第一篇:監(jiān)事會整改報告
×××××有限公司
二o一四年度監(jiān)事會工作報告
各位股東代表:
根據(jù)《公司法》和《公司章程》賦予的職責(zé),我受監(jiān)事會委托向大會做2014年監(jiān)事會工作報告。請予審議。
一、2014年監(jiān)事會工作回顧 2014年,監(jiān)事會按照公司章程要求,圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中心工作,以維護和保障股東利益為己任,履行監(jiān)督職能,參與企業(yè)各項生產(chǎn)經(jīng)營活動,為企業(yè)發(fā)展建言獻策。
按照公司章程規(guī)定的職責(zé)范圍,依據(jù)集團“一建、四統(tǒng)一、兩監(jiān)督”的管理模式和集團管理標(biāo)準(zhǔn),履行監(jiān)事會在財務(wù)監(jiān)督方面的職責(zé),著力提高公司整體管理水平。財務(wù)監(jiān)督,堅持以內(nèi)部審計為主,并開展專項檢查,推動了財務(wù)管理水平上新臺階。
1、定期審查公司及各子公司財務(wù)報告,有計劃地開展內(nèi)部審計工作。2014年按照集團內(nèi)部審計計劃的要求,內(nèi)部審計小組完成了×××有限公司2012-2013年年度財務(wù)審計;×××有限公司2013年年度財務(wù)審計;×××有限公司2011~2012年的審計報告?zhèn)鏖喒ぷ?、×××有限公?011-2012的年財務(wù)審計報告?zhèn)鏖喒ぷ?。審計指出了各公司在生產(chǎn)經(jīng)營管理過程中存在的問題和不規(guī)范行為,并提出了改進建議。
2、維護企業(yè)利益,監(jiān)事會加強對重點問題的審計監(jiān)督。內(nèi)部審計小組對中石化西北分公司、中國石油天然氣股份有限公司塔里木油田分公司、新疆維吾爾自治區(qū)石油管理局、新疆愛克特流量控制技術(shù)有限公司、新疆天德誠貿(mào)有限公司、中國石油集團西部鉆探工程有限公
司在外資金和在外未結(jié)算產(chǎn)品進行核對,并督促結(jié)清新疆天德誠貿(mào)有限公司、中國石油集團西部鉆探工程有限公司尾款。提出統(tǒng)一發(fā)貨單據(jù)、統(tǒng)一名稱圖號等合理建議。
二、2015年監(jiān)事會工作要點
監(jiān)事會確立的2015年總體工作思路是:緊緊圍繞公司2015年的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和工作任務(wù),緊密結(jié)合企業(yè)特點和公司管理實際,創(chuàng)新監(jiān)事會工作方式、方法;堅持以財務(wù)監(jiān)督為中心,增強當(dāng)期監(jiān)督的時效性和有效性,注重協(xié)調(diào)落實,提升監(jiān)事會報告處理的效率和水平。加強對重大經(jīng)營管理活動和重點部門的審計監(jiān)督,關(guān)注公司重點工作開展情況,探索監(jiān)事會對企業(yè)風(fēng)險防范和預(yù)警機制;切實履行法律和《公司章程》賦予的監(jiān)督職責(zé),維護股東、職工和企業(yè)利益,保障資產(chǎn)保值增值。主要措施包括以下幾點:(一)、依法完善監(jiān)事會的各項監(jiān)督職能,規(guī)范公司生產(chǎn)經(jīng)營各方面運作模式,確保監(jiān)事會各項工作順利開展。依據(jù)相關(guān)規(guī)定完善監(jiān)事會工作職能,建立有效的溝通渠道和方式,使監(jiān)事會工作有法可依,轉(zhuǎn)變思想,將被動監(jiān)督變?yōu)橹鲃右蟊O(jiān)督,積極參與公司的有關(guān)會議,充分了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況,繼續(xù)加強對公司財務(wù)狀況的監(jiān)督,點面結(jié)合重點檢查,做好數(shù)據(jù)信息收集上報工作,做好數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作。(二)、以維護公司整體利益為出發(fā)點,增強主動服務(wù)意識,落實專項調(diào)查處理結(jié)果,監(jiān)督董事會決議落實情況。
監(jiān)事會作為監(jiān)督機構(gòu),要維護全體股東利益,以維護公司整體利益為出發(fā)點,主動深入部門和職工中去,多聯(lián)系多溝通,帶著問題搞研究,廣泛收集意見,確保監(jiān)事會日常工作務(wù)實科學(xué)細(xì)致深入開展。緊密配合董事會工作,落實董事會相關(guān)決議,保障相關(guān)決策順利執(zhí)行。
(三)、強化對重要部門的監(jiān)督力度,提高監(jiān)事會工作人員綜合技能,提升監(jiān)督水平。堅持每年一次對集團內(nèi)公司財務(wù)及重要部門的審計檢查工作,了解掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營和經(jīng)濟運行狀況。加強監(jiān)事會自身建設(shè),注重自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高,加強審計、企業(yè)內(nèi)部管理等各方面的學(xué)習(xí),增強自身的業(yè)務(wù)技能,提高監(jiān)督水平,切實維護所有者權(quán)益。
新的一年,公司仍然會有困難和問題,需要我們齊心協(xié)力。監(jiān)事會將一如既往地支持配合董事會和經(jīng)營層依法開展工作,在2015年工作中,我們將嚴(yán)格按照國家政策和公司章程辦事,建立有效的工作機制。我們相信:只要我們充分發(fā)揮好現(xiàn)有治理結(jié)構(gòu)優(yōu)勢,牢固樹立維護大局、維護股東利益的一致目標(biāo),誠信正直、勤勉工作,就一定會戰(zhàn)勝未來道路上的各種困難,圓滿完成公司2015年的任務(wù)目標(biāo)。
謝謝大家!2015年3月29日篇二:2014監(jiān)事會報告
關(guān)于2013年度監(jiān)事會工作報告的議案
各位股東、員工同志們:
現(xiàn)在,我受公司監(jiān)事會委托,向大會做2013年監(jiān)事會工作報告,請予審議。
一、對公司2013年工作評價 2013年是公司困境中求生存、逆境中求發(fā)展的一年,也是管理提升、技改革新和項目開發(fā)工作取得顯著成績的一年。公司在董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下,通過經(jīng)營班子卓有成效的工作和全體員工的一致努力,克服市場供大于求的激烈競爭,調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu),科學(xué)核減人員,搶抓市場機遇,圓滿地完成了年度的各項任務(wù)目標(biāo)。
(一)經(jīng)營業(yè)績方面。2013年共完成營業(yè)收入1459萬元;實現(xiàn)凈利潤3600元。截止2013年12月31日,公司資產(chǎn)總額3420萬元,國有資產(chǎn)保值增值率為100.01%。
(二)生產(chǎn)經(jīng)營管理方面。共生產(chǎn)全煤矸石燒結(jié)磚5710萬塊。成本管理上積極發(fā)揮主觀能動性,調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu),科學(xué)核減人員,積極開展降本增效活動,努力降低可控費用。
(三)設(shè)備管理和技術(shù)改造工作。一年來,公司大力加強設(shè)備工藝管理,完善管理制度,開展技能培訓(xùn),組織設(shè)備聯(lián)查,摸清設(shè)備底數(shù)。二磚廠新上了隧道窯余熱回收系統(tǒng),安裝了自動碼坯機,優(yōu)化了生產(chǎn)工藝,促進了生產(chǎn)效率提高。
