第一篇：恒大地產集團地區(qū)公司管理辦法

恒大地產集團地區(qū)公司管理辦法

第一章 人事管理

第一條 各地區(qū)公司組織機構設臵及定崗定編方案、薪資結構體系由集團公司統(tǒng)一制定并發(fā)文執(zhí)行。

第二條 各地區(qū)公司員工年度薪資調整方案經(jīng)集團人力資源中心審核后，報集團董事局主席審批后實施。

第三條 各地區(qū)公司總經(jīng)理助理及以上干部的錄用及定薪、轉正定級、任免、解聘等經(jīng)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后，由集團人力資源中心匯總，每月1日報集團董事局主席審批。

第四條 各地區(qū)公司員工(物業(yè)公司領導班子以下員工除外)的錄用及定薪、轉正定級、調動、任免、獎懲、解聘等由各地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后實施，不符合公司入職及提拔晉升條件的由集團人力資源中心匯總、審核，每月1日報集團董事局主席審批后實施。

第五條 凡在集團系統(tǒng)被辭退、開除以及自行離職的人員，各地區(qū)公司一律不得錄用，特殊情況由集團人力資源中心匯總、審核，每月1日報集團董事局主席審批后實施。

第六條 各地區(qū)公司領導班子職能分工及三線項目總經(jīng)理的調整須報集團人力資源中心，并由人力資源中心匯總上報集團各業(yè)務直管副總裁審核、報集團分管領導簽署意見，每季度首月1日再報集團董事局主席審批后執(zhí)行。

第七條 集團公司對地區(qū)公司員工因嚴重違反公司制度、指令或工作失職，從而決定給予的警告、通報批評、扣罰獎金、降薪、降職、免職、辭退等處分由集團直管副總裁審批執(zhí)行。

第八條 各地區(qū)公司之間及與集團系統(tǒng)其他單位之間的人事調動每月1日審批，其中地區(qū)公司領導班子成員的調動報集團董事局主席審批后實施；地區(qū)公司其他員工的調動由集團人力資源中心總經(jīng)理審核、審查、審批后實施，并每月呈集團董事局主席閱。

第九條 各地區(qū)公司部門副職及以下員工的請假、出差由部門一把手審批，部門一把手及以上領導干部請假、出差由上一級領導審批。

第十條 各地區(qū)公司社會保險繳納方案報集團人力資源中心備案，住房公積金繳納方案須報集團人力資源中心審批。

第十一條 各地區(qū)公司須及時與員工簽訂勞動合同，其合同版本

（3）2000萬元以上（含2000萬元）地價款的撥付，由地區(qū)公司上報，財務中心審核后，報財務直管副總裁簽署意見，再報董事局主席審批。

（4）地區(qū)公司申請集團撥付的其他任何款項（除集團應撥付的地價、還貸之外），由財務中心審核，5000萬元（含5000萬元）以下的，報集團財務直管副總裁審批；5000萬元以上的，須再報集團資金分管領導審批。

（5）、地區(qū)公司申請集團撥付的其他任何款項（除集團應撥付的地價、還貸之外）作為地區(qū)公司向集團借款，加入次月集團資金回籠考核任務指標并考核、只罰不獎。

6、商業(yè)承兌匯票納入集團年度融資計劃管理并考核，開具商業(yè)承兌匯票視同現(xiàn)款支付，地區(qū)公司須建立商業(yè)承兌匯票臺賬，確保到期兌付。

7、無論任何原因，地區(qū)公司開具的商業(yè)承兌匯票、貸款利息及2000萬元以下的貸款本金，必須確保資金在到期前 2個工作日到賬；否則每發(fā)生一次，給予資金部經(jīng)理、財務部經(jīng)理降一級工資處分，給予主管資金公司領導降二級工資處分，給予董事長(或主持工作一把手)降三級工資處分；一旦發(fā)生上述情況，集團信息化系統(tǒng)自動生成處分文件并執(zhí)行。

第十五條 對外付款審批

1、地區(qū)公司支付工程款、正常報建規(guī)費、還貸本息、稅費、廣告費、工資獎金等，由董事長(或主持工作一把手)審批。

2、土地方面款項50萬元以下（含50萬元）的付款由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；50萬元以上、2000萬元以下的，報集團投資中心審核后報直管副總裁審批；2000萬元（含2000萬元）以上的，直管副總裁審批后報董事局主席審批。

3、非正常規(guī)費（如罰款、滯納金等）100萬元以下（含100萬元）的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；100萬元以上的，需附批復后的報告，報集團工程建設分管領導審批。

4、無合同、手續(xù)不全、超合同（主體、園建暫定總價除外）及其他非正常情況的付款，每一業(yè)務事項累計100萬元（含100萬元）以下由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；100萬元以上的，報集團分管領導審批。

5、工程預借款不超過施工單位承建項目累計進度款總額10%，且當月工程預借款總額未超過該地區(qū)公司上月對外支付進度總額3%的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；超過的，報管理及監(jiān)察中心審核后，再報集團工程建設分管領導審批。申報時須列明該項目總借

事項，由集團總裁辦直管副總裁審批；注冊資本變更由集團財務分管領導審批。

第二十條 地區(qū)公司對外捐贈、贊助支出，按每一個項目全年累計不得超過10萬元總額控制，超額部分報集團董事局主席審批。

第二十一條 集團各中心每月所有的獎勵和處罰文件均須抄報集團財務中心，財務中心每月全面檢查各地區(qū)公司、下屬公司財務部各項獎罰的執(zhí)行情況，并將檢查結果反饋各相關中心核實。對財務部未按文件執(zhí)行的，當月發(fā)現(xiàn)一人次給予財務部一把手降三級工資的處分，三人次給予免職處分，超過三人次給予開除處分。

第三章 房地產項目投資管理

第二十二條 地區(qū)公司投資部負責房地產新項目的信息搜集篩選、拿地方案制定、土地合同談判、履行以及維權取證等工作。具體負責：

1、搜集篩選土地出讓信息，于每個工作日12：00前報投資中心審核匯總后，報董事局主席閱。

2、重點跟進五星項目的進展情況，于每周五12：00前報投資中心審核匯總后，報董事局主席閱。

3、編制土地合同月度履約臺賬，并及時做好土地合同履約過程中的維權取證工作，每月25日前報投資中心備案。

集團投資中心負責對上述工作進行管理、指導、監(jiān)督及考核。第二十三條 新項目上馬流程

1、地區(qū)公司申請購買新項目時，須填寫《購買新項目考核計劃表》，并附《新項目上馬評價因素匯總表》、《新項目上馬標準對比表》、《利潤測算表》及項目規(guī)劃設計條件等相關資料報投資中心審核。

2、投資中心對地區(qū)公司上報的新項目，按當階段新項目上馬標準進行審核。

3、經(jīng)投資中心審核符合上馬標準的新項目，報董事局主席審批同意調研后，由投資中心和營銷中心在接到董事局主席批示后72小時內，分別進行市場調研，形成獨立調研報告，并附本條第1款中相關資料，報董事局主席審批。

4、董事局主席批準同意上馬的新項目，由投資中心在接到董事局主席批示后24小時內，負責通知地區(qū)公司、營銷中心、資金中心及建筑設計院主要負責人。

投資中心在接到董事局主席批示后24小時內，組織地區(qū)公司、批執(zhí)行。

第三十條 土地合同不得轉借或私自備份。

第四章 設計管理

第三十一條 集團設計院設計方案審批

1、小區(qū)規(guī)劃方案、新標準化的住宅單體標準層平面方案和外立面方案及外立面材料方案、新標準化的公建平面方案和外立面方案及外立面材料方案、新標準化的住宅裝修方案及材料方案、新標準化的公建裝修方案由集團設計院確定后報董事局主席審批后執(zhí)行。

2、小區(qū)地下室范圍方案、小區(qū)豎向設計條件、小區(qū)單體屋頂選型方案、住宅首層平面方案、住宅商業(yè)裙樓平面和外立面方案、住宅端部戶型和復式平面戶型方案、已標準化的住宅單體標準層平面方案和外立面方案及外立面材料方案、已標準化的公建平面方案和外立面方案及外立面材料方案、已標準化的公建裝修方案、公建軟裝方案、公建泛光照明方案、小區(qū)住宅單體泛光照明方案由集團設計院完成后報設計院院長審批后執(zhí)行。

超豪華戶型交樓標準的小型中央空調配臵方案由地區(qū)公司確定后報集團設計院審核，設計院院長審批后執(zhí)行。

3、單體擴初設計條件、住宅樣板房及豪裝交樓裝修施工圖、標準化的公建單體第一個實施項目的裝修施工圖由集團設計院完成后報集團設計院具體分管院領導審批后執(zhí)行。

單體擴初設計圖、公建單體施工圖、由集團設計院下發(fā)參考圖的公建項目裝修施工圖由地區(qū)公司確定后報集團設計院審核，集團設計院具體分管院領導審批后執(zhí)行。

集團設計院每月對地區(qū)公司上個月完成的住宅單體施工圖，按份數(shù)不少于10%的比例抽查，審核結果報集團設計院具體分管院領導審批。

第三十二條 規(guī)劃及單體方案調整申報及審批

1、規(guī)劃方案調整申報及審批

各地區(qū)公司如要求對集團設計院下發(fā)的規(guī)劃方案進行修改，按以下規(guī)定進行申報及審批。

（1）如容積率、商住比沒有發(fā)生變化而標準戶型比發(fā)生變化的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)報集團營銷中心直管副總裁審批后轉集團設計院處理。

（2）如容積率減少或商住比發(fā)生重大變化而造成集團利益受損

區(qū)公司總工室應組織外委設計院進行原因分析和設計優(yōu)化，優(yōu)化后仍超出控制指標，應報設計成本質量控制中心總經(jīng)理審核審批。

第三十六條 設計成本質量控制中心每月對鋼筋含量備案情況進行檢查和考核，對未備案且鋼筋超標項目的相關負責人予以降薪、降職處分。

第三十七條 各地區(qū)公司如對審批通過的涉及重大成本質量的設計方案作重大調整，必須重新報設計成本質量控制中心總經(jīng)理審批。

第三十八條 智能化、園林水處理、園林聲光電、園林地熱施工圖，及園建結構、水電標準化施工圖須報設計成本質量控制中心審核。

第三十九條 設計成本質量控制中心定期對巖土工程勘察報告進行抽查和考核。若勘察報告提供的地基承載力、設計抗浮水位、土工試驗等重要參數(shù)不合理和巖芯采取率嚴重偏低，給予相關責任人降薪、降職處分。

第四十條 地區(qū)公司凡采用設計、施工捆綁招標的基坑支護工程由地區(qū)公司總工室組織進行技術標設計方案評審。

第四十一條 首期園林方案由園林集團負責完成，報董事局主席審批后下發(fā)；首期園林以外區(qū)域的園林方案，由園林集團園林設計院院長審批后下發(fā)。園林施工圖由園林集團設計院負責完成。

各地區(qū)公司如需對審批下發(fā)的園林方案進行重大調整，須由地區(qū)公司報董事局主席審批，園林集團依據(jù)批示調整完成方案再報董事局主席審批。

第四十二條 各地區(qū)項目的園林設計如需外委的由園林集團負責招標，園林集團董事長審批。

第四十三條 各地區(qū)項目開盤區(qū)域的園林設計現(xiàn)場服務由園林集團負責，包括勘察場地、圖紙會審、材料確板、核實與調整施工工藝、落實圖紙實施效果、調整方案或圖紙、調整材料、解決現(xiàn)場技術問題、參與竣工驗收等。

第四十四條 集團設計院、設計成本質量控制中心、園林集團設計院對地區(qū)公司總工室進行管理、指導、監(jiān)督、檢查、考核。

第四十五條 地區(qū)公司總工室必須嚴格按照集團審批的方案進行報建及實施，如有任何調整必須按程序報集團審批后實施；對外委設計院的報建圖進行復核，確?？傄?guī)報建圖和單體報建圖符合集團下發(fā)方案；對外委設計院的施工圖進行復核，確保與報建圖一致；對銷售平面圖進行復核，確保與施工圖一致。否則，經(jīng)集團直管副總裁審批

第一次開盤及新增裝修標準除外)由地區(qū)公司直接與負責該區(qū)域的集團戰(zhàn)略施工單位議標；所有普通裝修的學校、幼兒園及其他造價在300萬元以下（含300萬元）地產項目非標準化產品的裝修工程由地區(qū)公司自行組織招標。

3、金額在200萬元以下（含200萬元）園建工程由地區(qū)公司參考集團園建標準價格自行招標。

4、須單獨招標的幼兒園、綜合樓或臨時售樓部的智能化工程，由地區(qū)公司直接與負責該區(qū)域的集團戰(zhàn)略施工單位直接議標。

5、須單獨招標的建筑面積不超過2萬平方米的單體主體工程、集團下發(fā)參考價格區(qū)間及合同文本的地基基礎、保溫、鋼結構等項目。

6、其他預算金額 300萬元以下（含 300萬元）的工程項目。第五十四條 議標權限

預算金額在 100萬元以下(含100萬元)項目的議標由地區(qū)公司主管招投標領導審批；100萬元以上工程項目，經(jīng)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批，再報集團各相應招投標中心總經(jīng)理審批后實施，同時呈直管副總裁閱。

第五十五條 合格單位的征召

1、集團招投標中心負責的招標項目合格單位的征召由集團公司和地區(qū)公司共同負責,地區(qū)公司必須提供3家以上合格單位。地區(qū)公司自行招標項目合格單位的征召由地區(qū)公司負責，必須有3家以上合格單位。

2、投標單位的合格要求：必須是品牌和綜合實力全國30強單位、本省前5強或國際著名品牌和企業(yè)；確無全國及全省行業(yè)排名的，入選企業(yè)應為行業(yè)領先企業(yè)。

3、地區(qū)公司主管招投標領導匯總由征召小組（招投標部、總工室及采購部）采用背靠背原則分別在網(wǎng)上搜索各10家以上單位名單，獨立篩選確定擬入選單位并親自或指定專人（一人）向入選單位發(fā)正式公函，表達初步建立合作關系的愿望，向入選單位落實具體情況。

4、預算金額在 100萬元以下（含 100萬元）項目的單位考察，由招投標部經(jīng)理帶隊； 100萬元以上的，由地區(qū)公司主管招投標領導帶隊。區(qū)域合作的主體單位，地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)須到對方總部與其最高負責人會晤。

5、各地區(qū)公司使用單位庫的單位都必須經(jīng)過地區(qū)公司主管招投標領導審批。

6、嚴禁推薦投標單位，特殊情況的，報集團董事局主席審批。

5%（含5%）或小于300萬元（含300萬元）；

超出上述范圍的，報集團各相應招投標中心審批；超過400萬元的再報集團直管副總裁審批。

第五十八條 對能夠大幅節(jié)省成本的工程項目如基坑支護、外電、消防等，進行設計和施工捆綁招標。

第五十九條 地區(qū)公司監(jiān)察分室可隨時參與本公司項目的開標并須遵守開標現(xiàn)場的紀律。

第六十條 地區(qū)公司在每月5日前，將最新招標工作臺帳報集團招投標監(jiān)察中心。集團招投標監(jiān)察中心每月10日前將本月招標工作臺帳匯總后，報管理及監(jiān)察中心、集團分管領導及董事局主席備案。

第六章 合同管理及合同履約監(jiān)督管理

第六十一條 合同訂立審批權限

1、金額10萬元以上（含10萬元）必須簽訂合同（委托除外），金額不超過10萬元的，不該簽的合同，不允許簽合同。

2、工程類合同（含年度）金額1000萬元以下（含1000萬元）、其他類合同（含年度）金額300萬元以下（含300萬元）的由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；工程類合同（含年度）金額1000萬元以上、其他類合同（含年度）金額300萬元以上，按集團標準范本報審的合同由合同管理中心審核后實施，無標準范本的合同，經(jīng)合同管理中心審核后，再報直管副總裁審批。

3、地區(qū)公司與集團系統(tǒng)相關單位簽訂的合同及其補充協(xié)議經(jīng)經(jīng)營中心審核后，報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。

