第一篇：股東會-董事會-職工大會-監(jiān)事會決議范本

（示范文本）

股東會決議

廈門××房地產(chǎn)開發(fā)有限公司于二〇〇九年八月一日在廈門市思明區(qū)××路100號召開首次股東會會議。本次股東會由出資最多的股東廈門××投資有限公司召集和主持。出席本次股東會會議的有股東廈門××投資有限公司和股東廈門××建設(shè)工程有限公司。股東會會議一致通過并決議如下：

一、選舉李××、王××、謝××、張××、黃××為廈門××房地產(chǎn)開發(fā)有限公司首屆董事會成員。

二、選舉陳××、陸××為廈門××房地產(chǎn)開發(fā)有限公司首屆監(jiān)事會成員，另一名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生。

三、決定公司法定代表人由董事長擔(dān)任。

四、通過公司章程。

股東：廈門××投資有限公司（蓋章）股東：廈門××建設(shè)工程有限公司（蓋章）二〇〇九年八月一日

備注：

1、該股東會決議（示范文本）適用于有限公司的首次股東會決議；

2、該有限公司設(shè)董事會及監(jiān)事會。

（示范文本）

董事會決議

廈門××房地產(chǎn)開發(fā)有限公司于二〇〇九年八月一日在廈門市思明區(qū)××路100號召開首次董事會會議。出席會議的人員是廈門××房地產(chǎn)開發(fā)有限公司首次股東會選舉產(chǎn)生的董事會成員：李××、王××、謝××、黃××、張××。

董事會一致通過并決議如下：

1、選舉李××為公司董事長。

2、聘任謝××為公司經(jīng)理。

廈門××房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

董事會成員（簽名）：

李××、王××、謝××、黃××、張××

二〇〇九年八月一日

備注：該董事會決議（參考文本）適用于有限責(zé)任公司首次董事會決議。

（示范文本）

職工大會紀(jì)要

廈門××房地產(chǎn)開發(fā)有限公司于二〇〇九年八月一日在廈門市思明區(qū)××路100號召開了全體職工大會，經(jīng)全體職工表決，一致通過，選舉李××作為職工代表出任廈門××房地產(chǎn)開發(fā)有限公司首屆監(jiān)事會的監(jiān)事。

出席會議的人員簽字：

二〇〇九年八月一日

備注：該職工大會紀(jì)要（參考文本）適用于選舉有限公司首屆監(jiān)事會職工代表使用；

（示范文本）

監(jiān) 事 會 決 議

廈門××房地產(chǎn)開發(fā)有限公司于二〇〇九年八月一日在廈門市思明區(qū)湖濱南路××號召開首次監(jiān)事會會議。參加會議的監(jiān)事有：股東會會議選舉產(chǎn)生的監(jiān)事陳××、陸××、職工民主選舉產(chǎn)生的監(jiān)事李××。會議一致通過并決議如下：

選舉陳××為監(jiān)事會主席。

廈門××房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

全體監(jiān)事（簽名）：

陳××、陸××、李××

二〇〇九年八月一日

備注：該監(jiān)事會決議（參考文本）適用于有限公司的首次監(jiān)事會決議。、

第二篇：股東會-董事會-職工大會-監(jiān)事會決議范本doc

（示范文本）

股東會決議

廈門××房地產(chǎn)開發(fā)有限公司于二OO六年一月二十二日在廈門市思明區(qū)××路100號召開首次股東會會議。本次股東會由出資最多的股東廈門××投資有限公司召集和主持。出席本次股東會會議的有股東廈門××投資有限公司和股東廈門××建設(shè)工程有限公司。股東會會議一致通過并決議如下：

一、選舉李××、王××、謝××、張××、黃××為廈門××房地產(chǎn)開發(fā)有限公司首屆董事會成員。

二、選舉陳××、陸××為廈門××房地產(chǎn)開發(fā)有限公司首屆監(jiān)事會成員，另一名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生。

