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      監(jiān)事會(huì)整改報(bào)告

      時(shí)間:2019-05-12 02:41:26下載本文作者:會(huì)員上傳
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      第一篇:監(jiān)事會(huì)整改報(bào)告

      ×××××有限公司

      二o一四年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

      各位股東代表:

      根據(jù)《公司法》和《公司章程》賦予的職責(zé),我受監(jiān)事會(huì)委托向大會(huì)做2014年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。請(qǐng)予審議。

      一、2014年監(jiān)事會(huì)工作回顧 2014年,監(jiān)事會(huì)按照公司章程要求,圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中心工作,以維護(hù)和保障股東利益為己任,履行監(jiān)督職能,參與企業(yè)各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng),為企業(yè)發(fā)展建言獻(xiàn)策。

      按照公司章程規(guī)定的職責(zé)范圍,依據(jù)集團(tuán)“一建、四統(tǒng)一、兩監(jiān)督”的管理模式和集團(tuán)管理標(biāo)準(zhǔn),履行監(jiān)事會(huì)在財(cái)務(wù)監(jiān)督方面的職責(zé),著力提高公司整體管理水平。財(cái)務(wù)監(jiān)督,堅(jiān)持以內(nèi)部審計(jì)為主,并開展專項(xiàng)檢查,推動(dòng)了財(cái)務(wù)管理水平上新臺(tái)階。

      1、定期審查公司及各子公司財(cái)務(wù)報(bào)告,有計(jì)劃地開展內(nèi)部審計(jì)工作。2014年按照集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的要求,內(nèi)部審計(jì)小組完成了×××有限公司2012-2013年年度財(cái)務(wù)審計(jì);×××有限公司2013年年度財(cái)務(wù)審計(jì);×××有限公司2011~2012年的審計(jì)報(bào)告?zhèn)鏖喒ぷ鳌ⅰ痢痢劣邢薰?011-2012的年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告?zhèn)鏖喒ぷ?。審?jì)指出了各公司在生產(chǎn)經(jīng)營管理過程中存在的問題和不規(guī)范行為,并提出了改進(jìn)建議。

      2、維護(hù)企業(yè)利益,監(jiān)事會(huì)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)問題的審計(jì)監(jiān)督。內(nèi)部審計(jì)小組對(duì)中石化西北分公司、中國石油天然氣股份有限公司塔里木油田分公司、新疆維吾爾自治區(qū)石油管理局、新疆愛克特流量控制技術(shù)有限公司、新疆天德誠貿(mào)有限公司、中國石油集團(tuán)西部鉆探工程有限公

      司在外資金和在外未結(jié)算產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì),并督促結(jié)清新疆天德誠貿(mào)有限公司、中國石油集團(tuán)西部鉆探工程有限公司尾款。提出統(tǒng)一發(fā)貨單據(jù)、統(tǒng)一名稱圖號(hào)等合理建議。

      二、2015年監(jiān)事會(huì)工作要點(diǎn)

      監(jiān)事會(huì)確立的2015年總體工作思路是:緊緊圍繞公司2015年的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和工作任務(wù),緊密結(jié)合企業(yè)特點(diǎn)和公司管理實(shí)際,創(chuàng)新監(jiān)事會(huì)工作方式、方法;堅(jiān)持以財(cái)務(wù)監(jiān)督為中心,增強(qiáng)當(dāng)期監(jiān)督的時(shí)效性和有效性,注重協(xié)調(diào)落實(shí),提升監(jiān)事會(huì)報(bào)告處理的效率和水平。加強(qiáng)對(duì)重大經(jīng)營管理活動(dòng)和重點(diǎn)部門的審計(jì)監(jiān)督,關(guān)注公司重點(diǎn)工作開展情況,探索監(jiān)事會(huì)對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范和預(yù)警機(jī)制;切實(shí)履行法律和《公司章程》賦予的監(jiān)督職責(zé),維護(hù)股東、職工和企業(yè)利益,保障資產(chǎn)保值增值。主要措施包括以下幾點(diǎn):(一)、依法完善監(jiān)事會(huì)的各項(xiàng)監(jiān)督職能,規(guī)范公司生產(chǎn)經(jīng)營各方面運(yùn)作模式,確保監(jiān)事會(huì)各項(xiàng)工作順利開展。依據(jù)相關(guān)規(guī)定完善監(jiān)事會(huì)工作職能,建立有效的溝通渠道和方式,使監(jiān)事會(huì)工作有法可依,轉(zhuǎn)變思想,將被動(dòng)監(jiān)督變?yōu)橹鲃?dòng)要求監(jiān)督,積極參與公司的有關(guān)會(huì)議,充分了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況,繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的監(jiān)督,點(diǎn)面結(jié)合重點(diǎn)檢查,做好數(shù)據(jù)信息收集上報(bào)工作,做好數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作。(二)、以維護(hù)公司整體利益為出發(fā)點(diǎn),增強(qiáng)主動(dòng)服務(wù)意識(shí),落實(shí)專項(xiàng)調(diào)查處理結(jié)果,監(jiān)督董事會(huì)決議落實(shí)情況。

      監(jiān)事會(huì)作為監(jiān)督機(jī)構(gòu),要維護(hù)全體股東利益,以維護(hù)公司整體利益為出發(fā)點(diǎn),主動(dòng)深入部門和職工中去,多聯(lián)系多溝通,帶著問題搞研究,廣泛收集意見,確保監(jiān)事會(huì)日常工作務(wù)實(shí)科學(xué)細(xì)致深入開展。緊密配合董事會(huì)工作,落實(shí)董事會(huì)相關(guān)決議,保障相關(guān)決策順利執(zhí)行。

      (三)、強(qiáng)化對(duì)重要部門的監(jiān)督力度,提高監(jiān)事會(huì)工作人員綜合技能,提升監(jiān)督水平。堅(jiān)持每年一次對(duì)集團(tuán)內(nèi)公司財(cái)務(wù)及重要部門的審計(jì)檢查工作,了解掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況。加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)自身建設(shè),注重自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高,加強(qiáng)審計(jì)、企業(yè)內(nèi)部管理等各方面的學(xué)習(xí),增強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)技能,提高監(jiān)督水平,切實(shí)維護(hù)所有者權(quán)益。

      新的一年,公司仍然會(huì)有困難和問題,需要我們齊心協(xié)力。監(jiān)事會(huì)將一如既往地支持配合董事會(huì)和經(jīng)營層依法開展工作,在2015年工作中,我們將嚴(yán)格按照國家政策和公司章程辦事,建立有效的工作機(jī)制。我們相信:只要我們充分發(fā)揮好現(xiàn)有治理結(jié)構(gòu)優(yōu)勢,牢固樹立維護(hù)大局、維護(hù)股東利益的一致目標(biāo),誠信正直、勤勉工作,就一定會(huì)戰(zhàn)勝未來道路上的各種困難,圓滿完成公司2015年的任務(wù)目標(biāo)。

      謝謝大家!2015年3月29日篇二:2014監(jiān)事會(huì)報(bào)告

      關(guān)于2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案

      各位股東、員工同志們:

      現(xiàn)在,我受公司監(jiān)事會(huì)委托,向大會(huì)做2013年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告,請(qǐng)予審議。

      一、對(duì)公司2013年工作評(píng)價(jià) 2013年是公司困境中求生存、逆境中求發(fā)展的一年,也是管理提升、技改革新和項(xiàng)目開發(fā)工作取得顯著成績的一年。公司在董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,通過經(jīng)營班子卓有成效的工作和全體員工的一致努力,克服市場供大于求的激烈競爭,調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu),科學(xué)核減人員,搶抓市場機(jī)遇,圓滿地完成了年度的各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)。

      (一)經(jīng)營業(yè)績方面。2013年共完成營業(yè)收入1459萬元;實(shí)現(xiàn)凈利潤3600元。截止2013年12月31日,公司資產(chǎn)總額3420萬元,國有資產(chǎn)保值增值率為100.01%。

      (二)生產(chǎn)經(jīng)營管理方面。共生產(chǎn)全煤矸石燒結(jié)磚5710萬塊。成本管理上積極發(fā)揮主觀能動(dòng)性,調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu),科學(xué)核減人員,積極開展降本增效活動(dòng),努力降低可控費(fèi)用。

      (三)設(shè)備管理和技術(shù)改造工作。一年來,公司大力加強(qiáng)設(shè)備工藝管理,完善管理制度,開展技能培訓(xùn),組織設(shè)備聯(lián)查,摸清設(shè)備底數(shù)。二磚廠新上了隧道窯余熱回收系統(tǒng),安裝了自動(dòng)碼坯機(jī),優(yōu)化了生產(chǎn)工藝,促進(jìn)了生產(chǎn)效率提高。

