第一篇：多項(xiàng)措施推動(dòng)處置非法集資工作有序開(kāi)展

####多項(xiàng)措施推動(dòng)處置非法集資工作有序開(kāi)展

全市處置非法集資工作開(kāi)展以來(lái)，###以高度的大局意識(shí)和對(duì)人民群眾負(fù)責(zé)的態(tài)度，按照市委、市政府“兩打擊、兩保護(hù)、一穩(wěn)定”的指導(dǎo)原則，把依法處置非法集資工作擺到當(dāng)前一切工作的中心位置，成立了工作機(jī)構(gòu)，編制了應(yīng)急預(yù)案，抽調(diào)精兵強(qiáng)將，科學(xué)果斷決策，有力推動(dòng)了全區(qū)處置非法集資工作扎實(shí)、穩(wěn)妥、有序開(kāi)展。

一是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。####整頓和規(guī)范融資市場(chǎng)秩序領(lǐng)導(dǎo)小組每周定期召開(kāi)兩次工作例會(huì)。對(duì)已立案的公司，分別明確由一名縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分包，并成立相應(yīng)工作組，全面深入地開(kāi)展了企業(yè)資產(chǎn)調(diào)查、核實(shí)、查扣和對(duì)相關(guān)犯罪嫌疑人的抓捕追逃工作。

二是耐心細(xì)致做好群眾的思想疏導(dǎo)和勸解工作，贏得廣大群眾的理解和配合。分包縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或部門(mén)負(fù)責(zé)同志多次與集資戶(hù)代表及集資群眾見(jiàn)面，認(rèn)真聽(tīng)取群眾的訴求，盡全力幫助群眾挽回?fù)p失。

三是建立了處置非法集資案件工作信息發(fā)布平臺(tái)，對(duì)各個(gè)案件進(jìn)展情況，通過(guò)發(fā)送短信形式向集資戶(hù)代表通報(bào)，使涉案群眾能夠及時(shí)了解掌握信息。同時(shí)####在區(qū)信訪接待大廳和各社區(qū)分別設(shè)立咨詢(xún)點(diǎn)，隨時(shí)接受群眾咨詢(xún)，在轄區(qū)交通主干道、社區(qū)樓院懸掛宣傳標(biāo)語(yǔ)，做好解疑釋惑、政策宣傳等工作。

四是結(jié)合當(dāng)前涉嫌非法集資案件辦理進(jìn)展情況，針對(duì)有部分企業(yè)不兌付群眾本金、利息，隨意降息，甚至關(guān)門(mén)停業(yè)的情況，北關(guān)區(qū)專(zhuān)門(mén)成立了約談工作組，區(qū)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及集資企業(yè)分包領(lǐng)導(dǎo)、集資企業(yè)所在辦事處和派出所負(fù)責(zé)人根據(jù)辦事處調(diào)查和群眾舉報(bào)的情況，約談企業(yè)法人代表，講政策、講法律，指導(dǎo)企業(yè)采取多種辦法保持正常經(jīng)營(yíng)，維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定。

五是做好資產(chǎn)處置及兌付工作準(zhǔn)備。###專(zhuān)門(mén)成立了非法集資涉案資產(chǎn)處置工作組，制訂了《###處置非法集資兌付工作方案》、《集資案件核準(zhǔn)登記工作方案》，依法進(jìn)行涉案資產(chǎn)的處置清算工作。

六是做好企業(yè)幫扶和困難群眾救助工作。該區(qū)出臺(tái)了《###人民政府關(guān)于加強(qiáng)幫扶中小企業(yè)發(fā)展工作實(shí)施方案》和《關(guān)于解決因參與非法集資導(dǎo)致家庭貧困的居民群眾基本生活問(wèn)題的救助辦法》，成立幫扶工作組，明確任務(wù)，責(zé)任到人。對(duì)因生活貧困、不能維持日常生活的部分群眾，采取城鄉(xiāng)居民最低生活保障和醫(yī)療救助及臨時(shí)救助相結(jié)合的方式有針對(duì)性地進(jìn)行救助。

七是實(shí)行法院、檢察院聯(lián)系街道辦事處制度，為案件處置提供法律服務(wù)。

第二篇：處置非法集資工作開(kāi)展情況及下步工作

處置非法集資工作開(kāi)展情況及下步工作

一、主要工作措施

為落實(shí)我區(qū)處置非法集資的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)防非法集資活動(dòng)發(fā)生，維護(hù)正常的金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定，保護(hù)廣大人民群眾的切身利益，按照區(qū)政府要求我局積極開(kāi)展整治非法集資問(wèn)題工作，現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：

