第一篇：某集團(tuán)公司會議管理制度

會議管理制度

第一章 總則

第一條 會議是企業(yè)處理重要事務(wù)、實(shí)現(xiàn)科學(xué)決策的重要途徑，也是信息溝通、協(xié)調(diào)關(guān)系的重要手段。為了明確公司會議的運(yùn)營原則，確定會議運(yùn)營的基本事項(xiàng)，以提高會議的效 率與效果，特制定本制度。

第二條 本制度適用于集團(tuán)公司各部室、子公司召開的各項(xiàng)會議。

第二章 會議類型及細(xì)則

第三條

公司會議共分七大類：黨委會、董事會和監(jiān)事會、集團(tuán)公司年會、司務(wù)會、總經(jīng)理辦公會、專題會、工作例會。

（一）黨委會

1、黨委會由集團(tuán)公司黨委委員參加，人力資源部部長作為黨委秘書列席。

2、黨委會由黨委書記召集并主持，黨委書記不能出席會議時(shí)，可委托副書記召集并主持。黨委會必須有三分之二以上的委員到會方能召開。校黨委會原則上不允許應(yīng)出席或者列席人員請假。討論干部問題時(shí)，應(yīng)全部參加。若遇特殊情況不能到會的，有關(guān)缺席同志要事先留下書面意見，會后由書記將會議決議向其通報(bào)。

3、黨委會的議題由黨委書記或副書記提出，凡提交會議討論決定的重大問題，應(yīng)充分做好準(zhǔn)備，由有關(guān)部門提供論證材料、政策依據(jù)和若干個方案或建議。

4、黨委會在討論決定重大問題時(shí)，黨委成員都要充分發(fā)表意見，明確表態(tài)，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則作出決定。會議決定多個事項(xiàng)的，應(yīng)逐項(xiàng)討論表決。對重要問題意見分歧較大，贊成與反對的人數(shù)接近時(shí)，除緊急情況外，一般應(yīng)暫緩作出決定，待進(jìn)一步調(diào)查研究、交換意見后，提交下次會議討論決定或向上級黨組織請示。

5、召開黨委會一般應(yīng)提前通知與會人員，同時(shí)送達(dá)會議議題、日程和有關(guān)材料，與會人員應(yīng)按照要求做好準(zhǔn)備。召開會議時(shí)應(yīng)有專人負(fù)責(zé)記錄，如實(shí)記錄會議的議題、與會人員發(fā)言內(nèi)容、討論和表決結(jié)果及作出的決議，并形成會議紀(jì)要，做好會議材料的存檔工作。

6、凡經(jīng)黨委會議集體討論決定的內(nèi)容，必須按統(tǒng)一規(guī)定進(jìn)行部署或公布，任何個人無權(quán)擅自改變。如有不同意見，允許保留，也可以向上級組織報(bào)告，但行動上必須堅(jiān)決執(zhí)行，并按集體的決定對外表態(tài)。

7、參加黨委會的人員須對會議過程保密，不得泄露或私自提前公布會議的討論結(jié)果和決定。

8、黨委會討論決定的重大問題包括：

（1）貫徹黨的路線、方針、政策和上級重要指示、決定的實(shí)施方案；貫徹執(zhí)行上級黨委的指示、決定的實(shí)施意見；

（2）公司發(fā)整體發(fā)展規(guī)劃以及內(nèi)部管理體制改革等重大問題。

（3）公司黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、思想政治工作、精神文明建設(shè)、綜合治理工作中的重大問題。

（4）聽取和審議黨委年度工作計(jì)劃、工作總結(jié)、黨委工作報(bào)告、紀(jì)委會工作報(bào)告和行政工作報(bào)告。

（5）公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、中層干部的任免、調(diào)動、獎懲以及其他干部、隊(duì)伍建設(shè)等重大問題。

（6）公司經(jīng)營、資產(chǎn)的管理辦法，決定大額度資金使用，重大項(xiàng)目以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃，確定與國內(nèi)外的重要合作與交流項(xiàng)目。

（7）公司工會、共青團(tuán)等群眾組織和職代會工作中的重要問題。

（8）年終員工考核、評優(yōu)評先和領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉。

（9）需要提交黨委討論決定的其他重大事項(xiàng)。

（二）董事會、監(jiān)事會

1、董事會參會人員為董事會成員。監(jiān)事會參會人員為監(jiān)事會成員。

2、董事會由董事長召集并主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定其他董事召集和主持。監(jiān)事會由監(jiān)事會主席召集并主持。監(jiān)事會主席因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由監(jiān)事會主席指定其他監(jiān)事召集和主持。

3、董事會、監(jiān)事會正常情況下每半年召開一次。如果有特別需要召開，由代表三分之一以上的董事或者監(jiān)事提議可召開，并應(yīng)當(dāng)于會議召開十日以前通知全體董事、監(jiān)事。

