第一篇：員工出差制度管理細則

員工出差制度管理細則

第一章 總則

第1條 為了規(guī)范公司對員工的出差管理，減少不必要的出差，節(jié)約企業(yè)成本，特制定根本細則。

第2條 本細則適用于與員工出差有關的各項事宜的管理。第3條 本細則中的出差人員不包括副總級別（含）以上人員。

第二章 出差計劃

第4條 各業(yè)務部分應在每月25日前就本部門下月需要出差人的計劃向人力資源部提出申請。

第5條 人力資源部就業(yè)務部門提供的出差計劃的必要性進行分析調查，并將調查結果上報行政總監(jiān)審批。

第6條 需員工出差的業(yè)務部門應配合人力資源部確定出差的目的地、任務、時間及費用預算等內(nèi)容，人力資源部確定了出差的內(nèi)容后須上報行政總監(jiān)批準，由行政總監(jiān)對部門的出差計劃進行審批。

第三章 員工出差的審批

第7條 員工出差前須填寫“出差申請表”，得到部門經(jīng)理、人力資源部及行政總監(jiān)批準后方可出差。

第8條 員工出差回來后在報銷差旅費時，須填寫“差旅費報銷單”，由部門經(jīng)理進行核實。第9條 “差旅費報銷單”經(jīng)行政總監(jiān)審批后，由財務部負責核對具體的報銷事項并進行報銷。

第四章 員工出差

第10條 員工被批準出差后若沒有填寫“出差申請表”，可在出差回來后兩個工作日內(nèi)補齊，否則不予報銷費用。

第11條 員工可憑批準過的“出差申請表”到財務部借支差旅費

第12條 員工在外地出差期間須向公司匯報工作，并按公司的指示進行工作，出差回來后要編寫工作報告，由人力資源部核實存檔。

第13條 員工出差的交通工具

1、普通員工出差的交通工具應以火車、汽車、輪船為主，如遇特殊情況可向行政總監(jiān)申請乘坐飛機。

2、部門經(jīng)理級別員工出差可申請帶車，除使用火車、汽車、輪船等交通工具外，可乘坐飛機，但應盡量少乘并在回來后需向行政總監(jiān)說明情況。

第14條 員工出差返回公司所在地的時間超過22:00，可在家休息半天，按出差給予補貼。

第五章 因公出國

第15條 員工申請出國出差時，除須填寫“出差申請表”外，還須擬定出國出差申請報告，詳細說明出國出差的必要性、辦理業(yè)務的內(nèi)容、目標國幾出國時間等內(nèi)容。

第16條 員工因公司業(yè)務出國必須達到公司財務總監(jiān)、行政總監(jiān)及總經(jīng)理的審批。

第17條 需要出國的員工應將自己的相關證件交予人力資源部，由人力資源部門向目標國的大使館申請護照。

第18條 凡因公出國的人員出差回國后須上交一份詳實的出差報告并由行政總監(jiān)會同人力資源部進行審核，人力資源部進行記錄，審核沒通過者將不再派往國外出差。

第六章 附則

第19條 本管理細則由人力資源部制定，其解釋權、修改權歸人力資源部所有。第20條 本管理細則由總經(jīng)理辦公會審批，自頒布之日起實施。

第二篇：員工出差制度

騰為員工出差管理制度

結合本公司現(xiàn)有狀況，本著既勤儉節(jié)約開支，又要保證出差人員工作與生活需要原則，特制定本制度。

一、本辦法適用于本公司因公出差需預支差旅費的所有員工。

二、出差費分交通、膳宿費及特別費三項：

1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用

2、膳宿費系指膳食費及住宿費

3、特別費系指電話費及招待費等雜費

三、員工因公出差，應事先填寫員工出差申請單，報請趙總或王總批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，需電話口頭通知公司相關負責人，待返回公司后，應及時補填申請表。員工出差報支表的處理程序如下：

