第一篇：保險(xiǎn)公司二元網(wǎng)點(diǎn)開設(shè)操作指引16頁

二元網(wǎng)點(diǎn)開設(shè)操作指引（2012版）

目錄

引言........................................................................................................................2 第一章 總則..................................................................................................................2

1、適用范圍...........................................................................................................2

2、參考依據(jù)...........................................................................................................2

3、二元網(wǎng)點(diǎn)籌建流程圖及二三級機(jī)構(gòu)各主要部門和角色職責(zé)簡介...............2 第二章 各項(xiàng)籌建工作操作指引..................................................................................2

一、進(jìn)入籌建期之前各項(xiàng)工作操作指引.............................................................3

1、外勤籌建負(fù)責(zé)人的選拔、確認(rèn)和培養(yǎng)...........................................................3

2、內(nèi)勤推動(dòng)人力的選拔、確認(rèn)和培養(yǎng)...............................................................3

3、網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立申請...................................................................................................5

4、二元網(wǎng)點(diǎn)籌建工作啟動(dòng)和宣導(dǎo)會(huì)...................................................................7

二、籌建期內(nèi)各項(xiàng)工作操作指引.........................................................................8

1、籌備期資源申請標(biāo)準(zhǔn)及流程...........................................................................8

2、新設(shè)二元網(wǎng)點(diǎn)職場租賃、裝修.......................................................................8

3、專項(xiàng)資產(chǎn)的申請、采購和配置.......................................................................9

4、籌建期間品牌宣傳...........................................................................................9

5、籌建期間外勤人力招聘、培訓(xùn)與留存.........................................................10

6、后援支持準(zhǔn)備.................................................................................................11

7、開業(yè)驗(yàn)收準(zhǔn)備工作.........................................................................................11

8、開業(yè)驗(yàn)收申請.................................................................................................12

9、保監(jiān)局驗(yàn)收.....................................................................................................14

10、證照辦理.......................................................................................................14

11、登報(bào)公告.......................................................................................................14

12、籌建期間與監(jiān)管機(jī)關(guān)的溝通與協(xié)調(diào)...........................................................15

13、網(wǎng)點(diǎn)開業(yè)慶典...............................................................................................15

引言

二元市場幅員遼闊，潛力巨大，是未來五年壽險(xiǎn)人力和保費(fèi)新的增長點(diǎn)和主要來源，是在全國范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)挑戰(zhàn)新高，超越國壽的重要市場。促進(jìn)二元市場發(fā)展，提升二元市場份額是壽險(xiǎn)近年來最為重要的發(fā)展戰(zhàn)略之一。為規(guī)范二元網(wǎng)點(diǎn)開設(shè)，提高開設(shè)成功率，特制定本操作指引。

第一章 總則

1、適用范圍

本指引適用于二級機(jī)構(gòu)本部、中心城市、三級機(jī)構(gòu)在二元市場轄區(qū)內(nèi)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，包括支公司、營業(yè)部、營銷服務(wù)部。

本指引所列舉各項(xiàng)操作細(xì)則均以二元網(wǎng)點(diǎn)常態(tài)運(yùn)作為基準(zhǔn)，各機(jī)構(gòu)可有選擇的進(jìn)行參考和借鑒。

2、參考依據(jù)

本指引參考《XX人壽分支機(jī)構(gòu)管理制度》、《分支機(jī)構(gòu)管理作業(yè)指導(dǎo)》、《二元網(wǎng)點(diǎn)開設(shè)管理辦法》等公司內(nèi)部相關(guān)制度的規(guī)定，并結(jié)合各機(jī)構(gòu)在網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃開設(shè)中的實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)，制定本指引。

3、第二章 各項(xiàng)籌建工作操作指引

一般來說，網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立需經(jīng)過規(guī)劃計(jì)劃和籌建準(zhǔn)備兩大階段，即本指引所區(qū)分 的進(jìn)入籌建期之前和籌建期兩個(gè)階段，機(jī)構(gòu)取得當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局同意籌建的通知后即進(jìn)入為期6個(gè)月的網(wǎng)點(diǎn)籌建期。兩大階段中各項(xiàng)籌建工作相互關(guān)聯(lián)，聯(lián)系緊密，任何一項(xiàng)工作的拖延都會(huì)影響網(wǎng)點(diǎn)的開設(shè)進(jìn)度，因此二三級機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的重視關(guān)注程度，各職能部門之間配合的緊密順暢程度，對于網(wǎng)點(diǎn)能否按期開設(shè)具有至關(guān)重要的意義。

每年8-10月開展次年度二元網(wǎng)點(diǎn)開設(shè)計(jì)劃的制定與上報(bào)，在此之前機(jī)構(gòu)應(yīng)做好相應(yīng)的規(guī)劃工作，并結(jié)合總公司要求和機(jī)構(gòu)自身現(xiàn)狀、發(fā)展規(guī)劃以及擬開設(shè)網(wǎng)點(diǎn)市場客觀情況，制定并上報(bào)次年二元網(wǎng)點(diǎn)開設(shè)計(jì)劃，由總公司二元發(fā)展部評估審核，最終以紅頭文件形式掛網(wǎng)公布。具體規(guī)劃和計(jì)劃制定工作詳見《二元網(wǎng)點(diǎn)開設(shè)管理辦法》相關(guān)內(nèi)容。

進(jìn)入籌建期之前的各項(xiàng)主要準(zhǔn)備工作包括外勤負(fù)責(zé)人、內(nèi)勤推動(dòng)人員的選拔和培養(yǎng)，總公司紅頭批復(fù)的申請，報(bào)保監(jiān)局籌建材料的準(zhǔn)備與報(bào)送以及籌建啟動(dòng)宣導(dǎo)會(huì)的召開等。待收到保監(jiān)局同意籌建的通知之日起，即進(jìn)入為期6個(gè)月的籌建期。籌建期各項(xiàng)工作圍繞網(wǎng)點(diǎn)職場準(zhǔn)備，外勤人力儲備展開，以最終取得經(jīng)營保險(xiǎn)業(yè)務(wù)許可證和營業(yè)執(zhí)照為目標(biāo)，具體包括專項(xiàng)資源的申請，職場的租賃與裝修，專項(xiàng)資產(chǎn)的申請、采購與配置，籌建期品牌宣傳，外勤人力的招聘與培訓(xùn)，各項(xiàng)后援支持工作，內(nèi)部開業(yè)驗(yàn)收，報(bào)保監(jiān)局開業(yè)材料的準(zhǔn)備與報(bào)送，保監(jiān)局驗(yàn)收，證照的辦理和開業(yè)典禮的操辦等。具體工作操作事項(xiàng)請參考如下：

一、進(jìn)入籌建期之前各項(xiàng)工作操作指引1、2、內(nèi)勤推動(dòng)人力的選拔、確認(rèn)和培養(yǎng)

合適的內(nèi)勤推動(dòng)人力的選拔對二元網(wǎng)點(diǎn)建立科學(xué)可控的經(jīng)營管理平臺具有十分重要的意義。在正式進(jìn)入籌建期前，應(yīng)選定出合適的內(nèi)勤推動(dòng)人員，以輔助各項(xiàng)籌建工作順利展開，推動(dòng)新設(shè)二元網(wǎng)點(diǎn)達(dá)成既定的人力、保費(fèi)目標(biāo)。

（1）配置標(biāo)準(zhǔn)和籌建期間主要工作事項(xiàng)

按照最新二元專項(xiàng)資源投入標(biāo)準(zhǔn)，對新設(shè)營銷二元網(wǎng)點(diǎn)前半年每兩個(gè)網(wǎng)點(diǎn)配

置一名專項(xiàng)推動(dòng)人員，對新設(shè)區(qū)拓二元網(wǎng)點(diǎn)第一年每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)配置一名專項(xiàng)推動(dòng)人員。在籌建期，該推動(dòng)人員主要負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)籌建期間與二、三級機(jī)構(gòu)職能部門的溝通和聯(lián)系，協(xié)助落實(shí)和實(shí)施網(wǎng)點(diǎn)層面的籌建工作，如新設(shè)職場選址、簽訂租賃合同、督導(dǎo)職場裝修、辦理消防證明、辦理企業(yè)名稱核準(zhǔn)通知書、營業(yè)執(zhí)照等；負(fù)責(zé)將公司各項(xiàng)政策、資源、方案等重要信息傳達(dá)和宣導(dǎo)給外勤負(fù)責(zé)人及外勤隊(duì)伍；輔助外勤負(fù)責(zé)人做好籌建期增員面談和人力推動(dòng)工作；輔助三級機(jī)構(gòu)培訓(xùn)部組織與安排網(wǎng)點(diǎn)儲備人力參加新人生產(chǎn)線各類培訓(xùn)；參與網(wǎng)點(diǎn)基礎(chǔ)管理平臺的搭建等。

（2）選拔模式

由二、三級機(jī)構(gòu)各職能部門對日常表現(xiàn)優(yōu)異、有晉升潛質(zhì)、有發(fā)展意愿及其他符合條件的員工進(jìn)行推薦，再經(jīng)篩選、審核、面試后予以確認(rèn)；或由二、三級機(jī)構(gòu)組建招聘委員會(huì)和評審組，召開內(nèi)部競聘說明會(huì)，經(jīng)過競選和評審，確定出合適的候選人。

（3）選拔標(biāo)準(zhǔn)：

必備的候選條件需考慮如下因素： ①具備一定的社會(huì)經(jīng)驗(yàn)及團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)； ②在機(jī)構(gòu)的日常工作中表現(xiàn)優(yōu)異；

③本人有強(qiáng)烈的發(fā)展晉升意愿，且協(xié)調(diào)、溝通和執(zhí)行能力出眾； ④D類潛質(zhì)人員； ⑤網(wǎng)點(diǎn)當(dāng)?shù)厝藘?yōu)先；（4）最終確認(rèn)

參照上述標(biāo)準(zhǔn)，及參考面試選拔的表現(xiàn)，由三級機(jī)構(gòu)總或二級機(jī)構(gòu)分管銷售總親自進(jìn)行確定性面談，說明網(wǎng)點(diǎn)階段發(fā)展目標(biāo)和要求，并制定發(fā)展職涯規(guī)劃，確定最終合適的內(nèi)勤推動(dòng)人力；