1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)一步防范非法集資。

局領(lǐng)導(dǎo)班子充分認(rèn)識(shí)到非法集資活動(dòng)的嚴(yán)重性、危害性和處置工作的艱巨性、長(zhǎng)期性，作為區(qū)政府處置非法集資工作聯(lián)席會(huì)議成員單位，為做好處置非法集資工作，我局確定企業(yè)管理辦公室負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作，責(zé)任明確，落實(shí)到人，同時(shí)公布XX工業(yè)熱線XXXXXXX為舉報(bào)熱線。加大日常監(jiān)管，完善相關(guān)制度，做到及早發(fā)現(xiàn)，及早處理，從源頭上控制風(fēng)險(xiǎn)。切實(shí)增強(qiáng)了對(duì)防范和處置非法集資工作力度，時(shí)刻保持高度警惕和高壓態(tài)勢(shì)，有效防控，堅(jiān)決打擊非法集資活動(dòng)。截止目前，未收到熱線舉報(bào)電話(huà)。

2、加大宣傳力度，增強(qiáng)社會(huì)公眾的法律意識(shí)和對(duì)非法集資活動(dòng)的抵御能力。

今年以來(lái)，我局進(jìn)一步加大了打擊非法集資工作的宣傳力度，多次深入企業(yè)進(jìn)行宣傳，發(fā)放《處置非法集資宣傳手冊(cè)》，大力宣傳國(guó)家有關(guān)防范和處置非法集資活動(dòng)的各項(xiàng)政策措施，教育群眾自覺(jué)抵制非法集資，從源頭治理非法集資滋生和蔓延的環(huán) 境；從多方位、多角度地宣傳非法集資的表現(xiàn)形式和特點(diǎn)，剖析典型案例，增強(qiáng)民眾的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和辨別能力。認(rèn)清非法集資的危害性。

3、開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查，認(rèn)做好非法集資活動(dòng)監(jiān)測(cè)預(yù)警。按照《XXXXXXXXXXXXX》的要求，我局負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)融資性擔(dān)保行業(yè)監(jiān)管和排查。1-5月，我局共組織對(duì)我區(qū)融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)進(jìn)行排現(xiàn)場(chǎng)檢查2次，調(diào)閱企業(yè)臺(tái)賬，查看了企業(yè)業(yè)務(wù)往來(lái)資金情況，均未發(fā)現(xiàn)我區(qū)融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)存在帳外循環(huán)、非法集資的情況，也未收到相關(guān)舉報(bào)。同時(shí)為系統(tǒng)掌握融資擔(dān)保公司的運(yùn)行情況，按月收集報(bào)表、按季分析，從報(bào)送的信息資料中掌握其經(jīng)營(yíng)狀況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)是否存在非法集資活動(dòng)。并要求融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)作出承諾，出具了《守法經(jīng)營(yíng)承諾書(shū)》，每半年進(jìn)行自查自糾行動(dòng)。

4、改善信用環(huán)境，努力滿(mǎn)足中小企業(yè)合理的金融服務(wù)需求

堅(jiān)持“查防并舉、疏堵并用”的方針，在從重從快打擊非法集資活動(dòng)的同時(shí)，采取綜合措施，改善信用環(huán)境，提高服務(wù)水平，不斷滿(mǎn)足我區(qū)中小企業(yè)合理的金融服務(wù)需求。3月推進(jìn)我區(qū)與省中小企業(yè)信用擔(dān)保中心簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，截止目前我區(qū)中小企業(yè)已通過(guò)省中小企業(yè)信用擔(dān)保中心獲得4300萬(wàn)元貸款，有效的緩解我區(qū)中小企業(yè)融資難問(wèn)題。同時(shí)我局進(jìn)一步加強(qiáng)銀企合作平臺(tái)建設(shè)，促進(jìn)銀企溝通與合 作，及時(shí)為企業(yè)排憂(yōu)解難，從源頭上壓縮了非法集資的活動(dòng)空間。

二、下步工作安排

1、建立健全防范預(yù)警機(jī)制，努力防范于未然。建立群眾舉報(bào)和我局監(jiān)管部門(mén)日常監(jiān)管相結(jié)合的非法集資防范預(yù)警機(jī)制，從制度上保證我局對(duì)融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)進(jìn)行非法集資活動(dòng)的監(jiān)管工作順利開(kāi)展。做到信息靈通、預(yù)警及時(shí)、反應(yīng)靈敏、應(yīng)對(duì)有力，堅(jiān)決杜絕非法集資案件發(fā)生。

2、加大宣傳教育，提高公民防范意識(shí)。充分利用各類(lèi)宣傳工具，加強(qiáng)宣傳教育，增強(qiáng)社會(huì)公眾的法律意識(shí)和金融風(fēng)險(xiǎn)防范能力，引導(dǎo)其形成良好的投資理財(cái)觀念，營(yíng)造良好的社會(huì)環(huán)境。

