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      農(nóng)村信用社關(guān)于做好風(fēng)險(xiǎn)防控工作方案[合集五篇]

      時(shí)間:2019-05-14 21:05:24下載本文作者:會(huì)員上傳
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      第一篇:農(nóng)村信用社關(guān)于做好風(fēng)險(xiǎn)防控工作方案

      ⅩⅩ農(nóng)村信用社關(guān)于做好風(fēng)險(xiǎn)防控工作方案

      各信用社(部):

      根據(jù)《福建省農(nóng)村信用社聯(lián)合社辦公室轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于建立健全“雙線”風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任制的通知》(閩農(nóng)信辦[ⅩⅩ]227號(hào))精神,結(jié)合我縣情況,各社應(yīng)充分認(rèn)識(shí)當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)防控工作的重要性和緊迫性,為加強(qiáng)轄內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)防控工作,加強(qiáng)日常各類風(fēng)險(xiǎn)管理,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

      一、提高認(rèn)識(shí),正確認(rèn)識(shí)當(dāng)前面臨的形勢(shì)。充分認(rèn)識(shí)當(dāng)前嚴(yán)峻形勢(shì),提高責(zé)任感和緊迫感,強(qiáng)化對(duì)清收不良貸款的責(zé)任問責(zé),加大清收工作力度,采取有效措施化解信貸風(fēng)險(xiǎn),確保完成年初聯(lián)社下達(dá)的清非任務(wù)。

      二、強(qiáng)化信貸管理,確保資金安全。各基層網(wǎng)點(diǎn)主任、信貸員要認(rèn)真貫徹執(zhí)行貸款新規(guī),從誠(chéng)信申貸入手,要對(duì)貸款客戶要落實(shí)其第一還款來(lái)源,信貸員對(duì)調(diào)查客戶收入真實(shí)性負(fù)總責(zé),嚴(yán)禁壘大戶,堅(jiān)持“小額、分散、流動(dòng)”原則,嚴(yán)格落實(shí)“三查制度”,以服務(wù)“三農(nóng)”,支持中小企業(yè)為經(jīng)營(yíng)主線,嚴(yán)禁將信貸資金投放于國(guó)家限控行業(yè)、違反環(huán)保政策行業(yè),謹(jǐn)慎與民間融資負(fù)債過高的企業(yè)發(fā)生信貸關(guān)系,防范企業(yè)資金鏈斷裂而引發(fā)的信貸風(fēng)險(xiǎn)。

      三、認(rèn)真排查,摸清家底。各社(部)要對(duì)存量不良貸款進(jìn)行分類排查,對(duì)ⅩⅩ年新發(fā)生不良貸款進(jìn)行預(yù)測(cè)。主任、信貸員要深入分析排查不良貸款產(chǎn)生的成因,從貸款的源頭入手,采取一戶一策,具體措施落實(shí)到每筆貸款,清收任務(wù)落實(shí)到人,并加大不良貸款清收考核力度。將調(diào)查摸底情況于ⅩⅩ年5月30日前上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)部(表

      一、表

      二、表三)。

      四、加大風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè),及時(shí)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)情況。各信用社(部)要加強(qiáng)信息溝通,發(fā)現(xiàn)重大問題,對(duì)可能出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)上報(bào)、及時(shí)處置。

      五、落實(shí)責(zé)任,加大問責(zé)。對(duì)因客戶經(jīng)理調(diào)查不盡職導(dǎo)致?lián)p失貸款、違章違紀(jì)貸款要嚴(yán)肅追究責(zé)任,各社(部)主任要加強(qiáng)對(duì)不良貸款管理,嚴(yán)格執(zhí)行貸款責(zé)任人制度,并對(duì)其進(jìn)行問責(zé)。

      ⅩⅩ縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社

      ⅩⅩ年5月9日

      第二篇:風(fēng)險(xiǎn)防控工作方案

      風(fēng)險(xiǎn)防控工作方案

      風(fēng)險(xiǎn)防控工作方案1

      為貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)工作要求,指導(dǎo)地方國(guó)資委進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控工作,有效防范化解企業(yè)重大債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),堅(jiān)決守住不引發(fā)區(qū)域性、系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線,現(xiàn)提出以下意見:

      一、充分認(rèn)識(shí)當(dāng)前加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控的重要性

      加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控,是貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署,打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)的重要舉措;是維護(hù)金融市場(chǎng)穩(wěn)定和地區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的客觀需要;是落實(shí)國(guó)企改革三年行動(dòng),推動(dòng)國(guó)有企業(yè)加快實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求。各地方國(guó)資委要進(jìn)一步提高政治站位,增強(qiáng)責(zé)任意識(shí),充分認(rèn)識(shí)當(dāng)前加強(qiáng)地方國(guó)有企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控的重要性、緊迫性,督促指導(dǎo)地方國(guó)有企業(yè)嚴(yán)格落實(shí)主體責(zé)任,切實(shí)增強(qiáng)底線思維和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),依法合規(guī)開展債務(wù)融資和風(fēng)險(xiǎn)處置,嚴(yán)格遵守資本市場(chǎng)規(guī)則和監(jiān)管要求,按期做好債務(wù)資金兌付,不得惡意逃廢債,努力維護(hù)國(guó)有企業(yè)良好市場(chǎng)信譽(yù)和金融市場(chǎng)穩(wěn)定。

      二、完善債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制,精準(zhǔn)識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)

      各地方國(guó)資委要加快建立健全地方國(guó)有企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制,完善重點(diǎn)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)臺(tái)賬,逐月跟蹤分析,充分利用信息化手段加強(qiáng)對(duì)各級(jí)企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè),做到早識(shí)別、早預(yù)警、早應(yīng)對(duì)??蓞⒄罩醒肫髽I(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)量化評(píng)估體系,結(jié)合地方實(shí)際情況,探索建立地方國(guó)有企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)量化評(píng)估機(jī)制,綜合債務(wù)水平、負(fù)債結(jié)構(gòu)、盈利能力、現(xiàn)金保障、資產(chǎn)質(zhì)量和隱性債務(wù)等,對(duì)企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行精準(zhǔn)識(shí)別,將債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)突出的企業(yè)納入重點(diǎn)管控范圍,采取特別管控措施,督促企業(yè)“一企一策”制定債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處置工作方案,確保穩(wěn)妥化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

      三、分類管控資產(chǎn)負(fù)債率,保持合理債務(wù)水平

      各地方國(guó)資委可參照中央企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率行業(yè)警戒線和管控線進(jìn)行分類管控,對(duì)高負(fù)債企業(yè)實(shí)施負(fù)債規(guī)模和資產(chǎn)負(fù)債率雙約束,“一企一策”確定管控目標(biāo),指導(dǎo)企業(yè)通過控投資、壓負(fù)債、增積累、引戰(zhàn)投、債轉(zhuǎn)股等方式多措并舉降杠桿減負(fù)債,推動(dòng)高負(fù)債企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率盡快回歸合理水平。督促指導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)變過度依賴舉債投資做大規(guī)模的發(fā)展理念,根據(jù)財(cái)務(wù)承受能力科學(xué)確定投資規(guī)模,從源頭上防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)對(duì)企業(yè)隱性債務(wù)的管控,嚴(yán)控資產(chǎn)出表、表外融資等行為,指導(dǎo)企業(yè)合理使用權(quán)益類融資工具,對(duì)永續(xù)債券、永續(xù)保險(xiǎn)、永續(xù)信托等權(quán)益類永續(xù)債和并表基金產(chǎn)品余額占凈資產(chǎn)的比例進(jìn)行限制,嚴(yán)格對(duì)外擔(dān)保管理,對(duì)有產(chǎn)權(quán)關(guān)系的企業(yè)按股比提供擔(dān)保,原則上不對(duì)無(wú)產(chǎn)權(quán)關(guān)系的企業(yè)提供擔(dān)保,嚴(yán)控企業(yè)相互擔(dān)保等捆綁式融資行為,防止債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)交叉?zhèn)鲗?dǎo)。規(guī)范平臺(tái)公司重大項(xiàng)目的投融資管理,嚴(yán)控缺乏交易實(shí)質(zhì)的變相融資行為。

      四、開展債券全生命周期管理,重點(diǎn)防控債券違約

      各地方國(guó)資委要把防范地方國(guó)有企業(yè)債券違約,作為債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控的重中之重。探索實(shí)施債券發(fā)行計(jì)劃管理,嚴(yán)格審核納入債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)管控范圍企業(yè)的發(fā)行方案,嚴(yán)禁欺詐發(fā)行債券、虛假披露信息、操縱市場(chǎng)價(jià)格等違法違規(guī)行為,指導(dǎo)地方國(guó)有企業(yè)嚴(yán)格限定所屬子企業(yè)債券發(fā)行條件。可參照中央企業(yè)債券發(fā)行管理有關(guān)規(guī)定,對(duì)納入債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)管控范圍的企業(yè)實(shí)行比例限制,引導(dǎo)企業(yè)做好融資結(jié)構(gòu)與資金安全的平衡、償債時(shí)間與現(xiàn)金流量的匹配。將企業(yè)發(fā)債品種、規(guī)模、期限、用途、還款等關(guān)鍵信息納入債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制并實(shí)施滾動(dòng)監(jiān)測(cè),重點(diǎn)關(guān)注信用評(píng)級(jí)低、集中到期債券規(guī)模大、現(xiàn)金流緊張、經(jīng)營(yíng)嚴(yán)重虧損企業(yè)的債券違約風(fēng)險(xiǎn),督促指導(dǎo)企業(yè)提前做好兌付資金接續(xù)安排。對(duì)于按期兌付確有困難的,各地方國(guó)資委要指導(dǎo)企業(yè)提前與債券持有人溝通確定處置方案,通過債券展期、置換等方式主動(dòng)化解風(fēng)險(xiǎn),也可借鑒央企信用保障基金模式,按照市場(chǎng)化、法治化方式妥善化解風(fēng)險(xiǎn)。