股東：廈門××投資有限公司（蓋章）股東：廈門××建設(shè)工程有限公司（蓋章）二OO六年一月二十二日

備注：

1、該股東會決議（示范文本）適用于有限公司的首次股東會決議；

2、該有限公司設(shè)董事會及監(jiān)事會。

（示范文本）

董事會決議

廈門××房地產(chǎn)開發(fā)有限公司于二OO六年一月二十二日在廈門市思明區(qū)××路100號召開首次董事會會議。出席會議的人員是廈門××房地產(chǎn)開發(fā)有限公司首次股東會選舉產(chǎn)生的董事會成員：李××、王××、謝××、黃××、張××。

董事會一致通過并決議如下：

1、選舉李××為公司董事長。

2、聘任謝××為公司經(jīng)理。

廈門××房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

董事會成員（簽名）：

李××、王××、謝××、黃××、張××

二OO六年一月二十二日

備注：該董事會決議（參考文本）適用于有限責(zé)任公司首次董事會決議。

（參考文本）

職工大會紀(jì)要

廈門××房地產(chǎn)開發(fā)有限公司于二OO六年一月二十二日在廈門市思明區(qū)××路100號召開了全體職工大會，經(jīng)全體職工表決，一致通過，選舉李××作為職工代表出任廈門××房地產(chǎn)開發(fā)有限公司首屆監(jiān)事會的監(jiān)事。

出席會議的人員簽字：

二OO六年一月二十二日

備注：該職工大會紀(jì)要（參考文本）適用于選舉有限公司首屆監(jiān)事會職工代表使用；

（參考文本）

監(jiān) 事 會 決 議

廈門××房地產(chǎn)開發(fā)有限公司于二OO六年一月二十二日在廈門市思明區(qū)湖濱南路××號召開首次監(jiān)事會會議。參加會議的監(jiān)事有：股東會會議選舉產(chǎn)生的監(jiān)事陳××、陸××、職工民主選舉產(chǎn)生的監(jiān)事李××。會議一致通過并決議如下：

選舉陳××為監(jiān)事會主席。

廈門××房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

全體監(jiān)事（簽名）：

陳××、陸××、李××

二00六年一月二十二日

備注：該監(jiān)事會決議（參考文本）適用于有限公司的首次監(jiān)事會決議。、

第三篇：公司股東會、董事會、監(jiān)事會工作細(xì)則

[戰(zhàn)略]公司股東會、董事會、監(jiān)事會工作細(xì)則

來源： 中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司(2010-06-21)點擊:1771次〖 大 中 小 〗

總部各部門，各事業(yè)部：

為進(jìn)一步規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)，保證公司股東會、董事會、監(jiān)事會的良好運行，公司制定了《中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司股東會、董事會、監(jiān)事會工作細(xì)則》，現(xiàn)正式發(fā)布，請遵照執(zhí)行。

二О一О年六月八日

中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司股東會、董事會、監(jiān)事會工作細(xì)則

前言

第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)，保證中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司（以下稱二三有限公司）股東會、董事會、監(jiān)事會的良好運行，依據(jù)二三有限公司章程、董事會議事規(guī)則、監(jiān)事會議事規(guī)則，制定本工作細(xì)則。

第二條本細(xì)則適用于股東會、董事會、監(jiān)事會會議召開所需的文件準(zhǔn)備、會務(wù)安排、決議文件的發(fā)布和股東、董事與公司之間日常信息的正常溝通等工作。旨在規(guī)范各級職責(zé)和工作流程。

第三條股東會、董事會、監(jiān)事會會議可以采取現(xiàn)場會議、視頻、電話、傳簽文件等方式召開。

第一章工作職責(zé)

第四條董事長工作職責(zé)：

（一）批準(zhǔn)股東會、董事會的會議議題，確定會議的時間、地點和參會人員，簽發(fā)會議通知；

（二）批準(zhǔn)股東會、董事會會議召開前的各種會議文件；

（三）召集并主持股東會、董事會會議；

（四）檢查、監(jiān)督股東會、董事會決議的實施。

第五條監(jiān)事會主席工作職責(zé)：

（一）確定監(jiān)事會的會議議題，確定會議的時間、地點和參會人員，簽發(fā)會議通知；

（二）批準(zhǔn)監(jiān)事會會議召開前的各種會議文件；

（三）召集和主持監(jiān)事會會議；

（四）檢查監(jiān)事會決議的實施情況。

第六條董事會秘書職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)收集股東會、董事會的會議議題，提出會議策劃方案；

