第一篇：大唐黑龍江發(fā)電有限公司物資管理效能監(jiān)察實(shí)施方案

大唐黑龍江發(fā)電有限公司

物資管理效能監(jiān)察實(shí)施方案

為進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)物資管理，降低生產(chǎn)可控成本，查找企業(yè)在物資管理中存在的問題，規(guī)范廢舊物資回收和處理，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，按照集團(tuán)公司效能監(jiān)察指導(dǎo)意見的要求，省公司決定對物資管理進(jìn)行效能監(jiān)察立項(xiàng)，具體實(shí)施方案如下：

一、監(jiān)察目的效能監(jiān)察建議書方向

規(guī)范

1、物資管理流程，提

2、高采購效率和質(zhì)量，降低

3、采購成本，預(yù)防廉潔風(fēng)險。

二、監(jiān)察范圍

省公司所屬各企業(yè)。

三、組織機(jī)構(gòu)

省公司成立物資管理效能監(jiān)察工作小組

組長：孫大偉

副組長：張小平

成員：王波李萍張偉

職責(zé)分工：

省公司監(jiān)審部對物資公司的集中采購行為，對各基層企業(yè)自行采購行為進(jìn)行監(jiān)督。從基層企業(yè)抽調(diào)部分骨干組成檢查組抽查物資管理工作。

各企業(yè)監(jiān)審部可以把物資管理監(jiān)督作為專項(xiàng)監(jiān)督或者

效能監(jiān)察項(xiàng)目，加強(qiáng)對本企業(yè)物資采購的價格、質(zhì)量、采購方式、到貨率以及物資存儲、廢舊物資處置等情況的監(jiān)督，及時完成省公司布置的監(jiān)督任務(wù)，反饋監(jiān)督信息，配合省公司監(jiān)審部完成物資管理的日常監(jiān)督工作。并按要求將物資管理的相關(guān)情況錄入到省公司紀(jì)檢監(jiān)察綜合信息平臺中。

四、工作內(nèi)容

（一）監(jiān)督物資采購平臺建設(shè)。主要監(jiān)督信息平臺建設(shè)是否完善，是否在省公司范圍內(nèi)廣泛推廣應(yīng)用。

（二）監(jiān)督物資采購的方式。監(jiān)督采購方式是否合理，在物資采購環(huán)節(jié)是否存在的比價不合理、供應(yīng)商資質(zhì)不合格和隨意拆解采購計(jì)劃的行為。是否存在對通用性物資指定品牌或型號，導(dǎo)致供貨渠道單一，采購價格偏高情況。

（三）監(jiān)督采購的計(jì)劃性。監(jiān)督是否存在采購計(jì)劃性不強(qiáng)，臨時緊急采購較多，缺少詢比價環(huán)節(jié)，物資采購單價相對較高；是否存在拆分物資采購計(jì)劃，規(guī)避招標(biāo)采購的行為。

（四）監(jiān)督物資驗(yàn)收和存儲。監(jiān)督是否存在到貨物資不經(jīng)驗(yàn)收直接入庫、出庫物資缺少領(lǐng)料單等不規(guī)范行為，是否存在庫存物資帳卡物不符、入庫物資質(zhì)量不過關(guān)等情況。

（五）監(jiān)督物資到貨率。監(jiān)督物資是否按時到貨，是否能滿足生產(chǎn)現(xiàn)場的需要。

（六）監(jiān)督物資編碼使用規(guī)范性。從去年的檢查中發(fā)現(xiàn)各企業(yè)物資編碼使用普遍存在不規(guī)范現(xiàn)象，就是技術(shù)指標(biāo)存在較大差異的物資使用同一編碼。各企業(yè)要加強(qiáng)對這項(xiàng)工作的整改，進(jìn)一步規(guī)范物資編碼使用。

（七）監(jiān)督廢舊物資管理。監(jiān)督廢舊物資管理的規(guī)范性，是否存在隨意處置，殘值未完全回收的現(xiàn)象。各企業(yè)要建立廢舊物資管理臺賬,統(tǒng)一集中管理，嚴(yán)格收、發(fā)、存、審核、審批手續(xù)。重點(diǎn)監(jiān)督是否存在私自處理廢舊物資謀取私利或是通過處理廢舊物資私設(shè)“小金庫”的行為。

五、工作要求

（一）加強(qiáng)管理、嚴(yán)格監(jiān)督。各企業(yè)要切實(shí)加強(qiáng)物資管理，合理安排監(jiān)督力量，1、監(jiān)審部每季度要對物資采購的價格、質(zhì)量、采購方式、到貨率等進(jìn)行抽查，形成監(jiān)督報告并于下月15日前上省公司。另外還要

2、監(jiān)督省公司紀(jì)檢監(jiān)察綜合信息平臺的數(shù)據(jù)變化，對于物資平均單價漲幅過大，物資庫存增加等情況要及時督促相關(guān)專業(yè)部門進(jìn)行分析，制定整改措施，并將分析報告報省公司。

（二）廉潔從業(yè)，規(guī)范風(fēng)險。物資管理流程的廉潔風(fēng)險較高，各企業(yè)要切實(shí)抓好相關(guān)部門、相關(guān)人員的1、廉潔教育，強(qiáng)化廉潔風(fēng)險防控意識。

2、要梳理工作流程中可能存在漏洞和風(fēng)險點(diǎn)，進(jìn)行典型案例的剖析和學(xué)習(xí)，舉一反三，提高思想認(rèn)識。

（三）總結(jié)提升，完善機(jī)制。要通過

1、物資管理監(jiān)督完善物資管理機(jī)制和考核機(jī)制，真正做到完成一個項(xiàng)目，完善一項(xiàng)管理，健全一項(xiàng)機(jī)制，帶動企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理整體水平的提高。

第二篇：大唐黑龍江發(fā)電有限公司燃料管理效能監(jiān)察實(shí)施方案

大唐黑龍江發(fā)電有限公司

燃料管理效能監(jiān)察實(shí)施方案

為了進(jìn)一步提高燃料管理效能，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，提升企業(yè)盈利能力，按照集團(tuán)公司效能監(jiān)察指導(dǎo)意見的要求，省公司決定對燃料管理進(jìn)行效能監(jiān)察立項(xiàng)，具體實(shí)施方案如下：

一、監(jiān)察目的提升各企業(yè)在燃料采購、驗(yàn)收、化驗(yàn)和儲存各個環(huán)節(jié)的規(guī)范管理，加強(qiáng)對燃料異常煤處理的監(jiān)督，提高燃料結(jié)算等管理的科學(xué)化水平。

二、監(jiān)察范圍

省公司所屬各燃煤電廠。

三、組織機(jī)構(gòu)

省公司成立燃料管理效能監(jiān)察工作小組

組長：孫大偉

副組長：張小平陳松林 王秀江

成員：李萍王春仲解文

1、省公司效能監(jiān)察組織機(jī)構(gòu)職責(zé)分工：

監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)總體協(xié)調(diào)，對燃料管理效能監(jiān)察項(xiàng)目中存在的問題進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，下發(fā)監(jiān)察建議書，對燃料管理效能監(jiān)察項(xiàng)目實(shí)施效果進(jìn)行綜合評價。

燃料管理中心負(fù)責(zé)指導(dǎo)各企業(yè)的燃料管理工作，督促各企業(yè)落實(shí)各項(xiàng)整改措施。

安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)各基層企業(yè)在煤場管理、煤質(zhì)驗(yàn)收和入爐計(jì)量等方面工作，制定并指導(dǎo)各基層企業(yè)加強(qiáng)燃料驗(yàn)收和煤場管理工作。

2、省公司監(jiān)審部和各基層企業(yè)監(jiān)審部職責(zé)分工

省公司監(jiān)審部根據(jù)燃料效能監(jiān)察的推進(jìn)情況不定期向各基層企業(yè)布置監(jiān)督工作任務(wù)。從基層企業(yè)抽調(diào)部分骨干組成檢查組抽查各企業(yè)燃料管理工作。

