第一篇：當(dāng)前合同詐騙犯罪的認(rèn)定、偵查及預(yù)防對策

當(dāng)前合同詐騙犯罪的認(rèn)定、偵查及預(yù)防對策

作者：劉婷 來源：山東省濰坊市公安局寒亭分局經(jīng)偵大隊 添加日期：12年04月23日

合同詐騙犯罪是與商品經(jīng)濟發(fā)展相聯(lián)系的新的詐騙犯罪形式。它是指法人或自然人在經(jīng)濟活動中，以非法占有為目的，與其他單位、經(jīng)濟組織或個人簽訂虛假、無效的合同，騙取財物數(shù)額較大，危害經(jīng)濟秩序的行為。由于近年來合同詐騙犯罪越演愈烈，且作案方法、手段不斷翻新，案值也呈上升趨勢，這必將對經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生強烈的負(fù)面影響。因此，為了更好地預(yù)防和打擊合同詐騙犯罪，對其作案的手段、特點及時進行認(rèn)真分析，有針對性地采取一些行之有效的預(yù)防措施，減少犯罪尤為重要。

一、當(dāng)前合同詐騙的主要手段特點

合同詐騙是以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，虛構(gòu)事實或者隱瞞真相，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的行為。主要有以下特點：

（一）以虛構(gòu)的單位或冒用他人財物顯示自己有履約能力達(dá)到騙取對方的信任。在生意場上，生意人為了維護自己的利益，往往都比較謹(jǐn)慎，一般不見貨物（錢）是不會輕易發(fā)貨的，但盡管如此，犯罪分子還是挖空心思，投其所好，以借他人的財物來顯示自己的實力，達(dá)到騙取對方的信任。

（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假證件，誘騙對方當(dāng)事人與其簽訂合同，從而騙取財物。虛假的證件，是指偽造或通過其他非法途徑獲得的證件，其對某項不享有權(quán)利的財產(chǎn)享有權(quán)利的證明文件，如偽造的房屋產(chǎn)權(quán)證、土地使用證、私刻公章偽造介紹信等。一些犯罪分子為了取得對方當(dāng)事人的信任，往往以偽造、變造、作廢的票據(jù)，虛假的證件作擔(dān)保，以誘騙對方當(dāng)事人與其訂立合同，從而達(dá)到騙取錢財?shù)哪康摹?/p>

（三）沒有實際履行能力，以虛構(gòu)事實或隱瞞真相相騙，或以先履行小額合同或者履行部分合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同。行為人并無實際履行能力而與他人簽訂合同，在簽訂合同后，為了取得對方當(dāng)事人信任，先主動履行部分合同義務(wù)，從而使對方當(dāng)事人確信其肯定會履行全部合同義務(wù)，達(dá)到騙取錢財?shù)哪康?。如兄弟?jīng)偵部門近期辦理的以信用證詐騙又變換招術(shù)，犯罪嫌疑人在沒有注冊資金的情況下，為了顯示自己有大公司、有實力，在生意場上不引起別人懷疑。因此，他通過中介公司花了1萬元的價格注冊資金為500萬元的空頭公司，嫌疑人以該公司與某公司聯(lián)營經(jīng)銷煤炭，并簽訂了聯(lián)營協(xié)議，先雙方各出資50萬元，嫌疑人先主動履行部分合同義務(wù)從而騙取對方信任，后嫌疑人又以用于煤炭銷售事宜的動作要求對方打入嫌疑人帳戶上10萬元，款到手后便攜款逃匿。

（四）收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿。這是一種比較典型的合同詐騙。行為人在鑒定合同，收受了對方當(dāng)事人所給的貨物、貨款、預(yù)付款或擔(dān)保財產(chǎn)后，根本不想履行合同，而攜款逃匿。

二、預(yù)防合同詐騙的對策

（一）強化創(chuàng)新意識，要集中時間、集中警力，與各職能部門密切配合，開展專項斗爭，及時攻破影響大的案件，振懾犯罪，遏制合同詐騙犯罪案件的發(fā)生。嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟詐騙犯罪是我們公安經(jīng)偵部門的重要職責(zé)，而經(jīng)濟犯罪是一個新類型的犯罪，且犯罪手法不斷多樣化。因此，我們要在認(rèn)真分析合同詐騙犯罪的新手段、新特點的情況下，要適時把握合同犯罪發(fā)展變化趨勢，吃透法條精神，與各職能部門密切配合，集中警力，確定時間，積極行動，在上級的領(lǐng)導(dǎo)下深入開展以打擊合同詐騙犯罪為重點的專項斗爭。特別是對一些對社會經(jīng)濟秩序破壞嚴(yán)重的案件，要迎難而上，堅決予以突破。對此，立案的案件和未報的現(xiàn)案，該立案的要立案，并迅速組織偵破。工作中，要排除一切干擾，一查到底，將犯罪分子繩之以法，真正做到“打早打小遏制合同詐騙犯罪的滋生蔓延”。

（二）加強基礎(chǔ)業(yè)務(wù)和專門手段的建設(shè)，推動打擊合同詐騙犯罪工作的長期發(fā)展。當(dāng)前，合同詐騙案件犯罪分子仍需大量準(zhǔn)備工作，如果情報資料、陣地控制、秘密力量等運用的好，就會及時掌握犯罪的動態(tài)，對及時偵破合同詐騙案件起重要的作用。

（三）加強經(jīng)偵協(xié)作力度，互相支持，互相溝通信息，克服地方保護主義思想是偵破合同詐騙案件，打擊經(jīng)濟犯罪的關(guān)鍵。過去我們也經(jīng)常遇到在辦理經(jīng)濟案件中外地公安機關(guān)有的由于本位主義思想，存在著地方保護主義傾向，在協(xié)助案件中不積極，甚至持不合作的態(tài)度，給偵破合同詐騙案件帶來及大困難，因此，必須加強經(jīng)偵協(xié)作力度，改變過去的狀態(tài)，對偵辦合同詐騙案件尤為重要。

（四）加強宣傳力度，不斷給企業(yè)“上課”。隨著社會的不斷前進，人們的法律知識也在增加，被騙意識普遍增強，但由于我國長期處于計劃經(jīng)濟，舊的觀念與體制根深蒂固，有的企業(yè)特別是老企業(yè)仍然依據(jù)傳統(tǒng)觀念辦事，他們的思想，經(jīng)商意識還停留在計劃經(jīng)濟時代，其法律觀念淡漠，而犯罪分子越來越狡猾，作案手段更加高明，欺詐性更強、常常使人防不勝防。因此，有必要對企業(yè)單位進行法制宣傳和上課，使他們盡快轉(zhuǎn)變觀念。提高用法律來保護自己的能力，揭穿詐騙犯罪分子的伎倆，及時了解犯罪分子新的行騙手段，在經(jīng)濟交往和活動中才能有效地防范各種騙局，減少詐騙案件的發(fā)生。

