第一篇：電腦資產(chǎn)管理規(guī)定

電腦資產(chǎn)管理規(guī)定v1.0

目的

為規(guī)范電腦資產(chǎn)的申請(qǐng)申購(gòu)、登記、領(lǐng)用與回收、借用、調(diào)撥、維修、報(bào)廢、盤(pán)點(diǎn)等有關(guān)管理工作，特制定本制度。

? 電腦資產(chǎn)均屬于公司擁有，不屬于任何個(gè)人、崗位或部門(mén)； ? 銷(xiāo)售管理部是經(jīng)公司授權(quán)的電腦資產(chǎn)管理部門(mén)；

? 銷(xiāo)售管理部對(duì)公司所有的電腦資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)籌管理，包括電腦資產(chǎn)的申請(qǐng)申購(gòu)、登記與回收、調(diào)撥、維修、報(bào)廢等；

? 員工必須接受并使用由銷(xiāo)售管理部分配的新電腦或使用過(guò)的電腦； ? 銷(xiāo)售管理部對(duì)電腦資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)僅是發(fā)起盤(pán)點(diǎn)任務(wù)，完成盤(pán)點(diǎn)損益統(tǒng)計(jì)，盤(pán)點(diǎn)單位需提供盤(pán)點(diǎn)明細(xì)、盤(pán)點(diǎn)差異報(bào)告（如有），并逐級(jí)簽字蓋章（非電子章），并將原件或原件掃描件交至銷(xiāo)售管理部。? 電腦固定資產(chǎn)每年2次盤(pán)點(diǎn)； ? 以下變更必須先向銷(xiāo)售管理部申請(qǐng)： ? 電腦使用人變更； ? 電腦報(bào)廢； ? 離職人員電腦閑置； ? 閑置電腦分配給員工；

? 電腦資產(chǎn)維修前必須由銷(xiāo)售管理部同意后，才能進(jìn)行維修； ? 電腦資產(chǎn)維修應(yīng)首選官方授權(quán)公司； / 2

? 所有電腦資產(chǎn)的調(diào)撥，必須提供快遞簽收信息； ? 保證資產(chǎn)編號(hào)標(biāo)簽的完整，不得擅自改變資產(chǎn)編號(hào)；

? 使用過(guò)程中，非工作原因使用損壞，人為損壞或資產(chǎn)丟失的，由財(cái)務(wù)部門(mén)核價(jià)后進(jìn)行賠償；

? 所有的電腦資產(chǎn)申請(qǐng)申購(gòu)、調(diào)撥、維修、報(bào)廢都必須填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的申請(qǐng)單，并且逐級(jí)簽字蓋章（非電子章）；

? 為了確保數(shù)據(jù)不外泄、管理統(tǒng)一，報(bào)廢電腦的實(shí)物必須寄回銷(xiāo)售管理部，由銷(xiāo)售管理部統(tǒng)一決定處理； ? 駐在員離職前必須到IT處辦理資產(chǎn)登記； / 2

第二篇：電腦管理規(guī)定

電腦管理規(guī)定

1．目的

規(guī)范電腦的配置、安裝和使用行為，維護(hù)工作秩序、提高工作效率。2．

適用范圍

適用于公司電腦的硬件和軟件管理。3．

職責(zé)

人事行政部負(fù)責(zé)電腦管理，各部門(mén)負(fù)責(zé)人監(jiān)管本部門(mén)電腦。4．

管理要求 4．1 電腦配置

4.1.1 公司內(nèi)部電腦配置：各部門(mén)電腦配置根據(jù)工作性質(zhì)及實(shí)際需要由公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定。各部門(mén)因工作需要需增加電腦的，憑《設(shè)施配置申請(qǐng)單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核、分管總監(jiān)確認(rèn)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后交人事行政部執(zhí)行。4.1.2 駐外辦事處電腦配置：經(jīng)批準(zhǔn)開(kāi)設(shè)的辦事處，可配置兼容機(jī)電腦一臺(tái)。4.1.3 在以上配置標(biāo)準(zhǔn)上多增電腦或筆記本電腦者，憑《設(shè)施配置申請(qǐng)單》，經(jīng)分管總監(jiān)審核、總經(jīng)辦批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.1.4 內(nèi)部電腦應(yīng)保持與辦公自動(dòng)化系統(tǒng)的聯(lián)結(jié)。因工作需要連接互連網(wǎng)者，總部人員應(yīng)報(bào)人事總監(jiān)同意；駐外辦事處應(yīng)報(bào)銷(xiāo)售總監(jiān)同意。4.1.5 因工作需要，必須保持信息溝通的公司員工，應(yīng)到公司配置的電腦上進(jìn)行信息傳遞，原則上不能用自備電腦和客戶電腦。4.1.6 公司內(nèi)部獲準(zhǔn)電腦配置，人事行政部在接單后3個(gè)工作日內(nèi)完成，特殊原因不應(yīng)超過(guò)5個(gè)工作日。駐外辦事處由經(jīng)理指定人員負(fù)責(zé)購(gòu)置和安裝。4.1.7 電腦費(fèi)硬件費(fèi)、軟件費(fèi)、耗材費(fèi)等計(jì)入部門(mén)費(fèi)用。

4.1.8 電腦安裝完成后，由申請(qǐng)人當(dāng)場(chǎng)測(cè)試后，由部門(mén)行政助理或申請(qǐng)人在《設(shè)施配置申請(qǐng)單》上簽字確認(rèn)。4.2

電腦維修

4.2.1 電腦發(fā)生故障后，總部部門(mén)應(yīng)報(bào)告人事行政部，人事行政部在接單后24小時(shí)內(nèi)安排到現(xiàn)場(chǎng)維修。駐外辦事處由經(jīng)理負(fù)責(zé)安排、聯(lián)系維修。4.3

電腦日常管理

4.3.1 公司各部門(mén)應(yīng)妥善保管、使用電腦，每部電腦應(yīng)指定專(zhuān)人監(jiān)護(hù)，因?yàn)槭褂?、保管不?dāng)致使電腦硬、軟件損壞的，由監(jiān)護(hù)人負(fù)責(zé)追查、直接責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償、部門(mén)負(fù)責(zé)人承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。

4.3.2 人事行政部應(yīng)指定人員建立電腦管理臺(tái)帳，記錄各部門(mén)電腦配置、安裝和維修狀況。

4.3.3 各部門(mén)因工作需要需變更或增加電腦硬件配置的，應(yīng)填寫(xiě)《設(shè)施配置申請(qǐng)單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核、分管總監(jiān)確認(rèn)后執(zhí)行。電腦使用者不得私自拆、裝硬件。

4.3.4 電腦軟件的配置，以“適用、必要”為原則。每臺(tái)電腦的使用者，應(yīng)在每年的1月底和7月底前登記一次《安裝程序清單》，報(bào)人事行政部，人事行政部對(duì)軟件的適用性和必要性進(jìn)行審核，對(duì)不適用和不必要的軟件應(yīng)要求電腦使用者刪除，電腦使用者應(yīng)服從審核結(jié)果。需要增加電腦軟件，應(yīng)填寫(xiě)《設(shè)施配置申請(qǐng)單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核、人事行政部確認(rèn)后安裝。電腦使用者不得私自增、刪程序軟件配置。4.3.5 電腦監(jiān)護(hù)人應(yīng)每月檢查一次電腦軟、硬件配置，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即報(bào)告部門(mén)負(fù)責(zé)人和人事行政部，并積極追查和處理。人事行政部應(yīng)每季檢查一次電腦軟、硬件配置，發(fā)現(xiàn)異常責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人追查和處理。

4.4

電腦費(fèi)用核算

4.4.1 財(cái)務(wù)部建立公司各部門(mén)電腦費(fèi)用臺(tái)帳，每月20日前將上月電腦費(fèi)用核算到各部門(mén)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后計(jì)入部門(mén)費(fèi)用。4.4.2 公司局域網(wǎng)和辦公自動(dòng)化系統(tǒng)費(fèi)用計(jì)入總經(jīng)辦。

4.4.3 公司對(duì)電腦硬、軟件和耗材進(jìn)行費(fèi)用控制，具體金額視工作需要，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一規(guī)定。超過(guò)費(fèi)用控制額度者，由該部門(mén)負(fù)責(zé)人承擔(dān)超標(biāo)費(fèi)用的1/3，部門(mén)其它人員承擔(dān)超標(biāo)費(fèi)用的2/3?？梢宰凡闀r(shí)，由責(zé)任人承擔(dān)。4.5

局域網(wǎng)和辦公自動(dòng)化（OA）系統(tǒng)管理

4.5.1 公司局域網(wǎng)和OA系統(tǒng)由人事行政部指定專(zhuān)人管理或委托服務(wù)商管理，無(wú)關(guān)人員不得擅自變更硬、軟件配置。

4.5.2 公司網(wǎng)站按《企業(yè)網(wǎng)站管理辦法》管理。4.6

電腦使用管理

4.6.1 公司電腦僅限于公司員工在履行職務(wù)期間使用。

4.6.2電腦監(jiān)護(hù)人應(yīng)指定電腦使用者，非經(jīng)電腦監(jiān)護(hù)人同意，公司員工不得擅自使用電腦。

4.6.3員工上班期間，不得使用公司電腦從事與工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)，包括聊天、玩游戲、瀏覽網(wǎng)頁(yè)、查詢(xún)信息、觀賞音像資料、上傳或下載資料等。

4.6.4 非公司員工，需要使用公司電腦時(shí)，應(yīng)經(jīng)過(guò)經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意，并指定監(jiān)視人陪同。監(jiān)視人應(yīng)保證公司秘密不受侵害。4.7 保密與安全

