第一篇：合同詐騙罪與民事欺詐行為之比較

合同詐騙罪與民事欺詐行為之比較

梁曉旭

(山西省人民檢察院, 山西 太原 030006)

摘要2合同詐騙與民事欺詐糾紛是兩類既相似又不相同的合同行為。在司法實(shí)踐中, 這兩 者往往容易被混淆, 導(dǎo)致許多判決結(jié)果存在爭(zhēng)議。因此, 對(duì)兩者進(jìn)行全面分析, 認(rèn)真把握兩者在行為人主觀故意、客觀表現(xiàn)、履約能力、履行態(tài)度以及取得財(cái)物的處置等方面存在的不同, 對(duì)于我們分清違法與犯罪的區(qū)別, 更好地懲治違法、打擊犯罪具有十分重要的理論和現(xiàn)實(shí)意義。

關(guān)鍵詞：合同詐騙, 民事欺詐, 區(qū)別

當(dāng)前, 隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展, 經(jīng)濟(jì)主體之間的交往活動(dòng)日益頻繁, 當(dāng)事人之間因簽訂、履行合同引發(fā)的糾紛日益增多, 司法機(jī)關(guān)受理的合同詐騙案件也呈逐年大幅上升趨勢(shì)。針對(duì)采取部分虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取對(duì)方當(dāng)事人與其簽訂合同的行為, 究竟是民事欺詐還是合同詐騙犯罪? 如何判斷其主觀上具有非法占有故意? 由于現(xiàn)行法律規(guī)定不明確, 導(dǎo)致司法實(shí)踐中認(rèn)定該類案件在罪與非罪問(wèn)題上存在較大分歧, 出現(xiàn)不同地區(qū)的法院, 甚至同一法院不同的承辦人和合議庭可能就同一案件事實(shí)會(huì)做出截然不同的兩種判決。因此, 亟需從理論上和實(shí)踐上加以探討和解決。

民事欺詐是指在民事活動(dòng)中, 一方當(dāng)事人故意以不真實(shí)情況為真實(shí)的意思表示, 使對(duì)方陷于認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤, 從而達(dá)到發(fā)生、變更和消滅一定民事法律關(guān)系的不法行為。它與合同詐騙罪的相同點(diǎn)是: 兩者都發(fā)生在經(jīng)濟(jì)交往活動(dòng)中, 都有明確當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系的合同存在, 兩者在客觀上都采用欺騙方法, 包括捏造、歪曲事實(shí)和隱瞞事實(shí)真相等, 意圖使對(duì)方陷入錯(cuò)誤;兩者都是在故意的心理狀態(tài)下行/騙, 不存在過(guò)失問(wèn)題;行為人都可能對(duì)特定的財(cái)物處于不法占有狀態(tài), 即非法占有對(duì)方按合同規(guī)定交付的/標(biāo)的物。由于二者之間有如此的雷同點(diǎn), 因此明確二者的關(guān)系, 是正確區(qū)分罪與非罪的重要保證。筆者認(rèn)為合同詐騙與民事欺詐有以下幾點(diǎn)不同:

1.主觀目的不同。

民事欺詐行為的當(dāng)事人采取欺騙方法, 旨在使相對(duì)人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí), 做出有利于 自己的法律行為, 然后通過(guò)雙方履行該法律行為謀取一定時(shí)/ 非法利益0, 其實(shí)質(zhì)是牟利, 主觀惡性較合同詐騙行為人的主觀惡性要輕, 只是通過(guò)與對(duì)方訂立合同, 想占對(duì)方的便宜, 在顯失公正的交易中謀取不法利益, 如借雞生蛋者, 還有如夸大履約能力騙簽合同。而合同詐騙罪雖然客觀上可引起他人一定民事法律行為的/ 意思表示0, 但行為人并沒(méi)有承擔(dān)約定民事義務(wù)的誠(chéng)意, 而是只想使對(duì)方履行那個(gè)根本不存在的民事法律關(guān)系的/ 單方義務(wù)。對(duì)于合同而言, 簽訂合同的著眼點(diǎn)不在合同本身的履行, 而在對(duì)合同標(biāo)的物或定金的不法占有0其訂立合同的目的并不是去占些對(duì)方經(jīng)濟(jì)上的便宜, 而是要非法占有、控制對(duì)方的財(cái)物。即使在訂立合同時(shí)付預(yù)付款、搞擔(dān)保, 也不過(guò)是體現(xiàn)/誠(chéng)意的煙幕、獲取對(duì)方信任的詐術(shù)、引誘大魚(yú)上鉤的餌料, 財(cái)物到手就據(jù)為己有, 不再履行合同規(guī)定的義務(wù)。因此, 可以得出結(jié)論: 合同詐騙罪是以直接非法占有公私財(cái)物為故意內(nèi)容, 而民事欺詐則是通過(guò)雙方履約來(lái)間接獲取非法的財(cái)產(chǎn)利益。

2.客觀表現(xiàn)不同。

(1)在行為方式上, 合同詐騙罪都是作偽;而民事欺詐行為則不僅表現(xiàn)為作為, 還有相當(dāng)一部分表現(xiàn)為不作為。(2)從欺詐的程度看,合同詐騙罪中的虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相, 以及非法占

有他人財(cái)物的行為已達(dá)到了一定程度, 需要由刑法來(lái)調(diào)整;而民事欺詐行為雖然在客觀上也表現(xiàn)為虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞事實(shí)真相, 但其欺詐行為仍在一定的限度內(nèi), 仍應(yīng)由民事法律來(lái)調(diào)整。(3)從欺詐內(nèi)容看, 合同詐騙罪的行為人根本沒(méi)有履行合同的能力和實(shí)際行動(dòng);而民事欺詐行為中仍有民事內(nèi)容的存在。(4)從欺騙的手段看, 合同詐騙罪的行為人意圖

利用經(jīng)濟(jì)合同達(dá)到騙取錢(qián)財(cái)?shù)哪康? 總是千方百計(jì)地冒充合法身份, 如利用虛假的姓名、身份、空白合同書(shū), 虛假的介紹信和授權(quán)委托書(shū)等, 以騙取對(duì)方的信任使行騙得逞;而民事欺詐行為人一般無(wú)須假冒合法身份。

3.履約能力不同。

簽訂合同能否履行是區(qū)別民事欺詐與合同詐騙的根本區(qū)別。民事欺詐人與受欺

詐人訂立合同一般是能夠履行合同的, 其后果只是顯失公正。如乘人之危, 以少額支出, 獲得對(duì)方的大額財(cái)物, 或某種臨時(shí)急用, 騙訂合同, 并且承認(rèn)債權(quán)債務(wù)關(guān)系, 臨時(shí)占用對(duì)方財(cái)物于合法的急迫用途, 能在不長(zhǎng)的時(shí)間償付債務(wù)、理賠等等行為, 屬于能履行合同的民事欺詐。而合同詐騙人訂立合同并無(wú)履行的意愿和履行合同的能力, 如前面所講的行為人沒(méi)有履行合同的物質(zhì)條件, 或提供的擔(dān)保人在法律上是不合格的, 甚至是假的。結(jié)合辦案過(guò)程中遇到的情況, 筆者認(rèn)為對(duì)于履約能力應(yīng)從以下幾方面予以考慮:

第一, 有完全履約能力, 但行為人自始至終無(wú)任何履約行為, 而以欺騙手段讓對(duì)方當(dāng)事人單方履行合同, 占有對(duì)方財(cái)物, 應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙罪。

第二, 有完全履約能力, 但行為人只履行一部分, 如果其不完全履行的目的旨在毀約或避免自身?yè)p失或由不可避免之客觀原因造成, 應(yīng)認(rèn)定為民事詐欺行為;如果其部分履行意在誘使相對(duì)人繼續(xù)履行, 從而占有對(duì)方財(cái)物, 則應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙罪。

第三, 有部分履約能力, 但行為人無(wú)任何履約行為, 而以欺騙手段誘使對(duì)方履行合同, 占有對(duì)方財(cái)物, 應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙罪;反之雖有部分履約行為,但附有積極的履約行為, 即使最后合同未能完全履行, 亦應(yīng)認(rèn)定為民事欺詐。

第四, 簽訂合同時(shí)無(wú)履約行為, 但事后經(jīng)過(guò)各種努力, 具備了履約能力, 并且有積極的履約能力, 則無(wú)論合同最后是否得到完全履行, 亦不構(gòu)成合同詐騙罪。

