筋、設(shè)備調(diào)試及驗收。

第五十七條地區(qū)公司總工室須對每期樓棟在放線、三層會驗、裝修樣板房階段檢查現(xiàn)場是否按圖施工。

第五十八條地區(qū)公司總工室須對外委設(shè)計院項目每期土建施工圖進行審核后下發(fā)。施工圖紙會審問題數(shù)量過多(總數(shù)量超過100處)或有重大設(shè)計失誤或設(shè)計變更不及時導(dǎo)致大量返工的，給予總工室各級責(zé)任人員及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職的處分，由集團建筑設(shè)計院提出報直管領(lǐng)導(dǎo)審批執(zhí)行，集團建筑設(shè)計院考核，每月抽查上月完成工作的10%。

訂合同。

8、其他預(yù)算金額 300萬元以下（含 300萬元）的工程項目。超出上述范圍的由集團各相應(yīng)招投標(biāo)中心組織招標(biāo)。第六十三條 議標(biāo)權(quán)限

1、地區(qū)公司金額在20萬元以上的工程項目原則上必須進行招標(biāo)；對于有特殊原因無法進行招標(biāo)需議標(biāo)的項目，預(yù)算金額在 100萬元以下(含100萬)項目的議標(biāo)由地區(qū)公司主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)審批;100萬元以上屬新項目首期開盤范圍內(nèi)土石方、地基及基礎(chǔ)工程及已簽訂協(xié)議單位分配具體項目的議標(biāo)由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；其他100萬元以上工程項目經(jīng)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批再報集團各相應(yīng)招投標(biāo)中心總經(jīng)理審批后實施。嚴(yán)禁先實施后補辦議標(biāo)手續(xù)，否則給予地區(qū)公司工程部負責(zé)人降一級工資的處分，情節(jié)嚴(yán)重的給予降職、免職直至開除處分，由地區(qū)公司招投標(biāo)部報集團招投標(biāo)監(jiān)察中心考核。隱瞞不報的，給予招投標(biāo)部負責(zé)人降一級工資的處分，集團招投標(biāo)監(jiān)察中心考核。

2、所有議標(biāo)單位必須是單位庫內(nèi)資格審查合格的單位，否則給予相關(guān)責(zé)任人降一級工資的處分，集團招投標(biāo)監(jiān)察中心考核。

第六十四條 合格單位的征召

1、集團招投標(biāo)中心負責(zé)的招標(biāo)項目地區(qū)公司必須提供3家以上合格單位（裝修、園建、智能化工程除外）。地區(qū)公司自行招標(biāo)項目合格單位的征召由地區(qū)公司負責(zé)，必須有3家以上合格單位。

2、投標(biāo)單位的合格要求：必須是品牌和綜合實力全國30強單位、本省前5強或國際著名品牌和企業(yè)；確無全國及全省行業(yè)排名的，入選企業(yè)應(yīng)為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。按以上原則征召單位存在困難的，地區(qū)公司主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)可根據(jù)實際情況自行確定與項目匹配的投標(biāo)單位資格標(biāo)準(zhǔn)及征召模式。

3、地區(qū)公司主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)匯總由征召小組（招投標(biāo)部、總工室及采購部）采用背靠背原則分別在網(wǎng)上搜索各10家以上單位名單，獨立篩選確定擬入選單位并親自或指定專人（一人）向入選單位發(fā)正式公函，表達初步建立合作關(guān)系的愿望，落實其投標(biāo)意向。入圍單位經(jīng)落實沒有投標(biāo)意向的，一年內(nèi)再次征召的須排除在搜集名單外。

1、涉及單價變化、補充單價的補充合同核價：增減金額20萬元以下（含20萬元)或增減金額100萬元以下（含100萬元）且金額增減幅度小于原合同5%（含5%）的，報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。不屬于上述范圍的報集團各相應(yīng)招投標(biāo)中心總經(jīng)理審批；超過200萬元的再報直管副總裁審批。

2、涉及工程量變化的補充合同核價，增減金額在以下范圍內(nèi)的由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批：

