第一篇：TUV工廠檢查內(nèi)容

TUV年度工廠檢查內(nèi)容

一.組織機(jī)構(gòu)和品質(zhì)系統(tǒng):

1.質(zhì)量部門在工廠中所處的地位,職責(zé)和工作情況.2.人員情況(QC人員及關(guān)鍵工位的實(shí)際認(rèn)知和操作)二.來料檢驗(yàn):

1.檢驗(yàn)條件(環(huán)境,設(shè)備,計(jì)量/校準(zhǔn)情況,人員)2.待檢物品,合格品及廢品的堆放及標(biāo)識

3.來料檢驗(yàn)的實(shí)施(作業(yè)指導(dǎo)書:包括抽樣標(biāo)準(zhǔn),AQL,檢驗(yàn)方法和判定依據(jù);人員操作能力, 測試記錄,判定和放行等)4.供應(yīng)商的審核 三.倉庫:

1.倉庫條件(整機(jī)和零部件)

2.零部件和成品的存放及標(biāo)識;成品的保存和交遞3.領(lǐng)發(fā)料的過程,領(lǐng)發(fā)料控制文件 4.BOM文件的檢查 四.生產(chǎn)過程:

1.重要崗位的作業(yè)指導(dǎo)書和人員操作情況 2.產(chǎn)品的標(biāo)識及可追溯性 3.生產(chǎn)過程中不合格品的處理 4.巡檢人員的作業(yè)指導(dǎo)書及原始記錄 五.例行檢驗(yàn):

1.作業(yè)指導(dǎo)書和人員操作情況及記錄

2.安全測試設(shè)備的計(jì)量/校準(zhǔn)和日常功能檢測記錄 六.出貨前的抽樣檢驗(yàn)(最終檢驗(yàn)):

1.抽檢的作業(yè)指導(dǎo)書(抽樣標(biāo)準(zhǔn):AQL水平及檢驗(yàn)方法)2.抽檢記錄 七.設(shè)備檢驗(yàn): 1.安全測試設(shè)備臺帳 2.主要設(shè)備的校準(zhǔn)證書 3.內(nèi)部校準(zhǔn)方法和記錄 八.認(rèn)證產(chǎn)品的一致性檢驗(yàn): 1.建立產(chǎn)品檔案

2.采購的零部件和材料應(yīng)有內(nèi)部監(jiān)控和檢查

3.安排認(rèn)證產(chǎn)品的生產(chǎn),在倉庫內(nèi)保留前期生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品.4.建議工廠進(jìn)行一致性檢查,并保留記錄5.保留內(nèi)部檢查記錄供檢驗(yàn)員現(xiàn)場檢查.一.Organization 體系和組織結(jié)構(gòu) 1.1 工廠ISO證書（備選）1.2 工廠組織結(jié)構(gòu)圖 1.3 工廠生產(chǎn)流程圖 1.4 品質(zhì)部組織結(jié)構(gòu)圖 1.5 品質(zhì)控制流程圖

1.6 工廠培訓(xùn)計(jì)劃（或程序）1.7 員工培訓(xùn)記錄（備選）

1.8 分包商（主要供應(yīng)商）管理程序（含分包工廠審查程序和報(bào)告）1.9設(shè)計(jì)變更程序（含更改認(rèn)證產(chǎn)品時(shí)先通知認(rèn)證機(jī)構(gòu)程序）1.10 不良品處理程序

二． Incoming Quality Control 進(jìn)料檢查

2.1 IQC檢查作業(yè)指導(dǎo)書（特別要求：變壓器，馬達(dá)，電源線…等安規(guī)器件）2.2 IQC抽樣標(biāo)準(zhǔn) 2.3 IQC報(bào)告

2.4 檢查設(shè)備點(diǎn)檢作業(yè)指導(dǎo)書 2.5 檢查設(shè)備點(diǎn)檢記錄 2.6 IQC檢驗(yàn)標(biāo)簽或印章

2.7 供應(yīng)商出具的100%安全檢驗(yàn)報(bào)告或證明（備選：僅要求馬達(dá)，變壓器等）

三.Warehouse 倉庫 3.1 倉庫物料控制流程圖 3.2 倉庫管理卡或標(biāo)簽（備選）

四.Sub-unit Assembly 預(yù)裝配（備選，如馬達(dá)，PCB）4.1 測試工位作業(yè)指導(dǎo)書 4.2 測試工位測試報(bào)告 4.3 檢查設(shè)備點(diǎn)檢作業(yè)指導(dǎo)書 4.4 檢查設(shè)備點(diǎn)檢記錄 五.Producting 生產(chǎn)

5.1 生產(chǎn)線巡檢作業(yè)指導(dǎo)書（生產(chǎn)線工程指導(dǎo)文件）5.2 生產(chǎn)線巡檢報(bào)告（應(yīng)該由品質(zhì)部提供）

5.3 設(shè)備點(diǎn)檢作業(yè)指導(dǎo)書（備選，如電動螺絲刀，電壓表等）5.4 設(shè)備點(diǎn)檢記錄

5.5 返工作業(yè)指導(dǎo)書、記錄、程序文件

六.100% Safety Outgoing Test 100% 安全檢查測試 6.1 100%安規(guī)檢查測試的作業(yè)指導(dǎo)書 6.2 100%安規(guī)檢查測試的測試記錄 6.3 安規(guī)測試設(shè)備點(diǎn)檢作業(yè)指導(dǎo)書 6.4 安規(guī)測試設(shè)備點(diǎn)檢記錄

七.Sample Test Before Shipping 出貨檢查 7.1 抽樣標(biāo)準(zhǔn) 7.2 檢查作業(yè)指導(dǎo)書 7.3 檢查報(bào)告

7.4 階段檢查報(bào)告（階段不良品分析）7.5 檢查設(shè)備點(diǎn)檢作業(yè)指導(dǎo)書 7.6 檢查設(shè)備點(diǎn)檢記錄 八.Calibration 校驗(yàn)

8.1 設(shè)備校驗(yàn)管理清單（重點(diǎn)為以上IQC，生產(chǎn)和檢查中涉及的設(shè)備）

8.2 內(nèi)校作業(yè)指導(dǎo)書（重點(diǎn)為以上IQC，生產(chǎn)和檢查中涉及的設(shè)備）8.3 內(nèi)校設(shè)備校驗(yàn)記錄（重點(diǎn)為以上IQC，生產(chǎn)和檢查中涉及的設(shè)備）

8.4 外校設(shè)備（重點(diǎn)為以上IQC，生產(chǎn)和檢查中涉及的設(shè)備，以及相關(guān)內(nèi)校校驗(yàn)源）

第二篇：CCC工廠檢查項(xiàng)目內(nèi)容

CCC及ISO9001工廠檢查內(nèi)容：

1、檢查儀器是否全部都有，耐壓儀，電阻儀，測試臺，卡尺，搖表（要500V的）

2、檢查是否有接地電阻儀標(biāo)準(zhǔn)件，耐壓儀標(biāo)準(zhǔn)件，防護(hù)等級標(biāo)準(zhǔn)件，要有標(biāo)識。

3、質(zhì)量手冊，程序文件，作業(yè)指導(dǎo)書要工廠人員簽字

質(zhì)量手冊的編制：由3C負(fù)責(zé)人簽字，批準(zhǔn)由總經(jīng)理簽字；質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書要簽字，技術(shù)負(fù)責(zé)人要簽字；

程序文件的編寫：由辦公室簽字，審核由3C負(fù)責(zé)人簽字，批準(zhǔn)由總經(jīng)理簽字； 作業(yè)指導(dǎo)書編制：由質(zhì)檢部簽字，批準(zhǔn)由3C負(fù)責(zé)人簽字； 所有的文件要蓋上受控文件章； 復(fù)印一式兩份，加上原件共3份；

4、所有記錄要各部門負(fù)責(zé)人及人員簽字，不可代簽字；

5、要注意所有的記錄不要漏簽字，漏簽字為無效記錄。

6、檢查是否有三個國標(biāo)，和認(rèn)證實(shí)施規(guī)則；要蓋上受控文件章；

7、檢查產(chǎn)品XL產(chǎn)品和XM產(chǎn)品是否與報(bào)告相符合，不可以有任何一個的不相同，（如有技術(shù)負(fù)責(zé)人證書即可以更改除了銅排，絕緣件，主斷路器之外的材料，但要有變更審批表；

8、特另注意要進(jìn)行產(chǎn)品的檢測，每一項(xiàng)都要作到位；

9、工廠要提供采購單，入庫單，領(lǐng)料單，（采購時(shí)間是-什么時(shí)候，入庫時(shí)間是-什么時(shí)候，領(lǐng)料時(shí)間是-什么時(shí)候）提供產(chǎn)品圖紙，材料表。