4、董事會、監(jiān)事會對所議事項(xiàng)做出的決議應(yīng)由二分之一以上的董事、監(jiān)事表決通過方為有效，并應(yīng)做成會議記錄，出席會議的董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

5、董事會討論決定的事項(xiàng)包括： 對公司重大事項(xiàng)進(jìn)行決議。

（三）集團(tuán)公司年會

1、年會由集團(tuán)公司全體人員，各子公司中層以上管理人員參加。

2、會議由董事長召集。會議每年召集一次，一般安排在春節(jié)前兩周左右召開。

3、會議內(nèi)容主要是總結(jié)、回顧集團(tuán)上一年度工作，安排部署下一年工作，表彰先進(jìn)。

（三）司務(wù)會

1、司務(wù)會議由集團(tuán)公司經(jīng)營班子、各部室負(fù)責(zé)人和各子公司董事長、總經(jīng)理參加。

2、司務(wù)會議由總經(jīng)理召集并主持。會議每季度召開一次。

3、司務(wù)會討論決定的事項(xiàng)包括： 總結(jié)本季度工作，安排部署下季度工作。

（四）總經(jīng)理辦公會議

1、總經(jīng)理辦公會議由集團(tuán)公司經(jīng)營班子、各部室負(fù)責(zé)人、各子公司董事長參加。在總經(jīng)理認(rèn)為有必要的情況下，可以要求與研究議題相關(guān)的人員參加會議。

2、總經(jīng)理辦公會議總經(jīng)理召集并主持。會議為不定期召開，不受時(shí)間、次數(shù)的約束，只要總經(jīng)理認(rèn)為有必要進(jìn)行商議的公司重大議題均可召集決策層有關(guān)人員開會商討。

3、總經(jīng)理辦公會議討論決定的事項(xiàng)包括：

研究內(nèi)外經(jīng)營事項(xiàng)，落實(shí)公司遠(yuǎn)期及近期工作規(guī)劃，包括經(jīng)營上重要的方針與計(jì)劃、重要的項(xiàng)目經(jīng)營機(jī)會與風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)、業(yè)務(wù)的開展等。

（五）工作例會

1、會議由總經(jīng)理召集并主持。

2、會議內(nèi)容。報(bào)告上一周的工作落實(shí)結(jié)果，共同探討下一周的工作內(nèi)容與 重點(diǎn)，確定工作目標(biāo)。

3、參會人員。集團(tuán)公司經(jīng)營班子、各部室負(fù)責(zé)人。

（六）專題會議

1、專題會議由召集人及與專題研究議題相關(guān)的人員參加。

2、專題會議由董事長、總經(jīng)理或其他經(jīng)營班子成員主持召開。會議為不定期召開，不受時(shí)間、次數(shù)的約束，只要認(rèn)為有必要對某項(xiàng)議題進(jìn)行專題研究均可召集有關(guān)人員開會商討。

3、專題會議對某項(xiàng)議題進(jìn)行專題研究。當(dāng)一個專題需要多次的研討才能定案時(shí)，可以相互約定次數(shù)與日期，但仍應(yīng)以一題一會為原則。

第三章 會議通知、會議紀(jì)律

第四條 會議原則上由綜合性部門負(fù)責(zé)通知，專題會議由專業(yè)部門進(jìn)行通知。

第五條 會議召開前應(yīng)先就需解決的問題、會議時(shí)機(jī)的選 擇、會議內(nèi)容的安排等多方面進(jìn)行分析考慮，盡可能減少會議負(fù)擔(dān)。某些情況下可利用傳閱文件的方式或通過現(xiàn)代通訊手段 來代替?zhèn)鹘y(tǒng)的面對面的會議。

第六條 會議通知內(nèi)容應(yīng)包括：會議時(shí)間、地點(diǎn)、議題、議程、主持人、與會人員需準(zhǔn)備的材料、預(yù)計(jì)時(shí)長等。

第七條 會議紀(jì)律

（一）會議應(yīng)按時(shí)召開；

（二）與會人員均應(yīng)自覺遵守會議時(shí)間；

（三）不能參加會議的人員應(yīng)提前向召集人請假；

（四）與會人員必須認(rèn)真做好會議記錄；

（五）會場禁止喧嘩，禁止隨意走動，未經(jīng)批準(zhǔn)不得中途離開會場；

（六）會議期間，與會人員需關(guān)閉手機(jī)或?qū)⑹謾C(jī)調(diào)到振動或靜音；

（七）為提高會議效率，與會人員議事要簡明扼要，抓住關(guān)鍵，提高會議質(zhì)量和效率，節(jié)省時(shí)間。

第四章 會議紀(jì)要

第八條 對會議上做出的需要多部門配合執(zhí)行、落實(shí) 的會議決議，需作出會議紀(jì)要，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。

