第一篇：股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

為了進(jìn)一步明確公司監(jiān)事會(huì)的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)限，確保監(jiān)事會(huì)發(fā)揮其應(yīng)有職能，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）和《ABC 股份有限公司章程》 以下簡(jiǎn)稱（《公司章程》）的規(guī)定，特制定本議事規(guī)則。

第一條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，由三名監(jiān)事組成，行使監(jiān)督權(quán)，保障股東權(quán)益、公司利益和職工的合法權(quán)益不受侵犯，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。監(jiān)事由股東代表和公司職工代表?yè)?dān)任，股東擔(dān)任的監(jiān)事由股東大會(huì)選舉和更換，職工擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生或更換。公司職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事不少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。

第二條 監(jiān)事每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。

第三條 監(jiān)事應(yīng)具備下列一般任職條件：

（一）具有與股東、職工和其他相關(guān)利益者進(jìn)行廣泛交流的能力，能夠維護(hù)股東、職工的權(quán)益；

（二）具有法律、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、企業(yè)管理等方面的專業(yè)知識(shí)或工作經(jīng)驗(yàn)。

第四條 有下列情形之一的，不得擔(dān)任公司的監(jiān)事：

（一）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪或者破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因其他犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾三年；

（三）擔(dān)任因經(jīng)營(yíng)不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，并對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；

（四）擔(dān)任因違法吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；

（五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；

（六）公司董事、總裁和其他高級(jí)管理人員；

（七）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除的；公司違反本條規(guī)定選舉的監(jiān)事，該選舉無(wú)效。

監(jiān)事在任職期間出現(xiàn)本條第一款所列情形的，公司應(yīng)當(dāng)解除其職務(wù)。

第五條 監(jiān)事享有以下權(quán)利：

（一）監(jiān)事有了解公司經(jīng)營(yíng)情況，享有公司各種決策及經(jīng)營(yíng)情況的知情權(quán)；

（二）經(jīng)監(jiān)事會(huì)委托，核查公司業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)狀況，查閱薄冊(cè)和文件，有權(quán)要求董事及公司有關(guān)人員提供有關(guān)情況報(bào)告；

（三）出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，并行使表決權(quán)；

（四）在有正當(dāng)理由和目的情況下，建議監(jiān)事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議；

（五）出席公司股東大會(huì)，列席公司董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議；

（六）根據(jù)公司章程規(guī)定和監(jiān)事會(huì)的委托，行使其他監(jiān)督權(quán)。

第六條 監(jiān)事應(yīng)履行以下義務(wù)：

（一）遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)，忠實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)；

（二）執(zhí)行監(jiān)事會(huì)決議，維護(hù)股東、員工權(quán)益和公司利益；

（三）不得利用職權(quán)謀權(quán)私利，不得收受賄賂和其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)；

（四）保守公司機(jī)密，除依照法律規(guī)定或經(jīng)股東大會(huì)同意外，不得泄露公司秘密。

第七條 監(jiān)事會(huì)設(shè)召集人一名，即監(jiān)事會(huì)主席，可以設(shè)副主席。監(jiān)事會(huì)主席和副主席由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由監(jiān)事會(huì)副主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)副主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

第八條 監(jiān)事會(huì)主席行使下列職權(quán)：

（一）召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議，并檢查監(jiān)事會(huì)的決議執(zhí)行情況；

（二）代表監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)報(bào)告工作；

（三）列席董事會(huì)。

第九條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書面審核意見；

（二）檢查公司財(cái)務(wù)；

（三）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；

（四）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；

（五）提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)；

（六）向股東大會(huì)提出提案；

（七）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；

（八）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。

第十條 公司應(yīng)采取措施保障監(jiān)事的知情權(quán)，監(jiān)事正常履行職責(zé)提供必要的協(xié)助，任何人不得干預(yù)、阻撓。監(jiān)事履行職責(zé)所需的合理費(fèi)用應(yīng)由公司承擔(dān)。

監(jiān)事會(huì)行使上述職權(quán)時(shí)，必要時(shí)可以聘請(qǐng)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)性機(jī)構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。

