第一篇：工程公司采購流程及管理制度

公司采購流程及管理制度

項目前期工作：

根據(jù)工程投標(biāo)書中的主材明細(xì)表及招標(biāo)文件了解材料規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、備選品牌，初步了解材料采購的時間安排，并初步選定供應(yīng)商。項目中標(biāo)后：

由工程部牽頭采購部及設(shè)計部針對項目召開工程會議，明確工程清單中材料的品牌、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)，采購周期、是否有圖紙。工程部提供“材料請購單”、需要提供相關(guān)圖紙的，由設(shè)計部協(xié)助提供設(shè)計圖，采購部根據(jù)“材料請購單”進(jìn)行材料的詢價、采購工作。

一、編制采購材料計劃

1、項目經(jīng)理必須根據(jù)工程施工圖紙、工程量清單、現(xiàn)場施工進(jìn)度與設(shè)計部進(jìn)行圖紙會審，核對清單數(shù)量：與采購部確認(rèn)材料采購到貨周期，制定采購計劃。

2、施工現(xiàn)場材料采購前項目經(jīng)理必須事先跟采購部溝通確認(rèn)本次采購材料的時間周期然后再提交“材料請購單”，“材料請購單”上須詳細(xì)標(biāo)明請購材料品牌、備選品牌、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)，是否圖紙清單核對、廠家技術(shù)溝通、合同數(shù)量、已采購量、本次采購量、到貨日期，不得缺項，如無要求或無品牌也需在清單上標(biāo)明“無”。如需采購的設(shè)備需要提供圖紙，上傳材料請購單同時必須附圖紙。凡是采購量超過清單量的，應(yīng)在材料請購單中注明。如屬增補的工程量在采購上傳材料請購單同時必須附工程簽證（電子版即可）。如碰到現(xiàn)場施工緊急采購，項目經(jīng)理必須以短信或郵件方式告知采購部，事后回公司補交“材料請購單”于采購部。項目經(jīng)理提交的“材料請購單”如不符合要求，采購部于收到“材料請購單”兩日內(nèi)反饋項目經(jīng)理，由項目經(jīng)理重新確認(rèn)提交。

二、材料采購

1、采購人員根據(jù)材料請購單,應(yīng)依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過往采購記錄及廠商提供的資料，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的比價，經(jīng)分析后進(jìn)行議價，議價結(jié)果上報公司總經(jīng)理確定。采購前應(yīng)先查看公司材料庫存量，公司庫存材料能利用的先利用。每次采購與廠家簽訂的合同應(yīng)參照公司采購合同范本，每次采購需詳細(xì)真實記錄材料的生產(chǎn)廠家、聯(lián)系人、聯(lián)系方法、材料價格等信息，合同簽訂后將到貨時間告知項目經(jīng)理。如廠家沒有在約定的時間內(nèi)到貨，項目經(jīng)理應(yīng)及時反饋采購部，再由采購部跟進(jìn)聯(lián)系。項目經(jīng)理必須在采購過程中及時詢問采購部材料到貨情況。

三、材料進(jìn)場現(xiàn)場驗收

1、材料到場時，項目經(jīng)理及施工班組應(yīng)核對無誤后在“貨物簽收單”或“廠家出庫單”上簽字確認(rèn)并將材料移交施工班組。材料到貨時如項目經(jīng)理不在現(xiàn)場可以由施工班組先收貨待項目經(jīng)理后期到現(xiàn)場再確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)到場材料與訂貨要求、數(shù)量不符應(yīng)施工班組及項目經(jīng)理應(yīng)及時告知采購部，采購部查明原因上報公司領(lǐng)導(dǎo)作相應(yīng)處理。

2、公司隨時抽查材料的質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)不合格材料進(jìn)場，及時告知采購部，采購部查明原因上報公司領(lǐng)導(dǎo)作相應(yīng)處理。

四、材料款報銷結(jié)算流程

1、項目經(jīng)理需在十天內(nèi)及時將“材料簽收清單”收回妥善保存帶回公司交予采購部。采購部每半個月將每個項目“材料簽收清單”回單情況反饋至公司財務(wù)部處理。采購部報銷的材料數(shù)量須與工程項目經(jīng)理上報的材料數(shù)量一致，或少于上報的數(shù)量，方可做報銷結(jié)算。

2、材料報銷單據(jù)須附“材料簽收清單”由項目經(jīng)理、采購部簽字后方可遞交公司總經(jīng)理審核。

五、公司

1、報銷單據(jù)由公司總經(jīng)理簽字核實后，方可到財務(wù)部進(jìn)行報銷。

六、合同歸檔整理

1、采購合同應(yīng)按項目整理歸檔，每份合同在所屬項目都應(yīng)有獨立編號，采購合同財務(wù)部跟采購部各留一份。

第二篇：《工程公司管理制度 -》

第一篇集團公司

第一章 總則

第二章 組織機構(gòu)設(shè)置與崗位職責(zé)組織機構(gòu)設(shè)置 第一節(jié) 組織機構(gòu)設(shè)置

一、集團結(jié)構(gòu)

二、集團公司組織機構(gòu)

第二節(jié) 部門與崗位職責(zé) 第二章 行政管理制度 第一節(jié) 公司管理條例

一、總則

二、親戚好友管理

三、風(fēng)氣管理

四、企業(yè)形象管理 第二節(jié) 管理人員行為準(zhǔn)則 第三節(jié) 第三節(jié)誠信建設(shè)規(guī)范 第四節(jié) 行政辦公制度

一、總則

二、接待事務(wù)

三、印章管理

四、文書管理

第五節(jié)

五、檔案管理

六、郵件、報刊訂閱管理

七、圖書管理

八、內(nèi)部報刊管理

九、文印室管理

十、長途電話使用規(guī)定

十一、計算機和網(wǎng)絡(luò)管理

十二、軟件開發(fā)

會議管理制度

一、總則

二、股東大會

三、集團公司董事會會議

四、子公司董事會會議

五、總經(jīng)理辦公會

六、職能部門會議

七、會議組織與籌備

八、會中與會后事務(wù)

九、會議注意事項

第六節(jié) 民主溝通制度

第七節(jié)

第八節(jié)

第九節(jié)

一、民主與溝通

二、員工參與公司管理規(guī)定

三、提案管理 保密制度

一、總則

二、保密范圍

三、保密措施

四、責(zé)任與處罰

五、附則

信息管理制度

一、總則

二、指標(biāo)信息預(yù)警系統(tǒng)

三、行政信息處理系統(tǒng)

四、市場信息反饋系統(tǒng)

經(jīng)營計劃管理制度

一、總則

二、長期規(guī)劃

三、計劃

四、指標(biāo)管理

五、計劃的執(zhí)行與檢查

六、計劃的變更與調(diào)整

第十節(jié) 審批制度

一、經(jīng)營計劃

二、設(shè)備添置

三、融資

四、投資

五、公文審批

六、合同簽訂審批

七、資金支付

第十一節(jié) 內(nèi)部配合管理規(guī)定

一、總則

二、子公司之間業(yè)務(wù)往來

三、土建、安裝、裝潢配合規(guī)定

四、分公司之間人員調(diào)配 第四章 人力資源管理制度 第一節(jié) 員工招聘制度 第二節(jié) 員工晉升制度 第三節(jié) 員工培訓(xùn)制度

第四節(jié)第五節(jié)

一、總則

二、不定期培訓(xùn)

三、定期培訓(xùn)

四、新員工培訓(xùn)

五、脫產(chǎn)培訓(xùn)或進(jìn)修

六、培訓(xùn)紀(jì)律

薪資福利制度

一、總則

二、員工工資

三、股權(quán)激勵辦法

四、員工福利

員工考勤制度

一、總則

二、作息時間

三、出差

四、事假

第六節(jié)第七節(jié)第八節(jié)第九節(jié)第五章第一節(jié)

五、休假

六、婚假

七、產(chǎn)假

八、病假

九、喪假

員工考核制度

一、總則

二、業(yè)績考核

三、能力考核

辭退、辭職與退休管理制度

一、人員辭職

二、人員辭退

三、退休制度

員工調(diào)動與降職管理制度

一、調(diào)動

二、降職

人事檔案管理制度 財務(wù)管理制度 財務(wù)工作準(zhǔn)則

一、總則

二、會計人員的行政隸屬關(guān)系

三、基本工作要求 第二節(jié)

第三節(jié)第四節(jié)第五節(jié)