4.履約合同的態(tài)度不同。

民事欺詐人所簽訂的合同雖然是顯失公正的, 但欺詐人一般能努力履行合同規(guī)定的內(nèi)容, 以防止夜長(zhǎng)夢(mèng)多, 雞飛蛋打, 不能獲得顯失正的利益。如行為人夸大自己履行合同的能力, 與他人簽訂大于自己履約能力的合同后努力履行合同, 防止因欺詐民事行為無(wú)效。而合同詐騙對(duì)合同的履行采取消極態(tài)度, 或設(shè)連環(huán)騙局拆東墻補(bǔ)西墻, 或長(zhǎng)期拖欠不還, 或騙取財(cái)物后, 揮霍浪費(fèi)無(wú)法返還等等。

5.標(biāo)的物的處置情況不同。

當(dāng)事人沒(méi)有履行義務(wù)或者只履行一部分合同, 則當(dāng)事人對(duì)其占有的他人財(cái)物的處置情況, 很大程度上反映了其當(dāng)時(shí)的主觀心理態(tài)度, 不同的心理態(tài)度, 對(duì)合同標(biāo)的物的處置也必然有所不同。0所以, 當(dāng)行為人沒(méi)有履行合同的原因難以說(shuō)明或者部分履行合同的行為是否真實(shí)難以斷定時(shí), 可以從對(duì)他人財(cái)物的處置情況, 認(rèn)定其主觀上是否有/ 非法占有0 的目的。其一, 如果行為人將取得財(cái)物全部或大部分用以揮霍, 或者從事非法活動(dòng)、償還他人債務(wù)、攜款逃匿等, 應(yīng)認(rèn)為行為人有非法占有之故意, 其行為構(gòu)成合同詐騙罪。其二, 如果行為人將取得的財(cái)物全部或大部分用于合同的履行, 即使客觀上未能完全履行合同之全部義務(wù), 一般均應(yīng)認(rèn)定為民事欺詐, 不宜以合同詐騙論。其三, 如果行為人將取得的財(cái)物用于自己合法的經(jīng)營(yíng)活動(dòng), 當(dāng)其有積極的履行行為時(shí), 應(yīng)認(rèn)定為民事詐欺: 當(dāng)其沒(méi)有履約行為時(shí), 應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙;但是,行為人雖不履行合同, 卻在合同有效期限內(nèi)將對(duì)方財(cái)物予以退還, 仍應(yīng)視為民事欺詐。

筆者認(rèn)為, 在現(xiàn)有法律規(guī)定不很明確的情況下,分合同詐騙罪與民事欺詐的行為, 應(yīng)

結(jié)合上述情況, 進(jìn)行綜合的分析、比較后再作出判斷與認(rèn)定。同時(shí)建議最高立法機(jī)關(guān)或司法機(jī)關(guān)應(yīng)參照1996 年最高人民法院關(guān)于審理詐騙犯罪案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋, 并結(jié)合近年來(lái)司法實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),盡快制定、出臺(tái)關(guān)于認(rèn)定詐騙案件犯罪嫌疑人主觀上有故意非法占有等方面具體的立法或司法解釋。

參考文獻(xiàn):

112夏朝暈.試論合同詐騙罪1J2.法商研究,1997,(4): 78.122熊選國(guó).論利用合同詐騙罪與民事詐騙行為的界限1J2.法學(xué)評(píng)論, 1990,(1): 41.(作者系山西大學(xué)法學(xué)院碩士研究生)

第二篇：如何區(qū)別合同詐騙罪和民事欺詐行為

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如何區(qū)別合同詐騙罪和民事欺詐行為

核心內(nèi)容：如何區(qū)別合同詐騙罪和民事欺詐行為?要從主觀目的，客觀方面，履行合同的實(shí)際行為，處理所獲財(cái)物的方式，產(chǎn)生的法律后果來(lái)進(jìn)行區(qū)別。還有如何判斷非法占有目的。

一、合同詐騙罪與民事欺詐行為的區(qū)別

如何區(qū)別合同詐騙罪和民事欺詐?理論上普遍認(rèn)為，主要應(yīng)把握如下幾點(diǎn)：

(1)主觀目的不同。合同詐騙罪的行為人主觀上是以簽訂合同為名，以達(dá)到非法占有對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的目的，而民事欺詐行為人雖然也有欺詐的故意，但不具有非法占有的目的。

(2)客觀方面不同。民事欺詐雖然在客觀上表現(xiàn)為虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相，但其欺詐行為仍在一定程度內(nèi)，故仍應(yīng)由民事法律、政策調(diào)整;合同詐騙罪中的虛構(gòu)已經(jīng)發(fā)生了質(zhì)的變化，應(yīng)由刑法來(lái)調(diào)整。民事欺詐行為有民事內(nèi)容存在，合同詐騙罪的行為人根本沒(méi)有履行合同的能

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贏了網(wǎng)s.yingle.com 力和實(shí)際行為。

(3)履行合同的實(shí)際行為不同。合同詐騙中行為人根本無(wú)履行誠(chéng)意，客觀上不作履行合同的任何積極努力，或者是履行小部分而騙取大部分財(cái)物;而民事欺詐行為，行為人有履行合同的誠(chéng)意，能夠雖有可能無(wú)法完全履行，但能作各種努力。

(4)對(duì)所獲財(cái)物的處理方式不同。合同詐騙中，行為人拿到對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物后，或攜款潛逃，或是揮霍浪費(fèi)，根本不想履行合同或?qū)⒇?cái)物歸還對(duì)方;而民事欺詐中，行為人在取得財(cái)物后，多用于購(gòu)買(mǎi)生產(chǎn)資料，為履行合同創(chuàng)造條件。

(5)產(chǎn)生的法律后果不同。合同詐騙罪承擔(dān)刑事責(zé)任，而民事欺詐承擔(dān)民事責(zé)任。

通過(guò)上述列舉，筆者認(rèn)為，只有在確定行為人有無(wú)非法占有目的的基礎(chǔ)上才有可能確定客觀行為和客體的性質(zhì)。因此，只有主觀上有無(wú)非法占有的目的才是合同詐騙罪和民事欺詐行為區(qū)別的關(guān)鍵所在。

二、非法占有目的的判斷與認(rèn)定

怎樣判斷行為人主觀上是否有非法占有的目的呢?比如說(shuō)，行為人甲以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義的手段與他人簽訂合同，但并無(wú)非法

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贏了網(wǎng)s.yingle.com 占有對(duì)方財(cái)物的目的，而乙蓄意騙取他人錢(qián)財(cái)，同樣也是通過(guò)虛構(gòu)主體的方法與他人簽訂合同，對(duì)此如何能從所謂“刑法規(guī)定的欺詐手 筆者認(rèn)為，非法占有目的的判斷，涉及到司法推定的問(wèn)題。參照1996年最高人民法院《關(guān)于審理詐騙犯罪案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋》，并結(jié)合近年來(lái)司法實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，在通過(guò)推定判斷行為人有無(wú)非法占有目的的時(shí)候，應(yīng)全面綜合考察行為人簽訂合同時(shí)的履約能力和擔(dān)保真?zhèn)危男泻贤杏袩o(wú)履約實(shí)際行動(dòng)，對(duì)合同的履行情況、未履行合同的原因以及事后行為人的態(tài)度等等方面的因素。一般情況下，只要行為人簽訂、履行合同中有下列情形之一的，就可以認(rèn)定行為人具有非法占有的目的：

(1)根本沒(méi)有履行合同的能力或者故意夸大自己履行合同的能力，騙取對(duì)方當(dāng)事人的信任與自己簽訂合同;合同簽訂后又不積極努力設(shè)法創(chuàng)造履約條件履行合同以避免對(duì)方經(jīng)濟(jì)損失的。實(shí)踐中，有的行為人在無(wú)履行能力的情況下與他人騙簽了合同，在履約期滿后仍不為履約作絲毫努力，或者在有完全、大部分履約能力的條件下只作出小部分的努力，或者只是消極地等待機(jī)會(huì)履約;有的甚至是為敷衍對(duì)方當(dāng)事人而假裝努力履約。對(duì)這種情況推定行為人具有非法占有的目的，準(zhǔn)確率很高。

