第一篇：中水漁業(yè)(000798)獨(dú)立董事2010年度述職報(bào)告

中水集團(tuán)遠(yuǎn)洋股份有限公司

獨(dú)立董事2010年度述職報(bào)告

作為中水集團(tuán)遠(yuǎn)洋股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的獨(dú)立董事，2010年度我們嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》的規(guī)定,忠實(shí)、勤勉地履行獨(dú)立董事職責(zé),謹(jǐn)慎、認(rèn)真地行使公司所賦予獨(dú)立董事的權(quán)利，參加了2010年相關(guān)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，中水漁業(yè)(000798)獨(dú)立董事2010年度述職報(bào)告。

一、出席會(huì)議情況

報(bào)告期內(nèi)，我們參加了兩次股東大會(huì)，六次董事會(huì)會(huì)議，均按時(shí)出席，無缺席和委托出席的情況。

我們本著勤勉盡職的態(tài)度，在召開董事會(huì)前，主動(dòng)了解并獲取做出決策所需要的信息和資料，了解公司經(jīng)營(yíng)情況，查閱有關(guān)資料，并與相關(guān)人員溝通，在會(huì)上認(rèn)真聽取并審議每一個(gè)議題，積極參與討論并提出合理的建議，為公司董事會(huì)做出科學(xué)決策起到了積極作用，切實(shí)履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。

報(bào)告期內(nèi)未對(duì)有關(guān)事項(xiàng)提出異議。

二、2010年度發(fā)表獨(dú)立意見情況

根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)的規(guī)定，作為公司獨(dú)立董事，我們?cè)趯?duì)公司2010年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況進(jìn)行了認(rèn)真的了解、研究基礎(chǔ)上，按照相關(guān)規(guī)定，憑借專業(yè)知識(shí)做出獨(dú)立、客觀、專業(yè)的判斷，分別對(duì)公司對(duì)累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況、內(nèi)部控制制度自我評(píng)價(jià)情況、會(huì)計(jì)政策

中水集團(tuán)遠(yuǎn)洋股份有限公司獨(dú)立董事2010年度述職報(bào)告變更事項(xiàng)、證券投資情況、關(guān)聯(lián)交易、董事會(huì)換屆選舉、高級(jí)管理管理人員的聘任等事項(xiàng)發(fā)表了專業(yè)獨(dú)立意見，認(rèn)為公司在經(jīng)營(yíng)管理方面嚴(yán)格遵守《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，決策程序合規(guī)、合法，規(guī)范運(yùn)作，對(duì)公司發(fā)展起到了積極作用，述職報(bào)告《中水漁業(yè)(000798)獨(dú)立董事2010年度述職報(bào)告》。

三、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》的規(guī)定，我們?cè)诠?010年度審計(jì)過程中，勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行了相關(guān)責(zé)任和義務(wù)，發(fā)揮了獨(dú)立董事在年報(bào)工作中的監(jiān)督作用。我們主要進(jìn)行了以下工作：

(1)聽取了公司管理層2010年經(jīng)營(yíng)情況和重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況匯報(bào)；

(2)在審計(jì)師事務(wù)所進(jìn)場(chǎng)審計(jì)前，參加了與年報(bào)審計(jì)會(huì)計(jì)師的見面會(huì)，確定了公司本年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作的時(shí)間安排，并制定了年報(bào)審計(jì)工作計(jì)劃；

(3)與年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師溝通了審計(jì)工作小組的人員構(gòu)成、審計(jì)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)判斷、和評(píng)價(jià)方法、本年度審計(jì)重點(diǎn)。

(4)在年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具初審意見后再次聽取會(huì)計(jì)師溝通的匯報(bào)，并與年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)審計(jì)過程中的一些問題進(jìn)行了溝通。認(rèn)真履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。

四、保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益方面工作

做為公司獨(dú)立董事，在2010年度忠實(shí)地履行了獨(dú)立董事職責(zé)，及時(shí)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況，監(jiān)督和核查公司信息披露

中水集團(tuán)遠(yuǎn)洋股份有限公司獨(dú)立董事2010年度述職報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整性，對(duì)公司內(nèi)控制度建設(shè)提出合理化建議，維護(hù)了公司全體股東的合法權(quán)益。

同時(shí)，通過參加深圳證券交易所資格培訓(xùn)，學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和深交所上市規(guī)則，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公司和投資者利的保護(hù)能力，形成自覺保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益的思想意識(shí)。在公司治理中發(fā)揮了重要作用。

五、其他

2010年公司不存在獨(dú)立董事提議召開董事會(huì)、提議聘用和改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所、獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)和咨詢機(jī)構(gòu)、提議召開臨時(shí)股東大會(huì)的情況。