10、銅排廠，絕緣件廠，殼體廠要有第三方檢驗(yàn)報(bào)告。超/過期的為無效。

11、要進(jìn)行每一個人員的培訓(xùn)，（每一個人都有一張紙要進(jìn)行學(xué)習(xí)，要他們回答問題，不可以一問三不知）

12、斷路器，電線，熔斷器，要上網(wǎng)查到相同規(guī)格和名稱的3C有效證明，打印出來。辦公室要提供的資料：

1、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件，（要年檢過的）

2、組織代碼副本復(fù)印件，（要年檢過的）

3、檢查人員的聯(lián)系，接送，招待，報(bào)銷有關(guān)的費(fèi)用

4、準(zhǔn)備3套質(zhì)量手冊，程序文件，作業(yè)指導(dǎo)書；

1、文件清單

2、文件發(fā)放記錄

3、外來文件清單

4、記錄清單

5、培訓(xùn)計(jì)劃，6、培訓(xùn)記錄 生產(chǎn)部：

1、設(shè)備臺帳，2、設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃

3、設(shè)備日常保養(yǎng)記錄

4、生產(chǎn)通知

5、送檢單

6、生產(chǎn)日報(bào)表

7、領(lǐng)料單

8、圖紙

9、車間準(zhǔn)備2個產(chǎn)品（XM、XL）要貼上當(dāng)年份銘牌 質(zhì)檢部：

1、儀器臺帳

2、儀器校準(zhǔn)計(jì)劃

3、儀器校準(zhǔn)證書

4、儀器正常可以使用

5、儀器運(yùn)行檢查記錄（耐壓儀，電阻儀，搖表要進(jìn)行運(yùn)行檢查）

6、進(jìn)料檢驗(yàn)記錄

7、過程檢驗(yàn)記錄

8、出廠（例行）檢驗(yàn)記錄

9、一個產(chǎn)品一年一次的確認(rèn)檢驗(yàn)記錄

10、不合格品處理記錄

11、客戶投訴處理記錄 采購部

1、合格生產(chǎn)商名單

2、生產(chǎn)商評審表

3、生產(chǎn)商品質(zhì)匯總表

4、生產(chǎn)商資格證書（銅排的、絕緣件的、殼體的）

5、斷路器，電線，熔斷器，要上網(wǎng)查到相同規(guī)格和名稱的3C有效證明，要簽字和日期

6、采購單 技術(shù)部

1、來圖登記、2、技術(shù)設(shè)計(jì)方案、圖紙和資料管理制度

3、生產(chǎn)圖、材料表 倉庫

1、對倉庫物料標(biāo)示，2、入庫單

3、領(lǐng)料單

4、帳本(呆料、半成品、成品送貨單等)質(zhì)量負(fù)責(zé)人

1、質(zhì)量負(fù)責(zé)人的任命書，認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員和管理者代表的任命書

2、技術(shù)負(fù)責(zé)人的任命書

3、技術(shù)負(fù)責(zé)人的證書復(fù)印件4、3C標(biāo)志發(fā)放回收記錄，3C標(biāo)志購買底單

5、提供有3C證書的產(chǎn)品試驗(yàn)報(bào)告（檢測所提供的合格試驗(yàn)報(bào)告）

6、年內(nèi)審記錄（包括一致性檢查記錄表）ISO9001質(zhì)量體系檢查多一份內(nèi)審資料。

第三篇：環(huán)保產(chǎn)品認(rèn)證工廠檢查內(nèi)容和需準(zhǔn)備的材料

環(huán)保產(chǎn)品認(rèn)證工廠檢查內(nèi)容

參加人員：

檢查組成員：組長1名、檢查員1名（或以上）、特約專家1名

廠方參加人員：質(zhì)量管理者代表、與申報(bào)產(chǎn)品相關(guān)的生產(chǎn)、技術(shù)各部門負(fù)責(zé)人等

一、首次會議議程：

（一）介紹雙方成員

（二）檢查組長宣讀工廠檢查依據(jù)、內(nèi)容和檢查方式

依據(jù)CCAEPI-GK-305環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求。

檢查內(nèi)容：范圍覆蓋所申請認(rèn)證產(chǎn)品的所有加工場所和所涉及的活動。包括與制造該產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量體系所涉及的部門、崗位、設(shè)施相關(guān)的質(zhì)量活動。共涉及10個方面，24個質(zhì)量要素。

檢查方式：查看資料、記錄，結(jié)合察看現(xiàn)場；

（三）請廠方代表介紹工廠總體情況及所申請認(rèn)證產(chǎn)品的生產(chǎn)過程、安裝過程和質(zhì)量管理情況

二、工廠檢查內(nèi)容：

（一）現(xiàn)場檢查內(nèi)容：

*原材料、元器件進(jìn)廠檢驗(yàn)、存放

*生產(chǎn)過程中關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制情況，包括生產(chǎn)設(shè)備使用、維護(hù)，崗位

人員操作水平及操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等

*例行檢驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)情況，包括試驗(yàn)室條件、檢驗(yàn)儀器、器具的使用、維護(hù)及定期計(jì)量校驗(yàn)，檢驗(yàn)人員水平等

*產(chǎn)品生產(chǎn)一致性

檢查通過察看、提問等方式進(jìn)行

（二）文件材料審查內(nèi)容：

*質(zhì)量手冊文件、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

*程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書

*運(yùn)行記錄

三、末次會議議程：

總結(jié)檢查情況，宣布評審結(jié)果，提出糾正/整改要求和建議，簽署《環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品認(rèn)證工廠檢查評審報(bào)告》。參會人員同首次會議。

環(huán)保產(chǎn)品認(rèn)證工廠檢查需準(zhǔn)備的材料

質(zhì)量管理文件、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件、工藝文件、產(chǎn)品安裝調(diào)試文件、相關(guān)的（標(biāo)準(zhǔn)、工藝、關(guān)鍵元器件/原材料）產(chǎn)品變更管理文件等。

文件化的文件資料控制程序、對供應(yīng)關(guān)鍵元器件/原材料的供應(yīng)商的選擇、評審和日常管理程序、關(guān)鍵元器件/原材料的檢驗(yàn)程序、例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序、不合格品控制程序、內(nèi)部質(zhì)量審核程序等。

產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)定期評審記錄、外協(xié)件及原材料（元器件）檢驗(yàn)/驗(yàn)證記錄、例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)和測試設(shè)備（器具）校準(zhǔn)記錄、對不合格品采取措施的記錄、顧客投訴及糾正措施記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核記錄、產(chǎn)品安裝調(diào)試記錄、生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)檔案等。

第四篇：檢查內(nèi)容

檢查內(nèi)容

一、抵質(zhì)押貸款檢查

（一）抵押貸款

1、貸款手續(xù)是否齊全，程序是否合規(guī)，有無逆程序?qū)徟l(fā)放貸款。

2、有無接受法律明令禁止和限制的抵押物，導(dǎo)致抵押無效;有無接受權(quán)屬關(guān)系不明晰或有爭議的抵押物，影響抵押效力;有無偽造虛假抵押物權(quán)屬證書、登記證書，掩蓋抵押物物權(quán)狀況;有無接受有特定用途或難以變現(xiàn)的抵押物；有無抵押物屬第三方的，內(nèi)外勾結(jié)偽造第三方同意抵押的證明文件，調(diào)查中不予揭示，合謀騙取信貸資金；個人按揭貸款中，有無開發(fā)商（或中介）與個人（本公司員工）合謀，利用個人名義辦理假按揭，騙取信貸資金。

3、有無與沒有評估資質(zhì)的評估機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)合作;有無評估機(jī)構(gòu)出具不符合實(shí)際的估價(jià)意見，低價(jià)高估，隱瞞抵押物瑕疵;有無銀行（信用社）工作人員與借款人、抵押人惡意串通，導(dǎo)致抵押物價(jià)值嚴(yán)重失實(shí)，套取信貸資金;有無放寬抵押物抵押率，提高抵押貸款額度，套取信貸資金。

4、有無審批通過法律法規(guī)明令禁止和限制的抵押物、抵押物權(quán)存在瑕疵、抵押率高于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的抵押貸款；有無審批通過不予揭示抵押物存在租賃、出借、在先抵押、查封、扣押、監(jiān)管等限制情況的抵押貸款；有無審查把關(guān)不嚴(yán)，直接認(rèn)同申報(bào)貸款材料中的抵押物價(jià)值和抵押率。

5、有無抵押登記的抵押物與貸款批準(zhǔn)的抵押物不一致；有無辦理抵押登記后，發(fā)現(xiàn)抵押物價(jià)值與實(shí)際明顯背離，仍然審核發(fā)放；有無在尚未辦妥抵押登記手續(xù)的情況下發(fā)放貸款；有無借款人或抵押人偽造抵押登記證書或克隆權(quán)證，并與銀行（信用社）經(jīng)辦人員相互串通，騙取信貸資金；有無借款人或抵押人與登記部門人員勾結(jié)，擅自更改抵押登記信息，套取信貸資金；有無抵押登記證期限與貸款不一致的問題。