(2)在采取欺騙手段簽約的起初只是為了解決一時(shí)資金困難，以暫時(shí)獲取周轉(zhuǎn)資金，但在有能力歸還資金的情況下卻久拖不還。

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(3)合同簽訂后，經(jīng)支付部分貨款、開(kāi)始履行合同為誘餌，騙取全部貨款后，在合同規(guī)定的期限內(nèi)或者雙方約定的付款期限內(nèi)，無(wú)正當(dāng)理由拒不支付其余貨款的。

(4)通過(guò)簽訂合同獲取對(duì)方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款、定金或保證金后，揮霍浪費(fèi)，致使上述款物無(wú)法返還的。

(5)未履行義務(wù)前將對(duì)方當(dāng)事人貨物、貨款、預(yù)付款、定金或保證金加以使用、處分，進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的。

(6)收到對(duì)方貨款、預(yù)付款、定金或保證金后，不按合同約定內(nèi)容履行合同，如組織約定貨源、提供約定服務(wù)等，而是用于炒股或者其他風(fēng)險(xiǎn)投資的。

(7)因違約給對(duì)方造成經(jīng)濟(jì)損失被民事裁判確定繼續(xù)履行合同義務(wù)或賠償對(duì)方損失后，或者在人民法院強(qiáng)制執(zhí)行其財(cái)產(chǎn)時(shí)，隱藏、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)或抽逃資金，以逃避債務(wù)的。

(8)為應(yīng)付對(duì)方當(dāng)事人索取債務(wù)，采用“拆東墻補(bǔ)西墻”的方法又與他人簽訂合同籌措資金，以后騙簽合同所獲得貨物、貨款、預(yù)付款、定金或保證金歸還前次貨款的，等等。

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之所以說(shuō)具備上述情形之一的，在“一般情況下”可以認(rèn)為行為人具有非法占有的目的，是因?yàn)橹饔^目的的推定內(nèi)含未知因素;如果行為人有可以推翻“非法占有”之推定的充分證據(jù)(反證)，應(yīng)不予認(rèn)定其具有“非法占有”的目的。

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第三篇：怎樣區(qū)分合同詐騙罪與民事欺詐行為

四、怎樣區(qū)分合同詐騙罪與民事欺詐行為

如 何準(zhǔn)確劃清利用合同詐騙與民事欺詐行為之間的界限，從來(lái)是司法實(shí)踐中頗為棘手的問(wèn)題。這主要是因?yàn)楹贤p騙犯罪和民事欺詐在合同履行瑕疵、給對(duì)方當(dāng)事人造成損失等客觀外表特征上十分近似、差別甚微，有時(shí)甚 至難以覺(jué)察。尤其是在民事欺詐中，行為人在簽訂、履行合同過(guò)程中也采取了一定的欺詐手段，這與合同詐騙的客觀行為及方法極為相似。何謂民 事欺詐？我國(guó)民法學(xué)者認(rèn)為，它是指一方當(dāng)事人通過(guò)欺騙或者隱瞞真實(shí)情況等手段，誘使對(duì)方作出錯(cuò)誤意思表示，或者故意從事的不法侵害他人生命、身體、健康、自由、所有權(quán)或其他權(quán)利的行為。由此可見(jiàn)，合同詐騙實(shí)際上也是一種欺詐行為，而且按照責(zé)任競(jìng)合的規(guī)則，對(duì)合同詐騙的行為人除了令其承擔(dān)刑事責(zé)任外，也不能免除其民事責(zé)任。因此，從廣義或 一般意義上講，合同詐騙罪行為也在欺詐行為的范圍之內(nèi)。但是，在合同詐騙罪認(rèn)定意義上所說(shuō)的合同詐騙和民事欺詐兩個(gè)范疇，顯然在觀念和法律上都是不存在包容或交叉關(guān)系的。有人認(rèn)為，合同詐騙只是一種情節(jié)嚴(yán)重的合同欺詐行為；合同詐騙罪與 合同欺詐的區(qū)別，僅在于民事行為能力和刑事責(zé)任能力構(gòu)成條件不同，以及詐騙數(shù)額是否較大，達(dá)到刑法的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，兩者的故意內(nèi)容、行為手段都沒(méi)有質(zhì)的區(qū)別。這種觀點(diǎn)嚴(yán)重混淆合同詐騙和民事欺詐兩者的本質(zhì)，顯然是難以令人接受的。如何區(qū)分合同詐騙和民事欺詐？理論上普遍認(rèn)為，主要應(yīng)把握如下幾點(diǎn)：（1）主觀目 的不同。即合同詐騙罪的行為人主觀上是以簽訂合同為名，以達(dá)到非法占有對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的目的；而民事欺詐行為人雖然也有欺詐的故意，但不具有非法占有的目的。（2）客觀方面不同。民事欺詐雖然在客觀上表現(xiàn)為虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相，但其欺詐行為仍在一定程度內(nèi)，故仍應(yīng)由民事法律、政策來(lái)調(diào)整；合同詐騙罪中的虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相，已經(jīng)發(fā)生了質(zhì)的變化，應(yīng)由刑法來(lái)調(diào)整。民事欺詐行為有民事內(nèi)容的存在，合同詐騙罪的行為人根本沒(méi)有履行合同的能力和實(shí)際行動(dòng)。（3）侵犯的客體和權(quán)利屬性不同。合同詐騙罪侵犯的是財(cái)產(chǎn)所有權(quán)；而民事欺詐侵犯的是債權(quán)。（4）產(chǎn)生的法律后果不同。合同詐騙罪承擔(dān)刑事責(zé)任；而民事欺詐承擔(dān)民事責(zé)任。筆者認(rèn)為，從結(jié)局上考察，上述普遍的觀點(diǎn)斷定合同詐騙和民事欺詐兩者在客觀方面和侵犯的客體與權(quán)利屬性上有所不同，是應(yīng)當(dāng)值得贊同的（當(dāng)然，其認(rèn)為合同詐騙罪的 行為人根本沒(méi)有履約能力是不符合實(shí)際情況的）。但是，問(wèn)題是，從認(rèn)定的角度考察，純粹客觀方面和行為侵犯的客體性質(zhì)本身無(wú)法作為衡量行為究竟是合同詐騙還 是民事欺詐的標(biāo)志，因?yàn)橹挥性诖_定（認(rèn)定）行為人有無(wú)非法占有目的的基礎(chǔ)上才有可能確定這客觀行為和客體兩者的性質(zhì)。因此，只有主觀上有無(wú)非法占有的目的，才是合同詐騙罪和民事欺詐行為區(qū)別的關(guān)鍵所在。有無(wú)履約能力、是否有實(shí)際履約行動(dòng)、欺詐程度如何等等，應(yīng)當(dāng)作為據(jù)以考察行為人是否具有非法占有的目的的事實(shí)，其中任何一個(gè)因素都不可作為區(qū)分的標(biāo)準(zhǔn)。

那么，怎樣判斷行為人主觀上是否具有非法占有的目的呢？有的學(xué)者指出，首先要看行為人是否采取了刑法所規(guī)定的欺詐手段，凡是使用刑法所規(guī)定的欺詐手段的，原則上均應(yīng)認(rèn)定為具有非法占有目的。這種說(shuō)法看似合理，但實(shí)際上根本無(wú)法解決問(wèn)題。因?yàn)樾谭ㄒ?guī)定的合同詐騙罪的幾種客觀行為，與“非法占有目的”這一主觀要素密不可分；如前所述，是民事欺詐還是合同詐騙在外表上是很多情況下往往無(wú)法區(qū)分，某種含有欺詐因素的行為是否合同詐騙罪構(gòu) 成中的客觀行為，說(shuō)到底還是取決于有無(wú)非法占有目的。比如說(shuō)，行為人甲以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義的手段與他人簽訂合同，但并無(wú)非法占有對(duì)方財(cái)物的目 的，而乙蓄意騙取他人錢(qián)財(cái)，同樣也通過(guò)虛構(gòu)主體的方法與他人簽定合同，對(duì)此如何能從所謂“刑法規(guī)定的欺詐手段”上將兩者的性質(zhì)（是合同詐騙還是民事欺詐）區(qū)分開(kāi)來(lái)呢？顯然不能。筆者認(rèn)為，非法占有目的的判斷，涉及到司法推定的問(wèn)題。在一些國(guó)家的刑事立法中，有的推定犯罪構(gòu)成被明確規(guī)定。如 美國(guó)伊利諾斯州刑法典（1961）關(guān)于“零售商品盜竊”條款規(guī)定，凡隱藏商品越過(guò)了最后一個(gè)收款臺(tái)的均“被推定為懷有占有目的”；美國(guó)模范刑法典1