3、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，努力構(gòu)建處置非法集資工作長(zhǎng)效機(jī)制。落實(shí)處置責(zé)任，加大日常監(jiān)管，完善相關(guān)制度，做到及早發(fā)現(xiàn)，及早處理，從源頭上控制風(fēng)險(xiǎn)。

XX區(qū)工信局

二〇一二年六月一日

第三篇：全南縣處置非法集資工作情況匯報(bào)

全南縣非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告

為進(jìn)一步加大打擊和處置非法集資力度，根據(jù)省政府辦公廳《關(guān)于開(kāi)展全省非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作的通知》（贛府廳明【2011】175號(hào)）及市政府《關(guān)于開(kāi)展全市非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作的通知》（贛市府辦電【2011】185號(hào)）精神，我縣近期組織相關(guān)部門(mén)對(duì)全縣開(kāi)展了非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查，現(xiàn)將有關(guān)工作情況匯報(bào)如下：

一、高度重視，提高認(rèn)識(shí)

當(dāng)前，在國(guó)家銀根緊縮的政策下，民間融資活躍，非法集資呈上升和蔓延趨勢(shì)。非法集資破壞性強(qiáng)、危害極大，不僅嚴(yán)重?cái)_亂正常的經(jīng)濟(jì)金融秩序，而且直接危害到人民群眾的切身利益、影響到千家萬(wàn)戶(hù)的幸福，極易引起群體性上訪事件，危及社會(huì)穩(wěn)定。為此，縣委、縣政府高度重視，按照省、市要求，成立了全南縣打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定并出臺(tái)了《全南縣處置非法集資聯(lián)席會(huì)議制度》、《全南縣處置非法集資聯(lián)席會(huì)議工作機(jī)制》等，通過(guò)多次召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，傳達(dá)、學(xué)習(xí)、貫徹上級(jí)處置非法集資的有關(guān)文件、會(huì)議精神和要求，了解各地非法集資處置動(dòng)態(tài)，研究轄區(qū)內(nèi)處置非法集資工作，切實(shí)提高全縣上下對(duì)處置非法集資工作必要性、重要性和緊迫性的認(rèn)識(shí)。

二、精心組織，周密部署

一是加大宣傳力度，讓全縣廣大干部群眾了解非法集資的特點(diǎn)和途徑，提高防患意識(shí)，從源頭上堵住非法集資。縣打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組委托金融部門(mén)在全縣范圍內(nèi)開(kāi)展了 “防范和打擊非法集資”宣傳活動(dòng)：一是組織銀行業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展了“打擊非法集資犯罪活動(dòng)”主題宣傳活動(dòng)，在縣主要街道和各商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)掛宣傳橫幅，發(fā)放宣傳資料；在人流量大的文化廣場(chǎng)利用宣傳欄、現(xiàn)場(chǎng)咨詢(xún)等形式進(jìn)行專(zhuān)題宣傳，發(fā)放打擊和處置非法集資宣傳資料；通過(guò)縣有線電視臺(tái)在黃金時(shí)段不定期播放公益廣告和流動(dòng)字幕，使全縣干部群眾對(duì)非法集資的目的、渠道、手段以及危害有了比較清楚的了解和認(rèn)識(shí)；二是要求銀行機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)有疑問(wèn)帳戶(hù)的大額異常變動(dòng)情況嚴(yán)加監(jiān)控；三是責(zé)成打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組與成員部門(mén)密切配合，不定期地召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議，積極溝通情況，加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)，形成打擊非法集資的合力。

二是建立健全監(jiān)測(cè)預(yù)警體系。近幾年來(lái)，我縣為打擊非法集資違法犯罪活動(dòng)，先后制定并出臺(tái)了《全南縣處置非法集資應(yīng)急工作預(yù)案》等相關(guān)文件，建立了全縣及全縣各行業(yè)處置非法集資監(jiān)測(cè)預(yù)警制度和防范預(yù)警體系，指定相關(guān)機(jī)構(gòu)和專(zhuān)門(mén)人員，通過(guò)建立健全群眾舉報(bào)、新聞監(jiān)督、監(jiān)管和查處等信息渠道，加強(qiáng)日常監(jiān)管，把好一線關(guān)，盡早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)做出處理；轉(zhuǎn)發(fā)了《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)處置非法集資工作信息統(tǒng)計(jì)和報(bào)送辦法的通知》，明確各部門(mén)指定專(zhuān)門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)和具體工作人員負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作，對(duì)信息實(shí)行“零報(bào)送”制度，并要求一旦發(fā)現(xiàn)非法集資苗頭，行業(yè)主管、監(jiān)管部門(mén)要及時(shí)報(bào)告縣政府和聯(lián)席會(huì)議。

