第一篇：總經(jīng)理辦公會(huì)議制度

總經(jīng)理辦公會(huì)議制度

第一條 總經(jīng)理辦公會(huì)議是經(jīng)理人員交流情況、研究工作、議定定事項(xiàng)的工作會(huì)議。

第二條 總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理主持，特殊情況下可由總經(jīng)理委托副總經(jīng)理主持?？偨?jīng)

理辦公會(huì)議出席人員為：董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理辦公室主任、秘書，必要時(shí)可邀請(qǐng)有關(guān)人員列席。

第三條 總經(jīng)理辦公會(huì)議原則上每星期召開一次。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員因故不能參加總經(jīng)理

辦公會(huì)議，應(yīng)向總經(jīng)理或主持會(huì)議的副總經(jīng)理請(qǐng)假。

第四條 秘書應(yīng)認(rèn)真做好會(huì)議記錄，會(huì)議記錄應(yīng)完整、真實(shí)，記錄應(yīng)包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員、列席人員、審議事項(xiàng)、發(fā)言要點(diǎn)、決策意見、情況通報(bào)要點(diǎn)等。會(huì)議記錄由秘書保管，并定期整理存檔。

第五條 總經(jīng)理辦公會(huì)議的會(huì)務(wù)工作由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)?？偨?jīng)理辦公會(huì)議議程及出席范

圍經(jīng)總經(jīng)理審定后，一般應(yīng)于會(huì)議前一個(gè)工作日通知集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員及其他出席者。

各部門及子公司需提交總經(jīng)理辦公會(huì)議討論的議題，一般應(yīng)于會(huì)議前3個(gè)工作日向總經(jīng)理辦公室申報(bào)，由總經(jīng)理辦公室請(qǐng)示總經(jīng)理后予以安排。重要議題的討論材料需提前3個(gè)工作日送達(dá)出席會(huì)議人員閱知。

第六條 總經(jīng)理辦公會(huì)議議題包括：

1、傳達(dá)股東大會(huì)、董事會(huì)決議，組織實(shí)施董事會(huì)決議、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。

2、擬定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、稅后利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案和公司資產(chǎn)用以

抵押融資的方案。

3、擬定公司的基本管理制度和內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。

4、制定公司的具體規(guī)章。

5、批準(zhǔn)公司員工工資及福利方案、獎(jiǎng)懲事項(xiàng)、年度用工計(jì)劃。

6、通過(guò)聘任或解聘副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、管理人員的提案，通過(guò)關(guān)于超過(guò)授權(quán)范圍的擔(dān)保事項(xiàng)的提案，并遞交董事會(huì)審議。

7、批準(zhǔn)除由董事會(huì)聘任或解聘以外的公司管理人員。

8、批準(zhǔn)公司重要工作計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)方案。

9、總經(jīng)理認(rèn)為需要研究解決的其他事項(xiàng)。

第七條 總經(jīng)理辦公會(huì)議對(duì)決定事項(xiàng)應(yīng)充分討論、審慎決策。當(dāng)有意見分歧時(shí)，一般事項(xiàng)

以主持會(huì)議的總經(jīng)理或副總經(jīng)理的意見為準(zhǔn)，重大事項(xiàng)需以會(huì)議表決方式通過(guò)。會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容主要包括：會(huì)別、會(huì)次、時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參加人，會(huì)議的主要內(nèi)容及議定事項(xiàng)。會(huì)議紀(jì)要由會(huì)議主持人審定并決定是否印發(fā)及發(fā)放范圍。會(huì)議紀(jì)要要妥善保管、存檔。

第八條 總經(jīng)理辦公會(huì)議決定以會(huì)議紀(jì)要的形式作出，經(jīng)主持會(huì)議的總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽

署后，總經(jīng)理辦公室督辦。凡是需要保密的會(huì)議材料，會(huì)議結(jié)束后總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)收回。

第九條 參加會(huì)議人員要嚴(yán)格執(zhí)行保密紀(jì)律，不得私自傳播保密會(huì)議的內(nèi)容和事項(xiàng)。

第十條 總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要經(jīng)主持會(huì)議的總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽署后按規(guī)定印發(fā)。第十一條本制度自報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)之日起實(shí)施。

廣州御銀科技股份有限公司總經(jīng)理辦公會(huì)議制度

2008-07-15 證券時(shí)報(bào)廣州御銀科技股份有限公司總經(jīng)理辦公會(huì)議制度

為完善公司現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)及各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)、穩(wěn)步、快速發(fā)展，進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)的科學(xué)管理建設(shè)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》，特制訂本會(huì)議制度。