（5）培養(yǎng)模式

參加總公司組織的輔導(dǎo)專員養(yǎng)成培訓(xùn)班和各類制式專項(xiàng)培訓(xùn)課程；組織到營業(yè)區(qū)實(shí)習(xí)，參與營業(yè)部運(yùn)作管理；搭建定期召開網(wǎng)點(diǎn)推動(dòng)人員和輔導(dǎo)專員月度例

會(huì)的會(huì)議平臺，學(xué)習(xí)與提升網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)勤人員的管理技能；搭建經(jīng)驗(yàn)交流分享平臺，定期組織赴優(yōu)秀營業(yè)區(qū)觀摩學(xué)習(xí)，共享成功經(jīng)驗(yàn)。

（6）職涯規(guī)劃與考核：

職涯規(guī)劃以晉升為導(dǎo)向，網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)勤推動(dòng)人員在推動(dòng)期滿之后，若繼續(xù)擔(dān)任駐點(diǎn)輔導(dǎo)專員，持續(xù)推動(dòng)和督導(dǎo)二元網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展，則視其工作表現(xiàn)和網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展成果，給予其不同的晉升和發(fā)展機(jī)會(huì)；

人員考核以結(jié)果為導(dǎo)向，針對推動(dòng)人員制定科學(xué)量化的考核方法，以網(wǎng)點(diǎn)不同發(fā)展時(shí)期側(cè)重的KPI指標(biāo)達(dá)成狀況和其自身工作態(tài)度為參考，綜合評定考核期得分；并以此作為其任職期滿后晉升與否的主要依據(jù)。

3、網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立申請

籌建期前各項(xiàng)基本工作準(zhǔn)備完成后，根據(jù)次年度新設(shè)網(wǎng)點(diǎn)計(jì)劃籌備時(shí)間安排，至少較籌備時(shí)間提前兩個(gè)月，由二級機(jī)構(gòu)企劃部向總公司提交OA簽報(bào)申請，獲取總公司以紅頭文件形式下發(fā)的關(guān)于同意設(shè)立XX分支機(jī)構(gòu)的批復(fù)。此申請可以與籌備期資源一并打簽報(bào)申請，也可單獨(dú)申請。具體操作詳見《二元網(wǎng)點(diǎn)開設(shè)管理辦法》相關(guān)內(nèi)容。

簽報(bào)審批通過后，由集團(tuán)辦公室制作同意設(shè)立的批復(fù)文件并加蓋公章后轉(zhuǎn)壽險(xiǎn)行政部，壽險(xiǎn)行政部按要求將批復(fù)郵寄到二級機(jī)構(gòu)行政部；或以遠(yuǎn)程公章打印形式直接從二級機(jī)構(gòu)行政部專用打印機(jī)出稿；由二級機(jī)構(gòu)行政部文件管理員遞交給二級機(jī)構(gòu)企劃部相關(guān)工作人員。

得到總公司紅頭批復(fù)后，由二級機(jī)構(gòu)企劃部持該文件向當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局提出設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的申請，通常包括如下材料：

(1)籌建申請。申請應(yīng)為正式文件，并用“請示”文種。申請文件應(yīng)準(zhǔn)確說明申請籌建原因、籌建機(jī)構(gòu)的全稱和簡稱、籌建負(fù)責(zé)人，并且以清單方式列明所有附件材料，每項(xiàng)附件材料應(yīng)為獨(dú)立材料，裝訂順序應(yīng)與附件材料清單一致?；I建機(jī)構(gòu)名稱應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局具體要求統(tǒng)一、規(guī)范，但因各地監(jiān)管機(jī)關(guān)要求差異，籌建機(jī)構(gòu)命名規(guī)則略有不同。通?？h級支公司為：中國XX人壽保險(xiǎn)股份有限公司XX支公司，或中國XX人壽保險(xiǎn)股份有限公司XX市XX支公司；縣級及鄉(xiāng)鎮(zhèn)營

銷服務(wù)部為：中國XX人壽保險(xiǎn)股份有限公司XX中心支公司XX營銷服務(wù)部。具體命名應(yīng)以當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局要求為準(zhǔn)。

(2)總公司紅頭批復(fù)文件。

(3)申請前連續(xù)兩個(gè)季度的償付能力報(bào)告和上一年度經(jīng)審計(jì)的償付能力報(bào)告。一般通過區(qū)域企劃部下發(fā)給各二級機(jī)構(gòu)企劃部機(jī)構(gòu)管理崗，分完全版和簡單版兩種。

(4)上一年度公司治理結(jié)構(gòu)報(bào)告。一般通過區(qū)域企劃部下發(fā)給各二級機(jī)構(gòu)企劃部機(jī)構(gòu)管理崗。

(5)分支機(jī)構(gòu)設(shè)立的可行性論證報(bào)告，內(nèi)容應(yīng)應(yīng)包括但不限于：當(dāng)?shù)貒窠?jīng)濟(jì)情況，當(dāng)?shù)乇ｋU(xiǎn)市場情況，當(dāng)?shù)乇ｋU(xiǎn)市場發(fā)展前景，在當(dāng)?shù)赝卣箻I(yè)務(wù)的優(yōu)勢及困難；近三年業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃，三年經(jīng)營成果預(yù)期，三年投入產(chǎn)出分析等內(nèi)容；設(shè)立分支機(jī)構(gòu)與公司風(fēng)險(xiǎn)管理狀況和內(nèi)控狀況相適應(yīng)的說明。

(6)申請人內(nèi)控制度。申請人內(nèi)控制度包括分支機(jī)構(gòu)考核、資金管理、單證印章管理、業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)流程、人事管理、培訓(xùn)管理、客戶服務(wù)、稽核監(jiān)督、反洗錢等制度。一般由稽核部牽頭各業(yè)務(wù)部門提供并定期更新。

(7)申請人分支機(jī)構(gòu)管理制度。分支機(jī)構(gòu)管理制度應(yīng)至少包含下列內(nèi)容：一是各級分支機(jī)構(gòu)的職能；二是各級分支機(jī)構(gòu)人員、場所、設(shè)備等方面的配備要求；三是各級分支機(jī)構(gòu)設(shè)立、變更、撤銷的內(nèi)部決策制度流程；四是上級機(jī)構(gòu)對下級分支機(jī)構(gòu)的管控職責(zé)和措施；五是違反分支機(jī)構(gòu)管理制度的責(zé)任追究辦法。該制度一般由稽核部牽頭各業(yè)務(wù)部門提供并定期更新。

(8)申請人作出的其最近2年無受金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)重大行政處罰和已設(shè)立的其他分支機(jī)構(gòu)最近6個(gè)月內(nèi)無受重大保險(xiǎn)行政處罰的聲明。

(9)擬設(shè)機(jī)構(gòu)籌建負(fù)責(zé)人簡歷及相關(guān)證明材料?；I建負(fù)責(zé)人應(yīng)符合分支機(jī)構(gòu)高級管理人員任職資格條件或營銷服務(wù)部負(fù)責(zé)人條件，并按照《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定上報(bào)申請材料。保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)在籌建期間，因故確需更換籌建負(fù)責(zé)人的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局報(bào)告，并提交新任籌建負(fù)責(zé)人的簡歷及相關(guān)證明材料。

(10)申請?jiān)O(shè)立分支機(jī)構(gòu)符合反洗錢要求的報(bào)告及申請人最近兩年未受反洗錢重大行政處罰，不存在因涉嫌洗錢正在受到刑事訴訟的證明。

(11)當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局要求的其他材料。

如上所有材料在對外報(bào)送之前均需打OA簽報(bào)通過各相關(guān)職能部門、分公司合規(guī)崗和機(jī)構(gòu)一把手審批，審批完成后再提交印章管理系統(tǒng)，加蓋分公司公司印章和騎縫章。材料蓋章打印完成之后一般按如下流程進(jìn)行裝訂和報(bào)送：

（1）如上所有材料蓋章后均需掃描，若頁數(shù)較多，只需掃描紅頭和蓋章頁，其余頁使用word電子版，掃描后將掃描頁粘成照片和剩余word電子版合成一份完整的蓋章或紅頭版材料；或根據(jù)當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局要求進(jìn)行掃描與合成。

（2）將完整的報(bào)送版材料電子版本導(dǎo)入“保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)與高管人員數(shù)據(jù)填報(bào)客戶端”，形成報(bào)送材料的電子版，拷貝到移動(dòng)硬盤中；

（3）根據(jù)當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局要求形式，將所有打印蓋章材料裝訂成冊，一式三份；一般需在材料首頁加報(bào)送材料清單；

（4）將裝訂好的一式三份的紙質(zhì)版和導(dǎo)入報(bào)送終端的電子版材料一同報(bào)送至當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局接收部門；

（5）報(bào)送完成后，在監(jiān)管審核期間內(nèi)，做好與監(jiān)管部門的溝通與交流，若有問題則及時(shí)對材料進(jìn)行補(bǔ)正修訂，確保保監(jiān)局能如期下發(fā)同意籌建的通知。

部分報(bào)送材料模板請參考附件1。

4、二元網(wǎng)點(diǎn)籌建工作啟動(dòng)和宣導(dǎo)會(huì)

在各項(xiàng)基本準(zhǔn)備工作就緒后，應(yīng)由二級機(jī)構(gòu)一把手或由其指定的干部召集管理、技術(shù)支持線中涉及的各職能部門、各層級負(fù)責(zé)人召開二元網(wǎng)點(diǎn)籌建工作啟動(dòng)和宣導(dǎo)會(huì)，再次宣導(dǎo)解讀二元各項(xiàng)政策、資源支持與二元發(fā)展規(guī)劃及舉措，明確各部門、各層級負(fù)責(zé)人在籌建過程的職責(zé)和定位，網(wǎng)點(diǎn)外勤負(fù)責(zé)人的職責(zé)和規(guī)劃，以及新設(shè)網(wǎng)點(diǎn)達(dá)成階段目標(biāo)和要求。并研討和制定網(wǎng)點(diǎn)籌建工作行事歷以及建立日常溝通例會(huì)制度，確保網(wǎng)點(diǎn)籌建工作按時(shí)展開，定期溝通，保證計(jì)劃開業(yè)進(jìn)度。