6、有無貸款期間抵押物被轉(zhuǎn)移、挪用、處置、調(diào)換、逃廢債務(wù)；有無貸款期間抵押物毀損、滅失、價(jià)值降低、變現(xiàn)能力減弱、超過有效期等情況不予反映；有無貸款期間借款人或抵押物所有人產(chǎn)生法律糾紛，貸后檢查發(fā)現(xiàn)而不采取措施；有無抵押物權(quán)憑證未落實(shí)專人保管，造成權(quán)利憑證丟失、損毀、抵押物保險(xiǎn)過期。

7、有無內(nèi)外勾結(jié)，以明顯高于市場價(jià)格的抵押物償還本息；有無在貸款本息未結(jié)清，又未提供其他有效抵押方式的情況下，抵押人串通承貸單位、登記部門注銷抵押登記手續(xù)。

(二)質(zhì)押貸款

1、貸款手續(xù)是否齊全，程序是否合規(guī)，有無逆程序?qū)?/p>

批發(fā)放貸款。

2、有無出質(zhì)人主體不合法，出質(zhì)人不是質(zhì)押物所有權(quán)人；有無以法律禁止、所有權(quán)有爭議的物品質(zhì)押；有無借款人或第三人以虛假資料，變造、偽造權(quán)利證明提供質(zhì)押；有無內(nèi)外勾結(jié)，偽造、變造權(quán)利證明，或用已掛失、凍結(jié)的權(quán)利證明（存單、國債等）辦理質(zhì)押。

3、有無提供虛假、偽造的質(zhì)押物價(jià)值憑證；有無內(nèi)外勾結(jié)，對虛假的質(zhì)押權(quán)利進(jìn)行估價(jià)，質(zhì)押物低值高估，超過質(zhì)押物實(shí)際價(jià)值；有無放寬質(zhì)押物質(zhì)押率，提高質(zhì)押貸款額度，套取信貸資金。

4、有無審批通過法律禁止或限制的質(zhì)押物、質(zhì)押物權(quán)利存在瑕疵、質(zhì)押率高于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)押貸款；有無內(nèi)外勾結(jié)，合同簽訂前（出賬前）置換質(zhì)押物，詐騙信貸資金。

5、有無不按規(guī)定簽署質(zhì)押合同或使用質(zhì)押合同文本錯誤；有無沒有辦理質(zhì)押登記，未開具質(zhì)押證明，質(zhì)押物沒有實(shí)現(xiàn)占管，被轉(zhuǎn)移或處置；有無權(quán)利質(zhì)押未取得有權(quán)部門批準(zhǔn)，以提貨單提供質(zhì)押的，未辦理提貨單凍結(jié)手續(xù)；有無以動產(chǎn)質(zhì)押的質(zhì)押物未指定具有保管條件的第三方實(shí)際占管。

6、有無質(zhì)押權(quán)利未辦理登記；有無質(zhì)押物沒有實(shí)際轉(zhuǎn)移；有無質(zhì)押不足值或提供虛假質(zhì)押物。

7、有無質(zhì)押期間質(zhì)押物（動產(chǎn)）被轉(zhuǎn)移、置換、盜竊、挪用、非法處置；有無質(zhì)押物(權(quán)利憑證)保管不善，造成質(zhì)押權(quán)利憑證被更換、損毀、涂改、盜竊；有無質(zhì)押單證未辦理止付手續(xù)或止付手續(xù)不嚴(yán)密而被支取。

8、有無貸款收回、質(zhì)押物返還后，未收回出質(zhì)人持有的質(zhì)押證明。

二、信貸管理系統(tǒng)操作檢查

1、客戶信息錄入?？蛻艚?jīng)理是否按照客戶的實(shí)際情況和業(yè)務(wù)管理需要，在信貸管理系統(tǒng)中選擇相應(yīng)的客戶類型，是否據(jù)實(shí)、全面地錄入相關(guān)信息。對建立信貸業(yè)務(wù)關(guān)系的個人客戶和企（事）業(yè)法人客戶的法定代表人，是否拍攝客戶照片，存入信貸管理系統(tǒng)。

2、關(guān)聯(lián)人信息錄入。輸入客戶信息時(shí)，是否同時(shí)建立客戶關(guān)聯(lián)人信息。法人客戶是否以法定代表人及其配偶、主要股東、關(guān)聯(lián)單位等作為關(guān)聯(lián)人建立關(guān)聯(lián)信息；個人客戶是否以家庭主要成員應(yīng)作為關(guān)聯(lián)人建立關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3、貸審登記。對貸款申請、調(diào)查、審查、審議、審定、審批是否按各流程環(huán)節(jié)形成的信息，是否由相關(guān)崗位操作人員負(fù)責(zé)錄入，并是否錄入明確的意見和相關(guān)責(zé)任人員信息。

4、擔(dān)保信息錄入。在錄入貸款申請信息時(shí)，是否根據(jù)貸款方式錄入保證人或抵質(zhì)押物信息。

5、貸款發(fā)放。是否依據(jù)貸款審批結(jié)果完整錄入貸款相關(guān)信息后，打印《放款出賬通知書》，是否經(jīng)信用社主任及放款經(jīng)辦責(zé)任人簽字后，并是否交委派會計(jì)審核。

6、貸款出賬。委派會計(jì)是否對客戶經(jīng)理提交的貸款資料和出賬通知書的完整性、合規(guī)性進(jìn)行審核；個人客戶還應(yīng)

審核證件與借款人是否一致。審核無誤后，是否已簽字交前臺柜員辦理貸款出賬?！斗趴畛鲑~通知書》是否作為核心系統(tǒng)出賬憑證的附件。

7、貸后管理?？蛻艚?jīng)理是否及時(shí)錄入訴訟、貸后檢查、抵貸資產(chǎn)管理等信息，是否打印到期貸款催收單，登記貸款催收單回執(zhí)。

（一）客戶經(jīng)理是否根據(jù)訴訟情況及時(shí)錄入訴訟明細(xì)登記、訴訟貸款明細(xì)和執(zhí)行明細(xì)登記，以便隨時(shí)查詢訴訟信息；

（二）客戶經(jīng)理是否根據(jù)貸后檢查情況，及時(shí)錄入貸后檢查信息、建議和處理結(jié)果；

（三）客戶經(jīng)理是否根據(jù)審批結(jié)果以及相關(guān)賬務(wù)處理情況，及時(shí)錄入抵債資產(chǎn)基本信息和分類明細(xì)信息；

（四）客戶經(jīng)理是否定期打印到期貸款清單、已（將）失去訴訟時(shí)效不良貸款清單和貸款催收通知書，并是否及時(shí)登記貸款催收回執(zhí)。

三、信貸規(guī)范化檢查（查信貸檔案）

1、信貸文本使用是否規(guī)范、正確；

2、辦理各項(xiàng)貸款的手續(xù)是否合規(guī)、合法；

3、合同文本簽訂是否規(guī)范，內(nèi)容是否齊全，有無涂改等現(xiàn)象；

4、貸款調(diào)查報(bào)告撰寫的內(nèi)容要素是否真實(shí)、準(zhǔn)確，用途是否合法、合規(guī)，調(diào)查結(jié)論是否明確等內(nèi)容；

5、貸審會是否按規(guī)定召開，貸審會記錄是否及時(shí)登記，是否由貸審會成員簽名等內(nèi)容；

6、貸后檢查是否按規(guī)定進(jìn)行，貸后檢查材料中是否有貸后檢查責(zé)任人簽名以示負(fù)責(zé)，貸后檢查內(nèi)容是否真實(shí)，是否存在走過場現(xiàn)象等。

四、自報(bào)假、冒、借名貸款

借名、假冒名貸款專項(xiàng)整治活動要堅(jiān)持：扎實(shí)推進(jìn)，注重效果；區(qū)別對待，分類處置；講究方法，能收盡收；嚴(yán)肅查處，懲前毖后的原則。對工作力度大，主動排查出的案件，對有關(guān)管理人員的管理責(zé)任可按照盡職免責(zé)或從輕原則處罰，對直接責(zé)任人應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。2010年12月31日（含）前發(fā)放的借名、假冒名貸款，可能形成案件的，建立專項(xiàng)臺賬，單獨(dú)處置，不納入案件信息系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，不列入案件考核。2011年1月1日（含）以后發(fā)生的借名、假冒名貸款，一律按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅查處。形成案件的，及時(shí)移交。整治活動后再發(fā)現(xiàn)案件的，對有關(guān)責(zé)任人員嚴(yán)肅處理。

借名、假冒名貸款表現(xiàn)形式為：

1、假名貸款。即憑證署名的借款人不存在，機(jī)構(gòu)內(nèi)部工作人員自身或內(nèi)外勾結(jié)，以偽造、編造的虛假借款人身份信息材料，以虛假借款人名義在農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)騙取貸款的行為。