一、總經(jīng)理辦公會(huì)議的形式

1、總經(jīng)理辦公會(huì)議。即每月開一次會(huì)議。

2、各種專業(yè)會(huì)議。即公司營(yíng)銷工作會(huì)議、采購(gòu)供應(yīng)工作會(huì)議、技術(shù)開發(fā)工作會(huì)議、財(cái)務(wù)工作會(huì)議、人力資源工作會(huì)議、綜合經(jīng)濟(jì)會(huì)議（如季度經(jīng)濟(jì)分析會(huì)議、半年及年度經(jīng)濟(jì)分析會(huì)議）等。專業(yè)會(huì)議須列出召開時(shí)間和召集人。

3、總經(jīng)理特別辦公會(huì)議。即公司所遇突發(fā)或其他特別工作而召開的不定期的總經(jīng)理辦公會(huì)議。

二、總經(jīng)理辦公會(huì)議議事規(guī)則

1、總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集和主持，總經(jīng)理因故不能主持會(huì)議時(shí)，可指定一名副總經(jīng)理主持會(huì)議。參加總經(jīng)理辦公會(huì)人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)和其他總監(jiān)，總經(jīng)理可以邀請(qǐng)董事長(zhǎng)參加，董事會(huì)秘書列席會(huì)議。各部門經(jīng)理根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)議題及討論情況，接通知后可列席會(huì)議，也可通知有關(guān)人員列席會(huì)議。

2、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)議議題的整理收集、會(huì)議安排、會(huì)議記錄、紀(jì)要整理和會(huì)議資料的保管等工作，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、落實(shí)會(huì)議決議。

3、總經(jīng)理辦公會(huì)議議題由總經(jīng)理決定；或由副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等在工作分工范圍內(nèi)提出，交總經(jīng)辦報(bào)總經(jīng)理審定。提交會(huì)議討論的議題應(yīng)有充分的材料和明確的決策建議。

4、總經(jīng)理辦公會(huì)議一般應(yīng)提前一天將會(huì)議通知、會(huì)議議題及有關(guān)材料送達(dá)總經(jīng)理辦公會(huì)議成員。

5、總經(jīng)理辦公會(huì)議討論決定問(wèn)題實(shí)行民主集中、多數(shù)一致、總經(jīng)理負(fù)責(zé)的原則，由總經(jīng)理歸納出席會(huì)議成員的多數(shù)意見后作出決議，對(duì)經(jīng)會(huì)議討論尚不宜作出決議的議題，總經(jīng)理有權(quán)決定下次再議。在必須作出決議而又不能形成多數(shù)一致意見時(shí)，總經(jīng)理有最終決定權(quán)?？偨?jīng)理辦公會(huì)議決議以公司文件形式下發(fā)執(zhí)行，同時(shí)須報(bào)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)備案。

6、總經(jīng)理辦公會(huì)議成員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)地行使職權(quán)，遵守保密紀(jì)律，維護(hù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子的團(tuán)結(jié)。

7、總經(jīng)理辦公會(huì)議的議題及有關(guān)材料，會(huì)議討論情況和會(huì)議記錄為公司核心機(jī)密，一切有關(guān)人員不得泄露，違者依照有關(guān)法規(guī)追究責(zé)任。

三、總經(jīng)理辦公會(huì)議的議事內(nèi)容

總經(jīng)理辦公會(huì)議依照《公司法》和《公司章程》，總經(jīng)理辦公會(huì)議內(nèi)容為（包括，但不限于）：

（一）關(guān)系公司經(jīng)營(yíng)管理全局的方向性、政策性的問(wèn)題。

1、制定公司董事會(huì)決議的實(shí)施方案；

2、擬訂的公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案；

3、審定公司與所屬人員簽訂的各種經(jīng)濟(jì)責(zé)任書；

4、討論決定公司新產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)營(yíng)銷策略等問(wèn)題。

（二）關(guān)于公司的重要規(guī)章制度

1、審定的公司基本管理制度；

2、審定公司具體規(guī)章；

3、審定部門管理制度。

（三）關(guān)于人事安排和員工獎(jiǎng)懲

1、公司本部職能部門的聘任或者解聘及獎(jiǎng)懲；

2、公司定編定員方案；

3、公司專業(yè)技術(shù)職務(wù)的設(shè)置工作；

4、公司員工獎(jiǎng)勵(lì)和處分（不含高管人員）；

（四）擬訂的公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、變更方案

（五）擬訂公司的基建、技改項(xiàng)目、投資等計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施

（六）擬訂公司重大資產(chǎn)購(gòu)并、重組及處置計(jì)劃，并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施

（七）其他應(yīng)由公司經(jīng)理辦公會(huì)議研究決定的事項(xiàng)

四、其他

本制度自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起實(shí)施。

廣州御銀科技股份有限公司

2008年7月14日

深圳市深信泰豐（集團(tuán)）股份有限公司總經(jīng)理辦公會(huì)議制度

發(fā)表時(shí)間：2007-08-15 出處：證券時(shí)報(bào)

為完善公司現(xiàn)代企業(yè)制度、規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)；為了集中、有效地發(fā)揮管理中心的領(lǐng)導(dǎo)作用，準(zhǔn)確、及時(shí)地貫徹領(lǐng)導(dǎo)班子的經(jīng)營(yíng)決策，提高辦公效率，特制定本制度。

