第一篇：中通建設(shè)股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則

中通建設(shè)股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則

第一章 總 則

第一條 為進(jìn)一步完善公司中通建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司總經(jīng)理的運(yùn)作，依照《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法規(guī)，特制定本細(xì)則。

第二條 公司依法設(shè)置總經(jīng)理。總經(jīng)理主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。

第二章 總經(jīng)理的任職資格與任免程序

第三條 總經(jīng)理任職應(yīng)當(dāng)具備下列條件：

（一）具有較豐富的經(jīng)濟(jì)理論知識(shí)、管理知識(shí)及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具有較強(qiáng)的經(jīng)營(yíng)管理能力；

（二）具有調(diào)動(dòng)員工積極性的領(lǐng)導(dǎo)能力。建立合理的組織機(jī)構(gòu)、協(xié)調(diào)各種內(nèi)外關(guān)系和統(tǒng)攬全局的能力；

（三）具有一定年限的企業(yè)管理或經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)歷，精通本行，熟悉多種行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和掌握國(guó)家有關(guān)政策、法律、法規(guī)；

（四）誠(chéng)信勤勉，廉潔奉公，民主公道；

（五）年富力強(qiáng)，有較強(qiáng)的使命感和積極開拓的進(jìn)取精神。

第四條 有下列情形之一者，不得擔(dān)任公司總經(jīng)理：

（一）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力者；

（二）因犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪或者破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；

（三）擔(dān)任因經(jīng)營(yíng)管理不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、總經(jīng)理，并對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年者；

（四）擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人三茅人力資源網(wǎng)：http://004km.cn

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責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年者；

（五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償者；

（六）因觸犯刑法被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查，尚未結(jié)案者；

（七）非自然人者；

（八）法律、行政法規(guī)規(guī)定不能擔(dān)任企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者；

（九）被有關(guān)主管機(jī)構(gòu)判決、裁定違反有關(guān)證券法規(guī)的，且涉及有欺詐或者不誠(chéng)實(shí)的行為，自該裁定之日起未逾五年者；

（十）被有關(guān)證券主管機(jī)構(gòu)裁定為證券市場(chǎng)禁入者，在禁入期內(nèi)。公司違反前款規(guī)定委派、聘任的總經(jīng)理，該委派或者聘任無(wú)效。

第五條 國(guó)家公務(wù)員不得兼任公司總經(jīng)理，任何股東無(wú)權(quán)直接委派或聘任公司總經(jīng)理。

第六條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事長(zhǎng)提名，或由董事向董事長(zhǎng)推薦，由董事會(huì)聘任，實(shí)行合同制。副總經(jīng)理若干名，實(shí)行董事會(huì)聘任。

第七條 非董事總經(jīng)理可以列席董事會(huì)議。

第八條 解聘公司總經(jīng)理，必須有董事會(huì)決議，并由董事會(huì)提前一個(gè)月向總經(jīng)理本人提出解聘的理由。

第九條 總經(jīng)理因故辭職，必須提前一個(gè)月向董事會(huì)遞交辭職申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)董事會(huì)同意后方可離任。

第十條 解聘總經(jīng)理或總經(jīng)理因故辭職離任前，董事會(huì)應(yīng)對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行審計(jì)。

第十一條 董事會(huì)在合同期內(nèi)解聘總經(jīng)理，如果給對(duì)方造成損害的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十二條 董事會(huì)聘任的總經(jīng)理每屆任期為三年，可連聘連任。

第三章 總經(jīng)理的權(quán)限

第十三條 總經(jīng)理行使下列職權(quán)：

（一）組織實(shí)施董事會(huì)的決議，全面主持公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理等工作；

（二）擬訂公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、重大投資項(xiàng)目及年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

（三）擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案；擬訂公司稅后利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案和公司資產(chǎn)用于抵押融資的方案；

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（四）擬訂公司增加或減少注冊(cè)資本和發(fā)行公司債券的建議方案；

（五）擬訂公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

（六）擬訂公司員工工資方案和獎(jiǎng)懲方案，年度調(diào)干和用工計(jì)劃；

（七）擬訂公司基本管理制度；制訂公司具體規(guī)章；

（八）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或解聘副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

（九）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或解聘其投資的全資企業(yè)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

（十）決定公司各職能部門負(fù)責(zé)人的任免；

（十一）決定公司員工的聘用、升級(jí)、加薪、獎(jiǎng)懲與辭職；

（十二）審批公司日常經(jīng)營(yíng)管理中的各項(xiàng)費(fèi)用支出；

（十三）根據(jù)董事會(huì)確定的公司投資計(jì)劃，實(shí)施董事會(huì)授權(quán)額度內(nèi)的投資項(xiàng)目；

（十四）根據(jù)董事會(huì)審定的年度生產(chǎn)計(jì)劃、投資計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)決算方案，在董事會(huì)授權(quán)的額度內(nèi)，決定公司貸款事項(xiàng)；

（十五）在董事會(huì)授權(quán)額度內(nèi)，決定其對(duì)控股的公司擔(dān)保事項(xiàng)；

（十六）在董事會(huì)授權(quán)額度內(nèi)，決定公司法人財(cái)產(chǎn)的處置和固定資產(chǎn)的購(gòu)置；

（十七）在董事會(huì)授權(quán)額度內(nèi)，審批公司財(cái)務(wù)支出款項(xiàng)。根據(jù)董事會(huì)決定，對(duì)公司大額款項(xiàng)的調(diào)度與財(cái)務(wù)總監(jiān)實(shí)行聯(lián)簽權(quán)；

（十八）根據(jù)董事會(huì)授權(quán)，代表公司簽署各種合同和協(xié)議；簽發(fā)日常行政、業(yè)務(wù)等文件；

（十九）非董事總經(jīng)理，可列席董事會(huì)，對(duì)董事會(huì)決議有要求復(fù)議一次的權(quán)力；

（二十）公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

第十四條副總經(jīng)理主要職權(quán)：

（一）副總經(jīng)理作為總經(jīng)理的助手，受總經(jīng)理委托分管部門的工作，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)并在職責(zé)范圍內(nèi)簽發(fā)有關(guān)的業(yè)務(wù)文件。

（二）總經(jīng)理不在時(shí)，副總經(jīng)理受總經(jīng)理委托代行總經(jīng)理職權(quán)。

第四章 總經(jīng)理工作機(jī)構(gòu)及工作程序

第十五條 總經(jīng)理工作機(jī)構(gòu)

（一）根據(jù)企業(yè)的規(guī)模和董事會(huì)決議，公司應(yīng)設(shè)置人事、財(cái)務(wù)、審計(jì)、辦公三茅人力資源網(wǎng)：http://004km.cn

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室等部門。人事部門負(fù)責(zé)公司員工的考核、錄用、任免、獎(jiǎng)懲等人事管理工作；財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)管理工作；審計(jì)部門主要負(fù)責(zé)公司及其控股的公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的內(nèi)部審計(jì)工作；辦公室主要負(fù)責(zé)處理總經(jīng)理交辦的公司日常行政管理工作。