二、籌建期內(nèi)各項(xiàng)工作操作指引

自收到保監(jiān)局下發(fā)的同意籌建的通知之日起，即進(jìn)入為期6個(gè)月的二元網(wǎng)點(diǎn)籌建期。具體籌建工作介紹如下：

1、籌備期資源申請標(biāo)準(zhǔn)及流程

各二級機(jī)構(gòu)根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)開設(shè)時(shí)間進(jìn)度，可在籌建期前后，分批分期申請籌備期各項(xiàng)資源；也可與申請總公司設(shè)立批復(fù)簽報(bào)一起，在進(jìn)入籌建期前進(jìn)行申請。詳細(xì)籌備期資源費(fèi)用配置標(biāo)準(zhǔn)、申請使用流程參見《二元專項(xiàng)資源使用指導(dǎo)手冊》。

2、新設(shè)二元網(wǎng)點(diǎn)職場租賃、裝修

在正式進(jìn)入籌建期前，新設(shè)網(wǎng)點(diǎn)所在三級機(jī)構(gòu)行政部門工作人員，應(yīng)參考本機(jī)構(gòu)過去三年人力發(fā)展情況，依據(jù)新設(shè)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)及人力發(fā)展三年規(guī)劃，來確定租賃面積，并提前物色合適的職場，以便進(jìn)入籌建期后盡快落實(shí)具體租賃事項(xiàng)。

職場選址以方便業(yè)務(wù)人員展業(yè)和客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)為基本出發(fā)點(diǎn)，并綜合考慮擬租職場的消防安全，詳細(xì)參見總公司下發(fā)的《機(jī)構(gòu)職場租賃管理辦法》中的職場選址標(biāo)準(zhǔn)。建議新設(shè)二元網(wǎng)點(diǎn)職場應(yīng)選用商用房，鼓勵(lì)設(shè)置于當(dāng)?shù)卣畽C(jī)構(gòu)、金融網(wǎng)點(diǎn)集中區(qū)，并保持營業(yè)場所相對穩(wěn)定，連續(xù)使用時(shí)間原則上不短于2年。

由三級機(jī)構(gòu)行政部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備職場租賃簽報(bào)所需的各項(xiàng)附件，并提交二級機(jī)構(gòu)行政部審核；由二級機(jī)構(gòu)行政部以印章使用/合同審批單模式，通過職場管理系統(tǒng)提交職場租賃簽報(bào)。

職場簽報(bào)審批后即按相關(guān)規(guī)定簽訂租賃合同；除合同雙方保留、歸檔外，需報(bào)送二級機(jī)構(gòu)企劃部，作為開業(yè)驗(yàn)收報(bào)告的附件，上報(bào)當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局。需注意，租賃合同簽訂時(shí)間不應(yīng)早于當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局同意籌建通知的下發(fā)時(shí)間。

職場租賃合同簽訂后，由三級機(jī)構(gòu)行政部門向二級機(jī)構(gòu)行政部提交裝修申請；二級機(jī)構(gòu)行政部進(jìn)行裝修立項(xiàng)，并以競價(jià)談判（即詢價(jià)）或公開投招標(biāo)的方式確定裝修施工承包商。詳細(xì)租賃、裝修要求和流程參考《機(jī)構(gòu)職場租賃管理辦

法》、《機(jī)構(gòu)職場裝修管理辦法》與《關(guān)于下發(fā)營銷/區(qū)拓職場及業(yè)服柜面裝修手冊的通知》。

3、專項(xiàng)資產(chǎn)的申請、采購和配置

按照二元網(wǎng)點(diǎn)專項(xiàng)資源配置標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)物資產(chǎn)申請由資產(chǎn)使用人或資產(chǎn)協(xié)管員通過EOA系統(tǒng)提交資產(chǎn)申請簽報(bào)，二、三級機(jī)構(gòu)行政部門負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)資產(chǎn)的采購；二級機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資產(chǎn)采購預(yù)算的審批和導(dǎo)入；三級機(jī)構(gòu)行政部門和網(wǎng)點(diǎn)推動(dòng)人員將專項(xiàng)資產(chǎn)統(tǒng)一配置到新設(shè)二元網(wǎng)點(diǎn)職場；由三級機(jī)構(gòu)行政部門負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)的開通與維護(hù)（如三級機(jī)構(gòu)無IT人員，則由二級機(jī)構(gòu)IT人員負(fù)責(zé)），從而保證新設(shè)二元網(wǎng)點(diǎn)日常辦公所需。

4、籌建期間品牌宣傳

自當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局下發(fā)同意籌建XX分支機(jī)構(gòu)的通知后，該網(wǎng)點(diǎn)即進(jìn)入正式的籌建期，籌建期內(nèi)不得從事任何保險(xiǎn)經(jīng)營活動(dòng)，但可進(jìn)行相應(yīng)該網(wǎng)點(diǎn)的人力招聘、人員培訓(xùn)、品牌宣傳等相關(guān)籌備工作。

網(wǎng)點(diǎn)籌備期品牌宣傳的首要目標(biāo)是：提升品牌知名度，讓更多的人知道XX、了解XX的業(yè)務(wù)范圍。門楣招牌應(yīng)盡可能擴(kuò)大面積、要醒目，同時(shí)要兼顧晚上的視覺效果。二元網(wǎng)點(diǎn)所在縣域、鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場有別于一元城市市場，所有宣傳資料除了要遵循公司統(tǒng)一的CI規(guī)范，溝通的語言和風(fēng)格應(yīng)遵循入鄉(xiāng)隨俗、通俗易懂的原則，拉近與當(dāng)?shù)鼐用竦木嚯x。

宣傳渠道建議選擇成熟、有品質(zhì)感、能夠體現(xiàn)公司實(shí)力和專業(yè)性的媒體，符合公司的品牌形象。注意考量所選媒體的關(guān)注度、人流量、顯示效果、廣告環(huán)境等因素。具體形式建議：

（1）戶外廣告形式：主干街道戶外大牌、公交站牌廣告、車體廣告等，不建議選擇刷墻形式，不利于體現(xiàn)品牌的專業(yè)性；

（2）電視字幕廣告：屏幕上的游走字幕。選擇當(dāng)?shù)刂髁麟娨暸_，高頻次滾動(dòng)播出增員信息或公司介紹等，加深印象；

（3）當(dāng)?shù)厥章犦^多的鄉(xiāng)村廣播；

（4）發(fā)放各類宣傳資料、行銷輔助品。各類宣傳資料和行銷輔助品內(nèi)容宣傳的應(yīng)當(dāng)是公司及品牌，不要針對產(chǎn)品，否則容易被認(rèn)定為籌建期間開展保險(xiǎn)經(jīng)營活動(dòng)。同時(shí)對于發(fā)放資料的落款，除非當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)關(guān)允許，否則應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一為總公司名稱或省級分公司名稱。行銷輔助品中的產(chǎn)品說明書籌備期建議暫不對外發(fā)放，而彩頁則根據(jù)其內(nèi)容按照前述標(biāo)準(zhǔn)判斷是否可以發(fā)放，禮品需根據(jù)禮品贈(zèng)送方案進(jìn)行合規(guī)評估后發(fā)放。

因保監(jiān)會(huì)明文規(guī)定，籌建期內(nèi)不得從事任何保險(xiǎn)經(jīng)營活動(dòng)，且新設(shè)網(wǎng)點(diǎn)未獲得保監(jiān)局同意開業(yè)的正式批復(fù)，因此籌建網(wǎng)點(diǎn)在籌建期間需注意凡是涉及該網(wǎng)點(diǎn)名稱的宣傳活動(dòng)，應(yīng)嚴(yán)格按照當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局監(jiān)管要求操作，以規(guī)避監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。如河北監(jiān)管要求在正規(guī)名稱后加“籌”字（例：中國XX人壽保險(xiǎn)股份有限公司順平支公司（籌））。

5、籌建期間外勤人力招聘、培訓(xùn)與留存

根據(jù)監(jiān)管要求，應(yīng)有一定數(shù)量的外勤人力儲備方能申請開業(yè)驗(yàn)收，因此進(jìn)入籌建期后即要按相關(guān)規(guī)定和要求，招聘外勤人力，并納入新人生產(chǎn)線體系，開展相關(guān)培訓(xùn)。

（1）招聘原則：根據(jù)該網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營模式，參照相應(yīng)的營銷/區(qū)拓基本法對外勤人員的招聘原則，進(jìn)行增員面談、面試和篩選；

（2）招聘方式：在不違反監(jiān)管要求的前提下，有選擇的進(jìn)行創(chuàng)業(yè)說明會(huì)，緣故轉(zhuǎn)介紹，或通過正規(guī)的招聘廣告進(jìn)行人員招聘；

（3）籌建期間新人培訓(xùn)：對籌建期間該網(wǎng)點(diǎn)招聘到的新人，正常納入所屬三級機(jī)構(gòu)的新人生產(chǎn)線體系內(nèi)，按人數(shù)循環(huán)進(jìn)班，嚴(yán)格要求參訓(xùn)率、出勤率。網(wǎng)點(diǎn)籌備人力的培訓(xùn)方式應(yīng)按照機(jī)構(gòu)自身培訓(xùn)師資狀況和要求，選擇集中式或當(dāng)?shù)厥健?/p>

（4）為規(guī)避監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，籌建期間所招聘的外勤人力應(yīng)為儲備人力，各機(jī)構(gòu)應(yīng)妥善安排以確保儲備人力在籌建期間的留存。

6、后援支持準(zhǔn)備

在二元網(wǎng)點(diǎn)，后援業(yè)務(wù)流程主要為掃描儀+物流模式及物流模式。在新設(shè)二元網(wǎng)點(diǎn)籌建期內(nèi)，后援各職能部門應(yīng)做好如下準(zhǔn)備工作：

（1）做好物流配送的相關(guān)準(zhǔn)備工作，保證物流頻次和時(shí)效性；

（2）由二級機(jī)構(gòu)兩核管理部負(fù)責(zé)評估新設(shè)二元網(wǎng)點(diǎn)是否具備簽訂協(xié)議醫(yī)院的標(biāo)準(zhǔn)；若符合，則負(fù)責(zé)協(xié)議醫(yī)院的確定；