2011年，我們將繼續(xù)本著對(duì)公司及股東利益高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，勤勉盡責(zé)，維護(hù)公司整體利益和全體股東合法權(quán)益，利用自己的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)為公司發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議，為不斷提高公司治理水平，科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范做出貢獻(xiàn)，促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。

獨(dú)立董事：汪繼祥

馬戰(zhàn)坤

康太永

二一一年四月一日

第二篇：中弘地產(chǎn)獨(dú)立董事述職報(bào)告

中弘地產(chǎn)(000979)2010獨(dú)立董事述職報(bào)告

公告日期：2011-01-22

中弘地產(chǎn)股份有限公司

2010獨(dú)立董事述職報(bào)告

本人作為中弘地產(chǎn)股份有限公司獨(dú)立董事，2010年嚴(yán)格按照《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》及《公司章程》、《公司獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，盡職盡責(zé)，謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，及時(shí)關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)情況，積極出席董事會(huì)和股東大會(huì)議，認(rèn)真審議各項(xiàng)議案并對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，維護(hù)了公司和股東特別是社會(huì)公眾股股東的利益。

現(xiàn)就本人2010 履行職責(zé)情況述職如下：

一、履行日常職責(zé)情況

1、董事會(huì)、股東大會(huì)出席情況

報(bào)告期內(nèi),本人應(yīng)參加董事會(huì)9 次（其中現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議2 次），實(shí)際出席2 次，通訊方式表決7 次，列

席股東大會(huì)3 次，對(duì)各次董事會(huì)審議的相關(guān)議案均投了贊成票。

2、日常職責(zé)履行情況

(1)持續(xù)關(guān)注公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況,對(duì)經(jīng)營(yíng)中遇到的困難提出一些專業(yè)性的建議,指出公司經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的問題以及潛在影響因素,保證公司的經(jīng)營(yíng)符合國(guó)家的法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求,能夠做到依法經(jīng)營(yíng)、守法經(jīng)營(yíng)。

(2)妥善保管公司提供的會(huì)議資料,在未向公眾披露之前嚴(yán)守公司的機(jī)密信息,以確保所有股東知情

權(quán)的公平性,保護(hù)中小股東利益。

(3)及時(shí)關(guān)注中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上交所出臺(tái)的新政策,規(guī)范公司的經(jīng)營(yíng)。

二、發(fā)表獨(dú)立意見情況

2010年，本獨(dú)立董事本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度,對(duì)公司內(nèi)部控制、審計(jì)報(bào)告涉及事項(xiàng)、續(xù)聘及改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所、《公司章程》修訂、對(duì)外投資、董事及高管人員的變更等重大事項(xiàng)發(fā)表了專業(yè)性獨(dú)立意見,對(duì)董事會(huì)的科學(xué)決策、規(guī)范運(yùn)作以及公司發(fā)展都起到了積極作用。

（一）2010年1月13 日在公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議上，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見：

1、對(duì)鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司出具的帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留意見審計(jì)報(bào)告所涉及事項(xiàng)的獨(dú)立意見認(rèn)同鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司出具的審計(jì)報(bào)告中所涉及事項(xiàng)，認(rèn)為董事會(huì)對(duì)此所作的專項(xiàng)說明內(nèi)容真實(shí)，同意董事會(huì)所作的對(duì)帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留意見審計(jì)報(bào)告所涉及事項(xiàng)的說明，并將督促董事會(huì)認(rèn)真履

行。

2、對(duì)公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及貸款擔(dān)保情況的獨(dú)立意見

根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56號(hào)）的規(guī)定，審閱了深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《關(guān)于安徽省科苑（集團(tuán)）股份有限公司控股股東及

其他關(guān)聯(lián)方占用資金及貸款擔(dān)保情況的審核意見》，特發(fā)表意見如下：

同意深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所《關(guān)于安徽省科苑（集團(tuán)）股份有限公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金及貸款擔(dān)保情況的審核意見》。2008 ，公司沒有發(fā)生對(duì)外擔(dān)保情況，也不存在以前發(fā)生并累計(jì)至2008 年12 月31 日的對(duì)外擔(dān)保情形。對(duì)于公司其他關(guān)聯(lián)人及其附屬企業(yè)占用資金期初余額 92.62 萬元，報(bào)告期內(nèi)已全部清償，我們要求公司加強(qiáng)內(nèi)部控制，避免控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況的再次發(fā)生。

3、對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見

公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能得到有效的執(zhí)行，公司關(guān)于2009 內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告全面、真實(shí)、準(zhǔn)確的反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

4、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的獨(dú)立意見

根據(jù)提供的董事候選人簡(jiǎn)歷，董事候選人王永紅先生、金潔先生、康喜先生、楊弘煒先生、趙恒先生、呂堅(jiān)先生符合履行相關(guān)職責(zé)的要求，任職資格符合《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和本公司章程等有關(guān)規(guī)定，本次被提名的董事候選人不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，以及禁入尚未解除的現(xiàn)象。根據(jù)提供的獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷和獨(dú)立董事候選人聲明，獨(dú)立董事候選人周春生先生、呂曉金女士、李亞平女士符合《公司法》、《公司章程》以及有關(guān)規(guī)定關(guān)于董事及獨(dú)立董事的任職資格和要求，具備中