第一條 總經(jīng)理辦公會(huì)議討論、決議和部署公司經(jīng)營(yíng)管理與發(fā)展工作。

第二條 總經(jīng)理辦公會(huì)議分例行會(huì)議和特別會(huì)議兩類。

例行會(huì)議每月召開一次，在每月的第二個(gè)星期二下午召開（如遇節(jié)假日則順延），主要總結(jié)、檢查、督促公司上月工作和部署本月工作，協(xié)調(diào)解決經(jīng)營(yíng)管理中的相關(guān)困難和問(wèn)題。

特別會(huì)議專項(xiàng)解決總經(jīng)理提出的各項(xiàng)議題，由總經(jīng)理視需要決定召開。

第三條 總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理因故缺席時(shí)可委托副總經(jīng)理主持。

第四條 總經(jīng)理辦公例行會(huì)議參加人員為：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)理助理、集團(tuán)公司各部門部長(zhǎng)、下屬公司經(jīng)理。必要時(shí)可吸收其他有關(guān)人員列席會(huì)議。

第五條 總經(jīng)理辦公會(huì)議的內(nèi)容以會(huì)議紀(jì)要的形式發(fā)布。會(huì)議紀(jì)要在會(huì)后三日內(nèi)下發(fā)，下發(fā)范圍根據(jù)會(huì)議涉及的范圍和密級(jí)確定。

第六條 總經(jīng)理辦公會(huì)議的決議事項(xiàng)具有行政效力，各單位應(yīng)根據(jù)下發(fā)的會(huì)議紀(jì)要貫徹執(zhí)行。

第七條 集團(tuán)公司行政人事部專人負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)議的以下工作：

（一）會(huì)前通知會(huì)議室管理人員安排會(huì)場(chǎng)，準(zhǔn)備茶水、紙巾盒和煙缸，需安排餐飲時(shí)，做好餐飲預(yù)訂工作。

（二）通知參會(huì)人員開會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)和主要內(nèi)容。

（三）準(zhǔn)備開會(huì)需要的文書資料，在會(huì)議開始以前分發(fā)給參會(huì)人員。

（四）擔(dān)任會(huì)議記錄工作，妥善保管會(huì)議記錄本，對(duì)會(huì)議內(nèi)容嚴(yán)守秘密。

（五）會(huì)后收回有密級(jí)要求的會(huì)議資料。

（六）在會(huì)后一天內(nèi)整理形成會(huì)議紀(jì)要，呈總經(jīng)理簽發(fā)。

第八條 總經(jīng)理辦公會(huì)議主要議題有

（一）公司組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置；

（二）公司制度的制定及修改；

（三）公司人事變更與人事安排；

（四）公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及實(shí)施；

（五）公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及其實(shí)施；

（六）員工工資及福利政策；

（七）投資項(xiàng)目的審議；

（八）經(jīng)營(yíng)中突發(fā)性、緊急性事務(wù)的處置；

（九）公司對(duì)員工獎(jiǎng)勵(lì)與處罰事項(xiàng)；

（十）股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)決議或責(zé)成公司經(jīng)營(yíng)班子予以實(shí)施、落實(shí)的事項(xiàng)；

（十一）需總經(jīng)理辦公會(huì)議討論決定的其他事項(xiàng)。

第九條 集團(tuán)公司各部門、各下屬公司在參會(huì)時(shí)，須就本部門上月工作情況，本月工作計(jì)劃等匯報(bào)事項(xiàng)，形成書面匯報(bào)材料，供總經(jīng)理辦公會(huì)議予以討論審議。

第十條 集團(tuán)公司各部門，各下屬公司提供的書面匯報(bào)材料至少（但不限于）應(yīng)包括以

下各項(xiàng)內(nèi)容：

（一）上月份本部門或本公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)情況，包括銷售收入、利潤(rùn)、成本與費(fèi)用，同

比增長(zhǎng)情況，其他工作業(yè)績(jī)等；

（二）領(lǐng)導(dǎo)交辦、公司督辦或有關(guān)主管部門交辦事宜的完成情況；

（三）上月計(jì)劃所做工作的完成或進(jìn)展情況；

（四）工作中的問(wèn)題與困難；

（五）工作中的得與失；

（六）本月工作計(jì)劃。本月工作計(jì)劃要求詳實(shí)具體而不是從宏觀上泛泛而論，其主要包括

（但不限于）以下內(nèi)容：①經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)目標(biāo)；②成本、費(fèi)用控制；③比上月和過(guò)去有