1、出差前依單填明姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額等信息后，再向財務部預支差旅費。

2、出差人員返回后5個工作日內(nèi)應填寫差旅報銷單，注明實際出差日期、起始地點、預支項目、金額等，由趙總和財務部審核后報銷及沖銷預支款。

四、差旅費按業(yè)務和工程分為如下幾個包干：

1、公司業(yè)務和工程人員住宿標準為：省會城市上限150元/日，非省會城市上限120元/日。住宿標準高于此標準的需經(jīng)領導批準后方可入住，否則差額由個人承擔。

2、公司工程人員出差補貼標準為100元/日，此補貼包含，早餐、午餐、晚餐、市內(nèi)交通及電話費雜費等費用。

3、公司業(yè)務人員出差補貼標準為50元/日，此補貼為餐費補貼，市內(nèi)交通，按實際支出，依票據(jù)實報實銷，公司領導出差等同業(yè)務標準報銷。

4、公司員工出差期間，因游覽而非工作需要的參觀，開支的一切費用由個人自理，并且時間上不能影響工作。

5、工程安裝人員在市內(nèi)外安裝調試的，每日補助餐費20元，如需加班至晚8:00后的，補貼40元，另外有業(yè)務陪同的，等同此標準補貼。

五、差旅費報銷票據(jù)要求如下：

1、所有的住宿必須有發(fā)票報銷，無發(fā)票的、收據(jù)類的一概不予報銷，損失由個人承擔。

2、宴請客戶和給客戶送禮品的開銷，必須到正規(guī)店內(nèi)購買，必須要有發(fā)票才能予以報銷（沒有發(fā)票的店，此費用由員工承擔）。

3、工程人員出差需采購工程用品時，盡量要求對方開發(fā)票。零星購物的方可拿收據(jù)報銷。

4、所有員工在外出差時，生病需要到正規(guī)醫(yī)院治療，或者到正規(guī)藥店購買藥物，此費用可以報銷。但小診所的票據(jù)不予報銷。

5、在外購物和消費養(yǎng)成索要對方發(fā)票的良好習慣，所得發(fā)票回公司交由財務部抵扣處理。

6、所有報銷的票據(jù)要真實可靠，虛報票據(jù)者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，予以票面金額10倍處罰，兩次以上者公司予以開除，并且扣除其所有工資余額和年終獎金。

深圳市騰為創(chuàng)展科技有限公司二〇一一年五月三日

第三篇：員工出差制度

員工出差實施細則 出差：3日內(nèi)由總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。出差員工應于出發(fā)前，依式填寫《出差申請表》，按規(guī)定審批。申請表送辦公室登記，如情形特殊事前來不及辦理時，亦需盡速寫速補填表格，送交登記。

3員工出差需按實報支出差旅費，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除。員工出差前，需按實際需要預借差旅費，其預借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準后暫付，出差完畢，向辦公室銷差后應于3日內(nèi)呈報核銷。如3日后，仍未報支者，財務部應將預借差旅費在薪酬中先予扣回，等報支時，再行核付。5 出差類別

出差分為“近距離外出”、“當日出差（當日回來）”和“住宿出差”三類。近距離外出

近距離外出是指利用交通工具或徒步，以公司總部為中心，在x公里范圍之內(nèi)的外出。在必要時，近距離外出可變更為當日出差，或作住宿出差處理。7當日出差

當日出差，是指從公司出發(fā)后，當日可返回的出差。地理偏僻或交通不便地區(qū)，可按住宿出差處理

8住宿出差

住宿出差，是指當日出差地較遠，通常需要住宿的出差。因出差內(nèi)容和需要時間差別，有些住宿出差也可以作為近距離外出或當日出差處理。出差路線及時間出差路線一般應選擇最短而且最方便的線路，應盡量減少出差所用時間。