第九條 原則上會議由綜合性部門進(jìn)行記錄整理，專題會議由專業(yè)部門指定的專人負(fù)責(zé)記錄整理。

第十條 會議紀(jì)要整理人員要準(zhǔn)確領(lǐng)會會議精神，掌握會議紀(jì)要的寫作要求，提練會議要旨，以簡練的語言高度概括會議內(nèi)容。

第十一條 擔(dān)任會議記錄的人員，須在會議召開后兩個工作日內(nèi)，整理出會議紀(jì)要。

第十二條 會議紀(jì)要參閱范圍一般為：與會人員、涉及與會議內(nèi)容相關(guān)的部門、人員等.第五章 附則

第十三條 本制度自印發(fā)之日起施行。

第二篇：集團(tuán)公司會議管理制度

澤遠(yuǎn)集團(tuán)

會議管理制度

第 1 頁 目錄 第一章 總則.............................................................................................................1 第二章 會議形式.....................................................................................................1 第三章 會議組織.....................................................................................................2 第四章 會議效率管理.............................................................................................4 第五章 會議室管理.................................................................................................6 第六章 附則.............................................................................................................6 附錄：會議記錄簿.......................................................................................................7

第一章

總則 第一條

為使?jié)蛇h(yuǎn)集團(tuán)公司（以下簡稱“公司”）的會議管理規(guī)范化和有序化，提高會議的效率，特制定本辦法。

第二條

會議本著精減、有效、節(jié)儉原則運(yùn)行。

第二章

會議 形式 第三條

董事長辦公會（一）

出席人員：董事長、副總經(jīng)理、行政總監(jiān)、業(yè)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、行政經(jīng)理、人資經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總助、總經(jīng)理秘書、各分公司總經(jīng)理等常設(shè)成員。

（二）

周期：根據(jù)需要隨時(shí)召開；（三）

會議內(nèi)容：公司經(jīng)營計(jì)劃事項(xiàng)，公司管理制度和管理辦法的擬定和審核事項(xiàng)，人事管理事項(xiàng)，公司合理化建議管理事項(xiàng)，公司其他重大經(jīng)營決策和管理問題等。

（四）

主持人：董事長 第四條

董事長質(zhì)詢會（一）

出席人員：總裁、執(zhí)行總裁、行政總監(jiān)、營銷總監(jiān)、產(chǎn)業(yè)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、人力資源部部長、財(cái)務(wù)部部長、總裁辦主任、總裁秘書、各事業(yè)部總經(jīng)理等常設(shè)成員；（二）

周期：每周一次；（三）

會議內(nèi)容：上周業(yè)務(wù)工作總結(jié)、下周業(yè)務(wù)工作安排、公司情況傳達(dá)；（四）

主持人：總裁或執(zhí)行總裁 第五條

全體員工會議（一）

出席人員：公司全體員工；（二）

周期：每半年或一年、或不定期；（三）

會議內(nèi)容：公司經(jīng)營、管理情況通報(bào)，討論職工關(guān)心的切身利益問題、與公司發(fā)展相關(guān)的合理化建議；

（四）主持人：總裁。

第六條

每周晨會（一）

內(nèi)容：對本周重大工作事項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)一安排，協(xié)調(diào)跨部門工作；（二）

出席人員：總裁、執(zhí)行總裁、各相應(yīng)總監(jiān)、各職能部門部長、各事業(yè)部總經(jīng)理、公司內(nèi)其他的重要人員等；（三）

主持人：總裁；（四）

周期：每周周初 第七條

工作匯報(bào)會（一）

內(nèi)容：下級向上級匯報(bào)指定內(nèi)容；（二）

出席人員：上下級或有關(guān)責(zé)任人；（三）

主持人：上級主管；（四）

周期：定期或不定期。

第八條

專題會議（一）

內(nèi)容：某一問題討論和商定；（二）

出席人員：有關(guān)人員；（三）

主持人：相關(guān)主管；（四）

周期：不定期或定期。

第九條

各部門會期必須服從公司統(tǒng)一安排，各部門小會不應(yīng)安排在公司例會同期召開，（與會人員不發(fā)生時(shí)間上的沖突除外）應(yīng)堅(jiān)持小會服從大會，局部服從整體的原則。

第三章

會議組織 第十條

會議程序 一般而言，公司的會議組織過程包括以下幾個步驟：

（一）

確立會議議題；（二）

安排會議議程；（三）

發(fā)出會議通知；

（四）會務(wù)準(zhǔn)備；（五）

做會議記錄和攝像、錄音；（六）

整理會議紀(jì)要、決議；（七）

相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱改、簽批；（八）

印發(fā)有關(guān)部門、人員，并歸檔。

第十一條

確立會議議題 會議的議題可能有以下的來源：公司領(lǐng)導(dǎo)提出和各部門提出，總裁辦收集等。經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，即可召開會議。