（五）加強經(jīng)偵隊伍建設(shè)，不斷提高執(zhí)法水平和實戰(zhàn)能力是偵破經(jīng)濟案件的根本保障。一是加強政治建警，用理論和黨的十七大精神武裝廣大經(jīng)偵干警的頭腦，嚴(yán)格執(zhí)行公安部五條禁令，使經(jīng)偵隊伍始終保持清醒的頭腦，堅定的政治方向，確保政令、警令暢通。在加強廉政建設(shè)的同時要加強民警抵制各種腐敗和誘惑的能力。二是要加強教育培訓(xùn)，包括短期培訓(xùn)班、脫產(chǎn)學(xué)習(xí)或請專家授課，把有關(guān)理論和實踐結(jié)合起來講授，做到簡明易懂，學(xué)以致用，盡快培養(yǎng)出一批經(jīng)偵工作的專家。三是要建立健全管理機制，提高執(zhí)法水平，防止違法違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生，真正做到嚴(yán)格公正文明執(zhí)法，依法辦案。

第二篇：淺析當(dāng)前合同詐騙的主要手段及其預(yù)防對策

合同詐騙是以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，虛構(gòu)事實或者隱瞞真相，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的行為。隨著我國經(jīng)濟體制改革的縱深發(fā)展，社會主義市場經(jīng)濟的進一步深化，經(jīng)濟水平已呈蒸蒸日上的勢態(tài)。特別是當(dāng)前我國已加入世貿(mào)組織，國內(nèi)各種經(jīng)濟方面機遇的不斷擴大，為我們眼前開辟了一片廣闊的空間。但與此同時，經(jīng)濟領(lǐng)域里的犯罪也日益增多，特別是合同詐騙犯罪近年來越演愈烈，且作案方法、手段不斷翻新，案值也呈上升趨勢，這必將對我市的經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生強烈的負(fù)面影響。因此，為了更好地預(yù)防和打擊合同詐騙犯罪，對其作案的手段、特點及時進行認(rèn)真分析，有針對性地采取一些行之有效的預(yù)防措施，減少犯罪尤為重要。

一、當(dāng)前合同詐騙的主要手段特點：

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（一）、以虛構(gòu)的單位或冒用他人財物顯示自己有履約能力達(dá)到騙取對方的信任。在生意場上，生意人為了維護自己的利益，往往都比較謹(jǐn)慎，一般不見貨物（錢）是不會輕易或發(fā)貨的，但盡管如此，犯罪分子還是挖空心思，投其所好，以借他人的財物來顯示自己的實力，達(dá)到騙取對方的信任。今年我隊辦理的XX某公司經(jīng)理袁某合同詐騙案中，袁某在與XX信用聯(lián)社貸款過程中，其本人在無貨物作抵押的情況下，采取借用他人物資來顯示自己的實力，利用其代為XX機械廠保管的2400臺“XX”牌摩托車作抵押，在XX市信用聯(lián)社騙貸800萬元，后更名潛逃。

（二）、以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假證件，誘騙對方當(dāng)事人與其簽訂合同，從而騙取財物。虛假的證件，是指偽造或通過其他非法途徑獲得的證件，其對某項不享有權(quán)利的財產(chǎn)享有權(quán)利的證明文件，如偽造的房屋產(chǎn)權(quán)證、土地使用證、私刻公章偽造介紹信等。一些犯罪分子為了取得對方當(dāng)事人的信任，往往以偽造、變造、作廢的票據(jù)，虛假的證件作擔(dān)保，以誘騙對方當(dāng)事人與其訂立合同，從而達(dá)到騙取錢財?shù)哪康?。如?jīng)偵部門XX年偵辦的梁某合同詐騙一案中，梁某明知自己沒有履行協(xié)議能力的情況下，私刻XX省一服裝廠的公章，并以該廠業(yè)務(wù)員的身份與XX商業(yè)廳駐X采購站簽訂聯(lián)營經(jīng)營出口俄羅斯服裝生意。協(xié)議規(guī)定由XX商業(yè)廳駐X采購站出資50萬元，款到帳后，梁某并未按合同履行，而是分幾次提取全部現(xiàn)金占為己有，用于其家庭消費及個人揮霍，致使XX商業(yè)廳駐X采購站本來就要倒閉的單位又雪上加霜。

（三）沒有實際履行能力，以虛構(gòu)事實或隱瞞真相相騙，或以先履行小額合同或者履行部分合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同。行為人并無實際履行能力而與他人簽訂合同，在簽訂合同后，為了取得對方當(dāng)事人信任，先主動履行部分合同義務(wù)，從而使對方當(dāng)事人確信其肯定會履行全部合同義務(wù)，達(dá)到騙取錢財?shù)哪康?。如?jīng)偵部門近期辦理的汪某以信用證詐騙又變換招術(shù)，汪在沒有注冊資金的情況下，為了顯示自己有大公司、有實力，在生意場上不引起別人懷疑。因此，他通過中介公司花了10萬元的價格注冊資金為800萬元的空頭公司，1999年3月，汪以該公司與XX市某公司聯(lián)營經(jīng)銷煤炭，并簽訂了聯(lián)營協(xié)議，先雙方各出資50萬元，汪先主動履行部分合同義務(wù)從而騙取對方信任，后汪又以用于煤炭銷售事宜的動作要求對方打入汪帳戶上1000萬元，款到手后便攜款逃匿。

（四）、收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿。這是一種比較典型的合同詐騙。行為人在鑒定合同，收受了對方當(dāng)事人所給的貨物、貨款、預(yù)付款或擔(dān)保財產(chǎn)后，根本不想履行合同，而攜款逃匿。

二、預(yù)防合同詐騙的對策

（一）、強化創(chuàng)新意識，要集中時間、集中警力，與各職能部門密切配合，開展專項斗爭，及時攻破影響大的案件，振懾犯罪，遏制合同詐騙犯罪案件的發(fā)生。嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟詐騙犯罪是我們公安經(jīng)偵部門的重要職責(zé)，而經(jīng)濟犯罪是一個新類型的犯罪，且犯罪手法不斷多樣化。因此，我們要在認(rèn)真分析合同詐騙犯罪的新手段、新特點的情況下，要適時把握合同犯罪發(fā)展變化趨勢，吃透法條精神，與各職能部門密切配合，集中警力，確定時間，積極行動，在上級的領(lǐng)導(dǎo)下深入開展以打擊合同詐騙犯罪為重點的專項斗爭。特別是對一些對社會經(jīng)濟秩序破壞嚴(yán)重的案件，要迎難而上，堅決予以突破。對此，立案的案件和未報的現(xiàn)案，該立案的要立案，并迅速組織偵破。工作中，要排除一切干擾，一查到底，將犯罪分子繩之以法，真正做到“打早打小遏制合同詐騙犯罪的滋生蔓延”。

