第一篇：總經(jīng)理辦公會(huì)發(fā)言稿

總經(jīng)理辦公會(huì)發(fā)言稿

一、綜保及鎮(zhèn)保改城保以后，長興物業(yè)繳金增加情況的分析：

長興物業(yè)分部截止到6月30日，現(xiàn)有員工為715人（含佑發(fā)員工40人）涉及繳金調(diào)整人員為614人，占總?cè)藬?shù)的 86%，繳金調(diào)整后，每月增加費(fèi)用約15萬，今年7月至12月共計(jì)將增加90萬元，壓力和困難都非常大。

二、認(rèn)真學(xué)習(xí)陸總提出的，用5種辦法來解決和消化社保調(diào)整帶來的困難和負(fù)擔(dān)，陸總講的5種方法為：

1、找業(yè)主想辦法（增加停車費(fèi)、物業(yè)費(fèi)）。

2、減少物業(yè)員工（剛性減人、理性減人、科技減人）。

3、減少管理成本（精簡機(jī)構(gòu)、減少管理人員和管理費(fèi)用）。

4、化整為零（項(xiàng)目自我消化，項(xiàng)目保區(qū)域，區(qū)域保公司）。

5、繼續(xù)拓展市場（承接工業(yè)園區(qū)、高檔辦公樓、高檔住宅樓、增加盈利點(diǎn)）。

三、堅(jiān)決落實(shí)陸總的指示，結(jié)合長興物業(yè)分部的實(shí)際情況，采取以下措施來解決社保調(diào)整后的困難和負(fù)擔(dān)：

1、到目前為止，廠區(qū)物業(yè)模塊已與一號(hào)線、二號(hào)線、三號(hào)線、江南重工的總務(wù)部部長溝通過幾次，要求增加物業(yè)費(fèi)，四位總務(wù)部部長都很支持我們，表示明年續(xù)簽合同肯定

會(huì)考慮社保增加部分，今年下半年增加部分也盡力幫我們解決。江南造船行政中心辦公樓以及綠化模塊的合同均到2012年。江南造船行政中心辦公樓空關(guān)房啟用后，每月可增加物業(yè)費(fèi)1.5萬元，基本能與社保增加部分持平。生活區(qū)模塊東、中、西三個(gè)生活區(qū)的續(xù)簽合同均到2013年，增加主體物業(yè)費(fèi)有困難。但是可以通過增加延伸服務(wù)，增加臨時(shí)客房以及夜班宿舍的物業(yè)費(fèi)收入，也可以通過提高三個(gè)生活區(qū)的入住率來提高物業(yè)費(fèi)的總收入。社會(huì)模塊中，長江隧橋保潔會(huì)務(wù)合同今年7月底續(xù)簽，甲方已同意增加此費(fèi)用。保安合同到今年年底到期，甲方基本同意補(bǔ)貼今年下半年社保增加部分。長興鎮(zhèn)政府合同尚未續(xù)簽。長興水廠合同到今年9月底到期，10月份續(xù)簽可以增加物業(yè)費(fèi)。前衛(wèi)新村爭取年底補(bǔ)貼。

2、今年上半年已完成全年減員計(jì)劃，共計(jì)減員55人。在此基礎(chǔ)上，進(jìn)一步整合勞動(dòng)力，抓好全體員工的在崗效率，改進(jìn)勞動(dòng)工具，提高工作效率，再適當(dāng)減員。另外還要控制加班工時(shí)，平時(shí)加班一律作調(diào)休處理，不支付加班工資。

3、長興物業(yè)分部七個(gè)職能組，目前僅有8名專職人員，包括3名財(cái)務(wù)。五個(gè)模塊經(jīng)理大部分都兼任項(xiàng)目經(jīng)理。在此基礎(chǔ)上，我們要進(jìn)一步壓縮管理人員，包括各物業(yè)項(xiàng)目的管理人員，進(jìn)一步壓縮各項(xiàng)管理費(fèi)用，使各項(xiàng)管理費(fèi)用均控制在范圍內(nèi)。

4、我們已將各物業(yè)項(xiàng)目社保調(diào)整所增加的費(fèi)用明細(xì)列

出，并要求各項(xiàng)目自行消化，做到目標(biāo)到人，責(zé)任到人，并將各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)考核落實(shí)到每一位項(xiàng)目經(jīng)理。