(四)基礎(chǔ)管理工作有所加強。一年來,公司繼續(xù)完善設(shè)備、安全、環(huán)保、質(zhì)量管理的建章建制工作,專業(yè)管理水平逐步提高,黨政
和工會工作密切配合,圍繞企業(yè)化中心任務(wù)齊抓共管、密切協(xié)作,特別是全面深化了安康杯、降本增效、節(jié)能降耗等活動,開展五好班組建設(shè),明顯改善了現(xiàn)場工作環(huán)境,促進了生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)和經(jīng)濟效益的提高。
二、監(jiān)事會的主要工作
本屆監(jiān)事會換屆后,于2013年12月24日召開第一次會議,選舉產(chǎn)生了第三屆監(jiān)事會主席,會上對監(jiān)事會今后的工作進行了整體安排。2014年3月28日召開第二次會議,安排檢查公司2013年生產(chǎn)經(jīng)營情況。通過檢查,對公司的財務(wù)狀況進行了了解,對公司董事﹑經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時是否符合公司法、公司章程及法律、法規(guī)進行了考察,對公司董事會、經(jīng)營班子執(zhí)行股東大會精神的情況進行了檢查。沒有發(fā)現(xiàn)公司管理層有違法違紀(jì)的情況。2014年4月2日召開第三次會議,討論通過了2013年度監(jiān)事會工作報告。
三、目前經(jīng)營管理中存在的矛盾與問題
(一)公司體制機制沒有完全理順,控股股東對公司獨立自主的經(jīng)營管理管控過于嚴(yán)格,在一定程度上影響了公司的生產(chǎn)積極性。
(二)隨著滿扎兩地建筑市場的萎縮,公司單一燒結(jié)磚的銷售將遭遇持續(xù)寒冬,公司近幾年的經(jīng)營形勢將舉步維艱,盈利空間極??;公司需不斷增加產(chǎn)品品種,提高抗風(fēng)險能力。
(三)由于2013年建材市場供大于求,公司應(yīng)收賬款超過一千多萬元。在今后的工作中應(yīng)進一步加大應(yīng)收賬款的清收力度。
四、今后監(jiān)事會工作要點
當(dāng)前,我們公司面臨的困難和問題很多,我們要齊心協(xié)力,奮發(fā)努力,抓住機遇,促進公司的穩(wěn)定發(fā)展。監(jiān)事會將緊緊圍繞公司2014年的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和工作任務(wù),進一步加大監(jiān)督的力度,認(rèn)真履行監(jiān)督檢查職能,以財務(wù)監(jiān)督為核心,強化資金的控制及監(jiān)管,切實維護公司及股東的合法權(quán)益。
(一)繼續(xù)探索、完善監(jiān)事會的工作機制及運行機制,促進監(jiān)事會工作制度化、規(guī)范化。
(二)堅持每年兩次對公司、公司二級部門生產(chǎn)經(jīng)營和生產(chǎn)成本的控制及管理,財務(wù)規(guī)范化建設(shè)進行檢查的制度。了解掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營和經(jīng)濟運行狀況,掌握公司貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和遵守公司章程、股東會決議、決定的情況,掌握公司的經(jīng)營狀況。
(三)堅持定期不定期地對公司董事、經(jīng)理及高級管理人員履職情況進行檢查。督促董事、經(jīng)理及高級管理人員認(rèn)真履行職責(zé),掌握企業(yè)負(fù)責(zé)人的經(jīng)營行為,并對其經(jīng)營管理的業(yè)績進行評價。
(四)加強對公司投資項目資金運作情況的監(jiān)督檢查,保證資金的運用效率。
(五)加強監(jiān)事會的自身建設(shè),積極參與在建工程項目,辦公物資采購、租房合同談判等工作。監(jiān)事會成員要注重自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高,要加強會計知識、審計知識的學(xué)習(xí),提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力,切實維護股東的權(quán)益。
在新的一年里,公司監(jiān)事會成員要不斷提高工作能力,增強工作責(zé)任心,堅持原則,大膽、公正辦事,履職盡責(zé)。同時,監(jiān)事會將
根據(jù)《公司法》,進一步完善法人治理結(jié)構(gòu),增強自律意識、誠信意識,加大監(jiān)督力度,切實擔(dān)負(fù)起保護廣大股東權(quán)益的責(zé)任。我們將盡職盡責(zé),與董事會和全體股東一起共同促進公司的規(guī)范運作,促使公司持續(xù)、健康發(fā)展。
此議案已經(jīng)公司第三屆監(jiān)事會會第三次會議審議通過,現(xiàn)提交公司三屆三次股東代表大會,請各位股東代表審議,謝謝!
報告人:
2014年4月6日篇三:現(xiàn)場檢查整改報告 xx藥業(yè):現(xiàn)場檢查整改報告
證券代碼:6003xx(a 股)股票簡稱:xx藥業(yè) 編號:臨2010-027 xx藥業(yè)股份有限公司
現(xiàn)場檢查整改報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。xx藥業(yè)股份有限公司(“本公司”)于2010 年11 月19 日收到中國證券
監(jiān)督管理委員會vv監(jiān)管局(“vv證監(jiān)局”)日期為2010 年11 月9 日的《現(xiàn)
場檢查結(jié)果告知書》([2010]48 號)(“告知書”)。針對告知書中所提及的問 題,本公司認(rèn)真研究、討論,并制訂了整改方案。本公司董事會于2010 年 12 月15 日召開了第五屆第五次董事會會議,對整改報告進行了審議,有關(guān)
情況如下:
一、關(guān)于相關(guān)會議運作情況
(一)戰(zhàn)略發(fā)展與投資委員會召開情況 2008 年至2010 年期間,本公司共召開三次戰(zhàn)略發(fā)展與投資委員會會
議。其中,2009 年未召開戰(zhàn)略發(fā)展與投資委員會會議。為進一步規(guī)范運作,本公司將嚴(yán)格按照《戰(zhàn)略發(fā)展與投資委員會實施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定,每年
至少召開一次戰(zhàn)略發(fā)展與投資委員會會議。
(二)經(jīng)理辦公會議召開情況
本公司于2008 年至2010 年期間召開多次由總經(jīng)理主持的會議,具體
如下表:
時間
總經(jīng)理辦公 經(jīng)營工作會議
會議召開次
數(shù)合計
月均次數(shù) 2008 年 10 6 16 1.3 2009 年 20 4 24 2.0 2010 年1 至11 月 13 3 16 1.52 由上表可以看出,本公司于過去三年間召開了56 次由總經(jīng)理主持的會 議,月均召開次數(shù)分別達1.3 次、2.0 次與1.5 次。然而,仍存在部分經(jīng)理 辦公會議與其他各類會議合并召開的情況。今后,本公司將嚴(yán)格按照公司
《總經(jīng)理工作細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定,合理地安排會議,做到“經(jīng)理會議每月至
少召開一次”,確保會議效率和效果。
二、有關(guān)部分制度完善
(一)《董事會議事規(guī)則》有關(guān)董事會構(gòu)成的規(guī)定 2010 年上半年,因應(yīng)公司的實際需要,經(jīng)本公司董事會會議、2010 年 6 月28 日召開的2009 年年度股東大會審議批準(zhǔn),本公司對公司章程第123 條關(guān)于董事會構(gòu)成的內(nèi)容進行了修訂。據(jù)此,本公司董事會成員由原先的“七名”增至“九名”。2010 年10 月28 日,按新修訂的公司章程關(guān)于董事會構(gòu)成的規(guī)定,本