（1962）第251?4（2）條規(guī)定：“凡在自己的營(yíng)業(yè)過(guò)程中散布或持有淫穢物品的，推定其為明知或輕率”。我國(guó)刑事立法對(duì)于犯罪成立要件的認(rèn)定，雖然沒(méi)有推定的規(guī)定，但是，在筆者看來(lái)，推定作為一種以“忽略個(gè)別可能與結(jié)論相反”為代價(jià)或基礎(chǔ)的思維程式和證罪方 法，已被我國(guó)司法實(shí)踐廣泛認(rèn)可和運(yùn)用。1996年最高人民法院《關(guān)于審理詐騙犯罪案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋》第2條在涉及詐騙罪的非法占有目的之認(rèn)定時(shí)，也曾規(guī)定具有何種情形的，應(yīng)認(rèn) 定其行為屬于以非法占有為目的利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行詐騙，在一定程度上肯定了主觀要件的推定，但是在關(guān)于有些情形應(yīng)認(rèn)定為具有非法占有目的時(shí)使用了“騙取財(cái) 物”一詞，使得推定的認(rèn)可有所折扣。

參照1996年最高人民法院《關(guān)于審理詐騙犯罪案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋》，并結(jié)合近年來(lái)司 法實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，在通過(guò)推定判斷行為人有無(wú)非法占有目的的時(shí)候，應(yīng)全面綜合考察行為人簽訂合同時(shí)的履約能力和擔(dān)保真?zhèn)危男泻贤杏袩o(wú)履約實(shí)際行動(dòng)、對(duì)合同標(biāo) 的物的處置情況、未履行合同的原因以及事后行為人的態(tài)度等等方面的客觀因素。一般情況下，只要行為人簽訂、履行合同中有下列情形之一的，就可以推定行為人 具有非法占有的目的：

（1）根本沒(méi)有履行合同的能力或者故意夸大自己履行合同的能力，騙取對(duì)方當(dāng)事人的信任與自己簽訂合同，合同簽訂后又不積極努力設(shè)法創(chuàng) 造履約條件履行合同以避免對(duì)方經(jīng)濟(jì)損失的。實(shí)踐中，有的行為人在無(wú)履約能力的情況下與他人騙簽了合同，在履約期滿后仍不為履約作絲毫努力，或者在有完全、大部分履約能力的條件下只作出小部分的努力，或者只是消極地等待機(jī)會(huì)履約；有的甚至是為了敷衍對(duì)方當(dāng)事人而假裝努力履約。對(duì)這種情況推定行為人具有非法占 有的目的，準(zhǔn)確率很高。（2）起初確實(shí)只是為了解決一時(shí)資金困難，采取欺騙手段與對(duì)方當(dāng)事人簽訂合同以暫時(shí)獲取周轉(zhuǎn)資金，但在有能力歸還資金的情況下卻久 拖不還的。（3）合同簽訂后，以支付部分貨款、開(kāi)始履行合同為誘餌（此種手法俗稱“釣魚(yú)”），騙取全部貨物后，在合同規(guī)定的期限內(nèi)或者雙方約定的付款期限 內(nèi)，無(wú)正當(dāng)理由拒不支付其余貨款的；（4）通過(guò)簽訂合同獲取對(duì)方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款、定金或者保證金后，揮霍浪費(fèi)，致使上述款物無(wú)法返還的；（5）未履行義務(wù)前將對(duì)方當(dāng)事人貨物、貨款、預(yù)付款、定金或者保證金加以使用、處分，進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的；（6）收到對(duì)方貨款預(yù)付款、定金或者保證金后，不按合同約定內(nèi)容履行合同，如組織約定貨源、提供約定服務(wù)等，而是用于炒股或其他風(fēng)險(xiǎn)投資的；（7）合同簽訂后，無(wú)正當(dāng)理由中止履行合同，不退還所收定 金、保證金、預(yù)付款等的；（8）在通過(guò)合同取得對(duì)方當(dāng)事人部分貨物、貨款、預(yù)付款、定金或者保證金后，在對(duì)方當(dāng)事人未出現(xiàn)法定事由的情況下，以“行使不安 抗辯權(quán)”為借口，故意不履行合同義務(wù)，又無(wú)正當(dāng)理由不返還應(yīng)當(dāng)返還對(duì)方當(dāng)事人的貨物、貨款、定金、保證金或者材料費(fèi)的；（9）因違約給對(duì)方造成經(jīng)濟(jì)損失被 民事裁判確定繼續(xù)履行合同義務(wù)或賠償對(duì)方損失后，或者在人民法院強(qiáng)制執(zhí)行其財(cái)產(chǎn)時(shí)，隱藏、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)或抽逃資金，以逃避債務(wù)的；（10）為了應(yīng)付對(duì)方當(dāng)事人 索取債務(wù)，采用“拆東墻補(bǔ)西墻”的方法又與其他人簽訂合同籌措資金，以后次騙簽合同所獲得貨物、貨款、預(yù)付款、定金或者保證金歸還前次前款的，等等。之所 以說(shuō)具備上述情形之一的，在“一般情況下”可以推定行為人具有非法占有的目的，是因?yàn)橹饔^目的的推定內(nèi)含未知因素，如果行為人有可以推翻“非法占有”之推 定的充分證據(jù)（反證），便不予認(rèn)定其具有“非法占有”的目的。

實(shí)踐中尤其要注意，切不可片面地以行為人簽訂合同時(shí)無(wú)履約能力、簽訂合同后 無(wú)履約的實(shí)際行動(dòng)或者沒(méi)有返還對(duì)方當(dāng)事人的款物等某一個(gè)孤立的客觀因素為依據(jù)，來(lái)輕率地推定非法占有目的。比如，沒(méi)有履約能力與他人簽訂合同，未必就具有 非法占有的目的；有履約能力與他人簽訂合同，也不能完全排除行為人不具有非法占有他人財(cái)物的目的。因?yàn)樵谑袌?chǎng)經(jīng)濟(jì)中，履約能力的有無(wú)及大小，受各種主觀與 客觀因素的制約，處于可變性，有的行為人在簽訂合同時(shí)沒(méi)有履約能力，但在其看來(lái)在合同簽訂后可以通過(guò)努力爭(zhēng)取到履約的條件。對(duì)于這樣的行為人，只要其在合 同簽訂后有為履約積極努力的行為，就不應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙罪；反之，有的行為人在簽訂合同時(shí)雖然無(wú)非法占有的目的，但在合同簽訂后由于情況變化，履約無(wú)望，卻產(chǎn)生了非法占有的目的，同樣可以構(gòu)成合同詐騙罪。再如，對(duì)于目前司法實(shí)踐中比較突出的民間借貸糾紛案件，不能一概將任何帶有欺詐性質(zhì)、隱瞞或掩蓋有關(guān)事實(shí)而無(wú)法返還借款的行為判定為合同詐騙罪。因?yàn)闆](méi)有返還對(duì)方當(dāng)事人的欠款，既可以是合同詐騙的結(jié)果，也可以是民事欺詐的結(jié)果。反過(guò)來(lái)說(shuō)，也就是，并不是一有無(wú)法返還欠款（尤其是巨額資金）的事實(shí)，就可以推斷行為人具有非法占有的目的，認(rèn)定其成立合同詐騙罪。罪與非罪，需要綜合整個(gè)案件中可資推定的客觀事實(shí)后才可定奪。

第四篇：合同詐騙罪與合同糾紛及民事欺詐行為的界限

合同詐騙罪與合同糾紛、民事欺詐行為在犯罪構(gòu)成要件的各個(gè)方面都有不同。具體表現(xiàn)為，合同詐騙罪與合同糾紛的區(qū)別主要表現(xiàn)在合同的雙方或一方有無(wú)履行合同的能力等；而合同詐騙罪與民事欺詐行為無(wú)論在主觀方面、客觀方面還是所侵犯的客體及其權(quán)利屬性都有不同。

合同糾紛與合同詐騙罪的區(qū)分是一個(gè)十分復(fù)雜的問(wèn)題。在合同糾紛中，有時(shí)是由民事欺詐引起的，有時(shí)合同當(dāng)事人沒(méi)有實(shí)施欺詐行為，由于在標(biāo)的物的質(zhì)量、品種、包裝、交貨時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)費(fèi)支出等方面與當(dāng)事人存在爭(zhēng)議或由于發(fā)生不可抗力等事由，而引起經(jīng)濟(jì)糾紛。實(shí)踐中，主要是民事欺詐引起的經(jīng)濟(jì)糾紛與合同詐騙罪難以區(qū)分。筆者認(rèn)為，此問(wèn)題雖然難以區(qū)分，由于這種區(qū)分涉及罪與非罪，故實(shí)在有認(rèn)真研究之必要。