（二）負(fù)責(zé)會議議題的分解，下發(fā)到相關(guān)部門和單位，進(jìn)行文件的準(zhǔn)備；

（三）負(fù)責(zé)會議召開期間的總體協(xié)調(diào)；

（四）負(fù)責(zé)會議紀(jì)要、決議的起草和發(fā)布；

（五）負(fù)責(zé)股東、董事、監(jiān)事之間的協(xié)調(diào)與溝通；

（六）協(xié)助董事長監(jiān)督落實股東會、董事會決議的執(zhí)行情況；

（七）負(fù)責(zé)辦理董事會和董事長交辦的其他事務(wù)。

第七條董事會辦公室（戰(zhàn)略規(guī)劃部）職責(zé)：

（一）協(xié)助董事會秘書做好股東會、董事會的各項工作；

（二）負(fù)責(zé)股東會、董事會各類文件的準(zhǔn)備和審核；

（三）負(fù)責(zé)股東會、董事會文件在股東、董事之間的傳遞；

（四）負(fù)責(zé)向股東、董事提供股東、董事在日常工作中需要獲得的資料，并負(fù)責(zé)與相關(guān)部門的溝通與協(xié)調(diào)。

第八條監(jiān)事會辦公室（紀(jì)監(jiān)審計部）職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)收集監(jiān)事會的會議議題，提出會議策劃方案；

（二）負(fù)責(zé)會議議題的分解，下發(fā)到相關(guān)部門和單位，進(jìn)行文件的準(zhǔn)備；

（三）負(fù)責(zé)會議召開期間的總體協(xié)調(diào)；

（四）負(fù)責(zé)會議紀(jì)要、決議的起草和發(fā)布；

（五）負(fù)責(zé)監(jiān)事與股東、董事、公司之間的協(xié)調(diào)與溝通；

（六）協(xié)助監(jiān)事會主席監(jiān)督落實監(jiān)事會決議的執(zhí)行情況；

（七）負(fù)責(zé)辦理監(jiān)事會主席交辦的其他事務(wù)。

第九條辦公室職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)股東會、董事會、監(jiān)事會會議文件的校對、排版、印制；

（二）按照《公司公文處理辦法》，發(fā)布股東會、董事會、監(jiān)事會決議文件；

（三）負(fù)責(zé)股東會、董事會、監(jiān)事會會議召開期間的會務(wù)、接待工作。

第十條信息中心職責(zé)：

負(fù)責(zé)會議形成的各種檔案的管理。

第十一條總部各部門、各事業(yè)部、設(shè)計公司的通用職責(zé)：

（一）按照管理權(quán)限，提出需要股東會、董事會、監(jiān)事會審議的議題；

（二）按照董事長、監(jiān)事會主席確定的議題準(zhǔn)備會議文件材料；

（三）具體承擔(dān)股東會、董事會、監(jiān)事會會議各項決議的實施；

（四）按照公司章程，對于股東、董事提出需要獲得資料，應(yīng)按照要求提供。對于其提出的疑問，給予回答和澄清。

第二章會議文件的準(zhǔn)備

第十二條按照公司章程，對于需要召開股東會、董事會、監(jiān)事會審議議題的，由董事會秘書或監(jiān)事會辦公室提出會議策劃方案（包括：會議時間、地點、參會人員和議題等），報經(jīng)董事長或監(jiān)事會主席批準(zhǔn)后召開。

第十三條在議題確定并分發(fā)后，相關(guān)責(zé)任單位和部門要認(rèn)真編制文件和背景資料。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、部門的主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，上報董事會辦公室或監(jiān)事會辦公室，形成資料匯編后，報送董事長或監(jiān)事會主席審批。

各部門要保證編寫文件的嚴(yán)謹(jǐn)，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。會議文件要在發(fā)布會議通知之前完成編制、審核、批準(zhǔn)工作。