出差途中如遇天災人禍等不可抗拒因素，需改變路線時，應征得主管同意，按實際旅費支付。私人旅行兼公務出差

職工私人旅行兼公務出差時，公司向其支付用于公務出差部分的差旅費。出差費內(nèi)容 鐵路、船舶、飛機票費 2 市內(nèi)交通費； 3 出差補貼； 4 住宿費； 5 通信費； 伴隨出差發(fā)生的其他正當費用。鐵路、船舶、飛機票費按種類和等級實報實銷。市內(nèi)交通費指用于公共汽車、出租車、地鐵等短距離費用。據(jù)個人申報，按實際費用支付。出差過程中，利用出租車僅限于有客戶同行、緊急情況、有可能耽誤出發(fā)時間或攜帶物品過重、下雨、訪問

客戶等情況。出差補貼用于出差人的飲食和雜費支出，按照20元/天進行補助。

10住宿費按定額住宿天數(shù)支付。在火車上過夜的，按半額支付。11出差中的傳真、匯款費等費用按報銷憑證實報實銷。員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返的出差按實支給交通費及午餐費。12當出差費超出規(guī)定時，應按照規(guī)定審批后，再予報銷。13利用公司車輛出差

駕駛或搭乘公司車輛出差時，不支付交通費。14出差中公休

出差過程中，如遇公休日，應以公務為重，繼續(xù)執(zhí)行出差任務。但是，如遇出差單位公休日，無法開展工作時，可安排休息。為避免這種情況出現(xiàn)，現(xiàn)差前，應事先與有關單位聯(lián)系。出差歸來后，可采取倒休方式，補足休息日。15超期停留

出差過程中，因生病、交通中斷或其他意外情況超過預定期限停留時，在查清事實的基礎上，可按長期滯留費標準，支付費用。16 禮品費

在出差過程中，如需向客戶提供禮金（用于慶賀、吊唁、探望等），或贈送土特產(chǎn)時，須經(jīng)主管批準。17招待費

在出差地招待客戶，原則上應事先在《出差計劃表》中提出具體

預算，并經(jīng)上級批準。其金額一般限定在 元之內(nèi)，副總經(jīng)理級以上限定在元。18出差時的聯(lián)絡與報告

出差者在出差期間必須向主管領導報告事務辦理情況。不能按期回公司時，需通過電話與公司聯(lián)系。19出差報告

完成出差任務回公司后三日內(nèi)，應認真寫出差報告，提交給主管領導。

第四篇：員工出差費用報銷制度

出差、外派員工、店員報銷管理制度

一、目的

規(guī)范差旅費及招待費用的報銷，控制費用支出。

二、范圍

本制度適用于公司的全體員工。

三、職責

財務部負責本制度的制定、執(zhí)行、修訂及解釋。

四、內(nèi)容

（一）報銷要求

（1）報銷時間：各項費用必須于費用發(fā)生后一周內(nèi)填寫《費用報銷單》或《差旅費報銷單》并附上相關票據(jù)到財務辦理報銷手續(xù)，超過一周以上的費用財務不予報銷（差旅費報銷從出差回來之日開始）。

（2）填單要求：費用報銷單需清楚寫明報銷日期、單據(jù)及附件張數(shù)（包括報銷單在內(nèi)的所有單據(jù)張數(shù)）、報銷部門、報銷人、費用項目、費用發(fā)生原因、支出金額；差旅費報銷根據(jù)差旅費報銷單分項填寫。差旅費包括：出差途中發(fā)生的交通費、住宿費；出差途中發(fā)生的其它費用如禮品支出、招待費支出、工程費用支出等，應單獨列支，另填報銷單，不得作為差旅費報銷。報銷應屬客戶承擔的費用應在報銷單上注明應扣款客戶。所有報銷單據(jù)項目應填寫完整且字體工整、頁面整潔、數(shù)據(jù)準確。單據(jù)一律使用水性筆填寫，單上無論數(shù)字或文字都不能有涂改。填寫不符合上述要求的單據(jù)財務拒絕接收。