三、抓住重點(diǎn)，深度排查 針對(duì)非法集資活動(dòng)形式多樣、隱蔽性強(qiáng)的特點(diǎn)，我縣在加大宣傳力度的基礎(chǔ)上，對(duì)社會(huì)公眾公開(kāi)了舉報(bào)電話(huà)。同時(shí)結(jié)合本縣實(shí)際，精心組織，抓住重點(diǎn)，抽調(diào)公安、工商、銀監(jiān)辦等部門(mén)的精干力量對(duì)全縣的非法集資情況進(jìn)行了全面排查。排查的重點(diǎn)包括：

（一）、借種植、養(yǎng)殖、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、莊園開(kāi)發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資；

（二）、以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權(quán)利憑證或以期貨交易、典當(dāng)為名進(jìn)行非法集資；

（三）、通過(guò)認(rèn)領(lǐng)股份、入股分紅進(jìn)行非法集資；(四)、通過(guò)會(huì)員卡、會(huì)員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費(fèi)卡等方式進(jìn)行非法集資；

（五）、以商品銷(xiāo)售與返租、回購(gòu)與轉(zhuǎn)讓、發(fā)展會(huì)員、商家加盟與“快速積分法”等方式進(jìn)行非法集資；

（六）、利用民間“會(huì)”、“社”等組織或者地下錢(qián)莊進(jìn)行非法集資；；七）、利用現(xiàn)代電子網(wǎng)絡(luò)技術(shù)構(gòu)造的“虛擬”產(chǎn)品，如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經(jīng)營(yíng)、到期回購(gòu)等方式進(jìn)行非法集資；

（八）、對(duì)物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割，通過(guò)出售其份額的處置權(quán)進(jìn)行非法集資；

（九）、以簽訂商品經(jīng)銷(xiāo)合同等形式進(jìn)行非法集資；

（十）、利用傳銷(xiāo)或秘密串聯(lián)的形式進(jìn)行非法集資；

（十一）、利用互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立投資基金的形式進(jìn)行非法集資；

（十二）、利用“電子黃金投資”形式進(jìn)行非法集資。針對(duì)上述內(nèi)容，我們采取了明察暗訪、內(nèi)查外調(diào)等方式進(jìn)行了深度排查。

經(jīng)排查，目前，除存在少量民間高息借貸外，我縣暫沒(méi)發(fā)現(xiàn)其它非法集資犯罪活動(dòng)。

四、下一步工作打算：

一是進(jìn)一步加大宣傳力度，強(qiáng)化宣傳效果。充分利用各種宣傳工具，采用多元化手段，充分利用電視、廣播、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)以及電信、移動(dòng)和聯(lián)通等各種媒介，最大效能的發(fā)揮媒體作用，使對(duì)非法集資犯罪活動(dòng)的宣傳更加廣泛，更加深入，增加社會(huì)公眾對(duì)非法集資犯罪活動(dòng)的認(rèn)知度，增強(qiáng)對(duì)非法集資犯罪活動(dòng)的防范意識(shí)。

二是進(jìn)一步完善制度，加強(qiáng)部門(mén)溝通。進(jìn)一步健全和完善處置非法集資的工作制度和工作程序，建立“疏堵并舉、防治結(jié)合”的綜合治理長(zhǎng)效機(jī)制，充分發(fā)揮聯(lián)席會(huì)議的作用，加強(qiáng)各部門(mén)在處置非法集資工作中的協(xié)調(diào)配合，提高工作效率，實(shí)施對(duì)非法集資的齊抓共管和綜合治理。

三是強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)打擊和處置非法集資力度。要站在維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的高度，充分認(rèn)識(shí)非法集資活動(dòng)的危害，發(fā)現(xiàn)一起，查處一起，切實(shí)維護(hù)人民利益，確保社會(huì)穩(wěn)定。

二0一一年十月二十八日

第四篇：XX縣關(guān)于開(kāi)展處置非法集資工作情況匯報(bào)

XX縣關(guān)于開(kāi)展處置非法集資工作情況匯報(bào)

為促進(jìn)縣域金融環(huán)境健康發(fā)展，維護(hù)正常的金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定，我縣積極開(kāi)展嚴(yán)厲打擊非法集資活動(dòng)，切實(shí)保護(hù)廣大人民群眾的切身利益，現(xiàn)就開(kāi)展非法集資工作情況匯報(bào)如下：

一、進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí)，密切關(guān)注非法集資的新動(dòng)向、新情況和新問(wèn)題，及時(shí)預(yù)防和遏制非法集資的產(chǎn)生