（1）原合同金額100萬元以下（含100萬元）的，增減金額小于50%（含50%）或小于20萬元（含20萬元）；

（2）原合同金額100-200萬元（含200萬元）的，增減金額小于原合同金額45%（含45%）或小于50萬元（含50萬元）；

（3）原合同金額200-300萬元（含300萬元）的，增減金額小于原合同金額40%（含40%）或小于90萬元（含90萬元）；

（4）原合同金額300-500萬元（含500萬元）的，增減金額小于原合同金額35%（含35%）或小于120萬元（含120萬元）；

（5）原合同金額500-700萬元（含700萬元）的，增減金額小于原合同金額30%（含30%）或小于175萬元（含175萬元）；

（6）原合同金額700-1000萬元（含1000萬元）的，增減金額小于原合同金額25%（含25%）或小于210萬元（含210萬元）；

（7）原合同金額1000-1500萬元（含1500萬元）的，增減金額小于原合同金額20%（含20%）或小于250萬元（含250萬元）；

（8）原合同金額1500-2000萬元（含2000萬元）的，增減金額小于原合同金額15%（含15%）或小于300萬元（含300萬元）；

（9）原合同金額2000-3000萬元（含3000萬元）的，增減金額小于原合同金額10%（含10%）或小于300萬元（含300萬元）；

（10）原合同金額超過3000萬元的，增減金額小于原合同金額5%（含5%）或小于300萬元（含300萬元）；

超出上述范圍的，報集團各相應(yīng)招投標(biāo)中心審批；超過400萬元的再報集團直管副總裁審批。

第六十七條基坑支護項目原則上需設(shè)計施工捆綁招標(biāo)，首期開盤范圍內(nèi)的基坑若設(shè)計與施工分開招標(biāo)有利于加快開工的，經(jīng)地區(qū)公司董

0 其他類（含）補充合同減少金額的由地區(qū)公司主管合同領(lǐng)導(dǎo)審批。

同一份合同，既有增加又有減少金額的，按合計后金額確定報批權(quán)限。

2、材料物資采購類（含營銷物料采購）及報建類補充合同由地區(qū)公司主管合同領(lǐng)導(dǎo)審批。

3、在合同履行過程中，根據(jù)實際情況需要修改集團合同范本重要條款（付款條件、結(jié)算方式、違約責(zé)任及其他影響我方權(quán)益的條款）的，原合同為集團權(quán)限的補充合同報集團合同管理中心審批；原合同為地區(qū)權(quán)限及修改其他非重要條款的補充合同由地區(qū)公司主管合同領(lǐng)導(dǎo)審批。

4、主體、裝修、園建工程合同實際造價超過原合同10%的，應(yīng)按調(diào)整后的合同金額簽訂補充合同，已完成結(jié)算的除外。

第七十二條 合同管理其他規(guī)定

1、集團已簽訂戰(zhàn)略合作合同，地區(qū)公司在簽訂具體合同時必須與戰(zhàn)略合作單位簽訂（戰(zhàn)略合作合同已明確簽約主體的除外），確因?qū)嶋H操作需要變更簽約主體的，簽約主體為戰(zhàn)略合作單位全資子公司，且戰(zhàn)略合作單位已為其提供擔(dān)保的，報集團合同管理中心審核后實施，同時呈直管副總裁閱；非全資子公司的，由集團合同管理中心出具意見后報直管副總裁審批。

2、嚴(yán)禁以會議紀(jì)要、施工備忘錄、施工簽證、來往函件等形式進行賠償、補償、獎勵及上調(diào)價格。

第七十三條 合同履約監(jiān)督

1、集團合同管理中心對各地區(qū)公司的合同履約監(jiān)督管理工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督與考核，每季度組織各地區(qū)公司合同管理部及相關(guān)部門開展專項履約檢查，并對檢查結(jié)果按不低于10%比例進行抽查。發(fā)現(xiàn)維權(quán)取證不到位的，給予各級相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分，并報直管副總裁審批執(zhí)行。