所進(jìn)步、有所改進(jìn)的方面；④資金使用計(jì)劃；⑤對(duì)工作中的問(wèn)題與困難的解決方案；

⑥需要協(xié)調(diào)解決的有關(guān)問(wèn)題。

第十一條 參會(huì)人員向會(huì)議介紹情況或匯報(bào)工作時(shí)應(yīng)簡(jiǎn)明扼要，條理明晰。

第十二條 會(huì)議需形成有關(guān)決議的，該決議連同會(huì)議紀(jì)要一同簽發(fā)。

第十三條 總經(jīng)理辦公會(huì)議討論決定的事項(xiàng)，由分管副總經(jīng)理按照分工范圍督促檢查。

第十四條 本制度由董事會(huì)會(huì)議負(fù)責(zé)解釋、補(bǔ)充。

第十五條 本制度經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后執(zhí)行。

后勤集團(tuán)公司經(jīng)理辦公會(huì)制度

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2006-11-5 12:58:55經(jīng)理辦公室閱讀39次

一、經(jīng)理辦公會(huì)不定期召開，具體時(shí)間由經(jīng)理辦公室臨時(shí) 通知。

二、參加會(huì)議的人員有：總經(jīng)理、黨總支書記、副總經(jīng)理、經(jīng)理辦公室主任和相關(guān)部門（中心）負(fù)責(zé)人。

三、會(huì)議一般由總經(jīng)理主持。

四、會(huì)議內(nèi)容：

1、研究討論公司的改革方案和重大決策。

2、討論決定公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。

3、討論決定公司干部的任免和“大額資金的使用”。

4、研究解決各部門（中心）工作中存在的問(wèn)題。

5、安排布署公司近期的工作。

6.研究需提交分工會(huì)審議通過(guò)的有關(guān)事項(xiàng)。

7.研究討論公司其它臨時(shí)性工作。

后勤集團(tuán)公司

二○○三年六月九日

第二篇：總經(jīng)理辦公會(huì)議制度

總經(jīng)理辦公會(huì)制度 依據(jù)和目的

依照《公司法》和《公司章程》，為了加強(qiáng)總經(jīng)理辦公會(huì)的會(huì)議管理，確保會(huì)議程序規(guī)范化和科學(xué)化，提高會(huì)議效率，特制定本制度。適用范圍

總經(jīng)理辦公會(huì)議是公司辦公會(huì)成員的決策議事機(jī)構(gòu)，通過(guò)運(yùn)用集體智慧，保證工作科學(xué)、規(guī)范和高效，適用于公司管理層。職責(zé)

3.1 總經(jīng)理職責(zé)

3.1.1 負(fù)責(zé)會(huì)議的召集； 3.1.2 負(fù)責(zé)會(huì)議的主持；

3.1.3 負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要的審閱和簽發(fā)。3.2 綜合辦主任職責(zé)

3.2.1 負(fù)責(zé)會(huì)議的準(zhǔn)備和組織；

3.2.2 負(fù)責(zé)會(huì)議的簽到、記錄、會(huì)議紀(jì)要的整理、分發(fā)和會(huì)議資料的歸檔保存。

3.3 企管安監(jiān)科職責(zé)

3.3.1 負(fù)責(zé)會(huì)議議定項(xiàng)目的目標(biāo)責(zé)任分解； 3.3.2 負(fù)責(zé)會(huì)議決議的落實(shí)、督辦和考核。工作程序及要求

4.1 總經(jīng)理辦公會(huì)的主要內(nèi)容為：

4.1.1 根據(jù)董事會(huì)決議，制定公司的工作計(jì)劃和實(shí)施方案；

4.1.2 制訂公司的經(jīng)營(yíng)方針、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

4.1.3 制訂公司的資金使用計(jì)劃、費(fèi)用計(jì)劃以及公司內(nèi)部利益分配計(jì)劃；

4.1.4 審議公司重大經(jīng)濟(jì)合同、重大經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)方案；

4.1.5 決定公司人事、勞資、機(jī)構(gòu)設(shè)置等重大事項(xiàng)，包括中層干部的任免、考核、薪酬、解聘；勞動(dòng)人事制度、人員編制的審批；設(shè)立或撤銷有關(guān)職能部門等；

4.1.6 審議批準(zhǔn)公司重大管理制度（包括工資分配、銷售提成、施工提成、設(shè)計(jì)提成、財(cái)務(wù)管理與費(fèi)用報(bào)銷等制度）；

4.1.7 對(duì)公司上月工作進(jìn)行總結(jié)，對(duì)下月工作作出安排部署；

4.1.8 其它須經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論決定的重要事項(xiàng)。4.2 會(huì)議召集

4.2.1 總經(jīng)理辦公會(huì)一般每月召開一次，時(shí)間為每月第一周的周一下午3:30； 4.2.2 總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理或副總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集，由公司綜合辦主任負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)組織；

4.2.3 總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理主持，出席人員為公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理。公司綜合辦主任、與會(huì)議議題相關(guān)的部門負(fù)責(zé)人和各子公司、分公司負(fù)責(zé)人根據(jù)需要可列席會(huì)議；

