第一篇：物資采購內(nèi)部管理監(jiān)督的實施方案

為進一步規(guī)范卷煙用物資采購，加強采購管理監(jiān)督，杜絕違法、違規(guī)行為，營造良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，根據(jù)《國家煙草專賣局關(guān)于2007年煙草行業(yè)整頓規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營秩序和加強內(nèi)部管理監(jiān)督工作的意見》（國煙辦[2007]135號）文件精神，制定本方案。

一、指導思想

通過完善制度、規(guī)范流程、嚴格監(jiān)管，規(guī)范物資采購行為，促進煙草行業(yè)平穩(wěn)健

康發(fā)展。

二、工作思路及目標

依據(jù)國煙辦[2007]135號文件精神，從完善物資采購管理制度入手，進一步規(guī)范物資采購流程，建立規(guī)范采購管理的長效機制。組織開展物資采購專項調(diào)查；通過全面推行水松紙網(wǎng)上交易探索建立公開透明采購管理機制；完善卷煙用物資采購管理制度，出臺《中國煙草總公司關(guān)于卷煙用物資采購管理辦法》；要求各省通過完善制度、注重檢查、促進整改的方法，建立加強物資采購管理工作長效機制。

三、工作安排

（一）開展專題調(diào)研。

通過下發(fā)調(diào)查表和現(xiàn)場調(diào)研對現(xiàn)行物資采購管理流程進行摸底，了解采購管理現(xiàn)狀。

（二）探索建立非專賣品物資網(wǎng)上采購管理模式。

以水松紙為試點，探索網(wǎng)上交易模式，建立價格信息披露機制，提高采購過程的公開、透明度。

（三）完善采購管理長效機制。

在采購流程調(diào)研和非專賣物資網(wǎng)上交易試點基礎(chǔ)上，針對目前物資采購管理中存在的共性問題，深入分析問題產(chǎn)生的原因，從宏觀管理層面提出加強采購管理的措施和辦法，研究擬訂《中國煙草總公司關(guān)于卷煙用物資采購管理辦法》，對物資采購管理的管理重點、管理程序和管理目標予以明確，進一步規(guī)范物資采購管理制度，形成用制度規(guī)范管理的良性機制，杜絕違反制度和程序問題的發(fā)生。

（四）開展監(jiān)督檢查和評價。

根據(jù)《關(guān)于加強卷煙用物資采購的管理辦法》的要求，組織抽查省級工業(yè)公司采購管理相關(guān)制度的執(zhí)行情況，針對問題提出整改意見；通過典型示范作用，帶動行業(yè)物資采購管理整體水平的提升。

（五）時間安排。

1.6月底完成物資采購調(diào)研。

2.推行非專賣物資網(wǎng)上交易。7月份在行業(yè)內(nèi)全面推行水松紙網(wǎng)上交易。在水松紙試點的基礎(chǔ)上，力爭用2年左右時間實現(xiàn)主要卷煙用物資的網(wǎng)上交易。

3.探索建立價格信息披露機制。由省級工業(yè)公司按照統(tǒng)一數(shù)據(jù)接口上傳物資采購價格信息，經(jīng)處理后發(fā)布到行業(yè)物資交易網(wǎng)，為各公司采購決策提供信息支持，9月份完成。

4.建立長效機制。9月份擬印發(fā)《中國煙草總公司關(guān)于加強卷煙用物資采購的管理辦法》。

第二篇：淺談加強物資采購監(jiān)督與管理

淺談加強物資采購監(jiān)督與管理

由于物資采購牽涉面廣，權(quán)利與責任高度交織，多種技術(shù)經(jīng)濟因素交互作用，對物資采購的監(jiān)督難度很大。如何降低材料成本，加強物資采購管理的監(jiān)督，直接關(guān)系到企業(yè)的發(fā)展和效益。這就要求企業(yè)必須立足于制度建設(shè)，必須對每個環(huán)節(jié)進行控制和監(jiān)督，不僅要進行事后監(jiān)督，更要在事前、事中進行監(jiān)督，使物資采購監(jiān)督從他律走向自律。

一、物資采購監(jiān)督應(yīng)重點關(guān)注的幾個關(guān)鍵環(huán)節(jié)

物資采購過程包括諸多需要判斷決策的程序，而這些分析判斷是由企業(yè)采購部門、使用部門和供應(yīng)商等多方因素共同作用下完成的。因此，物資采購過程中存在著諸多人為因素，也就是說在采購過程中有許多采購參與者可以自由決定的空間。所以，對物資采購監(jiān)督管理要重點關(guān)注幾個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

1、采購計劃的制定。編制采購計劃的采購部門或人員可能在編制采購計劃時超出實際的物資需求和庫存物資平衡，還可能將一些實際并不需要的物品加入采購計劃中，以謀求部門或個人的私利。所以，在監(jiān)督采購計劃時應(yīng)關(guān)注所采購物資是否必須以及怎樣實施采購、采購的數(shù)量多少等。

2、采購供應(yīng)商的選擇。在買方市場下，絕大多數(shù)物資品種數(shù)量多、產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊、供應(yīng)商資信等級差異，使

物資采購部門有較大的選擇余地，并可能成為牟取私利的空間。按照什么原則擇優(yōu)選用供應(yīng)商，由誰來最終決定等問題是監(jiān)督的突出點。

3、采購價格的確定。物資采購價格的形成受多種因素變量的影響，物資產(chǎn)品質(zhì)量等級、功能、技術(shù)配置、交貨條件等原因，都會使同樣一種物資產(chǎn)品的采購價格不同。什么樣的性價比對企業(yè)最有利是監(jiān)督的關(guān)鍵點。