公司對《董事會議事規(guī)則》第36 條修訂為“公司設(shè)董事會,董事會由九名
董事組成,其中獨立董事五名。”以上修訂已經(jīng)本公司第五屆第四次董事會
會議審議通過,仍有待本公司定于2010 年12 月30 日召開的臨時股東大會
審議批準(zhǔn)。
(二)有關(guān)公司章程與《監(jiān)事會議事規(guī)則》關(guān)于監(jiān)事會人員組成的表述一
致性
鑒于公司章程第168 條與《監(jiān)事會議事規(guī)則》第15 條中關(guān)于監(jiān)事會人
員組成的規(guī)定未完全一致的情況,本公司于2010 年8 月27 日對《監(jiān)事會
議事規(guī)則》第15 條修訂為“公司依法設(shè)立監(jiān)事會,由三名監(jiān)事組成,其中
兩名由股東代表和一名由公司職工代表組成,股東代表由股東大會選舉和
罷免;職工代表由公司職工民主選舉和罷免”。該表述內(nèi)容與公司章程第168 條一致。有關(guān)修訂已經(jīng)本公司第五屆第二次監(jiān)事會會議審議通過,仍有待
股東大會審議批準(zhǔn)。
(三)關(guān)于《董事、監(jiān)事及高級管理人員買賣公司股份的管理辦法》有關(guān)
條款完善篇四:2013年監(jiān)事會工作報告 xxxxx置業(yè)有限公司
2014年度監(jiān)事會工作報告
各位股東、同志們: 2013年,公司監(jiān)事會嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本著對企業(yè)、對股東和出資人負(fù)責(zé)的態(tài)度,對公司依法運營情況、公司財務(wù)情況、生產(chǎn)經(jīng)營情況及公司管理制度的落實情況進行了有效的監(jiān)督檢查,認(rèn)真履行了監(jiān)事會的職責(zé)?,F(xiàn)在,我受公司監(jiān)事會委托,向2014年股東大會做監(jiān)事會工作報告,請各位股東審議。
一、2013年度監(jiān)事會對有關(guān)事項的獨立意見
1、公司依法運作情況
根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況和董事會的安排意見,監(jiān)事會堅持了定期會議制度。每次會議召開的程序均符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定,會議召開合法有效。同時,監(jiān)事會通過列席公司董事會會議,對公司財務(wù)、經(jīng)營、生產(chǎn)管理中存在的問題及時提出了改進意見。審議通過了《2013年董事會工作報告》、《公司經(jīng)營工作報告》、及《生產(chǎn)、安全、質(zhì)量工作報告》。審議通過了董事會和公司在經(jīng)營管理中的重大決策和決定。
2、公司財務(wù)情況
在報告期內(nèi)公司取得了良好的經(jīng)營業(yè)績,基本實現(xiàn)了每年年初制訂的生產(chǎn)經(jīng)營計劃。公司2013 年度財務(wù)報告上反映公司的財務(wù)狀況為:公司本年的累計主營業(yè)務(wù)收入xxxx萬元,累計發(fā)生管理費用xxxx萬元、累計實現(xiàn)營業(yè)利潤xxxx萬元、公司累計實現(xiàn)凈利潤xxxx萬元。監(jiān)事會對任期內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動進行了監(jiān)督,認(rèn)為公司經(jīng)營班子勤勉盡責(zé),認(rèn)真執(zhí)行了董事會的各項決議。
3、公司對外擔(dān)保及股權(quán)、資產(chǎn)處置情況
在報告期內(nèi)公司未對外擔(dān)保,未出現(xiàn)股權(quán)、資產(chǎn)處置等。
二、監(jiān)事會對公司2013年度工作的整體評價
監(jiān)事會認(rèn)為,2013年,在公司董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下,經(jīng)過全體員工的共同努力奮斗,全面實現(xiàn)了年初董事會制定的各項經(jīng)營管理目標(biāo),公司經(jīng)營效益穩(wěn)步增長,企業(yè)進入良性發(fā)展階段。
三、目前公司存在的問題及監(jiān)事會意見
1、公司應(yīng)進一步強化財務(wù)管理,做好財務(wù)分析,有效降低經(jīng)營風(fēng)險。財務(wù)部應(yīng)進一步加強對財務(wù)人員法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)培訓(xùn),以老帶新、進一步提高財務(wù)核算水平。
2、進一步挖掘經(jīng)營潛力,提高經(jīng)營效益。在保證公司正常經(jīng)營穩(wěn)健發(fā)展的前提下,提高股東及投資人的收益。
3、進一步加大對債權(quán)債務(wù)的清理力度,要加強對基層單位、項目部及聯(lián)營合作單位管理費用的及時清繳工作。在公司內(nèi)部形成順暢的經(jīng)營管理機制。
4、積極拓展經(jīng)營范圍,完善企業(yè)資質(zhì),積極尋找企業(yè)新的利潤增長點。
四、2014年監(jiān)事會工作要點 2014年,公司面臨的困難和機遇并存,改革和管理的任務(wù)依然繁重,需要我們齊心協(xié)力,奮發(fā)有為的開展工作,開創(chuàng)穩(wěn)定發(fā)展的新局面。監(jiān)事會確立的2014年的總體工作思路是:“緊緊圍繞公司2014年生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和工作任務(wù),加強企業(yè)風(fēng)險監(jiān)管,注重協(xié)調(diào)落實,加強對重大經(jīng)營管理活動的跟進監(jiān)督。拓寬監(jiān)督工作的覆蓋面。”
1、按照公司章程的有關(guān)規(guī)定,進一步監(jiān)督促進公司法人治理結(jié)構(gòu)的規(guī)范進行。更加關(guān)注公司權(quán)力機構(gòu),決策機構(gòu)的協(xié)調(diào)運作;關(guān)注各位股東和投資人與公司經(jīng)營團隊的和諧關(guān)系;關(guān)注各級管理人員的道德修養(yǎng),盡職敬業(yè),成果業(yè)績等。
2、結(jié)合企業(yè)的具體情況,建立完善內(nèi)部審計機制,加強審計工作。
3、鑒于公司產(chǎn)業(yè)的不斷做大做強,監(jiān)事會將針對實際生產(chǎn)經(jīng)營情況,完善相關(guān)的監(jiān)督制度,不斷推進監(jiān)督常規(guī)化、系統(tǒng)化,促進企業(yè)規(guī)范運作。
4、加強監(jiān)事會自身建設(shè),注重監(jiān)事會成員業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。監(jiān)事會將繼續(xù)加強會計、審計、金融等業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)學(xué)習(xí),積極開展工作交流,增強業(yè)務(wù)技能,創(chuàng)新工作方法,提高監(jiān)督水平。
各位股東:公司2014年任務(wù)目標(biāo)已經(jīng)明確,監(jiān)事會將一如既往地支持配合董事會和經(jīng)營班子依法開展工作,充分發(fā)揮好監(jiān)督職能;維護股東利益,誠信正直;勤勉工作,圓滿完成公司2014年的工作目標(biāo)和任務(wù),促進企業(yè)長足發(fā)展。
謝謝大家!二〇一四年三月篇五:2014年監(jiān)事會工作報告
監(jiān)事會(工會)工作報告 xx有限公司
各位股東、同志們: 大家上午好!