（二）、加強基礎(chǔ)業(yè)務(wù)和專門手段的建設(shè)，推動打擊合同詐騙犯罪工作的長期發(fā)展。當(dāng)前，合同詐騙案件犯罪分子仍需大量準(zhǔn)備工作，如果情報資料、陣地控制、秘密力量等運用的好，就會及時掌握犯罪的動態(tài)，對及時偵破合同詐騙案件起重要的作用。

（三）、加強經(jīng)偵協(xié)作力度，互相支持，互相溝通信息，克服地方保護主義思想是偵破合同詐騙案件，打擊經(jīng)濟犯罪的關(guān)鍵。過去我們也經(jīng)常遇到在辦理經(jīng)濟案件中外地公安機關(guān)有的由于本位主義思想，存在著地方保護主義傾向，在協(xié)助案件中不積極，甚至持不合作的態(tài)度，給偵破合同詐騙案件帶來及大困難，因此，必須加強經(jīng)偵協(xié)作力度，改變過去的狀態(tài)，對偵辦合同詐騙案件尤為重要。

（四）、加強宣傳力度，不斷給企業(yè)“上課”。隨著社會的不斷前進，人們的法律知識也在增加，被騙意識普遍增強，但由于我國長期處于計劃經(jīng)濟，舊的觀念與體制根深蒂固，有的企業(yè)特別是老企業(yè)仍然依據(jù)傳統(tǒng)觀念辦事，他們的思想，經(jīng)商意識還停留在計劃經(jīng)濟時代，其法律觀念淡漠，而犯罪分子越來越狡猾，作案手段更加高明，欺詐性更強、常常使

人防不勝防。因此，有必要對企業(yè)單位進行法制宣傳和上課，使他們盡快轉(zhuǎn)變觀念。提高用法律來保護自己的能力，揭穿詐騙犯罪分子的伎倆，及時了解犯罪分子新的行騙手段，在經(jīng)濟交往和活動中才能有效地防范各種騙局，減少詐騙案件的發(fā)生。

（五）加強經(jīng)偵隊伍建設(shè)，不斷提高執(zhí)法水平和實戰(zhàn)能力是偵破經(jīng)濟案件的根本保障。一是加強政治建警，用鄧小平同志理論和黨的十六大精神武裝廣大經(jīng)偵干警的頭腦，嚴(yán)格執(zhí)行公安部五條禁令，使經(jīng)偵隊伍始終保持清醒的頭腦，堅定的政治方向，確保政令、警令暢通。在加強廉政建設(shè)的同時要加強民警抵制各種腐敗和誘惑的能力。二是要加強教育培訓(xùn)，包括短期培訓(xùn)班、脫產(chǎn)學(xué)習(xí)或請專家授課，把有關(guān)理論和實踐結(jié)合起來講授，做到簡明易懂，學(xué)以致用，盡快培養(yǎng)出一批經(jīng)偵工作的專家。三是要建立健全管理機制，提高執(zhí)法水平，防止違法違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生，真正做到嚴(yán)格公正文明執(zhí)法，依法辦案。

第三篇：合同詐騙犯罪的偵查難點

云南警官學(xué)院本科畢業(yè)論文

合同詐騙犯罪的偵查難點

合同詐騙犯罪的偵查難點

專業(yè)：經(jīng)濟犯罪偵查

姓名：余俊楠

指導(dǎo)老師：沙莉

摘要：隨著社會主義市場經(jīng)濟秩序的建立和發(fā)展，合同的作用和影響在我們生活中越來越普遍、越來越重要，準(zhǔn)確把握合同詐騙犯罪偵查安難點對合同詐騙犯罪的定罪非常的重要。合同詐騙罪是一種以合同為掩護、手段隱蔽、情況復(fù)雜的詐騙犯罪。在所有的詐騙犯罪案件中，合同詐騙案件占有相當(dāng)高的比例，已成為目前刑事司法實踐中的熱點、難點。本文將綜合我國偵查學(xué)與刑法學(xué)基本原理對此作系統(tǒng)闡述和探討，以期有助于偵查活動中準(zhǔn)確把握本罪的認(rèn)定。

關(guān)鍵詞：合同詐騙犯罪

偵查

難點

認(rèn)定

Abstract: with the order of the socialist market economy, the establishment and development of the effect and influence of the contract in our life more and more common, more and more important, an accurate grasp of contract fraud crime investigation of contract fraud crime, difficulty of conviction is very important.The contract fraud is a contract for cover, concealed, complicated cases of means of fraud crime.In all cases, the contract fraud crime of fraud involving possess high proportion, has become the hot current criminal judicial practice, the difficulty.This will be our investigation science and comprehensive concept for basic principle and system, in order to grasp this investigation.Keywords: contract fraud crime ；investigation ；difficult； decision 云南警官學(xué)院本科畢業(yè)論文

合同詐騙犯罪的偵查難點

目錄

一、緒論

（一）由具體案例引出合同詐騙犯罪在我國的現(xiàn)狀．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３

1、從不罪的客觀方面分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３

2、從本罪的主觀方面分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３

（二）分析案例中存在的問題．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３

（三）提出論點：實踐中合同詐騙犯罪的偵查難點．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．４

二、本論．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．４

（一）合同詐騙犯罪的概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

（二）由案例引出當(dāng)今合同詐騙罪的偵查難點．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

（三）如何把握具體的合同詐騙犯罪的偵查難點．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1、認(rèn)定是否為合同詐騙犯罪（認(rèn)定非法占有為目的）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2、認(rèn)定主體為單位還是自然人．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

3、收集行為人有罪或無罪的證據(jù)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

4、本罪的犯罪對象．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

5、一罪與數(shù)罪的正確處理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

三、結(jié)論．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

四、致謝．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

五、參考文獻(xiàn)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9 云南警官學(xué)院本科畢業(yè)論文

合同詐騙犯罪的偵查難點

一、緒論

合同詐騙罪主體在我國刑法中有一個發(fā)展過程，利用合同進行詐騙活動構(gòu)成詐騙罪的只能是自然人。但隨著形勢發(fā)展，在實踐中出現(xiàn)了大量的法人或單位利用合同實施詐騙犯罪的情況，這使在認(rèn)定犯罪存在較大難度。我們要通過實踐總結(jié)出一系列的方式方法來應(yīng)對變化中的合同詐騙犯罪。