2、冒名貸款。即實(shí)際借款人冒他人之名借款。憑證署名借款人存在，但并不知情（或予以否認(rèn)），本人也未在申請書及借款合同上簽字確認(rèn)，機(jī)構(gòu)內(nèi)部工作人員自身或內(nèi)外勾結(jié)，利用所掌握的他人身份證明材料，騙取農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)貸款的行為。

3、借名貸款。借款人存在，合同借款人與資金實(shí)際使用人非同一人，但合同借款人知情并認(rèn)可實(shí)際用款人以其名義貸款，清理時(shí)，借款人、實(shí)際用款人之一無條件、全額承接貸款債務(wù)（或兩人無條件、分比例、全額承接貸款債務(wù)）。具體可分兩種情況：

（1）貸款由借款人本人辦理，資金為他人（實(shí)際用款人）使用。

（2）貸款非借款人本人辦理，貸款手續(xù)由實(shí)際用款人以借款人名義辦理，合同借款人本人未在申請書及借款合同上簽字，資金為合同借款人認(rèn)可的他人（實(shí)際用款人）使用。

六、貸款新規(guī)執(zhí)行情況檢查

排查2010年7月份以后，除農(nóng)戶貸款外，單筆發(fā)放超過30萬元以上的個人貸款、50萬元以上的固定資產(chǎn)貸款或100萬元以上的流動資金貸款支取是否采取了受托支付方式；受托支付是否按規(guī)定提供了相關(guān)證明材料；是否按受托支付權(quán)限要求進(jìn)行了審批。對固定資產(chǎn)貸款和流動資金貸款客戶采取自主支付的，是否按月進(jìn)行了資金使用情況檢查。

七、股金反擔(dān)保貸款檢查

貸款科目使用是否正確；是否有保證人及其相關(guān)資料等；是否按規(guī)定執(zhí)行利率及貸款期限等；借款合同與保證合同中分別是否有“約定借款人、保證人未經(jīng)九江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社同意不得處置本聯(lián)社股金”的特別約定；是否按規(guī)定辦理股金質(zhì)押登記手續(xù)；主要表現(xiàn)為：

1、股東是否向九江縣農(nóng)村信用社經(jīng)辦機(jī)構(gòu)出具書面質(zhì)押申請，并附《質(zhì)押合同》復(fù)印件；

2、經(jīng)辦社是否向聯(lián)社營業(yè)部以書面形式并附股東申請資料辦理質(zhì)押登記；

3、聯(lián)社營業(yè)部對質(zhì)押登記申請是否進(jìn)行審核，審核該股金可否質(zhì)押，是否已辦理過質(zhì)押，其未辦理質(zhì)押的余額是否滿足質(zhì)押標(biāo)的額度，經(jīng)審核無誤后辦理股金質(zhì)押登記，并是否出具股金質(zhì)押登記證明；經(jīng)辦社是否根據(jù)股東的股金質(zhì)押登記證明和營業(yè)部股金質(zhì)押登記回復(fù)函辦理貸款發(fā)放手續(xù)。

第五篇：TUV驗(yàn)廠介紹信

tuv驗(yàn)廠咨詢

德國萊茵tüv集團(tuán),亦稱為tüv萊茵集團(tuán), 是一家國際領(lǐng)先的技術(shù)服務(wù)供應(yīng)商，擁有遍布全球的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。自1872年成立以來，堅(jiān)持為解決人類、環(huán)境和科技互動過程中出現(xiàn)的挑戰(zhàn)開發(fā)安全持續(xù)的解決方案。德國萊茵tüv集團(tuán)作為一個獨(dú)立、公正和專業(yè)的機(jī)構(gòu)，長期致力于營造一個同時(shí)符合人類和環(huán)境需要的美好未來。

德國萊茵tüv集團(tuán)公司總部位于科隆，在全球61個國家設(shè)有490家分支機(jī)構(gòu)，員工總數(shù)為13800人。集團(tuán)共包含120多家公司。其中運(yùn)營控股公司是tüv rheinland ag，tüv rheinland berlin brandenburgpfalz e.v.是單一股東。

德國萊茵tüv集團(tuán)提供約2500種服務(wù)，業(yè)務(wù)集中在39個領(lǐng)域，共涉及6大服務(wù)范疇：工業(yè)服務(wù)、交通服務(wù)、產(chǎn)品服務(wù)、生命科學(xué)服務(wù)、教育與咨詢服務(wù)、管理體系服務(wù)。tuv公司的服務(wù)范圍介紹

工業(yè)服務(wù)

服務(wù)領(lǐng)域：土木工程、工業(yè)和建筑項(xiàng)目咨詢管理、電子工程及建筑技術(shù)、升降運(yùn)輸機(jī)械技術(shù)、能源及環(huán)境保護(hù)、工廠安全、承壓設(shè)備和材料工程 tüv萊茵集團(tuán)業(yè)務(wù)領(lǐng)域遍及工業(yè)、化學(xué)、能源、建筑和房地產(chǎn)等行業(yè)。能源產(chǎn)業(yè)中的電站項(xiàng)目非常復(fù)雜，tüv萊茵集團(tuán)的專家可以向客戶解釋法律問題、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求，促進(jìn)現(xiàn)代化的維護(hù)和積極的成本管理。為了與客戶一同建立更好的環(huán)境，tüv萊茵提供有關(guān)節(jié)能、能效和可再生能源的報(bào)告。tüv萊茵擁有全球最大的太陽能光伏檢測網(wǎng)絡(luò)，在科隆、橫濱、亞利桑那、班加羅爾、上海和臺中皆設(shè)有太陽能光伏實(shí)驗(yàn)室，用于對光伏組件性能與持久性進(jìn)行檢測。同時(shí)，tüv萊茵位于上海的風(fēng)能技術(shù)中心，也積極地為更清潔的能源提供咨詢和技術(shù)保障。除此之外，tüv萊茵集團(tuán)的專家深黯化工、房地產(chǎn)管理、工業(yè)規(guī)劃與施工管理各方面各項(xiàng)法規(guī)和要求，為客戶提供持續(xù)的支持。

交通服務(wù)

專業(yè)能力：航天技術(shù)、汽車服務(wù)和評估、駕駛執(zhí)照、軌道系統(tǒng)安全、車輛產(chǎn)品型式認(rèn)證、交通遠(yuǎn)程監(jiān)控、咨詢及物流、車輛年檢、車輛技術(shù) tüv萊茵集團(tuán)在法國、西班牙、立陶宛、智利和其它許多國家都開展車輛的技術(shù)檢測業(yè)務(wù)，包括新建的交通項(xiàng)目，或是鐵路

系統(tǒng)的認(rèn)可，例如哥本哈根的地鐵以及上海的磁懸浮列車。每年有超過400萬例車輛由tüv萊茵集團(tuán)負(fù)責(zé)檢測，其它也包括車輛登記或調(diào)查研究方面的業(yè)務(wù)。此外，tüv萊茵集團(tuán)提供整個檢測和工程設(shè)備服務(wù)，例如碰撞安全和運(yùn)行穩(wěn)定性測試，以滿足各國日益嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量、安全和節(jié)能要求。

對于民用飛機(jī)、直升飛機(jī)和綜合航空業(yè)，tüv萊茵集團(tuán)對機(jī)艙內(nèi)被動安全的所有領(lǐng)域提供幫助，以及幫助解讀建筑和運(yùn)營方面的規(guī)定，協(xié)助整理相關(guān)的認(rèn)可要求。此外，tüv萊茵集團(tuán)在電動交通領(lǐng)域，致力于車輛的開發(fā)，并跟蹤整個流程，從再生能源的設(shè)備規(guī)劃到電動汽車充電站審核給予支持。

產(chǎn)品服務(wù)

產(chǎn)品類別：商用與工業(yè)產(chǎn)品、電子電氣產(chǎn)品、能源、輕工產(chǎn)品、醫(yī)療器械、貿(mào)易與零售商服務(wù)、紡織品、玩具及化學(xué) tüv萊茵集團(tuán)為全球主要市場的產(chǎn)品提供安全與品質(zhì)認(rèn)證。其以市場導(dǎo)向的產(chǎn)品生命周期管理可以幫助企業(yè)了解產(chǎn)品的全部潛力——從產(chǎn)品概念到最后的質(zhì)量文件。在這之間還涉及整個產(chǎn)品的加工鏈，包括安全、可用性、環(huán)境適應(yīng)性、運(yùn)輸、處理和再利用。同時(shí)能協(xié)助產(chǎn)品快速進(jìn)入市場，并滿足不同市場的要求，制造商、出口商和進(jìn)口商經(jīng)常要面對有關(guān)質(zhì)量認(rèn)證等復(fù)雜法規(guī)的合格評定，tüv萊茵集團(tuán)在對國際相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（例如din）合格評定方面處在行業(yè)前沿。在全球主要國家，tüv萊茵集團(tuán)根據(jù) 當(dāng)?shù)胤伞?biāo)準(zhǔn)和規(guī)定提供檢測服務(wù)以及快速、高性價(jià)比的現(xiàn)場驗(yàn)貨。如果涉及到跨境貨物運(yùn)輸，tüv萊茵集團(tuán)可以協(xié)助客戶處理所有通關(guān)手續(xù)。