4、集團公司已簽訂年度合同、地區(qū)公司根據(jù)年度合同所附文本簽訂項目合同的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。

5、各地報建類合同報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。第六十二條 合同變更審批權限

1、各地區(qū)公司報審工程類（含年度）補充合同前必須完成核價審批。核價后報審補充合同金額增加100萬元以下(含100萬元)的由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；100萬元以上、400萬元以下（含400萬元）的由合同管理中心審核后實施；400萬元以上的再報直管副總裁審批。工程類（含年度）補充合同減少金額的由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。

其他類（含年度）補充合同增加金額20萬元以下(含20萬元)

3、工程類合同履行中，確因我方原因造成施工單位提出的索賠申請，20萬元以下（含20萬元）的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。20萬元以上的，地區(qū)公司將初審意見報合同管理中心，由合同管理中心與招投標中心、預決算審計中心共同出具審核意見報直管副總裁批示后反饋給地區(qū)公司。地區(qū)公司依據(jù)集團審核意見與施工單位進行談判，談判結果必須按以下權限審批同意后，再簽訂補充合同：

20萬元以上、100萬元以下（含100萬元）的報直管副總裁審批；金額100萬元以上、200萬元以下（含200萬元）的報集團分管領導審批；200萬元以上的再報集團董事局主席審批。

第七章 開發(fā)報建、工程建設及計劃管理

第六十五條 管理及監(jiān)察中心負責集團工程建設系統(tǒng)開發(fā)報建、工程管理、計劃管理及綜合監(jiān)察方面的管理、監(jiān)督、指導及考核工作。

第六十六條 管理及監(jiān)察中心制定各地區(qū)公司月度工程建設計劃、開發(fā)報建計劃，報集團直管副總裁審批后發(fā)文執(zhí)行，并實施考核。

第六十七條 地區(qū)公司綜合計劃部每月制定內部工作計劃，經(jīng)管理及監(jiān)察中心審定后，報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后發(fā)文執(zhí)行；綜合計劃部負責督促落實并考核。

對計劃質量差、漏項嚴重或內部考核流于形式的，經(jīng)集團直管副總裁審批后，給予綜合計劃部負責人問責、降薪、降職、免職直至開除處分。

對各部門由于責任問題導致工作重大延誤的，綜合計劃部可提出降薪、降職直至免職處分的意見，報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后執(zhí)行。

對綜合計劃部督促不力、毫無作為的，經(jīng)集團直管副總裁審批后，給予綜合計劃部負責人問責、降薪、降職、免職直至開除處分。

第六十八條 對工程建設長期滯后但未能采取有力措施的，經(jīng)集團直管副總裁審批后，給予綜合計劃部負責人、工程部負責人、主管工程領導、三線城市項目總經(jīng)理問責、降薪、降職直至免職處分。

由于工程建設原因導致交樓延期的，經(jīng)集團分管領導審批后，給予工程部經(jīng)理、主管工程領導、董事長（或主持工作一把手）降薪、降職直至免職處分。

由于資格審查流于形式且招標質量很差，導致開盤或交樓延期的，經(jīng)集團分管領導審批后，給予招標部經(jīng)理、主管招標公司領導降薪、降

副總裁審批后，給予各級相關責任人及責任領導問責、降薪、降職、免職直至開除處分。

管理及監(jiān)察中心每月對地區(qū)公司工程部工作檢查、抽查規(guī)定如下：

1、勘察、樁基礎、混凝土澆筑施工階段工程部須全程旁站監(jiān)理，管理及監(jiān)察中心每周突擊檢查兩次以上；

2、鋼筋、水泥、混凝土、石材、電線電纜、機電設備等主要材料設備是否符合設計及合同要求，抽查比例不少于20%；

3、建筑物的定位放線，抽查比例不少于20%；

4、土方回填工程密實度檢測，抽查比例不少于20%；

5、每個人工湖的地基處理、防水層施工質量；

6、每層混凝土澆筑完成達到齡期（28天）后一周內，對混凝土的實體結構進行回彈檢測；

7、衛(wèi)生間、陽臺、外墻、屋面、露臺等部位的蓄水或淋水試驗，抽查比例不少于20%；

8、裝修工作面移交質量（建筑結構尺寸、空鼓、裂縫、帶壓施工等），抽查比例不少于20%；

9、墻地磚空鼓、接縫高低差、墻紙發(fā)霉、木地板空鼓，抽查比例不少于20%；

10、精裝修期間成品保護實施情況及不合理交叉施工情況；

11、樣板先行執(zhí)行情況，抽查比例不少于20%；

12、原始技術資料、分部分項驗收資料及竣工驗收資料等及時歸檔、整理情況，抽查比例不少于10%；

13、其它各種較為嚴重的偷工減料、不按圖施工的情況。

第七十四條 管理及監(jiān)察中心負責對工程部影響工程造價的工程量確認類審批文件每月抽查不少于10%。對于弄虛作假的，經(jīng)集團直管副總裁審批后，給予工程部相關責任人及各級領導降薪、降職、免職直至開除處分，情節(jié)嚴重的予以立案查處。

第七十五條 工程部必須及時組織分部分項驗收及竣工驗收工作，管理及監(jiān)察中心每月抽查30%。對于未及時組織驗收或驗收流于形式或驗收合格后仍存在重大問題的，經(jīng)集團直管副總裁審批后，給予各級相關責任人及責任領導問責、降薪、降職、免職直至開除處分。

第七十六條 工程技術部必須嚴格按照集團工程管理制度、驗收管理制度做好各項驗收的檢查、指導、督促、管理工作。管理及監(jiān)察中心每月對工程技術部的工作進行抽查，抽查比例不小于10%。對工程技術部

第八十五條 項目首次選定全案廣告代理公司，報集團營銷中心總經(jīng)理審批。續(xù)簽或更換廣告公司且價格漲幅不超過10%的，報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批；價格漲幅超過10%的，再報集團營銷中心總經(jīng)理審批。

第八十六條 項目開工前，地區(qū)公司營銷部會同銷售代理公司、總工室、工程部及工程技術部共同制定新銷售中心、樣板房方案，報直管副總裁審批。非標準銷售中心的平面布臵方案，報直管副總裁審批。

第八十七條 新項目須具備以下開放條件后，方可宣傳及開盤。

1、銷售中心、樣板房裝修完成，展示配臵齊全；

2、會所、商業(yè)街等配套達到展示條件；

3、中心花園園林及銷售區(qū)域周邊園林環(huán)境完工；

4、入口廣場、外部道路及導視系統(tǒng)完成；

5、現(xiàn)場按集團標準展示所有項目賣點展板，達到熱烈繽紛的環(huán)境包裝。

第八十八條 項目開盤前營銷準備工作及現(xiàn)場具備開放條件后，經(jīng)營銷中心、管理及監(jiān)察中心督查小組檢查合格，地區(qū)公司上報《開盤媒體排期及審批表》，報直管副總裁審批后，方可對外集中式宣傳推廣。

第八十九條 地區(qū)公司在開盤前3個月內，完成各階段營銷策劃方案，報直管副總裁審批。營銷中心組織召開不少于4次新項目開盤前營銷工作會議，檢查監(jiān)督地區(qū)公司每階段的營銷執(zhí)行情況。

第九十條 地區(qū)公司每兩周營銷推廣媒體投放計劃表，經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審核后，報營銷中心審核，再報直管副總裁審批執(zhí)行。各項目日常營銷推廣廣告審批表，經(jīng)地區(qū)公司營銷主管領導審核后，報營銷中心審核，再報直管副總裁審批。

第九十一條 需單獨立項審批的事項，審批權限如下：

1、一次性投入項目，包括項目首次模型制作、3D影視宣傳片、銷售圍蔽包裝方案、開盤解籌活動等，地區(qū)公司須報集團營銷中心總經(jīng)理審批執(zhí)行。

2、戶外類廣告（道旗、車身、站臺、大牌、LED、地鐵等推廣）、外展點或巡展方案、各類房展會、現(xiàn)場促銷活動等；

（1）每個項目單項單月費用不超過10萬元，且單月總費用不超過30萬元的，報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批執(zhí)行；

（2）每個項目單項單月費用超過10萬元，或單月總費用超過30萬元的，地區(qū)公司須報集團營銷中心總經(jīng)理審批執(zhí)行。

0 報集團商業(yè)經(jīng)營管理中心審核，再報集團直管副總裁審批。

第九十九條 地區(qū)公司商業(yè)經(jīng)營管理部負責制定項目租賃定價文件，經(jīng)董事長(或主持工作一把手)審批后，報集團商業(yè)經(jīng)營管理中心、經(jīng)營中心審核，再報集團直管副總裁審批；租賃定價文件須包括呈批報告、市調報告、價格審核表、租賃價格明細表、項目總平面圖、出租商鋪戶型圖；其中首次招商的新項目還須提供招商策劃方案。

第一百條 地區(qū)公司商業(yè)經(jīng)營管理部負責制定社區(qū)商業(yè)招商推廣方案，經(jīng)董事長(或主持工作一把手)審批后，報集團商業(yè)經(jīng)營管理中心審核，再報集團直管副總裁審批。

第一百零一條 地區(qū)公司商業(yè)經(jīng)營管理部負責社區(qū)商業(yè)租金催收工作，承租方逾期 10天未繳租金的，須向其寄發(fā)《催繳租金通知單》；逾期30天未繳租金的，經(jīng)董事長(或主持工作一把手)同意后向其寄發(fā)《關于解除房屋租賃合同的通知》；合同終止后3天內，商業(yè)經(jīng)營管理部聯(lián)合物業(yè)公司依法收回商鋪。

第一百零二條 當?shù)卣畬贤瑐浒赴姹居袕娭菩砸?guī)定的，集團下發(fā)的《房屋租賃合同》范本須作為補充協(xié)議同時簽訂；主力店或知名品牌商家未按合同范本簽訂的，其合同須報集團商業(yè)經(jīng)營管理中心審核后，報集團直管副總裁審批。

第一百零三條 地區(qū)公司商業(yè)經(jīng)營管理部負責對承租方的履約情況進行檢查，對違反合同或存在消防隱患的承租方須立即整改，整改結果報集團商業(yè)經(jīng)營管理中心。

第一百零四條 集團商業(yè)經(jīng)營管理中心對地區(qū)公司合同簽訂及履約情況進行抽查，抽查率不低于30%。如發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況，給予相關責任人及責任領導問責、降薪、降職、免職直至開除的處分，由直管副總裁審批后發(fā)文執(zhí)行。

第十章 售后服務管理

第一百零五條 地區(qū)售后服務部負責對客戶投訴進行受理、跟進，對責任部門就客戶投訴處理進行協(xié)調、監(jiān)督。

第一百零六條 地區(qū)公司客戶投訴處理流程

1、地區(qū)公司售后服務部的項目售后服務中心在接到投訴2小時內將投訴信息錄入售后服務信息系統(tǒng)，并自動轉至地區(qū)公司售后服務部及集團售后服務中心。地區(qū)公司售后服務部在收到投訴信息24小時內在系統(tǒng)簽發(fā)《客戶投訴督辦令》給相關責任部門并電話通知。

后執(zhí)行。

第一百一十三條 物業(yè)服務費標準（住宅、商業(yè)、公建、停車場等）由地區(qū)物業(yè)公司核算，地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)簽字，經(jīng)直管副總裁審核，報營銷直管副總裁審批后執(zhí)行。

第十二章 預結算管理

第一百一十四條 集團預決算審計中心對地區(qū)公司的預結算工作進行指導、監(jiān)督、檢查，并每月對工程結算進行考核。

第一百一十五條 工程進度款審核

地區(qū)公司每月在規(guī)定時間內完成工程進度款的審核，地區(qū)公司預決算審計部每月對上月已審核的工程進度款按份數(shù)不少于10%的比例進行抽查審計。

第一百一十六條 工程結算

1、工程結算審批權限：所有工程結算由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；審批前，100萬元以下（含100萬元）的工程必須已經(jīng)過地區(qū)公司預決算審計部抽查審計完畢，100萬元以上的工程必須已經(jīng)過地區(qū)公司預決算審計部審計和集團預決算審計中心抽查審計完畢。工程結算必須按流程審批后才能按合同付結算款。

2、結算爭議的裁決：與施工單位的結算爭議采用會議談判形式解決。爭議金額在50萬元以下（含50萬元）且爭議金額占總結算金額的比例為3%以下（含3%）的由地區(qū)公司預決算部負責人裁決；50萬元～200萬元（含200萬元）且比例為5%以下（含5%）或50萬元以下且比例為3%～5%（含5%）的由地區(qū)公司主管預決算部的公司領導裁決，200萬元～600萬元（含600萬元）且比例為10%以下（含10%）或200萬元以下且比例為5%～10%（含10%）的由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)裁決，600萬元～2000萬元（含2000萬元）或600萬元以下且比例為10%以上的由預決算審計中心總經(jīng)理裁決； 2000萬元以上的由集團分管領導裁決。

3、結算審計：對100萬元以上的工程結算，地區(qū)公司預決算審計部進行全面審計。

4、結算抽查審計：對100萬元以下（含100萬元）的工程結算，地區(qū)公司預決算審計部按結算份數(shù)和結算金額均不少于10%的比例進行抽查審計；對已審計的100萬元以上的工程結算，集團預決算審計中心按結算份數(shù)和結算金額均不少于10%的比例進行抽查審計。

第一百二十四條 地區(qū)公司的廣告投放計劃，由地區(qū)公司營銷部與品牌部共同完成；地區(qū)公司的媒體品牌合作，報集團品牌中心統(tǒng)一處理。

第十四章 法律事務管理

第一百二十五條 集團法律事務中心對各地區(qū)公司的法律事務工作進行業(yè)務指導、培訓、檢查和監(jiān)督管理。

第一百二十六條 地區(qū)公司所涉及的起訴、反訴、上訴、執(zhí)行，由地區(qū)公司合同管理部出具相關意見，法律事務中心審核后，報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；標的1000萬元以上的，再報法律事務中心直管副總裁審批；涉及品牌影響等重大事件的，報董事局主席。

第一百二十七條 訴訟過程中涉及調解的，根據(jù)談判情況及時將調解方案上報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)；重大案件的調解，須經(jīng)法律事務中心審核后，報直管副總裁審批。

地區(qū)公司合同管理部收到判決后，10分鐘內將判決結果報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)，同時報法律事務中心。需上訴的，經(jīng)法律事務中心審核，報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后在上訴期限內提起上訴。

判決生效后，涉及執(zhí)行或執(zhí)行和解的，經(jīng)法律事務中心審核后，報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。

第一百二十八條 地區(qū)公司遇特殊情況確需外聘律師事務所代理的案件，由法律事務中心審核。律師代理費在100萬元以下（含100萬元）的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；100萬元以上的，再報法律事務中心直管副總裁審批。

第一百二十九條 對于工程建設、商品房銷售、物業(yè)管理等方面出現(xiàn)的工程質量問題、逾期交樓、業(yè)主糾紛等嚴重違約情形，合同管理部對履約資料的有效性、完整性進行審核、檢查，如發(fā)現(xiàn)關鍵證據(jù)存在缺失或瑕疵，可能對案件結果帶來不利影響的，法律事務中心給予相關責任人問責、降薪、降職、免職直至開除處分，報直管副總裁審批后執(zhí)行。

第一百三十條 地區(qū)公司合同管理部負責收集整理地方性法律法規(guī)和相關政策，及時提示相關部門防控法律風險。

第一百三十一條 地區(qū)公司法律事務工作實行月報制度，每月2日前向法律事務中心報告；法律事務中心每月5日前匯總完成并上報集團領導。

地區(qū)公司，地區(qū)公司不得安排接送、住宿、就餐等事宜。所有出差公干均不得安排或接受超標宴請、旅游觀光、健身娛樂和禮品。

第一百四十條 地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）回廣州，總裁辦公共關系部負責落實接送、住宿、就餐等服務工作。地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）秘書將行程提前告知負責公共關系部接待工作的總裁辦副主任，公共關系部按照集團對外重大接待標準，第一時間制定服務方案，安排公共關系部專人陪同并每天24小時配備奔馳專車用于回廣州的地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）使用。如出現(xiàn)無人服務或服務不到位情況，每發(fā)現(xiàn)一次，對總裁辦主任、負責公共關系部接待工作的總裁辦副主任各降三級工資。

