第一篇：2014年度全年拉鏈檢查現(xiàn)場(chǎng)情況匯報(bào)

2014年度全年拉練檢查現(xiàn)場(chǎng)情況匯報(bào)

（2015年2月

8日）

各位領(lǐng)導(dǎo)：

大家好！

首先，熱烈歡迎縣四大家領(lǐng)導(dǎo)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦和縣直各部門領(lǐng)導(dǎo)，到城南新城檢查指導(dǎo)工作！

下面，我就城南新城今年主要工程建設(shè)情況向各位領(lǐng)導(dǎo)作一個(gè)簡(jiǎn)要匯報(bào)。

今年以來，城南新城指揮部在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和各部門支持配合下，指揮部全體人員凝神聚力，真抓實(shí)干，千方百計(jì)，破解難題，努力推動(dòng)新城發(fā)展。工作中，我們突出“三化”，即：系統(tǒng)化謀劃，項(xiàng)目化推進(jìn)，精細(xì)化管理；緊扣三點(diǎn)：一是保節(jié)點(diǎn)，二是攻難點(diǎn)，三是建亮點(diǎn)；注重“三強(qiáng)”，即：強(qiáng)力督辦，強(qiáng)化協(xié)調(diào)，強(qiáng)效服務(wù)。目前，各項(xiàng)工程建設(shè)都在有序推進(jìn)，呈現(xiàn)出了工程安全、工程質(zhì)量、工程進(jìn)度“三駕馬車”齊頭并進(jìn)的可喜局面。

(參觀點(diǎn)一：楊樹畈還建小區(qū))現(xiàn)在,我們所處的位置是楊樹畈還建小區(qū)。楊樹畈小區(qū)，占地100畝，10.8萬平方米，投資2億元，規(guī)劃建房752套,其中，別墅92套，多層84套，高層576套。目前，8棟高層正在進(jìn)行地下室和主體工程施工，其中G、H兩棟高層框架結(jié)構(gòu)已到10層；20排連體別墅和5棟多層已全部竣工，大家可以看到，小區(qū)內(nèi)管網(wǎng)鋪設(shè)、道路硬化、局部綠化等配套工程已經(jīng)完工，即將交房176套，完全可以滿

足楊樹畈村一、二期所有拆遷戶（13戶）的住房需求。

城南新城共建有6處還建小區(qū)，除楊樹畈小區(qū)外，還有八斗地小區(qū)、十里畈小區(qū)、白河小區(qū)、水廠南門畈小區(qū)。6處還建小區(qū)共占地358畝，建筑面積50萬平方米，投資總額11億元，規(guī)劃建房3220套，今年春節(jié)前可實(shí)現(xiàn)交房1411套，21萬平方米。其中，八斗地小區(qū)已經(jīng)交房357套，十里畈小區(qū)已經(jīng)交房84套、年底新增交房270套，楊樹畈小區(qū)即將交房176套，付畈小區(qū)新增交房516套。

城南新城還建小區(qū)有一個(gè)共同特點(diǎn)，用四個(gè)字來概括，就是 “三優(yōu)工程”，第一“優(yōu)”是區(qū)位優(yōu)越，都是建在東璧大道兩側(cè)，貼近軸線，交通便利；第二“優(yōu)”是環(huán)境優(yōu)美，都是聘請(qǐng)知名設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)，布局合理，景觀到位；第三“優(yōu)”是品質(zhì)優(yōu)良，都是依法依規(guī)招標(biāo)建設(shè)，按圖施工，品質(zhì)一流。

匯報(bào)完畢，謝謝大家！

（參觀點(diǎn)二：東璧大道與漕河一路延伸線交匯處）

各位領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)在我們所處的位置是東璧大道與漕河一路延伸線交匯處。在這里，我將簡(jiǎn)要匯報(bào)城南新城路網(wǎng)建設(shè)、公益項(xiàng)目建設(shè)和業(yè)務(wù)用房建設(shè)等三大類工程進(jìn)展情況。

一、首先匯報(bào)，路網(wǎng)建設(shè)情況

今年城南新城共建6條道路，其中續(xù)建1條，新建5條。續(xù)建1條道路是：東璧大道全長(zhǎng)8公里（城南段5.2公里，河

西段2.8公里），工程造價(jià)4.8億元，梅家塘大橋全長(zhǎng)1198米，工程造價(jià)1.8億元，兩項(xiàng)共計(jì)投資6.6億元。東壁大道全線共有大小橋梁6座，涵洞10處，平交路口20處。

目前，大橋主體結(jié)構(gòu)已經(jīng)完成，正在進(jìn)行橋面鋪裝和欄桿施工。東璧大道已完成土石方填挖總方量230萬方，雨污管網(wǎng)和電力、通訊管線總長(zhǎng)43公里，目前，路面工程城南段已完成水穩(wěn)層鋪設(shè)16萬平方米，60公分厚的水泥穩(wěn)定層，嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求，分三層鋪設(shè)，每層20公分，層層碾壓，確保質(zhì)量。春節(jié)前，如果天氣晴好的話，一周內(nèi)可以完成道路刷黑，實(shí)現(xiàn)通車。

新建5條道路：分別是漕河一路延伸線，體育路延伸線，十里河路，付畈大道東段、西段。這6條道路總長(zhǎng)17.9公里，計(jì)劃投資7.5億，已經(jīng)完成投資5.5億元。

二、公益項(xiàng)目建設(shè)情況

1、博物館、檔案館、文化館、圖書館 “四館”工程

占地71畝，3.6萬平方米，投資2.1億元。元月25日已舉行了簡(jiǎn)短開工儀式，中標(biāo)企業(yè)，浙江萬達(dá)建設(shè)集團(tuán)已進(jìn)場(chǎng)施工。這是今年招商引資比較成功的一個(gè)建設(shè)項(xiàng)目。

2、李時(shí)珍中醫(yī)院，占地200畝，一期投資4.87億元，目前門診大樓主體工程已完工，住院大樓、醫(yī)技大樓正在進(jìn)行地下室施工。

三、業(yè)務(wù)用房建設(shè)情況

1、公安局業(yè)務(wù)用房，占地40畝，1.3萬平方米，投資3300萬元。目前工程進(jìn)展順利，10層大樓已經(jīng)封頂。

2、法院審判大樓，占地25畝，1.05萬平方米，投資2700萬元，目前已完成地勘、設(shè)計(jì)和招標(biāo)，中標(biāo)企業(yè)已進(jìn)場(chǎng)施工。