（二）根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要，公司可設(shè)置生產(chǎn)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、產(chǎn)品開發(fā)、資產(chǎn)管理等相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門，負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作。

第十六條 總經(jīng)理會(huì)議制度

（一）經(jīng)理辦公會(huì)議：原則上兩周召開一次（月初、月中），由總經(jīng)理主持，副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)參加。討論有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展的重大事項(xiàng)，以及各部門、各屬下公司提交會(huì)議審議的事項(xiàng)?？偨?jīng)理辦公會(huì)議分為例會(huì)和臨時(shí)會(huì)議?？偨?jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理根據(jù)工作需要確定公司本部有關(guān)部室負(fù)責(zé)人或有關(guān)其控股的公司負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。由辦公室承辦并負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要的整理、簽發(fā)和催辦工作。

（二）司務(wù)會(huì)：原則上每月召開一次。司務(wù)會(huì)由總經(jīng)理（或副總經(jīng)理）主持，公司領(lǐng)導(dǎo)成員和公司本部各部門正、副部長(zhǎng)參加，必要時(shí)相關(guān)人員可以列席會(huì)議。目的是總結(jié)部署公司內(nèi)近期工作，聽取和交流各部室完成工作情況，協(xié)調(diào)解決重大問(wèn)題；傳達(dá)各項(xiàng)方針、政策決議。由辦公室文秘記錄和起草會(huì)議紀(jì)要，辦公室領(lǐng)導(dǎo)審核后，由公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。辦公室負(fù)責(zé)催辦會(huì)議議定有關(guān)事項(xiàng)。

（三）機(jī)關(guān)大會(huì)：原則上每季度召開一次。參加人員為：本部全體工作人員。議題是：總結(jié)、傳達(dá)和部署總經(jīng)理辦公會(huì)精神及各項(xiàng)方針、政策決議；安排階段性工作任務(wù)；通報(bào)機(jī)關(guān)工作情況，安排機(jī)關(guān)事務(wù)；組織政治、業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)等。

（四）座談會(huì)：為加強(qiáng)與各分公司、子公司的聯(lián)系與溝通，了解和掌握基層單位對(duì)股份公司改革和發(fā)展中的問(wèn)題的反映，提高工作的針對(duì)性和實(shí)效性，每年至少召開一次分公司總經(jīng)理座談會(huì)和子公司總經(jīng)理座談會(huì)，具體與會(huì)人員暫定如下：公司總經(jīng)理室成員、各分公司或子公司總經(jīng)理等。

（五）專題辦公會(huì)：公司副總經(jīng)理受總經(jīng)理委托或按照分管的工作的需要，召集有關(guān)人員研究、協(xié)調(diào)一些專項(xiàng)工作。

（六）計(jì)劃執(zhí)行情況分析會(huì)：每季度召開一次。參加人員為公司總經(jīng)理室成三茅人力資源網(wǎng)：http://004km.cn

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員、各部門負(fù)責(zé)人；子公司分管業(yè)務(wù)的副總經(jīng)理和計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)人。由公司、子公司有關(guān)部門提供報(bào)表及文字分析資料。由公司本部辦公室牽頭辦理有關(guān)事項(xiàng)。

第十七條 日常經(jīng)營(yíng)管理工作程序

（一）投資項(xiàng)目工作程序

總經(jīng)理主持實(shí)施企業(yè)的投資計(jì)劃。在確定投資項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)建立可行性研究制度，公司投資管理部門應(yīng)將項(xiàng)目可行性報(bào)告等有關(guān)資料，提交公司投資審議委員會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)審議并提出意見，經(jīng)董事會(huì)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；投資項(xiàng)目實(shí)施后，應(yīng)確定項(xiàng)目執(zhí)行人和項(xiàng)目監(jiān)督人，執(zhí)行和跟蹤檢查項(xiàng)目實(shí)施情況；項(xiàng)目完成后，按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目審計(jì)。

（二）人事管理工作程序：

總經(jīng)理在提名公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人時(shí)，應(yīng)事先征求有關(guān)方面的意見；總經(jīng)理在任免公司部門負(fù)責(zé)人時(shí)，應(yīng)事先由公司人事部門進(jìn)行考核，并征求公司黨組織意見，由總經(jīng)理決定任免。

（三）財(cái)務(wù)管理工作程序：

根據(jù)董事會(huì)的決議，大額款項(xiàng)支出，應(yīng)實(shí)行總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)簽制度；重要財(cái)務(wù)支出，應(yīng)由使用部門提出報(bào)告，財(cái)務(wù)部門審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；日常的費(fèi)用支出，應(yīng)本著降低費(fèi)用、嚴(yán)格管理的原則，由使用部門審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

（四）工程項(xiàng)目管理工作程序：

公司的工程項(xiàng)目實(shí)行公開招標(biāo)制度。總經(jīng)理應(yīng)積極組織有關(guān)部門制定工程招標(biāo)文件，組織專家對(duì)各投標(biāo)單位的施工方案進(jìn)行評(píng)估，確定投標(biāo)單位，并按國(guó)家有關(guān)規(guī)定依照嚴(yán)格的工作程序?qū)嵤┱袠?biāo)；招標(biāo)工作結(jié)束后，與中標(biāo)單位簽訂詳細(xì)工程施工合同，并責(zé)成有關(guān)部門或?qū)Ｈ伺浜瞎こ瘫O(jiān)理公司對(duì)工程進(jìn)行跟蹤管理和監(jiān)督，定期向總經(jīng)理匯報(bào)工程進(jìn)度和預(yù)算執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)采取有效措施予以處理；工程竣工后，組織有關(guān)部門嚴(yán)格按國(guó)家規(guī)定和工程施工合同進(jìn)行驗(yàn)收，并進(jìn)行工程決算審計(jì)。

（五）公司對(duì)于重大貿(mào)易項(xiàng)目管理、資產(chǎn)管理等項(xiàng)目工作，應(yīng)根據(jù)具體情況，參照上述有關(guān)程序的內(nèi)容，制定其工作程序。

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第五章 總經(jīng)理的職責(zé)

第十八條 總經(jīng)理應(yīng)履行下列職責(zé)：

（一）維護(hù)公司企業(yè)法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，確保公司資產(chǎn)的保值和增值，正確處理所有者、企業(yè)和員工的利益關(guān)系；

（二）嚴(yán)格遵守公司章程和董事會(huì)決議，定期向董事會(huì)報(bào)告工作，聽取意見，不得變更董事會(huì)決議，不得越權(quán)行使職責(zé)；設(shè)立職代會(huì)或工會(huì)的公司，應(yīng)向職代會(huì)或工會(huì)報(bào)告涉及員工切身利益的各項(xiàng)決定；