      (四)基礎(chǔ)管理工作有所加強(qiáng)。一年來,公司繼續(xù)完善設(shè)備、安全、環(huán)保、質(zhì)量管理的建章建制工作,專業(yè)管理水平逐步提高,黨政

      和工會(huì)工作密切配合,圍繞企業(yè)化中心任務(wù)齊抓共管、密切協(xié)作,特別是全面深化了安康杯、降本增效、節(jié)能降耗等活動(dòng),開展五好班組建設(shè),明顯改善了現(xiàn)場工作環(huán)境,促進(jìn)了生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)和經(jīng)濟(jì)效益的提高。

      二、監(jiān)事會(huì)的主要工作

      本屆監(jiān)事會(huì)換屆后,于2013年12月24日召開第一次會(huì)議,選舉產(chǎn)生了第三屆監(jiān)事會(huì)主席,會(huì)上對(duì)監(jiān)事會(huì)今后的工作進(jìn)行了整體安排。2014年3月28日召開第二次會(huì)議,安排檢查公司2013年生產(chǎn)經(jīng)營情況。通過檢查,對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了了解,對(duì)公司董事﹑經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)是否符合公司法、公司章程及法律、法規(guī)進(jìn)行了考察,對(duì)公司董事會(huì)、經(jīng)營班子執(zhí)行股東大會(huì)精神的情況進(jìn)行了檢查。沒有發(fā)現(xiàn)公司管理層有違法違紀(jì)的情況。2014年4月2日召開第三次會(huì)議,討論通過了2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

      三、目前經(jīng)營管理中存在的矛盾與問題

      (一)公司體制機(jī)制沒有完全理順,控股股東對(duì)公司獨(dú)立自主的經(jīng)營管理管控過于嚴(yán)格,在一定程度上影響了公司的生產(chǎn)積極性。

      (二)隨著滿扎兩地建筑市場的萎縮,公司單一燒結(jié)磚的銷售將遭遇持續(xù)寒冬,公司近幾年的經(jīng)營形勢將舉步維艱,盈利空間極??;公司需不斷增加產(chǎn)品品種,提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

      (三)由于2013年建材市場供大于求,公司應(yīng)收賬款超過一千多萬元。在今后的工作中應(yīng)進(jìn)一步加大應(yīng)收賬款的清收力度。

      四、今后監(jiān)事會(huì)工作要點(diǎn)

      當(dāng)前,我們公司面臨的困難和問題很多,我們要齊心協(xié)力,奮發(fā)努力,抓住機(jī)遇,促進(jìn)公司的穩(wěn)定發(fā)展。監(jiān)事會(huì)將緊緊圍繞公司2014年的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和工作任務(wù),進(jìn)一步加大監(jiān)督的力度,認(rèn)真履行監(jiān)督檢查職能,以財(cái)務(wù)監(jiān)督為核心,強(qiáng)化資金的控制及監(jiān)管,切實(shí)維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。

      (一)繼續(xù)探索、完善監(jiān)事會(huì)的工作機(jī)制及運(yùn)行機(jī)制,促進(jìn)監(jiān)事會(huì)工作制度化、規(guī)范化。

      (二)堅(jiān)持每年兩次對(duì)公司、公司二級(jí)部門生產(chǎn)經(jīng)營和生產(chǎn)成本的控制及管理,財(cái)務(wù)規(guī)范化建設(shè)進(jìn)行檢查的制度。了解掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況,掌握公司貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和遵守公司章程、股東會(huì)決議、決定的情況,掌握公司的經(jīng)營狀況。

      (三)堅(jiān)持定期不定期地對(duì)公司董事、經(jīng)理及高級(jí)管理人員履職情況進(jìn)行檢查。督促董事、經(jīng)理及高級(jí)管理人員認(rèn)真履行職責(zé),掌握企業(yè)負(fù)責(zé)人的經(jīng)營行為,并對(duì)其經(jīng)營管理的業(yè)績進(jìn)行評(píng)價(jià)。

      (四)加強(qiáng)對(duì)公司投資項(xiàng)目資金運(yùn)作情況的監(jiān)督檢查,保證資金的運(yùn)用效率。

      (五)加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)的自身建設(shè),積極參與在建工程項(xiàng)目,辦公物資采購、租房合同談判等工作。監(jiān)事會(huì)成員要注重自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高,要加強(qiáng)會(huì)計(jì)知識(shí)、審計(jì)知識(shí)的學(xué)習(xí),提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力,切實(shí)維護(hù)股東的權(quán)益。

      在新的一年里,公司監(jiān)事會(huì)成員要不斷提高工作能力,增強(qiáng)工作責(zé)任心,堅(jiān)持原則,大膽、公正辦事,履職盡責(zé)。同時(shí),監(jiān)事會(huì)將

      根據(jù)《公司法》,進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu),增強(qiáng)自律意識(shí)、誠信意識(shí),加大監(jiān)督力度,切實(shí)擔(dān)負(fù)起保護(hù)廣大股東權(quán)益的責(zé)任。我們將盡職盡責(zé),與董事會(huì)和全體股東一起共同促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作,促使公司持續(xù)、健康發(fā)展。

      此議案已經(jīng)公司第三屆監(jiān)事會(huì)會(huì)第三次會(huì)議審議通過,現(xiàn)提交公司三屆三次股東代表大會(huì),請(qǐng)各位股東代表審議,謝謝!

      報(bào)告人:

      2014年4月6日篇三:現(xiàn)場檢查整改報(bào)告 xx藥業(yè):現(xiàn)場檢查整改報(bào)告

      證券代碼:6003xx(a 股)股票簡稱:xx藥業(yè) 編號(hào):臨2010-027 xx藥業(yè)股份有限公司

      現(xiàn)場檢查整改報(bào)告

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

      遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。xx藥業(yè)股份有限公司(“本公司”)于2010 年11 月19 日收到中國證券

      監(jiān)督管理委員會(huì)vv監(jiān)管局(“vv證監(jiān)局”)日期為2010 年11 月9 日的《現(xiàn)

      場檢查結(jié)果告知書》([2010]48 號(hào))(“告知書”)。針對(duì)告知書中所提及的問 題,本公司認(rèn)真研究、討論,并制訂了整改方案。本公司董事會(huì)于2010 年 12 月15 日召開了第五屆第五次董事會(huì)會(huì)議,對(duì)整改報(bào)告進(jìn)行了審議,有關(guān)

      情況如下:

      一、關(guān)于相關(guān)會(huì)議運(yùn)作情況

      (一)戰(zhàn)略發(fā)展與投資委員會(huì)召開情況 2008 年至2010 年期間,本公司共召開三次戰(zhàn)略發(fā)展與投資委員會(huì)會(huì)

      議。其中,2009 年未召開戰(zhàn)略發(fā)展與投資委員會(huì)會(huì)議。為進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作,本公司將嚴(yán)格按照《戰(zhàn)略發(fā)展與投資委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定,每年

      至少召開一次戰(zhàn)略發(fā)展與投資委員會(huì)會(huì)議。

      (二)經(jīng)理辦公會(huì)議召開情況

      本公司于2008 年至2010 年期間召開多次由總經(jīng)理主持的會(huì)議,具體

      如下表:

      時(shí)間

      總經(jīng)理辦公 經(jīng)營工作會(huì)議

      會(huì)議召開次

      數(shù)合計(jì)

      月均次數(shù) 2008 年 10 6 16 1.3 2009 年 20 4 24 2.0 2010 年1 至11 月 13 3 16 1.52 由上表可以看出,本公司于過去三年間召開了56 次由總經(jīng)理主持的會(huì) 議,月均召開次數(shù)分別達(dá)1.3 次、2.0 次與1.5 次。然而,仍存在部分經(jīng)理 辦公會(huì)議與其他各類會(huì)議合并召開的情況。今后,本公司將嚴(yán)格按照公司

      《總經(jīng)理工作細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定,合理地安排會(huì)議,做到“經(jīng)理會(huì)議每月至

      少召開一次”,確保會(huì)議效率和效果。

      二、有關(guān)部分制度完善

      (一)《董事會(huì)議事規(guī)則》有關(guān)董事會(huì)構(gòu)成的規(guī)定 2010 年上半年,因應(yīng)公司的實(shí)際需要,經(jīng)本公司董事會(huì)會(huì)議、2010 年 6 月28 日召開的2009 年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn),本公司對(duì)公司章程第123 條關(guān)于董事會(huì)構(gòu)成的內(nèi)容進(jìn)行了修訂。據(jù)此,本公司董事會(huì)成員由原先的“七名”增至“九名”。2010 年10 月28 日,按新修訂的公司章程關(guān)于董事會(huì)構(gòu)成的規(guī)定,本