      五、依法處置債券違約風(fēng)險(xiǎn),嚴(yán)禁惡意逃廢債行為

      對(duì)于已經(jīng)發(fā)生債券違約的,各地方國(guó)資委要及時(shí)報(bào)告本級(jí)人民政府,在地方政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,切實(shí)履行屬地責(zé)任,指導(dǎo)違約企業(yè)按照市場(chǎng)化、法治化、國(guó)際化原則妥善做好風(fēng)險(xiǎn)處置,通過盤活土地、出售股權(quán)等方式補(bǔ)充資金,積極主動(dòng)與各方債權(quán)人溝通協(xié)調(diào),努力達(dá)成和解方案,同時(shí)要努力挽回市場(chǎng)信心,防止發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)踩踏和外溢。對(duì)于已無(wú)力化解風(fēng)險(xiǎn)、確需破產(chǎn)的,要督促企業(yè)依法合規(guī)履行破產(chǎn)程序,強(qiáng)化信息披露管理,及時(shí)、準(zhǔn)確披露股東或?qū)嶋H控制人變更、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、新增大額債務(wù)等重大事項(xiàng),保障債權(quán)人、投資人合法利益。

      六、規(guī)范債務(wù)資金用途,確保投入主業(yè)實(shí)業(yè)

      各地方國(guó)資委要加強(qiáng)地方國(guó)有企業(yè)債務(wù)融資資金用途管控,督促企業(yè)將籌集的資金及時(shí)高效投放到戰(zhàn)略安全、產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)、國(guó)計(jì)民生、公共服務(wù)等關(guān)鍵領(lǐng)域和重要行業(yè),原則上要確保投資項(xiàng)目的回報(bào)率高于資金成本,切實(shí)發(fā)揮資本市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的功能作用。督促企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家金融監(jiān)管政策,按照融資協(xié)議約定的用途安排資金,突出主業(yè)、聚焦實(shí)業(yè),嚴(yán)禁過度融資形成資金無(wú)效淤積,嚴(yán)禁資金空轉(zhuǎn)、脫實(shí)向虛,嚴(yán)禁挪用資金、違規(guī)套利。探索對(duì)企業(yè)重大資金支出開展動(dòng)態(tài)監(jiān)控,有效防范資金使用風(fēng)險(xiǎn)。

      七、全面推動(dòng)國(guó)企深化改革,有效增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力

      各地方國(guó)資委要堅(jiān)決貫徹落實(shí)國(guó)企改革三年行動(dòng)要求,立足地方國(guó)有企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè),督促指導(dǎo)企業(yè)通過全面深化改革破解風(fēng)險(xiǎn)難題。通過加強(qiáng)“兩金”管控、虧損企業(yè)治理、低效無(wú)效資產(chǎn)處置、非主業(yè)非優(yōu)勢(shì)企業(yè)(業(yè)務(wù))剝離等措施,提高企業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量和運(yùn)行效率。嚴(yán)控低毛利貿(mào)易、金融衍生、PPP等高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù),嚴(yán)禁融資性貿(mào)易和“空轉(zhuǎn)”“走單”等虛假貿(mào)易業(yè)務(wù),管住生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。加快推進(jìn)國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整,加速數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型升級(jí),加快發(fā)展新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài),不斷增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力、市場(chǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

      八、發(fā)揮監(jiān)管合力,完善國(guó)有企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控工作體系

      各地方國(guó)資委要把加強(qiáng)地方國(guó)有企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控作為一項(xiàng)系統(tǒng)性工程,從投資規(guī)劃、財(cái)務(wù)監(jiān)管、考核分配、資本預(yù)算、產(chǎn)權(quán)管理、內(nèi)控管理、監(jiān)督追責(zé)和干部任免等國(guó)資監(jiān)管的各個(gè)環(huán)節(jié)綜合施策,完善監(jiān)管體系,發(fā)揮監(jiān)管合力,筑牢風(fēng)險(xiǎn)底線。加強(qiáng)與當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)和證監(jiān)局等部門的合作,推動(dòng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)信息共享,共同預(yù)警防范企業(yè)重大債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)務(wù)院國(guó)資委將按照推動(dòng)構(gòu)建國(guó)資監(jiān)管大格局的要求,督促指導(dǎo)地方加強(qiáng)地方國(guó)有企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控,加快建立工作聯(lián)系機(jī)制、日常監(jiān)測(cè)機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指導(dǎo)機(jī)制和重大風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告機(jī)制。

      各省級(jí)國(guó)資委要按照本通知要求督促指導(dǎo)地市和區(qū)縣級(jí)國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)做好監(jiān)管企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控工作。

      風(fēng)險(xiǎn)防控工作方案2

      為進(jìn)一步有效落實(shí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)院感防控各項(xiàng)制度措施,提高院感防控工作水平和能力,根據(jù)省新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于開展全省院感防控風(fēng)險(xiǎn)隱患大排查大篩查大培訓(xùn)工作的緊急通知》文件要求,特制定本方案。

      一、工作目標(biāo)

      全面維護(hù)人民群眾健康權(quán)益,持續(xù)加強(qiáng)院感防控,最大限度降低院內(nèi)感染發(fā)生風(fēng)險(xiǎn),堅(jiān)決做到院內(nèi)“零感染”。

      二、成立醫(yī)療機(jī)構(gòu)院感防控巡查小組

      組長(zhǎng):

      副組長(zhǎng):

      三、全面開展院感防控風(fēng)險(xiǎn)隱患大排查大篩查大培訓(xùn)

      (一)院感防控風(fēng)險(xiǎn)隱患大排查

      1、查感控專職隊(duì)伍的建設(shè)。500張床位以下的機(jī)構(gòu)至少配備3名感控管理人員。

      2、查預(yù)檢分診制度的落實(shí)。查預(yù)檢分診設(shè)置是否規(guī)范,患者篩查、發(fā)熱患者登記和引導(dǎo)就診等工作是否及時(shí)、完整、規(guī)范。

      3、查發(fā)熱病人全封閉管理制度的落實(shí)。院內(nèi)通道設(shè)置是否規(guī)范,查發(fā)熱門診是否獨(dú)立設(shè)置ct、檢驗(yàn)、藥房、掛號(hào)收費(fèi)等設(shè)備設(shè)施,查發(fā)熱患者就診信息是否及時(shí)上報(bào),查發(fā)熱門診隔離留觀病房是否充足并實(shí)行單人單間管理。

      4、查集中過渡病房設(shè)置。查集中過渡病房是否單人單間設(shè)置。查醫(yī)療機(jī)構(gòu)患者入院前是否在集中過渡病房等待核酸檢測(cè)結(jié)果。

      5、查陪護(hù)探視管理制度的落實(shí)。查住院患者陪護(hù)是否每天報(bào)告?zhèn)€人健康狀況,查陪護(hù)、探視記錄是否完整、及時(shí)。

      6、查消毒隔離和醫(yī)療廢物處理制度的落實(shí)。院內(nèi)環(huán)境和設(shè)備消毒是否規(guī)范,查醫(yī)療廢物管理和處置是否規(guī)范及時(shí)。

      (二)院感防控風(fēng)險(xiǎn)隱患大篩查

      1、立即對(duì)醫(yī)院全體醫(yī)務(wù)人員、工作人員進(jìn)行一次全員新冠病毒核酸檢測(cè),并常規(guī)每周一次核酸檢測(cè),做好記錄。

      2、開展全院環(huán)境重點(diǎn)部位新冠病毒監(jiān)測(cè)。根據(jù)人員接觸、流動(dòng)情況,適度擴(kuò)大監(jiān)測(cè)區(qū)域和密度。

      3、加大醫(yī)院環(huán)境中新冠病毒的監(jiān)測(cè)頻次,重點(diǎn)部位每周至少監(jiān)測(cè)一次。

      4、醫(yī)療機(jī)構(gòu)每日進(jìn)行院感巡查,發(fā)現(xiàn)問題,臺(tái)帳管理,及時(shí)整改,及時(shí)銷號(hào)。

      (三)院感防控風(fēng)險(xiǎn)隱患大培訓(xùn)

      1、線上培訓(xùn)。充分運(yùn)用遠(yuǎn)程會(huì)診平臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)等平臺(tái)對(duì)醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行院感防控內(nèi)容培訓(xùn)。

      2、院內(nèi)培訓(xùn)。針對(duì)不同人群、不同崗位特點(diǎn),制定實(shí)用性、操作性強(qiáng)的新冠疫情防控知識(shí)培訓(xùn)內(nèi)容,不斷強(qiáng)化進(jìn)行穿脫防護(hù)服實(shí)操演練,制定考題全員過關(guān)。不定期開展傳染病疫情醫(yī)院內(nèi)暴發(fā)技術(shù)演練,全面提高醫(yī)院感染暴發(fā)的防控和處置水平。

      3、骨干培訓(xùn)。加強(qiáng)對(duì)科室感控督查員等骨干人員的培訓(xùn)力度,并充分發(fā)揮其感控督導(dǎo)作用,帶動(dòng)科室的院感防控水平,從而不斷提高醫(yī)療機(jī)構(gòu)整體感染防控能力。

      4、現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)指導(dǎo)。對(duì)門診部、診所等分散小型醫(yī)療機(jī)構(gòu)采取實(shí)地檢查指導(dǎo)和現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)的方式開展感控培訓(xùn)。

      四、工作計(jì)劃及職責(zé)分工

      1、醫(yī)政醫(yī)管與體制改革科、中醫(yī)藥管理科負(fù)責(zé)對(duì)縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)院、同康醫(yī)院、康和護(hù)理院每月進(jìn)行巡查。