一、合同詐騙罪中“合同”之界定

英美法系國(guó)家習(xí)慣從“諾言”的角度去解釋合同，而大陸法系國(guó)家卻把合同稱為契約。從本質(zhì)上講，不論從哪個(gè)角度去理解合同，它都反映了合同當(dāng)事人之間所存在的一種權(quán)利與義務(wù)關(guān)系。我國(guó)法學(xué)理論界延續(xù)了大陸法系的合同觀念，稱合同為契約，同時(shí)，又把合同分為廣義的合同及狹義的合同。廣義的合同包括：民事合同、勞動(dòng)合同、行政合同和經(jīng)濟(jì)合同等；狹義的合同專指民事合同或者經(jīng)濟(jì)合同。那么，作為合同詐騙罪中的合同究竟是廣義的合同還是狹義的合同呢？對(duì)此，我國(guó)現(xiàn)行刑法與司法解釋中并沒(méi)有明確規(guī)定，在實(shí)踐中，對(duì)“合同”范圍與形式的解釋眾說(shuō)紛紜，影響到某些合同詐騙型犯罪的定性。因而確實(shí)有認(rèn)真探究之必要。

在現(xiàn)行學(xué)界流行的觀點(diǎn)中，對(duì)“合同”含義的理解，大致有以下幾種：

1．有學(xué)者認(rèn)為本罪所指的“合同”僅限于經(jīng)濟(jì)合同{1]，這是從合同詐騙罪的立法淵源上得出的結(jié)論。刑法第二百二十四條的規(guī)定主要吸收了最高人民法院、最高人民檢察院1985年7月8日《關(guān)于當(dāng)前辦理經(jīng)濟(jì)案件中具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解答（試行）》和1996年12月16日最高人民法院《關(guān)于審理詐騙犯罪案件中具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋》的有關(guān)內(nèi)容，在上述的兩個(gè)司法解釋中均有“利用經(jīng)濟(jì)合同”的提法。因此，合同詐騙罪中的“合同”指經(jīng)濟(jì)合同就成了刑法理論界的通說(shuō)。

2．另一種觀點(diǎn)認(rèn)為，本罪所指之“合同”應(yīng)以《合同法》中規(guī)定的合同為界限{2}《合同法》

第二條規(guī)定：“本法所稱合同是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議”；“婚姻、收養(yǎng)、監(jiān)護(hù)等有關(guān)身份的協(xié)議，適用其他法律的規(guī)定”。因此，本罪所指的“合同”應(yīng)包括經(jīng)濟(jì)合同、民事合同。其中民事合同既包括債權(quán)合同，也包括抵押合同、質(zhì)押合同、土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓等物權(quán)合同，還包括合伙合同、聯(lián)營(yíng)合同、承包合同。但是，其他有關(guān)身份關(guān)系的協(xié)議、贈(zèng)與、委托等單方的、無(wú)償?shù)暮贤约靶姓ㄉ系男姓贤?、勞?wù)合同等不屬于本罪所指稱的“合同”。

3．第三種觀點(diǎn)認(rèn)為，本罪所指之“合同”，包括書(shū)面形式的的經(jīng)濟(jì)合同與民事合同{3}?？紤]定罪證據(jù)的客觀可見(jiàn)性，由于罪刑法定原則的要求，在合同詐騙罪的認(rèn)定中，協(xié)議是可以證明被告人利用的“合同”的證據(jù)，合同具有各種各樣的形式，包括書(shū)面形式、口頭形式和其他形式（公證形式、鑒證形式），不同形式的合同，在民事訴訟與刑事訴訟中具有舉證難易程度的差異，因此，從證據(jù)的客觀可見(jiàn)性要求來(lái)說(shuō)，口頭合同不應(yīng)成為合同詐騙罪中的“合同”。同時(shí)認(rèn)為，隨著社會(huì)的發(fā)展，攝影、錄像等合同形式，也屬于新的書(shū)面合同形式。

4．有學(xué)者認(rèn)為，行政合同亦屬于本罪所指之“合同”{4}。他們認(rèn)為，行政合同具有行政行為的性質(zhì)，是一種具體的行政行為，但又產(chǎn)生了傳統(tǒng)的合同制度。利用行政合同進(jìn)行詐騙侵犯了國(guó)家對(duì)以合同進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的管理制度及國(guó)家、集體、個(gè)人的合法財(cái)產(chǎn)權(quán)。此種行為雖沒(méi)有對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序造成直接損害，但國(guó)家的合法財(cái)產(chǎn)權(quán)卻因此受到侵犯，所以，以非法占有為目的利用行政合同的簽訂、履行，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取行政機(jī)關(guān)數(shù)額較大的財(cái)物的行為應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙罪。

我們認(rèn)為，就本罪所指稱的“合同”范圍而言，凡是利用合同進(jìn)行詐騙的，均可構(gòu)成本罪。因?yàn)椋诂F(xiàn)實(shí)生活中，盡管利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行詐騙犯罪活動(dòng)現(xiàn)象居于主位，但是，利用勞務(wù)合同、行政合同、保管合同、運(yùn)輸合同等進(jìn)行犯罪的也屢見(jiàn)不鮮。如果合同詐騙罪僅限于經(jīng)濟(jì)合同的范疇，則不利于對(duì)這類犯罪的懲治。所以說(shuō)，只要符合合同詐騙罪的特征和構(gòu)成條件的，就應(yīng)當(dāng)以本罪論處。當(dāng)然，刑法中對(duì)利用某些特定合同進(jìn)行詐騙的行為已有明文規(guī)定的則不適用本罪，如利用保險(xiǎn)合同詐騙保險(xiǎn)金的以保險(xiǎn)詐騙罪論處、利用貸款合同詐騙金融機(jī)構(gòu)貸款的以貸款詐騙罪論處。

就本罪所指稱的“合同”的形式而論，既然《合同法》第十條規(guī)定了合同的形式有三種：即書(shū)面形式、口頭形式、其他形式，在現(xiàn)實(shí)生活中，利用口頭合同與其他形式合同詐騙的情況也屢見(jiàn)不鮮，所以對(duì)利用口頭合同與其他形式合同進(jìn)行詐騙均可以本罪論處。實(shí)踐中，也形成了一些共識(shí)，如對(duì)于發(fā)生在單位之間、單位與自然人之間的合同詐騙犯罪行為，盡管是口頭或其他合同形式，也應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙罪；對(duì)于發(fā)生在自然人之間的合同詐騙行為通常認(rèn)定為詐騙罪；對(duì)于單位利用合同形式進(jìn)行貸款詐騙犯罪的行為認(rèn)定為合同詐騙罪；對(duì)于自然人利用合同形式進(jìn)行貸款詐騙犯罪的行為認(rèn)定為貸款詐騙罪。

二、合同詐騙罪與合同糾紛的界限

合同詐騙罪是目的犯罪，以“非法占有”為目的。本罪中“非法占有目的”是指行為人在利用合同為手段從事詐騙行為時(shí)，主觀上存在的意圖使財(cái)物脫離合同關(guān)系人的控制而進(jìn)行非法支配以獲取非法利益的心理狀態(tài)。是否具有“非法占有目的”是區(qū)分本罪與合同糾紛之關(guān)鍵所在。合同糾紛是指行為人有履行合同或基本履行合同的誠(chéng)意，只是由于客觀原因未能履行合同而導(dǎo)致糾紛；合同一方當(dāng)事人主觀上并無(wú)“非法占有目的”。當(dāng)然，由于支配行為人還并未利用簽訂合同進(jìn)行詐騙，因而往往使合同詐騙犯罪與合同糾紛交織在一起，難以區(qū)分。到底是合同詐騙罪還是合同糾紛，學(xué)界對(duì)此有不同看法。