（一）由具體案例引出合同詐騙犯罪在我國的現(xiàn)狀。

2004年4月20日，被告人黃某駕駛“豫A一52203”號貨車在海南經(jīng)浙江臺州貨運部駐?？谵k事處李航介紹，與海南省東方黎族自治縣板橋鎮(zhèn)供銷社的徐某簽訂了柚子貨運協(xié)議，約定卸貨地點為上海。運輸途中，被告人黃某為了償還個人欠帳，改道將柚子運至鄭州。次日，又租車將柚子拉到浙江嘉興水果市場銷售，售價70000元，后攜款逃匿。夏邑法院審理認(rèn)為，被告黃某以非法占有為目的，在合同履行過程中，將對方當(dāng)事人給付的貨物銷售后逃匿，騙取對方當(dāng)事人的財物，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。以合同詐騙罪判處黃某有期徒刑3年。該案例引出了合同詐騙犯罪在我國的現(xiàn)狀，隨著經(jīng)濟的高速發(fā)展，在經(jīng)濟合同領(lǐng)域，經(jīng)常發(fā)生有的當(dāng)事人在簽訂、履行合同中采取一些夸大自己的經(jīng)濟實力或虛構(gòu)、隱瞞某些情況等手段，從而取得對方當(dāng)事人的信任，繼而簽訂、履行合同的現(xiàn)象。部分合同雖然采用此手段簽訂，雙方當(dāng)事人按合同約定的權(quán)利、義務(wù)順利履行，不存在經(jīng)濟糾紛或刑事犯罪。而有部分合同，在一方當(dāng)事人以非法占有對方財物為目的的主觀控制下，采取隱瞞真相的方法，通過經(jīng)濟合同騙取對方當(dāng)事人的財物，致使對方當(dāng)事人遭受嚴(yán)重的經(jīng)濟損失，涉案金額越來越大。

（二）分析案例中存在的問題

關(guān)于本案如何定性，一開始有兩種意見：一種意見認(rèn)為黃某的行為構(gòu)成侵占罪;另一種意見認(rèn)為黃某的行為構(gòu)成合同詐騙罪。

1、從合同詐騙犯罪的客觀方面分析

本案的被告人黃某系個體司機，通過他人介紹與對方簽訂柚子運輸合同，其在柚子運輸途中不按事先約定把柚子送到上海而是改道鄭州，又租車把柚子運往其他處銷售得款后逃匿。給對方當(dāng)事人造成很大的經(jīng)濟損失。黃某的行為完全符合合同詐騙罪在客觀方面的特征。

2、從合同詐騙犯罪的主觀方面分析

本案中，黃某騙取對方的貨物后，為償還個人債務(wù)，將其非法處置，占為已有，黃某對自己詐騙對方的行為，是一種直接故意的心理狀態(tài)。已經(jīng)符合合同詐騙犯罪的主觀方面的特征。云南警官學(xué)院本科畢業(yè)論文

合同詐騙犯罪的偵查難點

（三）提出論點：實踐中合同詐騙犯罪的偵查難點。

當(dāng)今的合同犯罪偵查中，合同詐騙犯罪的跨地區(qū)、跨行業(yè)特點日益突出，涉及面越來越廣，偵查的難度也越來越大，加強經(jīng)偵協(xié)作，建立健全經(jīng)偵協(xié)作機制，已成為經(jīng)偵工作宏觀發(fā)展戰(zhàn)略的重要內(nèi)容。

二、本論

（一）合同詐騙犯罪的概念。

合同詐騙罪，是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，騙取對方當(dāng)事人數(shù)額較大的財物，擾亂市場秩序的行為。單從概念來看，認(rèn)定合同詐騙犯罪是比較容易的，但是在實際偵查中有許多困難。

（二）由案例引出當(dāng)今合同詐騙罪的偵查難點

被告人冉某，男，1966年3月16日生于四川省蒼溪縣，漢族，大專文化，個體從業(yè)。1995年5月因犯盜竊罪、銷銷贓罪被煙臺市芝罘區(qū)人民法院判處有期徒刑五年七個月。2007年6月27日因涉嫌詐騙罪被東明縣公安局刑事拘留，8月5日因涉嫌合同詐騙罪被文登市公安局刑事拘留，8月31日被依法逮捕。

經(jīng)審理查明，2007年初，冉某在山東省東明縣與王某、李某等人合伙開辦了隆鑫羊毛衫廠。同年3月，冉某得知文登蒙特利彩織有限公司（以下簡稱蒙特利公司）有一批設(shè)備需對外合作，冉某遂與該公司取得聯(lián)系，并與該公司于2007年3月22日簽訂了為期三年的合作協(xié)議，約定：隆鑫羊毛衫廠以優(yōu)惠的價格為蒙特利公司加工毛衫，蒙特利公司提供價值126600元的設(shè)備。協(xié)議到期后，隆鑫羊毛衫廠用加工費抵頂蒙特利公司的設(shè)備款，抵清后，設(shè)備歸隆鑫羊毛衫廠。為保證合同的履行，同日，冉某與蒙特利公司簽訂了補充協(xié)議，冉某提供虛假的蒼字第2005030042號冉某私有房權(quán)證作抵押，并書面保證在4月20日前將該房屋的土地證交給蒙特利公司。

2007年3月至5月,冉某先后三次從該公司提走各種規(guī)格型號的機器設(shè)備107臺，但在合同約定的期限，未向蒙特利公司提供私有房權(quán)土地證。

合同履行中，冉某將從蒙特利公司提走的設(shè)備中的其中12臺機器以替隆鑫羊毛衫廠購買之名賣給該廠；將其中的11臺機器以其個人名義先借給婁某使用，后以抵頂欠款的方式送給婁某；將其中的27臺機器以替牟某購買之名及抵頂欠款的方式賣給牟某；其余機器存放于隆鑫羊毛衫廠或借與他人；將蒙特利公司發(fā)往隆鑫羊毛衫廠的368.68公斤麻棉線、絲線私自運往浙江，后攜貨逃匿。冉某共騙取蒙特利公司設(shè)備及貨物折款共計人民幣77012.98元。

被告人冉某辯稱，以虛假的房屋產(chǎn)權(quán)證做抵押，目的是為了能夠與該公司合作，其無非法占有該機器設(shè)備及貨物的故意。

法院認(rèn)為，被告人冉某以虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保，與蒙特利公司簽訂加工合作協(xié)議。在合同履行中，將蒙特利公司的50臺機器設(shè)備私自處分，使蒙特利公司喪失對機器設(shè)備云南警官學(xué)院本科畢業(yè)論文