5、繼續(xù)拓展長興物業(yè)市場的份額，除了江南職校、長江隧橋港沿服務(wù)區(qū)二個(gè)跟蹤的新項(xiàng)目以外，對(duì)長興海洋裝備工業(yè)園區(qū)以及長興高檔住宅小區(qū)相關(guān)項(xiàng)目繼續(xù)關(guān)注和跟蹤。進(jìn)一步擴(kuò)大長興物業(yè)分部的管轄范圍，擴(kuò)大長興物業(yè)的經(jīng)營總量。

2011年7月27日

第二篇：總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則

*** 總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則

（試行）

第一章 總則

第一條為進(jìn)一步提升總經(jīng)理辦公會(huì)的組織效率，促進(jìn)各項(xiàng)工作的穩(wěn)步推進(jìn)，依據(jù)《中華人民共和國公司法》與***章程等法律法規(guī)的相關(guān)要求，制定本議事規(guī)則。

第二條 總經(jīng)理辦公會(huì)是總經(jīng)理履行職責(zé)的主要議事決策形式，在公司董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下根據(jù)授權(quán)開展工作，嚴(yán)格執(zhí)行董事會(huì)的決議。

第三條 總經(jīng)理辦公會(huì)組成人員包括總經(jīng)理；列席人員包括議題呈報(bào)部門負(fù)責(zé)人及其他指定人員

第二章 總經(jīng)理辦公會(huì)議事范圍

第四條公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事范圍如下：

（一）主持公司日常經(jīng)營管理工作；

（二）組織實(shí)施董事會(huì)決議；

（三）決定上報(bào)董事會(huì)審議的事項(xiàng)；

（四）組織實(shí)施公司經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

（五）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

（六）擬定公司的基本管理制度；

（七）制定除基本管理制度以外的公司具體規(guī)章；

（八）決定聘任或者解聘除應(yīng)由公司董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員，包括部門經(jīng)理、部門副經(jīng)理及其他中層管理人員；

（九）審批公司除工程建設(shè)類公開招標(biāo)外的單項(xiàng)標(biāo)的金額在10萬元以上（含）至200萬元以下（不含）的招投標(biāo)項(xiàng)目或其他采購項(xiàng)目；

（十）審批公司工程建設(shè)類的單項(xiàng)標(biāo)的金額在20萬元及以上的招投標(biāo)項(xiàng)目或其他采購項(xiàng)目；

（十一）審議公司單項(xiàng)標(biāo)的金額在200萬元及以上招投標(biāo)項(xiàng)目或其他采購項(xiàng)目；

（十二）審議公司單項(xiàng)金額在10萬元及以上預(yù)算外資金追加使用事項(xiàng)，另預(yù)算外資金追加使用前應(yīng)先調(diào)整預(yù)算資金；

（十三）費(fèi)用報(bào)銷參照***費(fèi)用報(bào)銷管理辦法。

（十四）審議公司對(duì)外投資、對(duì)外融資、對(duì)外提供借款的方案；

（十五）審議公司項(xiàng)目立項(xiàng)、土地獲取等事項(xiàng)；（十六）對(duì)控股公司依照其章程應(yīng)由其股東會(huì)、董事會(huì)審議的其他事項(xiàng)進(jìn)行審議決策；

（十七）組織實(shí)施根據(jù)母公司或者上級(jí)主管單位決策由公司負(fù)責(zé)執(zhí)行的事項(xiàng)；（十八）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、公司章程以及董事會(huì)授權(quán)處理或其他需總經(jīng)理辦公會(huì)研究的重要工作。

第五條第五條所列事項(xiàng)需以召開總經(jīng)理辦公會(huì)議的形式進(jìn)行審議，在事項(xiàng)緊急或總經(jīng)理辦公會(huì)成員難以集中的情況下，可采取總經(jīng)理辦公會(huì)成員簽字審批的方式完成；除以上規(guī)定事項(xiàng)外，公司其他日常經(jīng)營審批事項(xiàng)需按照各層級(jí)管理權(quán)限采取簽字審批方式完成。