資金管理制度

一、總則

二、資金籌集

三、資金管理

四、土建工程要款

五、資金調(diào)度

六、資金結(jié)算

七、資金使用 固定資產(chǎn)管理制度 現(xiàn)金管理制度 票據(jù)審批管理制度

一、基本原則

二、計劃審批試行辦法

三、差旅費報銷規(guī)定

四、招待費和業(yè)務(wù)費審批規(guī)定

五、辦公費審批規(guī)定

六、材料票據(jù)審批規(guī)定

七、分包隊伍票據(jù)審批規(guī)定

八、拖延發(fā)票報銷的處罰 第六節(jié) 會計檔案管理制度 第七節(jié) 備用金及借款管理制度

一、備用金管理規(guī)定

二、借款管理規(guī)定 第八節(jié) 會計核算及財務(wù)管理規(guī)定

一、核算體制

二、會計核算

三、成本核算

四、財務(wù)管理

第九節(jié) 財務(wù)盤點制度 第十節(jié) 財務(wù)管理獎罰條例 第十一節(jié) 內(nèi)部審計制度 第六章 檢查監(jiān)督制度 第一節(jié) 檢查管理制度

一、總則

二、檢查組檢查規(guī)定

三、行政檢查規(guī)定 第二節(jié) 子公司考核制度

第二篇 南通建筑工程總承包有限公司制度

第一章 組織機構(gòu)與崗位職責(zé) 第一節(jié) 組織機構(gòu)

一、子公司總部機構(gòu)設(shè)置

二、分公司機構(gòu)設(shè)置及編制規(guī)定

第二節(jié) 部門與崗位職責(zé) 第二章 會議管理制度

一、高層會議

二、項目經(jīng)理以上人員大會

三、分公司會議

四、項目部會議

第三章 經(jīng)營管理制度 第一節(jié) 工程招投標(biāo)管理制度

一、工程投標(biāo)

二、分包工程招標(biāo) 第二節(jié) 合同管理制度

一、基本原則

二、工程施工合同

第三節(jié)第四節(jié)第五節(jié)第六節(jié)

三、分包合同的簽訂

四、購銷合同的簽訂

五、租賃合同的簽訂

六、運輸合同

七、合同管理

市場信息處理規(guī)定 工程業(yè)務(wù)承接獎懲制度

一、總則

二、基本工作要求

三、指標(biāo)及獎懲細(xì)則

四、附則

工程結(jié)算制度 分包工程結(jié)算制度

一、總則

二、分包工程進(jìn)度款結(jié)算

三、分包工程竣工決算

第四章 生產(chǎn)管理制度 第一節(jié) 生產(chǎn)管理體系 第二節(jié) 生產(chǎn)計劃管理制度 第三節(jié)

第四節(jié)

第五節(jié)技術(shù)管理制度

一、圖紙會審

二、施工組織設(shè)計

三、技術(shù)交底

四、技術(shù)復(fù)核

五、簽證與索賠

六、施工日記

七、資料管理 施工質(zhì)量管理制度

一、自檢

二、互檢

三、專檢

四、隱蔽工程驗收

五、質(zhì)量控制措施

六、工程質(zhì)量考核 安全管理制度

一、安全生產(chǎn)管理要求

二、安全生產(chǎn)處罰條例

三、項目安全考核 第六節(jié) 材料采購制度 第七節(jié) 材料管理制度

第八節(jié) 文明施工及現(xiàn)場管理制度

一、施工現(xiàn)場布置規(guī)定

二、現(xiàn)場材料堆放規(guī)定

第九節(jié) 后勤管理制度

一、醫(yī)務(wù)室管理規(guī)定

二、工地小店管理

三、作息制度

四、宿舍食堂管理

第十節(jié) 分包工程管理制度

一、總則

二、分包隊伍管理 第十一節(jié) 成本管理制度 第十二節(jié) 統(tǒng)計管理制度 第十三節(jié) 招工管理制度

一、招工要求

二、木、泥、鋼筋、砼、架子工、雜工的招收

三、特殊工種的招收

四、炊事、保衛(wèi)等人員的招收 第十四節(jié) 機具管理制度

一、總則

二、管理服務(wù)機構(gòu)

三、設(shè)備使用及維修保養(yǎng)

四、設(shè)備內(nèi)部租賃管理制度

五、料具內(nèi)部租賃管理制度

六、模板維修拼裝制度 第十五節(jié) 車輛運輸管理制度

一、總則

二、管理服務(wù)機構(gòu)

三、崗位職責(zé)

四、車輛使用費用計算辦法

五、車輛管理

六、駕駛員工作規(guī)定

七、車輛保養(yǎng)、維修

八、違規(guī)和事故處理 第五章 檢查考核制度

一、土建分公司考核辦法

二、機具管理服務(wù)中心考核辦法

三、運輸服務(wù)中心考核辦法

三、項目檢查考核

第三篇 安裝公司管理制度

第一章 總則

第二章 組織機構(gòu)與崗位職責(zé) 第一節(jié) 組織機構(gòu)設(shè)置 第二節(jié) 部門與崗位職責(zé) 第三章 行政會議制度

第四章 工程投標(biāo)及合同管理制度

一、基本原則

二、工程投標(biāo)

三、工程合同

四、購銷合同的簽訂

五、合同管理 第五章 工程業(yè)務(wù)承接獎懲制度

第六章第七章第八章第九章

第十章

一、總則

二、基本工作要求

三、指標(biāo)及獎懲細(xì)則

四、附則

工程決算制度 生產(chǎn)管理體系 計劃管理制度 技術(shù)管理制度

一、圖紙會審

二、施工組織設(shè)計

三、技術(shù)交底

四、技術(shù)復(fù)核

五、簽證與索賠

六、施工日記

七、資料管理 施工質(zhì)量管理制度

一、自檢

二、互檢

三、專檢

四、隱蔽工程驗收

五、工程質(zhì)量考核

第十一章 安全管理制度 第十二章 成本管理制度 第十三章 材料采購制度 第十四章 材料管理制度 第十五章 后勤管理制度

一、作息制度

二、宿舍食堂管理

第十六章 檢查考核制度

一、行政檢查規(guī)定

二、分公司考核

第四篇 裝潢公司管理制度

第一章 總則

第二章 組織機構(gòu)設(shè)置與崗位職責(zé)

一、機構(gòu)設(shè)置

二、崗位職責(zé) 第三章 經(jīng)營管理制度 第四章 設(shè)計管理制度 第五章 技術(shù)管理制度 第六章

第一章第二章

第三章

第四章生產(chǎn)管理制度 第五篇房地產(chǎn)公司管理制度

總則

組織機構(gòu)設(shè)置與崗位職責(zé)

一、機構(gòu)設(shè)置

二、部門編制

三、部門與崗位職責(zé)

項目開發(fā)管理制度

一、項目選定程序

二、方案策劃與招投標(biāo)

三、工程施工招標(biāo)

四、合同的簽訂

五、項目開發(fā)計劃 項目施工管理制度

一、組織管理

二、施工計劃與進(jìn)度管理

三、質(zhì)量管理

第五章

第六章

第七章

第八章

四、安全管理

五、工程簽證

工程款決算支付管理辦法

一、工程進(jìn)度款決算

二、工程竣工決算

三、工程款支付管理 銷售管理制度

一、基本原則

二、銷售計劃與方案

三、銷售過程管理 檢查監(jiān)督制度

一、檢查監(jiān)督體系

二、人員考核

三、部門考核

四、房地產(chǎn)分公司考核 財務(wù)管理制度

第九章 審計與審批制度

一、基本原則

二、審批事項及權(quán)限

三、審計事項

四、附則 第十章 物資管理制度 第十一章 印信管理制度

一、印信管理的范圍

二、印信管理的責(zé)任

三、印信保管和使用要求 第十二章 工作計劃管理辦法

一、目的和依據(jù)

二、工作要求

三、操作步驟

四、執(zhí)行、檢查與考核

第十三章 合同管理規(guī)定

一、目的與原則

二、適用范圍

三、職責(zé)分工 四、一般程序

五、其它規(guī)定

第十四章 車輛管理制度 第十五章 其它管理制度 第十六章 物業(yè)公司管理制度

一、員工工資組成

二、員工考核辦法

三、實施辦法

第六篇設(shè)備公司管理制度

第一章 總則

第二章 組織機構(gòu)設(shè)置與崗位職責(zé)

一、機構(gòu)設(shè)置

二、部門編制

三、部門與崗位職責(zé) 第三章 產(chǎn)品開發(fā)制度 第四章 技術(shù)管理制度

一、總則 第五章第六章第七章第八章第九章第十章

第一章第二章第三章

二、技術(shù)引進(jìn)

三、技術(shù)改進(jìn)

四、技術(shù)管理

生產(chǎn)管理制度 質(zhì)量管理制度 銷售管理制度 物資采購制度

設(shè)備改裝及維修保養(yǎng)制度 會議管理制度 第七篇 租賃公司管理制度

總則

組織機構(gòu)設(shè)置與崗位職責(zé)

一、機構(gòu)設(shè)置

二、部門編制

三、部門與崗位職責(zé)

設(shè)備添置與維修保養(yǎng)制度

一、設(shè)備添置與報廢

二、設(shè)備維修與保養(yǎng)