第十一條 監(jiān)事可以在任期屆滿前提出辭職。事辭職應(yīng)當(dāng)向監(jiān)事會(huì)提交書監(jiān)面辭職報(bào)告。監(jiān)事會(huì)視實(shí)際情況，決定是否提請(qǐng)召開股東大會(huì)批準(zhǔn)監(jiān)事辭職而填補(bǔ)其空缺。監(jiān)事的辭職報(bào)告經(jīng)法定程序批準(zhǔn)后方能生效。職工代表出任的監(jiān)事辭職的，提請(qǐng)職工代表大會(huì)批準(zhǔn)。

第十二條 如因監(jiān)事的辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，監(jiān)事的該辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任監(jiān)事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。余任監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時(shí)股東大會(huì)，舉監(jiān)事填補(bǔ)因監(jiān)事辭職產(chǎn)生的空選缺。在股東大會(huì)未就監(jiān)事選舉做出決議以前，該提出辭職的監(jiān)事以及余任監(jiān)事會(huì)的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。

第十三條 監(jiān)事會(huì)在行使職權(quán)時(shí)，認(rèn)為有必要，提議召開臨時(shí)股東大會(huì)。

如果監(jiān)事會(huì)要求召集臨時(shí)股東大會(huì)，應(yīng)簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，提請(qǐng)董事會(huì)召集臨時(shí)股東大會(huì)，并闡明會(huì)議議題并提出內(nèi)容完整的提案。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

第十四條 董事會(huì)在收到監(jiān)事會(huì)的書面提議后應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，召開程序應(yīng)符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

如果董事會(huì)在收到前述書面要求后三十日內(nèi)沒有發(fā)出召集會(huì)議的通告，出提召集會(huì)議的監(jiān)事會(huì)在報(bào)經(jīng)公司所在的地方證券主管機(jī)關(guān)同意后，以在董事會(huì)收到該要求后三個(gè)月內(nèi)自行召集臨時(shí)股東大會(huì)。

第十五條 監(jiān)事列席公司股東大會(huì)，涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會(huì)上除公開外，監(jiān)事會(huì)應(yīng)配合董事會(huì)對(duì)股東的質(zhì)詢和建議作出答復(fù)和說(shuō)明。

第十六條 監(jiān)事列席公司董事會(huì)會(huì)議，對(duì)公司董事會(huì)召開程序的合法性、關(guān)聯(lián)董事表決的回避及董事會(huì)決議的內(nèi)容是否符合法律及公司章程規(guī)定、否符合是公司實(shí)際需要等事宜進(jìn)行監(jiān)督。

第十七條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)定期召開會(huì)議，并根據(jù)需要即使召開臨時(shí)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)會(huì)議因故不能如期召開，應(yīng)公告說(shuō)明原因。

監(jiān)事會(huì)每六個(gè)月至少召開一次會(huì)議。議通知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開十日以前書面會(huì)送達(dá)全體監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；

（二）事由和議題；

（三）發(fā)出通知的日期。

監(jiān)事會(huì)召集人根據(jù)實(shí)際需要或經(jīng)三分之一以上監(jiān)事要求，以于會(huì)議召開五日以前，以電話通知和書面通知（包括專人送達(dá)、郵寄、傳真、電子郵件及其他有效方式）的方式通知全體監(jiān)事。

第十八條 監(jiān)事連續(xù)兩次不能親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的，視為不能履行職責(zé)，股東大會(huì)或職工代表大會(huì)應(yīng)當(dāng)予以撤換。

第十九條 監(jiān)事在監(jiān)事會(huì)上均有表決權(quán)，任何一位監(jiān)事所提議案，監(jiān)事會(huì)均應(yīng)予以審議。

第二十條 監(jiān)事會(huì)決議采取舉手表決或監(jiān)事會(huì)認(rèn)可的其他表決方式。

每名監(jiān)事有一票表決權(quán)。

監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的監(jiān)事出席方可舉行。一監(jiān)事享有一票表每決權(quán)。監(jiān)事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體監(jiān)事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。

第二十一條 監(jiān)事會(huì)可要求公司董事、總裁及其他高級(jí)管理人員、內(nèi)部及外部審計(jì)人員出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，回答所關(guān)注的問(wèn)題。

第二十二條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有記錄，席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記出錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出某種說(shuō)明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存。事會(huì)會(huì)議記錄的保管期限不少于十年。

