第一篇：總經(jīng)理及辦公會(huì)設(shè)置與工作細(xì)則

總經(jīng)理及辦公會(huì)設(shè)置與工作細(xì)則

1.1總則

1.1.1為規(guī)范康乃爾化學(xué)工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的工作行為，保障高級(jí)管理人員依法履行職權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下稱“《公司法》”）等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《康乃爾化學(xué)工業(yè)股份有限公司章程》（以下稱“公司章程”）的規(guī)定，制定本細(xì)則； 1.1.2公司的總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員履行職權(quán)除應(yīng)遵守本細(xì)則的規(guī)定外，還應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；

1.1.3公司高級(jí)管理人員應(yīng)忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司和全體股東的最大利益，并負(fù)有下述忠實(shí)義務(wù)：

（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；

（二）不得挪用公司資金；

（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；

（四）不得違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；

（五）不得違反公司章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；

（六）未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類的業(yè)務(wù)；

（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；

（十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。高級(jí)管理人員違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

1.1.4高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：

（一）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國(guó)家法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；

（二）應(yīng)公平對(duì)待所有股東；

（三）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；

（四）應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；

（五）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán)；

（六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。1.1.5公司高級(jí)管理人員包括公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書和財(cái)務(wù)總監(jiān)等。1.2總經(jīng)理設(shè)置

1.2.1公司設(shè)總經(jīng)理一名，總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使公司章程規(guī)定的職權(quán)； 1.2.2總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議，非董事總經(jīng)理在董事會(huì)上沒有表決權(quán)； 1.2.3依據(jù)公司章程的規(guī)定，公司總經(jīng)理的職權(quán)范圍為：

（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；

（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

（四）擬訂公司的基本管理制度；

（五）制訂公司的具體規(guī)章；

（六）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)；以及各部部長(zhǎng)、副部長(zhǎng)、車間主任、副主任和技術(shù)系列人員晉升等；

（七）決定聘任或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員，對(duì)該等管理人員的任免應(yīng)報(bào)備董事會(huì)；

（八）決定在總經(jīng)理辦公會(huì)授權(quán)內(nèi)的“三重一大”事項(xiàng)，審核董事會(huì)、股東大會(huì)審批的“三重一大”事項(xiàng)；

（九）決定單項(xiàng)金額不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值1%的投資（不含證券投資、風(fēng)險(xiǎn)投資、向其他公司投資、委托理財(cái)和委托貸款）、收購(gòu)和出售資產(chǎn)、融資等事項(xiàng)，但在同一會(huì)計(jì)年度內(nèi)行使該決定權(quán)的累計(jì)金額均不得超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值的3%；

（十）決定公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的交易（公司提供擔(dān)保、受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)、單純減免公司義務(wù)的債務(wù)除外）金額300萬元以下或占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值0.5%以下的關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，總經(jīng)理就關(guān)聯(lián)交易的審批權(quán)限若與董事會(huì)審批權(quán)限發(fā)生沖突，應(yīng)將相關(guān)事項(xiàng)提交董事會(huì)審議批準(zhǔn)。

公司在連續(xù)12個(gè)月內(nèi)與同一關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的交易或與不同關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的與同一交易標(biāo)的相關(guān)的交易累計(jì)金額達(dá)到本條所規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，該關(guān)聯(lián)交易按照本條規(guī)定進(jìn)行批準(zhǔn)。上述同一關(guān)聯(lián)人包括與該關(guān)聯(lián)人同受一主體控制或相互存在股權(quán)控制關(guān)系的其他關(guān)聯(lián)人。

（十一）公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

1.2.4總經(jīng)理在擬定或研究決定公司經(jīng)營(yíng)重大問題、制定重要的規(guī)章制度時(shí)，應(yīng)當(dāng)聽取董事長(zhǎng)和公司職工的意見和建議；

1.2.5總經(jīng)理不能履行職權(quán)時(shí)，由副總經(jīng)理代行職權(quán)； 1.2.6公司設(shè)副總經(jīng)理3人； 1.2.7副總經(jīng)理的職權(quán)范圍為：

（一）協(xié)助總經(jīng)理工作，并對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；

（二）按照總經(jīng)理決定的分工，主管相應(yīng)的部門或工作；

（三）在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)，全面負(fù)責(zé)主管的各項(xiàng)工作，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；

（四）在主管工作范圍內(nèi)，對(duì)關(guān)鍵崗位人員的任免、組織機(jī)構(gòu)變更等事項(xiàng)有向總經(jīng)理建議的權(quán)利；對(duì)非關(guān)鍵崗位人員的任免有決定權(quán)；

（五）有權(quán)召開主管范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會(huì)議，確定會(huì)期、議題、出席人員，并將會(huì)議結(jié)果報(bào)總經(jīng)理；

（六）按公司業(yè)務(wù)審批權(quán)限的規(guī)定，批準(zhǔn)或?qū)徍怂鞴懿块T的業(yè)務(wù)開展，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；

（七）對(duì)于公司的重大事項(xiàng)，有向總經(jīng)理建議的權(quán)力；

（八）總經(jīng)理交辦的其它事項(xiàng)。

1.2.8公司設(shè)財(cái)務(wù)總監(jiān)1名，財(cái)務(wù)總監(jiān)的職權(quán)范圍為：

（一）監(jiān)督公司日常的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)活動(dòng)，協(xié)助公司制定和完善公司的財(cái)務(wù)管理制度及各項(xiàng)內(nèi)控制度；

（二）對(duì)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員的配備、任用和考核提出意見；

（三）參與公司年度預(yù)、決算方案、費(fèi)用開支計(jì)劃、利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案的編制；

（四）審核公司資金使用的調(diào)度、貸款擔(dān)保、對(duì)外投資、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組等重大決策活動(dòng)；

