第一篇：永輝超市部組長、優(yōu)秀員工崗位職責(zé)

超市部組長崗位職責(zé)

直屬部門：超市部

直屬上級：經(jīng)理、領(lǐng)班 崗位職責(zé)：

1、負責(zé)本部門所有員工能為顧客提供優(yōu)質(zhì)超值的服務(wù)；

2、主持晨晚會，主要閱讀工作日志，傳達、執(zhí)行公司政策，解決工作中的難題；

3、負責(zé)檢查并監(jiān)督員工的服務(wù)禮儀工作，如儀容儀表等；

4、負責(zé)商品的陳列、擺設(shè)、整理和補貨符合標(biāo)準(zhǔn)；

5、負責(zé)本部門營運標(biāo)準(zhǔn)的實施，使商場保持安全、整潔、干凈、舒適的購物環(huán)境；

6、負責(zé)本組員工的崗位技能等專業(yè)技能的培養(yǎng)指導(dǎo)與糾正；

7、負責(zé)本部門設(shè)施設(shè)備的日常維護保養(yǎng)工作；

8、負責(zé)促銷計劃的具體實施，市調(diào)的安排；

9、負責(zé)本組生產(chǎn)日期的檢查，損耗的控制；

10、負責(zé)本組消防安全工作，避免工傷事故的發(fā)生；

11、負責(zé)協(xié)助促銷人員的管理；

12、負責(zé)商品的訂貨與庫存的管理，控制缺貨；

13、負責(zé)清倉商品的確定和報損商品的核定與修復(fù)；

14、負責(zé)盤點計劃的具體實施；

15、積極完成上級交辦的各項事務(wù)。主要工作：

1、提高本組顧客服務(wù)水平的指導(dǎo)，保證優(yōu)質(zhì)、準(zhǔn)確、快速的微笑服務(wù)；

2、主持晨晚會，主要閱讀工作日志，傳達、執(zhí)行公司政策，解決工作中的難題；

3、負責(zé)促銷計劃和端架計劃的實施，確保每日開店時貨架上的商品整齊、豐滿。重點檢查端架和促銷區(qū)的陳列、標(biāo)簽和商品的存貨等

4、檢查商品的保質(zhì)期，對滯銷、臨期、近期商品的上報處理；

5、負責(zé)本部門散貨回收歸位；

6、負責(zé)本組員工的排班；

7、負責(zé)初步審核本組訂單；

8、每日下班前帶領(lǐng)員工整理好收貨口及倉庫；

9、維持營業(yè)時間內(nèi)的賣場時時通道暢通；

10、負責(zé)本組員工著裝、排班、人員培訓(xùn)等事務(wù)；

11、帶領(lǐng)員工熱情地投入工作，對員工進行有效的工作指導(dǎo)，督促員工及時補貨、理貨，保持商品整齊豐滿。

輔助工作：

1、加強對促銷人員的管理；

2、與供應(yīng)商保持良好的合作關(guān)系；

3、加強保安、防盜意識；

4、處理突發(fā)事件；

5、月度優(yōu)秀員工的推薦； 超市部優(yōu)秀營業(yè)員崗位職責(zé)

直屬部門：超市部

直屬上級：超市部經(jīng)理、領(lǐng)班 崗位職責(zé)：

1、為所有的顧客提供優(yōu)質(zhì)的顧客服務(wù)工作，包括微笑服務(wù)、禮貌用語、回答顧客咨詢、簡介商品和為顧客提供購物車籃等；

2、保障商品銷售，及時對端架、堆頭和貨架上的商品進行補貨；

3、保證銷售區(qū)域的每一種商品都有正確的條形碼和正確的價格標(biāo)簽；

4、做好理貨工作，按要求碼放排面，達到整齊、美觀、豐滿的效果；

5、保持銷售區(qū)域的衛(wèi)生（包括貨架、商品），保持購物通道的順暢，及時清除卡板、垃圾等；

6、進行商品的現(xiàn)場促銷以提高營業(yè)額；

7、控制商品損耗，對特殊的商品進行防盜處理，及時收回零星散貨和處理破包裝商品；

8、整理貨架庫存區(qū)和倉庫，做到庫存商品標(biāo)識清楚，碼放安全，規(guī)律有序；

9、遵循先進先出原則，并檢查保質(zhì)期；

10、負責(zé)事先整理好退貨商品，填寫退貨單據(jù)；

11、負責(zé)相關(guān)的安全操作，包括使用刀具、鋁梯，搬運貨物等；

12、具備防盜的意識，特別對容量丟失的商品和可疑人員予以關(guān)注；

13、參加部門的周期盤點和周年盤點。

14、檢查商品的保質(zhì)期，對滯銷、臨期、近期商品的上報處理； 主要工作：

一、補貨/理貨

1、補貨時必須檢查商品有無條形碼；

2、檢查價格是否正確，包括DM商品的價格檢查；

3、商品與價格標(biāo)簽要一一對應(yīng)；

4、補完貨要反卡板送回，空紙皮送到指定的清理點；

5、新商品須在到貨當(dāng)日上架，所有庫存商品必須標(biāo)明貨號、商品各及收貨日期；

6、必須做到及時補貨，不得出現(xiàn)在有庫存的情況下有空貨架的現(xiàn)象；

7、補貨要做到先進先出的原則；

8、檢查庫存商品的包裝是否正確；

9、補貨作業(yè)期間，不能影響通道順暢，不補貨時，通道上不能堆放商品；

10、理貨時檢查商品有無條形碼，貨品與價格標(biāo)簽是否一一對應(yīng)，貨物的正面是否面向顧客并靠外邊線整齊碼放；

11、不允許隨意更改排面；

12、破損/拆包貨品及時處理。

13、帶領(lǐng)員工熱情地投入工作，對員工進行有效的工作指導(dǎo)，督促員工及時補貨、理貨，保持商品整齊豐滿。

二、促進銷售，控制損耗

1、配合企劃部、管理層做好商品促銷活動；

2、及時回收零星散貨；

3、對重點產(chǎn)品加強防盜意識；

三、價格標(biāo)識與庫存維護

1、按照規(guī)范要求補價格標(biāo)簽和條形碼，價格標(biāo)簽必須放在排面的最左端，商品的店內(nèi)條形碼店貼在規(guī)定的位置；

2、檢查有無過期、錯誤、損壞、污濁的價格標(biāo)簽和標(biāo)示牌；

3、庫存商品必須有庫存單，所有倉庫的庫存商品必須封箱；

4、庫存商品碼放有規(guī)律、清楚、安全。

四、清潔

1、通道要無空卡板、鋁梯、貨架配件，無廢紙皮及打碎的物品殘留；

2、貨架上無灰塵、無油污，樣品干凈，商品無灰塵； 輔助工作：

1、做好工作交接，積極參加門店和部門的工作會議；

2、參加門店舉辦的營運培訓(xùn)、安全培訓(xùn)，負責(zé)本區(qū)域內(nèi)的消防安全工作；

3、按主管安排的時間和內(nèi)容做市場調(diào)查，市調(diào)資料要真實、準(zhǔn)確、及時、有針對性；

4、勸導(dǎo)顧客遵守本店的店規(guī)，如不要隨意拆包、進入倉庫等；

5、管理好本部門使用的相關(guān)器材，如鋁梯、封箱膠、打包帶、貨架的配件等，不要將其放在通道、貨架的底下等；

6、加強保安、防盜意識；

7、參加周期盤點和年度盤點。

第二篇：永輝超市部工作標(biāo)準(zhǔn)

超市部工作標(biāo)準(zhǔn)