      公司對(duì)《董事會(huì)議事規(guī)則》第36 條修訂為“公司設(shè)董事會(huì),董事會(huì)由九名

      董事組成,其中獨(dú)立董事五名?!币陨闲抻喴呀?jīng)本公司第五屆第四次董事會(huì)

      會(huì)議審議通過,仍有待本公司定于2010 年12 月30 日召開的臨時(shí)股東大會(huì)

      審議批準(zhǔn)。

      (二)有關(guān)公司章程與《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》關(guān)于監(jiān)事會(huì)人員組成的表述一

      致性

      鑒于公司章程第168 條與《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》第15 條中關(guān)于監(jiān)事會(huì)人

      員組成的規(guī)定未完全一致的情況,本公司于2010 年8 月27 日對(duì)《監(jiān)事會(huì)

      議事規(guī)則》第15 條修訂為“公司依法設(shè)立監(jiān)事會(huì),由三名監(jiān)事組成,其中

      兩名由股東代表和一名由公司職工代表組成,股東代表由股東大會(huì)選舉和

      罷免;職工代表由公司職工民主選舉和罷免”。該表述內(nèi)容與公司章程第168 條一致。有關(guān)修訂已經(jīng)本公司第五屆第二次監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過,仍有待

      股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

      (三)關(guān)于《董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員買賣公司股份的管理辦法》有關(guān)

      條款完善篇四:2013年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 xxxxx置業(yè)有限公司

      2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

      各位股東、同志們: 2013年,公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本著對(duì)企業(yè)、對(duì)股東和出資人負(fù)責(zé)的態(tài)度,對(duì)公司依法運(yùn)營情況、公司財(cái)務(wù)情況、生產(chǎn)經(jīng)營情況及公司管理制度的落實(shí)情況進(jìn)行了有效的監(jiān)督檢查,認(rèn)真履行了監(jiān)事會(huì)的職責(zé)?,F(xiàn)在,我受公司監(jiān)事會(huì)委托,向2014年股東大會(huì)做監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告,請(qǐng)各位股東審議。

      一、2013年度監(jiān)事會(huì)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

      1、公司依法運(yùn)作情況

      根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際情況和董事會(huì)的安排意見,監(jiān)事會(huì)堅(jiān)持了定期會(huì)議制度。每次會(huì)議召開的程序均符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定,會(huì)議召開合法有效。同時(shí),監(jiān)事會(huì)通過列席公司董事會(huì)會(huì)議,對(duì)公司財(cái)務(wù)、經(jīng)營、生產(chǎn)管理中存在的問題及時(shí)提出了改進(jìn)意見。審議通過了《2013年董事會(huì)工作報(bào)告》、《公司經(jīng)營工作報(bào)告》、及《生產(chǎn)、安全、質(zhì)量工作報(bào)告》。審議通過了董事會(huì)和公司在經(jīng)營管理中的重大決策和決定。

      2、公司財(cái)務(wù)情況

      在報(bào)告期內(nèi)公司取得了良好的經(jīng)營業(yè)績,基本實(shí)現(xiàn)了每年年初制訂的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃。公司2013 年度財(cái)務(wù)報(bào)告上反映公司的財(cái)務(wù)狀況為:公司本年的累計(jì)主營業(yè)務(wù)收入xxxx萬元,累計(jì)發(fā)生管理費(fèi)用xxxx萬元、累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤xxxx萬元、公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤xxxx萬元。監(jiān)事會(huì)對(duì)任期內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行了監(jiān)督,認(rèn)為公司經(jīng)營班子勤勉盡責(zé),認(rèn)真執(zhí)行了董事會(huì)的各項(xiàng)決議。

      3、公司對(duì)外擔(dān)保及股權(quán)、資產(chǎn)處置情況

      在報(bào)告期內(nèi)公司未對(duì)外擔(dān)保,未出現(xiàn)股權(quán)、資產(chǎn)處置等。

      二、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2013年度工作的整體評(píng)價(jià)

      監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,2013年,在公司董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,經(jīng)過全體員工的共同努力奮斗,全面實(shí)現(xiàn)了年初董事會(huì)制定的各項(xiàng)經(jīng)營管理目標(biāo),公司經(jīng)營效益穩(wěn)步增長,企業(yè)進(jìn)入良性發(fā)展階段。

      三、目前公司存在的問題及監(jiān)事會(huì)意見

      1、公司應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理,做好財(cái)務(wù)分析,有效降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)部應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)培訓(xùn),以老帶新、進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)核算水平。

      2、進(jìn)一步挖掘經(jīng)營潛力,提高經(jīng)營效益。在保證公司正常經(jīng)營穩(wěn)健發(fā)展的前提下,提高股東及投資人的收益。

      3、進(jìn)一步加大對(duì)債權(quán)債務(wù)的清理力度,要加強(qiáng)對(duì)基層單位、項(xiàng)目部及聯(lián)營合作單位管理費(fèi)用的及時(shí)清繳工作。在公司內(nèi)部形成順暢的經(jīng)營管理機(jī)制。

      4、積極拓展經(jīng)營范圍,完善企業(yè)資質(zhì),積極尋找企業(yè)新的利潤增長點(diǎn)。

      四、2014年監(jiān)事會(huì)工作要點(diǎn) 2014年,公司面臨的困難和機(jī)遇并存,改革和管理的任務(wù)依然繁重,需要我們齊心協(xié)力,奮發(fā)有為的開展工作,開創(chuàng)穩(wěn)定發(fā)展的新局面。監(jiān)事會(huì)確立的2014年的總體工作思路是:“緊緊圍繞公司2014年生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和工作任務(wù),加強(qiáng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管,注重協(xié)調(diào)落實(shí),加強(qiáng)對(duì)重大經(jīng)營管理活動(dòng)的跟進(jìn)監(jiān)督。拓寬監(jiān)督工作的覆蓋面?!?/p>

      1、按照公司章程的有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步監(jiān)督促進(jìn)公司法人治理結(jié)構(gòu)的規(guī)范進(jìn)行。更加關(guān)注公司權(quán)力機(jī)構(gòu),決策機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)運(yùn)作;關(guān)注各位股東和投資人與公司經(jīng)營團(tuán)隊(duì)的和諧關(guān)系;關(guān)注各級(jí)管理人員的道德修養(yǎng),盡職敬業(yè),成果業(yè)績等。

      2、結(jié)合企業(yè)的具體情況,建立完善內(nèi)部審計(jì)機(jī)制,加強(qiáng)審計(jì)工作。

      3、鑒于公司產(chǎn)業(yè)的不斷做大做強(qiáng),監(jiān)事會(huì)將針對(duì)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營情況,完善相關(guān)的監(jiān)督制度,不斷推進(jìn)監(jiān)督常規(guī)化、系統(tǒng)化,促進(jìn)企業(yè)規(guī)范運(yùn)作。

      4、加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)自身建設(shè),注重監(jiān)事會(huì)成員業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)加強(qiáng)會(huì)計(jì)、審計(jì)、金融等業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)學(xué)習(xí),積極開展工作交流,增強(qiáng)業(yè)務(wù)技能,創(chuàng)新工作方法,提高監(jiān)督水平。

      各位股東:公司2014年任務(wù)目標(biāo)已經(jīng)明確,監(jiān)事會(huì)將一如既往地支持配合董事會(huì)和經(jīng)營班子依法開展工作,充分發(fā)揮好監(jiān)督職能;維護(hù)股東利益,誠信正直;勤勉工作,圓滿完成公司2014年的工作目標(biāo)和任務(wù),促進(jìn)企業(yè)長足發(fā)展。

      謝謝大家!二〇一四年三月篇五:2014年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

      監(jiān)事會(huì)(工會(huì))工作報(bào)告 xx有限公司

      各位股東、同志們: 大家上午好!

