第一篇：2013年反洗錢培訓(xùn)制+度及計劃

關(guān)于印發(fā)《xxxxx中支2013年反洗錢培訓(xùn)制 度及計劃》的通知各區(qū)、縣支公司，公司各部室：公司反洗錢培訓(xùn)

制度是公司反洗錢內(nèi)控制度之一。為建立健全反洗錢培訓(xùn)機

制，確保各業(yè)務(wù)條線反洗錢崗熟悉反洗錢的責(zé)任和義務(wù)，增

強員工分析判斷能力，切實掌握反洗錢實際操作和實戰(zhàn)經(jīng)

驗，并結(jié)合公司實際，公司制定了《xxxxx2013年反洗錢培

訓(xùn)制度及計劃》各區(qū)、縣支公司及公司各部室在接到通知以

后，請及時學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。中心支公司二〇一二年十二月十二日主題詞：印發(fā)反洗錢2013

年培訓(xùn)制度計劃通知抄送：總經(jīng)理室 保險公司

xxxx部2012年12月12日印發(fā) 編錄：xxx校對：XXX九月開學(xué)季，老師你們準(zhǔn)備好了嗎？幼教

開學(xué)準(zhǔn)備小學(xué)教師教案小學(xué)教師工作計...初中教師教案初中

教師工作計...XXXXXXXXX中支2013年反洗錢培訓(xùn)制 度

及計劃公司反洗錢培訓(xùn)制度是公司反洗錢內(nèi)控制度之

一。為建立健全反洗錢培訓(xùn)機制，確保各業(yè)務(wù)條線反洗錢崗

熟悉反洗錢的責(zé)任和義務(wù)，增強員工分析判斷能力，切實掌

握反洗錢實際操作和實戰(zhàn)經(jīng)驗，從思想上重視對反洗錢的培

訓(xùn)工作，從而保證反洗錢工作措施得到全面落實，做到反洗

錢工作有組織、有安排、有落實，根據(jù)公司各機構(gòu)及各部室

開展反洗錢工作實際情況，按照中國人民銀行有關(guān)反洗錢培

訓(xùn)工作要求，制定公司2013年度反洗錢培訓(xùn)制度及計劃如

下：

一、培訓(xùn)要求：把反洗錢培訓(xùn)工作列入年度經(jīng)營管

理中。培訓(xùn)工作要注重實效，不走形式，不走過場，對參訓(xùn)

人員進(jìn)行必要的考核。

二、2013年公司整體培訓(xùn)工作計劃：培訓(xùn)時間培訓(xùn)地點培訓(xùn)會議內(nèi)容 培訓(xùn)參加人員會議

主持 人2013年1季度 1月份公司會議 室“一法四

令”及反洗錢監(jiān)管新規(guī)；根據(jù)2012年反洗錢內(nèi)部審計情況

修改相關(guān)制度學(xué)習(xí)；2013年內(nèi)部審計制度。2013年2

季度 5月份 巖神山賓 館信息采集表規(guī)范化管理流程，及

大額、可疑交 易識別能力培訓(xùn)2013年3季度7月份

公司本部小會議室 學(xué)習(xí)人民銀行上半年反 洗錢相關(guān)法律

法規(guī)及反洗錢最新動向，總結(jié)上 半年反洗錢工作。2013

年3季度7月份公司會議室 反洗錢客戶身份信息采 集；

金融機構(gòu)反洗錢工 作中保存記錄制度的內(nèi) 容2013年

4季度9月份公司會議室、金融機構(gòu)不履行反洗錢義務(wù)

所必須承擔(dān)的法 律責(zé)任；根據(jù)2013年反 洗錢新規(guī)，擬定

2013年 內(nèi)部審計工作流程及時 間2013年4季度 12

月份公司會議 室可疑交易分析判斷技 巧、非現(xiàn)場監(jiān)管

報表填 報要求上述培訓(xùn)計劃為公司2013年反洗錢

工作整體培訓(xùn)計劃的一部分，可根據(jù)實際情況予以調(diào)整，但

全年培訓(xùn)次數(shù)不得少于六次，具體培訓(xùn)內(nèi)容包括但不限于以

下內(nèi)容：

1、根據(jù)人民銀行反洗錢工作最新要求組織培訓(xùn)；

2、根據(jù)總、分公司合規(guī)管理部要求安排相關(guān)培訓(xùn)內(nèi)容；

3、公司反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)公司反洗錢工作開展實際情

況組織培訓(xùn)。公司各區(qū)縣支公司、公司各部室反洗錢培訓(xùn)

