總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則

第一章總則

第一條加強和規(guī)范xx公司(以下簡稱“汽車公司”或“公司”)總經(jīng)理辦公會召開程序，確?？偨?jīng)理辦公會會議質(zhì)量和效率，根據(jù)公司章程及相關制度規(guī)定，結(jié)合工作實際，制定本規(guī)則。

第二條本規(guī)則適用于汽車本部及所屬權(quán)屬企業(yè)，包括全資、控股子公司(以下簡稱“各權(quán)屬單位”)。

第三條總經(jīng)理辦公會是公司總經(jīng)理實施日常管理、決策，以及對董事會賦予總經(jīng)理職責內(nèi)相關重大事項討論、研究、決策的會議。

第四條總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理負責召集和主持，總經(jīng)理因故不能履行召集職責的，可委托其他副總經(jīng)理召集，總經(jīng)理辦公會可以對公司及下屬各權(quán)屬單位重要日常經(jīng)營管理事項進行研究并作出決策，遇有重大事項可隨時召開。

第五條總經(jīng)理辦公會作為公司“三重一大”事項重要議事機構(gòu)，為公司黨委會、董事會進行集體決策提供有效支持。

第二章職責分工

第六條總經(jīng)理辦公室負責總經(jīng)理辦公會材料匯總和審核、會議通知、會務保障及會議決策的督辦反饋。

第七條各部門負責職能相關工作及權(quán)屬單位相關議題的上報。提案部門因?qū)Σ牧习凑湛偨?jīng)理辦公會管理程序及要求進行把關完善,確保上會議題溝通充分、材料完整。

第三章管理程序及要求第一節(jié)職責及決策范圍

第八條總經(jīng)理辦公會對董事會負責。

第九條總經(jīng)理辦公會主要研究下列范圍的事項。

(一)審議公司組織機構(gòu)設置(調(diào)整)、公司及權(quán)屬單位定崗定編方案，審議決定權(quán)屬單位組織機構(gòu)調(diào)整或設置;

(二)審議決定公司“三重一大”議事范圍;

(三)審議公司基本管理制度，審議決定具體管理制度;

(四)審議決定公司企業(yè)文化建設方案;

(五)審議公司及權(quán)屬單位戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃及年度經(jīng)營考核結(jié)果;

(六)審議公司年度招聘計劃、薪酬結(jié)構(gòu)標準、中層及普通員工績效考核方案、中層干部及普通員工薪酬兌現(xiàn)方案;

(七)審議權(quán)屬單位年度招聘計劃、招聘需求及錄用;

(八)審議公司及權(quán)屬單位生產(chǎn)經(jīng)營類投資計劃及投資金額在20萬以上的生產(chǎn)經(jīng)營類投資立項;

(九)審議公司股權(quán)投資計劃、立項及處置方案;

(十)審議決定公司及權(quán)屬單位房屋租賃定價方案;

(十一)審議決定公司租金低于基準價或租期超過3年的招租結(jié)果;

(十二)審議決定公司外包基準價格方案;

(十三)審議權(quán)屬單位承包車輛總額超過50萬、承包合同期限超過3年的承包招標結(jié)果;

(十四)審議公司及權(quán)屬單位年度新建(改建)工程計劃，審議決定公司及權(quán)屬單位工程維修計劃;

(十五)審議決定公司工程項目方案預算;

(十六)審議公司新建(改建)項目立項;

(十七)審議決定公司日常維修項目10萬元及以上的緊急維修項目;

(十八)審議決定公司變更金額在20萬元以上但是影響主體結(jié)構(gòu)或超概算累計工程變更<10%的新建(改建)工程變更;

(十九)審議公司影響主體結(jié)構(gòu)或超概算累計工程變更>10%的新建(改建)工程變更

(二十)審議公司及權(quán)屬單位固定資產(chǎn)處置:

(二十一)審議公司無形資產(chǎn)的取得和處置

(二十二)審議決定公司及權(quán)屬采購金額小于20萬的營運車輛采購，審議公司及權(quán)屬單位采購金額在20萬及以上的營運車輛采購;

(二十三)審議決定公司及權(quán)屬單位采購金額在1萬元及以上的電子設備、機械設備等固定資產(chǎn)采購申請，但是不包括房屋、營運車輛的采購;