2、地區(qū)公司合同管理部督促指導(dǎo)合同履約責(zé)任部門對合同履約的關(guān)鍵控制點（如工期節(jié)點、付款節(jié)點、驗收結(jié)果等）及出現(xiàn)的履約問題（如工期違約、質(zhì)量事件、安全事件、停窩工等）做好維權(quán)取證工作。

3、工程類合同履行中，確因我方原因造成施工單位提出的索賠申請，20萬元以下（含20萬元）的，由地區(qū)公司董事長(或主持工

經(jīng)集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予招標(biāo)部經(jīng)理、主管招標(biāo)的領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職直至免職處分。

由于開發(fā)報建原因?qū)е麻_盤延期或交樓前配套未能開通或驗收手續(xù)不齊的，經(jīng)集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予開發(fā)部相關(guān)責(zé)任人及各級領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職直至開除處分。

第七十八條非正常規(guī)費（如罰款、報建費產(chǎn)生的滯納金等）100萬元以上、200萬元以下（含200萬元）的，經(jīng)管理及監(jiān)察中心審核后，報集團直管副總裁審批；200萬元以上的，再報集團工程建設(shè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。集團每季度公布非正常規(guī)費情況的排名。

第七十九條公建配套方案報管理及監(jiān)察中心、集團建筑設(shè)計院審批；不符合設(shè)臵下限原則要求的，再報集團工程建設(shè)直管副總裁審批。

人防工程設(shè)臵方案報管理及監(jiān)察中心審批；不符合設(shè)臵下限原則要求的，再報集團工程建設(shè)直管副總裁審批。

第八十條管理及監(jiān)察中心每月對地區(qū)公司開發(fā)報建工作進行檢查，發(fā)現(xiàn)有重大問題的，經(jīng)集團直管副總裁審批后，給予開發(fā)部相關(guān)責(zé)任人及各級領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職直至開除處分。

管理及監(jiān)察中心每月對地區(qū)公司開發(fā)部工作檢查、抽查規(guī)定如下：

1、收地時須委托有資質(zhì)的測繪部門核定用地紅線和用地面積，抽查比例不小于50%；

2、每個項目報建總面積至少達到規(guī)劃容積率等重要經(jīng)濟指標(biāo)，進行100%檢查；

3、總規(guī)方案圖、單體報建圖、施工圖及銷售用圖的一致性方面，抽查比例不小于10%；

4、樓棟動工前須委托規(guī)劃局認可的測繪部門進行放線，工程至正負零時完成驗線，抽查比例不小于20%；

5、公建配套、人防工程設(shè)臵方案是否按集團審批方案實施，進行100%檢查；

6、正常報建規(guī)費、以配套費形式繳納的配套工程費、100萬元以下非正常規(guī)費等費用的準(zhǔn)確性與合理性方面，按金額的50%進行抽查；

7、可退返規(guī)費的退返和轉(zhuǎn)扣的及時性方面，抽查比例不少于50%，并每季度公布規(guī)費退返情況的排名；

確認類審批文件每月抽查不少于10%。對于弄虛作假的，經(jīng)集團直管副總裁審批后，給予工程部相關(guān)責(zé)任人及各級領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職直至開除處分，情節(jié)嚴(yán)重的予以立案查處。

第八十四條管理及監(jiān)察中心每月抽查工程部分部分項驗收及竣工驗收工作，管理及監(jiān)察中心每月抽查20%。對于未及時組織驗收或驗收流于形式或驗收合格后仍存在重大問題的，經(jīng)集團直管副總裁審批后，給予各級相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。

第八十五條工程管理部必須嚴(yán)格按照集團工程建設(shè)管理制度做好各項驗收的檢查、指導(dǎo)、督促、管理工作。管理及監(jiān)察中心每月對工程管理部的工作進行抽查，抽查比例不小于10%。對工程管理部工作嚴(yán)重不到位的，經(jīng)集團直管副總裁審批后，給予相關(guān)責(zé)任人降薪、降職、免職直至開除處分。