一年來，在土地市場(chǎng)疲軟、融資渠道狹窄的情況下，東璧大道能夠基本建成，“四館”建設(shè)能夠成功招商，各項(xiàng)工程能夠順利推進(jìn)，不僅各項(xiàng)目責(zé)任單位傾注了大量的心血和汗水，陳縣長(zhǎng)和周主席更是投入了大量的智慧和精力，工作十分艱辛，成績(jī)來之不易。可以說，2014年，我們圓滿完成了年初提出的 “建設(shè)大提速、項(xiàng)目大突破、形象大提升”的既定目標(biāo)。2015年，指揮部全體工作人員將會(huì)以新作風(fēng)適應(yīng)新常態(tài)，新作為展現(xiàn)新面貌。

匯報(bào)完畢，謝謝大家！

第二篇：拉鏈檢查解說詞 2

拉鏈檢查路線解說

各位領(lǐng)導(dǎo)上午好：

歡迎領(lǐng)導(dǎo)們對(duì)我校工作的參觀、指導(dǎo)！很榮幸為大家做路線的講解。

大家請(qǐng)看，現(xiàn)在操場(chǎng)上正在進(jìn)行的是第三套廣播體操的展示，這部分學(xué)生由今天參加特色活動(dòng)以外的學(xué)生組成。

我校的特色活動(dòng)，主要以社團(tuán)活動(dòng)為主，涵蓋藝術(shù)、體育、科普三大類20多個(gè)項(xiàng)目。主要依據(jù)是教育局十大行動(dòng)計(jì)劃中《學(xué)生體藝素養(yǎng)提升計(jì)劃》及《中小學(xué)生 社團(tuán)建設(shè)提升計(jì)劃》。

操場(chǎng)上主要展示的是體育類社團(tuán)活動(dòng)。這些社團(tuán)主要以輪滑項(xiàng)目為主，現(xiàn)在能熟練掌握這項(xiàng)技能的僅一二年級(jí)就有百余人，我校輪滑隊(duì)的歷史已經(jīng)很悠久了，多次在區(qū)體育活動(dòng)中進(jìn)行過展演。大家請(qǐng)看內(nèi)圈，這個(gè)是滑板隊(duì)，是我校新興的一個(gè)社團(tuán)，現(xiàn)在有30多人，場(chǎng)中現(xiàn)在活動(dòng)的是排球隊(duì)和籃球隊(duì)。

這個(gè)是學(xué)校教師自主之星的展窗，所有任課教師都是由學(xué)生評(píng)選并命名的星級(jí)稱號(hào)，那邊的櫥窗是學(xué)生自主之星的展窗。

這是我們的舞蹈社團(tuán)，大家先來欣賞一下她們的表演

請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)們移步室內(nèi)，室內(nèi)每個(gè)社團(tuán)對(duì)著一個(gè)自主活動(dòng)小屋。現(xiàn)在社團(tuán)活動(dòng)是每周活動(dòng)一節(jié)課，五一之后，課節(jié)增至8節(jié)課后，社團(tuán)活動(dòng)的課節(jié)也會(huì)相應(yīng)的增加。

各位領(lǐng)導(dǎo)，這里展示的是我校內(nèi)涵式發(fā)展主要工作體系，我校始終秉承“德學(xué)兼修，立人致遠(yuǎn)”的辦學(xué)理念，根據(jù)這個(gè)理念確定了“實(shí)施自主教育，激活成長(zhǎng)內(nèi)力”的特色核心主題，今天為大家展示的正是其中校園文化和自主活動(dòng)的內(nèi)容。這個(gè)體系得到了省市相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的充分認(rèn)可，并給予高度評(píng)價(jià)。

各位領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)看這邊，這個(gè)是我校最突出的自主之星，這兩個(gè)學(xué)生在全國(guó)計(jì)算大賽，吉林賽區(qū)獲得第一和第三名，并以省賽前三名的身份代表吉林省參加全國(guó)決賽。那邊的自主之星是我們古箏社團(tuán)的一名學(xué)生，曾在上海世博園進(jìn)行演奏過，并在香港國(guó)際大賽中獲得銅獎(jiǎng)。

請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)到這邊的妙音閣，欣賞一下電子社團(tuán)學(xué)生的演奏。東側(cè)還有一個(gè)棋語亭，那里有一群象棋小將，棋藝相當(dāng)不錯(cuò)，有興趣的領(lǐng)導(dǎo)可以看一下。

這里是雅文軒，是文學(xué)社活動(dòng)的地方。

我校的校園文化力求樸實(shí)，追求深層次，我們讓學(xué)校文化向班級(jí)文化延伸，走廊文化和小屋文化，相補(bǔ)充，容感召性、知識(shí)性和自主管理機(jī)制為一體，促進(jìn)學(xué)生思想上跨越，能力上提升。領(lǐng)導(dǎo)們可以聽下各班學(xué)生對(duì)本班文化的解讀。

前面是我校的音樂教室，這里有我們的夢(mèng)想合唱團(tuán)100名學(xué)生等待為大家展示。她們今天演唱的是《最美的歌獻(xiàn)給媽媽》。

各位領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)隨我到二樓，前面是卉蘭居，是一個(gè)科普社團(tuán)，主要研究植物的生長(zhǎng)特點(diǎn)。卉蘭居的同學(xué)總共經(jīng)營(yíng)了近百盆花草，在活動(dòng)的過程中也培養(yǎng)了學(xué)生對(duì)自然生物的愛心。

這里是墨香齋，主要是軟筆書法的訓(xùn)練，墨香齋的孔祥波老師做為我們省的書法家被《長(zhǎng)春日?qǐng)?bào)》報(bào)導(dǎo)過，在吉林省書法界小有名氣。這是箏韻社，為迎接領(lǐng)導(dǎo)們的到來，今天箏韻社和四樓悅弦室的同學(xué)稍后要在一樓大廳為領(lǐng)導(dǎo)們合奏一曲。學(xué)生正在下面做準(zhǔn)備。