（五）對(duì)股東大會(huì)批準(zhǔn)的公司重大經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、方案的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；

（六）審核公司的財(cái)務(wù)報(bào)表、報(bào)告，確認(rèn)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性，并報(bào)送股東大會(huì)和公司董事會(huì)；

（七）審查公司銀行賬戶的開立、使用情況；

（八）監(jiān)督、檢查公司的財(cái)務(wù)管理和資金運(yùn)作情況；

（九）定期向股東大會(huì)提交公司資產(chǎn)狀況、效益情況和財(cái)務(wù)狀況的評(píng)價(jià)報(bào)告；

（十）總經(jīng)理交辦的其它事項(xiàng)。1.3總經(jīng)理辦公會(huì)議制度

1.3.1總經(jīng)理辦公會(huì)議是研究和解決公司行政及經(jīng)營(yíng)管理方面重要問題的會(huì)議，是總經(jīng)理行使職權(quán)的主要形式。

總經(jīng)理為履行職權(quán)所做的決策除以總經(jīng)理辦公會(huì)議決議形式做出外，還可以總經(jīng)理決定指令方式做出。

1.3.2總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理主持，由財(cái)務(wù)總監(jiān)、其他高級(jí)管理人員以及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加，并可邀請(qǐng)其他相關(guān)人員參加。

總經(jīng)理因故不能主持會(huì)議的，應(yīng)指定一位高級(jí)管理人員代其主持會(huì)議。1.3.3總經(jīng)理辦公會(huì)處理公司日常的各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及管理工作，檢查、調(diào)度、督促并協(xié)調(diào)各職能部門的業(yè)務(wù)工作進(jìn)展情況，制訂下一步工作計(jì)劃，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的順利完成。

1.3.4總經(jīng)理辦公會(huì)應(yīng)有明確的議事內(nèi)容和議題?？偨?jīng)理辦公會(huì)應(yīng)至少提前一天由綜合部秘書通知全體參會(huì)人員。會(huì)議通知應(yīng)包括：會(huì)議時(shí)間與地點(diǎn)；參加會(huì)議人員；會(huì)議議題；發(fā)出通知的日期等內(nèi)容。

1.3.5總經(jīng)理辦公會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄，會(huì)議記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容：舉行會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、開會(huì)事由及會(huì)議具體內(nèi)容，與會(huì)人員均應(yīng)在會(huì)議記錄上簽字。會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保存期應(yīng)不少于十年。

1.3.6總經(jīng)理辦公會(huì)至少應(yīng)每一個(gè)月召開一次會(huì)議。總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)可隨時(shí)召集總經(jīng)理辦公會(huì)議。總經(jīng)理辦公會(huì)原則上應(yīng)在公司住所地召開。1.3.7總經(jīng)理決策以下事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)召開總經(jīng)理辦公會(huì)：

（一）貫徹落實(shí)董事會(huì)決議；

（二）實(shí)施公司年度預(yù)算、月度計(jì)劃和公司投資方案；

（三）決定提交董事會(huì)審議的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案和公司基本管理制度；

（四）決定公司各具體部門規(guī)章制度；

（五）決定提請(qǐng)董事會(huì)任免財(cái)務(wù)總監(jiān)、技術(shù)總監(jiān)、銷售總監(jiān)及市場(chǎng)總監(jiān)等公司高級(jí)管理人員；

（六）決定任免董事會(huì)任免之外的公司部分負(fù)責(zé)人或其他管理人員；

（七）決定公司除由董事會(huì)決定以外的員工的工資、福利、獎(jiǎng)金及獎(jiǎng)懲等事 項(xiàng)；

（八）研究“三重一大”事項(xiàng)；

（九）決定提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；

（十）總經(jīng)理認(rèn)為執(zhí)行董事會(huì)決議和日常經(jīng)營(yíng)管理中出現(xiàn)的其他需要經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論決定的事項(xiàng)。

1.3.8總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議內(nèi)容經(jīng)參會(huì)人員充分討論后，由總經(jīng)理做出最后決策。1.4總經(jīng)理對(duì)公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用及簽訂重大合同的權(quán)限

1.4.1總經(jīng)理依據(jù)公司章程的規(guī)定及董事會(huì)的授權(quán)，決定公司的經(jīng)營(yíng)開支及其他事項(xiàng)。

1.4.2總經(jīng)理對(duì)經(jīng)股東大會(huì)及董事會(huì)審定的年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算以內(nèi)的開支具有審批權(quán)。

1.4.3總經(jīng)理享有對(duì)在正常使用情況下已到使用年限應(yīng)報(bào)廢的固定資產(chǎn)處置權(quán)。1.4.4總經(jīng)理在行使上述職權(quán)時(shí)，對(duì)于重要事項(xiàng)須依照本細(xì)則第三章規(guī)定的制度和程序執(zhí)行。

1.4.5總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的要求，向董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況。總經(jīng)理必須保證該報(bào)告的真實(shí)性。

1.4.6公司對(duì)外正常的業(yè)務(wù)性經(jīng)營(yíng)合同，總經(jīng)理根據(jù)董事長(zhǎng)授權(quán)，對(duì)公司正常的經(jīng)營(yíng)支出，由總經(jīng)理提出年度預(yù)算方案，經(jīng)董事會(huì)審議后，由董事長(zhǎng)授權(quán)總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽批。1.5報(bào)告制度

1.5.1總經(jīng)理應(yīng)定期以書面形式向董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)報(bào)告工作，并自覺接受董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督、檢查。