4、驗收物資質(zhì)量與數(shù)量。實際到貨的物資數(shù)量與質(zhì)量存在短缺和質(zhì)量不能滿足要求的情況，這需要驗收人員把關(guān)。驗收人員責任心和質(zhì)量標準的把握成為監(jiān)督的關(guān)鍵控制點。

5、貨款結(jié)算與支付。采購合同簽訂并開始執(zhí)行后，采購貨款何時支付、支付金額大小、以何種方式支付是一個復雜的決策過程。貨款結(jié)算的科學合理決策和有效執(zhí)行是監(jiān)督的重點。

二、人是物資采購監(jiān)督的重點

物資采購涉及采購人員、驗收人員、具體使用物資的人員、財務(wù)人員和領(lǐng)導干部等。人是采購行為的主體，物資采購過程是否規(guī)范，采購物資質(zhì)量是否優(yōu)良，很大程度上取決于對采購行為主體的管理。

1、從制度上規(guī)范采購人員的行為。對采購員實行采購物資質(zhì)量保證制度，對采購物資的質(zhì)量實行“誰采購、誰負

責”的終身負責制。對采購人員實行持證上崗制度。堅持做到緊把關(guān)口、持證上崗、嚴格管理、定期考核。對采購人員實行業(yè)務(wù)培訓制度，未參加過崗位培訓的采購人員不得參與采購，以此提高物資采購人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和遵紀守法的自覺性。

2、從管理體制上加強對物資采購決策者的監(jiān)督。要實行領(lǐng)導干部回避制度，禁止領(lǐng)導干部和非物資采購部門人員參與物資采購工作，實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一供應(yīng)、統(tǒng)一管理。在重要物資采購中實行集體決策原則，成立領(lǐng)導小組，主要確定重要物資采購的質(zhì)量、性能、價格，盡量減少物資采購中可能造成的損失。對于重大的物資、設(shè)備（如大型機械等）要經(jīng)集體辦公會研究決定，方可付諸實施。建立落實責任制，將物資采購中的敏感問題納入領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部黨風廉政建設(shè)責任制細則中，建立“一把手負總責，分管領(lǐng)導各負其責”的領(lǐng)導機制。

3、對物資采購人員形成長期有效的教育機制。首先是遵紀守法教育，通過加強法律條規(guī)教育，增強相關(guān)人員的法律意識。其次是職業(yè)道德教育，相關(guān)人員應(yīng)該認真學習領(lǐng)會“八榮八恥”，“以誠實守信為榮，以見利忘義為恥；以遵紀守法為榮，以違法亂紀為恥。”在物資采購過程中自覺維護企業(yè)的利益，維護企業(yè)的形象。再次是進行警示教育，通

過案例教育，以案明紀，以實例為誡，讓相關(guān)的物資采購管理人員清醒地意識到貪心的可怕后果。

三、物資采購管理的幾個重點制度

建立運行良好的物資采購系統(tǒng)，必須有一套完善、嚴密的運作體系和運作程序。其中運作程序是基礎(chǔ)，沒有科學、完善的運作程序，就會漏洞百出，事倍功半。在整個物資采購運作過程中，必須形成自我監(jiān)督、自我控制機制，以防止出現(xiàn)采購渠道混亂、管理職能失控等問題。因此，特別要建立以下制度：

1、公開的招標采購制度。招標采購，即采購者對需要采購的項目公開招標，通過一套嚴格的組織程序，讓投標者在質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等方面相互競爭，從而實現(xiàn)采購的最優(yōu)化。招標采購的最大特點就是程序的規(guī)范性、廠家的競爭性。招標過程中，必須成立由各個相關(guān)部門人員組成的工作機構(gòu)，使招標行為正常運轉(zhuǎn)，以保證招標的公開、公正、公平，避免人為因素的影響，較好防止暗箱操作。

2、集中采購制度。分散采購是大量滋生腐敗問題的一個主要的體制性原因，集中采購是堵塞采購過程中各種漏洞的重要體制保證，它不僅可以增強議價能力、降低采購成本，而且可以實施專業(yè)化采購、規(guī)范化管理，減少效益流失和腐敗問題發(fā)生的可能性。

3、物資采購的監(jiān)督檢查制度。在規(guī)范物資采購內(nèi)部運行機制的同時，也應(yīng)加強外部的監(jiān)督機制。為進一步規(guī)范物資采購管理行為，必須借助其他組織、部門的力量形成合力，加大監(jiān)督力度。建立對重大物資采購業(yè)務(wù)定期開展審計制度，通過審計督查物資需求計劃的提報、采購渠道選擇、價格確定、質(zhì)檢驗收、貨款支付等重點環(huán)節(jié)執(zhí)行各項規(guī)章制度情況，預(yù)防腐敗問題的發(fā)生。

4、職能分工控制制度。外購的材料、商品驗收、自制材料和委托加工材料的入庫，對材料數(shù)量、質(zhì)量和價格的審查驗收，以及材料采購貨款的結(jié)算涉及許多部門和環(huán)節(jié)，實行職責分工進行管理控制，并通過材料收、發(fā)、存等管理制度加以確定，以明確請購、訂購、驗收、付款、記賬等環(huán)節(jié)的相關(guān)人員的責任，加強控制。

5、物資定期盤點制度。在倉儲部門實行物資科學管理和責任制的基礎(chǔ)上，物資管理及相關(guān)監(jiān)督等部門應(yīng)定期實行盤點控制制度。物資要實行分層保管定位存放，以便于清點核對，保證安全。同時，物資定期或不定期要進行盤點，由倉儲、物資采購、財務(wù)、審計紀檢等人員組成盤點小組，運用物資出入庫各種計量衡器和計算方法，點清數(shù)量，查明質(zhì)量，按規(guī)定填制材料盤存單，做到賬與物、賬與賬相一致。對盤盈盤虧的物資，要注明原因和有關(guān)人員的責任。