第十二條

對定期的常規(guī)會議，在會前應(yīng)明確該次會議主題和臨時(shí)出席或列席人員。

對不定期的重要會議，承辦人應(yīng)提出會議企劃報(bào)告，該報(bào)告包括：

1、會議名稱；2、會議主旨和目標(biāo)；3、會議議項(xiàng)；4、會議時(shí)間；5、會議議程；6、會議主持人；7、出席人員（）；8、會議財(cái)務(wù)（支出收入）預(yù)算；9、現(xiàn)有籌備情況及進(jìn)展；10、籌劃備時(shí)間進(jìn)度等。

該報(bào)告批準(zhǔn)后方執(zhí)行。

第十三條

提前發(fā)出會議通知（一）

通知內(nèi)容包括：時(shí)間、地點(diǎn)、出席人、議題、議程、編組等；（二）

方式：由會議承辦人通過口頭或書面形式發(fā)出，注意口頭僅適用于例會召開的確認(rèn)；（三）

出席會議的重要或主要人員，應(yīng)通過電話等方式確認(rèn)是否能如期出席，并做出相應(yīng)安排。

（四）

通知時(shí)間：根據(jù)會議要項(xiàng)擬訂會議通知，并提前發(fā)送。

第十四條

會務(wù)準(zhǔn)備 會務(wù)準(zhǔn)備包括以下內(nèi)容：會議場所布置座次布局、會議需用設(shè)備的準(zhǔn)備與調(diào)試、出席者主賓座次銘牌、資料袋（內(nèi)裝鉛筆和記錄紙）、簽到簿、備用桌椅、墨水、電源插頭和延長線、麥克風(fēng)和播放系統(tǒng)、錄音工具、茶水、飲料、水果或點(diǎn)心，投影儀、幻燈片和白板或黑板等。

根據(jù)會議的內(nèi)容和性質(zhì)的不同進(jìn)行相應(yīng)的準(zhǔn)備。

第十五條

各部門召開本部門會議，由本部門指定負(fù)責(zé)會議紀(jì)要的起草人。

幾個部門召開聯(lián)席會議，由幾個部門協(xié)商指定一個部門負(fù)責(zé)起草會議紀(jì)要，且在會議室使用時(shí)間登記表上登記會議的召集人或主持人。

一個部門召集，其他部門參加的，由召集的部門負(fù)責(zé)會議紀(jì)要的起草工作。

第十六條

各部門起草會議紀(jì)要的內(nèi)容要求：

（一）

必須全面記錄會議的內(nèi)容；（二）

必須準(zhǔn)確記錄與會人的意見，不能以個人的喜好、觀點(diǎn)而增刪內(nèi)容，或加入記錄人自己的觀點(diǎn)；（三）

會議紀(jì)要必須做到全而精，要詳略得當(dāng)，重點(diǎn)突出；（四）

起草會議紀(jì)要應(yīng)采用打印體（其正文部分字體要求是宋體小四號）；時(shí)間緊急的情況也可采用手寫體；但為了長久保持要求用墨水筆寫，同時(shí)要保持紙面清潔；（五）

會議紀(jì)要應(yīng)在會后的三天之內(nèi)提交總裁辦存檔；（六）

會議紀(jì)要一般要由總裁或執(zhí)行總裁簽發(fā)，重要決議必須經(jīng)所有參會人員閱讀簽字后存檔。

第四章

會議 效率管理 第十七條

判斷會議效率的高低有以下的標(biāo)準(zhǔn)：

（一）

會議是否按預(yù)期進(jìn)行（二）

目的及議題是否清晰，是否徹底討論（三）

會場準(zhǔn)備是否完善（四）

資料是否齊全（五）

會議日程是否有計(jì)劃性（六）

參加者是否預(yù)先了解主題（七）

討論離題是否嚴(yán)重（八）

會議氣氛是否熱烈

（九）建設(shè)性發(fā)言數(shù)量（十）

是否得出結(jié)論或?qū)Σ?第十八條

提高會議效率的要領(lǐng)

（一）

要嚴(yán)格遵守會議的開始時(shí)間；（二）

要在開頭就議題的要旨做一番簡潔的說明；（三）

要把會議事項(xiàng)的進(jìn)行順序與時(shí)間的分配預(yù)先告知與會者；（四）

在會議進(jìn)行中要注意如下事項(xiàng)：

1.