我縣結(jié)合科學(xué)發(fā)展觀學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)的開(kāi)展，站在維護(hù)縣域經(jīng)濟(jì)金融秩序穩(wěn)定和促進(jìn)和諧烏什發(fā)展的高度，充分認(rèn)識(shí)當(dāng)前非法集資的嚴(yán)峻形勢(shì)和危害后果，密切關(guān)注非法集資現(xiàn)象的新形勢(shì)和新情況，尤其是在房地產(chǎn)、林業(yè)、農(nóng)業(yè)等多發(fā)領(lǐng)域和以投資開(kāi)發(fā)、民間借貸等名義進(jìn)行非法集資的情況重點(diǎn)關(guān)注。對(duì)案件線索和問(wèn)題隱患，努力做到早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)防、早報(bào)告、早查處，主動(dòng)靠前，及早跟進(jìn)。目前我縣大規(guī)模的非法集資的現(xiàn)象基本上已得到有效的遏制。出現(xiàn)的新動(dòng)向是單位內(nèi)部和小規(guī)模的非法集資現(xiàn)象仍然存在。產(chǎn)生非法集資的主要原因是目前我們的投融資體系尚不完善，投融資渠道還不很通暢。一方面是企業(yè)發(fā)展需要資金卻難以從正規(guī)渠道融到資，一方面是始于非法集資的暴利驅(qū)動(dòng)，由于老百姓手中持有大量閑臵資金但金融投資方面欠缺法律知識(shí)，這就成了非法集資滋生的土壤。由于當(dāng)前缺乏健全非法集資處臵工作機(jī)制，打擊非法集資工作進(jìn)展不順利，致使我縣小規(guī)模非法集資現(xiàn)象仍然存在。當(dāng)前我們遏制非法集資的措施主要是加大宣傳力度，切實(shí)增強(qiáng)社會(huì)公眾的法律意識(shí)和對(duì)非法集資活動(dòng)的抵御能力。廣泛利用電視、廣播、橫幅、標(biāo)語(yǔ)、會(huì)議宣傳等多種形式，大力宣傳國(guó)家有關(guān)防范和處臵非法集資活動(dòng)的各項(xiàng)政策措施，教育群眾自覺(jué)抵制非法集資，從源頭治理非法集資滋生和蔓延的環(huán)境；從多方位、多角度地宣傳非法集資的表現(xiàn)形式和特點(diǎn)，剖析典型案例，增強(qiáng)公民的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和辨別能力。認(rèn)清非法集資的危害性。要求各級(jí)各部門(mén)嚴(yán)格按照縣政府轉(zhuǎn)發(fā)的《國(guó)家、自治區(qū)地區(qū)相關(guān)文件》的要求，結(jié)合各部門(mén)工作實(shí)際，制訂相應(yīng)的實(shí)施方案，并組織落實(shí)，充分發(fā)揮組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、參謀服務(wù)作用，積極幫助縣委、縣政府解決問(wèn)題，切實(shí)推動(dòng)我縣處臵非法集資工作。

二、充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性，積極應(yīng)對(duì)處置非法集資面臨的困難和問(wèn)題，大力推動(dòng)處置非法集資工作

目前我縣處臵非法集資現(xiàn)象面臨的困難主要是我們難以在第一時(shí)間掌握非法集資的源頭。非法集資形式多樣，手段隱蔽，欺騙性強(qiáng)，不僅給集資群眾造成了無(wú)法挽回的經(jīng)濟(jì)損失和精神痛苦，而且擾亂了國(guó)家金融秩序和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，危及國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)和諧穩(wěn)定。針對(duì)非法集資現(xiàn)象，我們首要的是加大處臵力度，積極穩(wěn)妥地做好非法集資善后工作。各有關(guān)部門(mén)要進(jìn)一步加大對(duì)非法集資活動(dòng)的處臵力度。對(duì)社會(huì)影響較大、性質(zhì)惡劣的，應(yīng)做好前期調(diào)查取證工作，并迅速采取必要措施，及時(shí)組織部署，以高壓態(tài)勢(shì)予以嚴(yán)厲打擊，有效遏制非法集資活動(dòng)的勢(shì)頭，防止事態(tài)進(jìn)一步擴(kuò)大。對(duì)于影響極為嚴(yán)重和涉嫌集資詐騙的，要及時(shí)移交司法部門(mén)，從重從快打擊，增強(qiáng)威懾效果。各部門(mén)要切實(shí)做好處臵非法集資案件的組織查處和督促債權(quán)債務(wù)清理清退等善后處臵與維護(hù)穩(wěn)定工作?？h處臵非法集資聯(lián)席會(huì)議及成員單位要積極配合、協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo)，堅(jiān)持公平、公開(kāi)、公正、透明的原則，做好善后處臵工作。非法集資案件有行業(yè)主管、監(jiān)管部門(mén)、組建單位或批準(zhǔn)單位的，由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府會(huì)同行業(yè)主管、監(jiān)管部門(mén)、組建單位或批準(zhǔn)單位負(fù)責(zé)組織督促債權(quán)債務(wù)清理等工作；沒(méi)有行業(yè)主管、監(jiān)管部門(mén)、組建單位或批準(zhǔn)單位的，由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府組織有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)債權(quán)債務(wù)清理、督促相關(guān)企業(yè)或個(gè)人清退。

