第一篇：集團公司半年工作報告

集團公司召開半年工作會議

研究部署“十二五”工作

集團公司半年工作會議8月25日至26日在度假村召開。

集團公司董事長，黨委書記，黨委副書記、總經(jīng)理，董事，董事，黨委副書記、紀委書記，副總經(jīng)理，副總經(jīng)理出席會議。分別主持會議。

會議首先由辦公室代表集團公司介紹了《集團有限責任公司“十二五”發(fā)展規(guī)劃》。規(guī)劃指出，集團公司的發(fā)展愿景是：北京商業(yè)領域旗艦，國內商貿批發(fā)勁旅。

經(jīng)濟發(fā)展目標是：圍繞民生用品和都市快速消費品，加強流通中間環(huán)節(jié)建設，大力發(fā)展批發(fā)零售業(yè)務，積極推進特色經(jīng)營。

以“品牌經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)聯(lián)動”為經(jīng)營方針，強化“集團一體化”運作，以“打造首都商貿系統(tǒng)服務商”為核心經(jīng)營理念，做強、做大代理分銷，做專、做好交易市場，做優(yōu)、做精終端零售，做深、做透特色經(jīng)營。

集團公司的經(jīng)濟目標是，十二五期末，營業(yè)收入達到80億元以上，實現(xiàn)利潤2億元以上。

結構調整目標是，到規(guī)劃期末，形成8家左右規(guī)模較大、1主業(yè)突出、發(fā)展均衡、競爭能力強、集團公司控股經(jīng)營的核心企業(yè)，在首都商貿流通領域占據(jù)相當?shù)奈慌Z。

培育2家銷售規(guī)模約20億元，2家銷售規(guī)模約10億元，4家銷售規(guī)模約5億元以上的優(yōu)勢企業(yè)，核心業(yè)務的營業(yè)收入占集團公司全部收入的95%以上。

集團公司商品經(jīng)營體系分為兩大類：核心業(yè)務、特色經(jīng)營。核心業(yè)務包括，代理分銷、交易市場、終端零售。特色經(jīng)營包括，服裝工業(yè)、特色街區(qū)、商業(yè)地產(chǎn)、旅游飯店、文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)等。

企業(yè)匯報了本單位“十二五”發(fā)展規(guī)劃的主要內容，企業(yè)同時回顧了上半年經(jīng)濟指標完成情況和下半年經(jīng)營工作要點。

在講話中對“十一五”時期取得的成績給予了充分肯定和高度評價。他指出“十一五”規(guī)劃的制定和實施，在集團公司改革發(fā)展的歷史進程中具有非常重要的意義。第一次較為系統(tǒng)地提出了集團公司改革發(fā)展的總體構想和遠景規(guī)劃，明確了企業(yè)應該怎么發(fā)展，發(fā)展到什么程度，達到什么高度，有效提升了改革發(fā)展的水平和質量，使集團發(fā)展達到一個新高度，進入一個新局面，極大地鼓舞了士氣，振奮了精神。沒有“十一五”規(guī)劃，就沒有集團公司現(xiàn)在這樣的成績，也不可能有今天這樣的面貌。

指出，當前集團公司發(fā)展面臨新的形勢、新的挑戰(zhàn)、新的問題，要正確評價我們所處的環(huán)境和集團公司“十一五”時期所取得的成績，要正確理解和把握集團公司“十二五”規(guī)劃的核心內容和精神實質。要在對集團公司改革開放發(fā)展形勢的分析和判斷上統(tǒng)一認識，在對“十二五”規(guī)劃的認識和理解上統(tǒng)一認識，在對集團公司的決策意圖和工作部署的貫徹執(zhí)行上統(tǒng)一認識。各單位和全體領導干部對集團公司的決策決議、指示精神和具體工作部署要認真領會，把握要點，廣泛宣傳，形成共識，自覺貫徹，積極落實，推進集團公司在“十二五”時期的快速發(fā)展。

調，集團公司目前處于一個非常特殊的發(fā)展階段，要加強領導班子建設。一是堅定信心。在目前形勢下，信心比什么都重要。要始終堅持以經(jīng)濟建設為中心，堅持促進發(fā)展的戰(zhàn)略不變，堅持做強做大的決心不變，堅持改革創(chuàng)新的精神不變。二是創(chuàng)新思路。集團公司走過的歷史是創(chuàng)新的歷史，取得的成果是創(chuàng)新的成果。要克服小富即滿、小康即安的思想，要大力提升創(chuàng)新水平，拓展新領域，要在轉變發(fā)展方式、調整結構、整合資源、合作雙贏中找思路，要在生產(chǎn)市場和消費市場兩個終端市場的變化中找思路，要以開放的眼光、敏銳的思維、寬闊的胸懷找思路。三是改進作風。思想作風、領導作風和工作作風關系到企業(yè)改革發(fā)展的重大問題，關系到企業(yè)前途命運的重大問題。思想作風要扎實，領導作風要細致，工作作風要緊張，要以企業(yè)家的風格來干事，尊重市

場規(guī)律，講實際，抓具體，增效益。

在講話中指出，“十二五”時期集團公司規(guī)劃的主色調、主旋律是馬不停蹄地發(fā)展。要從戰(zhàn)略上調整，切實轉變發(fā)展方式，加快發(fā)展速度，集團公司的發(fā)展愿景是北京商業(yè)領域旗艦，國內商貿批發(fā)勁旅，發(fā)展目標是圍繞民生用品和都市快速消費品，加強流通中間環(huán)節(jié)建設，大力發(fā)展批發(fā)和零售業(yè)務，到“十二五”末營業(yè)收入80億元，利潤2億元以上。我們的定位是商貿批發(fā)，批發(fā)就要有規(guī)模，沒有規(guī)模就不能叫批發(fā)。在市場經(jīng)濟體制下，不改變，不發(fā)展，不改革，肯定沒有出路。只有不斷地創(chuàng)新，才能搶占市場先機，奪取市場主動權。

強調，人才是第一生產(chǎn)力，科學、合理的人才結構是企業(yè)發(fā)展的重要保障，人才問題是關系企業(yè)事業(yè)發(fā)展的關鍵問題。企業(yè)領導應該具有以下素質，一要有強烈的追求成功的欲望，帶領企業(yè)前進。二要不怕失敗，不服輸，按照市場經(jīng)濟規(guī)律辦事。三要寬宏大量，有大海一樣的胸懷，各企業(yè)之間、同事之間要互相扶持，互相配合，為了共同的目標去努力。

指出，發(fā)展是企業(yè)永恒的主題，管理是企業(yè)的生命線，要扎實做好管理，加強制度建設，注重細節(jié)管理，強化風險管理與風險控制，促進企業(yè)快速、健康、穩(wěn)定發(fā)展。做好風險管理，要正確看待風險，企業(yè)要發(fā)展，肯定有風險，風險

處處在，時時在；要正確判斷風險，未雨綢繆，防患未然；要正確評估風險，確定風險額度是在可承受的范圍內，不能傷筋動骨；要制定風險預警機制，一旦出現(xiàn)苗頭，及時采取措施，減少損失發(fā)生。

強調，下半年各企業(yè)的工作重點是，一要進一步完善“十二五”規(guī)劃內容，明確基本目標、發(fā)展思路和主要措施；二要保質保量完成今年的各項經(jīng)濟指標，任務較重，不能松懈；三是要提前做好明年預算，做到心中有數(shù)。

在總結講話中指出，這次會議是集團公司在“十二五”時期邁好第一步，改革發(fā)展面臨新形勢、新任務的背景下召開的一次重要會議，達到了相互學習、取長補短、共同提高的目的。進一步明確了“十二五”規(guī)劃的總體要求、基本目標、主要任務和重要措施，增加了做好“十二五”時期各項工作的責任感、緊迫感和使命感。各單位要認真?zhèn)鬟_、貫徹集團公司的“十二五”發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)理的講話，結合集團公司“十二五”發(fā)展規(guī)劃提出的各項工作任務和經(jīng)濟指標，修訂、完善本企業(yè)的“十二五”發(fā)展規(guī)劃。集團公司將分別到各企業(yè)聽取專題匯報和經(jīng)濟指標落實情況。

各子企業(yè)、子公司主要領導，總部各部（室）負責人參加會議。

第二篇：集團公司工作報告

集團公司工作報告

2012年，緊緊抓住**經(jīng)濟區(qū)建設這個重大機遇，以強化基礎管理為中心，深入開展企業(yè)運營質量管理年活動，調整完善管理體制機制，狠抓全員培訓，促進各項管理措施管理制度落實，推動六大行業(yè)健康發(fā)展，企業(yè)品牌形象大幅提升，經(jīng)濟效益、社區(qū)管理和黨建工作均保持了良好的發(fā)展態(tài)勢。

經(jīng)濟效益穩(wěn)步增長。全年完成營業(yè)收入總額6.9億元，實現(xiàn)收益7800萬元，繳納稅金4080萬元，分別比上年增長169.5%、133.3%、19.4%。

基礎管理日益加強。實施了公司管理機構調整改革，促進各項制度落實、責任落實、效果落實，促進管理層素質提高，調動了廣大員工的積極性，進一步增強了企業(yè)的凝聚力和向心力。

投資項目順利推進。順利推進時代廣場、河上街古鎮(zhèn)、集團公司服務樓、盛世北區(qū)、藍湖南區(qū)、藍湖北區(qū)、西城錦苑、螺灣小鎮(zhèn)、金鳳凰樂園、精靈王國二期等十項重點工程項目。

**新城和特色商業(yè)區(qū)建設正式啟動?！皟纱蠼ㄔO”得到了市區(qū)兩級黨委、政府的高度重視和大力支持，市政府召開常務會專題研究**新城建設，區(qū)政府成立了高規(guī)格的領導小組。目前，打通文化路工作正在進行中?！皟纱蠼ㄔO”的實施必將推動集團公司新一輪的跨越式發(fā)展。

**品牌形象顯著提升。我們緊緊圍繞申辦全國第十四屆村長論壇積極組織實施系列媒體宣傳，提高了全社會各個層面的認同感和美譽度，使集團公司的品牌形象得到明顯提升。申辦第十四屆村長論壇取得成功，先后被授予“中國特色村”、“中國幸福村”稱號，首次躋身“中國名村影響力排行榜300佳”行列。

黨的建設和社區(qū)管理取得新成效。以深入學習宣傳貫徹黨的十八大精神為主線，健全完善基層組織，持續(xù)開展黨員教育活動，形成了以社區(qū)黨委為組織機構和管理形式的社區(qū)黨建工作運行模式。

著力完成五項基本任務

一、創(chuàng)新工作思路，謀劃實現(xiàn)百億目標

報告要點：我們必須堅定創(chuàng)百億的目標不變，樹立信心，創(chuàng)造氛圍，使創(chuàng)百億成為每個管理者的信念，成為每一個員工共同的行動；我們必須堅持發(fā)展才是硬道理的理念，不循規(guī)蹈矩、不見難報怨、不引經(jīng)據(jù)典、不朝三暮四，進一步揚長避短、理清思路，認真謀劃創(chuàng)百億的產(chǎn)業(yè)布局、突破重點、經(jīng)營管理措施和步驟；我們必須以實干的姿態(tài)投身到創(chuàng)百億的實際行動中去，一件一件地落實項目，一步一步地解決問題，一個一個地突破瓶頸，以只爭朝夕的緊迫感、責任感加快發(fā)展速度，實現(xiàn)最佳效益。使第十四屆“村長”論壇在全國有影響，特色商業(yè)街區(qū)建設在全省獲名次，新城區(qū)舊城改造項目在全市創(chuàng)典范，從而為實現(xiàn)百億**的宏偉目標打下堅實的基礎。

二、圍繞**新城建設，推動房地產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)力

報告要點：一是致力于打造漯河南部新城。以休閑娛樂等三產(chǎn)服務業(yè)為特色，結合建設生態(tài)文明城市、可持續(xù)發(fā)展城市的要求，高標準編制**新城總體規(guī)劃。二是圍繞**新城規(guī)劃，及時做好前期拆遷、搬遷、合作、收購等工作。結合打通道路，全面鋪開沿路項目和有關“村長”論壇的項目建設，做好項目前期類別研究、項目論證、規(guī)劃設計、勘測動工等工作，編排開發(fā)順序，提升項目檔次，開發(fā)不同品種，實現(xiàn)營銷進度。三是優(yōu)先在建筑業(yè)尋求突破。隨著**新城范圍內村莊改造，建筑工程規(guī)模會隨之放大。要在保證質量和安全的前提下，實現(xiàn)更快的速度，更好的效益，使建筑業(yè)在去年提出的六行業(yè)過億元計劃中率先過億。四是在新城建設中把社區(qū)物業(yè)做為長效發(fā)展平臺，做好物業(yè)管理和服務，提升社會形象。前期要使之成為房地產(chǎn)業(yè)的形象廣告，中期使之成為大旅游的口碑廣告，后期成為公司在大社區(qū)基地中的一個穩(wěn)定利潤源。

三、大力發(fā)展旅游業(yè)，精心打造河南旅游第一村

報告要點：我們要圍繞旅游業(yè)大做文章，深度挖掘漯河文化資源，精心優(yōu)選時尚文化元素，融入現(xiàn)代技術手段，把旅游產(chǎn)業(yè)做大做強。要著力提升現(xiàn)有三個主題景區(qū)的經(jīng)營管理水平，促進景區(qū)創(chuàng)A活動達標升級。金鳳凰樂園以鳥文化為主題，兒童樂園以精靈文化為主題，要在完善規(guī)劃的同時，抓緊健全管理制度，完善旅游設施和旅游標識系統(tǒng)，確保實現(xiàn)創(chuàng)4A、3A的目標。河上街古鎮(zhèn)景區(qū)籌備工作，要以全國特色旅游產(chǎn)品經(jīng)營為主題，瞄準創(chuàng)4A目標，精心組織、做出特色、做出亮點、做出差異化、做成規(guī)模，努力建成具有濃郁文化內涵和經(jīng)營特色的博物館小鎮(zhèn)景區(qū)。三大景區(qū)規(guī)劃建設要統(tǒng)籌考慮，同步安排，與酒店、餐飲、停車場布局協(xié)調并進，完備各項旅游要素，實現(xiàn)資源共享。同時，在配合創(chuàng)建衛(wèi)生城工作的基礎上，進一步規(guī)范綜合治理，打造道路整潔、誠信安全、環(huán)境生態(tài)、服務優(yōu)質的全國文明旅游景區(qū)。今年要主動走出去拓展周邊市場，加大景區(qū)的宣傳力度，提高**景區(qū)在周邊地區(qū)的知名度和美譽度，爭取成為全省首批十個文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)。明年要把**景區(qū)推向全省、全國，吸引更多的游客來**休閑度假。

四、推動產(chǎn)業(yè)延伸，打造服務業(yè)集群孵化基地

報告要點：以房地產(chǎn)為主導，大力發(fā)展商業(yè)、旅游業(yè)、酒店餐飲業(yè)、物流市場業(yè)、物業(yè)租賃業(yè)，使各產(chǎn)業(yè)互為支撐、互相聯(lián)動、互為促進、互動發(fā)展，是我們在實踐中摸索出的成功之路。在已經(jīng)形成的集團型服務業(yè)群體中，成熟的企業(yè)可向外獨資、合作、連鎖發(fā)展。舊城改造的機遇將給服務業(yè)發(fā)展拓展更大的空間，借此機遇，各個業(yè)態(tài)都要積極尋求新的發(fā)展。金鳳凰大酒店公司在把現(xiàn)有餐飲業(yè)做好的同時，研究開發(fā)旅游小吃，向郾城和鐵東發(fā)展；要利用**景點景區(qū)，結合四星級酒店和河上街酒店屬集團產(chǎn)權的實際，形成特色文化酒店群體業(yè)態(tài)，既為旅游做品牌，又為景區(qū)做配套，更可創(chuàng)出特色經(jīng)營模式，走連鎖發(fā)展之路。商業(yè)公司要認真研究柳江路大賣場經(jīng)營模式，在摸索研究好的盈利模式同時，可嘗試向外發(fā)展，研究**時代廣場百貨店地理位置和業(yè)態(tài)特點，招商經(jīng)營或自主創(chuàng)新模式，辦成特色百貨店。集團公司要申請改造中機公司鐵路專用線路，考慮建設大型鐵路、公路物流和倉庫區(qū)，在大社區(qū)區(qū)域內布局專業(yè)市場，控制布局自有物業(yè)，形成市場、倉庫、租賃、物流新的服務業(yè)群體，從而保障**大社區(qū)的長期繁榮和可持續(xù)發(fā)展；要繼續(xù)關注和研究生態(tài)農(nóng)業(yè)的最新成果和發(fā)展態(tài)勢，尋求生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合項目的最佳時機和投資地，一旦條件具備，就要聚集人力、物力、財力，力爭有所突破，為**的長遠發(fā)展奠定基礎。

五、辦好“村長”論壇，促**品牌全面提升

報告要點：要集內外才智精心組織策劃，努力把本屆論壇辦成在全國有意義、有影響、可紀念的一屆“村長”論壇。并借助論壇活動把**集團建成全國“村長”論壇標志性紀念地、55個少數(shù)民族特色產(chǎn)品及民族文化展示基地、全國村域經(jīng)濟發(fā)展交流基地、村級干部培訓基地和村干部旅游觀光目的地。通過論壇，還可提升公司會務、會展、接待的能力，提高社區(qū)綜合經(jīng)營、綜合管理、綜合服務的能力。

強力實施五項保障措施

一、理順體制、完善制度

報告要點：盡快修改公司章程；建立完善股東（大）會制；完善總經(jīng)理工作責任制；修改《員工手冊》；制定科學合理的經(jīng)營管理制度。

二、培育文化、重視人才

報告要點：要不斷深化對企業(yè)理念的認知，牢記“四為”宗旨，弘揚銳意進取、務實重干、敢干擔當、爭創(chuàng)一流的奮斗精神。要從目標激勵著眼，增強廣大員工的認同感和自豪感，樹立與企業(yè)興衰共榮辱的觀念。要從機制政策入手，創(chuàng)造有利于調動員工積極性的氛圍。要從各個行業(yè)抓起，培育自身管理理念，形成獨特文化體現(xiàn)。要從各個層級抓起，樹立強烈的自我提升意識，增強不進則退的緊迫感。要結合實際建立學習培訓制度。要高度重視人才作用的發(fā)揮，尊重人才，做到量才使用，人盡其才。