（3）二級機(jī)構(gòu)/三級機(jī)構(gòu)各后援職能部門定期向網(wǎng)點(diǎn)相關(guān)工作人員開展關(guān)于后援操作方面的培訓(xùn)；在使用掃描儀+物流模式的二元網(wǎng)點(diǎn)，需由二級機(jī)構(gòu)統(tǒng)籌，提前對掃描人員進(jìn)行文檔相關(guān)技能的培訓(xùn)，掌握文檔作業(yè)的整體流程和掃描實(shí)務(wù)作業(yè)，并了解檔案保管相關(guān)知識，確保文檔作業(yè)的品質(zhì)。

7、開業(yè)驗(yàn)收準(zhǔn)備工作

由二級機(jī)構(gòu)企劃、行政、運(yùn)營等職能部門組成公司內(nèi)部驗(yàn)收小組，對新設(shè)職場和籌建工作進(jìn)行現(xiàn)場檢查和驗(yàn)收，主要側(cè)重職場安全、資產(chǎn)配置、IT設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)配置、培訓(xùn)記錄、籌建負(fù)責(zé)人政審等方面，確保各項(xiàng)籌建工作完全符合《保險(xiǎn)公司管理規(guī)定》對分支機(jī)構(gòu)籌建工作的要求；若發(fā)現(xiàn)不符合要求處，責(zé)令立即整改，以保證籌建工作符合規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化要求，職場建設(shè)、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備及辦公設(shè)備配備等方面符合當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局相關(guān)規(guī)定，滿足本公司分支機(jī)構(gòu)管理制度的要求。驗(yàn)收主要內(nèi)容和注意事項(xiàng)如下：

1、營業(yè)場所及辦公設(shè)備配備情況?！侗ｋU(xiǎn)公司管理規(guī)定》明確要求，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在經(jīng)營存續(xù)期間，應(yīng)當(dāng)具有規(guī)范和穩(wěn)定的營業(yè)場所。注意情況如下：

（1）新設(shè)職場租賃面積應(yīng)滿足網(wǎng)點(diǎn)外勤展業(yè)、培訓(xùn)和基礎(chǔ)管理等各項(xiàng)工作需要；

（2）辦公場所應(yīng)具備基本的辦公條件，保證正常的辦公和業(yè)務(wù)開展需要；辦公設(shè)施、信息系統(tǒng)、通訊設(shè)備應(yīng)能滿足公司業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展需要；

（3）各辦公區(qū)域劃分應(yīng)清晰明確，有合適的客戶服務(wù)區(qū)域；單證存放室等應(yīng)具有獨(dú)立安全的辦公區(qū)域，滿足必要的安全要求；

（4）職場應(yīng)配置完整有效的防盜、防火、防搶設(shè)施，能夠保證營業(yè)場所基本安全；應(yīng)提供消防驗(yàn)收原件，并在職場明顯位置擺放消防用品；

（5）裝修簡潔大方，公司有關(guān)標(biāo)識要統(tǒng)一規(guī)范；

（6）職場內(nèi)不得有任何業(yè)務(wù)經(jīng)營操作的痕跡，如張貼業(yè)務(wù)激勵(lì)海報(bào)，業(yè)績統(tǒng)計(jì)報(bào)表等。

2、內(nèi)外勤員工基本情況。注意情況如下：

（1）二元網(wǎng)點(diǎn)籌建期間應(yīng)對內(nèi)勤推動(dòng)人員和外勤儲備人員進(jìn)行包括誠信教育、職業(yè)道德、保險(xiǎn)法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、內(nèi)控制度、反洗錢等內(nèi)容的培訓(xùn)，培訓(xùn)材料要合規(guī)，培訓(xùn)時(shí)間要充足，培訓(xùn)過程要有記錄，保證接受培訓(xùn)的人員達(dá)到上崗要求；

（2）網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)勤推動(dòng)人員需基本了解自身的崗位職責(zé)和網(wǎng)點(diǎn)的定位；（3）注重反洗錢防范工作，需上報(bào)保監(jiān)局的籌建負(fù)責(zé)人能夠準(zhǔn)確描述反洗錢流程；

（4）強(qiáng)調(diào)籌建期間儲備外勤人力嚴(yán)格遵守監(jiān)管規(guī)定，未開展任何保險(xiǎn)經(jīng)營活動(dòng)。

8、開業(yè)驗(yàn)收申請

網(wǎng)點(diǎn)籌建和內(nèi)部驗(yàn)收及整改工作完成后，由二級機(jī)構(gòu)企劃部根據(jù)當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局要求，提交開業(yè)驗(yàn)收報(bào)告。驗(yàn)收報(bào)告通常包括如下材料：

（1）開業(yè)申請。申請應(yīng)為正式文件，并用“請示”文種，申請應(yīng)準(zhǔn)確說明申請開業(yè)機(jī)構(gòu)的簡要情況，包括機(jī)構(gòu)全稱和簡稱、擬任高管姓名及職務(wù)、營業(yè)地址等，并且以清單方式列明所有附件材料，每項(xiàng)附件材料應(yīng)為獨(dú)立材料，裝訂順序應(yīng)與附件材料清單一致。

（2）保監(jiān)局下發(fā)的籌建通知書和總公司紅頭批復(fù)。

（3）企業(yè)名稱核準(zhǔn)通知書。一般將保監(jiān)局下發(fā)的籌建通知發(fā)送給各網(wǎng)點(diǎn)推動(dòng)人員，由他們?nèi)ギ?dāng)?shù)毓ど叹洲k理企業(yè)名稱核準(zhǔn)通知書，再掃描給二級機(jī)構(gòu)企劃部。

（4）經(jīng)營區(qū)域授權(quán)委托書。由董辦在分支機(jī)構(gòu)管理規(guī)定中對二元網(wǎng)點(diǎn)所注

冊的機(jī)構(gòu)類型（支公司或營銷服務(wù)部）的經(jīng)營范圍做界定；經(jīng)營區(qū)域一般為機(jī)構(gòu)所在地行政轄區(qū)內(nèi)。

（5）籌建工作完成情況報(bào)告?；I建工作完成情況報(bào)告應(yīng)對籌建階段的整體情況進(jìn)行詳細(xì)介紹，主要包括：職場準(zhǔn)備、內(nèi)控制度、組織架構(gòu)及人員配置情況、統(tǒng)計(jì)與信息化建設(shè)情況、人員培訓(xùn)情況、反洗錢內(nèi)控制度情況、上級公司授信情況等。

（6）擬任高級管理人員或者主要負(fù)責(zé)人簡歷及有關(guān)證明。根據(jù)保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站上2010年8月10號新修訂的《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格申請表（樣表）》進(jìn)行填寫，并提供相應(yīng)的證明材料（學(xué)位、學(xué)歷證明、勞動(dòng)合同、身份證）和一寸免冠證件照。擬任高級管理人員必須符合《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》的相關(guān)要求。擬任高級管理人員或者主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)是與保險(xiǎn)公司訂立勞動(dòng)合同的正式員工；申請表中的綜合鑒定應(yīng)包含對擬任人品行、專業(yè)知識、業(yè)務(wù)能力、工作業(yè)績等方面的評價(jià)，并加蓋公章。

（7）擬設(shè)機(jī)構(gòu)營業(yè)場所所有權(quán)或者使用權(quán)證明。一般是要求以掃描件的形式提供租賃合同、所租賃職場的房產(chǎn)證明。

（8）計(jì)算機(jī)設(shè)備配置、應(yīng)用系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)情況報(bào)告。信息化建設(shè)情況應(yīng)符合當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局出臺的《分支機(jī)構(gòu)開業(yè)統(tǒng)計(jì)與信息化建設(shè)驗(yàn)收實(shí)施辦法》中相關(guān)要求。

（9）業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)控制、資產(chǎn)管理、反洗錢等制度匯編。（10）機(jī)構(gòu)設(shè)置和從業(yè)人員情況報(bào)告。

（11）員工上崗培訓(xùn)情況報(bào)告。對內(nèi)外勤員工的上崗培訓(xùn)情況進(jìn)行說明，并附加相應(yīng)的培訓(xùn)記錄。

（12）消防證明，無需進(jìn)行消防驗(yàn)收或者備案的，提交申請人作出的已采取必要措施確保消防安全的書面承諾。應(yīng)按照擬設(shè)地規(guī)定提交有關(guān)營業(yè)場所消防合格證明或者備案證明；對于確實(shí)難以取得該項(xiàng)證明材料的，可以由申請人出具已采取必要措施確保營業(yè)場所消防安全的書面承諾。

（13）申請?jiān)O(shè)立分支機(jī)構(gòu)符合反洗錢要求的報(bào)告和最近兩年未受反洗錢重大

行政處罰，不存在因涉嫌洗錢正在受到刑事訴訟的證明。反洗錢情況應(yīng)符合《關(guān)于加強(qiáng)保險(xiǎn)業(yè)反洗錢工作的通知》（保監(jiān)發(fā)〔2010〕70號）中相關(guān)要求。

（14）當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局要求提供的其他材料。

如上所有材料在對外報(bào)送之前均需打OA簽報(bào)通過各相關(guān)職能部門、分公司合規(guī)崗和機(jī)構(gòu)一把手審批，審批完成后再提交印章管理系統(tǒng)，加蓋分公司公司印章和騎縫章。材料蓋章打印完成之后的裝訂和報(bào)送同設(shè)立申請。

部分報(bào)送材料模板請參考附件2。

9、保監(jiān)局驗(yàn)收

開業(yè)驗(yàn)收報(bào)告及相關(guān)材料通過當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局審核后，二、三級機(jī)構(gòu)應(yīng)積極準(zhǔn)備并及時(shí)與保監(jiān)局溝通，以順利通過保監(jiān)局的開業(yè)驗(yàn)收。保監(jiān)局現(xiàn)場驗(yàn)收一般分為聽取匯報(bào)，職場實(shí)地查看，簡單座談三個(gè)流程。驗(yàn)收時(shí)除應(yīng)注意第7點(diǎn)所列事項(xiàng)外，還應(yīng)注意如下：

（1）接到驗(yàn)收通知后，三級機(jī)構(gòu)相關(guān)工作人員應(yīng)提前布置好新職場，做好驗(yàn)收前相應(yīng)的接待準(zhǔn)備工作；