各企業(yè)監(jiān)審部可以把燃料監(jiān)督作為專項(xiàng)監(jiān)督或者效能監(jiān)察項(xiàng)目，加強(qiáng)對燃料管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督，及時完成省公司布置的監(jiān)督工作，及時反饋監(jiān)督信息，配合省公司監(jiān)審部完成日常監(jiān)督工作。并按要求將燃料監(jiān)督情況錄入到省公司紀(jì)檢監(jiān)察綜合信息平臺中。

四、工作內(nèi)容

（一）監(jiān)督入廠入爐煤熱值差。重點(diǎn)監(jiān)察燃料入廠入爐檢斤檢質(zhì)設(shè)備配備是否滿足工作需要，設(shè)備精度是否符合標(biāo)準(zhǔn)，是否按規(guī)定定期檢定、校驗(yàn)；檢斤、檢質(zhì)（采、制、化）各種操作是否按國標(biāo)要求進(jìn)行，是否制定完善風(fēng)險控制措施并嚴(yán)格執(zhí)行，是否實(shí)現(xiàn)全過程信息化管理；是否嚴(yán)格按照規(guī)定存儲混配，減少燃料場損、熱損。各企業(yè)監(jiān)審部重點(diǎn)關(guān)注熱值差變化，發(fā)現(xiàn)超標(biāo)的異?，F(xiàn)象，要下達(dá)效能監(jiān)察建議書，并要求專業(yè)人員進(jìn)行分析，及時向省公司監(jiān)審部匯報。

（二）監(jiān)督燃料采購環(huán)節(jié)。監(jiān)控燃煤價格定價依據(jù)是否經(jīng)得起推敲；燃煤價格是否高于區(qū)域平均價；是否對燃煤質(zhì)量和市場煤質(zhì)量進(jìn)行調(diào)查分析；是否存在代理商，所付的代— 2 —

理費(fèi)用是否經(jīng)過市場調(diào)查和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆治觥?/p>

（三）監(jiān)督驗(yàn)收流程。監(jiān)督燃料機(jī)械化采樣是否投入自動；煤樣編碼是否符合要求；存樣管理是否符合標(biāo)準(zhǔn)；視頻監(jiān)控系統(tǒng)是否存在死角；每月是否不定期對煤樣進(jìn)行抽查，是否重點(diǎn)對煤樣熱值、灰分等指標(biāo)變化較大的煤樣進(jìn)行抽查。

（四）監(jiān)督合同結(jié)算方式和標(biāo)準(zhǔn)。重點(diǎn)監(jiān)察合同內(nèi)容（數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨方式、驗(yàn)收方式及標(biāo)準(zhǔn)、索賠標(biāo)準(zhǔn)）是否全面合理；是否有降低驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、擠占燃料成本等現(xiàn)象；是否建立重點(diǎn)煤炭合同兌現(xiàn)率的獎懲機(jī)制；是否嚴(yán)格按照合同約定進(jìn)行虧噸、虧卡、超硫索賠工作；結(jié)算方式是否科學(xué)；供應(yīng)商管理是否符合要求。

五、工作要求

（一）加強(qiáng)管理、嚴(yán)格監(jiān)督。各企業(yè)要切實(shí)加強(qiáng)對燃料的管理，合理安排監(jiān)督力量，特別是關(guān)鍵數(shù)據(jù)、指標(biāo)異常的企業(yè)要查原因，從采購結(jié)構(gòu)、入廠（采樣、制樣、化驗(yàn)）、入爐（采樣、制樣、化驗(yàn)）、煤場損失等關(guān)鍵環(huán)節(jié)入手，分析管理、流程、設(shè)備、組織、人員、機(jī)制的問題，制定切實(shí)可行的整改方案，明確整改目標(biāo)和措施，落實(shí)整改責(zé)任。對于指標(biāo)偏差較大的企業(yè)，實(shí)施“說清楚”制度。

（二）廉潔從業(yè)，規(guī)范風(fēng)險。燃料管理流程的廉潔風(fēng)險較高，各企業(yè)要切實(shí)抓好燃料管理相關(guān)部門、相關(guān)人員的廉潔教育，強(qiáng)化廉潔風(fēng)險防控意識。要梳理燃料管理工作中可能存在漏洞和風(fēng)險點(diǎn)，對發(fā)生在燃料管理中的違紀(jì)違法典型

案例進(jìn)行剖析、學(xué)習(xí)，舉一反三，提高思想認(rèn)識。

（三）落實(shí)責(zé)任，嚴(yán)格獎懲。系統(tǒng)各企業(yè)要按照“五確認(rèn)、一兌現(xiàn)”的程序開展燃料管理專項(xiàng)效能監(jiān)察。要將目標(biāo)、任務(wù)落實(shí)到領(lǐng)導(dǎo)、部門和人員（崗位）。對發(fā)現(xiàn)和揭露出來的問題，要及時調(diào)查處理。對因管理混亂、工作粗放等給企業(yè)造成重大損失的，要追究相應(yīng)責(zé)任；對違反紀(jì)律、失職瀆職的，要按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

（四）總結(jié)提升，完善機(jī)制。要通過效能監(jiān)察完善燃料管理機(jī)制和考核機(jī)制，真正做到完成一個項(xiàng)目，完善一項(xiàng)管理，健全一項(xiàng)機(jī)制，帶動企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理整體水平的提高。— 4 —

第三篇：物資管理效能監(jiān)察

物資管理效能監(jiān)察操作規(guī)程

第一條對物資管理制度的監(jiān)察:

1、對制度建立、完善情況的監(jiān)察

(l)檢查是否按照集團(tuán)公司、分公司物資管理規(guī)定，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際制訂了物資管理辦法，對物資的計(jì)劃、采購、驗(yàn)收、入庫、倉儲、出庫、結(jié)算、廢舊物資處理等環(huán)節(jié)做了詳細(xì)規(guī)定。

(2)檢查是否制訂了物資計(jì)劃管理辦法，對物資計(jì)劃的編制、執(zhí)行和核查環(huán)節(jié)的指標(biāo)體系、業(yè)務(wù)程序、異常情況的處理等作了詳細(xì)規(guī)定。

(3)檢查是否制訂了物資采購管理辦法，是否嚴(yán)格按照國家、集團(tuán)公司、分公司的有關(guān)規(guī)定制定了招標(biāo)管理辦法。

(4)檢查是否制訂了物資驗(yàn)收及倉儲管理制度、進(jìn)出庫制度、交接制度、對賬制度、盤庫制度等。

(5)檢查是否建立廢舊物資管理制度，是否有完善的廢舊物資的確認(rèn)、回收、處理程序等。

(6)是否制訂了計(jì)劃、采購、倉儲等工作崗位規(guī)范、工作標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)流程、管理考核辦法和輪崗制度。

2、對制度執(zhí)行情況的監(jiān)察

(1）檢查在物資計(jì)劃、采購、驗(yàn)收、倉儲、廢舊物資處理等環(huán)節(jié)中是否存在有制度不執(zhí)行或執(zhí)行不到位的情況。

(2)檢查是否存在因不執(zhí)行相關(guān)制度或執(zhí)行制度不到位而損害企業(yè)利益的情況。

第二條 對物資計(jì)量設(shè)備的監(jiān)察:

1、檢查是否按物資管理要求配備了計(jì)量設(shè)備，計(jì)量設(shè)備是否為國家認(rèn)定的合格產(chǎn)品。

2、檢查計(jì)量設(shè)備的維護(hù)臺賬、運(yùn)行日志和報表、誤差檢驗(yàn)記錄.、定期校驗(yàn)記錄是否完備，校驗(yàn)單位是否具有國家認(rèn)定的計(jì)量資質(zhì)。

第三條 對物資管理人員及部門的監(jiān)察:

1、檢查物資管理工作人員是否具備相關(guān)業(yè)務(wù)知識，是否嚴(yán)格按照崗位規(guī)范、工作標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)流程開展工作，是否存在失職、讀職、營私舞弊等損害企業(yè)利益的行為。

2、檢查物資管理部門是否認(rèn)真履行管理職能，定期對內(nèi)部工作人員進(jìn)行廉潔從業(yè)教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考試。