（一）下列事項(xiàng)總經(jīng)理應(yīng)向公司董事會(huì)做出報(bào)告： 1．對(duì)公司董事會(huì)決議事項(xiàng)的執(zhí)行情況； 2．公司資產(chǎn)、資金的使用情況； 3．公司資產(chǎn)保值、增值情況； 4．公司主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成情況；

5．重大合同或涉外合同的簽訂、履行情況； 6．與股東發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的情況； 7．公司經(jīng)營(yíng)中的“三重一大”事項(xiàng)； 8．董事會(huì)要求報(bào)告的其他事項(xiàng)。

（二）下列事項(xiàng)總經(jīng)理應(yīng)向公司監(jiān)事會(huì)報(bào)告： 1．公司財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行情況；

2．公司在資產(chǎn)、資金運(yùn)作中發(fā)生的重大問題； 3．與股東發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的情況；

4．公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員中出現(xiàn)的損害公司利益的行為； 5．監(jiān)事會(huì)要求報(bào)告的其他事項(xiàng)。

1.5.2總經(jīng)理報(bào)告可以口頭方式，也可以書面方式。董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)認(rèn)為需要以書面方式報(bào)告的，應(yīng)當(dāng)以書面方式報(bào)告。

1.5.3遇有重大事故、突發(fā)事件或重大理賠事項(xiàng)，總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員應(yīng)在接到報(bào)告一個(gè)小時(shí)內(nèi)報(bào)告董事長(zhǎng)。1.6績(jī)效評(píng)價(jià)與激勵(lì)約束機(jī)制

1.6.1總經(jīng)理、副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員的績(jī)效評(píng)價(jià)由董事會(huì)負(fù)責(zé)組織，并制定相關(guān)的經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)和績(jī)效考核方案。

除根據(jù)公司章程應(yīng)由董事會(huì)聘任的高級(jí)管理人員以外的公司其他管理人員的績(jī)效考核由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織。

1.6.2總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)建立管理人員及職工薪酬與公司績(jī)效和個(gè)人業(yè)績(jī)相聯(lián)系的激勵(lì)機(jī)制，并對(duì)違反法律、法規(guī)、公司規(guī)章制度和規(guī)定的人員，視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的處罰。

總經(jīng)理應(yīng)組織制定并逐步建立公司公開、公正的績(jī)效和個(gè)人業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和程序，需要報(bào)公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議的，自董事會(huì)及/或股東大會(huì)審議通過后執(zhí)行。

1.6.3總經(jīng)理在擬定或決定對(duì)高級(jí)管理人員或職工的薪酬或其他激勵(lì)安排時(shí)，應(yīng)當(dāng)將對(duì)該等人員的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)作為對(duì)其薪酬和其他激勵(lì)安排的依據(jù)。高級(jí)管理人員不應(yīng)參與本人薪酬及業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的決定過程。

1.6.4公司高級(jí)管理人員違反法律、法規(guī)或因工作失職，致使公司遭受損失，應(yīng)根據(jù)情節(jié)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，直至追究法律責(zé)任。1.7本細(xì)則的修改

1.7.1有下列情形之一的，須及時(shí)修改本細(xì)則：

（一）國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)或規(guī)范性文件修改，或制定并頒布新的法律、法規(guī)或規(guī)范性文件后，本細(xì)則規(guī)定的事項(xiàng)與前述法律、法規(guī)或規(guī)范性文件的規(guī)定相抵觸；

（二）公司章程修改后，本細(xì)則規(guī)定的事項(xiàng)與公司章程的規(guī)定相抵觸；

（三）董事會(huì)決定修改本細(xì)則。

1.7.2本細(xì)則修改由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，修改后的細(xì)則經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后，自頒布之日起實(shí)施。1.8附則

1.8.1公司的高級(jí)管理人員可以在任期屆滿以前提出辭職，辭職的具體程序和辦法由上述人員與公司之間的聘任合同規(guī)定。

1.8.2本細(xì)則所稱“以上”、“以下”包括本數(shù)，“超過”不含本數(shù)。

1.8.3本細(xì)則未盡事宜，按照中國(guó)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程執(zhí)行。

1.8.4本細(xì)則經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，自頒布之日起執(zhí)行。1.8.5本細(xì)則的解釋權(quán)屬于董事會(huì)。

第二篇：總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則

總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則

一、總經(jīng)理辦公會(huì)議的召開

（一）總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理召集主持，或由總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理召集和主持。

（二）總經(jīng)理辦公會(huì)的出席人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理等公司經(jīng)理層成員。

監(jiān)事及其他職能部門負(fù)責(zé)人可根據(jù)工作需要列席總經(jīng)理辦公會(huì)。

二、總經(jīng)理辦公會(huì)議議事程序

（一）公司綜合管理部負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)議的組織籌備、會(huì)議議題收集、送審、下發(fā)會(huì)議通知，做好會(huì)議記錄、整理存檔和形成會(huì)議紀(jì)要、決議，并負(fù)責(zé)會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦。

（二）總經(jīng)理辦公會(huì)議題，由總經(jīng)理確定，分管副總經(jīng)理可提前向總經(jīng)理或通過公司綜合管理部提交需總經(jīng)理辦公會(huì)研究討論的有關(guān)議題，重要議題應(yīng)提交書面材料。