4.7.1

凡涉及公司信息的各項(xiàng)電子文檔都是公司秘密；

4.7.2

公司禁止員工未經(jīng)許可傳遞、拷貝、復(fù)制有關(guān)公司信息或包含公司秘密的電子文檔。4.7.3

電腦監(jiān)護(hù)人應(yīng)為每臺(tái)電腦設(shè)置開(kāi)機(jī)密碼和屏幕保護(hù)密碼；各電腦使用者應(yīng)在電腦硬盤(pán)上建立自己的專(zhuān)用文件夾，并設(shè)置密碼保護(hù)。4.7.4 員工離職或工作交接時(shí)，應(yīng)將密碼和權(quán)限作為交接內(nèi)容之一。離職或變換工作后，人事行政部應(yīng)通知相關(guān)人員做好密碼和訪問(wèn)權(quán)限更改工作。4.7.5 因工作需要設(shè)置的共享文件夾，應(yīng)設(shè)置訪問(wèn)權(quán)限。但財(cái)務(wù)部電腦不應(yīng)設(shè)置共享文件或文件夾。4.7.6 傳遞電子文檔應(yīng)盡可能使用點(diǎn)對(duì)點(diǎn)方式（如用QQ或OA方式），不用或少用共享方式。4.7.7 辦公電腦均應(yīng)安裝殺毒軟件，并設(shè)置為12：15定時(shí)、自動(dòng)查、殺病毒。4.7.8 人事行政部應(yīng)在指定服務(wù)器上設(shè)置不可修改和刪除的備份文件保存區(qū)，各電腦使用者應(yīng)按人事行政部要求，對(duì)重要電子文檔按指定路徑在指定文件夾中進(jìn)行備份保存。

第三篇：資產(chǎn)管理規(guī)定

資產(chǎn)管理規(guī)定（2006修訂版）

為了資產(chǎn)規(guī)范的管理秩序，落實(shí)管理責(zé)任制，不斷優(yōu)化資產(chǎn)配置，確保其保值、增值、防止資產(chǎn)流失，保障公司各項(xiàng)工作的進(jìn)一步開(kāi)展。在遵循聯(lián)華超市股份有限公司制定的資產(chǎn)管理規(guī)定的基礎(chǔ)上，結(jié)合本公司實(shí)際情況，對(duì)原世紀(jì)聯(lián)華資產(chǎn)管理規(guī)定進(jìn)行修訂：

總 則

資產(chǎn)（指除商品外的所有財(cái)產(chǎn)）是國(guó)有資產(chǎn)的組成部分，是企業(yè)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常進(jìn)行的主要工具。

第一條 資產(chǎn)管理的主要內(nèi)容：即資產(chǎn)的采購(gòu)、使用、調(diào)撥、維修培訓(xùn)、報(bào)廢、供應(yīng)商設(shè)

備的管理、結(jié)算、組織落實(shí)、資產(chǎn)管理評(píng)估和備案十個(gè)方面。

第二條 資產(chǎn)管理的主要任務(wù)：完善管理體制，健全規(guī)章制度，明晰產(chǎn)權(quán)關(guān)系，落實(shí)管理

責(zé)任，合理配置資產(chǎn)，保證資產(chǎn)安全、完整。第三條 資產(chǎn)的分類(lèi)

1、固定資產(chǎn)：?jiǎn)蝺r(jià)一般大于（等于）800元，使用期限在一年以上，并在使用過(guò)程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)且為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用的主要設(shè)備，公司的固定資產(chǎn)主要為冷庫(kù)，冷柜、貨架、電腦等。財(cái)務(wù)使用公司財(cái)務(wù)部下發(fā)的固定資產(chǎn)折舊軟件，提取每月折舊。

2、低值易耗品：?jiǎn)蝺r(jià)小于800元，100元以上的易損、易耗財(cái)產(chǎn)。一個(gè)月內(nèi)攤銷(xiāo)，不留余額。其中特殊低值易耗品：手推車(chē)、墊倉(cāng)板二類(lèi)資產(chǎn)，按三年攤銷(xiāo)。

3、物料用品：一次購(gòu)進(jìn)，陸續(xù)領(lǐng)用使用的物品，每月末按實(shí)際使用攤銷(xiāo)。主要有背心袋、工作服、辦公用品等。

4、固定資產(chǎn)、低值易耗品又分在用、備用資產(chǎn)、閑置和待報(bào)廢資產(chǎn)。在用、備用資產(chǎn)是指公司總部、門(mén)店正常使用的各類(lèi)設(shè)備及為了應(yīng)付銷(xiāo)售高峰所備用的設(shè)備，包括正在維修的設(shè)備和折舊完畢但仍在使用的設(shè)備。

5、閑置資產(chǎn)是指在公司總部、區(qū)域及門(mén)店資產(chǎn)中已連續(xù)停用半年以上，但仍有使用價(jià)值的資產(chǎn)(固定資產(chǎn)和低值易耗品)，閑置資產(chǎn)中不包含計(jì)入裝修費(fèi)用資產(chǎn)及待報(bào)廢資產(chǎn)。

第四條 所有資產(chǎn)以世紀(jì)聯(lián)華工程資產(chǎn)部的《工程/資產(chǎn)分類(lèi)表》（附件一）為準(zhǔn)做成本

預(yù)算、下訂單及財(cái)務(wù)入帳，任何其它部門(mén)不得隨意更改。第五條 所有的使用表單必須妥善保管，不得缺號(hào)，填寫(xiě)錯(cuò)誤報(bào)廢的單據(jù)也須保存以備查詢(xún)。

第一章 采購(gòu)管理

第六條 門(mén)店平面概念圖經(jīng)商品總監(jiān)及各區(qū)總經(jīng)理確認(rèn)后，由工程資產(chǎn)部及信息部對(duì)工程施工、設(shè)計(jì)及所有需訂購(gòu)的資產(chǎn)做出投資成本預(yù)算，工程資產(chǎn)總監(jiān)審核后由總經(jīng)理簽字確認(rèn)。工程資產(chǎn)部及信息部根據(jù)已確認(rèn)的圖紙?jiān)陬A(yù)算范圍內(nèi)簽訂施工、設(shè)計(jì)及所有資產(chǎn)合同，信息部定購(gòu)資產(chǎn)同時(shí)匯總至工程資產(chǎn)部備份。

第七條 所有的營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)由資產(chǎn)部根據(jù)確認(rèn)的圖紙做出營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)預(yù)算，以notes形式發(fā)至在任新店店長(zhǎng)，經(jīng)店長(zhǎng)、區(qū)域總經(jīng)理確認(rèn)，資產(chǎn)部根據(jù)已確認(rèn)的投資費(fèi)用及資產(chǎn)預(yù)算簽訂合同及下訂單。所有的訂單必須在送貨之前以notes形式給門(mén)店店長(zhǎng)及資產(chǎn)管理員，以便門(mén)店根據(jù)訂單安排相關(guān)人員收貨驗(yàn)收。

第八條

店內(nèi)自購(gòu)項(xiàng)目(參見(jiàn)《工程/資產(chǎn)分類(lèi)表》店內(nèi)自購(gòu)項(xiàng)目欄), 門(mén)店在資產(chǎn)部提供 的建議采購(gòu)價(jià)格范圍內(nèi)經(jīng)區(qū)域總經(jīng)理的簽字確認(rèn)后自行采購(gòu)，并在開(kāi)店后一個(gè)月內(nèi)將店內(nèi)自購(gòu)項(xiàng)目匯總以notes形式傳給資產(chǎn)部備份。

第九條 在設(shè)計(jì)合同和施工合同簽訂后所提出的任何改動(dòng)，由工程資產(chǎn)部針對(duì)改動(dòng)部分

做相應(yīng)的預(yù)算及可行性研究后，申請(qǐng)部門(mén)須填寫(xiě)《工程/資產(chǎn)變更單》（附件二）并由區(qū)域總經(jīng)理、工程資產(chǎn)部總監(jiān)及世紀(jì)聯(lián)華總經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可執(zhí)行。

第十條

為便于資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)及財(cái)務(wù)做成本核算，所有的合同須經(jīng)工程資產(chǎn)總監(jiān)審核后，由

工程資產(chǎn)部統(tǒng)一下訂單歸檔管理，訂單號(hào)統(tǒng)一根據(jù)《工程/資產(chǎn)代碼表》分類(lèi)。

第十一條所有資產(chǎn)的采購(gòu)必須嚴(yán)格遵循招標(biāo)確定的供應(yīng)商、單品價(jià)格及中標(biāo)條件執(zhí)行。每年公司招投標(biāo)前，各區(qū)域可將本地區(qū)在質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格上有優(yōu)勢(shì)的小資產(chǎn)和低值易耗品以及各類(lèi)資產(chǎn)推薦供應(yīng)商上報(bào)總部資產(chǎn)部，由聯(lián)華資產(chǎn)工程管理總部對(duì)上報(bào)的申請(qǐng)進(jìn)行審核，需集中采購(gòu)的資產(chǎn)由總部集中招投標(biāo)，對(duì)于審核同意地采的資產(chǎn)如門(mén)店有售則在店內(nèi)采購(gòu)。

第十二條所有的合同及訂單必須嚴(yán)格參照已確認(rèn)的預(yù)算方案執(zhí)行，并做完整的業(yè)務(wù)記錄以備審計(jì)。

第十三條工程資產(chǎn)收貨： a.由承包商安裝調(diào)試的項(xiàng)目，按照訂單由承包商在供應(yīng)商的送貨單上簽字確認(rèn)，并履行搬運(yùn)、吊裝及安裝調(diào)試義務(wù)，工程完畢最后由承包商和項(xiàng)目經(jīng)理共同簽字確認(rèn)。

b.供應(yīng)商安裝調(diào)試的項(xiàng)目，由供應(yīng)商自行履行搬運(yùn)、吊裝及安裝調(diào)試義務(wù)，工程完畢由使用部門(mén)、維修部經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理共同在《工程/資產(chǎn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》（附件三）上簽字確認(rèn)。

第十四條 營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)收貨：

供應(yīng)商按訂單的送貨時(shí)間及門(mén)店現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度送貨至收貨部，由收貨部、資產(chǎn)管理員以及使用部門(mén)共同收貨，并按訂單及實(shí)際收貨數(shù)量確認(rèn)《資產(chǎn)收貨憑證》(附件四)(該收貨單一式四聯(lián)，白聯(lián)留收貨部，黃聯(lián)由資產(chǎn)管理員保管，紅聯(lián)為財(cái)務(wù)結(jié)算聯(lián)(該聯(lián)將作為供應(yīng)商申請(qǐng)付款的憑證之一)；，綠聯(lián)供應(yīng)商聯(lián)，每聯(lián)須加蓋收貨部收貨原章及收貨人員簽字。（需要安裝調(diào)試的資產(chǎn)，安裝調(diào)試完畢后由店使用部門(mén)、維修部經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理共同簽字確認(rèn)《工程/資產(chǎn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。

第十五條 已開(kāi)業(yè)門(mén)店資產(chǎn)的增訂，由各使用部門(mén)填寫(xiě)《資產(chǎn)申購(gòu)單》（附件五）,經(jīng)部門(mén)主管或經(jīng)理簽字后轉(zhuǎn)交店內(nèi)資產(chǎn)管理員，資產(chǎn)管理員根據(jù)申請(qǐng)項(xiàng)目的單項(xiàng)金額按以下費(fèi)用審批權(quán)限上報(bào)審批：

?