第四章 機械料具租賃制度 第五章 物資采購制度 第六章 會議管理制度 附：管理流程圖 集團公司董事會流程 子公司董事會流程 招聘流程 晉升流程 辭退流程 折率評審流程 業(yè)務(wù)承接流程 工程承包合同簽訂流程 分包隊伍確定流程 項目成本計劃流程 材料計劃流程 材料采購流程

施工過程控制流程(三檢制)分包隊伍進(jìn)度款支付流程 分包工程款支付流程 材料盤點流程 項目成本考核流程 職工調(diào)動流程 管理人員調(diào)動流程 分公司材料調(diào)撥流程 機械料具調(diào)撥流程 材料核算流程 分公司考核流程 分公司會計核算流程 固定資產(chǎn)購置流程 設(shè)備添置流程 租賃費結(jié)算流程 資金計劃收入月報流程 資金計劃支出月報流程 資金計劃調(diào)撥流程 工資預(yù)提、發(fā)放流程 子公司資金調(diào)動流程 會計核算流程 納稅申報流程 成本核算流程 職工申訴流程

以下為房地產(chǎn)流程圖

項目可行性研究工作流程 辦理國有土地使用證流程 建設(shè)用地規(guī)劃可行性研究流程 編制設(shè)計任務(wù)書流程 建筑方案申請流程

規(guī)劃方案專家評審及設(shè)計單位確定工作流程 確定分包隊伍流程① 確定分包隊伍流程② 項目施工組織管理程序 項目施工質(zhì)量管理流程 材料購流程 設(shè)備采購流程 材料認(rèn)價流程 工程款支付流程 設(shè)備款支付流程 銷售方案確定流程 自行銷售程序 委托銷售程序 辦理按揭程序 廣告宣傳工作流程 變更處理程序 辦理人住程序 辦理房屋產(chǎn)權(quán)證程序

第一篇集團公司

第一章 總 則

第一條為適應(yīng)公司跨地區(qū)、跨行業(yè)、多元化的發(fā)展需要．加強各關(guān)聯(lián)企業(yè)間優(yōu)勢互補、強強聯(lián)合，規(guī)范協(xié)作行為，形成集團規(guī)模效應(yīng)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《企業(yè)集團登記管理暫行規(guī)定》及有關(guān)法律、法規(guī)，組建企業(yè)集團，成立集團公司。

第二條本集團名稱：江蘇中南實業(yè)集團。核心公司為江蘇中南建設(shè)實業(yè)集團有限公司，下設(shè)七個子公司，分別為：南通市建筑總承包有限公司、青島中南置業(yè)有限公司、南通市中南建筑設(shè)備有限公司、南通市中南新型建材有限公司、青島中南建筑機具租賃有限公司、江蘇中南生物醫(yī)藥科技有限公司、江蘇中南實業(yè)集團工業(yè)園區(qū)建設(shè)有限公司等七家子公司，南通市建筑總承包有限公司下轄南通市中南建筑設(shè)備安裝工程有限公司、南通市中南建筑裝飾裝潢工程有限公司兩家子公司；青島中南置業(yè)有限公司下轄北京中南錦城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、青島常樂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、南京常錦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司及青島中南物業(yè)管理有限公司。

第三條公司經(jīng)營宗旨：以資本為紐帶，組建完全符合《公司法》和《合同法》的股份制企業(yè)集團。通過集團公司的控股或參股，以股權(quán)關(guān)系明確責(zé)權(quán)利關(guān)系，使各子公司有機結(jié)合，既相互獨立，又能優(yōu)勢互補、相互協(xié)作，體現(xiàn)“政企分開、產(chǎn)權(quán)清晰、責(zé)權(quán)明確、管理科學(xué)”的現(xiàn)代企業(yè)制度。一方面充分發(fā)揮自身優(yōu)勢和主觀能動性，嚴(yán)格堅持“自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、自我發(fā)展、自我約束，自我承擔(dān)民事責(zé)任，的原則；分公司實行“自主經(jīng)營、獨立核算、自我發(fā)展、自我約束”的經(jīng)營方針；另一方面充分按照集團宏觀經(jīng)營戰(zhàn)略，根據(jù)集團公司股份制章程的分工和要求，進(jìn)行檢查、考核、監(jiān)督和審計，充分發(fā)揮群體優(yōu)勢和規(guī)模效應(yīng)，實現(xiàn)優(yōu)勢互補。在經(jīng)營管理中貫徹“市場指揮經(jīng)營、經(jīng)營計劃生產(chǎn)、財務(wù)指導(dǎo)生產(chǎn)、數(shù)字指揮生產(chǎn)’’的管理方針。把集團發(fā)展成為“主業(yè)精、副業(yè)興、整體強”，可以抵御市場風(fēng)浪的大型“航空母艦”。

第四條集團發(fā)展目標(biāo)： 1、2010年的總體目標(biāo)：

江蘇中南實業(yè)集團在2010年實現(xiàn)經(jīng)營收人100億元，在2010年前實現(xiàn)年增長率25％，稅后利潤率15％以上，員工收入達(dá)到國內(nèi)E游水平。土建行業(yè)北京、青島、濟南形成較高的市場占有率，南京、上海逐步發(fā)展；房地產(chǎn)行業(yè)以北京、青島、南京為主，逐步在上海、深圳等地形成規(guī)模；建材行業(yè)充分利用土建和房地產(chǎn)的市場影響，主要在土建與房地產(chǎn)相同地域開發(fā)市場；生物醫(yī)藥從保健品和中藥人手，逐步熟悉市場、開展技術(shù)研發(fā)，到2010年前發(fā)展成為公司主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。建筑業(yè)國際市場主要面向中東、非洲等發(fā)展中國家，通過聯(lián)合、輸出勞務(wù)等立足國際市場，逐步開展國際承包。

2、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展目標(biāo)：

在2005年前以土建為主業(yè)，用土建的優(yōu)勢繼續(xù)扶持發(fā)展及壯大房地產(chǎn)業(yè)，使其快速成長；2015年前以房地產(chǎn)業(yè)為主業(yè)，同時充分利用集團規(guī)模優(yōu)勢和群體效應(yīng)，發(fā)展培育高科技建筑材料、建筑機械及生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，將高科技建筑材料、建筑機械及生物醫(yī)藥等高科技子公司培養(yǎng)成為江蘇中南實業(yè)集團有限公司新的經(jīng)濟增長點和長盛不衰的強大動力。3、2003年的整體目標(biāo)：

2003年集團所有成員企業(yè)產(chǎn)值達(dá)到17億元。其中土建12億元(含原總承包公司2億元)，房地產(chǎn)銷售收入4．5億元，對外租賃600萬元，機具管理服務(wù)中心6000萬元，機械加工和新型建材2400萬元．工業(yè)園區(qū)和后方建設(shè)2000萬元。

第五條 公司治理結(jié)構(gòu)：集團公司股東大會為最高權(quán)力機構(gòu)，股東在股東會上按照出資比例行使表決權(quán)；集團公司董事會為最高管理機構(gòu)，對集團整體的生產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行宏觀調(diào)控和監(jiān)督考核，董事原則上在股東中產(chǎn)生，亦可聘請社會知名人士擔(dān)任獨立董事，董事長為公司法定代表人，經(jīng)理層為公司日常管理機構(gòu)，經(jīng)理由董事會聘任或解聘，對董事會負(fù)責(zé)。在未來的二一三年內(nèi)對條件成熟的分公司全面實行改制重組，在集團公司控股或參大股的原則下，成為名副其實的獨立法人，鼓勵內(nèi)外有能力講信譽的單位和個人在中南實業(yè)集團統(tǒng)一的經(jīng)營管理模式下，組建若干個子公司，同時吸收新公司逐步加盟，充分按照市場經(jīng)濟的規(guī)律，優(yōu)勝劣汰，形成立體組合、群體發(fā)展的方式壯大集團公司。繼續(xù)貫徹1998年提出的堅持國家、集體和個人共同受益的原則，三者兼顧、共同發(fā)展。

第六條 集團公司管理模式：公司實行集權(quán)與分權(quán)相結(jié)合、緊密型與半緊密型相結(jié)合的分級分權(quán)管理體制，各子公司均為獨立法人實體，成立自己的股東大會和董事會(或執(zhí)行董事)，在集團公司宏觀領(lǐng)導(dǎo)下，自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、自我發(fā)展、自我約束，自我承擔(dān)有限民事責(zé)任。

分公司在子公司領(lǐng)導(dǎo)下，自主經(jīng)營，自我發(fā)展，獨立核算，自我約束．對分公司范圍內(nèi)人財物調(diào)配管理，對分公司市場開拓、經(jīng)營管理擁有自主權(quán)。同時接受集團公司宏觀指導(dǎo)和子公司對其人財物的統(tǒng)一調(diào)控。第七條 集團公司的主要職責(zé)