下面我向各位報告2014年監(jiān)事會(工會)工作,請審議。2014年,公司監(jiān)事會(工會)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本著對企業(yè)、對股東(職工)負(fù)責(zé)的態(tài)度,對公司依法運營情況、公司財務(wù)情況、安全生產(chǎn)經(jīng)營情況及公司管理制度的落實情況進行了有效的監(jiān)督檢查,認(rèn)真履行了監(jiān)事會的職責(zé)。與此同時,還依照《工會法》履行了新時期工會工作職能,以示范工會創(chuàng)建活動為契機,創(chuàng)新工會工作方式,拓展了工會服務(wù)范圍,豐富了工會活動內(nèi)容,夯實了基層工會(女工)工作,有效維護了職工的合法權(quán)益,持續(xù)推動企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)營工作向前發(fā)展。
一、監(jiān)事會對公司行政2014年度工作的整體評價 過去的一年,國內(nèi)經(jīng)濟繼續(xù)放緩,公司經(jīng)營更加困難。面對艱難的經(jīng)營形勢,公司新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子繼續(xù)堅持“減人、降薪、提效、嚴(yán)管”的8字渡困方針,開創(chuàng)性的推行了工效改革、新產(chǎn)品開發(fā)等一系列的新舉措,收到了良好的效果,提振了全員戰(zhàn)勝困難的信心,對公司下一年度開展困境突圍產(chǎn)生了積極地作用。2014年是公司改制后第14年,也是公司四屆股東(職工)代表大會之后的第1年,監(jiān)事會認(rèn)為,一年來,在公司董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下,經(jīng)過全體員工的共同努力奮斗,基本實現(xiàn)了年初公司制定的各項經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)。
1、加大安全生產(chǎn)監(jiān)管力度,從細(xì)節(jié)抓起,嚴(yán)密防守,實現(xiàn)了安全生產(chǎn)。過去的一年,煤礦和車間都控制了惡性事故的發(fā)生,確保了正常的安全生產(chǎn)經(jīng)營秩序,為生產(chǎn)經(jīng)營提供了保障。
2、公司各經(jīng)營單位面對不利的生產(chǎn)經(jīng)營形勢,在逆境中取得了不錯的業(yè)績。煤礦克服了各種困難,全面完成生產(chǎn)計劃。年初,煤礦面臨資源枯竭、人員嚴(yán)重不足的困境,在經(jīng)歷了工效改革、工資分配改革等舉措之后,穩(wěn)定了人員,工效得到極大提高,最終確保了計劃的完成。裝飾公司面對建材市場萎縮的實際,同比取得了明顯的進步,xx繼續(xù)延續(xù)產(chǎn)銷兩旺的良好勢頭,同比盈利增加了60%;xx加快了新產(chǎn)品開發(fā)頻率,經(jīng)銷隊伍優(yōu)勝劣汰,戰(zhàn)斗能力大有提高,銷售收入同比增加了600萬元;xx也在生產(chǎn)經(jīng)營中不斷擴產(chǎn)促銷,產(chǎn)銷同比翻了一番,在生產(chǎn)經(jīng)營中積累了經(jīng)驗和技術(shù),為下一階段爭取盈利奠定了良好的基礎(chǔ);xx從內(nèi)部管理改革做起,打造高素質(zhì)隊伍,建立公平競爭、激勵高效型機制,大力開發(fā)煤礦以外的潛在服務(wù)對象,實現(xiàn)盈利100萬的好成績。
3、成本管理效果明顯。通過細(xì)化工效考核,提升崗位效率,有效降低了總成本,公司各類產(chǎn)品成本現(xiàn)實了不同比例的下降。xx噸煤成本同比下降了80元,xx噸煤成本同比下降了50元;xx單位成本都有所下降。
4、工效考核和工資收入改革所取得的經(jīng)驗為公司后期深化“三項”改革探索出了一條經(jīng)驗之路。過去的一年,無論是煤礦還是車間,實行工效考核、工資上不封頂措施以來,激發(fā)了廣大員工你追我趕的工作熱情,人工效率得到了最大釋放,以煤礦為例,xx2014年采煤人員減少了13人,原煤產(chǎn)量同比反而增加了1萬多噸,人均工效提高了40%。掘進施工在實行多勞多得舉措之后,人均工效提高了33%,xx掘進三隊全年(12人包括輪休人員在內(nèi))掘進了1000多米,月均進尺突破了95米。事實證明,工效改革,是企業(yè)降成本、保增長的長遠發(fā)展措施之一。
5、休戚與共,共度時艱,成為廣大干部職工戰(zhàn)勝困難,走向未來的動力和源泉。在困難面前,大家撇開自身利益,主動關(guān)心企業(yè)命運、關(guān)注公司的未來成為主流民意。立足崗位,敢于擔(dān)當(dāng),樹立正氣的氛圍正在形成。
二、2014年監(jiān)事會所做的主要工作
1、一年來,公司監(jiān)事會充分發(fā)揮自身職能,在強化監(jiān)督的同時,注重協(xié)調(diào)和保障,全力促進公司的發(fā)展。在積極行使監(jiān)督權(quán)利的同時,全力配合公司董事會和各級負(fù)責(zé)人的工作,想方設(shè)法督促相關(guān)部門和基層經(jīng)營單位完善管理規(guī)章、防范和降低經(jīng)營風(fēng)險,引導(dǎo)股東和員工的思路和行動、與公司董事會確定的經(jīng)營目標(biāo)保持一致,獲得良好的經(jīng)濟效益和社會效益,用優(yōu)異的業(yè)績來回報全體股東。在過去的一年中,公司監(jiān)事會從維護公司利益、保障全體股東的合法權(quán)益出發(fā),通過列席董事會和總經(jīng)理辦公會議,了解并參與審議公司重大決策,起到了必要的審核職能以及法定監(jiān)督作用;對公司的行政、財務(wù)等各項重要管理工作和規(guī)章等實行了監(jiān)督審核。
2、加強監(jiān)督公司管理人員的職務(wù)行為,促進公司管理和經(jīng)營工作的大力開展。對公司管理層執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)的情況,執(zhí)行股東大會、董事會決議的情況和遵守《公司章程》和公司規(guī)章制度實施了監(jiān)督。董事會和經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子對監(jiān)事會的工作給與了應(yīng)有的重視、支持和工作便利。在2014年度,公司監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)公司董事、總經(jīng)理班子及管理人員在執(zhí)行職務(wù)時有違反國家法律、法規(guī)、公司章程及管理制度的情況,沒有發(fā)生損害公司利益和股東權(quán)益的行為,公司在運作過程中處置、操作程序規(guī)范。
三、工會所做的主要工作
1、成立了各個職能辦公室和活動場所,建立職工之家。利用示范創(chuàng)建的時機,完善了工會基層組織建設(shè),成立各工會小組,落實了人員及各個崗位的工作職責(zé)。投資10多萬元建設(shè)了技能創(chuàng)新工作室,讓職工技能創(chuàng)新工作有場所;設(shè)立了維權(quán)幫扶信訪接待辦公室,讓職工維權(quán)訴求有去處;建成了圖書室、棋牌室,新購圖書200余冊,棋牌10多幅,讓職工文化生活有走處;新建運動場100多平米,購買文體活動器材器具20多套(件),讓職工健身有活動之處。