制度及計劃制定、考核部門為綜合管理部。

四、各區(qū)、縣機構(gòu)及各部室培訓(xùn)制度要求：各區(qū)、縣機構(gòu)及各部室每個季度必須組織本機構(gòu)（部門）員工進(jìn)行至少一次反洗錢工

作培訓(xùn)，主要內(nèi)容為：

1、人民銀行反洗錢新規(guī)；

2、公

司各項反洗錢相關(guān)制度文件；

3、反洗錢工作操作實務(wù)。同

時要求各區(qū)、縣機構(gòu)及各部室以紙質(zhì)文件、會議記錄、照片、視聽資料的形式將反洗錢培訓(xùn)情況建檔保存?zhèn)洳?，?將此

納入各機構(gòu)、公司各部室半年及年終考核。

五、新入司

人員及轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)制度： 所有新入司人員必須經(jīng)過反洗

錢法律法規(guī)（一法四令）培訓(xùn)以后方能上崗，同時新入司人

員還需根據(jù)上崗崗位工作要求由各機構(gòu)、部門負(fù)責(zé)人做反洗

錢培訓(xùn)，并上報培訓(xùn)記錄到綜合管理部反洗錢崗以備查。三個月以內(nèi)新入司人員，由綜合管理部反洗錢崗集中對新進(jìn)

人員進(jìn)行再次全面培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束后參加分公司合規(guī)部組織的反洗錢考試，考試資料及成績將予以存檔，作為新近員工

轉(zhuǎn)正考核指標(biāo)之一。

六、培訓(xùn)考核： 每次業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，需當(dāng)堂對參訓(xùn)人員進(jìn)行筆試，并按分?jǐn)?shù)予以對參訓(xùn)人員進(jìn)考

核，考核成績納入員工培訓(xùn)檔案，試卷交綜合管理部存檔。XXXXXXX中心支公司 二〇一二年十二月十二日

第二篇：反洗錢培訓(xùn)計劃

2018反洗錢培訓(xùn)計劃

為使支行員工較好地掌握有關(guān)反洗錢制度、規(guī)定，全面提高支行員工業(yè)務(wù)素質(zhì)，明確學(xué)習(xí)目的、學(xué)習(xí)重點，使支行員工更好的適應(yīng)我行發(fā)展的需要，特制定本培訓(xùn)計劃:

一、制定、季度、月、日的學(xué)習(xí)計劃

針對重點，既有理論學(xué)習(xí)，又有實際業(yè)務(wù)操作學(xué)習(xí)，確定員工應(yīng)掌握的知識，每季組織一次學(xué)習(xí)討論，按月組織實施。

二、下發(fā)學(xué)習(xí)提綱，突出學(xué)習(xí)重點

針對業(yè)務(wù)需要，由簡單至復(fù)雜，進(jìn)一步深化學(xué)習(xí)內(nèi)容，有計劃、有步驟地完成全年學(xué)習(xí)任務(wù)。

三、學(xué)習(xí)內(nèi)容:

1、什么是洗錢。

2、洗錢的特征。

3、洗錢的過程。

4、洗錢的方式。

5、洗錢的危害性。

6、金融機構(gòu)反洗錢的義務(wù)。

7、金融機構(gòu)反洗錢工作的主要法律法規(guī)有哪些，8、一個《規(guī)定》、兩個《辦法》從什么時候開始施

9、金融機構(gòu)反洗錢工作的三項原則。

10、金融機構(gòu)反洗錢工作的四項主要制度。

11、哪些支付交易屬于可疑支付交易。

12、哪些支付交易屬于大額支付交易。

13、金融機構(gòu)反洗錢工作中保存記錄制度的內(nèi)容。

14、金融機構(gòu)開展反洗錢工作是否會違反保密義務(wù)，是否會侵犯客戶尤其是個人客戶的利益，15、金融機構(gòu)不履行反洗錢義務(wù)所必須承擔(dān)的法律責(zé)任。

16、提供執(zhí)法客戶盡職調(diào)查時應(yīng)注意的事項。

四、學(xué)習(xí)方式

1、在日常工作中，遇到棘手的問題，及時翻看有關(guān)制度，找出依據(jù)，并積極地與公司相關(guān)部門溝通，使得每一筆業(yè)務(wù)的處理都有據(jù)可依。

2、采取一幫一的互學(xué)方式，引導(dǎo)員工自覺學(xué)習(xí)，創(chuàng)造一種“誰不學(xué)習(xí)誰落后”的學(xué)習(xí)氛圍，激發(fā)員工的工作熱情。

3、每季度未利用業(yè)余時間進(jìn)行抽查問答方式，以檢查學(xué)習(xí)的成果，對工作學(xué)習(xí)中能主動思考問題，鉆研業(yè)務(wù)的同志給予口頭表揚。