6、有限授權(quán)和信息共享制度。對物資采購監(jiān)督的一個重要方面就是要使采購決策的權(quán)力公開化、流程化、分散化，建立有限授權(quán)制度和決策信息共享制度，這是現(xiàn)代管理的基本要求，也是對采購管理人員的有效保護措施。因此，這一制度的建設(shè)理應(yīng)引起我們的高度重視。

第三篇：物資采購及基本建設(shè)項目監(jiān)督管理辦法

****** 物資采購及基本建設(shè)項目監(jiān)督管理辦法

第一章 總 則

第一條

為了加強學校物資采購及基本建設(shè)項目的監(jiān)督和管理，進一步規(guī)范招投標活動、采購行為及項目建設(shè),防止腐敗行為的發(fā)生。依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》等法律、法規(guī)及《******招投標管理試行辦法》，結(jié)合學校實際，制定本辦法。

第二條

學?；?、維修、裝飾工程項目以及物資、設(shè)備采購、租賃項目合同估算價在2萬元以上的項目的監(jiān)督管理適用本辦法。

第三條

監(jiān)督管理內(nèi)容包括基建項目的建設(shè)規(guī)劃、申報審批、招標投標、質(zhì)量監(jiān)督、工程監(jiān)理、設(shè)計變更、質(zhì)量驗收、資金結(jié)算、建檔管理等環(huán)節(jié)。教學科研設(shè)備、實驗器材、圖書資料、教材、辦公設(shè)備及用品、藥品、醫(yī)療器械、學生生活用品及設(shè)備、后勤補給等物資的申報審批、招標投標、采購驗收、資金預(yù)算、審計撥付等環(huán)節(jié)。

第四條

學校建立由校紀委牽頭，教職工代表參加的監(jiān)督管理聯(lián)席會議，對物資采購及基建項目實施全程監(jiān)督。監(jiān)督管理聯(lián)席會議負責人又紀委書記擔任，負責開展工作。成員由各工會小組推薦一名教職工代表組成。辦公室設(shè)在校工會辦公室，負責日常綜合協(xié)調(diào)等工作。

第二章 基建項目的監(jiān)督管理

第五條

對建設(shè)項目規(guī)劃情況的監(jiān)督主要包括以下內(nèi)容：

(一)校園建設(shè)總體規(guī)劃、中長期基本建設(shè)規(guī)劃及基本建設(shè)投資計劃的情況；

(二)校園建設(shè)總體規(guī)劃、中長期基本建設(shè)規(guī)劃、校園內(nèi)土地利用和單體立項經(jīng)校長辦公會審議決定的情況；

(三)單體基建項目建筑方案、設(shè)計標準、工程概算、資金來源和學?；窘ㄔO(shè)投資計劃經(jīng)校長辦公會研究決定的情況；

(四)規(guī)劃項目實用耐用、保質(zhì)節(jié)資、節(jié)能環(huán)保的情況。

第六條

對建設(shè)項目立項情況的監(jiān)督主要包括以下內(nèi)容：

(一)按照校園建設(shè)總體規(guī)劃、中長期基本建設(shè)規(guī)劃及基本建設(shè)投資計劃申報項目的情況；

(二)申報項目經(jīng)校長辦公會審議的情況；

(三)申報項目進行可行性研究的情況；

(四)需要請4s-g論證的項目，經(jīng)專家論證的情況；

(五)建設(shè)項目的預(yù)、決算審核工作和工程結(jié)算辦法確定的情況；

(六)核準或?qū)徟椖糠嫌嘘P(guān)審核規(guī)定的情況；

(七)是否存在“形象工程”或“政績工程”的問題。

第七條

對建設(shè)項目招投標情況的監(jiān)督主要包括以下內(nèi)容：

(一)按照有關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定，對應(yīng)實行招投標的建設(shè)項目，進入地方政府綜合招投標中心辦理的情況；

(二)按規(guī)定無需進入地方政府綜合招投標中心的項目，由學校自行進行招投標的情況；

(三)按規(guī)定經(jīng)批準可以邀請招標的項目，進行邀請招標的情況；

(四)招投標中有無“暗箱操作”，假招標、圍標、串標的問題；

(五)有無將工程肢解發(fā)包、轉(zhuǎn)包和違法分包的情況；

(六)有無領(lǐng)導干部違反規(guī)定干預(yù)或插手招投標的情況。

第八條

對建設(shè)項目實施情況的監(jiān)督主要包括以下內(nèi)容：

(一)建設(shè)項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、設(shè)備材料采購等是否依法訂立合同，明確質(zhì)量要求、履約擔保和違約責任的情況；

(二)建設(shè)項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位資質(zhì)情況以及實施監(jiān)理的情況；

(三)建立材料驗收制度的情況；

(四)對建設(shè)項目實施過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進行整改的情況；

(五)設(shè)計、施工變更的，按規(guī)定履行變更程序的情況； 因變更涉及建設(shè)資金調(diào)整的，經(jīng)審計部門審計并簽訂補充合同的情況。

第九條

對建設(shè)項目竣工驗收情況的監(jiān)督主要包括以下內(nèi)容：

(一)建設(shè)項目按期建成的情況；

(二)項目內(nèi)容變更的情況；

(三)職能部門按照項目隸屬關(guān)系、職能分工、審批權(quán)限和項目驗收標準，組織竣工驗收的情況；

(四)對驗收合格的項目辦理竣工財務(wù)決算審批，并根據(jù)批復的竣工財務(wù)決算，辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)的情況；