第二十三條 本規(guī)則由公司監(jiān)事會(huì)制訂、修改、補(bǔ)充，并負(fù)責(zé)解釋。

第二十四條 本規(guī)則若與公司章程及國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件有所不符，以公司章程及相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。

第二十五條 本規(guī)則所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下” 都含本數(shù)； “超過(guò)”、“不滿”、“不足”、“以外”不含本數(shù)。

第二十六條 本規(guī)則自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

股份有限公司

二〇一二年月日

第二篇：議事監(jiān)事會(huì)主要職責(zé)

議事監(jiān)事會(huì)主要職責(zé)

一、討論審議本村《村民自治章程》規(guī)定須提交村民會(huì)議和村民代表會(huì)議決定的重大事項(xiàng)，提出意見和建議；

二、監(jiān)督村事務(wù)民主決策；

三、監(jiān)督村民委員會(huì)成員行使職權(quán)，定期監(jiān)督、評(píng)議村民委員會(huì)及其管理人員工作；

四、對(duì)村民委員會(huì)在村務(wù)公開方面的事項(xiàng)、內(nèi)容、時(shí)間、程序、形式進(jìn)行民主監(jiān)督；

五、參與審查村集體的財(cái)務(wù)計(jì)劃和各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)本村集體財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行民主監(jiān)督（僅議事監(jiān)事會(huì)財(cái)務(wù)監(jiān)督小組職能）；

六、每月審核村民委員會(huì)財(cái)務(wù)開支，出具理財(cái)報(bào)告書（僅議事監(jiān)事會(huì)財(cái)務(wù)監(jiān)督小組職能）；

七、受村民委托，對(duì)村民質(zhì)疑的本村集體的財(cái)務(wù)賬目進(jìn)行查閱、審核，并要求有關(guān)當(dāng)事人對(duì)財(cái)務(wù)問(wèn)題作出解釋（僅議事監(jiān)事會(huì)財(cái)務(wù)監(jiān)督小組職能）；

八、向村民會(huì)議、村民代表會(huì)議報(bào)告村務(wù)公開和民主理財(cái)情況；

九、收集、聽取村民對(duì)村務(wù)公開和民主理財(cái)?shù)囊庖姾徒ㄗh。

第三篇：股份有限公司監(jiān)事會(huì)職責(zé)

股份有限公司監(jiān)事會(huì)職責(zé)、職權(quán)條例

一、監(jiān)事會(huì)的職責(zé)：

（一）決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；

（二）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；

（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

（四）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；

（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；

（六）審議批準(zhǔn)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（八）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；

（九）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；

（十）對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；

（十一）修改公司章程；

（十二）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；

（十三）審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。

二、董事會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向大會(huì)報(bào)告工作；

（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

（四）制訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購(gòu)、回購(gòu)本公司股票或者合并、分立和解散方案；

（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（九）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；

（十）制訂公司的基本管理制度；

（十一）管理公司信息披露事項(xiàng)；

（十二）公司章程規(guī)定或股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。

三、監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）檢查公司的財(cái)務(wù)；

（二）對(duì)董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；

（三）當(dāng)董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求其予以糾正，必要時(shí)向股東大會(huì)或國(guó)家有關(guān)主管機(jī)關(guān)報(bào)告；

（四）提議召開臨時(shí)股東大會(huì)；

（五）列席董事會(huì)會(huì)議；

（六）公司章程規(guī)定或股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。

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四、其他

（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；

（二）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；

（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告；

（五）審議批準(zhǔn)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；

（八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；

（九）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

（十）修改公司章程；

（十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第四篇：村民議事會(huì)、理事會(huì)，監(jiān)事會(huì)模板

村民議事會(huì)

一、人員組成(5-7人)

會(huì)

長(zhǎng)：***

副會(huì)長(zhǎng)：***

成員：***********

范文老師2019-11-15

16:16

二、村民議事會(huì)工作制度

一、村民議事會(huì)是由本村村民代表參加的參謀議事，民主監(jiān)督村務(wù)的基層群眾性組織。

二、村民議事會(huì)成員任期與村民委員會(huì)相同，每屆三年，可以連選連任。

三、村民議事會(huì)享有六大職權(quán):