一、貨架陳列

1、不得私自改動陳列面，需經(jīng)經(jīng)理同意下方可調(diào)動；

2、所有商品與層高以兩指為限，將多余的空間留在下層；

3、陳列規(guī)則是按品牌、顏色深淺、價位高低的原則，同以系列應(yīng)從上到下、從左到右的順序，由上到下縱向陳列；

4、商品面位（商標(biāo)）朝前整齊、美觀、豐滿、干凈、位置正確，以護欄位標(biāo)準(zhǔn)；

5、先進先出原則；

6、售完后可拿臨近商品將排面補齊；

7、若有缺貨及時放入缺貨標(biāo)簽；

8、加高層上標(biāo)有陳列的商品，貨架上不能空缺；

9、商品應(yīng)滿架陳列于貨架

10、貨架上不得出現(xiàn)不合格產(chǎn)品（破包、超出保質(zhì)期、缺少配件、無完整條形碼等）；

11、所有貨架上的商品應(yīng)有相應(yīng)標(biāo)簽；

12、商品陳列安全；

13、任何商品在貨架上只能有一個區(qū)域；

14、加高層上應(yīng)有明顯爆炸牌；

15、不得跨貨架陳列；

二、端架：（同上）

最多不得超過兩種系列的商品

三、堆頭

1、主通道上所有堆頭應(yīng)在一條線上，最好是對齊端架；

2、一個堆頭上，不得超過兩種商品，貨應(yīng)豐滿高度不超過1.4米；

3、所有堆頭商品不得隨意更換，如需要更換應(yīng)經(jīng)經(jīng)理同意后方可進行調(diào)換；

4、所有堆頭上的卡板不得超過地籠，貨不超卡板，貨高不得超過1.4米；

5、堆頭陳列上的商品應(yīng)有正確明顯的POP廣告，應(yīng)注意（新品上市、搶手熱賣），如果搶手熱賣應(yīng)有數(shù)量。特價應(yīng)有原價、促銷時限；

6、所有POP應(yīng)由正式員工更換，實習(xí)、促銷、供應(yīng)商不得更換，如有錯誤由本人負責(zé)，如系統(tǒng)有變價，應(yīng)第一時間內(nèi)更換，如實習(xí)，促銷、供應(yīng)商更換的有錯誤由當(dāng)值主管負責(zé)；

7、T型架需對齊，位于堆頭正中，高度1.50米；

8、堆頭所用的地籠、地籠布應(yīng)干凈、整潔、無破舊、扎條應(yīng)修剪整齊，做到不扎傷其它物體的原則。

四、掛網(wǎng)

1、掛條應(yīng)長度統(tǒng)一，離地30公分；

2、掛網(wǎng)應(yīng)豐滿、不得缺貨，如有缺貨可用其它產(chǎn)品補齊，但應(yīng)由現(xiàn)場經(jīng)理同意方可；

3、掛網(wǎng)只能有一種產(chǎn)品；

4、掛網(wǎng)一般只陳列該品牌的商品；

5、掛網(wǎng)是否安全；

6、扎條是否修剪整齊；

7、掛網(wǎng)上廣告是否完整、干凈；

8、掛網(wǎng)上應(yīng)有明顯的標(biāo)簽；

9、掛網(wǎng)區(qū)域不得隨意調(diào)換，如需調(diào)換應(yīng)由經(jīng)理同意方可調(diào)換；

10、所有貨架的柱子上不能掛商品；

11、掛網(wǎng)上的商品應(yīng)做到縱向、橫向整齊。

五、價格簽管理

1、價格簽上應(yīng)完整、清楚、干凈（包括商品名稱、產(chǎn)地、等級、規(guī)格、計量單位、售價、有效條形碼等）；

2、價格簽擺放應(yīng)正確放在價格軌條上（價格軌條必須無破損），在商品的左下角，并于每節(jié)貨架最前端；

3、每種商品只能擺放一種正確的標(biāo)簽；

4、所有單品的價格簽、POP、爆炸牌等價格標(biāo)識與系統(tǒng)價格一致；

5、價格標(biāo)簽只能用在貨架上所有陳列標(biāo)識（除特批外）；

6、調(diào)價標(biāo)簽應(yīng)在第一時間內(nèi)更換；

7、價格簽應(yīng)由正式員工更換，實習(xí)、促銷、供應(yīng)商不能更換；

8、因工作人員失誤導(dǎo)致錯誤的損失，由當(dāng)事人負責(zé)，并做相應(yīng)處理（如是實習(xí)員工由當(dāng)值主管負責(zé)）；

9、如門店需要變價，需有經(jīng)理批準(zhǔn)簽字方可打?。òㄌ幚碣浧罚?/p>

10、促銷員、供應(yīng)商能補貨、但不得更改排面；

11、補貨同時進行理貨工作；

12、貨物零散時，需進行理貨；

13、零星散袋應(yīng)及時歸位；

14、理貨時應(yīng)注意商品是否和標(biāo)價簽對應(yīng)；

15、理貨時需檢查商品質(zhì)量、包裝是否合格，不合格商品不得停留在貨架上，應(yīng)放到指定區(qū)域，非本柜商品及時歸位；

16、理貨時，每支單品有固定位置，不得隨意變動排面；

17、一般理貨應(yīng)遵從左到右、從上到下的順序；

18、每天銷售高峰期前后，需有一次較全面的理貨；

19、理貨時需做到：損壞的商品不得停留在銷售區(qū)域；

20、每天營業(yè)結(jié)束后，理、補貨需做好商品、貨架、通道衛(wèi)生工作；

21、理貨時應(yīng)注意商品價格簽是否正確、干凈、擺放位置是否正確，是否符合陳列標(biāo)準(zhǔn)；

六、缺貨管理

1、樓面主管應(yīng)對正常訂貨進行審核，確認是否真正缺貨；

2、查換缺貨原因，并做好缺貨報告；

3、若主力商品缺貨時，可以用替代的商品補足；

七、條形碼管理

1、所有在超市的商品，無論在銷售區(qū)還是在庫存區(qū)都必須有條形碼；

2、每個商品只能有一個有效條形碼

3、商品的條形碼是清楚、完整、可掃描的；

4、條形碼需統(tǒng)一管理，營業(yè)區(qū)不得出現(xiàn)散落的條形碼；

5、條形碼的商品信息應(yīng)和商品對應(yīng)；

6、變價條形碼需由主管審核數(shù)量（打印數(shù)量應(yīng)和商品數(shù)量對應(yīng)）經(jīng)理批準(zhǔn)后方可打印（包括贈品）；