2、強化民主管理,構(gòu)建民主之家。工會定期召開職工代表評議會議,積極開展建言獻策和民主評議,聽取安全生產(chǎn)、經(jīng)營銷售、制度管理、職工合法權(quán)益保護等意見,并積極做出意見反饋,暢通了溝通渠道、化解了矛盾,促進了企業(yè)的和諧穩(wěn)定。利用《集體合同》簽訂程序,逐條審核職工的工資報酬、勞動保護、女職工權(quán)益保護,確?!逗贤泛戏ê弦?guī),實現(xiàn)職工利益最大化。
3、勞動競賽與安全文化交織,建設(shè)安康之家。2014年,公司開展了以工效考核為目標(biāo)的勞動競賽,職工在合理分配體力的前提下,自覺緊扣生產(chǎn)作業(yè)時間,將勞動效率做到了最大化。工會利用群監(jiān)員組織,開展了井下現(xiàn)場安全監(jiān)管,加強考核、區(qū)分待遇、激發(fā)熱情,產(chǎn)生了良好的效果,全年有過半數(shù)的群監(jiān)員所在班組無違章、無事故,獲得了“優(yōu)秀群監(jiān)員”稱號。今年,公司在資金十分困難的情況下,新投入了20多萬,購買了壓縮氧自救器、棉質(zhì)班衣、秋衣、口罩等勞動防護用品,增加安裝防塵設(shè)施30多處,有效改善了職工工作環(huán)境和個人防護條件。
4、開展豐富多彩的文體活動,展現(xiàn)職工風(fēng)采,構(gòu)建文化之家。在公司黨政的大力支持下,公司工會以提高職工素質(zhì)、繁榮企業(yè)職工文化為目標(biāo),廣泛開展職工文化體育活動,除了開展春秋兩季大型的職工運動會之外,還常年組織男女職工參加廣場舞、乒乓球、羽毛球等健身運動以及象棋、撲克等比賽活動,三八婦女節(jié)聚會、五一、十一運動會、夏季送清涼等活動,群眾反響強烈,積極踴躍,把企業(yè)文化活動推向了一個新的高度。
在2015年,監(jiān)事會(工會)將進一步監(jiān)督、促進公司治理結(jié)構(gòu)的規(guī)范進程,發(fā)揮雙向維護職能,推動各項工作穩(wěn)步推進。
一是更加關(guān)注公司決策機構(gòu)、執(zhí)行機構(gòu)的協(xié)調(diào)運作;關(guān)心大小股東(職工)的利益;關(guān)切各級管理人員的道德行為、盡職敬業(yè)、成果業(yè)績等方面的進步和存在問題。二是結(jié)合企業(yè)的具體情況,建立完善內(nèi)部審計機制,加強審計工作。三是加強監(jiān)事會自身建設(shè),注重監(jiān)事人員業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。監(jiān)事會將繼續(xù)加強會計、審計、金融等業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)學(xué)習(xí),積極開展工作交流,增強業(yè)務(wù)技能,創(chuàng)新工作方法,提高監(jiān)督水平。
四是完善對各單位及中層干部的考核機制,確??己思?xì)則明確,考核內(nèi)容全面,考核結(jié)果公平、公正、公開。五是發(fā)揮職工群眾主力軍作用,開展雙向維權(quán)、幫貧扶困、文體活動、企業(yè)文化、勞動競賽等方面能有更大更有效的作為,為廣大職工創(chuàng)造更加和諧、更加幸福的環(huán)境,為助推企業(yè)健康發(fā)展提供應(yīng)有的保障。
各位代表,公司2015年任務(wù)目標(biāo)已經(jīng)明確,監(jiān)事會(工會)將一如既往地支持配合董事會和經(jīng)營班子依法開展工作,充分發(fā)揮好監(jiān)督職能,維護穩(wěn)定大局;維護股東利益,誠信正直,勤勉工作,促進企業(yè)長足發(fā)展。
第二篇:監(jiān)事會報告doc
監(jiān) 事 會 工 作 報 告
(2007年4月2日)
各位領(lǐng)導(dǎo),各位會員單位代表,同志們:
根據(jù)國務(wù)院《社會團體登記管理條例》、北京市社會團體管理辦公室的有關(guān)規(guī)定和協(xié)會《章程》,協(xié)會監(jiān)事會對協(xié)會2006年的工作進行了認(rèn)真的檢查監(jiān)督?,F(xiàn)在向協(xié)會年會報告如下,請予審議。2006年北京市政工程行業(yè)協(xié)會完成了換屆,在市建委、市民政局的領(lǐng)導(dǎo)和管理下,在會員單位的大力支持下,認(rèn)真履行協(xié)會章程,積極開展工作,不斷拓寬服務(wù)領(lǐng)域,各項工作取得了一定的成績。協(xié)會會員大會、理事會、常務(wù)理事會和秘書處堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo),落實科學(xué)發(fā)展觀,貫徹為會員服務(wù)、為行業(yè)發(fā)展服務(wù)的宗旨,工作制度健全,管理工作規(guī)范,所開展的各項活動符合有關(guān)法律、法規(guī),符合北京市社會團體管理辦公室有關(guān)管理規(guī)定,符合協(xié)會《章程》,沒有發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違法現(xiàn)象。
協(xié)會認(rèn)真執(zhí)行《民間非營利組織會計制度》,遵守財經(jīng)紀(jì)律,財務(wù)制度健全,各項收支真實,財務(wù)支出節(jié)儉,賬務(wù)清楚,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違法行為。協(xié)會堅持每聘請會計師事務(wù)所對協(xié)會財務(wù)狀況進行審計,保證了財務(wù)工作合法合規(guī)。
協(xié)會納稅意識強,在發(fā)生的含稅業(yè)務(wù)活動中,主動依法納稅,沒有發(fā)現(xiàn)逃稅行為,實現(xiàn)了應(yīng)稅的及時性和完整性。
第三篇:監(jiān)事會調(diào)研報告
2011年董事會基層調(diào)研報告
2011年12月份,董事會辦公室隨同監(jiān)事會,監(jiān)事會辦公室到所轄分行、支行及機關(guān)各部室進行走訪調(diào)研活動。
監(jiān)事會深入基層調(diào)研,是監(jiān)事會工作制度的重要組成部分。他有能效的保證監(jiān)事會監(jiān)督職能的發(fā)揮,保證平穩(wěn)、快速發(fā)展。此次走訪調(diào)研活動圍繞以下四方面主題進行:
(一)各分行、支行2011提任務(wù)指標(biāo)完成情況,重大經(jīng)營業(yè)務(wù)存在的問題及解決問題的方案,風(fēng)險防控,網(wǎng)點建設(shè),新產(chǎn)品營銷及推廣的情況和建議。
(二)對董事會、監(jiān)事會、行長經(jīng)營班子2011年履職情況的評價;對公司高管人員在履行職務(wù)過程中的決策能力、經(jīng)營管理能力、溝通能力、市場開拓能力、執(zhí)行能力等能力的評價意見和建議。
(三)對經(jīng)營管理與實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的評價和建議。
(四)對公司監(jiān)事會工作的意見和建議。