三、深化管理、完善監(jiān)督

報告要點：要強化各級管理干部的制度意識、責任意識和自覺接受監(jiān)督的意識。要加強對管理工作全過程的監(jiān)督。要科學運用督導成果，不斷完善企業(yè)監(jiān)督的各項措施，堵塞管理漏洞。要探索建立重點目標與日常管理相結合的績效考核體系，逐步建立完善規(guī)范合理的長效激勵機制。

四、融通資金、提供保障

報告要點：房地產(chǎn)公司要加大回款力度。集團公司資產(chǎn)項目部要統(tǒng)籌項目申報工作，爭取更多政府資金支持。要探索新的融資渠道，通過政府支持建立融資平臺，利用子公司建立融資平臺，融通社會資金。要制定政策，吸引、招聘資本運作、融資方面的專業(yè)人才，提升集團公司資本運作能力。

五、轉變作風、凝聚力量

報告要點：要大力提倡務實重干、實干創(chuàng)新的精神，提倡深入一線實踐、密切聯(lián)系群眾的作風。各管理層要在工作中注重速度，抓好細節(jié)，樹立速度制勝、速度就是效益的理念。各級管理監(jiān)督人員要以踏石留印、抓鐵有痕的作風抓管理。要樹立一盤棋思想。要切實抓好紀律教育、制度教育，抓好各項反腐倡廉、預防犯罪措施的落實。要深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動，形成明爭暗賽、競相發(fā)展的良好局面。要進一步指導社區(qū)精神文明建設，提高社區(qū)服務水平，為群眾多辦好事實事，打造和諧文明社區(qū)。

2013年是全面深入貫徹落實黨的十八大精神和實施《**經(jīng)濟區(qū)規(guī)劃》的開局之年，是**新城和特色商業(yè)區(qū)建設的起步之年，是實施集團公司第二個十年規(guī)劃承前啟后的關鍵一年，也是為迎接第十四屆全國村長論壇在**舉辦奠定堅實基礎的一年。這一年，注定是**集團新一輪創(chuàng)業(yè)發(fā)展中大有作為的一年。

2013年工作的總體要求是：以科學發(fā)展為主導，以工作創(chuàng)新為主線，以**新城建設為抓手，以經(jīng)營效果為統(tǒng)攬，強力推進營業(yè)收入過百億計劃，著力實施項目建設，著力打造**服務業(yè)群體，強化職務責任，培育骨干隊伍，加強監(jiān)督管理，重視協(xié)作協(xié)調，倡導企業(yè)文化，籌備好“村長”論壇，持續(xù)提升**品牌影響力，促進經(jīng)濟快速、持續(xù)、健康發(fā)展。

2013年總體經(jīng)營目標是：完成收入8億元以上，實現(xiàn)利潤收益1億元以上，上繳稅金6000萬元以上。

上述目標是在認真分析把握宏觀經(jīng)濟走勢和我們所面對的行業(yè)發(fā)展趨勢的基礎上提出的。這樣的目標，既富有挑戰(zhàn)性，又是經(jīng)過艱苦努力可以實現(xiàn)的。當前企業(yè)發(fā)展面臨著一些困難和不利因素：一是全球經(jīng)濟進入深度轉型調整期，我國經(jīng)濟已進入到實質轉型期和個位數(shù)增長期；二是在中低速增長條件下，市場競爭更加激烈，生存環(huán)境更加嚴峻，潛在風險不容低估；三是資源環(huán)境約束加劇，外延式的增長不可為繼，培育新的發(fā)展優(yōu)勢已成為迫切要求；四是我們企業(yè)自身還存在一些不盡人意的地方，與現(xiàn)階段的發(fā)展不相適應。但同時，我們更充滿信心地認識到，公司發(fā)展也面臨著許多難得的機遇和有利條件：一是宏觀方面，經(jīng)濟全球化、國內市場一體化的趨勢沒有改變，中央“穩(wěn)中求進”的經(jīng)濟工作總基調沒有改變，隨著十八大部署的全面落實，中國經(jīng)濟還將迎來一個穩(wěn)步發(fā)展的新階段；二是中觀方面，《**經(jīng)濟區(qū)規(guī)劃》全面實施，漯河處于**經(jīng)濟區(qū)核心區(qū)、沿京廣發(fā)展軸、沿淮經(jīng)濟帶，將為漯河市的經(jīng)濟社會發(fā)展帶來新的機遇；三是微觀方面，漯河市要在全省率先實現(xiàn)城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)一體化，源匯區(qū)已經(jīng)劃定了湘江路以南6平方公里的范圍，明確要以**集團為主體，通過舊城改造建設**新城。這是我們近十年來遇到的最大的發(fā)展機遇，將為企業(yè)實現(xiàn)新的跨越發(fā)展注入強大動力。我們更應該看到，經(jīng)過十幾年的大膽探索和艱苦奮斗，公司已經(jīng)形成了一定規(guī)模的產(chǎn)業(yè)集群，積累了較為豐富的城鎮(zhèn)化開發(fā)建設經(jīng)驗，鍛煉出一支敢為人先、能打硬仗的管理者隊伍，樹立了在漯河、在河南，甚至在全國有一定影響力的企業(yè)品牌形象。機遇和挑戰(zhàn)同在。我們要下決心解決好自身的問題，改正不足，克服困難，頂住壓力，牢牢抓住機遇不放松，找準結合點，借機遇化不利為有利，化消極為積極，推動集團公司產(chǎn)業(yè)擴張，形象升級。

第三篇：集團公司2013年下半年工作報告張 國 建

深化舉措加壓 奮進 堅決打贏應對危機攻堅戰(zhàn)

——集團公司2013年下半年工作報告 張 國 建 2013年7月12日

同志們：

今天的會議既是集團公司下半年工作會議，又是對二季度采取的應對危機各項舉措再部署、再推動會議。會議的主要任務是，回顧總結上半年工作，查找存在的問題，動員公司上下進一步認清形勢，加壓奮進，攻堅克難，把應對危機各項舉措不斷引向深入，堅決打贏應對危機攻堅戰(zhàn)。

今年以來，面對煤炭市場持續(xù)下滑、重大涉險事故多發(fā)的異常嚴峻局面，礦區(qū)上下認真按照集團公司工作會、二季度工作會安排部署，堅定信心，沉著應對，砥礪前行，在應對危機中強基固本、推動發(fā)展。上半年全公司原煤產(chǎn)量同比增加104萬噸；精煤產(chǎn)量同比增加25萬噸；預計銷售收入同比增加27億元，其中煤炭銷售收入同比減少24億元；原煤成本同比下降37元；在崗職工人均月收入同比略有下降。企業(yè)整體呈現(xiàn)出“兩個穩(wěn)定、一個向好”的特點，應對危機各項工作初顯成效。

“兩個穩(wěn)定”：即安全生產(chǎn)總體穩(wěn)定。全公司杜絕了較大及以上事故，截至7月12日，百萬噸死亡率0.092，創(chuàng)建局以來同期最好水平。礦區(qū)大局總體穩(wěn)定。廣大干部職工思想同心、目標同向、行動同步，各項工作有序推進，礦區(qū)上下呈現(xiàn)眾志成城、共渡難關的和諧局面。

“一個向好”：即經(jīng)濟運行趨勢向好。面對急劇下行的煤炭市場，二季度，集團公司及時出臺《強化增收節(jié)支、確保扭虧增盈的特別規(guī)定》，果斷采取一系列行之有效舉措，實行重點工作旬會商制度，加大工作落實和問責力度，迅速扭轉了一季度經(jīng)營異常被動局面，經(jīng)濟運行見底回升。

回顧上半年工作，主要體現(xiàn)以下幾個特點：

一是把安全生產(chǎn)作為應對危機的第一舉措，嚴防各類事故發(fā)生，夯實了安全基礎。緊密結合礦區(qū)實際，精心組織開展落實《七條規(guī)定》、“敬畏生命”大討論等活動，增強了干部職工守法意識、生命意識和責任意識。以“體系建設提升年”為主線，突出“零死亡”理念，健全完善相關政策措施，開展隨機抽查和固化深化督查，體系建設進一步深化。突出抓好重特大事故防范，健全完善“一通三防”規(guī)章制度，加大瓦斯綜合治理力度，強化重點工作面過程監(jiān)控；加強水患探查和治理，加快礦井水害預警系統(tǒng)建設；基本建成煤礦安全避險“六大系統(tǒng)”，進一步增強了安全保障能力。實行“一礦一方案”，深入開展防范較大及以上事故安全專項檢查，有力促進了礦井安全發(fā)展。強化地面高危行業(yè)安全監(jiān)管，實現(xiàn)了地面單位“零重傷”。扎實開展礦井、?；袠I(yè)應急救援演練，提高了事故應急處置能力。通過礦區(qū)上下的 共同努力，集團公司成功走出了多年來一季度零星事故多發(fā)的“怪圈”，遏制住了年初以來重大涉險事故多發(fā)的勢頭，保證了礦區(qū)正常生產(chǎn)秩序，為應對危機提供了堅強保障。

二是把強化管理作為應對危機的重中之重，大力推進增收節(jié)支、減員提效、挖潛降耗，提高了企業(yè)經(jīng)濟運行質量和效益。堅持以量補收，加強生產(chǎn)組織，多出煤、出好煤，煤炭生產(chǎn)呈現(xiàn)出“原煤產(chǎn)量高、精煤產(chǎn)量高、精煤產(chǎn)率高、原混煤灰分較低”的良好態(tài)勢。大力推進采掘工藝研究和技術創(chuàng)新，采煤、綜掘機械化程度分別達到95.8%、47.3%，同比分別提高0.99、5.66個百分點。持續(xù)優(yōu)化生產(chǎn)布局和巷道設計，調整5對礦井中長期生產(chǎn)接替，節(jié)省井巷工程量1.5萬多米。分類制定支護等級標準，完成巷道支護優(yōu)化38317米。調整生產(chǎn)準備節(jié)奏，在確保采掘平衡的基礎上，暫緩安排巷道工程量20290米。優(yōu)化節(jié)減瓦斯治理工程，減緩瓦斯治理巷道1910米、穿層鉆孔工程75800米、地質探查鉆孔10500米。緊跟市場變化，精心謀劃營銷策略，保證了產(chǎn)銷平衡，煤炭庫存控制在合理水平。大力推進減員提效，上半年共清退外委隊伍34支3500多人，清退勞務混崗人員1525人，減員分流在冊在崗職工4183人，并啟動實施武保系統(tǒng)定編定員和減員分流工作。深入推進內部市場化建設，物資調配、設備調劑和租賃、人力資源等一級市場初步形成；大力推廣先進單位工作經(jīng)驗，促進了整體建設水平的提高。扎實推進安全技術經(jīng)濟一體化，確立了21項集團公司論證課題、74項基層單位論證課題，大部分課題已經(jīng)完成論證，正在有序實施。強化非煤子公司內部管理和經(jīng)濟運行動態(tài)監(jiān)控，上半年非煤子公司共實現(xiàn)利潤1.64億元，比預算增盈6200萬元。嚴格資金預算管理，啟動實施資金風險預案，有力防范了資金風險。加強政策研究和利用工作，爭取財政補助資金2.51億元、減免稅費支出1.76億元，減輕了企業(yè)經(jīng)營壓力。

三是把結構調整作為應對危機的根本出路，扎實推進規(guī)劃實施，增強了企業(yè)發(fā)展后勁。認真抓好煤化—鹽化一體化工程實施，鹽化一期6月26日正式投產(chǎn)。扎實推進“十大工程”，各項前期準備工作基本完成，井下巷道工程施工進展有序。加快推進電力項目建設，中利電廠三期、渦北電廠、宿州電廠初可研報告、水資源論證報告和選址方案正在編制。積極實施“走出去”戰(zhàn)略，古城一礦“路條”申請、慶陽公司悅樂礦區(qū)勘探申請、新疆公司煤制氣項目方案已上報政府有關部門待批。龍湖物流、華塑物流項目按照計劃目標積極穩(wěn)妥推進。

四是把黨建凝心作為應對危機的重要保障，轉變工作作風、狠抓工作落實，形成了攻堅克難的強大合力。組織開展“同舟共濟渡難關、凝心聚力促發(fā)展”主題宣傳教育活動，營造了齊心協(xié)力、攻克時艱的良好氛圍；召開中層領導班子專題民主生活會，開展“十萬職工節(jié)約大行動”、“百千萬”競賽和青年創(chuàng)新創(chuàng)效等活動，加大監(jiān)察審計力度，黨群部門在應對危機中的重要作用得到充分發(fā)揮。切實關心職工生活，千方百計保證一線職工收入穩(wěn)定，加大困難職工幫扶力度，勞動關系更加和諧。制定實施“作風建設二十條規(guī)定”，并將其列入重大 事項督辦，推動了各級干部作風轉變。全面實行工作問責，在安全、廉政問責的基礎上，增加生產(chǎn)技術、經(jīng)營管理、作風建設問責，有力促進了工作落實。

回顧上半年，面對異常嚴峻的經(jīng)濟形勢、艱巨繁重的工作任務，基層各單位、廣大干部職工識大體、顧大局，不畏困難、不懼挑戰(zhàn)，做了大量艱苦細致的工作，力度之大、效果之好是多年來沒有的；機關安全生產(chǎn)技術口、經(jīng)營口、黨群口都能站在全局的高度，認真謀劃、主動作為，發(fā)揮了各自優(yōu)勢，取得了良好成效。上半年的實踐充分證明，只要我們兩眼向內、苦練內功，只要我們步調一致、上下一心，就一定能夠把危機帶來的不利影響降到最低限度，就一定能夠打贏應對危機攻堅戰(zhàn)。

但在肯定成績的同時，我們必須清醒地看到，煤價下跌、效益下滑的危機愈演愈烈、步步緊逼，企業(yè)面臨的經(jīng)濟形勢更加嚴峻。盡管我們上半年各項工作力度之大、效果之好是多年來沒有的，但是跟不上急劇下滑的煤炭市場。按上半年煤炭銷售價格預測，全年煤炭銷售收入比預算要少20億元左右；與煤價下降的幅度相比，成本下降的幅度要小得多，維持礦井收支平衡難度大。從宏觀經(jīng)濟形勢來看，3月份全國“兩會”后，新一屆政府沒有出臺新的刺激經(jīng)濟措施；6月份銀行“錢荒”后，也沒有出臺救市政策?？傮w看，新一屆政府工作的主基調，就是減少行政干預，讓中國經(jīng)濟重回市場的軌道。寄望于國家大規(guī)模投資拉動經(jīng)濟增長的可能性很小，煤炭市場短期內難以出現(xiàn)好轉，行業(yè)內最樂觀的估計也是這種困難局面將持續(xù)2－3年之久。同時，5、6月份煤價大幅下跌的負面影響將在下半年充分顯現(xiàn)，7月份煤價還要繼續(xù)下降，集團公司面臨的經(jīng)營壓力要比上半年大得多。對此，我們唯有把行動統(tǒng)一到強化管理、苦練內功上來，進一步加大工作力度、加快工作速度，把應對危機的各項舉措盡快落實到位，才能在激烈的市場競爭中贏得主動。

必須清醒地看到，隨著危機的持續(xù)發(fā)酵，煤炭行業(yè)“黃金十年”期間掩蓋的問題充分暴露。突出表現(xiàn)在：經(jīng)營管理相對粗放，過去不少單位經(jīng)營效果較好主要得益于煤炭市場，并不能說明自身經(jīng)營管理水平高、成本潛力已經(jīng)挖盡。實際上，從半年來的實踐看，只要我們牢固樹立綜合成本的觀念，從技術、管理多方面入手，降本增效的潛力仍然巨大。用工總量居高不下，不少單位不愿在內部人力資源優(yōu)化配置上下功夫，而是一味地要求增加定員、使用外委隊伍，造成人工成本和勞務費用過高。投入產(chǎn)出不成正比，由于過去經(jīng)濟效益好，花錢大手大腳，存在不計成本盲目投入、過度投入的現(xiàn)象。隨著市場競爭的日趨激烈，這些問題已經(jīng)嚴重影響到企業(yè)的生存和發(fā)展。對此，去年四季度集團公司對“十二五”產(chǎn)業(yè)規(guī)劃進行動態(tài)調整，實施“十大工程”，大力發(fā)展電力產(chǎn)業(yè)；今年強推安全技術經(jīng)濟一體化、減員提效、內部市場化建設，采取的都是標本兼治的辦法，既是為了應對危機，更是要從根本上解決這十多年來積累的問題，提升企業(yè)核心競爭力。各單位一定要按照集團公司安排部署，堅 定不移，強力推進。

必須清醒地看到，盡管經(jīng)濟形勢異常嚴峻，但是市場壓力傳遞仍然不夠及時、到位。目前，煤炭產(chǎn)品市場售價與內部收購價格已經(jīng)倒掛，集團公司承受了巨大的經(jīng)營壓力，但是多數(shù)基層單位卻處于“增盈減虧”狀態(tài)。由此導致一些單位對嚴峻的市場形勢感受不真、體會不深，思想上缺乏危機意識和憂患意識；工作上按部就班，缺乏攻堅克難的勇氣和挑戰(zhàn)自我的亮劍精神，對一些重點、難點工作不敢碰硬，存在“等、靠、要”思想。為進一步傳遞市場壓力，發(fā)動全員共渡難關，下半年，集團公司對有關政策和指標進行調整：

一是下調煤炭產(chǎn)品內部結算價格，在年初預算的基礎上，生產(chǎn)礦井內部結算價格統(tǒng)一下調7%，各選煤廠內部結算價格統(tǒng)一下調10%。由此影響的利潤減少部分不予調整。

二是以《特別規(guī)定》安排的增產(chǎn)增收任務、減尺節(jié)支為基礎，測算調整各礦井盈虧考核指標，并調整鐵運處、臨選廠、工程建設公司盈虧考核指標。

三是實行井巷重點工程分類管理，除臨渙、許疃、孫疃3對礦井部分重點工程仍執(zhí)行考核政策外，其他井巷重點工程不再執(zhí)行超尺激勵政策，但未完成重點工程進尺任務的，仍按標準予以處罰。

四是下調煤炭主業(yè)單位工資預算執(zhí)行標準，以7月1日執(zhí)行的新定編定員標準為測算基礎，下調煤炭主業(yè)單位工資預算5%。并下調各級管技人員薪酬標準。