(五)按照國家有關(guān)規(guī)定建立并移交項目檔案的情況。

第十條

對建設(shè)項目資金使用情況的監(jiān)督主要包括以下內(nèi)容:

(一)項目建設(shè)資金?？顚Ｓ玫那闆r；

(二)根據(jù)項目建設(shè)進度及時將建設(shè)資金直接撥付建設(shè)主管單位或施工單位的情況；

(三)有無擅自變更投資規(guī)模，決算超預(yù)算、預(yù)算超概算、概算超估算的問題；

(四)有無以虛假項目套現(xiàn)以及貪污、擠占、挪用、截留、滯留建設(shè)資金的問題。

第三章 物資采購的監(jiān)督管理

第十一條

對物資采購申報審批情況的監(jiān)督主要包括以下內(nèi)容：

(一)采購項目納入政府采購計劃的情況；

(二)采購項目納入歸口管理部門采購計劃的情況；

(三)采購項目資金預(yù)算編入部門預(yù)算的情況；

(四)臨時急需補充采購項目向歸口管理部門提出申請，以及報批、研究同意采購的情況；

(五)采購項目經(jīng)過項目論證的情況；

(六)采購項目的審核確定情況。

第十二條

對物資采購招標投標情況的監(jiān)督主要包括以下內(nèi)容：

(一)按照有關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定，對應(yīng)實行招投標的采購項目，進入地方政府綜合招投標中心辦理的情況；

(二)按規(guī)定不需要進入地方政府綜合招投標中心的項目，由學校自行進行招投標采購的情況；

(三)經(jīng)批準可以邀請招標、競爭性談判、單一來源采購和詢價的項目，按規(guī)定程序進行的情況；

(四)招投標有無“暗箱操作"，假招標、圍標、串標的情況；

(五)領(lǐng)導干部有無違反規(guī)定干預(yù)或插手招投標采購的情況；

(六)招投標采購結(jié)果執(zhí)行的情況；

(七)采購過程中是否存在商業(yè)賄賂等問題。

第十三條

對物資采購驗收情況的監(jiān)督主要包括以下內(nèi)容：

(一)按照招投標內(nèi)容簽定采購合同的情況；

(二)采購合同內(nèi)容發(fā)生變更的，履行有關(guān)變更程序的情況；

(三)采購過程中情況發(fā)生變化，確需簽訂補充合同的情況；

(四)物資購入后，歸口管理部門按物資驗收標準進行驗 收的情況；

(五)采購物資技術(shù)含量較高，應(yīng)當聘請專家參與驗收的，專家驗收的情況；

(六)對采購物資發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進行追究、整改的情況；

(七)采購項目后評價情況。

第十四條 對物資采購資金使用情況的監(jiān)督主要包括以下內(nèi)容：

(一)物資采購預(yù)算審計的情況；

(二)采購資金專賬管理、專人負責、?？顚Ｓ玫那闆r；

(三)根據(jù)采購驗收意見書撥付項目資金的情況；

(四)物資采購決算審計的情況；

(五)采購資金是否存在貪污、擠占、挪用、截留、滯留、套現(xiàn)等問題。

第四章 附 則

第十五條

監(jiān)督管理聯(lián)席會議采取派員駐點、現(xiàn)場督查、合同審定、列席會議、調(diào)閱文件資料、財務(wù)審計、設(shè)立舉報電話等方式實施監(jiān)督。第十六條

本辦法由學校紀委負責解釋。

第十七條

本辦法自發(fā)布之日起施行。

第四篇：公司物資戰(zhàn)略采購實施方案

公司物資戰(zhàn)略采購實施方案

一、總則

隨著世界經(jīng)濟的飛速發(fā)展以及中國經(jīng)濟與其不斷融合，采購管理業(yè)已成為一個公司生存與發(fā)展的核心競爭力，采購職能也隨之發(fā)生深遠變化，單個企業(yè)之間的競爭已經(jīng)逐漸衍變成供應(yīng)鏈之間的競爭，以及與上游供應(yīng)商及下游服務(wù)對象建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，從而獲取足夠的競爭優(yōu)勢。

一直以來，南天公司的物資采購采取每年一次的采購招標方式進行，即集中全部已有的和潛在的供應(yīng)商，在質(zhì)量和服務(wù)同等的條件下競爭單項產(chǎn)品的最低價格，勝出者即為價格最低者。此方式在一定時間內(nèi)對于公司的成本控制、防止腐?。缓蟛僮鳎⒁约氨Ｕ瞎┙o等方面發(fā)揮了較好的作用。但是隨著企業(yè)自身的進步和發(fā)展、企業(yè)內(nèi)部各項安全體系、規(guī)章制度、規(guī)范流程的建立和完善，隨著供應(yīng)鏈理念下的現(xiàn)代戰(zhàn)略采購作為一種先進管理模式的普及和發(fā)展，以及為適應(yīng)南天公司精細化、專業(yè)化發(fā)展的整體工作思路，建立供應(yīng)鏈理念下的現(xiàn)代戰(zhàn)略采購制度成為公司必然選擇。

建立本方案所遵循的原則為“制度明確、流程清晰、審核到位、責任到人”，進一步完善南天公司物資采購流程，加強所購物資質(zhì)量把關(guān)及價格審核，明確相關(guān)環(huán)節(jié)及人員的責任，本著“質(zhì)優(yōu)價廉、貨比三家”的宗旨，確保南天公司所使用的每一件原輔材料及設(shè)備符合HACCP質(zhì)量管理體系要求。