合同詐騙犯罪的偵查難點 的所有權(quán)；將368.68公斤麻棉線、絲線私自運往浙江，后攜貨逃匿，主觀非法占有故意明顯，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。①

隨著我國改革開放的逐步展開和社會主義市場經(jīng)濟的活躍，合同日益成為我國經(jīng)濟生活中越來越重要的組成部分。但是，與此同時，利用合同騙取財物的行為也大量出現(xiàn)，合同欺詐以及與合同欺詐有關(guān)的行為越來越多，嚴(yán)重影響了人民的正常社會生活和我國經(jīng)濟的順利發(fā)展。犯罪分子采取各種手段，在簽訂經(jīng)濟合同的時候騙取他人財物。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計，在司法實踐中，利用合同進行詐騙的犯罪占全部詐騙犯罪的一半以上。另外，再加上我國經(jīng)濟運行尚不規(guī)范，有關(guān)法律還不健全，我國人民法律意識淡薄等等，合同詐騙犯罪就更加猖狂。從質(zhì)上來看，合同詐騙犯罪的危害越來越大，給國家、集體和他人造成的損失日益巨大；從量上來看，合同詐騙犯罪的數(shù)量越來越多，在經(jīng)濟生活中發(fā)生的頻率和密度越來越大。而且這種犯罪往往很容易和市場經(jīng)濟中正常的合同糾紛相混淆，為數(shù)不少的合同詐騙犯罪被當(dāng)作正常的合同糾紛而沒有受到刑事制裁，這更刺激了合同詐騙犯罪的泛濫。合同詐騙犯罪的出現(xiàn)，不僅嚴(yán)重影響了人民參與市場經(jīng)濟活動的積極性并給他人造成巨大的經(jīng)濟損失，而且擾亂了我國合同的管理秩序和我國對的社會主義市場經(jīng)濟秩序。

合同詐騙犯罪中，行為人非法占有的目的可以在簽訂、履行合同之前產(chǎn)生，可以在簽訂、履行合同過程中產(chǎn)生，都不影響合同詐騙犯罪的定性。其主觀上是想非法占有對方當(dāng)事人的財物的直接故意。

由案例中可以看出，現(xiàn)公安機關(guān)在合同詐騙犯罪偵查中，還存在許多的難點，現(xiàn)列出以下幾種：

（1）認(rèn)定是否為合同詐騙犯罪（認(rèn)定非法占有為目的）。

在偵查過程中，首先要判斷該案為什么案件，這就產(chǎn)生了認(rèn)定這一說法，在合同詐騙詐騙犯罪認(rèn)定中，區(qū)別本罪與非本罪的區(qū)別尤為重要，是偵查工作的重點和難點。

（2）認(rèn)定主體為單位還是自然人。犯罪的主體有單位和自然人，在合同詐騙犯罪的偵查中認(rèn)定其的主體是比較重要的。

（3）證明行為人有罪或無罪。在合同詐騙犯罪的偵查中，收集無罪的證據(jù)同樣重要。（4）合同詐騙罪的犯罪對象。在犯罪對象上也要加以判斷，正確的區(qū)別合同糾紛和合同詐騙犯罪。

（5）一罪與數(shù)罪的正確處理。在偵查中，必須注意犯罪嫌疑人犯多種罪的，應(yīng)以什么罪來定性還是以數(shù)罪來認(rèn)定。

（三）如何把握具體的合同詐騙犯罪的偵查難點。

1、認(rèn)定是否為合同詐騙犯罪（認(rèn)定非法占有為目的）

（1）在合同詐騙犯罪偵查過程中認(rèn)定行為人是否具備履行合同的實際能力，應(yīng)當(dāng)以簽訂 ①該案例引自： http://info.biz.hc360.com/2008/03/11071572320.shtml慧聰網(wǎng) 云南警官學(xué)院本科畢業(yè)論文

合同詐騙犯罪的偵查難點

合同時行為人的資信或貨源清況作依據(jù)。比如簽訂購銷合同時，供貨方既沒有實物儲備，也沒有貨物來源，利用一些單位急于購買緊俏或便宜物資的心理，虛構(gòu)貨源，騙取信任，接受合同預(yù)付款或定金后，逾期又不履行合同，就可以認(rèn)定為沒有實際履約能力。一定要注意簽約時的實際履約能力，而不能只看簽約后的履行行為來作判斷，這樣容易讓犯罪分子蒙混過關(guān)從而逃避法律的制裁。區(qū)別于有完全履行能力但無任何履約行為或只履行一部分，有部分履行能力但無任何履約行為或只履行一部分和完全無履行能力。所以，要注意區(qū)別完全無履行合同能力與有部分履行合同能力和有完全履行能力的界限，只有完全沒有履行合同能力的行為才能以合同詐騙罪定罪。

（2）在合同詐騙犯罪偵查過程中認(rèn)定其是否采取欺騙的手段。欺騙手段絕大部分是作為，而不全是不作為。欺騙手段表現(xiàn)為行為人虛構(gòu)事實或隱瞞真相的方法。從司法實踐中看行為人在簽訂和履行合同過程中沒有欺騙行為，即使合同未能履行，也不能定合同詐騙罪。但是有詐騙行為也不一定構(gòu)成合同詐騙罪。虛構(gòu)資源或偽造虛假標(biāo)的，鑒定空頭合同的。設(shè)置合同陷阱條款。實踐中有的行為人利用違約責(zé)任的有關(guān)規(guī)定，有意設(shè)置一些對方當(dāng)事人根本就不具備的條件或不可能履行的條款，引誘對方進入圈套，以騙取定金、保證金或合同履行違約金。該種詐騙也是不合法的。

（3）在合同詐騙犯罪偵查過程中認(rèn)定使與之簽訂合同的人產(chǎn)生錯誤認(rèn)識。行為人利用欺騙手段，誘使對方簽訂原本無意簽訂的合同，或者掩蓋嚴(yán)重影響對方預(yù)期利益的事實而與對方當(dāng)事人簽訂合同。作為債務(wù)人的行為人，向其他人隱瞞未經(jīng)債權(quán)人同意的事實，將合同的義務(wù)全部或部分違法轉(zhuǎn)移給其他人，從而逃避債務(wù)的行為。受騙人產(chǎn)生了錯誤的認(rèn)識，是行為人采用欺騙的結(jié)果。如果他人錯誤認(rèn)識在先，行為人利用他人的錯誤認(rèn)識取得財物，只能作為民事糾紛處理而不能作為詐騙犯罪處理。如果行為人雖然采取了欺騙手段，他人認(rèn)識上也存在錯誤，并基于這種錯誤的認(rèn)識處置了財物，但欺騙手段與錯誤認(rèn)識之間缺乏一定的因果關(guān)系，也不構(gòu)成合同詐騙罪。

