第一篇：哪些行為有可能構(gòu)成合同詐騙罪？

來源：重慶智豪律師事務(wù)所

編輯：張智勇律師（重慶市律師協(xié)會(huì)刑事委員會(huì)副主任）

刑事知名律師張智勇釋義哪些行為有可能構(gòu)成合同詐騙罪？

哪些行為有可能構(gòu)成合同詐騙罪？

合同詐騙罪有以下特點(diǎn)：一是，行為人有非法占有對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的目的；二是，行為人在簽訂、履行合同過程中采用了欺詐手段；三是，合同詐騙必須達(dá)到數(shù)額較大，才構(gòu)成犯罪。“合同”主要是指受法律保護(hù)的各類經(jīng)濟(jì)合同，如供銷合同、借貸合同等。只要行為人在訂立、履行合同中，其行為具備以上特征，即構(gòu)成合同詐騙罪。

哪些行為有可能構(gòu)成合同詐騙罪？

我國(guó)刑法對(duì)利用簽訂或者履行合同騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，列舉了五項(xiàng)具體犯罪情形：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的。這是指虛構(gòu)合同主體，即采用根本不存在的單位或者未經(jīng)他人允許或委托而采用他人的名義訂立合同的行為。

（二）以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的，即虛構(gòu)擔(dān)保。在簽訂合同時(shí)，根據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定或者對(duì)方當(dāng)事人的要求，出具合同擔(dān)保，這是減少合同風(fēng)險(xiǎn)和保障合同履行的常規(guī)做法。這里所說的“票據(jù)”主要指的是匯票、本票、支票等金融票據(jù)?！爱a(chǎn)權(quán)證明”包括土地使用證、房屋所有權(quán)證以及能證明動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬的各種有效證明文件。采用虛構(gòu)的擔(dān)保文件的方式欺騙對(duì)方當(dāng)事人而與其簽訂履行合同，是合同詐騙中一種常見的方式。

（三）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)與其簽訂合同的。這是通常講的“放長(zhǎng)線釣大魚”。即行為人先以履行小額合同或者部分履行合同為誘餌，騙取對(duì)方當(dāng)事人的信任后，繼續(xù)與其簽訂合同，以騙取更多的財(cái)物的情況。

（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的。這是指行為人一旦收受了對(duì)方當(dāng)事人按合同約定給付的上述財(cái)產(chǎn)后，一逃了之的行為?！疤幽洹笔侵感袨槿瞬扇∈箤?duì)方當(dāng)事人無法尋找到的任何逃跑、隱藏、躲避的方式。

（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。這是指除了上述規(guī)定的四項(xiàng)情形之外的其他利用簽訂或者履行合同騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的情形。

哪些行為有可能構(gòu)成合同詐騙罪？

刑法對(duì)利用簽訂或者履行合同騙取他人財(cái)物的犯罪的處刑規(guī)定為三檔。第一檔刑為數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；第二檔刑為數(shù)額巨大或者情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；第三檔刑為數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。哪些行為有可能構(gòu)成合同詐騙罪？

第二篇：合同詐騙罪的構(gòu)成要件

合同詐騙罪的構(gòu)成要件

1.本罪的客體，是復(fù)雜客體，即國(guó)家對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的管理秩序和公私財(cái)產(chǎn)所有全。本罪的對(duì)象是公私財(cái)物。

2.本罪的客觀方面，表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中，以虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。

首先，根據(jù)中華人民共和國(guó)刑法第二百二十四條，本罪的詐騙行為表現(xiàn)為下列五種形式：

（1）以虛構(gòu)單位或者冒用他人的名義簽訂合同的。

（2）以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的。這里所稱的票據(jù)，主要指能作為擔(dān)保憑證的金融票據(jù)，即匯票、本票和支票等。所謂其他產(chǎn)權(quán)證明，包括土地使用權(quán)證、房屋所有權(quán)證以及能證明動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)的各種有效證明文件。

（3）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的。

（4）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的。

（5）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。這里所說的其他方法，是指在簽訂、履行經(jīng)濟(jì)合同過程中使用的上述四種方法以外，以經(jīng)濟(jì)合同為手段、以騙取合同約定的由對(duì)方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款、或者定金以及其他但報(bào)財(cái)物為目的的一切手段。