      下面我向各位報(bào)告2014年監(jiān)事會(huì)(工會(huì))工作,請(qǐng)審議。2014年,公司監(jiān)事會(huì)(工會(huì))嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本著對(duì)企業(yè)、對(duì)股東(職工)負(fù)責(zé)的態(tài)度,對(duì)公司依法運(yùn)營情況、公司財(cái)務(wù)情況、安全生產(chǎn)經(jīng)營情況及公司管理制度的落實(shí)情況進(jìn)行了有效的監(jiān)督檢查,認(rèn)真履行了監(jiān)事會(huì)的職責(zé)。與此同時(shí),還依照《工會(huì)法》履行了新時(shí)期工會(huì)工作職能,以示范工會(huì)創(chuàng)建活動(dòng)為契機(jī),創(chuàng)新工會(huì)工作方式,拓展了工會(huì)服務(wù)范圍,豐富了工會(huì)活動(dòng)內(nèi)容,夯實(shí)了基層工會(huì)(女工)工作,有效維護(hù)了職工的合法權(quán)益,持續(xù)推動(dòng)企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)營工作向前發(fā)展。

      一、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司行政2014年度工作的整體評(píng)價(jià) 過去的一年,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)放緩,公司經(jīng)營更加困難。面對(duì)艱難的經(jīng)營形勢,公司新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子繼續(xù)堅(jiān)持“減人、降薪、提效、嚴(yán)管”的8字渡困方針,開創(chuàng)性的推行了工效改革、新產(chǎn)品開發(fā)等一系列的新舉措,收到了良好的效果,提振了全員戰(zhàn)勝困難的信心,對(duì)公司下一年度開展困境突圍產(chǎn)生了積極地作用。2014年是公司改制后第14年,也是公司四屆股東(職工)代表大會(huì)之后的第1年,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,一年來,在公司董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,經(jīng)過全體員工的共同努力奮斗,基本實(shí)現(xiàn)了年初公司制定的各項(xiàng)經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)。

      1、加大安全生產(chǎn)監(jiān)管力度,從細(xì)節(jié)抓起,嚴(yán)密防守,實(shí)現(xiàn)了安全生產(chǎn)。過去的一年,煤礦和車間都控制了惡性事故的發(fā)生,確保了正常的安全生產(chǎn)經(jīng)營秩序,為生產(chǎn)經(jīng)營提供了保障。

      2、公司各經(jīng)營單位面對(duì)不利的生產(chǎn)經(jīng)營形勢,在逆境中取得了不錯(cuò)的業(yè)績。煤礦克服了各種困難,全面完成生產(chǎn)計(jì)劃。年初,煤礦面臨資源枯竭、人員嚴(yán)重不足的困境,在經(jīng)歷了工效改革、工資分配改革等舉措之后,穩(wěn)定了人員,工效得到極大提高,最終確保了計(jì)劃的完成。裝飾公司面對(duì)建材市場萎縮的實(shí)際,同比取得了明顯的進(jìn)步,xx繼續(xù)延續(xù)產(chǎn)銷兩旺的良好勢頭,同比盈利增加了60%;xx加快了新產(chǎn)品開發(fā)頻率,經(jīng)銷隊(duì)伍優(yōu)勝劣汰,戰(zhàn)斗能力大有提高,銷售收入同比增加了600萬元;xx也在生產(chǎn)經(jīng)營中不斷擴(kuò)產(chǎn)促銷,產(chǎn)銷同比翻了一番,在生產(chǎn)經(jīng)營中積累了經(jīng)驗(yàn)和技術(shù),為下一階段爭取盈利奠定了良好的基礎(chǔ);xx從內(nèi)部管理改革做起,打造高素質(zhì)隊(duì)伍,建立公平競爭、激勵(lì)高效型機(jī)制,大力開發(fā)煤礦以外的潛在服務(wù)對(duì)象,實(shí)現(xiàn)盈利100萬的好成績。

      3、成本管理效果明顯。通過細(xì)化工效考核,提升崗位效率,有效降低了總成本,公司各類產(chǎn)品成本現(xiàn)實(shí)了不同比例的下降。xx噸煤成本同比下降了80元,xx噸煤成本同比下降了50元;xx單位成本都有所下降。

      4、工效考核和工資收入改革所取得的經(jīng)驗(yàn)為公司后期深化“三項(xiàng)”改革探索出了一條經(jīng)驗(yàn)之路。過去的一年,無論是煤礦還是車間,實(shí)行工效考核、工資上不封頂措施以來,激發(fā)了廣大員工你追我趕的工作熱情,人工效率得到了最大釋放,以煤礦為例,xx2014年采煤人員減少了13人,原煤產(chǎn)量同比反而增加了1萬多噸,人均工效提高了40%。掘進(jìn)施工在實(shí)行多勞多得舉措之后,人均工效提高了33%,xx掘進(jìn)三隊(duì)全年(12人包括輪休人員在內(nèi))掘進(jìn)了1000多米,月均進(jìn)尺突破了95米。事實(shí)證明,工效改革,是企業(yè)降成本、保增長的長遠(yuǎn)發(fā)展措施之一。

      5、休戚與共,共度時(shí)艱,成為廣大干部職工戰(zhàn)勝困難,走向未來的動(dòng)力和源泉。在困難面前,大家撇開自身利益,主動(dòng)關(guān)心企業(yè)命運(yùn)、關(guān)注公司的未來成為主流民意。立足崗位,敢于擔(dān)當(dāng),樹立正氣的氛圍正在形成。

      二、2014年監(jiān)事會(huì)所做的主要工作

      1、一年來,公司監(jiān)事會(huì)充分發(fā)揮自身職能,在強(qiáng)化監(jiān)督的同時(shí),注重協(xié)調(diào)和保障,全力促進(jìn)公司的發(fā)展。在積極行使監(jiān)督權(quán)利的同時(shí),全力配合公司董事會(huì)和各級(jí)負(fù)責(zé)人的工作,想方設(shè)法督促相關(guān)部門和基層經(jīng)營單位完善管理規(guī)章、防范和降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),引導(dǎo)股東和員工的思路和行動(dòng)、與公司董事會(huì)確定的經(jīng)營目標(biāo)保持一致,獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,用優(yōu)異的業(yè)績來回報(bào)全體股東。在過去的一年中,公司監(jiān)事會(huì)從維護(hù)公司利益、保障全體股東的合法權(quán)益出發(fā),通過列席董事會(huì)和總經(jīng)理辦公會(huì)議,了解并參與審議公司重大決策,起到了必要的審核職能以及法定監(jiān)督作用;對(duì)公司的行政、財(cái)務(wù)等各項(xiàng)重要管理工作和規(guī)章等實(shí)行了監(jiān)督審核。

      2、加強(qiáng)監(jiān)督公司管理人員的職務(wù)行為,促進(jìn)公司管理和經(jīng)營工作的大力開展。對(duì)公司管理層執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)的情況,執(zhí)行股東大會(huì)、董事會(huì)決議的情況和遵守《公司章程》和公司規(guī)章制度實(shí)施了監(jiān)督。董事會(huì)和經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)監(jiān)事會(huì)的工作給與了應(yīng)有的重視、支持和工作便利。在2014年度,公司監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)公司董事、總經(jīng)理班子及管理人員在執(zhí)行職務(wù)時(shí)有違反國家法律、法規(guī)、公司章程及管理制度的情況,沒有發(fā)生損害公司利益和股東權(quán)益的行為,公司在運(yùn)作過程中處置、操作程序規(guī)范。

      三、工會(huì)所做的主要工作

      1、成立了各個(gè)職能辦公室和活動(dòng)場所,建立職工之家。利用示范創(chuàng)建的時(shí)機(jī),完善了工會(huì)基層組織建設(shè),成立各工會(huì)小組,落實(shí)了人員及各個(gè)崗位的工作職責(zé)。投資10多萬元建設(shè)了技能創(chuàng)新工作室,讓職工技能創(chuàng)新工作有場所;設(shè)立了維權(quán)幫扶信訪接待辦公室,讓職工維權(quán)訴求有去處;建成了圖書室、棋牌室,新購圖書200余冊(cè),棋牌10多幅,讓職工文化生活有走處;新建運(yùn)動(dòng)場100多平米,購買文體活動(dòng)器材器具20多套(件),讓職工健身有活動(dòng)之處。

      2、強(qiáng)化民主管理,構(gòu)建民主之家。工會(huì)定期召開職工代表評(píng)議會(huì)議,積極開展建言獻(xiàn)策和民主評(píng)議,聽取安全生產(chǎn)、經(jīng)營銷售、制度管理、職工合法權(quán)益保護(hù)等意見,并積極做出意見反饋,暢通了溝通渠道、化解了矛盾,促進(jìn)了企業(yè)的和諧穩(wěn)定。利用《集體合同》簽訂程序,逐條審核職工的工資報(bào)酬、勞動(dòng)保護(hù)、女職工權(quán)益保護(hù),確?!逗贤泛戏ê弦?guī),實(shí)現(xiàn)職工利益最大化。