八、補貨、理貨標(biāo)準(zhǔn)管理

1、商品缺貨和營業(yè)高峰期前、后、營業(yè)結(jié)束即（13：00——15：00、21：00后）都必須補貨；

2、補貨應(yīng)補滿貨架、端架、堆頭、掛條、促銷專柜位原則；

3、商品缺貨時，應(yīng)將臨近的商品擴大；

4、先進先出原則；

5、補貨時，需檢驗商品是否合格（質(zhì)量、外包裝、條形碼等）；

6、補貨時，必須檢查標(biāo)價簽是否準(zhǔn)確；

7、補貨以不堵通道、不影響賣場清潔、不妨礙顧客購物位原則；

8、補貨時不得隨意更改排面；

9、補完貨應(yīng)第一時間處理通道上、貨架上的垃圾，多余的貨歸回庫存區(qū)，垃圾送到指定店，要檢查紙箱是否還有商品；

10、業(yè)務(wù)理貨不允許上貨，進倉庫由員工陪同。

九、倉庫庫存管理

1、門店庫存量：促銷品、主力品不得超過2天的銷售量位原則；

2、做好節(jié)假日的銷售預(yù)算，特別是特價、節(jié)日商品；

3、如有庫存過大應(yīng)提出書面報告（數(shù)量、生產(chǎn)日期）

4、加強對季節(jié)性商品的處理，提前作出處理方案；

5、對應(yīng)原則：商品的庫存存放與商品陳列相對應(yīng)，以便查找；

6、庫存原則：商品的庫存應(yīng)有明確的標(biāo)志（包括品名、數(shù)量、保質(zhì)期等主要內(nèi)容）；

7、安全原則：商品存放需符合存放原則（如堆放密度、疊箱整齊、穩(wěn)定性、氣候防潮等，商品離地10公分、離頂30公分）

8、調(diào)整原則：庫存內(nèi)各種商品的存放區(qū)是不停變化的，需定時進行調(diào)整，以增加利用空間；

9、庫存區(qū)應(yīng)注明區(qū)域（報損區(qū)、退貨區(qū)、非食品區(qū)、食品區(qū)、工具區(qū)等）；

10、所有設(shè)施用完后，歸到指定區(qū)（如工具車，平板車等），不得停留在銷售現(xiàn)場；

11、倉庫通道保持不堵為原則，主通道0.9米寬以為原則，不得出現(xiàn)雜亂無章的空紙箱及垃圾，如有需第一時間清理；

12、倉庫不得出現(xiàn)散貨及購物車、購物藍，散貨應(yīng)及時裝箱。

十、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)

1、地板無污染、垃圾、積水；

2、貨架無污染、灰塵、過期多余的價格簽；

3、商品整潔、無灰塵、陳列位置正確、無破包、破損商品；

4、樣品無灰塵、無污染、破舊、損壞；

5、地籠、地籠布無灰塵、污漬、不得粘貼任何膠帶，需保持整潔，如有破舊及時更換。

十一、倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)

1、禁止商品直接著地，必須以擱板堆入商品庫存

2、對應(yīng)原則：商品的庫存存放與倉庫區(qū)域指示牌相對應(yīng)，以便查找

3、安全原則：商品存放需符合存放原則（如堆放密度，疊箱整齊，穩(wěn)定性，氣候防潮，商品離地10公分，離頂30公分）

4、庫存區(qū)應(yīng)注明區(qū)域（報損區(qū)，退貨區(qū)，食品區(qū)、非食品區(qū)、食品促銷品存放區(qū)，非食品促銷品存放區(qū)，商品周轉(zhuǎn)區(qū)、工具區(qū)等）

5、倉庫不得出現(xiàn)散貨及購物籃，散貨應(yīng)用大小合適的箱子裝箱放在散貨區(qū)

6、先進先出原則：提貨時必須遵循先進先出的原則，即先提舊生產(chǎn)日期商品

7、如有庫存過大商品應(yīng)提出書面報告（數(shù)量，生產(chǎn)日期），于每周一上交各組組長

8、不得在倉庫長時間逗留，請勿進入非當(dāng)柜倉庫區(qū)（如有需要需事先和倉管打招呼）

9、保持倉庫通道暢通不堵，不得出現(xiàn)雜亂無章的空紙箱及垃圾或商品，如有應(yīng)第一時間處理，保持地板衛(wèi)生干凈清潔

10、所有設(shè)施（如梯子、登高車、購物車等）用完后，歸到指定區(qū)

第三篇：超市收銀組長崗位職責(zé)

超市收銀組長崗位職責(zé)

A.目的；

為明確規(guī)范收銀組長職責(zé)，使每日工作有章可循，特制定本崗位職責(zé)。

B.工作職責(zé)；

1)負責(zé)門店收銀工作的組織和收銀設(shè)備的維護和保養(yǎng)，為顧客提

供熱情、快捷的服務(wù)。

2)負責(zé)收銀員儀容儀表的檢查和整改。

3)門店開門前檢查收銀臺的準(zhǔn)備準(zhǔn)備工作，零錢的備用和購物袋的使用情況。

4)負責(zé)檢查收銀區(qū)域的衛(wèi)生及整改。

5)負責(zé)收銀臺現(xiàn)金的管理和安全。

6)正確使用禮貌用語，面帶微笑的給每一個顧客服務(wù)。

7)負責(zé)收銀員的考勤工作。

8)負責(zé)兌換零錢給收銀員。

9)根據(jù)門店的客流安排員工開機數(shù)量。

C.每日工作流程；

1)門店開門之前先檢查pos機的電源和正常運轉(zhuǎn)情況。

2)檢查購物袋、小票紙是否夠一天的使用。.3)檢查員工精神面貌和儀容儀表，要多觀察員工的思想動態(tài)，收

銀臺是個很重要的工作崗位，一定要讓員工保持一個良好的心態(tài)。

4)檢查收銀臺的衛(wèi)生，是否干凈。

5)針對不太熟練的收銀員加大培訓(xùn)和監(jiān)督力量。

6)客流高峰期能有效的疏導(dǎo)顧客排列好隊。

7)合理安排員工倒班吃飯。

8)遇到突發(fā)時間能理性處理，給顧客做好解釋工作，合理的給顧

客打包。

9)每天應(yīng)跟機上收銀臺了解收銀員的需求和想法。

10)營業(yè)結(jié)束之前，收銀員應(yīng)輪流一周，每晚關(guān)機半個小時，給員

工結(jié)賬服務(wù)。

11)閉店之后檢查所有收銀臺的電源關(guān)閉情況。

第四篇：超市收銀組長崗位職責(zé)

超市收銀組長崗位職責(zé)

A.目的；

為明確規(guī)范收銀組長職責(zé)，使每日工作有章可循，特制定本崗位職責(zé)。B.工作職責(zé)；

1)負責(zé)門店收銀工作的組織和收銀設(shè)備的維護和保養(yǎng)，為顧客提供熱情、快捷的服務(wù)。

2)負責(zé)收銀員儀容儀表的檢查和整改。

3)門店開門前檢查收銀臺的準(zhǔn)備準(zhǔn)備工作，零錢的備用和購物袋的使用情況。

4)負責(zé)檢查收銀區(qū)域的衛(wèi)生及整改。5)負責(zé)收銀臺現(xiàn)金的管理和安全。

6)正確使用禮貌用語，面帶微笑的給每一個顧客服務(wù)。7)負責(zé)收銀員的考勤工作。8)負責(zé)兌換零錢給收銀員。

9)根據(jù)門店的客流安排員工開機數(shù)量。C.每日工作流程；

1)門店開門之前先檢查pos機的電源和正常運轉(zhuǎn)情況。2)檢查購物袋、小票紙是否夠一天的使用。.3)檢查員工精神面貌和儀容儀表，要多觀察員工的思想動態(tài)，收銀臺是個很重要的工作崗位，一定要讓員工保持一個良好的心態(tài)。

4)檢查收銀臺的衛(wèi)生，是否干凈。

5)針對不太熟練的收銀員加大培訓(xùn)和監(jiān)督力量。6)客流高峰期能有效的疏導(dǎo)顧客排列好隊。7)合理安排員工倒班吃飯。

8)遇到突發(fā)時間能理性處理，給顧客做好解釋工作，合理的給顧客打包。

9)每天應(yīng)跟機上收銀臺了解收銀員的需求和想法。

10)營業(yè)結(jié)束之前，收銀員應(yīng)輪流一周，每晚關(guān)機半個小時，給員工結(jié)賬服務(wù)。

11)閉店之后檢查所有收銀臺的電源關(guān)閉情況。

第五篇：永輝超市2011報告

永輝超市：2011年報告

永輝超市股份有限公司(601933)