二、機構(gòu)設(shè)置

為適應(yīng)現(xiàn)代戰(zhàn)略采購要求，南天公司成立物資采購小組，組長由食品部（或經(jīng)營部）分管采購工作的副經(jīng)理擔任，組員由下列部門的相關(guān)人員組成：采購員、價格審核員、成本核算員、倉庫保管員、廚師長（或廚政總監(jiān)）。物資采購小組在南天公司總經(jīng)理領(lǐng)導下負責完成公司所有的物資采購工作，包括合格供應(yīng)商的選定與評估、市場調(diào)查、價格審核、質(zhì)量把關(guān)、貨物驗收等等。

三、崗位職責

1、采購小組組長

在南天公司總經(jīng)理領(lǐng)導下負責公司物資采購工作的制度制定，建立健全采購小組工作流程，組織公司相關(guān)部門及人員參與質(zhì)量價格審核及確認，考核采購員及價格審核員的績效評定，在采購小組成員的協(xié)助下選定、評估各類物資的供應(yīng)商，審核采購單，處理和協(xié)調(diào)采購工作的其它事項。

2、采購員

1)負責組織實施南天公司所有物資、設(shè)備的采購工作，負責所購物資的第一道質(zhì)量把關(guān)，對于供應(yīng)商提供的質(zhì)量不合格產(chǎn)品拒收或退貨。

2)每月單日收集公司各部門、各班組的采購信息，制定次日的采購計劃（包括物資名稱、數(shù)量、要求等）；將采購計劃單傳真給已經(jīng)確認的合格供應(yīng)商，并及時回收供應(yīng)商的報價單，經(jīng)采購小組確認后形成最終的訂購單；每月雙日上午九點前將所購物資運回。

3）負責與供應(yīng)商的日常聯(lián)系與溝通，及時了解供應(yīng)商的資信及生產(chǎn)能力，收集供應(yīng)商提供的詳細產(chǎn)品資料，包括營業(yè)證書、工商稅務(wù)證書、產(chǎn)品合格證書、檢驗檢疫證書等。

3、廚師長（或廚政總監(jiān)）

1）根據(jù)《餐譜》及實際需求核查公司各部門、各班組制定的采購計劃，針對各類品種在餐食中的實際應(yīng)用提出具體的采購要求。

2）物資采購回后參與驗收工作，檢查所有物資的質(zhì)量，檢查是否吻合采購要求，對所有采購回的物資進行第二道質(zhì)量把關(guān)。

4、價格審核員

1）每周定期或不定期到市場、超市、商場調(diào)查了解各類物資價格，每周五形成市場調(diào)查報告交采購小組組長。

2）對南天公司所有采購物資的價格負責，保證所提供的市場價格調(diào)查報告及時有效、客觀真實且全面。

5、倉庫保管員

1）根據(jù)采購清單核查所購回物資的外觀、品種、數(shù)量、合格證及保質(zhì)期，對于物資的質(zhì)量進行第三道把關(guān)，對于上述項目有異議的經(jīng)報告使用部門經(jīng)理后有權(quán)拒收或要求采購員退貨。

2）根據(jù)公司倉儲管理制度及時將采購回物資分類入庫存放，辦理入庫手續(xù)，并填寫入庫單。

6、各使用部門及班組

物資采購回后公司各使用部門代表或班組長及時清點各部門各班組申購的物資，核查所購物品的外觀、品種、數(shù)量及質(zhì)量，對于物資的質(zhì)量進行最后一道關(guān)口把關(guān)。對于所購物資質(zhì)量有異議的經(jīng)報告采購小組組長后有權(quán)拒收或要求采購員退貨。

四、合格供應(yīng)商的選定與評估

現(xiàn)代戰(zhàn)略采購管理的核心為強調(diào)采購雙方的交易關(guān)系、合作關(guān)系和戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系，其觀念已由單純的采購物品向取得供應(yīng)能力轉(zhuǎn)變。供應(yīng)商的開發(fā)和管理是公司現(xiàn)代戰(zhàn)略采購體系的核心，供應(yīng)商管理包括的內(nèi)容有：供應(yīng)市場競爭分析，尋找合格供應(yīng)商，潛在供應(yīng)商的評估，詢價和報價，合同條款的談判，最終供應(yīng)商的選定，以及每年定期進行的供應(yīng)商評估。

目前南天公司供應(yīng)商管理選擇的基本準則是：質(zhì)量、成本、交付與服務(wù)并重的原則，在這四者中，質(zhì)量因素是最重要的，尤其對于航空食品生產(chǎn)企業(yè)，質(zhì)量與安

全是企業(yè)生存的基礎(chǔ)。

1、合格供應(yīng)商必須具備法人資格，證照齊全，具備與其生產(chǎn)規(guī)模相匹配的廠房、設(shè)備、設(shè)施及高素質(zhì)的生產(chǎn)人員和技術(shù)人員，能提供相關(guān)類產(chǎn)品的合格證明和檢驗檢疫證明；能確保生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量符合國家要求。

2、第一階段各類物資分別選擇1－3家供應(yīng)商，在確保質(zhì)量的前提下，每一批次采購分別由不同的供應(yīng)商報

價，參照價格審核員的市場調(diào)查價格信息，采購小組組長、采購員、價格審核員三方確定其中綜合價格最低者為該批次采購的定點合格供應(yīng)商。試行2－3個月后，選擇其中質(zhì)量最穩(wěn)定、價格最低、服務(wù)最好、誠信度最高者為固定的、唯一的供應(yīng)商，與之簽訂質(zhì)量保證協(xié)議和供貨合同，并納入《合格供應(yīng)商名錄》。

3、合格定點供應(yīng)商提供的產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，采購小組向該供應(yīng)商發(fā)出糾正措施要求，如兩次發(fā)生嚴重質(zhì)量問題兩次提出建議而質(zhì)量沒有明顯改進的，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格。