①對(duì)村內(nèi)重大事務(wù)的參謀權(quán);

②對(duì)村委會(huì)計(jì)劃、報(bào)告的審議權(quán);

③對(duì)村干部的執(zhí)行政策情況的監(jiān)督權(quán);

④對(duì)群眾意見與建議的收集、反映權(quán);

⑤對(duì)不合格的村委干部要求罷免的建議權(quán);

⑥對(duì)村務(wù)的民主管理權(quán)。

四、村民議事會(huì)的主要內(nèi)容是:討論村委中長(zhǎng)期規(guī)劃和本工作計(jì)劃，財(cái)務(wù)收支預(yù)決算，年終收益分配，各業(yè)承包合同，集體土地的征用，新建企業(yè)和企業(yè)新增項(xiàng)目的開發(fā)，村鎮(zhèn)建設(shè)的規(guī)劃和宅基地的審批，大型基本建設(shè)和固定資產(chǎn)購(gòu)置及處理。

五、村民委員會(huì)接受村民議事會(huì)的檢查、監(jiān)督。

每年年終，應(yīng)將本財(cái)務(wù)收支、企業(yè)承包、土地承包情況，農(nóng)民負(fù)擔(dān)情況，宅基地審批情況、計(jì)劃生育指標(biāo)分配情況等向村民議事會(huì)匯報(bào)，對(duì)群眾關(guān)心的熱點(diǎn)問(wèn)題，要求在村內(nèi)主要街道予以公示。

六、村民委員會(huì)成員每年年終向村民議事會(huì)進(jìn)行述職報(bào)告，村民議事會(huì)對(duì)每個(gè)成員的工作要進(jìn)行認(rèn)真的評(píng)議，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行無(wú)記名測(cè)評(píng)，評(píng)議結(jié)果將記入檔案，作為考核村委干部的主要依據(jù)，為村委換屆調(diào)整干部提供依據(jù)。

七、村民議事會(huì)每季至少召開一次，由村民委員會(huì)召集、主持，如有特殊情況，經(jīng)本村三分之二的村民代表聯(lián)名提出，即可召開專題會(huì)議。

八、村民議事會(huì)要建立健全各種資料表冊(cè)，做到各種活動(dòng)有記錄，各項(xiàng)決策有記錄，好人好事有記錄，意見建議有記錄，決策的執(zhí)行情況有反映，并要將有關(guān)資料整理入檔。

村民理事會(huì)

一、人員組成(5-7人)

會(huì)

長(zhǎng)：***

副會(huì)長(zhǎng)：***

成員：***********

二、村民理事會(huì)工作制度

適應(yīng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的新形勢(shì)，促進(jìn)兩個(gè)文明建設(shè)，以自然村為單位成立村民理事會(huì)。理事會(huì)應(yīng)在嚴(yán)格按照黨的政策方針，執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)，遵循村規(guī)民約的前提下，立足本村村民，積極帶領(lǐng)本村村民開展社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)工作。

一、理事會(huì)的產(chǎn)生

1、理事會(huì)由5-7人組成，成員由組織能力強(qiáng)、熱心公益事業(yè)、辦事公道的村組干部、老同志、黨團(tuán)員、積極分子組成，經(jīng)本組村民大會(huì)或村民代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。

2、在理事會(huì)成員中選舉會(huì)長(zhǎng)1名。根據(jù)市委年1號(hào)文件“全面推行黨支部領(lǐng)導(dǎo)下的村兩委班子、村民小組、黨小組與新農(nóng)村建設(shè)理事會(huì)、農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織的雙向進(jìn)入交叉任職管理模式”的精神，村民理事會(huì)長(zhǎng)應(yīng)由村兩委班子成員、村民小組長(zhǎng)或黨小組長(zhǎng)擔(dān)任。

二、理事會(huì)的任期

理事會(huì)每屆任期三年，理事會(huì)任期期滿，要及時(shí)召開本村村民大會(huì)或村民代表大會(huì)，選舉新一屆理事會(huì)。理事會(huì)成員可連選連任。

三、理事會(huì)的權(quán)利和義務(wù)