行為人只要實(shí)施上述一種詐騙行為，便可構(gòu)成本罪。

其次，詐騙對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物必須數(shù)額較大的。所謂數(shù)額較大，根據(jù)，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

（1）個(gè)人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額在五千元至二萬元以上的；

（2）單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有的，數(shù)額在五萬至二十萬元以上的。

3.本罪的主體，個(gè)人或單位均可構(gòu)成。犯本罪的個(gè)人是一般主體，犯本罪的單位是任何單位。

4.本罪的主觀方面，表現(xiàn)為直接故意、并且具有非法占有對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的目的。

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第三篇：合同詐騙罪幾大構(gòu)成要件

合同詐騙罪幾大構(gòu)成要件

合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同[1][2]過程中，采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物，數(shù)額較大的行為。

構(gòu)成要件：

1.本罪的客體，是復(fù)雜客體，即國(guó)家對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的管理秩序和公私財(cái)產(chǎn)所有全。本罪的對(duì)象是公私財(cái)物。

2.本罪的客觀方面，表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中，以虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。

首先，根據(jù)中華人民共和國(guó)刑法第二百二十四條，本罪的詐騙行為表現(xiàn)為下列五種形式：

(1)以虛構(gòu)單位或者冒用他人的名義簽訂合同的。

(2)以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的。這里所稱的票據(jù)，主要指能作為擔(dān)保憑證的金融票據(jù)，即匯票、本票和支票等。所謂其他產(chǎn)權(quán)證明，包括土地使用權(quán)證、房屋所有權(quán)證以及能證明動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)的各種有效證明文件。

(3)沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的。

(4)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的。

(5)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。這里所說的其他方法，是指在簽訂、履行經(jīng)濟(jì)合同過程中使用的上述四種方法以外，以經(jīng)濟(jì)合同為手段、以騙取合同約定的由對(duì)方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款、或者定金以及其他但報(bào)財(cái)物為目的的一切手段。行為人只要實(shí)施上述一種詐騙行為，便可構(gòu)成本罪。

其次，詐騙對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物必須數(shù)額較大的。所謂數(shù)額較大，根據(jù)，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

(1)個(gè)人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額在五千元至二萬元以上的;

(2)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有的，數(shù)額在五萬至二十萬元以上的。

3.本罪的主體，個(gè)人或單位均可構(gòu)成。犯本罪的個(gè)人是一般主體，犯本罪的單位是任何單位。4.本罪的主觀方面，表現(xiàn)為直接故意、并且具有非法占有對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的目的合同詐騙罪的構(gòu)成合同詐騙罪，是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。本罪的主要特征：

1、本罪侵犯的客體是合同管理秩序和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。

2、本罪在客觀方面表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中，騙取當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。刑法規(guī)定了五種犯罪行為方式。

3.本罪的主體是一般主體，自然人和單位均可以構(gòu)成本罪的主體。

4.本罪在主觀方面由故意構(gòu)成，且須以非法占有為目的。即行為人明知自己的行為是在騙取他人的財(cái)物，但出于非法占有的目的，積極追求犯罪結(jié)果的發(fā)生。本罪的犯罪動(dòng)機(jī)可以是多種多樣的。行為人主觀上沒有上述詐騙故意，只是由于種種客觀原因，導(dǎo)致合同不能履行或所欠債務(wù)無法償還的，不能以詐騙罪論處。構(gòu)成詐騙罪的行為人主觀上的非法占有目的，既包括行為人意圖本人對(duì)非法所得的占有，也包括意圖為法人、單位或第三人對(duì)非法所得的占有。

怎樣防范合同詐騙？

合同，是當(dāng)事人之間設(shè)立、變更、終止民事法律關(guān)系的協(xié)議。合同是由人來訂立的，有的騙子往往把這個(gè)最安全的合同變成最危險(xiǎn)的陷阱。時(shí)下，一些不法分子抓住一些個(gè)人和單位發(fā)財(cái)心切的心理，在簽訂或履行合同過程中，大肆進(jìn)行虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相、坑蒙拐騙的違法犯罪活動(dòng)，他們精心編織著一個(gè)又一個(gè)的圈套，使大量公司和個(gè)人債臺(tái)高筑，甚至瀕于破產(chǎn)。