發(fā)言內(nèi)容是否偏離了議題? 2.發(fā)言內(nèi)容是否出于個人的利害? 3.是否全體人員都專心聆聽發(fā)言? 4.發(fā)言的內(nèi)容是否朝著結(jié)論推進(jìn)?（五）

應(yīng)當(dāng)引導(dǎo)在預(yù)定時(shí)間內(nèi)做出結(jié)論；（六）

在必須延長會議時(shí)間時(shí)，應(yīng)取得大家的同意，并決定延長的時(shí)間；（七）

應(yīng)當(dāng)把整理出來的結(jié)論交給全體人員表決確認(rèn)；（八）

應(yīng)當(dāng)把決議付諸實(shí)行的程序理出，加以確認(rèn)。

第十九條

會議禁忌事項(xiàng)（一）

發(fā)言時(shí)不可長篇大論，滔滔不絕；（二）

不可取用不正確的資料；（三）

不可打斷他人的發(fā)言；（四）

不要中途離席。

第二十條

會議管理技巧（一）

控制出席人數(shù)，與會無關(guān)者不參加；（二）

每次會議須明確主題；（三）

對重大或有分歧的議題，在會議上爭執(zhí)不下時(shí)，主持人應(yīng)及時(shí)制止且擱置該問題，會后再議；（四）

會議發(fā)言應(yīng)言簡意賅，相對控制每位發(fā)言時(shí)間；（五）

對多個議題的會議，每段時(shí)間只集中充分地討論其中一個議項(xiàng)。主持人

可在每一議項(xiàng)或每隔一段發(fā)言時(shí)間做出小結(jié)，及時(shí)做出決定。

第五章

會議室管理 第二十一條

會議室使用登記手續(xù)（一）

凡需用會議室的部門及人員須提前做預(yù)約登記手續(xù)；（二）

會議室預(yù)約登記手續(xù)由總裁辦辦理；（三）

會議結(jié)束后將會議紀(jì)要送總裁辦備案。

第二十二條

會議室必備的物品、用品和環(huán)境（一）

會議室備有會議桌、椅；（二）

會議室備有飲水機(jī)；（三）

會務(wù)準(zhǔn)備有特殊要求的，請與總裁辦協(xié)商；（四）

會議室保潔。

第二十三條

會議室使用環(huán)境衛(wèi)生的要求（一）

注意保持會議室的環(huán)境衛(wèi)生；（二）

嚴(yán)禁在會議室吃東西；（三）

嚴(yán)禁在會議室及桌面，堆放與會議室配套物品無關(guān)的設(shè)施；（四）

嚴(yán)禁在會議室處理與工作無關(guān)的事情。

第二十四條

會議室維護(hù)費(fèi)用由總裁辦編制預(yù)算并執(zhí)行。

第六章

附則 第二十五條

本辦法的擬定或者修改由總裁辦負(fù)責(zé)，報(bào)總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第二十六條

本辦法由總裁辦負(fù)責(zé)解釋。

附錄：

會議記錄簿

時(shí)間

地點(diǎn)

主持人

記錄人

出席人

缺席人

列席人

議題

（記錄內(nèi)容）

決議 執(zhí)行部門 時(shí)間 核查

使用要點(diǎn)：

（1）

重要會議，有言必錄，詳細(xì)記錄；（2）

一般會議，可摘其要點(diǎn)記錄；（3）

日常事務(wù)性會議，簡要記錄；（4）

對于重要會議記錄，與會人員須確認(rèn)簽字；（5）

本簿裝訂成冊使用。

第三篇：＊＊集團(tuán)公司會議管理辦法

黑龍江辰能集團(tuán)公司會議管理方法

第一條

經(jīng)理辦公會。每周一上午9時(shí)至11時(shí)召開，由集團(tuán)公司主管行政的副總經(jīng)理主持，集團(tuán)公司各職能部門部長以上人員參加，會議內(nèi)容主要包括匯報(bào)各部門及集團(tuán)公司日常工作的進(jìn)展情況；各部門工作協(xié)調(diào)；確定集團(tuán)公司和部門的工作重點(diǎn)。

第二條

總經(jīng)理辦公會。于每月最后一個星期的星期四下午14時(shí)到17時(shí)召開，由集團(tuán)公司總經(jīng)理主持，集團(tuán)公司三總師以上人員，集團(tuán)公司在哈各子公司、事業(yè)部的派駐企業(yè)經(jīng)營班子成員和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人〔以下簡稱派出人員〕參加，會議內(nèi)容主要包括匯報(bào)各部門及各公司上月工作情況；制訂下月的工作方案；并就集團(tuán)公司的一些重大事項(xiàng)做出決定。