單價(jià)金額在RMB500以下(含RMB500)，且單項(xiàng)總金額在RMB5,000(含RMB5,000)以?xún)?nèi)，店長(zhǎng)簽字；

?

單價(jià)金額在RMB500～2,000以下(含RMB2,000.00)，且單項(xiàng)總金額在RMB5,000 至RMB20,000(含RMB20,000)以?xún)?nèi)，店長(zhǎng)、區(qū)域總經(jīng)理及工程資產(chǎn)部總監(jiān)共同簽字；

?

單價(jià)金額在RMB2,000以上，且單項(xiàng)總金額在RMB20,000以上，店長(zhǎng)、區(qū)域總

經(jīng)理、工程資產(chǎn)部總監(jiān)及公司總經(jīng)理共同簽字；

資產(chǎn)管理員將已批復(fù)好的資產(chǎn)申請(qǐng)單整理好后傳真或以notes形式發(fā)至工程資產(chǎn)部，由工程資產(chǎn)部統(tǒng)一下訂單，并以notes形式將訂單發(fā)給資產(chǎn)管理員，由資產(chǎn)管理員協(xié)助資產(chǎn)部跟蹤所訂資產(chǎn)的到貨（收貨程序同開(kāi)店前）。每月統(tǒng)計(jì)當(dāng)月資產(chǎn)增訂情況并制成《資產(chǎn)變動(dòng)月報(bào)表》（附件六）以notes形式發(fā)至區(qū)域總部，區(qū)域總部于每月26日前將報(bào)表上傳總部工程資產(chǎn)部，并抄送給店長(zhǎng)、區(qū)域總經(jīng)理，報(bào)表發(fā)生期間為上個(gè)月的二十六號(hào)至下個(gè)月的二十五號(hào)之間，以到貨記錄為準(zhǔn)。

第十六條已開(kāi)業(yè)門(mén)店的工程改造，門(mén)店提出規(guī)劃方案，由工程資產(chǎn)部做可行性研究，根據(jù)改造審批的相應(yīng)權(quán)限上報(bào)審批后方可執(zhí)行（世紀(jì)聯(lián)華總經(jīng)理室頒發(fā)的世紀(jì)超字（2003）第 32 號(hào) 文件）。

第二章 使用管理

第十七條 公司資產(chǎn)實(shí)施誰(shuí)使用，誰(shuí)保管，誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則。公司總部各部門(mén)經(jīng)理，各區(qū)域總經(jīng)理、各門(mén)店店長(zhǎng)為資產(chǎn)的直接責(zé)任人及使用保管者，各門(mén)店下設(shè)資產(chǎn)管理員，且向工程資產(chǎn)部負(fù)責(zé)。

第十八條 公司總部及區(qū)域資產(chǎn)要求落實(shí)至各部門(mén)，責(zé)任落實(shí)到人，建立部門(mén)臺(tái)帳。調(diào)撥時(shí)必須開(kāi)具調(diào)撥單加以調(diào)整，以保持臺(tái)帳與實(shí)物相一致，特別在員工調(diào)離時(shí)，在臺(tái)帳中加以注明各項(xiàng)資產(chǎn)的接收人。

第十九條 總部、各區(qū)域及各門(mén)店財(cái)務(wù)部建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳，和有統(tǒng)一編號(hào)的低值易耗品臺(tái)帳；各店資產(chǎn)管理員按照資產(chǎn)收貨憑證及實(shí)物建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳，并且按使用部門(mén)建立所有低值易耗品臺(tái)帳，維修部業(yè)必須設(shè)立安裝固定資產(chǎn)的重點(diǎn)零配件臺(tái)帳。每月月底根據(jù)（變動(dòng)表）與財(cái)務(wù)部核對(duì)電子臺(tái)帳，做到資產(chǎn)管理員臺(tái)帳－財(cái)務(wù)帳-實(shí)物相一致。同時(shí)根據(jù)資產(chǎn)管理編碼對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)貼。

第二十條 新開(kāi)門(mén)店正式營(yíng)業(yè)一個(gè)月內(nèi)，由店長(zhǎng)組織，資產(chǎn)管理員、財(cái)務(wù)部、信息部及使用部門(mén)共同根據(jù)工程資產(chǎn)部下發(fā)的資產(chǎn)匯總明細(xì)(總部采購(gòu))及門(mén)店財(cái)務(wù)部提供的門(mén)店自行采購(gòu)的資產(chǎn)進(jìn)行店內(nèi)的固定資產(chǎn)、低值易耗品進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)結(jié)果由相關(guān)使用部門(mén)主管或處長(zhǎng)、防損部、資產(chǎn)管理員及財(cái)務(wù)部共同簽字確認(rèn)，（店長(zhǎng)）并由財(cái)務(wù)部及維修部共同按部門(mén)建立資產(chǎn)臺(tái)帳（附件七）。固定資產(chǎn)和低值易耗品須進(jìn)行編號(hào)，具體編號(hào)為：固定資產(chǎn): 門(mén)店號(hào)G0001-0001，低值易耗品：門(mén)店號(hào)D0001-0001；并于每年六月底和十二月底分別進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并及時(shí)做出固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告（附表八）和分部門(mén)資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表(附表九)匯報(bào)至總部工程資產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部以及審計(jì)稽查部。店長(zhǎng)離任時(shí)，應(yīng)在商品盤(pán)點(diǎn)的同時(shí)監(jiān)督門(mén)店所有資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并由新、老店長(zhǎng)交接確認(rèn)。日常工程資產(chǎn)部和店資產(chǎn)管理員將組織進(jìn)行不定期抽盤(pán)。

第二十一條對(duì)于大量的營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)如貨架，門(mén)店應(yīng)設(shè)立專(zhuān)門(mén)的資產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)，由工程資產(chǎn)部制定相關(guān)的收發(fā)領(lǐng)用制度，店長(zhǎng)落實(shí)各部門(mén)主管為資產(chǎn)責(zé)任人，配合資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)清點(diǎn)、退還、申請(qǐng)領(lǐng)用，并及時(shí)更新庫(kù)存記錄。

第二十二條門(mén)店必須加強(qiáng)資產(chǎn)管理，避免資產(chǎn)的流失。通過(guò)盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)由于保養(yǎng)管理不當(dāng)造成提前報(bào)廢（經(jīng)報(bào)廢專(zhuān)業(yè)部門(mén)確認(rèn)）或無(wú)任何原因造成資產(chǎn)遺失的，由工程資產(chǎn)部出具損失確認(rèn)，結(jié)果報(bào)人事部和財(cái)務(wù)部，由人事部和財(cái)務(wù)部決定賠償金額：店長(zhǎng)作為資產(chǎn)責(zé)任人賠償20%，部門(mén)經(jīng)理（或主管）賠償20％，直接保管人、當(dāng)事人賠償30％，防損經(jīng)理賠償20％，資產(chǎn)管理員賠償10％。賠償金額原則：固定資產(chǎn)按帳面凈值賠償，低值易耗品使用在一年內(nèi)的（含一年）按原價(jià)值的50％賠償。低值易耗品使用超過(guò)一年的按原價(jià)值的30％賠償使用部門(mén)內(nèi)部根據(jù)實(shí)際情況制定相關(guān)的經(jīng)濟(jì)懲罰手段與行政手段，來(lái)加強(qiáng)員工對(duì)所有資產(chǎn)的愛(ài)惜與保護(hù)。

第二十三條工程資產(chǎn)部所屬的資產(chǎn)管理部和維修部將協(xié)同對(duì)各店的維修保養(yǎng)工作和設(shè)備使用狀況定期做出檢查評(píng)估，并據(jù)此通報(bào)工程資產(chǎn)總監(jiān)及店長(zhǎng)。

第三章 調(diào)撥管理

第二十四條對(duì)店內(nèi)符合閑置不用的資產(chǎn)，由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，資產(chǎn)管理員匯總填好《資產(chǎn)閑置單》（附件十）并附閑置資產(chǎn)照片后，由店長(zhǎng)核實(shí)并經(jīng)區(qū)域總經(jīng)理確認(rèn)后，以區(qū)總的notes發(fā)至資產(chǎn)部信箱，以作為調(diào)撥至其它店之資料依據(jù)。同時(shí)，已確定的閑置或調(diào)撥資產(chǎn)，調(diào)出門(mén)店在調(diào)撥后在一年內(nèi)不予重新購(gòu)買(mǎi)相同功能的設(shè)備。

第二十五條為了修理設(shè)備或營(yíng)運(yùn)所需借用的資產(chǎn)，必須由資產(chǎn)管理員填寫(xiě)《資產(chǎn)借用單》（一式兩份，白聯(lián)交借入店，黃聯(lián)由借出店資產(chǎn)管理員保存，附件十一），經(jīng)借出部門(mén)、資產(chǎn)管理員、店長(zhǎng)及當(dāng)班的防損員簽字后方可出店。對(duì)于長(zhǎng)期外借（半年為限），必須報(bào)區(qū)域總經(jīng)理同意并報(bào)總部工程資產(chǎn)部備案，對(duì)于超出半年以上的設(shè)備須補(bǔ)辦調(diào)撥手續(xù)。在借用期間資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)由借出方進(jìn)行。