國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨(dú)立性。

綜上所述，同意本次董事會(huì)確定的董事會(huì)董事候選人及獨(dú)立董事候選人名單，并提請(qǐng)公司2009

股東大會(huì)審議。

5、《關(guān)于續(xù)聘公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》的獨(dú)立意見

本人認(rèn)為，深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所完全有能力完成公司 2009

年報(bào)告的審計(jì)工作。本人同意續(xù)聘深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2010 財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意

將《關(guān)于續(xù)聘公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》提交公司2009股東大會(huì)審議。

（二）2010年1 月28 日在公司第四屆董事會(huì)2010年第一次臨時(shí)會(huì)議上，對(duì)股權(quán)收購事宜發(fā)表獨(dú)

立意見：

本次股權(quán)收購利于拓展公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，增加土地儲(chǔ)備，收購價(jià)格存在溢價(jià)系基于對(duì)擬開發(fā)項(xiàng)目的良好預(yù)期，且控股股東中弘卓業(yè)集團(tuán)有限公司也出具了相關(guān)承諾，不存在損害公司及其他中小股東的利益的情形。

對(duì)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后擬開發(fā)項(xiàng)目存在的開發(fā)主體變更、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等諸多風(fēng)險(xiǎn)，本人要

求公司董事會(huì)采取合理有效的措施，予以規(guī)避或降低風(fēng)險(xiǎn)。

（三）2010 年2 月5 日在公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議上，對(duì)對(duì)聘任高管人員發(fā)表獨(dú)立意見如下：公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議選舉王永紅先生為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)；聘任王永紅先生為公司總經(jīng)理；聘任金潔先生、康喜先生、趙恒先生、田錫澤先生、周浩先生為公司副總經(jīng)理；聘任康喜先生為公

司財(cái)務(wù)總監(jiān)；聘任金潔先生為公司董事會(huì)秘書。

經(jīng)審查，本人認(rèn)為，根據(jù)提供的聘任高管人員簡(jiǎn)歷，以上聘任高管人員符合履行相關(guān)職責(zé)的要求，任職資格符合《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和本公司章程等有關(guān)規(guī)定。本人同意《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

和《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》。

（四）2010 年5 月25 日在公司第五屆董事會(huì)2010 年第一次臨時(shí)會(huì)議上，對(duì)公司對(duì)外投資事宜

發(fā)表獨(dú)立意見：

1、同意公司控股子公司北京中弘興業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司進(jìn)行此項(xiàng)股權(quán)投資，本次股權(quán)投資為非關(guān)聯(lián)交易，投資事項(xiàng)的表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。我們認(rèn)為本次投資可以利用資源聯(lián)

合優(yōu)勢(shì)，有利于提升公司盈利能力，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

2、同時(shí)也提醒公司董事會(huì)及管理層：要切實(shí)履行相關(guān)的審批手續(xù)、認(rèn)真審查該投資項(xiàng)目，做好風(fēng)險(xiǎn)

控制，強(qiáng)化在合資公司中的經(jīng)營(yíng)權(quán)及管理權(quán)，認(rèn)真負(fù)責(zé)，確保全體股東的利益。

（五）2010年7 月1 日在公司第五屆董事會(huì)2010年第二次臨時(shí)會(huì)議上，對(duì)改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所發(fā)

表獨(dú)立意見：

公司資產(chǎn)重組完成后，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要和節(jié)約成本考慮，改聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為2010 財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，切合公司實(shí)際狀況，能夠維護(hù)全體股東的根本利益。經(jīng)核查，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司具有證券業(yè)從業(yè)資格，其具備多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司2010 財(cái)

務(wù)審計(jì)工作要求，能夠獨(dú)立對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)。公司改聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為

2010 審計(jì)機(jī)構(gòu)的決策程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司

章程》等有關(guān)規(guī)定。

（六）2010年8 月12 日在公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議上，對(duì)公司2010 年半報(bào)告期內(nèi)的關(guān)

聯(lián)方資金占用情況及對(duì)外擔(dān)保情況發(fā)表獨(dú)立意見：

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況；也不存在將資金直接或間接提供

給關(guān)聯(lián)方使用的情形。

2、關(guān)于對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)

報(bào)告期內(nèi)，公司能夠嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，不存在為本公司的股東、股東的控股子公司、股東的附