1、理事會(huì)對(duì)村民代表會(huì)議負(fù)責(zé)，代表村民行使職能，至少每季度向村民代表會(huì)議匯報(bào)一次工作。

2、認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的方針政策，切實(shí)履行村莊公共事務(wù)管理，建立完善和監(jiān)督執(zhí)行村規(guī)民約，公共事務(wù)管理、公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理等各項(xiàng)長(zhǎng)效管理機(jī)制，及時(shí)糾正違反本制度和村規(guī)民約等相關(guān)制度的人和事。

3、切實(shí)履行本村組新農(nóng)村建設(shè)的管理職能，負(fù)責(zé)協(xié)助技術(shù)部門制定和實(shí)施村莊規(guī)劃，負(fù)責(zé)與農(nóng)戶簽訂建設(shè)意向協(xié)議，負(fù)責(zé)向政府自主申請(qǐng)新農(nóng)村建設(shè)示范點(diǎn)，積極擔(dān)負(fù)起建設(shè)資金籌集管理、建設(shè)合同簽訂、工程進(jìn)度督促、建設(shè)質(zhì)量監(jiān)管的具體職責(zé)，逐步完善村組基礎(chǔ)設(shè)施和公益事業(yè)設(shè)施配套，努力提升村民的生產(chǎn)生活質(zhì)量。

4、負(fù)責(zé)聽取并收集各個(gè)方面的意見建議，協(xié)調(diào)解決村內(nèi)的有關(guān)問(wèn)題和困難。

5、負(fù)責(zé)組織開展文明新風(fēng)培育創(chuàng)建活動(dòng)，廣泛開展互助活動(dòng)，增強(qiáng)村民參與活動(dòng)的積極性和主動(dòng)性。

6、尊重村民權(quán)利，維護(hù)村民利益，以實(shí)施各類農(nóng)民培訓(xùn)工程為契機(jī)，積極引導(dǎo)村民做一個(gè)有一定致富能力、文明守法、移風(fēng)易俗的新型農(nóng)民。組織村民摒棄陳規(guī)陋習(xí)，弘揚(yáng)文明新風(fēng)，倡導(dǎo)健康文明科學(xué)的生活方式。

7、按照“民辦、民管、民勞、民受益”的原則，培育和組建新經(jīng)濟(jì)組織，為本村全體村民提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后各項(xiàng)任務(wù)，達(dá)到“信息暢通、技術(shù)互幫，資金互助、成果共享”的目標(biāo)。

8、本制度需修改時(shí)，由理事會(huì)征求群眾意見，提出修改條規(guī)，經(jīng)戶主會(huì)或群眾大會(huì)討論通過(guò)。

9、本制度條款如與村或政府頒布的政策法規(guī)有違背，應(yīng)按政策法規(guī)及時(shí)進(jìn)行修改。村民監(jiān)事會(huì)

一、人員組成(5-7人)

會(huì)

長(zhǎng)：***

副會(huì)長(zhǎng)：***

成員：***********

為了進(jìn)一步擴(kuò)大村民民主監(jiān)督職權(quán)，確保群眾的知情權(quán)、監(jiān)督權(quán)、參與權(quán)和管理權(quán)，鞏固村委會(huì)與群眾的良好關(guān)系，特制定本制度。

一、村民監(jiān)事會(huì)的組成由黨風(fēng)廉政建設(shè)監(jiān)督員、農(nóng)村“五老”（老干部、老黨員、老勞模、老教師、老軍人）、人大代表和有較高威信的村民５－７人組成，成員必須經(jīng)全體村民大會(huì)或村民代表大會(huì)民主推薦產(chǎn)生。但不能是村黨政班子成員及其直系親屬。

二、村民監(jiān)事會(huì)職責(zé)

1、審查村務(wù)公開的各項(xiàng)內(nèi)容；

2、審議批準(zhǔn)村委會(huì)的工作報(bào)告、財(cái)務(wù)收支賬目憑證；

3、監(jiān)督村委會(huì)及其成員對(duì)法律法規(guī)和村民自治章程及村民會(huì)議或村民代表會(huì)議決定事項(xiàng)的執(zhí)行；

4、檢查村財(cái)務(wù)收支，督促村委會(huì)財(cái)務(wù)的公開；

5、舉行民主聽證會(huì)，向村民通報(bào)本村重大事項(xiàng)，征求并反映村民對(duì)村務(wù)公開的意見和建議，對(duì)村委會(huì)研究決定的事項(xiàng)向群眾作好宣傳解釋；