第二十六條公司各部門(mén)、門(mén)店不得以任何借口，擅自將設(shè)備進(jìn)行調(diào)撥，任何設(shè)備的調(diào)撥必須經(jīng)工程資產(chǎn)部同意及指導(dǎo)下憑《資產(chǎn)調(diào)撥單》（附件十二）進(jìn)行調(diào)撥。資產(chǎn)的調(diào)撥必須由資產(chǎn)管理員填寫(xiě)《資產(chǎn)調(diào)撥單》（一式三聯(lián)白紅藍(lán)，流水號(hào)，白聯(lián)至調(diào)出店防損部，紅聯(lián)至調(diào)出店財(cái)務(wù)部，藍(lán)聯(lián)至調(diào)入店財(cái)務(wù)部）。該表單由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資產(chǎn)帳務(wù)的專(zhuān)員保管、收發(fā)，按表格序號(hào)嚴(yán)格登記，并負(fù)責(zé)與調(diào)入店財(cái)務(wù)溝通、開(kāi)發(fā)票，（一般按調(diào)出門(mén)店的帳面數(shù)為依據(jù)）直至跟蹤所調(diào)出資產(chǎn)的回款；藍(lán)聯(lián)同所調(diào)出資產(chǎn)到調(diào)入店后，由收貨部門(mén)簽字確認(rèn)后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部，并作為調(diào)入店向調(diào)出店付款的依據(jù)。

資產(chǎn)需調(diào)撥出店時(shí)，由資產(chǎn)管理員到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取并填寫(xiě)《調(diào)撥單》，經(jīng)調(diào)出店店長(zhǎng)、值班防損員簽字后方可放行，資產(chǎn)管理員在《資產(chǎn)變動(dòng)月報(bào)表》中反映每項(xiàng)資產(chǎn)的增訂、調(diào)撥及報(bào)廢情況。

第二十七條所有調(diào)撥資產(chǎn)時(shí)所發(fā)生的設(shè)備整修費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)由調(diào)出門(mén)店承擔(dān)，供貨商第二次安裝費(fèi)用由調(diào)入門(mén)店承擔(dān)。固定資產(chǎn)根據(jù)帳面當(dāng)前凈值結(jié)算，低值易耗品由調(diào)出門(mén)店根據(jù)已使用年限（開(kāi)店之日起一年(含一年)以?xún)?nèi)按原值50％金額調(diào)撥，一年以上按原值30％調(diào)撥。特殊低值易耗品－手推車(chē)及墊倉(cāng)板按三年攤銷(xiāo)帳面凈值調(diào)撥）結(jié)算。所有調(diào)撥結(jié)果須反饋至工程資產(chǎn)部備案。

第二十八條對(duì)于已開(kāi)門(mén)店的資產(chǎn)的調(diào)撥必須在調(diào)撥完畢后當(dāng)月內(nèi)進(jìn)行調(diào)撥轉(zhuǎn)帳；已開(kāi)門(mén)店與新開(kāi)門(mén)店間的資產(chǎn)的調(diào)撥，必須在新開(kāi)門(mén)店開(kāi)業(yè)后一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行調(diào)撥轉(zhuǎn)賬。如未及時(shí)調(diào)整，造成帳務(wù)處理不及時(shí)的，門(mén)店責(zé)任人則每筆扣款200元。

第四章 資產(chǎn)使用與維護(hù)培訓(xùn)

第二十九條各門(mén)店應(yīng)建立健全資產(chǎn)保管和維護(hù)制度，應(yīng)落實(shí)安全防護(hù)措施，做好防火、防盜、防爆、防潮、防銹等工作。

第三十條在合同中具體明確：

供應(yīng)商應(yīng)編制和提供設(shè)備的中文操作手冊(cè)和維修手冊(cè)。

供應(yīng)商應(yīng)在設(shè)備交付使用之際安排使用操作培訓(xùn)，并在隨后的整個(gè)保修期內(nèi)安排不少于每年4次的相關(guān)培訓(xùn)，每次培訓(xùn)須由門(mén)店簽字確認(rèn)，并做好相關(guān)培訓(xùn)內(nèi)容記錄。在保修期內(nèi)對(duì)設(shè)備的定期維護(hù)保養(yǎng)工作，并如期實(shí)施，以及免費(fèi)維修工作。

開(kāi)店前做出各項(xiàng)資產(chǎn)培訓(xùn)計(jì)劃，并要求門(mén)店相關(guān)員工配合執(zhí)行；開(kāi)店后各門(mén)店若對(duì)培訓(xùn)有特殊需求，須向總部培訓(xùn)中心提出申請(qǐng)，由培訓(xùn)中心予以落實(shí)安排。

第三十一條對(duì)資產(chǎn)的檢修工作應(yīng)做到及時(shí)、經(jīng)常。對(duì)大型、重要設(shè)備要定期檢測(cè)，確保性能完好，防止故障發(fā)生。各門(mén)店任何設(shè)備出現(xiàn)故障，超出使用部門(mén)解決范圍的，須及時(shí)填寫(xiě)《報(bào)修單》交維修部門(mén)，由維修部進(jìn)行維修；若超出維修部處理能力范圍的，由維修部及時(shí)與相關(guān)的供應(yīng)商聯(lián)系，由供應(yīng)商來(lái)處理，對(duì)于每一次故障的處理，維修部必須作好記錄，以便日后查詢(xún)。維修的其它事項(xiàng)，均參照工程資產(chǎn)部頒發(fā)的《維修指南》。第三十二條由于不規(guī)范操作而造成設(shè)備損壞，由相關(guān)人員承擔(dān)，使用部門(mén)有責(zé)任和義務(wù)對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和愛(ài)惜。

第五章 報(bào)廢管理

第三十三條有以下情況的,資產(chǎn)設(shè)備可予以報(bào)廢處理: 由于使用日久自然損壞;因人力不能抗拒而導(dǎo)致?lián)p壞的;因技術(shù)更新而不能為或使用的資產(chǎn)；關(guān)閉門(mén)店無(wú)法拆除的設(shè)備;因經(jīng)濟(jì)壽命不再使用的;一次性維修費(fèi)用超過(guò)資產(chǎn)凈值的;日常維護(hù)費(fèi)用超過(guò)折舊費(fèi)用的;已折舊完畢且已無(wú)使用價(jià)值的。

第三十四條需報(bào)廢資產(chǎn)須由資產(chǎn)管理員填寫(xiě)《資產(chǎn)報(bào)廢單》(該單一式紅黃白三聯(lián)，附件十三)，由店長(zhǎng)簽字并注明報(bào)廢原因, 根據(jù)需要報(bào)廢資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)時(shí)的原值按世紀(jì)聯(lián)華總經(jīng)理室頒發(fā)的世紀(jì)超字2003）第 32 號(hào) 文件規(guī)定的審批權(quán)限上報(bào)審批后進(jìn)行報(bào)廢處理。

第三十五條需報(bào)廢的資產(chǎn)和審批好的《資產(chǎn)報(bào)廢單》出店時(shí)由防損部簽字并登記出店表，并由資產(chǎn)管理員與防損部共同處理報(bào)廢的資產(chǎn)，殘值收入交財(cái)務(wù)部入帳，白聯(lián)由資產(chǎn)管理員保管，紅聯(lián)交工程資產(chǎn)部，黃聯(lián)至店財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部作相應(yīng)的帳務(wù)處理。資產(chǎn)管理員在《資產(chǎn)變動(dòng)匯總月報(bào)表》中反映當(dāng)月所報(bào)廢的資產(chǎn)情況。

第六章 供應(yīng)商設(shè)備的管理

第三十六條 供應(yīng)商設(shè)備是指由供應(yīng)商借予或贈(zèng)予門(mén)店使用的設(shè)備如冰柜、生鮮制品等。供應(yīng)商資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)屬于供應(yīng)商，門(mén)店即有無(wú)償使用的權(quán)利，又有保管的義務(wù)。門(mén)店必須建立供應(yīng)商設(shè)備的臺(tái)帳。在供應(yīng)商將設(shè)備送至門(mén)店后，門(mén)店在供應(yīng)商的送貨單上簽字確認(rèn)，并留一聯(lián)登記在臺(tái)帳上備查。供應(yīng)商設(shè)備的調(diào)撥，供應(yīng)商設(shè)備原則上不予調(diào)撥，除非由于門(mén)店關(guān)閉等因素。經(jīng)區(qū)域同意后由調(diào)出門(mén)店開(kāi)出調(diào)撥單并將設(shè)備及調(diào)撥單送至調(diào)入門(mén)店，調(diào)入門(mén)店簽字確認(rèn)后將調(diào)撥單交調(diào)出門(mén)店。調(diào)出門(mén)店將調(diào)入門(mén)店已確認(rèn)的調(diào)撥單交區(qū)域確認(rèn)，區(qū)域經(jīng)理確認(rèn)后調(diào)撥單返調(diào)出門(mén)店、調(diào)入門(mén)店分別登記臺(tái)帳。供應(yīng)商設(shè)備的回收，由于設(shè)備的產(chǎn)權(quán)是供應(yīng)商的，則供應(yīng)商有權(quán)將其設(shè)備收回。門(mén)店在供應(yīng)商要求收回其設(shè)備時(shí)必須查驗(yàn)登記薄，若確有該設(shè)備的，則允許供應(yīng)商收回。但必須在收回時(shí)寫(xiě)有收條證明。門(mén)店憑收條登記臺(tái)帳，并保留收條備查。對(duì)于供應(yīng)商由于營(yíng)運(yùn)所需而自行提供的設(shè)備，日常維修保養(yǎng)工作由其負(fù)責(zé)，若需門(mén)店進(jìn)行維修，則門(mén)店必須合理收取零配件更換費(fèi)用。