2011 年報告

永輝超市股份有限公司 2011 年報告

目錄

一、重要提示.............................................................................................................................3

二、公司基本情況....................................................................................................................3

三、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要..............................................................................................4

四、股本變動及股東情況.......................................................................................................7

五、董事、監(jiān)事和高級管理人員........................................................................................12

六、公司治理結(jié)構(gòu)..................................................................................................................17

七、股東大會情況簡介.........................................................................................................25

八、董事會報告......................................................................................................................26

九、監(jiān)事會報告......................................................................................................................54

十、重要事項...........................................................................................................................56

十一、財務(wù)會計報告..............................................................................................................68

十二、備查文件目錄............................................................................................................149

永輝超市股份有限公司 2011 年報告

一、重要提示

(一)本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在

任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負個

別及連帶責(zé)任。

(二)公司全體董事出席董事會會議。

(三)天健正信會計師事務(wù)所有限公司為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

(四)公司負責(zé)人姓名

張軒松

主管會計工作負責(zé)人姓名

朱國林

會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)姓名

黃巧

公司負責(zé)人張軒松、主管會計工作負責(zé)人朱國林及會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)黃

巧聲明:保證報告中財務(wù)報告的真實、完整。

(五)是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況?

否

(六)是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況?

否

二、公司基本情況

(一)公司信息

公司的法定中文名稱

永輝超市股份有限公司

公司的法定中文名稱縮寫

永輝超市

公司的法定英文名稱

YONGHUI SUPERSTORES CO., LTD.公司的法定英文名稱縮寫

YONGHUI SUPERSTORES

公司法定代表人

張軒松

(二)聯(lián)系人和聯(lián)系方式

董事會秘書

證券事務(wù)代表

姓名

張經(jīng)儀

吳樂峰

福建省福州市西二環(huán)中路

福建省福州市西二環(huán)中路

聯(lián)系地址

436 號

436 號

電話

0591-83787308

0591-83787308

傳真

0591-83787308

0591-83787308

電子信箱

bod.yh@yonghui.cn

bod.yh@yonghui.cn

(三)基本情況簡介

永輝超市股份有限公司 2011 年報告

注冊地址

福建省福州市西二環(huán)中路 436 號

注冊地址的郵政編碼

350002

辦公地址

福建省福州市西二環(huán)中路 436 號

辦公地址的郵政編碼

350002

公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址

http://004km.cn

(四)信息披露及備置地點

上海證券報、中國證券報、證券時報、證券

公司選定的信息披露報紙名稱

日報

登載報告的中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的網(wǎng)址

http://004km.cn

公司報告?zhèn)渲玫攸c

公司董事會辦公室、上海證券交易所

(五)公司股票簡況

公司股票簡況

股票種類

股票上市交易所

股票簡稱

股票代碼

變更前股票簡稱

A股

上海證券交易所

永輝超市

601933

(六)其他有關(guān)資料

公司首次注冊登記日期

2001 年 4 月 13 日

公司首次注冊登記地點

福建省福州市

公司變更注冊登記日期

2012 年 3 月 31 日

公司變更注冊登記地點

福建省福州市西二環(huán)中路 436 號

最近一次變更

企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號

***

稅務(wù)登記號碼

***

組織機構(gòu)代碼

72790010-6

公司聘請的會計師事務(wù)所名稱

天健正信會計師事務(wù)所有限公司

公司聘請的會計師事務(wù)所辦公地址

福州市五四路八十九號置地廣場八層

三、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要

(一)主要會計數(shù)據(jù)

單位:元 幣種:人民幣

項目

金額

營業(yè)利潤

588,394,361.84

利潤總額

602,785,798.54

歸屬于上市公司股東的凈利潤

466,920,162.02

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤

441,993,715.05

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

579,115,896.33

(二)非經(jīng)常性損益項目和金額

單位:元 幣種:人民幣

永輝超市股份有限公司 2011 年報告

附注

2011 年

2010 年

2009 年

非經(jīng)常性損益項目

(如適

金額

金額

金額

用)

非流動資產(chǎn)處置損益

-2,193,553.04

-733,904.44-1,534,529.76

越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶

發(fā)性的稅收返還、減免

計入當(dāng)期損益的政府補助,但與公司

正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政

12,515,007.80

7,469,839.45 7,738,053.87

策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持

續(xù)享受的政府補助除外

計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的

76,957.80

資金占用費

企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企

業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有

被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)

生的收益

非貨幣性資產(chǎn)交換損益

委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益

因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而

計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

債務(wù)重組損益

企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、整合費用等

交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過

公允價值部分的損益

同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期

-1,885,433.10

-196,177.21

-317.11

初至合并日的當(dāng)期凈損益

與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項

產(chǎn)生的損益

除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套

期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動

損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、交

易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取

得的投資收益

單獨進行減值測試的應(yīng)收款項減值準(zhǔn)

備轉(zhuǎn)回

對外委托貸款取得的損益

永輝超市股份有限公司 2011 年報告

采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投

資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益

根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求

對當(dāng)期損益進行一次性調(diào)整對當(dāng)期損

益的影響

受托經(jīng)營取得的托管費收入

除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和

4,069,981.94

656,515.23

-2,774,839.32

支出

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項

21,578,801.72

目

少數(shù)股東權(quán)益影響額

41,137.18

-6,762.30

-2,845.13

所得稅影響額

-9,199,495.53

-1,644,516.19

-991,827.19

合計

24,926,446.97

5,544,994.54

2,510,653.16

注:“其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目”主要為 2011 年 12 月轉(zhuǎn)讓控股子公司漳浦(永嘉)房地產(chǎn)開發(fā)有

限公司股權(quán)產(chǎn)生的投資收益。

(三)報告期末公司前三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

單位:元 幣種:人民幣

主要會計數(shù)

本年比上年

2011 年

2010 年

2009 年

據(jù)

增減(%)

營業(yè)總收入 17,731,555,790.38 12,318,191,749.92

43.95 8,474,815,787.28

營業(yè)利潤

588,394,361.84 391,509,659.78

50.29 328,156,745.50

利潤總額

602,785,798.54 398,900,980.69

51.11 331,585,430.29

歸屬于上市

公司股東的466,920,162.02 305,339,486.02

52.92

254,292,896.93

凈利潤

歸屬于上市

公司股東的

扣除非經(jīng)常

441,993,715.05 299,794,491.48

47.43

251,782,243.77

性損益的凈

利潤

經(jīng)營活動產(chǎn)

生的現(xiàn)金流

579,115,896.33 686,339,430.87

-15.62

205,414,977.16

量凈額

本年末比上

2011 年末

2010 年末

2009 年末

年末增減(%)

資產(chǎn)總額

9,466,934,844.33

6,690,505,108.60

41.50 3,168,278,470.91

負債總額

5,393,992,946.09

2,833,594,125.13

90.36 2,097,955,182.65

歸屬于上市

公司股東的 4,068,550,580.75

3,853,166,418.73

5.59 1,055,041,107.24

所有者權(quán)益

永輝超市股份有限公司 2011 年報告

總股本

767,900,000.00

767,900,000.00

0.00 657,900,000.00

本年比上年增

主要財務(wù)指標(biāo)

2011 年

2010 年

2009 年

減(%)

基本每股收益(元

0.61

0.46

32.61

0.39

/股)

稀釋每股收益(元

0.61

0.46

32.61

0.39

/股)

用最新股本計算的

不適用

不適用

不適用

不適用

每股收益(元/股)

扣除非經(jīng)常性損益

后的基本每股收益

0.58

0.46

26.09

0.38

(元/股)

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收

減少 12.80 個

11.68

24.48

27.29

益率(%)