（三）總經(jīng)理辦公會(huì)實(shí)行集體討論、總經(jīng)理決策制。

意見不能統(tǒng)一時(shí)，一般性問題可緩議；如涉及時(shí)間性較強(qiáng)的緊迫問題，可由總經(jīng)理決策確定。

（四）總經(jīng)理辦公會(huì)議在研究公司經(jīng)營(yíng)等重大問題決策前，應(yīng)聽取、尊重公司有關(guān)方面的意見。

三、總經(jīng)理辦公會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施和督查

（一）總經(jīng)理辦公會(huì)的記錄，由公司綜合管理部負(fù)責(zé)；會(huì)議記錄應(yīng)載明以下內(nèi)容：

１、會(huì)議召開的時(shí)間和地點(diǎn)；

２、參加會(huì)議人員的姓名；

３、會(huì)議議程；

４、與會(huì)人員發(fā)言要點(diǎn)；

５、結(jié)論性意見等；會(huì)議記錄連同相關(guān)附件材料作為公司檔案，每年應(yīng)移交公司檔案室妥善保管，保管期限不少于１０年。

（二）總經(jīng)理辦公會(huì)決定的事項(xiàng)一般應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要或決議。

公司綜合管理部負(fù)責(zé)及時(shí)形成總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要或決議，經(jīng)總經(jīng)理審核后簽發(fā)執(zhí)行；并及時(shí)報(bào)送給董事長(zhǎng)。

（三）總經(jīng)理辦公會(huì)議形成決議后，有關(guān)副總經(jīng)理和業(yè)務(wù)部門按照分工負(fù)責(zé)的原則逐級(jí)落實(shí)和督促檢查，并及時(shí)通報(bào)落實(shí)情況，或在下次會(huì)議上報(bào)告執(zhí)行落實(shí)情況。

（四）出席和列席總經(jīng)理辦公會(huì)議的人員必須嚴(yán)格遵守保密制度，對(duì)會(huì)議研究決定事項(xiàng)的過程和內(nèi)容不得隨意向外泄密。

四、附則

（一）本規(guī)則未盡事宜，依據(jù)其它有關(guān)法律法規(guī)、及規(guī)定執(zhí)行。

（二）本規(guī)則自印發(fā)之日起實(shí)行

第三篇：總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則

總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則（暫行）

為完善公司治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序，有效履行公司經(jīng)營(yíng)班子職責(zé)，保證黨和國(guó)家的路線、方針、政策和董事會(huì)、黨委會(huì)的決策在企業(yè)中貫徹執(zhí)行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《某某某某公司章程》等有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。

第一章 總 則

第一條 公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，并建立健全規(guī)范、合法、科學(xué)、民主的經(jīng)營(yíng)管理制度。

第二條 總經(jīng)理辦公會(huì)是公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)落實(shí)董事會(huì)和黨委會(huì)決議有關(guān)事項(xiàng)，在《公司章程》和董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)并承擔(dān)責(zé)任。

第三條 總經(jīng)理對(duì)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)，并接受公司董事會(huì)、黨委會(huì)的監(jiān)督。

第二章 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議基本制度

第四條 總經(jīng)理辦公會(huì)議是總經(jīng)理行使職權(quán)的議事機(jī)構(gòu)，實(shí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的分工負(fù)責(zé)制，由總經(jīng)理作出決議。

第五條 總經(jīng)理辦公會(huì)的成員為總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人，必要時(shí)相關(guān)人員根據(jù)議題列席會(huì)議。

第六條 總經(jīng)理辦公會(huì)原則上每周一召開一次，遇有重要事項(xiàng)或有一名以上副總經(jīng)理提議時(shí)，總經(jīng)理可隨時(shí)召開臨 時(shí)辦公會(huì)議。

第七條 總經(jīng)理辦公會(huì)或臨時(shí)辦公會(huì)議由總經(jīng)理召集并主持。總經(jīng)理因故不能出席會(huì)議時(shí)，可委托副總經(jīng)理代表召集并主持。

第八條 總經(jīng)理辦公會(huì)的組成人員因故不能參會(huì)的，應(yīng)事先向總經(jīng)理或會(huì)議主持請(qǐng)假。

第九條 總經(jīng)理辦公會(huì)或臨時(shí)辦公會(huì)議由公司辦公室負(fù)責(zé)組織籌備，包括會(huì)議通知、會(huì)議文件資料準(zhǔn)備、會(huì)議記錄以及會(huì)議文件制發(fā)等工作。

第三章 總經(jīng)理辦公會(huì)議事范圍

第十條

下列事項(xiàng)，由總經(jīng)理辦公會(huì)或臨時(shí)辦公會(huì)議討論并提出議案報(bào)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后組織實(shí)施：

（一）公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資融資計(jì)劃。

（二）公司的發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。

（三）公司總經(jīng)理工作報(bào)告。

（四）公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。

（五）公司的基本管理制度。

（六）公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)方案。

（七）公司財(cái)務(wù)預(yù)算和決算方案。

（八）公司利潤(rùn)分配方案或彌補(bǔ)虧損方案。

（九）可能會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有重大影響的投融資（包括資產(chǎn)處置）項(xiàng)目。

（十）董事會(huì)要求提交的其他議題。

第十一條 下列事項(xiàng)，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)或臨時(shí)辦公會(huì)議 討論并作出決議后即可實(shí)施：

（一）公司經(jīng)營(yíng)管理情況分析報(bào)告。

（二）公司職能部門的職責(zé)范圍和人員編制。

（三）公司經(jīng)營(yíng)管理職能部門的工作流程和管理規(guī)范。

（四）公司職能部門員工的薪酬及獎(jiǎng)懲。

（五）公司總部中層（不含）以下員工的招聘錄用和解聘工作。

（六）其他規(guī)范公司管理運(yùn)營(yíng)的具體規(guī)章和制度。

（七）其他應(yīng)由總經(jīng)理辦公會(huì)審議決定的事項(xiàng)。第十二條 總經(jīng)理在日常經(jīng)營(yíng)管理工作中決定的事項(xiàng)：