（3）當報銷費用時，同時涉及發(fā)票和收據(jù)，應分開粘貼發(fā)票和收據(jù)，并分開填寫相應報銷單，再一并送交財務處審核報銷；如果無票，需要填寫費用支出單，由部門負責人簽字后，財務部可按收據(jù)的粘貼要求審核報銷；報銷路費，車費時，報銷單上要用←→標注方向，并在箭頭上注明車費；每報銷一筆經(jīng)濟業(yè)務費用時，要注明經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生日期；如有同行人，注明同行人姓名；物品報銷必須附請購單。（具體樣本附后）

（二）報銷憑據(jù)：交通費憑車票及出差行程路線圖報銷；出差補助按公差單中出差時間計算補助金額；住宿費憑住宿發(fā)票在規(guī)定限額內(nèi)給予報銷；業(yè)務招待費憑招待費申請單及餐飲發(fā)票報銷；其他費用憑費用單據(jù)由財務審核報銷。

（三）以下費用公司不予報銷：出差途中購買的食物、藥品、供個人閱讀的書籍等；出差時因私產(chǎn)生的車費、餐費及其它費用；超過公司規(guī)定限額部分的費用；未經(jīng)公司批準的大額費用支出；非明確為公司的費用支出；屬客戶承擔且客戶已代為支付的費用，其他不符合財務制度的費用支出；省內(nèi)的住宿費原則上不予報銷，確有特殊情況需要先提前和部門負責人及總經(jīng)理知會，得到同意后方可報銷。

(四).員工因公需要用車可根據(jù)公司相關規(guī)定申請公司派車，在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車；(五).市內(nèi)因公公交車費應保存相應車票報銷。

（六）報銷程序: 報銷人填寫報銷單→主管審核→部門負責人審核→會計審核（報銷人負責跟進）→總經(jīng)理審批（行政文員負責跟進后交還給報銷人）→財務審批（發(fā)款）（報銷人負責跟進）注：店鋪的報銷由直線主管代為跟進。

五、標準

職 務

交通工具

住宿標準

伙食標準

交通費用

一般員工

火車硬臥

180元/天

60元/天

30元/天

部門主管

火車硬臥

200元/天

80元/天

40元/天

部門經(jīng)理

飛機經(jīng)濟艙

240元/天

100元/天

50元/天

部門總監(jiān)

飛機經(jīng)濟艙

實報實

實報實

實報實銷

副/總經(jīng)理

飛機經(jīng)濟艙

實報實銷

實報實銷

實報實銷

/ PS：部門總監(jiān)，飛機（5折內(nèi)）、住宿（300內(nèi)）、實報（200內(nèi)/天）、交通費（200內(nèi)/天），超出標準事前向總經(jīng)理電話或信息請批。上表的補充說明：

（1）以上標準是最高限額，執(zhí)行實報實銷，經(jīng)理及以下人員出差未達到以上標準的，可給予差額20%，總監(jiān)人員不執(zhí)行差額補貼制度。

（2）住宿費報銷：出差人員報銷住宿費須提供正式的清單及住宿發(fā)票（即印有稅務部門統(tǒng)一監(jiān)制章的發(fā)票）。住宿發(fā)票上應當詳細填寫住宿人姓名、住宿日期（入住日期、離店日期）、住宿天數(shù)、人數(shù)、每天房價（即單價）、金額（大小寫一致）、開票日期、開票人、旅店財務印章等內(nèi)容，發(fā)票填寫不全的不予報銷。（3）交通費報銷說明：全體員工外出打的的費用原則上不予報銷，確有特殊情況需要打的的，確有特殊情況需要先提前和部門負責人及總經(jīng)理知會，得到同意后方可

報銷，的士費報銷需寫明原因再以報銷程序報銷。

（四）關于選擇交通工具的說明：

（1）出差乘火車在8個小時內(nèi)只可乘坐硬坐，超過8個小時以上可以乘坐硬臥，任何級別人員一律不得乘坐火車軟坐或軟臥、動車、高鐵一等座。（2）凡旅途乘火車連續(xù)時間不超過12小時的不得乘飛機。