一、各種類型合同詐騙

1、組合型詐騙越來越多。

現(xiàn)今的合同騙子，已從以往的單干戶向組合型發(fā)展，一般由多人合伙，明確分工，進(jìn)行多頭行騙。這種形式的詐騙，往往因貌似合法而更具有欺騙性。2001年9月，高某等6人為達(dá)到詐騙目的，由高某出面借得江西偉光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及公司印章后，分別對(duì)外假稱總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、業(yè)務(wù)員等職務(wù)，租用了南昌市某建筑材料公司的四間辦公室。他們對(duì)外謊稱是南昌市某建筑材料公司下屬企業(yè)，他們分工協(xié)作，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，在短短幾個(gè)月中，先后騙取了鋼材等建筑材料，價(jià)值高達(dá)288萬余元。

2、障眼法以假亂真。

他們有的虛構(gòu)單位或冒用其他單位的名稱進(jìn)行詐騙;有的利用私刻公章、提供虛假擔(dān)保等手法，使人在不知不覺中上當(dāng)受騙。2002年，南昌市檢察院審查起訴了一件合同詐騙案：被告人杜某為了騙得巨額錢款，采用私刻公章、偽造貨物提單和房產(chǎn)權(quán)確認(rèn)書、提供虛假擔(dān)保等手法，騙取南昌某公司與之簽訂抵押協(xié)議，共騙得該公司人民幣600余萬元。這種采用連環(huán)式造假手法的詐騙案，由于障眼程度較高，欺騙性很大。

3、部分付款做誘餌。

一些騙子利用一些單位離他們路途較遠(yuǎn)、信息不暢，對(duì)他們的身份、信譽(yù)等缺乏了解又急于推銷產(chǎn)品的心理，以貨到款清為幌子，簽訂虛假購(gòu)銷合同，并假意先付部分貨款進(jìn)行詐騙。A、2003年9月，被告人李某等人，冒用南昌市某化工采供站的名義與有關(guān)化工公司、單位簽訂采供合同，采用先履行小額合同或履行部分合同的手段騙取對(duì)方信任，誘騙對(duì)方繼續(xù)簽訂和履行合同。他們共騙得全國(guó)各地39家化工廠高達(dá)價(jià)值為700余萬元的化工產(chǎn)品，然后低價(jià)銷售，分贓潛逃。

談?wù)労贤p騙罪及其預(yù)防

我國(guó)刑法第二百二十四條規(guī)定：“有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，以虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法，騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)”。合同詐騙罪是我國(guó)刑法修訂以后新增加的罪名，是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，以虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物數(shù)額較大的行為。

一、合同詐騙罪的立法背景

我國(guó)合同法第十二條規(guī)定：“合同是平等的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議?！焙贤鳛槭袌?chǎng)經(jīng)濟(jì)主體之間法律關(guān)系的紐帶，對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系的完善、社會(huì)經(jīng)濟(jì)的有序運(yùn)行起著極其巨大的作用;但是，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，合同糾紛也日趨增多，利用合同犯罪的現(xiàn)象十分突出。

合同詐騙罪作為一種社會(huì)現(xiàn)象的存在，在當(dāng)前社會(huì)上得以蔓延，其背景復(fù)雜，原因諸多。一是我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制處于轉(zhuǎn)型期，市場(chǎng)主體多元化，導(dǎo)致市場(chǎng)關(guān)系和經(jīng)濟(jì)關(guān)系的錯(cuò)綜復(fù)雜，給行騙者提供了可乘之機(jī);二是合同詐騙犯罪具有復(fù)雜性、隱蔽性和欺騙性等突出性特點(diǎn)，與民事欺詐交織在一起，犯罪界限難以把握;三是個(gè)別地方政府和有關(guān)部門持地方保護(hù)主義態(tài)度，或明或暗庇護(hù)行騙者，助長(zhǎng)了不法分子的囂張氣焰;四是合同的簽訂極其自由，政府對(duì)市場(chǎng)主體的資格審查、市場(chǎng)交易行為的監(jiān)督也還不夠嚴(yán)格，并且對(duì)違規(guī)行為處罰力度不夠。合同詐騙犯罪活動(dòng)的產(chǎn)生和存在，已成為社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活中的一大公害，主要表現(xiàn)在：一，個(gè)案詐騙金額越來越高，給國(guó)家利益、公私財(cái)產(chǎn)造成巨大損失;二，案發(fā)總量持續(xù)增加，嚴(yán)重干擾了社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，阻礙市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展;三，污染了社會(huì)風(fēng)氣，個(gè)人和企業(yè)、事業(yè)之間在缺乏誠(chéng)信的環(huán)境下互相欺詐，嚴(yán)重危及國(guó)家利益。