      3、勞動(dòng)競賽與安全文化交織,建設(shè)安康之家。2014年,公司開展了以工效考核為目標(biāo)的勞動(dòng)競賽,職工在合理分配體力的前提下,自覺緊扣生產(chǎn)作業(yè)時(shí)間,將勞動(dòng)效率做到了最大化。工會(huì)利用群監(jiān)員組織,開展了井下現(xiàn)場安全監(jiān)管,加強(qiáng)考核、區(qū)分待遇、激發(fā)熱情,產(chǎn)生了良好的效果,全年有過半數(shù)的群監(jiān)員所在班組無違章、無事故,獲得了“優(yōu)秀群監(jiān)員”稱號(hào)。今年,公司在資金十分困難的情況下,新投入了20多萬,購買了壓縮氧自救器、棉質(zhì)班衣、秋衣、口罩等勞動(dòng)防護(hù)用品,增加安裝防塵設(shè)施30多處,有效改善了職工工作環(huán)境和個(gè)人防護(hù)條件。

      4、開展豐富多彩的文體活動(dòng),展現(xiàn)職工風(fēng)采,構(gòu)建文化之家。在公司黨政的大力支持下,公司工會(huì)以提高職工素質(zhì)、繁榮企業(yè)職工文化為目標(biāo),廣泛開展職工文化體育活動(dòng),除了開展春秋兩季大型的職工運(yùn)動(dòng)會(huì)之外,還常年組織男女職工參加廣場舞、乒乓球、羽毛球等健身運(yùn)動(dòng)以及象棋、撲克等比賽活動(dòng),三八婦女節(jié)聚會(huì)、五一、十一運(yùn)動(dòng)會(huì)、夏季送清涼等活動(dòng),群眾反響強(qiáng)烈,積極踴躍,把企業(yè)文化活動(dòng)推向了一個(gè)新的高度。

      在2015年,監(jiān)事會(huì)(工會(huì))將進(jìn)一步監(jiān)督、促進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)的規(guī)范進(jìn)程,發(fā)揮雙向維護(hù)職能,推動(dòng)各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)。

      一是更加關(guān)注公司決策機(jī)構(gòu)、執(zhí)行機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)運(yùn)作;關(guān)心大小股東(職工)的利益;關(guān)切各級(jí)管理人員的道德行為、盡職敬業(yè)、成果業(yè)績等方面的進(jìn)步和存在問題。二是結(jié)合企業(yè)的具體情況,建立完善內(nèi)部審計(jì)機(jī)制,加強(qiáng)審計(jì)工作。三是加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)自身建設(shè),注重監(jiān)事人員業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)加強(qiáng)會(huì)計(jì)、審計(jì)、金融等業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)學(xué)習(xí),積極開展工作交流,增強(qiáng)業(yè)務(wù)技能,創(chuàng)新工作方法,提高監(jiān)督水平。

      四是完善對(duì)各單位及中層干部的考核機(jī)制,確??己思?xì)則明確,考核內(nèi)容全面,考核結(jié)果公平、公正、公開。五是發(fā)揮職工群眾主力軍作用,開展雙向維權(quán)、幫貧扶困、文體活動(dòng)、企業(yè)文化、勞動(dòng)競賽等方面能有更大更有效的作為,為廣大職工創(chuàng)造更加和諧、更加幸福的環(huán)境,為助推企業(yè)健康發(fā)展提供應(yīng)有的保障。

      各位代表,公司2015年任務(wù)目標(biāo)已經(jīng)明確,監(jiān)事會(huì)(工會(huì))將一如既往地支持配合董事會(huì)和經(jīng)營班子依法開展工作,充分發(fā)揮好監(jiān)督職能,維護(hù)穩(wěn)定大局;維護(hù)股東利益,誠信正直,勤勉工作,促進(jìn)企業(yè)長足發(fā)展。

      第二篇:監(jiān)事會(huì)報(bào)告doc

      監(jiān) 事 會(huì) 工 作 報(bào) 告

      (2007年4月2日)

      各位領(lǐng)導(dǎo),各位會(huì)員單位代表,同志們:

      根據(jù)國務(wù)院《社會(huì)團(tuán)體登記管理?xiàng)l例》、北京市社會(huì)團(tuán)體管理辦公室的有關(guān)規(guī)定和協(xié)會(huì)《章程》,協(xié)會(huì)監(jiān)事會(huì)對(duì)協(xié)會(huì)2006年的工作進(jìn)行了認(rèn)真的檢查監(jiān)督。現(xiàn)在向協(xié)會(huì)年會(huì)報(bào)告如下,請(qǐng)予審議。2006年北京市政工程行業(yè)協(xié)會(huì)完成了換屆,在市建委、市民政局的領(lǐng)導(dǎo)和管理下,在會(huì)員單位的大力支持下,認(rèn)真履行協(xié)會(huì)章程,積極開展工作,不斷拓寬服務(wù)領(lǐng)域,各項(xiàng)工作取得了一定的成績。協(xié)會(huì)會(huì)員大會(huì)、理事會(huì)、常務(wù)理事會(huì)和秘書處堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,貫徹為會(huì)員服務(wù)、為行業(yè)發(fā)展服務(wù)的宗旨,工作制度健全,管理工作規(guī)范,所開展的各項(xiàng)活動(dòng)符合有關(guān)法律、法規(guī),符合北京市社會(huì)團(tuán)體管理辦公室有關(guān)管理規(guī)定,符合協(xié)會(huì)《章程》,沒有發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違法現(xiàn)象。

      協(xié)會(huì)認(rèn)真執(zhí)行《民間非營利組織會(huì)計(jì)制度》,遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,財(cái)務(wù)制度健全,各項(xiàng)收支真實(shí),財(cái)務(wù)支出節(jié)儉,賬務(wù)清楚,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違法行為。協(xié)會(huì)堅(jiān)持每聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì),保證了財(cái)務(wù)工作合法合規(guī)。

      協(xié)會(huì)納稅意識(shí)強(qiáng),在發(fā)生的含稅業(yè)務(wù)活動(dòng)中,主動(dòng)依法納稅,沒有發(fā)現(xiàn)逃稅行為,實(shí)現(xiàn)了應(yīng)稅的及時(shí)性和完整性。

      第三篇:監(jiān)事會(huì)調(diào)研報(bào)告

      2011年董事會(huì)基層調(diào)研報(bào)告

      2011年12月份,董事會(huì)辦公室隨同監(jiān)事會(huì),監(jiān)事會(huì)辦公室到所轄分行、支行及機(jī)關(guān)各部室進(jìn)行走訪調(diào)研活動(dòng)。

      監(jiān)事會(huì)深入基層調(diào)研,是監(jiān)事會(huì)工作制度的重要組成部分。他有能效的保證監(jiān)事會(huì)監(jiān)督職能的發(fā)揮,保證平穩(wěn)、快速發(fā)展。此次走訪調(diào)研活動(dòng)圍繞以下四方面主題進(jìn)行:

      (一)各分行、支行2011提任務(wù)指標(biāo)完成情況,重大經(jīng)營業(yè)務(wù)存在的問題及解決問題的方案,風(fēng)險(xiǎn)防控,網(wǎng)點(diǎn)建設(shè),新產(chǎn)品營銷及推廣的情況和建議。

      (二)對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、行長經(jīng)營班子2011年履職情況的評(píng)價(jià);對(duì)公司高管人員在履行職務(wù)過程中的決策能力、經(jīng)營管理能力、溝通能力、市場開拓能力、執(zhí)行能力等能力的評(píng)價(jià)意見和建議。

      (三)對(duì)經(jīng)營管理與實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的評(píng)價(jià)和建議。

      (四)對(duì)公司監(jiān)事會(huì)工作的意見和建議。

      此次調(diào)研活動(dòng)歷時(shí)一個(gè)月,走訪了包括分行在內(nèi)的所轄主要經(jīng)營機(jī)構(gòu)。調(diào)研期間,各單位暢所欲言,對(duì)本年經(jīng)營指標(biāo)進(jìn)行詳細(xì)匯報(bào),在經(jīng)營及發(fā)展方面主要反映以下問題:

      (一)不良貸款清收難大。由于受經(jīng)濟(jì)危機(jī)及企業(yè)自身經(jīng)營不善等因素影響,企業(yè)還款困難。涉及政府貸款清收難度大。