管理體系服務(wù)

專業(yè)領(lǐng)域：企業(yè)社會責(zé)任（tüv rheinlandstar*, sa 8000）、能效（din 16001）、環(huán)境管理（iso 14001）、綠色信息技術(shù)整合管理系統(tǒng)信息技術(shù)安全（iso 27001）、職業(yè)健康和安全(ohsas 18001)、質(zhì)量管理（iso 9001, iso/ts 16949,en 9100 ff., 等）無論是工業(yè)企業(yè)的質(zhì)量和環(huán)境管理，或是保險(xiǎn)公司的服務(wù)質(zhì)量，tüv萊茵集團(tuán)都可以為客戶的管理體系提供認(rèn)證服務(wù)，同時(shí)能為各類高要求的系統(tǒng)提供最佳方案，在包括分析和認(rèn)證等方面給予有效支持?？蛻艄救敉ㄟ^“能效數(shù)據(jù)中心”認(rèn)證，量化減少的碳排放，對能效產(chǎn)生持續(xù)性的影響，即可獲得“綠色信息技術(shù)服務(wù)”認(rèn)證。

教育與咨詢服務(wù)

專業(yè)能力：商業(yè)咨詢、為客戶定制初級和在職培訓(xùn)、現(xiàn)代人事管理、人力資格認(rèn)證、專業(yè)的信息

tüv萊茵集團(tuán)以多種教學(xué)模式(ex.網(wǎng)絡(luò)教學(xué)系統(tǒng))提供跨行業(yè)的培訓(xùn)計(jì)劃以及客戶化的課程方案，包括職業(yè)發(fā)展初級培訓(xùn)、在職培訓(xùn)、為專業(yè)人員和管理人員提供培訓(xùn)與研討會、頒發(fā)萊茵資 質(zhì)證書的專業(yè)教育、為求職者提供服務(wù)，以及廣受認(rèn)可的大學(xué)資質(zhì)。tüv萊茵集團(tuán)也提供商業(yè)咨詢服務(wù)，例如業(yè)務(wù)發(fā)展、目標(biāo)達(dá)成以及新市場機(jī)會開發(fā)等服務(wù)，另外還有現(xiàn)代人事及知識安全相關(guān)服務(wù)。

生命科學(xué)服務(wù)

專業(yè)能力：食品服務(wù)、醫(yī)療中心服務(wù)、職業(yè)健康管理、職業(yè)醫(yī)學(xué)、職業(yè)安全管理、工作安全、辦公場所安全、員工的社會心理咨詢、teox在線職業(yè)健康和安全、togs 有害物質(zhì)管理 tüv萊茵集團(tuán)擁有職業(yè)醫(yī)學(xué)專家、職業(yè)心理學(xué)家、職業(yè)健康和安全專家，可向企業(yè)提供完善的職業(yè)健康和安全知識。例如，職業(yè)醫(yī)學(xué)和安全支持、風(fēng)險(xiǎn)評估、有害物質(zhì)管理和防火方面服務(wù)協(xié)助打造安全、舒適的工作環(huán)境；預(yù)防性檢查、工作場所的人體工學(xué)和心理壓力分析等服務(wù)幫助企業(yè)員工保持健康理想的工作狀態(tài)，提高工作效率。

作為官方認(rèn)可的檢測機(jī)構(gòu)，tüv萊茵集團(tuán)采用歐洲或德國食品行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，檢測原料提供者和加工者，評估食品質(zhì)量。除此之外，tüv萊茵集團(tuán)通過文檔系統(tǒng)和專利分析驗(yàn)證系統(tǒng)能夠保證從農(nóng)場到餐桌的整個食物鏈都得到監(jiān)督。tuv德國技術(shù)監(jiān)督會篇二：bsci驗(yàn)廠 bsci驗(yàn)廠

目錄 bsci驗(yàn)廠誕生背景 2003年3月總部設(shè)在比利時(shí)布魯塞爾的對外貿(mào)易協(xié)會fta正式成立了倡議商界遵守社會責(zé)任組織bsci，目的是為歐洲商界遵守社會責(zé)任計(jì)劃制定出執(zhí)行措施和程序。目前bsci吸納了來自11個國家的180多個會員，大多數(shù)是歐洲的零售商和采購商，他們會積極主動的推動他們在世界各國的供應(yīng)商接受bsci驗(yàn)廠以改善他們的人權(quán)狀況。支持買家：大多數(shù)是歐洲的零售商和采購商。如ave，coop，hema，ica，jc，lidl，aldi，lindex，m&s，mgb，perry sport，tom tailor，the cotton group等等。完整的列表可以向我索要。

適用范圍：所有行業(yè)。

2003年3月總部設(shè)在比利時(shí)布魯塞爾的對外貿(mào)易協(xié)會fta正式成立了倡議商界遵守社會責(zé)任組織bsci，目的是為歐洲商界遵守社會責(zé)任計(jì)劃制定出執(zhí)行措施和程序。目前bsci吸納了來自11個國家的180多個會員，大多數(shù)是歐洲的零售商和采購商，他們會積極主動的推動他們在世界各國的供應(yīng)商接受bsci驗(yàn)廠以改善他們的人權(quán)狀況。通過bsci一個認(rèn)證可以應(yīng)付不同的客人，減少國外客戶對供應(yīng)商的第二方審核，節(jié)省費(fèi)用；建立國際公信力，提高企業(yè)形象；使消費(fèi)者對產(chǎn)品建立正面情感；穩(wěn)固與采購商的合作，并拓寬新市場。bsci特點(diǎn) bsci認(rèn)證被許多歐洲品牌及零售商比如c&a、coop、esprit、metro group及obi均認(rèn)可。

bsci認(rèn)證為所有國家的所有公司提供標(biāo)準(zhǔn)化的管理方式；對零售商，進(jìn)口商和制造商開放；適用所有消費(fèi)產(chǎn)品生產(chǎn)工廠； 提供數(shù)據(jù)庫、信息共享、優(yōu)化程序的協(xié)調(diào)作業(yè)。bsci適用范圍

bsci適用于所有行業(yè)。bsci認(rèn)證對工廠的好處 1.履行客人的要求.2.一個認(rèn)證應(yīng)付不同的客人 – 減少不同的買家在不同時(shí)間來進(jìn)行驗(yàn)廠的次數(shù).3.提升工廠的形象及地位.4.指導(dǎo)并咨詢零售業(yè)公司管理層、提升管理系統(tǒng).5.改善與員工的關(guān)系.6.提高生產(chǎn)力從而提高利潤.7.最小化潛在的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)比如工傷乃至工亡，法律訴訟或者是失去訂單.8.在經(jīng)濟(jì)上支持供應(yīng)商落實(shí)改善社會標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵政府采取行動、雙邊開發(fā)援助并促使國際組織參與其中，為長期的發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ).2 bsci審核公司的參與條件

只有已經(jīng)通過sai合格水平鑒定并由bsci選定的獨(dú)立的審核公司才會受托實(shí)施bsci社會責(zé)任審核。這保證了最佳的審核質(zhì)量，同時(shí)也避免昂貴及作風(fēng)官僚的鑒定方式。

除了sai認(rèn)證外，fta所選定實(shí)施bsci社會責(zé)任監(jiān)督的審核公司必須達(dá)到某些先決條件，并遵守一定的條件。bsci認(rèn)證所選定的審核公司必須存在于最重要供應(yīng)商所在的地區(qū)，并有足夠的代理機(jī)構(gòu)來實(shí)施監(jiān)督和審核活動。這在區(qū)域特有經(jīng)驗(yàn)以及審核過程最佳化這兩個方面都是必需的條件。審核公司必須和bsci簽訂書面合同，制定雙方合作的合同條款。審核過程包括三個部分

absci社會責(zé)任要求 c-業(yè)內(nèi)最佳實(shí)踐，比如sa8000或者同等的認(rèn)證方案。目前，bsci認(rèn)可sa8000為其最佳的實(shí)踐。bsci要求

一、管理層責(zé)任：

1.通知管理人員和供應(yīng)商bsci行為守則的內(nèi)容。2.在公司組織內(nèi)部建立責(zé)任機(jī)制處理所有關(guān)于bsci行為守則的問題。3.任命一名或多名管理人員負(fù)責(zé)落實(shí)bsci行為守則。4.監(jiān)控公司遵守bsci行為守則的情況，并在公司場所內(nèi)落實(shí)必要的改變。