6、向村民會(huì)議負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，接受村民大會(huì)的監(jiān)督；

7、監(jiān)事會(huì)有權(quán)要求監(jiān)事所涉及的對(duì)象提供真實(shí)材料和有利于監(jiān)事工作開展的必備條件。

三、村民監(jiān)事會(huì)工作范圍

定期組織召開村民會(huì)議或村民代表會(huì)議，聽取村委會(huì)的工作匯報(bào)，評(píng)議村委會(huì)的工作，列席村委會(huì)有關(guān)重大事項(xiàng)決策的會(huì)議；走訪群眾，收集、匯總?cè)罕妼?duì)村委會(huì)工作和村組干部的意見，對(duì)群眾反映的熱、難點(diǎn)問(wèn)題及時(shí)向村委會(huì)反映，并提出建議；負(fù)責(zé)向村民宣傳有關(guān)決策，協(xié)助村兩委會(huì)做好黨和國(guó)家各項(xiàng)政策、本村重大決定的貫徹落實(shí)。監(jiān)事會(huì)可以獨(dú)立自主地開展各項(xiàng)符合規(guī)定的民主監(jiān)事活動(dòng)。

第五篇：股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則指引

股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則指引

目錄

第一章

總則.................................................................................................................................................1 第二章

監(jiān)事會(huì)的職權(quán).................................................................................................................................1 第三章

監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開.........................................................................................................................1 第四章

監(jiān)事會(huì)會(huì)議的通知.........................................................................................................................2 第五章

出席會(huì)議的人員.............................................................................................................................2 第六章

議案表決與會(huì)議決議.....................................................................................................................3 第七章

會(huì)議的記錄與保存.........................................................................................................................3 第八章

會(huì)議決議的執(zhí)行與督辦.................................................................................................................3 第九章

附則.................................................................................................................................................4

第一章

總則

第一條

為了完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，健全和發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督職能，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱為《公司法》）、國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，《……股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》），制定本規(guī)則。

第二條

監(jiān)事會(huì)是公司依法設(shè)立的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，向股東大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

第三條

監(jiān)事會(huì)由［ ］名監(jiān)事組成，其中包括職工監(jiān)事［ ］名，監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一名，由[二分之一]全體監(jiān)事選舉產(chǎn)生和更換。

第二章

監(jiān)事會(huì)的職權(quán)

第四條

監(jiān)事會(huì)受股東會(huì)的委托或授權(quán)行使職權(quán)，向股東會(huì)報(bào)告工作。第五條

監(jiān)事會(huì)依法行使下列職權(quán)：

（一）檢查公司的財(cái)務(wù)，查閱財(cái)務(wù)報(bào)表、資料（包括下屬企業(yè)、控股公司）；發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助工作。

（二）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；

（三）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；

（四）提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行法定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；

（五）向股東會(huì)會(huì)議提出提案；

（六）按《公司法》第一百五十二條規(guī)定對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；

（七）法律法規(guī)及股東會(huì)授予的其他職權(quán)。

第六條

公司應(yīng)為監(jiān)事會(huì)提供辦公場(chǎng)地和必要的經(jīng)費(fèi)。監(jiān)事會(huì)根據(jù)需要可以聘請(qǐng)必要的工作人員。

第三章

監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開

第七條

監(jiān)事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。

第八條

監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議每年召開一次，并于每年四月三十日前召開。監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議主要是對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況和資產(chǎn)運(yùn)行情況進(jìn)行審核，討論確定監(jiān)事會(huì)工作計(jì)劃和工作總結(jié)報(bào)告，會(huì)議的主要議題包括：

（一）審核公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，重點(diǎn)審核財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、完整性。

（二）重點(diǎn)分析評(píng)價(jià)公司預(yù)算執(zhí)行情況、資產(chǎn)運(yùn)行情況、重大投資決策實(shí)施情況、資產(chǎn)質(zhì)量和保值增值情況；

（三）了解和評(píng)價(jià)公司董事會(huì)成員，總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的經(jīng)營(yíng)行為和業(yè)績(jī)、提出建議；