4.2.4 公司綜合辦應(yīng)提前一個(gè)工作日通知辦公會(huì)成員和相關(guān)列席人員。辦公會(huì)成員不得無(wú)故缺席會(huì)議，因故不能參加的應(yīng)向總經(jīng)理請(qǐng)假。

4.3 會(huì)議議題

4.3.1 總經(jīng)理辦公會(huì)議題可由總經(jīng)理、辦公會(huì)成員和各職能部門提出；

4.3.2 公司各職能部門提出的會(huì)議議題，應(yīng)在每月25日之前由提出人（部門）經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)公司綜合辦，由公司綜合辦匯總報(bào)總經(jīng)理審核后，按輕重緩急安排，列入議程；

4.3.3 涉及公司經(jīng)營(yíng)重要決策方面的議題，需主管領(lǐng)導(dǎo)事先召集有關(guān)部門討論研究，并提出幾個(gè)方案后，才能提交辦公會(huì)會(huì)議討論；

4.3.4 涉及有關(guān)部門業(yè)務(wù)的，應(yīng)事先與有關(guān)部門進(jìn)行協(xié)商或征求意見，并將其意見一并提交； 4.3.5 提交會(huì)議討論的議題，要有簡(jiǎn)要的文件或匯報(bào)提綱，對(duì)存在的問(wèn)題和準(zhǔn)備采取的措施，應(yīng)當(dāng)有明確的態(tài)度； 4.3.6 重大投資項(xiàng)目與重大合同在提交總經(jīng)理辦公會(huì)正式討論之前，必須完成項(xiàng)目的市場(chǎng)和技術(shù)調(diào)研報(bào)告或?qū)献鲗?duì)象的產(chǎn)品（服務(wù)）、技術(shù)、市場(chǎng)、人員、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、管理及組織機(jī)構(gòu)等方面的綜合分析報(bào)告。在此基礎(chǔ)上，擬定項(xiàng)目投資方案及可行性研究報(bào)告；

4.3.7 會(huì)議相關(guān)資料應(yīng)在會(huì)議召開前兩個(gè)工作日交公司綜合辦，由公司綜合辦提前一個(gè)工作日送與會(huì)人員。與會(huì)人員必須在會(huì)前認(rèn)真閱讀會(huì)議資料，做好參會(huì)準(zhǔn)備。

4.4 議事和記錄

4.4.1 會(huì)議主持人應(yīng)認(rèn)真安排會(huì)議的審議事項(xiàng)，給予每個(gè)議題合理的討論時(shí)間；

4.4.2 與會(huì)人員發(fā)言須言簡(jiǎn)意賅，提高會(huì)議效率； 4.4.3 總經(jīng)理辦公會(huì)所作出的決議要形成會(huì)議紀(jì)要。4.4.4 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議由公司綜合辦主任負(fù)責(zé)記錄，會(huì)議記錄由辦公室主任歸檔保存。

4.5 會(huì)后事項(xiàng)

4.5.1 對(duì)于不宜由與會(huì)人員保存的機(jī)密會(huì)議材料，應(yīng)在會(huì)后由公司辦公室及時(shí)收回，按照保密制度的要求立卷歸檔或銷毀。4.5.2 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)后形成的文件或紀(jì)要，需在第二天由公司綜合辦主任負(fù)責(zé)整理，由總經(jīng)理或授權(quán)副總經(jīng)理簽發(fā)，按照保密等級(jí)規(guī)定在相關(guān)范圍內(nèi)傳達(dá)；

4.5.3 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議作出的決議，由公司企管安監(jiān)科進(jìn)行目標(biāo)責(zé)任分解并負(fù)責(zé)督辦，各部門負(fù)責(zé)人須認(rèn)真落實(shí)，并按時(shí)向公司書面報(bào)告任務(wù)完成情況；

4.5.4 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議決議執(zhí)行的情況由公司企管安監(jiān)科負(fù)責(zé)考核，其結(jié)果由總經(jīng)理審定后，與責(zé)任部門和人員的業(yè)績(jī)收入掛鉤，并在下一次會(huì)議上進(jìn)行通報(bào)。

4.6 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。5 相關(guān)記錄

5.1 會(huì)議電話通知記錄； 5.2 會(huì)議簽到表； 5.3 會(huì)議記錄； 5.4 會(huì)議紀(jì)要；

5.5 會(huì)議決議目標(biāo)責(zé)任分解表。

第三篇：總經(jīng)理辦公會(huì)議制度

總經(jīng)理辦公會(huì)議管理辦法

第一章 總則

第一條 為規(guī)范XX公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)總經(jīng)理辦公會(huì)議議事程序，保證總經(jīng)理依法、依權(quán)行使職權(quán)，履行職責(zé)，承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、《XX公司章程》及《集團(tuán)管控及總經(jīng)理工作細(xì)則》，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本管理辦法。

第二條 本管理辦法適用于公司，各子分公司可參照?qǐng)?zhí)行。

第二章 總經(jīng)理辦公會(huì)議事范圍

第三條 總經(jīng)理辦公會(huì)議議事范圍：

1、重大決策事項(xiàng)