（4）在合同詐騙犯罪偵查過程中認(rèn)定被騙人自愿地與行為人簽訂合同并履行合同義務(wù)，交付財物或者行為人(或第三人)直接非法占有他人因履約而交付的財物。

（5）行為人對取得財務(wù)的處置情況。即看行為人依據(jù)合同受到對方的貸款、貨物后，是依據(jù)合同約定的方式進行處置，還是用于自己揮霍，或挪作他用，或卷款潛逃。行為人的主觀心理是所取得財物處置情況的直接反映。

（6）行為人在違約后有無承擔(dān)責(zé)任的表現(xiàn)。一般情況下，具有履行合同誠意的行為人，發(fā)現(xiàn)自己違約或者對方提示違約時，盡管從自身利益出發(fā)，可能提出辯解以減輕責(zé)任，但不會逃避承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)自己違約無可辯駁時，會有承擔(dān)責(zé)任的表現(xiàn)。而利用合同進行詐騙的人在事情發(fā)生后，應(yīng)該都采用東躲西藏、避而不見、逃匿等方式進行逃避，使對方無法挽回自己的損失；或者完全有能力履行合同義務(wù)，但拒不履行；或者行為人故意制造沒有履行能力等假象，企圖逃避責(zé)任的，均可以認(rèn)定為其具有非法占有他人財物的目的。但是，應(yīng)該注意的是，對那些暫時無法還款而去了別的地方躲債，或者在雙方談判時怎么都否認(rèn)云南警官學(xué)院本科畢業(yè)論文

合同詐騙犯罪的偵查難點

自己違約的，不能一概都認(rèn)定是合同詐騙，應(yīng)該結(jié)合其他客觀因素作具體分析才能下定論。

2、認(rèn)定主體為單位還是自然人。

單位中的法定代表人利用進行合同詐騙的，一定要正確界定其是自然人犯罪還是單位犯罪。如果法定代表人利用合同詐騙的行為不是出自其個人的意志而是出于單位整體意志，并且詐騙所得的財物歸單位或者基本歸單位所有的，構(gòu)成單位犯罪。如果法定代表人出于自己的意志利用單位的名義同他人簽訂經(jīng)濟合同，騙取的財物歸自己所有的，應(yīng)當(dāng)構(gòu)成自然人犯罪。

3、收集行為人有罪或無罪的證據(jù)。

收集行為人騙取財物數(shù)額多少的證據(jù)，行為人主觀上是否“以非法占有為目的”，主觀的惡性程度上也要加以區(qū)分，行為人是否虛構(gòu)事實、隱瞞真相，行為人是否使用偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的，行為人有無履行合同能力，行為人在收到當(dāng)事人給付的財物、貸款。預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后是否逃匿的等證據(jù)。

4、合同詐騙犯罪的犯罪對象。

合同詐騙犯罪的犯罪對象是公私財物，所以如果行為人通過簽訂、履行合同的方式騙取的是他人的財產(chǎn)性利益（如勞務(wù)）的話，是不能構(gòu)成合同詐騙犯罪的，只能按照有關(guān)民事法規(guī)處理。否則就會違反罪罰法定原則。

5、一罪與數(shù)罪的正確處理。

由于合同詐騙犯罪自身的特點決定，行為人在實施本罪的時候往往會觸犯其他罪名，從而與其他犯罪構(gòu)成牽連犯，法條競合犯等。由于這類情況出現(xiàn)較多，認(rèn)定也較為困難，所以實踐中司法機關(guān)在處理此類案件的時候，要嚴(yán)格界定行為人行為構(gòu)成一罪還是數(shù)罪，構(gòu)成數(shù)罪的話是牽連犯、法條競合犯還是其他犯罪形態(tài)，并依據(jù)相應(yīng)的處斷原則處斷。

三、結(jié)論

通過對以上問題的分析，可以得出在我國目前形勢下合同詐騙犯罪的偵查仍存在較多難點。要解決以上難點，我認(rèn)為應(yīng)從以下幾方面解決：

第一、完善相關(guān)法律法規(guī)，建立健全一系列的法律法規(guī)降，真正那個做到有法可依。確保經(jīng)偵人員依法辦事。

第二、加大對合同關(guān)系的保護力度。加強對合同犯罪的懲罰力度，并把合同犯罪列為打擊經(jīng)濟犯罪的重中之重。起到預(yù)防與教育相結(jié)合的作用。

第三、加強經(jīng)偵民警的綜合素質(zhì)，以立足現(xiàn)實、著眼長遠(yuǎn)、結(jié)合實戰(zhàn)、注重效率的方式，緊緊圍繞提高民警綜合素質(zhì)開展工作。針對民警素質(zhì)、技能的實際狀況，宿豫經(jīng)偵大隊將“苦練基本功”活動與日常工作緊密結(jié)合；同時把此項工作作為一項日常性、主動性工作任務(wù)，并在全體經(jīng)偵民警中開展民警“四勤”活動，以此保證和提高民警綜合素質(zhì)。一是勤理論學(xué)習(xí)。二是勤實踐總結(jié)。三是勤思考對比。四是勤總結(jié)經(jīng)驗。云南警官學(xué)院本科畢業(yè)論文

合同詐騙犯罪的偵查難點

致謝

隨著論文的完成，大學(xué)四年也即將劃上圓滿的句號。此時此刻，我心中充滿感激，心情久久不能平靜。

首先，要感謝母校的培育之恩。警院紀(jì)律嚴(yán)明，作風(fēng)優(yōu)良，使我從一個稚嫩少年成為一個負(fù)有責(zé)任感的新時代的預(yù)備警官。

其次，要感謝我的論文指導(dǎo)老師沙莉老師，從論文題目的選定到完成都離不開她的教導(dǎo)。在沙老師的幫助下，我才得以順利完成論文的工作。同時，她不辭辛苦，認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度也深深的感染了我，將成為我今后工作學(xué)習(xí)上的榜樣。

最后，感謝我敬愛的父母。是他們的愛與支持讓我得以順利完成學(xué)業(yè)。云南警官學(xué)院本科畢業(yè)論文

合同詐騙犯罪的偵查難點

主要參考文獻(xiàn)

[1] 黃振中：《擾亂市場秩序罪辦案一本通》中國長安出版社。[2] 沙君?。骸逗贤p騙罪研究》人民法院出版社。[3] 莫光耀、李春：《經(jīng)濟犯罪偵查》中國人民公安大學(xué)出版社。[4] 倪澤仁：《經(jīng)濟犯罪刑法使用指導(dǎo)》中國檢查出版社。