五是從嚴工資預算審批，對未完成考核指標的單位嚴格按照考核結果核減工資。六是調整物資、運銷分公司考核辦法，進一步加大與工資總額掛鉤力度。

七是非煤子公司在保持利潤和其他考核指標不變的基礎上，比照煤炭主業(yè)相應下調核定工資預算5%，各級管技人員薪酬標準與煤炭主業(yè)單位管技人員同幅度下調。

八是壓縮經(jīng)費單位支出，職防院、信息化處經(jīng)費支出比年初預算壓縮15%，其他經(jīng)費單位壓縮10%。

綜合以上考慮，集團公司下半年工作的總體要求是：繼續(xù)深入貫徹工作會議和二季度工作會議精神，堅定完成全年目標任務不動搖，緊緊圍繞“質量和效益”這一核心，加壓奮進，攻堅克難，突出重點，標本兼治，將應對危機各項舉措不斷引向深入，堅決打贏應對危機攻堅戰(zhàn)。

（一）在安全管理上求深入

上半年礦區(qū)安全形勢總體穩(wěn)定，但安全隱憂很多。從二季度防范較大及以上事故檢查情況來看，各被查單位在管理、技術、職工培訓等方面都存在很多問題，與復雜的地質條件不相適應，防范較大及以上事故形勢嚴峻、任務艱巨。不少單位在實現(xiàn)較長安全周期的情況下，呈現(xiàn)出“思想松、管理松、紀律松、質量標準化滑坡、體系建設弱化退化”的狀況。有的單 位干部作風不夠扎實，盡管上級和集團公司三令五申強調干部跟帶班，但少數(shù)人員就是有令不行，跟帶班不到點，甚至弄虛作假。近期零星事故開始抬頭，自7月3日雙龍公司片幫傷人事故之后，在短短5天時間里，許疃、桃園、孫疃、朱莊相繼發(fā)生4起輕重傷事故。對此，各單位、各部門必須高度重視，迅速開展全方位安全隱患大排查、大整治活動，進一步加強和改進安全管理，確保實現(xiàn)安全生產(chǎn)。

始終保持嚴抓嚴管高壓態(tài)勢。各單位要時刻保持清醒頭腦，無論安全周期有多長，都要做到抓安全生產(chǎn)的認識不松、標準不降、力度不減、責任追究不軟，決不能有絲毫的疏忽和懈怠。特別是對集團公司安全管理各項規(guī)定必須不折不扣執(zhí)行到位，絕不允許有令不行、有禁不止。要牢固樹立“零死亡”理念，從零開始，向零奮進，以更高的標準、更嚴的要求抓好安全工作。加大隱患治理力度，對二季度防范較大以上事故和體系建設檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，有關單位要嚴格按照“五定”原則，認真加以整改。安監(jiān)局、體系辦要加大督促檢查力度，確保各項整改措施落到實處。并要針對當前零星事故抬頭的現(xiàn)狀，找準原因，制定措施，抓好落實。嚴格執(zhí)行干部下井跟帶班和值班制度，進一步提高跟帶班質量。各礦人員定位系統(tǒng)必須保持正常運行，確保干部下井、跟帶班考核有據(jù)可查。紀委、組織部要不定期開展干部跟帶班檢查，發(fā)現(xiàn)問題嚴肅處理。深入推進體系建設，15項要素都必須抓實、抓到位。集團公司正在研究制定固化深化體系建設相關辦法，并將在干部跟帶班、信息平臺、可視化、事故匯報、綜采安拆、同類同性質事故處理等方面，進一步加大安全問責和處罰力度。

堅決杜絕較大及以上事故。這是任何時候都不能突破的底線。各礦要嚴格執(zhí)行“一通三防”管理特別規(guī)定，進一步明確職責分工，強化責任落實，加強過程管控，提高“一通三防”工作執(zhí)行力。通防處要對規(guī)定落實情況進行不定期檢查。加強瓦斯綜合治理，對集團公司下達的瓦斯治理巷道工程、保護層開采面積、瓦斯治理鉆孔工程、瓦斯抽采量計劃，各有關礦井必須按時、按質、按量完成。堅持瓦斯異常變化動態(tài)分析和跟蹤管理，對重點采掘工作面、重點工程實行“日調度、零匯報”制度，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。認真抓好《安徽省煤礦防治水工作管理辦法》學習貫徹，并要結合礦區(qū)實際，全面修訂完善集團公司煤礦防治水技術管理規(guī)定。切實抓好朱莊、桃園等礦重點頭面防治水工作，堅決杜絕水害事故。集團公司將繼續(xù)開展防范較大及以上事故專項檢查，其中，對上半年已檢查的礦井，開展“回頭查、回頭罰”活動，對查出問題未按規(guī)定整改的，按集團公司規(guī)定從嚴從重處罰。焦化、華塑、精苯廠、雷鳴科化等地面?；瘑挝灰惨怀鲎ズ弥卮笪ｋU源防控，嚴密防范事故發(fā)生。安全監(jiān)察管理局要抓住重點，加強安全監(jiān)管。

同時，三季度正值高溫多雨，是事故易發(fā)、多發(fā)、高發(fā)季節(jié)。各單位要牢牢把握季節(jié)性安全工作特點，統(tǒng)籌抓好雨季三防、防暑降溫等工作，確保實現(xiàn)安全生產(chǎn)。

（二）在集約高效生產(chǎn)上求深入

上半年，生產(chǎn)技術口在應對危機上取得了明顯成效，但也帶來了一些潛在問題。主要表現(xiàn)在：隨著開采強度的加大，部分礦井短期內采煤工作面接替比較緊張；隨著外委隊伍的替換，部分礦井單進效率下降，影響正常生產(chǎn)準備。對此，我們要繼續(xù)堅持以“降本增效”為核心，統(tǒng)籌處理好生產(chǎn)與安全、與效率效益之間的關系，努力實現(xiàn)安全高效、集約生產(chǎn)。

深入推進增收節(jié)支。加強生產(chǎn)組織和設備維護，確保完成全年原煤產(chǎn)量目標；強化煤質管理，進一步降低原煤灰分，做到既多出煤，又出好煤。加強對部分礦井經(jīng)濟性開采研究，拿出有效的解決方案，力爭做到邊際效應最大化。生產(chǎn)、技術部門要加強對許疃、孫疃、蘆嶺等生產(chǎn)波動較大礦井的業(yè)務指導。持續(xù)優(yōu)化生產(chǎn)布局、簡化生產(chǎn)系統(tǒng)，完成朱莊、楊莊、臨渙、童亭、海孜等礦10個采區(qū)關閉，以及許疃、朱仙莊2對礦井部分采區(qū)整合工作。加大推廣煤巷錨桿支護力度，優(yōu)化底板巷和煤巷支護形式和參數(shù)，確保完成計劃工程量，降低巷道成本。按照“措施等級與條件對應”原則，認真抓好瓦斯分級治理方案的實施，在保證安全的前提下，努力降低瓦斯治理工程投入。

鞏固發(fā)展采掘機械化。按照“工藝系列化、裝備成套化、管理科學化”的要求，鞏固擴大采煤機械化發(fā)展成果，確保采煤機械化程度達到95%以上，力爭建成12對行業(yè)級安全高效礦井。大力推行煤巷“綜掘+挖裝”、巖巷“綜掘+鉆裝”施工工藝，確保全年綜掘機械化程度46%以上，力爭建成20條煤巷挖裝作業(yè)線、15條修復挖裝作業(yè)線。加快推進“六化融合”，袁一等2對礦井力爭三季度建成示范化工程。加快推進輔助運輸方式變革，機電處要修訂完善運輸專業(yè)質量標準化考核標準。扎實做好綜采掘設備調劑工作，提高設備使用效率，嚴防設備閑置。

加快生產(chǎn)準備。各礦要解放思想，克服困難，創(chuàng)造條件，在提高掘進效率上下功夫，確保完成各項生產(chǎn)準備任務。并要妥善處理好生產(chǎn)準備與瓦斯治理之間的關系，為瓦斯治理預留充足的時間和空間。同時要進一步優(yōu)化方案、創(chuàng)新技術、用好裝備，進一步提高瓦斯治理效率。針對部分礦井生產(chǎn)接替緊張的狀況，生產(chǎn)管理部要組織開展專項調研，提出解決方案和措施，確保礦區(qū)生產(chǎn)穩(wěn)定。孫疃、許疃2對礦井要提前做好生產(chǎn)準備方案調整工作，確保剩余8支煤巷外委隊伍置換后生產(chǎn)接替不受影響。各礦要加強自營掘進隊伍管理，充分調動隊伍的積極性和主動性。特別是渦北、許疃、孫疃3對礦井要從人員配備、內部政策、日常管理等入手，強化新進自營隊伍管理，促使其盡快適應礦井生產(chǎn)條件，提高單進水平。

（三）在技術管理上求深入

面對復雜的地質條件、嚴峻的經(jīng)濟形勢，技術在安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理中的重要作用更加凸顯。但從實際工作情況看，不少單位技術管理水平不高，技術對安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理的指 導性作用發(fā)揮不明顯。下一步，必須把技術管理擺在重要地位，健全管理體系，明確管理責任，充實技術力量，強化決策機制，提高技術管理水平。牢牢把握“技術決策和技術管理”兩個重點，其中，技術決策要統(tǒng)籌考慮安全、生產(chǎn)、經(jīng)營等方面工作，防止失之偏頗；技術管理要認真抓好技術隊伍管理，提高技術人員責任心和工作能力。要進一步明確總工程師在安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理中的職責，建立權責對等機制，充分發(fā)揮總工程師的作用。抓住設計這一源頭，突出加強技術設計管理，進一步提高技術設計質量。嚴把技術措施編制關、審批關和落實關，提高技術措施的針對性和實效性，堅決防止出現(xiàn)與現(xiàn)場執(zhí)行“兩張皮”現(xiàn)象。今后，凡因基層單位重大失誤造成技術設計被集團公司否決的，給予責任人員通報批評。

同時，緊緊圍繞瓦斯防治、復雜地質條件下安全高效開采、圍巖支護控制技術等關鍵性難題，深入開展科研攻關，力求取得突破性進展。當前要突出抓好前探支護、綜采設備快速安拆、薄煤層安全高效開采、打鉆等裝備技術研究，進一步提高科技貢獻率。各非煤子公司也要結合自身實際，強化生產(chǎn)技術管理，向技術要質量、要效益。

（四）在減員提效上求深入

4月份集團公司完成34支外委隊伍置換，剩余8支隊伍年底前也將全部置換完畢，速度之快、力度之大、范圍之廣前所未有。但是外委混崗人員清退工作總體進展不快。同時，隨著外委隊伍和外委混崗人員的清理，現(xiàn)有的定編定員標準不夠科學，必須及時加以修訂完善。

大力規(guī)范勞務用工。對照全年減員提效目標，下半年集團公司必須清退外委混崗人員1189人以上。各單位一定要下定決心，迎難而上，克服等待觀望思想，加快工作節(jié)奏，依法合規(guī)操作，堅決完成集團公司下達的各項指標。9月底前，地面、機關涉及安全生產(chǎn)的崗位和特殊工種使用淮海公司混崗人員的必須全部清退；3個中央選煤廠、鐵運處外委混崗人員必須按計劃全部清退。各單位要嚴格勞動合同管理，對不符合集團公司勞動用工管理規(guī)定的，及時依法解除勞動合同；嚴格落實月報制度，按月報送外委混崗人員清退計劃。對完不成階段性指標或在操作過程中弄虛作假的，集團公司將嚴格按照有關規(guī)定，對單位黨政正職、分管副職和有關責任人進行問責。同時，自7月份起，集團公司將停止支付非在冊用工勞務費。各單位需要勞務用工時，須向集團公司一級勞動力市場申報勞務用工計劃，經(jīng)集團公司審批后方可使用，勞務費按照集團公司審批的勞務用工計劃執(zhí)行。合資公司使用勞務工和勞務費支出必須經(jīng)集團公司審批，且勞務費必須進成本，單獨列賬。

嚴格執(zhí)行新的定編定員方案。為進一步加強人力資源管理，集團公司按照“一線滿、二線緊、三線精”的原則，在原編制定員標準的基礎上，對各單位定編定員標準重新進行修訂調整，制定了23對生產(chǎn)礦井、3個中央選煤廠和鐵路運輸處定編定員方案。與原定編定員方案相比，進一步規(guī)范了機構設置，并根據(jù)礦井生產(chǎn)能力、地質條件情況和管理難易程度進行 差異化定員。勞動工資、組織人事部門要根據(jù)這一方案，制定具體推進計劃，其中，井下輔助、地面、機關的編制和定員三季度要基本整合到位。煤炭主業(yè)各單位要嚴格執(zhí)行推進計劃，確保新的編制定員方案落到實處。要充分發(fā)揮一、二級勞動力市場作用，認真做好內部勞動力調劑，促進富余人員轉崗分流。緊緊依靠科技進步，從源頭上減少勞動用工；大力推進管理創(chuàng)新，從優(yōu)化勞動組合上減少勞動用工；運用內部市場化的方式，從經(jīng)濟分配上減少勞動用工，以此來構建人力資源管理長效機制。自7月1日起，集團公司執(zhí)行新的定編定員方案，新、老定編定員工資之間的差額，由集團公司予以收回或增補，并作為考核因素予以調整。

（五）在內部市場化建設上求深入

楊莊礦現(xiàn)場會之后，多數(shù)單位都能主動開展對標學習，積極推進內部市場化建設，但是不少單位受基礎工作不牢、技術力量薄弱、體制機制不活等問題制約，實際效果并不明顯，必須認真加以解決。抓細做實基礎工作。各單位要結合自身實際，在規(guī)范管理、做實基礎上下工夫，進一步健全計劃、分析、仲裁等制度，細化流程設計、工序劃分和管控標準，并要動態(tài)完善價格體系，在此基礎上制定詳細的推進計劃。其中崗位精益管控體系年底前完成初步構建。規(guī)范四級市場運作。充分發(fā)揮集團公司一級市場作用，讓煤炭產(chǎn)品、勞務結算、物資供應等內部價格充分與市場接軌，進一步盤活礦區(qū)人、財、物資源。豐富完善二級市場要素，拓展二級市場運作范圍，逐步向地面機關單位延伸。深入推進三、四級市場，逐步實現(xiàn)職工薪酬與內部市場全額掛鉤。注重信息化建設。穩(wěn)步推進精益管理系統(tǒng)建設，下半年經(jīng)營管理信息平臺要投入運行，并要推廣實施單項工程結算、自制加工管理模塊，啟動建設崗位價值管理模塊。信息化處要做好數(shù)據(jù)管理業(yè)務指導和動態(tài)檢查工作，杜絕數(shù)據(jù)安全事故發(fā)生。持續(xù)完善體制機制。各單位要解放思想，打破常規(guī)，敢于創(chuàng)新，建立健全切合自身實際、有利于內部市場化建設的體制機制。經(jīng)營管理部要組織開展體制機制專題調研，充分聽取基層單位意見和建議，研究制定相應指導性意見，經(jīng)集團公司討論研究后實施。同時，要認真做好先進單位經(jīng)驗總結推廣工作，發(fā)揮典型引路帶動作用。

（六）在安全技術經(jīng)濟一體化上求深入

根據(jù)集團公司年初安排部署，大多數(shù)單位能夠結合自身生產(chǎn)經(jīng)營實際，選定2－3個關鍵性課題，組織開展論證和實施工作。但從6月份集團公司《關于安全技術經(jīng)濟一體化工作進展情況的通報》來看，有8家單位12個課題未報告進展情況。有的單位雖已組織開展課題論證工作，但總體質量不高，有的片面放大需求性和必要性，忽視經(jīng)濟性，造成論證失真；有的提交的比較性方案單一，傾向性明顯，存在“走過場”的現(xiàn)象。同時，在課題選擇上，有的單位未能抓住重點和關鍵，選擇的課題既“大”又“空”，嚴重缺乏針對性；有的單位選擇的課題多為施工方案優(yōu)化論證，設計源頭優(yōu)化論證較少，實效性不強。對此，各單位一定要 牢固樹立綜合經(jīng)濟效益理念，加強組織領導，加大工作力度，真正把一體化貫穿于安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理全過程，向一體化要質量、要效益。下半年，機關業(yè)務處室、基層各單位要在抓好現(xiàn)有課題論證和實施的基礎上，緊跟內外形勢變化，繼續(xù)選擇2-3個影響安全生產(chǎn)經(jīng)營的重大問題或關鍵問題作為論證課題，并于7月底前報經(jīng)營管理部備案。各單位要進一步加強制度建設，不斷規(guī)范論證行為和論證程序。要充分考慮不同情況，每項課題都要拿出2－3個比較性方案進行分析研究論證，進一步提高論證的質量和效果，堅決防止“走過場”。要積極引入糾偏機制，嘗試開展論證審計，對論證產(chǎn)生的結論和根據(jù)論證實施的結果，進行必要的監(jiān)督和追究。同時，要認真做好技術儲備、工程及設備資料檔案管理、市場信息收集等工作，夯實論證工作基礎。管好用活論證專家?guī)欤瑖腊讶肟陉P，建立末位淘汰制，保證參與論證人員質量。

（七）在非煤子公司管控上求深入

上半年，主要是因市場原因，非煤子公司經(jīng)濟運行狀況總體好于煤炭主業(yè)，但整體盈利水平偏低，經(jīng)濟運行質量不高。特別是受設備、管理等因素影響，華塑公司、焦化公司生產(chǎn)經(jīng)營較為被動。對此，各非煤子公司要積極推進對標管理、內部市場化和安全技術經(jīng)濟一體化，提升綜合管理水平，增強化解各種風險的能力，確保完成各項生產(chǎn)經(jīng)營目標。其中，華塑公司要加強各生產(chǎn)子系統(tǒng)和裝備維護，加快提高生產(chǎn)負荷，確保下半年安全達產(chǎn)；焦化公司要重點抓好甲醇生產(chǎn)、焦炭增收、配煤降本和市場營銷等工作，堅決消滅虧損；中利電廠要加強設備管理，優(yōu)化運行指標，提高機組安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟運行水平；雷鳴科化要進一步加強對所屬子公司資金和財務管控，切實防范經(jīng)營風險。董事會秘書處要加強經(jīng)濟運行動態(tài)監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問題，提出有針對性意見和建議，提高經(jīng)濟運行分析質量。加強非煤子公司人力資源管理，比照煤炭主業(yè)的做法，加強人力成本分析，科學定編定員，提高人力資源管理水平。繼續(xù)實行重點工作督辦制度，確保各項工作落到實處。對未完成計劃目標的單位委派管理人員，按照集團公司有關規(guī)定進行經(jīng)營問責。