屬企業(yè)及本公司其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情形。

三、參與董事會(huì)專門委員會(huì)工作情況

1、作為審計(jì)委員會(huì)主任委員，在2009財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作中，能夠勤勉盡責(zé)，仔細(xì)審閱公司2009 年財(cái)務(wù)報(bào)告并發(fā)表審閱意見。期間，通過見面會(huì)等形式多次與年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)行溝通，督促審計(jì)工作的進(jìn)度，對(duì)年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師的工作情況進(jìn)行了評(píng)價(jià)總結(jié)，并為公司選聘外部審計(jì)機(jī)構(gòu)提供建議。此外，還關(guān)

注公司內(nèi)部控制制度完善與執(zhí)行情況，并擬定有關(guān)報(bào)告提交董事會(huì)。

2、作為提名委員會(huì)委員，報(bào)告期內(nèi)對(duì)董事會(huì)的換屆及聘任高管人員發(fā)表了專業(yè)意見。

3、作為薪酬和考核委員會(huì)委員，能夠恪盡職守，核查了報(bào)告所披露的董事及高管人員的薪酬情

況，同時(shí)本著責(zé)權(quán)利相統(tǒng)一的原則，根據(jù)公司的實(shí)際情況，對(duì)公司薪酬政策提供建議。

四、維護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作

1、本, 本人有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé),在董事會(huì)召開之前本人主動(dòng)向公司索取董事會(huì)會(huì)議資料,事前對(duì)所提供的議案材料和有關(guān)介紹進(jìn)行認(rèn)真、充分的審核, 在此基礎(chǔ)上,獨(dú)立、客觀、審慎地行使表

決權(quán)。

2、對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)及經(jīng)營(yíng)管理方面,調(diào)查了解和關(guān)注公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部控制等制度的建設(shè)情況,運(yùn)用自身的知識(shí)背景,為公司的發(fā)展和規(guī)范化運(yùn)作提供建議性的意見。

3、對(duì)公司的定期報(bào)告及其他事項(xiàng)認(rèn)真審議,提出客觀、公正的意見和建議,監(jiān)督公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,切實(shí)保護(hù)股東利益。

4、持續(xù)關(guān)注公司信息披露工作，積極關(guān)注公司在媒體和網(wǎng)絡(luò)上披露的重要信息，保持與公司經(jīng)營(yíng)班

子的及時(shí)溝通。

5、積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度,參加新法律法規(guī)的培訓(xùn),及時(shí)掌握相關(guān)政策,尤其是加強(qiáng)對(duì)涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)中小股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解,強(qiáng)化法律風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),以促進(jìn)公司進(jìn)

一步規(guī)范運(yùn)作。

五、其他工作情況

1、無提議召開董事會(huì)的情況；

2、無提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況；

3、無獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)等。

2011年，我將繼續(xù)本著誠信與勤勉的精神，本著為公司及全體股東負(fù)責(zé)的精神，獨(dú)立、客觀、公正的履行獨(dú)立董事職責(zé)，發(fā)揮獨(dú)立董事作用，切實(shí)維護(hù)公司整體利益和股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。最后，對(duì)公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子和相關(guān)人員，在我履行職責(zé)的過程中給予的積極有效配合和支持，在此表示衷心

感謝。

獨(dú)立董事： 呂曉金

2011年1月20 日

第三篇：獨(dú)立董事述職報(bào)告格式

述職報(bào)告是任職者陳述自己任職情況，評(píng)議自己任職能力，接受上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)考核和群眾監(jiān)督的一種應(yīng)用文，下面是小編收集整理的獨(dú)立董事述職報(bào)告格式，希望對(duì)您有所幫助！

獨(dú)立董事述職報(bào)告格式

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等規(guī)定，現(xiàn)將本人履行獨(dú)立董事職責(zé)情況報(bào)告如下，請(qǐng)予評(píng)議：

（一）履行獨(dú)立董事職責(zé)總體情況

本人能積極出席公司董事會(huì)和股東大會(huì)歷次會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)和股東大會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意

見，積極維護(hù)公司及公司股東尤其是社會(huì)公眾股股東的利益，勤勉盡責(zé)地履行了獨(dú)立董事職責(zé)，較好地發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用。

（二）出席會(huì)議情況及投票情況：

1、出席會(huì)議情況：公司共召開董事會(huì)會(huì)議8次（含臨時(shí)會(huì)議2次）和股東大會(huì)2次，本人均能親自出席會(huì)議。

2、投票表決情況：本著對(duì)公司和全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，能夠主動(dòng)關(guān)注與了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況，認(rèn)真審閱提交董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案及報(bào)告、半報(bào)告、季度報(bào)告等，積極參與討論并發(fā)表個(gè)人意見。投票表決中，除對(duì)利潤(rùn)分配方案持保留意見外，對(duì)其他各項(xiàng)議案均投了贊成票。在日常履職中，能認(rèn)真履行作為獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的職責(zé)，為公司的發(fā)展和規(guī)范運(yùn)作提出建議，為董事會(huì)作出正確決策起到了積極的作用。