（三）組織公司各方面的力量，實(shí)施董事會(huì)確定的工作任務(wù)和各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，推進(jìn)行之有效的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，保證各項(xiàng)工作任務(wù)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成；

（四）注重分析研究市場(chǎng)信息，組織研究開發(fā)新產(chǎn)品，增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)應(yīng)變能力的競(jìng)爭(zhēng)能力；

（五）組織推行全面質(zhì)量管理體系，按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì)量管理水平；

（六）采取切實(shí)措施，推進(jìn)本公司的技術(shù)進(jìn)步和本公司的現(xiàn)代化管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)企業(yè)自我改造和自我發(fā)展能力；

（七）高度重視安全生產(chǎn)，抓好消防工作，認(rèn)真搞好環(huán)境保護(hù)工作；

（八）堅(jiān)決貫徹執(zhí)行國(guó)家計(jì)劃生育政策，切實(shí)做好全公司員工的計(jì)劃生育工作。

第十九條 總經(jīng)理應(yīng)在提高經(jīng)濟(jì)效益的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)和教育，注重精神文明建設(shè)。不斷提高員工的勞動(dòng)素質(zhì)和政治素質(zhì)，培育良好的企業(yè)文化，逐步改善員工的物質(zhì)文化生活條件，注重員工身心健康，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性。

第二十條 總經(jīng)理必須對(duì)其以下行為承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任：

（一）總經(jīng)理不得成為其他經(jīng)濟(jì)組織的無(wú)限責(zé)任股東或者合伙組織的合伙人；

（二）不得自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與本公司同類的業(yè)務(wù)；

（三）不得為自己工代表他人與其所在職的公司進(jìn)行買賣、借貸以及從事與公司利益有沖突的行為；

（四）不得利用職權(quán)行賄受賄或取得其他非法收入；

（五）不得侵占公司財(cái)產(chǎn)；

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（六）不得挪用公司資金或借貸他人；

（七）不得公款私存；

（八）未經(jīng)董事會(huì)同意不得為本公司的股東。其他單位或個(gè)人提供擔(dān)保。

第六章 總經(jīng)理的考核與獎(jiǎng)懲

第二十一條 考核總經(jīng)理的指標(biāo)。

（一）考核總經(jīng)理指標(biāo)：

1、總資產(chǎn)；

2、凈資產(chǎn)；

3、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額；

4、上交利稅；

5、銷售總額；

6、創(chuàng)匯總額；

7、凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率；

8、利潤(rùn)增長(zhǎng)率；

9、凈資產(chǎn)利潤(rùn)率；

第二十二條 總經(jīng)理在任期內(nèi)成績(jī)顯著，由公司董事會(huì)作出決議，給予總經(jīng)理物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)可采用以下幾種形式：

（一）現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)；

（二）實(shí)物獎(jiǎng)勵(lì)；

（三）其他獎(jiǎng)勵(lì)。

第二十三條 總經(jīng)理在任期內(nèi)發(fā)生調(diào)離、辭職、解聘等情形之一時(shí)，必須由具有法定資格、信譽(yù)良好的會(huì)計(jì)師事務(wù)所或?qū)徲?jì)師事務(wù)所進(jìn)行離任審計(jì)。

第二十四條 總經(jīng)理在任職期內(nèi)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)突出，對(duì)公司作出較大貢獻(xiàn)的，董事會(huì)應(yīng)給予重獎(jiǎng)。

第二十五條 總經(jīng)理在任職期內(nèi)，由于工作失職或失誤，發(fā)生下列情況之一的，董事會(huì)應(yīng)根據(jù)合同追究其責(zé)任，必要時(shí)還可以對(duì)其實(shí)行經(jīng)濟(jì)處罰或提前終止合同。

（一）違反國(guó)家法律、法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司章程、規(guī)章制度，損害國(guó)家和公司利益的；

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（二）不能完成公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；

（三）擅自變更股東大會(huì)和董事會(huì)的決議，或超權(quán)授權(quán)范圍，給公司造成損失的；

（四）犯有其他嚴(yán)重錯(cuò)誤的。

第二十六條 總經(jīng)理違反本細(xì)則第二十條時(shí)，所獲得的利益，董事會(huì)有權(quán)作出決定歸還公司所有；給公司造成損害的，公司有權(quán)要求賠償；構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責(zé)任。

第七章 附 則

第二十七條 本細(xì)則未盡事項(xiàng)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行。第二十八條 本細(xì)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

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第二篇：5.3中通建設(shè)股份有限公司管理論壇實(shí)施辦法

中通管理論壇實(shí)施辦法

中通管理論壇實(shí)施辦法

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二零零二年六月

目錄

第一章 總則............2

第二章 前期準(zhǔn)備........2

第三章 論壇召開........3

第四章 后期推廣........4

第五章 附則............4第一章 總則

第一條為了鼓勵(lì)創(chuàng)新，促進(jìn)公司內(nèi)部管理、技術(shù)知識(shí)的積累和傳播，增強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)力，特制訂本辦法。

第二條

第三條管理論壇每年舉辦一次，具體時(shí)間由總經(jīng)理辦公會(huì)議討論決定。論壇活動(dòng)分為前期準(zhǔn)備、論壇召開、后期推廣三部分。

第二章 前期準(zhǔn)備

第四條

更大的價(jià)值。

第五條公司鼓勵(lì)所有員工對(duì)自己的創(chuàng)新行為進(jìn)行評(píng)估，隨時(shí)加以總結(jié)，公司鼓勵(lì)所有員工在本職崗位上努力創(chuàng)新，立足崗位為公司創(chuàng)造并將取得較大成果的創(chuàng)新行為以書面形式總結(jié)。

第六條較大創(chuàng)新總結(jié)的內(nèi)容建議包括如下部分：

（一）創(chuàng)新前的實(shí)際情況；

（二）采取的創(chuàng)新行為；

（三）創(chuàng)新行為的效果，用圖表或數(shù)據(jù)來(lái)說(shuō)明結(jié)果；

（四）創(chuàng)新行為成功的原因剖析。

第七條公司所有職能部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織本部門員工進(jìn)行總結(jié)，并就取得顯著成效的創(chuàng)新行為進(jìn)行書面總結(jié)；公司所有項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在項(xiàng)目結(jié)束后進(jìn)行項(xiàng)目后評(píng)估，對(duì)本項(xiàng)目工作中創(chuàng)新或改進(jìn)進(jìn)行總結(jié)，形成書面文件。

第三章 論壇召開

第八條論壇召開分為兩個(gè)階段，第一階段在各分子公司或事業(yè)部?jī)?nèi)部召開，第二階段為股份公司本部在第一階段基礎(chǔ)上組織在全公司范圍內(nèi)召開。