3、檢查物資管理部門和工作人員是否存在工作中不愿接受或不配合監(jiān)察部門和其他監(jiān)督的行為。

4、檢查物資管理部門是否建立了市場分析制度、供應(yīng)商檔案庫和信譽(yù)評估制度。

第四條 對物資計(jì)劃環(huán)節(jié)的監(jiān)察:

1、檢查編制物資備品備件計(jì)劃時是否進(jìn)行了平衡利庫工作，是否貫徹了厲行節(jié)約、統(tǒng)籌兼顧的原則。

2、檢查采.購計(jì)劃是否符合生產(chǎn)需求和預(yù)算要求，是否履行了審批手續(xù)，手續(xù)是否齊備并且符合相關(guān)制度要求，是否保證合理庫存量。

3、檢查物資使用計(jì)劃填寫項(xiàng)目是否齊全，計(jì)劃的提出是否及時和準(zhǔn)確。

第五條 對物資采購環(huán)節(jié)的監(jiān)察:

1、檢查采購人員是否按照采購計(jì)劃進(jìn)行采購，所采購的物資名稱、型號、數(shù)量、價格和質(zhì)量是否符合要求。

2、檢查采購人員是否調(diào)查市場綜合信息的情況，是否貨比三家，是否簽訂購貨合同。

3、檢查采購人員對定點(diǎn)供應(yīng)商是否審查了供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、經(jīng)營許可證等，是否調(diào)查了供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)等情況，是否進(jìn)行了招標(biāo)及價格談判，合同簽訂是否規(guī)范。檢查是否對定點(diǎn)供應(yīng)商建立考核體系。

4、檢查物資采購符合招標(biāo)規(guī)定的是否進(jìn)行了招標(biāo)工作，招標(biāo)程序是否公開、公平、公正。檢查有無將達(dá)到招標(biāo)規(guī)定的項(xiàng)目拆分肢解、規(guī)避招標(biāo)的行為。

第六條 對物資采購招標(biāo)工作的監(jiān)察:

檢查物資采購招標(biāo)工作是否按照分公司招標(biāo)管理辦法的要求進(jìn)行。

第七條 對物資入庫環(huán)節(jié)的監(jiān)察:

1、檢查物資入庫是否按規(guī)定經(jīng)過驗(yàn)收，物資名稱、型號.、數(shù)量、價格和質(zhì)量是否與采購計(jì)劃相符，是否及時入庫，驗(yàn)收人員是否嚴(yán)格執(zhí)行“‘以單為主、以單核貨、逐項(xiàng)核對.、件件過目”的操作規(guī)則，并簽名確認(rèn)，對驗(yàn)收存在的問題是否及時登錄、上報。

2、檢查倉庫保管人員是否做好驗(yàn)收記錄，是否開具入庫憑證，及時進(jìn)行入庫賬務(wù)處理。

第八條 對倉儲環(huán)節(jié)的監(jiān)察:

1、檢查倉庫貨物編號、保管卡.、物資賬、是否齊全，賬、卡、物是否相符，字跡清楚無涂改痕跡。

2、檢查倉庫布局是否合理，內(nèi)外清潔，作業(yè)道暢通。物資分類存放是否合理、標(biāo)志明顯，堆垛牢固整齊。庫存物資的保管及實(shí)物防護(hù)措施是否完善。

3、檢查倉庫保管人員是否定期進(jìn)行貨物盤點(diǎn)、執(zhí)行盤庫和對賬制度，記錄是否清晰。

第九條 對出庫環(huán)節(jié)的監(jiān)察:

1、檢查領(lǐng)料人的領(lǐng)料單項(xiàng)目填寫是否齊全、是否經(jīng)領(lǐng)用材料部門負(fù)責(zé)人審核簽字，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

2、檢查倉庫保管人員是否嚴(yán)格按照領(lǐng)料單發(fā)貨，所發(fā)貨物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等是否與領(lǐng)料單相符c 3，檢查是否存在未辦理人庫手續(xù)而直接出庫、超計(jì)劃或超定額、白條、便條出庫，領(lǐng)料單涂改或印章不全現(xiàn)象。

4、檢查倉庫保管人員發(fā)料后是否登記材料臺賬，記錄完整。

5、檢查出庫物資有無以領(lǐng)代耗、領(lǐng)用后疏于管理、損失浪費(fèi)等現(xiàn)象發(fā)生。

第十條 對稽核環(huán)節(jié)的監(jiān)察:

1、稽核人員是否定期核對材料明細(xì)賬與倉庫材料臺賬，是否核對總賬與明細(xì)賬，賬目是否核對準(zhǔn)確、清晰。

2、甲稽核人員是否審核領(lǐng)料單，核對收發(fā)憑證和材料賬卡，是否檢查收發(fā)記錄和結(jié)存余額，是否察看材料領(lǐng)存情況和核算手續(xù)。

第十一條 對結(jié)算環(huán)節(jié)的監(jiān)察:

1、檢查是否按照購貨合同、驗(yàn)收證明等與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算價格是否嚴(yán)格按照合同執(zhí)行，質(zhì)保金是否扣除，對未達(dá)到合同標(biāo)準(zhǔn)的物資是否拒付或索賠。一質(zhì)保到期后，退款手續(xù)是否完備。

2、檢查大宗物資訂購過程的合同、憑證.、賬簿記錄是否完整、正確。

3、檢查財務(wù)部門是否按規(guī)定及時進(jìn)行賬務(wù)處理。

第十二條 對廢舊物資環(huán)節(jié)的監(jiān)察:

1、檢查是否建立廢舊物資倉庫及臺賬。

2、檢查是否嚴(yán)格執(zhí)行廢舊物資管理制度，廢舊物資的確認(rèn)是否經(jīng)有關(guān)部門鑒定和領(lǐng)導(dǎo)審批。確認(rèn)的廢舊物資是否及時人庫，有無擅自處理廢舊物資的現(xiàn)象。

3、檢查廢舊物資人庫計(jì)量、登記，入庫手續(xù)是否完一備，對回收的廢舊物資是否根據(jù)品種、等級重新分類，定置存放，妥善保管。

4、檢查廢舊物資的再利用和拍賣是否履行審批手續(xù)，對廢舊物資的拍賣是否按規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)，廢舊物資拍賣貨款是否人單位財務(wù)賬，有無截留現(xiàn)象。

5、廢舊物資出庫是否辦理出庫手續(xù)。

第十三條 對統(tǒng)計(jì)環(huán)節(jié)的監(jiān)察:

1、檢查統(tǒng)計(jì)人員是否按要求進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)。使用計(jì)算機(jī)管理情況下，統(tǒng)計(jì)資料信息是否定期備份。

2、檢查統(tǒng)計(jì)報表的項(xiàng)目完整性、準(zhǔn)確性和及時性。所有的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)原始記錄是否真實(shí)，是否存在隱瞞虛報的現(xiàn)象。

第十四條 對物資經(jīng)濟(jì)活動分析環(huán)節(jié)的監(jiān)察:

1、檢查物資管理部門是否定期組織召開物資經(jīng)濟(jì)活動分析會，對當(dāng)月庫存量、采購計(jì)劃、采購成本、物資周轉(zhuǎn)速度、采購價格等進(jìn)行分析，查找存在的問題，落實(shí)責(zé)任和制定整改措施。

2、檢查物資管理部門是否采納了監(jiān)察部門提出的物資管理監(jiān)察建議書是否落實(shí)了限期整改通知書。

第四篇：有限公司物資采購管理效能監(jiān)察情況匯報范文

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物資采購管理效能監(jiān)察情況匯報 的各位領(lǐng)導(dǎo)：

上午好。

根據(jù)集團(tuán)紀(jì)委通知要求，我公司紀(jì)委會同綜合業(yè)務(wù)部、企業(yè)管理部、財務(wù)管理部，抽調(diào)專人，對公司2011年物資采購管理工作進(jìn)行效能監(jiān)察，對物資采購管理工作是否符合集團(tuán)公司規(guī)定，以及物資采購活動中的執(zhí)法執(zhí)紀(jì)情況進(jìn)行了自查。下面，我就公司2011年發(fā)展基本情況、物資采購管理情況、懲防體系建設(shè)情況匯報如下。