1、制定集團公司的基本方針、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營目標(biāo)、計劃；

2、擬訂集團公司的資金收支計劃，及時籌措調(diào)度資金；

3、對重大開發(fā)和投資項目、重大施工項目和大額墊資項目進(jìn)行決策，審批一定限度以上的固定資產(chǎn)投資；

4、制定公司管理體制、審批公司規(guī)章制度；

5、協(xié)調(diào)各子公司和分公司的關(guān)系，為子公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動提供必要的服務(wù)；

6、優(yōu)化資源配置，對人、財、物進(jìn)行宏觀調(diào)控；

7、切實維護股東權(quán)益，按照公司章程要求，對各子公司的經(jīng)營管理活動進(jìn)行檢查、監(jiān)督與考核及審計；

8、審批各子公司經(jīng)營方針、計劃和經(jīng)營指標(biāo)，對計劃每半年進(jìn)行一次調(diào)整和修訂，檢查、監(jiān)督、考核計劃落實情況；

9、對各子、分公司在經(jīng)營活動中違反國家法律、法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的行為以及企業(yè)內(nèi)部各種不正之風(fēng)行使處罰權(quán)。

第八條 子公司主要職責(zé)

l、根據(jù)集團公司經(jīng)營方針和經(jīng)營計劃，嚴(yán)格按照“自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、自我發(fā)展、自我約束、獨立承擔(dān)有限民事責(zé)任”的原則，開展經(jīng)營活動；

2、根據(jù)集團公司下達(dá)的各項指標(biāo)，制定本公司的預(yù)算、成本和利潤計劃；

3、制訂本公司的經(jīng)營方針和經(jīng)營計劃報集團公司董事會批準(zhǔn)，并按照審批后的經(jīng)營方針、經(jīng)營計劃組織實施；

4、按期完成產(chǎn)值、技術(shù)、質(zhì)量、成本和利潤等各項指標(biāo)；

5、決定集團公司董事會授權(quán)范圍內(nèi)的人事任免，對所管轄范圍內(nèi)人財物行使調(diào)配權(quán)；

6、嚴(yán)格遵守集團公司和本公司的規(guī)章制度；

7、認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)和落實各種會議精神；

8、負(fù)責(zé)完成集團公司要求的其他事項和工作(特別指各子公司間相互配合，處理好與當(dāng)?shù)氐墓珯z法、銀行、稅務(wù)等部門的關(guān)系及其它社會公共關(guān)系)。第九條 人員配置和人事管理權(quán)限

1、年產(chǎn)值在一億元以上的子公司設(shè)董事會，行使該子公司決策權(quán)，年產(chǎn)值低于一億元的子公司不設(shè)董事會，只設(shè)執(zhí)行董事一名，重大決策由集團公司董事會審議；

2、子公司董事長(或執(zhí)行董事)、總經(jīng)理(或執(zhí)行經(jīng)理)、分公司經(jīng)理以上的員工由集團公司董事會任免，分公司副經(jīng)理、經(jīng)營科長以及其他職能負(fù)責(zé)人和項目經(jīng)理由子公司董事會(或執(zhí)行董事)任免，其余人員的任免由子公司總經(jīng)理決定，分公司經(jīng)理決定分公司五大員以下的人員，所有人員的任免都必須按照規(guī)定由有關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字后，上報集團公司人力資源部備案，并辦好相關(guān)手續(xù)和批文；

3、土建分公司項目在4個以下、人數(shù)達(dá)不到1500人、年產(chǎn)值達(dá)不到1．5億元的，或房地產(chǎn)子公司銷售產(chǎn)值在2億元以下的，不能擁有上述人事任免權(quán)，由子公司總部代管；

4、子公司管理人員人數(shù)不得超過集團公司的規(guī)定限額；

5、子公司有權(quán)對所轄范圍的管理人員進(jìn)行調(diào)遣，但必須通過集團公司人力資源部辦理相關(guān)手續(xù)。第十條 財務(wù)管理權(quán)限界定：

集團公司對財務(wù)實行直屬管理，子公司(及下屬各級)財務(wù)人員均直屬集團公司財務(wù)管理部管理，向集團公司負(fù)責(zé)；財務(wù)人員的人事關(guān)系、工資、福利待遇等均由集團公司直接管理。子、分公司對財務(wù)人員僅有使用權(quán)。

第十一條 子公司間業(yè)務(wù)往來管理規(guī)定

1、子公司間的業(yè)務(wù)往來、物資調(diào)撥、人力調(diào)配與使用必須按照市場規(guī)則辦事；

2、工程業(yè)務(wù)發(fā)包與材料采購必須面向市場，由相應(yīng)子公司共同參與投標(biāo)，以招投標(biāo)后確定的價格標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)先讓集團內(nèi)的其他子公司承接該項業(yè)務(wù)，若參與競標(biāo)的子公司開價高于市場價格時，有權(quán)要求其進(jìn)行價格讓渡；

3、若參與競標(biāo)的子公司價格高于市場價而又不愿讓渡或無法讓渡，或因其他特殊情況必須向市場采購時，可以向市場采購，價值在5萬元以下的可以自行決定，5—10萬元由上級主管決定，10萬元以上的必須向集團公司總經(jīng)理書面申請并經(jīng)其書面同意后方可采購。

第十二條 新型建材公司管理制度參照設(shè)備公司制度執(zhí)行，生物醫(yī)藥公司制度將在企業(yè)發(fā)展過程中逐步總結(jié)、完善并正式成文。

第十三條集團公司及下屬各子、分公司管理制度的解釋權(quán)歸集團公司企劃部。

第二章 組織機構(gòu)設(shè)置與職責(zé)

第一節(jié)組織機構(gòu)設(shè)置

一、集團結(jié)構(gòu)

江蘇中南實業(yè)集團以江蘇中南建設(shè)實業(yè)集團有限公司(以下簡稱集團公司)為核心企業(yè)，下轄南通市建筑總承包有限公司(土建子公司)、青島中南置業(yè)有限公司(房地產(chǎn)子公司)、南通市中南建筑設(shè)備有限公司、南通市中南新型建材有限公司(新型建材公司)、青島中南建筑機具租賃有限公司(租賃公司)、江蘇中南生物醫(yī)藥科技有限公司(生物醫(yī)藥公司)、江蘇中南實業(yè)集團工業(yè)園區(qū)建設(shè)有限公司等7家子公司，南通市建筑總承包有限公司下轄南通市中南建筑設(shè)備安裝工程有限公司(安裝公司)、南通市中南建筑裝飾裝潢工程有限公司(裝潢公司)兩家子公司；青島中南置業(yè)有限公司下轄青島中南物業(yè)管理有限公司(物業(yè)管理公司)一家子公司。集團結(jié)構(gòu)圖如F： 江蘇中南實業(yè)集團結(jié)構(gòu)圖

二、集團公司組織機構(gòu)

l、集團公司為集團的核心企業(yè)，集團公司董事會為集團最高管理機構(gòu)，對集團的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、經(jīng)營規(guī)劃、管理體制、重大人事任免、重大投資、重大融資、資本運營等進(jìn)行決策。

2、集團公司組織機構(gòu)由股東大會、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理及各職能科室組成(詳見“集團公司組織機構(gòu)圖”)。

3、各級部門人員編制如下：董事會11人(含2名獨立董事)，監(jiān)事會5人，總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理1人，總經(jīng)濟師1人，財務(wù)總監(jiān)(總會計師)1人，辦公室4人，企劃部4人，人力資源部3人，財務(wù)管理部7人，資金管理中心2人，財務(wù)審計部5人，工程審計部12人，網(wǎng)絡(luò)中心2人，檢查組8人，工會1人(集團公司工會主席兼任各子公司工會主席)。

集團公司組織機構(gòu)圖

第二節(jié)部門與崗位職責(zé)

1、股東大會

(1)審議、決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；(2)選舉和更換董事并決定其報酬；

(3)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事并決定其報酬；

(4)審議通過集團董事會關(guān)于本企業(yè)的決議；(5)審議通過董事會的報告；(6)審議通過監(jiān)事會報告；

(7)審議通過公司財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；(8)審議通過公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；(9)對公司增加或減少注冊資本作出決議；(10)對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)作出決議；

（11）對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議；

（12）通過及修改公司章程。

2、董事會

(1)召集股東大會并向股東大會報告工作；(2)執(zhí)行股東大會決議；

(3)審議批準(zhǔn)集團的長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃；(4)決定集團的經(jīng)營戰(zhàn)略；(5)審議總經(jīng)理的工作報告；(6)審議批準(zhǔn)集團的重要人事任免(包括：集團公司董事長、總經(jīng)理、總經(jīng)濟師、總會計師、人力資源部、企劃部、辦公室、財務(wù)管理部、資金管理中心、財務(wù)審計部、工程審計部、網(wǎng)絡(luò)中心、檢查組等集團常設(shè)機構(gòu)主要負(fù)責(zé)人的任免)；