（一）簽發(fā)公司聘任或者解聘員工以及經(jīng)營(yíng)管理的有關(guān)文件。

（二）根據(jù)法定代表人授權(quán)，簽署公司對(duì)外有關(guān)文件、合同、協(xié)議等。

（三）董事會(huì)其他授權(quán)。

第四章 總經(jīng)理辦公會(huì)議題的提出和確定 第十三條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可提出議題。第十四條 擬提交的議題，提交人必須在事前經(jīng)過深入調(diào)查研究和分析論證，經(jīng)過必要的協(xié)調(diào)，并提出可供選擇的解決方案。提交討論的文件要簡(jiǎn)潔明了、條理清晰、論據(jù)充分、觀點(diǎn)鮮明、內(nèi)容準(zhǔn)確，不成熟的議題不上會(huì)，會(huì)議原則上不臨時(shí)動(dòng)議。

第十五條 根據(jù)各方面提出的議題，由公司辦公室統(tǒng)籌協(xié)調(diào)后提出討論議題的安排方案，報(bào)總經(jīng)理審定。第十六條 公司辦公室根據(jù)總經(jīng)理審議的議題，及時(shí)通知有關(guān)部門準(zhǔn)備討論文件。

第五章 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)后事項(xiàng)

第十七條

總經(jīng)理辦公會(huì)文件印發(fā)：

（一）總經(jīng)理辦公會(huì)議由公司辦公室負(fù)責(zé)記錄，會(huì)后經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)，辦公室歸檔保管。

（二）總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要、會(huì)議決議和有關(guān)文件，由公司辦公室編寫并經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)執(zhí)行。

第十八條 總經(jīng)理辦公會(huì)議決定事項(xiàng)的督促檢查：

（一）對(duì)會(huì)議決定事項(xiàng)，由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人按照分工或根據(jù)需要指定專人負(fù)責(zé)檢查落實(shí)。

（二）公司辦公室根據(jù)會(huì)議決定向承辦單位進(jìn)行督辦。

（三）承辦單位應(yīng)對(duì)重大決定事項(xiàng)落實(shí)情況作出書面報(bào)告。

（四）辦公室應(yīng)及時(shí)梳理督辦情況并在下一次總經(jīng)理辦公會(huì)上進(jìn)行通報(bào)。

第六章 總經(jīng)理辦公會(huì)議事紀(jì)律

第十九條 參加總經(jīng)理辦公會(huì)人員，應(yīng)遵守保密制度，對(duì)會(huì)議研究決定事項(xiàng)的過程和內(nèi)容不得違規(guī)對(duì)外泄露。

第二十條 總經(jīng)理辦公會(huì)實(shí)行回避制度，在討論涉及與會(huì)人員本人或其近親屬相關(guān)事項(xiàng)時(shí)，該人員應(yīng)主動(dòng)回避。

第七章 附 則

第二十一條 本規(guī)則未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)及《云南農(nóng)墾貿(mào)易公司章程》執(zhí)行。第二十二條 本規(guī)則解釋權(quán)屬于xxx。第二十三條 本規(guī)則自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第四篇：總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則

************公司

總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則制度

編號(hào)：

受控狀態(tài)：受控

版本：

編制：審核： 批準(zhǔn)：

年月日發(fā)布年月日實(shí)施

總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則管理制度

1．目的為規(guī)范*********公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序，提高總經(jīng)理辦公會(huì)工作效率，實(shí)現(xiàn)民主議事、科學(xué)決策的目的，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）等法律、法規(guī)和本公司章程的規(guī)定，并結(jié)合本公司實(shí)際，制定本規(guī)則。

2． 適用范圍

***************公司

3.總經(jīng)理辦公會(huì)的召開

3.1.總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作?？偨?jīng)理辦公會(huì)在《公司法》、本公司章程、董事會(huì)授予的職權(quán)和公司管理體系規(guī)定的職權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)。

3.2.總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議由公司總經(jīng)理召集并主持,總經(jīng)理因故不能主持時(shí)，由常務(wù)副總經(jīng)理主持，常務(wù)副總經(jīng)理因故不能主持時(shí),由總經(jīng)理指定的副總經(jīng)理主持。

3.3.總經(jīng)理辦公會(huì)成員為總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、子公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書及其他經(jīng)董事會(huì)審議通過的人員，必要時(shí),相關(guān)部門及分子公司主要負(fù)責(zé)人列席會(huì)議?？偨?jīng)理辦公會(huì)審議重大事項(xiàng)應(yīng)請(qǐng)董事長(zhǎng)參加。

3.4.總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議分為總經(jīng)理辦公會(huì)例會(huì)和總經(jīng)理辦公會(huì)臨時(shí)會(huì)議。

3.5.總經(jīng)理辦公會(huì)例會(huì)每周五下午召開，臨時(shí)會(huì)議經(jīng)總經(jīng)理提議可隨時(shí)召開。

3.6.總經(jīng)理辦公會(huì)成員必須出席會(huì)議，特殊情況不能參加會(huì)議的必須以書面方式發(fā)表意見。

3.7.總經(jīng)理辦公會(huì)討論、決定問題實(shí)行民主集中、總經(jīng)理負(fù)責(zé)的原則，對(duì)分歧較大、意見不集中的事項(xiàng)，總經(jīng)理有最終決定權(quán)。

3.8.在總經(jīng)理因故不能履行職責(zé)的情況下，應(yīng)由會(huì)議主持人將相關(guān)事項(xiàng)于總經(jīng)理方便時(shí)提請(qǐng)總經(jīng)理決定。

4.總經(jīng)理辦公會(huì)討論的事項(xiàng)

4.1.下列事項(xiàng)，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論并擬定方案，提請(qǐng)公司董事會(huì)審議：

4.1.1.公司戰(zhàn)略目標(biāo)與戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃；