一、公司發(fā)展基本情況

（一）黨群工作方面

2011年是xxxxx公司實(shí)施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型后的開局之年。公司黨委、紀(jì)委按照集團(tuán)公司黨建工作要點(diǎn)，圍繞“抓轉(zhuǎn)型、增效益、實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展”這條主線，以不斷加強(qiáng)企業(yè)黨建發(fā)揮保障作用為目標(biāo)，牢牢把握集團(tuán)公司業(yè)務(wù)板塊戰(zhàn)略調(diào)整這一機(jī)遇,認(rèn)真學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，全面開展“為民服務(wù)創(chuàng)先爭優(yōu)”活動、“黨員品牌工程”、“四好”班子建設(shè)等工作，堅(jiān)持以促進(jìn)企業(yè)和諧為出發(fā)點(diǎn)，以增強(qiáng)企業(yè)凝聚力為著力點(diǎn)，黨政一體，融入中心，為企業(yè)順利完成全年各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)提供堅(jiān)實(shí)的政治和組織保障。這主要體現(xiàn)在以下四個方面。

1、以開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動為契機(jī)，緊扣公司經(jīng)營發(fā)展實(shí)際，大力提升公司整體發(fā)展上水平。自2010年6月開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動以來，公司在上級黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真謀劃，精心組織，把創(chuàng)先爭優(yōu)活動與黨員目標(biāo)管理工作相結(jié)合；與創(chuàng)建學(xué)習(xí)型黨組織相結(jié)合；與創(chuàng)建“四強(qiáng)”黨組織、“四優(yōu)”黨員活動相結(jié)合，以創(chuàng)先爭優(yōu)活動推進(jìn)支部建設(shè)，提高黨建工作水平，在xxxx公司系統(tǒng)形成了黨組織爭創(chuàng)先進(jìn)，黨員爭當(dāng)優(yōu)秀的良好局面。

2011年6月底，公司黨委組織開展的“科技創(chuàng)新競賽活動”取得階段性成果，寧夏中節(jié)能公司、四川中節(jié)能公司、江西中節(jié)能公司、河北中節(jié)能公司、中節(jié)能國環(huán)公司等下屬企業(yè)，共形成科技創(chuàng)新20項(xiàng)，其中，發(fā)明創(chuàng)造3項(xiàng)，技術(shù)創(chuàng)新9項(xiàng)，工藝改進(jìn)8項(xiàng)，其中，中節(jié)能國環(huán)公司從年初到現(xiàn)在，已經(jīng)申報實(shí)用新型專利2項(xiàng)，目前專利正在審批過程中。

在創(chuàng)先爭優(yōu)活動中，公司黨委力爭做到“組織創(chuàng)先進(jìn)、黨員爭優(yōu)秀、企業(yè)有發(fā)展、職工得實(shí)惠”，抓實(shí)“六項(xiàng)內(nèi)容”，實(shí)現(xiàn)“六個突破”。由于時間關(guān)系，我就不再一一向王書記匯報了。

2、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)學(xué)習(xí)制度，努力提高廣大黨員干部的理論水平，建設(shè)學(xué)習(xí)型黨組織。這主要包括三方面的內(nèi)容：

一是積極組織開展思想教育學(xué)習(xí)活動，主要是利用黨委會、黨員大會、每周一的總經(jīng)理辦公會，認(rèn)真組織干部職工學(xué)習(xí)黨的文件和會議精神。2011年七一前后，公司系統(tǒng)各單位都結(jié)合自身實(shí)際，開展了豐富多彩的思想教育活動，紀(jì) 念我黨成立90周年。

二是嚴(yán)格執(zhí)行各級黨委中心組、中層干部隊(duì)伍和職工黨員學(xué)習(xí)制度，務(wù)求學(xué)習(xí)實(shí)效。學(xué)習(xí)內(nèi)容及包括類似《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢下國有及國有控股企業(yè)思想政治工作的意見》這樣的重要文件，也包括地源、水源熱泵應(yīng)用、礦產(chǎn)高新材料業(yè)務(wù)領(lǐng)域的脈石英提純技術(shù)和生物煉制技術(shù)這樣的業(yè)務(wù)知識。

三是宣傳貫徹公司的發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略，培育和發(fā)展企業(yè)文化。我們通過宣傳貫徹公司的發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略，讓員工對企業(yè)的前途有一個明確和良好的預(yù)期，以振奮精神，凝聚人心。今年上半年，完成了公司宣傳冊的編印，公司網(wǎng)站的改版，并投入使用在對外宣傳方面起到了良好的效果。

3、加強(qiáng)對基層黨組織建設(shè)的指導(dǎo)力度，認(rèn)真開展基層黨組織分類定級工作，切實(shí)加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，為公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型提供組織保證。

截止2011年底，公司有8家全資、控股子公司，在崗職工有2879人，黨員總數(shù)262人，其中，公司本部員工32名，共產(chǎn)黨員18名。針對下屬企業(yè)數(shù)量、黨員人數(shù)較多的現(xiàn)狀，公司黨委把建立健全公司系統(tǒng)基層黨組織作為本的首要工作來抓，遵循“業(yè)務(wù)開展到哪里，黨組織就建到哪里”的原則，按照“有利于黨組織開展活動、有利于企業(yè)發(fā)展、有利于上級黨組織加強(qiáng)管理”的要求，指導(dǎo)下屬公司加強(qiáng)組織建設(shè)，建立健全基層黨組織體系，理順與下屬企業(yè)黨組織的隸屬關(guān)系，基層黨組織已全面覆蓋下屬企業(yè)。

2012年4月份，公司按照集團(tuán)公司黨委的部署和要求，對下屬企業(yè)24個基層黨組織進(jìn)行分類定級，強(qiáng)力推進(jìn)基層組織建設(shè)年活動。24個基層黨組織中，黨的組織關(guān)系在集團(tuán) 黨委的基層黨組織有16 個，黨的組織關(guān)系在地方黨委的有8個。經(jīng)過嚴(yán)格的考評程序，定級為“好”的基層黨組織有17個，占70.83%，定級為“較好”的基層黨組織有6個，占25%，定級為“一般”的基層黨組織1個，沒有“較差”等級基層黨組織。

4、加強(qiáng)各級工會和團(tuán)組織建設(shè)，引領(lǐng)企業(yè)和諧發(fā)展，為做好群眾工作、密切黨群關(guān)系闖出了新路子。

公司黨委高度重視員工服務(wù)保障工作，指導(dǎo)工會、團(tuán)委積極開展多種方式的活動，不斷豐富和提高了員工業(yè)余文化生活，為公司健康穩(wěn)定發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

一是以黨建帶團(tuán)建，加強(qiáng)對共青團(tuán)的指導(dǎo)。2011年，公司團(tuán)委被中央企業(yè)團(tuán)工委評為“中央企業(yè)五四紅旗團(tuán)委”，天津中節(jié)投公司、中節(jié)能國環(huán)公司和寧夏中節(jié)能公司分別被中國節(jié)能評為“青年文明號”、“五四紅旗團(tuán)委”和“五四紅旗團(tuán)支部”。

二是認(rèn)真開展“面對面、心貼心、實(shí)打?qū)崱狈?wù)員工活動，深入基層調(diào)研，解決問題和困難，聽取基層員工的意見和建議，密切與員工的聯(lián)系。今年五月初，到經(jīng)營最困難的國環(huán)公司召開座談會，共商大計(jì)，共渡時艱。

三是維護(hù)職工權(quán)益，把職工利益放在首位。

2011年5月，公司工會圓滿完成換屆工作，新一屆工會在公司黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，從基礎(chǔ)工作做起，通過一系列有效的舉措最大程度上維護(hù)員工的權(quán)益，為員工消除后顧之憂，也為員工積極主動工作創(chuàng)造條件、提供動力。此外，公司黨委、紀(jì)委、工會廣泛的聽取員工的心聲，征求意見，維護(hù)民主，有力的促進(jìn)了黨建工作的開展。特別是在涉及員工利益、認(rèn)真切實(shí)落實(shí)“創(chuàng)先爭優(yōu)”工作等方面，積極聽取員工對公司班子成員、公司戰(zhàn)略發(fā)展以及制度建設(shè)中存在的問題。公司出臺新的規(guī)章制度前，也是積極組織廣大員工充分討論，聽 取各方面不同的意見。