第一百四十一條 地區(qū)公司及屬下單位涉及的商標注冊、轉讓、維權、注銷等事務，上報總裁辦統(tǒng)一制定方案，報總裁辦直管副總裁審批后執(zhí)行。

第一百四十二條 所有汽車的購臵，由用車單位主要負責人、總裁辦直管副總裁審批后，報董事局主席審批。

第一百四十三條 集團信息化中心對地區(qū)公司信息化工作進行指導、監(jiān)督、檢查和考核。地區(qū)公司信息系統(tǒng)由集團信息化中心統(tǒng)一規(guī)劃和組織實施，地區(qū)公司須嚴格按照集團信息化計劃執(zhí)行。

第一百四十四條 地區(qū)公司行政人事部須按編制要求設臵信息專員，專職負責網(wǎng)絡、視頻會議、辦公計算機等安裝與運維管理工作，參與集團業(yè)務管理信息系統(tǒng)在本公司的實施和支持工作。

第一百四十五條 信息化中心每月抽查不少于10%比例的地區(qū)公司使用信息系統(tǒng)的情況，對不按照集團要求進行信息系統(tǒng)建設和管理、嚴重違反系統(tǒng)管理辦法、出現(xiàn)嚴重信息安全風險的，給予相關責任人及責任領導問責、降薪、降職、免職直至開除的處分，由信息化中心直管副總裁審批后執(zhí)行。

第一百四十六條 檔案印章管理

1、除財務及人事檔案外，地區(qū)公司監(jiān)察室負責地區(qū)公司所有檔案管理并提供檔案使用服務。

2、地區(qū)公司各類印章由監(jiān)察室統(tǒng)一安排刻制；除財務印鑒外，地區(qū)公司行政公章、合同專用章及工程、招投標、行政人事部門印章由地區(qū)公司監(jiān)察室負責管理并提供用印服務。

舉 報 QQ：2012837064 監(jiān)察二室舉報渠道：

舉報電話：020-89182890 *** 舉報傳真：020-89182890 舉報郵箱：HDDC110@163.com 舉 報 QQ：2424812091

第十八章 打擊官僚主義

第一百五十四條 打擊辦負責在集團系統(tǒng)范圍內對推諉扯皮、不負責任、浮夸空談、不做實事、不解決問題、辦事效率極其低下等官僚主義行為進行打擊。

第一百五十五條 打擊辦負責檢查集團各部門在工作作風方面的突出問題，特別是對以下官僚主義現(xiàn)象嚴厲查處，給予相關責任人及責任領導問責、降薪、降職、免職直至開除的處分。

1、推諉扯皮；

2、不負責任；

3、浮夸空談、不做實事；

4、辦事效率極其低下，不解決問題；

5、長期經(jīng)常不按時完成工作；

6、服務意識、品牌意識極其淡薄，影響公司品牌和利益；

7、其他官僚主義行為。

第一百五十六條 打擊辦針對上述七種官僚主義表現(xiàn)形式制定檢查辦法，對集團各部門的工作流程梳理檢查；向各地區(qū)公司了解集團各部門存在的官僚主義行為；受理關于集團各部門官僚主義行為的舉報投訴。對集團各部門的官僚主義行為一經(jīng)查實，給予相關責任人及責任領導問責、降薪、降職、免職直至開除的處分，由打擊辦主任審批執(zhí)行。

第一百五十七條 打擊辦對責任部門各類官僚主義問題下發(fā)《作風整改令》，責令其立即整改。責任部門一把手在收到《作風整改令》后應立即組織相關人員認真學習，落實整改措施，并在24小時內報打擊辦。

第一百五十八條 未按時完成整改且無極其充分及重大理由的，打擊辦給予相關責任人及責任領導免職直至開除的處分，由打擊辦主任審批后執(zhí)行。

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第二篇：《恒大地產集團地區(qū)公司管理辦法》

恒大地產集團地區(qū)公司管理辦法

第一章 人事管理

第一條 各地區(qū)公司組織機構設臵、定崗定編方案及薪資結構體系由集團公司統(tǒng)一制定并發(fā)文執(zhí)行。

第二條 各地區(qū)公司員工薪資調整方案經(jīng)集團人力資源中心審核后，報集團董事局主席審批后實施。

第三條 各地區(qū)公司協(xié)助總經(jīng)理助理及以上干部的錄用及定薪、轉正定級、任免、解聘等經(jīng)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后，由集團人力資源中心匯總，每月1日報集團董事局主席審批后實施，其中董事長（或主持工作一把手）的解聘即時報集團董事局主席審批后實施。

第四條各地區(qū)公司三線城市項目總經(jīng)理及其他員工(物業(yè)公司領導班子以下員工除外)的錄用及定薪、轉正定級、內部調動、任免、獎懲、解聘等由各地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后實施，不符合公司入職及提拔晉升條件的由集團人力資源中心匯總、審核，每月1日報集團董事局主席審批后實施。

第五條凡在集團系統(tǒng)被辭退及自行離職的人員，各地區(qū)公司一律不得錄用，特殊情況由集團人力資源中心匯總、審核，每月1日報集團董事局主席審批后實施。

第六條 各地區(qū)公司領導班子職能分工調整須報集團人力資源中心，并由人力資源中心匯總上報集團各業(yè)務直管副總裁審核、報集團分管領導簽署意見，每季度首月1日再報集團董事局主席審批后執(zhí)行。

各地區(qū)公司三線城市項目總經(jīng)理的調整及項目分管情況須每月底25日前報備集團人力資源中心。

第七條 集團公司對地區(qū)公司員工因嚴重違反公司制度、指令或工作失職，從而決定給予的警告、通報批評、扣罰獎金、降薪、降職、免職、辭退等處分由集團直管副總裁審批執(zhí)行。

第八條 各地區(qū)公司之間及與集團系統(tǒng)其他單位之間的人事調動每月1日審批，其中地區(qū)公司領導班子成員及三線項目總經(jīng)理的調動報集團董事局主席審批后實施；地區(qū)公司其他員工的調動由集團人力資源

導審批；

（2）按集團規(guī)定簽訂的商業(yè)承兌匯票相關協(xié)議（總對總協(xié)議除外）及商票兌付承諾函報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批；

（3）集團發(fā)文規(guī)定融資成本范圍內的融資方案,經(jīng)集團相關部門審核后,須報集團資金直管副總裁審批。超出規(guī)定融資成本范圍的債務類融資方案再報集團分管領導審批。

與已批準的融資方案相符的融資相關承諾書、董事會決議、股東會決議、融資合同及協(xié)議、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票總對總協(xié)議等相關資料須經(jīng)集團相關部門審核后,須報資金直管副總裁審批。與已批準方案不符的,須經(jīng)集團相關部門審核后，須報集團資金直管副總裁審批，再報集團分管領導審批。

（4）創(chuàng)新類融資方案、融資合同及協(xié)議等，經(jīng)主管融資業(yè)務領導、集團相關部門、上市公司董事會秘書，集團財務總監(jiān)審核后，由資本運營中心直管副總裁審批，再報集團分管領導審批。

與已批準的創(chuàng)新類融資方案相符的融資相關承諾書、董事會決議、股東會決議等相關資料須經(jīng)集團相關部門審核后,須報集團資本運營中心直管副總裁審批。與已批準方案不符的,須經(jīng)集團相關部門審核后，須報集團資本運營中心直管副總裁審批，再報集團分管領導審批。

（5）增資方案，涉及需要辦理財產及股權質押、擔保手續(xù)、股權過戶手續(xù)，董事、監(jiān)事、法人及公司章程變更等具體事項，經(jīng)集團相關部門審核后，須報集團資金直管副總裁（創(chuàng)新類融資需報集團資本運營中心直管副總裁）審批，再報集團分管領導審批。

4、地區(qū)公司內部各公司之間的往來款項及支付集團公司款項由地區(qū)公司主管資金領導審批。

5、地區(qū)公司申請集團公司撥付款流程、審批權限：

（1）除按規(guī)定由集團撥付的到期貸款本息，其他款項均由地區(qū)公司自籌解決。

（2）集團撥付、撥借款項，由地區(qū)公司申報，資金中心、財務中心審核后，5000萬元以下（含5000萬元）報集團財務直管副總裁審批；5000萬元以上的，再報集團資金分管領導審批。

（4）地區(qū)公司申請集團撥借的任何款項須確定還款日期，不按期

的，200萬元以下（含200萬元），報管理及監(jiān)察中心直管副總裁審批；200萬元以上的，報集團分管領導審批。

6、工程預借款不超過施工單位承建項目累計進度款總額10%，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；超過10%的，經(jīng)管理及監(jiān)察中心審核后，報直管副總裁審批，再報集團工程建設分管領導審批。申報時須列明該項目總借款與累計進度總額、已付進度款、借款原因及扣款時間。當月工程預借款總額不得超過該公司上月對外支付進度總額的3%。工程預借款須在3個月之內扣回，結算前累計總支付比例不得超過累計進度款的90%。

第十六條費用報銷和非經(jīng)營性支出的審批

1、標準以內的車輛使用費由財務部門負責人審核后報銷。

2、出差標準內的差旅費由財務部門審核后報銷，超標準的報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批。國外出差費用報銷由出差審批人審批。

3、所有日常費用報銷由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。

4、因工傷、意外事故、重大疾病等特殊原因需在國家規(guī)定的賠償、補償之外另行補償?shù)?，單筆10萬元以下（含10萬元），由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；10萬元以上、50萬元以下（含50萬元）的，再報人力資源中心審批；超過50萬元的，再報集團業(yè)務口分管領導審批。

5、業(yè)務費的開支，只有一個項目的公司，業(yè)務費不超過30萬元（含30萬元），每增加一個項目增加業(yè)務費不超過15萬元（含 15萬元）。如確因工作需要，費用額度不足以支付的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)當面口頭向集團財務分管領導匯報情況，并提交增加業(yè)務費的書面申請報告，由集團財務分管領導審批后執(zhí)行。

6、業(yè)務費不允許分解給各部門。

7、業(yè)務費開支按季考核，年終統(tǒng)算。季度業(yè)務招待費超標的，超標部分50%對地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)扣罰，節(jié)約順延計入以后季度考核額度；年終統(tǒng)算累計季度扣罰超過統(tǒng)算扣罰金額的部分予以補回，節(jié)約部分的30%對地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)進行獎勵。

表》，并附《新項目上馬評價因素匯總表》、《新項目上馬標準對比表》、《利潤測算表》及項目規(guī)劃設計條件等相關資料報投資中心審核。

2、投資中心對地區(qū)公司上報的新項目，按當階段新項目上馬標準進行審核，并由投資中心負責人審批是否同意調研。

3、經(jīng)批示同意調研的新項目，由投資中心、營銷中心在接到批示后96小時內，分別完成市場調研，形成獨立調研報告。同一批次批示調研的新項目，位于同一城市的，每增加一個項目，調研時間增加24小時；位于不同城市的，每增加一個項目，調研時間增加48小時。經(jīng)營中心須在調研完成后48小時內完成項目利潤測算。上述資料由投資中心匯總，報投資中心直管副總裁審批后，再報董事局主席審批。

商業(yè)體量較大或有獨立商業(yè)要求的新項目，商業(yè)集團需按照以上時限完成調研。

4、新項目取得后，投資中心負責將地區(qū)公司填報的《購買新項目考核計劃表》轉管理及監(jiān)察中心、營銷中心進行考核。

5、地區(qū)公司投資部收集項目相關資料，形成《新地塊開展規(guī)劃設計的申請報告》和附件，經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）簽字同意后，報集團投資中心審批。

地區(qū)公司營銷部須對項目及周邊樓盤產品類型、開盤時間、去化率、商業(yè)及配套配臵（原則不少于4個樓盤）等情況進行充分調研，完成項目成本及利潤測算，形成《項目定位報告》，經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批后，在《新地塊開展規(guī)劃設計的申請報告》報批的同時，報集團營銷中心（商業(yè)項目還需再報商業(yè)集團）審批。

集團投資中心對新地塊進行調研并確認地區(qū)公司上報資料齊全，根據(jù)項目拿地進展情況，審批《新地塊開展規(guī)劃設計的申請報告》，由投資中心總經(jīng)理簽字同意后馬上通知管理及監(jiān)察中心、營銷中心、地區(qū)公司、建筑設計院、園林集團等相關部門。

第二十三條 土地方面的支出，均須簽訂書面合同。第二十四條土地合同審批權限

1、土地出讓合同及其變更合同、與土地合同相關的報政府部門備案的格式合同，報投資中心審批執(zhí)行。

2、二手土地合同（含合同條款變更）金額不超過50萬元（含

第四章 設計管理

第三十條 集團建筑設計院設計方案審批

1、小區(qū)規(guī)劃方案、超高層地標綜合體項目定位、超高層公建和商業(yè)綜合體平立面方案、超高層地標綜合體的泛光照明方案及大型項目的聲光電方案由建筑設計院完成，再由集團總規(guī)劃師審核并組織向董事局主席匯報，審批通過后執(zhí)行。

2、小區(qū)項目定位、小區(qū)豎向設計條件、小區(qū)地下室范圍方案、住宅新戶型單體平立面和外立面材料方案、重要公建平立面和外立面材料及泛光照明方案、大型專業(yè)游樂設施選型方案由建筑設計院完成，報集團總規(guī)劃師審批后執(zhí)行。其中住宅新戶型單體平立面方案、重要公建平立面方案需報董事局主席備案。

3、小區(qū)住宅屋頂選型方案、小區(qū)建筑泛光照明方案、已有戶型的標準化及優(yōu)化方案、已有公建的標準化及優(yōu)化方案、超高層公建電梯選型和綠建標準及幕墻方案由建筑設計院完成，報建筑設計院院長審批后執(zhí)行。

4、已標準化的住宅和公建單體平立面方案的選用、小型公建平立面及外立面材料方案、社區(qū)商業(yè)平立面方案和外立面材料及泛光照明方案、公建和住宅電梯選型、單體擴初設計條件、室內專業(yè)設計（燈光、舞臺、酒窖和大型音響等）方案及施工圖由建筑設計院完成，報建筑設計院分管院領導審批后執(zhí)行。

標準化公建第一個實施項目、超高層地標綜合體、建筑高度200米及以上超高層公建項目的擴初設計圖、單體施工圖由集團建筑設計院組織完成，分管院領導審批后下發(fā)；其它公建項目擴初設計圖、單體施工圖由地區(qū)公司總工室組織外委設計單位完成，初步審核通過后，報集團建筑設計院審核。

第三十一條 集團裝修設計院設計方案審批

1、住宅新交樓標準裝修方案、未標準化的重要公建裝修方案由裝修設計院完成，再由裝修設計院院長組織向董事局主席匯報，審批通過后執(zhí)行。

2、公建裝修檔次定位、重要公建裝修材料方案和軟裝方案、普通公建裝修方案、住宅新交樓標準裝修材料方案、已標準化的住宅交

案進行修改，按以下規(guī)定進行申報及審批。

（1）地區(qū)公司如因開發(fā)報建原因導致單體調整的，由地區(qū)公司主管設計領導同意后轉建筑設計院處理；其中涉及超高層公建或商業(yè)綜合體因開發(fā)報建原因造成重大方案調整的，須經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）同意，報集團管理及監(jiān)察中心總經(jīng)理（或主持工作一把手）審批后轉建筑設計院處理。

（2）地區(qū)公司如因營銷原因需對公建類業(yè)態(tài)進行重大調整而導致單體調整的，須經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）同意，報集團營銷中心總經(jīng)理（或主持工作一把手）審批后轉建筑設計院處理。

（3）集團經(jīng)營部門如因經(jīng)營需求原因導致單體調整的，集團經(jīng)營部門需書面征詢地區(qū)公司意見，由地區(qū)公司主管設計的領導會簽意見，集團經(jīng)營部門負責人同意后轉建筑設計院處理；凡涉及對開發(fā)報建節(jié)點計劃嚴重延誤、影響報建驗收、對工期有嚴重延誤或對工程造價有較大增加的，需經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）會簽意見，并由集團經(jīng)營部門報其集團直管領導審批同意后再轉建筑設計院處理。