（八）在規(guī)劃實施上求深入

發(fā)展是解決一切問題的關鍵。無論經(jīng)濟形勢多么嚴峻，加快發(fā)展的信心絕不能動搖，轉型跨越的目標絕不能改變。加快推進“十大工程”。各有關單位要加強組織領導，健全完善工作機構，明確專人負責，狠抓工作落實。要牢牢把握主要矛盾線和關鍵節(jié)點工程，加強平衡調度和施工組織，加強地礦溝通協(xié)調，確保按期完成既定目標。其中，孫疃北風井7月份井筒開挖，許疃新主井、孫疃南風井、楊柳西風井、袁一東風井10月份井筒開挖，許疃北風井年底井筒開挖。同時，為保證蘆嶺礦中長期健康發(fā)展，將蘆嶺安全技改工程納入“十大工程”管理，7月份，建設發(fā)展部要會同蘆嶺礦拿出實施方案。有序推進煤電項目建設。古城一礦 力爭7月份取得“路條”，并要積極做好井筒招標工作，力爭早日開工建設。加快電廠項目前期準備，完成宿州、渦北、臨渙三期三個電廠水資源論證和初可研編制、審查工作；渦北電廠年底前力爭取得“路條”，宿州、臨渙三期電廠具備取得“路條”條件。超前謀劃長遠項目。慶陽公司要盡快取得甘肅省政府關于悅樂礦區(qū)勘探的批復，并要先期做好勘探規(guī)劃、方案設計等工作；新疆公司要盡快獲取新疆自治區(qū)關于煤制氣項目方案的批文，并要認真抓好火電項目預可研報告評審，為集團公司“十三五”乃至更長時期發(fā)展做好項目儲備。同時，加快鹽化二期前期準備工作，加強焦化甲醇項目研究，進一步延伸產(chǎn)業(yè)鏈條、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構、提高市場競爭能力。

（九）在市場營銷上求深入

下半年，煤炭市場形勢依然十分嚴峻，特別是受進口煤的沖擊，集團公司精煤和動力煤銷售都十分困難，加之大部分下游客戶經(jīng)營困難，回款難度也在不斷增加。運銷分公司一定要緊密跟蹤市場動態(tài)，結合采場狀況，采取靈活的營銷策略，做好銷售銜接，確保下半年煤炭產(chǎn)銷平衡。并要妥善處理好保市場與保價格、保回款的關系，努力實現(xiàn)利益最大化、風險最小化。嚴格落實客戶信用管理制度，加大回款責任考核力度，確保貨款安全回籠。集團公司將加大貨款回籠率、庫存與運銷分公司工資總額掛鉤考核力度。要繼續(xù)在產(chǎn)品結構調整上下功夫，根據(jù)市場需求與資源狀況，優(yōu)化洗選方案，努力提高焦、肥煤產(chǎn)量比例，保證精煤產(chǎn)品結構合理、產(chǎn)銷對接正常；加強煤炭產(chǎn)品經(jīng)濟性分析研究，及時對“宜動宜精”和低熱值煤開采情況進行調整，提升資源綜合經(jīng)濟效益。各礦、選煤廠要嚴格按照集團公司統(tǒng)一部署，科學、高效組織煤炭生產(chǎn)。各物流貿易子公司要切實增強風險意識，積極穩(wěn)妥拓展物流貿易，確保完成收入目標和利潤目標。

同時，物資分公司要以大宗物資、設備為重點，加強物資采購管理，進一步降低采購價格。下半年，如月度材料成本差異率未完成“比上平均水平下降2%”的目標，集團公司將全額扣減物資分公司掛鉤部分工資。

（十）在防范資金風險上求深入

資金是企業(yè)的血液。由于煤炭收入大幅下降、應收賬款快速上升、現(xiàn)匯比例跌至近年來最低點；受銀行“錢荒”和國家貨幣政策的影響，資金籌措難度加大，集團公司資金異常緊張。必須加強資金風險防范，確保資金穩(wěn)健運行。嚴格財務資金管理。繼續(xù)堅持“以收定支、量入為出”和“保安全、緊生產(chǎn)、限其他”原則，從嚴從緊安排資金預算。要加強全面預算管理，提高預算編制的科學性和準確性。兩個“財務”、資金管理中心要加強預算執(zhí)行分析，在資金有效使用上下功夫，確保有限的資金用在關鍵處。扎實推進資金管理信息化建設，進一步盤活存量資金，提高資金管理水平。財務部門要制定專門管理辦法，嚴防套取資金。加 強往來轉賬管理，嚴格規(guī)范基層單位與淮海公司帳務往來。嚴格控制非生產(chǎn)性支出，對二季度確定的各項控制目標，各單位、各部門都必須不折不扣完成。特別要嚴格“四項費用”管理，嚴禁費用超支和串項列支。三季度，財務部門要牽頭對“四項費用”管理情況進行專項督查治理。積極融資造血。堅定不移推進股份公司上市，爭取在IPO開閘后盡快實現(xiàn)過會、發(fā)行；加快籌建財務公司，力爭年底前完成，搭建融資平臺，降低融資成本。及時跟進國家金融政策變化，綜合運用中期票據(jù)、企業(yè)債券、資產(chǎn)證券化等多種金融工具，開展多渠道融資，保障資金供給。三季度要完成30億元中期票據(jù)發(fā)行工作。并要嚴格籌措資金管理，明確資金用途和投向，提高資金使用效益和效率。加強政策研究與利用，力爭全年獲得7億元以上政策性資金支持；對已經(jīng)爭取到的項目，要加大跟蹤落實力度，確保資金及時、足額到位。加快清理應收賬款。到年底，集團公司內部應收款要全部清收完畢；外部三年以下的應收款要比年初下降20%以上。對外部應收款，各單位要認真做好函證、催收等工作，必要時采取法律手段，爭取最大限度收回欠款。對完不成清欠目標的，集團公司將有關規(guī)定進行經(jīng)濟處罰和經(jīng)營問責。

（十一）在學習培訓上求深入

再好的措施和制度最終都要靠人來執(zhí)行。從上半年各項工作推進情況來看，我們的干部職工整體素質不能很好地適應新形勢、新任務和新要求，突出表現(xiàn)在綜合管理人才、經(jīng)營管理和技術人才、高技能人才相對缺乏，加強學習培訓工作迫在眉睫。各單位要切實肩負起培訓主體責任，對培訓工作進行全面梳理，不斷補充完善、改進提高。要著眼全局、統(tǒng)籌兼顧，全方位開展各級、各崗位人員培訓，加快提高干部職工整體素質。其中，對領導干部和科級及以下管技人員，要堅持集中學和自學相結合，突出個人自學，尤其是領導干部要始終牢記“能力不足”之險，發(fā)揮好示范帶頭作用，加快提高自身綜合素質和能力；對一線職工培訓，要堅持理論和實操培訓相結合，突出發(fā)揮實訓基地的作用，提高實踐操作能力。公司機關安全生產(chǎn)技術口、經(jīng)營口也要與基層單位一道，認真抓好本系統(tǒng)人員培訓工作，促使其加快提高素質，更好地適應崗位要求。各單位、各部門要繼續(xù)堅持以考促學，組織開展各系統(tǒng)、各級人員考試和比武，以此來檢驗學習培訓的質量和效果。集團公司考試題庫7月底要正式投入使用。

（十二）在維護和諧穩(wěn)定上求深入

隨著應對危機各項舉措逐步深入，不可避免地牽涉部分群體利益調整，不穩(wěn)定因素明顯增加。自去年下半年以來，已發(fā)生多起群體性上訪事件。究其原因，主要還是有關單位自身工作不力，考慮問題不細，處理問題方式簡單。各單位一定要牢固樹立群眾觀念，帶著深厚感情做好新形勢下群眾工作，確保礦區(qū)大局穩(wěn)定。要深入開展黨的群眾路線教育實踐活動，力戒形式主義，做到“不虛”；著力解決突出問題，做到“不空”；緊緊圍繞為民務實清廉，做到“不偏”，確保取得實實在在的效果。加強形勢任務政策宣傳，把面臨的嚴峻形勢、遇到的嚴重困難、采取的應對舉措講明、講清、講透，爭取廣大干部職工的理解和支持。扎實做好信訪工作，各單位黨委書記要嚴格履行第一責任人的職責，加大信訪隱患排查、積案化解、矛盾糾紛排查調處力度，努力把矛盾消除在萌芽狀態(tài)、化解在基層。要緊跟形勢變化，圍繞職工普遍關心的熱點、難點問題，做好深入細致的思想政治工作，及時釋疑解惑，確保職工隊伍穩(wěn)定。切實關心職工生活。為應對嚴峻經(jīng)濟形勢，集團公司各級管技人員帶頭降薪，以盡可能減少危機對一線職工收入的影響。各單位要從安全、生產(chǎn)、質量、成本、效率等方面入手，千方百計多創(chuàng)效益，努力保持職工收入穩(wěn)定。繼續(xù)深化礦（黨）務公開，鞏固擴大克扣截留專項治理和獎金公開工作成果，切實維護職工切身利益。扎實做好扶貧解困、大病醫(yī)療互助、“金秋助學”等工作，堅持領導干部聯(lián)系困難戶制度，積極為職工群眾排憂解難。

同志們，面對更加嚴峻的經(jīng)濟形勢、艱巨繁重的工作任務，我們一定要振奮精神，堅定信心，再接再厲，攻堅克難，堅決打贏應對危機攻堅戰(zhàn)，推動礦區(qū)持續(xù)健康發(fā)展。

第四篇：集團公司2012年工作報告

強化管理，提升效益

為全面完成年各項工作任務而努力奮斗

——年工作報告 陳進行

今天，我們隆重召開年工作會議。下面，我代表集團公司作工作報告。

會議的主要任務是，認真貫徹黨的十七屆五中、六中全會精神，全面落實中央經(jīng)濟工作會議及中央企業(yè)負責人會議工作部署，總結集團公司年工作，部署年任務，動員系統(tǒng)廣大干部職工，搶抓機遇，乘勢而上，強化管理，提升效益，同心攻堅“一保一降”目標，加快調整“四大結構”，積極發(fā)展“七大板塊”，為全面完成年各項工作任務而努力奮斗。

一、年工作回顧

年，是國家“十二五”規(guī)劃開局年，是集團公司發(fā)展戰(zhàn)略第三階段起步年，也是組建以來挑戰(zhàn)最多、壓力最大的一年。形勢空前嚴峻，困難前所未有，我們沒有怨天尤人，更沒有消極等靠，而是按照“爭創(chuàng)年”工作的總體要求，堅定信心，咬定目標，真抓實干，攻堅克難，各項工作都取得了良好成績。

這一年，經(jīng)營形勢實現(xiàn)重大轉折。我們始終堅持以經(jīng)濟效益為中心，精心制定并認真落實“一保一降”方案，克服了電煤價格高位上漲，電價調整嚴重滯后，水電效益大幅下滑，財務費用顯著增支等不利因素，抵御了重重風險，保持了生產(chǎn)經(jīng)營的安全穩(wěn)定局面。實現(xiàn)營業(yè)收入同比增長6.61%。在各種不利因素影響的情況下，實現(xiàn)利潤16.05億元，同比增加0.8億元；凈利潤同比增加4.41億元；歸屬母公司凈利潤同比減虧20.億元；資產(chǎn)負債率比上年末下降了0.02個百分點。全面完成了國資委下達的各項考核指標。

這一年，結構調整取得重大突破。我們進一步完善并加快推進“十二五”產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，圍繞“電為基礎、多元經(jīng)營，七大板塊、協(xié)調發(fā)展”十六字方針和調整“四大結構”主攻方向，開展了大量卓有成效的工作。電源結構進一步優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)結構調整明顯加速，盈利能力顯著增強，非電產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)利潤同比增長了184%。

這一年，資本運作取得重大成果。積極開展股權及債券融資工作，保證了正常經(jīng)營及轉方式、調結構的資金需求。加強與重點煤炭企業(yè)合作，優(yōu)化了資源配臵，改善了部分火電企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境。穩(wěn)步推進內部改制重組和股權結構調整工作，有效提升了集團母公司盈利能力。全年通過資本運作實現(xiàn)利潤，對于完成資產(chǎn)經(jīng)營和“一保一降”目標發(fā)揮了關鍵作用。

這一年，爭取政策取得重大成效。我們多渠道、多層面向政府部門匯報企業(yè)困難，積極爭取政策支持，經(jīng)營環(huán)境逐步改善。促進了年內兩次電價上調，集團公司上調幅度均居五大發(fā)電集團首位。取消了跨區(qū)電、優(yōu)惠電及分時電價。爭取到國有資本經(jīng)營預算、水利基金以及各種獎勵、返還等權益性資金。爭取各項財政補貼、稅收減免及優(yōu)惠等政策實現(xiàn)增利。

這一年，企業(yè)改革取得重大進展。按照建設規(guī)范董事會要求，完成了有關基礎制度、工作規(guī)則及議事規(guī)則制定工作。成立了董事會，外部董事、職工董事全部到位，已召開四次董事會會議和七次專門委員會會議。調整了總部機構，并通過公開競聘選拔充實了有關崗位人員。開展了相關制度修訂工作，完成了總部管理界面的調整，為總部高效協(xié)調運轉奠定了基礎。深化了“兩全”管理，基本形成了體系完善、機制健全、聯(lián)網(wǎng)運行的格局。理順了貴州公司管理體制，啟動了河南、安徽分公司改制相關工作。健全了總法律顧問制度，加強了法制工作隊伍建設，提升了依法規(guī)范運作水平。

這一年，創(chuàng)新工作取得重大成績。經(jīng)中央人才工作協(xié)調小組批準，集團公司被確定為國家第三批“海外高層次人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地”。同時，國家能源高鋁煤炭開發(fā)利用重點實驗室、國家能源非糧生物質原料研發(fā)中心落戶集團公司。作為唯一參與國家應對氣候變化重大專項的電力企業(yè)，完成了相關研究工作。國家科技計劃前瞻性項目數(shù)量不斷增加，入選率首次位列五大發(fā)電集團之首。煤凈化、煤制聚丙烯、煤氣化等關鍵技術國產(chǎn)化取得重要突破，高鋁粉煤灰提取氧化鋁、氧化硅實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn)，“國家能源科技獎”、“水利發(fā)電科技獎”、“電力行業(yè)管理創(chuàng)新成果獎”獲獎成果均為五大發(fā)電集團最多。

年，也是我們抓落實、求實績取得積極成果的一年。突出表現(xiàn)在以下幾個方面：

（一）突出降本增效，千方百計提高經(jīng)濟效益

把確保國有資產(chǎn)保值增值，堅決降低資產(chǎn)負債率作為年首要任務，繼續(xù)加大“雙增雙節(jié)、盈利攻堅”力度，多管齊下，降本增效。

一是打破常規(guī)管理模式，加強對重點企業(yè)的分析指導。對八個重點虧損區(qū)域實行領導班子成員分片包干制度。集團公司各位領導及總部各部門多次深入有關企業(yè)，深入分析問題，共同研究對策，狠抓措施落實。堅持月度工作例會制度，并及時召開電量、電煤、資金等專題會議，對專業(yè)工作、突出問題進行調度協(xié)調。深入開展了向七臺河發(fā)電公司學習活動，改進管理，深挖潛力，有力地促進了各項經(jīng)營工作的扎實推進。

二是加大營銷力度，千方百計增發(fā)電量。完成發(fā)電量5156億千瓦時，高出平均容量增速2.6個百分點；設備利用小時同比提高147小時。國際發(fā)電公司、陜西發(fā)電公司、山東發(fā)電公司等火電利用小時明顯高于區(qū)域平均水平。廣西發(fā)電公司通過優(yōu)化調度努力降低來水偏枯影響，所屬廣西、四川、貴州水電利用小時分別高出所在區(qū)域平均水平。發(fā)揮大機組優(yōu)勢，優(yōu)化電量結構，實施電量轉移增加效益10.5億元，其中國際發(fā)電公司、河北發(fā)電公司、吉林發(fā)電公司超過億元，河南分公司、湖南分公司等60萬千瓦等級機組明顯高于其他等級機組。

三是強化過程管理，嚴格控制燃料成本。以控制熱值差、提高重點合同兌現(xiàn)率和深化配煤摻燒為重點，強化燃料過程控制。熱值差同比降低2千焦/千克，節(jié)約燃料成本。黑龍江發(fā)電公司摻配比例達到56%，同比提高了22個百分點。

四是深化資金調度，加強風險控制。嚴控舉債規(guī)模，加強還貸管理，新增負債規(guī)模壓縮，完成融資臵換。加強銀企合作，拓寬融資渠道，完成直接融資，有效緩解了資金緊張局面。加強資金管理，五大銀行賬戶監(jiān)控率、統(tǒng)一結算率、資金可集中度均處于五大集團先進水平。強化高風險企業(yè)監(jiān)控，未發(fā)生全局性、系統(tǒng)性財務風險。云南分公司加強集約管理，提高資金、物資等資源使用效率，較好地實現(xiàn)了全年經(jīng)營目標。

五是加強內部控制，促進增收節(jié)支。加強內部審計工作，促進增收節(jié)支1.8億元。集團公司審計部被評為“全國內部審計先進集體”。強化效能監(jiān)察，避免或挽回經(jīng)濟損失1.67億元。細化指標、強化措施，在保證安全質量的前提下，嚴格控制工程造價，電源項目實際造價低于控制目標121元/千瓦。堅持厲行節(jié)約，全年壓縮可控費用億元。甘肅公司深挖潛力，節(jié)約各種費用近億元。技術經(jīng)濟研究院，努力開拓市場，加強內部挖潛，完成了利潤預算目標。

六是積極爭取支持，向政策要效益。在促成電價調整的基礎上，各企業(yè)加強與政府部門的匯報溝通，爭取政策支持。安徽公司一次性解決了歷史遺留問題，低電價機組全部調整到標桿電價。

（二）推進協(xié)調發(fā)展，加快結構調整優(yōu)化

科學安排項目建設進度和投資計劃，把有限資金用于有利于調整優(yōu)化結構、提高盈利能力的項目。

一是投資規(guī)模得到有效控制。年內兩次調整投資計劃，實際完成投資比年初計劃減少，下降幅度達10.9%。優(yōu)化投資結構，清潔能源項目占全年投資總額的6%。同時，催繳小股東陳欠資本金。在壓縮控制投資規(guī)模的情況下，實現(xiàn)了投產(chǎn)目標，保證了重點項目建設。