1．應(yīng)依行為人簽訂合同時(shí)有無(wú)履行合同能力來(lái)判斷{5}。履行合同的能力是指合同當(dāng)事人按照法律規(guī)定或合同的規(guī)定，在約定的時(shí)間、地點(diǎn)，以約定的方式、標(biāo)的完成合同約定的民事法律行為的能力。如何判斷行為人客觀上有無(wú)實(shí)際履行合同的能力，學(xué)者亦有不同的意見(jiàn)。有學(xué)者認(rèn)為，凡簽訂合同時(shí)不具有合同履行能力的，即應(yīng)認(rèn)為沒(méi)有實(shí)際履行能力。這種觀點(diǎn)著重強(qiáng)調(diào)簽約的時(shí)間性，即行為人訂立合同時(shí)有無(wú)與合同規(guī)定相一致的商品或勞務(wù)交換能力{6}。另一種觀點(diǎn)認(rèn)為，在簽約時(shí)不具有履行合同的條件，但只要有充分依據(jù)，能在合同履行期內(nèi)找到切實(shí)可靠的資源或資金等，同樣應(yīng)認(rèn)為具備履約能力{7}。我們認(rèn)為，在司法實(shí)踐中，行為人是否具有履行合同的能力應(yīng)從以下三方面考察：（1）行為人在簽訂合同時(shí)即已具有履行合同所需的資金、物資或技術(shù)力量；（2）行為人在簽訂合同時(shí)雖不具備履約能力，但在合同履行期限內(nèi)能夠合法地籌劃到履行合同所需資金、物資和技術(shù)力量；（3）行為人不能按照合同規(guī)定的時(shí)間履行義務(wù)時(shí)，自己或他人能夠提供足夠擔(dān)保，包括代為履行或賠償損失。

2．應(yīng)以實(shí)際履行能力作為基本出發(fā)點(diǎn)，再結(jié)合行為人的履行態(tài)度以及對(duì)合同標(biāo)的物的處理情況等進(jìn)行行為分析。當(dāng)然也有無(wú)履行能力卻不構(gòu)成犯罪的例外{8}。行為人在簽約時(shí)如果以假面目出現(xiàn)，以虛構(gòu)的單位或假冒他人的名義訂立合同，即可說(shuō)明其主觀上具有非法占有他人財(cái)物的目的，這是構(gòu)成合同詐騙罪的要件之一。

如果行為人在簽約時(shí)以真面目示人，以本單位或本人的名義訂立合同，則應(yīng)分為兩種情況：一是具有履行合同的誠(chéng)意。除非遇到不可抗力等行為人意志以外的原因或情形，合同目的實(shí)現(xiàn)的可能性極大。二是缺乏履行合同的誠(chéng)意，行為人在簽訂合同時(shí)無(wú)中生有，編造虛假事實(shí)，又根本沒(méi)有對(duì)方所需的物資、貨源，卻謊稱有貨，能及時(shí)供應(yīng)；或利用對(duì)方的疏忽或不熟悉合同法，伙同對(duì)方代表人在合同條款中大做手腳，以合同的合法形式掩蓋騙取對(duì)方財(cái)物的實(shí)質(zhì)。對(duì)于前者一般可認(rèn)定為合同糾紛，而后者可以定為合同詐騙。

3．可以從行為人有無(wú)履行合同的積極行為、合同不能履行的真正原因、造成損失的真正原因三個(gè)方面來(lái)判斷{9]。行為人客觀上具有實(shí)際履行合同的能力，不實(shí)際履行的，同樣構(gòu)成本罪。行為人履行合同的行為必須與其履行合同的能力成比例，如果行為人具有全部或較大的履行能

力，但僅以一小部分履行而逃避更大的義務(wù)，這表面上是履行合同的行動(dòng)，但實(shí)際上是一種掩人耳目的手段，是為了以少量的付出騙取對(duì)方更大的財(cái)物。因此，可認(rèn)定為合同詐騙罪。

4．應(yīng)從合同形式和內(nèi)容的真假以及行為人有無(wú)履行合同的實(shí)際行動(dòng)及違約后的態(tài)度來(lái)判斷{10}。司法實(shí)踐告訴我們，在一般情況下，行為人若有履行合同的誠(chéng)意，發(fā)現(xiàn)自己違約或者對(duì)方違約時(shí)，盡管從自身利益出發(fā)可能提出種種解釋，以減輕責(zé)任，但是，一般會(huì)采用能辯則辯以逃避承擔(dān)責(zé)任，當(dāng)無(wú)可爭(zhēng)辯時(shí)，會(huì)承擔(dān)違約責(zé)任。而有些行為人明知自己違約，不可能履行合同時(shí)，往往采取潛逃等方式逃債，使對(duì)方無(wú)法追回經(jīng)濟(jì)損失，說(shuō)明其主觀意義上具有騙取財(cái)物的故意，對(duì)于這種人，可以合同詐騙罪論處。但是，對(duì)于那些不得已外出躲債，或者在雙方談判中百般辯解，否認(rèn)自己違約的，一般不宜認(rèn)定為合同詐騙罪，而應(yīng)按照合同糾紛處理。在這一點(diǎn)上，我們認(rèn)為，應(yīng)從“合理解釋”與“體現(xiàn)利益”相結(jié)合的角度來(lái)考察行為人的主觀故意，行為人一再拖延的理由不合理并且不能給對(duì)方實(shí)際減少損失，就是合同詐騙，而不是合同糾紛。

5．應(yīng)看標(biāo)的物的處置情況{11}。在行為人已經(jīng)履行了合同義務(wù)的情況下，行為人已經(jīng)合法取得了依法轉(zhuǎn)移的財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)，當(dāng)事人對(duì)其處分無(wú)實(shí)際意義。若當(dāng)事人沒(méi)有履行合同義務(wù)或只履行一部分合同義務(wù)，則當(dāng)事人對(duì)其占有他人財(cái)物的處置情況，一定程度上反映了他當(dāng)時(shí)的主觀心理態(tài)度。由于具備非法占有他人財(cái)物的主觀故意，因此，行為人一旦非法取得他人財(cái)物的控制權(quán)，則通常將其全部或大部分任意揮霍，或從事非法活動(dòng)，償還他人債務(wù)，有的則攜款潛逃，根本不打算歸還。

在考察一種行為是合同詐騙還是合同糾紛時(shí)，應(yīng)從上述五個(gè)方面綜合分析，根據(jù)不同個(gè)案，來(lái)判明行為到底是詐騙犯罪還是合同糾紛。

三、合同詐騙罪與民事欺詐的界限

《最高人民法院關(guān)于貫徹執(zhí)行＜中華人民共和國(guó)民法通則>若干問(wèn)題的意見(jiàn)（試行）》第六十八條規(guī)定：“一方當(dāng)事人故意告知對(duì)方虛假情況，或者故意隱瞞真實(shí)情況，誘使對(duì)方當(dāng)事人作出錯(cuò)誤意思表示的，可以認(rèn)定為欺詐行為。”我國(guó)民法上所界定的欺詐行為主要采取了描述性的定義方法，強(qiáng)調(diào)客觀行為的方式和性質(zhì)，而刑法上對(duì)合同詐騙罪的描述性強(qiáng)調(diào)的是“非法占有目的”與后果，強(qiáng)調(diào)主觀惡性與客觀危害性有機(jī)統(tǒng)一。欺詐的外延應(yīng)當(dāng)大于詐騙，詐騙是一般民事欺詐行為從量變到質(zhì)變的轉(zhuǎn)化，轉(zhuǎn)化的內(nèi)因來(lái)自主觀惡性和客觀危害性后果的進(jìn)一步增強(qiáng)，以至于大到法律所規(guī)定的觸犯刑律的程度。

民事欺詐與合同詐騙罪的相同點(diǎn)是：（1）兩者都發(fā)生在經(jīng)濟(jì)交往活動(dòng)中，都有明確當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系的合同存在，都屬于無(wú)效合同；（2）兩者在客觀上都采用了欺騙方法，包括捏造事實(shí)、歪曲事實(shí)、隱瞞事實(shí)真相等，意圖使對(duì)方陷入錯(cuò)誤；（3）兩者都處于不法占有狀態(tài)下，即非法占有對(duì)方按合同規(guī)定能交付的“標(biāo)的物”。盡管兩者有許多相似之處，但兩者亦有一些不同之處。