第九條

第十條論壇第一階段由各分子公司、事業(yè)部的人力資源部負(fù)責(zé)。在論壇召開前30日由各分子公司、事業(yè)部各部門負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目經(jīng)理將最近一年總結(jié)的書面成果在內(nèi)部篩選出至少一份、多則不限的優(yōu)秀創(chuàng)新成果送人力資源部評(píng)審。參評(píng)的優(yōu)秀成果應(yīng)是以實(shí)際發(fā)生的創(chuàng)新行為為依據(jù)，不得弄虛作假，隱瞞事實(shí)，或?yàn)槿〉贸晒幵鞂?shí)事。報(bào)送優(yōu)秀成果的真實(shí)性由呈報(bào)者的直接上級(jí)負(fù)責(zé)。

第十一條人力資源部負(fù)責(zé)組織舉行本單位論壇，對(duì)最近一年的創(chuàng)新成果進(jìn)行內(nèi)部交流，并從公司內(nèi)外部聘請(qǐng)有關(guān)專家組成專家委員會(huì)，從提交的成果中評(píng)出一等獎(jiǎng)一名、二等獎(jiǎng)二名、三等獎(jiǎng)三名，并分別給予獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)方式由人力資源部擬訂，報(bào)各本單位總經(jīng)理辦公會(huì)確定。

第十二條各分子公司、事業(yè)部在本單位論壇結(jié)束后，將獲獎(jiǎng)成果報(bào)公司本部參加中通管理論壇。論壇第一階段結(jié)束。

第十三條股份公司本部各職能部門提交的成果由人力資源部組織公司內(nèi)外有關(guān)專家評(píng)審后選出若干份優(yōu)秀創(chuàng)新成果直接參與中通管理論壇。

第十四條人力資源部在收到各分公司上報(bào)的成果后，負(fù)責(zé)組織召開全公司范圍內(nèi)的內(nèi)部論壇，具體參會(huì)人員由人力資源部提議，報(bào)股份公司總經(jīng)理辦公會(huì)審批。

第十五條人力資源部負(fù)責(zé)論壇的具體組織工作，包括會(huì)議的后勤工作、會(huì)議日程的安排、論壇講演的安排、有關(guān)資料的準(zhǔn)備與散發(fā)等。

第十六條人力資源部應(yīng)組織公司內(nèi)外部有關(guān)專家就參加論壇的交流成果進(jìn)行評(píng)審，從中評(píng)出一等獎(jiǎng)一名、二等獎(jiǎng)兩名、三等獎(jiǎng)五名給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，并在全公司范圍內(nèi)通報(bào)表?yè)P(yáng)。

第十七條論壇獲獎(jiǎng)?wù)叱烧搲o予獎(jiǎng)勵(lì)外，在年終績(jī)效考核中應(yīng)給予更高

評(píng)價(jià)，并在晉升中給予優(yōu)先考慮。

第四章 后期推廣

第十八條論壇結(jié)束后，人力資源部應(yīng)將論壇的優(yōu)秀成果匯編成冊(cè)，在全公司范圍內(nèi)宣傳學(xué)習(xí)。

第十九條各分子公司、事業(yè)部總經(jīng)理負(fù)責(zé)在本單位內(nèi)部推廣應(yīng)用論壇成果。各職能部門經(jīng)理、各施工處處長(zhǎng)、項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)在本部門內(nèi)部學(xué)習(xí)應(yīng)用相關(guān)成果，并在績(jī)效考核中加以反映。

第二十條股份公司各職能部門在論壇結(jié)束后一月內(nèi)，將論壇相關(guān)獲獎(jiǎng)項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃上報(bào)人力資源部門，由人力資源部申報(bào)總經(jīng)理審批執(zhí)行。

第二十一條項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果將在公司管理信息系統(tǒng)上公布，并由人力資源部負(fù)責(zé)管理和歸檔。

第五章 附則

第二十二條本規(guī)定修訂和補(bǔ)充由股份公司人力資源部提出，總經(jīng)理辦公會(huì)議審批。

第二十三條本規(guī)定由人力資源部負(fù)責(zé)解釋。

第三篇：5.6中通建設(shè)股份有限公司外派董事管理辦法

中通建設(shè)股份有限公司外派董事管理辦法

中通建設(shè)股份有限公司 外派董事管理辦法

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中通建設(shè)股份有限公司外派董事管理辦法

目錄

第一章 總則........................................2 第二章 任職........................................2 第三章 職責(zé)........................................3 第四章 考核........................................4 第五章 離職........................................4 第六章 附則........................................4

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中通建設(shè)股份有限公司外派董事管理辦法

第一章 總則

第一條 為了完善股份公司對(duì)下屬子公司的經(jīng)營(yíng)管理能力,明確外派董事的職責(zé)權(quán)限,保證外派董事在子公司中正確的開展工作,充分發(fā)揮其應(yīng)有的作用,特制定此制度。

第二條 本制度以充分授權(quán)、盡職盡責(zé)、及時(shí)反映為原則，由外派董事在行為過(guò)程中遵照?qǐng)?zhí)行。

第三條 本制度適用于所有股份公司外派下屬子公司的董事。

第二章 任職

第四條 公司外派董事為自然人, 有下列情況之一者，不得予以任用：

1.剝奪公民權(quán)，尚未恢復(fù)者； 2.曾犯刑事案件，經(jīng)判刑確定者；

3.擔(dān)任因經(jīng)營(yíng)管理不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、總經(jīng)理，并對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年者；

4.擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年者；

5.個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償者； 6.法律、行政法規(guī)規(guī)定不能擔(dān)任企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者；

7.被有關(guān)主管機(jī)構(gòu)判決、裁定違反有關(guān)證券法規(guī)的，且涉及有欺詐或者不誠(chéng)實(shí)的行為，自該裁定之日起未逾五年者；

8.被有關(guān)證券主管機(jī)構(gòu)裁定為證券市場(chǎng)禁入者，在禁入期內(nèi)。違反前款規(guī)定選舉董事的該選舉無(wú)效。

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9.通緝有案，尚未撤銷者； 10.吸食鴉片或其他毒品者；

11.經(jīng)其他公私機(jī)構(gòu)開除者；

12.身體有缺陷，或健康情況欠佳，難以勝任工作者。第五條 任職資格:

（一）能維護(hù)股東權(quán)益和保障公司資產(chǎn)的安全與增值；

（二）廉潔奉公、辦事公道；

（三）具有與擔(dān)任董事相適應(yīng)的工作閱歷和經(jīng)驗(yàn)，并取得國(guó)家有關(guān)部門需確認(rèn)的任職資格證明。

第六條 外派董事由股份公司總經(jīng)理提名，子公司股東大會(huì)選舉或更換，任期一般為三年，可以連任。

第三章 職責(zé)

第七條

第八條 外派董事對(duì)股份公司總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)和匯報(bào)。

外派董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則。

第九條 當(dāng)企業(yè)出現(xiàn)重大問(wèn)題，危及到企業(yè)生存發(fā)展和本公司權(quán)益時(shí)，必須及時(shí)向公司做特別匯報(bào)和請(qǐng)示。