（2）應(yīng)由二、三級機(jī)構(gòu)相關(guān)工作人員全程陪同保監(jiān)局工作人員一同前往驗(yàn)收，做好驗(yàn)收過程中的溝通與協(xié)調(diào)。

10、證照辦理

經(jīng)當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局驗(yàn)收合格批準(zhǔn)設(shè)立的，由保監(jiān)局頒發(fā)分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營保險(xiǎn)業(yè)務(wù)許可證；收到批復(fù)文件后，由二級機(jī)構(gòu)行政部到當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局申領(lǐng)《經(jīng)營保險(xiǎn)業(yè)務(wù)許可證》，并郵寄給當(dāng)?shù)厝墮C(jī)構(gòu)；

三級機(jī)構(gòu)對應(yīng)部門持批復(fù)文件及新設(shè)網(wǎng)點(diǎn)的《經(jīng)營保險(xiǎn)業(yè)務(wù)許可證》，到當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T辦理登記注冊手續(xù)，辦理并領(lǐng)取《營業(yè)執(zhí)照》、《組織機(jī)構(gòu)代碼證》、《稅務(wù)登記證》等相關(guān)證照。

11、登報(bào)公告

分公司應(yīng)當(dāng)自收到或者領(lǐng)取保險(xiǎn)許可證之日起20日內(nèi)在中國保監(jiān)會(huì)指定的

報(bào)紙上對新設(shè)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行公告。公告通常包括下列內(nèi)容：

（1）保險(xiǎn)許可證記載事項(xiàng)；（2）新設(shè)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人姓名；

（3）新設(shè)分支機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和經(jīng)營區(qū)域；

（4）新設(shè)分支機(jī)構(gòu)職場地址、郵政編碼和聯(lián)系電話。

12、籌建期間與監(jiān)管機(jī)關(guān)的溝通與協(xié)調(diào)

在新設(shè)二元網(wǎng)點(diǎn)計(jì)劃上報(bào)總公司之前，應(yīng)由二級機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人先征詢當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局主要領(lǐng)導(dǎo)和主管的審核意見，并尋求監(jiān)管部門對公司開發(fā)二元市場的意見和建議，征得保監(jiān)局主要領(lǐng)導(dǎo)和主管對于開設(shè)計(jì)劃的口頭或書面同意意見；在設(shè)立申請和開業(yè)申請材料報(bào)送審核期間，應(yīng)密切與當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局相關(guān)部門監(jiān)管人員進(jìn)行溝通和聯(lián)系，了解材料審批進(jìn)度，及時(shí)處理和化解過程中出現(xiàn)的問題。

在平時(shí)關(guān)系維護(hù)上，建議機(jī)構(gòu)建立二級機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人與當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局主要領(lǐng)導(dǎo)、主管定期交流的溝通機(jī)制；并在日常工作中嚴(yán)格把控對當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局報(bào)送的各項(xiàng)制式、非制式工作的完成質(zhì)量，做好各項(xiàng)內(nèi)控工作，規(guī)避任何監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。

13、網(wǎng)點(diǎn)開業(yè)慶典

各項(xiàng)證照齊全后，新設(shè)網(wǎng)點(diǎn)可進(jìn)行開業(yè)典禮，由此正式宣布網(wǎng)點(diǎn)開業(yè)，可合法進(jìn)行保險(xiǎn)經(jīng)營活動(dòng)。開業(yè)慶典的策劃、宣傳和公關(guān)應(yīng)注意如下事項(xiàng)：

（1）及時(shí)與當(dāng)?shù)卣?、街道、工商等部門取得聯(lián)系，了解有關(guān)規(guī)定，取得支持；

（2）提前邀請二級機(jī)構(gòu)、三級機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，當(dāng)?shù)卣?、影響力中心等重要人士作為開業(yè)剪彩嘉賓，并準(zhǔn)備演講稿；

（3）聯(lián)系當(dāng)?shù)刂髁髅襟w進(jìn)行開業(yè)宣傳，充分造勢；

（4）提前采購和準(zhǔn)備開業(yè)慶典所需鞭炮、條幅、氣球等道具和公司宣傳單等單證，提前聯(lián)系樂隊(duì)、舞蹈等可營造和烘托開業(yè)慶典氣氛的團(tuán)體；

（5）設(shè)計(jì)慶典流程和節(jié)目單；

（6）應(yīng)事先對慶典現(xiàn)場人數(shù)及可能出現(xiàn)的意外情況進(jìn)行預(yù)估，安排人員維

護(hù)現(xiàn)場秩序，做好相關(guān)應(yīng)急措施。

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附件說明：

附件所列明的籌建和開業(yè)材料，只是中和部分機(jī)構(gòu)的報(bào)送材料，整理出的可供機(jī)構(gòu)參考的模板，以方便機(jī)構(gòu)有選擇的參考，但并不具有權(quán)威性。具體內(nèi)容是否規(guī)范與完整以當(dāng)?shù)乇O(jiān)管要求為準(zhǔn)。

附件

1、籌建材料模板 附件

2、開業(yè)材料模板

第二篇：平安二元網(wǎng)點(diǎn)開設(shè)管理辦法(2011版)（寫寫幫整理）

二元網(wǎng)點(diǎn)開設(shè)管理辦法（2011版）

第一章

總

則

第一條

為加強(qiáng)對二元網(wǎng)點(diǎn)開設(shè)規(guī)劃的規(guī)范管理，適應(yīng)公司發(fā)展戰(zhàn)略的需要，根據(jù)公司《平安人壽分支機(jī)構(gòu)管理制度（2010版）》，制定本辦法。

第二條

本辦法內(nèi)容包含二元網(wǎng)點(diǎn)開設(shè)規(guī)劃、計(jì)劃制定與開設(shè)申請。

第二章

開設(shè)規(guī)劃

第三條

二元市場是未來五年人力增長的主要來源之一，是實(shí)現(xiàn)二級機(jī)構(gòu)大型化、及超越主要競爭對手的重要支持。各二級機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)每年制定網(wǎng)點(diǎn)未來五年發(fā)展規(guī)劃。

第四條

開設(shè)規(guī)劃應(yīng)遵循的基本原則：

（一）市場潛力原則：通過考量當(dāng)?shù)谿DP、常駐人口、人均可支配收入、交通狀況等因素，評估網(wǎng)點(diǎn)所在地是否具有市場開發(fā)潛力。具體測算方式參考《市場篩選模型》（附件1）進(jìn)行；

（二）管理平臺支撐原則：新設(shè)網(wǎng)點(diǎn)的運(yùn)作很大程度上依托于三級機(jī)構(gòu)的經(jīng)營管理平臺，健全的三級機(jī)構(gòu)運(yùn)作機(jī)制為網(wǎng)點(diǎn)的成功開設(shè)提供了必要的保證；

（三）逐級滲透原則：進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)布局和選擇時(shí)應(yīng)遵循行政區(qū) 3 劃由縣到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），經(jīng)濟(jì)條件由好到差，當(dāng)?shù)厝丝谟啥嗟缴俚脑瓌t；

（四）區(qū)域輻射原則：以優(yōu)先開發(fā)區(qū)域?yàn)橹行?，逐級輻射至周邊區(qū)域，同時(shí)穩(wěn)步進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)的擴(kuò)張與開發(fā)。

第五條

各機(jī)構(gòu)在上述規(guī)劃原則指導(dǎo)下，根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際情況，制定未來五年網(wǎng)點(diǎn)開設(shè)規(guī)劃，具體規(guī)劃內(nèi)容需包含當(dāng)二元工作回顧與總結(jié)、未來五年網(wǎng)點(diǎn)開設(shè)數(shù)量、地域布局、發(fā)展步驟、未來三年二元網(wǎng)點(diǎn)人力和保費(fèi)達(dá)成規(guī)劃、二元發(fā)展主要策略與舉措等。

第六條

五年規(guī)劃中開設(shè)數(shù)量及新設(shè)網(wǎng)點(diǎn)人力規(guī)劃需滿足以下基本要求：

（一）網(wǎng)點(diǎn)開設(shè)數(shù)量：各機(jī)構(gòu)每年開設(shè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量依據(jù)自身人力規(guī)模確定。

1．省級機(jī)構(gòu)本部及中心城市要求新設(shè)二元網(wǎng)點(diǎn)，每年至少開設(shè)2家；

2．本部人力低于300人的三級機(jī)構(gòu)以本部為發(fā)展重點(diǎn)，原則上不新設(shè)二元網(wǎng)點(diǎn)；

3．本部人力300（含）人以上且個(gè)險(xiǎn)人力800人以下的三級機(jī)構(gòu)以本部為主要發(fā)展重點(diǎn)，允許新設(shè)二元網(wǎng)點(diǎn)，但每年最多新設(shè)2家；

4．個(gè)險(xiǎn)人力800人（含）以上1500人以下的三級機(jī)構(gòu)以二元為重要增長點(diǎn)，要求新設(shè)二元網(wǎng)點(diǎn)，每年至少開設(shè)1家；

5．1500人（含）以上的三機(jī)構(gòu)以二元為主要增長點(diǎn)，要求新設(shè)二元網(wǎng)點(diǎn)，每年至少開設(shè)2家。

（二）新設(shè)網(wǎng)點(diǎn)人力成長規(guī)劃：在開設(shè)一年后達(dá)到50人，縣級網(wǎng)點(diǎn)在第二年至第五年需至少達(dá)到的人力目標(biāo)分別為75人、105人、147人、191人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)在第二年至第五年需至少達(dá)到的人力目標(biāo)分別為65人、78人、94人、112人。

第三章

計(jì)劃制定

第七條

二級機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合總公司要求和機(jī)構(gòu)自身現(xiàn)狀、發(fā)展規(guī)劃以及擬開設(shè)網(wǎng)點(diǎn)市場客觀情況，制定次年二元網(wǎng)點(diǎn)開設(shè)計(jì)劃。

第八條

制定網(wǎng)點(diǎn)開設(shè)計(jì)劃時(shí)除需符合總公司開設(shè)規(guī)劃的基本原則外還需考慮但不限于以下因素：

（一）機(jī)構(gòu)現(xiàn)有網(wǎng)點(diǎn)的發(fā)展現(xiàn)狀良好；

（二）三級機(jī)構(gòu)內(nèi)勤配置、推動(dòng)能力、后援支持平臺能支持新設(shè)網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展；