第七章 結(jié)算管理 第三十七條工程資產(chǎn)部根據(jù)資產(chǎn)付款合同，在付款期限內(nèi)，提供相關(guān)原始憑證，做預(yù)付款、付款申請(qǐng)，由工程資產(chǎn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理簽字后由財(cái)務(wù)部付款，申請(qǐng)金額超過(guò)RMB200,000, 由總經(jīng)理簽字后上交集團(tuán)總經(jīng)理簽字后由財(cái)務(wù)部付款。

第三十八條資產(chǎn)付款流程分四類(lèi)，具體操作如下:

一、工程類(lèi)

首次預(yù)付款，由工程資產(chǎn)部根據(jù)合同約定，填暫支單后，財(cái)務(wù)部按付款流程操作；

后繼預(yù)付款，由工程資產(chǎn)部填暫支單，同時(shí)提供項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)的工程進(jìn)度意見(jiàn)書(shū)，財(cái)務(wù)按付款流程付款；

當(dāng)預(yù)付款達(dá)工程總額75%時(shí)，工程資產(chǎn)部根據(jù)供應(yīng)商提供已付款發(fā)票；填制報(bào)銷(xiāo)單，財(cái)務(wù)部按付款流程付款：

當(dāng)付款達(dá)總額95%時(shí)，工程資產(chǎn)部根據(jù)審計(jì)報(bào)告、審計(jì)公司發(fā)票及供應(yīng)商全額發(fā)票，分別填報(bào)銷(xiāo)單，財(cái)務(wù)部按付款流程付款；

剩余5%工程款，工程資產(chǎn)根據(jù)門(mén)店維修主管及店長(zhǎng)簽字確認(rèn)單，財(cái)務(wù)部按付款流程付款。

二、不需安裝設(shè)備類(lèi)

工程資產(chǎn)部根據(jù)門(mén)店確認(rèn)資產(chǎn)驗(yàn)收單(第一聯(lián)復(fù)印件、第三聯(lián)原件)、全額發(fā)票，填制報(bào)銷(xiāo)單；

設(shè)備尾款，經(jīng)門(mén)店的維修主管及店長(zhǎng)簽字確認(rèn)后，由工程資產(chǎn)部填制報(bào)銷(xiāo)單；

三、需安裝調(diào)試設(shè)備類(lèi)

首次支付，由工程資產(chǎn)部(信息部)根據(jù)門(mén)店確認(rèn)資產(chǎn)驗(yàn)收單(第一聯(lián)復(fù)印件、第三聯(lián)原件)，填制暫支單，財(cái)務(wù)部按流程付款；

設(shè)備調(diào)試完畢后，根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理調(diào)試報(bào)告及全額發(fā)票填制報(bào)銷(xiāo)單；尾款，由門(mén)店的維修主管及店長(zhǎng)簽字確認(rèn)后，資產(chǎn)管理部填制報(bào)銷(xiāo)單，財(cái)務(wù)部按付款流程付款。

四、工程材料類(lèi)

首次付款，工程資產(chǎn)部(信息部)根據(jù)合同約定，填暫支單，財(cái)務(wù)部按流程付款；

待材料到達(dá)門(mén)店，根據(jù)施工方收貨證明單，填暫支，由財(cái)務(wù)部按付款流程付款；

工程材料施工(安裝)完畢，經(jīng)驗(yàn)收(調(diào)試)合格后，根據(jù)全額發(fā)票填報(bào)銷(xiāo)單，財(cái)務(wù)部按流程付款。

第八章 組織落實(shí)

第三十九條建立必要的資產(chǎn)管理（保管）人員崗位責(zé)任制，各門(mén)店必須設(shè)置一名資產(chǎn)管理員；門(mén)店所有資產(chǎn)由財(cái)務(wù)部和資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)帳務(wù)管理，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)建立固定資產(chǎn)帳務(wù)及有統(tǒng)一編號(hào)的低值易耗品臺(tái)帳，資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)建立所有資產(chǎn)的臺(tái)帳，并與各使用部門(mén)及防損部共同負(fù)責(zé)部門(mén)實(shí)物管理。任何人未經(jīng)管理人員同意，不得擅自動(dòng)用、移動(dòng)和拆卸。

資產(chǎn)管理員應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定，確需調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)辦理好交接手續(xù)。

第九章 資產(chǎn)管理評(píng)估指標(biāo)

第四十條工程資產(chǎn)部根據(jù)制定的資產(chǎn)管理評(píng)估指標(biāo)并結(jié)合各門(mén)店日常的資產(chǎn)管理情況分別在年終對(duì)各門(mén)店的資產(chǎn)管理做出評(píng)估（附件十四），并反饋至各區(qū)總及績(jī)效考核部，將作為門(mén)店考核指標(biāo)之一。

第十條 備案

第四十一條本規(guī)定報(bào)聯(lián)華超市股份有限公司工程資產(chǎn)管理部、財(cái)務(wù)管理部、審計(jì)督察部和人力資源部及績(jī)效考核部備案。

第四篇：電腦使用管理規(guī)定

電腦使用管理規(guī)定

一、總則

為加強(qiáng)各部門(mén)電腦設(shè)備管理工任務(wù)，規(guī)范使用者的行為，保障各部門(mén)業(yè)務(wù)系統(tǒng)和電腦終端設(shè)備的正常運(yùn)作，防止意外差錯(cuò)發(fā)生，確保公司整體計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的安全運(yùn)行，特制定本規(guī)定。

二、電腦設(shè)備管理規(guī)定

（一）各部門(mén)對(duì)本部門(mén)的電腦設(shè)備有使用權(quán)及保管權(quán)。安裝調(diào)試和維護(hù)電腦由管理員負(fù)責(zé)。

（二）部門(mén)電腦設(shè)備要實(shí)行專(zhuān)人分管，誰(shuí)保管誰(shuí)負(fù)責(zé)。

（三）嚴(yán)禁在電腦設(shè)備周?chē)胖酶g和強(qiáng)磁物質(zhì)。

（四）嚴(yán)禁將金屬、食物及飲料等物品放置于電腦設(shè)備上。

（五）嚴(yán)禁帶電插拔電腦設(shè)備的各種連接電纜。

（六）電腦設(shè)備使用完后要切斷電源，并認(rèn)真做好清潔衛(wèi)生和防塵防潮工作，要注意防火、防鼠咬壞電線。

（七）非專(zhuān)業(yè)人員不得擅自變更電腦設(shè)備的網(wǎng)線或通信線路。

（八）電腦設(shè)備使用中出現(xiàn)異常情況（如設(shè)備燒毀、冒煙及異常聲響等），應(yīng)及時(shí)切斷電源并通知電腦管理員處理。

（九）電腦設(shè)備運(yùn)行中如出現(xiàn)死機(jī)，通訊中斷等故障，應(yīng)及時(shí)通知電腦管理員處理。

（十）各部門(mén)要注意計(jì)算機(jī)病毒的安全防范工作。嚴(yán)禁非法拷貝程序和文件，嚴(yán)禁工作時(shí)間在電腦終端上玩游戲，防止病毒的入侵。如發(fā)現(xiàn)病毒或所使用的電腦內(nèi)安裝的防病毒軟件不能使用時(shí)及時(shí)通知電腦管理員。

（十一）禁止任何人將私人電腦配件接入公司電腦設(shè)備、（十二）禁止任何人將私人電腦接入公司電腦網(wǎng)絡(luò)。

三、電腦終端用戶操作規(guī)定

（一）操作員必須嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作。開(kāi)機(jī)前檢查電源及各種電源聯(lián)線是否正確、牢固。

（二）嚴(yán)禁在電腦終端上做非業(yè)務(wù)操作（如上網(wǎng)聊天、玩游戲、聽(tīng)音樂(lè)、看網(wǎng)絡(luò)電影及下載與工作無(wú)關(guān)的資料，瀏覽與工作業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的網(wǎng)站等）。

（三）嚴(yán)禁復(fù)制、刪除或修改電腦終端上已安裝的系統(tǒng)及業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件。

（四）未經(jīng)電腦管理員及主管領(lǐng)導(dǎo)同意，不得擅自在電腦終端上安裝其它程序。

（五）嚴(yán)禁改變電腦終端的軟、硬件配置。

（六）操作員必須保管好自己的用戶各和密碼，嚴(yán)禁借用、共用或盜用他人的用戶名和密碼。

（七）操作員必須妥善保管好各種相關(guān)電腦資料，防止泄密。

（八）操作員登錄電腦終端處理業(yè)務(wù)過(guò)程中，本人離開(kāi)時(shí)，應(yīng)先退出用戶業(yè)務(wù)界面；若離開(kāi)時(shí)間較長(zhǎng)，應(yīng)關(guān)機(jī)及切斷設(shè)備電源。

（九）禁止打開(kāi)電腦資料給非本公司人員查看。

（十）禁止隨意將電腦內(nèi)的文件夾設(shè)置成“共享”，若需共享，必須加上口令并設(shè)置訪問(wèn)權(quán)限。

四、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)規(guī)定

（一）禁止無(wú)權(quán)限上網(wǎng)的用戶使用互聯(lián)網(wǎng)。

（二）所有有權(quán)使用互聯(lián)網(wǎng)的員工只能利用互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)于公司事務(wù)，不得從事與工作無(wú)關(guān)的事務(wù)。

（三）禁止訪問(wèn)色情、反動(dòng)、違反國(guó)家政策的網(wǎng)站。不得下載與工作無(wú)關(guān)的任何內(nèi)容。

（四）不得通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)向外泄露公司的任何信息。不得利用公司互聯(lián)網(wǎng)線路在互聯(lián)網(wǎng)上進(jìn)行危害國(guó)家安全、泄露國(guó)家秘密、侵犯國(guó)家、社會(huì)、集體的和公民的合法權(quán)益的行為。

五、職責(zé)劃分

（一）電腦使用人負(fù)責(zé)電腦的使用保管，各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)電腦使用日常監(jiān)管；電腦管理員負(fù)責(zé)全公司電腦軟硬件安裝與維護(hù)，并負(fù)責(zé)各部門(mén)電腦安全使用的監(jiān)督與管理。