二是電源及區(qū)域結構調整步伐加快。核準電源項目89.9萬千瓦，開工446.47萬千瓦，投產(chǎn)519.12萬千瓦，清潔能源項目分別占52.85%、88.45%、52.1%。烏沙山二期、濱州熱電、雷州火電等沿海地區(qū)取得實質進展。江蘇分公司搶抓燃機發(fā)展機遇，開工了集團首個燃機項目。新疆發(fā)電公司積極推進煤、電及煤化工項目的協(xié)調發(fā)展，取得積極成果。海外投資公司、新能源公司境外項目前期及收購工作積極推進。

三是非電產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度明顯加快。核準煤礦項目個，并取得了西王寨項目探礦權。貴州發(fā)電公司克服時間緊、人手少等困難，煤礦項目收購取得顯著成果。多倫煤化工項目基本打通了全部工藝流程，兩個煤制天然氣項目建設穩(wěn)步推進。完成了華創(chuàng)風機、富滇銀行股權收購及環(huán)境技術公司、資本控股公司組建工作。實現(xiàn)了物資公司100%控股，啟動了物流平臺建設，統(tǒng)一了招標平臺。非電產(chǎn)業(yè)盈利能力明顯增強，財務公司、物資公司、科技工程公司、燃料公司、煤業(yè)公司經(jīng)營業(yè)績同比大幅度提升。

（三）強化資本運作，股權調整及資源整合穩(wěn)步推進

年，是資本運作力度最大、收獲最大的一年，對于改善資本結構，優(yōu)化資源配臵，控制債務風險發(fā)揮了決定性作用。

一是積極開展股權及債券融資工作。先后完成了集團公司短期融資券、私募債和新能源公司債發(fā)行工作；啟動了集團公司及海外公司、國際境外債券融資等項目的研究、報批工作。國際A股非公開增發(fā)逆勢闖關，增加集團公司所有者權益，降低資產(chǎn)負債率。

二是加強與煤炭企業(yè)合作，推進資源整合。與中煤集團簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，完成了沙拉吉達煤田整合及股權轉讓；與華能集團合作，收購了沙井子煤礦，優(yōu)化了煤炭產(chǎn)業(yè)布局；與陜煤化集團合作，完成了信陽華豫和信陽發(fā)電重組工作，吸收資金，減虧增利；與唐山市國資委重組了唐山新區(qū)熱電廠，增加政府補貼。

三是股權結構調整成效顯著。積極并購或增持優(yōu)質資產(chǎn)，完成了國際A股增持工作和海外公司增持H股報批工作。開展了參股股權、重大閑臵資產(chǎn)等普查及盤活方案研究，完成了馬鞍山萬能達、華澤水電等股權出讓工作。

（四）深化綜合治理，安全生產(chǎn)保持穩(wěn)定局面

認真貫徹全國安全生產(chǎn)工作會議精神，嚴格執(zhí)行國務院599號令和中央企業(yè)安全生產(chǎn)禁令，健全監(jiān)督保障機制，強化安全生產(chǎn)問責，從抓基層、打基礎、扎實基本功入手，提高本質安全水平。陜西發(fā)電公司、新能源公司、安徽分公司等組織專家開展風險評估，陜西發(fā)電公司、江蘇分公司積極推進管控平臺建設，有效提升了安全管控能力。深入開展了“四查一改”、“反違章、降非停、滅事故”以及基建項目隱患排查治理，推進規(guī)范化、標準化和精細化管理，安全文明生產(chǎn)及施工水平明顯提高。四川分公司強化地質災害等專項治理，確保了基建安全和汛期安全。健全非電產(chǎn)業(yè)安全體系，促進安全發(fā)展。國際發(fā)電公司借鑒發(fā)電企業(yè)做法，研究建立了煤化工本質安全管理體系。

年，集團公司發(fā)電及煤礦生產(chǎn)、基本建設等均未發(fā)生較大及以上事故，圓滿完成了“兩節(jié)”、“兩會”、“大運會”保電供熱任務。設備可靠性繼續(xù)保持較好水平，發(fā)生非計劃停運88次，同比減少2次。在全國可靠性評價金牌機組評選中再創(chuàng)佳績，有4臺機組榮獲金牌機組稱號，占獲獎機組的20%。

（五）強化對標管理，節(jié)能減排指標持續(xù)優(yōu)化

以深化“兩型”企業(yè)建設為抓手，以保持節(jié)能減排行業(yè)先進水平為目標，投入資金用于節(jié)能減排技術改造和綜合治理工作。深入開展指標對標和經(jīng)濟性評價工作，落實節(jié)能降耗措施2070項，促進了能耗指標的持續(xù)優(yōu)化。黑龍江發(fā)電公司、山東發(fā)電公司、山西分公司、陜西發(fā)電公司、江蘇分公司、安徽分公司供電煤耗達到了同類型企業(yè)最優(yōu)水平。加強環(huán)保設施治理和現(xiàn)場督查，解決了設備及管理的突出問題，煙塵、廢水、二氧化硫、氮氧化物全部實現(xiàn)達標排放。

年，集團公司供電煤耗同比降低.6克/千瓦時；發(fā)電廠用電率同比降低0.16個百分點。在全國大機組競賽中，有1臺60萬千瓦級機組、25臺0萬千瓦級機組獲獎，分別占獲獎機組的17.%和0.49%。在全國大機組能效對標中，有8臺60萬千瓦級機組、25臺0萬千瓦級機組成為標桿機組。集團公司被授予“?十一五?中央企業(yè)節(jié)能減排優(yōu)秀企業(yè)”、“節(jié)能中國十大貢獻單位獎”、“中國十佳綠色責任企業(yè)”等榮譽稱號。

（六）黨群及思想政治工作再上新臺階

集團公司各級黨組織，認真貫徹落實總書記“七一”講話精神，突出主題，創(chuàng)新載體，融入中心，不斷深化創(chuàng)先爭優(yōu)活動。開展了“強基固本葆先進、創(chuàng)先爭優(yōu)促發(fā)展”、“愛黨愛國愛、爭創(chuàng)年里創(chuàng)佳績”等主題教育，引導干部員工堅定信念、積極投身中心工作。加強學習型黨組織建設，開展了“建設學習型團隊，爭當知識型黨員”主題活動，營造了團隊學習的良好風氣。貫徹中紀委六次全會和中央企業(yè)反腐倡廉工作會議精神，加大紀檢監(jiān)察工作力度，發(fā)揮了重要的監(jiān)督保障作用。加強企業(yè)文化建設及工會、共青團工作，廣泛開展了“立足本職崗位，爭創(chuàng)一流業(yè)績”主題活動及各種勞動競賽，發(fā)揮了凝氣聚力、推動工作的積極作用。據(jù)不完全統(tǒng)計，集團公司系統(tǒng)共有145個集體、62名個人獲得省部級及以上榮譽。其中，物資公司、連城發(fā)電公司、七臺河發(fā)電公司被評為“全國文明單位”，龍灘水電公司、雞西第二熱電公司獲得“全國五一勞動獎狀”，高井熱電廠、湘潭發(fā)電公司、大壩發(fā)電公司等7個單位或班組被授予“全國工人先鋒號”，黑龍江發(fā)電公司、株洲發(fā)電公司被評為“全國和諧勞動關系模范企業(yè)”。

回顧過去的一年，面對空前嚴峻形勢，我們始終如履薄冰，負重拼搏、銳意攻堅，各項工作任務圓滿完成，經(jīng)營指標完成情況超出年初預想。成績殊為不易，精神難能可貴。這是我們十萬員工團結一心、拼搏奉獻的結果，是在座各位奮戰(zhàn)在生產(chǎn)經(jīng)營一線的同志們艱苦努力、開拓進取的結果！更得益于黨中央、國務院的正確領導，得益于中組部、監(jiān)察部、國資委、電監(jiān)會、安監(jiān)總局等部門及能源化學工會、中電聯(lián)的大力支持，得益于董事會、監(jiān)事會的正確決策和精心指導！

在此，我代表集團公司向上級有關部門、向蒞臨今天會議的各位領導，向全系統(tǒng)干部職工及家屬表示衷心的感謝！特別要向親臨大會的吳新雄主席、李志群主席、各位外部董事和我們的老領導翟若愚同志致以誠摯的敬意！

回顧過去的一年，我們在挑戰(zhàn)中磨練了意志，也得到了不少經(jīng)驗和體會。第一，廣大職工是企業(yè)力量之源。在企業(yè)最艱難的時期，我們的員工不計得失、不畏艱難，保持和弘揚了組建以來形成的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風，以堅定的信念和執(zhí)著的精神，與企業(yè)同呼吸、共命運，不愧為一支特別能吃苦、特別能戰(zhàn)斗、特別講奉獻的隊伍。第二，科學決策是企業(yè)成功的前提。在我們最困難的時刻，監(jiān)事會的指導幫助使我們下定了“一保一降”的決心，在諸多重大決策面前，各位外部董事幫我們嚴格把關，為完成全年改革發(fā)展任務提供了堅強的支持和保障。第三，雙增雙節(jié)是提升經(jīng)濟效益的基礎。“雙增雙節(jié)、盈利攻堅”各項措施，既是逆境中突破重圍的有力武器，也是順境中挖潛增效的重要途徑，必須長期堅持。第四，爭取政策是改善經(jīng)營環(huán)境的關鍵。發(fā)電企業(yè)處于經(jīng)濟基礎行業(yè)和公用事業(yè)領域，經(jīng)營形勢很大程度上決定于國家相關政策。年兩次電價調整及一系列財政支持對改善經(jīng)營狀況發(fā)揮了關鍵作用。第五，資本運作是提升企業(yè)價值的重要手段。通過一系列資本運作項目，不僅有效改善了資本結構和債務結構，也帶來了可觀的收益，對實現(xiàn)“一保一降”目標發(fā)揮了決定性作用。第六，落實“十六字方針”是做強做優(yōu)的必然選擇。以電力為基礎，積極發(fā)展相關產(chǎn)業(yè)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈，既形成了對發(fā)電主業(yè)的有力支撐，也增加了新的利潤增長點，為實現(xiàn)經(jīng)營目標作出了積極貢獻。第七，狠抓落實是實現(xiàn)任務目標的根本途徑。年“一保一降”目標和各項任務的完成，重要原因之一是我們始終堅持了腳踏實地、不尚空談、狠抓落實、一抓到底的作風。第八，企業(yè)文化是戰(zhàn)勝困難的強大動力。以“心氣足、人氣旺、風氣正”為基本特征的“同心”文化，使我們在困難時期仍然保持了強大的向心力和凝聚力，為我們戰(zhàn)勝困難、實現(xiàn)目標提供了強大動力，必須在今后工作中進一步大力弘揚。

回顧過去的一年，我們必須更加清醒地看到，經(jīng)營發(fā)展和具體工作中還存在不少問題。一是非電產(chǎn)業(yè)雛形初具，但尚未形成規(guī)模，發(fā)電主業(yè)區(qū)域結構、電源結構、機組結構調整步伐也亟待加快。二是經(jīng)營形勢穩(wěn)步好轉，但盈利能力有待進一步增強，必須進一步強調經(jīng)濟效益這個中心，特別是要依靠管理提升和調整股權結構，增強集團母公司盈利能力。三是安全生產(chǎn)局面穩(wěn)定，但形勢不容樂觀，安全生產(chǎn)責任制和各項規(guī)章制度亟待進一步深入落實，煤礦、煤化工等非電產(chǎn)業(yè)安全生產(chǎn)面臨新的挑戰(zhàn)。四是能耗水平繼續(xù)保持行業(yè)先進水平受到裝備水平及設備投入等因素制約，必須依靠科技進步，進一步加大改造治理力度。五是體制機制改革不斷深化，但總部管控能力、工作效率還有很大提升空間，必須進一步理順體制、完善機制，提高總部工作質量和效率。

二、年的經(jīng)營形勢及工作思路

年，是實施集團公司“十二五”產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃承上啟下的重要一年，是三年任期目標的最后一年，也是實現(xiàn)“一保一降”目標的攻堅年。做好今年工作意義重大、影響深遠，不僅關系三年任期目標的完成，而且影響“十二五”乃至發(fā)展戰(zhàn)略第三階段目標的實現(xiàn)。做好今年工作必須深入分析當前內外部環(huán)境，準確把握有利因素和不利因素，正確認識面臨的機遇和挑戰(zhàn)，在復雜環(huán)境中掌握工作主動權。

從外部環(huán)境看，有利因素與不利因素交織，但有利因素多于不利因素。一是我國經(jīng)濟發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期，國民經(jīng)濟保持平穩(wěn)較快增長將繼續(xù)拉動用電需求，但經(jīng)濟增長中存在的下行壓力又會制約用電需求增速，電價上調、清理優(yōu)惠電價也將抑制高能耗產(chǎn)業(yè)用電需求，預計全社會用電量增速呈下滑趨勢，增速在9%左右，設備利用小時比上年可能略有下降。二是國家繼續(xù)實施積極的財政政策，重點支持水利等基礎設施建設，支持欠發(fā)達地區(qū)和科技創(chuàng)新、節(jié)能環(huán)保等薄弱環(huán)節(jié)，保持對已批在建續(xù)建項目的支持力度，為我們在這些領域爭取財政支持提供了廣闊空間。三是國家繼續(xù)實施穩(wěn)健的貨幣政策，社會融資規(guī)模將保持合理增長，存款準備金率已進入下行通道，存貸款利率維持穩(wěn)定并有望下調，融資環(huán)境總體可能趨于寬松，融資壓力有望得到一定緩解；但金融機構對長期虧損企業(yè)貸款的審慎態(tài)度不會改變，特別是資本市場持續(xù)低迷，直接融資難度增加，保障資金供應、防控風險的壓力依然較大。四是隨著煤炭整合逐步完成，部分產(chǎn)能得到釋放，加上煤炭進出口政策調整，電煤供應量將進一步增加；特別是國家出臺嚴厲措施對電煤價格進行干預和調控，電煤價格漲幅將得到一定控制。

從內部情況來看，經(jīng)營壓力雖然有所緩解，但持續(xù)虧損積累的矛盾以及結構性問題仍很突出。去年上網(wǎng)電價兩次上調，拉動集團公司收入增長，火電企業(yè)經(jīng)營狀況將有所改善；紅水河等流域來水可能趨于正常，水電盈利能力有望得到恢復；隨著七大板塊的協(xié)調發(fā)展，非電產(chǎn)業(yè)盈利能力將進一步增強。集團公司經(jīng)營壓力雖然有所緩解，但持續(xù)虧損積累的矛盾以及結構性問題仍很突出。一是電價調整只是緩解了今年的經(jīng)營壓力，并沒有涉及對累計虧損的補償，而且供熱業(yè)務虧損嚴重，部分火電企業(yè)經(jīng)營形勢仍然十分嚴峻。年集團公司火電虧損。在第二次電價調整后的12月份，仍有4家火電企業(yè)當月處于虧損狀態(tài)，有60家全年累計處于虧損狀態(tài)，還有29家資產(chǎn)負債率超過100%。二是集團公司年“一保一降”目標雖然基本實現(xiàn)，但資產(chǎn)負債率仍居高位，完成任期國有資產(chǎn)保值增值考核目標任務相當艱巨。三是資金緊張狀況沒有緩解，部分企業(yè)面臨資金鏈斷裂風險，籌集資金壓力巨大，特別是去年上調利率翹尾因素影響，財務費用仍會有較大幅度增加。四是集團公司非電產(chǎn)業(yè)板塊雖呈快速發(fā)展趨勢，但規(guī)模仍然遠遠落后于其他發(fā)電集團，整合資源、調整結構的任務非常繁重。五是由于效益持續(xù)低迷，導致發(fā)展能力下降，設備投入欠賬較多，對于隊伍穩(wěn)定及安全生產(chǎn)、節(jié)能減排等具有一定負面影響。

綜合上述分析，集團公司年經(jīng)營形勢有利因素多于不利因素，為我們改善經(jīng)營狀況、實現(xiàn)“一保一降”目標創(chuàng)造了有利條件。但是，面臨的矛盾和問題仍然突出，集團公司的總體經(jīng)營發(fā)展形勢沒有改變。可持續(xù)發(fā)展能力不強與可持續(xù)發(fā)展的迫切需要之間的矛盾是集團公司的基本矛盾；總體盈利能力低下與國有資產(chǎn)保值增值和降低資產(chǎn)負債率要求之間的矛盾仍是當前的主要矛盾。同時必須看到，不確定性因素仍然很多，形勢依然嚴峻，不容絲毫懈怠。必須堅持“轉方式、調結構、強機制、練內功、增效益”，牢牢把握基本矛盾和當前主要矛盾，保持各項工作和措施的連續(xù)性，著力解決資產(chǎn)保值增值能力不強和資產(chǎn)負債率過高的問題；緊緊把握轉變發(fā)展方式這一主線，加快調整“四大結構”，積極發(fā)展“七大板塊”，著力提高“三個能力”和防控風險能力。同時，要密切關注宏觀經(jīng)濟形勢和電力、煤炭市場的變化，增強工作的前瞻性、靈活性和針對性，及時調整經(jīng)營策略和應對措施，堅持穩(wěn)中求進，確保生產(chǎn)安全、發(fā)展有序、經(jīng)營穩(wěn)定、隊伍和諧。

基于對宏觀環(huán)境和內部條件的認識，以及對解決當前迫切問題與著眼長遠發(fā)展的統(tǒng)籌考慮，經(jīng)集團公司研究，決定把年確定為集團公司的“管理提升年”?？傮w工作思路是：堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，以科學發(fā)展為主題，認真貫徹中央經(jīng)濟工作會議精神，全面落實中央企業(yè)負責人會議的部署和要求，堅持“電為基礎、多元經(jīng)營，七大板塊、協(xié)調發(fā)展”十六字方針，以提高經(jīng)濟效益為中心，以安全穩(wěn)定為基礎，以深入開展“管理提升年”活動為總抓手，以打贏“一保一降”攻堅戰(zhàn)和調整“四大結構”、發(fā)展“七大板塊”為根本任務，抓住機遇，乘勢而上，堅定信心，攻堅克難，積極推進集團公司“十二五”發(fā)展規(guī)劃，全面完成全年各項目標任務，努力打造“效益”。