此次調(diào)研活動歷時一個月,走訪了包括分行在內(nèi)的所轄主要經(jīng)營機構(gòu)。調(diào)研期間,各單位暢所欲言,對本年經(jīng)營指標(biāo)進行詳細(xì)匯報,在經(jīng)營及發(fā)展方面主要反映以下問題:
(一)不良貸款清收難大。由于受經(jīng)濟危機及企業(yè)自身經(jīng)營不善等因素影響,企業(yè)還款困難。涉及政府貸款清收難度大。
(二)吸收存款成本提高,內(nèi)耗現(xiàn)象嚴(yán)重。銀行之間的儲蓄競爭空前的激烈,國有四大行及郵儲,農(nóng)信等機構(gòu)都加大了市場營銷力度,搶占市場份額。同時,我行各支行之間也存在挖墻角現(xiàn)象,這在一定程度上造成營銷成本的浪費,對企業(yè)形象也有不利影響。
(三)支行信貸人員素質(zhì)有待提高。貸款質(zhì)量的高低與信貸人員的工作能力,個人素質(zhì)有直接的關(guān)系。貸前調(diào)查流于形式,看不懂企業(yè)財務(wù)報表,道德風(fēng)險問題在一定程度上存在。
從總休上來看,大多數(shù)的分支機構(gòu)超額完成全年經(jīng)營指標(biāo)。在網(wǎng)點建設(shè)、市場開拓、風(fēng)險防控等方面一些想法和做法非常值得借鑒。
(一)關(guān)注青年員工,創(chuàng)建團隊文化。青年員工是企業(yè)發(fā)展的后備力量,是發(fā)展壯大的有力保證。青年員工由于工作時間不長,在工作當(dāng)中會遇到各種各樣的問題,思想觀念會發(fā)生一些變化。如果這些問題沒有得到很好的解決,將影響員工作發(fā)展,工作效率的提高。
(二)樹立自信心,開拓大市場。本行是一家業(yè)務(wù)快速發(fā)展的銀行,是一家對地方經(jīng)濟發(fā)展做出強大支持的銀行,是一家勇于創(chuàng)新、自強不息的銀行。對于未來的發(fā)展,我們要信心百倍。對于業(yè)務(wù)的發(fā)展,我們要認(rèn)識到自己的優(yōu)勢。
(三)提升專業(yè)素質(zhì),嚴(yán)控貸款不良。貸款是銀行的生命線,貸款質(zhì)量的高低關(guān)系到銀行的生存安危。信貸人員不僅要有專業(yè)方面的知道,還要懂得分析具體企業(yè)的生命周期,了解貸款投放的最佳時機,在嚴(yán)格遵守規(guī)則的同時,靈活分析,保證貸款回收。總結(jié)此次調(diào)研,取得了預(yù)想的成果。很好的反映了基層的呼聲與需求,對于保證決策的科學(xué)性,保持穩(wěn)定快速發(fā)展具有積極意義。
第四篇:2007監(jiān)事會報告
監(jiān) 事 會 工 作 報 告
京山楚天鋇鹽公司2007股東年會
(2008年2月15日)
宋煜
各位股東:
我受公司監(jiān)事會委托,向股東大會作2007監(jiān)事會工作報告,請各位股東審議,并請華貝投資公司領(lǐng)導(dǎo)和各位列席代表提出意見。
公司民營經(jīng)濟體制已運行多年時間,過去的2007年是實行民營化管理后較為規(guī)范的一年,公司監(jiān)事會依據(jù)《監(jiān)事會工作條例》,按照監(jiān)事職責(zé)事項和工作標(biāo)準(zhǔn)履行監(jiān)事職責(zé),保障公司健康規(guī)范運行和持續(xù)發(fā)展。下面對公司2007的監(jiān)事會工作進行總結(jié),并對2008年監(jiān)事會的工作列出計劃。
一、2007監(jiān)事會工作總結(jié)
(一)制定工作規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn),正確履行監(jiān)事職責(zé)
依據(jù)《公司法》、《公司章程》,公司監(jiān)事會制定了《監(jiān)事會工作規(guī)程》,明確了工作職責(zé)、方式、事項和標(biāo)準(zhǔn),年初分別出臺了監(jiān)事會工作目標(biāo)和工作計劃,具體下達了監(jiān)事會三大工作任務(wù):一是對公司董事、經(jīng)理等高層管理人員的經(jīng)營活動是否有越權(quán)行為進行監(jiān)督;二是對公司財務(wù)預(yù)算、決算及落實情況是否有違法違紀(jì)行為進行審計;三是對市場物資采購價格的執(zhí)行結(jié)果進行監(jiān)控。同時,每季度召開一次監(jiān)事會工作會議,對前段工作進行總結(jié),布置下階段的工作。并對各項工作的目的意義、活動經(jīng)過及結(jié)果、建議或意見,如實向董事會及總經(jīng)理通報。
(二)分階段進行財務(wù)審計,盈利反映真實
監(jiān)事會每月對公司經(jīng)濟運行情況進行核查,核查內(nèi)容包括生產(chǎn)和經(jīng)營管理、基建工程監(jiān)督與驗收、財務(wù)審查、管理人員工作規(guī)范等,形成核查報告,提出意見和建議。每季度對公司珠海京巖化工、中化河北公司代理出口業(yè)務(wù)費用結(jié)算進行審計,摸清代理費用核算程序和標(biāo)準(zhǔn),對出口業(yè)務(wù)盈利水平進行分析,預(yù)測代理費用的走勢,為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)。每半年對公司財務(wù)進行一次詳細(xì)認(rèn)真地審計,監(jiān)事得出的結(jié)論是:財務(wù)運作規(guī)范,盈利反映真實。首先是財務(wù)按照現(xiàn)代企業(yè)財會制度要求建立健全;其次是財務(wù)收支比較嚴(yán)格規(guī)范。每月定期召開資金調(diào)度會、物資供應(yīng)計劃會和經(jīng)濟活動分析會,控制非生產(chǎn)性開支,生產(chǎn)性開支計劃準(zhǔn)確,其報銷審批程序明確,簽字手續(xù)完備,費用明細(xì)財務(wù)處理清楚,財務(wù)基礎(chǔ)管理規(guī)范。
公司2007各項生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況:工業(yè)產(chǎn)值10877萬元,銷售收入11344萬元,實現(xiàn)利潤1961萬元,上交稅金944萬元,應(yīng)收賬款余額結(jié)零,圓滿地完成了各項生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)。經(jīng)監(jiān)事認(rèn)真審查,其結(jié)果與公司財務(wù)報表完全相符,企業(yè)經(jīng)營情況正常,各方面數(shù)據(jù)反映真實。對于公司各類合同的執(zhí)行與兌現(xiàn)情況以及食堂承包、小車費結(jié)算等,監(jiān)事會也進行了仔細(xì)嚴(yán)格的檢查,沒有發(fā)現(xiàn)違法、違紀(jì)、違規(guī)等問題,每季度組織員工對食堂民主評議一次,根據(jù)員工滿意度對責(zé)任人進行處罰,“五項費用”控制在計劃之內(nèi)。
(三)廣泛開展市場調(diào)查,進行物資采購價格的監(jiān)督 切實發(fā)揮監(jiān)督控制職能,重點對容易出漏洞的物資采購價格進行市場調(diào)查,在原材料價格暴漲的非常時期,掌握其真實性和變化趨勢。監(jiān)事會全年分四個季度擬定調(diào)查監(jiān)督項目內(nèi)