      2、基層衛(wèi)生和婦幼科負(fù)責(zé)對(duì)婦幼保健院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室每月進(jìn)行巡查。

      3、職業(yè)健康與綜合監(jiān)督科會(huì)同衛(wèi)生監(jiān)督所負(fù)責(zé)對(duì)個(gè)體診所每月進(jìn)行巡查。

      五、工作要求

      (一)全縣各級(jí)各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)務(wù)必高度重視院感防控工作,指定專人負(fù)責(zé)院感防控風(fēng)險(xiǎn)隱患大排查大篩查大培訓(xùn)工作,制定具體工作計(jì)劃,列出工作時(shí)間表,認(rèn)真組織實(shí)施。

      (二)各級(jí)各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人要切實(shí)擔(dān)起院感防控第一責(zé)任人責(zé)任,務(wù)必高度重視此次工作,指定專人負(fù)責(zé),精心組織開展自查、篩查和學(xué)習(xí),確保工作組織周密細(xì)致,工作開展有力有序。

      (三)各單位、各科室要根據(jù)職責(zé)分工全面開展自查、抽查和指導(dǎo),針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題建立臺(tái)賬,銷號(hào)管理。

      (四)各科室對(duì)巡查中發(fā)現(xiàn)各醫(yī)療機(jī)構(gòu)院感防控等方面的問題和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、立即糾正和限期整改,并于每月6日前將巡查情況(詳見附件)報(bào)送至局醫(yī)政醫(yī)管與體制改革科,第一次上報(bào)時(shí)間為20xx年2月6日,以后每月6日上報(bào)前一個(gè)月的巡查情況。醫(yī)政醫(yī)管與體制改革科負(fù)責(zé)匯總各科室巡查情況后,上報(bào)至市衛(wèi)生健康委。

      風(fēng)險(xiǎn)防控工作方案3

      一、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)

      (一)加強(qiáng)公司治理、機(jī)構(gòu)設(shè)置建設(shè)

      按照內(nèi)部控制制度的要求,建立相互制衡的公司治理結(jié)構(gòu),形成監(jiān)督、制衡的約束機(jī)制;建立高效運(yùn)行的機(jī)構(gòu)設(shè)置,保證各機(jī)構(gòu)間的信息暢通、確保各機(jī)構(gòu)高效運(yùn)行。使公司的重大決策都能通過集體決策進(jìn)行,并且能得到有效執(zhí)行,規(guī)避決策和執(zhí)行過程中的風(fēng)險(xiǎn),強(qiáng)化債務(wù)管理事項(xiàng),完善制度流程,明確各部門及人員的審批權(quán)限,加強(qiáng)債務(wù)審批流程的管理。

      (二)加強(qiáng)籌資活動(dòng)的內(nèi)部控制資金管理是公司財(cái)務(wù)管理的核心內(nèi)容,資金一旦出問題便是大問題,籌資不當(dāng)、資本結(jié)構(gòu)不合理、無(wú)效籌資等都可能導(dǎo)致籌資成本過高或是發(fā)生債務(wù)危機(jī)。因此要加強(qiáng)籌資活動(dòng)的內(nèi)部控制,建立完善的籌資活動(dòng)業(yè)務(wù)流程,提出籌資方案、籌資方案論證、籌資方案審批、計(jì)劃的編寫與執(zhí)行、籌資活動(dòng)的監(jiān)督、評(píng)價(jià)和追責(zé)、籌資活動(dòng)的會(huì)計(jì)控制,從這幾個(gè)環(huán)節(jié)設(shè)計(jì)科學(xué)的籌資內(nèi)控制度,有效的進(jìn)行籌資環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)防控。

      (三)加強(qiáng)擔(dān)保業(yè)務(wù)的審核擔(dān)保業(yè)務(wù)屬于企業(yè)的一項(xiàng)非常規(guī)業(yè)務(wù),它會(huì)使企業(yè)面臨一定風(fēng)險(xiǎn),形成企業(yè)的或有負(fù)債,因此對(duì)于擔(dān)保業(yè)務(wù)要尤其謹(jǐn)慎。對(duì)擔(dān)保申請(qǐng)人的整體實(shí)力、經(jīng)營(yíng)狀況、信用水平等都要仔細(xì)調(diào)查,資信調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作必須充分,對(duì)每項(xiàng)擔(dān)保業(yè)務(wù)進(jìn)行嚴(yán)格的審批,重大擔(dān)保業(yè)務(wù)要實(shí)行集體決策。

      二、加強(qiáng)公司預(yù)算管理

      有條件的公司應(yīng)該建立全面預(yù)算管理體系,建立合理、科學(xué)的預(yù)算系統(tǒng),指導(dǎo)公司的正常運(yùn)營(yíng)。一般的大額融資都是用于投資項(xiàng)目,我們要加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)投資的預(yù)算,事前對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行詳盡的預(yù)算,以預(yù)算結(jié)果來(lái)指導(dǎo)投資行為,只有預(yù)算盈利的項(xiàng)目才允許進(jìn)行籌資,預(yù)算不過關(guān)的項(xiàng)目不允許籌集資金,盡量降低企業(yè)的融資規(guī)模,嚴(yán)格控制超出預(yù)算、預(yù)算外項(xiàng)目的新增債務(wù)。

      三、正視當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì),嚴(yán)禁盲目投資,努力降低融資規(guī)模

      有些國(guó)有企業(yè)盲目追求經(jīng)營(yíng)規(guī)模,未經(jīng)仔細(xì)研究便盲目投資,導(dǎo)致很多投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)失敗,這也是引發(fā)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)主要原因,對(duì)于投資項(xiàng)目要進(jìn)行詳盡的可行性研究,新增投資要量力而行,謹(jǐn)慎投資,不要因?yàn)椴缓侠淼耐顿Y行為而盲目舉債,努力縮小融資規(guī)模,進(jìn)行去杠桿化,降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

      四、采取積極措施努力降低融資成本

      目前部分國(guó)有企業(yè)的融資成本過高,很多國(guó)有企業(yè)的融資成本超過了6%,融資的高成本也使本來(lái)效益就不好的國(guó)有企業(yè)雪上加霜,所以企業(yè)要嚴(yán)格控制融資成本,規(guī)避高息債務(wù)的發(fā)生。有些國(guó)有企業(yè)是集團(tuán)公司性質(zhì),可以利用這一優(yōu)勢(shì),從集團(tuán)公司角度進(jìn)行融資的籌劃,加強(qiáng)“總對(duì)總”戰(zhàn)略對(duì)接合作等方式,從企業(yè)集團(tuán)的角度統(tǒng)一與銀行談合作,大的企業(yè)集團(tuán)具備更高的談判資本,可以爭(zhēng)取到長(zhǎng)期、穩(wěn)定、低成本的信貸支持。這樣就可以為整個(gè)企業(yè)集團(tuán)的下屬企業(yè)爭(zhēng)取到更低的融資成本率,也可以為企業(yè)爭(zhēng)取到更多的信貸優(yōu)惠政策,也就可以降低企業(yè)的融資成本,企業(yè)自身要加強(qiáng)信用等級(jí)管理,使企業(yè)整體的信用水平得以提升,這樣又可以進(jìn)一步增強(qiáng)融資能力和議價(jià)能力,不斷降低融資成本,使企業(yè)輕裝上陣。

      五、加快體制改革、激發(fā)企業(yè)活力

      國(guó)有企業(yè)效率低、效益差主要還是由于與市場(chǎng)脫節(jié)、企業(yè)活力不夠,歸根結(jié)底還是體制問題。國(guó)有企業(yè)體制、機(jī)制問題已成為國(guó)有企業(yè)發(fā)展的重大障礙,國(guó)有企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)銷售、人力資源等各方面都沒有完全的市場(chǎng)化,在現(xiàn)在的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制下,以需求為導(dǎo)向的經(jīng)營(yíng)模式下,國(guó)有企業(yè)的運(yùn)營(yíng)模式顯得格格不入,其市場(chǎng)主體地位未得到確立。因此我們要加大國(guó)有企業(yè)的體制、機(jī)制改革,使其成為真正的市場(chǎng)主體,遵循市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律,激發(fā)企業(yè)活力,加快國(guó)有企業(yè)的戰(zhàn)略重組,通過“四個(gè)一批”促進(jìn)國(guó)有企業(yè)中的僵尸企業(yè)退出,對(duì)于那些長(zhǎng)期虧損、扭虧無(wú)望、資不抵債的投資項(xiàng)目或企業(yè),要加大清理力度,結(jié)合國(guó)家“出清一批”、“出讓一批”工作,實(shí)現(xiàn)“瘦身強(qiáng)體”,減少競(jìng)爭(zhēng)性不強(qiáng)、效益低下、高負(fù)債業(yè)務(wù)板塊的投資,從根源上清理對(duì)外債務(wù),壓縮債務(wù)規(guī)模。另一方面把國(guó)有資本推向重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。結(jié)合“混改一批”和“上市一批”工作,加強(qiáng)企業(yè)的資本運(yùn)作,積極引入戰(zhàn)略投資者,通過股份制改造、上市融資、政府注資等方式增加權(quán)益性融資比重,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),提高企業(yè)資產(chǎn)的證券化水平,降低債務(wù)性融資規(guī)模。