4.1.2.公司管理制度的制訂、修訂；

4.1.3.擬定公司的項(xiàng)目投資計(jì)劃及可行性論證方案（含成本估算、產(chǎn)品初步定位及項(xiàng)目開發(fā)重要節(jié)點(diǎn)表）；

4.1.4.公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案、利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

4.1.5.公司管控模式、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、部門職能、績(jī)效考核辦法的設(shè)計(jì)與調(diào)整；

4.1.6.公司融資的方案；

4.1.7.分子公司注冊(cè)資本和合作項(xiàng)目投資額的增減、合并、分立、解散、清算或者變更公司形式的方案；

4.1.8.公司高級(jí)管理人員的推薦及公司薪酬體系的調(diào)整；

4.1.9.《公司章程》規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)；

4.1.10.公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；

4.1.11.變更募集資金用途事項(xiàng)；

4.1.12.總經(jīng)理辦公會(huì)成員分工及工作職責(zé)；

4.1.13.其他需提請(qǐng)董事會(huì)審議的事宜。

4.2.下列事項(xiàng)，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論、決定后實(shí)施：

4.2.1.公司業(yè)務(wù)及其管理流程體系的建立和修訂；

4.2.2.分子公司部門職能、崗位職責(zé)及人員編制的確定；

4.2.3.公司項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃實(shí)施方案的制訂與調(diào)整；

4.2.4.依據(jù)編制計(jì)劃制定招聘、培訓(xùn)計(jì)劃；

4.2.5.分子公司薪酬福利實(shí)施方案的制訂與調(diào)整；

4.2.6.依據(jù)公司的績(jī)效管理辦法，對(duì)職能部門及分子公司績(jī)效考核結(jié)果的審定；

4.2.7.組織實(shí)施公司計(jì)劃，審定分子公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、工程建設(shè)計(jì)劃、財(cái)務(wù)資金計(jì)劃和重要工作（活動(dòng)）計(jì)劃及集團(tuán)職能部門工作計(jì)劃。

4.2.8.根據(jù)工作需要，下達(dá)審計(jì)工作計(jì)劃和審計(jì)報(bào)告整改措施，檢查落實(shí)情況；

4.2.9.審定公司戰(zhàn)略合作供應(yīng)商；

4.2.10.實(shí)施股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)決議或責(zé)成公司經(jīng)營(yíng)班子執(zhí)行的事項(xiàng)；

4.2.11.其它需要總經(jīng)理辦公會(huì)決定的事宜。

5.總經(jīng)理辦公會(huì)的組織籌備和記錄

5.1.會(huì)議組織籌備

5.1.1總經(jīng)理辦負(fù)責(zé)會(huì)議的組織籌備；相關(guān)列席會(huì)議的業(yè)務(wù)部門（提請(qǐng)召開總經(jīng)理辦公會(huì)的會(huì)議主導(dǎo)部門/指定起草議案部門）負(fù)責(zé)組織涉及會(huì)議審議議題的書面和電子版資料。

5.1.2.總經(jīng)理辦會(huì)后收回有密級(jí)要求的會(huì)議資料，并于會(huì)后兩天內(nèi)組織整理形成會(huì)議紀(jì)要，呈總經(jīng)理辦公會(huì)成員會(huì)簽，總經(jīng)理簽發(fā)。

5.1.3.公司辦公室負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議的服務(wù)工作。

5.2.辦公室根據(jù)會(huì)議內(nèi)容，確定會(huì)議記錄部門及會(huì)議紀(jì)要擬稿人。

5.2.1.原則上，非專題性會(huì)議由辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議記錄及編制會(huì)議紀(jì)要，并妥善保管會(huì)議記錄本，對(duì)會(huì)議內(nèi)容應(yīng)嚴(yán)格保密。

5.2.2.專題性會(huì)議如有提請(qǐng)召開總經(jīng)理辦公會(huì)的會(huì)議主導(dǎo)部門/指定起草議案部門人員列席會(huì)議，則由該部門負(fù)責(zé)會(huì)議記錄及編制會(huì)議紀(jì)要。

5.2.3.會(huì)議記錄應(yīng)載明會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、主持人姓名、參加人員姓名、列席人員的姓名、會(huì)議主要議題、發(fā)言要點(diǎn)(主要觀點(diǎn)、看法、具體意見、建議和措施等)、會(huì)議的主要決定等。

5.3.總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議由總經(jīng)理確定議題或參加會(huì)議人員提出議題（議題內(nèi)容必須符合總經(jīng)理辦公會(huì)議事范圍）后，通知辦公室做好以下準(zhǔn)備工作：

5.3.1.例會(huì)在召開前2 日，提前通知全體成員；

5.3.2.臨時(shí)會(huì)議在召開前 1 日通知（緊急召集會(huì)議除外），因特殊情況不能到會(huì)的總經(jīng)理辦公會(huì)成員應(yīng)書面發(fā)表意見。

5.3.3.提請(qǐng)召開總經(jīng)理辦公會(huì)的會(huì)議主導(dǎo)部門準(zhǔn)備會(huì)議資料，由總經(jīng)理審定后，于會(huì)議召開前l(fā)～2 日分送各與會(huì)人員，說明會(huì)議的議題及相關(guān)要求，以使其認(rèn)真準(zhǔn)備討論意見。

5.3.4.經(jīng)總經(jīng)理審定，提請(qǐng)召開總經(jīng)理辦公會(huì)的會(huì)議主導(dǎo)部門可根據(jù)會(huì)議記錄擬發(fā)《會(huì)議紀(jì)要》，并將會(huì)議紀(jì)要與會(huì)議記錄一并保存?zhèn)浒浮?/p>