第十條 對(duì)于明確定義為重大決策事項(xiàng)的董事會(huì)議題，外派董事必須首先在本公司內(nèi)部形成統(tǒng)一意見后方可表態(tài)。

第十一條

任職紀(jì)律：未經(jīng)授權(quán)不得在會(huì)外發(fā)表任何不利于公司及所在企業(yè)的機(jī)密，不得超越董事權(quán)限直接干預(yù)所在企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等。

第十二條

外派董事經(jīng)常到所在企業(yè)調(diào)查了解經(jīng)營(yíng)管理狀況，每3個(gè)月作一次簡(jiǎn)要書面報(bào)告，每半年做一次書面詳細(xì)報(bào)告，每年做一次書面述職報(bào)告。

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第四章 考核

第十三條

外派董事由總經(jīng)理直接考核。

第十四條

外派董事應(yīng)定期向總經(jīng)理進(jìn)行述職匯報(bào),總經(jīng)理辦公會(huì)議討論評(píng)議其任職情況，并給與結(jié)論。

第十五條

外派董事有良好表現(xiàn)的，將給與相應(yīng)的績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)。

第十六條

外派董事如有違規(guī)現(xiàn)象，依照公司章程有關(guān)規(guī)定給與處罰，如造成重大損失的，將追究相應(yīng)的法律責(zé)任。

第五章 離職

第十七條 外派董事的離職與免職由股份公司總經(jīng)理提議，子公司股東大會(huì)討論決定。

第十八條 外派董事提出辭職或者任期屆滿，其對(duì)公司負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直到該秘密成為公開信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。

第十九條

任職尚未結(jié)束的外派董事，如有擅自離職的情況，應(yīng)對(duì)因其擅自離職使公司造成的損失，承擔(dān)法律責(zé)任，賠償經(jīng)濟(jì)損失。

第六章 附則

第二十條

本制度由股份公司總經(jīng)理辦公會(huì)決定，股份公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。第二十一條

本制度自制定之日起執(zhí)行。

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第四篇：九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司調(diào)查報(bào)告

九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司調(diào)查報(bào)告

為了了解九州通的醫(yī)藥物流情況，同時(shí)也為了更好的學(xué)習(xí)，進(jìn)行了此次調(diào)查。本次調(diào)查由曾文輝、高家才、田仁東、盧高達(dá)、胡思、程紅杰、胡暢等7人組成的小組承擔(dān)。我們于2012年11月22號(hào)下午進(jìn)行了實(shí)地參觀調(diào)查。

一、九州通集團(tuán)概況

九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司發(fā)軔于改革開放之初的1985年，是一 家以西藥、中藥和醫(yī)療器械批發(fā)、物流配送、零售連鎖以及電子商務(wù)為核心業(yè)務(wù)的股份制企業(yè)。2009年，公司含稅銷售統(tǒng)計(jì)指標(biāo)為220億元，是湖北省最大的民營(yíng)企業(yè)，在全國(guó)近萬(wàn)家醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)中位列第三名、中國(guó)民營(yíng)醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)第一名，已連續(xù)6年入圍“中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)”。截至2009年，公司總資產(chǎn)70多億元，下屬企業(yè)70余家。

二、九州通集團(tuán)理念

為打造企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，九州通秉持“技術(shù)讓服務(wù)更卓越”的理念，致力于現(xiàn)代物流技術(shù)的引進(jìn)吸收和自主創(chuàng)新。目前，九州通是國(guó)內(nèi)唯一具備獨(dú)立整合物流規(guī)劃、物流實(shí)施、系統(tǒng)集成能力的醫(yī)藥物流企業(yè)，物流、信息技術(shù)處于國(guó)內(nèi)一流、國(guó)際領(lǐng)先的地位，是國(guó)內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)唯一獲得“中國(guó)物流改革開放30年旗幟企業(yè)”稱號(hào)的企業(yè)。

三、調(diào)查過(guò)程

我們是11月22號(hào)下午2點(diǎn)從學(xué)校乘公交去九州通公司的。到達(dá)公司后找到公司的物流部門，向他們說(shuō)明來(lái)意，在經(jīng)他們同意后并由他們專人帶我們參觀了他們的倉(cāng)庫(kù)。我們是從參觀通道進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的，我們一進(jìn)去看到是出貨區(qū)，有多個(gè)月臺(tái)，可以同時(shí)容納十個(gè)以上的車輛出貨，這樣就提高了出貨效率，而且每個(gè)月臺(tái)都有標(biāo)識(shí)如：武漢南、武漢北、鄂東南??一系列的標(biāo)識(shí)，也就是每個(gè)地方的貨物都有自己的出貨區(qū)，這樣就避免了出貨混亂等現(xiàn)象，同時(shí)提高效率也可以再出現(xiàn)差錯(cuò)的時(shí)候易于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。而且每個(gè)貨物包裝上都貼有印著收入公司，送貨地點(diǎn)，市內(nèi)送貨還是市外配送、藥品的規(guī)格等信息，其中最重要是是印著如Q05-40-Q05-42的標(biāo)識(shí)，這些序號(hào)給出了具體貨物出庫(kù)時(shí)的臨時(shí)存放地點(diǎn)，如這個(gè)貨物就是從40號(hào)位到42號(hào)位，這樣就可以避免多中貨物出現(xiàn)混亂的情況，同時(shí)也可以提高工作人員的工作效率。

經(jīng)過(guò)出貨區(qū)后我們就進(jìn)到倉(cāng)庫(kù)的內(nèi)部，看到了他們的分揀系統(tǒng)，工作人員都在一條流水線上工作，把不同的貨物經(jīng)過(guò)分揀后由傳送帶自動(dòng)傳送到指定地點(diǎn)，再由工作人員進(jìn)行包裝。在倉(cāng)庫(kù)的外部首先我們一開始注意到有些貨架上燈是亮著的，同時(shí)在里面的某一個(gè)貨位上的燈也不斷在閃，同時(shí)一個(gè)小屏幕上還有數(shù)字亮著，后來(lái)了解到貨架上的燈在閃是表明這個(gè)貨架要出貨，而里面貨位上的燈在閃說(shuō)明是這個(gè)貨位上的貨物要發(fā)出，同時(shí)屏幕上的數(shù)字是表明出貨的數(shù)量。雖然這個(gè)分揀系統(tǒng)里面工作人員也較多，但在技術(shù)條件達(dá)不到國(guó)外先進(jìn)的自動(dòng)分揀系統(tǒng)的水平的時(shí)候這無(wú)疑也是一個(gè)提高工作效率的好辦法，節(jié)約了時(shí)間，而物流創(chuàng)造的其中一個(gè)價(jià)值就是時(shí)間價(jià)值。在我們參觀過(guò)程中我們也注意到了他們還有一些如冷藏庫(kù)、特殊藥品等儲(chǔ)藏室，冷藏室是存放那些需要冷藏保存的藥品，而特殊藥品儲(chǔ)存室是存放那些精神類、嗎啡等之類的藥品。