（三）有適合的網(wǎng)點(diǎn)外勤負(fù)責(zé)人；

（四）外勤人力儲備充足。

第九條

新設(shè)網(wǎng)點(diǎn)開設(shè)模式只能選擇營銷或區(qū)拓，不允許兩種模式共存。

第十條

二級機(jī)構(gòu)應(yīng)提前進(jìn)行次年網(wǎng)點(diǎn)開設(shè)計(jì)劃工作，并按總公司時(shí)間要求逐級上報(bào)審核，計(jì)劃上報(bào)流程：

（一）每年三季度總公司二元發(fā)展部將啟動(dòng)次年網(wǎng)點(diǎn)開設(shè)計(jì)劃工作，并下發(fā)各機(jī)構(gòu)計(jì)劃編制模板；

（二）二級機(jī)構(gòu)向區(qū)域企劃部上報(bào)次年網(wǎng)點(diǎn)開設(shè)計(jì)劃；

（三）區(qū)域企劃部根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)開設(shè)原則審核開設(shè)計(jì)劃，提出區(qū)域的評估意見，將審核同意的開設(shè)計(jì)劃報(bào)總公司二元發(fā)展部審核；

（四）總公司二元發(fā)展部對區(qū)域上報(bào)的開設(shè)計(jì)劃進(jìn)行評估，并將評估意見報(bào)前線分管總審核，最終以紅頭文件形式公布評估結(jié)果。

第十一條

制定計(jì)劃時(shí)應(yīng)充分考慮監(jiān)管、市場等相關(guān)因素，原則上不允許計(jì)劃外開設(shè)網(wǎng)點(diǎn)。

第十二條

三級機(jī)構(gòu)本部人力規(guī)模不符合開設(shè)標(biāo)準(zhǔn)或未通過市場篩選模型的網(wǎng)點(diǎn)，經(jīng)二級機(jī)構(gòu)經(jīng)評估認(rèn)為確需開設(shè)的，應(yīng)提供網(wǎng)點(diǎn)分析報(bào)告，供區(qū)域、總公司評估。

（一）評估內(nèi)容

二級機(jī)構(gòu)上報(bào)網(wǎng)點(diǎn)開設(shè)可行性分析報(bào)告，重點(diǎn)對不符合開設(shè)條件的原因做出情況說明。

1．網(wǎng)點(diǎn)所在三級機(jī)構(gòu)（二級機(jī)構(gòu)本部中心城市）狀況（1）三級機(jī)構(gòu)對二元網(wǎng)點(diǎn)的發(fā)展策略；

（2）三級機(jī)構(gòu)已開設(shè)的二元網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展?fàn)顩r，包括：已有網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量，其中標(biāo)準(zhǔn)、非標(biāo)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量及非標(biāo)網(wǎng)點(diǎn)不達(dá)標(biāo)原因說明；

（3）因三級機(jī)構(gòu)人力規(guī)模達(dá)不到開設(shè)條件的網(wǎng)點(diǎn)還需提供三級機(jī)構(gòu)三年內(nèi)人力目標(biāo)及詳細(xì)規(guī)劃或當(dāng)?shù)靥厥獾赜驐l件限制的分析，并說明其它符合開設(shè)條件的因素。

2．網(wǎng)點(diǎn)所在地市場環(huán)境

（1）當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)狀況及篩選模型測算結(jié)果展示。因不通過篩選模型的網(wǎng)點(diǎn)還需進(jìn)行A1與A2兩個(gè)值之間的差距分析，判斷網(wǎng)點(diǎn) 6 開設(shè)的可行性分析；

（2）網(wǎng)點(diǎn)所在市場同業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、市場份額；（3）當(dāng)?shù)乇O(jiān)管環(huán)境對網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立及發(fā)展的影響；（4）當(dāng)?shù)厥欠裼蟹蠗l件的職場供租賃。3．網(wǎng)點(diǎn)人員

（1）網(wǎng)點(diǎn)推動(dòng)人員信息及勝任素質(zhì)評估；

（2）外勤負(fù)責(zé)人基本信息、選拔方式及勝任素質(zhì)評估。如為內(nèi)部選拔需說明原組織關(guān)系及業(yè)績狀況，如為同業(yè)加盟需說明原單位業(yè)務(wù)狀況；

（3）外勤儲備人力的增員方式和組織架構(gòu)，如為內(nèi)部異動(dòng)的還需說明原組織關(guān)系。

4．網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展規(guī)劃

合理的網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展規(guī)劃，包括三年人力和保費(fèi)的目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的舉措等。

（二）評估流程

二級機(jī)構(gòu)將分析報(bào)告上報(bào)區(qū)域企劃部審核評估，區(qū)域企劃部將審核同意的分析報(bào)告上報(bào)總公司二元發(fā)展部，總公司進(jìn)行最終評估。

第四章

開設(shè)申請

第十三條

二級機(jī)構(gòu)企劃部應(yīng)根據(jù)當(dāng)新設(shè)網(wǎng)點(diǎn)籌建時(shí)間安排，以O(shè)A簽報(bào)的形式向總公司申請網(wǎng)點(diǎn)開設(shè)的紅頭文件批復(fù)。

（一）簽報(bào)正文：

XX分公司計(jì)劃于XX年開設(shè)XX家二元網(wǎng)點(diǎn)，具體開設(shè)明細(xì)如下：

網(wǎng)點(diǎn)1：中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司XX中心支公司XX營銷服務(wù)部；籌備時(shí)間：XX年XX月；開業(yè)時(shí)間：XX年XX月。

網(wǎng)點(diǎn)2：中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司XX中心支公司XX營銷服務(wù)部；籌備時(shí)間：XX年XX月；開業(yè)時(shí)間：XX年XX月。

（二）簽報(bào)附件：

《新設(shè)網(wǎng)點(diǎn)信息上報(bào)表》（附件2）

（三）簽報(bào)流程：

二級機(jī)構(gòu)企劃部—二級機(jī)構(gòu)一把手—區(qū)域事業(yè)部（企劃部、區(qū)域事業(yè)部總經(jīng)理）—總公司二元發(fā)展部。

第十四條

二級機(jī)構(gòu)應(yīng)切實(shí)落實(shí)新網(wǎng)點(diǎn)籌備、設(shè)立工作，每月25日前填報(bào)《網(wǎng)點(diǎn)開設(shè)進(jìn)度反饋表》（附件3）至各區(qū)域企劃部，由各區(qū)域企劃部報(bào)總公司二元發(fā)展部備案，總公司每月對未按期籌備或開設(shè)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行通報(bào)。

第五章

附

則

第十五條

本辦法由總公司二元發(fā)展部負(fù)責(zé)解釋修訂。第十六條

本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第三篇：葡萄酒操作指引

黃埔海關(guān)進(jìn)口葡萄酒集中審核操作指引

一、黃埔海關(guān)對進(jìn)口葡萄酒實(shí)行何種審核模式？

黃埔海關(guān)對進(jìn)口葡萄酒實(shí)行“企業(yè)+商品”備案制管理模式。葡萄酒進(jìn)口企業(yè)必須在貨物進(jìn)口前，到黃埔海關(guān)審單處辦理企業(yè)和進(jìn)口商品備案登記，取得企業(yè)備案號，才能向海關(guān)申報(bào)進(jìn)口，同時(shí)在報(bào)關(guān)單備注欄注明進(jìn)口企業(yè)備案號。

二、葡萄酒海關(guān)備案跟以前的備案制有何不同？

新備案制是以企業(yè)和商品為主要內(nèi)容的備案模式，而舊備案制是以合同備案預(yù)審核為主要內(nèi)容的備案模式。新備案制以加強(qiáng)監(jiān)管、提高效能、加快通關(guān)速度為管理目標(biāo)，以分類管理及風(fēng)險(xiǎn)管理為指導(dǎo)思想，以“企業(yè)+商品”為管理單元，結(jié)合程序性審核的一種管理模式。

三、黃埔海關(guān)進(jìn)口葡萄酒由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)審核？

根據(jù)《黃埔海關(guān)進(jìn)口葡萄酒集中審核管理辦法》，黃埔海關(guān)審單處審單一科負(fù)責(zé)集中審核黃埔海關(guān)進(jìn)口葡萄酒電子報(bào)關(guān)單。

四、進(jìn)口葡萄酒海關(guān)備案包括哪些方面內(nèi)容？

進(jìn)口葡萄酒海關(guān)備案包括葡萄酒進(jìn)口企業(yè)（實(shí)際收貨單位）備案和進(jìn)口商品清單及其酒標(biāo)備案。

五、首次備案企業(yè)需提供哪些資料及由何人到海關(guān)辦理？

首次備案企業(yè)需提供資料：

1、備案企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證（包括國稅和地稅）。（紙制）

2、備案商品清單（按照附表一格式填寫）（電子版）

3、備案商品完整、清晰紙質(zhì)及電子酒標(biāo)（外文正、背標(biāo)、300萬像素以上）。（紙制）（電子版）

4、主營合作酒莊介紹及主要品牌情況報(bào)告。（紙制）

5、辦公場所地址、法人代表、負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人姓名及聯(lián)系電話。（紙制）（電子版）

六、進(jìn)口葡萄酒企業(yè)何時(shí)何地遞交資料給海關(guān)進(jìn)行備案。

葡萄酒進(jìn)口企業(yè)（實(shí)際收貨單位）在報(bào)關(guān)單申報(bào)前的7個(gè)工作日到海關(guān)備案，將資料遞交到黃埔海關(guān)新大樓一樓東大廳 “葡萄酒資料交接窗”，并在備案登記本上登記。

七、進(jìn)口葡萄酒企業(yè)如何取得備案編號及備案時(shí)效？

海關(guān)在收到企業(yè)遞交的資料后，經(jīng)過整理分析，確認(rèn)資料齊全完整有效的，在5個(gè)工作日內(nèi)予以企業(yè)備案編號，企業(yè)到海關(guān)東大門“葡萄酒資料交接窗”領(lǐng)取備案回執(zhí)，企業(yè)在申報(bào)時(shí)在報(bào)關(guān)單備注欄輸入備案號；如果資料不完整或有疑問的，將通知企業(yè)補(bǔ)充資料或解答疑問，待資料完善后，方予以編號備案。