      六、努力開源節(jié)流,提高企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力

      我們一直在強(qiáng)調(diào)國(guó)有企業(yè)要降本增效,但是很多國(guó)有企業(yè)對(duì)成本問題不夠重視導(dǎo)致企業(yè)的成本長(zhǎng)期居高不下。因此我們要加強(qiáng)成本意識(shí),改變國(guó)有企業(yè)成本管理理念落后的現(xiàn)狀,引進(jìn)精益制造、精細(xì)化管理、作業(yè)成本、目標(biāo)成本等管理理念,從制造成本到期間費(fèi)用全方位的降低成本費(fèi)用,助力企業(yè)發(fā)展。企業(yè)成本費(fèi)用的降低,可以為企業(yè)擠出利潤(rùn),讓企業(yè)有更大的利潤(rùn)空間去應(yīng)對(duì)債務(wù)成本負(fù)擔(dān),也在一定程度上促進(jìn)了企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的降低。打仗還要自身硬,單位經(jīng)營(yíng)好壞是關(guān)鍵。面臨當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行、消費(fèi)疲軟的現(xiàn)狀,我們要采取多種舉措提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益,按照政府提出的供給側(cè)改革,提高供給質(zhì)量、供給效率,改善產(chǎn)品供給,努力開拓市場(chǎng)、擴(kuò)大銷售;不斷提升管理水平、向管理要效益;通過不斷創(chuàng)新增加企業(yè)動(dòng)力、催生企業(yè)活力。努力改變企業(yè)借新債還舊債的惡性循環(huán),使企業(yè)進(jìn)入良性發(fā)展軌道。另一方面還要優(yōu)化企業(yè)的資產(chǎn),加大對(duì)資產(chǎn)的管控力度,加大對(duì)不良存貨和應(yīng)收賬款的清理力度,提高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,提升資產(chǎn)的使用效率,盤活存量資產(chǎn),加快現(xiàn)金流的收回。

      七、加強(qiáng)上級(jí)單位管控

      國(guó)有企業(yè)上級(jí)單位要加強(qiáng)對(duì)債務(wù)的管控,要求各下級(jí)單位建立詳盡的債務(wù)管理臺(tái)賬,對(duì)下級(jí)各單位的負(fù)債情況定期要求其匯總上報(bào),對(duì)大額籌資項(xiàng)目加強(qiáng)管控,通過審計(jì)委員會(huì)、內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)加大監(jiān)管力度,監(jiān)督其籌資前的預(yù)算分析是否到位,監(jiān)控其籌資活動(dòng)的審批流程是否合規(guī)、合法,監(jiān)管其籌資后資金的運(yùn)用是否脫離預(yù)算等,特別是對(duì)于即將到期的債務(wù)要重點(diǎn)關(guān)注,關(guān)注其是否具備到期償付能力,通過全方位的監(jiān)管避免債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

      八、優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)

      很多國(guó)有企業(yè)對(duì)于新型的融資模式應(yīng)用很少,企業(yè)融資模式單一,以我所在的單位為例,資產(chǎn)負(fù)債表中只有短期借款有余額,單位對(duì)銀行的借貸只采用短期借款方式,企業(yè)應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求均衡、優(yōu)化融資期限和融資結(jié)構(gòu),通過短期債務(wù)與長(zhǎng)期債務(wù)的合理設(shè)置來(lái)有效解決“短貸長(zhǎng)投”和債務(wù)的期限錯(cuò)配。合理安排籌資計(jì)劃,以分散大額單筆債務(wù),減少債務(wù)的集中還款壓力。企業(yè)要根據(jù)產(chǎn)業(yè)性質(zhì)、資本結(jié)構(gòu)與償債能力,通過多種渠道、多個(gè)品種的融資組合來(lái)鞏固資金鏈,科學(xué)確定企業(yè)債、公司債、短期融資券和中期票據(jù)等債務(wù)融資規(guī)模,確保直接融資和間接融資比例適當(dāng)。單一的融資結(jié)構(gòu)不能有效地規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)也不利于融資成本的降低,只有設(shè)置科學(xué)、合理的融資結(jié)構(gòu)才能有效地降低融資成本、規(guī)避債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

      在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下,我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨嚴(yán)峻的'挑戰(zhàn),國(guó)有企業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮著重要作用,為過我國(guó)經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)運(yùn)行提供了重要支撐。國(guó)有企業(yè)更應(yīng)該加大力度防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),通過提質(zhì)增效、瘦身健體、苦練內(nèi)功來(lái)渡過難關(guān)、抵御債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。

      風(fēng)險(xiǎn)防控工作方案4

      一、指導(dǎo)思想

      以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),堅(jiān)持從辦公室工作實(shí)際出發(fā),通過全面排查崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制和外部環(huán)境等方面存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),開展評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、制定防控措施、規(guī)范權(quán)力運(yùn)行、加強(qiáng)監(jiān)督管理、強(qiáng)化考核追究等手段,著力構(gòu)建預(yù)防超前、制度完善、監(jiān)督有力、干部廉潔的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制體系,創(chuàng)造依法辦事、高效做事、廉潔干事的環(huán)境,最大限度地預(yù)防和減少權(quán)力運(yùn)行中不廉潔行為的發(fā)生。

      二、方法步驟和主要內(nèi)容

      第一階段:動(dòng)員部署階段(20xx年第一季度)

      (一)動(dòng)員部署。及時(shí)召開全辦動(dòng)員大會(huì),認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)全區(qū)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作會(huì)議精神,進(jìn)行動(dòng)員部署,制定下發(fā)具體實(shí)施方案,明確各股室(下屬事業(yè)單位)的分工。同時(shí)結(jié)合周二集中學(xué)習(xí)等,持續(xù)加大有關(guān)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的學(xué)習(xí)力度,使辦全員牢固樹立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的意識(shí)和觀念。

      (二)成立機(jī)構(gòu)。成立本辦廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組,下設(shè)“廉防辦”(掛靠在人秘股)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)和督促檢查,各掛靠單位、各股室各負(fù)其責(zé),形成內(nèi)外監(jiān)控、多方聯(lián)動(dòng)、上下協(xié)同的`領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制。明確由辦分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭抓好分管范圍的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的職權(quán)梳理、風(fēng)險(xiǎn)查找、防控措施等防控重點(diǎn),同時(shí)辦掛靠單位、各股室(下屬事業(yè)單位)要結(jié)合實(shí)際,指定專人負(fù)責(zé),做到股室(掛靠單位)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作與辦廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作同步推進(jìn)。

      風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的評(píng)定:按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的機(jī)率大小或可能造成的危害程度,廉政風(fēng)險(xiǎn)分為高、中、低三級(jí):

      (1)高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)為重點(diǎn)關(guān)注等級(jí),指發(fā)生機(jī)率高,或者一旦發(fā)生可能造成嚴(yán)重?fù)p害后果,有可能觸犯國(guó)家法律,構(gòu)成犯罪的風(fēng)險(xiǎn);

      (2)中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)為需要關(guān)注等級(jí),指發(fā)生機(jī)率較高,或者一旦發(fā)生可能造成較為嚴(yán)重?fù)p害后果,有可能違反黨紀(jì)政紀(jì)和相關(guān)法規(guī)的風(fēng)險(xiǎn);

      (3)低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)為一般關(guān)注等級(jí),指發(fā)生機(jī)率較小,或者一旦發(fā)生可能造成不良社會(huì)影響的風(fēng)險(xiǎn)。

      風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的管理:廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)實(shí)行分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)。高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)由辦主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)由辦分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)由辦掛靠單位、股室負(fù)責(zé)人直接管理和負(fù)責(zé)。

      辦“廉防辦”將排查出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和預(yù)防措施在一定范圍內(nèi)征求意見并公示。

      第三階段:制定防控措施階段(20xx年第三季度)

      (一)公開亮權(quán)。針對(duì)排查出來(lái)的因公開不夠、權(quán)力運(yùn)行透明度不高等方面存在的廉政風(fēng)險(xiǎn),堅(jiān)持把有效的內(nèi)部監(jiān)督與暢通的外部監(jiān)督相結(jié)合,拓展信息公開范圍。要充分利用網(wǎng)站、公開欄及宣傳欄等陣地,將職權(quán)目錄、運(yùn)行過程、運(yùn)行結(jié)果等向社會(huì)公開,主動(dòng)接受監(jiān)督。辦“廉防辦”要負(fù)責(zé)將本辦履行職權(quán)情況積極對(duì)外公開,重點(diǎn)公開“三重一大”、民生保障等熱點(diǎn)問題,做到及時(shí)、主動(dòng)、全程,讓權(quán)力在陽(yáng)光下運(yùn)行,消除各種潛在的廉政風(fēng)險(xiǎn)。

      (二)制度控權(quán)。要匯總排查出來(lái)的因制度不健全或制度有“漏洞”而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),形成防控措施責(zé)任分解抓落實(shí)的方案:一方面做好當(dāng)前各項(xiàng)廉政制度的評(píng)估,查找制度有無(wú)漏洞,是否隱藏部門利益,建立健全相應(yīng)的防控制度,使制度更加科學(xué)、合理、管用,努力提高制度的執(zhí)行力。另一方面要結(jié)合職權(quán)梳理和風(fēng)險(xiǎn)排查,建立健全相應(yīng)的防控制度,讓每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)都能找到相應(yīng)的防控措施。要按照明晰職權(quán)邊界、規(guī)范工作權(quán)限的原則,對(duì)每個(gè)崗位、法定權(quán)限制定相應(yīng)的規(guī)范。重要重點(diǎn)崗位人員應(yīng)按規(guī)定實(shí)行定期輪崗交流。

      (三)簡(jiǎn)政放權(quán)。各掛靠單位、各股室針對(duì)排查出來(lái)的因市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不充分、行政管制過度而存在的廉政風(fēng)險(xiǎn),從人、財(cái)、物、事管理等容易滋生腐敗的重要權(quán)力崗位入手,構(gòu)建權(quán)力公開透明運(yùn)行機(jī)制;要繼續(xù)深化行政審批制度改革,簡(jiǎn)化審批手續(xù),拓寬網(wǎng)上審批覆蓋面,提高辦事速度,不斷優(yōu)化政務(wù)環(huán)境。