第八十六條工程管理部每月組織現(xiàn)場安全文明檢查，管理及監(jiān)察中心每季度專項檢查現(xiàn)場重大安全隱患，對工程部整改不及時的，經(jīng)集團直管副總裁審批后，給予相關(guān)責(zé)任人問責(zé)、降薪、降職處分。

第八十七條項目移交物業(yè)前，工程管理部負責(zé)組織物業(yè)公司對公共設(shè)施設(shè)備進行物業(yè)接管驗收，對接管驗收發(fā)現(xiàn)的工程遺留問題和質(zhì)量問題，由工程管理部制定整改計劃并上報管理及監(jiān)察中心。由其按時間計劃進行考核，對工程管理部整改不及時的，視情節(jié)輕重給予相關(guān)責(zé)任人問責(zé)、降薪、降職處分。

第八十八條 管理及監(jiān)察中心對各地區(qū)公司發(fā)生的重大工程質(zhì)量問題及未遂質(zhì)量事件進行查處；對由于工作不負責(zé)任，在設(shè)計、材料、施工、開發(fā)報建等方面出現(xiàn)重大問題的，一律給予相關(guān)責(zé)任人開除處分。處分文件報集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

第八十九條集團大項目、地標(biāo)性項目、綜合體項目、酒店及大型公建項目，管理及監(jiān)察中心會同建筑設(shè)計院、酒店管理集團、商業(yè)集團、地區(qū)公司共同制定開工前、開業(yè)前整體工作計劃（包括設(shè)計、招標(biāo)、開發(fā)報建、工程建設(shè)計劃等），報集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。

第九十條地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)每月組織三線城市項目總經(jīng)理、工程管理部、工程部、總工室等部門召開工程管理、工程質(zhì)量研討會，總結(jié)制定并推廣各項管控措施。會議紀(jì)要須于會后3天內(nèi)報管理及監(jiān)察中

6、進入項目主干道展示性佳，道路平整，可順利通車。第九十八條 項目開盤前營銷準(zhǔn)備工作及現(xiàn)場具備開放條件后，經(jīng)營銷中心、管理及監(jiān)察中心督查小組檢查合格，地區(qū)公司上報《開盤媒體排期及審批表》，報集團營銷直管副總裁審批后，方可對外集中式宣傳推廣。

第九十九條新項目模型制作、3D影視宣傳片制作、銷售圍蔽及看房通道包裝方案、開盤解籌活動、戶外廣告、外展點及單次10萬元以上規(guī)模的巡展、開盤期間暖場活動單次10萬以上或累計超過60萬以上的，報營銷中心審核，報集團營銷直管副總裁審批。

第一百條 地區(qū)公司在開盤前3個月內(nèi)，完成各階段營銷策劃方案，報集團營銷直管副總裁審批。營銷中心組織召開不少于4次新項目開盤前營銷工作會議，檢查監(jiān)督地區(qū)公司每階段的營銷執(zhí)行情況。

第一百零一條 地區(qū)公司每兩周營銷推廣媒體投放計劃表，經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審核后，報營銷中心審核，再報直管副總裁審批執(zhí)行。各項目每周廣告、宣傳單張、短信等廣告內(nèi)容審批表，經(jīng)地區(qū)公司營銷主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報營銷中心審核，再報集團營銷直管副總裁審批。

第一百零二條在售項目戶外類廣告（道旗、車身、站臺、大牌、LED、地鐵等推廣）、3D效果圖及宣傳片、銷售圍蔽及看房通道方案、外展點或巡展方案、各類房展會、現(xiàn)場促銷活動等：

（1）每個項目單項單月費用不超過2萬元，且單月總費用不超過5萬元的，報地區(qū)公司營銷主管領(lǐng)導(dǎo)審批執(zhí)行；

（2）每個項目單項單月費用超過2萬但不超過10萬元，或單月總費用超過5萬元但不超過40萬元的，報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批執(zhí)行；

（3）每個項目單項單月費用超過10萬元，或單月總費用超過40萬元的，地區(qū)公司須報集團營銷中心負責(zé)人審批執(zhí)行。

第一百零三條 銷售印刷類物品、日常制作類營銷物料、小型促銷活動等合作，地區(qū)公司每項必須招標(biāo)選定至少三家以上的合作單位，合作單位及優(yōu)惠單價報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批后，報營銷中心備案。