合同詐騙罪，主要是在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的生產(chǎn)、交換、分配、消費(fèi)領(lǐng)域中形成的。與傳統(tǒng)型詐騙相比，在犯罪主體、犯罪客體、犯罪行為的具體方式等方面具有不同特點(diǎn)，有必要將合同詐騙罪從普通詐騙罪中獨(dú)立出來。因此，一九九七年在修訂刑法過程中，將合同詐騙罪從刑法第二百六十六條普通詐騙罪中獨(dú)立出來而單獨(dú)定罪量刑。

第四篇：淺談合同詐騙罪的構(gòu)成

合同詐騙罪的構(gòu)成淺談

北安市人民法院劉成江

刑法第二百二十四條 ?以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的?為合同詐騙罪對(duì)此應(yīng)當(dāng)怎樣理解呢？

首先、合同詐騙罪中的合同是什么樣的合同？這是認(rèn)清合同詐騙罪的關(guān)鍵問題。

根據(jù)刑法第二百二十四條規(guī)定?欺詐手段?主要指以下情形：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

從刑法意義上探討，合同欺詐罪中作為手段的合同，應(yīng)是從實(shí)質(zhì)上進(jìn)行考慮，要有經(jīng)濟(jì)內(nèi)容，不一定采取嚴(yán)格的形式，任何合同詐騙罪的成立都需要借助于合同這種形式，但是并非任何利用合同的形式進(jìn)行的詐騙都構(gòu)成合同詐騙罪。由于合同詐騙罪侵犯的客體是合同當(dāng)事人的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)及市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。

我個(gè)人認(rèn)為，合同詐騙中的合同應(yīng)是與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有關(guān)。構(gòu)成合同詐騙罪中的合同，必須滿足三個(gè)條件：

第一，合同對(duì)方是從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的市場(chǎng)主體;第二，符合廣義上經(jīng)濟(jì)合同的外形特征;

第三，具有一定的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容，或者與一定經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有關(guān)。

要正確地將合同詐騙罪與其他罪區(qū)別開來，還必須從內(nèi)涵與外延兩個(gè)方面進(jìn)行分析。從內(nèi)涵看，合同詐騙罪中的合同僅僅指經(jīng)濟(jì)合同，如債權(quán)合同、抵押合同、質(zhì)押合同、土地使用轉(zhuǎn)讓等合同，一些不直接發(fā)生債權(quán)關(guān)系的但含有經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的如合伙合同、聯(lián)營(yíng)合同、承包合同等也包括在內(nèi);從外延看，合同詐騙罪中的合同外延不能太寬，一些婚姻、收養(yǎng)、監(jiān)護(hù)等有關(guān)身份關(guān)系的協(xié)議合同不應(yīng)包括在內(nèi)，行政合同也不應(yīng)包括在內(nèi)。另外，假借合同形式進(jìn)行詐騙但完全與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)無關(guān)的合同不應(yīng)包括在內(nèi)，如行為人虛構(gòu)父親生病目的是騙取他人錢財(cái)而向他人借錢所寫的借款合同。

必須明確，合同詐騙罪中的合同并不一定需要書面形式，從合同法的意義上來探討這一問題。根據(jù)《合同法》第十條、第三十六條的規(guī)定，口頭合同是合同的一種形式，具有書面合同同等的效力。經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中允許采用口頭合同形式，主要是為了促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的更快開展，為了提高經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的效率。從證據(jù)法的意義上來看，有人認(rèn)為，合同詐騙罪

中的合同如限定為書面形式，有利于取證，也可以有效地限制法官的自由裁量權(quán)。筆者認(rèn)為，不能為了形式而犧牲對(duì)實(shí)質(zhì)問題的考證，口頭合同完全可以通過其他證據(jù)來證明，如果確實(shí)無證據(jù)證明經(jīng)濟(jì)合同的存在，但又有詐騙的行為和非法占有的目的，則可直接定普通詐騙罪。