（二）上班時(shí)間，電腦管理員非業(yè)務(wù)需要或公司領(lǐng)導(dǎo)派遣，不得擅自離開(kāi)本公司范圍。電腦管理員接到電腦故障報(bào)告后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理；有突發(fā)事件發(fā)生時(shí)應(yīng)主動(dòng)及時(shí)響應(yīng)，快速處理，確保電腦數(shù)據(jù)安全。

（三）電腦管理員應(yīng)經(jīng)常檢查公司電腦網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理；定期清理、殺毒，保障系統(tǒng)正常運(yùn)行。

六、違規(guī)考核規(guī)定

（一）工作時(shí)間上網(wǎng)聊天、玩游戲、聽(tīng)音樂(lè)、看網(wǎng)絡(luò)電影及下載與工作無(wú)關(guān)的資料，瀏覽與工作業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的網(wǎng)站，扣績(jī)效3分/次。

（二）未經(jīng)許可，擅自使用他人電腦的，扣績(jī)效5分/次。

（三）未經(jīng)許可，讓外人使用本部門(mén)電腦的，扣績(jī)效5分/次。

（四）瀏覽不健康的網(wǎng)站或利用網(wǎng)絡(luò)從事違法活動(dòng)，扣績(jī)效10分/次，并給予降級(jí)或辭退處分，情節(jié)嚴(yán)重者將移交司法部門(mén)處理。

（五）未經(jīng)許可，私自拆裝機(jī)器，扣績(jī)效10分/次。

（六）私自安裝與工作無(wú)關(guān)的軟件或程序，或擅自對(duì)電腦硬盤(pán)進(jìn)行格式化或重新安裝操作系統(tǒng)，扣績(jī)效10分/次；造成電腦資料丟失者，將視資料重要性而定考核，并可給以降級(jí)或辭退處理。

（七）未經(jīng)許可，私自使用他人計(jì)算機(jī)密碼或向他人泄露計(jì)算機(jī)密碼，扣績(jī)效10分/次；因泄密造成電腦數(shù)據(jù)資料損失、丟失或?qū)旧a(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作造成不良影響的，視情節(jié)輕重給予當(dāng)事人作經(jīng)濟(jì)處罰，并可給予降給或辭退處理，情節(jié)嚴(yán)重者，將追究當(dāng)事人法律責(zé)任。

（八）私自進(jìn)入公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，瀏覽或盜取公司重要資料，或者刪除、更改、拷貝、打印公司重要資料，扣績(jī)效20分/次，已經(jīng)造成泄密或損失的，扣罰金額將視資料重要性、損失程度而定，并可給予辭退處理，或直接追究其法律責(zé)任。

（九）私自更改IP地址，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣績(jī)效10分/次，若因此造成公司計(jì)算機(jī)受影響的，視情節(jié)輕重給予加倍處罰，并可給予降級(jí)或辭退處理。

（十）有違反其他規(guī)定情形的，視情況扣罰扣績(jī)效5分-10分/次，情節(jié)嚴(yán)重者可予以降級(jí)或辭退。

第十三章清潔管理規(guī)定

為加強(qiáng)公司環(huán)境衛(wèi)生管理，創(chuàng)造一個(gè)潔凈、美觀的工作環(huán)境，特制定本管理規(guī)定。

一、清潔人員在工作過(guò)程中不得翻閱、弄丟房間里的文件資料和其他物品，不得泄露公司秘密。

二、清潔過(guò)程需要挪動(dòng)文件資料或其他物品位置的，在完成清潔后必須物歸原位，保持物品擺放整齊，不得搞亂文件資料和其他物品，不得擅自改變物品擺放位置。

三、清潔完房間衛(wèi)生后，室內(nèi)無(wú)人時(shí)要熄滅電燈，關(guān)好門(mén)窗。

四、工作時(shí)，徹底清掃各房間、走道、水溝、宿舍和廠區(qū)公共區(qū)域范圍內(nèi)的衛(wèi)生，不留死角，保持桌面、地面、門(mén)窗玻璃、天花板等地方干凈、整潔和有序。

五、每天上、下午定時(shí)對(duì)辦公樓和人力行政部辦公室進(jìn)行清理保潔。并經(jīng)常巡查，及時(shí)清掃保持干凈。接待室、會(huì)議室在人員走后，要立即清理保潔。辦公樓衛(wèi)生間和廠區(qū)公用廁所必須每天清掃沖洗兩次，每周消毒1次。

六、清掃完廠區(qū)公共區(qū)域衛(wèi)生后，要加強(qiáng)保潔管理，保持地面無(wú)垃圾、無(wú)雜物、無(wú)衛(wèi)生死角，環(huán)境整潔美觀。

七、定期對(duì)水溝、下水道、垃圾桶和垃圾堆噴灑藥物，做好滅鼠、蚊蠅、蟑螂工作。

八、愛(ài)惜公物、妥善保管好消毒用品和工具，不得故意損壞。

九、發(fā)現(xiàn)有漏水、漏電和設(shè)備損壞現(xiàn)象，要及時(shí)報(bào)人力行政部，以便維修處理。要節(jié)約用水用電，關(guān)好各閥門(mén)開(kāi)關(guān)。

十、自覺(jué)接受行政人員的監(jiān)督管理，搞好相關(guān)場(chǎng)所的清潔維護(hù)。

十一、對(duì)違反上述規(guī)定者，給予批評(píng)警告，并可參照獎(jiǎng)懲管理制度給予績(jī)效扣分1~10分，對(duì)違紀(jì)情節(jié)嚴(yán)重者，予以解除勞動(dòng)合同。

第十四章合同管理規(guī)定

第一部分 總則

第一條 為避免合同糾紛，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)本公司的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》等法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定本制度。

第二條 本制度適用于除勞動(dòng)合同之外的所有本公司對(duì)外簽訂的合同和協(xié)議。

第二部分 合同管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第三條 各部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)本部門(mén)合同管理工作。第四條 合同主辦部門(mén)合同管理的職責(zé)：

1、合同主辦部門(mén)負(fù)責(zé)合同簽訂前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括目標(biāo)對(duì)象選擇（必要時(shí)通過(guò)公開(kāi)招投標(biāo)確定）、資信調(diào)查、市場(chǎng)調(diào)查、商務(wù)談判。

2、負(fù)責(zé)起草或?qū)徍撕贤?，根?jù)本制度規(guī)定的流程及權(quán)限上報(bào)或簽訂合同；負(fù)責(zé)本部門(mén)合同的歸檔管理、執(zhí)行及跟蹤等工作。

3、負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)承辦的合同及與合同有關(guān)材料進(jìn)行登記、整理、分類(lèi)保管。

第五條 財(cái)務(wù)部合同管理的職責(zé)：

1、根據(jù)合同的收付款時(shí)間及方式等作好資金安排。

2、監(jiān)督合同收付款條款的執(zhí)行。

3、配合主管領(lǐng)導(dǎo)做好合同監(jiān)督和檢查工作。第六條 合同保管及合同有關(guān)經(jīng)辦人員的職責(zé)：

1、對(duì)簽訂的合同及有關(guān)材料進(jìn)行整理、建檔和保管。

2、必須保守公司合同的秘密。未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，嚴(yán)禁向本公司非相關(guān)人員及外界提供或泄露本單位合同的情況。

第三部分 合同的談判、草擬

第七條 合同經(jīng)辦人負(fù)責(zé)談判工作，主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)有指導(dǎo)、監(jiān)督和管理責(zé)任。

第八條 合同的起草與使用：

1、本公司已經(jīng)制定標(biāo)準(zhǔn)格式合同的，必須使用標(biāo)準(zhǔn)格式合同。格式合同的內(nèi)容、要求必須認(rèn)真填寫(xiě)，必要時(shí)可修改、補(bǔ)充條款，由雙方在修改處簽章確認(rèn)。

2、使用對(duì)方提供的合同。對(duì)此類(lèi)合同必須認(rèn)真審核，就合同中顯見(jiàn)的不合法、不合理、不完整或?qū)ξ夜静焕臈l款及時(shí)與對(duì)方進(jìn)行磋商解決。

3、沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)格式合同，必須自行起草的，應(yīng)注意合同條款是否完備，依據(jù)《合同法》的規(guī)定寫(xiě)清以下條款：

（1）合同當(dāng)事人的名稱(chēng)或者姓名、住所、負(fù)責(zé)人的姓名及職務(wù)；（2）標(biāo)的（要寫(xiě)明標(biāo)的名稱(chēng)）

（3）數(shù)量和質(zhì)量（標(biāo)的種類(lèi)、范圍、技術(shù)條件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格、數(shù)量等要求要明確、具體）；

（4）價(jià)款或報(bào)酬（寫(xiě)明數(shù)額、計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)算方式和程序及各種附帶的費(fèi)用等）；

（5）各方的權(quán)利、責(zé)任和義務(wù)；（6）合同期限、履行地點(diǎn)和方式；（7）違約責(zé)任；

（8）其他雙方約定的條款；

（9）合同必要的附件（如清單、表格、圖表等）。

第四部分 合同的審核、審批

第九條 合同經(jīng)辦人填寫(xiě)《合同審批表》，《合同審批表》上必須簡(jiǎn)要概括合同主要內(nèi)容，并填寫(xiě)結(jié)算辦法與總金額，如屬分期付款，應(yīng)寫(xiě)明每期付款時(shí)間、條件及金額?！逗贤瑢徟怼钒礄?quán)限逐級(jí)呈送審核、審批之后，作為申請(qǐng)合同蓋章之依據(jù)?！逗贤瑢徟怼吠?cái)務(wù)部存檔，作為收付款及監(jiān)督執(zhí)行情況 的依據(jù)。

第十條 對(duì)外開(kāi)展的各業(yè)務(wù)，在一般情況下應(yīng)采用訂立書(shū)面合同的形式。小額業(yè)務(wù)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可以采用報(bào)價(jià)單、確認(rèn)書(shū)的形式代替合同文本。