(7)審議批準(zhǔn)集團的結(jié)構(gòu)調(diào)整；

(8)審議批準(zhǔn)集團及各子公司的分配方案；(9)審議批準(zhǔn)集團的重大投資項目；

(10)審議批準(zhǔn)集團的機構(gòu)設(shè)置方案和人事、財務(wù)等重大制度；

(11)審議批準(zhǔn)集團成員企業(yè)(或單位)的加入、退出；(12)擬定和修改集團的章程，報股東大會通過。

3、董事長

(1)依法處理董事會的有關(guān)事務(wù)；

(2)召集、主持董事會會議，檢查董事會決議的貫徹落實情況；

(3)向董事會提名或決定高級管理人員的聘用和解聘；

(4)決定高層管理人員的報酬、待遇和支付方式并報董事會審議通過；

(5)定期審閱公司的財務(wù)報表和其他重要報表；(6)簽署批準(zhǔn)錄用的各級管理人員名單，簽署對外上報、印發(fā)的各種重要報表、文件、資料；(7)處理董事會授權(quán)的其他重大事項；(8)董事會休會期間，代行董事會職權(quán)。

4、監(jiān)事會(由監(jiān)事會主席與4名監(jiān)事組成)(1)監(jiān)督公司的財務(wù)狀況；

(2)對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或公司規(guī)章制度的行為進(jìn)行監(jiān)督；

(3)當(dāng)董事或經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事和經(jīng)理予以改正；

(4)在董事會授權(quán)范圍內(nèi)抓好工程業(yè)務(wù)發(fā)包和材料招投標(biāo)的監(jiān)督工作；

(5)提議召開董事會臨時會議；

(6)監(jiān)控全資子公司和控股子公司的經(jīng)營活動中是否有違規(guī)違紀(jì)或損害集團公司利益的行為；(7)列席董事會會議；

(8)集團公司章程規(guī)定的其他職責(zé)。

5、監(jiān)事會主席

(1)帶領(lǐng)監(jiān)事會成員切實履行本部門各項職責(zé)；(2)負(fù)責(zé)審計部和檢查組的歸口管理工作；(3)監(jiān)督所有工程業(yè)務(wù)發(fā)包和材料招投標(biāo)工作；(4)督查財會系統(tǒng)人員的工作情況：

(5)監(jiān)督檢查公司內(nèi)部各類不正之風(fēng)或違法違紀(jì)行為。

6、總經(jīng)理

(1)執(zhí)行董事會決議，主持全面經(jīng)營管理工作，保證經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)：

(2)組織實施董事會批準(zhǔn)的公司工作計劃、財務(wù)預(yù)算及利潤分配方案；

(3)建立健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系，組織編制公司規(guī)章制度并組織實施；

(4)組織指揮公司的日常經(jīng)營管理工作，全面主管集團公司各職能科室，協(xié)調(diào)、配合各子公司搞好生產(chǎn)管理：(5)在董事長委托權(quán)限內(nèi)代表公司簽署有關(guān)協(xié)議、合同和處理有關(guān)事宜；

(6)按照公司規(guī)定的人事權(quán)限，決定對員工的獎勵、加薪、晉升和處分、辭退事宜，并交由人力資源部辦理：(7)加強員工隊伍建設(shè)，做好員工思想工作，堅持民主集中制的原則，充分發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性；(8)加強企業(yè)文化建設(shè)，搞好社會公共關(guān)系，為公司樹立良好的企業(yè)形象。

7、總經(jīng)濟師

(1)貫徹國家的經(jīng)濟政策和法令，維護財經(jīng)紀(jì)律，對未正確貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟政策和法令，造成計劃不周、統(tǒng)計工作混亂，發(fā)生重大失誤負(fù)責(zé)；

(2)確定企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)和經(jīng)營對策，為集團公司董事會和總經(jīng)理的重大決策提供參考和咨詢，對公司重大經(jīng)濟活動做出分析和建議；

(3)參與編制企業(yè)的長、中期發(fā)展規(guī)劃和綜合計劃，組織開展經(jīng)營活動分析，不斷提高企業(yè)的經(jīng)營管理水平；

(4)建立健全全面計劃管理體系，參與制定各項經(jīng)營管理制度和企業(yè)工作計劃、目標(biāo)及重點，并監(jiān)督檢查制度與計劃的執(zhí)行情況，不斷提高企業(yè)經(jīng)營效果；(5)對企業(yè)發(fā)生的違反計劃法、統(tǒng)計法、合同法，以及妨礙或損害企業(yè)統(tǒng)一經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營方針、經(jīng)營計劃的活動，有權(quán)進(jìn)行檢查、制止并提出處理意見，制止無效時，除及時向總經(jīng)理匯報外，有權(quán)越級上報；

(6)負(fù)責(zé)公司的工商登記、年審及資質(zhì)管理工作。

8、財務(wù)總監(jiān)(總會計師)(1)貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)紀(jì)律和會計法規(guī)，建立健全全面經(jīng)濟核算體系和制度，不斷推行財務(wù)現(xiàn)代化管理；(2)參與制訂企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)和經(jīng)營對策，負(fù)責(zé)擬訂經(jīng)濟核算、財務(wù)管理和企業(yè)內(nèi)部分配方案等重大問題的決策草案，擬訂集團預(yù)算案并組織實施，為集團公司董事會和總經(jīng)理的重大決策提供參考和咨詢，對公司重大經(jīng)濟活動做出分析和建議：

(3)對財務(wù)管理部和資金管理中心進(jìn)行歸口管理和協(xié)調(diào)：

(4)全面主持集團投資、融資決策及納稅籌劃等方面的事務(wù)；

(5)對各級財務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，對財務(wù)機構(gòu)的調(diào)整及財務(wù)人員的任免、調(diào)動、考核、獎懲、晉升等提出建議；(6)組織編制集團財務(wù)、成本(費用)、信貸計劃，審查、監(jiān)督集團財務(wù)預(yù)算案的執(zhí)行情況，并根據(jù)實際情況及時予以合理調(diào)整；

(7)組織資金的落實和調(diào)配工作，保證生產(chǎn)需要，加速資金周轉(zhuǎn)；

(8)審核與會簽重大經(jīng)濟合同，審核簽署各類對外報表；

(9)溝通、協(xié)調(diào)與稅務(wù)、銀行等部門的關(guān)系。

9、工會(主席)(1)代表職工利益，向公司提出生活、生產(chǎn)、工資、勞保福利待遇等各項合理要求；(2)負(fù)責(zé)處理員工的工傷事故；(3)負(fù)責(zé)對特困戶的安撫照顧工作；

(4)負(fù)責(zé)對員工家庭子女某些特殊要求的處理；(5)與員工訂立勞動合同；(6)按規(guī)定收繳工會的各種費用；

(7)組織開展豐富有益的業(yè)余文化生活，促進(jìn)職工勞動生產(chǎn)積極性。

10、集團公司副書記(1)在公司黨支部書記的領(lǐng)導(dǎo)下，做好集團范圍內(nèi)的黨建和后勤管理工作；

(2)積極發(fā)展黨員，培養(yǎng)入黨積極分子，做好廣大員工的政治思想教育和宣傳工作；

(3)負(fù)責(zé)集團公司的后勤工作，協(xié)同、配合集團公司辦公室做好重大會議和活動的后勤保障；

(4)對集團范圍內(nèi)的后勤事務(wù)進(jìn)行宏觀管理，對各土建分公司書記的后勤及黨建工作定期進(jìn)行檢查，做好對各分公司書記的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與考核工作；

(5)開展豐富多彩的業(yè)余文化生活和黨內(nèi)組織生活，在“七一”期間組織黨員開展有意義的社會活動；(6)負(fù)責(zé)辦理春節(jié)期間的年貨購置及發(fā)放事務(wù)；(7)完成董事長交辦的其它工作。

ll、辦公室(由辦公室主任、副主任、資料員、文印員組成)(1)籌備與組織集團公司的各類會議，做好各種會議文字資料的組織、收集與各類文件的歸檔保管工作；(2)做好主要領(lǐng)導(dǎo)的日程安排及辦公室日常接待工作；(3)協(xié)助公司辦理資質(zhì)申報等各項行政業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)公司各部門之間的關(guān)系；

(4)檢查監(jiān)督公司規(guī)章制度的執(zhí)行情況和辦公秩序，負(fù)責(zé)對ISO質(zhì)量保證體系貫徹執(zhí)行情況的總體檢查與監(jiān)督，負(fù)責(zé)外審相關(guān)事務(wù)的組織籌備工作；

(5)協(xié)助董事長和總經(jīng)理做好各種調(diào)研工作；(6)參與制訂本部門的相關(guān)管理制度。

辦公室主任

(1)在集團公司董事長、總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下做好各項辦公室工作；

(2)負(fù)責(zé)辦公室其他人員的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理，對辦公室各項工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；

(3)負(fù)責(zé)集團公司各種會議的組織和籌備工作；(4)負(fù)責(zé)公司資質(zhì)的申報工作，并收集、保管各類優(yōu)質(zhì)工程證書；