發(fā)表獨(dú)立意見情況根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和公司《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定，在本召開的董事會(huì)上本人發(fā)表的獨(dú)立意見如下：

1、在月日召開的五屆十七次董事會(huì)上，本人與其他三位獨(dú)立董事一起對(duì)提交本次會(huì)議審議的相關(guān)議案及報(bào)告等進(jìn)行了審查，發(fā)表了如下獨(dú)立意見：

（1）關(guān)于傅靜坤趙文娟辭去公司獨(dú)立董事及吳雪芳辭去公司董事的議案。以上三人均向公司董事會(huì)提交了書面辭呈，其辭職理由充分，符合有關(guān)規(guī)定。

（2）關(guān)于提名楊如生李曉帆為公司獨(dú)立董事候選人的議案。經(jīng)核查其個(gè)人履歷等相關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條所規(guī)定的情況，以及被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除的現(xiàn)象，述職報(bào)告《公司獨(dú)立董事述職報(bào)告》。其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求。

（3）關(guān)于聘任高建柏為公司副總經(jīng)理的議案。經(jīng)核查認(rèn)為，提名方式、任職資格、聘任程序均符合有關(guān)規(guī)定，其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求。

（4）關(guān)于對(duì)參與土地競(jìng)拍等事項(xiàng)授權(quán)經(jīng)營(yíng)班子權(quán)限的議案。公司董事會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)班子的授權(quán)，考慮了公司的實(shí)際情況，有利于提高決策效率，授權(quán)權(quán)限符合公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

（5）關(guān)于調(diào)整期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額的議案。公司按照新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，對(duì)期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額進(jìn)行調(diào)整，符合有關(guān)規(guī)定。

（6）關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見：報(bào)告期內(nèi)，沒有發(fā)現(xiàn)公司有違規(guī)擔(dān)保事項(xiàng)的發(fā)生。公司為商品房承購人向銀行提供抵押貸款擔(dān)保，我們認(rèn)為，該擔(dān)保事項(xiàng)系公司為購買本公司商品房的業(yè)主所提供的擔(dān)保，屬于行業(yè)內(nèi)普遍現(xiàn)象。公司已制定了嚴(yán)格的對(duì)外擔(dān)保審批權(quán)限和程序，能有效防范對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

（7）關(guān)于對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的意見：我們認(rèn)為，公司認(rèn)真開展加強(qiáng)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)，以證監(jiān)局對(duì)公司治理現(xiàn)場(chǎng)檢查為契機(jī)，公司修訂了《內(nèi)部控制制度》等相關(guān)制度，目前公司內(nèi)部控制制度已基本建立，形成了以公司環(huán)境控制、業(yè)務(wù)控制、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制、電子信息系統(tǒng)控制、信息傳遞控制、內(nèi)部審計(jì)控制制度為基礎(chǔ)的公司內(nèi)部控制體系。該內(nèi)部控制體系覆蓋了公司運(yùn)營(yíng)的各個(gè)層面和環(huán)節(jié)，能夠適應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，對(duì)編制真實(shí)、公允的財(cái)務(wù)報(bào)表提供制度上的保證，有效控制公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展，保證公司對(duì)子公司實(shí)施監(jiān)管，對(duì)關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、募集資金、重大投資、信息披露等重要業(yè)務(wù)與事項(xiàng)有效控制，從而保證公司經(jīng)營(yíng)管理的正常進(jìn)行，為貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)以及公司內(nèi)部各項(xiàng)制度提供保證。公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)符合公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

2、在月日召開的五屆二十次董事會(huì)上，本人與其他三位獨(dú)立董事一起，對(duì)公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)向公司相關(guān)人員進(jìn)行了核查和核實(shí)，發(fā)表了如下說明和獨(dú)立意見：

（1）公司能夠遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，報(bào)告期內(nèi)不存在控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況，也不存在公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。

（2）報(bào)告期內(nèi)，公司及所屬全資子公司新增擔(dān)保0.35億元，截至報(bào)告期末，公司擔(dān)保余額為22.76億元，占公司凈資產(chǎn)的比重為87.76％，擔(dān)保總額超過凈資產(chǎn)50％部分的金額為9.79億元。報(bào)告期內(nèi)，公司未為股東、實(shí)際控制人本文章共2頁，當(dāng)前在第2頁上一頁12及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保，也未向集團(tuán)外任何無產(chǎn)權(quán)關(guān)系的企業(yè)提供擔(dān)保。

我們認(rèn)為：公司為所屬全資子公司對(duì)外融資及辦理各類工程保函提供的擔(dān)保，是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及融資的需要，擔(dān)保事項(xiàng)均履行了相關(guān)決策程序，不存在違反決策程序提供擔(dān)保的現(xiàn)象。