4、定期召開座談會，以心貼心的方式，交流學(xué)習(xí)成功的經(jīng)驗。

第三篇：反洗錢培訓(xùn)計劃

2014年反洗錢培訓(xùn)計劃

為使公司職員較好地掌握有關(guān)反洗錢制度、規(guī)定，全面提高公司職員業(yè)務(wù)素質(zhì)，明確學(xué)習(xí)目的、學(xué)習(xí)重點，使公司職員更好的適應(yīng)公司發(fā)展的需要，特制定本培訓(xùn)計劃：

一、制定、季度、月、日的學(xué)習(xí)計劃

針對重點，既有理論學(xué)習(xí)，又有實際業(yè)務(wù)操作學(xué)習(xí)，確定員工應(yīng)掌握的知識，每季組織一次學(xué)習(xí)討論，按月組織實施。

二、下發(fā)學(xué)習(xí)提綱，突出學(xué)習(xí)重點

針對業(yè)務(wù)需要，由簡單至復(fù)雜，進(jìn)一步深化學(xué)習(xí)內(nèi)容，有計劃、有步驟地完成全年學(xué)習(xí)任務(wù)。

三、學(xué)習(xí)內(nèi)容：

1、什么是洗錢。

2、洗錢的特征。

3、洗錢的過程。

4、洗錢的方式。

5、洗錢的危害性。

6、金融機構(gòu)反洗錢的義務(wù)。

7、金融機構(gòu)反洗錢工作的主要法律法規(guī)有哪些？

8、一個《規(guī)定》、兩個《辦法》從什么時候開始施行？

9、金融機構(gòu)反洗錢工作的三項原則。

10、金融機構(gòu)反洗錢工作的四項主要制度。

11、哪些支付交易屬于可疑支付交易。

12、哪些支付交易屬于大額支付交易。

13、金融機構(gòu)反洗錢工作中保存記錄制度的內(nèi)容。

14、金融機構(gòu)開展反洗錢工作是否會違反保密義務(wù)，是否會侵犯客戶尤其是個人客戶的利益？

15、金融機構(gòu)不履行反洗錢義務(wù)所必須承擔(dān)的法律責(zé)任。

16、提供執(zhí)法客戶盡職調(diào)查時應(yīng)注意的事項？

四、學(xué)習(xí)方式

1、在日常工作中，遇到棘手的問題，及時翻看有關(guān)制度，找出依據(jù)，并積極地與公司相關(guān)部門溝通，使得每一筆業(yè)務(wù)的處理都有據(jù)可依。

2、采取一幫一的互學(xué)方式，引導(dǎo)員工自覺學(xué)習(xí)，創(chuàng)造一種“誰不學(xué)習(xí)誰落后”的學(xué)習(xí)氛圍，激發(fā)員工的工作熱情。

3、每季度未利用業(yè)余時間進(jìn)行抽查問答方式，以檢查學(xué)習(xí)的成果，對工作學(xué)習(xí)中能主動思考問題，鉆研業(yè)務(wù)的同志給予口頭表揚。

4、定期召開座談會，以心貼心的方式，交流學(xué)習(xí)成功的經(jīng)驗。

第四篇：反洗錢培訓(xùn)計劃

中國建設(shè)銀行四平城區(qū)支行文件

建區(qū)函〔2006〕21號

簽發(fā)人：田子良

城區(qū)支行反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃

為使會計人員較好地掌握總行、省分行的有關(guān)反洗錢制度、規(guī)定，全面提高會計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，明確學(xué)習(xí)目的、學(xué)習(xí)重點，使會計人員更好的適應(yīng)我行業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，根據(jù)我行業(yè)務(wù)實際，特制定本培訓(xùn)計劃：

一、制定、季度、月、日的學(xué)習(xí)計劃

針對重點，既有理論學(xué)習(xí)，又有實際業(yè)務(wù)操作學(xué)習(xí)，確定一年內(nèi)員工應(yīng)掌握的知識，每季組織一次學(xué)習(xí)討論，按月組織實施。

二、下發(fā)學(xué)習(xí)提綱，突出學(xué)習(xí)重點

針對業(yè)務(wù)需要，由簡單至復(fù)雜，進(jìn)一步深化學(xué)習(xí)內(nèi)容，有計劃、有步驟地完成全年學(xué)習(xí)任務(wù)。