有效合同是否是合同詐騙罪中的合同?有人認(rèn)為，有效合同不應(yīng)包括在內(nèi)，行為人敢于以真實(shí)的身份以履行合同的內(nèi)心真意去簽定合同，說明其并無詐騙的目的，自然構(gòu)不成合同詐騙罪。我同意該觀點(diǎn)，從刑法列舉的幾種欺詐行為看，要構(gòu)成合同詐騙罪，行為人都必須以騙取對(duì)方錢財(cái)為目的與對(duì)方簽定合同，其結(jié)果必然是損害當(dāng)事人合法權(quán)益，從民法的角度看，這種行為可能是無效合同，也可能效力待定的合同，但絕不可能是有效的合同。司法實(shí)踐中，確實(shí)存在著當(dāng)事人簽定真實(shí)合同后又進(jìn)行詐騙的情形，這存在著犯意轉(zhuǎn)化的問題，可以認(rèn)為當(dāng)事人簽定合同時(shí)，并無詐騙的故意，其后才產(chǎn)生了非法占有的故意。刑法上合同詐騙合同的效力應(yīng)以簽定合同時(shí)予以認(rèn)定，合同主體真實(shí)合法、雙方意思表示真實(shí)，不存在欺詐，沒有損害他人利益，則可認(rèn)定為有效合同，而不應(yīng)在當(dāng)事人產(chǎn)生犯罪故意時(shí)，回過頭來對(duì)開始的合同的效力進(jìn)行認(rèn)定，否則會(huì)產(chǎn)生所有的經(jīng)濟(jì)合同都是合同詐騙罪中的合同，會(huì)使刑法處罰時(shí)間提前，也會(huì)使被認(rèn)定的合同詐騙數(shù)額擴(kuò)大，加重了對(duì)行為人的處罰，不利于行為人權(quán)

益的保護(hù)。

二、合同詐騙罪的主觀構(gòu)成要件

?違法是客觀的，責(zé)任是主觀的?，這是大陸法系刑法理論通行的法諺。合同詐騙罪的違法性的評(píng)價(jià)，應(yīng)從行為的客觀方面，比如是否虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取了他人財(cái)產(chǎn)等方面，即從行為的外部，對(duì)行為進(jìn)行評(píng)價(jià)。但人的外部行為與主觀精神并非絕對(duì)分離，行為的違法性的評(píng)價(jià)還不能脫離主觀因素。刑法上犯罪目的與犯罪故意是不同的概念，犯罪故意與犯罪目的可能具有同一性，也可能具有非同一性。合同詐騙罪的主觀目的是非法占有的，該主觀目的包含在犯罪故意之內(nèi)，與犯罪故意具有同一性，從而與客觀行為具有了對(duì)應(yīng)關(guān)系，在時(shí)間上、內(nèi)容上具有同一性，騙取他人財(cái)產(chǎn)的行為與非法占有他人的財(cái)產(chǎn)行為具有一定的同步性。非法占有目的的形成時(shí)間并不一定就在合同簽定時(shí)，也可能存在于履行合同的過程中，當(dāng)然根據(jù)主客觀相一致的原則，產(chǎn)生非法占有目的后并未實(shí)施詐騙行為的，不能成立合同詐騙罪。司法實(shí)踐中，部分行為人有視情況能履行就履行，不能履行就不履行的心理狀態(tài)，對(duì)這種情況如何認(rèn)定其是否具有非法占有的目的是一個(gè)難題，本人認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)引入司法推定的方法，作為一種主觀心理因素，如其未實(shí)施客觀行為，不能作出判斷，這種司法推定是一種事實(shí)推定，是建立在客觀事實(shí)的基礎(chǔ)上。有人認(rèn)為能履行就履行，不能履行就不履

行的心理狀態(tài)是間接故意的犯罪心理，被告人對(duì)不能返還財(cái)產(chǎn)的后果持一種放任的態(tài)度。筆者認(rèn)為，合同詐騙罪只能由直接故意構(gòu)成。根據(jù)司法推定的方法，從行為人的客觀行為進(jìn)行判斷，有辦法履行，沒有辦法就不履行只能表明行為人不愿意積極履行合同，但是否具有騙取對(duì)方財(cái)產(chǎn)的目的還不清楚，非法占有目的的主觀心理態(tài)度沒有形成，自然不存在間接故意的問題，而一旦客觀表現(xiàn)為不能履行則表明了行為具有了騙取他人財(cái)產(chǎn)的直接故意。