我校也很重視樓層文化建設(shè)，圍繞實(shí)施自主教育，激活成長(zhǎng)內(nèi)力的特色主題，每個(gè)樓層有每個(gè)樓層的主題文化，二樓的主題是預(yù)覽國(guó)際、國(guó)內(nèi)名校，激發(fā)自主奮進(jìn)熱情。一樓主題：品讀國(guó)學(xué)經(jīng)典，陶冶自主向上情操。這些文化內(nèi)容圖文并茂，激勵(lì)性強(qiáng)，喚起著學(xué)生們積極向上的斗志。

請(qǐng)大家到三樓，這里是我校的地理實(shí)驗(yàn)室，這個(gè)實(shí)驗(yàn)室的先進(jìn)程度可以和市里名校的實(shí)驗(yàn)室媲美。各位領(lǐng)導(dǎo)可以進(jìn)去參觀一下。

前面是書香館，喜歡讀書的學(xué)生常來這里，這里的圖書定時(shí)更換。（三樓中廳）這里是每次特長(zhǎng)活動(dòng)中，表現(xiàn)突出的學(xué)生，大多都是藝術(shù)之星。

前面是茗藝廳，這是一個(gè)很雅致的社團(tuán)，主要學(xué)習(xí)茶道，這是一個(gè)中國(guó)傳統(tǒng)文化的傳承。這里是外聘的專業(yè)教師，領(lǐng)導(dǎo)們可以品一下學(xué)生們沏好的茶，很有味道。

這里是浩汛吧，取信息廣泛之意，是計(jì)算機(jī)社團(tuán)，這個(gè)社團(tuán)在一樓已為大家介紹過。出現(xiàn)過兩個(gè)非常厲害的學(xué)生。

請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)到四樓，四樓主題：仰慕諾貝爾大師，煥發(fā)自主創(chuàng)造動(dòng)力。

前面是丹青苑，這里學(xué)生在全國(guó)各類繪畫類比賽中，取得過多次獎(jiǎng)項(xiàng)。我們每個(gè)自主小屋里面，都有星光璀燦這個(gè)欄目，里邊裝的是學(xué)生的獲獎(jiǎng)證書復(fù)印件。這個(gè)是智慧園，主要學(xué)習(xí)機(jī)器人的設(shè)計(jì)與編程，學(xué)生們組裝的機(jī)器人，能走能跑，能出聲，能識(shí)別光線，還懂得繞行，學(xué)生對(duì)這個(gè)社團(tuán)很感興趣。

這里學(xué)校三好學(xué)生和優(yōu)秀團(tuán)書記的展示，我的小團(tuán)書記能力都非常強(qiáng)，我們每個(gè)自主活動(dòng)小屋的負(fù)責(zé)人，都是我的團(tuán)書記。

這里是悅弦塢，是二胡社團(tuán)，她們稍后將在一樓大廳進(jìn)行表演。前面是叮咚谷，是木琴社團(tuán)。

請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)們移步五樓，這是我們的科技園。里面是美術(shù)活動(dòng)室。各位領(lǐng)導(dǎo)可參觀下。

前面是指緣榭，是吉他社團(tuán)學(xué)生的活動(dòng)地點(diǎn)。

我們乒乓球社團(tuán)人數(shù)較多，這里有兩個(gè)乒乓室，分別由二位教師愛好者進(jìn)行指導(dǎo)，每節(jié)課都有小組賽，學(xué)生參與的熱情很高。

最后一個(gè)是巧手坊，是手工制作社團(tuán)，學(xué)生們自己動(dòng)手做香皂、染絲巾，今天他們是在做餅干，各位領(lǐng)導(dǎo)可以品嘗一下。

現(xiàn)在請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)回到一樓，我們箏韻社和悅弦室的學(xué)生將為大家獻(xiàn)上一曲合奏《彩云追月》

各位領(lǐng)導(dǎo)，今天的特色活動(dòng)展示就到這里。感謝各位領(lǐng)導(dǎo)的蒞臨指導(dǎo)。我們一五三中學(xué)將在區(qū)教育局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹落實(shí)十大行動(dòng)計(jì)劃工作精神，加強(qiáng)校園文化建設(shè)，努力打造更高的學(xué)校特色，提升學(xué)校辦學(xué)品質(zhì)！謝謝大家!

第三篇：現(xiàn)場(chǎng)檢查匯報(bào)材料

換發(fā)《藥品經(jīng)營(yíng)許可證、GSP證書》

現(xiàn)場(chǎng)檢查匯報(bào)材料

尊敬的檢查組各位專家！首先，我代表******公司全體員工熱烈歡迎各位光臨我公司檢查指導(dǎo)工作！下面就我公司實(shí)施GSP管理的一些情況簡(jiǎn)要匯報(bào)如下。

一、企業(yè)簡(jiǎn)介：

公司成立于****年*月*日，原注冊(cè)地址、倉庫地址為*********。當(dāng)時(shí)租用的房屋為****廠房，因年久失修，很難跟上企業(yè)發(fā)展的需要。為改善辦公環(huán)境及藥品儲(chǔ)存條件，于****年**月公司在******自購房屋，****年****月裝修完工，****年***月許可證注冊(cè)地址、倉庫地址變更為******號(hào)。****年**月通過換發(fā)藥品經(jīng)營(yíng)許可證****年*月通過GSP認(rèn)證。

二、辦公用房、倉庫

公司辦公用房和倉庫總面積為***㎡。設(shè)有常溫庫、陰涼庫、冷藏庫，倉庫面積***㎡,辦公用房面積為***㎡。按要求配置設(shè)施、設(shè)備；全面實(shí)行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)信息管理；溫濕度自動(dòng)監(jiān)測(cè)報(bào)警功能，能有效實(shí)施質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控。

三、組織機(jī)構(gòu)

公司設(shè)立有質(zhì)量管理部、綜合部、行政部、財(cái)務(wù)部,組織機(jī)構(gòu)健全。質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，組織開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證、質(zhì)量改進(jìn)和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理等活動(dòng)。