三、學(xué)習(xí)內(nèi)容

1、什么是洗錢。

2、洗錢的特征。

3、洗錢的過程。

4、洗錢的方式。

5、洗錢的危害性。

6、金融機構(gòu)反洗錢的義務(wù)。

7、金融機構(gòu)反洗錢工作的主要法律法規(guī)有哪些？

8、一個《規(guī)定》、兩個《辦法》從什么時候開始施行？

9、金融機構(gòu)反洗錢工作的三項原則。

10、金融機構(gòu)反洗錢工作的四項主要制度。

11、哪些支付交易屬于可疑支付交易。

12、哪些支付交易屬于大額支付交易。

13、金融機構(gòu)反洗錢工作中保存記錄制度的內(nèi)容。

14、金融機構(gòu)開展反洗錢工作是否會違反保密義務(wù)，是否會侵犯客戶尤其是個人客戶的利益？

15、金融機構(gòu)不履行反洗錢義務(wù)所必須承擔(dān)的法律責(zé)任。

16、提供執(zhí)法客戶盡職調(diào)查時應(yīng)注意的事項？

四、學(xué)習(xí)方式

1、月初確定本月的學(xué)習(xí)內(nèi)容。由會計主管組織實施，結(jié)合事前擬好的學(xué)習(xí)提綱，有步驟、有計劃地利用班前準(zhǔn)備時間輔導(dǎo)學(xué)習(xí)半小時。

2、在日常工作中，遇到棘手的問題，及時翻看有關(guān)制度，找出依據(jù)，并積極地與上級行會計部門溝通，使得每一筆業(yè)務(wù)的處理都有據(jù)可依。

3、采取一幫一的互學(xué)方式，引導(dǎo)員工自覺學(xué)習(xí)，創(chuàng)造一種“誰不學(xué)習(xí)誰落后”的學(xué)習(xí)氛圍，激發(fā)員工的工作熱情。

4、每季度未利用業(yè)余時間進(jìn)行抽查問答方式，以檢查學(xué)習(xí)的成果，對工作學(xué)習(xí)中能主動思考問題，鉆研業(yè)務(wù)的同志給予口頭表揚。

5、定期召開座談會，以心貼心的方式，交流學(xué)習(xí)成功的經(jīng)驗。

6、適當(dāng)采取調(diào)整崗位的方法，使業(yè)務(wù)單一化的格式向業(yè)務(wù)綜合化方向發(fā)展。

四平建行城區(qū)支行 2006年1月30日

主題詞：

反洗錢

培訓(xùn)

總結(jié)

抄送：市行

內(nèi)部發(fā)送：行長

校對：會計部

高燕燕

中國建設(shè)銀行城區(qū)支行

2006年01月30日印發(fā)

第五篇：反洗錢宣傳和培訓(xùn)計劃

XXX營業(yè)部2017年反洗錢培訓(xùn)宣傳計劃

為貫徹落實《反洗錢法》及《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》相關(guān)法律法規(guī)，切實履行反洗錢義務(wù)，規(guī)范公司反洗錢培訓(xùn)工作，加強公司反洗錢體系建設(shè)，提升反洗錢工作水平，根據(jù)總公司反洗錢工作要求及工作實際，結(jié)合我營業(yè)部實際制度本培訓(xùn)宣傳計劃。

一、培訓(xùn)宣傳目標(biāo)

通過開展反洗錢宣傳活動，發(fā)揮金融機構(gòu)反洗錢作用，提高金融機構(gòu)反洗錢人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強金融機構(gòu)反洗錢意識和履行反洗錢義務(wù)的自覺性，起到防范洗錢風(fēng)險，維護(hù)金融穩(wěn)定的作用；加強金融機構(gòu)之間的溝通協(xié)調(diào)，為進(jìn)一步優(yōu)化反洗錢工作營造良好的外部環(huán)境；提高業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)，增強員工分析判斷能力，切實掌握反洗錢實際操作和經(jīng)驗，使反洗錢操作更加規(guī)范、高效。

二、培訓(xùn)宣傳對象

1、營業(yè)部全體工作人員

2、營業(yè)部客戶

3、營業(yè)部居間人

三、培訓(xùn)宣傳內(nèi)容

1、反洗錢相關(guān)法律法規(guī)：包括《反洗錢法》、《金融機構(gòu)交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料集交易記錄保存管理》等。

2、公司反洗錢內(nèi)控制度和操作流程

3、反洗錢宣傳手冊

4、開展內(nèi)部自查，加強內(nèi)控管理

四、培訓(xùn)宣傳方式

1、現(xiàn)場培訓(xùn)

2、案例研討

3、考試

4、一對一答疑

五、培訓(xùn)安排

1、長期進(jìn)行反洗錢宣傳及咨詢

2、每季度集中進(jìn)行一次全體工作人員反洗錢培訓(xùn)

3、全年組織一次反洗錢考試

XXXX有限有公司 XXXXX營業(yè)部 2017年1月