4、各類物資在確定唯一的供應(yīng)商后，對于每一批次供應(yīng)商的報價，采購小組參照價格審核員的市場調(diào)查信息對其報價進行審核，該修改的予以修改，審核完畢的價格為最終的結(jié)算價格。

5、采購小組制定科學、嚴謹?shù)墓?yīng)商評估體系，每年一次協(xié)助總經(jīng)理組織公司各使用單位代表根據(jù)評估體系內(nèi)各個要素對供應(yīng)商進行一次跟蹤復評，對供應(yīng)商進行業(yè)績評定。累計分值在80分以上者為合格、優(yōu)秀供應(yīng)商；累計分值在70－80分之間為基本合格供應(yīng)商，采購小組及時將評定情況反饋該供應(yīng)商，要求作出改進并將改進情況書面報告采購小組，有整改措施且取得效果推薦下一繼續(xù)使用；分值在70以下為不合格供應(yīng)商，取消其供貨資格。采購小組根據(jù)每供應(yīng)商復評結(jié)果更新《合格供應(yīng)商名錄》。

6、《南天公司供應(yīng)商評估體系》附后。

五、采購管理與流程

1、申購部門的劃分

1）常備材料：生產(chǎn)管理部門

2）預(yù)備材料：倉儲管理部門

3）辦公用品：綜合管理部門

4）設(shè)備及零部件：設(shè)備動力部門

2、請購單的開立、遞送

1）申購經(jīng)辦人依存量管理基準、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立請購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及采購要求經(jīng)部門主管審核后依申購核決權(quán)限呈核后送采購小組。

2）需緊急請購時，由申購部門于請購單上注明原因，并加蓋“緊急采購章”，采購部門予以緊急辦理，運輸方面一般以空運為主。

3）辦公用品由綜合管理部門按月依耗用狀況，綜合公司預(yù)算管理制度，并考慮庫存情況，填制請購單提出采購。

4）設(shè)備采購參照湖南公司物資采購制度執(zhí)行；零部件采購結(jié)合南天公司費用年預(yù)算承包方案由設(shè)備動力部門提出請購。

3、申購核決權(quán)限

1）生產(chǎn)用原輔材料：由食品部各生產(chǎn)班組依實際生產(chǎn)情況提出請購，由廚師長審核后報食品部經(jīng)理核決。

2）辦公用品：各使用部門在預(yù)算范圍內(nèi)由各使用部門經(jīng)理審核報綜合管理部經(jīng)理核決；單品申購金額在1千元以上的報南天總經(jīng)理核決。

3）設(shè)備及零部件：單品申購金額在2百元以下的由動力班長核決；單品申購金額在1千元以下的由食品部經(jīng)理核決；單品申購金額在3千元以下的由總經(jīng)理核決；單品申購金額超過3千元的由南天公司報董事會審批通過后，由湖南公司采購領(lǐng)導小組核決。

4、采購

1）采購作業(yè)方式

總經(jīng)理對于重要材料或特殊材料的采購，可直接與供應(yīng)商或代理商議價，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助采購小組辦理采購作業(yè)。除上述采購作業(yè)方式外，采購小組可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式實施采購：

a、集中計劃采購：凡具有共同特性的材料，以集中計劃辦理采購較佳，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出申請，采購小組定期集中辦理采購。如食品部生產(chǎn)用原輔材料（蔬菜、食品等）。

b、長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購小組應(yīng)事先選定合格供應(yīng)商，議定長期供應(yīng)價格，簽署合同后通知各申購部門依需要提出請購。如食品部生產(chǎn)用包裝材料（餐盒、包裝膜）。

2）詢價、比價、議價

采購員在接獲申購單后依申購案件的緩急并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，精選2－3家供應(yīng)商辦理比價或經(jīng)分析后議價。

3）呈核及核決

采購員詢價完畢后，于申購單祥填詢價或議價結(jié)果及擬訂“訂購廠商”、“交貨期限”與“報價有效期限”經(jīng)采購小組組長審核，并依申購核決權(quán)限呈核。

4）訂購

采購員接到經(jīng)核決的申購單后以訂購單向供應(yīng)商訂購。

5）進度控制及事務(wù)聯(lián)系

a、采購小組分詢價、訂購、交貨三個階段，以“采購進度控制表”控制采購作業(yè)進度。

b、采購員未能按既定進度完成采購作業(yè)時，應(yīng)填制“進度異常反應(yīng)單”并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)呈采購小組組長核示后轉(zhuǎn)送申購部門，依申購部門意見擬訂對策處理。

6）驗收與入庫

所采購物資送達公司倉庫后，采購員協(xié)同價格審核員、倉庫保管員、使用單位代表或班組長對購回貨物的質(zhì)量、數(shù)量進行驗收。驗收合格的倉庫保管員開具《入庫單》入庫，驗收發(fā)現(xiàn)貨物質(zhì)量、數(shù)量或合格證明資料有缺陷的依照下一條款辦理。

7）退貨或換貨好范文版權(quán)所有

對于驗收有缺陷的采購物資倉庫保管員填制《不合格品評審單》，通知采購員予以退貨或換貨。

8）價格及質(zhì)量的復核

a、采購小組應(yīng)調(diào)查主要材料的市場行情，并建立供應(yīng)商檔案，作為采購及價格審核的參考；

b、采購小組應(yīng)就公司內(nèi)各部門所提重要材料的項目，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考；

c、采購小組應(yīng)就公司內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復核（如材料選用、質(zhì)量檢驗）等。