第一百零四條 新項目開盤區(qū)間價、開盤定價、集團系統(tǒng)價格體

第一百零九條純商業(yè)項目開展規(guī)劃設(shè)計前，由商業(yè)集團牽頭、地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)主持，組織地區(qū)公司營銷部、開發(fā)部、總工室等相關(guān)部門召開商業(yè)定位綜合策劃會，針對項目規(guī)劃、市場定位、標(biāo)準(zhǔn)業(yè)態(tài)配臵、設(shè)計要求等內(nèi)容進行研討，最終形成商業(yè)規(guī)劃定位報告，經(jīng)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)、商業(yè)集團審批后，轉(zhuǎn)集團建筑設(shè)計院。純商業(yè)項目（包括項目的純商業(yè)地塊）的規(guī)劃定位，由商業(yè)集團牽頭，組織地區(qū)公司營銷部、開發(fā)部、總工室等相關(guān)部門制定，經(jīng)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)、商業(yè)集團審批后，轉(zhuǎn)集團建筑設(shè)計院。

第一百一十條綜合體項目工程至正負零后一個月內(nèi)，由商業(yè)集團牽頭，地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)主持，組織集團管理及監(jiān)察中心、營銷中心、物業(yè)管理中心、地區(qū)公司相關(guān)部門負責(zé)人共同召開專題會議，討論確定綜合體商業(yè)的開業(yè)時間及開業(yè)籌備計劃重大節(jié)點，經(jīng)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)、商業(yè)集團審核后，報管理及監(jiān)察中心納入考核。

第一百一十一條綜合體商業(yè)開業(yè)前18個月，商業(yè)集團負責(zé)注冊成立綜合體項目管理公司，并組建團隊開展工作；負責(zé)制定綜合體前期籌備費用標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)集團財務(wù)中心、經(jīng)營中心審核，報集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批實施，地區(qū)公司一次性支付前期開辦費用給商業(yè)集團。

第一百一十二條 綜合體商業(yè)項目開業(yè)前15個月，由商業(yè)集團牽頭，地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)主持，組織地區(qū)公司工程、開發(fā)、營銷、物業(yè)等相關(guān)部門成立開業(yè)籌備小組，制定整體開業(yè)籌備方案，經(jīng)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)、商業(yè)集團負責(zé)人審核后，報直管副總裁審批執(zhí)行。開業(yè)籌備每半月召開項目協(xié)調(diào)會解決籌備過程中具體問題。

第一百一十三條 綜合體商業(yè)開業(yè)前６個月或社區(qū)商業(yè)交樓前1個月，由地區(qū)工程部牽頭，組織總工室、營銷部、物業(yè)公司、工程管理部、預(yù)決算部、商業(yè)集團相關(guān)人員對交付物業(yè)進行驗收：驗收合格的，由物業(yè)公司接手管理；需要整改的，由工程部協(xié)調(diào)施工單位完成維修。

第一百一十四條 綜合體管理公司與地區(qū)公司簽訂《委托管理協(xié)議》，全權(quán)負責(zé)綜合體的招商及運營管理，綜合體商業(yè)開業(yè)后，地區(qū)

0 分鐘內(nèi)提交《客戶投訴督辦令》至集團售后服務(wù)中心副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批；售后服務(wù)中心總經(jīng)理在一個小時內(nèi)簽發(fā)《客戶投訴督辦令》。

2、責(zé)任部門在接到《客戶投訴督辦令》后，1小時內(nèi)對客戶進行上門回訪，核查投訴內(nèi)容，與客戶商談完成時間及處理方案，由客戶簽字確認，并將回訪材料、問題照片及處理方案通過CCRM移動終端上傳至項目售后服務(wù)中心及集團售后服務(wù)中心。