      第四階段:建立長(zhǎng)效機(jī)制階段(20xx年第四季度)

      (一)檢查考核機(jī)制。要建立本辦廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作檢查考核制度,通過信息監(jiān)測(cè)、定期自查、上級(jí)檢查、社會(huì)評(píng)議等方式,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其防范措施的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,評(píng)估結(jié)果納入本辦黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和績(jī)效評(píng)估考核內(nèi)容。

      (二)預(yù)警處置機(jī)制。建立廉政風(fēng)險(xiǎn)信息收集、分析、通報(bào)和預(yù)警制度,由辦“廉防辦”指定專人負(fù)責(zé)廉政風(fēng)險(xiǎn)信息收集,對(duì)收集的預(yù)警信息進(jìn)行分析,有針對(duì)性地進(jìn)行預(yù)警處置,對(duì)防控措施的落實(shí)情況及時(shí)督導(dǎo),在一定范圍內(nèi)通報(bào)預(yù)警處置情況,努力做到“沒有問題早防范,有了問題早發(fā)現(xiàn),一般問題早糾正,嚴(yán)重問題早查處”,防患于未然。

      (三)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審機(jī)制。邀請(qǐng)辦廉政風(fēng)險(xiǎn)評(píng)議監(jiān)督員或紀(jì)檢監(jiān)察部門,對(duì)我辦的防控制度進(jìn)行審核評(píng)估,重點(diǎn)圍繞制度的廉潔性、合法性、合理性、科學(xué)性以及是否存在利益沖突等問題,從制度設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)開始,查找制度在內(nèi)容、程序、配套等方面的不足。

      (四)動(dòng)態(tài)管理機(jī)制。在廉政風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)踐過程中,不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),推進(jìn)防控機(jī)制的科學(xué)化和規(guī)范化,并結(jié)合我辦各項(xiàng)工作發(fā)展的新要求,對(duì)新出現(xiàn)的廉政風(fēng)險(xiǎn)要及時(shí)制定和優(yōu)化防控措施,形成廉政風(fēng)險(xiǎn)防控動(dòng)態(tài)修正優(yōu)化機(jī)制,推進(jìn)源頭治腐工作向縱深發(fā)展。

      三、工作要求

      (一)明確目標(biāo),統(tǒng)一思想。辦領(lǐng)導(dǎo)班子成員和各股室(下屬事業(yè)單位)要高度重視,切實(shí)明確目標(biāo)任務(wù)、主要內(nèi)容、重點(diǎn)步驟,切實(shí)把思想統(tǒng)一到區(qū)紀(jì)委的決策部署上來(lái)。要充分利用各種載體,大力開展宣傳工作,在全辦營(yíng)造勤廉風(fēng)險(xiǎn)防范的宣傳氛圍。

      (二)領(lǐng)導(dǎo)帶頭,精心組織。建立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控制度體系,涉及面廣,政策性、專業(yè)性性強(qiáng)。辦班子成員要切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”職責(zé),對(duì)分管范圍內(nèi)防控體系建設(shè)工作帶頭抓、親自抓,查找廉政風(fēng)險(xiǎn),帶頭制訂和落實(shí)防控措施,帶頭抓好自身和分管范圍內(nèi)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理,確保全面推行,落到實(shí)處。

      (三)結(jié)合實(shí)際,務(wù)求實(shí)效。要立足實(shí)際,堅(jiān)持把建設(shè)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控體系與業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合、與貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制緊密結(jié)合,突出抓好權(quán)力清理、風(fēng)險(xiǎn)查找、防控措施制定等防控重點(diǎn),確保把風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)找全、找準(zhǔn),力求取得實(shí)效。

      第三篇:廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作方案

      xxxxx醫(yī)院開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案

      為認(rèn)真貫徹落實(shí)省衛(wèi)生廳和市紀(jì)委關(guān)于開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的有關(guān)精神,扎實(shí)推進(jìn)我院懲防腐敗體系建設(shè),切實(shí)做好廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作,根據(jù)省衛(wèi)生廳《關(guān)于印發(fā)xx省衛(wèi)生系統(tǒng)開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作方案的通知》(甘衛(wèi)辦發(fā)?2012?179號(hào))和市紀(jì)委《關(guān)于認(rèn)真貫徹全省廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作視頻會(huì)議精神深入推進(jìn)全市廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的通知》(定紀(jì)辦發(fā)?2012?23號(hào))的有關(guān)要求,結(jié)合醫(yī)院實(shí)際,特制定本方案。

      一、指導(dǎo)思想

      以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,堅(jiān)持以人為本、廉潔為民,圍繞中心、服務(wù)大局,懲防并舉、標(biāo)本兼治,通過開展崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查,規(guī)范權(quán)力運(yùn)作程序,制定風(fēng)險(xiǎn)防范措施,形成以積極預(yù)防為核心、以強(qiáng)化管理為手段、以確保醫(yī)院所有權(quán)力正確行使,構(gòu)建反腐倡廉制度防線,為推動(dòng)醫(yī)院各項(xiàng)工作健康有序發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)有力的保障。

      二、工作原則

      堅(jiān)持分級(jí)負(fù)責(zé)、預(yù)防為主、突出重點(diǎn)、務(wù)求實(shí)效的原則做好廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控工作。一是實(shí)行誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)在崗誰(shuí)防控、誰(shuí)主管誰(shuí)監(jiān)督的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任制;主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓,其他領(lǐng)導(dǎo)分工抓,一級(jí)抓一級(jí),層層抓落實(shí)。二是堅(jiān)持預(yù)防為主,主動(dòng)預(yù)防、提前防范和科學(xué)預(yù)防,把教育、制度、監(jiān)督與深化體制改革相結(jié)合,科學(xué)配臵權(quán)力,合理設(shè) 計(jì)程序,監(jiān)督關(guān)口前移,防止權(quán)利失控、決策失誤、行為失范。三是突出防控重點(diǎn),以行使人、財(cái)、物管理權(quán)過程中易發(fā)多發(fā)的廉政風(fēng)險(xiǎn)為重點(diǎn)。四是實(shí)施綜合防控,堅(jiān)持內(nèi)部防范與外部監(jiān)控相結(jié)合,事前防范與預(yù)警處臵相結(jié)合,專防??嘏c社會(huì)參與相結(jié)合。

      三、目標(biāo)任務(wù)

      在全院全面開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作,逐步建立起前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處臵有機(jī)統(tǒng)一的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。

      (一)建立廉政風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制。通過全面查找,分析不同權(quán)力和權(quán)力運(yùn)行不同環(huán)節(jié)中所存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),科學(xué)評(píng)估、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),按照分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、責(zé)任到人的要求,制定有針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)防范措施。

      (二)建立廉政風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制。通過信訪舉報(bào)、案件查處、監(jiān)督檢查、干部考核、網(wǎng)絡(luò)輿情等渠道,加強(qiáng)對(duì)權(quán)力運(yùn)行過程中廉政風(fēng)險(xiǎn)信息的收集、分析和處理,加大監(jiān)督檢查力度,創(chuàng)新監(jiān)督方式和手段,積極依托科技手段開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控,推進(jìn)權(quán)力運(yùn)行公開透明,尤其要抓好重點(diǎn)部門、重點(diǎn)崗位及權(quán)力運(yùn)行關(guān)鍵環(huán)節(jié)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作。

      (三)建立廉政風(fēng)險(xiǎn)處臵機(jī)制。及時(shí)運(yùn)用談話函詢、警示誡勉、責(zé)令糾錯(cuò)等制度,對(duì)苗頭性、傾向性問題做好糾正處理工作。加強(qiáng)對(duì)權(quán)力運(yùn)行效能和質(zhì)量的考核評(píng)價(jià)工作。對(duì)權(quán)力運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重問題,要堅(jiān)決依紀(jì)依法認(rèn)真查處,并嚴(yán)肅追究相關(guān)人員責(zé)任。

      四、組織實(shí)施 醫(yī)院成立了以院長(zhǎng)任組長(zhǎng),黨委書記、紀(jì)委書記為副組長(zhǎng),其他院領(lǐng)導(dǎo)、各職能科室負(fù)責(zé)人為成員的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,負(fù)責(zé)組織開展各項(xiàng)日常工作。

      五、方法步驟

      廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控工作分宣傳教育、組織實(shí)施、深化提高、總結(jié)完善四個(gè)階段。

      (一)宣傳教育階段(2012年7月—9月)

      1.認(rèn)真動(dòng)員部署。召開全院廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作動(dòng)員部署大會(huì),部署相關(guān)工作,制定并下發(fā)方案。成立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組,具體負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施、指導(dǎo)、檢查、考核等工作。

      2.廣泛開展宣傳。開展廉政風(fēng)險(xiǎn)教育,營(yíng)造防控氛圍,組織全院職工定期觀看警示教育片,保證全體黨員和干部職工每季度至少觀看一次警示教育片。通過開展警示教育,提高了廣大職工的廉政意識(shí)。召開全院中層以上干部動(dòng)員大會(huì),充分利用宣傳欄、橫幅、院務(wù)會(huì)、職工大會(huì)、大屏幕、院報(bào)等形式進(jìn)行宣傳,統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識(shí),營(yíng)造廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作良好的氛圍。

      3.加強(qiáng)學(xué)習(xí)指導(dǎo)。結(jié)合今年基層組織建設(shè)年活動(dòng)和效能風(fēng)暴行動(dòng)的開展,加強(qiáng)廉政腐敗風(fēng)險(xiǎn)教育,組織黨員干部學(xué)習(xí)法律法規(guī)、黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī)、有關(guān)制度,幫助他們了解所處崗位的行為規(guī)范和腐敗風(fēng)險(xiǎn),強(qiáng)化廉政風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),提高腐敗風(fēng)險(xiǎn)處臵能力。(二)啟動(dòng)實(shí)施階段(2012年9月—12月)1.全面清權(quán)確權(quán),編制職權(quán)目錄。