(5)負(fù)責(zé)公司各項宣傳工作和先進(jìn)評比活動；(6)負(fù)責(zé)集團公司管理人員考勤工作并監(jiān)督各子公司的考勤工作。

副主任(1)在辦公室主任的領(lǐng)導(dǎo)下，做好各種會議記錄、發(fā)言稿和其他資料的收集、歸檔工作；

(2)參與對公司的發(fā)展投資規(guī)劃、機構(gòu)設(shè)置及規(guī)章制度的修改；

(3)負(fù)責(zé)集團公司內(nèi)部報刊《中南之窗》的編篡發(fā)行；(4)做好來訪接待工作；

(5)負(fù)責(zé)編制公司發(fā)行的廣告、宣傳冊子；(6)收集并妥善處理各類來信及來訪意見。資料員

(1)負(fù)責(zé)公司各種文件、檔案的收集、整理、保管工作；

(2)負(fù)責(zé)每個工程項目的資料，如建筑面積，總工期、階段性施工時間、實際動用人數(shù)、裝備、完成的工作量、利潤、竣工證書等的收集工作，以及對工程進(jìn)行拍照、攝像等一系列工作；

(3)負(fù)責(zé)管理人員的職稱申報工作；(4)在辦公室接聽電話并作好記錄；

(5)協(xié)助企劃部做好市場調(diào)研、資料收集、評估等工作。文印員

(1)在辦公室主任的領(lǐng)導(dǎo)下，做好文印室的管理與服務(wù)工作；

(2)堅守崗位，不得無故離崗；

(3)按時、按質(zhì)、按量完成打印及復(fù)印任務(wù)，及時、準(zhǔn)確地做好傳真收發(fā)工作，對收到的傳真須及時遞交或通知有關(guān)人員，以上工作內(nèi)容均須作好記錄；

(4)做好文印室電腦、打印機、傳真機、復(fù)印機、油印機及其它相關(guān)設(shè)備的清潔保養(yǎng)工作，熟練掌握各類設(shè)備的性能，能獨立排除一般故障；

(5)對印刷品和紙張等耗材隨時掌握消耗及庫存情況，存量不足時及時印刷或購買，對所有入庫的印刷品和紙張，都必須填寫臺帳；

(6)節(jié)約使用各類文印耗材，杜絕浪費；

(7)樹立嚴(yán)格的保密觀念，不得隨意將打印、復(fù)印或傳真資料中有關(guān)商業(yè)秘密或公司管理中須保密的事項透露給他人，不得私自截留重要文件，發(fā)現(xiàn)有泄密情況，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報；

(8)完成辦公室主任交辦的其它任務(wù)。

12、企劃邵

(1)組織研究制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)架構(gòu)、經(jīng)營方針和重大投、融資項目的策劃與籌劃工作，組織制訂經(jīng)營計劃并監(jiān)督檢查計劃執(zhí)行情況；(2)組織研究公司的體制、機構(gòu)設(shè)置、人員編制、職權(quán)劃分和業(yè)務(wù)工作程序，負(fù)責(zé)制訂和修訂各項規(guī)章制度；(3)組織宣傳貫徹并監(jiān)控企業(yè)經(jīng)營方針、規(guī)章制度的實施，建立健全公司運行機制；

(4)定期審核財務(wù)、生產(chǎn)、人事報表，監(jiān)控企業(yè)運行情況；

(5)對新開發(fā)項目的可行性進(jìn)行市場調(diào)研、環(huán)境分析及公司自身承受能力的分析，擬訂開發(fā)方案并報董事長審批；

(6)參與股東大會、董事會的資料準(zhǔn)備及會議報告的編寫工作；

(7)組織實施各類調(diào)研活動，根據(jù)調(diào)研中存在的問題提出解決方案，同時為董事長、總經(jīng)理決策提供依據(jù)；(8)辦理子公司設(shè)立的前期策劃、工商注冊、組織機構(gòu)和管理體系的籌劃與建立工作，在子公司成立初期指導(dǎo)協(xié)助各種管理工作；

(9)設(shè)計工資及獎勵方案。

13、人力資源部

(1)做好人事管理工作，負(fù)責(zé)員工的招聘、合同簽約、變更與解除、員工調(diào)配及工作績效考評工作，負(fù)責(zé)免職及調(diào)職人員的交接手續(xù)辦理工作；

(2)擬定公司人力資源發(fā)展規(guī)劃，搜集各類人才信息，確保公司發(fā)展過程中所需人才的供給；(3)負(fù)責(zé)辦理新聘人員的人事代理、戶口、身份證等有關(guān)手續(xù)；(4)員工各類保險的辦理和管理工作；(5)負(fù)責(zé)全公司員工的培訓(xùn)及職稱評定事務(wù)；(6)做好各級管理人員的工號編排，負(fù)責(zé)建立人事檔案，建立健全

管理人員人事檔案電腦數(shù)據(jù)庫；

(7)負(fù)責(zé)公司員工的人事考核事項，根據(jù)董事長或總經(jīng)理的指示，辦理對員工的獎勵、加薪、晉升和降職、處分、辭退等事宜的相關(guān)手續(xù)；

(8)負(fù)責(zé)本部門各種文件、檔案的歸檔和保管工作；(9)做好集團范圍內(nèi)管理人員的考勤統(tǒng)計及人事檔案

第三篇：采購管理制度及操作流程

采購管理制度及操作流程

一、制定目的及范圍

為進(jìn)一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購效率，明確崗位職責(zé)，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定本制度。

本制度涉及的采購類別包括：項目采購（材料采購、工程采購）、采購、零星采購、應(yīng)急采購。

本制度涉及的采購物品包括：單價 萬元以下的工程設(shè)備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應(yīng)急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。

本制度中有權(quán)申購的部門包括：工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場部、辦公室、財務(wù)部。

二、采購原則

1、采購公司經(jīng)營中一項重要的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格因素，擇優(yōu)選取。

3、各類物資均應(yīng)向正規(guī)商家采購，原則上要求所有采購物資均應(yīng)開具發(fā)票。

4、物資采購由需求部門負(fù)責(zé)采購、詢價及后期談判。

5、各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)采購事務(wù)，申購人與采購人不得為同一人。

三、采購流程

1一般采購流程 1.1采購申請

1.1.1采購之前，申購人應(yīng)向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復(fù)采購。

1.1.2采購之前，申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應(yīng)提交工程預(yù)算，按采購原則進(jìn)行采購。

1.1.3緊急采購時，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門加快流轉(zhuǎn)，及時處理。

1.1.4若撤銷采購，應(yīng)立即通知采購人，以免造成浪費。1.2申購：工程項目采購提交工程預(yù)算并經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”，其他采購經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”。1.3詢價

1.3.1各部門負(fù)責(zé)采購的人員分別詢價，提供三家以上供應(yīng)商及價格，財務(wù)部提供歷史價格加以比對。

1.3.2采購人詢價時應(yīng)注意審查供應(yīng)商的主體資格（經(jīng)營狀態(tài)、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應(yīng)商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負(fù)責(zé)人核價。確定供應(yīng)商后，應(yīng)要求供應(yīng)商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個人提供身份證復(fù)印件）。同時，采購人應(yīng)在“采購物資流轉(zhuǎn)單”上注明所采購物資的商品名稱、規(guī)格、型號等基本信息。

1.4核價：采購人或相關(guān)負(fù)責(zé)人參考?xì)v史價格對擬采購物資進(jìn)行核價，填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價結(jié)果、核價意見”。

1.5審批：采購人將“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級審批，報公司各級負(fù)責(zé)人審批后，方能進(jìn)行采購。

1.6采購實施與驗收入庫

1.6.1“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級負(fù)責(zé)人審批簽字且經(jīng)財務(wù)部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)貨款手續(xù)。

1.6.2采購人按照核準(zhǔn)的“采購物資流轉(zhuǎn)單”向供應(yīng)商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進(jìn)行采購的物資，應(yīng)同時按公司合同審批程序進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

1.6.3所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協(xié)同，按照預(yù)定的采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量進(jìn)行驗收，并辦理入庫手續(xù)。如因需立即使用不能及時入庫，應(yīng)先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除后，及時辦理入庫手續(xù)。如采購物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求，應(yīng)及時保存證據(jù)，與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后，應(yīng)出具證明驗收合格的單據(jù)，交予財務(wù)部備案。

1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應(yīng)在貨到后1個月內(nèi)辦理報銷手續(xù)，因超過報銷時間財務(wù)部門不受理報銷的，責(zé)任由采購人承擔(dān)。

1.6.5采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，報公司總負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字后方可報銷。1.6.6采購人應(yīng)將供應(yīng)商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉(zhuǎn)單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財務(wù)部方可結(jié)款或開具支票。

2特殊采購流程

2.1集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應(yīng)在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室，由辦公室在月底統(tǒng)一購買。

2.2零星采購

零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于 元的采購（如因公司接待、聚會需要進(jìn)行的采購，場地調(diào)查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進(jìn)行的采購等），具有臨時性、偶發(fā)性、金額低的特點。