六、附則

本實施方案呈總經(jīng)理核準后實施，增設(shè)修訂亦同

第五篇：加強內(nèi)部管理監(jiān)督建立健全制度全面提高對工程項目軟件開發(fā)大宗物資采購招標的監(jiān)督效果

研討會材料

通過加強內(nèi)部管理監(jiān)督 建立健全制度 全面提高對工程項目、軟件開發(fā)、大宗物資采購招標的監(jiān)督效果

全面提高對工程項目、軟件開發(fā)、大宗物資采購招標的監(jiān)督效果，主要著手于加強內(nèi)部管理監(jiān)督工作中，認真落實國家局特別是*****局長的指示要求，既在面上整體推進，又始終突出重點。

（一）加強班子建設(shè)，不斷提高員工素質(zhì)

今年以來，全系統(tǒng)圍繞“以人為本，人才強企”戰(zhàn)略，始終堅持德能并重的原則，多著并舉，多層面建設(shè)**企業(yè)一流隊伍，全方位展示隊伍精神風貌。加強領(lǐng)導班子建設(shè)，突出對領(lǐng)導干部的監(jiān)管。認真落實姜成康局長關(guān)于“要把加強內(nèi)部監(jiān)管作為班子建設(shè)重要內(nèi)容”的要求，把建設(shè)團結(jié)、有凝聚力和戰(zhàn)斗力的黨組班子，規(guī)范領(lǐng)導干部的從政行為，作為全面加強內(nèi)部管理監(jiān)督的首要環(huán)節(jié)。

一是加強市局黨組自身建設(shè)。為認真執(zhí)行民主集中制原則，切實提高依法決策、民主決策、科學決策的能力和水平，進一步完善了領(lǐng)導班子議事規(guī)則、程序和決策機制，規(guī)范了權(quán)力運行。同時，認真落實中紀委廉潔自律的有關(guān)規(guī)定和國家局黨組的有關(guān)要求，公開作出不準在物資采購、工程招標等工作中與有關(guān)部門

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打招呼，不準參與經(jīng)商辦企業(yè)，不準擅自決定對外投資、借貸、融資、擔保等“八不準”承諾，自覺主動接受群眾監(jiān)督。

二是加強全系統(tǒng)干部隊伍建設(shè)，加大干部人事制度改革力度，制定了《關(guān)于進一步加強干部隊伍建設(shè)的暫行規(guī)定》，使全系統(tǒng)干部隊伍建設(shè)進一步規(guī)范化。三是制定了《2006年職工教育培訓意見》和《2006年市局（分公司）機關(guān)各部門培訓計劃》，促進全員在敬業(yè)精神、責任意識、辦事效率、工作能力、知識水平等方面全面提高，為提高企業(yè)核心競爭力提供足夠的智力支持和人才保障。

三是強化對權(quán)力的監(jiān)督制約。我們從2000年起就與市檢察院建立了聯(lián)合預(yù)防和懲治職務(wù)犯罪工作機制，不定期舉辦研討會、知識講座以及進行案例通報分析，并邀請檢察院的同志到行業(yè)調(diào)研、指導工作，積極借助外力強化黨風廉政建設(shè)，促進領(lǐng)導行為的規(guī)范。根據(jù)新的形勢和任務(wù)，對充分發(fā)揮聯(lián)合預(yù)防機制的作用提出了新的要求。同時，我們認真學習貫徹《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實施綱要》。

（二）積極探索加強對工程項目、軟件開發(fā)、大宗物資采購招標的有效監(jiān)督的機制和辦法

一是對黨組班子權(quán)力運行實施進行有效監(jiān)督。對領(lǐng)導班子、領(lǐng)導干部尤其是主要領(lǐng)導的權(quán)力運作和“三重一大”問題，突出事前監(jiān)督，注重過程監(jiān)督與重點監(jiān)督相結(jié)合，監(jiān)督檢查與改進工作相結(jié)合，切實加強對領(lǐng)導班子、領(lǐng)導干部的監(jiān)督，著力解決同

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級監(jiān)督難的問題。為規(guī)范紀檢監(jiān)察部門的監(jiān)督行為，我們針對紀檢監(jiān)察干部提出了“五不準”的紀律要求，以保證其能夠切實履行職責，實施有效監(jiān)督。為切實做到民主決策、科學決策，制定了工作規(guī)則，既將其主要職能明確定位為決策咨詢，真正實現(xiàn)民主決策，以保證決策的科學性和決策執(zhí)行的有效性。

二是完善了招標比價采購管理辦法。確定招標管理委員會為公開招標、比價采購的最高決策機構(gòu)，任何人包括黨組成員不得干預(yù)招標委員會的決策，并明確了招標、比價采購的標準和程序，規(guī)定評標委員會成員在相關(guān)部門中隨機抽取，不固定人員，具體負責項目實施的人員不得參與評標投票，紀檢監(jiān)察、工會、審計部門共同對招標、比價采購的全過程進行監(jiān)督。

三是對大宗辦公用品、工程建設(shè)、軟件開發(fā)等項目全部實行了招標比價采購。領(lǐng)導不打招呼、不批條子、不參與具體的運作，既節(jié)約了資金，又保護了干部。

四是加強財務(wù)管理，突出審計監(jiān)督。加強財務(wù)監(jiān)管是內(nèi)部管理監(jiān)督的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。為認真貫徹執(zhí)行《會計法》等財經(jīng)法規(guī)和國家局“四個嚴禁”，進一步規(guī)范會計核算，加強國有資產(chǎn)監(jiān)管。根據(jù)國家局《**行業(yè)加強內(nèi)部財務(wù)管理和審計監(jiān)督的實施意見》，堅持以全面預(yù)算管理為主線，以資金監(jiān)管為重點，全省統(tǒng)一制定了內(nèi)部稽核、財務(wù)收支審批等18項內(nèi)控制度，完善了授權(quán)審批、獨立稽核等內(nèi)部控制措施，為夯實企業(yè)財務(wù)管理基礎(chǔ)提供了依據(jù)。工作中突出同級審計監(jiān)督，堅持上級審計和社會審計相結(jié)合。在－3－