司法實(shí)踐中，刑法上的非法占有與民法上的非法占有容易搞混淆了，導(dǎo)致出入人罪。刑法上的占有與民法上的占有完全不同。民法上，占有是財(cái)產(chǎn)所有權(quán)中派生出來的部分權(quán)能，占有人對(duì)所有權(quán)人的物享有的事實(shí)上的支配權(quán)，是一種事實(shí)狀態(tài)，不包括價(jià)值判斷，一般地除了抵押、質(zhì)押、擔(dān)保等情形外，行為人占有他們的財(cái)產(chǎn)的目的是為了使用財(cái)產(chǎn)，即從占有權(quán)能夠引申到使用權(quán)。刑法上的?占有?，實(shí)際上是指全面行使物的所有權(quán)，包括對(duì)物的交易、贈(zèng)與、拋棄等;民法上的?占用?刑法上的?非法占有?不同。正確區(qū)分這兩種概念的區(qū)別，不會(huì)錯(cuò)誤地將民法上的占有、占用認(rèn)定為刑法上的占有，從而將合同欺詐行為認(rèn)定為合同詐騙行為。一些地方，存在著利用簽訂合同，騙取對(duì)方的預(yù)付款，供自己經(jīng)營(yíng)使用或者進(jìn)行其他牟利活動(dòng)，當(dāng)對(duì)方催促履行合同時(shí)，則以各種借口推脫，在獲利后再歸還對(duì)方的預(yù)付款，即

所謂?借雞生蛋?的這種情形。對(duì)這種情況，筆者認(rèn)為，如果能夠還款，除借用財(cái)物進(jìn)行違法犯罪這種情形外，都是非法占用，是合同欺詐行為，如果不能夠還款，則由于具有非法占有目的，構(gòu)成合同詐騙。對(duì)此，江蘇省高級(jí)人民法院1998年6月25日《關(guān)于審理詐騙犯罪案件若干問題的討論記要》作了規(guī)定，?行為人無履約誠(chéng)意，并不代表其一定具有非法占有的目的。行為人只想暫時(shí)‘占用’他人財(cái)物，無‘非法占有目的’的行為不能構(gòu)成合同詐騙罪。?最高人民法院1996年12月18日《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》則規(guī)定的更為詳細(xì)，?使用對(duì)方當(dāng)事人交付的貨款、貨物、預(yù)付款或者定金、保證金等擔(dān)保合同履行的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，致使上述款項(xiàng)無法歸還的，就可認(rèn)定為行為人主觀上具有非法占有目的。?

三、合同詐騙罪的數(shù)額

成立合同詐騙罪的條件之一是?數(shù)額較大?。合同詐騙涉及三種數(shù)額，即受騙損失數(shù)額，實(shí)騙數(shù)額和行騙數(shù)額。受騙損失數(shù)額指犯罪分子的詐騙行為實(shí)際造成的損失數(shù)額;

實(shí)騙數(shù)額即受騙者被騙而實(shí)際交付給犯罪分子的財(cái)產(chǎn)數(shù)額;

行騙數(shù)額指犯罪分子主觀上預(yù)計(jì)到的詐騙的總的數(shù)額，一般是指合同標(biāo)的額。

多數(shù)情況下，受騙損失數(shù)額與實(shí)騙數(shù)額是相同的，但也存在受騙損失數(shù)額大于實(shí)騙數(shù)額的情形，如資金被騙走，工廠、企業(yè)無流動(dòng)資金，造成了停產(chǎn)、破產(chǎn)，受騙損失數(shù)額大于受騙數(shù)額。行騙數(shù)額一般也是大于實(shí)騙數(shù)額，由于種種原因，行為人并不能全部取得意欲行騙的全部財(cái)物。對(duì)于以以上哪三種數(shù)額作為合同詐騙罪定罪量刑的依據(jù)，存在爭(zhēng)議。根據(jù)最高人民法院于 1996 年制定的《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》，利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行詐騙，詐騙數(shù)額應(yīng)當(dāng)以行為人實(shí)際騙取的數(shù)額認(rèn)定，合同標(biāo)的數(shù)額可以作為量刑情節(jié)予以考慮。本人認(rèn)為，對(duì)詐騙數(shù)額的認(rèn)定應(yīng)區(qū)分兩種情況，在犯罪既遂的場(chǎng)合，應(yīng)適用最高人民法院1996 年制定的《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》，在犯罪未遂的情況下，還是以詐騙分子行騙的合同標(biāo)的數(shù)額認(rèn)定詐騙數(shù)額更為科學(xué)。