      按照“權(quán)責(zé)一致”的要求,對(duì)照法律法規(guī)、醫(yī)院規(guī)章制度、崗位職責(zé),全面清理和準(zhǔn)確界定醫(yī)院、科室和崗位的職能,明確具體運(yùn)行環(huán)節(jié)和各崗位工作任務(wù)和職責(zé)。對(duì)各個(gè)崗位形使的所有職權(quán)逐項(xiàng)進(jìn)行清理,召開專門會(huì)議集體最終審核確認(rèn)。未經(jīng)審核確認(rèn)的職權(quán),堅(jiān)決禁止行使。對(duì)審核確認(rèn)的職權(quán),統(tǒng)一編制并對(duì)內(nèi)公開職權(quán)目錄,逐項(xiàng)明確職權(quán)的名稱、內(nèi)容、類別、行使主體、形式依據(jù)等,把權(quán)力行使責(zé)任落實(shí)到科室和崗位。

      2.查找廉政風(fēng)險(xiǎn),評(píng)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

      按照每項(xiàng)職權(quán)行使都存在廉政風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí),通過自己查找、集體評(píng)議、案例分析、組織審定等方式,從權(quán)力行使、制度機(jī)制和思想道德等方面,認(rèn)真查找和確定每個(gè)崗位職權(quán)運(yùn)行中的存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。權(quán)力行使方面,重點(diǎn)查找由于權(quán)力過于集中、運(yùn)行程序不規(guī)范和自由裁量幅度過大,可能造成權(quán)力濫用的風(fēng)險(xiǎn);制度機(jī)制方面,重點(diǎn)查找由于規(guī)章制度不健全、監(jiān)督制約機(jī)制不完善,可能導(dǎo)致權(quán)力失控的風(fēng)險(xiǎn);思想道德方面,重點(diǎn)查找由于理想信念不堅(jiān)定、工作作風(fēng)不扎實(shí)和職業(yè)道德不牢固,以及外部環(huán)境對(duì)正確行使權(quán)力的影響,可能誘發(fā)行為失范的風(fēng)險(xiǎn)。

      對(duì)查找出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),依據(jù)廉政風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性的大小、頻率的強(qiáng)弱、危害程度的高低等因素,組織各科室認(rèn)真分析、逐一研究,對(duì)每項(xiàng)職權(quán)按照“高”、“中”、“低”三個(gè)風(fēng) 險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行評(píng)定,并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議集體審定后,在一定范圍內(nèi)公示,廣泛聽取各方面的意見,及時(shí)進(jìn)行修正。

      3.優(yōu)化職權(quán)運(yùn)行流程,加強(qiáng)監(jiān)督防范

      依據(jù)法律法規(guī)、規(guī)章制度、廉政要求、工作職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn),從依法履行職責(zé)、構(gòu)建制衡機(jī)制、明確防控目標(biāo)、建立內(nèi)控節(jié)點(diǎn)、開展風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等方面,制定有針對(duì)性、可操作性、具體管用和切實(shí)可行的防控規(guī)則,加強(qiáng)監(jiān)督防范。

      一是自我預(yù)防。加強(qiáng)自我教育和自我約束,始終做到自警、自省、自查、自糾、自我揚(yáng)棄和自我完善。領(lǐng)導(dǎo)干部、中層干部以及其他重要崗位人員,要按照防范措施,作出廉政承諾,接受社會(huì)和群眾監(jiān)督。

      二是科室聯(lián)防。要根據(jù)崗位職責(zé)和行政、業(yè)務(wù)工作流程,健全完善針對(duì)具體崗位和崗位人員的防控措施,鎖定履職權(quán)限、規(guī)范工作規(guī)程、固化自由裁量權(quán),實(shí)行權(quán)力的相互制衡。要根據(jù)權(quán)力運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容和不同等級(jí),實(shí)行分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)。對(duì)腐敗風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高的權(quán)力,在分管領(lǐng)導(dǎo)直接管理的基礎(chǔ)上,由主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé);對(duì)腐敗風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一般的權(quán)力,在科室領(lǐng)導(dǎo)直接管理的基礎(chǔ)上,由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé);對(duì)腐敗風(fēng)險(xiǎn)較低的權(quán)力,由科室領(lǐng)導(dǎo)直接管理和負(fù)責(zé)。切實(shí)做到風(fēng)險(xiǎn)定到崗、制度建到崗、責(zé)任落到人,及時(shí)發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問題,防止腐敗行為的發(fā)生。

      三是社會(huì)群防。充分利用專項(xiàng)檢查、巡視督導(dǎo)、民意調(diào)查、信訪舉報(bào)、便民服務(wù)、黨務(wù)公開、政務(wù)公開、述職述廉、5 民主評(píng)議、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)社會(huì)監(jiān)督員、政風(fēng)行風(fēng)熱線等監(jiān)督渠道和手段,形成對(duì)腐敗風(fēng)險(xiǎn)的有效監(jiān)控。

      (三)深化提高階段(2013年1月—6月)1.加強(qiáng)預(yù)警處臵,及時(shí)化解廉政風(fēng)險(xiǎn)。

      通過對(duì)職權(quán)運(yùn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,結(jié)合專項(xiàng)檢查、干部考察、述職述廉、行風(fēng)評(píng)議、媒體監(jiān)督、糾風(fēng)治理、信訪舉報(bào)、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)社會(huì)監(jiān)督員、等工作,全面收集廉政風(fēng)險(xiǎn)信息,及時(shí)進(jìn)行分析、研判和評(píng)估,對(duì)可能引發(fā)腐敗或不正之風(fēng)的苗頭性、傾向性問題進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,綜合運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)提示、誡勉談話、責(zé)令糾錯(cuò)等處臵措施,做到早發(fā)現(xiàn)、早提醒、早糾正,及時(shí)化解廉政風(fēng)險(xiǎn)。

      一是建立健全工作制度。要在全面開展權(quán)力清理的基礎(chǔ)上,按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的查找和分級(jí)方法,全方位查找清理出來(lái)的各項(xiàng)行政權(quán)力的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),力求找準(zhǔn)找全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。要把制度建設(shè)和健全運(yùn)行保障機(jī)制放在更加突出的位臵,重點(diǎn)圍繞貫徹民主集中制、加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)、規(guī)范權(quán)力運(yùn)行、強(qiáng)化制約監(jiān)督等方面,建立健全各項(xiàng)制度,建立監(jiān)督檢查機(jī)制、考核評(píng)估機(jī)制、糾錯(cuò)修正機(jī)制和責(zé)任追究機(jī)制。

      二是加強(qiáng)預(yù)警處臵。預(yù)警處臵是廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控工作的實(shí)施環(huán)節(jié),是對(duì)未嚴(yán)格執(zhí)行防范措施,違反有關(guān)規(guī)定,已經(jīng)出現(xiàn)了錯(cuò)誤苗頭、錯(cuò)誤傾向的科室和個(gè)人進(jìn)行主動(dòng)防范和控制風(fēng)險(xiǎn)的一種制度。預(yù)警處臵方式包括:談話提醒、責(zé)令說(shuō)明、誡勉談話、專項(xiàng)調(diào)查、督導(dǎo)、組織處理等。

      2.嚴(yán)格績(jī)效評(píng)估,提高防控實(shí)效 建立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控績(jī)效考核制度,對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作情況進(jìn)行考核評(píng)估。對(duì)考核評(píng)估中發(fā)現(xiàn)的問題和薄弱環(huán)節(jié),采取措施、及時(shí)整改,建章立制、堵塞漏洞。建立健全有效的激勵(lì)和約束機(jī)制,把廉政風(fēng)險(xiǎn)防控考核與工作目標(biāo)考核、考核等相結(jié)合,與干部職工職稱評(píng)定、獎(jiǎng)勵(lì)懲處、選拔任用、評(píng)先評(píng)優(yōu)、績(jī)效考核等相掛鉤。

      (四)總結(jié)完善階段(2013年7月—12月)

      1.組織評(píng)議。采取座談、訪談、評(píng)議等多種形式,對(duì)全院開展廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控工作進(jìn)行督辦考核。

      2.整理歸檔。將各類資料進(jìn)行整理、裝訂歸檔、撰寫總結(jié)報(bào)告,迎接上級(jí)檢查。

      3.修正完善。評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)防控效果,分析存在的問題,根據(jù)形勢(shì)變化、職能調(diào)整、預(yù)防腐敗新要求,對(duì)腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、防控措施等適時(shí)修正和完善。

      三、工作要求

      (一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),統(tǒng)一思想。充分認(rèn)識(shí)廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控工作重大政治意義,牢固樹立危機(jī)感、責(zé)任感,在行動(dòng)上自覺把防控工作與醫(yī)療工作相結(jié)合,與基層組織建設(shè)年活動(dòng)相結(jié)合,與民主評(píng)議政風(fēng)行風(fēng)工作相結(jié)合,與深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作相結(jié)合,找準(zhǔn)切入點(diǎn),以預(yù)防腐敗的實(shí)際效果推動(dòng)整體工作;與黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制相結(jié)合,做到同部署、同落實(shí)、同考核;與領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗雙責(zé)”相結(jié)合,充分發(fā)揮黨員干部、特別是領(lǐng)導(dǎo)干部腐敗風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控的主觀能動(dòng)性。要建立主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)、親自抓,主管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,各 職能科室協(xié)同推進(jìn),全體人員共同參與的工作格局,扎實(shí)抓好腐敗風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控工作。