（四）討論監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告。

第九條

經(jīng)監(jiān)事會(huì)主席或二分之一以上全體監(jiān)事提議，或有下列情況之一的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)在事實(shí)發(fā)生之日起十日內(nèi)召開臨時(shí)會(huì)議。

（一）董事會(huì)決策違反法律、法規(guī)或超越?jīng)Q策權(quán)限范圍，違反決策程序以及決策可能嚴(yán)重影響公司資產(chǎn)保值增值；

（二）公司高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)和《公司章程》，嚴(yán)重影響公司利益；

（三）公司已經(jīng)或正在出現(xiàn)重大的資產(chǎn)流失現(xiàn)象，股東權(quán)益受到損害，董事會(huì)未及時(shí)采取措施；

（四）監(jiān)事會(huì)認(rèn)為需要聘用執(zhí)業(yè)審計(jì)師、律師等提出專業(yè)意見的某些重大監(jiān)督事項(xiàng)；

（五）為完成監(jiān)事會(huì)工作計(jì)劃，監(jiān)事會(huì)在自身工作運(yùn)行的各個(gè)環(huán)節(jié)（包括部署、實(shí)施、檢查、考核）中需要召集會(huì)議；

（六）監(jiān)事會(huì)認(rèn)為有必要召開臨時(shí)會(huì)議的其他情形。

第十條

監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持；監(jiān)事會(huì)主席不能或者不履行職務(wù)的，由[副主席]半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

第四章

監(jiān)事會(huì)會(huì)議的通知

第十一條

監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知按以下形式送達(dá)全體監(jiān)事：

（一）監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議召開十日前以書面形式通知全體監(jiān)事；

（二）監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議召開五個(gè)工作日前以書面通知全體監(jiān)事，遇有緊急情況時(shí)，可由監(jiān)事會(huì)主席決定，先電話通知后補(bǔ)送書面通知。

根據(jù)本議事規(guī)則要求作出的任何通知應(yīng)以書面方式作出，并可以通過(guò)專人遞送、快遞、掛號(hào)信或航空掛號(hào)信、傳真以及電子郵件發(fā)送至通知有關(guān)各方所指定的地址，或者發(fā)送到所涉有關(guān)各方不時(shí)書面通知的其他地址。

如果無(wú)法證明更早收到通知的情況下，任何通知應(yīng)在下列情況下視為已正式作出：

（一）如果通過(guò)專人遞送，在將通知送到被通知方指明的地址并由其簽收送達(dá)回執(zhí)時(shí)；

（二）如果通過(guò)快遞發(fā)出，在寄出后的三日；

（三）如果通過(guò)掛號(hào)信或航空掛號(hào)信發(fā)出，在寄出后的七日；

（四）如果通過(guò)傳真發(fā)出，在發(fā)送者收到傳真已完整傳輸?shù)拇蛴〈_認(rèn)書時(shí)；

（五）如果通過(guò)電子郵件發(fā)出，在發(fā)送者收到收件人已收到有關(guān)電子郵件的打印確認(rèn)書時(shí)，但該等確認(rèn)書系電子郵件系統(tǒng)自動(dòng)回復(fù)功能作出的除外。在此情形下，通知應(yīng)在發(fā)送方收到收件人以傳真形式發(fā)回的書面確認(rèn)時(shí)方能視為正式作出。

第十二條

監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：

（一）舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和期限；

（二）事由及議題；

（三）發(fā)出通知的日期。

會(huì)議議題的相關(guān)資料應(yīng)隨會(huì)議通知送達(dá)各監(jiān)事。

第五章

出席會(huì)議的人員

第十三條

監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)由監(jiān)事本人出席。

監(jiān)事因故不能出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，應(yīng)事先向監(jiān)事會(huì)主席請(qǐng)假，提交書面意見或書面表決，也可書面委托其他監(jiān)事，委托書上應(yīng)注明委托事項(xiàng)及意見，并由委托人簽名或蓋章。

委托其他董事代為出席會(huì)議的監(jiān)事視為該監(jiān)事本人親自出席。但應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)— 2 —

行使監(jiān)事的權(quán)利。

第十四條

監(jiān)事未出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，亦未委托其他監(jiān)事代為出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。