四、人員情況

現(xiàn)有員工***人，其中執(zhí)業(yè)藥師**名，主管中藥師*名,主管藥師*名，中藥師一名，藥學(xué)相關(guān)專業(yè)人員*名，在職人員資質(zhì)均符合GSP規(guī)定要求。

五、內(nèi)審、檢查及整改情況：

1、經(jīng)過對(duì)軟件、硬件的改造，從****年*月*日起，按《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》（衛(wèi)生部令第90號(hào)）規(guī)定正式運(yùn)行，各部門認(rèn)真開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證、質(zhì)量改進(jìn)和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理等活動(dòng)。

2、****年**月**日，公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部評(píng)審小組按照內(nèi)部審核方案，對(duì)照**省藥品批發(fā)企業(yè)換發(fā)《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》現(xiàn)場(chǎng)檢查項(xiàng)目評(píng)定細(xì)則，現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，對(duì)所列項(xiàng)目及其涵蓋內(nèi)容進(jìn)行全面檢查，從質(zhì)量管理體系、機(jī)構(gòu)與質(zhì)量管理責(zé)任、人員與培訓(xùn)、質(zhì)量管理體系文件、設(shè)施與設(shè)備、校準(zhǔn)與驗(yàn)證、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、采購、收貨與驗(yàn)收、儲(chǔ)存與養(yǎng)護(hù)、銷售與出庫、運(yùn)輸與售后管理方面，并逐項(xiàng)作出肯定、或者否定的評(píng)定，不涉及經(jīng)營(yíng)范圍有疫苗、特殊管理藥品，其合理缺項(xiàng)10項(xiàng)，其中嚴(yán)重項(xiàng)目（* *）0項(xiàng)，主要項(xiàng)目（*）9項(xiàng)，一般項(xiàng)目1項(xiàng)。

3、實(shí)際審核檢查涉及項(xiàng)目***項(xiàng)，其中嚴(yán)重項(xiàng)目（* *）*項(xiàng)，主要項(xiàng)目（*）**項(xiàng)，一般項(xiàng)目***項(xiàng)。（1）、檢查判定： ? 嚴(yán)重缺陷0項(xiàng)。? 主要缺陷0項(xiàng)。? 一般缺陷：*項(xiàng)：

4、檢查結(jié)果：符合規(guī)定要求。

六、我公司自成立以來，在藥品經(jīng)營(yíng)過程中一直堅(jiān)持GSP管理，嚴(yán)格遵守《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》和省、市食品藥品監(jiān)督管理局制定的各項(xiàng)行業(yè)法規(guī)，合法從事藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司自成立以來從未經(jīng)銷過假劣藥品；無違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為；無藥品質(zhì)量事故和安全事故發(fā)生。我們將在GSP認(rèn)證檢查工作中揚(yáng)長(zhǎng)避短，將藥品質(zhì)量管理工作更上一個(gè)臺(tái)階。隨著國(guó)家對(duì)藥品安全的嚴(yán)格管理，新的藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范對(duì)藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)質(zhì)量管理要求更高。我們的工作中也有很多不足之處，但我們有決心在GSP認(rèn)證過程中，使企業(yè)質(zhì)量管理工作更加完善，更加規(guī)范，請(qǐng)各位專家檢查驗(yàn)收，并提出寶貴意見，我們一定虛心接受并努力改正。

謝謝大家！

****年**月

第四篇：金融辦現(xiàn)場(chǎng)檢查匯報(bào)材料

金融辦現(xiàn)場(chǎng)檢查匯報(bào)材料

擔(dān)保公司迎接金融辦現(xiàn)場(chǎng)檢查匯報(bào)材料

市金融辦：

根據(jù)市政府金融辦《關(guān)于對(duì)小額貸款公司融資性擔(dān)保公司開展現(xiàn)場(chǎng)檢查的通知》（宜府金檢通〔〕1號(hào)）和省政府金融辦《關(guān)于開展全省融資性擔(dān)保公司全面現(xiàn)場(chǎng)檢查的通知》（川府金發(fā)〔〕271號(hào)）文件的要求，現(xiàn)將我公司1月-9月的自查>情況報(bào)告如下：

一、內(nèi)部控制情況

1、公司治理機(jī)制。為響應(yīng)監(jiān)管部門及銀行對(duì)擔(dān)保公司的要求，進(jìn)一步拓寬業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍，我公司按金融辦、銀監(jiān)局有關(guān)文件要求，健全了公司組織架構(gòu)及內(nèi)部治理機(jī)制：一是，將原筠連縣聚能擔(dān)保有限責(zé)任公司更名為宜賓聚能融資擔(dān)保有限責(zé)任公司并遷址宜賓，該項(xiàng)工作已完成；二是，完善公司組織架構(gòu)，內(nèi)設(shè)：業(yè)務(wù)部、風(fēng)控部、法律顧問部、財(cái)務(wù)部、綜合部及擔(dān)保業(yè)務(wù)審查委員會(huì)；三是，增資擴(kuò)股，引進(jìn)2位有實(shí)力的新股東，將注冊(cè)資本金由1000萬元擴(kuò)大到3000萬元，目前正在向監(jiān)管部門申請(qǐng)報(bào)批過程中；四是，按融資性擔(dān)保公司高管人員的任職資格，引進(jìn)有3年以上銀行、擔(dān)保公司工作經(jīng)驗(yàn)的管理人員4名、銀行從業(yè)人員3名、中級(jí)>會(huì)計(jì)師1名，以提高員工整體素質(zhì)，目前共有擔(dān)保從業(yè)人員12名。

2、內(nèi)部控制制度。在公司治理機(jī)制完善的基礎(chǔ)上，強(qiáng)化內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制，制定了擔(dān)保業(yè)務(wù)議事規(guī)則、擔(dān)保決策流程、擔(dān)保調(diào)查評(píng)估、擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)審查、貸后擔(dān)保管理及擔(dān)保追償和處置等管理制度。

3、財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。公司嚴(yán)格按照金融企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)則和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等要求，建立健全財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，每會(huì)計(jì)報(bào)告經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。按照市、區(qū)二級(jí)金融辦要求，提供真實(shí)、準(zhǔn)確的月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)及>年終總結(jié)分析報(bào)告。