      (二)吸收存款成本提高,內(nèi)耗現(xiàn)象嚴(yán)重。銀行之間的儲(chǔ)蓄競爭空前的激烈,國有四大行及郵儲(chǔ),農(nóng)信等機(jī)構(gòu)都加大了市場營銷力度,搶占市場份額。同時(shí),我行各支行之間也存在挖墻角現(xiàn)象,這在一定程度上造成營銷成本的浪費(fèi),對(duì)企業(yè)形象也有不利影響。

      (三)支行信貸人員素質(zhì)有待提高。貸款質(zhì)量的高低與信貸人員的工作能力,個(gè)人素質(zhì)有直接的關(guān)系。貸前調(diào)查流于形式,看不懂企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表,道德風(fēng)險(xiǎn)問題在一定程度上存在。

      從總休上來看,大多數(shù)的分支機(jī)構(gòu)超額完成全年經(jīng)營指標(biāo)。在網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)、市場開拓、風(fēng)險(xiǎn)防控等方面一些想法和做法非常值得借鑒。

      (一)關(guān)注青年員工,創(chuàng)建團(tuán)隊(duì)文化。青年員工是企業(yè)發(fā)展的后備力量,是發(fā)展壯大的有力保證。青年員工由于工作時(shí)間不長,在工作當(dāng)中會(huì)遇到各種各樣的問題,思想觀念會(huì)發(fā)生一些變化。如果這些問題沒有得到很好的解決,將影響員工作發(fā)展,工作效率的提高。

      (二)樹立自信心,開拓大市場。本行是一家業(yè)務(wù)快速發(fā)展的銀行,是一家對(duì)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出強(qiáng)大支持的銀行,是一家勇于創(chuàng)新、自強(qiáng)不息的銀行。對(duì)于未來的發(fā)展,我們要信心百倍。對(duì)于業(yè)務(wù)的發(fā)展,我們要認(rèn)識(shí)到自己的優(yōu)勢。

      (三)提升專業(yè)素質(zhì),嚴(yán)控貸款不良。貸款是銀行的生命線,貸款質(zhì)量的高低關(guān)系到銀行的生存安危。信貸人員不僅要有專業(yè)方面的知道,還要懂得分析具體企業(yè)的生命周期,了解貸款投放的最佳時(shí)機(jī),在嚴(yán)格遵守規(guī)則的同時(shí),靈活分析,保證貸款回收??偨Y(jié)此次調(diào)研,取得了預(yù)想的成果。很好的反映了基層的呼聲與需求,對(duì)于保證決策的科學(xué)性,保持穩(wěn)定快速發(fā)展具有積極意義。

      第四篇:2007監(jiān)事會(huì)報(bào)告

      監(jiān) 事 會(huì) 工 作 報(bào) 告

      京山楚天鋇鹽公司2007股東年會(huì)

      (2008年2月15日)

      宋煜

      各位股東:

      我受公司監(jiān)事會(huì)委托,向股東大會(huì)作2007監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告,請(qǐng)各位股東審議,并請(qǐng)華貝投資公司領(lǐng)導(dǎo)和各位列席代表提出意見。

      公司民營經(jīng)濟(jì)體制已運(yùn)行多年時(shí)間,過去的2007年是實(shí)行民營化管理后較為規(guī)范的一年,公司監(jiān)事會(huì)依據(jù)《監(jiān)事會(huì)工作條例》,按照監(jiān)事職責(zé)事項(xiàng)和工作標(biāo)準(zhǔn)履行監(jiān)事職責(zé),保障公司健康規(guī)范運(yùn)行和持續(xù)發(fā)展。下面對(duì)公司2007的監(jiān)事會(huì)工作進(jìn)行總結(jié),并對(duì)2008年監(jiān)事會(huì)的工作列出計(jì)劃。

      一、2007監(jiān)事會(huì)工作總結(jié)

      (一)制定工作規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn),正確履行監(jiān)事職責(zé)

      依據(jù)《公司法》、《公司章程》,公司監(jiān)事會(huì)制定了《監(jiān)事會(huì)工作規(guī)程》,明確了工作職責(zé)、方式、事項(xiàng)和標(biāo)準(zhǔn),年初分別出臺(tái)了監(jiān)事會(huì)工作目標(biāo)和工作計(jì)劃,具體下達(dá)了監(jiān)事會(huì)三大工作任務(wù):一是對(duì)公司董事、經(jīng)理等高層管理人員的經(jīng)營活動(dòng)是否有越權(quán)行為進(jìn)行監(jiān)督;二是對(duì)公司財(cái)務(wù)預(yù)算、決算及落實(shí)情況是否有違法違紀(jì)行為進(jìn)行審計(jì);三是對(duì)市場物資采購價(jià)格的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行監(jiān)控。同時(shí),每季度召開一次監(jiān)事會(huì)工作會(huì)議,對(duì)前段工作進(jìn)行總結(jié),布置下階段的工作。并對(duì)各項(xiàng)工作的目的意義、活動(dòng)經(jīng)過及結(jié)果、建議或意見,如實(shí)向董事會(huì)及總經(jīng)理通報(bào)。

      (二)分階段進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì),盈利反映真實(shí)

      監(jiān)事會(huì)每月對(duì)公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況進(jìn)行核查,核查內(nèi)容包括生產(chǎn)和經(jīng)營管理、基建工程監(jiān)督與驗(yàn)收、財(cái)務(wù)審查、管理人員工作規(guī)范等,形成核查報(bào)告,提出意見和建議。每季度對(duì)公司珠海京巖化工、中化河北公司代理出口業(yè)務(wù)費(fèi)用結(jié)算進(jìn)行審計(jì),摸清代理費(fèi)用核算程序和標(biāo)準(zhǔn),對(duì)出口業(yè)務(wù)盈利水平進(jìn)行分析,預(yù)測代理費(fèi)用的走勢,為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)。每半年對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行一次詳細(xì)認(rèn)真地審計(jì),監(jiān)事得出的結(jié)論是:財(cái)務(wù)運(yùn)作規(guī)范,盈利反映真實(shí)。首先是財(cái)務(wù)按照現(xiàn)代企業(yè)財(cái)會(huì)制度要求建立健全;其次是財(cái)務(wù)收支比較嚴(yán)格規(guī)范。每月定期召開資金調(diào)度會(huì)、物資供應(yīng)計(jì)劃會(huì)和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì),控制非生產(chǎn)性開支,生產(chǎn)性開支計(jì)劃準(zhǔn)確,其報(bào)銷審批程序明確,簽字手續(xù)完備,費(fèi)用明細(xì)財(cái)務(wù)處理清楚,財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理規(guī)范。

      公司2007各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況:工業(yè)產(chǎn)值10877萬元,銷售收入11344萬元,實(shí)現(xiàn)利潤1961萬元,上交稅金944萬元,應(yīng)收賬款余額結(jié)零,圓滿地完成了各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)。經(jīng)監(jiān)事認(rèn)真審查,其結(jié)果與公司財(cái)務(wù)報(bào)表完全相符,企業(yè)經(jīng)營情況正常,各方面數(shù)據(jù)反映真實(shí)。對(duì)于公司各類合同的執(zhí)行與兌現(xiàn)情況以及食堂承包、小車費(fèi)結(jié)算等,監(jiān)事會(huì)也進(jìn)行了仔細(xì)嚴(yán)格的檢查,沒有發(fā)現(xiàn)違法、違紀(jì)、違規(guī)等問題,每季度組織員工對(duì)食堂民主評(píng)議一次,根據(jù)員工滿意度對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰,“五項(xiàng)費(fèi)用”控制在計(jì)劃之內(nèi)。

      (三)廣泛開展市場調(diào)查,進(jìn)行物資采購價(jià)格的監(jiān)督 切實(shí)發(fā)揮監(jiān)督控制職能,重點(diǎn)對(duì)容易出漏洞的物資采購價(jià)格進(jìn)行市場調(diào)查,在原材料價(jià)格暴漲的非常時(shí)期,掌握其真實(shí)性和變化趨勢。監(jiān)事會(huì)全年分四個(gè)季度擬定調(diào)查監(jiān)督項(xiàng)目內(nèi)

      容,分別對(duì)大宗原材料、備品配件等市場物價(jià)進(jìn)行了調(diào)查,先對(duì)各類物資的進(jìn)廠價(jià)格分門別類全面摸底,采取了最高價(jià)與最低價(jià)比較、甲市場與乙市場比較、同行廠家質(zhì)量與價(jià)格比較的辦法,再對(duì)采購物資的價(jià)格進(jìn)行了全面深入地調(diào)查,并對(duì)直購率進(jìn)行了考核。