5.4.總經(jīng)理辦公會(huì)重要議案的確定與實(shí)施程序

5.4.1.涉及人事、薪酬、員工獎(jiǎng)懲及其它重要商業(yè)機(jī)密等重要事項(xiàng)的議案，當(dāng)事人應(yīng)予以回避。與會(huì)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不經(jīng)授權(quán)，任何人不得透露。

5.4.2.在議案論證過程中，可根據(jù)議案的專業(yè)程度、重要性邀請(qǐng)專家委員會(huì)成員參加或委托有關(guān)的專家、學(xué)者進(jìn)行論證，以保證項(xiàng)目的切實(shí)可行與取得成效。

5.4.3.總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議對(duì)所應(yīng)討論確定的問題，應(yīng)在充分醞釀、認(rèn)真討論基礎(chǔ)上，逐條形成決議，并明確責(zé)任分工，確定實(shí)施時(shí)限，列入月度工作計(jì)劃考核內(nèi)容。

5.4.4.召開總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議所形成的會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)會(huì)議主持人簽署并決定是否印發(fā)及發(fā)放范圍后，由總經(jīng)理辦專人辦理或督促辦理。總經(jīng)理辦負(fù)責(zé)跟蹤了解總經(jīng)理辦公會(huì)所形成決議事項(xiàng)的落實(shí)情況，及時(shí)收集整理反饋意見，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)成員傳閱，總經(jīng)理審閱。

5.4.5.總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議的決議事項(xiàng)具有行政效力，各部門和分子公司應(yīng)根據(jù)下發(fā)的會(huì)議紀(jì)要貫徹執(zhí)行。

6.向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告制度

6.1.總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議審定的事項(xiàng)中，屬于公司董事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的審議事項(xiàng)的，總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)在形成具體方案或者作出決定后，提請(qǐng)董事會(huì)或各專門委員會(huì)審議。

6.2.總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過的事項(xiàng)，還應(yīng)按董事會(huì)的相關(guān)要求做好上報(bào)或向董事會(huì)備案的工作，并應(yīng)接受公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督，對(duì)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的質(zhì)詢，應(yīng)如實(shí)提供相關(guān)信息。

6.3.總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)報(bào)告董事會(huì)決議的執(zhí)行情況、公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、重要交易和重大合同的簽訂及執(zhí)行情況、公司財(cái)務(wù)狀況、資金運(yùn)用情況等。6.4.建立會(huì)前溝通機(jī)制，重要事項(xiàng)應(yīng)事先與董事長(zhǎng)及其相關(guān)董事（含獨(dú)立董事）溝通；如公司發(fā)生重大事件或其他緊急情況，總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)向公司董事長(zhǎng)報(bào)告，或提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。

7.附 則

7.1.本規(guī)則經(jīng)董事會(huì)審議通過后生效。

7.2.本規(guī)則解釋權(quán)在公司董事會(huì)

第五篇：總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則

總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則

第一章 總則

第一條廣東新勁剛超硬材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）為完善公司治理，保障經(jīng)理層依法合規(guī)履行職責(zé)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）及本公司章程和其他有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本規(guī)則。

第二條 經(jīng)理層是公司日常運(yùn)行的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。經(jīng)理層應(yīng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本公司章程的規(guī)定行使職權(quán)，并履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)。

第三條 經(jīng)理層履行職務(wù)時(shí)，不得變更股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議決議或超越其職權(quán)范圍。

第四條總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議；非董事總經(jīng)理在董事會(huì)會(huì)議上沒有表決權(quán)。

第五條總經(jīng)理辦公室是處理總經(jīng)理辦公會(huì)日常事務(wù)的專業(yè)機(jī)構(gòu)。

第二章經(jīng)理層的組成和職權(quán)

第六條公司經(jīng)理層設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或解聘；經(jīng)理層設(shè)副總經(jīng)理若干名；副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名，由董事會(huì)聘任和解聘。

副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作，向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

第七條經(jīng)理層對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：

（一）負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議。

（二）擬訂生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)決算計(jì)劃，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；審定各子公司內(nèi)部定員定編方案以及重要崗位人才引進(jìn)、配置方案。

（四）擬定公司基本管理制度，制定公司基本規(guī)章。

（五）擬訂公司目標(biāo)責(zé)任制考核激勵(lì)方案，審定各子公司薪酬總額、內(nèi)部薪酬激勵(lì)方案。

（六）聘任或解聘除董事會(huì)聘任或解聘之外的管理人員和中級(jí)以上職稱人員；決定對(duì)公司部門負(fù)責(zé)人以上級(jí)別員工的獎(jiǎng)懲或升級(jí)、降級(jí)，加薪或減薪等事宜。

（七）在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，行使抵押、出租、分包式轉(zhuǎn)讓公司資產(chǎn)的權(quán)力；審議公司重大投資項(xiàng)目的前期工作方案；擬訂重大新科研項(xiàng)目立項(xiàng)、重大技改項(xiàng)目方案并組織實(shí)施。

（八）通報(bào)經(jīng)理層日常工作，聽取公司專業(yè)職能部門的工作匯報(bào)，協(xié)調(diào)、解決日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中的重大問題。

（九）管理公司下屬子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行，組織對(duì)各子公司基礎(chǔ)管理工作檢查，制定整改方案；審定公司安全、設(shè)備等重大事故以及違規(guī)違紀(jì)事項(xiàng)的處理意見。

（十）公司章程和董事會(huì)授予的其它職責(zé)或工作。

第三章總經(jīng)理職責(zé)