(二十四)審議決定公司及權(quán)屬單位采購金額小于20萬非工程類服務采購，審議超過20萬元(含)的非工程類服務采購;

(二十五)審議決定公司滑油、輪胎、材料供應商采購及采購金額在1萬元及以上的競賽獎品采購;

(二十六)審議公司已擬定的安全目標書和年度安全考核報告;

(二十七)審議決定公司安全應急預案;

(二十八)審議決定公司及權(quán)屬單位預估損失金額超過20萬元的非訴訟法律糾紛;

(二十九)審議決定公司及權(quán)屬單位信息化開發(fā)計劃、立項金額在20萬元及以上信息系統(tǒng)立項

(三十)審議決定公司內(nèi)控體系文件的編制及修訂、內(nèi)控評價工作方案及內(nèi)控評價報告。

(三十一)審議公司及權(quán)屬單位往來款核銷

(三十二)審議公司及權(quán)屬單位年度預算、會計政策、年度融資計劃及融資方案、年度擔保計劃及擔保方案。

(三十三)審議公司年度財務報告;

(三十四)審議權(quán)屬單位單個融資項目申請;

(三十五)審議決定權(quán)屬單位庫存盤點差異報廢;

(三十六)審議決定權(quán)屬單位政策性糧食倉儲服務的業(yè)務合作方案;

(三十七)審議決定權(quán)屬單位賒銷金額大于100萬(含)的采購與銷售定價方案(糧食貿(mào)易、以銷定采);

(三十八)審議決定采購金額在100萬元及以上采購方案(屯糧銷售);

(三十九)審議決定涉及賒銷或發(fā)生虧損的銷售定價方案(屯糧銷售、包括線上競拍和線下銷售);

(四十)公司章程和董事會授權(quán)處理的事項及其它需要總經(jīng)理辦公會討論決定的重要事項。

第十條在緊急情況下，基于公司利益最大化的考慮，總經(jīng)理對本應在總經(jīng)理辦公會討論審議范圍而又必須立即決定的經(jīng)營管理方面的問題，有先行處置權(quán)，但事后應向經(jīng)理層報告。

第二節(jié)總經(jīng)理辦公會與會人員

第十一條總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理召集和主持，總經(jīng)理因特殊原因不能出席時，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持。

第十二條總經(jīng)理辦公會參會人員:總經(jīng)理、副總經(jīng)理等公司高級管理人員，與會議所議事項相關的職能部門或基層單位主要負責人。

第十三條

總經(jīng)理辦公會原則上每月召開一次。

第十四條根據(jù)工作需要，每季度召開一次公司經(jīng)濟分析會，全體職能部門和基層單位負責人列席。聽取、檢查重要會議決議執(zhí)行情況,抓好協(xié)調(diào)工作,公司各職能部門和權(quán)屬公司基層單位工作匯報，安排部署工作任務。

與會成員因故不能出席會議時，會前應向總經(jīng)理請假，對會議議題有意見或建議亦應同時提出。

第三節(jié)總經(jīng)理辦公會議事程序

第十五條每次召開總經(jīng)理辦公會的時間、地點和議題由總經(jīng)理確定，并由公司總經(jīng)理辦公室提前1-3天(臨時會議除外)通知與會人員?？偨?jīng)理辦公例會無須正式通知，若參會人員不能參加，須提前向公司總經(jīng)理辦公室請假。

第十六條總經(jīng)理辦公會議由公司總經(jīng)理辦公室承辦會務事項?？偨?jīng)理辦公會議題，經(jīng)提出部門負責人審核、各業(yè)務分管領導在分管部門工作的基礎上把關并提出，總經(jīng)理辦公室負責匯總會議議題及所議事項的有關材料，經(jīng)整理后提呈總經(jīng)理確定會議議程。

第十七條提交總經(jīng)理辦公會研究討論的議題，應做到準備充分、材料詳實。對需要會議決策的事項，提交議題的相關部門需認真調(diào)查研究，進行可行性論證，提出可供選擇的預案或建議，由公司總經(jīng)理辦公室提前一天將議案以書面形式交與會人員。

(一)在確定投資項目時，應建立可行性研究制度，提交可行性研究報告等有關資料。

(二)研究重要財務支出，應預先由使用部門提出報告，財務部門提出審核意見。

第十八條每項議題由分管領導或部門負責人做主題中心發(fā)言，要闡明議題的主要內(nèi)容和主導意見?？偨?jīng)理辦公會會議的主持人應充分調(diào)動與會人員的積極性，使各位參會人員對所討論的議題充分表達意見，與會人員也應以認真、負責的態(tài)度參與議題的討論。