第十一條

通過(guò)信件、電報(bào)、傳真、電子郵件、報(bào)價(jià)單等形式就經(jīng)濟(jì)合同主要條款達(dá)成的協(xié)議視為書(shū)面合同，但必須在實(shí)際履行前與對(duì)方簽訂確認(rèn)書(shū)。

第十二條 公司規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)的項(xiàng)目，在合同審核、審批時(shí)應(yīng)附有招投標(biāo)過(guò)程的全部材料。

第五部分 合同的簽訂

第十三條 合同簽訂時(shí)主辦部門(mén)和簽訂人應(yīng)審查對(duì)方是否具有簽約能力，以及經(jīng)濟(jì)實(shí)力、履約能力、誠(chéng)信記錄等情況，簽約人是否為合法的簽約人或者是否有授權(quán)其簽約的授權(quán)委托書(shū)；如果是自然人，要核對(duì)其身份證明文件，檢查其是否具有完全的民事行為能力。

第十四條 合同簽訂時(shí)主辦部門(mén)應(yīng)審查對(duì)方提供的相關(guān)資料，如年檢合格和仍在有效期的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、商標(biāo)證、委托代理銷(xiāo)售的授權(quán)委托書(shū)、特殊商品經(jīng)營(yíng)許可證、質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)、專(zhuān)利證書(shū)、商標(biāo)證書(shū)、原產(chǎn)地證明、身份證復(fù)印件、銀行帳號(hào)等，對(duì)方提供的相關(guān)證件的復(fù)印件均應(yīng)加蓋單位公章，對(duì)方是自然人的應(yīng)加蓋指印或本人簽名。

第十五條 公司對(duì)外簽訂的合同，一般情況下應(yīng)由總經(jīng)理親自簽訂；經(jīng)總經(jīng)理特別授權(quán)的，由被授權(quán)人在授權(quán)范圍內(nèi)代表公司對(duì)外簽訂。

第十六條 合同簽訂時(shí)必須寫(xiě)明合同簽訂的日期、地點(diǎn)。

第六部分 合同的管理及執(zhí)行

第十七條 部門(mén)合同管理員必須對(duì)已審批的合同進(jìn)行登記編號(hào)，凡與合同有關(guān)的資料，都要附在合同卷全歸檔。履行完畢的合同，按檔案保管期限進(jìn)行保管。

第十八條 合同主辦部門(mén)應(yīng)督促、檢查、評(píng)價(jià)所承辦合同的履行情況，對(duì)履行過(guò)程中發(fā)生的問(wèn)題及時(shí)向?qū)徟I(lǐng)導(dǎo)反映。

第十九條 合同在履行中如發(fā)現(xiàn)遺漏或需更改、補(bǔ)充的問(wèn)題，主辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)與合同對(duì)方當(dāng)事人簽訂補(bǔ)充合同。

第二十條 合同在履行過(guò)程中，如出現(xiàn)危及我方重大利益的事項(xiàng)或傾向，合同主辦部門(mén) 應(yīng)主動(dòng)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

第七部分 合同糾紛的處理

第二十一條 合同糾紛的提出，應(yīng)在法律規(guī)定的時(shí)效內(nèi)進(jìn)行，并必須考慮有申請(qǐng)仲裁或起訴的足夠時(shí)間。

第二十二條合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)將資料匯總歸檔，以備查閱。

第八部分 監(jiān)督與處罰

第二十三條 有下列情況之一的，視性質(zhì)和情節(jié)輕重，扣罰當(dāng)事人100-3000元。造成經(jīng)濟(jì)損失的同，責(zé)任人還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

1、合同經(jīng)辦人不按公司規(guī)定辦理合同審批手續(xù)或超出授權(quán)簽訂合同的權(quán)限，擅自對(duì)外簽訂合同，給公司造成損失的；

2、未按規(guī)定簽訂書(shū)面合同，而用口頭或簡(jiǎn)單便函協(xié)議代替，或合同尚未生效即擅自履行者；

3、違反本制度有關(guān)條款，或由于工作嚴(yán)重失誤訂立無(wú)效合同、重大缺陷合同者；

4、擅自簽訂、變更、解除、轉(zhuǎn)讓合同或執(zhí)行違約合同，其結(jié)果對(duì)公司造成不利者；

5、發(fā)生合同糾紛不及時(shí)采取措施，或因工作懈怠而喪失仲裁、訴訟和申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行時(shí)效的；

6、應(yīng)追究對(duì)方違約責(zé)任而輕率放棄，使公司喪失可得利益者；

7、經(jīng)辦人或部門(mén)不按合同條款執(zhí)行，使我公司造成損失者；

8、合同保管不善，造成遺失、損壞、泄密者；

9、違反本合同管理制度其他規(guī)定者。

第二十四條 在合同訂立的過(guò)程中，如參與合同訂立的人員有收取回扣、收受賄賂或其他利用合同訂立工作謀取私利的行為，任何知情人員均可向公司領(lǐng)導(dǎo)舉報(bào)，公司對(duì)舉報(bào)事實(shí)查清后將給予舉報(bào)人獎(jiǎng)勵(lì)，并為其保密。

第二十五條 任何部門(mén)或個(gè)人在合同訂立的過(guò)程中有違反規(guī)定、假公濟(jì)私損害公司利益的行為，一經(jīng)查證屬實(shí)，視情節(jié)輕重，公司將給予通報(bào)批評(píng)、留用察看、開(kāi)除處分；造成損失的，公司有權(quán)要求其承擔(dān)賠償責(zé)任；觸犯刑法者，由司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。

第十五章檔案管理規(guī)定

第一部分 總則

第一條 為了加強(qiáng)公司檔案管理，實(shí)現(xiàn)檔案管理的規(guī)范化、制度化，更好地為公司各項(xiàng)工作服務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)檔案法》，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本辦法。

第二條 凡公司各部門(mén)在工作活動(dòng)中形成的，具有查考利用價(jià)值的文件材料，必須定期整理歸檔，集中管理，任何部門(mén) 和個(gè)人不得據(jù)為已有。

第三條 公司文件資料分為機(jī)密和非機(jī)密兩種，凡財(cái)務(wù)、銷(xiāo)售、采購(gòu)、生產(chǎn)、人事方面的機(jī)密文件資料由所屬部門(mén)主辦人員負(fù)責(zé)建檔管理，其他機(jī)密和非機(jī)密文件資料（包括各種設(shè)備儀器技術(shù)資料、維修保養(yǎng)資料、基建資料、安全生產(chǎn)、技術(shù)監(jiān)督、環(huán)保資料等等）一律由公司資料室負(fù)責(zé)建檔管理。各部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)重視本部門(mén)文件資料的管理和歸檔工作，指定人員兼職負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。公司資料室由人力行政部指定專(zhuān)人兼職負(fù)責(zé)檔案管理工作。人力行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)。

第二部分 歸檔范圍

第四條

凡是企業(yè)在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理和科研等活動(dòng)中形成的，辦理完

畢的，對(duì)今后工作具

有查考和利用價(jià)值的文件材料，都應(yīng)列入歸檔范圍，具體包括：

（一）反映企業(yè)歷史變遷和發(fā)展過(guò)程的文件材料，包括企業(yè)發(fā)展史、大事記、工作計(jì)劃和總結(jié)、會(huì)議記錄、企業(yè)發(fā)展變遷記錄等。

（二）企業(yè)組織活動(dòng)中及日常事務(wù)性工作中形成 的文件材料，包括宣傳工作、工作、商會(huì)（協(xié)會(huì)）工作、行政事務(wù)、安全保衛(wèi)工作、法紀(jì)監(jiān)察、審計(jì)工作、人事管理、培訓(xùn)工作、法律訴訟、醫(yī)療衛(wèi)生、后勤福利等工作中形成的文件材料，還有企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)體設(shè)立和變更的請(qǐng)求、批復(fù)、章程、工商登記證、年檢記錄、稅務(wù)登記證、企業(yè)計(jì)劃總結(jié)、職工名冊(cè)、檔案和信息管理等。

（三）企業(yè)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)方面形成的文件材料，包括經(jīng)營(yíng)決策、計(jì)劃工作、統(tǒng)計(jì)工作、產(chǎn)品銷(xiāo)售、物資管理、生產(chǎn)供應(yīng)、財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)信息預(yù)測(cè)、企業(yè)管理中形成的文件材料，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中和往來(lái)單位簽訂的各類(lèi)合同、協(xié)議等。

（四）企業(yè)在生產(chǎn)技術(shù)管理方面所產(chǎn)生的文件材料，包括生產(chǎn)管理、、質(zhì)量管理、標(biāo)準(zhǔn)化工作、勞動(dòng)管理、能源管理、安全管理、科技管理、環(huán)境保護(hù)、講量工作。

（五）產(chǎn)品方面所產(chǎn)生的文件材料，包括同一產(chǎn)品型號(hào)內(nèi)，從開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、工藝、工裝、加工制造、檢驗(yàn)、包裝、商標(biāo)廣告和產(chǎn)品評(píng)優(yōu)的全過(guò)程。

（六）科學(xué)技術(shù)研究方面所產(chǎn)生的文件材料，包括同一科研項(xiàng)目?jī)?nèi)，包含課題立項(xiàng)、研究準(zhǔn)備、研究試驗(yàn)、總結(jié)鑒定、成果報(bào)獎(jiǎng)、推廣應(yīng)用等項(xiàng)目研究和管理的全過(guò)程。

（七）基本建設(shè)方面所產(chǎn)生的文件材料，包括同一工程項(xiàng)目?jī)?nèi)可行性研究、任務(wù)書(shū)、財(cái)務(wù)管理文件、設(shè)計(jì)基礎(chǔ)文件、設(shè)計(jì)文件、項(xiàng)目管理文件、施工文件、監(jiān)理文件、竣工驗(yàn)收文件和工程創(chuàng)優(yōu)的全過(guò)程。

（八）設(shè)備儀器方面所產(chǎn)生的文件材料，包括同一設(shè)備儀器的依據(jù)性材料、外購(gòu)設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收（自制設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、驗(yàn)收）、設(shè)備安裝調(diào)試、隨機(jī)文件材料、設(shè)備運(yùn)行、設(shè)備維護(hù)和管理全過(guò)程。