第三條

季度工作會。于每季最后一個月的最后一個星期的星期五13時(shí)到17時(shí)召開，由集團(tuán)公司主管行政的副總經(jīng)理主持，集團(tuán)公司各職能部門部長以上人員、集團(tuán)公司在各子公司與事業(yè)部的派出人員參加，會議內(nèi)容以戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)經(jīng)營管理為核心，即集團(tuán)公司級業(yè)務(wù)質(zhì)詢會，主要內(nèi)容包括：對季度經(jīng)營工作進(jìn)行分析、總結(jié)，并指出主要問題；本季度主要職能部門的業(yè)務(wù)進(jìn)展和主要問題；相關(guān)部門溝通解決存在問題；集團(tuán)公司的一些重大事項(xiàng)做出決定；對下一季度工作進(jìn)行預(yù)測和工作安排。

第四條

半年工作會。于每年7月份召開，由集團(tuán)公司主管行政的副總經(jīng)理主持，參加人員包括集團(tuán)公司各職能部門部長以上人員、集團(tuán)公司在各子公司和事業(yè)部的派出人員，會議內(nèi)容包括總結(jié)半年工作；對下半年工作做出方案；對各部門及各子公司和事業(yè)部的工作做出評價(jià)；并就集團(tuán)公司的一些特大事項(xiàng)做出決定。

第五條

全年工作會。于每年1月份召開，由集團(tuán)公司總經(jīng)理主持，參加人員包括集團(tuán)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、三總師、各部門部長、各子公司和事業(yè)部的派出人員，會議內(nèi)容包括總結(jié)全年工作；確定并宣布啟動集團(tuán)公司新一年的戰(zhàn)略實(shí)施方案；大力推動下年工作方案；對各部門及各子公司和事業(yè)部的工作做出評價(jià)；并就集團(tuán)公司的一些特大事項(xiàng)做出決定。

第六條

專項(xiàng)會議。就集團(tuán)公司一些專項(xiàng)工作或?qū)ｍ?xiàng)事宜而召開的會議。

第七條

臨時(shí)會議。集團(tuán)公司職能部門部長以上人員可臨時(shí)召開會議。

第八條

會議通知。

1)

經(jīng)理辦公會及總經(jīng)理辦公會無須正式通知，假設(shè)規(guī)定參會人員不能參加，須于開會前一小時(shí)向集團(tuán)辦公室主任請假。

2)

其他會議如通知參加會議的人員不能按時(shí)參加會議，需提前4小時(shí)向會議組織者請假。

3)

由集團(tuán)辦公室正式發(fā)文召開的會議，假設(shè)規(guī)定參會人員不能參加會議須于會前24小時(shí)提出書面申請，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第九條

會議準(zhǔn)備。

1)

所有參加會議人員須準(zhǔn)備好會議發(fā)言，如有提交會議討論的議案，須提前兩天將議案以書面形式交與會人員。

2)

集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)準(zhǔn)備會議議程、議題、落實(shí)會場、安排坐位、通知等具體事項(xiàng)。

3)

各部門自行組織的會議由各部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

第十條

會議上審議的各部門方案，如有修改，各部門負(fù)責(zé)將新方案于會議結(jié)束后48小時(shí)以書面形式報(bào)集團(tuán)辦公室，并按照新擬定的方案執(zhí)行。

第十一條

會議紀(jì)要與決議。集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)會議記錄，會議結(jié)束后兩天內(nèi)要完成會議紀(jì)要。如會議形成決議，各與會人員須在會議決議上簽字確認(rèn)。

第十二條

集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)檢查會議議定事項(xiàng)的執(zhí)行情況。

第十三條

本規(guī)定自發(fā)布之日起生效，修訂權(quán)、廢止權(quán)在總經(jīng)理辦公會，由集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)解釋與實(shí)施。

第四篇：集團(tuán)公司會議制度

凱瑞集團(tuán)會議制度

根據(jù)集團(tuán)公司章程，本集團(tuán)設(shè)股東會、董事會、監(jiān)事會、例會等議事機(jī)構(gòu)。

一、股東會 ▲股東會職權(quán)：

股東大會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，由全體股東組成，行使以下職權(quán)：

（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；

（二）選舉和更換執(zhí)行董事、決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng)；

（三）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事，決定監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

（四）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；

（五）選舉和聘任公司經(jīng)理，決定有關(guān)經(jīng)理的報(bào)酬事項(xiàng)；？

（六）審議批準(zhǔn)監(jiān)事報(bào)告；

（七）審議批準(zhǔn)公司的處度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（八）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（九）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

（十）對股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)做出決議；

（十一）對公司合并、分立、解散和清算或者變更公司形象作出議；

（十二）修改公司章程；

（十三）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)；

▲股東會制度：

（一）股東會對公司增加或者減少注冊資本、合并、分立、解散、變更公司形象、修改章程、股東會以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)等事項(xiàng)作出決議時(shí)，應(yīng)采取書面形式表決，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過

（二）股東會會議由股東按出資比例使用表決權(quán)，首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。