在參觀他們的分揀系統(tǒng)之后我們來(lái)到他們的存貨區(qū)，在這里我們注意到這些貨物都是整箱整箱的存放的，同時(shí)那些先進(jìn)進(jìn)來(lái)的貨物存放在前面，也就是遵循先進(jìn)先出的原則，而且那些貨物基本都是同類的放在一起，需求量大的一些貨物存量就會(huì)多一些，并且每個(gè)貨架都有自己的編號(hào)，采取條形碼技術(shù)，每種貨物存放在哪個(gè)貨架，存量是多少都在公司系統(tǒng)中可以查到，我們之前也了解到九州通也自己開發(fā)軟件，在這里我們看到了他們的系統(tǒng)的應(yīng)用，貨物的存量，進(jìn)貨日期，存放位置一直到出貨這個(gè)過(guò)程中都可以做到時(shí)時(shí)監(jiān)控，這個(gè)是一般中小企業(yè)很難做到的。

穿過(guò)存貨區(qū)后我們來(lái)到了他們的立體倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)采取全自動(dòng)化管理，根據(jù)需求由堆摞機(jī)自動(dòng)取貨，同時(shí)傳輸裝置采取壓力感應(yīng)的方式，就是當(dāng)傳送裝置感受到了貨物的裝置時(shí)才會(huì)轉(zhuǎn)動(dòng)，這樣可以節(jié)省能源避免不必要的能源浪費(fèi)。

在我們一路參觀的過(guò)程中也看到了他們還有專門的中藥去，主要是做一些中藥材的分裝包裝，通常他們進(jìn)中藥都是一大麻袋的形式進(jìn)中藥材的，所以要把它們進(jìn)行重新包裝。我們也看到了他們還有專門的醫(yī)療器械展覽區(qū)，他們也從事醫(yī)療器械的批發(fā)。在我們一路的參觀過(guò)程發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)呈U形，這樣就可以避免進(jìn)貨區(qū)和出貨區(qū)的重疊，以免造成不必要的混亂。同時(shí)也可以節(jié)省空間。

參觀完倉(cāng)庫(kù)之后，我們來(lái)到了一個(gè)會(huì)議室，就參觀過(guò)程中的一些問(wèn)題請(qǐng)教了一下他們。我們重點(diǎn)了解了他們的整個(gè)從進(jìn)貨到出貨的整個(gè)過(guò)程，首先藥品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)之前進(jìn)行貨撿，確保貨物的完整，然后運(yùn)用條形碼技術(shù)掃描，使貨物信息存入公司系統(tǒng)中便于管理，在有客戶下訂單的之后，在有專門的人員進(jìn)行提貨，出貨，進(jìn)貨，配送，九州通有專門的配送車輛，除了像湖南等少數(shù)地區(qū)沒(méi)有子公司的地方交由第三方配送外，其余均是公司自行配送。九州通在全國(guó)多個(gè)地方設(shè)有子公司，但武漢總部是其一個(gè)最重要的配送中心，很多要多都是先采集到武漢總部的，然后再根據(jù)客戶訂單需求發(fā)往相應(yīng)的子公司，再由子公司進(jìn)行調(diào)撥配送，當(dāng)然也有些藥品是就近采購(gòu)。九州通的大部分藥品的配送都是陸路貨車配送，因?yàn)樗幤凡幌衿渌浳铮湟子趽p壞，故運(yùn)輸因特別小心，盡量減少藥品的不必要搬動(dòng)，而且陸路運(yùn)輸，運(yùn)送的時(shí)間易于保證。我們了解到九州通主要客戶是下游批發(fā)商，當(dāng)然九州通也有醫(yī)院直銷客戶。

我們也了解了一下他們的貨存情況，如何確定最低存貨量。九州通每個(gè)月會(huì)定期清理一次庫(kù)存情況，檢查哪些藥品近幾個(gè)月都沒(méi)有銷售，哪些藥品銷售的情況很好，對(duì)于幾個(gè)月沒(méi)有銷售的藥品就考慮減少藥品的庫(kù)存，對(duì)于哪些銷量好的藥品就考慮增加庫(kù)存。我們?cè)诓稍L過(guò)程中了解到夏天的時(shí)候像金銀花露類降火藥物銷量就好些，而秋冬季節(jié)就是感冒藥之類的藥品銷量好些。說(shuō)明公司都要根據(jù)季節(jié)的變動(dòng)來(lái)調(diào)整庫(kù)存量。同時(shí)我們還得之公司對(duì)于有些藥物的銷售是沒(méi)有利潤(rùn)或利潤(rùn)很少，在這種情況下一般的中小企業(yè)可能會(huì)考慮放棄該品種藥物的銷售。但九州通沒(méi)有這樣做而是繼續(xù)銷售這種藥物，因?yàn)槿绻銢](méi)有這種藥物，客戶就會(huì)選擇到有這些藥物的企業(yè)去購(gòu)買，而你這部分就流失掉了?？蛻糍Y源是很重要的。雖然九州通在藥品的銷售方面沒(méi)有利潤(rùn)或利潤(rùn)很少但在提供物流配送環(huán)節(jié)可以有一定的利潤(rùn)。在此這一點(diǎn)也再次說(shuō)明物流是一個(gè)企業(yè)重要的利潤(rùn)來(lái)源，同時(shí)也可以發(fā)現(xiàn)好的物流服務(wù)可以提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

四、總結(jié)

通過(guò)這次實(shí)地調(diào)查，使我更加深刻的認(rèn)識(shí)到了物流對(duì)于一個(gè)企業(yè)的重要性，當(dāng)你銷售和別人相同的產(chǎn)品時(shí)，擁有完善的物流系統(tǒng)就可以提高競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)也可以降低成本，創(chuàng)造更多的利潤(rùn)。并且整個(gè)物流環(huán)節(jié)是一個(gè)很復(fù)雜的系統(tǒng)，涉及到多方的協(xié)調(diào)運(yùn)作，涉及到各種先進(jìn)的管理手段，方法，同時(shí)在硬件設(shè)施上也有更高要求。一個(gè)企業(yè)只有重視物流才能發(fā)展好物流。經(jīng)過(guò)這次實(shí)地考查，更加明白了我今后的學(xué)習(xí)方向。

第五篇：樂(lè)山電力股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則

樂(lè)山電力股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則

(經(jīng)公司2010年10月25日召開的第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議修訂)

第一章 總 則

第一條 為促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)管理的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化,確保公司重大經(jīng)營(yíng)決策的正確性和合理性,促進(jìn)公司發(fā)展和效益提高,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)、《中華人民共和國(guó)證券法》(以下簡(jiǎn)稱《證券法》)及《樂(lè)山電力股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱公司《章程》)有關(guān)規(guī)定,制定本工作細(xì)則。

第二條公司設(shè)總經(jīng)理一名,由董事會(huì)聘任或解聘?？偨?jīng)理主

持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議,行使法律、法規(guī)、規(guī)章、公司《章程》和董事會(huì)賦予的職權(quán),對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。根