三、全力開(kāi)展調(diào)查研究，充分認(rèn)識(shí)民間融資、民間借貸，營(yíng)造良好的社會(huì)信用環(huán)境

受宏觀調(diào)控和當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響，民間融資和民間借貸逐漸成為一些企業(yè)和個(gè)人融資的主要渠道。就目前來(lái)看，我縣民間融資的方式主要表現(xiàn)在個(gè)人間融資、企業(yè)間融資、企業(yè)向個(gè)人融資、個(gè)人向企業(yè)融資等方面。個(gè)人間融資主要表現(xiàn)形式為：一是親朋好友間的臨時(shí)調(diào)劑，一般不付利息；二是熟人間的互助會(huì)，帶有合作、互助性質(zhì)，利率一般與貸款利率相近；三是個(gè)人集資，期限相對(duì)較短，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較大。企業(yè)間融資主要是相互間有業(yè)務(wù)往來(lái)或具有關(guān)聯(lián)關(guān)系的企業(yè)間的資金借貸，個(gè)別實(shí)力雄厚的企業(yè)，除了憑自己的信用向銀行貸款滿(mǎn)足自身需求外，同時(shí)向相關(guān)企業(yè)和個(gè)人提供資金，甚至提供貸款擔(dān)保以收取手續(xù)費(fèi)。在房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)等個(gè)別行業(yè)，還有一種特殊的借貸形式，就是個(gè)人向?qū)嶓w“投資”(或通過(guò)其他個(gè)人)，回報(bào)相對(duì)固定。企業(yè)向個(gè)人融資主要表現(xiàn)為企業(yè)向內(nèi)部職工集資和向社會(huì)公眾集資兩種，利率一般略高于銀行貸款利率。這類(lèi)企業(yè)大都業(yè)績(jī)優(yōu)，信譽(yù)好。個(gè)人向企業(yè)融資主要是個(gè)人向“寄售”、“寄賣(mài)”或“典當(dāng)”行融資。期限很短，一般幾天至幾個(gè)月，利率高。此外，還存在一些非法的民間融資活動(dòng)。如高利貸、亂集資以及向社會(huì)不特定對(duì)象吸收存款、放貸等非法金融活動(dòng)。當(dāng)然，一些非法活動(dòng)、非法個(gè)人(如賭博)和不能從正常渠道獲得資金的經(jīng)濟(jì)主體(如國(guó)家禁止項(xiàng)目、高負(fù)債者)也往往通過(guò)“地下金融”和民間渠道尋求資金。

四、切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮處置非法集資聯(lián)席會(huì)議的職能作用，進(jìn)一步落實(shí)當(dāng)前各項(xiàng)工作措施