第四篇：淺析當(dāng)前合同詐騙的主要手段及其預(yù)防對策

合同詐騙是以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，虛構(gòu)事實或者隱瞞真相，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的行為。隨著我國經(jīng)濟體制改革的縱深發(fā)展，社會主義市場經(jīng)濟的進一步深化，經(jīng)濟水平已呈蒸蒸日上的勢態(tài)。特別是當(dāng)前我國已加入世貿(mào)組織，國內(nèi)各種經(jīng)濟方面機遇的不斷擴大，為我們眼前開辟了一片廣闊的空間。但與此同時，經(jīng)濟領(lǐng)域里的犯罪也日益增多，特別是合同詐騙犯罪近年來越演愈烈，且作案方法、手段不斷翻新，案值也呈上升趨勢，這必將對我市的經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生強烈的負(fù)面影響。因此，為了更好地預(yù)防和打擊合同詐騙犯罪，對其作案的手段、特點及時進行認(rèn)真分析，有針對性地采取一些行之有效的預(yù)防措施，減少犯罪尤為重要。

一、當(dāng)前合同詐騙的主要手段特點：

（一）、以虛構(gòu)的單位或冒用他人財物顯示自己有履約能力達(dá)到騙取對方的信任。在生意場上，生意人為了維護自己的利益，往往都比較謹(jǐn)慎，一般不見貨物（錢）是不會輕易或發(fā)貨的，但盡管如此，犯罪分子還是挖空心思，投其所好，以借他人的財物來顯示自己的實力，達(dá)到騙取對方的信任。今年我隊辦理的XX某公司經(jīng)理袁某合同詐騙案中，袁某在與XX信用聯(lián)社貸款過程中，其本人在無貨物作抵押的情況下，采取借用他人物資來顯示自己的實力，利用其代為XX機械廠保管的2400臺“XX”牌摩托車作抵押，在XX市信用聯(lián)社騙貸800萬元，后更名潛逃。

（二）、以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假證件，誘騙對方當(dāng)事人與其簽訂合同，從而騙取財物。虛假的證件，是指偽造或通過其他非法途徑獲得的證件，其對某項不享有權(quán)利的財產(chǎn)享有權(quán)利的證明文件，如偽造的房屋產(chǎn)權(quán)證、土地使用證、私刻公章偽造介紹信等。一些犯罪分子為了取得對方當(dāng)事人的信任，往往以偽造、變造、作廢的票據(jù)，虛假的證件作擔(dān)保，以誘騙對方當(dāng)事人與其訂立合同，從而達(dá)到騙取錢財?shù)哪康?。如?jīng)偵部門XX年偵辦的梁某合同詐騙一案中，梁某明知自己沒有履行協(xié)議能力的情況下，私刻XX省一服裝廠的公章，并以該廠業(yè)務(wù)員的身份與XX商業(yè)廳駐X采購站簽訂聯(lián)營經(jīng)營出口俄羅斯服裝生意。協(xié)議規(guī)定由XX商業(yè)廳駐X采購站出資50萬元，款到帳后，梁某并未按合同履行，而是分幾次提取全部現(xiàn)金占為己有，用于其家庭消費及個人揮霍，致使XX商業(yè)廳駐X采購站本來就要倒閉的單位又雪上加霜。

（三）沒有實際履行能力，以虛構(gòu)事實或隱瞞真相相騙，或以先履行小額合同或者履行部分合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同。行為人并無實際履行能力而與他人簽訂合同，在簽訂合同后，為了取得對方當(dāng)事人信任，先主動履行部分合同義務(wù)，從而使對方當(dāng)事人確信其肯定會履行全部合同義務(wù)，達(dá)到騙取錢財?shù)哪康摹Ｈ缃?jīng)偵部門近期辦理的汪某以信用證詐騙又變換招術(shù)，汪在沒有注冊資金的情況下，為了顯示自己有大公司、有實力，在生意場上不引起別人懷疑。因此，他通過中介公司花了10萬元的價格注冊資金為800萬元的空頭公司，1999年3月，汪以該公司與XX市某公司聯(lián)營經(jīng)銷煤炭，并簽訂了聯(lián)營協(xié)議，先雙方各出資50萬元，汪先主動履行部分合同義務(wù)從而騙取對方信任，后汪又以用于煤炭銷售事宜的動作要求對方打入汪帳戶上1000萬元，款到手后便攜款逃匿。

（四）、收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿。這是一種比較典型的合同詐騙。行為人在鑒定合同，收受了對方當(dāng)事人所給的貨物、貨款、預(yù)付款或擔(dān)保財產(chǎn)后，根本不想履行合同，而攜款逃匿。

二、預(yù)防合同詐騙的對策

（一）、強化創(chuàng)新意識，要集中時間、集中警力，與各職能部門密切配合，開展專項斗爭，及時攻破影響大的案件，振懾犯罪，遏制合同詐騙犯罪案件的發(fā)生。嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟詐騙犯罪是我們公安經(jīng)偵部門的重要職責(zé)，而經(jīng)濟犯罪是一個新類型的犯罪，且犯罪手法不斷多樣化。因此，我們要在認(rèn)真分析合同詐騙犯罪的新手段、新特點的情況下，要適時把握合同犯罪發(fā)展變化趨勢，吃透法條精神，與各職能部門密切配合，集中警力，確定時間，積極行動，在上級的領(lǐng)導(dǎo)下深入開展以打擊合同詐騙犯罪為重點的專項斗爭。特別是對一些對社會經(jīng)濟秩序破壞嚴(yán)重的案件，要迎難而上，堅決予以突破。對此，立案的案件和未報的現(xiàn)案，該立案的要立案，并迅速組織偵破。工作中，要排除一切干擾，一查到底，將犯罪分子繩之以法，真正做到“打早打小遏制合同詐騙犯罪的滋生蔓延”。

（二）、加強基礎(chǔ)業(yè)務(wù)和專門手段的建設(shè)，推動打擊合同詐騙犯罪工作的長期發(fā)展。當(dāng)前，合同詐騙案件犯罪分子仍需大量準(zhǔn)備工作，如果情報資料、陣地控制、秘密力量等運用的好，就會及時掌握犯罪的動態(tài)，對及時偵破合同詐騙案件起重要的作用。

（三）、加強經(jīng)偵協(xié)作力度，互相支持，互相溝通信息，克服地方保護主義思想是偵破合同詐騙案件，打擊經(jīng)濟犯罪的關(guān)鍵。過去我們也經(jīng)常遇到在辦理經(jīng)濟案件中外地公安機關(guān)有的由于本位主義思想，存在著地方保護主義傾向，在協(xié)助案件中不積極，