      (二)注重實(shí)效,查找風(fēng)險(xiǎn)。從實(shí)際出發(fā),明確目標(biāo),認(rèn)真抓好廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控工作的落實(shí)和檢查工作,確定工作重點(diǎn),落實(shí)工作責(zé)任,對(duì)涉及人、財(cái)、物和重大工程招投標(biāo)等關(guān)鍵領(lǐng)域以及涉及群眾就醫(yī)等切身利益、與民生密切相關(guān)的科室,尤其要做好黨員干部、相關(guān)重點(diǎn)崗位、科室及其人員的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的查找和防范措施的制訂工作,力爭(zhēng)工作措施要具體,實(shí)際效果明顯,要通過腐敗風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控工作不斷推進(jìn)各項(xiàng)工作的開展。

      (三)加強(qiáng)考評(píng),確保實(shí)效。通過科室自查、日常督查、年終檢查等方式,對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控各項(xiàng)措施的落實(shí)情況進(jìn)行考核,根據(jù)考評(píng)結(jié)果,對(duì)落實(shí)懲防體系工作成效明顯的科室和個(gè)人進(jìn)行表彰;對(duì)拒不落實(shí)或落實(shí)措施不力的科室,依據(jù)相關(guān)規(guī)定,追究分管領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人的責(zé)任。對(duì)給予2次以上預(yù)警的科室或個(gè)人以及發(fā)生重大違紀(jì)違法案件的科室,除嚴(yán)肅懲處違紀(jì)違法人員外,根據(jù)紀(jì)律處分相關(guān)規(guī)定,對(duì)負(fù)有失職、失察責(zé)任的分管領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人給予相應(yīng)的責(zé)任追究。

      第四篇:如何做好農(nóng)村信用社案件防控工作

      如何做好農(nóng)村信用社案件防控工作

      當(dāng)前,隨著農(nóng)村信用社深化改革和業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,金融創(chuàng)新、新業(yè)務(wù)品種的不斷推出,傳統(tǒng)業(yè)務(wù)品種、業(yè)務(wù)操作手段實(shí)現(xiàn)了變革與創(chuàng)新。這都對(duì)案件防控系統(tǒng)建設(shè)提出了新的要求。所以,創(chuàng)新和完善內(nèi)控管理制度也成了農(nóng)村信用社的當(dāng)務(wù)之急,對(duì)此,筆者認(rèn)為構(gòu)筑牢不可破的、真正具有內(nèi)部控制力的案件和風(fēng)險(xiǎn)防范屏障,是打造農(nóng)村信用社強(qiáng)基固本、科學(xué)發(fā)展的基礎(chǔ)。

      一、以人為本,加強(qiáng)員工綜合管理

      把對(duì)員工的關(guān)心、學(xué)習(xí)、教育、警示和管理放在案件防控工作的首位,把道德風(fēng)險(xiǎn)防范作為案件防控工作的重中之重。一是堅(jiān)持以人為本,關(guān)心員工切實(shí)利益。要減輕員工負(fù)擔(dān),提高員工收入和福利待遇,關(guān)心員工成長(zhǎng),使全社干部員工充分體會(huì)到改革、管理和發(fā)展帶來(lái)的實(shí)惠和喜悅。二是關(guān)心基層建設(shè)。要堅(jiān)持費(fèi)用、資源向基層傾斜的原則,改善基層辦公、生活環(huán)境,不僅要把農(nóng)村信用社的基層網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)成為裝修靚麗、現(xiàn)代金融產(chǎn)品和服務(wù)功能齊全的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),而且要將其打造成先進(jìn)金融產(chǎn)品的提供者和整個(gè)金融市場(chǎng)新產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)的引領(lǐng)者,把基層建設(shè)成為員工引以為榮的美好家園。三是加大合規(guī)文化教育活動(dòng)。要以上級(jí)部門各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)理念和方略、管理要求為重點(diǎn),堅(jiān)定不移地強(qiáng)化理念教育,持之以恒地強(qiáng)化規(guī)章制度教育和警示反思教育,使廣大員工樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀,明白“能為、不能為”的界限,在辦理每一筆業(yè)務(wù)、營(yíng)銷每一個(gè)客戶時(shí),1 都能首先想到“制度要求我怎樣做”,真正讓“指示服從制度、信任不忘制度、習(xí)慣讓位制度”入口、入腦、入心、入手,在全社形成“程序至上、合規(guī)為本、效益為重”的內(nèi)控文化和“時(shí)時(shí)遵章、事事合規(guī)、自覺糾錯(cuò)”的合規(guī)文化。四是要抓好員工行為排查。對(duì)有異常行為的員工,要先調(diào)離重要工作崗位,然后做好其思想轉(zhuǎn)化工作,當(dāng)前排查制度已基本建立,關(guān)鍵是執(zhí)行不到位,未嚴(yán)格執(zhí)行排查制度,形成排查流于形式。

      二、加強(qiáng)“四重要”管理,突出工作重點(diǎn)

      在新時(shí)期的稽核工作中,要切實(shí)把“四重要”管理放在案件防控工作的突出位置。一是高度關(guān)注對(duì)重要環(huán)節(jié)的管理。將上級(jí)部門各項(xiàng)管理措施和要求,精細(xì)化落實(shí)到每一個(gè)部門、每一個(gè)層面、每一個(gè)環(huán)節(jié)。二是高度關(guān)注重要崗位的管理。不折不扣地落實(shí)高管人員交流、重要崗位輪換、強(qiáng)制休假與離崗審計(jì)、近親“回避”四項(xiàng)制度,通過制度化、日?;男袨榕挪椋芎靡痪€柜員、會(huì)計(jì)主管、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人等重要崗位人員。三是高度關(guān)注重要時(shí)段的管理。要充分發(fā)揮監(jiān)控系統(tǒng)的功能,實(shí)現(xiàn)對(duì)重要時(shí)段、重要環(huán)節(jié)的“跨時(shí)空、全天候、零距離、無(wú)盲點(diǎn)”監(jiān)控。對(duì)節(jié)假日、年末歲尾等易發(fā)生案件的時(shí)間和時(shí)段,及時(shí)提示風(fēng)險(xiǎn),并加大值班、守庫(kù)等管理力度。四是高度關(guān)注重要空白憑證及印章的管理。定期不定期地對(duì)印章、密押和重要空白憑證的管理等開展專項(xiàng)檢查,防控風(fēng)險(xiǎn)。

      三、多部門協(xié)同合作,實(shí)現(xiàn)稽核工作精細(xì)化

      要把各項(xiàng)規(guī)章制度、管理要求精細(xì)化的落實(shí),作為案件防控工作的重要手段和保障。一是要認(rèn)真研究各項(xiàng)規(guī)章制度和管理要求的機(jī)理,充分理解制度和管理要求,提高執(zhí)行規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程的主動(dòng)性、自覺性和有效性。二是要建立落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度的責(zé)任制,通過建立“崗位明晰、權(quán)責(zé)分明、管理有序、操作有規(guī)”的崗位責(zé)任體系,精細(xì)化地落實(shí)好各項(xiàng)規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程。三是要制訂精細(xì)化的落實(shí)措施,使制度和管理要求的制訂、分解、落實(shí)、檢查、整改、反饋、評(píng)價(jià)等形成一個(gè)完整的、清晰的鏈條,使規(guī)章制度和管理要求的落實(shí)情況始終處于完全的掌控

      之中。

      四、加強(qiáng)稽核人員隊(duì)伍建設(shè),提高敏感度和執(zhí)行力

      這是稽核工作敬業(yè)的必要條件和首要表現(xiàn)。一是著力提高職業(yè)敏銳力,不僅對(duì)本系統(tǒng)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)或案件,認(rèn)真查找原因,彌補(bǔ)漏洞,對(duì)其他行出現(xiàn)的案件,也要聞風(fēng)而動(dòng),查找原因,舉一反三,引以為戒,采取相應(yīng)的防范措施,避免同質(zhì)同類案件的發(fā)生或再次發(fā)生。二是開展對(duì)制度執(zhí)行力的評(píng)價(jià)。要通過考試、檢查、評(píng)議等方式,對(duì)主任、分管主任、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、對(duì)賬人員和一線柜員的制度執(zhí)行力定期進(jìn)行評(píng)價(jià),對(duì)在制度執(zhí)行上有變形走樣、漏損等現(xiàn)象的,輕者責(zé)令其限期整改,重者要嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行處罰。三是強(qiáng)化監(jiān)督檢查。要從規(guī)范檢查形式、規(guī)范檢查內(nèi)容、規(guī)范檢查流程、規(guī)范檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改、規(guī)范對(duì)整改結(jié)果的督導(dǎo)等“五個(gè)規(guī)范”抓起,建立基礎(chǔ)管理突擊檢查和常規(guī)檢查、3 綜合檢查和專項(xiàng)檢查相結(jié)合的長(zhǎng)效機(jī)制,把各類問題消滅在萌芽狀態(tài)。

      五、以問題整改和責(zé)任追究強(qiáng)化案防氛圍

      要把對(duì)各類問題的整改和責(zé)任追究,作為案件防控工作的必要手段。一是建立違規(guī)信息錄入和整改臺(tái)賬,逐條整改。對(duì)查處的各類問題,要建立整改臺(tái)賬,實(shí)行業(yè)務(wù)條線和基層社“雙線整改負(fù)責(zé)制”,查處一筆,追究一筆,整改一筆,在臺(tái)賬上銷號(hào)一筆,并將整改和責(zé)任人處理情況向全社通報(bào)。二是建立整改本單位和管理部門雙向責(zé)任制。通過分別界定責(zé)任,制定整改方案,明確整改部門、承辦人員、辦結(jié)時(shí)限、質(zhì)量要求和考核獎(jiǎng)懲措施,達(dá)到有錯(cuò)必究的目的。三是建立嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度的倒逼機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的各類問題,按處罰上限嚴(yán)格責(zé)任追究,讓違規(guī)違紀(jì)者心痛,讓違規(guī)違紀(jì)者警醒,倒逼各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)。四是建立整改后評(píng)價(jià)機(jī)制。要經(jīng)常組織問題整改“回頭看”,發(fā)現(xiàn)在整改過程中弄虛作假、蒙混過關(guān)的,從嚴(yán)進(jìn)行追究。