(1)組織擬訂、實(shí)施公司發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃等重大戰(zhàn)略管理事項(xiàng)。

(2)審議公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃等重大運(yùn)營(yíng)管理事項(xiàng)，并在授權(quán)范圍內(nèi)審批或形成決議提請(qǐng)董事會(huì)。

(3)擬訂公司財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案等資本運(yùn)作方案；

(4)研究制訂公司及所屬控股、參股公司重組、改制、合并、分立、解散、清算和變更公司形式、重大資產(chǎn)處置、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓方案等，提請(qǐng)董事會(huì)審議。

(5)組織實(shí)施董事會(huì)重要決議；

(6)討論制定、修編公司基本管理制度、工作流程。

(7)審議重大技術(shù)改造方案以及重要技術(shù)和設(shè)備引進(jìn)方案；

(8)擬訂公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職能調(diào)整方案，提請(qǐng)董事會(huì)審批；

(9)討論公司績(jī)效考核、薪酬分配、福利待遇、招工減員等涉及職工切身利益的重要事項(xiàng)。

(10)公司及子分公司重大安全、質(zhì)量等事故及突發(fā)性事件的調(diào)查處理。

(11)對(duì)公司重大違紀(jì)事項(xiàng)的處理。

(12)討論通過(guò)需向董事會(huì)匯報(bào)的報(bào)告、提案；

(13)其他有關(guān)公司全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大事項(xiàng)。

(14)其他公司領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)為應(yīng)該集體決策的重要事項(xiàng)。

2、重要人事任免事項(xiàng)

(1)提請(qǐng)聘任或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘以外的公司中高級(jí)管理人員；

(2)研究確定權(quán)屬公司外派董事、監(jiān)事和權(quán)屬公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人選方案；

(3)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

(4)公司領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)為應(yīng)該集體決策的其他重要人事任免事項(xiàng)。

3、重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)

(1)投資計(jì)劃和融資項(xiàng)目。

(2)基本建設(shè)項(xiàng)目、大型項(xiàng)目。

(3)重大投資項(xiàng)目。

(4)其他需要集體研究決定的重要項(xiàng)目安排。

4、大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)：

(1)公司預(yù)算內(nèi)大額度資金的調(diào)動(dòng)和使用，超預(yù)算資金的調(diào)動(dòng)和使用。

(2)公司未列入預(yù)算（計(jì)劃）的資金使用。

(3)公司擔(dān)保、抵押、貸款等資金使用。

(4)公司重大支援、捐贈(zèng)、贊助（款、物）等。

(5)公司其他大額度資金使用。

第四條 在緊急情況下，基于公司利益最大化的考慮，總經(jīng)理對(duì)本應(yīng)在總經(jīng)理辦公會(huì)討論審議范圍而又必須立即決定的經(jīng)營(yíng)管理方面的問(wèn)題，有先行處置權(quán)，但事后應(yīng)向董事會(huì)報(bào)告。

第三章 總經(jīng)理辦公會(huì)參會(huì)人員

第五條 總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理召集和主持，總經(jīng)理因故不能履行召集職責(zé)時(shí)，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持會(huì)議。

第六條 總經(jīng)理辦公會(huì)的參會(huì)人員：

（1）總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)、生產(chǎn)分管副總經(jīng)理、總工程師。

（2）總經(jīng)理可指定參會(huì)議所議事項(xiàng)相關(guān)的中心或子分公司負(fù)責(zé)人可列席會(huì)議。

（3）董事長(zhǎng)有權(quán)列席總經(jīng)理辦公會(huì)議。

第七條 總經(jīng)理辦公會(huì)原則上每周五召開一次，遇特殊情況時(shí)，總經(jīng)理可臨時(shí)召集辦公會(huì)議。

（1）董事長(zhǎng)提出時(shí)；

（2）總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)；

（3）有重要經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)必須立即決定時(shí)；

（4）二名以上參會(huì)人員提議的決策或需要溝通協(xié)調(diào)的事項(xiàng)；

（5）有突發(fā)性事件發(fā)生時(shí)。

第八條 參會(huì)成員因故不能出席會(huì)議時(shí)，會(huì)前應(yīng)向總經(jīng)理請(qǐng)假，對(duì)會(huì)議議題有意見或建議亦應(yīng)同時(shí)提出。

第四章 總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序

第九條 每次召開總經(jīng)理辦公會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)和議題由總經(jīng)理確定，并由總經(jīng)理辦公室提前2天（臨時(shí)會(huì)議除外）通知參會(huì)人員?？偨?jīng)理辦公例會(huì)無(wú)須正式通知，若規(guī)定參會(huì)人員不能參加，須于開會(huì)前一天向總經(jīng)理辦公室請(qǐng)假。