二、合規(guī)經(jīng)營(yíng)情況

1、主體資格及重大變更事項(xiàng)報(bào)批情況。我公司注冊(cè)及更名、遷址均按規(guī)定報(bào)經(jīng)省市政府金融辦批準(zhǔn)備案，系獨(dú)立的企業(yè)法人機(jī)構(gòu)，營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)為：51***.2、資本金來源、托管及運(yùn)用情況。原注冊(cè)資本金1000萬元及增資擴(kuò)股的萬元均已足額到位，不存在以借貸資金或以他人委托資金入股等違規(guī)情況；不存在吸收存款和集資等違規(guī)組織資金情況；不存在抽逃注冊(cè)資本的行為。資本金托管協(xié)議內(nèi)容符合監(jiān)管政策要求，因歷史原因，以前的注冊(cè)資本金沒有全額托管，現(xiàn)托管資金692.03萬元、保證金77.82萬元，共計(jì)769.85萬元，注冊(cè)資本金差額列入應(yīng)收賬款。

3、保證金的收取、托管和運(yùn)用情況?？蛻舯ＷC金按12.5%的比例收取，并全額入賬、全額托管，不存在被挪用等情況。

4、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況。公司目前只與筠連縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社簽訂了合作協(xié)議，截至9月末，公司融資在?？蛻?0戶，在保余額497萬元，其中今年辦理擔(dān)?？蛻?戶、擔(dān)保金額為200萬元。我公司嚴(yán)格按照省金融辦審批的業(yè)務(wù)范圍從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；嚴(yán)格按照監(jiān)管要求，按期足額提取未到期責(zé)任準(zhǔn)備金和擔(dān)保賠償準(zhǔn)備金；未發(fā)生突破擔(dān)保放大倍數(shù)、單一客戶限制比例辦理業(yè)務(wù)的情況；未向母公司、子公司提供擔(dān)?；蚧ケ?；不存在從事不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、發(fā)放貸款、對(duì)外融資、受托>投資、受托發(fā)放貸款等違規(guī)情況；也不存在除固定收益類金融產(chǎn)品外的對(duì)外投資超過凈資產(chǎn)20%的情況。

三、風(fēng)險(xiǎn)狀況

1、擔(dān)保業(yè)務(wù)的五級(jí)分類情況。公司融資在保客戶10戶，按五級(jí)分類均為正常，與筠連縣農(nóng)村信用合作社五級(jí)分類一致。

2、累計(jì)代償、累計(jì)損失情況。公司托管資金暫擔(dān)保代償一筆：，擔(dān)保代償本金49萬元，我公司已對(duì)提起訴訟，法院裁定公司勝訴，目前正在執(zhí)行過程中，損失尚不確定，因此暫未列入擔(dān)保損失。

3、重大風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告制度執(zhí)行情況。我公司暫未出現(xiàn)“現(xiàn)場(chǎng)檢查文件”所例的8種重大風(fēng)險(xiǎn)事件。

綜上，從1——9月公司運(yùn)行情況看，主要是受注冊(cè)地變更遷址及增資擴(kuò)股的影響，業(yè)務(wù)發(fā)展較為緩慢，待公司增資擴(kuò)股工作完成后，業(yè)務(wù)發(fā)展區(qū)域會(huì)得到進(jìn)一步擴(kuò)展，經(jīng)營(yíng)規(guī)模將進(jìn)一步放大，虧損的現(xiàn)狀將得到根本性扭轉(zhuǎn)。目前公司已與市商業(yè)銀行、市翠屏區(qū)農(nóng)商行、宜賓興宜村鎮(zhèn)銀行等金融機(jī)構(gòu)達(dá)成初步合作意向，我公司將為破解中小企業(yè)融資難題和促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展起到積極的作用。

特此報(bào)告

第五篇：銀監(jiān)局統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)檢查問卷匯報(bào)

XX銀監(jiān)局2012年統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)檢查問卷

XX銀監(jiān)局：

為進(jìn)一步貫徹《銀行業(yè)監(jiān)管統(tǒng)計(jì)管理制度暫行辦法》、加強(qiáng)監(jiān)管統(tǒng)計(jì)工作管理與工作流程、完善系統(tǒng)信息、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及統(tǒng)計(jì)資料，切實(shí)提高監(jiān)管統(tǒng)計(jì)工作質(zhì)量，根據(jù)貴局《XX銀監(jiān)局2012年統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)檢查問卷》，現(xiàn)就問卷事項(xiàng)匯報(bào)如下：

一、在經(jīng)營(yíng)管理、業(yè)務(wù)發(fā)展和統(tǒng)計(jì)管理方面的基本情況

2011年,本聯(lián)社在銀監(jiān)部門的有效監(jiān)管下，以服務(wù)“三農(nóng)”為宗旨，鞏固農(nóng)村市場(chǎng)，拓展城區(qū)市場(chǎng)，推進(jìn)清非攻堅(jiān)、信用工程、企業(yè)文化“三項(xiàng)工程”，進(jìn)一步深化改革，各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，經(jīng)營(yíng)效益逐步提升。

一是堅(jiān)持服務(wù)“三農(nóng)”宗旨不動(dòng)搖，支持縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展成績(jī)顯著。全年累計(jì)投放各項(xiàng)貸款394067萬元，同比增加253306萬元，增長(zhǎng)37.87%；凈投放各項(xiàng)貸款85502萬元，同比增加34650萬元，增長(zhǎng)15.07%，12月末涉農(nóng)貸款占比68.51%。

二是堅(jiān)定存款立社目標(biāo)不放松，各項(xiàng)存款穩(wěn)步增長(zhǎng)。全社上下定目標(biāo)，增動(dòng)力，挖潛力，抓服務(wù)，深入開展服務(wù)競(jìng)賽活動(dòng)，著力從服務(wù)環(huán)境、服務(wù)手段、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)質(zhì)量等方面入手，保證存款進(jìn)得來，留得住，確保了目標(biāo)任務(wù)的如期完成。年末各項(xiàng)存款余額達(dá)到20.5億元，比年初凈增5.1億元，增長(zhǎng)了33.6%。