百分點

扣除非經(jīng)常性損益

減少 13.69 個

后的加權(quán)平均凈資

11.19

24.88

27.00

百分點

產(chǎn)收益率(%)

每股經(jīng)營活動產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈額

0.75

0.89

-15.73

0.31

(元/股)

本年末比上年

2011 年末

2010 年末

2009 年末

末增減(%)

歸屬于上市公司股

東的每股凈資產(chǎn)

5.30

5.02

5.58

1.60

(元/股)

增加 14.63 個

資產(chǎn)負債率(%)

56.98

42.35

66.22

百分點

報告期末公司前三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)的說明 1、2011 年 10 月公司收購關(guān)聯(lián)公司福建省永輝商業(yè)有限公司 100%股權(quán)。該并購屬于同

一控制下企業(yè)合并,根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 20 號-企業(yè)合并》規(guī)定,視同期初合并,并

據(jù)此調(diào)整了報告期初數(shù)據(jù)。

2、公司于 2010 年 12 月 15 日首次公開發(fā)行股份。按照發(fā)行后的總股本 76,790 萬股計算，2010 年每股收益為 0.40 元。

(四)采用公允價值計量的項目

報告期內(nèi)公司不存在公允價值計量項目。

永輝超市股份有限公司 2011 年報告

四、股本變動及股東情況

(一)股本變動情況

1、股份變動情況表

單位:股

本次變動前

本次變動增減(+,-)

本次變動后

發(fā)

公積

比例

行

送

比例

數(shù)量

金轉(zhuǎn)

其他

小計

數(shù)量

(%)

新

股

(%)

股

股

一、有限售條件股

679,900,000 88.54

-406,034,710

-406,034,710 273,865,290

35.66

份

1、國家持股

2、國有法人持股

3、其他內(nèi)資持股

522,000,000 67.98

-248,134,710

-248,134,710 273,865,290

35.66

其中:境內(nèi)非國有

65,557,830

8.54

-65,557,830

-65,557,830

0

0

法人持股

境內(nèi)自然人持

456,442,170 59.44

-182,576,880

-182,576,880 273,865,290

35.66

股

4、外資持股

157,900,000 20.56

-157,900,000

-157,900,000

0

0

其中:境外法人持

157,900,000 20.56

-157,900,000

-157,900,000

0

0

股

境外自然人持

股

二、無限售條件流

88,000,000 11.46

406,034,710 406,034,710 494,034,710

64.34

通股份

1、人民幣普通股

88,000,000 11.46

406,034,710 406,034,710 494,034,710

64.34

2、境內(nèi)上市的外

資股

3、境外上市的外

資股

4、其他

三、股份總數(shù)

767,900,000

0

0

767,900,000

2、限售股份變動情況

單位:股

年初限售股

本年解除限

本年增加

年末限售

股東名稱

限售原因

解除限售日期

數(shù)

售股數(shù)

限售股數(shù)

股數(shù)

民生超市

首次公開發(fā)行股票限

157,900,000

157,900,000

0

0

2011 年 12 月 15 日

有限公司

售十二個月

福建匯銀

首次公開發(fā)行股票限

投資股份

43,557,830

43,557,830

0

0

2011 年 12 月 15 日

售十二個月

有限公司

永輝超市股份有限公司 2011 年報告

首次公開發(fā)行股票限

2011 年 12 月 15 日

鄭文寶

22,822,110

22,822,110

0

0

售十二個月

首次公開發(fā)行股票限

2011 年 12 月 15 日

葉興針

22,822,110

22,822,110

0

0

售十二個月

首次公開發(fā)行股票限

2011 年 12 月 15 日

鄭景旺

22,822,110

22,822,110

0

0

售十二個月

首次公開發(fā)行股票限

2011 年 12 月 15 日

謝香鎮(zhèn)

22,822,110

22,822,110

0

0

售十二個月

首次公開發(fā)行股票限

2011 年 12 月 15 日

林登秀

22,822,110

22,822,110

0

0

售十二個月

首次公開發(fā)行股票限

2011 年 12 月 15 日

黃紀(jì)雨

22,822,110

22,822,110

0

0

售十二個月

首次公開發(fā)行股票限

2011 年 12 月 15 日

張枝龍

22,822,110

22,822,110

0

0

售十二個月

首次公開發(fā)行股票限

2011 年 12 月 15 日

張?zhí)煸?/p>

22,822,110

22,822,110

0

0

售十二個月

合計

384,034,710 384,034,710

0

0

注:經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2010】1668 號文核準(zhǔn),永輝超市股份有限公司(下稱“公司”)

采用網(wǎng)下向詢價對象配售與網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式向社會公開發(fā)行人民幣普通股(A股)

11,000萬股。公司發(fā)行后總股本為76,790萬股,其中網(wǎng)上發(fā)行的8,800萬股于2010年12月15日起在上海證券交易所

上市交易,網(wǎng)下配售的2,200萬股于2011年3月15日起解禁上市流通。

(二)證券發(fā)行與上市情況

1、前三年歷次證券發(fā)行情況

單位:股 幣種:人民幣

股票及其衍生

發(fā)行價格

獲準(zhǔn)上市交

發(fā)行日期

發(fā)行數(shù)量

上市日期

交易終止日期

證券的種類

(元)

易數(shù)量

股票類

2010 年 12 月

2010 年 12 月

人民幣普通股

23.98 110,000,000

110,000,000

7日

日

2、公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)的變動及所導(dǎo)致的公司資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)的變動情況

本報告期內(nèi)公司無股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)變動情況。

3、現(xiàn)存的內(nèi)部職工股情況

本報告期內(nèi)公司無內(nèi)部職工股。

(三)股東和實際控制人情況

1、股東數(shù)量和持股情況

單位:股

2011 年末股東總數(shù)

11,197 戶

本報告公布日前一個月末股東總數(shù)

12,376 戶

永輝超市股份有限公司 2011 年報告

前十名股東持股情況

持股比例

持有有限售條

質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)

股東名稱

股東性質(zhì)

持股總數(shù)

(%)

件股份數(shù)量

量

張軒松

境內(nèi)自然人

20.80 159,754,750

159,754,750

民生超市有

境外法人

20.56 157,900,000

0

限公司

張軒寧

境內(nèi)自然人

14.86 114,110,540

114,110,540

福建匯銀投

資股份有限

境內(nèi)非國有法人

5.67 43,557,830

0

公司

謝香鎮(zhèn)

境內(nèi)自然人

2.97 22,822,110

0

鄭景旺

境內(nèi)自然人

2.97 22,822,110

0

黃紀(jì)雨

境內(nèi)自然人

2.97 22,822,110

0 質(zhì)押

22,822,100

張枝龍

境內(nèi)自然人

2.97 22,822,110

0 質(zhì)押

22,822,100

葉興針

境內(nèi)自然人

2.97 22,822,110

0

鄭文寶

境內(nèi)自然人

2.97 22,822,110

0

林登秀

境內(nèi)自然人

2.97 22,822,110

0

股東情況說明

上述股東均為公司發(fā)起人股東。

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件股份的數(shù)量

股份種類及數(shù)量

民生超市有限公司

157,900,000

人民幣普通股

157,900,000

福建匯銀投資股份有限公司

43,557,830

人民幣普通股

43,557,830

林登秀

22,822,110

人民幣普通股

22,822,110

鄭景旺

22,822,110

人民幣普通股

22,822,110

張枝龍

22,822,110

人民幣普通股

22,822,110

謝香鎮(zhèn)