（3）乘船連續(xù)時間不超過6小時的不得乘豪華艙，特別情況須經(jīng)總經(jīng)理批準同意。（4）報銷機票款時必須同時提供機票和登機牌，不能同時提供機票和登機牌的，一律按同路程的火車票或汽車票金額報銷，差額由出差人自負。

全體員工出差事先未辦理審批而選擇乘坐飛機的，機票款一律按同路程的火車票或汽車票金額報銷，差額由出差人自負。

六、業(yè)務招待費報銷

（1）總監(jiān)：當次可支出費用權限為200元，200元以內(nèi)的費用，注明實際用途后，可實報實銷。200元以上應事先填寫招待費用申請表，由總經(jīng)理簽字同意后，方可支出。如有特殊情況不能事先填寫招待費申請表的需事先向總經(jīng)理口頭匯報，事后補簽。

（2）部門經(jīng)理/直線主管：當次可支出費用權限為100元，100元以內(nèi)的費用，注明實際用途后，可實報實銷。20元以上應事先填寫招待費用申請表，由總監(jiān)或部門負責人簽字同意后，方可支出。如有特殊情況不能事先填寫招待費申請表的需事先向總監(jiān)或部門負責人口頭匯報，事后補簽。

（3）其他人員：應事先填寫招待費用申請表，由直線主管/部門經(jīng)理審核批準總經(jīng)理簽字后，方可支出。如有特殊情況不能事先填寫招待費申請表的需事先向總監(jiān)或部門負責人口頭匯報。

七、備注：

1、如出差人員出差途中，客戶代為支付住宿費或生活費的出差人員一律不得報銷出差補助（銷售人員原則上允許接受客戶代為支付住宿或生活費，特殊情況除外。

2、報銷人員在報銷時，需附帶出差申請單和出差報告分析，出差申請單和出差報告分析由直線主管/部門經(jīng)理審核，營運總監(jiān)批準總經(jīng)理簽字后，方可報銷。

3、若在縣級地區(qū)無公交車，而乘坐摩托車無車票，按一市一天10元報銷

4、此銷售部人員及企劃部人員出差維護客戶除了有出差報告外還必須要有《客戶意見反饋表》方可報銷。

5、報銷審批單如若審批人未能按公司制度審批，一經(jīng)公司查實，其費用由財務主管部門主管各承擔30%，總經(jīng)理承擔40%，如若出納未作出款，又發(fā)現(xiàn)報銷單沒有按公司制度執(zhí)行，其費用全部由相關審核人員承擔，公司將給予審核舉報人按其報銷費用給予舉報人50%獎勵。

6、如因工作超過十點鐘后乘坐不到公交車的，需打的回家的，只能報銷車費的50%（必須經(jīng)主管部門同意，方可乘坐的士），最高限額為每次30元，零晨1點至早上7點前最高限額為每次50元。

7、如員工虛報出差費用，一經(jīng)查實，公司將按報銷金額的十倍處罰。

八、外派人員報銷制度。

1、外派人員并不屬于出差，與員工公司員工無區(qū)別，只是工作地點的特殊性。故外派人員的報銷與公司員工報銷制度流程一樣。

2、外派人員報銷范圍。公司在當?shù)貥I(yè)務范圍內(nèi)的工作需要支出，如店鋪的辦公用品、公司調貨的快遞費用、公司在當?shù)氐淖夥垦航鸺白饨稹?/p>

3、外派員工在當?shù)氐纳铋_支（包含初始生活用品的購買）、上下班交通費、當?shù)厮奚岬乃M、電費、伙食費等屬于個人開支，合租的宿舍有合租人共同承擔水電費。

4、因外派員工的特殊性，建議外派員工每月把相關的報銷單（一定按規(guī)定規(guī)范填寫報銷單）寄回公司，每月報銷一次，公司可根據(jù)當?shù)毓ぷ髑闆r適當給予備用金。