（三）股東會定期會議每六個月召開一次。代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議召開臨時(shí)會議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會議。

股東會會議由執(zhí)行董事召集、主持，執(zhí)行董事不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由監(jiān)事召集和主持。

（四）召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開三日以前通知全體股東，必須有代表三分之二股權(quán)的人參加方為有效，不到會的視為棄權(quán)。

（五）股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定做成會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名，記錄由行政事業(yè)中心負(fù)責(zé)人保管存檔。

二、董事會 ▲董事會職權(quán)：

董事會是集團(tuán)公司的決策機(jī)構(gòu)，對股東會負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：

（一）召集股東會會議，并向股東會報(bào)告工作；

（二）執(zhí)行股東會的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

（四）制訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；

（七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（九）決定聘任或者解聘分公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

▲董事會制度：

董事會是采取會議形式集體決策的機(jī)構(gòu)，必須遵循以下會議制度：

（一）董事會每季度召開一次，以會議形式作出決議，也可根據(jù)實(shí)際需要多開會議不受限制。

（二）召開董事會，應(yīng)當(dāng)于會議召開三日以前由行政服務(wù)中心通知全體董事。如果屬于是董事會召開臨時(shí)會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時(shí)限。

（三）會議由董事長主持，如果董事長不能主持時(shí)，由董事長指定的董事主持。

（四）會議法定人數(shù)董事會會議應(yīng)由二分之一以上的董事出席方可舉行，董事人數(shù)須為奇數(shù)，由股東會選舉產(chǎn)生。

（五）董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過（必須以全體董事人數(shù)為基數(shù)），而不是以出席會議的董事人數(shù)為基數(shù)，實(shí)行一人一票制，少數(shù)服從多數(shù)。

（六）董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，本人不能出席時(shí)，可以書面委托其他董事代理出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍，但不得委托非董事人員代理出席。

（七）董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項(xiàng)的決定作成會議記錄，出席會議的董事和記錄員在會議記錄上簽名，由行政服務(wù)中心負(fù)責(zé)存檔，并發(fā)放到每個董事手中，董事和記錄員要對會議記錄的真實(shí)性負(fù)責(zé)，不得有虛假的記載。

三、監(jiān)事會 ▲監(jiān)事會職權(quán)：

監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，是對董事會和經(jīng)理的活動實(shí)施監(jiān)督，行使以下職權(quán)：

（一）檢查公司財(cái)務(wù)；

（二）對董事、經(jīng)理等高管人員的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、法規(guī)、公司章程或股東會決議的高管，給予糾正或提出罷免建議。

（三）提議召開臨時(shí)股東會議，在董事會不必履行規(guī)定召集和主持股東會職責(zé)時(shí)，召集和主持股東會會議。

（四）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。▲監(jiān)事會制度

（一）監(jiān)事的人員由股東代且和職工代表組成，人數(shù)為3人，分別由股東會和職工民主會選舉產(chǎn)生，任期為三年。

（二）監(jiān)事會不定期召開，根據(jù)需要可隨時(shí)由監(jiān)事長召集。

（三）《章程》規(guī)定，公司的董事、經(jīng)理及財(cái)務(wù)人員不得兼任監(jiān)事。

四、例會 ▲例會內(nèi)容：

例會的目的是為了①實(shí)現(xiàn)有效管理，促進(jìn)公司上下的溝通與合作。②提高公司各部門執(zhí)行工作目標(biāo)的效率，追蹤各部門工作進(jìn)度。③集思廣益，提出改進(jìn)性及開展性的工作方案。④協(xié)調(diào)各部門的工作方法、工作進(jìn)度、人員及設(shè)備的調(diào)配。具體內(nèi)容為：

（一）公司規(guī)章制度學(xué)習(xí)。

（二）由分公司和總部各部門匯報(bào)本階段工作情況，包括：經(jīng)營管理、項(xiàng)目進(jìn)度、財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)驗(yàn)和問題等。

（三）由總部下達(dá)下一階段的任務(wù)目標(biāo)和考核指標(biāo)并做說明。

（四）董事長和總經(jīng)理講意見?！龝贫龋?/p>

（一）每月固定召開一次，時(shí)間為每月月末。

（二）例會由總經(jīng)理召集主持，行政服務(wù)中心負(fù)責(zé)通知，參加人包括董事長、董事、總公司經(jīng)理、分公司經(jīng)理、總公司各部門負(fù)責(zé)人等。