3、售后服務(wù)中心負責(zé)對每單投訴進行監(jiān)督，跟進責(zé)任部門的處理進度。

4、投訴處理完成后，責(zé)任部門在系統(tǒng)中申請結(jié)案，項目售后服務(wù)中心客服專員在收到結(jié)案申請信息后，于30分鐘內(nèi)對結(jié)案資料進行核查，并對客戶進行100%回訪及滿意度調(diào)查，將回訪及滿意度調(diào)查結(jié)果錄入CCRM系統(tǒng)，由集團售后服務(wù)中心副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批予以結(jié)案。

第一百二十二條集團售后服務(wù)中心通過以下方面對相關(guān)單位、部門的售后服務(wù)工作進行檢查、監(jiān)督、考核、查處：

1、責(zé)任部門未按要求進行回訪或回訪質(zhì)量較差；

2、責(zé)任部門未按時完成投訴處理；

3、責(zé)任部門服務(wù)態(tài)度差、水平低導(dǎo)致客戶投訴或投訴升級，投訴處理拖沓、弄虛作假、推諉扯皮、不承擔(dān)責(zé)任等失職瀆職行為；

4、每月對地區(qū)公司各項目投訴處理完成率、投訴處理效率、客戶滿意度三項指標(biāo)進行綜合排名及通報；

5、每季度對地區(qū)公司、物業(yè)公司的售后服務(wù)工作、項目售后服務(wù)中心的工作進行全面現(xiàn)場檢查，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題提出整改要求，并根據(jù)檢查結(jié)果進行考核，對違反制度的行為進行查處。

第十一章 物業(yè)管理

第一百二十三條 地區(qū)物業(yè)公司由地區(qū)公司直接管理。物業(yè)管理中心對地區(qū)公司物業(yè)管理工作進行規(guī)范、指導(dǎo)、監(jiān)督及考核。

第一百二十四條 地區(qū)物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、物業(yè)服務(wù)中心負責(zé)人的錄用及定薪、轉(zhuǎn)正定級、任免、解聘等須報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批，并報集團物業(yè)管理中心備案；屬地區(qū)物業(yè)公

審批臺賬報董事長；結(jié)算金額50萬元以上的由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；審批前，100萬元以下（含100萬元）的工程必須已經(jīng)過地區(qū)公司預(yù)決算審計部抽查審計完畢，100萬元以上的工程必須已經(jīng)過地區(qū)公司預(yù)決算審計部審計和集團預(yù)決算審計中心抽查審計完畢。工程結(jié)算必須按流程審批后才能按合同付結(jié)算款。

2、結(jié)算爭議的裁決：與施工單位的結(jié)算爭議采用會議談判形式解決。爭議金額在50萬元以下（含50萬元）且爭議金額占總結(jié)算金額的比例為3%以下（含3%）的由地區(qū)公司預(yù)決算部負責(zé)人裁決；50萬元～200萬元（含200萬元）且比例為5%以下（含5%）或50萬元以下且比例為3%～5%（含5%）的由地區(qū)公司主管預(yù)決算部的公司領(lǐng)導(dǎo)裁決，200萬元～600萬元（含600萬元）且比例為10%以下（含10%）或200萬元以下且比例為5%～10%（含10%）的由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)裁決，600萬元～2000萬元（含2000萬元）或600萬元以下且比例為10%以上的由預(yù)決算審計中心總經(jīng)理裁決； 2000萬元以上的由集團分管領(lǐng)導(dǎo)裁決。

3、結(jié)算審計：對100萬元以上的工程結(jié)算，地區(qū)公司預(yù)決算審計部進行全面審計。

4、結(jié)算抽查審計：對100萬元以下（含100萬元）的工程結(jié)算，地區(qū)公司預(yù)決算審計部每周一對上周預(yù)決算部已審核的結(jié)算進行抽查審計，每季度抽查比例不少于結(jié)算份數(shù)和結(jié)算金額的10%；100萬元以上的工程結(jié)算，地區(qū)公司預(yù)決算審計部進行全面審計，集團預(yù)決算審計中心每周一對上周地區(qū)公司預(yù)決算審計部已審計的結(jié)算進行抽查審計，每季度抽查比例不少于結(jié)算份數(shù)和結(jié)算金額的10%。