第十五條

監(jiān)事連續(xù)兩次未出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，亦未委托其他監(jiān)事出席的，視為不能履行監(jiān)事職責(zé)，由監(jiān)事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)或職工代表大會(huì)予以撤換。

第十六條

監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，均必須由全體監(jiān)事[二分之一]以上出席方可舉行。

第十七條

根據(jù)需要，監(jiān)事會(huì)可邀請(qǐng)審議事項(xiàng)的相關(guān)人員列席會(huì)議。

第六章

議案表決與會(huì)議決議

第十八條

監(jiān)事會(huì)決議要由監(jiān)事以記名投票方式進(jìn)行表決，每一監(jiān)事享有一票表決權(quán)。表決分同意和反對(duì)兩種，不能棄權(quán)，棄權(quán)的情況視為同意。

第十九條

監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)由全體監(jiān)事[二分之一]以上通過(guò)方為有效。第二十條

監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障監(jiān)事充分表達(dá)意見的前提下，可以用郵寄或傳真方式進(jìn)行書面表決，但所表決決議應(yīng)經(jīng)全體監(jiān)事簽字通過(guò)方為有效。

第二十一條

監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議決議一般應(yīng)包括下列內(nèi)容：

（一）監(jiān)事會(huì)會(huì)議時(shí)間、內(nèi)容以及監(jiān)事出席情況和表決情況；

（二）經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，授權(quán)審查公司半年或全年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)基本情況；

（三）經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，授權(quán)審查公司經(jīng)營(yíng)效益、資產(chǎn)質(zhì)量和資產(chǎn)保值增值情況；

（四）對(duì)董事會(huì)成員及經(jīng)營(yíng)班子經(jīng)營(yíng)行為、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，獎(jiǎng)懲及任免建議；

（五）對(duì)監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問(wèn)題提出處理建議。

第二十二條

監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議要對(duì)所議事項(xiàng)形成決議，以及相關(guān)監(jiān)督報(bào)告。

第二十三條

監(jiān)事應(yīng)對(duì)監(jiān)事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任。監(jiān)事會(huì)決議違反法律、行政法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的監(jiān)事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表示異議并記載于會(huì)議記錄的，該監(jiān)事可以免除責(zé)任。

第二十四條

監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議，應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后五日內(nèi)抄送公司董事長(zhǎng)和總經(jīng)理，并由董事長(zhǎng)和總經(jīng)理在收到?jīng)Q議五日內(nèi)提出書面意見。

第七章

會(huì)議的記錄與保存

第二十五條

監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)派專人作會(huì)議記錄。記錄內(nèi)容包括

（一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和主持人姓名；

（二）出席會(huì)議監(jiān)事的姓名；

（三）會(huì)議議程；

（四）監(jiān)事發(fā)言要點(diǎn)；

（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果。

第二十六條

出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

第二十七條

監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言做出某種說(shuō)明性的記載。第二十八條

監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)作為公司檔案妥善保存，保管年限為［二十］年。

— 3 — 第八章

會(huì)議決議的執(zhí)行與督辦

第二十九條

監(jiān)事會(huì)達(dá)成對(duì)有關(guān)監(jiān)督事項(xiàng)進(jìn)行檢查的決議后，應(yīng)有專門監(jiān)事負(fù)責(zé)執(zhí)行。

第三十條

對(duì)監(jiān)事會(huì)決議執(zhí)行情況，應(yīng)建立記錄制度。監(jiān)事會(huì)的每一項(xiàng)決議均應(yīng)指定監(jiān)事執(zhí)行或監(jiān)督執(zhí)行。被指定的監(jiān)事應(yīng)將決議的執(zhí)行情況記錄在案，并將最終執(zhí)行結(jié)果報(bào)告監(jiān)事會(huì)。

第九章

附則

第三十一條

本規(guī)則中所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下”都含本數(shù)；“不滿”、“以外”不含本數(shù)。

第三十二條

本規(guī)則未盡事宜，按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定執(zhí)行。并應(yīng)根據(jù)《公司章程》和國(guó)家相關(guān)法規(guī)、規(guī)定及時(shí)進(jìn)行修訂。

第三十三條

本規(guī)則由監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

第三十四條

本規(guī)則經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。