三是創(chuàng)新業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)點(diǎn)，經(jīng)營(yíng)效益實(shí)現(xiàn)新增長(zhǎng)。到年末，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)收入59860萬元，接近六億元大關(guān)，創(chuàng)歷史最高水平，較上年末增加26068萬元，增長(zhǎng)44%。全年辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)33341萬元、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)80570萬元，簽發(fā)承兌匯票115715萬元，票據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)凈收入18765萬元。四是強(qiáng)化金融服務(wù)功能，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力有效增強(qiáng)。在做好客戶經(jīng)理業(yè)務(wù)拓展、加快改善舊網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)環(huán)境，加強(qiáng)與各行業(yè)業(yè)務(wù)合作的同時(shí)，積極開展電子業(yè)務(wù)，年末已安裝電話轉(zhuǎn)賬自助終端157部，覆蓋了縣城農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、全縣四鎮(zhèn)一鄉(xiāng)、兩個(gè)農(nóng)場(chǎng)、一個(gè)管委會(huì)及380個(gè)行政村；網(wǎng)銀簽約客戶達(dá)到3518戶，其中開通個(gè)人網(wǎng)銀4278戶，企業(yè)網(wǎng)銀409戶；已在縣城及四鎮(zhèn)一鄉(xiāng)安裝了ATM機(jī)80臺(tái)、POS機(jī)267臺(tái)。

五是堅(jiān)定清非攻堅(jiān)，信貸資產(chǎn)質(zhì)量逐步提高。2011年來，本聯(lián)社嚴(yán)控客戶準(zhǔn)入關(guān)，繼續(xù)加大對(duì)不良貸款的責(zé)任追究力度，大力營(yíng)造全員關(guān)心不良貸款、全員參與清收不良貸款的氛圍。2011年，共收回已核銷貸款780萬元，收回了拖欠10年的XX貸款3100萬元、XXX貸款230萬元等一批“老”、“大”、“難”貸款，極大地鼓舞和堅(jiān)定了全轄員工深入推進(jìn)“清非攻堅(jiān)”工作的信心與決心，有效形成了清非攻堅(jiān)高壓態(tài)勢(shì)。

六是風(fēng)險(xiǎn)防控能力進(jìn)一步提高。2011來，各部門對(duì)信貸、會(huì)計(jì)、員工行為等方面開展專項(xiàng)檢查22次，修訂制度4項(xiàng)，下發(fā)新制度5項(xiàng)，重點(diǎn)是繼續(xù)規(guī)范操作流程，通過嚴(yán)格規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程、增強(qiáng)業(yè)務(wù)輔導(dǎo)、強(qiáng)化事后監(jiān)督及回頭看檢查力度、嚴(yán)格落實(shí)審貸分離制度，提高審批效率等措施，有效控制了操作風(fēng)險(xiǎn)。2011年，本聯(lián)社全面開展了抵質(zhì)押貸款風(fēng)險(xiǎn)排查，借名、假冒名貸款專項(xiàng)整治和置換、核銷不良貸款排查清理“三項(xiàng)整治”活動(dòng)，堵塞了管理漏洞，消除了風(fēng)險(xiǎn)隱患，抗風(fēng)險(xiǎn)能力進(jìn)一步提高

八是認(rèn)真做好銀監(jiān)會(huì)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表上報(bào)工作。為進(jìn)一步有效提高數(shù)據(jù)質(zhì)量，規(guī)范操作行為，本聯(lián)社成立了非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表填報(bào)報(bào)送工作小組，由監(jiān)事長(zhǎng)任組長(zhǎng)，紀(jì)檢監(jiān)察室、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、信貸管理部、授信審批部、辦公室負(fù)責(zé)人為成員的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表填報(bào)報(bào)送工作小組，原則上由填報(bào)人員所在部門負(fù)責(zé)人具體審核，監(jiān)事長(zhǎng)對(duì)報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性負(fù)總責(zé)，通過嚴(yán)格的考核機(jī)制將報(bào)表填列、審核、報(bào)送等環(huán)節(jié)的責(zé)任層層落實(shí)到位。

二、監(jiān)管統(tǒng)計(jì)法規(guī)、制度貫徹執(zhí)行方面：

（一）貫徹執(zhí)行《銀行業(yè)監(jiān)管統(tǒng)計(jì)暫行辦法》的學(xué)習(xí)培訓(xùn)：本聯(lián)社認(rèn)真貫徹《中華人民共和

國(guó)統(tǒng)計(jì)法》《銀行業(yè)監(jiān)管統(tǒng)計(jì)管理暫行辦法》，以及相關(guān)的法律法規(guī)。統(tǒng)計(jì)人員能按時(shí)參加銀監(jiān)部門和黃河銀行組織召開的“1104”非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表的升級(jí)、報(bào)表變更、統(tǒng)計(jì)口徑變化等培訓(xùn)會(huì)議，統(tǒng)計(jì)人員還參與了黃河銀行開發(fā)的《商業(yè)銀行上報(bào)數(shù)據(jù)處理平臺(tái)》的功能調(diào)試、取數(shù)關(guān)系、報(bào)表設(shè)計(jì)、系統(tǒng)測(cè)試、歷史數(shù)據(jù)過渡、系統(tǒng)培訓(xùn)等工作，增強(qiáng)了統(tǒng)計(jì)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)及管理水平。統(tǒng)計(jì)部門的相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了XXX副局長(zhǎng)《在XX銀監(jiān)局2011年統(tǒng)計(jì)與科技改制會(huì)議上的講話》，對(duì)做好本聯(lián)社監(jiān)管統(tǒng)計(jì)工作的重要性有了更進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)。

（二）為切實(shí)做好統(tǒng)計(jì)管理工作，保證及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)，本聯(lián)社制訂了《XX農(nóng)村信用合作聯(lián)社統(tǒng)計(jì)管理暫行辦法》、《XX農(nóng)村信用合作聯(lián)社“1104”非監(jiān)管報(bào)表填報(bào)實(shí)施細(xì)則》和《XX農(nóng)村信用合作聯(lián)社客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警統(tǒng)計(jì)報(bào)表實(shí)施細(xì)則》管理考核辦法。客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警由于銀監(jiān)部門及自治區(qū)聯(lián)社均未組織培訓(xùn)，統(tǒng)計(jì)人員的學(xué)習(xí)以黃河銀行下發(fā)的文件自主學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)掌握的知識(shí)對(duì)基層網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了一次系統(tǒng)的培訓(xùn)。