按照這一工作思路，年工作要毫不動搖地堅持“一個中心”，抓住“兩項根本任務”，開展“一項活動”。

堅持“一個中心”，即堅持以經(jīng)濟效益為中心。突出強調以經(jīng)濟效益為中心，在當前具有特別重要的意義。目的在于進一步強化各級領導班子和廣大職工的效益意識，充分認識經(jīng)濟效益關系企業(yè)興衰存亡，是企業(yè)的生命線，更加自覺地圍繞提高經(jīng)濟效益開展各項工作；進一步團結和引領十萬員工，降本增效，盈利攻堅，促進經(jīng)營形勢的進一步好轉，努力打造“效益”。

抓住“兩項根本任務”，即緊緊抓住打贏“一保一降”攻堅戰(zhàn)和調整“四大結構”、發(fā)展“七大板塊”兩項根本任務。這兩項任務相互關聯(lián)、相輔相成，具有內在聯(lián)系，不能顧此失彼。打贏“一保一降”攻堅戰(zhàn)是完成三年任期目標的要求，有利于破解當前主要矛盾，化解經(jīng)營風險，增加企業(yè)積累，增強發(fā)展后勁，是實現(xiàn)“做強做優(yōu)、世界一流”目標的前提和基礎；調整“四大結構”、發(fā)展“七大板塊”既是實現(xiàn)“一保一降”目標的重要途徑，又是推進“十二五”產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的必然要求，有利于促進轉型升級，做強產(chǎn)業(yè)鏈、做優(yōu)價值鏈，提升內部資源配臵能力和可持續(xù)發(fā)展能力，有利于化解基本矛盾，步入良性循環(huán)，謀求更好、更快地發(fā)展。

開展“一項活動”，就是深入開展“管理提升年”活動。開展“管理提升年”活動是國資委的要求，是落實中央企業(yè)負責人會議精神的重要內容；也是集團公司克服當前困難、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的客觀需要，是打贏“一保一降”攻堅戰(zhàn)和調整“四大結構”、發(fā)展“七大板塊”的必然要求。

開展“管理提升年”活動的總體要求是，加強領導，總體設計；完善制度，健全機制；狠抓落實，有序推進；創(chuàng)新務實，注重效果。集團公司要成立專門領導機構，責成有關部門作為工作機構，負責方案設計、活動指導、關系協(xié)調、工作推動，確?！肮芾硖嵘辍被顒由钊腴_展、取得實效。

開展“管理提升年”活動的重點是，進一步推動規(guī)范董事會建設，完善法人治理結構和運作機制，規(guī)范決策程序，提高依法治企水平；加強“四型”總部建設，改進工作作風，提高決策執(zhí)行能力、決策支撐能力、指導協(xié)調能力和服務創(chuàng)新能力；完善“兩全”機制，優(yōu)化指標體系，突出效益導向；加快信息化建設，實現(xiàn)制度流程化、標準化、信息化，降低管理成本，提高工作效率。

開展“管理提升年”活動必須與“基層組織建設年”活動相結合，通過加強基層組織建設，進一步發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用；通過加強各級領導班子的思想作風建設，著力增強領導干部的政治意識、大局意識、責任意識和服務意識，提高駕馭全局、統(tǒng)籌兼顧的領導能力和執(zhí)行能力。

開展“管理提升年”活動必須與完善職代會制度和工會組織建設相結合，進一步加強民主管理和民主監(jiān)督，廣泛開展合理化建議活動，充分調動職工群眾關心管理、參與管理的積極性，發(fā)揮好全體員工的主觀能動性和創(chuàng)造性。

總之，要通過“管理提升年”活動的廣泛深入開展，全面提升管理水平，向管理要安全、要質量，向管理要效益、要發(fā)展，促進“一保一降”目標的實現(xiàn)和全年各項任務的完成。

三、年重點工作

為實現(xiàn)上述奮斗目標，落實“管理提升年”工作思路，必須努力做好以下重點工作。

（一）強化綜合治理，確保安全生產(chǎn)穩(wěn)定局面

安全生產(chǎn)事關企業(yè)改革發(fā)展穩(wěn)定大局，必須繼續(xù)深入貫徹落實國務院及國資委有關文件和集團公司安全生產(chǎn)一號文件精神，正確處理安全與發(fā)展、安全與效益的關系，落實安全責任，強化基礎管理，堅決守住安全生產(chǎn)這條紅線。

一是強化責任落實、制度落實，著力提升安全管控水平。各級領導干部要率先垂范，結合企業(yè)實際、崗位實際，突出重點，帶頭落實制度、落實責任。各級安全生產(chǎn)第一責任人要勇于擔當，加強對安全生產(chǎn)重大事項的研究，確保體系完善、制度健全，保證必要的安全投入，配臵充足的專業(yè)技術力量。分管領導要加強對安全生產(chǎn)問題的分析，確保措施有力，落實到位。通過逐級落實責任、逐項落實規(guī)章，進一步夯實安全基礎。

二是落實專項措施，確保安全穩(wěn)定局面。黨的十八大將在北京召開，確保安全生產(chǎn)、確保穩(wěn)定發(fā)電供熱責任重大，必須落實到每個企業(yè)，貫穿全年。系統(tǒng)各企業(yè)要按照規(guī)范化保電相關要求，進一步完善和落實防汛度夏、迎峰度冬、保民生供熱、政治保電方案和專項措施，加強應急演練，確保關鍵時刻用得上、打得贏，確保“十八大”及各項保電任務萬無一失。要嚴肅信息報告制度，嚴禁遲報、漏報、瞞報。

三是理順關系、落實責任，強化非電產(chǎn)業(yè)安全生產(chǎn)管理。要按照專業(yè)化管理、責權利統(tǒng)一的原則，盡快理順安全生產(chǎn)管理關系，進一步明確和落實安全責任。特別是煤化工和煤炭開采等高危行業(yè)，要嚴格對照國家及行業(yè)相關標準，完善機構，健全體系，規(guī)范管理，切實提高安全風險管控能力。

四是全面開展安全生產(chǎn)標準化達標工作，推進本質安全型企業(yè)建設。按照國家電監(jiān)會有關要求，同步推進標準化達標活動和本質安全達標活動，抓好自查、自評及問題整改。通過達標活動，進一步落實安全責任，完善管理標準，強化安全素質，健全預控體系，構建長效機制，提升本質安全水平。年，發(fā)電企業(yè)及建設項目要全面實現(xiàn)安全生產(chǎn)標準化三級達標，煤礦、煤化工企業(yè)要按照國家或地方相關標準實現(xiàn)達標。

（二）圍繞“一保一降”，全力抓好經(jīng)營工作

堅持以經(jīng)濟效益為中心，利用當前有利條件，多管齊下，細化措施，千方百計增收盈利。

一是全力以赴完成發(fā)電量、價、費目標。要強化與政府相關部門及電網(wǎng)公司的協(xié)調，爭取更多的電量計劃。合理安排各企業(yè)電量計劃，優(yōu)化電量結構。加快解決設備運行、線路送出等制約因素，切實提高有效發(fā)電能力。組織研究發(fā)電邊際效益測算，努力多發(fā)邊際效益為正的電量。加強營銷隊伍建設，創(chuàng)新電量考核激勵機制，建立健全適應當前市場環(huán)境的營銷工作體系。要密切關注政策及市場變化，適時調整電量營銷策略。全力確保電價執(zhí)行到位，集中力量推進熱價調整。進一步加大電熱費回收力度，切實解決應收電熱費余額過高的問題。

二是進一步做好政策爭取工作。三級責任主體要上下聯(lián)動、密切配合，繼續(xù)推動煤電價格聯(lián)動，爭取全面實施脫硝電價、提高脫硫電價；積極反映電價調整不到位、不及時以及自行承擔0%電煤漲價因素造成的沉重負擔，爭取國有資本經(jīng)營預算和公共財政注資，確保額度不低于上年；全面落實產(chǎn)業(yè)、區(qū)域稅收優(yōu)惠政策，把政策用足、用活、用到位；繼續(xù)爭取上大壓小、節(jié)能減排、水利基金等政策支持。

三是加強全面計劃管控力度，優(yōu)化配臵資源。要突出以戰(zhàn)略為引領，以歸屬母公司利益最大化為原則，以對標管理為手段，整合優(yōu)化系統(tǒng)資源和要素配臵，發(fā)揮全面計劃統(tǒng)籌經(jīng)營活動的作用，實現(xiàn)與全面預算、全面風險和全面責任管理有效銜接，做到專業(yè)計劃相互支撐、互為保障，實現(xiàn)全員、全方位、全過程的計劃管理。

（三）把握關鍵因素，嚴格控制各項成本費用

抓好成本控制是實現(xiàn)今年“一保一降”目標的關鍵。燃料成本約占發(fā)電成本的75%，控制成本的重點是管住燃料成本。

一是嚴格執(zhí)行電煤價格調控政策，嚴防電煤價格無序上漲。根據(jù)國家有關文件精神，堅決落實跨區(qū)及區(qū)域重點合同煤、市場煤價格臨時干預措施和清理整頓涉煤基金、收費的有關規(guī)定。積極配合有關部門開展重點檢查、抽查工作，及時反映執(zhí)行中的問題，堅決抵制煤炭企業(yè)通過削減合同量、降低兌現(xiàn)率等變相漲價行為。按照“保量控價”的原則，進一步做好電煤訂貨工作，盡最大努力增加重點合同量。準確把握煤炭市場變化，及時調整采購和儲存策略。加強與國有重點煤炭企業(yè)的協(xié)作，試行集中采購，提高供應保障能力和市場掌控能力。

二是加快推進燃料精細化管理，強化燃料成本過程控制。完善對標體系和監(jiān)督考核體系，實現(xiàn)從質量驗收、儲存、摻配到輸送全流程的對標管控。抓好“大管控”體系建設，實現(xiàn)從合同簽訂、執(zhí)行、結算到內部管理的全過程100%審核。繼續(xù)深化配煤摻燒工作，形成優(yōu)化進煤結構、科學混配入爐煤常態(tài)機制。抓緊修訂完善燃料管理制度、技術標準和指標體系，推進燃料規(guī)范化、標準化管理。

三是繼續(xù)深化全面預算管理。用全面預算統(tǒng)領生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)，實現(xiàn)從戰(zhàn)略、規(guī)劃、計劃到預算的有效銜接。堅持勤儉辦企，厲行節(jié)約，強化預算剛性，已經(jīng)下達的預算指標原則上不予調整，沒有列入預算的項目原則上不予列支。建立火電企業(yè)、水電企業(yè)標準成本管理體系，指導各企業(yè)開展成本控制和成本對標工作。強化審計監(jiān)督職能，加大成本、效益審計的力度和深度，堵塞管理漏洞。

（四）加快結構調整，扎實推進“十二五”產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

調整結構是“一保一降”當務之急，更是“做強做優(yōu)”長遠之計。要在發(fā)展質量和效益上取得重大突破，必須在量力而行，有效控制投資規(guī)模的前提下，加快調整“四大結構”，發(fā)展“七大板塊”，推進“十二五”產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

一是進一步優(yōu)化電源結構。加快推進鄂爾多斯、錫盟、呼盟、新疆、陜西、山西等重點區(qū)域煤電一體化基地項目以及烏沙山二期、呂四港二期、潮州火電等沿海項目前期工作，加快推進三門峽兩臺120萬千瓦示范項目；積極推進觀音巖、龍灘二期、扎拉、松塔和怒江橋水電站等大型項目上馬，加快推進旬陽、古瓦、新集、中波、碧土等中型項目前期工作；優(yōu)化陸上風電基地集中開發(fā)和中低風速風場分散開發(fā)，穩(wěn)步推進海上風電開發(fā)；擇優(yōu)開發(fā)燃機、光伏項目。

二是加快非電產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐，實現(xiàn)增產(chǎn)增收。煤炭板塊，龍王溝開工；謝爾塔拉煤礦項目力爭上半年核準，啟動湖南攸縣煤電一體化項目第二個煤礦前期工作并力爭核準，繼續(xù)推進短平快項目收購工作，盡快提高電煤自給能力和盈利能力。要加快構建集團化燃料物流經(jīng)營體系；煤化工板塊，在繼續(xù)抓好煤化工、煤制氣項目投產(chǎn)和建設工作的基礎上，加強對產(chǎn)品市場的研究和各種風險的控制，過好安全關、技術關和經(jīng)營關；國際業(yè)務板塊，要集中精力解決在建及前期項目存在的突出問題，在積極穩(wěn)妥、風險可控的原則下，加快推進項目開發(fā)建設；金融、科技、物流板塊，在提升自身盈利能力的前提下，發(fā)揮好作為優(yōu)化系統(tǒng)內外資源配臵平臺的作用。

三是堅持效益優(yōu)先原則，合理安排開工規(guī)模和工程進度。要以集團公司“十二五”產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和投資計劃為基礎，從嚴把握項目開工條件，科學安排前期工作推進計劃及新開工項目和在建工程進度。要創(chuàng)新工程管理，在保證安全、質量的前提下，狠抓造價、工期，確保即投產(chǎn)、即穩(wěn)定、即盈利、即達設計值，達到同時期、同區(qū)域、同類型的先進水平。

四是加快推進科技創(chuàng)新，為轉方式、調結構提供科技支撐。要以建設人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地為契機，完善科技人才引進、培養(yǎng)、使用及評價機制，打造一支高水平的研發(fā)隊伍。要以集團公司投入為引導，以系統(tǒng)企業(yè)投入為主體，以爭取政府支持和吸引社會資金為補充，加大科技創(chuàng)新投入力度。以科學技術研究院為平臺，整合系統(tǒng)內部研發(fā)資源，借助國內國際研發(fā)力量，提升研發(fā)實力，落實科技項目，著力突破一批關鍵核心技術。

（五）強化資本運營，著力提升企業(yè)價值

資本運營是優(yōu)化增量、盤活存量，提升企業(yè)價值的重要手段。實現(xiàn)“一保一降”目標，特別是增加歸屬母公司凈利潤，在一定程度上仍然依賴于資本運作。

一是進一步加大上市公司在資本市場的運作力度。開展上市公司定位研究，依據(jù)集團公司確定的各上市公司基本業(yè)務范圍和職責，開展相關資產(chǎn)的整合重組工作，并通過注資、增發(fā)、融資等活動，增強上市公司的影響力和融資能力，務必在資本市場中有所作為。要抓緊研究具備上市潛力的業(yè)務及資產(chǎn)的重組整合，提升其經(jīng)營水平和盈利能力，培育新的上市公司。

二是要依托資本運作推進產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)權結構調整。以煤業(yè)公司為平臺，大力開展煤礦資產(chǎn)并購及整合工作，提高電煤資源占有量和自給能力。以資本控股公司為平臺，擴大金融業(yè)務范圍，不失時機地進入信托、證券等領域，做大金融產(chǎn)業(yè)。以組建科技集團為契機，整合環(huán)保、科技、制造等業(yè)務，優(yōu)化股權結構，完善管理體制，構建門類齊全、技術領先的科技產(chǎn)業(yè)體系。發(fā)揮技術優(yōu)勢，優(yōu)化煤化工項目股權結構，推進煤化工產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。開展部分嚴重虧損企業(yè)的股權轉讓或重組工作，減少“出血點”。繼續(xù)推進盈利能力較強項目的股權增持或參股工作，增加歸屬母公司凈利潤。

三是全力做好股權、債券融資，提高發(fā)展能力和經(jīng)營活力。盤活部分存量資產(chǎn)，做好股權融資工作。完成海外公司在香港發(fā)行人民幣債的工作，做好資金回流方案設計并組織實施。

（六）強化資金管理，嚴格防控各種風險

年，資金緊張局面沒有改變，控制資產(chǎn)負債率、保證資金供應、防控風險的任務依然十分艱巨。

一是堅持直接融資與間接融資并重，確保資金供應。要充分利用各種途徑，爭取金融機構的理解支持，并積極開辟新的融資渠道。利用短期融資券、中期票據(jù)、私募債等融資工具，加大直接融資力度，降低融資成本。要做好資金平衡，加強還貸管理，確保到期債務的歸還和臵換，按時還本付息。強化對高風險企業(yè)的監(jiān)管，確保不發(fā)生系統(tǒng)性、全局性債務風險。

二是加強資金集中管理和現(xiàn)金調度，提高資金使用效率。加快資金調度中心建設，推進資金的集團化、集約化、精細化、數(shù)據(jù)化管理，夯實資金調度基礎工作。進一步強化資金集中管理和現(xiàn)金調度工作，繼續(xù)保持賬戶監(jiān)控率、預算執(zhí)行準確率、統(tǒng)一結算、資金集中度等指標在五大發(fā)電集團的領先地位。

三是加快推進全面風險管理，確保重大風險可控。要建立健全符合國資委、財政部有關規(guī)定，切合集團公司實際的全面風險管理制度體系、組織體系和控制體系。要加強內控評價工作，優(yōu)化內部控制流程，實現(xiàn)風險管理與經(jīng)營管理流程的有機融合。要特別加強對重大境內外投資、并購以及融資風險管理的審查工作，及時提出防控意見和應對策略，防范重大風險。

（七）落實責任目標，保持節(jié)能減排指標先進水平

環(huán)保標準日趨嚴厲，節(jié)能減排任務將更加艱巨，必須進一步增強責任感和緊迫感，全面深化資源節(jié)約型和環(huán)境友好型企業(yè)建設，努力保持節(jié)能減排指標的先進水平。

一是要進一步強化節(jié)能減排責任。要把“萬家企業(yè)節(jié)能低碳行動”實施方案和“十二五”節(jié)能減排目標分解到，分解到企業(yè)，科學安排好設備治理及改造計劃，把責任落實到廠、到機組，落實好資金和技術方案，逐項抓好實施，確保安全、質量和效果。繼續(xù)深化節(jié)能審計及效能監(jiān)察，規(guī)范能耗統(tǒng)計、分析、管理，確保指標達標，確保指標真實，努力打造一批標桿機組和信得過、叫得響的“兩型”企業(yè)。

二是要進一步加大設備治理力度。對照國際國內一流指標，繼續(xù)深入開展經(jīng)濟性評價和能耗診斷工作，查找差距，落實措施，從設備及運行兩個方面開展深度治理，推進精細化管理，消除設備偏差，優(yōu)化運行方式，促進節(jié)能工作再上新水平。加強環(huán)保設施管理，繼續(xù)推進特許經(jīng)營，完善在線監(jiān)測分析系統(tǒng)，嚴肅排放指標核查督查，確保達標排放。