上述方案調整，由建筑設計院審批；凡涉及對開發(fā)報建節(jié)點計劃嚴重延誤、影響報建驗收、對工期有嚴重延誤或工程造價估算增加100萬以上的，再報集團工程系統(tǒng)分管領導審批后執(zhí)行；凡涉及超高層公建或商業(yè)綜合體平立面方案重大修改的，經(jīng)集團總規(guī)劃師審核后再報工程建設系統(tǒng)分管領導審批后執(zhí)行，其中建筑高度超過300米超高層公建重大修改需再報董事局主席審批。

第三十四條 裝修方案調整申報及審批

各地區(qū)公司或集團經(jīng)營部門如要求對裝修設計院下發(fā)的裝修方案進行調整，按以下規(guī)定進行申報及審批:（1）地區(qū)公司如因開發(fā)報建等原因導致裝修方案調整的，由地區(qū)公司主管設計的領導同意后轉裝修設計院處理；凡涉及對工期有嚴重延誤或建設成本有較大增加的，需經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批后，再轉裝修設計院處理。

（2）集團經(jīng)營部門如因經(jīng)營需求原因導致裝修方案調整的，集團經(jīng)營部門需書面征詢地區(qū)公司意見，由地區(qū)公司主管設計的領導會簽意見，集團經(jīng)營部門負責人同意后轉裝修設計院處理；凡涉及對工

17項設計方案為：豎向方案、地下室平面方案、塔樓核心筒方案、基礎型式、建筑消防方案、幕墻方案、給排水方案、空調方案、供配電方案、火災自動報警及消防聯(lián)動控制系統(tǒng)方案、智能化方案、影音系統(tǒng)方案、室外綜合管網(wǎng)方案、消防性能化分析報告、主體結構方案、地下室結構方案、基礎方案。

第三十八條設計方案未報審或未按流程報審的、未按審批方案執(zhí)行的、對審批通過的設計方案作較大調整未重新報審的，給予相關責任人扣罰處分；造成較大成本浪費及嚴重質量問題，給予責任人降薪、降職、免職、開除處分。

第三十九條初步勘察階段的巖土工程勘察方案、場地地震安全性評價方案、場地的地質災害評估方案、基坑支護巖土工程勘察方案、詳細勘察階段的巖土工程勘察方案、施工勘察階段的巖土工程勘察方案等6個巖土工程勘察方案必須經(jīng)設計成本質量控制中心審批通過后實施。

未經(jīng)審批先行施工或未按審批方案執(zhí)行的，給予責任工程師降三級工資處分，扣罰地區(qū)公司總工室主任1000元，扣罰地區(qū)公司分管設計領導500元。

設計成本質量控制中心每月對勘察報告的質量按不少于5%比例進行抽查。

第四十條主體結構及地下室的鋼筋含量控制指標須報設計成本質量控制中心審批，控制指標納入設計合同。

施工圖下發(fā)前，對鋼筋含量進行測算，測算結果超出控制指標，地區(qū)公司總工室應組織外委設計院進行原因分析和設計優(yōu)化，優(yōu)化后仍超出控制指標，應重報設計成本質量控制中心審批。

未按要求執(zhí)行的，給予相關責任人扣罰處分。

檢查發(fā)現(xiàn)鋼筋含量超過審批指標5%，給予相關責任人扣罰、降薪、降職、免職處分。

第四十一條地區(qū)公司總工室須將住宅小區(qū)智能化施工圖報設計成本質量控制中心審查后實施。

第四十二條地區(qū)公司總工室須將100~200米超高層公建項目施工圖報設計成本質量控制中心進行全面審查。

第五十二條 首期園林方案由園林集團負責完成，報直管副總裁審批后下發(fā)；首期園林以外區(qū)域的園林方案，由園林集團園林設計院院長審批后下發(fā)。園林施工圖由園林集團設計院負責完成。

各地區(qū)公司如需對審批下發(fā)的園林方案進行重大調整，須由地區(qū)公司報董事局主席審批，園林集團依據(jù)批示調整完成方案再報董事局主席審批。

第五十三條各地區(qū)項目的園林設計如需外委的由園林集團負責招標，園林集團董事長審批。

第五十四條 各地區(qū)項目開盤區(qū)域的園林設計現(xiàn)場服務由園林集團負責，包括勘察場地、圖紙會審、材料確板、核實與調整施工工藝、落實圖紙實施效果、調整方案或圖紙、調整材料、解決現(xiàn)場技術問題、參與竣工驗收等。

第五十五條地區(qū)公司總工室必須嚴格按照集團審批的方案進行報建及實施，如有任何調整必須按程序報集團審批后實施；對所負責的方案圖、報建圖（含規(guī)劃、單體、消防、人防、節(jié)能、環(huán)評、衛(wèi)生防疫、防雷等）、施工圖、需會簽的銷售資料和招標資料進行專業(yè)校對、分管主任審核，報地區(qū)公司主管設計領導審批后執(zhí)行。否則，經(jīng)集團直管領導審批后，給予總工室各級責任人員及責任領導降薪、降職、免職直至開除的處分。集團建筑設計院考核，每月抽查上月完成各類工作的10%。

第五十六條地區(qū)公司總工室須組織外委設計院參加施工階段各項驗收工作，重點是勘探報告、基礎（試樁及第一根樁的收樁或終孔標準）、地下室各層和各結構標準層及屋頂驗筋、設備調試及驗收。

第五十七條地區(qū)公司總工室須對每期樓棟在放線、三層會驗、裝修樣板房階段檢查現(xiàn)場是否按圖施工。

第五十八條地區(qū)公司總工室須對外委設計院項目每期土建施工圖進行審核后下發(fā)。施工圖紙會審問題數(shù)量過多(總數(shù)量超過100處)或有重大設計失誤或設計變更不及時導致大量返工的，給予總工室各級責任人員及責任領導降薪、降職、免職的處分，由集團建筑設計院提出報直管領導審批執(zhí)行，集團建筑設計院考核，每月抽查上月完成工作的10%。

訂合同。

8、其他預算金額 300萬元以下（含 300萬元）的工程項目。超出上述范圍的由集團各相應招投標中心組織招標。第六十三條 議標權限

1、地區(qū)公司金額在20萬元以上的工程項目原則上必須進行招標；對于有特殊原因無法進行招標需議標的項目，預算金額在 100萬元以下(含100萬)項目的議標由地區(qū)公司主管招投標領導審批;100萬元以上屬新項目首期開盤范圍內土石方、地基及基礎工程及已簽訂協(xié)議單位分配具體項目的議標由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；其他100萬元以上工程項目經(jīng)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批再報集團各相應招投標中心總經(jīng)理審批后實施。嚴禁先實施后補辦議標手續(xù)，否則給予地區(qū)公司工程部負責人降一級工資的處分，情節(jié)嚴重的給予降職、免職直至開除處分，由地區(qū)公司招投標部報集團招投標監(jiān)察中心考核。隱瞞不報的，給予招投標部負責人降一級工資的處分，集團招投標監(jiān)察中心考核。

2、所有議標單位必須是單位庫內資格審查合格的單位，否則給予相關責任人降一級工資的處分，集團招投標監(jiān)察中心考核。

第六十四條 合格單位的征召

1、集團招投標中心負責的招標項目地區(qū)公司必須提供3家以上合格單位（裝修、園建、智能化工程除外）。地區(qū)公司自行招標項目合格單位的征召由地區(qū)公司負責，必須有3家以上合格單位。

2、投標單位的合格要求：必須是品牌和綜合實力全國30強單位、本省前5強或國際著名品牌和企業(yè)；確無全國及全省行業(yè)排名的，入選企業(yè)應為行業(yè)領先企業(yè)。按以上原則征召單位存在困難的，地區(qū)公司主管招投標領導可根據(jù)實際情況自行確定與項目匹配的投標單位資格標準及征召模式。

3、地區(qū)公司主管招投標領導匯總由征召小組（招投標部、總工室及采購部）采用背靠背原則分別在網(wǎng)上搜索各10家以上單位名單，獨立篩選確定擬入選單位并親自或指定專人（一人）向入選單位發(fā)正式公函，表達初步建立合作關系的愿望，落實其投標意向。入圍單位經(jīng)落實沒有投標意向的，一年內再次征召的須排除在搜集名單外。

1、涉及單價變化、補充單價的補充合同核價：增減金額20萬元以下（含20萬元)或增減金額100萬元以下（含100萬元）且金額增減幅度小于原合同5%（含5%）的，報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。不屬于上述范圍的報集團各相應招投標中心總經(jīng)理審批；超過200萬元的再報直管副總裁審批。

2、涉及工程量變化的補充合同核價，增減金額在以下范圍內的由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批：

（1）原合同金額100萬元以下（含100萬元）的，增減金額小于50%（含50%）或小于20萬元（含20萬元）；

（2）原合同金額100-200萬元（含200萬元）的，增減金額小于原合同金額45%（含45%）或小于50萬元（含50萬元）；

（3）原合同金額200-300萬元（含300萬元）的，增減金額小于原合同金額40%（含40%）或小于90萬元（含90萬元）；

（4）原合同金額300-500萬元（含500萬元）的，增減金額小于原合同金額35%（含35%）或小于120萬元（含120萬元）；

（5）原合同金額500-700萬元（含700萬元）的，增減金額小于原合同金額30%（含30%）或小于175萬元（含175萬元）；

（6）原合同金額700-1000萬元（含1000萬元）的，增減金額小于原合同金額25%（含25%）或小于210萬元（含210萬元）；

（7）原合同金額1000-1500萬元（含1500萬元）的，增減金額小于原合同金額20%（含20%）或小于250萬元（含250萬元）；

（8）原合同金額1500-2000萬元（含2000萬元）的，增減金額小于原合同金額15%（含15%）或小于300萬元（含300萬元）；

（9）原合同金額2000-3000萬元（含3000萬元）的，增減金額小于原合同金額10%（含10%）或小于300萬元（含300萬元）；

（10）原合同金額超過3000萬元的，增減金額小于原合同金額5%（含5%）或小于300萬元（含300萬元）；

超出上述范圍的，報集團各相應招投標中心審批；超過400萬元的再報集團直管副總裁審批。

第六十七條基坑支護項目原則上需設計施工捆綁招標，首期開盤范圍內的基坑若設計與施工分開招標有利于加快開工的，經(jīng)地區(qū)公司董

0 其他類（含）補充合同減少金額的由地區(qū)公司主管合同領導審批。

同一份合同，既有增加又有減少金額的，按合計后金額確定報批權限。

2、材料物資采購類（含營銷物料采購）及報建類補充合同由地區(qū)公司主管合同領導審批。

3、在合同履行過程中，根據(jù)實際情況需要修改集團合同范本重要條款（付款條件、結算方式、違約責任及其他影響我方權益的條款）的，原合同為集團權限的補充合同報集團合同管理中心審批；原合同為地區(qū)權限及修改其他非重要條款的補充合同由地區(qū)公司主管合同領導審批。

4、主體、裝修、園建工程合同實際造價超過原合同10%的，應按調整后的合同金額簽訂補充合同，已完成結算的除外。

第七十二條 合同管理其他規(guī)定

1、集團已簽訂戰(zhàn)略合作合同，地區(qū)公司在簽訂具體合同時必須與戰(zhàn)略合作單位簽訂（戰(zhàn)略合作合同已明確簽約主體的除外），確因實際操作需要變更簽約主體的，簽約主體為戰(zhàn)略合作單位全資子公司，且戰(zhàn)略合作單位已為其提供擔保的，報集團合同管理中心審核后實施，同時呈直管副總裁閱；非全資子公司的，由集團合同管理中心出具意見后報直管副總裁審批。

2、嚴禁以會議紀要、施工備忘錄、施工簽證、來往函件等形式進行賠償、補償、獎勵及上調價格。

第七十三條 合同履約監(jiān)督

1、集團合同管理中心對各地區(qū)公司的合同履約監(jiān)督管理工作進行業(yè)務指導、監(jiān)督與考核，每季度組織各地區(qū)公司合同管理部及相關部門開展專項履約檢查，并對檢查結果按不低于10%比例進行抽查。發(fā)現(xiàn)維權取證不到位的，給予各級相關責任人及責任領導問責、降薪、降職、免職直至開除處分，并報直管副總裁審批執(zhí)行。

2、地區(qū)公司合同管理部督促指導合同履約責任部門對合同履約的關鍵控制點（如工期節(jié)點、付款節(jié)點、驗收結果等）及出現(xiàn)的履約問題（如工期違約、質量事件、安全事件、停窩工等）做好維權取證工作。

3、工程類合同履行中，確因我方原因造成施工單位提出的索賠申請，20萬元以下（含20萬元）的，由地區(qū)公司董事長(或主持工

經(jīng)集團分管領導審批后，給予招標部經(jīng)理、主管招標的領導降薪、降職直至免職處分。

由于開發(fā)報建原因導致開盤延期或交樓前配套未能開通或驗收手續(xù)不齊的，經(jīng)集團分管領導審批后，給予開發(fā)部相關責任人及各級領導降薪、降職、免職直至開除處分。

第七十八條非正常規(guī)費（如罰款、報建費產生的滯納金等）100萬元以上、200萬元以下（含200萬元）的，經(jīng)管理及監(jiān)察中心審核后，報集團直管副總裁審批；200萬元以上的，再報集團工程建設分管領導審批。集團每季度公布非正常規(guī)費情況的排名。

第七十九條公建配套方案報管理及監(jiān)察中心、集團建筑設計院審批；不符合設臵下限原則要求的，再報集團工程建設直管副總裁審批。

人防工程設臵方案報管理及監(jiān)察中心審批；不符合設臵下限原則要求的，再報集團工程建設直管副總裁審批。

第八十條管理及監(jiān)察中心每月對地區(qū)公司開發(fā)報建工作進行檢查，發(fā)現(xiàn)有重大問題的，經(jīng)集團直管副總裁審批后，給予開發(fā)部相關責任人及各級領導降薪、降職、免職直至開除處分。

管理及監(jiān)察中心每月對地區(qū)公司開發(fā)部工作檢查、抽查規(guī)定如下：

1、收地時須委托有資質的測繪部門核定用地紅線和用地面積，抽查比例不小于50%；

2、每個項目報建總面積至少達到規(guī)劃容積率等重要經(jīng)濟指標，進行100%檢查；

3、總規(guī)方案圖、單體報建圖、施工圖及銷售用圖的一致性方面，抽查比例不小于10%；

4、樓棟動工前須委托規(guī)劃局認可的測繪部門進行放線，工程至正負零時完成驗線，抽查比例不小于20%；

5、公建配套、人防工程設臵方案是否按集團審批方案實施，進行100%檢查；

6、正常報建規(guī)費、以配套費形式繳納的配套工程費、100萬元以下非正常規(guī)費等費用的準確性與合理性方面，按金額的50%進行抽查；

7、可退返規(guī)費的退返和轉扣的及時性方面，抽查比例不少于50%，并每季度公布規(guī)費退返情況的排名；

確認類審批文件每月抽查不少于10%。對于弄虛作假的，經(jīng)集團直管副總裁審批后，給予工程部相關責任人及各級領導降薪、降職、免職直至開除處分，情節(jié)嚴重的予以立案查處。

第八十四條管理及監(jiān)察中心每月抽查工程部分部分項驗收及竣工驗收工作，管理及監(jiān)察中心每月抽查20%。對于未及時組織驗收或驗收流于形式或驗收合格后仍存在重大問題的，經(jīng)集團直管副總裁審批后，給予各級相關責任人及責任領導問責、降薪、降職、免職直至開除處分。

第八十五條工程管理部必須嚴格按照集團工程建設管理制度做好各項驗收的檢查、指導、督促、管理工作。管理及監(jiān)察中心每月對工程管理部的工作進行抽查，抽查比例不小于10%。對工程管理部工作嚴重不到位的，經(jīng)集團直管副總裁審批后，給予相關責任人降薪、降職、免職直至開除處分。