1．主觀目的不同。

民事欺詐行為的當(dāng)事人采取欺騙方法，旨在使相對(duì)人產(chǎn)生錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)，作出有利于自己的法律行為，然后通過(guò)雙方履行該法律行為，謀取一定的“非法利益”，其實(shí)質(zhì)是牟利；而合同詐騙罪雖然客觀上可引起他人一定民事法律行為的“意思表示”，但行為人并沒(méi)有承擔(dān)約定民事義務(wù)的任何誠(chéng)意，而是只想使對(duì)方履行根本不存在的民事法律關(guān)系的“單方義務(wù)”，直接非法占有對(duì)方財(cái)物。因此，可以得出結(jié)論：合同詐騙罪是以直接非法占有公私財(cái)物為故意內(nèi)容，而民事欺詐是通過(guò)雙方履約來(lái)間接獲取非法財(cái)產(chǎn)利益{12}。

2．客觀方面不同。

合同詐騙罪的行為人以非法占有他人財(cái)物為目的，從意愿上根本就不具有真正履行合同的任何誠(chéng)意，所以，一定會(huì)采取積極的行為方式來(lái)實(shí)現(xiàn)自己非法占有目的；在欺騙手段上，通常采用虛構(gòu)主體或冒用他人名義簽訂合同，使用偽造、變?cè)旎蚱渌髦荒軆冬F(xiàn)的票據(jù)、單據(jù)、憑證或明知不符合擔(dān)保法定條件的抵押物、債權(quán)文書(shū)作為證明或擔(dān)保，隱瞞自己的實(shí)際履約能力，以先

履行部分小額合同誘使對(duì)方，收受對(duì)方給付的貨物、貨款、預(yù)付款或擔(dān)保款后逃匿等一切使合同根本無(wú)法履行的欺騙手段。而民事欺詐則是：“當(dāng)事人采取欺騙方法，旨在使相對(duì)人作出有利于自己的法律行為（即發(fā)生、變更、消滅一定的民事法律關(guān)系），然后通過(guò)雙方履行這個(gè)法律行為謀取一定的‘非法利益’，其實(shí)質(zhì)是謀利”{13}。

3．侵犯的客體和權(quán)利屬性不同。

合同詐騙罪侵犯的是財(cái)物所有權(quán)，作為犯罪對(duì)象的公私財(cái)物，并未充當(dāng)合同設(shè)定的權(quán)利、義務(wù)的體現(xiàn)者，始終是物權(quán)的體現(xiàn)者；而民事欺詐行為侵犯的則是債權(quán)，即作為侵犯對(duì)象的公私財(cái)物，是已經(jīng)進(jìn)入合同設(shè)定的生產(chǎn)、流通領(lǐng)域的權(quán)利義務(wù)的體現(xiàn)者。

第五篇：合同詐騙罪與民事欺詐的區(qū)別

“合同詐騙”罪與非罪新解

《刑法》第224條規(guī)定了合同詐騙罪，隨著經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的快速發(fā)展，利用合同進(jìn)行詐騙的情況比較突出，合同詐騙罪作為當(dāng)前司法實(shí)踐中的常見(jiàn)罪名，如何與民事欺詐行為劃分開(kāi)來(lái)，涉及到當(dāng)事人權(quán)利的維護(hù)與法律適用。

合同詐騙罪與民事欺詐行為存在諸多類似，往往在司法實(shí)踐中存在著以“非法占有目的”為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，也是以此作為判斷罪與非罪的界限，而往往對(duì)非法占有的法律特征和構(gòu)成要件存在一定的分歧，給定罪帶來(lái)困惑。

為準(zhǔn)確把握合同詐騙罪的主客觀要件特征，清楚劃分合同詐騙罪與非罪，此罪與彼罪的界限，律師整理如下識(shí)別要點(diǎn)及注意事項(xiàng)：

一、合同詐騙罪與民事欺詐的區(qū)別：

民事欺詐中，行為人在合同簽訂、履行過(guò)程中，會(huì)有一些虛假不實(shí)的言語(yǔ)和行為，這與合同詐騙罪中的客觀行為及方法極為相似，司法實(shí)踐中正確區(qū)分具有重要意義，否則有可能將民事欺詐與合同詐騙罪混同，造成放縱犯罪或錯(cuò)誤追究當(dāng)事人刑事責(zé)任的不良后果。

兩者的區(qū)別主要是：

1、主觀目的的不同：合同詐騙罪以簽合同為名，達(dá)到非法占有的目的；民事欺詐雖然主觀上有欺詐，但不具有非法占有目的，主觀上以追求謀利為目的。

2、行為性質(zhì)不同：兩者都有欺騙行為存在，但二者的性質(zhì)完全不同，民事欺詐主要是違背誠(chéng)信原則，雖然客觀上當(dāng)事人也采取欺騙方法，卻是在履行合同的前提下的欺騙，行為的目的只是出于謀利，使相對(duì)人產(chǎn)生錯(cuò)識(shí)認(rèn)識(shí)，做出有利于自己的意思表示；合同詐騙罪是想利用合同達(dá)到非法占有對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的目的，犯罪行為人本質(zhì)上沒(méi)有承擔(dān)合同義務(wù)的誠(chéng)意，而是意圖使對(duì)方單方履行主要合同義務(wù)，非法將其財(cái)物占為已有。

3、欺詐的手段和程度不同：民事欺詐通常比較直接，有一定的限度，只要對(duì)方當(dāng)事人加強(qiáng)警惕，多數(shù)是可以避免的；合同詐騙罪的手段更加隱蔽和惡劣，如偽造身份證明簽約等，被害人往往難以防范和避免。

從司法實(shí)踐看，有無(wú)“非法占有目的”是區(qū)分合同詐騙罪與民事欺詐行為的關(guān)鍵。刑法列舉了合同詐騙罪客觀方面的五種行為，如果有證據(jù)能證明有這些行為存在，原則上可以推定行為人主觀上具有非法占有目的，同時(shí)還需要綜合考察以下因素，最終確定主觀特征：

一是、行為人的履約能力：履行合同能力是基礎(chǔ)，如果行為人根本沒(méi)有履行合同的能力或故意夸大履約能力，合同訂立后不努力創(chuàng)造條件履行合同，這種情況應(yīng)認(rèn)定行為人具有非法占有的目的。如果行為人訂立合同時(shí)無(wú)履行能力，但事后經(jīng)過(guò)努力，具備了履約能力，且有積極的履行行為，或行為人有部分能力或提供了擔(dān)保，但由于某些原因造成不能履行或不能完全履行合同，應(yīng)屬于民事欺詐。

二是、行為人履約行為：合同詐騙罪的行為人一般沒(méi)有履行合同行為，即使有部分能力，也是為誘騙對(duì)方當(dāng)事人，意圖使對(duì)方當(dāng)事人交付財(cái)物而將其非法占有，如果行為人有履行能力，并為履地合同做了客觀努力，即使未能完全履行，也不能認(rèn)定行為人具有非法占有目的。

三是、行為人對(duì)取得財(cái)物的處置情況：行為人如果將取得的財(cái)物全部或部分用于揮霍或從事非法活動(dòng)、償還他人債務(wù)、攜款逃匿等，應(yīng)當(dāng)推定為具有非法占有目的。如果將取得的財(cái)物全部或大部用于合同的履行，即便客觀上未能完全履行，也應(yīng)認(rèn)定為民事欺詐。

四是、行為人事后態(tài)度：如果行為人事后積極挽救對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)產(chǎn)損失，能主動(dòng)承擔(dān)違約責(zé)任或制訂還款計(jì)劃保證履行，則不應(yīng)認(rèn)定非法占有目的。如果行為人不采取積極措施補(bǔ)救對(duì)方損失，不承擔(dān)違約責(zé)任，甚至推拖責(zé)任或有逃匿行為的，一般應(yīng)認(rèn)定具有非法占有目的，構(gòu)成合同詐騙罪。

二、單位犯與自然人犯的區(qū)別：

根據(jù)全國(guó)法院審理金融犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)要，未作為單位犯罪起訴的單位犯罪案件處理精神，審判程序并無(wú)不當(dāng)，但由此反映的單位犯與自然人犯在司法中突顯的問(wèn)題，合同詐騙罪的主體構(gòu)成即有單位又有個(gè)人，二者區(qū)別是：

一是、單位犯罪與自然人犯罪主體不同；

二是、行為人是否為單位利益、體現(xiàn)單位整體意志還是個(gè)人意志，實(shí)施合同詐騙罪的行為在主觀上是否為單位利益，客觀上所得利益是否歸屬單位。單位行為必須是以單位決策機(jī)構(gòu)決定或認(rèn)可的行為，看該行為是否經(jīng)過(guò)單位決定或認(rèn)可，是否體現(xiàn)單位的整體意志，客觀上是否表現(xiàn)為單位以其人力或財(cái)力實(shí)施。