（三）通過對(duì)歷年非現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的自我檢查，為保證監(jiān)管統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性，本聯(lián)社采取了對(duì)基層原始統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、完整性的現(xiàn)場(chǎng)檢查、認(rèn)真落實(shí)黃河銀行及銀監(jiān)部門的工作通知、考核通報(bào)和指導(dǎo)培訓(xùn)等措施，提高統(tǒng)計(jì)人員的數(shù)據(jù)質(zhì)量管理和責(zé)任意識(shí)，上報(bào)的報(bào)表能夠做到報(bào)送數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性。一是不存在虛報(bào)、瞞報(bào)、偽造、篡改金融統(tǒng)計(jì)資料，更沒有違反統(tǒng)計(jì)法規(guī)和工作程序編造統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的行為。二是統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與原始統(tǒng)計(jì)記錄，統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬、統(tǒng)計(jì)報(bào)表以及與統(tǒng)計(jì)有關(guān)的其他資料核對(duì)基本一直，數(shù)據(jù)差異不大。三是不存在利用常規(guī)的業(yè)務(wù)操作虛增，虛減原始統(tǒng)計(jì)記錄或與統(tǒng)計(jì)有關(guān)的其他原始資料行為。四是不存在強(qiáng)迫或授意基層信用社和基層社統(tǒng)計(jì)人員在統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上弄虛作假。

（四）根據(jù)《XX農(nóng)村信用合作聯(lián)社統(tǒng)計(jì)管理暫行辦法》、《XX農(nóng)村信用合作聯(lián)社“1104”非監(jiān)管報(bào)表填報(bào)實(shí)施細(xì)則》，所有統(tǒng)計(jì)人員職責(zé)分工明確，所有上報(bào)報(bào)表必須經(jīng)填報(bào)崗和復(fù)核崗雙重復(fù)核無誤后上報(bào)。非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)大部分報(bào)表由黃河農(nóng)村商業(yè)銀行“商業(yè)銀行上報(bào)數(shù)據(jù)處理平臺(tái)”根據(jù)取數(shù)關(guān)系自動(dòng)提取，由于該平臺(tái)取數(shù)功能不完善，提取的數(shù)據(jù)不能覆蓋全部報(bào)表且提數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性不穩(wěn)定，所需空缺數(shù)據(jù)以及無法把握數(shù)據(jù)真實(shí)有效性的報(bào)表由信貸管理部、風(fēng)險(xiǎn)控制部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、授信審批部、辦公室配合提供，各部門按照管理辦法設(shè)置AB填報(bào)崗及復(fù)核崗，按照非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息系統(tǒng)填報(bào)口徑及時(shí)向紀(jì)檢監(jiān)察室提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（包括但不限于），確保數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確，有據(jù)可查

（五）2011，本聯(lián)社非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表未出現(xiàn)遲報(bào)、漏報(bào)及錯(cuò)報(bào)現(xiàn)象，對(duì)監(jiān)管部門的監(jiān)管人員提出數(shù)據(jù)異議時(shí)，均能做出合理的解釋。

（六）本聯(lián)社有效地處理了新業(yè)務(wù)的開展、會(huì)計(jì)方法的變更、系統(tǒng)的升級(jí)等對(duì)本聯(lián)社統(tǒng)計(jì)工作的影響。采取的措施主要是：一是高度重視新系統(tǒng)的開發(fā)，派遣統(tǒng)計(jì)人員參與自治區(qū)聯(lián)社“上報(bào)數(shù)據(jù)處理平臺(tái)”的測(cè)試、提出實(shí)際需求；二是認(rèn)真組織填報(bào)人員學(xué)習(xí)填報(bào)操作流程；三是認(rèn)真學(xué)習(xí)新會(huì)計(jì)科目表和新舊報(bào)表系統(tǒng)取數(shù)對(duì)照關(guān)系表；四是認(rèn)真試填新系統(tǒng)數(shù)據(jù)，確保新舊系統(tǒng)數(shù)據(jù)銜接一直。

（七）本聯(lián)社于2012年3月對(duì)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管統(tǒng)計(jì)、客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量和工作程序進(jìn)行了自我檢查和評(píng)估，經(jīng)檢查和評(píng)估，評(píng)估結(jié)果整體符合《良好標(biāo)準(zhǔn)》要求，15項(xiàng)原則中除第1、6、8、11、12、14項(xiàng)原則中部分大體符合外，其余原則評(píng)估結(jié)論均為符合。對(duì)在評(píng)估中存在的問題，如：監(jiān)管報(bào)表變化過快，新增報(bào)表較多，填寫報(bào)表的難度加大，監(jiān)管報(bào)表的不斷增加，數(shù)據(jù)填報(bào)平臺(tái)更新升級(jí)緩慢，一些功能還不夠完善，一部分?jǐn)?shù)據(jù)需手工匯總填例。數(shù)據(jù)分析還不能全面覆蓋聯(lián)社的經(jīng)營(yíng)狀況，需進(jìn)一步提高監(jiān)管統(tǒng)計(jì)人員的數(shù)據(jù)分析和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力。雖然稽核部門對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行常規(guī)或序時(shí)的稽核，但稽核范圍很大，沒有專門對(duì)基層網(wǎng)點(diǎn)的數(shù)據(jù)作專項(xiàng)稽核。通過檢查，本聯(lián)社加強(qiáng)了對(duì)統(tǒng)計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)計(jì)報(bào)表質(zhì)量和統(tǒng)計(jì)人員執(zhí)行統(tǒng)計(jì)法規(guī)的自覺性有了一定提高。針對(duì)存在的問題，本聯(lián)社一方面及時(shí)向黃河銀行反饋，另一方面正在整改。