四是關(guān)注員工生活，積極實(shí)施送溫暖工程。

隨著公司業(yè)務(wù)不斷增多，規(guī)模不斷擴(kuò)大，公司的外派員工也在逐漸增多，對他們的關(guān)心更能夠促進(jìn)公司的和諧發(fā)展。為此，公司非常關(guān)心員工生活，每當(dāng)有員工以及他們的家屬生病、住院，公司領(lǐng)導(dǎo)都會親自或者委派專人前去探望慰問，并送上一份溫馨的祝福；有員工生日，公司會為員工送上一份生日禮物，讓他們感受到公司的關(guān)心與溫暖；員工遇有婚喪產(chǎn)假，公司都組織人員前去慰問，把公司的關(guān)心送到每個員工的心坎上，最大限度的提升員工的歸屬感。xxxx公司還發(fā)動本部員工捐款，資助國環(huán)生產(chǎn)一線的困難員工，讓他們感受到集體的溫暖和組織的關(guān)懷。

五是積極開展文體活動，豐富員工業(yè)余生活。在公司系統(tǒng)，各公司工會定期都會組織員工參加羽毛球、乒乓球、拔河、跳繩等文體活動。增進(jìn)了員工間的友誼，展示公司員工精神文明建設(shè)的風(fēng)采。

六是認(rèn)真組織學(xué)雷鋒郭明義愛心團(tuán)隊(duì)活動，在全系統(tǒng)籌劃了“暖風(fēng)行動”。我們與河北公司一同去鹿泉市宜安鎮(zhèn)的敬老院，慰問和看望老人，并送去了慰問品。四川公司、江西公司等也都在當(dāng)?shù)亻_展了活動。

（二）經(jīng)營業(yè)績方面

2011年全年，公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)均得到了不同程度的壯大和發(fā)展，各下屬企業(yè)在區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展不均衡的情況下運(yùn)營平穩(wěn)，經(jīng)營態(tài)勢良好，全年經(jīng)濟(jì)效益增長顯著，圓滿完成年初集團(tuán)公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)。2011年，xxxx公司實(shí)現(xiàn)利潤總額9650萬元，同比上年增長31.3%，完成目標(biāo)8500萬元的113.5%；歸屬母公司凈利潤7062萬元，同比增長48.8%，完成目標(biāo)5800萬元的122%，完成力爭值6800萬元的104%；EVA（經(jīng)濟(jì)增加值）完成704.62萬元，同比增加998萬元，超出目標(biāo)值1704.62萬元；經(jīng)營性凈資產(chǎn)收益率實(shí)現(xiàn)15.28%，同比增長52%；分類指標(biāo)墻材企業(yè)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率全年實(shí)現(xiàn)0.97次，完成目標(biāo)值的108%，墻材企業(yè)經(jīng)營性現(xiàn)金凈流量實(shí)現(xiàn)5907萬元，完成目標(biāo)值的164%；2011年平均資金集中度達(dá)86%，超過集團(tuán)要求16個百分點(diǎn)；其他各項(xiàng)管理類指標(biāo)工作均取得較好效果。

（三）內(nèi)控管理方面

公司從完善內(nèi)控制度入手，全年擬訂、出臺和宣貫了業(yè)績考核、技術(shù)創(chuàng)新、運(yùn)營監(jiān)控、費(fèi)用管理、財務(wù)基礎(chǔ)規(guī)范、人事行政等方面制度共計(jì)30余項(xiàng)，還針對各下屬公司財務(wù)人員，進(jìn)行了財務(wù)工作基礎(chǔ)規(guī)范的培訓(xùn)和考試。在與集團(tuán)公司簽訂的目標(biāo)責(zé)任書基礎(chǔ)上，公司科學(xué)制定經(jīng)營預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理，對經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行了層層分解，并根據(jù)各下屬企業(yè)的業(yè)務(wù)特點(diǎn)、階段性問題和經(jīng)營管理短板，分設(shè)了不同的輔助指標(biāo)。如針對建材類企業(yè)，下達(dá)了流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款、經(jīng)營現(xiàn)金流、產(chǎn)能指標(biāo)，以及技術(shù)創(chuàng)新要求和管理指標(biāo)；針對節(jié)能建筑業(yè)務(wù)企業(yè)，我們把施工節(jié)點(diǎn)、成本費(fèi) 用和售價作為把控重點(diǎn)，下達(dá)了相應(yīng)的考核指標(biāo)。

（四）主營業(yè)務(wù)發(fā)展方面

1、新型建材業(yè)務(wù)：由于各區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不均衡，加之國家調(diào)控政策對各地影響程度不一，公司下屬各家建材企業(yè)所面對的外部經(jīng)營環(huán)境也不盡相同。福建、河北和四川公司今年的市場銷售形勢良好。四川公司突破周邊小磚廠的封鎖，靈活調(diào)整銷售思路，空心磚的市場占有率大幅提升。天津國環(huán)和寧夏公司面臨外部環(huán)境波動較大，上半年與下半年相比市場形勢急轉(zhuǎn)。兩公司時時關(guān)注和分析市場變化，及時調(diào)整銷售策略，創(chuàng)新營銷模式，增強(qiáng)了逆境求勝的發(fā)展能力，繼續(xù)保持著行業(yè)的龍頭地位。尤其是國環(huán)的外燃清水墻磚產(chǎn)品，借助天津泰安道工程的典型效應(yīng)，帶動了地區(qū)建筑風(fēng)格由低端外延裝飾向高檔免裝修保溫外墻的重大轉(zhuǎn)變。

2、節(jié)能建筑業(yè)務(wù)：公司下屬四家節(jié)能建筑業(yè)務(wù)公司，截止2011年末，xxxx公司累計(jì)實(shí)施的節(jié)能建筑總面積已達(dá)70萬平米以上，總體量已初具規(guī)模。各業(yè)務(wù)公司全年共創(chuàng)造利潤7450萬元，成為了xxxx公司效益增長的一個關(guān)鍵支點(diǎn)。

3、高新材料業(yè)務(wù)：江西高純硅在建項(xiàng)目，把握工程節(jié)點(diǎn)和工作重點(diǎn)，規(guī)范現(xiàn)場管理，強(qiáng)化資金管控，引進(jìn)了德國先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，目前正在緊張開展設(shè)備安裝和調(diào)試工作，確保年底前實(shí)現(xiàn)試車投產(chǎn)。同時，江西公司夯實(shí)運(yùn)營基礎(chǔ)，完善內(nèi)部管理，提高安全意識，加強(qiáng)市場調(diào)研分析，已成立 了區(qū)域銷售處，年內(nèi)可實(shí)現(xiàn)利潤總額380萬元。

4、國債項(xiàng)目：公司接收集團(tuán)劃轉(zhuǎn)的國債項(xiàng)目公司共有8家，其中西藏公司和青海公司未確權(quán)。我們現(xiàn)已完成4家股權(quán)劃轉(zhuǎn)xxxx公司名下的工作，西藏扎布耶鋰業(yè)公司確權(quán)完畢，股權(quán)變更已結(jié)束，青海鋰業(yè)公司的確權(quán)工作在集團(tuán)的指導(dǎo)下正在積極推進(jìn)，鑫炬公司正在辦理股權(quán)劃轉(zhuǎn)手續(xù)。經(jīng)過兩年來對集團(tuán)公司劃撥的國債項(xiàng)目公司進(jìn)行梳理，目前已基本掌握了各家公司的現(xiàn)狀特點(diǎn)，結(jié)合xxxx公司發(fā)展戰(zhàn)略，我們將有選擇的進(jìn)行跟進(jìn)和退出安排。對于那些有助于新材料戰(zhàn)略發(fā)展的項(xiàng)目公司，公司與之始終保持著密切聯(lián)系，相機(jī)尋求進(jìn)一步的合作。

（五）未來三年發(fā)展目標(biāo)