第八十六條工程管理部每月組織現(xiàn)場安全文明檢查，管理及監(jiān)察中心每季度專項檢查現(xiàn)場重大安全隱患，對工程部整改不及時的，經(jīng)集團直管副總裁審批后，給予相關責任人問責、降薪、降職處分。

第八十七條項目移交物業(yè)前，工程管理部負責組織物業(yè)公司對公共設施設備進行物業(yè)接管驗收，對接管驗收發(fā)現(xiàn)的工程遺留問題和質量問題，由工程管理部制定整改計劃并上報管理及監(jiān)察中心。由其按時間計劃進行考核，對工程管理部整改不及時的，視情節(jié)輕重給予相關責任人問責、降薪、降職處分。

第八十八條 管理及監(jiān)察中心對各地區(qū)公司發(fā)生的重大工程質量問題及未遂質量事件進行查處；對由于工作不負責任，在設計、材料、施工、開發(fā)報建等方面出現(xiàn)重大問題的，一律給予相關責任人開除處分。處分文件報集團分管領導審批后執(zhí)行。

第八十九條集團大項目、地標性項目、綜合體項目、酒店及大型公建項目，管理及監(jiān)察中心會同建筑設計院、酒店管理集團、商業(yè)集團、地區(qū)公司共同制定開工前、開業(yè)前整體工作計劃（包括設計、招標、開發(fā)報建、工程建設計劃等），報集團分管領導審批后實施。

第九十條地區(qū)公司主管工程領導每月組織三線城市項目總經(jīng)理、工程管理部、工程部、總工室等部門召開工程管理、工程質量研討會，總結制定并推廣各項管控措施。會議紀要須于會后3天內報管理及監(jiān)察中

6、進入項目主干道展示性佳，道路平整，可順利通車。第九十八條 項目開盤前營銷準備工作及現(xiàn)場具備開放條件后，經(jīng)營銷中心、管理及監(jiān)察中心督查小組檢查合格，地區(qū)公司上報《開盤媒體排期及審批表》，報集團營銷直管副總裁審批后，方可對外集中式宣傳推廣。

第九十九條新項目模型制作、3D影視宣傳片制作、銷售圍蔽及看房通道包裝方案、開盤解籌活動、戶外廣告、外展點及單次10萬元以上規(guī)模的巡展、開盤期間暖場活動單次10萬以上或累計超過60萬以上的，報營銷中心審核，報集團營銷直管副總裁審批。

第一百條 地區(qū)公司在開盤前3個月內，完成各階段營銷策劃方案，報集團營銷直管副總裁審批。營銷中心組織召開不少于4次新項目開盤前營銷工作會議，檢查監(jiān)督地區(qū)公司每階段的營銷執(zhí)行情況。

第一百零一條 地區(qū)公司每兩周營銷推廣媒體投放計劃表，經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審核后，報營銷中心審核，再報直管副總裁審批執(zhí)行。各項目每周廣告、宣傳單張、短信等廣告內容審批表，經(jīng)地區(qū)公司營銷主管領導審核后，報營銷中心審核，再報集團營銷直管副總裁審批。

第一百零二條在售項目戶外類廣告（道旗、車身、站臺、大牌、LED、地鐵等推廣）、3D效果圖及宣傳片、銷售圍蔽及看房通道方案、外展點或巡展方案、各類房展會、現(xiàn)場促銷活動等：

（1）每個項目單項單月費用不超過2萬元，且單月總費用不超過5萬元的，報地區(qū)公司營銷主管領導審批執(zhí)行；

（2）每個項目單項單月費用超過2萬但不超過10萬元，或單月總費用超過5萬元但不超過40萬元的，報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批執(zhí)行；

（3）每個項目單項單月費用超過10萬元，或單月總費用超過40萬元的，地區(qū)公司須報集團營銷中心負責人審批執(zhí)行。

第一百零三條 銷售印刷類物品、日常制作類營銷物料、小型促銷活動等合作，地區(qū)公司每項必須招標選定至少三家以上的合作單位，合作單位及優(yōu)惠單價報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批后，報營銷中心備案。

第一百零四條 新項目開盤區(qū)間價、開盤定價、集團系統(tǒng)價格體

第一百零九條純商業(yè)項目開展規(guī)劃設計前，由商業(yè)集團牽頭、地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)主持，組織地區(qū)公司營銷部、開發(fā)部、總工室等相關部門召開商業(yè)定位綜合策劃會，針對項目規(guī)劃、市場定位、標準業(yè)態(tài)配臵、設計要求等內容進行研討，最終形成商業(yè)規(guī)劃定位報告，經(jīng)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)、商業(yè)集團審批后，轉集團建筑設計院。純商業(yè)項目（包括項目的純商業(yè)地塊）的規(guī)劃定位，由商業(yè)集團牽頭，組織地區(qū)公司營銷部、開發(fā)部、總工室等相關部門制定，經(jīng)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)、商業(yè)集團審批后，轉集團建筑設計院。

第一百一十條綜合體項目工程至正負零后一個月內，由商業(yè)集團牽頭，地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)主持，組織集團管理及監(jiān)察中心、營銷中心、物業(yè)管理中心、地區(qū)公司相關部門負責人共同召開專題會議，討論確定綜合體商業(yè)的開業(yè)時間及開業(yè)籌備計劃重大節(jié)點，經(jīng)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)、商業(yè)集團審核后，報管理及監(jiān)察中心納入考核。

第一百一十一條綜合體商業(yè)開業(yè)前18個月，商業(yè)集團負責注冊成立綜合體項目管理公司，并組建團隊開展工作；負責制定綜合體前期籌備費用標準，經(jīng)集團財務中心、經(jīng)營中心審核，報集團分管領導審批實施，地區(qū)公司一次性支付前期開辦費用給商業(yè)集團。

第一百一十二條 綜合體商業(yè)項目開業(yè)前15個月，由商業(yè)集團牽頭，地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)主持，組織地區(qū)公司工程、開發(fā)、營銷、物業(yè)等相關部門成立開業(yè)籌備小組，制定整體開業(yè)籌備方案，經(jīng)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)、商業(yè)集團負責人審核后，報直管副總裁審批執(zhí)行。開業(yè)籌備每半月召開項目協(xié)調會解決籌備過程中具體問題。

第一百一十三條 綜合體商業(yè)開業(yè)前６個月或社區(qū)商業(yè)交樓前1個月，由地區(qū)工程部牽頭，組織總工室、營銷部、物業(yè)公司、工程管理部、預決算部、商業(yè)集團相關人員對交付物業(yè)進行驗收：驗收合格的，由物業(yè)公司接手管理；需要整改的，由工程部協(xié)調施工單位完成維修。

第一百一十四條 綜合體管理公司與地區(qū)公司簽訂《委托管理協(xié)議》，全權負責綜合體的招商及運營管理，綜合體商業(yè)開業(yè)后，地區(qū)

0 分鐘內提交《客戶投訴督辦令》至集團售后服務中心副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批；售后服務中心總經(jīng)理在一個小時內簽發(fā)《客戶投訴督辦令》。

2、責任部門在接到《客戶投訴督辦令》后，1小時內對客戶進行上門回訪，核查投訴內容，與客戶商談完成時間及處理方案，由客戶簽字確認，并將回訪材料、問題照片及處理方案通過CCRM移動終端上傳至項目售后服務中心及集團售后服務中心。

3、售后服務中心負責對每單投訴進行監(jiān)督，跟進責任部門的處理進度。

4、投訴處理完成后，責任部門在系統(tǒng)中申請結案，項目售后服務中心客服專員在收到結案申請信息后，于30分鐘內對結案資料進行核查，并對客戶進行100%回訪及滿意度調查，將回訪及滿意度調查結果錄入CCRM系統(tǒng)，由集團售后服務中心副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批予以結案。

第一百二十二條集團售后服務中心通過以下方面對相關單位、部門的售后服務工作進行檢查、監(jiān)督、考核、查處：

1、責任部門未按要求進行回訪或回訪質量較差；

2、責任部門未按時完成投訴處理；

3、責任部門服務態(tài)度差、水平低導致客戶投訴或投訴升級，投訴處理拖沓、弄虛作假、推諉扯皮、不承擔責任等失職瀆職行為；

4、每月對地區(qū)公司各項目投訴處理完成率、投訴處理效率、客戶滿意度三項指標進行綜合排名及通報；

5、每季度對地區(qū)公司、物業(yè)公司的售后服務工作、項目售后服務中心的工作進行全面現(xiàn)場檢查，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題提出整改要求，并根據(jù)檢查結果進行考核，對違反制度的行為進行查處。

第十一章 物業(yè)管理

第一百二十三條 地區(qū)物業(yè)公司由地區(qū)公司直接管理。物業(yè)管理中心對地區(qū)公司物業(yè)管理工作進行規(guī)范、指導、監(jiān)督及考核。

第一百二十四條 地區(qū)物業(yè)公司領導班子成員、物業(yè)服務中心負責人的錄用及定薪、轉正定級、任免、解聘等須報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批，并報集團物業(yè)管理中心備案；屬地區(qū)物業(yè)公

審批臺賬報董事長；結算金額50萬元以上的由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；審批前，100萬元以下（含100萬元）的工程必須已經(jīng)過地區(qū)公司預決算審計部抽查審計完畢，100萬元以上的工程必須已經(jīng)過地區(qū)公司預決算審計部審計和集團預決算審計中心抽查審計完畢。工程結算必須按流程審批后才能按合同付結算款。

2、結算爭議的裁決：與施工單位的結算爭議采用會議談判形式解決。爭議金額在50萬元以下（含50萬元）且爭議金額占總結算金額的比例為3%以下（含3%）的由地區(qū)公司預決算部負責人裁決；50萬元～200萬元（含200萬元）且比例為5%以下（含5%）或50萬元以下且比例為3%～5%（含5%）的由地區(qū)公司主管預決算部的公司領導裁決，200萬元～600萬元（含600萬元）且比例為10%以下（含10%）或200萬元以下且比例為5%～10%（含10%）的由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)裁決，600萬元～2000萬元（含2000萬元）或600萬元以下且比例為10%以上的由預決算審計中心總經(jīng)理裁決； 2000萬元以上的由集團分管領導裁決。

3、結算審計：對100萬元以上的工程結算，地區(qū)公司預決算審計部進行全面審計。

4、結算抽查審計：對100萬元以下（含100萬元）的工程結算，地區(qū)公司預決算審計部每周一對上周預決算部已審核的結算進行抽查審計，每季度抽查比例不少于結算份數(shù)和結算金額的10%；100萬元以上的工程結算，地區(qū)公司預決算審計部進行全面審計，集團預決算審計中心每周一對上周地區(qū)公司預決算審計部已審計的結算進行抽查審計，每季度抽查比例不少于結算份數(shù)和結算金額的10%。

5、每月5日前，地區(qū)公司預決算部須將上月的結算爭議會議解決匯總表報集團預決算審計中心，集團預決算審計中心每月10日前匯總并呈集團董事局主席閱。

6、每季度第一月的10日前，預決算審計中心將上季度結算審計意見落實情況報表匯總并呈集團董事局主席閱。

第一百三十二條 項目成本測算

地區(qū)公司接到集團營銷中心成本測算提示函后，主管預決算部的公司領導組織預決算部、開發(fā)部、財務部、營銷部、總工室等部門完成成4 第一百四十一條 地區(qū)公司案件的起訴、應訴、反訴、上訴、撤訴、執(zhí)行，由地區(qū)公司合同管理部出具相關意見，標的總額300萬元以下（含300萬元）的，報合同部分管領導審批；標的總額300萬元以上的，報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批，由法律事務中心審核后實施；標的總額1000萬元以上的，再報法律事務中心直管副總裁審批；涉及品牌影響等重大事件的，報董事局主席。

第一百四十二條地區(qū)公司案件的調解、和解，由地區(qū)公司合同管理部出具相關意見，單個案件的或系列案件的標的總額300萬元以下（含300萬元）的，報合同部分管領導審批，再報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批后執(zhí)行； 300萬元以上的，地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批后，由法律事務中心審核，再報直管副總裁審批；1000萬元以上的，再報集團分管工程常務副總裁審批后執(zhí)行；涉及品牌影響等重大事件的，報董事局主席。

第一百四十三條地區(qū)公司合同管理部收到判決后，10分鐘內將判決結果報合同部分管領導、地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)，同時報法律事務中心。

第一百四十四條 地區(qū)公司遇特殊情況確需外聘律師事務所代理的案件，服務費100萬以下的，由法律事務中心審核，地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批；100萬元以上的，再報法律事務中心直管副總裁審批。

第一百四十五條 對于工程建設、商品房銷售、物業(yè)管理等方面出現(xiàn)的工程質量問題、逾期交樓、業(yè)主糾紛等嚴重違約情形，合同管理部對履約資料的有效性、完整性進行審核、檢查，如發(fā)現(xiàn)關鍵證據(jù)存在缺失或瑕疵，可能對案件結果帶來不利影響的，及時上報法律事物中心，由法律事務中心給予相關責任人問責、降薪、降職、免職直至開除處分，報直管副總裁審批后執(zhí)行。

第一百四十六條 地區(qū)公司合同管理部負責收集整理地方性法律法規(guī)和相關政策，及時提示相關部門防控法律風險。

第一百四十七條 地區(qū)公司法律事務工作實行月報制度，每月2日前向法律事務中心報告；法律事務中心每月5日前匯總完成并上報集團領導。

第一百五十五條 集團中心總經(jīng)理及以上領導赴地區(qū)公司公干，地區(qū)公司負責接送、住宿、就餐等接待工作。地區(qū)公司務必嚴控接待標準、厲行節(jié)約。接待人員只限一人，其職位需比出差公干領導低兩個級別，地區(qū)公司其他人員一律不準參與接待。集團其他人員出差到地區(qū)公司，地區(qū)公司不得安排接送、住宿、就餐等事宜。所有出差公干均不得安排或接受超標宴請、旅游觀光、健身娛樂和禮品。

第一百五十六條地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）回廣州，其秘書將行程提前告知總裁辦商務辦公室副總經(jīng)理，商務辦負責落實接送、住宿、就餐等服務工作，按照集團對外重大接待標準，第一時間制定服務方案，安排商務辦專人陪同并每天24小時配備奔馳專車用于回廣州的地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）使用。如出現(xiàn)無人服務或服務不到位情況，每發(fā)現(xiàn)一次，對總裁辦主任、商務辦公室副總經(jīng)理各降三級工資。

第一百五十七條所有車輛的購臵，由用車單位主要負責人、總裁辦直管副總裁審批后，報董事局主席審批。

第一百五十八條資產報廢、處理的審批權限

資產的報廢，單件原值10萬元以下（含10萬元）、一批次原值總額100萬元以下（含100萬），由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批，超過上述權限的，再報集團總裁辦直管副總裁審批。

地區(qū)公司資產處理，單件原值10萬元以下（含10萬元）、一批次原值總額100萬元以下（含100萬），由地區(qū)公司主管資金領導審批；超過上述權限的，再報地區(qū)公司董事長審批，每月匯總報總裁辦備案。

地區(qū)公司車輛的報廢，由地區(qū)公司董事長審批后，報集團總裁辦直管副總裁審批。

第一百五十九條 地區(qū)公司須指定人員負責本單位及屬下單位的知識產權相關工作并與知識產權中心進行對接，涉及的商標、域名、專利、著作等知識產權的注冊、登記、轉讓、維權、注銷等事務，須報知識產權中心審核，并報知識產權中心直管副總裁審批。

第一百六十條 集團信息化中心對地區(qū)公司信息化工作進行指導、監(jiān)督、檢查和考核。地區(qū)公司信息系統(tǒng)由集團信息化中心統(tǒng)一規(guī)劃和組織實施，地區(qū)公司須嚴格按照集團信息化計劃執(zhí)行。

批準，不得對任何員工進行任何調查。

第一百六十八條 地區(qū)公司監(jiān)察室監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)存在管理漏洞的，經(jīng)集團監(jiān)察中心批準后，由地區(qū)公司監(jiān)察室發(fā)函給地區(qū)公司相關部門改進管理、堵塞漏洞、完善制度。