5、每月5日前，地區(qū)公司預(yù)決算部須將上月的結(jié)算爭議會議解決匯總表報集團預(yù)決算審計中心，集團預(yù)決算審計中心每月10日前匯總并呈集團董事局主席閱。

6、每季度第一月的10日前，預(yù)決算審計中心將上季度結(jié)算審計意見落實情況報表匯總并呈集團董事局主席閱。

第一百三十二條 項目成本測算

地區(qū)公司接到集團營銷中心成本測算提示函后，主管預(yù)決算部的公司領(lǐng)導(dǎo)組織預(yù)決算部、開發(fā)部、財務(wù)部、營銷部、總工室等部門完成成4 第一百四十一條 地區(qū)公司案件的起訴、應(yīng)訴、反訴、上訴、撤訴、執(zhí)行，由地區(qū)公司合同管理部出具相關(guān)意見，標(biāo)的總額300萬元以下（含300萬元）的，報合同部分管領(lǐng)導(dǎo)審批；標(biāo)的總額300萬元以上的，報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批，由法律事務(wù)中心審核后實施；標(biāo)的總額1000萬元以上的，再報法律事務(wù)中心直管副總裁審批；涉及品牌影響等重大事件的，報董事局主席。

第一百四十二條地區(qū)公司案件的調(diào)解、和解，由地區(qū)公司合同管理部出具相關(guān)意見，單個案件的或系列案件的標(biāo)的總額300萬元以下（含300萬元）的，報合同部分管領(lǐng)導(dǎo)審批，再報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批后執(zhí)行； 300萬元以上的，地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批后，由法律事務(wù)中心審核，再報直管副總裁審批；1000萬元以上的，再報集團分管工程常務(wù)副總裁審批后執(zhí)行；涉及品牌影響等重大事件的，報董事局主席。

第一百四十三條地區(qū)公司合同管理部收到判決后，10分鐘內(nèi)將判決結(jié)果報合同部分管領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)，同時報法律事務(wù)中心。

第一百四十四條 地區(qū)公司遇特殊情況確需外聘律師事務(wù)所代理的案件，服務(wù)費100萬以下的，由法律事務(wù)中心審核，地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批；100萬元以上的，再報法律事務(wù)中心直管副總裁審批。

第一百四十五條 對于工程建設(shè)、商品房銷售、物業(yè)管理等方面出現(xiàn)的工程質(zhì)量問題、逾期交樓、業(yè)主糾紛等嚴(yán)重違約情形，合同管理部對履約資料的有效性、完整性進行審核、檢查，如發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵證據(jù)存在缺失或瑕疵，可能對案件結(jié)果帶來不利影響的，及時上報法律事物中心，由法律事務(wù)中心給予相關(guān)責(zé)任人問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分，報直管副總裁審批后執(zhí)行。

第一百四十六條 地區(qū)公司合同管理部負責(zé)收集整理地方性法律法規(guī)和相關(guān)政策，及時提示相關(guān)部門防控法律風(fēng)險。

第一百四十七條 地區(qū)公司法律事務(wù)工作實行月報制度，每月2日前向法律事務(wù)中心報告；法律事務(wù)中心每月5日前匯總完成并上報集團領(lǐng)導(dǎo)。

第一百五十五條 集團中心總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)赴地區(qū)公司公干，地區(qū)公司負責(zé)接送、住宿、就餐等接待工作。地區(qū)公司務(wù)必嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)、厲行節(jié)約。接待人員只限一人，其職位需比出差公干領(lǐng)導(dǎo)低兩個級別，地區(qū)公司其他人員一律不準(zhǔn)參與接待。集團其他人員出差到地區(qū)公司，地區(qū)公司不得安排接送、住宿、就餐等事宜。所有出差公干均不得安排或接受超標(biāo)宴請、旅游觀光、健身娛樂和禮品。