（三）會議一般不得請假，如確有特殊情況需向總經(jīng)理請假。

（四）行政服務(wù)中心人員負(fù)責(zé)記錄，由總經(jīng)理簽字并以紀(jì)要形式存檔和發(fā)放到有關(guān)人員。

第五篇：集團(tuán)公司年終會議講話稿

2016年底xx大會發(fā)言稿

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事： 大家好!歲月不居，天道酬勤。我們滿載著2016年的豐碩成果，迎來了充滿希望的2017年。首先感謝x總對我的信任，委我以重任。xx集團(tuán)在以x總為首的高管團(tuán)隊(duì)的帶領(lǐng)下，在董事局的正確決策下，在各分公司、各個部門的共同努力下，全體干部員工克服種種困難，同心協(xié)力、無私奉獻(xiàn)，團(tuán)結(jié)拼搏，使xx公司獲得了健康、穩(wěn)步、持續(xù)的發(fā)展。在這里我謹(jǐn)代表董事局對大家一年以來的恪盡職守，默默耕耘表示深深的感謝，感謝大家一年來的辛勤付出和努力。

展望2017年，我們將面臨更大的挑戰(zhàn)，如何能夠走出低谷，走向輝煌，借此機(jī)會，我提出 “人、和、力、贏”四字寄語，與大家在新的一年里共勉。

第一個字——人。公司宗旨首條就是“以人為本”，其重要性不容質(zhì)疑。一個公司的發(fā)展、長久繁榮昌盛需要我們每個人精心呵護(hù)，同心同德，創(chuàng)新進(jìn)取。面對考驗(yàn)，各級干部要有胸懷、有定力，穩(wěn)住神、沉住氣，要用平常的心態(tài)去理解公司的難處，集中精力干好工作，切實(shí)做到思想淡定、情緒穩(wěn)定、工作堅(jiān)定。真正把員工和客戶放在心中最高位置，切實(shí)做到以人為本，關(guān)愛員工，造福員工，履行好對客戶和社會的責(zé)任。

第二個字——和。我認(rèn)為和，就是和睦和諧。俗語說，人

心齊、泰山移。只有心往一處想，勁往一處使，形成強(qiáng)大合力，企業(yè)才會持續(xù)快速和諧健康發(fā)展。人都有長處，要懂得學(xué)習(xí)別人；人都有短處，要懂得包容別人；人都有苦處，要懂得諒解別人；人都有難處，要懂得幫助別人；人都有好處，要懂得感恩別人。做到“閑談莫論人非，靜坐常思己過”。部門之間、同事之間要互諒互讓、互幫互助。干好本職工作就是對領(lǐng)導(dǎo)的最好報(bào)答，我們每個領(lǐng)導(dǎo)、每個單位、每個部門、每個員工在合作時(shí)，都應(yīng)站在一個共同的立場來思考和解決問題。

第三個字——力。我認(rèn)為，力是指執(zhí)行力、思考力。執(zhí)行力不是僅靠聰明就可以做到的，它必須是貫徹到點(diǎn)點(diǎn)滴滴的細(xì)節(jié)上，貫徹到執(zhí)行的速度上。這就對公司領(lǐng)導(dǎo)提出了更高的要求：要始終保持強(qiáng)烈的事業(yè)心和高度的責(zé)任感，切實(shí)做到在職必須稱職，在任力求勝任。尤其是各公司的領(lǐng)導(dǎo)要當(dāng)好家、理好財(cái)，帶好隊(duì)伍、把好關(guān)，要胸懷事不避難、勇于擔(dān)當(dāng)堅(jiān)定信念，要把力用在工作上，用在正能量上，努力完成董事局下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。

第四個字——贏。盈利是企業(yè)的宗旨，贏不是說在嘴上，特別是再當(dāng)前的形勢下，說的再好聽也是空話，扎扎實(shí)實(shí)干好自己的事才是真本事。要進(jìn)一步打開解放思想這個總閘門，切實(shí)做到永不滿足，永不懈怠，永攀高峰。進(jìn)一步增強(qiáng)“不進(jìn)則退、小進(jìn)、慢進(jìn)都是退”的憂患意識和危機(jī)意識，做到居安思危、加壓奮進(jìn)。只有公司上下齊心協(xié)力，共同抵制歪風(fēng)邪氣，樹立正氣，扶持正能量，努力工作，我們蓬建集團(tuán)公司一定會

立于不敗之地，蓬建集團(tuán)一定會更好。

在新的一年里，希望我們集團(tuán)廣大干部員工，繼承和發(fā)揚(yáng)蓬建集團(tuán)的優(yōu)良傳統(tǒng)，永懷感恩社會之心，奮發(fā)向上、繼往開來，以更加強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，朝著我們既定的目標(biāo)，堅(jiān)定地、踏實(shí)地邁進(jìn)，敢于接受任何挑戰(zhàn)，敢于攀登任何高峰！

最后，祝大家闔家幸福，身體健康，萬事如意，祝集團(tuán)永遠(yuǎn)屹立在全市的前列！

謝謝大家。

xx