第一百六十九條 地區(qū)公司監(jiān)察室必須忠于職守、堅持原則，對于長期不能有效履行職責的地區(qū)公司監(jiān)察室負責人，給予降職免職。

第一百七十條集團監(jiān)察中心獨立設立電話、傳真、電子郵箱、QQ等舉報渠道，并采取有效方式讓員工及合作伙伴知曉，以方便投訴舉報。

監(jiān)察中心舉報渠道：

舉報電話：*** 020-89183709 舉報傳真：020-89183709 舉報郵箱：HDDC110@163.com 舉報QQ：2424812091

第十八章 打擊官僚主義

第一百七十一條打擊辦負責在集團系統(tǒng)范圍內對推諉扯皮、不負責任、浮夸空談、不做實事、不解決問題、辦事效率極其低下等官僚主義行為進行打擊。

第一百七十二條打擊辦負責檢查集團各部門在工作作風方面的突出問題，特別是對以下官僚主義現(xiàn)象嚴厲查處，給予相關責任人及責任領導問責、降薪、降職、免職直至開除的處分。

1、推諉扯皮；

2、不負責任；

3、浮夸空談、不做實事；

4、辦事效率極其低下，不解決問題；

5、長期經(jīng)常不按時完成工作；

6、服務意識、品牌意識極其淡薄，影響公司品牌和利益；

7、其他官僚主義行為。

第一百七十三條打擊辦針對上述七種官僚主義表現(xiàn)形式制定檢查辦法，對集團各部門的工作流程梳理檢查；向各地區(qū)公司了解集團

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第三篇：恒大地產集團地區(qū)公司管理辦法

恒大地產集團地區(qū)公司管理辦法

第一章

人事管理

第一條 各地區(qū)公司組織機構設置及定崗定編方案由集團公司統(tǒng)一制定并發(fā)文執(zhí)行。

第二條 各地區(qū)公司制定、調整本單位薪資結構體系以及工資調整方案，須經(jīng)集團人力資源中心審核，報集團董事局主席審批后實施。

第三條 各地區(qū)公司總經(jīng)理助理及以上干部的入職、任免、工資、獎懲、解聘等須報集團董事局主席審批，其領導班子分工及調整須報集團高層會議于每月上旬研究后實施。

第四條 各地區(qū)公司中層干部及一般員工的入職、任免、工資、獎懲及離職等由各地區(qū)公司決定并按章辦理，不符合公司入職及提拔晉升條件的須報集團董事局主席審批。

第五條 各地區(qū)公司與集團系統(tǒng)各單位之間的人事調動須報集團董事局主席審批，并由集團人力資源中心辦理。

第六條 凡在集團系統(tǒng)被辭退、開除以及自行離職的人員，各地區(qū)公司一律不得錄用，特殊情況報集團董事局主席審批。

第七條 各地區(qū)公司社會保險和住房公積金繳納方案須經(jīng)集團人力資源中心審核，報集團董事局主席審批后執(zhí)行。

第八條 各地區(qū)公司須及時與員工簽訂勞動合同，其合同版本須報集團人力資源中心審定后方可使用。第九條 各地區(qū)公司均須按照集團規(guī)定由專人負責管理人事檔案及編制花名冊，并于每月28日前將花名冊報集團人力資源中心備案。

第十條 各地區(qū)公司員工入職、離職辦理時間及轉正時間原則上統(tǒng)一安排在每月1日。

第十一條 集團公司外派員工的人事關系由當?shù)毓矩撠?，確需申請繼續(xù)在廣州購買社保的由集團人力資源中心統(tǒng)一安排。

第十二條 集團駐地直管人員由集團公司統(tǒng)一管理，其考勤由當?shù)毓矩撠煟吭?0日中午12:00前報集團人力資源中心。

第二章 財務管理

第十三條 財務管理模式

財務由集團統(tǒng)一管理，統(tǒng)一執(zhí)行集團財務管理制度。對外提供財務報表須經(jīng)集團財務中心審核批準。第十四條 資金管理模式

1、資金由集團統(tǒng)一計劃管理。各地區(qū)公司在每月最后三天申報下月月度及周資金使用計劃，資金中心最遲于次月一日前報集團董事局分管領導審批并下發(fā)。財務必須嚴格執(zhí)行資金計劃，資金中心負責對地區(qū)公司資金計劃執(zhí)行情況進行考核。

2、貸款計劃、方案、報表及相關材料須報集團董事局分管領導審批。

3、向銀行貸款、貸款安排費、系統(tǒng)內的貸款擔保由集團董事局分管領導審批。

1、購置固定資產金額在10萬元以內（含10萬元）的，由各公司負責人審批；10萬元以上、100萬以內（含100萬元）的，報集團董事局分管領導審批；100萬以上的，再報集團董事局主席審批。所有車輛（包括運輸車輛、工程車輛、商務車輛和小轎車）的購置、報廢、處理必須報集團董事局主席審批。

已完成立項審批程序的固定資產支付，按對外付款審批程序執(zhí)行。

2、固定資產的報廢、處理，單件原值10萬元以下（含10萬元）、一批次原值總額100萬以下（含100萬元）由地區(qū)公司負責人審批，超過上述權限的，再報集團董事局分管領導審批。

第十九條 地區(qū)公司對外投資、抵押、股權轉讓、擔保等相關重大事項，報集團董事局主席審批后執(zhí)行。第二十條 地區(qū)公司對外捐贈、贊助支出，每一個項目全年累計不得超過10萬元，超額部分報集團董事局主席審批。

第三章 檔案印章管理

第二十一條 地區(qū)公司監(jiān)察分室歸屬集團監(jiān)察室直管，負責當?shù)毓緳n案、印章事務管理工作。第二十二條 地區(qū)公司監(jiān)察分室負責當?shù)毓揪C合檔案的直接管理工作，并根據(jù)集團檔案管理制度，對當?shù)毓驹O計、招標、工程、預決算等部門資料的管理及歸檔工作進行指導、監(jiān)督和考核。

地區(qū)公司監(jiān)察分室負責當?shù)毓舅泄炯売≌拢ú缓攧沼≌拢┘靶姓耸?、招投標、工程部等部門印章的直接管理，并依據(jù)集團印章管理制度，對當?shù)毓酒渌≌碌氖褂门c管理進行監(jiān)督檢查。

第四章 合同管理及合同履約監(jiān)督管理

第二十三條 合同訂立審批權限

1、所有已進行招投標工作的合同報審前必須完成定標審批。

2、各種賠償、補償及固定資產（不含汽車）轉讓或處理合同金額20萬元以下（含20萬元）的報地區(qū)公司負責人審批;金額20萬元以上、100萬元以下的報各相關口主管副總裁及集團董事局分管領導審批;金額超過100萬元的再報集團董事局主席審批。

3、工程類合同，金額1000萬元以下（含1000萬元）的報地區(qū)公司負責人審批；金額1000萬元以上、1億元以下（含1億元）的報集團主管招投標的副總裁審批；1億元以上的再報集團董事局分管領導審批。

4、合同，金額300萬元以下（含300萬元）的報地區(qū)公司負責人審批；金額300萬元以上、600萬元以下（含600萬元）的報集團各相關口主管副總裁審批；600萬元以上的再報集團董事局分管領導審批。

5、其他類合同，金額300萬元以下（含300萬元）的報地區(qū)公司負責人審批；金額300萬元以上、600萬元以下（含600萬元）的報集團各相關口主管副總裁審批；600萬元以上再報集團董事局分管領導審批。

6、地區(qū)公司與集團系統(tǒng)相關單位簽訂的合同及其補充協(xié)議經(jīng)經(jīng)營中心審核后,報地區(qū)公司負責人審批。

7、集團公司已簽訂大型設備合同、地區(qū)公司再簽訂項目合同的，地區(qū)公司負責人審批后報集團招投標中心及合同管理中心審核后實施。

8、各地報建類合同報地區(qū)公司負責人審批。

9、嚴禁對超出地區(qū)公司審批權限的合同進行拆分，確因實際需要對合同承包范圍分標段簽訂合同或對原

規(guī)、資格資質要求相符與否分別抽查不少于20%，對合同與審定清單、審定品牌、審定方案、范本等相符與否分別抽查不少于10%；對合同變更及補償100%檢查。

第二十六條 合同備案

各地區(qū)公司于每月5日前須集中將上月簽訂的300萬元以上的所有合同（復印件）報送集團合同管理中心備案；每月2日前將工程類增減金額100萬元以下的（含100萬元）合同變更臺賬報集團合同管理中心，集團合同管理中心每月5日前匯總后報開發(fā)建設監(jiān)察中心、集團董事局分管領導及董事局主席。

第二十七條 合同標準化

1、各地區(qū)公司原則上必須按照集團公司制定的合同范本簽訂合同。確因實際情況需要對范本條款作部分修改的，報相關口主管副總裁審批。施工類合同必須附集團統(tǒng)一印制《通用條款》，通用條款不容許修改，如因實際情況需要修改，應在協(xié)議部分修改。

2、地區(qū)公司銷售合同范本報集團營銷中心、法律事務中心及合同管理中心審核后，再報集團主管營銷的副總裁審批。

第二十八條 合同履約監(jiān)督

1、集團合同管理中心對各地區(qū)公司合同履約監(jiān)督工作進行業(yè)務指導和監(jiān)督管理；根據(jù)各地區(qū)公司合同履行情況，派專人對地區(qū)公司合同履約監(jiān)督管理工作進行檢查，并將檢查情況報董事局領導；各地區(qū)公司對合同履約檢查發(fā)現(xiàn)的問題必須進行整改，合同管理中心對問題整改落實情況100%進行復查。

2、地區(qū)公司合同管理部必須設專職合同履約監(jiān)督人員，對本單位所有經(jīng)營類合同進行履約監(jiān)督、維權取證；對所有合同對外付款進行審核并建立合同付款審核臺帳。

3、地區(qū)公司合同管理部須對合同履行責任部門發(fā)出的凡涉及重點合同條款的內容，如：重大質量事故問題、工期、造價及承包范圍變更的函件進行審核。

4、地區(qū)公司工程類合同履行中，如收到合作方經(jīng)濟索賠申請，索賠理由明顯不成立的，應在收到書面函件7日內（或合同約定時間內）復函（經(jīng)合同管理部審核）駁回相關申請；對方索賠申請應予以適當考慮的，合同履行責任部門應提出初步意見報地區(qū)公司董事長，由董事長安排分管領導組織工程部、合同管理部、預決算部、招投標部等相關部門召開專題會議討論審核，審核金額在20萬元以下（含20萬元）的，由地區(qū)公司董事長審批。審核金額超過20萬元的，地區(qū)公司將審核意見報集團合同管理中心，由合同管理中心協(xié)調相關部門討論出具審核意見報主管招標的副總裁批示，并將批示意見反饋地區(qū)公司，地區(qū)公司依據(jù)集團審核意見與合作方進行協(xié)商，協(xié)商結果參照合同補償權限報批后簽定補償協(xié)議。嚴禁各地區(qū)公司在集團出具審批意見之前以會議紀要、備忘錄、函件等書面形式對索賠進行確認。

5、地區(qū)公司應督促對方嚴格按照合同約定提交履約保證金或保函。由地區(qū)公司合同管理部協(xié)助地區(qū)公司財務部辦理保證金保函的提交、審核、退還，編制履約保證金保函臺帳，每季度報集團財務中心、合同管理中心備案。如有特殊原因需免除的，按原合同審批流程報批。

6、如發(fā)生重大質量事故造成損失超過20萬元時，由產品質量監(jiān)察中心組織相關單位、部門對事故原因

特殊情況確需外聘律師事務所代理的案件。

第三十六條 地區(qū)公司遇特殊情況確需外聘律師事務所代理的案件，律師代理費在100萬元以下（含100萬元）的，經(jīng)法律事務中心加簽意見后，由地區(qū)公司董事長審批；律師代理費在100萬元以上500萬元以下（含500萬元）的，地區(qū)公司董事長審批后報法律事務中心加簽意見，再報集團主管領導審批；律師代理費在500萬元以上的，地區(qū)公司董事長審批后報法律事務中心加簽意見，報集團主管領導后、再報集團董事局主席審批。

第三十七條 集團法律事務中心負責審核各地區(qū)公司銷售合同范本。

第三十八條 地區(qū)公司法律事務工作實行月報制度，每月2日前向法律事務中心報告；法律事務中心每月5日前匯總完成并上報集團董事局領導。

第七章 設計管理

第三十九條 地區(qū)公司必須報集團設計院審批的有：單體擴初設計、超豪華戶型交樓標準的小型中央空調配置方案、小區(qū)智能化配置方案。

第四十條

地區(qū)公司總工室應于單體施工圖設計前組織當?shù)卦O計院進行單體擴初設計，初步審核通過后，報集團設計院審批。審批通過后方可進行單體施工圖設計。集團設計院可根據(jù)報審的單體擴初設計質量情況，決定是否要求總工室組織當?shù)卦O計院到集團本部完善單體擴初設計直至審批通過。

第四十一條 地區(qū)公司總工室應按照集團設計院的要求完成單體施工圖，集團設計院定期抽查、指導，檢查是否符合集團標準。

第四十二條

地區(qū)公司如要求對集團設計院下發(fā)的規(guī)劃方案和單體外立面方案進行方案性的較大調整，必須由地區(qū)公司負責人報集團董事局主席批準后實施。

第四十三條 地區(qū)公司如需對集團設計院下發(fā)的設計要求提出變更，須由地區(qū)公司負責人同意后報集團設計院變更審查小組審核，屬集團設計院設計失誤的，應修正錯誤后，報集團主管副總裁審批，屬優(yōu)化調整的，按原審批流程進行審批；其余設計變更由地區(qū)公司自行審批。

第四十四條 綜合樓、運動中心及樣板房軟裝方案由地區(qū)公司按集團設計院下發(fā)的集團標準方案實施。第四十五條 各地區(qū)公司必須報集團設計成本質量控制中心審批的20項方案：鋼筋含量控制指標、基礎方案、主體結構方案、大跨度結構方案及用鋼量控制指標、轉換層結構方案、轉換層平面方案、地下室結構方案、地下室平面方案、小區(qū)豎向設計方案、小區(qū)10kV以上供配電方案、小區(qū)采暖方案、小區(qū)水池水泵房布置方案、小區(qū)室外管網(wǎng)方案、小區(qū)排洪方案、公建空調方案、公建熱水方案、公建供配電方案、橋梁方案、新技術新產品方案、地勘布孔圖及技術要求。方案作重大調整須重新報批。

第四十六條

設計方案須按《設計方案報審流程規(guī)定》報審，方案確認書須經(jīng)過地區(qū)公司董事長或主管工程的公司領導簽名確認。

第四十七條

各地區(qū)公司凡采用設計、施工捆綁招標的基坑支護專項工程需按公司招投標管理辦法進行技術標設計方案的評審。凡預估工程造價在300萬元以上的，由設計成本質量控制中心組織進行技術標設

區(qū)預算部核價后報地區(qū)公司負責人審批。

第五十五條 合格單位的征召

1、預算金額300萬元以上（設計、勘察、土石方、永久供水、永久用電、燃氣、供暖、消防、電信、有線電視、綠化苗木等工程除外）項目合格單位的征召由集團公司和地區(qū)公司分別負責。地區(qū)公司必須提供3家以上合格單位。地區(qū)公司自行招標項目合格單位的征召由地區(qū)公司負責。

2、地區(qū)公司負責人匯總由征召小組（招投標部、總工室及采購部）采用背靠背原則分別在網(wǎng)上搜索各10家以上單位名單，獨立篩選確定擬入選單位并親自或指定專人（一人）向入選單位發(fā)正式公函，表達初步建立合作關系的愿望，向入選單位落實具體情況，邀請有合作意愿單位的第一負責人見面，或根據(jù)需要親自帶隊實地考察，最終決定5家以上（含5家）的合格投標單位。