三、統(tǒng)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)管理方面：

（一）本聯(lián)社制訂了《XX農(nóng)村信用合作聯(lián)社統(tǒng)計(jì)管理暫行辦法》《、XX農(nóng)村信用合作聯(lián)社“1104”非監(jiān)管報(bào)表填報(bào)實(shí)施細(xì)則》和《XX農(nóng)村信用合作聯(lián)社客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警統(tǒng)計(jì)報(bào)表實(shí)施細(xì)則》等管理考核辦法，統(tǒng)計(jì)制度對(duì)數(shù)據(jù)的收集、加工、整理、分析和反饋流程均提出明確的要求，并對(duì)數(shù)據(jù)的采集、整理制定了獎(jiǎng)罰措施，確保數(shù)據(jù)的質(zhì)量。

（二）本聯(lián)社所有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)表均由電子版及紙質(zhì)兩種方式進(jìn)行存檔，按月打印裝訂，專夾進(jìn)行保管，設(shè)立了人員變動(dòng)登記交接手冊(cè)。

（三）對(duì)統(tǒng)計(jì)的信息內(nèi)容，由統(tǒng)計(jì)人員匯總分析形成紙質(zhì)報(bào)告，按季度向聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)反饋，對(duì)指標(biāo)異常或不達(dá)標(biāo)情況，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)召開信貸、財(cái)務(wù)以及其他業(yè)務(wù)部門專題會(huì)議，查找原因，制訂整改措施。但本聯(lián)社暫未就統(tǒng)計(jì)信息披露制定專門的制度辦法。

四、在統(tǒng)計(jì)部門設(shè)置、統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和統(tǒng)計(jì)工作基礎(chǔ)設(shè)施等方面：

（一）本聯(lián)社暫未設(shè)立獨(dú)立的統(tǒng)計(jì)部門，現(xiàn)行的監(jiān)管統(tǒng)計(jì)職能由風(fēng)險(xiǎn)部承擔(dān)，由監(jiān)事長(zhǎng)負(fù)總責(zé)，配備AB崗統(tǒng)計(jì)人員，其他業(yè)務(wù)部門統(tǒng)計(jì)人員設(shè)置了AB統(tǒng)計(jì)崗及復(fù)核崗，所有基層網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置了AB統(tǒng)計(jì)崗，網(wǎng)點(diǎn)主任及部門經(jīng)理對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)準(zhǔn)確性負(fù)總責(zé)。

（二）本聯(lián)社監(jiān)管統(tǒng)計(jì)部門配備了專職的監(jiān)管統(tǒng)計(jì)人員，聯(lián)社對(duì)基層的統(tǒng)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)一般是利用舉辦會(huì)計(jì)，信貸培訓(xùn)班時(shí)，對(duì)統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，并要求基層統(tǒng)計(jì)人員自學(xué)《銀行業(yè)監(jiān)管統(tǒng)計(jì)管理暫行辦法》及相關(guān)法律、法規(guī)，進(jìn)一步增強(qiáng)統(tǒng)計(jì)意識(shí)，提高統(tǒng)計(jì)人員素質(zhì)，對(duì)統(tǒng)計(jì)工作的開展起到了積極作用。統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)規(guī)范，操作熟練，各司其職，能按時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表、撰寫統(tǒng)計(jì)分析。所有統(tǒng)計(jì)人員要求具備良好的思想品德和職業(yè)道德，有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)素質(zhì)等基本條件。

（三）本聯(lián)社制訂了《XX農(nóng)村信用合作聯(lián)社統(tǒng)計(jì)管理暫行辦法》，《管理辦法》中對(duì)統(tǒng)計(jì)人員職責(zé)分工明確，根據(jù)報(bào)表報(bào)送質(zhì)量進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲。從執(zhí)行情況看，由于職責(zé)明確，獎(jiǎng)懲分明，統(tǒng)計(jì)人員能從思想高度重視統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上報(bào)工作，對(duì)模糊不清的概念能及時(shí)溝通解決，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤態(tài)度誠(chéng)懇，能及時(shí)整改。

（四）本聯(lián)社1104非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管統(tǒng)計(jì)報(bào)表系統(tǒng)配備有專用電腦和存貯設(shè)備，內(nèi)外網(wǎng)隔離，使用合理，系統(tǒng)運(yùn)行正常，做到專人負(fù)責(zé)使用，設(shè)備的詳細(xì)清單：

兩臺(tái)專用計(jì)算機(jī)：一臺(tái)臺(tái)式機(jī)、一臺(tái)筆記本電腦；

存貯備份設(shè)備：一塊1104系統(tǒng)備份專用500GB移動(dòng)硬盤。

（五）本聯(lián)社主要依托自治區(qū)聯(lián)社開發(fā)的《商業(yè)銀行上報(bào)數(shù)據(jù)處理平臺(tái)》實(shí)現(xiàn)客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警報(bào)表涉及的信貸基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，但由于客戶的地址在信息錄入時(shí)沒有按照三級(jí)地址進(jìn)行錄入，自治區(qū)聯(lián)社開發(fā)的取數(shù)程序不能完全被利用，由各網(wǎng)點(diǎn)按照配備的AB崗人員每月按統(tǒng)計(jì)口徑及填報(bào)說明上報(bào)。

五、現(xiàn)行統(tǒng)計(jì)制度中存在的實(shí)施難點(diǎn)：一是從現(xiàn)行統(tǒng)計(jì)制度執(zhí)行情況看，統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)有限，對(duì)一些理解性需要分析填報(bào)的報(bào)表分析的還不夠全面，對(duì)監(jiān)管指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析不到位，統(tǒng)計(jì)分析水平尚需提高，目前只做一些簡(jiǎn)單的分析，不能對(duì)全聯(lián)社業(yè)務(wù)的全面發(fā)展提出合理的建議，統(tǒng)計(jì)分析的實(shí)效性沒有較好的發(fā)揮；二是統(tǒng)計(jì)資料整理歸檔缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，歸檔工作規(guī)范性有待提高。

六、對(duì)改進(jìn)和完善監(jiān)管統(tǒng)計(jì)管理改制的建議：建議銀監(jiān)部門多組織統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行系統(tǒng)的專業(yè)培訓(xùn)，提升統(tǒng)計(jì)人員結(jié)論性分析應(yīng)用能力。