第一百五十六條地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）回廣州，其秘書將行程提前告知總裁辦商務(wù)辦公室副總經(jīng)理，商務(wù)辦負責(zé)落實接送、住宿、就餐等服務(wù)工作，按照集團對外重大接待標(biāo)準(zhǔn)，第一時間制定服務(wù)方案，安排商務(wù)辦專人陪同并每天24小時配備奔馳專車用于回廣州的地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）使用。如出現(xiàn)無人服務(wù)或服務(wù)不到位情況，每發(fā)現(xiàn)一次，對總裁辦主任、商務(wù)辦公室副總經(jīng)理各降三級工資。

第一百五十七條所有車輛的購臵，由用車單位主要負責(zé)人、總裁辦直管副總裁審批后，報董事局主席審批。

第一百五十八條資產(chǎn)報廢、處理的審批權(quán)限

資產(chǎn)的報廢，單件原值10萬元以下（含10萬元）、一批次原值總額100萬元以下（含100萬），由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批，超過上述權(quán)限的，再報集團總裁辦直管副總裁審批。

地區(qū)公司資產(chǎn)處理，單件原值10萬元以下（含10萬元）、一批次原值總額100萬元以下（含100萬），由地區(qū)公司主管資金領(lǐng)導(dǎo)審批；超過上述權(quán)限的，再報地區(qū)公司董事長審批，每月匯總報總裁辦備案。

地區(qū)公司車輛的報廢，由地區(qū)公司董事長審批后，報集團總裁辦直管副總裁審批。

第一百五十九條 地區(qū)公司須指定人員負責(zé)本單位及屬下單位的知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)工作并與知識產(chǎn)權(quán)中心進行對接，涉及的商標(biāo)、域名、專利、著作等知識產(chǎn)權(quán)的注冊、登記、轉(zhuǎn)讓、維權(quán)、注銷等事務(wù)，須報知識產(chǎn)權(quán)中心審核，并報知識產(chǎn)權(quán)中心直管副總裁審批。

第一百六十條 集團信息化中心對地區(qū)公司信息化工作進行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核。地區(qū)公司信息系統(tǒng)由集團信息化中心統(tǒng)一規(guī)劃和組織實施，地區(qū)公司須嚴(yán)格按照集團信息化計劃執(zhí)行。

批準(zhǔn)，不得對任何員工進行任何調(diào)查。

第一百六十八條 地區(qū)公司監(jiān)察室監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)存在管理漏洞的，經(jīng)集團監(jiān)察中心批準(zhǔn)后，由地區(qū)公司監(jiān)察室發(fā)函給地區(qū)公司相關(guān)部門改進管理、堵塞漏洞、完善制度。

第一百六十九條 地區(qū)公司監(jiān)察室必須忠于職守、堅持原則，對于長期不能有效履行職責(zé)的地區(qū)公司監(jiān)察室負責(zé)人，給予降職免職。

第一百七十條集團監(jiān)察中心獨立設(shè)立電話、傳真、電子郵箱、QQ等舉報渠道，并采取有效方式讓員工及合作伙伴知曉，以方便投訴舉報。

監(jiān)察中心舉報渠道：

舉報電話：*** 020-89183709 舉報傳真：020-89183709 舉報郵箱：HDDC110@163.com 舉報QQ：2424812091

第十八章 打擊官僚主義

第一百七十一條打擊辦負責(zé)在集團系統(tǒng)范圍內(nèi)對推諉扯皮、不負責(zé)任、浮夸空談、不做實事、不解決問題、辦事效率極其低下等官僚主義行為進行打擊。

第一百七十二條打擊辦負責(zé)檢查集團各部門在工作作風(fēng)方面的突出問題，特別是對以下官僚主義現(xiàn)象嚴(yán)厲查處，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分。

1、推諉扯皮；

2、不負責(zé)任；

3、浮夸空談、不做實事；

4、辦事效率極其低下，不解決問題；

5、長期經(jīng)常不按時完成工作；

6、服務(wù)意識、品牌意識極其淡薄，影響公司品牌和利益；

7、其他官僚主義行為。

第一百七十三條打擊辦針對上述七種官僚主義表現(xiàn)形式制定檢查辦法，對集團各部門的工作流程梳理檢查；向各地區(qū)公司了解集團

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