xxxx集團總經(jīng)理辦公會議議事規(guī)則

第一章

總則

第一條為規(guī)范xxxx集團（以下簡稱“集團”）總經(jīng)理辦公會議議事程序，高效優(yōu)質(zhì)地發(fā)揮總經(jīng)理辦公會議在集團日常經(jīng)營管理工作中的作用，保證總經(jīng)理辦公會議決策的科學化、規(guī)范化、制度化，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《xxxx公司章程》（以下簡稱“公司章程”）等有關法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定，結合公司實際情況，制定本規(guī)則。

第二條集團總經(jīng)理辦公會是公司的經(jīng)營活動執(zhí)行機構，負責落實董事會決議有關事項，總經(jīng)理辦公會實行總經(jīng)理負責制，在《公司章程》規(guī)定和董事會的領導下，在授權范圍內(nèi)行使職權，對董事會負責。

第三條總經(jīng)理辦公會議組成人員包括集團總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會計師、總工程師、風險總監(jiān)、各部門。

第四條根據(jù)議題需要，集團黨委書記、監(jiān)事會主席、黨委副書記、紀委書記、董事及議題相關部門、子公司負責人可列席會議。

第二章

議事范圍

第五條總經(jīng)理辦公會議議事范圍：

（一）傳達上級重要文件、會議精神，結合集團經(jīng)營管理工作實際，提出實施方案；

（二）研究擬訂公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃年度經(jīng)營戰(zhàn)略目標、任務，提請董事會審議；

（三）擬定公司年度財務預算、決算、利潤分配及虧損彌補方案，提請董事會審議；

（四）研究董事會授權范圍內(nèi)的投資項目、融資方案及大額資金撥付或調(diào)動方案；

（五）研究公司所有對外提供擔保的事項，提請董事會審議；

（六）討論擬訂公司基本管理制度和具體章程，提請董事會審議；

（七）研究執(zhí)行董事會決議的工作措施，布置階段性工作和專項工作；

（八）聽取集團各部門及各子公司的工作報告，總結和部署集團經(jīng)營管理工作；

（九）協(xié)調(diào)外部單位、集團各部門、各子公司關系，解決經(jīng)營管理中的重要問題；

（十）其他需要經(jīng)總經(jīng)理辦公會議研究決定的重要事項。

第三章

會議的召開

第六條總經(jīng)理辦公會議分為定期會議和不定期會議。定期會議原則上每月召開兩次。有下列情形之一時，可臨時召開總經(jīng)理辦公會議：

（一）董事長提議時；

（二）總經(jīng)理認為必要時；

（三）副總經(jīng)理（總會計師、總工程師、風險總監(jiān)）書面提出后，由總經(jīng)理確認需要提交會議時；

（四）有突發(fā)事件發(fā)生時。

第七條總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理召集并主持，或由總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理召集并主持。凡總經(jīng)理辦公會研究決定的重大事項，必須有半數(shù)以上會議組成人員到會方能召開。

第八條集團辦公室負責總經(jīng)理辦公會議的組織籌備、會議議題收集、下發(fā)會議通知、做好會議記錄、整理存檔和形成總經(jīng)理辦公會議紀要，并負責會議決定事項的督辦。

第四章

議事程序

第九條總經(jīng)理辦公會議題，由總經(jīng)理確定，其他出席會議成員可提前向總經(jīng)理或通過集團辦公室建議需提交總經(jīng)理辦公會議研究討論決定的議題，重要議題應提交書面材料。

第十條凡提交總經(jīng)理辦公會議研究的議題，提交議題的部門或子公司應事先進行充分的準備，制訂可供會議決策的方案。

第十一條凡提交總經(jīng)理辦公會議研究的議題材料，一般應至少提前1天發(fā)給應到會人員。涉及重要方案、經(jīng)營方針、計劃、規(guī)劃等重大問題，一般應至少提前3天將通知和有關資料送達與會人員。

第十二條總經(jīng)理辦公會議實行集體討論、總經(jīng)理決策制。對在總經(jīng)理辦公會上研究的事項，必須有半數(shù)以上會議組成人員到會方能決議。有不同意見時，一般性問題可緩議，也可提出復議，如涉及時間性較強的問題，可由總經(jīng)理裁定。

第十三條總經(jīng)理辦公會議在研究公司經(jīng)營及對董事會授權事項等重大問題決策前，應聽取、尊重集團有關方面的意見，并充分征求相關議題有關單位意見，或聘請外部權威咨詢機構，以保證決議的科學性與合理性。

第十四條總經(jīng)理辦公會對重大事項做出決定后，對需要向董事會及監(jiān)事會通報的，應及時予以通報；需董事會審議的，要提交董事會審議。

第五章

會議紀律

第十五條總經(jīng)理辦公會議成員應按時到會，因故不能出席者須向會議主持人請假，并在會前以口頭或書面形式就會議的議題提出意見和建議。

第十六條總經(jīng)理辦公會議議事，凡涉及會議成員本人、親屬等以及其它應回避的的問題時，對當事者應實行回避制度。

第十七條出席和列席總經(jīng)理辦公會議的人員，必須嚴格遵守保密制度，除會議紀要轉(zhuǎn)發(fā)和約定會議傳達的內(nèi)容外，對其他事項不得隨意向外泄露，如有違反者，一經(jīng)查實，交由集團按相關規(guī)定嚴肅處理。對提供會議討論研究的材料，凡涉及公司商業(yè)秘密的，要在會后由有關部門統(tǒng)一存檔或銷毀。

第六章

決定事項的實施和督查

第十八條總經(jīng)理辦公會議紀要由集團辦公室負責起草，記錄要求內(nèi)容詳盡、完整和真實，包括時間、地點、主持人，出席人員、列席人員，議題及與會人員的主要內(nèi)容，形成的決議等。會議紀要經(jīng)辦公室主任核稿后，送總經(jīng)理審核后簽發(fā)執(zhí)行，并及時報送給董事長及相關人員。集團辦公室負責分發(fā)和歸檔。

第十九條總經(jīng)理辦公會議形成決議后，有關領導和各職能部門按照分工負責的原則逐級落實，并應在下次會議上報告執(zhí)行落實情況。集團部負責督查，并及時通報落實情況。

第七章

附則

第二十條本規(guī)則如與國家有關法律法規(guī)和公司規(guī)章制度相抵觸，按國家有關的法律法規(guī)和公司規(guī)章制度規(guī)定執(zhí)行。未盡事宜，依據(jù)《中華人民共和國公司法》和《xxxx公司章程》等相關規(guī)定執(zhí)行。

第二十一條本規(guī)則由集團辦公室負責解釋及修訂。

第二十二條本規(guī)則自頒布之日起執(zhí)行。