如果股東、董事、監(jiān)事對會議審議議題提出疑問或有任何疑惑，董事會辦公室或監(jiān)事會辦公室應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行答疑，并修改會議文件。

第十四條對于股東會，由董事會辦公室提前十五日發(fā)出會議通知；對于董事會，由董事會辦公室提前十日發(fā)出會議通知；對于監(jiān)事會，由監(jiān)事會辦公室提前十日發(fā)出會議通知。在發(fā)出會議通知時，應(yīng)將議題文件以及相關(guān)背景資料同時發(fā)出。

第十五條董事會辦公室、監(jiān)事會辦公室應(yīng)提前兩日將會議文件提供辦公室，辦公室應(yīng)認(rèn)真審核、校對、印制會議文件，保證會議文件質(zhì)量。

第三章會議的會務(wù)組織

第十六條董事會秘書或監(jiān)事會辦公室要及時將經(jīng)過董事長和監(jiān)事會主席批準(zhǔn)的會議策劃建議和會議要求下發(fā)到辦公室和相關(guān)部門，辦公室做好會議的各項會務(wù)接待工作。第十七條董事會秘書負(fù)責(zé)參會津貼、禮品的制備和發(fā)放。

第四章會議決議的起草、發(fā)布與實施

第十八條在會議結(jié)束后，由董事會秘書或監(jiān)事會辦公室起草會議決議和會議紀(jì)要，完成會議的簽名。

第十九條會議決議的發(fā)布納入公文處理流程，由董事會辦公室或監(jiān)事會辦公室起草發(fā)布會議決議的文件，按照公司發(fā)文流程進(jìn)行發(fā)布。

第二十條各單位、各部門要根據(jù)本部門職責(zé)，按照會議決議的內(nèi)容執(zhí)行，對于重大事項，需要制定相應(yīng)的計劃，落實相關(guān)責(zé)任，確保決議事項逐項落實。

第五章日常工作的信息溝通

第二十一條按照公司章程有關(guān)規(guī)定，對于需要報送股東、董事、監(jiān)事的資料（如財務(wù)報表等），各部門應(yīng)及時報送。

第二十二條對于股東、董事、監(jiān)事提出需要獲得的資料，應(yīng)以正式函件聯(lián)系，由董事會辦公室或監(jiān)事會辦公室協(xié)調(diào)、組織相關(guān)部門報送。相關(guān)部門要保證報送資料的完整、準(zhǔn)確。第二十三條董事會秘書、董事會辦公室、監(jiān)事會辦公室要保持與各股東、董事、監(jiān)事的良

好溝通，確保公司的各項決策及實施工作的順利推進(jìn)。

第六章其他事項

第二十四條對股東會、董事會、監(jiān)事會會議檔案，包括會議通知和會議材料、會議簽到簿、董事代為出席的授權(quán)委托書、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的會議記錄、會議紀(jì)要、決議文件等，作為公司檔案保存。由董事會辦公室、監(jiān)事會辦公室整理后提交信息中心保存。

第二十五條

第二十六條

本細(xì)則由董事會辦公室（戰(zhàn)略規(guī)劃部）負(fù)責(zé)解釋。本細(xì)則自發(fā)布之日起實施。

第四篇：有限公司首次股東會董事會監(jiān)事會決議1

有限公司股東會決議

會議時間：年月日

會議地點：在市區(qū)（縣）路號（會議室）

會議性質(zhì)：首屆股東會會議。

參加會議人員：股東（或者股東代表）、、全體股東均已到會。

會議議題：協(xié)商表決本公司事宜。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》有限公司召開首次股東會會議，本次會議由出資最多的股東召集和主持。出席本次會議的有股東（或者股東代表）、、。經(jīng)股東會會議討論，一致通過如下決議：

一、選舉、、擔(dān)任有限公司首屆董事會董事，任期年。

二、選舉、擔(dān)任有限公司首屆監(jiān)事會監(jiān)事，另一名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生，任期年。

三、表決通過公司章程。

全體股東簽字或蓋章：

（自然人股東簽字、非自然人股東蓋章）

年月日

會議時間：XXXX有限公司董事會決議（僅供參考）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

會議地點：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號（ＸＸ會議室）會議性質(zhì)：首屆董事會會議