第三章 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議形式及規(guī)則

第六條 會(huì)議召開。原則上每周五上午召開，特殊情況下，總經(jīng)理可臨時(shí)召集會(huì)議。

第七條 會(huì)議主持。由總經(jīng)理召集與主持，總經(jīng)理因特殊原因不能出席時(shí)，可委托副總經(jīng)理召集和主持。

第八條 參會(huì)成員?？偨?jīng)理辦公會(huì)出席人員包括總經(jīng)理；列席人員包括議題呈報(bào)部門負(fù)責(zé)人及其他指定人員。

第九條 會(huì)議通知。綜合辦公室于會(huì)議召開的前一日將會(huì)議通知以電話或電子發(fā)送形式通知全體出席與列席人員。參加會(huì)議人員因故不能出席的，應(yīng)向總經(jīng)理請(qǐng)假。

第十條 議案征集。各部門及時(shí)將議案報(bào)送至綜合辦公室匯總，提交的材料應(yīng)包括總經(jīng)理辦公會(huì)議題征集表、初始動(dòng)議事項(xiàng)記錄單、上會(huì)議案（電子版及紙質(zhì)簽字版）。因特殊原因，總經(jīng)理可以根據(jù)實(shí)際情況，臨時(shí)增加會(huì)議議題。

第十一條 會(huì)議流程

（一）議題匯報(bào)人匯報(bào)議案；

（二）出席成員對(duì)議案進(jìn)行審議。

第十二條 總經(jīng)理辦公會(huì)實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。對(duì)在總經(jīng)理辦公會(huì)上研究的事項(xiàng)意見不能統(tǒng)一時(shí)，可由總經(jīng)理裁定。

第十三條 如遇時(shí)間緊迫或出席人員難以集中等情形，可由匯報(bào)部門將議案提交至綜合辦公室，由綜合辦公室以傳簽的方式統(tǒng)一呈請(qǐng)公司各位領(lǐng)導(dǎo)批示。若公司各位領(lǐng)導(dǎo)意見不統(tǒng)一，需按照公司總經(jīng)理批示意見執(zhí)行。

第十四條 綜合辦公室根據(jù)會(huì)議內(nèi)容于會(huì)議結(jié)束兩個(gè)工作日內(nèi)整理完成決策留痕記錄單及會(huì)議紀(jì)要初稿，并報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)后印發(fā)。

第十五條 綜合辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)總經(jīng)理辦公會(huì)決策事項(xiàng)，并將落實(shí)情況及時(shí)向公司總經(jīng)理匯報(bào)。

第十六條 資料歸檔。綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)議文件統(tǒng)一歸檔管理，會(huì)議文件包括會(huì)議議題、匯報(bào)材料及會(huì)議紀(jì)要作為一套完整材料保存，存檔期不得少于二十年。

第四章 其他事項(xiàng)

第十七條 總經(jīng)理辦公會(huì)研究討論與決策的事項(xiàng)，未經(jīng)會(huì)議批準(zhǔn)傳達(dá)或公布的，與會(huì)人員不得向外泄露。

第十八條 總經(jīng)理辦公會(huì)實(shí)行回避制度，在討論涉及與會(huì)人員個(gè)人相關(guān)事項(xiàng)時(shí)，相關(guān)人員應(yīng)主動(dòng)回避。

第十九條 總經(jīng)理辦公會(huì)決策的事項(xiàng)，公司管理班子成員必須服從，并按照分工負(fù)責(zé)組織實(shí)施，不得進(jìn)行抵觸或按個(gè)人意愿行事。

第五章 附則

第二十條 本規(guī)則未盡事宜，依據(jù)《中華人民共和國公司法》、公司章程及其他相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。

第二十一條 本規(guī)則自董事會(huì)審議通過之日起開始執(zhí)行。

第三篇：總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則

總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則

一、總則

1、為進(jìn)一步明確總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序，保證公司經(jīng)營團(tuán)隊(duì)依法行使職權(quán)、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《云南棉麻有限公司章程》，結(jié)合公司實(shí)際，特制訂本規(guī)則。

2、總經(jīng)理辦公會(huì)是公司的經(jīng)營活動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)落實(shí)董事會(huì)決議有關(guān)事項(xiàng)，總經(jīng)理辦公會(huì)實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，在《公司章程》規(guī)定和董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。