按照集團(tuán)公司未來五年“2880”的發(fā)展目標(biāo)，我們制定修編了xxxx公司的階段性發(fā)展戰(zhàn)略。未來三年發(fā)展的基本思路是：資產(chǎn)總額達(dá)到50億元，利潤總額實(shí)現(xiàn)3億元；所屬全資、控股子公司達(dá)到18家；每年新增500畝以上土地儲備；新型建材公司在成熟地區(qū)新增3到5家，高xxxx公司新增2到3家，節(jié)能建筑業(yè)務(wù)公司新增3到4家。力爭利用五年時間，把xxxx公司打造成為中國節(jié)能環(huán)保新材料領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)，成為集團(tuán)公司旗下主要的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元和重要的利潤支撐點(diǎn)。

二、物資采購管理情況 6年多的發(fā)展，xxxx公司規(guī)模迅速壯大，企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模越來越大，下屬企業(yè)、員工數(shù)量越來越多，這對公司管理提出了更高的要求，物資采購管理就是一個重要方面。公司一直將物資管理作為紀(jì)檢工作的一項(xiàng)重點(diǎn)來抓，嚴(yán)格按照“歸口管理，集中采購，統(tǒng)一儲備，統(tǒng)一結(jié)算”基本要求去做。

1、制度建設(shè)情況

公司在06年就制定了《物資管理制度》、《辦公用品管理辦法》、《辦公用品采購管理流程》等制度。隨著部門、員工的增多，2011年，公司參照集團(tuán)相關(guān)制度，對上述制度進(jìn)行了修訂，制定了《固定資產(chǎn)管理辦法》和《辦公用品管理辦法》，詳細(xì)規(guī)定了固定資產(chǎn)管理的內(nèi)容、職責(zé)劃分，固定資產(chǎn)增加和減少的管理，固定資產(chǎn)日常管理，固定資產(chǎn)預(yù)算管理、責(zé)任追究等內(nèi)容。xxxx公司本部作為管理型公司，目前物資采購主要集中在辦公用品方面。針對辦公用品，區(qū)分耐用品和低值易耗品，采取按需采購，按級按權(quán)審批，統(tǒng)一歸口管理的辦法管理。

2、機(jī)構(gòu)和人員設(shè)置

按照公司物資采購制度的規(guī)定，公司綜合業(yè)務(wù)部承擔(dān)物資采購的職能，負(fù)責(zé)集中對外采購。對物資部門人員設(shè)置要求計(jì)劃與采購分離，采購與統(tǒng)計(jì)分離，制度設(shè)置的本意在于有效分離采購行為，以達(dá)到相互約束、相互牽制、相互制約的目的。由于公司人員少，無法達(dá)到按完善的組織機(jī)構(gòu)來定 員和定崗，公司采取輪崗制來彌補(bǔ)人員短缺帶來的不足。

3、物資采購流程

公司物資采購采取職權(quán)分化、集中采購、比價采購等措施。采購職權(quán)分化就是，采購計(jì)劃、實(shí)施采購、付款、倉庫保管、質(zhì)量檢驗(yàn)等管理權(quán)實(shí)行分部門管理，相對獨(dú)立、相互制約，對每個采購人員的權(quán)限也進(jìn)行限定，使集中的權(quán)力分散化，改變過去由個人或者少數(shù)人決定的弊端。集中采購就是，物資采購都必須集中到一個部門對外采購的管理模式。比價采購就是，對一般物資必須實(shí)行比價、比質(zhì)、比服務(wù)的一種采購方法，同種物品比質(zhì)量、同種質(zhì)量比價格、同種價格比服務(wù)。

詳細(xì)采購流程見附件。

4、下屬企業(yè)物資采購管理工作

從xxxx公司的目前情況來看，由于本部屬于管理型公司，物資采購相對較少，物資管理工作量較小，而與公司所屬的生產(chǎn)型企業(yè)而言，后者物資采購是生產(chǎn)經(jīng)營的重要環(huán)節(jié)之一，大宗物資、原材料的采購數(shù)量非常大，是物資采購管理工作的重點(diǎn)。

公司對下屬企業(yè)物資采購的管理是在“三重一大”制度框架下進(jìn)行的，也就是說，大宗原材料采購、設(shè)備采購、基建項(xiàng)目等，適用“三重一大”制度規(guī)定的，按照相關(guān)報批手續(xù)進(jìn)行。在此基礎(chǔ)上，公司根據(jù)各下屬企業(yè)業(yè)務(wù)類型，采取針對 性管理措施，把財務(wù)監(jiān)管、審計(jì)監(jiān)督、紀(jì)檢監(jiān)察等日常工作相結(jié)合，形成整體合力。

xxxx公司投資管理部、財務(wù)管理部都制定了相關(guān)制度對下屬企業(yè)的物資采購行為進(jìn)行管控，這些制度包括《基建工程招投標(biāo)管理暫行辦法》、《基建工程造價管理辦法》、《基建工程竣工驗(yàn)收及決算管理辦法》、《子公司資金管理辦法》等。目前，下屬企業(yè)的大宗物資和原材料等采購，都嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)的規(guī)定規(guī)定，凡是大宗采購，一律采用招標(biāo)辦法，成立專門機(jī)構(gòu)和人員，集體決策，確保公平、公正和一定范圍的公開，提高透明度，保證權(quán)力在陽光下行使。

針對節(jié)能建材企業(yè)，重點(diǎn)抓原材料采購環(huán)節(jié)；針對節(jié)能建筑企業(yè)，重點(diǎn)抓工程；針對礦產(chǎn)高新材料企業(yè)，重點(diǎn)抓設(shè)備采購。盡管各下屬企業(yè)采購的物資存在差別，但盡可能提高采購物資的質(zhì)量、降低原材料成本是物資采購管理工作的重點(diǎn)。為提高采購人員的成本意識，防止為求質(zhì)量好而不計(jì)成本，各下屬企業(yè)將建立了較為完善的材料價格信息檔案，編制準(zhǔn)確的預(yù)算方案，將維護(hù)費(fèi)用細(xì)化分解，全年承包指標(biāo)下達(dá)到車間、班組。此外，各下屬企業(yè)還引入物資采購過程考核和評價機(jī)制。從公司層面上明確問題的歸集部門、配合部門，細(xì)化考核標(biāo)準(zhǔn)。同時，建立健全業(yè)務(wù)單位檔案，由財務(wù)、技術(shù)、使用單位質(zhì)量監(jiān)管等部門以及有關(guān)人員聯(lián)合對業(yè)務(wù)單位相應(yīng)的資質(zhì)考評，特別是產(chǎn)品質(zhì)量、交貨能力、不廉 潔、不誠信等進(jìn)行后評價，發(fā)現(xiàn)存在以次充好，交貨不及時、不廉潔、不誠信的行為的單位直接列入黑名單。

下屬企業(yè)物資采購的詳細(xì)情況，在接下來的各位領(lǐng)導(dǎo)基層考察中會有更詳細(xì)的匯報。這里我只是從本部管理的宏觀層面作說明。

5、物資采購中違法違紀(jì)問題

公司參與物資采購的相關(guān)人員未發(fā)現(xiàn)有收受賄賂、回扣的違規(guī)違紀(jì)行為，在簽訂物資采購合同、物資采購結(jié)算和貨款支付過程中未發(fā)現(xiàn)有以權(quán)謀私行為；在物資采購過程中，未發(fā)現(xiàn)有因工作失誤給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失的事件。

三、懲防體系建設(shè)情況

2011年，在中國節(jié)能環(huán)保集團(tuán)公司黨委、紀(jì)委的領(lǐng)導(dǎo)下，公司紀(jì)委以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十七屆四中、五中、六中全會和十七屆中紀(jì)委六次全會精神，深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動，堅(jiān)持融入中心、服務(wù)大局，以完善懲防體系建設(shè)為重點(diǎn)，加強(qiáng)廉潔教育，完善規(guī)章制度，建立健全人員組織機(jī)構(gòu)，突出監(jiān)督檢查，為公司又好又快發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的紀(jì)律保證。