近年來(lái)，我縣雖然沒(méi)有較大非法集資活動(dòng)案件的發(fā)生，但是部分小規(guī)模集資現(xiàn)象仍然存在，并向多領(lǐng)域和職業(yè)化方向發(fā)展，嚴(yán)重危害社會(huì)穩(wěn)定和金融安全，防范和處臵非法集資工作將面臨新的考驗(yàn)。作為政府部門(mén)，我們主要是采取以下措施來(lái)應(yīng)對(duì)防范非法集資活動(dòng)。一是加強(qiáng)輿論引導(dǎo)和法制宣傳。非法集資活動(dòng)內(nèi)容復(fù)雜、形式多樣、欺騙性強(qiáng)、蔓延速度快，具有嚴(yán)重的社會(huì)危害性。因此，必須加強(qiáng)輿論引導(dǎo)和法制宣傳，增強(qiáng)公眾的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和法律意識(shí)，提高公眾對(duì)非法集資的識(shí)別能力。由縣政府辦牽頭，各成員單位配合，充分利用報(bào)刊、電視、廣播傳媒，宣傳依法處臵非法集資的法律法規(guī)，提高社會(huì)公眾的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別能力，引導(dǎo)其遠(yuǎn)離非法集資。加大對(duì)典型案件的公開(kāi)報(bào)道力度，以專(zhuān)欄文章、專(zhuān)題節(jié)目等方式揭露犯罪分子的慣用伎倆，震懾犯罪分子，形成對(duì)非法集資的強(qiáng)大輿論攻勢(shì)。二是加強(qiáng)對(duì)非法集資廣告的審查和管理。加強(qiáng)融資廣告監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和查處虛假違法融資類(lèi)廣告。未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，以吸收存款，發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金或其他債權(quán)憑證的形式，向社會(huì)公眾募集資金的活動(dòng)，不得以任何方式發(fā)布廣告。商品營(yíng)銷(xiāo)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的廣告不得出現(xiàn)保本、保證無(wú)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。房地產(chǎn)銷(xiāo)售、造林、種養(yǎng)殖、加工承攬、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)等招商廣告，不得涉及投資回報(bào)、收益、集資或變相集資等內(nèi)容。三是加強(qiáng)對(duì)資金融通相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入管理?？h內(nèi)各有關(guān)部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)擔(dān)保公司、投資公司、擔(dān)保投資公司等中介機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入管理，嚴(yán)格控制不法分子利用合法平臺(tái)開(kāi)展非法集資活動(dòng)，要求各類(lèi)機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)范圍開(kāi)展業(yè)務(wù)，并加強(qiáng)日常的監(jiān)管，對(duì)超出經(jīng)營(yíng)范圍，從事非法集資活動(dòng)的機(jī)構(gòu)，依法進(jìn)行打擊。四是及時(shí)調(diào)查、認(rèn)定和處臵非法集資案件。對(duì)事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、政策界限清晰的非法集資案件，嚴(yán)肅認(rèn)真查處；對(duì)重大案件、且達(dá)到一定規(guī)模的案件或政策界定不清案件，報(bào)請(qǐng)市級(jí)防范和處臵非法集資聯(lián)席會(huì)議審核查處。五是改善信用環(huán)境，努力滿(mǎn)足農(nóng)村居民和中小企業(yè)合理的金融服務(wù)需求。堅(jiān)持“查防并舉、疏堵并用”的方針，在從重從快打擊非法集資活動(dòng)的同時(shí)，采取綜合措施，改善信用環(huán)境，提高服務(wù)水平，不斷滿(mǎn)足我縣廣大農(nóng)村居民和中小企業(yè)合理的金融服務(wù)需求。金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)造條件增加新的金融產(chǎn)品和服務(wù)，合理布局網(wǎng)點(diǎn)，增設(shè)新的金融機(jī)構(gòu)，提高農(nóng)村金融服務(wù)的覆蓋面。不僅進(jìn)一步鼓勵(lì)引進(jìn)項(xiàng)目，發(fā)展經(jīng)濟(jì)，而且對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)加強(qiáng)管理和引導(dǎo)，切實(shí)解決企業(yè)財(cái)務(wù)管理不規(guī)范、信用評(píng)級(jí)體系不健全、經(jīng)營(yíng)狀況披露不暢等問(wèn)題。進(jìn)一步加強(qiáng)銀企合作平臺(tái)建設(shè)，創(chuàng)造條件建立中小企業(yè)信用擔(dān)保公司等服務(wù)機(jī)構(gòu)，促進(jìn)銀企溝通與合作，及時(shí)為企業(yè)排憂(yōu)解難來(lái)防范非法集資現(xiàn)象的發(fā)生。

五、認(rèn)真開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查，加強(qiáng)非法集資監(jiān)測(cè)、預(yù)警體系，建立日常信息溝通機(jī)制

我們要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和行業(yè)主管、監(jiān)管部門(mén)切實(shí)擔(dān)負(fù)起本轄區(qū)內(nèi)非法集資活動(dòng)的監(jiān)測(cè)和預(yù)警工作，建立本地區(qū)、本行業(yè)非法集資活動(dòng)的監(jiān)測(cè)預(yù)警體系，密切關(guān)注社會(huì)經(jīng)濟(jì)中各類(lèi)新的資金流動(dòng)和走向，指定相關(guān)機(jī)構(gòu)和專(zhuān)門(mén)人員，通過(guò)建立健全群眾舉報(bào)、新聞監(jiān)督、監(jiān)管和查處等信息采集渠道，加強(qiáng)日常監(jiān)管，把好關(guān)口，盡早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)作出處理。按照“歸口排查、預(yù)警排查、重點(diǎn)排查、內(nèi)緊外松”的原則，認(rèn)真開(kāi)展對(duì)轄內(nèi)涉嫌非法集資活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)排查。進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)警體系和監(jiān)控能力建設(shè)，切實(shí)做好預(yù)防工作，做到信息靈通、預(yù)警及時(shí)、反應(yīng)靈敏、應(yīng)對(duì)有力，堅(jiān)決杜絕重大原發(fā)性非法集資案件發(fā)生。

六、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，形成工作合力，努力構(gòu)建處置非法集資工作長(zhǎng)效機(jī)制