22,822,110

人民幣普通股

22,822,110

鄭文寶

22,822,110

人民幣普通股

22,822,110

葉興針

22,822,110

人民幣普通股

22,822,110

黃紀(jì)雨

22,822,110

人民幣普通股

22,822,110

博時增長

22,000,127

人民幣普通股

22,000,127

實際控制人張軒松和張軒寧屬于一致行動人。張軒松與張軒寧為

兄弟關(guān)系,張軒寧為張軒松兄長;鄭文寶為張軒松、張軒寧兩人

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的的表兄;鄭景旺為張軒松、張軒寧兩人的小舅;謝香鎮(zhèn)為張軒松、說明

張軒寧兩人的妹夫;林登秀為張軒松、張軒寧兩人的姨夫;黃紀(jì)

雨為張軒松的內(nèi)弟;博時增長與其他股東之間,未知是否存在關(guān)

聯(lián)關(guān)系或一致行動人。

前十名有限售條件股東持股數(shù)量及限售條件

單位:股

持有的有限

有限售條件股份可上市交易情況

序

有限售條件股東

售條件股份

可上市交易

新增可上市交易

限售條件

號

名稱

數(shù)量

時間

股份數(shù)量

永輝超市股份有限公司 2011 年報告

自公司股票在上海證券交易所

上市交易之日起三十六個月內(nèi)

張軒松

159,754,750 2013 年 12 月 15 日

不轉(zhuǎn)讓、不減持、不委托他人

管理所持有的發(fā)行人股份,也

不由發(fā)行人回購。

自公司股票在上海證券交易所

上市交易之日起三十六個月內(nèi)

張軒寧

114,110,540 2013 年 12 月 15 日

不轉(zhuǎn)讓、不減持、不委托他人

管理所持有的發(fā)行人股份,也

不由發(fā)行人回購。

實際控制人張軒松和張軒寧屬于一致行動人。張軒松

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明

與張軒寧為兄弟關(guān)系,張軒寧為張軒松兄長。

2、控股股東及實際控制人情況

(1)控股股東及實際控制人具體情況介紹

自然人股東張軒松和張軒寧兄弟為一致行動人。兩人合計持有公司 35.66%的股份,共

同擁有公司控股權(quán),為公司的實際控制人。

(2)實際控制人情況

○ 自然人

姓名

張軒松、張軒寧

國籍

中國、中國

是否取得其他國家或地區(qū)居留權(quán)

澳大利亞、澳大利亞

張軒松:任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團有

限公司)董事長,福建軒輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事長

兼法人代表,福建省永輝商業(yè)有限公司執(zhí)行董事兼法人

代表,YONGHUI(AUSTRALIA)INVESTMENTS PTY

最近5 年內(nèi)的職業(yè)及職務(wù)

LTD 董事。

張軒寧:任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團有

限公司)董事兼總裁,福建軒輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董

事, 福建省永輝商業(yè)有限公司監(jiān)事, XUANHUI

(AUSTRALIA)PTY LTD.董事。

(3)控股股東及實際控制人變更情況

本報告期內(nèi)公司控股股東及實際控制人沒有發(fā)生變更。

公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

永輝超市股份有限公司 2011 年報告

3、其他持股在百分之十以上的法人股東

單位:元 幣種:港元

主要經(jīng)營業(yè)務(wù)或管

法人股東名稱

法定代表人

成立日期

注冊資本

理活動

民生超市有限公司

2007 年 5 月 23 日

Investment Holding

1,000

五、董事、監(jiān)事和高級管理人員

(一)董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動及報酬情況

單位:股

是否在股東

報告期內(nèi)從公司

任期起始日

任期終止

變動

單位或其他

姓名

職務(wù)

性別

年齡

年初持股數(shù)

年末持股數(shù)

領(lǐng)取的報酬總額

期

日期

原因

關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)

(元)(稅前)

取報酬、津貼

2009 年 8 月 2012 年 8

張軒松

董事長

男

159,754,750 159,754,750

345,000

否

6日

月5日

董事兼總

2009 年 8 月 2012 年 8

張軒寧

男

114,110,540 114,110,540

345,000

否

裁

6日

月5日

2009 年 8 月 2012 年 8

沈敬武

副董事長

男

0

0

0

是

6日

月5日

董事兼副

2009 年 8 月 2012 年 8

鄭文寶

男

22,822,110 22,822,110

345,000

否

總裁

6日

月5日

董事兼副

2009 年 8 月 2012 年 8

葉興針

男

22,822,110 22,822,110

345,000

否

總裁

6日

月5日

董事兼副

2009 年 8 月 2012 年 8

陳光優(yōu)

男

0

0

225,000

否

總裁

6日

月5日

2009 年 8 月 2012 年 8

毛嘉農(nóng)

獨立董事

男

0

0

50,000

否

6日

月5日

2009 年 8 月 2012 年 8

莊友松

獨立董事

男

0

0

50,000

否

6日

月5日

馬

萍

獨立董事

女

2009 年 8 月 2012 年 8

0

0

50,000

否

永輝超市股份有限公司 2011 年報告

6日

月5日

監(jiān)事會主

2011 年 5 月 2012 年 8

林登秀

男

22,822,110 22,822,110

210,000 否

席

日

月5日

2009 年 8 月 2012 年 8

陳日輝

監(jiān)事

男

0

0

0 是

6日

月5日

2011 年 5 月 2012 年 8

陳

穎

監(jiān)事

女

0

0

234,481 否 日

月5日

2011 年 5 月 2012 年 8

熊厚富

監(jiān)事

男

0

0

106,760 否 日

月5日

2009 年 8 月 2012 年 8

吳光旺

監(jiān)事

男

0

0

210,000 否 日

月5日

執(zhí)行副總

2011 年 3 月 2012 年 8

李建波

男

0

20,000

830,000 否

裁

日

月5日

執(zhí)行副總

2011 年 8 月 2012 年 8

柴敏剛

男

0

0

564,400 否

裁

日

月5日

2009 年 8 月 2012 年 8

林振銘

副總裁

男

0

0

345,000 否 日

月 23 日

2009 年 8 月 2012 年 8

陳建文

副總裁

男

0

0

411,666 否 日

月5日

2009 年 8 月 2012 年 8

陳金成副總裁

男

0

0

210,000 否 日

月5日

董事會秘

2009 年 8 月 2012 年 8

張經(jīng)儀

男

0

0

403,500 否

書

日

月5日

2011 年 3 月 2012 年 8

翁海輝

副總裁

男

0

0

225,000 否 日

月5日

2011 年 3 月 2012 年 8

羅雯霞

副總裁

女

0

0

245,500 否 日

月5日

2011 年 8 月 2012 年 8

朱國林

財務(wù)總監(jiān)

男

0

0

199,774 否 日

月5日

合計

/

/

/

/

/

342,331,620 342,351,620 / 5,951,081 /

注:2011 年 12 月 13 日,第一屆董事會第三十八次(臨時)會議決議,同意林振銘先生因工作變動原因辭去公

司副總裁一職。

2012 年 2 月 17 日公司第一屆監(jiān)事會第十四次會議決議,鑒于林登秀先生因身體原因請辭公司監(jiān)事會主席及

監(jiān)事職務(wù),同意根據(jù)控股股東推薦,提名林振銘先生為公司第一屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。經(jīng) 2012 年 3 月 12 日公

司 2012 年第一次臨時股東大會審議通過、同日公司第一屆監(jiān)事會第十五次會議選舉,補選林振銘先生為公司第

一屆監(jiān)事會監(jiān)事、監(jiān)事會主席。

最近5 年的主要工作經(jīng)歷

張軒松:任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團有限公司)董事長,福建省永輝商

業(yè)有限公司執(zhí)行董事兼法人代表;福建軒輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事長兼法人代表，YONGHUI(AUSTRALIA)INVESTMENTS PTY LTD 董事。