5、當?shù)氐陠T的報銷由公司外派當?shù)厝藛T統(tǒng)一簽字審核，每月5日前與外派人員報銷一同寄回公司，并在當月發(fā)工資時一同發(fā)放！

6、以上如有不詳之處請及時與財務部門溝通。

以上制度即日起執(zhí)行，因公司起步階段，制度尚未完善，如有不當之處，盡快與財務部門或者總經(jīng)理溝通，及時修正！

九、相關表單

（1）《費用報銷單》（2）《差旅費報銷單》

（3）《公差簽卡申請表》（4）《招待費用申請表》

（5）《報銷單據(jù)粘貼單》（6）《借款審批單》

XXXXX有限公司

日期：

貴妃公司項目跟隨投資管理制度

一、目的

為規(guī)范內(nèi)部員工跟隨投資行為、增加公司員工對公司福利待遇。經(jīng)公司商議，特拿出公司最容易產(chǎn)生效益及見效最快的的項目，通過跟投，員工成為項目合伙人，更有助于形成背靠背的信任，進一步激發(fā)公司內(nèi)的創(chuàng)業(yè)熱情和創(chuàng)造性，為股東創(chuàng)造更大的價值。實現(xiàn)關鍵人員對公司投資項目的風險共擔機制，根據(jù)創(chuàng)業(yè)投資業(yè)的通行做法制定本制度。

二、跟隨投資的范圍

本辦法所指項目跟隨投資包括對公司投資項目的以下幾種跟隨投資范圍：

1、項目營運總監(jiān)及其團隊跟隨投資（單人投資不超過單體項目的20%股份份額），營運總監(jiān)必須參與并且公司再贈送其投資額的20%作為獎勵（贈送部分只參與分紅，不能退股，退股時自動轉為公司投資份額）；

2、內(nèi)部其他與項目相關的員工主動自愿跟隨投資（主管級別贈送8%，參與不超過總體項目投資額的8%）；

3、公司內(nèi)部員工（6月1日入職，項目開始時已經(jīng)過了試用期）主動自愿跟隨投資（一般員工贈送5%）；

4、非本公司員工不能參與項目投資，以上所有的贈送都是以其參與投資額度作為基礎，并且贈送部分不退股，只參與分紅。

三、跟隨投資的原則

1、項目跟隨投資是公司為員工提供之投資機會，且為個人獨立做出之投資決策，以主動自愿為原則，風險自擔，盈虧自負。

2、跟隨投資款項原則上全部由員工個人自籌資金支付，個人資金可在公司投資后一個月內(nèi)到位。因前期部分員工剛踏入社會，無太多積蓄，公司同意為員工墊投前期資金，但個人出資比列必須超過公司對相應級別人員贈送的百分比，其他從個人工資中按月扣除，但不超過10個月，如果尚未扣除完本人份額前已有分紅的，分紅部分需先抵扣未扣除的余款，扣除部分在扣除次月生效。對于自愿投資的人員，如在規(guī)定期限內(nèi)資金不能到位，視自動放棄投資機會。

3、公司將向跟隨投資人員提供投資決策所必要的項目信息，跟投人員應對所有項目信息予以嚴格保密，如有因疏忽或故意造成項目信息泄露的，公司有權視情況取消其跟投資格；因泄露信息給公司項目投資帶來損失的，公司有追溯其法律責任的權利。

4、跟隨投資原則上由公司代為持有股權，相關人員需與公司簽訂《委托投資協(xié)議》，并根據(jù)操作要求簽訂相應的法律文件及《保密協(xié)議》。但因是第一個公司拿出來作為員工跟隨投資之項目，為打消員工顧慮，使其有法律保障，暫定持股10%（含）以上的員工，可以將其所持股份寫入獨立