八、在2011年7月11日前已進(jìn)行過備案的企業(yè)及商品，如何領(lǐng)取備案號？

企業(yè)到海關(guān)東大門“葡萄酒資料交接窗”，提供或補(bǔ)齊第五條所述備案資料，經(jīng)海關(guān)核對舊備案資料庫無誤后予以備案號。

九、已備案企業(yè)要添加新商品如何辦理備案及報(bào)關(guān)手續(xù)？

企業(yè)到新海關(guān)大樓東大廳“葡萄酒資料交接窗”，辦理新商品及紙質(zhì)電子酒標(biāo)備案后，即可向海關(guān)申報(bào)。填報(bào)報(bào)關(guān)單時(shí)必須在報(bào)關(guān)單備注欄注明企業(yè)備案號（商品報(bào)關(guān)單項(xiàng)數(shù)*），加以標(biāo)識。品名牌子跟已備案商品相同但容量年份不同也視為新商品。

十、外掛形式通知企業(yè)帶報(bào)關(guān)單證等相關(guān)資料包括哪些資料？

見附表二企業(yè)提供商品請單。

以上資料若提供復(fù)印件的應(yīng)注明與原件相符并加蓋企業(yè)印章，企業(yè)提供的資料必須真真實(shí)有效，若企業(yè)提供虛假資料及有低瞞報(bào)價(jià)格線索移交稽查、緝私部門處理。

十一、企業(yè)何時(shí)遞交報(bào)關(guān)單進(jìn)口葡萄酒電子信息資料（報(bào)關(guān)單、發(fā)票和酒標(biāo)照片電子掃描件）？

企業(yè)或報(bào)關(guān)行在報(bào)關(guān)單海關(guān)審結(jié)后必須同步向?qū)弳翁庍f交該份報(bào)關(guān)單進(jìn)口葡萄酒電子信息資料（報(bào)關(guān)單、發(fā)票和酒標(biāo)照片電子掃描件）；格式：報(bào)關(guān)單、發(fā)票和酒標(biāo)照片以掃描方式保存，并壓縮在一個(gè)文件包中，文件包命名方式為“某某企業(yè)，葡萄酒外文名稱，進(jìn)口年月”，如“廣州卡聶高，CHATEAU LAFITE ROTHCHILD,2010年2月”；遞交方式：以U盤形式遞交到新海關(guān)大樓東大廳“葡萄酒資料交接窗”，或以郵件形式發(fā)送至海關(guān)郵箱（CUSTOMRW@163.COM）。

十二、進(jìn)口葡萄酒如何規(guī)范申報(bào)？

根據(jù)海關(guān)總署【2010】17號公告及海關(guān)規(guī)范申報(bào)目錄葡萄酒規(guī)范申報(bào)10項(xiàng)申報(bào)要素要求，企業(yè)在對進(jìn)口葡萄酒報(bào)關(guān)單填報(bào)時(shí)，應(yīng)按如下要求格式填報(bào)：

（一）商品名稱欄：欄目填報(bào)品名、品牌（中、外文），如“都夏美隆莊園干紅葡萄酒 CHATEAU DUHART-MILON”。（填報(bào)要求酒名及牌子中外文必須完整正確，若填報(bào)長度不夠可簡寫如“CHATEAU”可簡寫為“CH”）

（二）規(guī)格型號：包裝規(guī)格、產(chǎn)區(qū)（中外文酒標(biāo)標(biāo)示具體產(chǎn)區(qū)）、等級（簡寫如無等級填“無等級”）、年份、酒莊名（中外文可簡寫）。如“瓶裝750ML*

6、波亞克產(chǎn)區(qū)（PAUILLAC）Quatrimes Crus AOC級、2005年、都夏美隆莊園CH.DUHART-MILON”

（三）備注欄：

備案號、葡萄品種（中外文）、酒精度、釀造方法、其他在“商品名稱”和“型號”欄因字符限制無法申報(bào)的要素，若無法填齊10項(xiàng)申報(bào)要素，請注明詳見隨附清單，用隨附清單補(bǔ)充申報(bào)。

對不按以上要求填報(bào)的報(bào)關(guān)單海關(guān)將作退單處理并扣分。

十三、進(jìn)口葡萄酒申報(bào)的第二法定數(shù)量如何填報(bào)？

根據(jù)中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物報(bào)關(guān)單填制規(guī)范（2008年第52號公告）的要求，零售包裝的酒類，應(yīng)按液體部分的重量填報(bào)。

十四、報(bào)關(guān)單表頭凈重欄如何填報(bào)？

填報(bào)貨物凈重（包括酒液和瓶重）。

十五、若有其他疑問，如何咨詢？

請撥打?qū)弳翁帉弳我豢埔韵码娫挘?2130139、82130129、82130834、82130846。

十六、2011年7月11日起實(shí)施。

第四篇：質(zhì)量管理操作指引(范文

項(xiàng)目工程質(zhì)量管理操作指引

第一章 工作內(nèi)容、要點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)

1.工作質(zhì)量類：包括準(zhǔn)備工作、日常管理工作、對監(jiān)理的管理和總包管理四個(gè)方面；工作

要點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)詳見<工作質(zhì)量巡查平分表>。

2.建筑類：包括防滲漏、裝修工程、室外工程三個(gè)方面；工作要點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)詳見《建筑質(zhì)量

巡查評分表》。

3.結(jié)構(gòu)類：包括樁基工程、基坑支護(hù)、模板工程、鋼筋工程、砼工程、防水工程、砌體工

程、鋼結(jié)構(gòu)工程；工作要點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)詳見《結(jié)構(gòu)質(zhì)量巡查評分表》。

4.給排水、燃?xì)忸悾汗ぷ饕c(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)詳見《給排水、燃?xì)赓|(zhì)量巡查評分表》。

5.電氣類：工作要點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)詳見《電氣質(zhì)量巡查評分表》

6.安全及文明施工類：包括安全管理、文明施工、安全防范、施工機(jī)械安全使用、施工用

電安全。工作要點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)詳見《安全及文明施工巡查評分表》

第二章 工作要求

1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是項(xiàng)目工程質(zhì)量的直接責(zé)任人。

2.明確監(jiān)理、總包相關(guān)人員分工、職責(zé)及協(xié)作流程，充分調(diào)動(dòng)監(jiān)理和總包作用。

3.巡查內(nèi)容、要點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)詳見各專業(yè)評分表。為配合公司月度項(xiàng)目調(diào)度會(huì)，月度巡檢安排

在每月20日左右進(jìn)行。

4.及時(shí)填寫現(xiàn)場工程管理日志，跟蹤落實(shí)巡查中發(fā)現(xiàn)的問題。

5.對在工程質(zhì)量巡查過程中遇到的重大問題，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)，并由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人牽頭組織研

究解決方案，不能解決的應(yīng)提交公司層面處理；

第五篇：會(huì)議操作指引

會(huì)務(wù)管理操作指引

一、會(huì)議類型（現(xiàn)有）及召開方式

1、集團(tuán)本部周例會(huì)。即是集團(tuán)經(jīng)營班子執(zhí)行小組會(huì)議，其議程主要分為總裁辦公室通報(bào)各督辦事項(xiàng)完成情況、各部門提交會(huì)議重點(diǎn)討論的事項(xiàng)。

集團(tuán)本部周例會(huì)會(huì)議制度請參照祥控例會(huì)字[2012]1號文件執(zhí)行。參會(huì)人員：經(jīng)營班子執(zhí)行小組成員、各職能部門負(fù)責(zé)人、會(huì)議記錄人員、祥源報(bào)編輯

會(huì)場布置：電腦、投影儀。不需要其他布置。

2、行政、人力資源等管理工作聯(lián)席會(huì)議。

參會(huì)人員范圍：集團(tuán)及各成員企業(yè)行政、人力資源等管理工作部門負(fù)責(zé)人，或者相關(guān)工作骨干人員。

召開方式：原則上，行政、人力資源等管理工作聯(lián)席會(huì)議為季度工作例會(huì)，每召開四次。

每次會(huì)議應(yīng)提前10天左右下發(fā)會(huì)議通知和議程安排，各參會(huì)人員應(yīng)根據(jù)會(huì)議通知要求，提前準(zhǔn)備匯報(bào)材料，并積極參與會(huì)議討論，提出合理化建議。會(huì)議結(jié)束后三日內(nèi)，完成會(huì)議紀(jì)要的整理并下發(fā)。（文號：“集辦會(huì)字”）

會(huì)場布置：電腦、投影儀、礦泉水、水果、橫幅、攝像、會(huì)議背景ppt、會(huì)議背景音樂。外地參會(huì)人員可根據(jù)具體情況考慮會(huì)后是否安排餐飲。

3、第一季度、第三季度董事長辦公會(huì)議，年中工作總結(jié)報(bào)告會(huì)、經(jīng)營工作會(huì)議。

董事長辦公會(huì)議原則上每季度召開一次，第二季度和第四季度會(huì)議召開時(shí)間與半會(huì)議和會(huì)議召開時(shí)間相同，所以第二季度和年中工作總結(jié)報(bào)告會(huì)合并召開、第四季度和經(jīng)營工作會(huì)議合并召開。

會(huì)議分為各成員企業(yè)分會(huì)和全集團(tuán)大會(huì)。

各成員企業(yè)分會(huì)參會(huì)人員：集團(tuán)經(jīng)營班子成員、中層（含）以上管理人員，各成員企業(yè)中層（含）以上管理人員，全體財(cái)務(wù)人員。（特殊情況除外）

全集團(tuán)大會(huì)參會(huì)人員：集團(tuán)董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員、集團(tuán)經(jīng)營班子成員、集團(tuán)本部全體員工（含集團(tuán)外派人員）、各成員企業(yè)中層（含）以上管理人員、集團(tuán)全體財(cái)務(wù)人員、集團(tuán)全體通訊員、地產(chǎn)集團(tuán)職能中心及安徽交建機(jī)關(guān)主管級人員。（特殊情況除外）