永輝超市股份有限公司 2011 年報告

張軒寧:任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團有限公司)董事兼總裁,福建省永

輝商業(yè)有限公司監(jiān)事;福建軒輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事,XUANHUI(AUSTRALIA)

PTY LTD.董事。

沈敬武:任匯睿資本有限公司資深合伙人及大中華地區(qū)主管,永輝超市股份有限公司(前

福建永輝集團有限公司)副董事長,HSBC Private Equity(Asia)Limited 董事,波司登國

際控股有限公司非執(zhí)行董事,Bosideng International Fashion Limited 董事,上海波司登國

際服飾有限公司董事,上海波司登休閑服飾有限公司董事,上海冰潔服飾有限公司董事，江蘇波司登羽絨服飾有限公司董事,山東康博服飾有限公司董事,上海和豐中林林業(yè)股

份有限公司董事。

鄭文寶:任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團有限公司)董事、副總裁兼生鮮事

業(yè)部總經(jīng)理。

葉興針:任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團有限公司)董事、副總裁兼服裝事

業(yè)部總經(jīng)理。

陳光優(yōu):任永輝超市股份有限公司董事、副總裁兼管公司安徽、江蘇及河南區(qū)域公共事

務(wù)及投資。歷任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團有限公司)上渡店學(xué)習(xí)店助、店助,倉山片區(qū)區(qū)域店助、店長,閩南地區(qū)區(qū)域總經(jīng)理,安徽區(qū)域總經(jīng)理。

毛嘉農(nóng):任上海華拓醫(yī)藥科技發(fā)展股份有限公司董事、CEO,啟東華拓藥業(yè)有限公司法

人代表兼執(zhí)行董事,永輝超市股份有限公司獨立董事,上海拉夏貝爾服飾股份有限公司

獨立董事。歷任中化國際(控股)股份有限公司董秘、副總兼董事會秘書、董事兼常務(wù)

副總經(jīng)理,南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司董事,中化興源石油儲運(舟山)公司副董

事長,中化興中石油轉(zhuǎn)運(舟山)有限公司副董事長,海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限

公司董事,云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事,中化天津有限公司常務(wù)副總經(jīng)理。

莊友松:任福建中福實業(yè)股份有限公司董事,泰禾集團股份有限公司董事,永輝超市股

份有限公司獨立董事。歷任華閩(集團)公司黨組書記、董事長兼總經(jīng)理;福建省人大

常委,陽光城集團股份有限公司獨立董事。

馬 萍:任億群投資控股有限公司董事總裁,遼寧曙光汽車集團股份有限公司獨立董事，永輝超市股份有限公司獨立董事,北京天山新材料股份有限公司獨立董事。歷任康得實

業(yè)投資集團副總裁,京福馬國際集團公司副總裁,安徽四創(chuàng)電子股份有限公司董事,北

汽福田汽車股份有限公司獨立董事。

林登秀:任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團有限公司)監(jiān)事會主席,福建省永輝

商業(yè)有限公司監(jiān)事。曾任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團有限公司)工程部經(jīng)理。

陳日輝:任匯睿資本有限公司合伙人,永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團有限公

司)監(jiān)事,上海和豐中林林業(yè)股份有限公司監(jiān)事。

熊厚富:任永輝超市股份有限公司財務(wù)部資金經(jīng)理。歷任福建省南平工業(yè)學(xué)校財會教師，永輝超市股份有限公司 2011 年報告

華通天香集團股份公司財務(wù)經(jīng)理,永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團有限公司)

財務(wù)經(jīng)理。

吳光旺:任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團有限公司)監(jiān)事兼信息總監(jiān),福建

匯銀投資股份有限公司監(jiān)事。曾任福建永輝集團有限公司信息部經(jīng)理。

陳 穎:任永輝超市股份有限公司福建大區(qū)副總經(jīng)理。歷任黎明店超市部經(jīng)理、黎明店

店長、兼任匯達店店長,前福建永輝集團有限公司區(qū)域店長、福建大區(qū)食品用品采購總

監(jiān)。

李建波:現(xiàn)任永輝超市股份有限公司執(zhí)行副總裁。歷任 P&G 物流部經(jīng)理;IBM 中國有

限公司項目經(jīng)理、顧問經(jīng)理、首席顧問、副合伙人、合伙人,兼任 IBM 業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)

事業(yè)部工商企業(yè)群大中華區(qū)總經(jīng)理。

柴敏剛:任永輝超市股份有限公司執(zhí)行副總裁。歷任韜睿咨詢公司顧問,資深顧問、中

國區(qū)高管薪酬咨詢業(yè)務(wù)負責(zé)人,全球合伙人、中國區(qū)人力資本咨詢業(yè)務(wù)總經(jīng)理;韜?；?/p>

悅管理咨詢公司(與華信惠悅合并后)全球合伙人、中國區(qū)人力資本咨詢業(yè)務(wù)總經(jīng)理。

林振銘:任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團有限公司)副總裁,福建匯銀投資

股份有限公司副董事長。曾任任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團有限公司)副

總裁兼財務(wù)總監(jiān)。

陳建文:永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團有限公司)副總裁。

陳金成:永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團有限公司)副總裁,福建省永輝商業(yè)

有限公司監(jiān)事、福建匯銀投資股份有限公司監(jiān)事。

張經(jīng)儀:任永輝超市股份有限公司董事會秘書。歷任上海三愛富新材料股份有限公司董

事會秘書,上海海騰地下工程有限公司財務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書。

朱國林:歷任昆山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)總公司規(guī)劃設(shè)計師;蘇州工業(yè)園區(qū)管委會招商局

負責(zé)商業(yè)房地產(chǎn)等服務(wù)業(yè)的招商引資、項目審批;申銀萬國證券股份有限公司投資銀行

總部投資經(jīng)理;云南省投資控股集團有限公司總經(jīng)理助理(掛職鍛煉,負責(zé)財務(wù));萬

向資源有限公司投資經(jīng)理;中國人壽保險股份有限公司上海市分公司財務(wù)管理中心總經(jīng)

理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理。

(二)在股東單位任職情況

是否領(lǐng)取報酬津

姓名

股東單位名稱

擔(dān)任的職務(wù)

任期起始日期

任期終止日期

貼

福建匯銀投資股份

林振銘

副董事長

2011 年 6 月 25 日

2014 年 6 月 24 日

否

有限公司

福建匯銀投資股份

吳光旺

監(jiān)事

2011 年 6 月 25 日

2014 年 6 月 24 日

否

有限公司

永輝超市股份有限公司 2011 年報告

福建匯銀投資股份

陳金成監(jiān)事

2011 年 6 月 25 日 2014 年 6 月 24 日

否

有限公司

在其他單位任職情況

截止本報告期末公司無董事、監(jiān)事、高管在其他單位任職。

(三)董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬情況

公司董事、監(jiān)事薪酬由人力資源部門根據(jù)公司薪酬管理體系擬定，董事、監(jiān)事、高級管理

報董事會薪酬委員會核定后提交董事會、股東大會審批實施;公

人員報酬的決策程序

司高級管理人員薪酬由人力資源部門根據(jù)公司薪酬管理體系擬

定,經(jīng)董事會述職考評后報董事會薪酬委員會核定實施。

董事、監(jiān)事、高級管理

根據(jù)公司薪酬制度和管理體系,結(jié)合公司的經(jīng)營業(yè)績和涉及的各

人員報酬確定依據(jù)