在懲防體系建設(shè)方面，公司積極開展內(nèi)控機(jī)制和風(fēng)險管理制度建設(shè)，逐步建立和完善了公司章程及組織機(jī)構(gòu)、會議制度、經(jīng)營管理制度、財務(wù)及審計(jì)管理制度、人力資源管理與福利制度、行政后勤管理制度、廉政建設(shè)與民主管理制度、黨群組織、企業(yè)文化建設(shè)制度等八大方面的制度，建立了教育、制度、監(jiān)督并重的懲防體系。

公司重點(diǎn)從管理流程和重點(diǎn)崗位兩個方面，將懲防體系建設(shè)融入日常經(jīng)營管理當(dāng)中。在管理流程方面，公司適時制定和完善公司章程及組織機(jī)構(gòu)、會議制度，突出公司結(jié)構(gòu)治理，分設(shè)公司黨委書記和總經(jīng)理，合理配置公司的決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)和監(jiān)督權(quán)。此外，公司以建立健全“三重一大”集體決策制度為重點(diǎn)，以點(diǎn)帶面，進(jìn)一步完善企業(yè)的決策、經(jīng)營管理制度，達(dá)到“事事有制度覆蓋，人人受程序約束”的目標(biāo)。在重要崗位方面，認(rèn)真分析管理流程和重要崗位職責(zé)，查找重點(diǎn)崗位權(quán)力運(yùn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，有針對性的進(jìn)行監(jiān)管。

王書記，集團(tuán)的各位領(lǐng)導(dǎo)，以上就是我公司本部物資采購管理工作的基本情況，請王書記指示。

2012年5月16日

第五篇：物資管理效能監(jiān)察總結(jié)

《物資管理工作》效能監(jiān)察總結(jié)

為充分發(fā)揮效能監(jiān)察工作作為提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的重要手段作用，促進(jìn)公司“管理效益提升年”各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)，提高各專業(yè)管理人員的制度執(zhí)行力，根據(jù)集團(tuán)公司效能監(jiān)察計(jì)劃安排，我公司于8月份開展了物資管理效能監(jiān)察工作?，F(xiàn)將工作開展情況總結(jié)如下：

一、工作準(zhǔn)備情況

按照集團(tuán)公司物資管理工作效能監(jiān)察要求，我公司認(rèn)真制定了《公司物資管理效能監(jiān)察工作實(shí)施方案》，明確了效能監(jiān)察的組織領(lǐng)導(dǎo)、工作目的、監(jiān)察范圍、監(jiān)察內(nèi)容和工作步驟，并分階段組織實(shí)施。工作目的：規(guī)范公司物資管理工作，確保物資采購、倉儲、使用、報廢等過程符合集團(tuán)公司及本公司相關(guān)制度要求，達(dá)到預(yù)防腐敗，提高本公司經(jīng)濟(jì)效益和管理水平的目的。通過建立健全物資管理規(guī)章制度，規(guī)范物資管理工作程序。步驟：8月6日－9月10日為動員、組織實(shí)施階段；9月11日－9月30日為整改和建制階段；（10月1日--10月10日）總結(jié)階段。

二、自查情況：

物資供應(yīng)部、進(jìn)出口貿(mào)易部、各生產(chǎn)公司等部門在自查階段能認(rèn)真按照實(shí)施方案的要求，組織部門人員進(jìn)行了專題學(xué)習(xí)。對相關(guān)制度依據(jù)集團(tuán)公司、公司的制度規(guī)定進(jìn)行梳理對照。各部門結(jié)合公司實(shí)際進(jìn)行檢查，對制度執(zhí)行中存在的漏洞和不足及時提出修訂意見；能認(rèn)真履行現(xiàn)有物資管理工作的流程，確保各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營工作能夠在現(xiàn)有制度基礎(chǔ)上穩(wěn)定運(yùn)行；能夠積極、客觀的查找本部門存在的不足。各部門均將自查情況報告按時上報本公司效能監(jiān)察工作辦公室。

三、重點(diǎn)檢查內(nèi)容：

在自查工作階段性結(jié)束后，本公司效能監(jiān)察工作辦公室會同相關(guān)部門對物資管理工作情況進(jìn)行了檢查。

（一）、檢查倉儲、使用、報廢、采購等環(huán)節(jié)存在的問題。檢查物資購買及使用管理是否符合規(guī)定的要求，是否建立相應(yīng)的物資使用管理制度，是否建立物資管理臺帳。

（二）、檢查物資管理崗位的設(shè)置情況是否合理，物資管理專業(yè)部門是否對物資分類及購置提出策略建議。

（三）、檢查物資倉儲管理情況。檢查物資入庫與驗(yàn)收、存放、盤點(diǎn)、出庫情況，物資保養(yǎng)保管措施是否符合相關(guān)規(guī)定。庫存物資帳、物是否相符。物資入庫是否及時、是否入賬。出庫手續(xù)是否規(guī)范，退庫手續(xù)是否正常。

（四）、檢查物資使用管理情況。對物資和設(shè)備維護(hù)使用是否符合相關(guān)規(guī)定；消耗水平是否在合理范圍；是否存在二級庫。

（五）、檢查物資報廢管理的相關(guān)情況。重大固定資產(chǎn)的處置及報廢審批是否按照程序進(jìn)行監(jiān)督管理。

（六）、檢查物資購置管理情況。檢查計(jì)劃編制、申報、審批、執(zhí)行情況；購置重要物資時是否按照公司“三重一大”的相關(guān)要求進(jìn)行會議研究、集體決策，是否按招投標(biāo)流程嚴(yán)格執(zhí)行，是否建立相關(guān)的采購監(jiān)督制度。檢查合同的談判、評審、簽約、履行等情況；檢查合同臺帳

建立情況；檢查合同條款執(zhí)行情況。

四、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題

公司物資管理工作效能監(jiān)察小組辦公室組織人員對涉及的相關(guān)部門進(jìn)行了檢查和抽查，總的運(yùn)行管理情況較好，但仍然存在一些問題。

（一）、相關(guān)物資管理制度不建全，制度、規(guī)定執(zhí)行力不夠。公司管控一體化后，管理部門和工作程序發(fā)生了變化，相關(guān)管理制度的修訂和完善沒有及時跟進(jìn)，實(shí)際工作中存在對制度、規(guī)定等認(rèn)識不足，多以習(xí)慣性和傳統(tǒng)性工作模式開展工作。

（二）、五金、鋼材、備品備件倉庫有標(biāo)識不全，帳、卡、物不符現(xiàn)象。

各生產(chǎn)公司倉庫均有不同程度標(biāo)簽卡不全，外協(xié)加工件入庫、出庫有時無記錄，個別物品分類混亂，帳、卡、物不符合等。

（三）、倉庫物資領(lǐng)用手續(xù)不全。

由于生產(chǎn)急需，領(lǐng)用物資時沒有經(jīng)過相關(guān)審批即發(fā)料，有的是過后領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)簽字，有的是沒有領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)簽字，物資領(lǐng)用隨意性大，缺少監(jiān)督。

（四）、檔案、臺帳建立不全。

個別部門沒有完全建立相應(yīng)廢舊物資、合同、各類資料的檔案和臺帳，沒有完善供應(yīng)商動態(tài)信息庫，文件、資料保管雜亂。

（五）、設(shè)備維護(hù)不及時。

檢查中發(fā)現(xiàn)一生產(chǎn)公司過磅房磅秤出票機(jī)損壞很久，沒有及時修復(fù)，采用手工填單，容易產(chǎn)生數(shù)據(jù)不實(shí)情況。

物資采購計(jì)劃、采購環(huán)節(jié)、物資供應(yīng)商資質(zhì)信用、物資驗(yàn)收入庫環(huán)節(jié)、合同簽訂、管理等方面是否還有問題？

五、整改提高情況

效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，下發(fā)了5份監(jiān)察建議書，提出監(jiān)察建議20多條，要求各部門對照監(jiān)察建議書所提事項(xiàng)，在規(guī)定時間內(nèi)整改落實(shí)，寫出整改報告。各部門針對提出的意見和存在的問題進(jìn)行了認(rèn)真分析，制定了整改完成時間表，現(xiàn)正在逐步完善中。