二、總經(jīng)理辦公會(huì)議事范圍

須經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論并做出決議的事項(xiàng)，包括但不限于：

1、公司經(jīng)營計(jì)劃、目標(biāo)、任務(wù)，提請(qǐng)董事會(huì)審議；

2、董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)的投資項(xiàng)目及大額資金撥付或調(diào)動(dòng)方案；

3、需要提交董事會(huì)、股東大會(huì)決策的事項(xiàng)；

4、公司所有對(duì)外提供擔(dān)保的事項(xiàng)，并向董事會(huì)報(bào)告；

5、審議公司組織架構(gòu)、定編定崗及崗位職能的制訂和重大調(diào)整方案；

6、研究決定公司員工工資、福利及獎(jiǎng)懲方案；

7、研究決定部門經(jīng)理的聘用、調(diào)動(dòng)調(diào)整；

8、審議制定公司基本管理制度；

9、布置階段性工作和專項(xiàng)工作；

10、其他需要經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議研究決定的重要事項(xiàng)；

11、研究確定公司章程規(guī)定的和董事會(huì)授予的其他職權(quán)范圍內(nèi)的工作。

三、總經(jīng)理辦公會(huì)議事形式及規(guī)則

1、總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集和主持，總經(jīng)理因故不能履行召集職責(zé)的，可委托其他副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員召集。與會(huì)人員要做好會(huì)議記錄。

2、總經(jīng)理辦公會(huì)分定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議兩種。定期會(huì)議每月召開一次，臨時(shí)會(huì)議根據(jù)需要臨時(shí)確定時(shí)間。

3、總經(jīng)理辦公會(huì)參加成員為：公司總經(jīng)理、黨委書記、副書記、副總經(jīng)理。根據(jù)需要，可以請(qǐng)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席。

4、凡總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定的重大事項(xiàng)，必須有半數(shù)以上會(huì)議組成人員到會(huì)方能決議。

5、總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定的事項(xiàng)，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)督查，并反饋落實(shí)情況。

6、出席和列席總經(jīng)理辦公會(huì)的人員必須嚴(yán)格遵守保密制度。對(duì)會(huì)議研究決定事項(xiàng)的過程和內(nèi)容不得隨意向外泄露。

7、總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)決定事項(xiàng)，要以書面或口頭形式通報(bào)給相關(guān)部門

四、總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序

1、總經(jīng)理辦公會(huì)議題，由總經(jīng)理確定，部門負(fù)責(zé)人可提前向總經(jīng)理申請(qǐng)會(huì)議討論決定的議題，重要議題應(yīng)提交書面材料。

2、總經(jīng)理辦公會(huì)實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。對(duì)在總經(jīng)理辦公會(huì)上研究的事項(xiàng)意見不能統(tǒng)一時(shí)，一般性問題可緩議，如涉及時(shí)間性較強(qiáng)的問題，可由總經(jīng)理裁定。

3、凡上次辦公會(huì)研究的重要事項(xiàng)，需由部門負(fù)責(zé)人（或指定承辦人）向當(dāng)次辦公會(huì)匯報(bào)落實(shí)情況。

4、總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)董事會(huì)授權(quán)事項(xiàng)進(jìn)行決議時(shí)，應(yīng)進(jìn)行必要的溝通、商討和論證，可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)提供咨詢，以保證決議的科學(xué)性與合理性。

5、總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)重大事項(xiàng)做出決定后，對(duì)需要向董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)通報(bào)的，應(yīng)及時(shí)予以通報(bào)，通報(bào)可以采取書面或者通訊形式。

五、附則

1、本規(guī)則未盡事宜，依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《云南棉麻有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2、本規(guī)則自頒布之日起執(zhí)行。

二〇一六年八月 日

第四篇：總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要

總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要

（2017年第四次會(huì)議）

時(shí) 間：2017年11月10日9：30 地 點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室

主持人：王 凱

參加人員:史鳳國 孫曉東 張栩 列席人員：財(cái)務(wù)部 投資部

議 題：

研究向總公司申請(qǐng)追加借款和延期還款的事宜。

記 錄：張栩

2017年11月17日，公司董事長兼總經(jīng)理王凱組織召開會(huì)議，會(huì)議專題研究向總公司申請(qǐng)追加借款和延期還款的具體事項(xiàng)。