項工作指標(biāo)完成情況。

董事、監(jiān)事和高級管理

公司副董事長沈敬武先生、監(jiān)事陳日輝先生不在公司領(lǐng)取報酬，人員報酬的實際支付情

其他董事、監(jiān)事及高級管理人員報酬支付情況參見本章表(一)

況

董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動及報酬情況。

(四)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員變動情況

1、據(jù)總裁張軒寧先生的提名及董事會提名委員會提案,并經(jīng) 2011 年 3 月 11 日公

司第一屆董事會第二十二次會議審議通過,聘任李建波先生為公司執(zhí)行副總裁,聘任陳

光優(yōu)先生、翁海輝先生、羅雯霞女士為公司副總裁。

2、鑒于鄭景旺先生因身體原因請辭公司第一屆監(jiān)事會主席及監(jiān)事職務(wù),根據(jù)公司

控股股東推薦,并經(jīng) 2011 年 4 月 26 日公司第一屆監(jiān)事會第七次會議審議通過,提名熊

厚富先生作為公司監(jiān)事候選人。經(jīng) 2011 年 5 月 18 日公司 2010 年股東大會審議通

過,補選熊厚富先生為公司第一屆監(jiān)事會監(jiān)事。

3、鑒于謝香鎮(zhèn)先生因工作原因請辭公司第一屆監(jiān)事會職工監(jiān)事職務(wù),經(jīng) 2011 年 5

月 14 日公司第二屆職工代表大會第七次會議審議通過,補選陳穎女士為公司第一屆監(jiān)

事會職工監(jiān)事。4、2011 年 5 月 18 日公司第一屆監(jiān)事會第八次會議選舉林登秀先生繼任公司第一屆

監(jiān)事會主席一職。

5、經(jīng) 2011 年 8 月 25 日公司第一屆董事會第二十七次會議審議通過,據(jù)總裁張軒

寧先生的提名,經(jīng)董事會提名委員會審議,聘任柴敏剛先生為公司執(zhí)行副總裁;副總裁

林振銘先生不再兼任財務(wù)總監(jiān)一職,聘任朱國林先生為公司財務(wù)總監(jiān)。

(五)公司員工情況

在職員工總數(shù)

39,899

公司需承擔(dān)費用的離退休職工人數(shù)

專業(yè)構(gòu)成

專業(yè)構(gòu)成類別

專業(yè)構(gòu)成人數(shù)

采購人員

1,471

永輝超市股份有限公司 2011 年報告

營運人員

36,059

財務(wù)人員

408

其他人員

1,932

合計

39,870

教育程度

教育程度類別

數(shù)量(人)

初中(含)以下

18,498

高中/中專

14,673

大專

5,114

本科

1,582

本科以上

總計

39,899

六、公司治理結(jié)構(gòu)

(一)公司治理的情況

公司治理經(jīng)歷了多次跨越:從兄弟公司到多個自然人公司;從內(nèi)資私營企業(yè)到中外

合資企業(yè),開始了國際先進理念與自身完善相結(jié)合的歷程,按約束力、規(guī)范性、先進性 的三方面來要求;2010 年上市后成為公眾公司,確立市值最大化、資本給力和約束、風(fēng)

險經(jīng)營和風(fēng)險管理等核心理念,達到發(fā)展速度、質(zhì)量和效益的平衡;2011 年啟動去家族

化進程,逐步在經(jīng)理層、監(jiān)事會、董事會中減少家族成員。

1、制度建設(shè)情況

報告期內(nèi),已建立或持續(xù)修訂了下列規(guī)章制度,并在上海證券交易所網(wǎng)站

(004km.cn)和公司官網(wǎng)(004km.cn)公示。

信息披露類(8 項):

制度名稱

制定時間

永輝超市股份有限公司信息披露制度

2010-02-18

永輝超市股份有限公司年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度

2011-03-28

永輝超市股份有限公司投資者關(guān)系管理制度

2011-07-25

永輝超市股份有限公司媒體信息排查制度

2011-07-25

永輝超市股份有限公司敏感信息排查管理制度

2011-07-25

永輝超市股份有限公司重大信息保密制度

2011-07-25

永輝超市股份有限公司重大信息內(nèi)部報告制度

2011-07-25

永輝超市股份有限公司會計政策、會計估計變更及會計差錯更正管理制度

2011-10-24

投資管理類(3 項):

永輝超市股份有限公司 2011 年報告

制度名稱

制定時間

永輝超市股份有限公司投資管理制度

2010-02-18

永輝超市股份有限公司對外擔(dān)保管理制度

2009-07-20 制定;

2010-03-10 修訂

永輝超市股份有限公司募集資金管理辦法

2010-03-10

內(nèi)幕交易防范類(4 項):

制度名稱

制定時間

永輝超市股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法

2009-07-20 制定;

2010-03-10 修訂

永輝超市股份有限公司內(nèi)幕信息知情人管理制度

2011-03-28

永輝超市股份有限公司外部信息使用人管理制度

2011-03-28

公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度

2011-11-21

公司治理類(16 項):

制度名稱

制定及修訂時間

永輝超市股份有限公司獨立董事工作制度

2009-07-20 制定;

2010-03-10 第一次修訂

永輝超市股份有限公司獨立董事財務(wù)年報工作制度

2009-08-24

永輝超市股份有限公司董事會審計委員會工作細則

2009-08-24

永輝超市股份有限公司董事會審計委員會年報工作規(guī)程

2009-08-24

永輝超市股份有限公司董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會工作細則

2009-08-24 制定;

2010-02-18 修訂

永輝超市股份有限公司董事會薪酬委員會工作細則

2009-08-24 制定;

2010-02-18 修訂

永輝超市股份有限公司董事會提名委員會工作細則

2009-08-24

永輝超市股份有限公司總裁工作細則

2009-08-24 制定;

2010-02-18 第一次修訂;

2011-03-28 第二次修訂

永輝超市股份有限公司股東大會議事規(guī)則

2009-07-20 制定;

2010-03-10 第一次修訂

永輝超市股份有限公司董事會議事規(guī)則

2009-07-20 制定;

2010-03-10 第一次修訂

永輝超市股份有限公司 2011 年報告

永輝超市股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則

2009-07-20 制定;

2010-03-10 第一次修訂

永輝超市股份有限公司內(nèi)部審計制度

2010-02-18

永輝超市股份有限公司董事會提案管理細則

2011-03-28

永輝超市股份有限公司董事會秘書工作制度

2011-07-25

永輝超市股份有限公司董事會秘書履職保障制度

2011-07-25

永輝超市股份有限公司社會責(zé)任制度

2011-07-25

公司第一屆董事會第二十六次會議通過決議,在《公司章程》中建立對大股東所持

股份“占用即凍結(jié)”機制,并于2011年8月11日獲公司2011年第一次臨時股東大會通過。

2、獨立性的保障情況

公司發(fā)展于一家民營企業(yè),董事、監(jiān)事及高級管理人員都沒有來自當(dāng)?shù)卣块T。

按照《公司章程》,公司設(shè)總裁一名, 由董事會聘任或解聘;公司設(shè)副總裁若干名, 由總

裁提名,董事會聘任或解聘;公司高級管理人員包括公司總裁、副總裁、財務(wù)總監(jiān)、董

事會秘書以及董事會認定的其他人員?？偛脤Χ聲撠?zé)。

公司建立了獨立的人力資源部,在各個業(yè)務(wù)部門提出人員需求計劃后,由人力資源

部獨立自主的進行招聘。

公司完全具有面向市場自主經(jīng)營的能力,與控股股東在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員、機構(gòu)、財務(wù)上分開,公司的業(yè)務(wù)、人員、機構(gòu)、財務(wù)獨立和資產(chǎn)完整,不存在與控股股東人員