      在市場物價(jià)調(diào)查過程中,監(jiān)事會(huì)監(jiān)事不循私情,秉公辦事,仔細(xì)深入,求真務(wù)實(shí),處處以企業(yè)利益為重,以股東利益為重。通過價(jià)格比較,全年多次提出部分物資降價(jià)要求,除供應(yīng)部門自身比價(jià)降價(jià)外,監(jiān)事會(huì)也從中作出了努力,從而進(jìn)一步堵住了物資采購方面的漏洞。全面推行并參與大宗物資、技改設(shè)備招標(biāo)采購及基建工程招標(biāo)施工,爭取了最低價(jià)位,為公司節(jié)省了大量的采購成本和建設(shè)費(fèi)用,有效地降低了生產(chǎn)經(jīng)營成本。針對(duì)資源不斷枯竭的現(xiàn)狀,提出了加大原材料采購力度和處置廢舊物資的建議,年底共庫存重晶石10.62萬噸,為2008年的生產(chǎn)用料做好了準(zhǔn)備。通過內(nèi)部調(diào)劑、廠家換貨、對(duì)外變賣等方式,全年共處置閑置物資價(jià)值3.52萬元,倉庫專用配件庫存比上年減少12.9萬元,有效地避免和減少了物資閑置積壓和資金的不合理占用,降低了采購成本。

      (四)嚴(yán)格監(jiān)督董事行為,執(zhí)行公司一體化管理規(guī)定公司監(jiān)事會(huì)的其中一項(xiàng)重要職責(zé)是對(duì)公司董事、經(jīng)理及高層管理人員,在執(zhí)行國家法律、法規(guī)、紀(jì)律和《公司章程》時(shí)是否有越權(quán)行為進(jìn)行監(jiān)督。通過民主監(jiān)督和民主評(píng)議,監(jiān)事會(huì)對(duì)董事一年來的工作表示滿意,董事會(huì)成員和高管人員的成績是突出的,其思想是端正的,紀(jì)律是嚴(yán)明的,作風(fēng)是過硬的,得到了公司員工的充分肯定。尤其是實(shí)行公司一體化管理后,經(jīng)理班子成員能夠嚴(yán)格執(zhí)行一體化管理規(guī)定,生產(chǎn)管理、經(jīng)營

      管理和綜合管理工作逐步達(dá)到制度化、程序化和規(guī)范化。

      監(jiān)事會(huì)通過檢查監(jiān)督,經(jīng)常性地對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、綜合管理等方面存在的一些問題提出了看法,分析了原因,并直言不諱地在總經(jīng)理辦公會(huì)上提出了建議,都得到了公司領(lǐng)導(dǎo)班子的答復(fù)和落實(shí)。對(duì)公司重大生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)盡量公開化,提高監(jiān)事工作的透明度,對(duì)各類民主評(píng)議、考核結(jié)果通過板報(bào)、櫥窗、會(huì)議等多種形式,進(jìn)行張榜公布,重大招標(biāo)投標(biāo)結(jié)果及采購價(jià)格以紀(jì)要的形式形成公文,員工的績效工資、水電費(fèi)等執(zhí)行結(jié)果對(duì)外公開。

      2007年公司監(jiān)事會(huì)的工作雖然取得了一定的成績,但與各位股東的期待相比還存在一定的差距,因受人員、時(shí)間、能力水平的限制,難免會(huì)出現(xiàn)一些失誤和問題。諸如監(jiān)事少、兼職多的問題,明確監(jiān)事的工作程序和規(guī)范化管理問題,如何處理好公司與股東間的關(guān)系問題,監(jiān)事素質(zhì)提高和監(jiān)督力度怎樣加大的問題等等,這都有待于公司監(jiān)事會(huì)在2008年的工作中加以改進(jìn)和完善。

      二、監(jiān)事會(huì)2008年工作計(jì)劃

      2008年是公司監(jiān)事會(huì)新一屆監(jiān)事任期的第三年,也是企業(yè)民營化改革后進(jìn)一步轉(zhuǎn)換機(jī)制關(guān)鍵性的一年。在新的一年里,公司監(jiān)事會(huì)將以投資公司監(jiān)事會(huì)工作目標(biāo)為指導(dǎo),嚴(yán)格履行監(jiān)事會(huì)職能,扎實(shí)有效地開展監(jiān)督檢查審計(jì)工作,積極為股東服務(wù),并對(duì)股東負(fù)責(zé),力爭監(jiān)事會(huì)的工作再上一個(gè)新臺(tái)階。

      (一)明確監(jiān)督檢查重點(diǎn),正確履行監(jiān)事職責(zé)

      1、檢查公司對(duì)國家法律、法規(guī)和企業(yè)各項(xiàng)管理制度、規(guī)定的執(zhí)行情況;

      2、檢查公司對(duì)《章程》、股東大會(huì)和董事會(huì)決議的執(zhí)行情

      況;

      3、監(jiān)察公司生產(chǎn)、經(jīng)營運(yùn)行情況,重點(diǎn)審查公司財(cái)務(wù)財(cái)產(chǎn);

      4、對(duì)公司董事及高層管理人員在行使職權(quán)時(shí)是否違反法律、法規(guī)、紀(jì)律和公司《章程》,是否有越權(quán)行為進(jìn)行監(jiān)督;

      5、當(dāng)董事和高層管理人員的行為損害公司利益時(shí),要求董事和高層管理人員及時(shí)予以糾正;

      6、就涉及公司重大利益和員工反映強(qiáng)烈的事項(xiàng)各董事、高管和有關(guān)人員提出質(zhì)詢,要求其說明情況或做出解釋;

      7、代表公司對(duì)嚴(yán)重侵犯公司利益的行為進(jìn)行交涉和依法起訴;

      8、提議股東召開臨時(shí)股東大會(huì)。

      (二)主要工作計(jì)劃與措施

      1、督促檢查公司處理和落實(shí)股東大會(huì)提出的有關(guān)問題和意見。

      2、對(duì)高層管理、中層管理人員的經(jīng)營管理行為進(jìn)行有效監(jiān)督和檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)建議董事會(huì)會(huì)處理。

      3、每進(jìn)行二次公司財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì),半年和年終各一次。

      1)審計(jì)對(duì)象:公司財(cái)務(wù)和工會(huì)財(cái)務(wù),業(yè)務(wù)出口代理費(fèi)用,臨時(shí)工勞務(wù)費(fèi),部門獎(jiǎng)金罰款,工資總額計(jì)劃,職工安置費(fèi),住房公積金,以及其它費(fèi)用。

      2)審計(jì)范圍:財(cái)務(wù)制度的制定和完善情況,公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況,財(cái)務(wù)收入與支出情況,“五項(xiàng)費(fèi)用”的控制情況,經(jīng)濟(jì)活動(dòng)結(jié)算情況。

      3)審計(jì)內(nèi)容:財(cái)務(wù)制度執(zhí)行的好壞情況,利潤與其它數(shù)

      據(jù)是否真實(shí),“五項(xiàng)費(fèi)用”是否按計(jì)劃執(zhí)行,是否違反公司有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,有關(guān)部門的現(xiàn)金收支和費(fèi)用結(jié)算是否合理。

      4、做好物資采購活動(dòng)的監(jiān)察工作,堅(jiān)持對(duì)進(jìn)廠物資價(jià)格進(jìn)行分期、抽項(xiàng)市場調(diào)查和比價(jià),嚴(yán)防高價(jià)采購,降低供應(yīng)成本。

      1)擬定大宗物資和備品配件抽項(xiàng)的品種;

      2)制定表格對(duì)已進(jìn)廠的物資分期分批抽項(xiàng)比價(jià);

      3)分品種、型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量和生產(chǎn)廠家進(jìn)行比價(jià);

      4)比價(jià)時(shí)必須在二個(gè)至三個(gè)單位比價(jià)方才有效;

      5)物資采購直購率的落實(shí)情況;

      6)出具市場調(diào)查的結(jié)果及意見或建議。

      5、每年對(duì)產(chǎn)品銷售市場進(jìn)行一次考察,了解兩家出口代理業(yè)務(wù)費(fèi)用結(jié)算情況,形成市場考察報(bào)告。

      6、監(jiān)督大宗物資、技改設(shè)備、基建工程等項(xiàng)目的招標(biāo)投標(biāo),實(shí)施過程控制,查驗(yàn)執(zhí)行結(jié)果,處理存在的問題,糾查失職者責(zé)任。

      7、對(duì)重大生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行公開,包括每月的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析內(nèi)容,當(dāng)月物資采購價(jià)格,員工工資及福利待遇,生活用水電費(fèi)收繳明細(xì),企業(yè)改革重要舉措。