容,分別對大宗原材料、備品配件等市場物價進行了調(diào)查,先對各類物資的進廠價格分門別類全面摸底,采取了最高價與最低價比較、甲市場與乙市場比較、同行廠家質(zhì)量與價格比較的辦法,再對采購物資的價格進行了全面深入地調(diào)查,并對直購率進行了考核。
在市場物價調(diào)查過程中,監(jiān)事會監(jiān)事不循私情,秉公辦事,仔細(xì)深入,求真務(wù)實,處處以企業(yè)利益為重,以股東利益為重。通過價格比較,全年多次提出部分物資降價要求,除供應(yīng)部門自身比價降價外,監(jiān)事會也從中作出了努力,從而進一步堵住了物資采購方面的漏洞。全面推行并參與大宗物資、技改設(shè)備招標(biāo)采購及基建工程招標(biāo)施工,爭取了最低價位,為公司節(jié)省了大量的采購成本和建設(shè)費用,有效地降低了生產(chǎn)經(jīng)營成本。針對資源不斷枯竭的現(xiàn)狀,提出了加大原材料采購力度和處置廢舊物資的建議,年底共庫存重晶石10.62萬噸,為2008年的生產(chǎn)用料做好了準(zhǔn)備。通過內(nèi)部調(diào)劑、廠家換貨、對外變賣等方式,全年共處置閑置物資價值3.52萬元,倉庫專用配件庫存比上年減少12.9萬元,有效地避免和減少了物資閑置積壓和資金的不合理占用,降低了采購成本。
(四)嚴(yán)格監(jiān)督董事行為,執(zhí)行公司一體化管理規(guī)定公司監(jiān)事會的其中一項重要職責(zé)是對公司董事、經(jīng)理及高層管理人員,在執(zhí)行國家法律、法規(guī)、紀(jì)律和《公司章程》時是否有越權(quán)行為進行監(jiān)督。通過民主監(jiān)督和民主評議,監(jiān)事會對董事一年來的工作表示滿意,董事會成員和高管人員的成績是突出的,其思想是端正的,紀(jì)律是嚴(yán)明的,作風(fēng)是過硬的,得到了公司員工的充分肯定。尤其是實行公司一體化管理后,經(jīng)理班子成員能夠嚴(yán)格執(zhí)行一體化管理規(guī)定,生產(chǎn)管理、經(jīng)營
管理和綜合管理工作逐步達到制度化、程序化和規(guī)范化。
監(jiān)事會通過檢查監(jiān)督,經(jīng)常性地對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、綜合管理等方面存在的一些問題提出了看法,分析了原因,并直言不諱地在總經(jīng)理辦公會上提出了建議,都得到了公司領(lǐng)導(dǎo)班子的答復(fù)和落實。對公司重大生產(chǎn)經(jīng)營活動盡量公開化,提高監(jiān)事工作的透明度,對各類民主評議、考核結(jié)果通過板報、櫥窗、會議等多種形式,進行張榜公布,重大招標(biāo)投標(biāo)結(jié)果及采購價格以紀(jì)要的形式形成公文,員工的績效工資、水電費等執(zhí)行結(jié)果對外公開。
2007年公司監(jiān)事會的工作雖然取得了一定的成績,但與各位股東的期待相比還存在一定的差距,因受人員、時間、能力水平的限制,難免會出現(xiàn)一些失誤和問題。諸如監(jiān)事少、兼職多的問題,明確監(jiān)事的工作程序和規(guī)范化管理問題,如何處理好公司與股東間的關(guān)系問題,監(jiān)事素質(zhì)提高和監(jiān)督力度怎樣加大的問題等等,這都有待于公司監(jiān)事會在2008年的工作中加以改進和完善。
二、監(jiān)事會2008年工作計劃
2008年是公司監(jiān)事會新一屆監(jiān)事任期的第三年,也是企業(yè)民營化改革后進一步轉(zhuǎn)換機制關(guān)鍵性的一年。在新的一年里,公司監(jiān)事會將以投資公司監(jiān)事會工作目標(biāo)為指導(dǎo),嚴(yán)格履行監(jiān)事會職能,扎實有效地開展監(jiān)督檢查審計工作,積極為股東服務(wù),并對股東負(fù)責(zé),力爭監(jiān)事會的工作再上一個新臺階。
(一)明確監(jiān)督檢查重點,正確履行監(jiān)事職責(zé)
1、檢查公司對國家法律、法規(guī)和企業(yè)各項管理制度、規(guī)定的執(zhí)行情況;
2、檢查公司對《章程》、股東大會和董事會決議的執(zhí)行情
況;
3、監(jiān)察公司生產(chǎn)、經(jīng)營運行情況,重點審查公司財務(wù)財產(chǎn);
4、對公司董事及高層管理人員在行使職權(quán)時是否違反法律、法規(guī)、紀(jì)律和公司《章程》,是否有越權(quán)行為進行監(jiān)督;
5、當(dāng)董事和高層管理人員的行為損害公司利益時,要求董事和高層管理人員及時予以糾正;
6、就涉及公司重大利益和員工反映強烈的事項各董事、高管和有關(guān)人員提出質(zhì)詢,要求其說明情況或做出解釋;
7、代表公司對嚴(yán)重侵犯公司利益的行為進行交涉和依法起訴;
8、提議股東召開臨時股東大會。
(二)主要工作計劃與措施
1、督促檢查公司處理和落實股東大會提出的有關(guān)問題和意見。
2、對高層管理、中層管理人員的經(jīng)營管理行為進行有效監(jiān)督和檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時建議董事會會處理。
3、每進行二次公司財務(wù)內(nèi)部審計,半年和年終各一次。
1)審計對象:公司財務(wù)和工會財務(wù),業(yè)務(wù)出口代理費用,臨時工勞務(wù)費,部門獎金罰款,工資總額計劃,職工安置費,住房公積金,以及其它費用。
2)審計范圍:財務(wù)制度的制定和完善情況,公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況,財務(wù)收入與支出情況,“五項費用”的控制情況,經(jīng)濟活動結(jié)算情況。
3)審計內(nèi)容:財務(wù)制度執(zhí)行的好壞情況,利潤與其它數(shù)
據(jù)是否真實,“五項費用”是否按計劃執(zhí)行,是否違反公司有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律,有關(guān)部門的現(xiàn)金收支和費用結(jié)算是否合理。
4、做好物資采購活動的監(jiān)察工作,堅持對進廠物資價格進行分期、抽項市場調(diào)查和比價,嚴(yán)防高價采購,降低供應(yīng)成本。
1)擬定大宗物資和備品配件抽項的品種;
2)制定表格對已進廠的物資分期分批抽項比價;
3)分品種、型號、規(guī)格、質(zhì)量和生產(chǎn)廠家進行比價;
4)比價時必須在二個至三個單位比價方才有效;
5)物資采購直購率的落實情況;
6)出具市場調(diào)查的結(jié)果及意見或建議。
5、每年對產(chǎn)品銷售市場進行一次考察,了解兩家出口代理業(yè)務(wù)費用結(jié)算情況,形成市場考察報告。
6、監(jiān)督大宗物資、技改設(shè)備、基建工程等項目的招標(biāo)投標(biāo),實施過程控制,查驗執(zhí)行結(jié)果,處理存在的問題,糾查失職者責(zé)任。
7、對重大生產(chǎn)經(jīng)營活動進行公開,包括每月的經(jīng)濟活動分析內(nèi)容,當(dāng)月物資采購價格,員工工資及福利待遇,生活用水電費收繳明細(xì),企業(yè)改革重要舉措。