三是要創(chuàng)新節(jié)能減排工作機制。統(tǒng)籌運用系統(tǒng)內部資源，充分利用國家和地方節(jié)能減排政策，積極爭取財政獎勵和專項補貼，多渠道落實節(jié)能減排技術、人才及資金。要完善標準、健全機制，繼續(xù)深化合同能源管理和脫硫特許經(jīng)營，加快推進節(jié)能環(huán)保領域的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。要自覺接受政府部門的監(jiān)督，爭取理解支持，杜絕被處罰、被曝光事件。

（八）健全體制機制，全面提升管理水平

科學的管理體制和運行機制是企業(yè)效率與活力的基礎。要深入開展“管理提升年”活動，加快構建更加符合建設規(guī)范董事會要求，適應“七大板塊、協(xié)調發(fā)展”的體制機制。

一是切實加強總部建設，提高決策管理水平。按照建設規(guī)范董事會要求，抓緊完善各項基本制度，梳理完善相關管理制度和工作標準，進一步理清界面，明確職責，形成決策科學、管理高效、執(zhí)行有力、運轉協(xié)調的工作秩序。加強總部作風建設，提高總部特別是領導干部的服務意識、大局意識、責任意識和效率意識，切實杜絕議而不決、決而不行的現(xiàn)象，改變工作推諉、浮躁空泛的不良風氣。

二是以整體利益最大化為原則，提升集團化運作和集約化管理水平。要進一步理清總部職能部門與專業(yè)公司的關系，以及專業(yè)公司與其他分子公司相關業(yè)務的關系，既要充分發(fā)揮職能部門歸口管理功能和專業(yè)公司特有優(yōu)勢，也要最大限度地調動各分子公司積極性。要統(tǒng)一平臺、分步實施，推進集中招標采購工作，加強區(qū)域配送中心建設，降低采購成本和物流成本。

三是突出戰(zhàn)略引領和價值導向，繼續(xù)完善“兩全”管理體系。要進一步優(yōu)化考核指標和評價體系，做到“十二五”產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃關鍵目標和“一保一降”核心指標兼顧，長遠目標與當期業(yè)績并重。加大效益指標的權重，突出影響經(jīng)濟效益的短板指標，以短板考核促進管理提升。要強化激勵約束機制，真正把考核結果作為崗位晉升、崗位流動的重要依據(jù)。要逐步建立員工多通道職業(yè)發(fā)展機制，讓每一位在崗位上默默奉獻的員工都能得到應有的報酬和相應的發(fā)展機會。

四是進一步加強信息化建設，提高集團公司信息化管控水平。要以全行業(yè)A級企業(yè)為目標，完善總體規(guī)劃，圍繞核心業(yè)務，面向實際需求，服務生產(chǎn)經(jīng)營，統(tǒng)籌推進信息化建設。

五是進一步提高依法治企和規(guī)范運作水平。要按照國資委的要求，圍繞集團公司中心工作，科學制定并實施第三個三年法制工作規(guī)劃。進一步建立健全法律工作機構和法律顧問制度，著力提升依法治企水平。認真落實“六五”普法規(guī)劃，推進合規(guī)文化建設。深入開展企業(yè)管理合法性、合規(guī)性、合程序及法律風險分析評價活動，提升規(guī)范運作水平，防范法律風險。

（九）加強黨的建設和企業(yè)文化建設，以優(yōu)異成績迎接黨的十八大召開

認真貫徹黨的十七屆五中、六中全會和十七屆中紀委七次全會精神，圍繞“兩項根本任務”，加強黨建、黨風廉政建設和企業(yè)文化建設，為全面完成各項任務提供精神動力和堅強保障。

一是結合中組部“基層組織建設年”各項部署，深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動。要引導基層黨組織和廣大黨員堅持“為民服務”創(chuàng)先爭優(yōu)，以服務職工群眾為主要內容，進一步轉變作風，深入實際、深入基層，了解職工訴求，解決實際問題，把創(chuàng)先爭優(yōu)建成職工群眾滿意工程。要引導基層黨組織和廣大黨員，堅持圍繞中心、服務大局創(chuàng)先爭優(yōu)，緊緊圍繞調整“四大結構”、發(fā)展“七大板塊”、攻堅“一保一降”、推進管理提升等重點工作，立足崗位創(chuàng)先進、爭優(yōu)秀，“把正在干的事情干得更好”。

二是堅持以人為本，以文化促和諧。弘揚“同心”文化，必須堅持以人為本，以對職工的尊重和關心營造同心謀發(fā)展、同心干事業(yè)的和諧局面。要貼近職工，更加注重發(fā)揮廣大職工在文化建設中的主體作用，引導職工在參與文化建設中陶冶情操、增長才干；要貼近生活，更加注重用實際行動強化員工對文化的認同感，真心實意為職工解難題、辦實事；要豐富載體，開展形式多樣、寓教于樂的文化活動，滿足職工文化需求。

三是進一步推進黨風廉政建設。全面落實黨風廉政建設責任制，加快效能監(jiān)察體系建設，提升廉潔風險防控能力。要緊密結合中心任務，加強監(jiān)督檢查，確保各項決策部署不折不扣落到實處。要深入推進專項治理和專項效能監(jiān)察工作，深化和拓展工作內容，建立健全長效機制，為經(jīng)營發(fā)展保駕護航。

四是發(fā)揮好工會、共青團組織的作用，創(chuàng)新工作思路，拓寬工作領域，建立聯(lián)動平臺，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，形成凝聚各方力量、共促企業(yè)和諧發(fā)展的良好局面。

新的一年、新的征途、新的任務在召喚著我們，讓我們在黨中央、國務院的正確領導下，毫不動搖地堅持以科學發(fā)展為主題，以經(jīng)濟效益為中心，以更加堅定的信心、更加昂揚的斗志，更加自覺的行動、更加務實的作風，搶抓新機遇、迎接新挑戰(zhàn)，努力開創(chuàng)新局面，以優(yōu)異成績迎接黨的十八大勝利召開！為完成年各項任務，重振雄風、打造“效益”而努力奮斗！

第五篇：xx集團公司工作報告[定稿]

抓住中心 規(guī)范管理 加速發(fā)展 全力推進集團公司再上新臺階

——在2012工作會議上的報告

（2012年1月13日）

同志們：

伴隨著新年的鐘聲，我們已闊步邁向2012年！首先，我代表公司，對辛勤耕耘在各個崗位上的全體員工及長期在身后默默奉獻的員工家屬，致以最誠摯的謝意和親切的問候，并向獲得公司2011先進基層單位、優(yōu)秀管理者和優(yōu)秀員工，表示最熱烈的祝賀！

大家翹首期盼的2012工作會議，今天在富有“天下第一湯”的安寧隆重召開了。這次會議的主要任務就是：全面總結2011工作，科學謀劃今后一個時期的發(fā)展，研究部署2012任務，動員全體員工，進一步統(tǒng)一思想、明確任務、堅定信心、攻堅克難，全力打好安全生產(chǎn)攻堅戰(zhàn)，推動公司加速發(fā)展。下面我作工作報告，請審議。

一、2011工作回顧

2011年是公司夯實基礎、強化管理、穩(wěn)中有進的一年，也是全體xx人同舟共濟、拼搏進取、取得長足進步的一年。一年來，在生產(chǎn)任務繁重、條件復雜多變、困難明顯增多、—1— 挑戰(zhàn)接連不斷的情況下，公司全體員工緊緊圍繞年初制定的“夯實基礎，突出重點，加快轉型，確保安全，穩(wěn)步推進”的總體工作思路，緊密團結、眾志成城、努力拼搏、迎難而上，有效地推進了各項工作的落實，特別是技改工作、信息化建設，取得了驕人的業(yè)績。

（一）齊抓共管，安全生產(chǎn)保持平穩(wěn)。各單位緊緊圍繞全年安全生產(chǎn)任務目標，堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，加強組織領導，完善制度措施，狠抓責任落實，努力夯實安全生產(chǎn)基礎。全年發(fā)生重傷3人，輕微傷54人。完成原煤產(chǎn)量120萬噸，掘進進尺20000余米。取得這樣的成績，一是安全投入得到充分保障。全年投入安全資金1.35億元，其中安全裝備1.1億元，系統(tǒng)安全及隱患整治2000萬元，安全教育培訓500萬元。通過安全資金的投入，改善了安全作業(yè)環(huán)境，提高了安全裝備水平，完善了系統(tǒng)的可靠性，提高了從業(yè)人員的安全管理水平。二是隱患問題得到及時排查與整治。各煤礦認真落實旬檢月驗等制度，并通過公司組織的“安全交叉大檢查”和“創(chuàng)建百日安全活動”等措施，煤礦安全隱患排查整治工作一直維持常態(tài)。全年累計排查各類隱患1.8萬余項。三是礦井系統(tǒng)得到逐步優(yōu)化。針對曲靖片區(qū)煤礦系統(tǒng)老化，不能完全釋放生產(chǎn)能力的實際，公司上下積極拓思路、查問題、想辦法、出實招，找準了制約xx煤礦的生產(chǎn)瓶頸，明確了系統(tǒng)優(yōu)化方案，并按計—2— 劃穩(wěn)步實施，系統(tǒng)優(yōu)化效果即將顯現(xiàn)。四是標準化建設得到全面鞏固。按照公司年初確定的目標要求，大部分煤礦逐步養(yǎng)成將安全質量標準化建設融入到日常生產(chǎn)和管理工作中，安全質量標準化建設水平有了明顯提高，基礎管理有了明顯加強，特別是x煤礦建成了貴州省一級示范礦井，為公司標準化建設樹立了榜樣。

（二）攻堅克難，技改工作卓有成效。為優(yōu)化煤礦系統(tǒng)，釋放最大產(chǎn)能，2011年公司放緩了煤炭資源整合的步伐，將技改工作列為大項工作來主抓，安排專人負責跟蹤督促落實，技改工作成效顯著。一是地質勘查基本完成。先后對xx煤礦進行了地質勘查，啟動了xx煤礦1700—1400的擴儲工作，擬訂了長灣煤礦下部煤層的勘查方案。二是停產(chǎn)礦井恢復建設。因國家產(chǎn)業(yè)政策的調整，導致xx煤礦和xx煤礦兩個在建礦井的建設進度受到制約，但通過公司上下不懈努力，兩礦井先后恢復了建設。xx煤礦已經(jīng)建設竣工，順利進入聯(lián)合試運轉；xx煤礦從去年9月份開始恢復建設以來，各種軟件資料得到相關部門的審批。三是煤礦技改有效啟動。xx煤礦基本完成相關手續(xù)，正申請進入聯(lián)合試運轉；xx煤礦30萬噸技改已完成初步設計等相關支撐文件；xx煤礦已完成新方案設計的初步設計評審、建設用地的租用和礦井建設的招標；xx煤礦已委托設計部門開展了相關設計工作；xx煤礦30萬噸技改已委托設計部門開展開發(fā)利用方案及可研、—3— 初步設計等相關工作，現(xiàn)正開展擴儲工作。四是地面設施全面開工。按照初步設計要求，完成了xx煤礦的地面建設工程；完善了xx煤礦的地面設施，建設了兼職救護隊的辦公和活動場所；重新選址建設了xx煤礦地面火工庫。五是新工藝得到廣泛運用。公司在各煤礦大力推廣和應用新技術、新工藝，先后投入巨資在xx煤礦和xx煤礦投入綜掘綜采設備；在曲靖片區(qū)煤礦積極推行支護改革。

（三）不斷探索，內部建設日趨完善。為適應內外部形勢的變化，公司深入推進內部改革創(chuàng)新，著力增強公司發(fā)展活力。一是完善了組織機構。為解決領導職數(shù)不齊的問題，公司先后配備了三名總經(jīng)理助理，各自負責開展工作；為縮短管理半徑，公司于3月份在貴州和云南分別成立了黔西南分公司和曲靖分公司，分別代表公司行使對兩個片區(qū)煤礦的管理；為突出安全和生產(chǎn)這個中心工作，安全生產(chǎn)管理部從8月份開始正式拆分為安全管理部和生產(chǎn)技術部；為抓好煤礦的機電運輸工作，11月份，新成立了機電運輸部。為解決人才短缺問題，公司先后從恒鼎、飛尚、攀煤、永煤等單位引進高級管理人員4名，高級工程師1名，采掘工程師4名，機電工程師2名，造價工程師2名，煤質管理工程師1名，其他管理人員5名，大大加強了煤礦、分公司和各部門的技術管理力量。二是強化了班子建設。公司通過考察、談心、半年履職考核、具體工作實績等方式，隨時了解把握煤礦領—4— 導班子情況，不斷優(yōu)化礦班子結構，力爭將最合適的人放在最合適的崗位。2011年8月份，公司調整優(yōu)化了xx等七個煤礦的領導班子，調整優(yōu)化后的班子結構更趨合理，更具活力，煤礦面貌有了很大的改觀。三是健全了規(guī)章制度。根據(jù)公司實際，全年先后制訂下發(fā)了涉及安全生產(chǎn)、人力資源、物資采購、財務規(guī)范等方面的制度規(guī)定20余個，為公司規(guī)范化管理，奠定了良好的基礎。四是探索了采購流程。在物資采購上，公司經(jīng)歷了從統(tǒng)一集中采購到煤礦、分公司、公司三級采購，再到三級審核兩級采購的有益探索，為公司規(guī)范采購管理，不斷完善和建立適應公司的采購管理模式，摸索了實踐經(jīng)驗。

（四）實干苦戰(zhàn)，信息建設初見成效。信息化建設經(jīng)過一年的建設，已基本實現(xiàn)生產(chǎn)、指揮、管理的信息全覆蓋，煤礦生產(chǎn)全息、全影管理信息系統(tǒng)基本形成。一是煤礦基礎監(jiān)控系統(tǒng)建設基本完成。至2011年底，所有煤礦基礎系統(tǒng)建設基本完成，并實現(xiàn)了監(jiān)控數(shù)據(jù)到總部的連接。公司門戶網(wǎng)站于2011年4月正式建成，并投入使用。2011年5月建成公司集團化視頻會議系統(tǒng)，提高了煤礦與分公司、公司的實時溝通效率，對實時保障煤礦安全、生產(chǎn)起到了一定作用。二是ERP項目基本建成。為改善企業(yè)業(yè)務流程、提高企業(yè)核心競爭力，有效整合公司內部各功能模塊，公司決定從6月下旬正式啟動ERP（企業(yè)資源規(guī)劃）項目建設。經(jīng)過半年的—5— 努力，ERP系統(tǒng)的FI金融財務、SCM供應鏈、HR人力資源管理和 OA辦公自動化等四個核心模塊，取得了階段性成果。OA辦公自動化模塊已于今年1月6日正式上線運行，其他模塊即將全面投入使用。三是三維數(shù)字礦山系統(tǒng)完成集成。為實現(xiàn)對煤礦生產(chǎn)狀態(tài)的實時監(jiān)控與調度，經(jīng)過半年多的努力，目前已實現(xiàn)了xx煤礦和興旺煤礦地面建筑的電子沙盤精細建模，實現(xiàn)了xx煤礦井下三維巷道及主要設備建模及交互，實現(xiàn)了與視頻監(jiān)控、人員定位、瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)的集成。四是電子采購管理平臺初具雛形?！耙徊赏ā彪娮硬少徴型稑斯芾砥脚_是目前中國最先進的在線采購及招投標管理系統(tǒng)，系統(tǒng)上線后，將對公司目前的采購、招投標管理模式產(chǎn)生深遠影響，是公司不斷走向現(xiàn)代企業(yè)管理邁出的堅實一步。目前已完成主體部署并已投入試運行，3月份將正式上線運行。

在肯定成績的同時，我們必須清醒地看到，公司還存在一些問題和不足：一是中心工作不突出。安全生產(chǎn)是公司的中心工作，但煤礦和公司對此卻認識不深，工作重點把握不好，緊緊圍繞安全生產(chǎn)開展工作的主動性、積極性不夠，整個公司安全生產(chǎn)氛圍不濃、安全生產(chǎn)形勢嚴峻，安全工作仍然令人擔憂。xx煤礦全年各發(fā)生一起重傷，生命危在旦夕。全年公司輕傷高達54人次，受傷事故醫(yī)療費超過100萬元，反映出我們的安全管理工作還十分薄弱。部分煤礦對安全的—6— 認識不夠，搞突擊、應付檢查現(xiàn)象時有發(fā)生；部分煤礦對安全隱患整改不重視、不及時、不主動，造成被行業(yè)主管部門封存炸藥、責令停產(chǎn)；分公司、公司各部門對煤礦的指導幫助和服務保障還不力，特別是一些影響安全生產(chǎn)的物資保障不及時，經(jīng)常造成煤礦“等米下鍋”的局面；生產(chǎn)部門沒有及時召開安全生產(chǎn)專題分析會，分解任務后跟蹤不夠，目標未完成查找原因不足、分析問題不深、提出切實可行的辦法不多。全年安全生產(chǎn)大打折扣，全公司只有大坡煤礦完成原煤生產(chǎn)和掘進進尺任務，其它煤礦均沒有完成。全公司原煤只完成了全年目標任務的66.78%，掘進進尺只完成了全年目標任務的76%。二是對公司利益不重視。煤礦究竟是誰的煤礦，許多同志認識不清，在做決策和工作中，既沒有站在公司的立場來思考，也沒有把煤礦視為自家的來對待。有的煤礦為所欲為，想怎么干就怎么干，把公司的要求和規(guī)章制度擱臵一旁，有的把煤礦與公司看成兩個對立面，沒搞清楚之間的關系，在涉及利益問題上，與公司討價還價；有的煤礦不積極謀劃全年的安全生產(chǎn)，而是等待、觀望，找客觀原因，提出定員太少、單價太低；有的煤礦鉆公司政策的漏洞，打擦邊球。xx煤礦自2011年5月份以來，巷修零星工程費用居高不下，占到采掘計件工作的53.76%。雖然感覺有問題，然而在審批過程中，從煤礦到分公司、到公司部門，都臵若罔聞、聽之任之，暢通無阻，一路綠燈，管理嚴重失職。三