3、嚴禁推薦投標單位，特殊情況的，報集團董事局主席審批。第五十六條 地區(qū)公司監(jiān)察分室監(jiān)督本公司項目的開標過程。

第五十七條 對能夠大幅節(jié)省成本的工程項目如基坑支護、外電、消防等，進行設計和施工捆綁招標。第五十八條 招標檢查及臺帳管理

1、集團招投標中心對地區(qū)公司的工程招投標進行管理、抽查及培訓，每年對地區(qū)公司招投標部進行不少于1次的實地培訓及不少于10%工程招標項目的抽查。

2、地區(qū)公司在每月2日前，將上月完成的工程招標項目填寫月報表報集團招投標中心并提供相關的招標資料。集團招投標中心每月5日前將本月招標工作臺帳匯總后，報開發(fā)建設監(jiān)察中心、集團董事局分管領導及董事局主席。

第九章 預結算管理

第五十九條 集團預決算審計部對地區(qū)公司的預結算工作進行指導、監(jiān)督、檢查和考核。第六十條 工程進度款審核

地區(qū)公司每月在規(guī)定時間內自行完成工程進度款的審核與款項申請，地區(qū)公司預決算審計部定期對主體、裝修、園建工程進度款的準確性進行抽查。

第六十一條 工程結算

1、工程結算審批的權限：結算金額6000萬元以下（含6000萬元）的工程，由地區(qū)公司負責人審批；結算金額6000萬元以上的工程由地區(qū)公司負責人審批后，經(jīng)集團預決算審計部審核，再報集團董事局分管領導審批。

2、結算爭議的裁決：與施工單位的結算爭議采用會議談判形式解決。爭議金額在100萬元以下（含100萬元）且爭議金額占總結算金額的比例為3 %以下（含3 %）的由地區(qū)公司主管預決算部的公司副總經(jīng)理裁決，100～300萬元（含300萬元）且比例為5%（含 5%）以下的由地區(qū)公司董事長裁決，300萬元以上或比例為5%以上的由集團預決算審計部總經(jīng)理裁決。

3、結算審計：對結算金額100萬元～6000萬元（含6000萬元）的工程，地區(qū)公司預決算審計部進行

電瓶車、酒店會所物資（含乒乓球桌及擋板、鋼琴、桌球臺、健身器材、休閑沙發(fā)按摩床及技師凳、浴室防水電視、客房冰箱、保險箱、落地燈、臺燈、電話機、清潔設備、酒店家具）、安全帽、保安裝備、廣告?zhèn)?、制服?/p>

3、由集團簽訂框架協(xié)議、地區(qū)公司負責簽訂合同并采購供應的材料設備：

淋浴間隔、小型中央空調、空調機組、風機盤管、發(fā)電機組、電梯、變頻供水設備、鋁合金門窗、公共區(qū)配電柜、垃圾桶及園林休閑椅、變壓器、高低壓開關柜、低壓母線槽。

4、集團統(tǒng)一采購供應的全國性材料物資由地區(qū)公司申報材料計劃、材料設備公司負責供應，屬固定資產類物資地區(qū)公司申報時須附手續(xù)齊全的資產審批表。

第六十六條

非全國性材料物資采購供應方式

1、非全國性材料物資由地區(qū)公司負責采購供應，其中辦公耗材、辦公用品、印刷制品、綠化租賃、飲用水、保潔服務、快遞須簽訂合同。

2、地區(qū)公司簽訂合同及預算金額10萬元以上的單項采購，合格單位征召須按以下方式進行：地區(qū)公司負責人親自或指定專人（一人）匯總由征召小組（招投標部、總工室及采購部）采用背靠背原則分別在網(wǎng)上搜索各10家以上單位，篩選確定擬入選單位并向入選單位發(fā)正式公函，表達初步建立合作關系的愿望，向入選單位落實具體情況或根據(jù)需要進行考察，最終決定至少3家的合格投標單位。

3、非全國性材料物資采購均由地區(qū)公司自行組織招標、定標。

4、由于特殊原因不能按正常程序實施招標，單項采購預算金額100萬元以下的可以議標，由地區(qū)公司負責人審批。

第六十七條 地區(qū)公司監(jiān)察分室監(jiān)督本公司項目的開標過程。

第十一章 營銷管理

第六十八條 項目定位由集團營銷中心牽頭組織集團設計院、地區(qū)公司及代理公司進行市場調研并出具調研報告，由集團設計院統(tǒng)一報集團董事局主席審批。

第六十九條 各地區(qū)公司選定全案廣告代理公司，報集團營銷中心主管副總裁審批。

第七十條 項目開工前，各地區(qū)公司營銷部會同銷售代理公司與總工室、工程部及工程技術部共同研究銷售中心、樣板房方案，報集團營銷中心主管副總裁審批。

第七十一條 項目開盤圍蔽方案、開盤活動布置方案、外展點或巡展方案、模型制作方案、3D或影視宣傳片、參加各類房展會、戶外廣告等，須單獨立項將具體方案及費用，報集團營銷中心主管副總裁審批。

第七十二條 各地區(qū)公司必須按照《開盤前重點營銷策劃及準備工作》要求，完成開盤前營銷策劃方案，報集團營銷中心主管副總裁審批。

第七十三條 各項目原則上須具備以下條件后，方可宣傳及開盤。

1、樣板房裝修完成并配置齊全。

第八十五條 每年年底前，各地區(qū)公司制定、上報后兩年的各項目開發(fā)建設總體計劃，經(jīng)集團會議審議并報集團主管副總裁、董事局分管領導、董事局主席審批后發(fā)文執(zhí)行；開發(fā)建設總體計劃每年年中修訂一次。

第八十六條 每月初，管理中心會同有關部門及地區(qū)公司制訂各公司月度工作計劃，并于每月5日前報集團主管副總裁、董事局分管領導審批后執(zhí)行。

第八十七條 每月初或每季度初，管理中心會同有關部門制訂各公司當月或當季度專項任務指標，報集團主管副總裁、董事局分管領導審批后執(zhí)行。

第八十八條 地區(qū)公司月度計劃及專項任務考核結果報集團主管副總裁、董事局分管領導及董事局主席審批后執(zhí)行。

第八十九條 地區(qū)公司須參考集團的計劃管理模式實施內部計劃管理與考核。

第十四章 綜合管理

第九十條 各地區(qū)公司須遵照執(zhí)行集團制定的行政后勤各項管理制度，包括行政辦公、信息化、資產、接待、車輛、員工住宿等。

第九十一條 集團財務中心、監(jiān)察室、預決算審計部等駐各地區(qū)公司常設機構對各地區(qū)公司經(jīng)營管理工作進行監(jiān)督檢查。

第九十二條 地區(qū)公司所有涉及法人、董事、監(jiān)事、注冊資金、章程、注冊地等的變更事項，必須報集團董事局主席審批。

第九十三條 沒有集團公司發(fā)文或董事局主席批示，集團任何部門無權要求各地區(qū)公司上報書面報告、匯總數(shù)據(jù)資料等。

第九十四條 集團副總裁及以上領導到地區(qū)公司視察、檢查工作，地區(qū)公司負責安排接送、住宿、就餐等事宜；其他人員出差到地區(qū)公司，地區(qū)公司不得安排接送、住宿、就餐等事宜。

第九十五條 集團公司各有關部門人員到地區(qū)公司檢查工作，任何人不得安排或接受宴請、旅游觀光、健身娛樂和禮品。

第九十六條 各地區(qū)公司如有發(fā)生重大事件須及時上報集團董事局領導。第九十七條 監(jiān)察室會同相關部門負責對本制度的實施情況進行檢查與考核。

第九十八條 集團總部相關部門到地區(qū)公司檢查工作，事先須書面報告報董事局分管領導批準；檢查完成后須將檢查結果書面報集團董事局分管領導及董事局主席。

第十五章 附則

第九十九條 本辦法適用于集團對地區(qū)公司的管理，各地區(qū)公司對下屬公司的管理參照本制度制定相應的管理辦法并報集團管理中心備案。

第一百條 本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行，如有以往規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準。

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第四篇：恒大地產集團地區(qū)物業(yè)公司管理辦法

恒大地產集團地區(qū)物業(yè)公司管理辦法

第一章

組織架構

第一條 物業(yè)管理中心對地區(qū)公司物業(yè)管理工作進行規(guī)范、指導、監(jiān)督及考核。第二條 地區(qū)物業(yè)公司由當?shù)氐貐^(qū)公司直接管理。

第三條 地區(qū)物業(yè)公司組織機構設臵由集團統(tǒng)一制定并發(fā)文執(zhí)行。第二章 人事管理

第四條 地區(qū)物業(yè)公司定崗定編標準、薪資結構體系由物業(yè)管理中心統(tǒng)一擬訂，經(jīng)人力資源中心審核后，報董事局主席審批。

第五條 各地區(qū)物業(yè)公司員工薪資調整方案經(jīng)物業(yè)管理中心、人力資源中心審核后，報集團董事局主席審批后實施。

第六條 地區(qū)物業(yè)公司定崗定編方案經(jīng)物業(yè)管理中心、人力資源中心審核后，報集團董事局主席審批。

地區(qū)物業(yè)公司維保修人員及配合營銷人員的定崗定編方案，經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）簽批后執(zhí)行，報物業(yè)管理中心備案。第七條 地區(qū)物業(yè)公司領導班子成員、物業(yè)服務中心負責人的錄用及定薪、轉正定級、任免、解聘等須報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批，并報物業(yè)管理中心備案；屬物業(yè)公司董事長（或主持工作一把手）的，須報物業(yè)直管副總裁審批；屬地區(qū)公司領導班子成員的還須再報董事局主席審批。

地區(qū)物業(yè)公司其他員工的錄用及定薪、轉正定級、調動、任免、工資、獎懲、解聘等由地區(qū)物業(yè)公司董事長（或主持工作一把手）審批后執(zhí)行。

不符合公司入職及提拔晉升條件的由物業(yè)管理中心行政人事部匯總，物業(yè)直管副總裁審核，再經(jīng)人力資源中心審核，每月1日報集團董事局主席審批后實施。

第八條 集團公司對地區(qū)物業(yè)公司員工因嚴重違反公司制度、指令或工作失職，從而決定給予的警告、通報批評、扣罰獎金、降薪、降職、免職、辭退等處分由物業(yè)直管副總裁審批執(zhí)行。

第九條 物業(yè)公司領導班子的分工調整由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批。物業(yè)公司董事長（或主持工作一把手）不得分

第五篇：恒大地產集團地區(qū)公司管理辦法(2013.3.25)

恒大地產集團地區(qū)公司管理辦法

第一章 人事管理

第一條 各地區(qū)公司組織機構設臵及定崗定編方案、薪資結構體系由集團公司統(tǒng)一制定并發(fā)文執(zhí)行。

第二條 各地區(qū)公司員工薪資調整方案經(jīng)集團人力資源中心審核后，報集團董事局主席審批后實施。

第三條 各地區(qū)公司總經(jīng)理助理及以上干部的入職、任免、工資、轉正定級、離職解聘等經(jīng)地區(qū)公司主要負責人審批后，報集團董事局主席審批。

集團公司對地區(qū)公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、中層干部及一般員工因嚴重違反公司制度、指令或工作失職，從而決定給予的警告、通報批評、扣罰獎金、降薪、降職等處分由集團直管副總裁審批執(zhí)行；辭退處分須報集團分管領導審批；對地區(qū)公司領導班子成員的辭退處分還須再報集團董事局主席審批。

集團公司對地區(qū)公司主要負責人因嚴重違反公司制度、指令或工作失職，從而決定給予的警告、通報批評、扣罰獎金、降薪、降職、辭退等處分，有制度的按制度執(zhí)行，未規(guī)定的由集團公司主要相關領導研究決定。

第四條 各地區(qū)公司領導班子職能分工及三線項目總經(jīng)理的調整須報集團人力資源中心，并由人力資源中心每季度上報直管副總裁審核、報集團分管領導簽署意見，再報集團董事局主席審批后執(zhí)行。

第五條 各地區(qū)公司中層干部及一般員工的入職、任免、工資、轉正定級、獎懲及離職解聘等由各地區(qū)公司決定執(zhí)行，不符合公司入職及提拔晉升條件的須報集團董事局主席審批。

第六條 各地區(qū)公司與集團系統(tǒng)各單位之間的人事調動須報集團董事局主席審批，并由集團人力資源中心辦理。

第七條 凡在集團系統(tǒng)被辭退、開除以及自行離職的人員，各地區(qū)公司一律不得錄用，特殊情況報集團董事局主席審批。

第八條 各地區(qū)公司社會保險和住房公積金繳納方案須經(jīng)集團人力資源中心審批。

3）地價款的撥付，由地區(qū)公司申報，投資中心、財務中心審核后，報董事局主席審批；

4）其他特殊情況需集團撥付地區(qū)公司相關款項的，1000萬元（含1000萬元）以下的，報集團分管領導審批后執(zhí)行；超過1000萬元以上的，須再報董事局主席審批后執(zhí)行。

第十七條 對外付款審批

1、地區(qū)公司的涂銷及涂銷還貸、有明確還款日期的還貸、利息支出，由公司負責人審批。

2、地區(qū)公司對外支付工程款、非明確還款日期的還貸、報建規(guī)費、廣告費等，單筆一次實付金額1000萬元以下（含1000萬元）的，由各公司負責人審批；1000萬元以上、3000萬元以下（含3000萬元）的，報集團分管領導審批；3000萬元以上的，再報集團董事局主席審批。

3、土地方面款項50萬元以下（含50萬）的付款由地區(qū)公司主要負責人審批；50萬元以上、100萬元以下（含100萬元）的，報集團投資中心審核后報直管副總裁審批；100萬元以上、1000萬元以下（含1000萬元）的，直管副總裁審批后報集團分管領導審批；1000萬元以上的，直管副總裁審批后報董事局主席審批。

4、開發(fā)建設非正常規(guī)費（如罰款、滯納金等）30萬元以下（含30萬元）的，由地區(qū)公司主要負責人審批；30萬元以上、200萬元以下（含200萬元）的，經(jīng)相關中心審核后，報集團分管領導審批；200萬元以上的，再報董事局主席審批。

5、無合同、超合同（主體、園建暫定總價除外）等非正常情況的付款，每一業(yè)務事項累計30萬元以下由地區(qū)公司主要負責人審批；30萬元以上、200萬元以下（含200萬元）的，再報集團分管領導審批；200萬元以上的，再報集團董事局主席審批。

6、工程預借款不超過施工單位承建項目累計進度款總額10%的，由地區(qū)公司主要負責人審批；超過10%的，報管理及監(jiān)察中心審核后，再報集團分管領導審批。申報時須列明該項目總借款與累計進度總額、已付進度款、借款原因及扣款時間。當月工程預借款總額不得超過該公司當月對外支付進度總額的3%。

7、商業(yè)承兌匯票視同現(xiàn)款支付，嚴格進行票據(jù)管理。

超過上述權限的，再報集團財務分管領導審批。

第二十一條 地區(qū)公司對外投資、抵押、股權轉讓、擔保等相關重大事項，報集團董事局主席審批后執(zhí)行。

第二十二條 地區(qū)公司對外捐贈、贊助支出，每一個項目全年累計不得超過10萬元，超額部分報集團董事局主席審批。

第三章 工程項目招投標管理

第二十三條 招標權限

設計、勘察、外水、外電、燃氣、供暖、消防、人防、防火門、土石方、電信、有線電視等項目及預算金額300萬元以下（含300萬元）的工程項目由各地區(qū)公司自行招標，主體、裝修、園建、智能化及預算金額300萬元以上的項目（設計、勘察、外水、外電、燃氣、供暖、消防、電信、有線電視、綠化苗木等工程除外）由集團招投標中心組織有關部門及當?shù)毓具M行招標。

第二十四條 議標權限

金額在100萬元以下(含100萬)項目的議標由地區(qū)公司主要負責人審批;100萬元以上再報直管副總裁審批。

第二十五條 合格單位的征召

1、集團招投標中心負責招標項目合格單位的征召由集團公司和地區(qū)公司分別負責。地區(qū)公司必須提供3家以上合格單位。地區(qū)公司自行招標項目合格單位的征召由地區(qū)公司負責，必須有3家以上合格單位。