第五篇：合同詐騙罪的構(gòu)成要件及其五種具體表現(xiàn)行為分析

合同詐騙罪的構(gòu)成要件及其五種具體表現(xiàn)行為分析

2009-11-06 13:55:26 【字號(hào)大中 小 】【打印】【關(guān) 閉】合同詐騙是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中常見的一種犯罪形式，由于這類詐騙犯罪是利用經(jīng)濟(jì)合同的形式進(jìn)行的，具有相當(dāng)?shù)膹?fù)雜性、隱蔽性和欺騙性，往往與經(jīng)濟(jì)合同違約糾纏不清。為嚴(yán)厲打擊利用合同詐騙錢財(cái)?shù)姆缸锘顒?dòng)，有必要對(duì)合同詐騙罪的構(gòu)成要件及其五種具體表現(xiàn)行為作詳細(xì)分析。

一、行為人在主觀上有犯罪的故意。即有非法占有他人財(cái)物的目的，這是區(qū)別合同詐騙罪與合同違約的主要界限。如果行為人有履行合同的誠(chéng)意，只是由于某種原因而未能完全履行合同，或者雖然未能完全履行，但本人表示承擔(dān)違約責(zé)任，并未逃避的，就可以表明行為人并無非法占有他人財(cái)

物的目的，不構(gòu)成犯罪。

二、行為人客觀上實(shí)施了以合同詐騙的行為。即在簽訂、履行合同過程中，有以欺騙手段與他人簽訂合同，或者在合同簽訂接受對(duì)方當(dāng)事人貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)以后，根本不履行合同的行為。具體包括以下五種行為：

1、以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的行為。所謂“以虛構(gòu)的單位”，是指以自己編造的本不存在的單位名稱與他人簽訂合同。所謂“冒用他人名義”，是指擅自冒用其他單位或個(gè)人名義與他人簽訂合同。這兩種行為都是采取欺騙手段，以虛假的合同主體身份與他人簽訂合同。

2、以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的行為。這里所稱“擔(dān)?！?，是指在借貸、買賣、貨物運(yùn)輸、加工承攬等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，合同當(dāng)事人為促使債務(wù)履行的特別保證。擔(dān)保法律關(guān)系的設(shè)立，即在合同當(dāng)事人之間產(chǎn)生了一定的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，借助于這種權(quán)利義務(wù)的約束，起到督促債務(wù)人認(rèn)真履行債務(wù)和保障債權(quán)人經(jīng)濟(jì)利益的作用。所謂“票據(jù)”，主要是指匯票、本票、支票等金融票據(jù)?！疤摷俚漠a(chǎn)權(quán)證明”，是指虛假的能夠證明行為人對(duì)房屋等不動(dòng)產(chǎn)或者對(duì)汽車、銀行存款、債券、可及時(shí)兌付的票

據(jù)等動(dòng)產(chǎn)具有所有權(quán)的一切文件。

3、沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的行為。這是最具欺騙性的詐騙行為，行為人本身并無實(shí)際履約能力，也無履行合同的誠(chéng)意，但往往擺出一副積極履行合同 架勢(shì)。先履行小額合同或者部分履行合同以騙取對(duì)方信任

后，詐騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂合同和履行合同，以便進(jìn)行更

大的詐騙。

4、收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的行為。即我們平常所說的卷款逃跑。這種行為本身足以表明行為人根本沒有履行合同誠(chéng)意，卻有強(qiáng)烈的利用合同騙取他人財(cái)物之心。

5、以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的行為。經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的合同詐騙手段除了以上四種比較典型的以外，還有一些其他手段。如大肆吹噓自己的經(jīng)濟(jì)實(shí)力以騙取對(duì)方與之簽訂合同的；揮霍對(duì)方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔(dān)保合同履行的財(cái)產(chǎn)，致使上述款物無法返還的等等。

三、行為人利用合同詐騙對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，才構(gòu)成犯罪。這也是區(qū)分罪與非罪的重要界限，如果數(shù)額不

大，不構(gòu)成犯罪，可作為違法行為處理。