第十條 參會(huì)人員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開前2天填報(bào)《總經(jīng)理辦公會(huì)議議題審批單》，并提交書面匯報(bào)及相關(guān)資料至總經(jīng)理辦公室匯總后，提報(bào)總經(jīng)理審批。

第十一條 總經(jīng)理針對(duì)其職權(quán)范圍內(nèi)的突發(fā)或特定專門事項(xiàng)可以召開總經(jīng)理臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議召開時(shí)間、參會(huì)人員、討論事項(xiàng)等由總經(jīng)理根據(jù)該次臨時(shí)會(huì)議所審議的議題決定。

第十二條 公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)均有權(quán)提請(qǐng)總經(jīng)理召開臨時(shí)會(huì)議，但應(yīng)同時(shí)提出會(huì)議擬審議的議題和相關(guān)資料，是否召開臨時(shí)會(huì)議由總經(jīng)理決定。

第十三條 參會(huì)人員按議題準(zhǔn)備意見，準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議，本著事實(shí)求是、暢所欲言的原則，針對(duì)所存在的問(wèn)題提出相關(guān)建議和措施，會(huì)議最終由總經(jīng)理做總結(jié)性發(fā)言。

第十四條 總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)應(yīng)做到有議有決。

（1）會(huì)議決策事項(xiàng)按照民主集中制的原則實(shí)行少數(shù)服從多數(shù)的表決制度。

（2）總經(jīng)理對(duì)決議議題有一票否決權(quán)，但無(wú)一票贊成權(quán)。

（3）票數(shù)相同時(shí)由總經(jīng)理在充分聽取各方意見的基礎(chǔ)上最終做出決定。

（4）會(huì)議非決策事項(xiàng)則應(yīng)在充分溝通和討論之后，由參會(huì)人員達(dá)成一致性的意見，達(dá)到溝通情況、權(quán)衡利弊、求同存異、解決問(wèn)題的目的。

（5）列席人員有發(fā)言權(quán)，但無(wú)表決權(quán)。

第十五條 總經(jīng)理辦公會(huì)研究討論的問(wèn)題和決定的事項(xiàng)，未經(jīng)會(huì)議批準(zhǔn)傳達(dá)或公布的，參會(huì)人員不得向外泄露。

第五章 總經(jīng)理辦公會(huì)議定事項(xiàng)的實(shí)施和督辦

第十六條 總經(jīng)理辦公會(huì)內(nèi)容應(yīng)以記實(shí)形式由總經(jīng)理辦公室如實(shí)筆錄。記錄應(yīng)載明以下事項(xiàng)：

（1）會(huì)議名稱、次數(shù)、時(shí)間、地點(diǎn)；

（2）主持人、出席、列席、匯報(bào)人員之姓名；

（3）報(bào)告事項(xiàng)之案由及決定；

（4）討論事項(xiàng)之案由、討論情況及決定；

（5）出席人員要求記載的其他事項(xiàng)。

第十七條 會(huì)議議題經(jīng)充分討論后，由總經(jīng)理辦公室2個(gè)工作日內(nèi)形成紀(jì)要，經(jīng)總經(jīng)理或委托召集、主持會(huì)議的副總經(jīng)理簽署后下發(fā)執(zhí)行，并抄報(bào)董事長(zhǎng)。

第十八條 總經(jīng)理辦公會(huì)形成的決議、工作事項(xiàng)各責(zé)任單位要嚴(yán)格落實(shí)，由總經(jīng)理辦公室按照會(huì)議要求對(duì)有關(guān)責(zé)任人和責(zé)任部門進(jìn)行督辦，定期整理并向總經(jīng)理匯報(bào)。

第四篇：總經(jīng)理辦公會(huì)議制度

**********集團(tuán)有限公司

總經(jīng)理辦公會(huì)議制度（試行）

第一章

總

則

第一條

為明確總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序和事項(xiàng)，進(jìn)一步提高會(huì)議的議事效率，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定，制定本制度。

第二條

集團(tuán)綜合部為總經(jīng)理辦公會(huì)議的管理部門。

第二章

會(huì)議組成人員

第三條

會(huì)議由集團(tuán)公司總經(jīng)理主持，特殊情況下可委托相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)主持。

第四條

會(huì)議由集團(tuán)公司總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、綜合部部長(zhǎng)、人事部部長(zhǎng)、營(yíng)銷部部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、電商中心主任出席。根據(jù)會(huì)議需要，會(huì)議主持人可指定相關(guān)人員列席會(huì)議。

第三章

會(huì)議內(nèi)容

第五條

會(huì)議主要包括以下內(nèi)容：

（一）組織實(shí)施集團(tuán)公司董事會(huì)決議；

（二）組織實(shí)施集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

（三）研究安排集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作；

（四）擬定集團(tuán)公司財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）擬定集團(tuán)公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案和基本管理制度；