與會(huì)人員首先聽取了財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人對(duì)現(xiàn)階段公司資金情況的匯報(bào)，張栩副總經(jīng)理進(jìn)行了總結(jié)說明。根據(jù)2013年6月6日安達(dá)市人民政府第四十二次辦公會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容，公司已多次向安達(dá)市政府請(qǐng)示返還土地出讓金約1000萬元，均未得到相關(guān)批復(fù)。由于土地出讓金返還不到位，公司資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)困難，現(xiàn)仍有債務(wù)約1000萬元。為履行對(duì)安達(dá)服務(wù)區(qū)項(xiàng)目合同支付義務(wù)，公司計(jì)劃按持股比例向總公司申請(qǐng)追加借款1000萬元用于償還安達(dá)服務(wù)區(qū)項(xiàng)目工程款。經(jīng)會(huì)議討論通過，決議如下：

1.原則同意向總公司提出追加借款及延期還款申請(qǐng)，但需提請(qǐng)董事會(huì)審批決議。

2.同意借款金額1000萬元，但需按持股比例向總公司申請(qǐng)追加借款900萬元，股東公司龍運(yùn)現(xiàn)代借款100萬元。并將與總公司簽訂的原《借款協(xié)議》內(nèi)規(guī)定的還款時(shí)間順延。

3.投資部與財(cái)務(wù)部積極配合，做好請(qǐng)示材料并向董事會(huì)成員進(jìn)行情況說明，抓緊落實(shí)。

黑龍江交通龍?jiān)赐顿Y有限公司

2017年11月10日

黑龍江交通龍?jiān)赐顿Y有限公司 2017年11月10日印發(fā)

第五篇：總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則

山西能源交通投資有限公司 總經(jīng)理辦公會(huì)議議事規(guī)則

第一章 總 則

第一條 為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序，保證總經(jīng)理依法行使職權(quán)、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)、提高議事效率，按照建立現(xiàn)代企業(yè)的要求，根據(jù)《中華人民共和國公司法》和其他有關(guān)法律法規(guī)，以及《公司章程》、《工作規(guī)則》等，制定本規(guī)則。

第二章 議事范圍

第二條 總經(jīng)理辦公會(huì)是研究討論須提交董事會(huì)審議議案，組織實(shí)施董事會(huì)決議，研究有關(guān)公司經(jīng)營、管理、發(fā)展的重要事項(xiàng)以及各部門、各子公司提交會(huì)議審議事項(xiàng)等的會(huì)議。

第三條 總經(jīng)理辦公會(huì)議事范圍：

1、公司經(jīng)理層向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提交的工作報(bào)告；

2、公司經(jīng)理層擬向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提交的相關(guān)議案；

3、研究落實(shí)董事會(huì)相關(guān)決議；

4、研究擬訂公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)的設(shè)置方案和基本管理制度；

5、研究制定公司具體的規(guī)章制度；

6、研究部署公司經(jīng)營管理中的重大問題；

7、研究部署安全生產(chǎn)有關(guān)的重大事項(xiàng)；

8、研究擬訂公司員工的工資、福利和獎(jiǎng)懲事宜；

9、通報(bào)重要情況；

10、提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師；

11、聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的其他管理人員；

12、需要總經(jīng)理辦公會(huì)議定的其它“三重一大”事項(xiàng);

13、總經(jīng)理確定的其它事項(xiàng)。

第三章 會(huì)議組織

第四條 總經(jīng)理辦公會(huì)原則上每月召開一次，一般在每月第一周召開，由綜合管理部負(fù)責(zé)組織。遇下述情況，可召開總經(jīng)理辦公會(huì)臨時(shí)會(huì)議：

1、董事長提出時(shí)；

2、總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)；

3、有重要經(jīng)營事項(xiàng)必須立即決定時(shí)；

4、有突發(fā)事件發(fā)生時(shí)。

第五條 總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理召集和主持，總經(jīng)理因特殊原因不能出席時(shí)，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持。