第八條在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，總經(jīng)理行使以下職權(quán)：

（一）主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作；

（二）主持召開總經(jīng)理辦公會(huì)，檢查辦公會(huì)決議落實(shí)情況；

（三）主持召開公司工作總結(jié)會(huì)，研討公司運(yùn)行中存在的問題，制定提高公司運(yùn)營(yíng)質(zhì)量的方案；

（四）提請(qǐng)聘任或解聘副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

（五）提請(qǐng)聘任或解聘各部門負(fù)責(zé)人和各子公司負(fù)責(zé)人；

（六）在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，簽署公司對(duì)外合同等法律文件；

（七）根據(jù)公司的財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)預(yù)算簽批各項(xiàng)費(fèi)用和投資計(jì)劃；

（八）聽取副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的工作匯報(bào)，檢查副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的工作履職情況；

（九）聽取各專業(yè)部門負(fù)責(zé)人和子公司負(fù)責(zé)人的工作匯報(bào)，并檢查工作落實(shí)情況；

（十）向董事長(zhǎng)和董事會(huì)匯報(bào)工作；

（十一）董事會(huì)授權(quán)的其他工作。

第四章總經(jīng)理辦公會(huì)議的召開

第九條總經(jīng)理辦公會(huì)議分定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議原則上在每月的8-15日間擇日召開一次；有下列情形之一時(shí)，可臨時(shí)召開總經(jīng)理辦公會(huì)：

（一）總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)；

（二）三分之一以上副總經(jīng)理提議時(shí)。

第十條總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理召集主持，或由總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理召集和主持。

第十一條總經(jīng)理辦公會(huì)的出席人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理等公司經(jīng)理層成員，監(jiān)察部負(fù)責(zé)人列席總經(jīng)理辦公會(huì)。其他職能部門負(fù)責(zé)人可根據(jù)工作需要列席總經(jīng)理辦公會(huì)。

第十二條非特殊情況下，第十一條提及的與會(huì)人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)參加總經(jīng)理辦公會(huì)議。因特殊情況不能參加會(huì)議的應(yīng)向總經(jīng)理請(qǐng)假并申請(qǐng)授權(quán)委托其他管理人員參加會(huì)議。

第五章總經(jīng)理辦公會(huì)議議事程序

第十三條企管中心負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)議的組織籌備、會(huì)議議題收集、送審、下發(fā)會(huì)議通知，做好會(huì)議記錄、整理存檔和形成會(huì)議紀(jì)要、決議，并負(fù)責(zé)會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦。

第十四條總經(jīng)理辦公會(huì)議題，由總經(jīng)理確定，分管副總經(jīng)理可提前向總經(jīng)理或通過企管中心提交需總經(jīng)理辦公會(huì)研究討論的有關(guān)議題，重要議題應(yīng)提交書面材料。

第十五條凡提交總經(jīng)理辦公會(huì)議研究的議題，提交議題的部門或人員應(yīng)事先進(jìn)行充分的準(zhǔn)備，制訂可供會(huì)議決策的方案。

第十六條凡提交總經(jīng)理辦公會(huì)議研究的議題，由總經(jīng)理根據(jù)議題的輕重緩急和工作實(shí)際情況確定，并提前1至2 天發(fā)出會(huì)議通知。涉及重要方案、經(jīng)營(yíng)方針、計(jì)劃、規(guī)劃等重大問題，應(yīng)提前4至5 天將通知和有關(guān)資料送達(dá)與會(huì)人員。第十七條總經(jīng)理辦公會(huì)實(shí)行集體討論、總經(jīng)理決策制。對(duì)在總經(jīng)理辦公會(huì)上研究的事項(xiàng)，必須有全體參會(huì)的經(jīng)理層人員過半同意方可形成決議；意見不能統(tǒng)一時(shí)，一般性問題可緩議；如涉及時(shí)間性較強(qiáng)的緊迫問題，可由總經(jīng)理決策確定。

第十八條總經(jīng)理辦公會(huì)議在研究公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等重大問題決策前，應(yīng)聽取、尊重公司有關(guān)方面的意見。

第六章總經(jīng)理辦公會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施和督查

第十九條總經(jīng)理辦公會(huì)的記錄，由企管中心負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)；會(huì)議記錄應(yīng)載明以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議召開的時(shí)間和地點(diǎn)；

（二）參加會(huì)議人員的姓名；

（三）會(huì)議議程；

（四）與會(huì)人員發(fā)言要點(diǎn)；

（五）結(jié)論性意見等；

會(huì)議記錄連同相關(guān)附件材料作為公司檔案，每年應(yīng)移交公司檔案室妥善保管，保管期限不少于10年。

第二十條總經(jīng)理決定是否形成辦公會(huì)紀(jì)要或決議。企管中心負(fù)責(zé)及時(shí)形成總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要或決議，經(jīng)總經(jīng)理審核后簽發(fā)執(zhí)行；并及時(shí)報(bào)送給董事長(zhǎng)和相關(guān)董事。

第二十一條凡總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定中層行政負(fù)責(zé)人員聘任、解聘的人事事項(xiàng)，由列席會(huì)議的人事部門負(fù)責(zé)人征詢?nèi)毕藛T意見。

第二十二條總經(jīng)理辦公會(huì)議形成決議后，有關(guān)副總經(jīng)理按照分工負(fù)責(zé)的原則逐級(jí)落實(shí)和督促檢查，并及時(shí)通報(bào)落實(shí)情況，或在下次會(huì)議上報(bào)告執(zhí)行落實(shí)情況。

第二十三條出席和列席總經(jīng)理辦公會(huì)議的人員必須嚴(yán)格遵守保密制度，對(duì)會(huì)議研究決定事項(xiàng)的過程和內(nèi)容不得隨意向外泄密。

第七章附則

第二十四條本規(guī)則未盡事宜，依據(jù)其它有關(guān)法律法規(guī)、及規(guī)定執(zhí)行。第二十五條本規(guī)則自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。

廣東新勁剛超硬材料有限公司

二0一一年十二月二十二日