（六）研究制定集團(tuán)公司的具體規(guī)章；

（七）組織集團(tuán)公司投資項(xiàng)目的評(píng)審；

（八）按管理權(quán)限決定集團(tuán)公司干部職工的獎(jiǎng)勵(lì)或處分；

（九）需總經(jīng)理辦公會(huì)研究解決的其他事項(xiàng)。

第四章

會(huì)議組織

第六條

會(huì)議議題由集團(tuán)綜合部向集團(tuán)公司各部門征集、匯總并報(bào)送會(huì)議主持人審定。

第七條

各部門提交的總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議材料，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，方可提交會(huì)議研究審議。

第八條

討論審議議題時(shí)與會(huì)人員應(yīng)充分發(fā)表意見，由會(huì)議主持人確定是否形成決議或決定。

第九條

意見分歧較大的問(wèn)題一般應(yīng)暫緩決定，特殊情況下，由總經(jīng)理決定。

第十條

集團(tuán)綜合部負(fù)責(zé)做好會(huì)議的組織，會(huì)務(wù)管理及紀(jì)要整理等工作。會(huì)議紀(jì)要由會(huì)議主持人簽發(fā)。

第十一條

集團(tuán)綜合部負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要的分發(fā)，并對(duì)會(huì)議決定的事項(xiàng)進(jìn)行督辦落實(shí)。

第十二條

出席和列席會(huì)議人員，要準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，因故不能按

時(shí)到會(huì)的，必須事先向會(huì)議主持人請(qǐng)假。

第十三條

會(huì)議內(nèi)容涉及保密事項(xiàng)的，參會(huì)人員不得對(duì)外泄露。

第五章

附

則

第十四條

本制度由集團(tuán)綜合部負(fù)責(zé)解釋。

第十五條

本制度自印發(fā)之日起施行。

第五篇：總經(jīng)理月度辦公會(huì)議制度

總經(jīng)理辦公會(huì)議管理制度

為確?？偨?jīng)理辦公會(huì)議的程序化、規(guī)范化，提高會(huì)議質(zhì)量和效率，充分發(fā)揮會(huì)議在企業(yè)管理中的作用，特制定本制度。

第一章 內(nèi)容

第一條 聽取上次總經(jīng)理辦公會(huì)決定事項(xiàng)的完成落實(shí)情況。第二條 聽取上個(gè)月生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理工作成果匯報(bào)。

第三條 處理解決各部門會(huì)議提案及提請(qǐng)總經(jīng)理或其他部門協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題。第四條 部署近期工作重點(diǎn)安排。

第二章 會(huì)議參加人員

第五條 會(huì)議由公司總經(jīng)理主持，總工程師、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理以及各部門負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。

第三章 會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)

第六條 總經(jīng)理辦公會(huì)議每月召開一次，時(shí)間定為每月10日下午2：30分（遇周末順延），地點(diǎn)設(shè)在公司三樓會(huì)議室。

第四章 會(huì)議的準(zhǔn)備及要求

第七條 會(huì)議的準(zhǔn)備由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)，會(huì)議正常召開，不另行通知，如會(huì)議召開的時(shí)間和地點(diǎn)發(fā)生變化，由總經(jīng)辦通知各部門。

第八條 參加總經(jīng)理辦公會(huì)議的人員無(wú)特殊原因，不得請(qǐng)假，如請(qǐng)假需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并安排其他人員參加。

第九條 各部門應(yīng)在每月9日下班前將本次會(huì)議匯報(bào)PPT（包括會(huì)議議題）發(fā)總經(jīng)辦。

第十條 與會(huì)人員必須嚴(yán)格遵守會(huì)議紀(jì)律，按時(shí)到會(huì)，主動(dòng)簽到。

第五章會(huì)議的程序

第十一條 上次會(huì)議提案執(zhí)行情況追蹤。第十二條 各部門上月重點(diǎn)工作匯報(bào)。第十三條 各部門協(xié)調(diào)及討論事項(xiàng)。第十四條 總經(jīng)理結(jié)論發(fā)言。

第六章會(huì)議質(zhì)量考核

第十五條 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)進(jìn)行會(huì)議記錄，并對(duì)與會(huì)人員違規(guī)行為進(jìn)行考核，并納入中層干部績(jī)效考核當(dāng)中。

第十六條 會(huì)后三天之內(nèi)整理并在局域網(wǎng)上發(fā)布《會(huì)議紀(jì)要》。

第十七條 沒(méi)有會(huì)議提案的臨時(shí)議題，原則上不在會(huì)議上討論，但因緊急而又一時(shí)無(wú)法商定的議題，會(huì)后由相關(guān)部門召集有關(guān)人員，召開專題會(huì)議，并把專題會(huì)議結(jié)論及時(shí)匯報(bào)給總經(jīng)理。

第十八條 原則上會(huì)議時(shí)間不超過(guò)120分鐘，各部門發(fā)言不超過(guò)10分鐘。

第七章附則

第十九條 本制度由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)解釋，自總經(jīng)理批準(zhǔn)通過(guò)后施行。

總經(jīng)理辦公室 2017年5月19日