第四篇：房地產(chǎn)公司獨(dú)立董事述職報(bào)告

文章標(biāo)題：房地產(chǎn)公司獨(dú)立董事述職報(bào)告

獨(dú)立董事2006年述職報(bào)告

各位股東及股東代理人：

我們（＊＊＊＊＊）作為江西紙業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“公司”）的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》及《公司章程》的規(guī)定和要求，在2006工作中，認(rèn)真履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，努力維護(hù)公司整體利益及全體股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將2006我們履行職責(zé)情況述職如下：

一、2006出席董事會(huì)次數(shù)及投票情況

姓名報(bào)告期應(yīng)出席親自出委托出缺席次數(shù)投票情況備注

董事會(huì)次數(shù)席次數(shù)席次數(shù)（反對(duì)次數(shù)）

黃開忠99000

喻學(xué)輝99000

二、股東大會(huì)會(huì)議出席情況

2006，公司召開了2005年股東大會(huì)會(huì)議、兩次臨時(shí)股東大會(huì)及股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，我們均親自參加了會(huì)議。

三、發(fā)表獨(dú)立意見的情況

1、關(guān)于續(xù)聘公司財(cái)務(wù)審議機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：

中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司在公司2005年及以前為公司提供審計(jì)服務(wù)的過程中，按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，順利完成了公司的財(cái)務(wù)審計(jì)工作。為此，同意續(xù)聘中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2005財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，支付的審計(jì)費(fèi)用合理。

2、關(guān)于公司對(duì)信達(dá)資產(chǎn)管理公司的相關(guān)債務(wù)的債務(wù)人變更、債務(wù)及或有債務(wù)確認(rèn)的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：

通過此次債務(wù)人變更及債務(wù)確認(rèn)，將有助于改善公司的資產(chǎn)及負(fù)債結(jié)構(gòu)和降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，促進(jìn)公司朝著健康穩(wěn)定的方向發(fā)展，維護(hù)了全體股東的利益，尤其是維

江西＊＊地產(chǎn)2006年股東大會(huì)會(huì)議材料護(hù)了中小股東的利益。

3、關(guān)于江中集團(tuán)收購公司股份的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：

此次收購不存在損害其他股東，特別是中小股東合法權(quán)益的情況，此次收購?fù)瓿珊笠嗖挥绊懝镜莫?dú)立性。

4、關(guān)于債權(quán)債務(wù)重組暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：

通過此次債權(quán)債務(wù)重組，不僅解決了公司原控股股東江紙集團(tuán)長(zhǎng)期占用上市公司資金的情況，同時(shí)降低了公司債務(wù)，改善了公司財(cái)務(wù)狀況，公司凈資產(chǎn)有所提高。因此，此次債權(quán)債務(wù)重組有利于維護(hù)公司利益，有利于保護(hù)中小股東的利益。

5、關(guān)于重大資產(chǎn)置換、非公開發(fā)行暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：

公司此次重大資產(chǎn)置換與非公開發(fā)行股份符合公開、公平和合理的原則，交易方式公平合理，沒有損害公司股東的利益。目的在于優(yōu)化公司資產(chǎn)質(zhì)量，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，最大限度地保護(hù)廣大股東、特別是中小股東的利益。

6、關(guān)于公司股權(quán)分置改革方案的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：

股改方案的實(shí)施將解決公司的股權(quán)分置問題，充分保護(hù)了流通股股東的利益，有利于流通股股東和非流通股股東形成共同利益基礎(chǔ)，有利于完善公司的股權(quán)制度和治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范公司運(yùn)作，有利于公司的持續(xù)健康發(fā)展，符合全體股東和公司的利益。

四、日常工作及為保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作

1、推動(dòng)公司法人治理，認(rèn)真履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。報(bào)告期內(nèi)，對(duì)于需經(jīng)董事審議的議案，均認(rèn)真審核了公司提供的材料，深入了解有關(guān)議案起草情況，積極推動(dòng)公司持續(xù)、健康發(fā)展，為保護(hù)全體投資者利益提供了有力保障。

2、對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理、資金往來、重大擔(dān)保等情況，我們?cè)攲?shí)聽取了相關(guān)人員匯報(bào)，及時(shí)了解公司的日常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，在董事會(huì)上發(fā)表意見，行使職權(quán)。

3、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)。我們積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，以不斷提高對(duì)公司和投資者利益的保護(hù)能力，形成自覺保護(hù)全體股東權(quán)益的思想意識(shí)。

4、持續(xù)關(guān)注公司的信息批露工作，關(guān)注媒體對(duì)公司的報(bào)道，將相關(guān)信息及時(shí)反饋給公司，促進(jìn)雙方互動(dòng)，讓公司和大股東充分了解中小投資者的要求，也讓中