（九）會(huì)計(jì)檔案方面所產(chǎn)生的材料，包括憑證、見(jiàn)賬簿、報(bào)表、移交清冊(cè)、保管清冊(cè)、銷(xiāo)毀清冊(cè)。

（十）企業(yè)在各項(xiàng)工作活動(dòng)中形成的照片、錄音、錄像、磁盤(pán)、光盤(pán)、獲得的各種獎(jiǎng)狀、錦旗、資本、證書(shū)等。

第三部分 立卷歸檔要求

第五條 公司設(shè)立專(zhuān)門(mén)資料室，公司各部門(mén)設(shè)立專(zhuān)門(mén)資料柜，用于存放資料檔案。

第六條 公司各部門(mén)在辦理完業(yè)務(wù)后，應(yīng)及時(shí)將資料存檔，將不屬于本部門(mén)保管的檔案資料移交公司檔案室保管。無(wú)故延期或不交應(yīng)歸檔的文件材料的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，限期上交，給予責(zé)任人扣罰100元。

第七條 資料檔案管理人員每年2月底以前將上辦理完畢、需歸檔的文件材料分類(lèi)整理、立卷歸檔，建立目錄清單。超過(guò)時(shí)間未完成的，扣罰100元并責(zé)令限期完成。

第八條 各部門(mén)向公司資料室移交資料檔案時(shí)，要嚴(yán)格履行書(shū)面移交手續(xù)。

第九條 文件材料歸檔可分為10個(gè)主要步驟：（1）收集文件——（2）區(qū)分——（3）劃分期限——（4）文件裝訂——（5）文件排列——（6）文件編號(hào)——（7）文件裝盒——（8）打印目錄——（9）填備考表——（10）檔案上架。

第十條

歸檔案卷的總要求是：遵循文件材料的形成規(guī)律和特點(diǎn)，保持文件之間的有機(jī)聯(lián)系，區(qū)別不同價(jià)值，便于保管和利用。具體應(yīng)做到下述幾點(diǎn)：

（一）對(duì)以純藍(lán)墨水、紅墨水、復(fù)寫(xiě)紙、圓珠筆、印臺(tái)油、鉛筆等字跡材料制成的文件材料以及傳真件等進(jìn)行復(fù)印，以防字跡模糊或日久褪變。

（二）去除訂書(shū)釘、曲別針、大頭針等易氧化、腐蝕的裝訂用品。

（三）使用粘全劑和選定的紙張對(duì)破損的、幅面過(guò)?。ㄐ∮?6開(kāi)）的文件進(jìn)行修補(bǔ)或托裱。

（四）歸檔的文件材料種類(lèi)、份數(shù)以及每份文件的頁(yè)數(shù)均應(yīng)齊全完整。

（五）歸檔分卷：先將歸檔文件按不同分開(kāi)；再將同一的歸檔文件材料按三個(gè)保管期限分開(kāi)；最后，同一、同一個(gè)保管期限的文件材料，按類(lèi)別及時(shí)間有序排列。

（六）歸檔的文件材料應(yīng)依序排列在一起，具體要求為：正本在前，定稿在后；下文在前，附件在后；原件在前，復(fù)制件在后；原文在前，譯文在后；轉(zhuǎn)發(fā)文在前，被轉(zhuǎn)發(fā)文在后。

（七）列寫(xiě)文件目錄時(shí)，對(duì)文件材料的題名不要隨意更改和簡(jiǎn)化；沒(méi)有題名應(yīng)擬寫(xiě)題名，有的雖有題名無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容的也應(yīng)重新擬寫(xiě)（例如標(biāo)題僅有“通知”兩字時(shí)，可根據(jù)內(nèi)容擬為：通知【關(guān)于XXXX的通知】“）；沒(méi)有責(zé)任者、年、月、日的文件材料要考證清楚，填入有關(guān)項(xiàng)內(nèi)；卷內(nèi)文件目錄放在卷首。

（八）聲像材料應(yīng)用文字標(biāo)出攝像或錄音的對(duì)象、時(shí)間、地點(diǎn)、中心內(nèi)容和責(zé)任者。

第四部分 檔案的借閱

第十一條

借閱檔案資料必須履行借閱手續(xù)，確保其完整、機(jī)密與安全。資料員負(fù)責(zé)檔案資料管理和提供利用工作，經(jīng)手查找調(diào)卷，督促借閱者履行登記、簽字手續(xù)，退還時(shí)當(dāng)面檢查、清點(diǎn)、注銷(xiāo)。無(wú)關(guān)人員非經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)取閱檔案資料。

第十二條 本部門(mén)人員調(diào)閱其業(yè)務(wù)范圍的檔案材料，可直接由資料員提供；借非隸屬業(yè)務(wù)范圍的材料，需經(jīng)部門(mén)及公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方能調(diào)閱。

第十三條

借閱檔案者不得泄密、涂改、拆散、撕剪、轉(zhuǎn)借、復(fù)印和攜帶檔案外出，如有特殊情況需要轉(zhuǎn)借、復(fù)印或攜帶檔案外出時(shí)，須經(jīng)部門(mén)或公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。凡泄密、涂改、拆散、撕剪或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)借、復(fù)印或攜帶檔案外出的，視具體情況，對(duì)當(dāng)事人扣罰100-300元。情節(jié)嚴(yán)重的予以開(kāi)除。

第十四條 借閱的檔案用完后，應(yīng)及時(shí)歸還，借用時(shí)間一般不得超過(guò)十天。

第十五條

借閱人對(duì)檔案要妥善保管，不得遺失，如有遺失，應(yīng)立即報(bào)告，視情況扣罰100-300元。給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，必須賠償經(jīng)濟(jì)損失。

第五部分 檔案保管期限

第十六條 文件檔案的保管期限分為三各：永久、長(zhǎng)期（2-15年）和短期（2年以下）

。確定公司檔案保管期限的原則：

（一）凡是反映公司 主要職能活動(dòng)和基本歷史面貌的，對(duì)本公司有長(zhǎng)遠(yuǎn)利用價(jià)值的檔案，列為永久保管。

（二）凡是反映公司一般活動(dòng)，在較長(zhǎng)期時(shí)間內(nèi)對(duì)公司工作有查考利用價(jià)值的文件材料，列為長(zhǎng)期保管。

（三）凡是在較短時(shí)間內(nèi)對(duì)公司有參考價(jià)值的文件材料，列為短期保管。

第六部分 檔案的鑒定與銷(xiāo)毀

第十七條 公司各部門(mén)對(duì)所保存的檔案定期進(jìn)行鑒定，對(duì)于保存期限已滿的檔案材料，由部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)資料檔案進(jìn)行鑒定，并經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀。公司資料室所保存的檔案由人力行政部負(fù)責(zé)定期鑒定，經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀。

第十八條 銷(xiāo)毀檔案材料，要由二人以上并在指定地點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)銷(xiāo)，監(jiān)銷(xiāo)人要在銷(xiāo)毀清單上簽字。未經(jīng)批準(zhǔn)私自銷(xiāo)毀檔案的，扣罰100-300元，造成經(jīng)濟(jì)損失的必須賠償，情節(jié)嚴(yán)重的予以開(kāi)除。

第五篇：學(xué)生宿舍電腦管理規(guī)定

XX大學(xué)學(xué)生宿舍電腦使用管理規(guī)定

為了規(guī)范學(xué)生宿舍的管理，使廣大同學(xué)能夠正確、安全、有效地使用個(gè)人電腦，促進(jìn)良好學(xué)風(fēng)、校風(fēng)的形成，結(jié)合我教學(xué)部實(shí)際情況，特制定本條例：

1、學(xué)生個(gè)人在宿舍配備和使用電腦，必須在安檢部備案，并同意自覺(jué)遵守本條例。

2、在學(xué)生宿舍使用個(gè)人電腦，必須保證大部分時(shí)間用于學(xué)習(xí)。周日至周五的每天8:00-21:00（周日僅包括19:00-21:00，周五僅包括8:00-18:00），電腦不得用于與學(xué)習(xí)無(wú)關(guān)的活動(dòng)（如看電影、玩游戲等）。

3、學(xué)生個(gè)人在使用電腦時(shí)，不得影響他人休息、學(xué)習(xí)、生活，必須尊重他人生活空間。周日至周四的每天23:00至次日7:00,不得使用電腦；周五、周六晚上23點(diǎn)之后不能使用外置音響設(shè)備，不得妨礙他人休息。

4、不得利用電腦登陸、觀看、傳播色情網(wǎng)站、黃色光碟等不健康內(nèi)容；不得利用電腦、互聯(lián)網(wǎng)攻擊他人電腦；不得在互聯(lián)網(wǎng)上進(jìn)行人身攻擊，散布反動(dòng)、不健康的言論；不得有其他違法或違反道德的行為。

5、學(xué)生個(gè)人電腦的所有者和使用者必須保證宿舍內(nèi)插座、線路安全可靠，做到安全用電，并時(shí)常檢查，排除隱患。

6、不允許在寢室之間私接網(wǎng)線，寢室內(nèi)聯(lián)網(wǎng)必須注意網(wǎng)線布局，保證安全、美觀大方。

7、輔導(dǎo)員、安檢部將不定期對(duì)宿舍電腦使用情況進(jìn)行檢查，各班班長(zhǎng)、安檢負(fù)責(zé)人、寢室長(zhǎng)必須積極配合，對(duì)檢查人員提出的意見(jiàn)，必須限期整改。

8、對(duì)于違反本條例的學(xué)生，視情節(jié)輕重給予口頭警告、通報(bào)批評(píng)（并扣除相應(yīng)的綜評(píng)積分），對(duì)屢教不改者將禁止其在宿舍內(nèi)使用電腦。

9、其它未盡事宜，參照學(xué)校相關(guān)規(guī)定。

10、本條例解釋權(quán)在XX處。

ＸＸ處 ＸＸ年XX月