營運次項目的公司章程里。如未達到10%比列的員工可以兩個或者更多人推薦一人代持股份，員工私下簽訂代持協(xié)議，但必須在公司備案。

四、跟隨投資的比例

1、根據(jù)項目及投資額度，公司分配給內(nèi)部的整體跟投額度原則上為項目總投資的3-20%。

2、由公司提供的項目源，項目組成員選擇自愿跟隨投資。

3、項目經(jīng)理自行開發(fā)的項目源，項目來源人及項目經(jīng)理原則上必須跟隨投資，跟隨投資的最低限額為1萬元，特殊情況另行協(xié)商。

五、跟隨投資額度的分配（如果跟隨投資超限）

1、跟隨投資額度在總額內(nèi)由高到低分配依次為： 項目營運總監(jiān)、公司各部門總監(jiān)、項目營運其他人員、部門主管、公司其他員工。

2、在以上原則基礎上，公司根據(jù)不同項目可跟隨額度的不同比例及實際情況統(tǒng)籌分配相關人員的具體跟隨投資額度。

3、本人分配的認購額度為自愿跟隨投資上限，本人額度使用不完時可以由部門負責人根據(jù)

實際情況分配給其他人員或由其他人員自愿認購。

4、項目提供者及項目經(jīng)理有優(yōu)先認購權。

六、跟隨投資項目的退出

1、項目上市退出：公司所持股票解禁后拋售退出時，員工必須與公司同時退出；如果公司選擇暫不退出，則員工有權選擇退出。由公司根據(jù)員工授權的價格范圍代為拋售退出。由于公司拋售需要一定時間或會分批進行，故出售價格理論上為某段時間內(nèi)的平均股價。

2、如項目為選擇引入新的投資方收購公司所持股權，或由被投資企業(yè)管理層回購退出，則員工必須以公司代為談判的同等條件與公司同時退出。若公司為部分出售股權，則員工本人股權也按相同比例出售。

3、為充分保證前期員工的投資利益，在項目未分紅前退出，公司按退股時國家規(guī)定的同期定期存款基準利息核算利息返還員工，如有產(chǎn)生過分紅則不核算利息，不核算增值溢價！

七、跟隨投資員工的離職

1、鑒于員工跟隨投資屬個人在充分考慮收益風險基礎上的獨立投資決策，故員工跟隨投資之行為不因員工離職、解聘、退休等因素而受到影響。但因前期公司推出的跟隨制度主體要目地是為讓員工與公司一起形成背靠背的信任，共同發(fā)展，故有贈送股權，如果接受公司贈送股權，退出時亦要扣除接受贈送相應股權的50%作為給予公司的補償，其他股權可以不退出，自由選擇。員工退出時所產(chǎn)生的股權轉

讓費用由雙方按各自50%承擔。

2、員工離職后的退出原則同樣以第六條的規(guī)定執(zhí)行。

3、員工離職后跟隨投資協(xié)議之相關法律文件繼續(xù)有效，員工繼續(xù)承擔跟隨投資的全部收益或風險。

八、工作安排

1.員工跟隨投資的前期額度分配及相關法律手續(xù)，以及后期相關行政、法務事宜的協(xié)調由人力資源部負責組織。

2.投資期內(nèi)被投資項目的相關經(jīng)營信息由投資財務部負責定期向員工進行披露。

3.跟隨投資的資金管理、退出及相關稅務統(tǒng)籌由財務部負責協(xié)調落實。

4.項目經(jīng)理需全程提供必要的配合工作。

九、附則

第一條本辦法解釋權屬公司財務及人資部。第二條本辦法自公司頒布之日起實施。

第五篇：員工因公出差管理規(guī)定

員工因公出差管理規(guī)定

為加強公司日常費用控制，現(xiàn)對員工因公出差乘坐的交通工具及出差補貼等相關事項作出修訂，并從2018年1月1日起執(zhí)行以下新的規(guī)定：

一、關于市內(nèi)出差往返交通工具和補貼標準

1、員工市內(nèi)出差須填寫《出差申請表》并辦理審批手續(xù)，原則上只準許乘坐市內(nèi)公交車、地鐵等交通工具。特殊情況需乘坐計程車的須經(jīng)分管領導事先批準。