2、投標單位的合格要求：必須是品牌和綜合實力全國30強單位、本省前5強或國際著名品牌和企業(yè)；確無全國及全省行業(yè)排名的，入選企業(yè)應為行業(yè)領先企業(yè)。

3、地區(qū)公司主要負責人匯總由征召小組（招投標部、總工室及采購部）采用背靠背原則分別在網(wǎng)上搜索各10家以上單位名單，獨立篩選確定擬入選單位并親自或指定專人（一人）向入選單位發(fā)正式公函，表達初步建立合作關系的愿望，向入選單位落實具體情況。

4、工程金額在50萬元以下（含50萬）的，由招投標部經(jīng)理帶隊考察；50萬元以上的，由分管招投標的公司領導帶隊考察。對于工程金額在300萬元以上的（不含300萬），還須邀請有合作意愿單

第三十條 地區(qū)公司在每月2日前，將最新的區(qū)域合作伙伴單位庫及招標工作臺帳報集團招投標中心。集團招投標中心每月5日前將本月招標工作臺帳匯總后，報管理及監(jiān)察中心、集團分管領導及董事局主席。

第四章 合同管理及合同履約監(jiān)督管理

第三十一條 合同訂立審批權限

1、金額10萬元以上（含10萬元）必須簽訂合同，金額不超過10萬元的，可簽合同、可不簽合同。

2、工程類合同，金額1000萬元以下（含1000萬元）的報地區(qū)公司主要負責人審批；金額1000萬元以上的報直管副總裁審批；1億元以上的再報集團分管領導審批。

3、及其他類合同，金額300萬元以下（含300萬元）的報地區(qū)公司主要負責人審批；金額300萬元以上、600萬元以下（含600萬元）的報各直管副總裁審批；600萬元以上的再報集團分管領導審批。

4、地區(qū)公司與集團系統(tǒng)相關單位簽訂的合同及其補充協(xié)議經(jīng)經(jīng)營中心審核后,報地區(qū)公司主要負責人審批。

5、集團公司已簽訂設備合同、地區(qū)公司簽訂項目合同的，由地區(qū)公司主要負責人審批。

6、各地報建類合同報地區(qū)公司主要負責人審批。第三十二條 合同變更審批權限

1、工程類補充合同金額增加60萬元以下(含60萬元)由地區(qū)公司主要負責人審批；60萬元以上、200萬元以下（含200萬元）的報直管副總裁審批； 200萬元以上的再報集團分管領導審批。工程類補充合同減少金額60萬元以下（含60萬元）的報地區(qū)公司主要負責人審批；金額減少超過60萬元的報直管副總裁審批。

其他類補充合同增加金額20萬元以下(含20萬元)的，由地區(qū)公司主要負責人審批；20萬元以上的報直管副總裁審批;增加金額超過60萬元（含60萬元）的再報集團分管領導審批。其他類補充合同減少金額的，直接報地區(qū)公司主要負責人審批。

同一份合同，既有增加又有減少金額的，按合計后金額確定報批權限。

金額100萬元以上、200萬元以下（含200萬元）的報集團分管領導審批;200萬元以上的再報集團董事局主席審批。

3、嚴禁各地區(qū)公司在集團出具審批意見之前以會議紀要、備忘錄、函件等書面形式對索賠進行確認。

第五章 房地產項目投資管理

第三十五條 各地區(qū)公司房地產新項目的論證、談判、決策、競買方案（前期準備、報名、競價）、土地合同的履行監(jiān)督由集團投資中心統(tǒng)一管理。

第三十六條 土地方面的支出，均須簽訂書面合同。第三十七條 土地合同審批權限

1、一手土地出讓合同及其變更合同，經(jīng)投資中心審核后，報直管副總裁審批執(zhí)行。

2、二手土地合同金額不超過50萬元（含50萬元）的，由地區(qū)公司主要負責人審批；50萬元以上、100萬元以下（含100萬元）的，經(jīng)集團投資中心、經(jīng)營中心審核后，報投資中心直管副總裁審批執(zhí)行；100萬元以上、300萬元以下（含300萬元）的，報集團分管領導審批執(zhí)行；300萬元以上的，再報董事局主席審批。

二手土地合同所有條款的變更，均須報集團投資中心、經(jīng)營中心審核，報投資中心直管副總裁及集團分管領導審批后，再報董事局主席審批。

3、與政府簽訂的房地產項目投資協(xié)議，經(jīng)投資中心、經(jīng)營中心審核后，報投資中心直管副總裁及集團分管領導審批，再報董事局主席審批。

4、地區(qū)公司根據(jù)土地合同與政府相關部門簽訂的代建、回遷工程等合同，需報投資中心審核（投資中心在審核時，需招投標中心、預決算審計部等審核的，轉相關部門審核，審核結果轉回投資中心），報直管副總裁審批后，再報董事局主席審批。

第三十八條 已有項目周邊拓地，須經(jīng)投資中心、管理及監(jiān)察中心、營銷中心共同討論并簽署意見后，報投資中心直管副總裁審批后，再報董事局主席審批。

批后執(zhí)行，超豪華戶型交樓標準的小型中央空調配臵方案報集團設計院審核通過后實施。各地區(qū)項目根據(jù)集團設計院下發(fā)的單體擴初條件完成的單體擴初設計圖、施工圖必須報集團設計院審核通過后實施；樣板房和豪裝交樓的裝修施工圖由集團設計院負責完成，其他裝修施工圖報集團設計院審核通過后實施。

第四十七條 集團設計院負責的設計招標范圍及定標審批權限

1、集團地標建筑的規(guī)劃方案、單體方案及單體施工圖的設計，大型旅游綜合體的規(guī)劃方案及第一個項目的單體方案、單體施工圖的設計由集團設計院組織招標。

2、定標審批權限

集團地標建筑的設計定標報集團直管副總裁審批后，再報董事局主席審批。

其他預算金額300萬元以下（含300萬元）的由建筑設計院自行定標；預算金額300萬元以上報集團直管副總裁審批。

第四十八條 各地區(qū)項目涉及重大成本質量的28項設計方案必須報集團設計成本質量控制中心審批通過后實施。

28項設計方案為：鋼筋含量控制指標、基礎方案、主體結構方案、大跨度結構方案及用鋼量控制指標、轉換層結構方案、轉換層平面方案、地下室結構方案、地下室平面方案、小區(qū)豎向設計方案、小區(qū)10kV及以上供配電方案、小區(qū)采暖方案、小區(qū)永久用水方案、小區(qū)室外綜合管網(wǎng)方案、小區(qū)排洪方案、公建空調方案、公建熱水方案、公建供配電方案、橋梁方案、道路方案、新技術新產品方案、地勘布孔圖及技術要求、智能化方案、園林水處理方案、園林聲光電方案、園林地熱方案、超前鉆方案以及預估造價超過300萬元（含300萬）的場地地基處理技術方案和預估造價超過100萬元（含100萬）的結構補強技術方案。

第四十九條 鋼筋含量控制指標應納入設計合同，須在設計合同簽訂前報設計成本質量控制中心審批。施工圖下發(fā)前，地區(qū)公司預決算部配合總工室對各單體建筑的鋼筋含量進行初步測算，若已達到控制指標則可下發(fā)，測算結果報設計成本質量控制中心備案。若未達到控制指標，總工室須進行原因分析和設計優(yōu)化，優(yōu)化后仍未達到控制

消防報建、節(jié)能審查、擴初審查、施工圖審查等各類報建原因提出變更，必須由地區(qū)公司主要負責人同意后報集團設計院變更審查小組審批。

第五十六條 各地區(qū)公司如對審批通過的涉及重大成本質量的設計方案作重大調整，必須重新報設計成本質量控制中心審批。

第五十七條 各地區(qū)公司如對園林方案進行調整，必須由地區(qū)公司按方案審批權限報集團相關領導批示，園林集團再依據(jù)批示內容調整方案。

第五十八條 負責地區(qū)項目的設計管理部門，原則上工作不交叉重復，集團設計院所負責的設計方案和設計標準在施工圖中的落實，由集團設計院負責；設計成本質量控制中心所負責的設計方案和設計標準在施工圖中的落實，由設計成本質量控制中心負責；園林集團負責的設計方案和設計標準在施工圖中的落實，由園林集團負責。

第八章 檔案印章管理

第五十九條 地區(qū)公司監(jiān)察分室歸屬集團監(jiān)察室直管，負責當?shù)毓緳n案、印章事務管理工作。

第六十條 地區(qū)公司監(jiān)察分室負責當?shù)毓揪C合檔案的直接管理工作，并根據(jù)集團檔案管理制度，對當?shù)毓驹O計、招標、工程、預決算等部門資料的管理及歸檔工作進行指導、監(jiān)督和考核。

地區(qū)公司監(jiān)察分室負責當?shù)毓舅泄炯売≌拢ú缓攧沼≌拢┘靶姓耸?、招投標、工程部等部門印章的直接管理，并依據(jù)集團印章管理制度，對當?shù)毓酒渌≌碌氖褂门c管理進行監(jiān)督檢查。

第九章 預結算管理

第六十一條 集團預決算審計部對地區(qū)公司的預結算工作進行指導、監(jiān)督、檢查和考核。

第六十二條 工程進度款審核

地區(qū)公司每月在規(guī)定時間內自行完成工程進度款的審核與款項申請，地區(qū)公司預決算審計部定期對主體、裝修、園建工程進度款的準確性進行抽查。

第六十三條 工程結算

預售面積的計算，同時委托當?shù)胤抗芫终J可的測繪部門進行面積測繪。地區(qū)公司對預測結果進行復核、協(xié)調、確認后報集團預決算審計部審核。

2、確權面積

地區(qū)公司須當?shù)胤抗芫只蚍抗芫终J可的測繪部門實測的確權面積進行復核，復核無誤后形成書面報告，經(jīng)地區(qū)公司主要負責人簽字確認后報集團預決算審計部備案。

第十章 材料物資采購審批權限、流程及管理

第六十六條 由材料設備公司采購供應的材料物資

1、統(tǒng)一供應給施工單位的材料物資：

人造砂巖、外墻磚、仿石磚、仿古磚、涂料、水泥瓦、西瓦、衛(wèi)浴五金、潔具陶瓷、潔具龍頭、拋光磚、拋釉磚、瓷片、開關插座面板、墻紙、吸頂燈、筒燈射燈、園林燈具、住宅水晶燈、公建水晶燈、櫥柜、入戶門、戶內門、門鎖五金、木地板、木地板腳線、陽臺欄桿、鐵藝門及圍墻欄桿、室內鋁合金飄窗臺欄桿、電線電纜（含高壓電纜）、管材管件（PVC、PPR、PE、PE-RT）、分集水器、酒店及會所地毯、酒店電子鎖、防水材料、戶內配電箱、給水鐵閥、給水銅閥、弱電箱箱體、鋼塑復合管及管件、地彈簧、排氣扇、淋浴間隔、公共區(qū)配電柜、廚衛(wèi)天花鋁扣板、窗臺人造石、衛(wèi)生間鏡柜。

2、統(tǒng)一供應給地區(qū)公司的材料物資：

廚房電器、垃圾桶及園林座椅、智能化產品（含停車收費系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機）、視頻會議系統(tǒng)、辦公用網(wǎng)絡交換機、樓盤電瓶車、會所物資（含乒乓球桌及擋板、鋼琴、桌球臺、健身器材、休閑沙發(fā)按摩床及技師凳、清潔設備、會所家具、水會管理軟件）、對講機、安全帽、保安裝備、廣告?zhèn)?、制服、辦公電腦、投影儀、院線物資（數(shù)字放映機、數(shù)字服務器及TMS、3D設備及眼鏡、音響設備及集成服務、銀幕、影院座椅、賣品設備）。

3、由集團簽訂框架協(xié)議、地區(qū)公司負責簽訂合同并采購供應的材料設備：

小型中央空調、空調機組、風機盤管、發(fā)電機組、電梯、變頻供水設備、鋁合金門窗、變壓器、高低壓開關柜、低壓母線槽(以上材料設備

資產管理員在24小時內審批完畢（任何人不需再簽字），并報地區(qū)公司主要負責人處，按照上述第六十八條規(guī)定的審批權限審批后，交由地區(qū)公司采購部采購。

第七十條 地區(qū)公司監(jiān)察分室監(jiān)督本公司項目的開標過程。

第十一章 營銷管理

第七十一條 各地區(qū)公司選定全案廣告代理公司，報直管副總裁審批。

第七十二條 項目開工前，各地區(qū)公司營銷部會同銷售代理公司與總工室、工程部及工程技術部共同研究銷售中心、樣板房方案，報直管副總裁審批。

第七十三條 項目開盤圍蔽方案、開盤活動布臵方案、外展點或巡展方案、模型制作方案、3D或影視宣傳片、參加各類房展會、戶外廣告等，須單獨立項將具體方案及費用，報直管副總裁審批。

第七十四條 銷售印刷類物品、日常制作類營銷物料、小型促銷活動等，地區(qū)公司必須簽署至少兩家以上的合作合同，合作單位及優(yōu)惠單價須報直管副總裁審批。

第七十五條 各地區(qū)公司必須按照《開盤前重點營銷策劃及準備工作》要求，完成開盤前營銷策劃方案，報直管副總裁審批。

第七十六條 各項目原則上須具備以下條件后，方可宣傳及開盤。

1、樣板房裝修完成并配臵齊全。

2、會所、運動中心具備開業(yè)并售樓部裝修完成，并按已批復的營銷方案完成展示工作。

3、中心花園園林及銷售區(qū)域周邊環(huán)境完工。

4、配套工程完工。

開盤前的準備工作及上述四項，經(jīng)集團營銷中心按照《開盤前重點營銷策劃及準備工作》的要求驗收合格后方可開盤。

第七十七條 項目開盤前宣傳投放計劃，必須按照《開盤前媒體投放計劃模板》的要求，報直管副總裁審批后，再報集團董事局主席審批。

第七十八條 項目定價必須按照《恒大地產集團項目定價管理辦法》，報直管副總裁審批后，再報集團董事局主席審批。

時間通知地區(qū)公司主要負責人，地區(qū)公司主要負責人須及時安排處理。對于較大的事件，直管副總裁要親自協(xié)調辦理；對于重大事件，集團分管領導要親自指揮解決。

第十三章 計劃管理

第八十八條 集團對各地區(qū)公司實施計劃、月度計劃、專項任務指標管理與考核。

第八十九條 每年年底前，各地區(qū)公司制定、上報后兩年的各項目開發(fā)建設總體計劃，經(jīng)集團會議審議并報集團分管領導、董事局主席審批后發(fā)文執(zhí)行；開發(fā)建設總體計劃每年年中修訂一次。

第九十條 每月初，管理及監(jiān)察中心會同有關部門及地區(qū)公司制訂各公司月度工作計劃，并于每月5日前報直管副總裁、集團分管領導審批后執(zhí)行。

第九十一條 每月初，管理及監(jiān)察中心會同有關部門制訂各公司當月專項任務指標，報集團分管領導審批后執(zhí)行。涉及商業(yè)綜合體的項目，商業(yè)集團參與該項目的計劃管理。

第九十二條 地區(qū)公司月度計劃及專項任務考核結果報直管副總裁、集團分管領導及董事局主席審批后執(zhí)行。

第九十三條 地區(qū)公司須參考集團的計劃管理模式實施內部計劃管理與考核。

第十四章 綜合管理

第九十四條 各地區(qū)公司須遵照執(zhí)行集團制定的行政后勤各項管理制度，包括行政辦公、信息化、資產、接待、車輛、員工住宿等。

第九十五條 集團財務中心、監(jiān)察室、預決算審計部、管理及監(jiān)察中心等駐各地區(qū)公司常設機構對各地區(qū)公司經(jīng)營管理工作進行監(jiān)督檢查。

第九十六條 地區(qū)公司所有涉及法人、董事、監(jiān)事、注冊資金、章程、注冊地等的變更事項，必須報集團董事局主席審批。

第九十七條 沒有集團公司發(fā)文或集團分管領導批示，集團任何部門無權要求各地區(qū)公司上報書面報告、匯總數(shù)據(jù)資料等。

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