第六條 總經(jīng)理辦公會(huì)參加人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、、總會(huì)計(jì)師、總法律顧問、總經(jīng)理助理等經(jīng)理層高管，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。必要時(shí)，可擴(kuò)大到相關(guān)子公司負(fù)責(zé)人。

第七條 參會(huì)人員因故不能出席會(huì)議時(shí)，會(huì)前應(yīng)向總經(jīng)理或主持會(huì)議的副總經(jīng)理請(qǐng)假。第八條 參會(huì)人員及列席人員必須嚴(yán)格遵守保密制度和保密紀(jì)律。凡需要保密的議事內(nèi)容和討論情況，不得以任何方式泄露和傳播。

第四章 議事方式

第九條 總經(jīng)理辦公會(huì)實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。會(huì)議采取集體討論、總經(jīng)理或主持會(huì)議的副總經(jīng)理最終決定的議事方式。

第五章 議事程序

第十條 提交會(huì)議議案：

（一）提交議案：常規(guī)議案由業(yè)務(wù)部門或子公司提出。各部門提交的議案需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審閱，分管領(lǐng)導(dǎo)與總經(jīng)理溝通，確需總經(jīng)理辦公會(huì)集體研究討論的，要做好充分準(zhǔn)備并就議案提出自己的初步意見，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)按規(guī)定于每月第一周第一個(gè)工作日之前送綜合管理部；

（二）確定議案：綜合部匯總并報(bào)總經(jīng)理審閱。由總經(jīng)理確定具體議題。

（三）會(huì)前準(zhǔn)備：綜合部負(fù)責(zé)根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的會(huì)議方案，提前2個(gè)工作日發(fā)出會(huì)議通知。涉及重要改革方案、經(jīng)營舉措、以及計(jì)劃、中長期規(guī)劃等重大問題，應(yīng)提前3個(gè)以上工作日將通知和有關(guān)資料送達(dá)與會(huì)人員。議案提報(bào)人準(zhǔn)備與會(huì)議人數(shù)相等的材料份數(shù)，提前一天送至綜合管理部，以備會(huì)前分發(fā)。第十一條 討論每項(xiàng)議題先由提案單位主要負(fù)責(zé)人對(duì)議案進(jìn)行報(bào)告，報(bào)告要說明本議題的主要內(nèi)容、前因后果、主要意見。

第十二條 與會(huì)人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行職責(zé)，充分討論并發(fā)表意見。出席會(huì)議人員未明確表示不同意見，視為贊同。經(jīng)會(huì)議討論決定的事項(xiàng)，與會(huì)人員須認(rèn)真執(zhí)行。

第六章 實(shí)施與督查

第十三條 綜合部負(fù)責(zé)進(jìn)行記錄總經(jīng)理辦公會(huì)議情況，特殊情況可由總經(jīng)理指定專人記錄。會(huì)議記錄應(yīng)載明以下事項(xiàng)：

1、會(huì)議名稱、次序、時(shí)間、地點(diǎn)；

2、會(huì)議主持人、出席人、列席人；

3、報(bào)告事項(xiàng)之案由及決定；

4、會(huì)議議案、討論情況和最后決定；

5、出席人員要求記載的其他事項(xiàng)。

出席會(huì)議人員對(duì)會(huì)議記錄進(jìn)行審核并簽字確認(rèn)。記錄人員在會(huì)議記錄上簽名。

第十四條 綜合部負(fù)責(zé)于會(huì)后1個(gè)工作日內(nèi)完成紀(jì)要或決議撰寫，經(jīng)總經(jīng)理審閱簽發(fā)后執(zhí)行。會(huì)議決議抄報(bào)公司董事會(huì)。

第十五條 會(huì)議形成的決議、決定等，有關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)和職能部門按照分工積極貫徹落實(shí)。公司綜合部、監(jiān)察室負(fù)責(zé) 進(jìn)行監(jiān)督檢查。

第十六條 總經(jīng)理辦公會(huì)議資料由綜合部負(fù)責(zé)整理保管，并按照檔案管理規(guī)定及時(shí)移交公司檔案室保存。

第七章 附則

第十七條 本規(guī)則經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審定后，報(bào)公司董事會(huì)審議通過后生效。

第十八條 本規(guī)則由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第十九條 本規(guī)則自下發(fā)之日起施行。