2、市內(nèi)出差所發(fā)生的交通費用按實際起止地點、票價申報，不再憑票報銷。特殊情況乘坐計程車的須憑票報銷。使用（包括駕駛和乘坐）公司車輛的不得報銷交通費用。

3、往返途中有誤餐的按20元/餐給予誤餐補貼。

二、關于省內(nèi)出差往返交通工具和補貼標準

1、員工省內(nèi)出差須事先填寫《出差申請表》并辦理審批手續(xù)，原則上乘坐普通硬座火車或長途汽車。

2、省內(nèi)出差所發(fā)生的火車票、長途汽車票、出差目的地城市市內(nèi)公交車票等交通費用憑票報銷。

3、往返途中有誤餐的按20元/餐給予誤餐補貼。在對方單位駐留期間原則上由對方單位安排食宿（出差前先由公司與對方單位商議確定好），如對方單位無法安排住宿的，按照部門副經(jīng)理以上不超過200元/天、其他員工不超過150元/天的標準憑票報銷住宿費用，如實報住宿費用超出上述標準的，必須由總經(jīng)理審批；如對方單位無法安排用餐的，按20元/餐給予誤餐補貼。

三、關于跨省出差往返交通工具和補貼標準

1、公司中層以上干部跨省出差須事先填寫《因公、因私離開工作所在省份申請表》，經(jīng)分管領導批準，可以乘坐飛機。

2、其他員工跨省出差須事先填寫《出差申請表》并辦理審批手續(xù)，原則上乘坐普通硬臥火車或長途汽車，但遇到下列情況也允許乘坐飛機：（1）陪同客人一起前往出差目的地的；

（2）特殊情況下經(jīng)公司領導批準的，如必須在短時間內(nèi)趕到出差目的地的、出發(fā)地至出差目的地之間尚未開通火車的。

3、跨省出差所發(fā)生的飛機票、火車票、長途汽車票、出差目的地城市市內(nèi)公交車票等交通費用憑票報銷。食宿相關補貼和報銷方法參照省內(nèi)標準。

四、關于到XX子公司出差的特別規(guī)定

1、到XX子公司出差的申請手續(xù)、交通工具及交通費用的報銷參照跨省出差的規(guī)定。

2、因子公司有自己的員工食堂和宿舍，出差人員原則上在子公司就餐及住宿。

3、往返途中有誤餐的按20元/餐給予誤餐補貼，在子公司駐留期間按10元/天給予伙食補貼。

4、員工享受伙食補貼后，在子公司食堂就餐的費用自理，出差結束返回前，員工必須自行向子公司后勤部門現(xiàn)金結清出差期間的伙食費。住宿費用不再結算或報銷。

5、行政部負責核實出差人員在子公司期間的伙食費結算情況，無誤后制表予以發(fā)放伙食補貼。

五、關于出差期間考勤補卡、費用報銷、情況核實等相關規(guī)定

1、出差人員返廠后應即時將《出差申請表》或《因公、因私離開工作所在省份申請表》交人事部記錄考勤、補卡或備案。

2、出差人員應在報銷出差費用前完成《員工出差費用報銷申請表》的審批手續(xù)，對出差相關手續(xù)齊全的財務予以報銷費用及發(fā)放相關補貼，對手續(xù)不全的財務有權拒絕報銷。

3、由財務部對上述報銷費用進行不定期抽查，核實報銷事項的真實性和費用數(shù)額的準確性。

4、員工應遵守誠信原則實報實銷，對虛報、多報等弄虛作假行為一旦查實除追回不當所得之外，公司還將給予嚴肅處理！

以上規(guī)定自2018年1月1日起執(zhí)行，原執(zhí)行的 2010年第14號文《員工因公出差補充規(guī)定》同時廢止。

深圳XXXX有限公司 2017年12月10日