江西＊＊地產(chǎn)2006年股東大會(huì)會(huì)議材料小投資者認(rèn)識(shí)到一個(gè)真實(shí)的上市公司。

在新的一年里，我們作為獨(dú)立董事將繼續(xù)做到獨(dú)立公正地履行職責(zé)，加強(qiáng)同公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通與合作，為公司董事會(huì)提供決策參考建議，增強(qiáng)公司董事會(huì)的決策能力和領(lǐng)導(dǎo)水平，提高公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，維護(hù)公司整體利益和全體股東合法權(quán)益。希望公司在本屆董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)之下，在新的一年里更加穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作，增強(qiáng)公司的贏利能力，更好地樹立自律、規(guī)范、誠信的上市公司形象。

《房地產(chǎn)公司獨(dú)立董事述職報(bào)告》來源于范文搜網(wǎng)，歡迎閱讀房地產(chǎn)公司獨(dú)立董事述職報(bào)告。

第五篇：旅游有限公司獨(dú)立董事述職報(bào)告

作為北京京西風(fēng)光旅游開發(fā)股份有限公司獨(dú)立董事，在度，本人誠信、勤勉、盡責(zé)、忠實(shí)履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見?，F(xiàn)將度履行職責(zé)情況述職如下：

一、出席董事會(huì)會(huì)議情況

度，公司共計(jì)召開董事會(huì)會(huì)議8次，其中以現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開4次，通訊方式召開4次。本人現(xiàn)場(chǎng)出席

4次，沒有委托出席或未出席情形，本著謹(jǐn)慎的態(tài)度對(duì)各次董事會(huì)提交的各項(xiàng)議案經(jīng)過審議后進(jìn)行投票，未出現(xiàn)提出反對(duì)、棄權(quán)意見的情形。

本人認(rèn)為公司董事會(huì)和股東大會(huì)的召開完全符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)及其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)審批程序，合法有效，未對(duì)董事會(huì)和股東大會(huì)上審議的各項(xiàng)議案提出異議，對(duì)各次董事會(huì)會(huì)議審議的議案投票贊成。

二、發(fā)表獨(dú)立意見情況

1．關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的意見

確認(rèn)公司《度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)客觀地反映了目前公司內(nèi)部控制體系建設(shè)、內(nèi)控制度執(zhí)行和監(jiān)督的實(shí)際情況。認(rèn)為公司能夠按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)要求，建立健全以對(duì)控股子公司的管理控制、關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部控制、對(duì)外擔(dān)保內(nèi)部控制和信息披露內(nèi)部控制為核心的完整的內(nèi)部控制體系，形成了科學(xué)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督機(jī)制，公司內(nèi)控制度得到有效執(zhí)行，保障了公司資產(chǎn)安全，確保公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和公平，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)協(xié)調(diào)、有序、高效運(yùn)行。

2．關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況的說明及獨(dú)立意見

根據(jù)證監(jiān)發(fā)[]56號(hào)文《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為公司獨(dú)立董事，本人閱讀了公司提供的相關(guān)資料，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，本人認(rèn)為：

（1）報(bào)告期內(nèi)，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方之間不存在占用資金的情況。

（2）報(bào)告期內(nèi)，公司與關(guān)聯(lián)方之間的資金往來屬于正常的經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易的資金往來，交易程序合法，定價(jià)公允，沒有損害公司和全體股東的利益。

（3）公司與公司控股子公司之間發(fā)生的資金往來是正常的經(jīng)營(yíng)和日常資金調(diào)撥所致，有利于公司的經(jīng)營(yíng)和公司控股公司的發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。

3．關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況的說明及獨(dú)立意見

依據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[]56號(hào)）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[]120號(hào)）要求，作為公司獨(dú)立董事，本人對(duì)公司報(bào)告期內(nèi)對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了核查和監(jiān)督，就公司執(zhí)行情況進(jìn)行了專項(xiàng)說明并發(fā)表獨(dú)立意見如下：

報(bào)告期內(nèi)，公司無對(duì)外擔(dān)保情況。公司控股子公司北京龍泉賓館有限公司為公司提供745萬元貸款的連帶責(zé)任擔(dān)保，占公司報(bào)告期末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的2.8%。

公司及控股子公司的擔(dān)保屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資金合理使用的需要，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益，并履行了相關(guān)的審批程序，無違規(guī)情況。

公司擔(dān)保情況符合證監(jiān)發(fā)[]56號(hào)文和證監(jiān)發(fā)[]120號(hào)文的規(guī)定。

4．對(duì)增補(bǔ)楊麗軍女士為公司董事候選人的獨(dú)立意見

作為北京京西風(fēng)光旅游開發(fā)股份有限公司獨(dú)立董事，對(duì)第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議討論的《關(guān)于增補(bǔ)楊麗軍女士為董事候選人的議案》進(jìn)行了事前審議。