三是、單位犯罪中，如果個(gè)人有部分分贓，即有單位人員將合同詐騙所得財(cái)物的一部分歸單位所有，一部分歸個(gè)人所有，則應(yīng)當(dāng)依照法律規(guī)定的構(gòu)成和共同犯罪情況認(rèn)定。

三、交易次數(shù)在定性中的作用：

多個(gè)主體、多個(gè)法律關(guān)系并存的情況下，在單次業(yè)務(wù)中，行為人在某一業(yè)務(wù)中使用欺詐手段，將另一方持有的財(cái)物占為已有并處分，此行為本身來(lái)看符合合同詐騙罪的客觀特征。如果考慮這一行為發(fā)生的具體背景，業(yè)務(wù)聯(lián)系過(guò)程，或?qū)I(yè)務(wù)放在整體背景下，或有其他第三方的利益參與，這種情況下，對(duì)此行為要慎重評(píng)價(jià)。合同詐騙罪是主客觀統(tǒng)一的整體，是行為與結(jié)果的有機(jī)整體，應(yīng)同時(shí)重視或考查對(duì)規(guī)范的違反和對(duì)利益的侵犯兩方面。

四、采取欺詐手段簽訂合同，將所得款大部分用于合同履行的情況，如何定性：

行為人獲得財(cái)物后，進(jìn)行了履行合同的努力，并非簽訂合同后聽(tīng)任不管，或采取轉(zhuǎn)移、隱匿資產(chǎn)，使合同根本不能履行或不具備履行條件，這種情況下，容易發(fā)生錯(cuò)誤推斷。如果行為人主觀上基本反映不履行合同的故意，則應(yīng)當(dāng)推定行為人有非法占有目的。如果把獲取的財(cái)物又投入履行行為或履行中介活動(dòng)，而不是用揮霍、償還債務(wù)或攜款逃匿，沒(méi)有明顯的侵吞合同款的行為，這種情況下即使客觀上未能完全履行合同義務(wù)，亦很難推定行為人主觀上有非法占有目的，因此，不宜按合同詐騙罪處理。

五、受害人未受實(shí)際損失對(duì)定性的影響：

實(shí)踐中行為人在簽訂合同履行合同時(shí)使用了如冒用他人名義，虛假出資等欺詐手段，但受害人基于對(duì)土地增值、市場(chǎng)供求與風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)因素的合理預(yù)期，通過(guò)商業(yè)運(yùn)作和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，獲得了收益，同時(shí)合同目的得以實(shí)現(xiàn)，當(dāng)事人并沒(méi)有因?yàn)樾袨槿似墼p行為而受到損失，這種情況下，行為人的客觀方面可能具有刑法第二百二十四條規(guī)定的欺詐特征，此時(shí)應(yīng)當(dāng)立足于行為給社會(huì)造成的危害情況分析，不以個(gè)人的手段為判斷標(biāo)準(zhǔn)。合同詐騙罪保護(hù)的客體是財(cái)產(chǎn)權(quán)，而不是交易中的誠(chéng)實(shí)信用，不能因?yàn)橐环皆诮灰字杏胁徽\(chéng)實(shí)的行為，就認(rèn)定為詐騙犯罪，如果最后沒(méi)有造成另一方當(dāng)事人財(cái)產(chǎn)損失的話，不以合同詐騙罪追究責(zé)任。

六、“非法占有目的”的認(rèn)定：

行為人騙取財(cái)物沒(méi)有從事非法活動(dòng)，而是用于履行合同以外的正當(dāng)用途的情況，實(shí)踐中，確實(shí)存在一些人主觀上沒(méi)有非法占有他人財(cái)物的目的，但也不愿意履行合同，而是想利用合同得到當(dāng)事人的財(cái)物，用于解決自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的問(wèn)題，待問(wèn)題得到解決后再歸還財(cái)物，在問(wèn)題尚未解決以前，以各種理由拖延歸還，這種情況屬于“合同騙用”，對(duì)此，有人認(rèn)為對(duì)于合同騙用行為，應(yīng)當(dāng)區(qū)分臨時(shí)騙用與長(zhǎng)期占用拒不歸還分別處理。臨時(shí)騙用的情形是，行為人想利用合同作應(yīng)急之用，渡過(guò)困難期后歸還，并無(wú)永久占有對(duì)方財(cái)物的目的，行為人有歸還誠(chéng)意和愿意承擔(dān)責(zé)任的態(tài)度，同時(shí)行為人還必須確有解決困難和承擔(dān)責(zé)任的實(shí)際行動(dòng)。長(zhǎng)期占有不還的情形：隨時(shí)間推移，行為人采取打欠條、切斷聯(lián)系等方式拖延履行合同，將合同款用于償還債務(wù)或其他經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)拒絕履行，其主觀上非法占有的目的明顯，表面上看行為人沒(méi)有揮霍、潛逃等侵吞合同款的行為，但實(shí)際上行為在對(duì)方多次推促下，具有償還條件卻不歸還，僅僅是口頭上承諾履行，事實(shí)上卻以種種理由拖延或搪塞，長(zhǎng)期占有他人財(cái)物，這種情況下雖然他人的財(cái)物所有權(quán)表面上沒(méi)有明顯被完全剝奪，但長(zhǎng)期拖欠與占用的行為，事實(shí)上已經(jīng)占有他人財(cái)物，所有權(quán)處于事實(shí)被奪的狀態(tài)，具有完全被剝奪的現(xiàn)實(shí)危險(xiǎn)，依法推定行為人具有非法占有目的。

七、法律價(jià)值體現(xiàn)：

合同作為經(jīng)濟(jì)主體之間法律關(guān)系的紐帶，對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的完善和社會(huì)有序運(yùn)行起著巨大作用，合同詐騙罪是伴隨著合同制度的產(chǎn)生發(fā)展而出現(xiàn)的新型欺詐經(jīng)濟(jì)犯罪，擾亂了市場(chǎng)秩序，侵害了公民個(gè)人合法財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，違反了國(guó)家管理制度，必須依法打擊。但在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，完全禁止或避免欺詐行為是不可能的，交易中的許多欺詐行為無(wú)法都用刑法手段規(guī)制，大多數(shù)靠當(dāng)事人自身避免。因此，從法律上將此類行為分為民事欺詐與合同詐騙罪，絕大多數(shù)此類行為以民事法律進(jìn)行調(diào)整，合同法第五十二條規(guī)定，一方以欺詐手段訂立的合同，如果損害了國(guó)家利益，合同當(dāng)然無(wú)效，如果損害的不是國(guó)家利益，則賦予當(dāng)事人自主決定是否行使撤銷權(quán)，如果行為人未能通過(guò)法律程序撤銷的，合同仍然有效。立法如此規(guī)定的目的是維護(hù)民事法律關(guān)系的穩(wěn)定，以便更多地保仿受害方的利益，被害方如果認(rèn)為受欺詐而與行為人訂立合同，其可依法通過(guò)民事訴訟維護(hù)自己的權(quán)益。

從刑法的角度看，刑法作為社會(huì)規(guī)制行為的最后防線，根據(jù)一定的規(guī)則控制和處理，能夠用其他手段調(diào)整的違法行為，盡量不用刑法手段，刑法作為所有社會(huì)體系中最具強(qiáng)制力的法律手段，也不是萬(wàn)能的，必須以其他手段結(jié)合起來(lái)，才能有效維持社會(huì)秩序。

合同糾紛、欺詐糾紛、合同詐騙都在不同的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下不斷變換反復(fù)出現(xiàn)，因此在辦理合同詐騙類犯罪案件時(shí)，依據(jù)刑法規(guī)定的內(nèi)容，根據(jù)幾種情況相互之間的界限，準(zhǔn)確區(qū)分和認(rèn)定，對(duì)實(shí)踐中錯(cuò)綜復(fù)雜的案件，在考察案件行為人是否具有非法占有目的，進(jìn)而對(duì)該行為屬于民事還是刑事進(jìn)行分析判斷，還可以根據(jù)案件能否以民事手段來(lái)維護(hù)被害人的財(cái)產(chǎn)權(quán)、是否確有必要?jiǎng)佑眯谭ㄊ侄危鳛檎J(rèn)定合同詐騙與民事欺詐的考查點(diǎn)之一。北京天依張生貴整理