二、員工意識： 1.向員工聲明其支持bsci行為守則的原則，向其員工及其分包商員工說明并講授有關(guān)bsci行為守則的內(nèi)容。公司必須將bsci行為守則完全翻譯成合適的本地語言，并將其貼在工廠和其它經(jīng)營場所的顯著位置。必須以員工可以理解的語言向員工口頭介紹有關(guān)bsci行為守則和給予有關(guān)資料。2.定期讓員工接受關(guān)于工作場所安全的訓(xùn)練，以及讓他們了解其活動對人類和環(huán)境的影響。

三、保留記錄： 1.保留對所有員工的姓名、年齡、工作時(shí)間和工資，并使這些記錄在bsci審核員要求時(shí)可以隨時(shí)交出。

2.記錄所有危險(xiǎn)物品和有潛在危害物的地點(diǎn)。3 3.監(jiān)控和保養(yǎng)安全設(shè)備和用具。4.不斷更新相關(guān)法定要求和規(guī)章的文件記錄。

四、投訴和糾正措施：

1.指派一名員工負(fù)責(zé)處理有關(guān)bsci問題的投訴。2.記錄及調(diào)查員工或第三方有關(guān)bsci問題的投訴，并報(bào)告這些投訴以及對它們所采取的必要糾正措施。

3.準(zhǔn)備好采取必要糾正措施的資源。4.避免向那些對bsci行為守則提出意見的員工采取開除或其它紀(jì)律處罰。

五、供應(yīng)商和分包商：

1.將采用社會責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)和遵守bsci行為守則定為跟供應(yīng)商簽訂所有合同的條件。2.要求供應(yīng)商定期報(bào)告他們實(shí)施bsci行為守則的進(jìn)度。3.監(jiān)控：

4.為bsci成員提供有關(guān)其活動和生產(chǎn)場所的信息。5.容許代表bsci成員的組織在任何時(shí)間、不論有否提前通知的情況下審核他們及其分包商的經(jīng)營場所。6.不遵守的后果： 如果供應(yīng)商未能達(dá)到bsci行為守則的要求，以及如果在充分的時(shí)間內(nèi)未能就解決方案達(dá)成一致并落實(shí)執(zhí)行，bsci的成員可以選擇停止當(dāng)前的生產(chǎn)，取消相應(yīng)的合同，暫時(shí)取消未來的合同及/或終止與該供應(yīng)商的商業(yè)關(guān)系。如果審查結(jié)果表明供貨商未完全遵守bsci行為守則，供應(yīng)商必須立即采取指定的糾正措施。供應(yīng)商將與審核員商定實(shí)施糾正措施的時(shí)限，但不得超過12個月。如果以前以不符合而被排除的供應(yīng)商后來表明其可以完全遵守bsci行為守則，原則上可以恢復(fù)先前的商業(yè)關(guān)系.bsci官方認(rèn)可的審核機(jī)構(gòu)

下面是bsci官方授權(quán)的所有公證行/審核機(jī)構(gòu) algi apcer bureau veritas cise dnv hkqaa intertekregistro italiano navale group tuv asia pacific(a member of tuv nord group)sgs-société générale de surveillance 4 str-registrar, llc(str)formerly cscc tuv rheinland group tuv sud group 2009年7月cqc（中國質(zhì)量認(rèn)證中心）也獲準(zhǔn)開展認(rèn)證bsci業(yè)務(wù) bsci現(xiàn)場檢查 消防設(shè)備、滅火器及其安裝地方 緊急出口、逃生路線以及它們的標(biāo)記/標(biāo)示牌 有關(guān)安全衛(wèi)生的問題：設(shè)備，人員以及培訓(xùn)等等。機(jī)器、電力設(shè)備以及發(fā)電機(jī)

蒸汽發(fā)生器和蒸汽排放管

室溫、通風(fēng)以及照明情況

總體的清潔和衛(wèi)生

衛(wèi)生設(shè)施（廁所、洗手間以及飲水設(shè)施）必要的福利和便利設(shè)施，例如：病房，急救包，飲食區(qū)，咖啡/茶水區(qū)，兒童養(yǎng)育院等等。

宿舍/住房情況（如提供給員工）.bsci文件清單

公司性質(zhì)、公司名稱、公司成立年份的正式文件的副本。2 有效的營業(yè)執(zhí)照以及進(jìn)行操作，運(yùn)行機(jī)器的所有必要的正式批準(zhǔn)。3 客戶記錄單核生產(chǎn)部門記錄單

有關(guān)員工結(jié)構(gòu)的公司數(shù)字列表 5 公司的財(cái)政數(shù)字 6 管理體系和社會/行為守則審核的有效認(rèn)證列表，代表其它組織，這些體系和審核在公司中已經(jīng)進(jìn)行，審核報(bào)告副本列表。7 高級管理人員在公司中職責(zé)的文件證據(jù)，實(shí)施bsci行為守則符合性以及檢查的操作標(biāo)準(zhǔn)的文件證據(jù)。

8.計(jì)算遵守最低社會要求所必需的財(cái)力、人力情況。9 書面形式的費(fèi)用計(jì)算。

書面形式的計(jì)劃生產(chǎn)能力。11 對員工進(jìn)行bsci行為守則培訓(xùn)的文件證據(jù)。12 記錄對可能會出現(xiàn)的危險(xiǎn)來源的檢查結(jié)果，以及所采取的糾正行動（安全評估）13 所有員工的個人資料檔案。14 分包商列表，包括生產(chǎn)部門名稱和地址。15 對分包商遵守bsci行為守則作出承諾的書面聲明 5篇三：品質(zhì)驗(yàn)廠

品質(zhì)驗(yàn)廠

國際上通行的管理產(chǎn)品品質(zhì)的有效方法。分為產(chǎn)品檢驗(yàn)和品質(zhì)體系驗(yàn)廠審核兩類。

品質(zhì)認(rèn)證可分為產(chǎn)品品質(zhì)認(rèn)證和品質(zhì)體系驗(yàn)廠。產(chǎn)品品質(zhì)認(rèn)證的對象是特定產(chǎn)品包括服務(wù)。認(rèn)證的依據(jù)或者說獲準(zhǔn)認(rèn)證的條件是產(chǎn)品(服務(wù))品質(zhì)要符合指定的標(biāo)準(zhǔn)的要求，品質(zhì)體系要滿足指定品質(zhì)保證標(biāo)準(zhǔn)要求，證明獲準(zhǔn)認(rèn)證的方式是通過頒發(fā)產(chǎn)品認(rèn)證證書和認(rèn)證標(biāo)志。其認(rèn)證標(biāo)志可用于獲準(zhǔn)認(rèn)證的產(chǎn)品上。產(chǎn)品品質(zhì)認(rèn)證又有兩種：一種是安全性產(chǎn)品認(rèn)證，它通過法律、行政法規(guī)或規(guī)章規(guī)定強(qiáng)制執(zhí)行認(rèn)證；另一種是合格認(rèn)證屬自愿性認(rèn)證，是否申請認(rèn)證，由企業(yè)自行決定。品質(zhì)體系認(rèn)證其認(rèn)證的對象是企業(yè)的品質(zhì)體系，或者說是企業(yè)的品質(zhì)保證能力。認(rèn)證的根據(jù)或者說獲準(zhǔn)認(rèn)證的條件，是企業(yè)的品質(zhì)體系應(yīng)符合申請的品質(zhì)保證標(biāo)準(zhǔn)即gb/t19001一is09001和必要的補(bǔ)充要求。獲準(zhǔn)認(rèn)證的證明方式是通過頒發(fā)具有認(rèn)證標(biāo)記的品質(zhì)體系認(rèn)證證書。但證書和標(biāo)記都不能在產(chǎn)品上使用。品質(zhì)體系認(rèn)證都是自愿性的。不論是產(chǎn)品品質(zhì)認(rèn)證，還是品質(zhì)體系認(rèn)證都是第三方從事的活動，確保認(rèn)證的公正性。fcca品質(zhì)驗(yàn)廠文件清單 fcca品質(zhì)驗(yàn)廠文件清單：

1）品質(zhì)體系文件及相關(guān)記錄清 2）品質(zhì)手冊（程序文件，作業(yè)指導(dǎo)）3）合格供應(yīng)商清單 4）采購訂單

5）向關(guān)鍵供應(yīng)商采購的訂單 6）來料

7）各車間領(lǐng)料記錄 8）原料盤點(diǎn)記錄 9）成品入庫/出庫記 10）來料檢驗(yàn)記錄

11）如有發(fā)生退貨，工廠的糾正的措施程 12）生產(chǎn)工單

13）儀器清單及校正記錄 14）模具的保養(yǎng)記錄

15）對工人的培訓(xùn)計(jì)劃及記錄（重點(diǎn)是qc）16）制程中的檢驗(yàn)方法及記錄 17）成品的檢驗(yàn)方法及記錄 18）不良品的處理記