各部門整改情況：

啊公司：

1、供銷部未建立合同臺賬，合同存放零亂。已要求10月31日前整改完畢。

2、倉儲部的五金庫和鋼材庫物品標(biāo)簽缺失嚴(yán)重，且采用紙制標(biāo)簽，庫存變動時無法在標(biāo)簽上及時更新。整改措施：重新購買更為適用的標(biāo)簽卡（如庫存活動卡）更換，于11月10日前完成。

3、在物資領(lǐng)用環(huán)節(jié)中，只執(zhí)行了物資領(lǐng)用人和發(fā)放人的簽字程序，沒有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。已按要求于10月22日整改完畢。

不公司：

1、倉儲部的五金庫抽查10類物品中發(fā)現(xiàn)一種物品未記賬，一種物品標(biāo)簽和實(shí)物不符整改。整改措施：重新清理物品名稱、數(shù)量、標(biāo)簽，做到帳、物、卡相符，于2012年10月23日完成。

2、廢鋼材、廢設(shè)備沒有建立臺賬，已于2012年10月23日整改完成。3：采購合同不齊全，歸檔不夠，于2012年10月24日整改完成。

C公司：

1、供銷部合同臺賬不完善，合同存放零亂，已責(zé)成10月底完成整改。

2、倉儲部五金庫部分物資存放不規(guī)范，已要求于2012年10月底整改完畢，做到物資存放規(guī)整。

3、物資管理人員業(yè)務(wù)水平進(jìn)一

步加強(qiáng)培訓(xùn)提高。

公司：

1、部分委托加工件沒有建立臺帳。整改措施：倉管人員應(yīng)單獨(dú)建立委托加工臺帳，領(lǐng)出庫待加工的材料不作為生產(chǎn)領(lǐng)用出庫，加工后的零部件才作為入庫配件，生產(chǎn)領(lǐng)用時才作為消耗。

2、五金庫、鋼材庫物品標(biāo)簽不全。整改措施：由供應(yīng)部采購活動式物資標(biāo)牌，完善相關(guān)工作，做到一物一卡，帳、卡、物相符。

3、物資領(lǐng)用時相關(guān)管理人員沒有及時審核和簽字，直接由領(lǐng)用人到倉庫開票領(lǐng)用物資。整改措施：完善物資領(lǐng)用制度，所有生產(chǎn)、維修領(lǐng)用物資必須先經(jīng)過生產(chǎn)部相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，倉庫管理人員才能根據(jù)物資領(lǐng)用單發(fā)貨，特殊情況時必須由生產(chǎn)管理人員電話通知倉管人員亦可發(fā)貨。

4、物資倉儲管理制度不完善。整改措施：根據(jù)總公司物資管理辦法的規(guī)定，制定切合湘龍實(shí)際的物資管理實(shí)施細(xì)則，加強(qiáng)物資采購、倉儲保管、物資領(lǐng)用、廢舊物資處理等各個環(huán)節(jié)的管理。

供應(yīng)部：

1、缺少部分物資采購計(jì)劃的相關(guān)申報、審核、審批書面程序，針對國內(nèi)物資采購的實(shí)際情況，建議由工廠申報框架采購意向書面計(jì)劃，報安全生產(chǎn)部審核后呈送分管領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)我部執(zhí)行，并做好歸檔工作。

2、在合同簽訂前，價格的確認(rèn)都是經(jīng)過電話詢價和與客戶面談的方式確定，缺少書面的貨比三家的記錄，后續(xù)將在實(shí)際工作中進(jìn)行改進(jìn)。

3、因前期風(fēng)險評估和“三重一大”程序執(zhí)行主體為西電龍騰公司相關(guān)人員，與公司合并辦公后，新的風(fēng)險評估委員會和“三重一大”小組成員是否發(fā)生變動缺少相關(guān)文件支撐，建議相關(guān)部門盡快出臺關(guān)聯(lián)文件。

4、公司下發(fā)的相關(guān)文件部門是以傳閱和開小會的形式進(jìn)行學(xué)習(xí)

和貫徹，但是缺少書面的學(xué)習(xí)時間記錄表，部門將盡快改正。

進(jìn)出口貿(mào)易部：

1、隨著公司業(yè)務(wù)范圍的拓展，對新開展的代理進(jìn)口業(yè)務(wù)、現(xiàn)貨貿(mào)易業(yè)務(wù)以及與銷售部合作的串貨貿(mào)易等，均無相關(guān)規(guī)定，無法適應(yīng)現(xiàn)在開展業(yè)務(wù)的需要?，F(xiàn)已經(jīng)根據(jù)要求，草擬新的進(jìn)出口貿(mào)易物資采購管理辦法，規(guī)范公司的進(jìn)口、代理進(jìn)口、現(xiàn)貨貿(mào)易和串貨貿(mào)易，預(yù)計(jì)在11月底，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后執(zhí)行。

2、未建立完善的供應(yīng)商動態(tài)信息庫，對上游供應(yīng)商信息更新速度不足。根據(jù)要求，目前已經(jīng)建立供應(yīng)商動態(tài)信息庫及供應(yīng)商紅名單，并根據(jù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)，開始著手整理代理進(jìn)口、貿(mào)易客戶相關(guān)資料，爭取在年末完善所有收悉，對客戶進(jìn)行全面管理。

3、由于市場以及下游工廠生產(chǎn)的不穩(wěn)定，進(jìn)出口貿(mào)易部對物資采購的計(jì)劃性較弱，容易發(fā)生變動。而且由于供應(yīng)商多為國際壟斷公司，我司掌控資源的能力較弱，采購計(jì)劃的編制不管是數(shù)量上還是時間上困難都較多。對于完善采購計(jì)劃編制工作流程的要求，進(jìn)出口貿(mào)易部要在在進(jìn)出口貿(mào)易物資采購管理辦法中盡力描述及明細(xì)采購流程，另一方面要按照三重一大要求進(jìn)行采購決策。4.進(jìn)出口貿(mào)易部要制定與生產(chǎn)廠內(nèi)的進(jìn)口礦數(shù)據(jù)傳遞制度，了解進(jìn)口礦入場驗(yàn)收情況，以便質(zhì)量、重量等數(shù)據(jù)發(fā)生異常時能夠及時查找原因進(jìn)行解決。

六、監(jiān)察建議：

在物資管理工作中，今后應(yīng)重點(diǎn)抓好制度建設(shè)和監(jiān)督兩個環(huán)節(jié)。

（一）、制度建設(shè)環(huán)節(jié)：由公司辦公室牽頭，組織各部門查找、梳理現(xiàn)有規(guī)章制度，完善適應(yīng)我公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展需要的規(guī)章制度，通過制度建設(shè)的不斷完善，管理人員工作程序的不斷規(guī)范，堵塞管理上的漏洞；同時要把學(xué)習(xí)掌握管理制度作為提高執(zhí)行力的前提，認(rèn)真組織部門人員

學(xué)習(xí)相關(guān)管理制度，保證工作的制度化、規(guī)范化；不斷加強(qiáng)“三管”人員廉政建設(shè)，嚴(yán)格防范和杜絕不正當(dāng)交易行為的發(fā)生。

（二）、監(jiān)督環(huán)節(jié)：對物資管理工作實(shí)行全過程監(jiān)督，要求嚴(yán)格按照制度流程執(zhí)行。一是抓物資采購過程的監(jiān)督。二是抓物資驗(yàn)收、化驗(yàn)、倉儲等過程監(jiān)督。三是抓物資發(fā)放、領(lǐng)用過程的跟蹤性監(jiān)察。

總之，通過本次物資管理工作效能監(jiān)察工作的開展，加強(qiáng)了公司員工對效能監(jiān)察重要性的認(rèn)識，對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作的提高起到了積極的推動作用，為今后的各項(xiàng)效能監(jiān)察工作開展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。效能監(jiān)察工作是紀(jì)檢監(jiān)察組織服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營和管理工作的切入點(diǎn)和著力點(diǎn)，在今后的工作中，要繼續(xù)認(rèn)真抓好物資管理工作效能監(jiān)察工作，從源頭上預(yù)防和治理腐敗，為繼續(xù)保持黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的良好發(fā)展勢頭，為保障公司利益、加強(qiáng)管理、提高公司經(jīng)濟(jì)效益，卓有成效地發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)察的作用。

二0一二年十月二十五日