2.2.1各部門人員需要進(jìn)行零星采購的，應(yīng)首先以電話的方式征求本部門負(fù)責(zé)人，征得負(fù)責(zé)人同意后，堅持“必需、質(zhì)量、價格”的原則進(jìn)行采購。

2.2.2采購人應(yīng)選擇可靠的供應(yīng)商進(jìn)行采購，采購時應(yīng)購買注有品名、商標(biāo)、制造廠商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應(yīng)商開具發(fā)票，應(yīng)供應(yīng)商原因不能開具發(fā)票的，應(yīng)要求開具收款收據(jù)。

2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應(yīng)填寫“物資采購流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購程序完成流轉(zhuǎn)后，將“物資采購流轉(zhuǎn)單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財務(wù)，由財務(wù)進(jìn)行報銷，財務(wù)應(yīng)在所有材料提交后 日內(nèi)將采購人墊付金額退還采購人。2.2.4零星采購采購人應(yīng)對所采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，若所采購物資發(fā)生質(zhì)量問題，由采購人與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。

2.2.5因場地調(diào)查、施工等工程需要而進(jìn)行的零星采購，應(yīng)在完成采購后納入工程預(yù)算。因其他原因發(fā)生的零星采購，需要入庫的，應(yīng)在采購?fù)瓿珊笱a辦入庫手續(xù)，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財務(wù)部方可報銷。2.3應(yīng)急采購

應(yīng)急采購是指公司因應(yīng)急處置需要，而臨時進(jìn)行的采購。應(yīng)急采購由公司應(yīng)急處置小組進(jìn)行。

2.3.1在接到應(yīng)急處置任務(wù)后，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)需要緊急購買材料、設(shè)備的，應(yīng)先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設(shè)備后，向上一級負(fù)責(zé)人匯報，得到上一級負(fù)責(zé)人同意后方可進(jìn)行采購。

2.3.2應(yīng)急采購無需進(jìn)行三方詢價，應(yīng)以最便捷的方式進(jìn)行采購，兼顧價格和質(zhì)量。

2.3.3應(yīng)急采購結(jié)束后，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)編制應(yīng)補填“采購物資流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)。剩余物資要補辦入庫手續(xù)，取得入庫單。若應(yīng)急采購無法開具發(fā)票或收款收據(jù)的，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)作書面說明，列明應(yīng)急采購物資來源、價格等信息，報上一級負(fù)責(zé)人審批、簽字。

2.3.4應(yīng)急采購原則上由應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人墊付。采購?fù)瓿珊?，?yīng)在 日內(nèi)將“采購物資流轉(zhuǎn)單”、入庫單、發(fā)票、收款收據(jù)（說明）交予財務(wù)部審核，財務(wù)部在所有材料提交后 日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。

2.4采購

采購是指因部門生產(chǎn)需要，需定期進(jìn)行的采購。

2.4.1需進(jìn)行采購的部門，應(yīng)編制需求預(yù)算，逐級申報審批后，交予財務(wù)部審核、備案。

2.4.2需求預(yù)算批準(zhǔn)后，各部門采購人應(yīng)從優(yōu)秀供應(yīng)商名錄中選取三家進(jìn)行詢價，要求供應(yīng)商提供蓋有公司公章的報價單。需要進(jìn)行招標(biāo)的，按照相關(guān)程序進(jìn)行招標(biāo)。

2.4.3采購人詢價后，填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”，逐級審批后，交予財務(wù)部備案。

2.4.4“采購物資流轉(zhuǎn)單”獲批準(zhǔn)后，采購人應(yīng)與選定的供應(yīng)商訂立合同，確定價格及付款方式。合同應(yīng)按公司合同審批程序流轉(zhuǎn)。財務(wù)部按合同的約定支付價款。

2.4.5采購進(jìn)行過程中，采購人應(yīng)注意市場價格的變化，若供應(yīng)商供貨價格明顯高于市場價格，應(yīng)及時與其協(xié)商，協(xié)商不成的，終止履行合同。

2.4.6應(yīng)采購需要訂立的合同，應(yīng)為不固定總價合同，按季度或按進(jìn)行結(jié)算。

三、備案

1采購結(jié)束后，采購人應(yīng)將采購單、采購物資流轉(zhuǎn)單、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復(fù)印兩份，原件交予財務(wù)部審核、付款，一份復(fù)印件留存本部門，一份復(fù)印件連同供應(yīng)商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管。

2法務(wù)人員接受采購相關(guān)材料時應(yīng)要求采購人填寫材料接受清單，按照采購所屬項目進(jìn)行歸檔，以便日后查詢。

四、采購紀(jì)律

1采購人職責(zé)

1.1建立供應(yīng)商資料與價格記錄檔案。1.2做好市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。1.3詢價、比價、議價及訂購作業(yè)。

1.4所購物資的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。1.5做好平時的采購記錄及對賬工作。

2采購人行為規(guī)范

2.1采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照本制度進(jìn)行采購作業(yè)，采購?fù)瓿珊蠹皶r進(jìn)行備案并確保備案材料真實、齊全。

2.2若采購人員違反本制度進(jìn)行采購作業(yè)或沒有及時備案導(dǎo)致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評教育，若再發(fā)生類似事件，按嚴(yán)重程度給予采購人員降職、降薪、轉(zhuǎn)入試用期或予以辭退。

2.3采購人員不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反本制度作出不適當(dāng)行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應(yīng)賠償公司損失，情節(jié)嚴(yán)重涉及違法犯罪的，提交司法機關(guān)處理。

第四篇：公司采購流程管理制度

集團辦公用品采購管理制度

為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。

一、申購及其規(guī)定

1.申購的定義

申購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得的物料的單子的整個過程。

2.申購單的要素（完整的申購單應(yīng)包括以下要素）：

⑴ 申購的部門；

⑵ 申購的日期；

⑶ 申購物品的需求日期；

⑷ 申購的辦公用品名稱；

⑸ 申購的物品數(shù)量；

⑹ 申購的物品規(guī)格；

⑺ 申購如有特殊需要備注；

⑻ 申購單填寫人簽字；

⑼ 申購分支機構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字；（注：所有申購必須經(jīng)分支機構(gòu)負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽

字方可遞交集團行政人資部）；

⑽ 集團行政人資部確認(rèn)簽字；

3.申購單提報規(guī)定：

⑴申購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報行政人資部；

⑵申購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報行政人資部。

二、申購單的接收及分發(fā)規(guī)定：

1.申購的接收要點

⑴采購部在接收申購單時應(yīng)檢查申購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清

晰，檢查申購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

⑵通知物料管理人員核查申購物資是否有庫存；

⑶接收申購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫

存已超儲積壓的物資不采購的原則；

⑷對于不符合規(guī)定和撤銷的申購物料應(yīng)及時通知申購部門。

2.申購單的分發(fā)規(guī)定

⑴對于申購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；

⑵對于緊急申購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

⑶無法于申購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知申購部門。

3.采購周期的規(guī)定

⑴每月12——15號各部門提交申購單；

⑵采購周期不應(yīng)超過每月17號；

⑶采購部如未能按時完成采購任務(wù)時應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說明原因；

⑷遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略。

三、詢價及其規(guī)定

1.詢價前應(yīng)認(rèn)真審閱申購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，遇到問題應(yīng)及時的與申購部門溝通；

2.屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；

3.對于緊急申購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

4.所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通過其代理

或各種中介結(jié)構(gòu)詢價；

5.對于申購部門需求的物資如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

6.詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價；

四、比價、議價

1.經(jīng)成本分析后，研擬底價，設(shè)定議價目標(biāo)

2.決定采購條件（向廠家詳細(xì)說明名稱、數(shù)量、規(guī)格、品質(zhì)要求、交貨期、地點等）

3.其他廠商價格是否較低

五、比價、議價結(jié)果匯總

1.比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；

2.如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。

六、合同的簽訂及其規(guī)定

1.合同：是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

2.合同正文應(yīng)包含的要素

1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

2)采購物品/項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總額，清單、技

術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是不可分割的部分；

3)包裝要求；

4)合同總額應(yīng)含稅，特殊情況應(yīng)注明；

5)付款方式；

6)質(zhì)量保證期；

7)質(zhì)量要求及規(guī)范；

8)違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；

9)雙方的公司信息；

10)其他約定。

七、合同執(zhí)行及付款規(guī)定

1.合同執(zhí)行

⑴已簽訂合同由采購部負(fù)責(zé)跟進(jìn)、進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時