出席會議人員：、、。（可以補(bǔ)充說明：會議通知情況及到會股東情況）

會議議題：協(xié)商表決本公司事宜。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》規(guī)定，XXXX有限公司召開首次董事會會議。本公司首次股東大會選舉產(chǎn)生的全體董事×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事會會議，會議由×××主持，一致通過如下決議：

一、選舉×××為公司董事長；選舉×××為公司副董事長（若未設(shè)副董事長的，請刪除該內(nèi)容）。

二、聘任×××為公司經(jīng)理。

XXXX有限公司董事會成員（簽字）： ×××、×××、×××

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

注意事項：

1、該董事會決議僅適用于有限公司首次董事會決議。請根據(jù)公司章程的規(guī)定，在上述決議的董事長（或經(jīng)理）之后，增加“并為公司的法定代表人”。

2、有限公司董事會成員為3-13人。兩個以上的國有企業(yè)或者兩個以上的其他國有投資主體投資設(shè)立的有限公司，其董事會成員中應(yīng)當(dāng)有公司職工代表；其他有限公司董事會成員中可以有公司職工代表；董事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。

3、董事會決議的表決，實行一人一票；董事會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

4、凡有下劃線的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫；要求作選擇性填寫的，應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫，正式行文時應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項及其他無關(guān)內(nèi)容刪

除。

5、要求用A4紙、四號（或小四號）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打??；多頁的，應(yīng)打上頁碼，加蓋騎縫章；內(nèi)容涂改無效，復(fù)印件無效。

XXXX有限公司職工（代表）大會紀(jì)要

（僅供參考）

會議時間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

會議地點：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號（ＸＸ會議室）

參加會議人員：全體職工（或者職工代表）、、。（可補(bǔ)充說明，會議通知情況及到會人員情況）會議議題：選舉產(chǎn)生職工代表×名出任本公司監(jiān)事。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》規(guī)定，召開本次全體職工（代表）大會，會議由×××主持。經(jīng)與會人員表決，一致通過選舉×××（、×××）作為職工代表出任本公司首屆監(jiān)事會的監(jiān)事，任期三年。

（注：監(jiān)事會的公司職工代表比例不得低于三分之一，具體比例按公司章程規(guī)定。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。）

出席會議的全體職工（或代表）簽字：

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

備注：該職工（代表）大會紀(jì)要僅適用于選舉有限公司首屆監(jiān)事會職工代表使用。

XXXX有限公司監(jiān)事會決議

（僅供參考）

會議時間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

會議地點：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號（ＸＸ會議室）會議性質(zhì)：首屆監(jiān)事會會議

出席會議人員：（全體監(jiān)事）、、。（可補(bǔ)充說明，會議通知情況及到會人員情況）

根據(jù)《中華人民共和國公司法》規(guī)定，XXXX有限公司召開首屆監(jiān)事會會議。首次股東會選舉產(chǎn)生的監(jiān)事×××、×××、×××、×××和職工民主選舉產(chǎn)生的監(jiān)事×××（、×××）出席了本次監(jiān)事會會議，會議由×××召集和主持，一致通過如下決議： 選舉×××為首屆監(jiān)事會主席。

XXXX有限公司全體監(jiān)事（簽名）： ×××、×××、×××

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

備注：該監(jiān)事會決議僅適用于有限公司的首次監(jiān)事會決議。

第五篇：貸款申請股東會董事會決議

******公司股東會決議

會議時間：

會議地點：公司會議室 主持人： 參加會議人員：

會議議題：討論決定本公司向***申請流動資金貸款事宜。根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由 召集并主持會議。應(yīng)到股東*人，實到股東*人，符合公司章程規(guī)定。經(jīng)與會股東討論，通過如下決議：

1、同意本公司向重慶銀行股份有限公司文化宮支行申請流動資金貸款 萬元，并由**有限公司法人***和股東**提供連帶責(zé)任保證。

若**最終審批同意給予的授信（額度）小于本公司申請金額，本決議仍有效，不用再作出決議。

股東(董事)簽字：

年*月*日