同級審計方面，省、市局內(nèi)部審計機構(gòu)定期要對本單位進行一次財務(wù)收支審計，并對企業(yè)固定資產(chǎn)的購建和管理、預(yù)算的制定和執(zhí)行、物資采購及其他重大經(jīng)濟事項的決策和執(zhí)行等情況進行事前參與、事中監(jiān)督、事后審計，以充分發(fā)揮同級審計的職能作用。對于企業(yè)存在的問題，同級審計沒有發(fā)現(xiàn)而被上級或社會審計機構(gòu)發(fā)現(xiàn)的，在追究責任單位和責任人的同時，還要追究同級審計機構(gòu)的責任。審計有利于合理確定工程建設(shè)投資，并使工程造價在項目實施中得到主動有效的監(jiān)督和控制，將不盡合理的開支消除在事前，從而最大限度地降低工程造價，實現(xiàn)了對工程造價由靜態(tài)控制向動態(tài)控制的轉(zhuǎn)變。對此，我們還將進一步研究探索，著力構(gòu)建事前、事中、事后和同級、上級、社會審計相結(jié)合的立體審計監(jiān)督體系，為行業(yè)經(jīng)濟的健康運行提供有效保證。

（三）充分發(fā)揮行政監(jiān)察工作的職能作用，加強監(jiān)督 要堅持把紀律檢查工作和行政監(jiān)察工作作為一個整體來考慮，全面履行紀檢監(jiān)察兩項職能，加強和改進行政監(jiān)察工作。要圍繞保證政令暢通、維護行政紀律、促進廉政建設(shè)、改善行政管理、提高行政效能的要求全面履行職責，積極開展廉政監(jiān)察、執(zhí)法監(jiān)察和效能監(jiān)察。要認真貫徹《全面推進依法行政實施綱要》，加強對行政機關(guān)、專賣執(zhí)法機關(guān)運用權(quán)力、履行職責、執(zhí)法程序的監(jiān)督檢查，提高行政機關(guān)依法行政水平；要圍繞行業(yè)改革措施的落實、經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的優(yōu)化和群眾關(guān)心的熱點問題開展執(zhí)法監(jiān)察，繼續(xù)參與整頓規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作；要強化行政效能監(jiān)察，－4－

解決行政機關(guān)效率不高、辦事推諉、資源浪費等問題。通過行政監(jiān)察，促進行政機關(guān)及工作人員切實轉(zhuǎn)變職能、轉(zhuǎn)變作風，進一步規(guī)范行政行為，廉潔高效地為群眾服務(wù)、為企業(yè)服務(wù)、為經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)。

（四）切實加強紀檢監(jiān)察干部隊伍自身建設(shè)，不斷提高紀檢監(jiān)察工作的整體水平

一是大力加強思想政治建設(shè)，不斷提高思想政治素質(zhì)。要深入學習鄧小平理論和“三個代表”重要思想，堅定理想信念；要善于運用馬克思主義的立場、觀點和方法，觀察分析反腐倡廉形勢，透過現(xiàn)象看本質(zhì)；要在正確理論的指導下，從政治高度、全局視野去思考、認識和把握行業(yè)反腐倡廉中的重大問題，確立科學的思想觀念和思想方法、工作思路和工作方法，確保行業(yè)黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作的正確方向。

二是大力加強能力建設(shè)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。隨著行業(yè)改革的不斷推進，機制體制的不斷創(chuàng)新，行業(yè)黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作也面臨著亟待研究和解決的問題，比如，紀檢監(jiān)察機構(gòu)實行統(tǒng)一管理后，如何更好地履行監(jiān)督檢查職責，特別是加強對各級領(lǐng)導班子及其成員的監(jiān)督檢查；在行業(yè)體制改革和職能轉(zhuǎn)變中，如何建立健全對市場生產(chǎn)經(jīng)營主體的約束監(jiān)督機制，強化生產(chǎn)經(jīng)營紀律，確保市場監(jiān)管和國有資產(chǎn)監(jiān)管到位；面對行業(yè)內(nèi)日趨增多的涉及金融證券、信息技術(shù)、財稅、產(chǎn)權(quán)專利等方面的案件，如何拓寬專業(yè)知識，提高查辦案件的能力等，這些都需要我們積

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極探索、大膽實踐，力求有所作為、有所提高。因此，紀檢監(jiān)察干部必須加強學習，勤于思考，不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平和工作能力。

三是大力加強作風建設(shè)，做到公正清廉，紀律嚴明，作風過硬。要認真貫徹“八個堅持、八個反對”的要求，牢記“兩個務(wù)必”，大力弘揚求真務(wù)實精神，堅持重實際、辦實事、求實效。要樹立強烈的事業(yè)心和責任感，敢于堅持原則，敢于碰硬，依法辦事，秉公執(zhí)紀，無私無畏，切實履行好黨和人民賦予的職責。要帶頭增強自律意識，時刻注意自重、自省、自警、自勵，嚴格執(zhí)行廉潔自律的各項規(guī)定。要樹立正確的權(quán)力觀，自覺接受監(jiān)督。

只有加強內(nèi)部管理監(jiān)督，建立健全制度，才能促進權(quán)力在陽光下運行，全面提高紀檢監(jiān)察部門對工程建設(shè)項目、軟件開發(fā)和大宗物資采購招標活動的有效監(jiān)督，為全行業(yè)三個文明協(xié)調(diào)發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)，努力做到為民、務(wù)實、清廉。

二○一二年三月一日

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