基于獨(dú)立判斷，認(rèn)為董事會(huì)增補(bǔ)楊麗軍女士為董事候選人的程序規(guī)范，楊麗軍女士的任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，同意增補(bǔ)楊麗軍女士為公司第四屆董事會(huì)董事候選人。

5．對(duì)公司非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的獨(dú)立意見

本著審慎、負(fù)責(zé)的態(tài)度，本人對(duì)公司非公開發(fā)行股票事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

（1）本次非公開發(fā)行股票方案切實(shí)可行，符合公司戰(zhàn)略，有利于公司改善自身資本結(jié)構(gòu)，減少財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高公司的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為股東提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的回報(bào)。本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目發(fā)展前景看好，有利于公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略決策的延續(xù)和實(shí)施。

（2）本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)符合《中華人民共和國(guó)公司法》第一百二十八條、第一百三十六的相關(guān)規(guī)定，符合《中華人民共和國(guó)證券法》關(guān)于非公開發(fā)行股票的相關(guān)規(guī)定，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》和《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等規(guī)定。

（3）本次非公開發(fā)行股票未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不存在回避表決的情況，董事會(huì)表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

6．對(duì)公司資產(chǎn)出售事項(xiàng)的獨(dú)立意見

針對(duì)公司本資產(chǎn)出售事項(xiàng)，發(fā)表獨(dú)立意見如下：

（1）本次交易的標(biāo)的是

公司所持有的控股子公司武夷山國(guó)際花園酒店有限公司30%股權(quán)暨相關(guān)債權(quán)。受讓方為福建省海外環(huán)球國(guó)際旅行社股份有限公司，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

（2）本次交易有利于公司業(yè)務(wù)整合，優(yōu)化資源配置，提高整體資產(chǎn)盈利能力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格以福建武夷資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的閩武夷評(píng)報(bào)崇字（）第011號(hào)

資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告為依據(jù)，交易雙方遵循客觀、公平、公允的原則，不存在利益傾斜，不存在損害公司利益和其他股東利益的情形。

（3）本次交易涉及的相關(guān)決策程序和審批權(quán)限符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（4）本次交易提交董事會(huì)審議前經(jīng)本人事先認(rèn)可，本人同意《關(guān)于出售武夷山國(guó)際花園酒店有限公司30%股權(quán)暨相關(guān)債權(quán)的議案》。

三、保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作

1．公司信息披露情況

通過對(duì)公司度信息披露情況進(jìn)行的監(jiān)督和檢查，本人認(rèn)為公司能嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平地進(jìn)行信息披露，信息披露工作維護(hù)了公司和中小投資者的合法權(quán)益。

2．對(duì)公司的治理情況及經(jīng)營(yíng)管理的監(jiān)督

本人對(duì)公司提供的各項(xiàng)材料和有關(guān)介紹進(jìn)行認(rèn)真審核。在此基礎(chǔ)上，獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況；對(duì)董事、高管履職情況進(jìn)行有效地監(jiān)督和檢查，充分履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，促進(jìn)了董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)地維護(hù)了公司和股東的利益。

四、在報(bào)告工作中的監(jiān)督作用

作為公司董事會(huì)審計(jì)委員負(fù)責(zé)人，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)了中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所對(duì)報(bào)工作相關(guān)要求，聽取了管理層對(duì)本的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況匯報(bào)，與公司度年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)行了多次溝通，聽取注冊(cè)會(huì)計(jì)師介紹有關(guān)審計(jì)情況，對(duì)年審會(huì)計(jì)師的工作進(jìn)行了總結(jié)和評(píng)價(jià)，保證了報(bào)告的全面、完整、真實(shí)。

五、自身學(xué)習(xí)情況

通過認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，本人對(duì)公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益等方面有了更深的理解和認(rèn)識(shí)，提高了保護(hù)公司和中小股東權(quán)益的思想意識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)了對(duì)公司和投資者的保護(hù)能力。

六、其他事項(xiàng)

1．作為獨(dú)立董事，未提議召開董事會(huì)；

2．作為獨(dú)立董事，未提議解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

3．作為獨(dú)立董事，未獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)。，通過對(duì)公司的關(guān)注，盡可能利用自己的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)為公司發(fā)展提供更多建設(shè)性的建議，從而提高公司董事會(huì)決策水平，促進(jìn)公司穩(wěn)定健康發(fā)展。本著進(jìn)一步謹(jǐn)慎、勤勉、忠實(shí)的原則，本人將不斷加強(qiáng)與其他董事、監(jiān)事及管理層的溝通，提高董事會(huì)決策能力，積極有效地履行獨(dú)立董事職責(zé)，更好地維護(hù)公司和中小股東的合法權(quán)益，為促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展，樹立公司誠實(shí)守信的良好形象，發(fā)揮積極作用。