xxxx集團(tuán)總經(jīng)理辦公會議議事規(guī)則
第一章
總則
第一條為規(guī)范xxxx集團(tuán)(以下簡稱“集團(tuán)”)總經(jīng)理辦公會議議事程序,高效優(yōu)質(zhì)地發(fā)揮總經(jīng)理辦公會議在集團(tuán)日常經(jīng)營管理工作中的作用,保證總經(jīng)理辦公會議決策的科學(xué)化、規(guī)范化、制度化,根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《xxxx公司章程》(以下簡稱“公司章程”)等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定,結(jié)合公司實際情況,制定本規(guī)則。
第二條集團(tuán)總經(jīng)理辦公會是公司的經(jīng)營活動執(zhí)行機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)落實董事會決議有關(guān)事項,總經(jīng)理辦公會實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,在《公司章程》規(guī)定和董事會的領(lǐng)導(dǎo)下,在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán),對董事會負(fù)責(zé)。
第三條總經(jīng)理辦公會議組成人員包括集團(tuán)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會計師、總工程師、風(fēng)險總監(jiān)、各部門。
第四條根據(jù)議題需要,集團(tuán)黨委書記、監(jiān)事會主席、黨委副書記、紀(jì)委書記、董事及議題相關(guān)部門、子公司負(fù)責(zé)人可列席會議。
第二章
議事范圍
第五條總經(jīng)理辦公會議議事范圍:
(一)傳達(dá)上級重要文件、會議精神,結(jié)合集團(tuán)經(jīng)營管理工作實際,提出實施方案;
(二)研究擬訂公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃年度經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)、任務(wù),提請董事會審議;
(三)擬定公司年度財務(wù)預(yù)算、決算、利潤分配及虧損彌補(bǔ)方案,提請董事會審議;
(四)研究董事會授權(quán)范圍內(nèi)的投資項目、融資方案及大額資金撥付或調(diào)動方案;
(五)研究公司所有對外提供擔(dān)保的事項,提請董事會審議;
(六)討論擬訂公司基本管理制度和具體章程,提請董事會審議;
(七)研究執(zhí)行董事會決議的工作措施,布置階段性工作和專項工作;
(八)聽取集團(tuán)各部門及各子公司的工作報告,總結(jié)和部署集團(tuán)經(jīng)營管理工作;
(九)協(xié)調(diào)外部單位、集團(tuán)各部門、各子公司關(guān)系,解決經(jīng)營管理中的重要問題;
(十)其他需要經(jīng)總經(jīng)理辦公會議研究決定的重要事項。
第三章
會議的召開
第六條總經(jīng)理辦公會議分為定期會議和不定期會議。定期會議原則上每月召開兩次。有下列情形之一時,可臨時召開總經(jīng)理辦公會議:
(一)董事長提議時;
(二)總經(jīng)理認(rèn)為必要時;
(三)副總經(jīng)理(總會計師、總工程師、風(fēng)險總監(jiān))書面提出后,由總經(jīng)理確認(rèn)需要提交會議時;
(四)有突發(fā)事件發(fā)生時。
第七條總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理召集并主持,或由總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理召集并主持。凡總經(jīng)理辦公會研究決定的重大事項,必須有半數(shù)以上會議組成人員到會方能召開。
第八條集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會議的組織籌備、會議議題收集、下發(fā)會議通知、做好會議記錄、整理存檔和形成總經(jīng)理辦公會議紀(jì)要,并負(fù)責(zé)會議決定事項的督辦。
第四章
議事程序
第九條總經(jīng)理辦公會議題,由總經(jīng)理確定,其他出席會議成員可提前向總經(jīng)理或通過集團(tuán)辦公室建議需提交總經(jīng)理辦公會議研究討論決定的議題,重要議題應(yīng)提交書面材料。
第十條凡提交總經(jīng)理辦公會議研究的議題,提交議題的部門或子公司應(yīng)事先進(jìn)行充分的準(zhǔn)備,制訂可供會議決策的方案。
第十一條凡提交總經(jīng)理辦公會議研究的議題材料,一般應(yīng)至少提前1天發(fā)給應(yīng)到會人員。涉及重要方案、經(jīng)營方針、計劃、規(guī)劃等重大問題,一般應(yīng)至少提前3天將通知和有關(guān)資料送達(dá)與會人員。
第十二條總經(jīng)理辦公會議實行集體討論、總經(jīng)理決策制。對在總經(jīng)理辦公會上研究的事項,必須有半數(shù)以上會議組成人員到會方能決議。有不同意見時,一般性問題可緩議,也可提出復(fù)議,如涉及時間性較強(qiáng)的問題,可由總經(jīng)理裁定。
第十三條總經(jīng)理辦公會議在研究公司經(jīng)營及對董事會授權(quán)事項等重大問題決策前,應(yīng)聽取、尊重集團(tuán)有關(guān)方面的意見,并充分征求相關(guān)議題有關(guān)單位意見,或聘請外部權(quán)威咨詢機(jī)構(gòu),以保證決議的科學(xué)性與合理性。
第十四條總經(jīng)理辦公會對重大事項做出決定后,對需要向董事會及監(jiān)事會通報的,應(yīng)及時予以通報;需董事會審議的,要提交董事會審議。
第五章
會議紀(jì)律
第十五條總經(jīng)理辦公會議成員應(yīng)按時到會,因故不能出席者須向會議主持人請假,并在會前以口頭或書面形式就會議的議題提出意見和建議。
第十六條總經(jīng)理辦公會議議事,凡涉及會議成員本人、親屬等以及其它應(yīng)回避的的問題時,對當(dāng)事者應(yīng)實行回避制度。
第十七條出席和列席總經(jīng)理辦公會議的人員,必須嚴(yán)格遵守保密制度,除會議紀(jì)要轉(zhuǎn)發(fā)和約定會議傳達(dá)的內(nèi)容外,對其他事項不得隨意向外泄露,如有違反者,一經(jīng)查實,交由集團(tuán)按相關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。對提供會議討論研究的材料,凡涉及公司商業(yè)秘密的,要在會后由有關(guān)部門統(tǒng)一存檔或銷毀。
第六章
決定事項的實施和督查
第十八條總經(jīng)理辦公會議紀(jì)要由集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)起草,記錄要求內(nèi)容詳盡、完整和真實,包括時間、地點(diǎn)、主持人,出席人員、列席人員,議題及與會人員的主要內(nèi)容,形成的決議等。會議紀(jì)要經(jīng)辦公室主任核稿后,送總經(jīng)理審核后簽發(fā)執(zhí)行,并及時報送給董事長及相關(guān)人員。集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)分發(fā)和歸檔。
第十九條總經(jīng)理辦公會議形成決議后,有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門按照分工負(fù)責(zé)的原則逐級落實,并應(yīng)在下次會議上報告執(zhí)行落實情況。集團(tuán)部負(fù)責(zé)督查,并及時通報落實情況。
第七章
附則
第二十條本規(guī)則如與國家有關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)章制度相抵觸,按國家有關(guān)的法律法規(guī)和公司規(guī)章制度規(guī)定執(zhí)行。未盡事宜,依據(jù)《中華人民共和國公司法》和《xxxx公司章程》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十一條本規(guī)則由集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)解釋及修訂。
第二十二條本規(guī)則自頒布之日起執(zhí)行。