      8、每季度召開一次監(jiān)事會(huì)工作會(huì)議,總結(jié)上季度工作情況,安排下季度工作任務(wù)。

      以上報(bào)告,請(qǐng)各位股東予以審議。

      第五篇:監(jiān)事會(huì)報(bào)告制度

      XXX

      監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告制度

      (征求意見稿)第一章 總則

      第一條 為進(jìn)一步完善農(nóng)村信用社旗縣級(jí)法人機(jī)構(gòu)監(jiān)事會(huì)工作制度,規(guī)范監(jiān)事會(huì)工作行為,根據(jù)《商業(yè)銀行監(jiān)事會(huì)工作指引》,特制定本制度。

      第二條 本制度適用于XXX各旗縣級(jí)法人機(jī)構(gòu)(含農(nóng)商行、農(nóng)合行、農(nóng)村信用社)監(jiān)事會(huì)。

      第三條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)認(rèn)真履行監(jiān)督檢查職責(zé),對(duì)需要報(bào)告的事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)報(bào)告XXX自治區(qū)農(nóng)村信用社聯(lián)合社(以下簡稱自治區(qū)聯(lián)社)或本機(jī)構(gòu)社員代表大會(huì)(股東大會(huì))。工作報(bào)告應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是、客觀公正、及時(shí)準(zhǔn)確的原則。監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告分為定期報(bào)告和專題報(bào)告。

      第四條 監(jiān)事會(huì)對(duì)報(bào)告事項(xiàng)要確保真實(shí),相關(guān)內(nèi)容可以要求相關(guān)機(jī)構(gòu)予以核實(shí),并按照保密制度要求做好保密工作。

      第五條 監(jiān)事會(huì)上報(bào)工作報(bào)告不必通過理(董)事會(huì)。

      第二章 定期報(bào)告

      第六條 定期報(bào)告分半年報(bào)告和報(bào)告。半年報(bào)告于7月底前提交,報(bào)告在終了后4個(gè)月內(nèi)提交。

      第七條 監(jiān)事會(huì)除根據(jù)章程規(guī)定,每年向社員代表大會(huì)(股東大會(huì))至少報(bào)告一次工作外,還應(yīng)向自治區(qū)聯(lián)社報(bào)送

      半年報(bào)告和報(bào)告。

      第八條 監(jiān)事會(huì)向社員代表大會(huì)(股東大會(huì))報(bào)告內(nèi)容包括:

      (一)對(duì)理(董)事會(huì)和高級(jí)管理層及其成員履職、財(cái)務(wù)活動(dòng)、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督情況;

      (二)監(jiān)事會(huì)工作開展情況;

      (三)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見的情況;

      (四)其他監(jiān)事會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)向社員代表大會(huì)(股東大會(huì))報(bào)告的事項(xiàng)。

      第九條 監(jiān)事會(huì)向自治區(qū)聯(lián)社報(bào)告內(nèi)容除向社員代表大會(huì)(股東大會(huì))報(bào)告內(nèi)容外,還應(yīng)包括:

      (一)資金運(yùn)營、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、重要合同、重大事件及案件、審計(jì)事項(xiàng)和重大人事變動(dòng)等基本情況;

      (二)對(duì)理(董)事會(huì)決策及執(zhí)行、股東權(quán)益維護(hù)、薪酬管理、信息披露及維護(hù)存款人和其他利益相關(guān)者利益等情況發(fā)表具體監(jiān)督意見;

      (三)信貸管理活動(dòng)中存在的問題及分析;

      (四)對(duì)理(董)事會(huì)、經(jīng)營班子及成員履職情況提出建議;

      (五)其它需要報(bào)告的事項(xiàng)。

      第十條 定期報(bào)告中反映的重大事項(xiàng)或重大損失須專題報(bào)告。

      第三章 專題報(bào)告

      第十一條 專題報(bào)告為一事一報(bào),主要針對(duì)理(董)事會(huì)、經(jīng)營管理層不作為、亂作為或高級(jí)管理人員本身存在的問題及時(shí)報(bào)送。對(duì)緊急、突發(fā)的重大事項(xiàng),可以先口頭報(bào)告,再書面報(bào)告。

      第十二條 專項(xiàng)報(bào)告的主要內(nèi)容

      (一)理(董)事會(huì)和高級(jí)管理層及其成員在重要經(jīng)營決策和執(zhí)行等履行職務(wù)過程中發(fā)生或可能發(fā)生的重大損失和違反法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的情況;

      (二)大額貸款違規(guī)決策或操作行為;

      (三)在監(jiān)督檢查工作實(shí)踐中就某一問題形成的意見、建議;

      (四)監(jiān)事會(huì)對(duì)理(董)事會(huì)、經(jīng)營層決議持不同意見或理(董)事會(huì)和高級(jí)管理層及其成員對(duì)監(jiān)事會(huì)決議、意見或建議拒絕或拖延采取相應(yīng)措施的情況;

      (五)對(duì)當(dāng)期監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)注和農(nóng)村信用社面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督,調(diào)查評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理情況,提出風(fēng)險(xiǎn)管理意見或建議;

      (六)監(jiān)事會(huì)認(rèn)為需要報(bào)告的其他事項(xiàng)。

      第十三條 重大損失是指單項(xiàng)資產(chǎn)損失50萬元以上或后果嚴(yán)重的各類資產(chǎn)損失,主要包括:

      (一)因被詐騙、盜竊等原因造成損失;

      (二)因擔(dān)保、抵押等情況須承擔(dān)連帶賠償造成損失;

      (三)對(duì)外投資或工程項(xiàng)目造成損失;

      (四)企業(yè)改制、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、臵換等交易過程中造成損失;

      (五)因產(chǎn)權(quán)糾紛經(jīng)有關(guān)部門裁決后發(fā)生損失;

      (六)不良資產(chǎn)損失;

      (七)因證券、信托、期貨等投資造成損失;

      (八)因其他原因造成的重大損失。

      第四章 報(bào)告處理

      第十四條 監(jiān)事會(huì)報(bào)告是否經(jīng)監(jiān)事會(huì)研究,并經(jīng)監(jiān)事會(huì)成員簽字,以區(qū)別監(jiān)事長報(bào)告。

      第十五條 定期報(bào)告和書面專題報(bào)告一律報(bào)自治區(qū)聯(lián)社稽核監(jiān)督委員會(huì)辦公室,辦公室指定專人根據(jù)《公文處理辦法》有關(guān)規(guī)定,參照密件流程處理。

      第十六條 自治區(qū)聯(lián)社相關(guān)部室應(yīng)做好工作報(bào)告的保密工作,不得泄密。

      第五章 獎(jiǎng)懲

      第十七條 監(jiān)事會(huì)報(bào)告制度的執(zhí)行情況納入自治區(qū)聯(lián)社對(duì)旗縣法人機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子及班子成員考核內(nèi)容,并兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲。

      第十八條 監(jiān)事會(huì)在監(jiān)督過程中,認(rèn)真履行監(jiān)督職能,及時(shí)報(bào)告發(fā)現(xiàn)的問題。對(duì)應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)問題隱瞞不報(bào),導(dǎo)致農(nóng)村信用社發(fā)生重大損失的,自治區(qū)聯(lián)社將追究監(jiān)事長責(zé)任,觸犯法律的將追究法律責(zé)任;對(duì)發(fā)現(xiàn)及時(shí)、檢查4

      到位,成功避免或挽回農(nóng)村信用社發(fā)生重大事故和重大損失的,自治區(qū)聯(lián)社將予以嘉獎(jiǎng),并做為干部選用和評(píng)優(yōu)的依據(jù)。

      第十九條 自治區(qū)聯(lián)社相關(guān)部門受理監(jiān)事會(huì)報(bào)告后,對(duì)應(yīng)處理的報(bào)告事項(xiàng)5個(gè)工作日內(nèi)提交分管領(lǐng)導(dǎo),分管領(lǐng)導(dǎo)提出處理或不處理意見,15個(gè)工作日內(nèi)責(zé)成相關(guān)部門辦理,相關(guān)部門5個(gè)工作日內(nèi)拿出處理方案或根據(jù)需要反饋上報(bào)機(jī)構(gòu)。對(duì)拖延、積壓導(dǎo)致喪失最佳處理時(shí)機(jī),造成農(nóng)村信用社發(fā)生重大損失和重大事故的,相關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

      第六章 附則

      第二十條 本制度由XXX自治區(qū)農(nóng)村信用社聯(lián)合社負(fù)責(zé)解釋。

      第二十一條 本制度自發(fā)文之日起施行。

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