第五篇：淺析當(dāng)前合同詐騙的主要手段及其預(yù)防對策

合同詐騙是以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，虛構(gòu)事實或者隱瞞真相，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的行為。隨著我國經(jīng)濟體制改革的縱深發(fā)展，社會主義市場經(jīng)濟的進一步深化，經(jīng)濟水平已呈蒸蒸日上的勢態(tài)。特別是當(dāng)前我國已加入世貿(mào)組織，國內(nèi)各種經(jīng)濟方面機遇的不斷擴大，為我們眼前開辟了一片廣闊的空間。但與此同時，經(jīng)濟領(lǐng)域里的犯罪也日益增多，特別是合同詐騙犯罪近年來越演愈烈，且作案方法、手段不斷翻新，案值也呈上升趨勢，這必將對我市的經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生強烈的負(fù)面影響。因此，為了更好地預(yù)防和打擊合同詐騙犯罪，對其作案的手段、特點及時進行認(rèn)真分析，有針對性地采取一些行之有效的預(yù)防措施，減少犯罪尤為重要。

一、當(dāng)前合同詐騙的主要手段特點：

（一）、以虛構(gòu)的單位或冒用他人財物顯示自己有履約能力達(dá)到騙取對方的信任。在生意場上，生意人為了維護自己的利益，往往都比較謹(jǐn)慎，一般不見貨物（錢）是不會輕易或發(fā)貨的，但盡管如此，犯罪分子還是挖空心思，投其所好，以借他人的財物來顯示自己的實力，達(dá)到騙取對方的信任。今年我隊辦理的XX某公司經(jīng)理袁某合同詐騙案中，袁某在與XX信用聯(lián)社貸款過程中，其本人在無貨物作抵押的情況下，采取借用他人物資來顯示自己的實力，利用其代為XX機械廠保管的2400臺“XX”牌摩托車作抵押，在XX市信用聯(lián)社騙貸800萬元，后更名潛逃。

（二）、以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假證件，誘騙對方當(dāng)事人與其簽訂合同，從而騙取財物。虛假的證件，是指偽造或通過其他非法途徑獲得的證件，其對某項不享有權(quán)利的財產(chǎn)享有權(quán)利的證明文件，如偽造的房屋產(chǎn)權(quán)證、土地使用證、私刻公章偽造介紹信等。一些犯罪分子為了取得對方當(dāng)事人的信任，往往以偽造、變造、作廢的票據(jù)，虛假的證件作擔(dān)保，以誘騙對方當(dāng)事人與其訂立合同，從而達(dá)到騙取錢財?shù)哪康?。如?jīng)偵部門XX年偵辦的梁某合同詐騙一案中，梁某明知自己沒有履行協(xié)議能力的情況下，私刻XX省一服裝廠的公章，并以該廠業(yè)務(wù)員的身份與XX商業(yè)廳駐X采購站簽訂聯(lián)營經(jīng)營出口俄羅斯服裝生意。協(xié)議規(guī)定由XX商業(yè)廳駐X采購站出資50萬元，款到帳后，梁某并未按合同履行，而是分幾次提取全部現(xiàn)金占為己有，用于其家庭消費及個人揮霍，致使XX商業(yè)廳駐X采購站本來就要倒閉的單位又雪上加霜。

（三）沒有實際履行能力，以虛構(gòu)事實或隱瞞真相相騙，或以先履行小額合同或者履行部分合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同。行為人并無實際履行能力而與他人簽訂合同，在簽訂合同后，為了取得對方當(dāng)事人信任，先主動履行部分合同義務(wù)，從而使對方當(dāng)事人確信其肯定會履行全部合同義務(wù)，達(dá)到騙取錢財?shù)哪康?。如?jīng)偵部門近期辦理的汪某以信用證詐騙又變換招術(shù)，汪在沒有注冊資金的情況下，為了顯示自己有大公司、有實力，在生意場上不引起別人懷疑。因此，他通過中介公司花了10萬元的價格注冊資金為800萬元的空頭公司，1999年3月，汪以該公司與XX市某公司聯(lián)營經(jīng)銷煤炭，并簽訂了聯(lián)營協(xié)議，先雙方各出資50萬元，汪先主動履行部分合同義務(wù)從而騙取對方信任，后汪又以用于煤炭銷售事宜的動作要求對方打入汪帳戶上1000萬元，款到手后便攜款逃匿。

（四）、收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿。這是一種比較典型的合同詐騙。行為人在鑒定合同，收受了對方當(dāng)事人所給的貨物、貨款、預(yù)付款或擔(dān)保財產(chǎn)后，根本不想履行合同，而攜款逃匿。

二、預(yù)防合同詐騙的對策

（一）、強化創(chuàng)新意識，要集中時間、集中警力，與各職能部門密切配合，開展專項斗爭，及時攻破影響大的案件，振懾犯罪，遏制合同詐騙犯罪案件的發(fā)生。嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟詐騙犯罪是我們公安經(jīng)偵部門的重要職責(zé)，而經(jīng)濟犯罪是一個新類型的犯罪，且犯罪手法不斷多樣化。因此，我們要在認(rèn)真分析合同詐騙犯罪的新手段、新特點的情況下，要適時把握合同犯罪發(fā)展變化趨勢，吃透法條精神，與各職能部門密切配合，集中警力，確定時間，積極行動，在上級的領(lǐng)導(dǎo)下深入開展以打擊合同詐騙犯罪為重點的專項斗爭。特別是對一些對社會經(jīng)濟秩序破壞嚴(yán)重的案件，要迎難而上，堅決予以突破。對此，立案的案件和未報的現(xiàn)案，該立案的要立案，并迅速組織偵破。工作中，要排除一切干擾，一查到底，將犯罪分子繩之以法，真正做到“打早打小遏制合同詐騙犯罪的滋生蔓延”。

（二）、加強基礎(chǔ)業(yè)務(wù)和專門手段的建設(shè)，推動打擊合同詐騙犯罪工作的長期發(fā)展。當(dāng)前，合同詐騙案件犯罪分子仍需大量準(zhǔn)備工作，如果情報資料、陣地控制、秘密力量等運用的好，就會及時掌握犯罪的動態(tài)，對及時偵破合同詐騙案件起重要的作用。

（三）、加強經(jīng)偵協(xié)作力度，互相支持，互相溝通信息，克服地方保護主義思想是偵破合同詐騙案件，打擊經(jīng)濟犯罪的關(guān)鍵。