19）組織結(jié)構(gòu)圖及各工序的職責(zé) 20）管理評審

21）客戶投訴程序及相關(guān)記錄 22）機(jī)器的安全操作指引

23）車間產(chǎn)能分析及交期達(dá)成控制 kohls驗(yàn)廠采購對產(chǎn)品品質(zhì)審核的標(biāo)準(zhǔn)要求 kohls驗(yàn)廠采購對產(chǎn)品品質(zhì)審核的標(biāo)準(zhǔn)要求具體內(nèi)容我們來看下面文章對此作出的詳細(xì)介紹。

1.does the factory have a production plan for the next 3-6 months? 工廠是否有未來3-6個月的生產(chǎn)計(jì)劃？ 2.is there a line plan or production loading schedule for at least one month in advance? 有預(yù)先最少一個月的生產(chǎn)線路圖或者生產(chǎn)進(jìn)度表嗎？ 3.does the factory have daily production reports? 工廠有生產(chǎn)日報(bào)表嗎？ 每周的生產(chǎn)進(jìn)度報(bào)告的保留以便識別和對比正在生產(chǎn)的和完成的符合訂單交貨日期 5.is a formal pre-production meeting held before the start of production for all new styles? 在一個新產(chǎn)品生產(chǎn)前會召天預(yù)產(chǎn)會議嗎？ 6.does the factory have an equipment and machinery list? please send to kohls for reference.有設(shè)備和機(jī)器清單嗎？ quality assurance: 1.does the factory have a written qa procedure or manual? 工廠有書面的qa程序或用冊嗎？ 2.name of person in charge of qa in the factory: mr.zhong what is their title: production manager who do they report to: mr.edward ng title: general manager（hong kong）3.is there a formalized and documented inspection process for: 有正式且存檔的檢查程序嗎？ raw materials?? 原料

in-line qa?? 制程 random measurements in finishing area?? 成品 5.what aql is used for in-line inspection: 制程檢查用哪個aql標(biāo)準(zhǔn)？ final inspection: 6.what is the ratio of qa to direct labor;# of workers to full-time qa personnel? qa占工人人數(shù)的比例是多少？ 8.inspection by: 什么時(shí)候檢查

100% final??100%成品 in process?? 制程 statistical final 2.5 aql?? 4.0 aql?? 6.5 aql??

9.does the factory have customers written specifications? 工廠有客戶的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)嗎？

10.are there internal testing procedures, if applicable?篇四：bsci驗(yàn)廠資料 oas企業(yè)管理認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)（）提供 bsci驗(yàn)廠誕生背景

成立bsci 2003年3月總部設(shè)在比利時(shí)布魯塞爾的對外貿(mào)易協(xié)會fta正式成立了倡議商界遵守社會責(zé)任組織bsci，目的是為歐洲商界遵守社會責(zé)任計(jì)劃制定出執(zhí)行措施和程序。目前bsci吸納了來自11個國家的180多個會員，大多數(shù)是歐洲的零售商和采購商，他們會積極主動的推動他們在世界各國的供應(yīng)商接受bsci驗(yàn)廠以改善他們的人權(quán)狀況。

支持買家：大多數(shù)是歐洲的零售商和采購商。如ave，coop，hema，ica，jc，lidl，aldi，lindex，m&s，mgb，perry sport，tom tailor，the cotton group等等。完整的列表可以向我索要。

適用范圍：所有行業(yè)。bsci定義： 2003年3月總部設(shè)在比利時(shí)布魯塞爾的對外貿(mào)易協(xié)會fta正式成立了倡議商界遵守社會責(zé)任組織bsci，目的是為歐洲商界遵守社會責(zé)任計(jì)劃制定出執(zhí)行措施和程序。目前bsci吸納了來自11個國家的180多個會員，大多數(shù)是歐洲的零售商和采購商，他們會積極主動的推動他們在世界各國的供應(yīng)商接受bsci驗(yàn)廠以改善他們的人權(quán)狀況。

通過bsci一個認(rèn)證可以應(yīng)付不同的客人，減少國外客戶對供應(yīng)商的第二方審核，節(jié)省費(fèi)用；建立國際公信力，提高企業(yè)形象；使消費(fèi)者對產(chǎn)品建立正面情感；穩(wěn)固與采購商的合作，并拓寬新市場。bsci特點(diǎn) bsci認(rèn)證被許多歐洲品牌及零售商比如c&a、coop、esprit、metro group及obi均認(rèn)可。

bsci認(rèn)證為所有國家的所有公司提供標(biāo)準(zhǔn)化的管理方式；對零售商，進(jìn)口商和制造商開放；適用所有消費(fèi)產(chǎn)品生產(chǎn)工廠； 提供數(shù)據(jù)庫、信息共享、優(yōu)化程序的協(xié)調(diào)作業(yè)。bsci適用范圍 bsci適用于所有行業(yè)。bsci認(rèn)證對工廠的好處 1.履行客人的要求.2.一個認(rèn)證應(yīng)付不同的客人 – 減少不同的買家在不同時(shí)間來進(jìn)行驗(yàn)廠的次數(shù).3.提升工廠的形象及地位.4.指導(dǎo)并咨詢零售業(yè)公司管理層、提升管理系統(tǒng).5.改善與員工的關(guān)系.6.提高生產(chǎn)力從而提高利潤.7.最小化潛在的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)比如工傷乃至工亡，法律訴訟或者是失去訂單.8.在經(jīng)濟(jì)上支持供應(yīng)商落實(shí)改善社會標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵政府采取行動、雙邊開發(fā)援助并促使國際組織參與其中，為長期的發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ).bsci審核公司的參與條件

只有已經(jīng)通過sai合格水平鑒定并由bsci選定的獨(dú)立的審核公司才會受托實(shí)施bsci社會責(zé)任審核。這保證了最佳的審核質(zhì)量，同時(shí)也避免昂貴及作風(fēng)官僚的鑒定方式。

除了sai認(rèn)證外，fta所選定實(shí)施bsci社會責(zé)任監(jiān)督的審核公司必須達(dá)到某些先決條件，并遵守一定的條件。bsci認(rèn)證所選定的審核公司必須存在于最重要供應(yīng)商所在的地區(qū)，并有足夠的代理機(jī)構(gòu)來實(shí)施監(jiān)督和審核活動。這在區(qū)域特有經(jīng)驗(yàn)以及審核過程最佳化這兩個方面都是必需的條件。審核公司必須和bsci簽訂書面合同，制定雙方合作的合同條款。

審核過程包括三個部分 absci社會責(zé)任要求 c-業(yè)內(nèi)最佳實(shí)踐，比如sa8000或者同等的認(rèn)證方案。目前，bsci認(rèn)可sa8000為其最佳的實(shí)踐。bsci要求

一、管理層責(zé)任：

1.通知管理人員和供應(yīng)商bsci行為守則的內(nèi)容。2.在公司組織內(nèi)部建立責(zé)任機(jī)制處理所有關(guān)于bsci行為守則的問題。3.任命一名或多名管理人員負(fù)責(zé)落實(shí)bsci行為守則。4.監(jiān)控公司遵守bsci行為守則的情況，并在公司場所內(nèi)落實(shí)必要的改變。

二、員工意識： 1.向員工聲明其支持bsci行為守則的原則，向其員工及其分包商員工說明并講授有關(guān)bsci行為守則的內(nèi) 容。公司必須將bsci行為守則完全翻譯成合適的本地語言，并將其貼在工廠和其它經(jīng)營場所的顯著位置。必須以員工可以理解的語言向員工口頭介紹有關(guān)bsci行為守則和給予有關(guān)資料。2.定期讓員工接受關(guān)于工作場所安全的訓(xùn)練，以及讓他們了解其活動對人類和環(huán)境的影響。

三、保留記錄： 1.保留對所有員工的姓名、年齡、工作時(shí)間和工資，并使這些記錄在bsci審核員要求時(shí)可以隨時(shí)交出。

2.記錄所有危險(xiǎn)物品和有潛在危害物的地點(diǎn)。3.監(jiān)控和保養(yǎng)安全設(shè)備和用具。4.不斷更新相關(guān)法定要求和規(guī)章的文件記錄。

四、投訴和糾正措施：

1.指派一名員工負(fù)責(zé)處理有關(guān)bsci問題的投訴。2.記錄及調(diào)查員工或第三方有關(guān)bsci問題的投訴，并報(bào)告這些投訴以及對它們所采取的必要糾正措施。

3.準(zhǔn)備好采取必要糾正措施的資源。4.避免向那些對bsci行為守則提出意見的員工采取開除或其它紀(jì)律處罰。

五、供應(yīng)商和分包商： 1.將采用社會責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)和遵守bsci行為守則定為跟供應(yīng)商簽訂所有合同的條件。2.要求供應(yīng)商定期報(bào)告他們實(shí)施bsci行為守則的進(jìn)度。3.監(jiān)控：