具體參會(huì)人員范圍可根據(jù)實(shí)際情況有所調(diào)整，但應(yīng)明確表達(dá)范圍。會(huì)場布置：會(huì)議材料制作及分發(fā)、橫幅、會(huì)議桌鮮花、席卡、錄音筆、攝像、電腦、投影儀、麥克風(fēng)、會(huì)議背景ppt、會(huì)議背景音樂、演示筆、座位調(diào)整、礦泉水?dāng)[放、會(huì)議桌茶水服務(wù)（原則上為紅茶）。其中，年中工作總結(jié)報(bào)告會(huì)和經(jīng)營工作會(huì)議的全集團(tuán)大會(huì)需要安排現(xiàn)場速記人員，由祥源報(bào)人員負(fù)責(zé)落實(shí)。

會(huì)議紀(jì)要的整理及下發(fā)（文號：“祥控集會(huì)字”）。

會(huì)議整體材料梳理及裝訂歸檔。

若季度董事長辦公會(huì)議分別與各成員企業(yè)季度工作會(huì)議合并召開專題討論會(huì)，則每個(gè)成員企業(yè)專題會(huì)議后都應(yīng)形成專題會(huì)議紀(jì)要（文號“祥控集會(huì)字”），并形成整體的季度會(huì)議資料合訂本，留存總裁辦公室。

4、其他專題研討會(huì)。

專題研討會(huì)一般參會(huì)人員為集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)及成員企業(yè)經(jīng)營班子部分成員，涉及參會(huì)人員應(yīng)逐個(gè)落實(shí)。

選擇符合會(huì)議主題的會(huì)議場所，注重會(huì)議召開環(huán)境及氛圍營造。會(huì)場布置：水果、點(diǎn)心、茶水、餐飲、電腦、投影儀、錄音筆、演示筆、白板（含白板筆和白板擦）、會(huì)議材料、會(huì)議溫馨提示、筆、信紙，不需要橫幅及席卡，需要安排記錄人員。

5、股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。

會(huì)議參會(huì)成員為集團(tuán)股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)營班子成員，應(yīng)慎重選擇會(huì)議召開場所和會(huì)議分為營造（莊重、嚴(yán)肅）。前期工作可能涉

及人員住宿、餐飲、車輛安排，以及參觀交流。

會(huì)場布置：橫幅、席卡、會(huì)議桌鮮花、會(huì)議材料、錄音筆、演示筆、攝像、電腦、投影儀、麥克風(fēng)、會(huì)議背景ppt、會(huì)議背景音樂。

6、各成員企業(yè)月度會(huì)議。

（1）根據(jù)集團(tuán)制度規(guī)定，各成員企業(yè)每月召開月度經(jīng)營工作（計(jì)劃）會(huì)議，集團(tuán)派人參加，具體參會(huì)人員安排如下（以下安排限于2012）：

地產(chǎn)集團(tuán)（每月25日—28日）：張蕓、俞紅華、王曉東、周春陽、張小輝/諸歷峰、張莉

安徽交建（每月第一周周一上午）：張蕓、焦倩倩、張小輝/諸歷峰、張莉

茶業(yè)/旅游：沈同彥、張莉

歐力電器及其他單位：王曉東、諸歷峰、張莉

（2）每次收到成員企業(yè)上報(bào)會(huì)議通知或者會(huì)議時(shí)間安排應(yīng)第一時(shí)間通知參會(huì)人員及其他周例會(huì)參會(huì)人員。

信息內(nèi)容示例為：“ 溫馨提示：安徽交建定于×月×日（周×一）上午××: ××在××?xí)h室召開月度會(huì)議，集團(tuán)×××、×××、×××參會(huì)，其他領(lǐng)導(dǎo)如需參會(huì)，可提前告知總裁辦公室。祝您工作愉快！”

同時(shí)，總裁辦公室應(yīng)提前告知相應(yīng)成員企業(yè)，集團(tuán)參會(huì)人員的概況。

二、會(huì)務(wù)工作一般流程步驟：

1、會(huì)議確認(rèn)。根據(jù)會(huì)議擬定時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、議程等各項(xiàng)會(huì)議要求草擬會(huì)議通知，并在下發(fā)通知之前再次和會(huì)議負(fù)責(zé)人確認(rèn)會(huì)議的各事項(xiàng)。

2、發(fā)通知。通知下發(fā)時(shí)要確保落實(shí)到相關(guān)單位對接部門的負(fù)責(zé)人，若是領(lǐng)導(dǎo)層會(huì)議，則會(huì)議通知的各事項(xiàng)要直接落實(shí)到參會(huì)人員，并通知辦公室或者綜合管理負(fù)責(zé)人及時(shí)提醒領(lǐng)導(dǎo)參會(huì)。

3、人員落實(shí)。確保通知下達(dá)之后，要逐單位（成員企業(yè)）或者

部門確認(rèn)參會(huì)人員，可要求辦公室或綜合管理部門根據(jù)最新花名冊上報(bào)具體參會(huì)人員名單，并督促通知下發(fā)至具體參會(huì)人員，強(qiáng)調(diào)請假制度（經(jīng)由本單位最高負(fù)責(zé)人簽批后，報(bào)集團(tuán)總裁辦公室備案）。若是領(lǐng)導(dǎo)層會(huì)議，要在通知下達(dá)后，與本人電話確認(rèn)行程安排（高層會(huì)議要向集團(tuán)董事長請假，報(bào)集團(tuán)總裁辦公室備案）。

4、操作手冊（會(huì)議指南）。在明確會(huì)議各相關(guān)事宜后要制定會(huì)議的具體操作手冊，若外地開會(huì)或者大會(huì)期間則更應(yīng)重視會(huì)議操作手冊的意義。操作手冊不僅包括會(huì)議通知的各項(xiàng)內(nèi)容，還包括與會(huì)人員名單、聯(lián)系方式、交通、餐飲、住宿、會(huì)場布置、工作分解、嘉賓接待、各項(xiàng)提示、突發(fā)事件應(yīng)急處理、預(yù)算等，其中每一部分又包含很多細(xì)節(jié)內(nèi)容，將所有會(huì)務(wù)涉及內(nèi)容收集、整理成一個(gè)系統(tǒng)的手冊，經(jīng)討論確認(rèn)后分發(fā)至給每一位會(huì)務(wù)工作人員。（小型會(huì)議的會(huì)議指南可只列會(huì)議的重點(diǎn)事項(xiàng)）

5、會(huì)場準(zhǔn)備。會(huì)場準(zhǔn)備主要包括會(huì)議資料分發(fā)、橫幅制作懸掛、席卡制作及擺放、簽到表的制作及擺放、座位的調(diào)整擺放、會(huì)議桌物品（鮮花、紙巾、茶水、點(diǎn)心等）擺放，以及會(huì)場設(shè)備的提前準(zhǔn)備、調(diào)試等。會(huì)場準(zhǔn)備涉及細(xì)節(jié)工作較多，應(yīng)提前考慮全面，并明確分工至具體工作人員。

6、會(huì)議引導(dǎo)。若整個(gè)會(huì)議是由各不同分會(huì)或者會(huì)場組成，則應(yīng)提前安排好等待區(qū)域和引導(dǎo)人員，避免現(xiàn)場的混亂、無序，并在每場會(huì)議結(jié)束時(shí)注意疏導(dǎo)人員離場。

7、會(huì)議記錄。根據(jù)會(huì)議形式不同，安排會(huì)議記錄人員，并提前落實(shí)到本人。各單位分會(huì)或者同時(shí)召開的幾個(gè)分會(huì)場，要分別按照單位和會(huì)場安排記錄人員，同時(shí)集團(tuán)安排專人全程記錄。重要的集團(tuán)大會(huì)在安排集團(tuán)專人全程記錄的同時(shí)，還應(yīng)外請專業(yè)的速記人員記錄。（如年中工作總結(jié)報(bào)告會(huì)和經(jīng)營工作會(huì)議）

8、紀(jì)要整理。在會(huì)議結(jié)束后，及時(shí)收集會(huì)議期間的記錄內(nèi)容，形成會(huì)議紀(jì)要和重要講話紀(jì)要，并及時(shí)以文件形式下發(fā)至集團(tuán)各部門和各成員企業(yè)。（必要時(shí)候提倡組織學(xué)習(xí)，領(lǐng)悟集團(tuán)思想）

9、資料歸檔。將整個(gè)會(huì)議過程中所涉及的方方面面資料進(jìn)行收集，并按照相應(yīng)的順序（時(shí)間或者模塊）進(jìn)行整理，以檔案的形式留存，形成一個(gè)系統(tǒng)的工作總結(jié)。

三、會(huì)議場地選擇：

1、集團(tuán)本部周例會(huì)。一般會(huì)議地點(diǎn)為集團(tuán)五樓第二會(huì)議室，特殊情況可調(diào)整安排。

2、行政、人力資源等管理工作聯(lián)席會(huì)議。一般會(huì)議地點(diǎn)為集團(tuán)五樓第一會(huì)議室，也可根據(jù)會(huì)議需求選擇在項(xiàng)目或者其他會(huì)議場所召開。

3、第一季度、第三季度董事長辦公會(huì)議。季度董事長辦公會(huì)分會(huì)可根據(jù)會(huì)議召開形式，分會(huì)可選擇在成員企業(yè)會(huì)議室或者集團(tuán)五樓第一會(huì)議室召開，大會(huì)一般在集團(tuán)五樓第一會(huì)議室召開（特殊情況另行安排）。

4、年中工作總結(jié)報(bào)告會(huì)、經(jīng)營工作會(huì)議。會(huì)議涉及各成員企業(yè)分會(huì)可根據(jù)會(huì)議召開形式，選擇在成員企業(yè)會(huì)議室或者五樓第一會(huì)議室召開，大會(huì)一般在集團(tuán)對面廬陽區(qū)政府小禮堂召開（特殊情況另行安排）。

5、其他專題研討會(huì)。根據(jù)會(huì)議召開形式及會(huì)議目的，合理安排會(huì)場，一般選擇合肥市內(nèi)酒店及會(huì)場，應(yīng)考慮交通及其他事項(xiàng)。

6、股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。集團(tuán)“三會(huì)”一般選擇較為正式、嚴(yán)肅的會(huì)場氛圍，如希爾頓、威斯汀等，也可根據(jù)會(huì)議要求合理安排會(huì)場。

7、各成員企業(yè)月度會(huì)議。一般根據(jù)各企業(yè)安排，在成員企業(yè)會(huì)議室召開。不需要集團(tuán)安排會(huì)議場地。