      第五篇:如何做好農(nóng)村信用社案件防控工作

      如何做好農(nóng)村信用社案件防控工作

      當(dāng)前,隨著農(nóng)村信用社深化改革和業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,金融創(chuàng)新、新業(yè)務(wù)品種的不斷推出,傳統(tǒng)業(yè)務(wù)品種、業(yè)務(wù)操作手段實(shí)現(xiàn)了變革與創(chuàng)新。這都對(duì)案件防控系統(tǒng)建設(shè)提出了新的要求。所以,創(chuàng)新和完善內(nèi)控管理制度也成了農(nóng)村信用社的當(dāng)務(wù)之急,對(duì)此,筆者認(rèn)為構(gòu)筑牢不可破的、真正具有內(nèi)部控制力的案件和風(fēng)險(xiǎn)防范

      屏障,是打造農(nóng)村信用社強(qiáng)基固本、科學(xué)發(fā)展的基礎(chǔ)。

      一、以人為本,加強(qiáng)員工綜合管理

      把對(duì)員工的關(guān)心、學(xué)習(xí)、教育、警示和管理放在案件防控工作的首位,把道德風(fēng)險(xiǎn)防范作為案件防控工作的重中之重。一是堅(jiān)持以人為本,關(guān)心員工切實(shí)利益。要減輕員工負(fù)擔(dān),提高員工收入和福利待遇,關(guān)心員工成長(zhǎng),使全社干部員工充分體會(huì)到改革、管理和發(fā)展帶來(lái)的實(shí)惠和喜悅。二是關(guān)心基層建設(shè)。要堅(jiān)持費(fèi)用、資源向基層傾斜的原則,改善基層辦公、生活環(huán)境,不僅要把農(nóng)村信用社的基層網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)成為裝修靚麗、現(xiàn)代金融產(chǎn)品和服務(wù)功能齊全的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),而且要將其打造成先進(jìn)金融產(chǎn)品的提供者和整個(gè)金融市場(chǎng)新產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)的引領(lǐng)者,把基層建設(shè)成為員工引以為榮的美好家園。三是加大合規(guī)文化教育活動(dòng)。要以上級(jí)部門各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)理念和方略、管理要求為重點(diǎn),堅(jiān)定不移地強(qiáng)化理念教育,持之以恒地強(qiáng)化規(guī)章制度教育和警示反思教育,使廣大員工樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀,明白“能為、不能為”的界限,在辦理每一筆業(yè)務(wù)、營(yíng)銷每一個(gè)客戶時(shí),都能首先想到“制度要求我怎樣做”,真正讓“指示服從制度、信任不忘制度、習(xí)慣讓位制度”入口、入腦、入心、入手,在全社形成“程序至上、合規(guī)為本、效益為重”的內(nèi)控文化和“時(shí)時(shí)遵章、事事合規(guī)、自覺糾錯(cuò)”的合規(guī)文化。四是要抓好員工行為排查。對(duì)有異常行為的員工,要先調(diào)離重要工作崗位,然后做好其思想轉(zhuǎn)化工作,當(dāng)前排查制度已基本建立,關(guān)鍵是執(zhí)行不到位,未嚴(yán)格執(zhí)行排查制度,形成排查流于形式。五是積極探索合規(guī)操作獎(jiǎng)懲機(jī)制。如試行《員工擔(dān)保和違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)及管理辦法》要大張旗鼓地表彰遵章守紀(jì)人員予以合規(guī)獎(jiǎng)勵(lì),讓員工從合規(guī)操作中受益,而對(duì)各類檢查中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)問題,則堅(jiān)持責(zé)任追究橫

      向到邊,縱向到底的高壓態(tài)勢(shì),從嚴(yán)從重處理。

      二、加強(qiáng)“四重要”管理,突出工作重點(diǎn)

      在新時(shí)期的稽核工作中,要切實(shí)把“四重要”管理放在案件防控工作的突出位置。一是高度關(guān)注對(duì)重要環(huán)節(jié)的管理。將上級(jí)部門各項(xiàng)管理措施和要求,精細(xì)化落實(shí)到每一個(gè)部門、每一個(gè)層面、每一個(gè)環(huán)節(jié)。二是高度關(guān)注重要崗位的管理。不折不扣地落實(shí)高管人員交流、重要崗位輪換、強(qiáng)制休假與離崗審計(jì)、近親“回避”四項(xiàng)制度,通過制度化、日常化的行為排查,管好一線柜員、會(huì)計(jì)主管、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人等重要崗位人員。三是高度關(guān)注重要時(shí)段的管理。要充分發(fā)揮監(jiān)控系統(tǒng)的功能,實(shí)現(xiàn)對(duì)重要時(shí)段、重要環(huán)節(jié)的“跨時(shí)空、全天候、零距離、無(wú)盲點(diǎn)”監(jiān)控。對(duì)節(jié)假日、年末歲尾等易發(fā)生案件的時(shí)間和時(shí)段,及時(shí)提示風(fēng)險(xiǎn),并加大值班、守庫(kù)等管理力度。四是高度關(guān)注重要空白憑證及印章的管理。定期不定期地對(duì)印

      章、密押和重要空白憑證的管理等開展專項(xiàng)檢查,防控風(fēng)險(xiǎn)。

      三、多部門協(xié)同合作,實(shí)現(xiàn)稽核工作精細(xì)化

      要把各項(xiàng)規(guī)章制度、管理要求精細(xì)化的落實(shí),作為案件防控工作的重要手段和保障。一是要認(rèn)真研究各項(xiàng)規(guī)章制度和管理要求的機(jī)理,充分理解制度和管理要求,提高執(zhí)行規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程的主動(dòng)性、自覺性和有效性。二是要建立落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度的責(zé)任制,通過建立“崗位明晰、權(quán)責(zé)分明、管理有序、操作有規(guī)”的崗位責(zé)任體系,精細(xì)化地落實(shí)好各項(xiàng)規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程。三是要制訂精細(xì)化的落實(shí)措施,使制度和管理要求的制訂、分解、落實(shí)、檢查、整改、反饋、評(píng)價(jià)等形成一個(gè)完整的、清晰的鏈條,使規(guī)章制度和管理要求的落實(shí)情況始終處

      于完全的掌控之中。

      四、加強(qiáng)稽核人員隊(duì)伍建設(shè),提高敏感度和執(zhí)行力

      這是稽核工作敬業(yè)的必要條件和首要表現(xiàn)。一是著力提高職業(yè)敏銳力,不僅對(duì)本系統(tǒng)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)或案件,認(rèn)真查找原因,彌補(bǔ)漏洞,對(duì)其他行出現(xiàn)的案件,也要聞風(fēng)而動(dòng),查找原因,舉一反三,引以為戒,采取相應(yīng)的防范措施,避免同質(zhì)同類案件的發(fā)生或再次發(fā)生。二是開展對(duì)制度執(zhí)行力的評(píng)價(jià)。要通過考試、檢查、評(píng)議等方式,對(duì)主任、分管主任、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、對(duì)賬人員和一線柜員的制度執(zhí)行力定期進(jìn)行評(píng)價(jià),對(duì)在制度執(zhí)行上有變形走樣、漏損等現(xiàn)象的,輕者責(zé)令其限期整改,重者要嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行處罰。三是強(qiáng)化監(jiān)督檢查。要從規(guī)范檢查形式、規(guī)范檢查內(nèi)容、規(guī)范檢查流程、規(guī)范檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改、規(guī)范對(duì)整改結(jié)果的督

      導(dǎo)等“五個(gè)規(guī)范”抓起,建立基礎(chǔ)管理突擊檢查和常規(guī)檢查、綜合檢查和專項(xiàng)檢查

      相結(jié)合的長(zhǎng)效機(jī)制,把各類問題消滅在萌芽狀態(tài)。

      五、以問題整改和責(zé)任追究強(qiáng)化案防氛圍

      要把對(duì)各類問題的整改和責(zé)任追究,作為案件防控工作的必要手段。一是建立違規(guī)信息錄入和整改臺(tái)賬,逐條整改。對(duì)查處的各類問題,要建立整改臺(tái)賬,實(shí)行業(yè)務(wù)條線和基層社“雙線整改負(fù)責(zé)制”,查處一筆,追究一筆,整改一筆,在臺(tái)賬上銷號(hào)一筆,并將整改和責(zé)任人處理情況向全社通報(bào)。二是建立整改本單位和管理部門雙向責(zé)任制。通過分別界定責(zé)任,制定整改方案,明確整改部門、承辦人員、辦結(jié)時(shí)限、質(zhì)量要求和考核獎(jiǎng)懲措施,達(dá)到有錯(cuò)必究的目的。三是建立嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度的倒逼機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的各類問題,按處罰上限嚴(yán)格責(zé)任追究,讓違規(guī)違紀(jì)者心痛,讓違規(guī)違紀(jì)者警醒,倒逼各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)。四是建立整改后評(píng)價(jià)機(jī)制。要經(jīng)常組織問題整改“回頭看”,發(fā)現(xiàn)在整改過

      程中弄虛作假、蒙混過關(guān)的,從嚴(yán)進(jìn)行追究。(盂縣聯(lián)社李???/p>

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