4.為bsci成員提供有關(guān)其活動和生產(chǎn)場所的信息。5.容許代表bsci成員的組織在任何時(shí)間、不論有否提前通知的情況下審核他們及其分包商的經(jīng)營場所。6.不遵守的后果： 如果供應(yīng)商未能達(dá)到bsci行為守則的要求，以及如果在充分的時(shí)間內(nèi)未能就解決方案達(dá)成一致并落實(shí)執(zhí)行，bsci的成員可以選擇停止當(dāng)前的生產(chǎn)，取消相應(yīng)的合同，暫時(shí)取消未來的合同及/或終止與該供應(yīng)商的商業(yè)關(guān)系。如果審查結(jié)果表明供貨商未完全遵守bsci行為守則，供應(yīng)商必須立即采取指定的糾正措施。供應(yīng)商將與審核員商定實(shí)施糾正措施的時(shí)限，但不得超過12個月。如果以前以不符合而被排除的供應(yīng)商后來表明其可以完全遵守bsci行為守則，原則上可以恢復(fù)先前的商業(yè)關(guān)系.bsci官方認(rèn)可的審核機(jī)構(gòu)

下面是bsci官方授權(quán)的所有公證行/審核機(jī)構(gòu) algi apcer bureau veritas cise dnv hkqaa intertekregistro italiano navale group tuv asia pacific(a member of tuv nord group)sgs-société générale de surveillance str-registrar, llc(str)formerly cscc tuv rheinland group tuv sud group 2009年7月cqc（中國質(zhì)量認(rèn)證中心）也獲準(zhǔn)開展認(rèn)證bsci業(yè)務(wù) bsci現(xiàn)場檢查

1、消防設(shè)備、滅火器及其安裝地方

2、緊急出口、逃生路線以及它們的標(biāo)記/標(biāo)示牌

3、有關(guān)安全衛(wèi)生的問題：設(shè)備，人員以及培訓(xùn)等等。

4、機(jī)器、電力設(shè)備以及發(fā)電機(jī)

5、蒸汽發(fā)生器和蒸汽排放管

6、室溫、通風(fēng)以及照明情況

7、總體的清潔和衛(wèi)生

8、衛(wèi)生設(shè)施（廁所、洗手間以及飲水設(shè)施）

9、必要的福利和便利設(shè)施，例如：病房，急救包，飲食區(qū)，咖啡/茶水區(qū)，兒童養(yǎng)育院等等。

10、宿舍/住房情況（如提供給員工）.bsci文件清單

1、公司性質(zhì)、公司名稱、公司成立年份的正式文件的副本。

2、有效的營業(yè)執(zhí)照以及進(jìn)行操作，運(yùn)行機(jī)器的所有必要的正式批準(zhǔn)。

3、客戶記錄單核生產(chǎn)部門記錄單

4、有關(guān)員工結(jié)構(gòu)的公司數(shù)字列表

5、公司的財(cái)政數(shù)字

6、管理體系和社會/行為守則審核的有效認(rèn)證列表，代表其它組織，這些體系和審核在公司中已經(jīng)進(jìn)行，審核報(bào)告副本列表。篇五：bsci驗(yàn)廠審核清單bsci驗(yàn)廠對工廠的要求 bsci驗(yàn)廠審核清單

1、工廠、宿舍平面圖

2、所有員工的工時(shí)記錄、加班記錄、工資表、計(jì)件記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄

3、所有員工的勞動合同

4、所有員工的人事檔案（如入廠登記表、身份證復(fù)印件等）、請假記錄、離職員工申請表及工資支付記錄

5、工廠規(guī)章制度以及員工獎懲記錄

6、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)憑證，以及相關(guān)批文

7、其他政府部門批準(zhǔn)或許可證書, 如綜合計(jì)時(shí)制或其他種類之加班批文

8、生產(chǎn)設(shè)備清單，特種設(shè)備的驗(yàn)收、檢修記錄，年檢記錄和使用許可證（如電梯、鍋爐安全年檢），各種特種設(shè)備員工上崗證（如叉車駕照、電工證等）

9、消防演習(xí)、消防培訓(xùn)記錄和消防設(shè)施檢查記錄

10、外發(fā)加工廠資料，例如外發(fā)加工廠聯(lián)系信息，外發(fā)加工記錄

11、營業(yè)執(zhí)照、國稅和地稅登記證、建筑工程竣工驗(yàn)收證明

12、衛(wèi)生許可證, 廚工健康證、未成年員工體檢記錄及上崗登記證等

13、員工安全衛(wèi)生培訓(xùn)及崗位培訓(xùn)記錄，化學(xué)品人員培訓(xùn)記錄

14、工傷事故記錄、急救人員培訓(xùn)證書

15、排污許可證, 有害（危險(xiǎn)）廢物排放許可證，化學(xué)品列表，化學(xué)品之物質(zhì)安全資料表，廢物處理程序文件

16、各個崗位風(fēng)險(xiǎn)及所應(yīng)提供之個人保護(hù)用品之評估

17、確保工廠員工于評估當(dāng)日正常出勤以保證評估完整進(jìn)行，并協(xié)調(diào)相關(guān)工作人員于評估當(dāng)日竭力提供與評估相關(guān)之信息或文件。bsci官方認(rèn)可的審核機(jī)構(gòu)

下面是bsci官方授權(quán)的所有公證行/審核機(jī)構(gòu) ：algi、apcer、bureau veritas、cise、dnv、hkqaa、intertekregistro italiano navale group、tuv asia pacific(a member of tuv nord group)、sgs-société générale de surveillance、str-registrar, llc(str)formerly cscc、tuv rheinland group、tuv sud group 2009年7月cqc（中國質(zhì)量認(rèn)證中心）也獲準(zhǔn)開展認(rèn)證bsci業(yè)務(wù) bsci要求

一、管理層責(zé)任：1.通知管理人員和供應(yīng)商bsci行為守則的內(nèi)容。2.在公司組織內(nèi)部建立責(zé)任機(jī)制處理所有關(guān)于bsci行為守則的問題。3.任命一名或多名管理人員負(fù)責(zé)落實(shí)bsci行為守則。4.監(jiān)控公司遵守bsci行為守則的情況，并在公司場所內(nèi)落實(shí)必要的改變。

二、員工意識： 1.向員工聲明其支持bsci行為守則的原則，向其員工及其分包商員工說明并講授有關(guān)bsci行為守則的內(nèi) 容。公司必須將bsci行為守則完全翻譯成合適的本地語言，并將其貼在工廠和其它經(jīng)營場所的顯著位置。必須以員工可以理解的語言向員工口頭介紹有關(guān)bsci行為守則和給予有關(guān)資料。2.定期讓員工接受關(guān)于工作場所安全的訓(xùn)練，以及讓他們了解其活動對人類和環(huán)境的影響。

三、保留記錄： 1.保留對所有員工的姓名、年齡、工作時(shí)間和工資，并使這些記錄在bsci審核員要求時(shí)可以隨時(shí)交出。2.記錄所有危險(xiǎn)物品和有潛在危害物的地點(diǎn)。3.監(jiān)控和保養(yǎng)安全設(shè)備和用具。4.不斷更新相關(guān)法定要求和規(guī)章的文件記錄。

四、投訴和糾正措施：1.指派一名員工負(fù)責(zé)處理有關(guān)bsci問題的投。2.記錄及調(diào)查員工或第三方有關(guān)bsci問題的投訴，并報(bào)告這些投訴以及對它們所采取的必要糾正措施。3.準(zhǔn)備好采取必要糾正措施的資源。4.避免向那些對bsci行為守則提出意見的員工采取開除或其它紀(jì)律處罰。

五、供應(yīng)商和分包商： 1.將采用社會責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)和遵守bsci行為守則定為跟供應(yīng)商簽訂所有合同的條件。2.要求供應(yīng)商定期報(bào)告他們實(shí)施bsci行為守則的進(jìn)度。3.監(jiān)控：

4.為bsci成員提供有關(guān)其活動和生產(chǎn)場所的信息。5.容許代表bsci成員的組織在任何時(shí)間、不論有否提前通知的情況下審核他們及其分包商的經(jīng)營場所。6.不遵守的后果：如果供應(yīng)商未能達(dá)到bsci行為守則的要求，以及如果在充分的時(shí)間內(nèi)未能就解決方案達(dá)成一致并落實(shí)執(zhí)行，bsci的成員可以選擇停止當(dāng)前的生產(chǎn)，取消相應(yīng)的合同，暫時(shí)取消未來的合同及/或終止與該供應(yīng)商的商業(yè)關(guān)系。如果審查結(jié)果表明供貨商未完全遵守bsci行為守則，供應(yīng)商必須立即采取指定的糾正措施。供應(yīng)商將與審核員商定實(shí)施糾正措施的時(shí)限，但不得超過12個月。