據(jù)工作需要,由總經(jīng)理提名副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員,組成總經(jīng)

理工作班子,報(bào)董事會(huì)聘任或解聘。

公司董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或其他高級(jí)管理人員,但兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事不得超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

第三條 公司總經(jīng)理必須遵守國(guó)家法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定,履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)。

第四條 《公司法》第147條規(guī)定的情形以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者,且禁入尚未解除的人員不得擔(dān)任公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理或其他高級(jí)管理人員。

第五條 本細(xì)則對(duì)公司總經(jīng)理工作班子高級(jí)管理人員及相關(guān)人員有約束力。

第二章 總經(jīng)理及工作班子工作職責(zé)

第六條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理及工作班子其它高級(jí)管理人員履行下列職責(zé):(一)嚴(yán)格遵守董事會(huì)決議,根據(jù)董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的要求,向

董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情

況和盈虧情況。

總經(jīng)理、副總經(jīng)理及工作班子其他高級(jí)管理人員必須保證向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和和完整性。

(二)組織實(shí)施董事會(huì)確定的工作計(jì)劃及工作任務(wù),完成各項(xiàng)工

作任務(wù)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

(三)注重市場(chǎng)調(diào)查分析,增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)應(yīng)變能力和競(jìng)爭(zhēng)能力。(四)組織推行全面質(zhì)量管理體系,不斷提高工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量。(五)建立健全內(nèi)控制度,努力提高公司經(jīng)濟(jì)效益。

(六)高度重視安全生產(chǎn),認(rèn)真落實(shí)安全責(zé)任制度。

(七)積極推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新,不斷提高公司現(xiàn)代化管理水平,增強(qiáng)企業(yè)的自我發(fā)展能力。

(八)加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)教育,注重精神文明建設(shè),不斷提高員工的勞動(dòng)素質(zhì)和文化素質(zhì)。努力培育良好的企業(yè)文化,在提高經(jīng)濟(jì)效益的基礎(chǔ)上逐步改善員工的物質(zhì)和精神文化生活,注重員工身心健康,充分調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性。

第七條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理及工作班子其他高級(jí)管理人員不得從事下列行為:

(一)不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類的或有關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù);

(二)不得為自己或代表他人與公司進(jìn)行買賣、借貸以及從事與公司利益有沖突的行為;(三)不得利用職權(quán)行賄受賄或取得其他非法收入;

(四)不得侵占公司財(cái)產(chǎn);

(五)不得挪用公司資金或?qū)⒐举Y金借貸他人;(六)不得公款私存;

(七)未經(jīng)董事會(huì)授權(quán),不得為其他單位或個(gè)人提供擔(dān)保。

第三章 總經(jīng)理及工作班子成員職權(quán)

第八條總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及行政管理工作,并向董事會(huì)報(bào)告工

作;

(二)組織實(shí)施董事會(huì)決議、公司計(jì)劃和投資方案;

(三)擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

(四)擬定公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具體規(guī)章;

(六)提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘總經(jīng)理提名的公司副總經(jīng)理及其

他高級(jí)管理人員;

(七)聘任或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員;

(八)擬定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲,決定公司職工的聘用和解聘;

(九)提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議;

(十)公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

第九條非董事總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。

第十條 副總經(jīng)理及總經(jīng)理工作班子其他高級(jí)管理人員的主要職權(quán):

(一)副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員協(xié)助總經(jīng)理工作,對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé),受總經(jīng)理委托分管部門工作,并在職責(zé)范圍內(nèi)簽發(fā)有關(guān)業(yè)務(wù)文件;

(二)總經(jīng)理不在時(shí),可委托或授權(quán)一名副總經(jīng)理代行總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)的職權(quán);

(三)副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員對(duì)分管的工作應(yīng)盡職盡責(zé),樂(lè)山電力總經(jīng)理工作細(xì)則4根據(jù)工作需要,提出改進(jìn)工作的合理建議以及分管屬下的適當(dāng)人選。

第四章 總經(jīng)理工作機(jī)構(gòu)及工作程序

第十一條 總經(jīng)理工作機(jī)構(gòu)總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及其他高級(jí)管理人員組成總經(jīng)理工作班子。

公司辦公室為總經(jīng)理工作班子的主要工作機(jī)構(gòu),其主要職責(zé)是:

(一)總經(jīng)理辦公會(huì)的籌備、組織、通知、服務(wù)、記錄及形成決議的文件起草、下發(fā)和督辦;

(二)承上啟下、上傳下達(dá),綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門的工作;

(三)公司文秘、檔案、印章、信函等日常辦公事務(wù)管理工作;

(四)公司對(duì)外聯(lián)絡(luò)、接待等日常行政管理工作;

(五)其他臨時(shí)性工作。

第十二條 總經(jīng)理辦公會(huì)議制度

(一)總經(jīng)理辦公會(huì)議分為總經(jīng)理辦公決策會(huì)和總經(jīng)理辦公例會(huì)。

總經(jīng)理辦公決策會(huì)是根據(jù)工作需要,由總經(jīng)理提出不定期召開,會(huì)議由總經(jīng)理或總經(jīng)理委托的總經(jīng)理工作班子成員主持召開。

總經(jīng)理辦公例會(huì)原則上每月召開一次,會(huì)議由總經(jīng)理或總經(jīng)理委托的總經(jīng)理工作班子成員主持召開。

(二)總經(jīng)理辦公會(huì)議參會(huì)人員:

總經(jīng)理辦公決策會(huì):總經(jīng)理工作班子成員、總經(jīng)理助理、副總師;

涉及決策事項(xiàng)的相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和下屬單位負(fù)責(zé)人。

總經(jīng)理辦公例會(huì):總經(jīng)理工作班子成員、總經(jīng)理助理、副總師;

公司各部門負(fù)責(zé)人。

(三)總經(jīng)理辦公決策會(huì)和總經(jīng)理辦公例會(huì)會(huì)議議題由總經(jīng)理工作班子提出,或由各部門提出建議,由公司辦公室匯總后報(bào)總經(jīng)理確定。

(四)總經(jīng)理辦公決策會(huì)議事范圍:樂(lè)山電力總經(jīng)理工作細(xì)則

1.研究討論涉及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略、重大資產(chǎn)重組方案、投融資計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)決算、體制改革方案等事項(xiàng)。

2.研究決定公司電網(wǎng)規(guī)劃、工程建設(shè)、安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理、電網(wǎng)調(diào)度、機(jī)構(gòu)設(shè)置、績(jī)效考核、員工獎(jiǎng)懲等方面的事項(xiàng)。

3.重要管理制度的制定和修改。

4.總經(jīng)理認(rèn)為需要研究的其他重大事項(xiàng)。

(五)總經(jīng)理辦公例會(huì)議事范圍:

1.傳達(dá)貫徹上級(jí)有關(guān)單位的重要會(huì)議、文件、指示和決策精神;