提出建議或補救措施，并及時通知申購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；

⑵已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時履約；

⑶合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商

并簽訂補充合同。

2.付款規(guī)定

⑴按照合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時應(yīng)填寫付款審批單巡簽后

提交財務(wù)部付款；

⑵財務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和

供貨周期，遇特殊情況延期付款的應(yīng)及時通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。

八、入庫

⑴公司所有的物料入庫前均應(yīng)通過行政人資部門的檢驗或驗收； ⑵已經(jīng)驗收的物料應(yīng)及時的入庫，并及時出具入庫清單；

第五篇：建筑工程采購管理制度流程

公司采購部流程管理制度

采購制度嚴(yán)格按照公司的質(zhì)量體系要求。采購過程簡化，程序可循，做到有據(jù)可查，防范風(fēng)險，降低成本。一，采購計劃

負(fù)責(zé)公司采購計劃，接到采購計劃報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，確保各項采購任務(wù)完成，其中包括工程采購，物質(zhì)采購和工具采購等。1，采購申請單下達(dá)：

工程項目采購申請單由項目經(jīng)理簽字確認(rèn)，交于公司采購部，采購部核實倉庫庫存，遞交公司總經(jīng)理審查批復(fù)后統(tǒng)一下達(dá)采購部。采購計劃單中應(yīng)標(biāo)明：工程名稱、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、型號、及相關(guān)技術(shù)參數(shù)、備（推）選廠家等。2，采購計劃單變更：

非該項目項目經(jīng)理下達(dá)的采購計劃概不采購。采購計劃變更（其中包括數(shù)量增減、型號更改、增減項目等）需由項目經(jīng)理簽字確認(rèn)，采購部接到變更通知，需要和工程合同進(jìn)行校核，內(nèi)容和工程合同一致報總經(jīng)理批復(fù)，不一致及時登記備案匯報總經(jīng)理，以便日后追加工程款。

3，采購時效管理：

所有采購計劃根據(jù)工程具體情況，確定哪些材料先到位，哪些材料訂貨周期長，力爭做到材料不耽誤工程進(jìn)度的前提下，材料及時到位，不擠占、積壓公司采購貨款。所有下達(dá)的采購計劃在供應(yīng)商供貨期沒有變更的情況下按采購計劃規(guī)定的時間完成任務(wù)，做到及時采購、及時跟蹤、及時發(fā)貨、及時反饋現(xiàn)場收貨情況以及材料使用情況。

4，建立工程采購檔案：

將采購相關(guān)資料由電子文檔和書面文檔分項管理，每一年的工程采購合同與工程清單統(tǒng)一管理：工程詢價單、直接采購清單設(shè)備報價單統(tǒng)一管理。供應(yīng)商合同根據(jù)具體工程統(tǒng)一管理，直接采購部分根據(jù)具體采購人直接管理。

二，采購

平時多熟悉和掌握公司所需的各類物質(zhì)的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途、產(chǎn)地等。瀏覽相關(guān)網(wǎng)站，按時按量按質(zhì)完成采購供應(yīng)計劃指標(biāo)，積極開拓貨源市場，做到貨比三家，控制降低采購成本。對于特殊產(chǎn)品采購，按合同約定要求廠方提供相關(guān)證件或檢測報告。采購活動具體實施分為詢價、比價、議價、供應(yīng)商管理等四個方面：

1，詢價：

詢價可以通過多種方式，包括網(wǎng)絡(luò)查詢，直接尋找供應(yīng)商，供應(yīng)商自我推銷，展會等形式。確定部分適合長期合作的合作伙伴同時，也要不斷開拓新的供應(yīng)商，尋找新的產(chǎn)品。對于物資采購產(chǎn)品根據(jù)市場行情合理報價，對于所報價產(chǎn)品進(jìn)行及時溝通，說明價格漲落的原因以及供貨周期，對于用戶指定而市場面臨淘汰的產(chǎn)品，因推薦新產(chǎn)品（若對方堅持，應(yīng)說明存在的質(zhì)量問題以及保修問題，盡量有文字依據(jù)），產(chǎn)品詢價，報價時應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、單價、金額、稅金、運費、質(zhì)保、售后、付款方式等情況，以及供應(yīng)商廠家，聯(lián)系人，聯(lián)系電話等信息。2，比價：

對供應(yīng)商所報的產(chǎn)品價格進(jìn)行有效的核對（對具有可比性的的廠家產(chǎn)品進(jìn)行比價）。對于單項產(chǎn)品做到貨比三家，以正規(guī)比價格式存于計算機或手工記錄文字資料，在比價時做出價格分析。3，議價

在確定廠家后進(jìn)行產(chǎn)品價格商務(wù)談判，盡量降低采購成本，爭取有利的付款方式。4，供應(yīng)商管理：

通過尋找新的貨源拓展供應(yīng)商范圍，加強老供應(yīng)商管理。每年對供應(yīng)商一次評定（以質(zhì)量、售前售后服務(wù)、生產(chǎn)力、交貨期、付款、價格等方面考核），對不合格供應(yīng)商及時調(diào)整。對于合格的復(fù)審。

三，合同管理

與供應(yīng)商簽訂采購合同，敦促合同的正常履行，并催討所欠、退或索賠款項。

1，合同簽訂：統(tǒng)一制定標(biāo)準(zhǔn)合同樣本，主要體現(xiàn)在產(chǎn)品明細(xì)、價格、質(zhì)保，主要技術(shù)參數(shù)、運輸、到貨期限、質(zhì)保期，付款方式，稅金等幾方面。最好盡可能留有質(zhì)保金，附上采購清單。

2，合同管理按具體工程項目細(xì)分，每一個項目采購合同歸類到每個工程項目名下，直接采購的按采購人分。3，合同交于公司財務(wù)部統(tǒng)一管理，采購部留備份，采購部與供應(yīng)商簽訂購買合同后，第一時間提交給財務(wù)管理。

四，驗貨

采購部和倉庫一起負(fù)責(zé)物質(zhì)到場驗收，所有物質(zhì)到場后必須詳細(xì)查看，清點做到送貨單，發(fā)票與實物的數(shù)量規(guī)格，單價一致，并及時入庫。五，倉庫管理

1，入庫管理：供應(yīng)商送交物料時，倉管員根據(jù)公司的采購清單仔細(xì)核對貨物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價格，判定合格后詳細(xì)填寫入庫單保存第二聯(lián)，第一聯(lián)交于財務(wù)，財務(wù)人員憑入庫單和客戶送貨單（必須有工程名稱、供應(yīng)商公司名稱、聯(lián)系方式）做應(yīng)付貨款，缺少一樣，財務(wù)不予做應(yīng)付款（倉庫每月月底前必須將入庫單遞交給財務(wù)）。如發(fā)現(xiàn)不合格，有權(quán)拒收，退，換不合格產(chǎn)品。2，物料保管：物料的儲存保管，應(yīng)根據(jù)物料的特征和用途規(guī)劃倉庫區(qū)域，定置存放管理。物料的堆放應(yīng)盡量做到過目點數(shù)，檢點方便，成行成列，整齊易取。物料如有損失，報廢等，倉管員要及時向公司匯報，審批后方可處理，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不能擅自處理。倉庫物料也不準(zhǔn)擅自借出，拆件零發(fā)，私自挪用，損壞等

3，物料出庫：如需從倉庫借或領(lǐng)用物料時，需要填寫領(lǐng)料單，是領(lǐng)用還是借用要注明清楚，由項目經(jīng)理簽字，領(lǐng)用人簽字，方可領(lǐng)取物料，倉管員要及時填寫出庫單并讓項目經(jīng)理簽字，及時登記賬目并保存好出庫單，做好庫賬，做到物賬相符。物料出庫后，如未完全使用完，必須退回倉庫，退回倉庫也是用入庫單。如有突發(fā)情況需要領(lǐng)用物料的倉管人員可以視情況采取先發(fā)料后補單的程序，并做好記錄，領(lǐng)料人要在第一時間內(nèi)補辦手續(xù)，交給倉庫。

4，倉庫盤點：根據(jù)工期可以進(jìn)行周、月、季、年的期限做好入庫，出庫，剩余庫存匯總工作。

六，采購部責(zé)任

1，負(fù)責(zé)與財務(wù)協(xié)調(diào)做好出入庫，發(fā)票清理和結(jié)款，合同管理工作

2，及時與技術(shù)部、工程部了解項目進(jìn)行情況和緊急變動情況

3，物質(zhì)售后服務(wù)，負(fù)責(zé)返修和調(diào)換產(chǎn)品明細(xì)。由具體采購負(fù)責(zé)人與廠家協(xié)商、跟蹤，保證產(chǎn)品在最短時間返還到施工現(xiàn)場。

七，采購崗位責(zé)任

1，采購應(yīng)嚴(yán)格遵守采購程序，有效地進(jìn)行采購

2，不斷的開辟建立新的物資供應(yīng)渠道，尋找物美價廉的物質(zhì)，提高供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量，減少采購費用，節(jié)省開支，降低成本，獲得充分的物資供應(yīng)

3，提高工作效率，縮短采購周期，提高經(jīng)濟效益 4，在任職期間，嚴(yán)格履行本崗位的職責(zé)，定期向經(jīng)理匯報本部門的月、季、年的統(tǒng)計工作，并提出好的建議和意見。