縣人民政府建立了處臵非法集資聯(lián)席會(huì)議制度，對(duì)非法集資實(shí)施綜合治理。處臵非法集資工作是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，政策性強(qiáng)，涉及面廣，情況復(fù)雜，敏感度高，需要各有關(guān)部門(mén)齊抓共管，通力協(xié)作，密切配合，形成合力，共同營(yíng)造對(duì)非法集資活動(dòng)的高壓態(tài)勢(shì)，對(duì)各種形式的非法集資行為予以有效的懲治和打擊。行業(yè)主管、監(jiān)管部門(mén)要把好一線關(guān)，將本行業(yè)處臵非法集資工作納入監(jiān)督管理的重要內(nèi)容，明確機(jī)構(gòu)和人員，加大日常監(jiān)管，完善相關(guān)制度，做到及早發(fā)現(xiàn)，及早處理，從源頭上控制風(fēng)險(xiǎn)。各成員單位要在聯(lián)席會(huì)議的統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)下，加強(qiáng)信息共享，充分利用聯(lián)席會(huì)議這一平臺(tái)，主動(dòng)溝通、獲取和發(fā)布信息；暢通溝通渠道，盡快建立和完善各個(gè)層面的定崗聯(lián)絡(luò)和信息報(bào)送制度；加強(qiáng)工作配合，在處臵工作時(shí)要主動(dòng)配合，積極聯(lián)手，確保處臵工作有力有序有效推進(jìn)。工商部門(mén)重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)非法廣告的查處。行政執(zhí)法部門(mén)重點(diǎn)強(qiáng)化線索梳理，及時(shí)依法移送案件。公安、法院、檢察院等司法部門(mén)在處臵非法集資方面，要加強(qiáng)溝通聯(lián)系，對(duì)一些重大案件，要增加力量投入，強(qiáng)化偵查、起訴、審判的協(xié)調(diào)配合，形成工作合力，正確適用法律，加大打擊力度，發(fā)現(xiàn)一起查處一起，決不能讓非法集資擴(kuò)大蔓延，要依法從快從重判決。公安、金融部門(mén)要聯(lián)手監(jiān)控非法集資信息，特別是非法集資人的財(cái)產(chǎn)信息，采取切實(shí)可行的措施，保障案件判決了有財(cái)產(chǎn)可執(zhí)行，要讓群眾的財(cái)產(chǎn)損失降低到最小程度。對(duì)處臵工作過(guò)程遇到的各種突出矛盾和問(wèn)題，要及時(shí)向縣委、縣政府報(bào)告?？傊鞑块T(mén)既要根據(jù)職能分工，認(rèn)真履行好各自的職責(zé)，同時(shí)又要加強(qiáng)部門(mén)間的溝通聯(lián)系，密切協(xié)作配合，積極開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法。要強(qiáng)化情報(bào)信息交流機(jī)制，認(rèn)真執(zhí)行處臵非法集資案件信息共享機(jī)制，對(duì)重大或疑難案件要啟動(dòng)辦案聯(lián)席會(huì)議機(jī)制；要充分利用行政、法律等多種手段，堅(jiān)決打擊非法集資違法犯罪活動(dòng)，切實(shí)維護(hù)我縣良好的金融秩序和市場(chǎng)秩序。

第五篇：處置非法集資目標(biāo)責(zé)任書(shū)

處置非法集資目標(biāo)責(zé)任書(shū)

為保護(hù)廣大居民合法利益，有效遏制非法集資活動(dòng)，維護(hù)正常經(jīng)濟(jì)金融秩序，貫徹落實(shí)上級(jí)防范和處置非法集資工作要求，現(xiàn)就本社區(qū)防范非法集資活動(dòng)簽訂目標(biāo)責(zé)任書(shū)如下：

一、明確責(zé)任，把防范非法集資當(dāng)作重要工作。明確社區(qū)居委會(huì)主任作為第一責(zé)任人，社區(qū)黨組織和居委會(huì)把防范打擊非法集資活動(dòng)作為維穩(wěn)的重要工作，配合上級(jí)開(kāi)展打擊防范工作，營(yíng)造群防群治的社會(huì)氛圍。

二、積極宣傳，提高居民防范意識(shí)。隨時(shí)清理轄區(qū)內(nèi)非法集資小廣告；采取召開(kāi)會(huì)議、講座，懸掛橫幅，張貼宣傳畫(huà)等多種形式，宣傳國(guó)家關(guān)于嚴(yán)厲打擊非法集資的法律法規(guī)，幫助廣大居民提高識(shí)別能力，增強(qiáng)防范意識(shí)，自覺(jué)抵制非法集資。

三、加強(qiáng)管理，堅(jiān)決遏制非法集資活動(dòng)蔓延。要求社區(qū)片管員定期巡查分管片區(qū)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)疑似非法集資企業(yè)；聯(lián)系轄區(qū)內(nèi)樓宇物業(yè)了解商務(wù)樓內(nèi)理財(cái)公司情況，及時(shí)上報(bào)信息并掌握動(dòng)態(tài)。

四、妥善處置，周密做好維穩(wěn)工作。積極協(xié)助上級(jí)單位處理打擊非法集資活動(dòng)的善后問(wèn)題，對(duì)受騙參與非法集資的群眾及時(shí)做好教育、安撫工作，消除不良影響和隱患，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

秦淮區(qū)人民政府洪武路辦事處 社區(qū)居委會(huì)

責(zé)任人： 責(zé)任人：

年 月 日 年 月 日