8、每季度召開一次監(jiān)事會工作會議,總結(jié)上季度工作情況,安排下季度工作任務(wù)。
以上報告,請各位股東予以審議。
第五篇:監(jiān)事會報告制度
XXX
監(jiān)事會工作報告制度
(征求意見稿)第一章 總則
第一條 為進一步完善農(nóng)村信用社旗縣級法人機構(gòu)監(jiān)事會工作制度,規(guī)范監(jiān)事會工作行為,根據(jù)《商業(yè)銀行監(jiān)事會工作指引》,特制定本制度。
第二條 本制度適用于XXX各旗縣級法人機構(gòu)(含農(nóng)商行、農(nóng)合行、農(nóng)村信用社)監(jiān)事會。
第三條 監(jiān)事會應(yīng)認(rèn)真履行監(jiān)督檢查職責(zé),對需要報告的事項應(yīng)及時報告XXX自治區(qū)農(nóng)村信用社聯(lián)合社(以下簡稱自治區(qū)聯(lián)社)或本機構(gòu)社員代表大會(股東大會)。工作報告應(yīng)堅持實事求是、客觀公正、及時準(zhǔn)確的原則。監(jiān)事會工作報告分為定期報告和專題報告。
第四條 監(jiān)事會對報告事項要確保真實,相關(guān)內(nèi)容可以要求相關(guān)機構(gòu)予以核實,并按照保密制度要求做好保密工作。
第五條 監(jiān)事會上報工作報告不必通過理(董)事會。
第二章 定期報告
第六條 定期報告分半年報告和報告。半年報告于7月底前提交,報告在終了后4個月內(nèi)提交。
第七條 監(jiān)事會除根據(jù)章程規(guī)定,每年向社員代表大會(股東大會)至少報告一次工作外,還應(yīng)向自治區(qū)聯(lián)社報送
半年報告和報告。
第八條 監(jiān)事會向社員代表大會(股東大會)報告內(nèi)容包括:
(一)對理(董)事會和高級管理層及其成員履職、財務(wù)活動、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理的監(jiān)督情況;
(二)監(jiān)事會工作開展情況;
(三)對有關(guān)事項發(fā)表獨立意見的情況;
(四)其他監(jiān)事會認(rèn)為應(yīng)當(dāng)向社員代表大會(股東大會)報告的事項。
第九條 監(jiān)事會向自治區(qū)聯(lián)社報告內(nèi)容除向社員代表大會(股東大會)報告內(nèi)容外,還應(yīng)包括:
(一)資金運營、財務(wù)會計、重要合同、重大事件及案件、審計事項和重大人事變動等基本情況;
(二)對理(董)事會決策及執(zhí)行、股東權(quán)益維護、薪酬管理、信息披露及維護存款人和其他利益相關(guān)者利益等情況發(fā)表具體監(jiān)督意見;
(三)信貸管理活動中存在的問題及分析;
(四)對理(董)事會、經(jīng)營班子及成員履職情況提出建議;
(五)其它需要報告的事項。
第十條 定期報告中反映的重大事項或重大損失須專題報告。
第三章 專題報告
第十一條 專題報告為一事一報,主要針對理(董)事會、經(jīng)營管理層不作為、亂作為或高級管理人員本身存在的問題及時報送。對緊急、突發(fā)的重大事項,可以先口頭報告,再書面報告。
第十二條 專項報告的主要內(nèi)容
(一)理(董)事會和高級管理層及其成員在重要經(jīng)營決策和執(zhí)行等履行職務(wù)過程中發(fā)生或可能發(fā)生的重大損失和違反法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的情況;
(二)大額貸款違規(guī)決策或操作行為;
(三)在監(jiān)督檢查工作實踐中就某一問題形成的意見、建議;
(四)監(jiān)事會對理(董)事會、經(jīng)營層決議持不同意見或理(董)事會和高級管理層及其成員對監(jiān)事會決議、意見或建議拒絕或拖延采取相應(yīng)措施的情況;
(五)對當(dāng)期監(jiān)管機構(gòu)關(guān)注和農(nóng)村信用社面臨的主要風(fēng)險進行重點監(jiān)督,調(diào)查評估風(fēng)險管理情況,提出風(fēng)險管理意見或建議;
(六)監(jiān)事會認(rèn)為需要報告的其他事項。
第十三條 重大損失是指單項資產(chǎn)損失50萬元以上或后果嚴(yán)重的各類資產(chǎn)損失,主要包括:
(一)因被詐騙、盜竊等原因造成損失;
(二)因擔(dān)保、抵押等情況須承擔(dān)連帶賠償造成損失;
(三)對外投資或工程項目造成損失;
(四)企業(yè)改制、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、臵換等交易過程中造成損失;
(五)因產(chǎn)權(quán)糾紛經(jīng)有關(guān)部門裁決后發(fā)生損失;
(六)不良資產(chǎn)損失;
(七)因證券、信托、期貨等投資造成損失;
(八)因其他原因造成的重大損失。
第四章 報告處理
第十四條 監(jiān)事會報告是否經(jīng)監(jiān)事會研究,并經(jīng)監(jiān)事會成員簽字,以區(qū)別監(jiān)事長報告。
第十五條 定期報告和書面專題報告一律報自治區(qū)聯(lián)社稽核監(jiān)督委員會辦公室,辦公室指定專人根據(jù)《公文處理辦法》有關(guān)規(guī)定,參照密件流程處理。
第十六條 自治區(qū)聯(lián)社相關(guān)部室應(yīng)做好工作報告的保密工作,不得泄密。
第五章 獎懲
第十七條 監(jiān)事會報告制度的執(zhí)行情況納入自治區(qū)聯(lián)社對旗縣法人機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子及班子成員考核內(nèi)容,并兌現(xiàn)獎懲。
第十八條 監(jiān)事會在監(jiān)督過程中,認(rèn)真履行監(jiān)督職能,及時報告發(fā)現(xiàn)的問題。對應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)問題隱瞞不報,導(dǎo)致農(nóng)村信用社發(fā)生重大損失的,自治區(qū)聯(lián)社將追究監(jiān)事長責(zé)任,觸犯法律的將追究法律責(zé)任;對發(fā)現(xiàn)及時、檢查4
到位,成功避免或挽回農(nóng)村信用社發(fā)生重大事故和重大損失的,自治區(qū)聯(lián)社將予以嘉獎,并做為干部選用和評優(yōu)的依據(jù)。
第十九條 自治區(qū)聯(lián)社相關(guān)部門受理監(jiān)事會報告后,對應(yīng)處理的報告事項5個工作日內(nèi)提交分管領(lǐng)導(dǎo),分管領(lǐng)導(dǎo)提出處理或不處理意見,15個工作日內(nèi)責(zé)成相關(guān)部門辦理,相關(guān)部門5個工作日內(nèi)拿出處理方案或根據(jù)需要反饋上報機構(gòu)。對拖延、積壓導(dǎo)致喪失最佳處理時機,造成農(nóng)村信用社發(fā)生重大損失和重大事故的,相關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第六章 附則
第二十條 本制度由XXX自治區(qū)農(nóng)村信用社聯(lián)合社負(fù)責(zé)解釋。
第二十一條 本制度自發(fā)文之日起施行。