討論呈報(bào)上級(jí)單位的有關(guān)請(qǐng)求、報(bào)告。

2.總結(jié)上月度工作、部署本月度工作。

3.研究公司各部門和下屬各單位的重要請(qǐng)示。

4.總經(jīng)理認(rèn)為需要研究的其他重大事項(xiàng)。

(六)參加會(huì)議人員必須嚴(yán)格遵守會(huì)議紀(jì)律,若因重要公事不能參加者,需提前向總經(jīng)理請(qǐng)假或向辦公室主任報(bào)告。參會(huì)人員對(duì)應(yīng)該保密的會(huì)議內(nèi)容和討論的情況,以及未經(jīng)會(huì)議批準(zhǔn)傳達(dá)和公布的決議,不得以任何形式向外泄漏。涉及公司內(nèi)幕信息的,應(yīng)按《樂(lè)山電力股份有限公司內(nèi)幕信息知情人管理制度》辦理。

第十三條 總經(jīng)理工作班子成員分工

總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),全面主持公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和行政管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議;并按照職責(zé)分明、精干高效的原則,提名副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員,報(bào)董事會(huì)聘任或解聘,組建總經(jīng)理工作班

子,合理分工、明確職責(zé),全面開展公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及日常行政管理工作。

第十四條 總經(jīng)理主要工作程序

(一)定期聯(lián)系董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)工作制度

總經(jīng)理定期聯(lián)系董事會(huì)、監(jiān)事會(huì),每月向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)匯報(bào)一

次公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及行政管理工作中的重大事項(xiàng)。

(二)投資項(xiàng)目工作程序

總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持實(shí)施企業(yè)的投資計(jì)劃。在確定投資項(xiàng)目時(shí),應(yīng)建立可行性研究制度,公司投資管理部門應(yīng)將項(xiàng)目可行性報(bào)告等有關(guān)資

料,提交總經(jīng)理辦公會(huì)議審議并提出意見,報(bào)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。

(三)人事管理工作程序總經(jīng)理在提名副總經(jīng)理以及其他高級(jí)管理人員時(shí),應(yīng)事先征求有關(guān)方面的意見,報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn);在聘免公司部門負(fù)責(zé)人時(shí),應(yīng)事

先由公司人事部門進(jìn)行考核,經(jīng)公司黨政聯(lián)席會(huì)研究后,由總經(jīng)理任免。

(四)財(cái)務(wù)管理工作程序公司建立健全各項(xiàng)內(nèi)控制度,有效管理公司資金與資產(chǎn)。

公司資金實(shí)行計(jì)劃管理,由資金使用部門提出資金使用計(jì)劃,報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理辦公會(huì)審批。

公司資產(chǎn)管理實(shí)行嚴(yán)格的審批制度,由財(cái)務(wù)、投資等部門會(huì)簽后,經(jīng)總會(huì)計(jì)師審核,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

(五)公司重大經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)合同(協(xié)議)簽定,應(yīng)由總經(jīng)理辦公會(huì)議審議通過(guò),總經(jīng)理簽署,向董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)報(bào)告,并按上市公司信息披露規(guī)定辦理。

第五章 總經(jīng)理投資與經(jīng)營(yíng)決策權(quán)限

第十五條經(jīng)公司董事會(huì)授權(quán),總經(jīng)理可決定以下事項(xiàng):

(一)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的,納入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)及行政管理活動(dòng)的審批權(quán)。

(二)總經(jīng)理享有行使簽訂生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)合同的權(quán)限。

(三)總經(jīng)理享有單筆500萬(wàn)元(含)以內(nèi),全年累計(jì)不超過(guò)1500萬(wàn)元的資產(chǎn)處置權(quán)限,以及新增單筆500萬(wàn)元(含)以內(nèi),全年累計(jì)不超過(guò)1000萬(wàn)元的短期借款權(quán)限,事后應(yīng)書面報(bào)告公司董事會(huì)。

(四)總經(jīng)理在行使上述權(quán)限時(shí),可根據(jù)工作分工,分別授權(quán)副樂(lè)山電力總經(jīng)理工作細(xì)則7總經(jīng)理等高級(jí)管理人員行使部分職權(quán)。

第六章 總經(jīng)理的考核與獎(jiǎng)懲

第十六條 考核總經(jīng)理的指標(biāo)和方式

(一)考核總經(jīng)理指標(biāo)及辦法

由董事會(huì)按公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理制度等制定具體辦法。

(二)獎(jiǎng)懲形式

由董事會(huì)根據(jù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況,給予總經(jīng)理的獎(jiǎng)勵(lì),可采

用以下幾種方式:

1.現(xiàn)金;

2.實(shí)物;

3.其他。

第十七條 總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人以及各下屬單位負(fù)責(zé)人離任,必須按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,進(jìn)行離任審計(jì);公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人以及各下屬單位負(fù)責(zé)人在任期內(nèi),可按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,由總經(jīng)理決定是否進(jìn)行審計(jì)。

第十八條 總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員在任期內(nèi),由于工作上的失職或失誤,發(fā)生下列情況者,應(yīng)區(qū)別情況給以經(jīng)濟(jì)處罰、行政處分或依法追究刑事責(zé)任:

(一)因決策失誤或違法亂紀(jì),給公司資產(chǎn)造成重大損失,視性質(zhì)與情節(jié)輕重給以經(jīng)濟(jì)賠償、行政處分,構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。

(二)在總經(jīng)理授意和指使下,公司財(cái)務(wù)人員造假帳、隱瞞收入、虛報(bào)利潤(rùn)等弄虛作假行為,視情節(jié)輕重程度,對(duì)授意者和直接經(jīng)辦人員給以經(jīng)濟(jì)處罰、行政處分或依法追究刑事責(zé)任。

(三)對(duì)已具備條件,但忽視環(huán)境保護(hù),造成嚴(yán)重污染,導(dǎo)致企業(yè)發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失,給社會(huì)帶來(lái)危害,視情節(jié)給以經(jīng)濟(jì)處罰、行政處分樂(lè)山電力總經(jīng)理工作細(xì)則8或依法追究刑事責(zé)任。

(四)由于指揮不當(dāng)、管理不善、玩忽職守,企業(yè)發(fā)生了重大安全事故,使公司財(cái)產(chǎn)和員工生命遭到重大損失,給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰、行政處分,構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。

(五)總經(jīng)理及工作班子其他高級(jí)管理人員違反本制度第七條時(shí),所獲得的利益,董事會(huì)有權(quán)決定歸還公司;如給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的,公司有權(quán)要求賠償;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。

第七章 附 則

第十九條 本工作細(xì)則未盡事項(xiàng),按《公司法》、《證券法》和公司《章程》以及國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十條本工作細(xì)則報(bào)經(jīng)公司董事會(huì)審議后生效、執(zhí)行,修

改時(shí)亦同。本細(xì)則由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。