—7— 是開展工作不細致。上半年由于公司部門配臵不齊全，人手不夠，經(jīng)常以工作組的形式到煤礦開展工作，有時是前面工作組剛走，后面工作組又跟上。然而從實際工作情況來看，取得的效果卻不明顯，到煤礦拍著肩膀說好話的多，深入解決問題的少；走過場、搞形式的多，扎實開展工作的少。這種工作形式造成我們有些工作“炒回鍋肉”、瞎折騰。有些工作議而不決，拖而不辦。上興隆煤礦1102綜采工作面自2011年5月份出現(xiàn)問題后，是推是撤，反復論證、反復研究，但至今也沒解決，給公司造成了不可估量的損失。四是考核標準不嚴格。2011年，公司對煤礦的考核制度不健全，造成投入產(chǎn)出嚴重不匹配。雖然年初與各礦都簽訂了安全生產(chǎn)目標責任狀，但每個月卻沒有進行考核和跟進，計劃性、及時性嚴重滯后，缺乏工作的動力和激情；成本考核還是空白，造成各礦的成本過高，噸煤成本沒有得到有效控制；沒有建立責任追究制，責任者沒有為自己的過失與錯誤付出代價；煤質指標沒用納入考核范疇，造成原煤質量不高，銷售時價格波動較大，影響了公司的產(chǎn)值及利潤。五是決策審批不及時。表現(xiàn)在文件流轉冗長，簽字的多、把關的少；踢皮球的多、主動辦理的少；有些急辦文件，到了有的部門卡了殼，不報告，也不解決，一擱就是十天半月，不追問就石沉大海；有些文件在經(jīng)辦時，經(jīng)辦部門往領導辦公室一放，不問也不催；有些重要文件和合同，沒有及時存檔，需要時又找不到；—8— 有些文件領導批示后，相關部門督辦不力，主動過問不多。這些衙門作風嚴重傷害了煤礦的感情，影響了公司的形象。六是技改論證不充分。煤礦技改工作是公司2011年的大項工作和重點工作，但部分煤礦在技改的設計論證上不嚴謹、不科學，變更的多、返工的多；有的技改反復研究、反復論證，卻無結果；有的在工作上亦步亦趨，超常規(guī)手段用得不多；有的在投資上還比較冒進，沒有計算投資回報就倉促上馬，不僅遲遲見不到效果，還浪費了公司大量的人力和財力。七是內部建設不完善。公司經(jīng)理班子配備還不齊，職數(shù)還不夠，影響一些重大決策；公司機構還不健全，主要表現(xiàn)在生產(chǎn)技術部與安全管理部分開不久，還有適應的過程；機電運輸部2011年11月份才成立，且人手少，還沒能充分發(fā)揮作用；營銷部雖然已成立半年，但沒有履行實質性工作；結算中心、審計監(jiān)察部和企業(yè)管理部還沒有成立。制度建設還不完善，有些制度還沒建立，有時無章可循；有些制度沒有結合實際，操作性不強；有些制度成為擺設，沒有嚴格執(zhí)行。公司企業(yè)文化建設滯后，人員流動較大，造成一些新來的同志，有的定位不準，有的遲遲進入不了情況。

2011年，對于公司來說既是夯實基礎的一年，也是加快轉型的一年，有成績、也有遺憾。新的一年，我們要從過去的工作中吸取經(jīng)驗教訓，正視過去、立足現(xiàn)實、面向未來，全力做好2012年各項工作。

—9—

二、2012年的工作思路和目標任務

2012年是公司加速發(fā)展年，年底要力爭達到600萬噸的產(chǎn)能，為2013年實現(xiàn)1000萬噸產(chǎn)能目標做準備。之所以定這樣的基調和目標，是因為動力配煤公司是新興的能源企業(yè)，進入行業(yè)時間不長，與其它大型煤炭企業(yè)相比，還只是個初生的嬰兒。它沒有資源的優(yōu)勢、管理的優(yōu)勢和人力資源的優(yōu)勢。但既然已經(jīng)邁進這個門檻，進入這個行業(yè)，就要遵從行業(yè)的標準和政策。根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策，我們必須先做規(guī)模，把公司做大，拿到“入場券”。目前擺在我們面前的只有一條路，就是勇往直前。我們現(xiàn)在的產(chǎn)能才300萬噸，面對嚴峻形勢，不允許我們守住現(xiàn)在的規(guī)模，停止不前；也不允許我們走一步看一步，等待觀望；更不允許等我們的基礎好了再發(fā)展。我們要用較短的時間來走完其他企業(yè)十幾年甚至幾十年走完的路程。因此，我們必須加大融資、管理、技改、人力匹配、資源整合、外圍協(xié)調、班子建設等重點工作。這就要求我們，實現(xiàn)既定的目標不動搖、不懈怠、不折騰，必須把心思用在干事創(chuàng)業(yè)上，把工作落實在求真務實上，實現(xiàn)加速發(fā)展的既定目標。

2012年總體工作思路：高起點、抓中心、重考核、快發(fā)展。高起點，我們就是要敢為天下先，思想觀念要站在行業(yè)的至高點，發(fā)展的方式要走在行業(yè)的最前面，管理的水平要適應現(xiàn)代企業(yè)制度的新要求；抓中心，我們就是要視“安全—10— 為天”、“產(chǎn)量為本”，真正做到安全和生產(chǎn)“兩個任務”一起抓、“兩副擔子”一肩挑、“兩項成果”一起出；重考核，我們就是要嚴格管控、嚴格考核，將個人利益與公司利益緊密連在一起，實現(xiàn)共同發(fā)展；快發(fā)展，我們就是要用超常規(guī)手段，實現(xiàn)追趕式、跨越式發(fā)展。

2012年目標任務：

安全目標：杜絕重傷以上及重大設備事故；輕傷控制在下達指標范圍內。不斷提升煤礦裝備和管理水平，提高礦井的抗風險能力。

生產(chǎn)目標：原煤產(chǎn)量350萬噸，掘進進尺42000米。銷售目標：煤炭銷售600萬噸，實現(xiàn)產(chǎn)值50億元。

三、完成2012年總體目標需重點把握的幾個問題

（一）強化首位意識，在突出安全生產(chǎn)上要有新思路。安全生產(chǎn)始終是公司的中心工作，是重頭戲。沒有安全生產(chǎn)，其他任何工作都將成為無本之木。我們既不能為了確保安全而忽視生產(chǎn)，也不能為了追求生產(chǎn)而不要安全。全體員工必須始終強化安全生產(chǎn)的首位意識，充分發(fā)揮主觀能動性，進一步增強抓安全生產(chǎn)工作的緊迫感和責任感。公司將設立“安全工作單項獎”，全年確保安全工作目標實現(xiàn)，并完成生產(chǎn)計劃的85%以上，公司擬拿出1500萬對全公司員工進行獎勵。一是要構建安全體系。安全工作是煤礦企業(yè)的生命線、幸福線，是煤礦企業(yè)永恒的主題，既沒起點，也

—11— 沒終點，來不得半點虛假和麻痹。2012年，在安全工作的考核上，全體員工的薪酬要與安全工作緊密掛鉤，除了月度考核、考核外，還要進行安全單項考核，礦領導要交納8-10萬的風險抵押金，實現(xiàn)了安全目標，按抵押金的1.5倍進行重獎，如果出現(xiàn)工亡，則扣罰押金，并給予行政處理。要建立起以礦長為第一責任人的安全責任體系，要讓每位職工都關心安全、參與安全。要用考核的三道“緊箍咒”來確保安全目標的實現(xiàn)。要強化安全質量標準化建設，要完成公司下達的規(guī)劃等級，在安全質量標準化建設的考核上也要實行重獎重罰，要用安全質量標準化的成果來確保安全。要精心組織好每月的安全辦公會，2012年我本人也將把主要精力放在安全工作上，每月5日的安全辦公會要作為一項鐵的制度堅持好，要單獨召開，我將親自參加每次的安全會議。要絕對堅持好“有掘必探”和“礦長帶班”制度。要把“有掘必探”的重點放在孔怎么打、打幾個孔、打孔后的效果如何等關鍵環(huán)節(jié)上；礦長下井帶班是一項必須長期堅持的制度，如果哪位礦長說他不能下井帶班，那他就別當?shù)V長了，公司也不歡迎這樣的礦長。二是要保證完成生產(chǎn)任務。公司2012350萬噸生產(chǎn)目標任務，是形勢發(fā)展的需要，我們沒有退路，各煤礦要想盡千方百計確保完成。公司將設“完成產(chǎn)量獎”，全年確保安全工作目標實現(xiàn)，并完成300萬噸以上產(chǎn)量，公司擬拿出1500萬對全體員工進行獎勵。煤礦要圍繞全年生—12— 產(chǎn)目標提前謀劃、精心組織，要利用春節(jié)放假時間認真研究，做好節(jié)后復產(chǎn)的所有準備工作，各項工作要做到有超前性和預見性。要科學組織勞動隊伍，要選擇一支踏實肯干、聽從指揮、業(yè)務熟練的勞動隊伍。要把全體員工的收入與原煤產(chǎn)量、掘進進尺掛鉤，不但實行月度考核，還要實行考核。公司各部門、各分公司要圍繞煤礦生產(chǎn)做好服務保障，生產(chǎn)部要每月召開生產(chǎn)專題會，分析通報當月生產(chǎn)情況，做好對煤礦的指導幫助；物資部要做好物資供應保障，不準出現(xiàn)因物資供應不及時導致煤礦停產(chǎn)；分公司要加強外圍關系協(xié)調，主動做好政府部門和行業(yè)主管部門的匯報溝通工作，減少責令停產(chǎn)時間。特別是xx煤礦，要作為重點礦井保障。通過全公司所有員工的共同努力，完成目標任務。三是要創(chuàng)造銷售利潤。公司不僅追求安全生產(chǎn)，還要銷售收入和利潤。煤炭銷售是公司的一大利潤板塊，公司各單位、各部門要積極配合營銷部開展好此項工作。營銷部要有前瞻性，提前謀劃產(chǎn)品的銷售，加大對公司煤礦原煤的銷售。要以煤質管理為中心，想盡一切辦法，確保提質增收。要緊盯客戶需求，優(yōu)化產(chǎn)品結構，加強市場營銷，擴大銷售渠道。要加大外購煤炭力度，提高銷售業(yè)績，確保全年銷售目標達600萬噸。

（二）規(guī)范企業(yè)管理，在完善考核體系上要有新舉措。為徹底改變干好干壞一個樣，干與不干一個樣的大鍋飯

—13— 局面，公司2012年將把安全、原煤凈產(chǎn)量、掘進進尺、煤質、可控成本、工作計劃等與員工的薪酬緊密掛鉤，進行全方位考核?？己朔衷露群瓦M行，考核還將根據(jù)不同職位增加管理績效和工作態(tài)度指標，加大考核工資的比例。一是要建立健全制度規(guī)定。今年出臺的關于涉及到考核的文件有《績效管理制度》、《本部薪酬管理辦法》、《煤礦薪酬管理辦法》《安全目標考核管理辦法》、《煤質管理辦法》、《成本考核管理辦法》等多個制度規(guī)定，是公司集體智慧的結晶，而且這些制度規(guī)定牽扯每位員工的切身利益，各單位一定要認真學習領會，好好理解把握，做到融會貫通。同時要注意收集廣大職工的反饋意見，并及時向公司有關部門溝通，以便進一步完善各項制度規(guī)定。二是要加大獎懲力度。以成本核算為導向的考核體系是今年的一項重大改革，是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的根本要求，是公司一直努力的目標方向。要將企業(yè)的命運與個人的命運緊密連系在一起，實現(xiàn)共同發(fā)展。對表現(xiàn)出類拔萃的人員將給予重獎，對表現(xiàn)平庸，甚至不作為的人員要給予重罰，甚至勒令勸退。三是要啟動二次分配方案。2012年公司的大部分考核辦法只是對煤礦的總體管控，煤礦要按照公司總體考核大原則和比例系數(shù)，制定符合煤礦實際的、公平透明的二次分配方案。煤礦薪酬實行月度總額控制，根據(jù)完成任務情況劃撥煤礦薪酬，各煤礦應根據(jù)公司2012年煤礦目標責任制管理考核指標，對生產(chǎn)班隊制定相應—14— 的安全、產(chǎn)量、進尺、煤質、成本等考核指標和崗位工作標準，對公司目標進行層層分解，制定適應本礦的薪酬二次分配管理辦法。

（三）加快礦井擴能，在推動技改工作上要有新突破。技改工作仍然是公司2012的大項工作之一，我們要繼續(xù)發(fā)揚2011年的工作作風，將技改工作推向更高水平。一是要吃透吃準政策。技改工作政策性強，辦理手續(xù)時因政策變化變數(shù)較多，特別是一些設計和方案的編制審核工作，牽涉部門多，審核環(huán)節(jié)嚴格。相關部門和人員必須隨時把握國家行業(yè)政策動向，吃透政策，早做準備，做到萬無一失。二是要科學論證方案。涉及到技改工作的重大方案時，相關人員要深入現(xiàn)場，專題研究，并結合實際，咨詢相關機構和專家，做到科學合理，不但解決眼前問題，還能滿足未來發(fā)展的需要。方案一旦確定，就要加緊時間落實和推進，不要來回折騰、畏縮不前。三是要確保穩(wěn)步推進。技改工作要堅持公司牽頭、煤礦主抓的方式進行，要安排專人負責，加大督促協(xié)調力度，特殊情況，可采用超常規(guī)手段推進各項技改工作的落實。xx煤礦新系統(tǒng)的施工必須在2月份啟動，在2014年2月份投入生產(chǎn)；xx煤礦和xx煤礦30萬噸/年的技改方案已經(jīng)確定，力爭在下半年開工建設；xx煤礦要在3月份前完成地質勘查工作；xx煤礦要在3月30日前完成井巷維修并完成單項驗收，申請進入聯(lián)合試運轉。貴州省礦權變更窗口

—15— 打開后，要立即著手把xx煤礦下組煤的資源儲量劃入采礦權范圍，并在10月份前把xx的設計生產(chǎn)能力變更為年產(chǎn)90萬噸規(guī)模。貴州省煤炭資源政策明確后，要開展xx煤礦下部煤層的勘探工作，根據(jù)勘探的資源儲量結果，把xx煤礦的設計生產(chǎn)能力變更為年產(chǎn)30萬噸規(guī)模；xx煤礦30萬噸初步設計評審要根據(jù)需求即時啟動，爭取5月份進入技改工程的實施。

（四）增強競爭實力，在推進資源整合上要有新進展。為實現(xiàn)2012年600萬噸、2013年1000萬噸的產(chǎn)能目標，公司將堅定不移的抓好煤炭資源整合，在年內，必須有突破性進展。一是加快整合步伐。2012年將在貴州晴隆、普安地區(qū)和云南富源地區(qū)整合4—5個設計產(chǎn)能在15-30萬噸以上的礦井，新增產(chǎn)能200萬噸以上。二是調整戰(zhàn)略規(guī)劃。根據(jù)貴州資源整合政策的形勢，通過資源整合，盡快達到政策要求的最低200萬噸設計產(chǎn)能目標。2011年12月29日，公司成功整合了富源縣xx有限公司，新增了戰(zhàn)略裝車點，架起了云南、貴煤、廣西煤炭運輸?shù)臉蛄?，為下一步配煤中心的建設提供了良好的平臺。公司將利用這個支點撬動貴州無煙煤和云南焦煤的有效利用。三是做好物資保障。煤礦的物資供應保障，始終是公司目前面臨的一大難題，隨著資源整合的不斷深入，這個問題將更加突顯。公司擬在黔西南潘家莊片區(qū)新建綜合修理廠和物資儲備調運中心，提高物資修理和—16— 供應的效率，節(jié)省企業(yè)成本。四是延伸產(chǎn)業(yè)鏈條。針對當前煤礦原煤銷售價格低廉、規(guī)費稅費較高的實際，公司將加大對洗煤廠的投入建設，擬在黃泥河貨場新建一座240萬噸規(guī)模的洗煤廠，在曲靖地區(qū)收購或新建一座60萬噸主焦煤洗煤廠，從而延伸煤炭產(chǎn)業(yè)鏈，提高煤炭附加值，提升企業(yè)形象。

（五）扭住重點工作，在實現(xiàn)公司全面發(fā)展上要有新面貌。企業(yè)要發(fā)展、公司要進步，這是不爭的事實。要緊緊扭住工作重點，實現(xiàn)公司全面發(fā)展。一是要完善組織機構。公司將繼續(xù)引進高層次人才，配齊經(jīng)營班子職數(shù)，保障各項工作有人負責。要完善組織機構，配齊機電運輸部、營銷部人員，扎實開展工作；年內將新成立結算中心、審計監(jiān)察部、企業(yè)管理部，保證我們的日常結算、審核監(jiān)察和企業(yè)管理業(yè)務正常開展。二是要加強廉政建設。今年公司將加強各級人員的思想教育，強化廉潔自律的意識，從制度上杜絕以權謀私、私款公報、徇私舞弊等不正之風。公司將加大檢查查處理力度，并嚴格按照公司下發(fā)的《重大責任事故追究制度》，對在安全生產(chǎn)管理、物資采購、工程質量驗收、用人決策、重大項目投資決策、大額度資金運作管理等方面出現(xiàn)重大責任事故的，要進行責任追究，發(fā)現(xiàn)一起，查處一起，絕不姑息遷就。三是要加強班子建設。建設一支能夠擔當重任、經(jīng)得起風浪考驗的領導隊伍，是實現(xiàn)公司全面發(fā)展的根本保證。

—17— 要根據(jù)全年生產(chǎn)任務完成情況、績效考核結果，優(yōu)化班子配備；要把選好“班長”作為領導班子建設的重中之重，抓緊培養(yǎng)各類領軍人物，特別是培養(yǎng)能夠擔任“一把手”的優(yōu)秀干部；要加強學習，強化培訓，全面提高干部隊伍的整體素質；要把增強班子成員執(zhí)行力作為班子建設的重點來抓，按照公司即將下發(fā)的《重點工作督辦考核辦法》，抓好重點工作，切實解決一些班子成員在貫徹公司指示中執(zhí)行意識差、執(zhí)行能力弱、執(zhí)行效果不好的問題，不斷提高工作落實的質量。

同志們：xx的昨天，已創(chuàng)造了許多奇跡，實現(xiàn)了許多夢想，讓我們每一個xx人引以為豪。xx的明天，將步入高速發(fā)展的快車道。我們一定要發(fā)揚煤炭工人特別能吃苦、特別能創(chuàng)業(yè)、特別能戰(zhàn)斗的優(yōu)良作風，堅忍不拔、勇往直前，創(chuàng)造出無愧于時代、無愧于自我的新業(yè)績，為開啟xx的美好未來，鑄就新的輝煌！

謝謝大家！

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