第十九條總經(jīng)理辦公會會議對所議事項應做到有議有決。總經(jīng)理辦公會會議的議題分為決策事項和非決策事項。決策事項按照民主集中制的原則實行一人一票和少數(shù)服從多數(shù)的表決制度，票數(shù)一致時由總經(jīng)理在充分聽取各方意見的基礎上最終做出決定。非決策事項(包括會議溝通事項和工作協(xié)調(diào)事項)則應在充分溝通和討論之后由參會人員達成一致性的意見，達到溝通情況、權(quán)衡利弊、求同存異、解決問題的目的。

第二十條列席人員有發(fā)言權(quán)，但無表決權(quán)。

第二十一條經(jīng)理層成員有不同意見，允許保留。如遇到意見明顯分歧，一般應暫緩表決，待進一步調(diào)查研究、交換意見后再議。在特殊情況下，可將分歧意見向董事會請示、報告。

第二十二條總經(jīng)理辦公會討論重要問題時，經(jīng)理層成員因故缺席，一般應由召集人或委托有關人員事先征求意見，會上加以說明，會后通報情況。如有不同意見的，要認真考慮，必要時提交復議。

第二十三條總經(jīng)理辦公會研究討論的問題和決定的事項，未經(jīng)會議批準傳達或公布的，與會人員不得向外泄露。

第二十四條總經(jīng)理辦公會可以和黨委會合并一起召開，共同研究有關議題。

第四節(jié)總經(jīng)理辦公會議定事項的實施和督查

第二十五條總經(jīng)理辦公會內(nèi)容應以記實形式由公司總經(jīng)理辦公室如實筆錄。記錄應載明以下事項:

(一)會議名稱、時間、地點;

(二)主持人、出席、列席、記錄人員姓名;

(三)報告事項案由及決定;

(四)討論事項案由、討論情況及決定;

(五)出席人員要求記載的其他事項。

第二十六條總經(jīng)理辦公會結(jié)束后，由會議記錄人負責依據(jù)會議原始記錄起草會議紀要。會議紀要應做到準確無誤，經(jīng)總經(jīng)理審核簽發(fā)后，以正式文件印發(fā)。

第二十七條會議紀要僅按照需要印發(fā)給總經(jīng)理辦公會組成人員、出席人員及監(jiān)事會人員。議題涉及單位，只發(fā)與該議題相關的決議內(nèi)容。

第二十八條總經(jīng)理辦公會會議檔案包括:會議通知和會議材料、會議簽到簿、會議錄音資料、表決票、經(jīng)與會人員簽字確認的會議記錄、決議等，總經(jīng)理辦公會會議檔案的保存期限為公司存續(xù)期限。

第二十九條需查閱總經(jīng)理辦公會會議記錄、會議紀要，請按照公司《檔案管理辦法》的相關規(guī)定執(zhí)行。

第三十條總經(jīng)理辦公會形成的決議、決定事項，每位經(jīng)理層成員必須服從，并按照分工負責組織實施，不得進行抵觸或按個人意愿行事。

第三十一條經(jīng)理層成員應對總經(jīng)理辦公會決議承擔責任?？偨?jīng)理辦公會決議違反法律、法規(guī)或者公司章程、董事會授權(quán)，致使公司遭受損失的，參加決議的經(jīng)理層成員應負相應責任;但在表決時表明不同意見或反對并記載于總經(jīng)理辦公會記錄的經(jīng)理層成員，可免除責任。

第三十二條總經(jīng)理辦公會決定的事項，由總經(jīng)理辦公室負責督辦催辦，并按期反饋總經(jīng)理辦公會決定事項的落實情況。

第三十三條相關部門必須認真執(zhí)行，按總經(jīng)理辦公會要求的時間節(jié)點完成，不得擅自更改。

第三十四條會議議題涉及暫不宜公開的事項時,出席人員及列席人員要遵守保密規(guī)定,不得對外泄露會議研究內(nèi)容。

第四章附則

第三十五條本議事規(guī)則由綜合辦公室負責制定、解釋、修訂。本議事規(guī)則自發(fā)布之日起執(zhí)行。