第一篇：2012年郴州市反洗錢宣傳活動方案11

2012年反洗錢宣傳活動方案

為進(jìn)一步提高反洗錢工作的社會認(rèn)知度，鞏固和擴(kuò)大反洗錢宣傳成效，在全轄范圍內(nèi)營造更好的反洗錢社會氛圍，根據(jù)年初工作規(guī)劃和上級行要求，結(jié)合郴州實(shí)際，特制定《2012年郴州市反洗錢宣傳活動方案》

一、宣傳目的

（一）預(yù)防洗錢活動，遏止洗錢犯罪，防范金融風(fēng)險，維護(hù)金融穩(wěn)定；

（二）列舉洗錢犯罪案例和對國家、社會、個人的危害，提高社會公眾對反洗錢工作重要性的認(rèn)識；

（三）營造和保持全轄反洗錢工作良好氛圍，鼓勵舉報涉嫌洗錢犯罪等信息。

二、宣傳主題

宣傳活動主題：貫徹執(zhí)行反洗錢法規(guī)，預(yù)防監(jiān)控洗錢犯罪活動

三、宣傳內(nèi)容

（一）反洗錢工作的重要性。

（二）《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》

（三）反洗錢工作政策措施。

（四）反洗錢案例和公民反洗錢義務(wù)等。社會公眾

（三）宣傳資料

宣傳資料統(tǒng)一由郴州中支組織印發(fā)，一部分用于集中宣傳日現(xiàn)場發(fā)放，一部分用于金融機(jī)構(gòu)營業(yè)場所柜面發(fā)放。

四、宣傳方式及時間安排

（一）集中上街宣傳。確定6月27日為集中宣傳日，郴州中支將于6月27日上午9：00組織各金融機(jī)構(gòu)在五嶺廣場沃爾瑪設(shè)立咨詢臺、擺放宣傳版報、發(fā)放宣傳資料、懸掛宣傳橫幅等形式開展宣傳活動，邀請郴州電視臺宣傳報道，將反洗錢宣傳信息傳播給電視觀眾。

（二）懸掛宣傳橫幅。6月27日集中宣傳日上午9：00起，人民銀行和各金融機(jī)構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)根據(jù)以下宣傳口號，自行制作、靈活懸掛宣傳橫幅，懸掛宣傳橫幅為期一個月。有電子屏幕的金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)，可用電子屏幕作宣傳橫幅進(jìn)行宣傳。橫幅宣傳口號為：“反洗錢，人人有責(zé)”、“打擊洗錢，遏制犯罪”、“打擊洗錢犯罪，維護(hù)金融安全”、“預(yù)防洗錢活動，弘揚(yáng)公平正義”、“履行反洗錢職責(zé)，嚴(yán)懲洗錢犯罪”、“舉報洗錢，利國利民”、“貫徹反洗錢制度，截斷犯罪資金鏈”、“遏制洗錢活動，維護(hù)國家利益”、“堅(jiān)決預(yù)防、控制與打擊洗錢犯罪”、“洗錢害國害民害社會，反洗錢責(zé)無旁貸”、“認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國反洗錢法》”、“貫徹執(zhí)行反洗錢規(guī)定、預(yù)防監(jiān)控洗錢活動”、“熱烈慶?！吨腥A人民共和國反洗錢法》頒布實(shí)施5周年”等。

（三）制作宣傳專欄。各家金融機(jī)構(gòu)要確定一個業(yè)務(wù)量大的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)計(jì)制作反洗錢宣傳專欄，內(nèi)容要涉及反洗錢工作重要性、反洗錢工作政策措施、“一法四令”反洗錢法規(guī)等知識，于6月27日集中宣傳日上午9：00起擺放在營業(yè)大廳內(nèi)，擺放時間至少一個月。

（四）發(fā)放宣傳手冊。各金融機(jī)構(gòu)于6月27日起要在所轄營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)窗口發(fā)放人行統(tǒng)一制作印發(fā)的反洗錢法規(guī)宣傳手冊，方便客戶了解反洗錢知識。

（五）媒體宣傳。與電信部門聯(lián)系，于6月27日集中宣傳日上午9：00起，以短信、公益電視方式向市民進(jìn)行宣傳。短信宣傳內(nèi)容，如人行反洗錢辦溫馨提示：遠(yuǎn)離洗錢，遠(yuǎn)離犯罪等。公益電視宣傳內(nèi)容，廣場公益電視宣傳內(nèi)容：《中華人民共和國反洗錢法》于2006年10月31日第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十四次會議通過，自2007年1月1日起施行，該法第七條規(guī)定：舉報洗錢，人人有權(quán)；人行公益電視宣傳內(nèi)容：中國人民銀行是國務(wù)院反洗錢行政主管部門，負(fù)責(zé)全國反洗錢監(jiān)督管理工作。

六、工作要求

（一）各金融機(jī)構(gòu)要高度重視和大力支持此次反洗錢宣傳活動，郴州中支將于活動日前26日對金融機(jī)構(gòu)營業(yè)場所的宣傳橫幅、電子宣傳口號制作、宣傳專欄設(shè)制、宣傳資料準(zhǔn)備和上街宣傳人員的確定等活動準(zhǔn)備工作進(jìn)行抽查，并對金融機(jī)構(gòu)組織參與情況于活動結(jié)束后作出通報。

（二）各市級金融機(jī)構(gòu)應(yīng)精心組織好本機(jī)構(gòu)并指導(dǎo)、部署城內(nèi)下屬機(jī)構(gòu)的反洗錢宣傳工作，要落實(shí)好相關(guān)措施，指定專人正確解答客戶咨詢的有關(guān)問題，鼓勵公眾舉報涉嫌洗錢線索。

（三）人民銀行各支行要切實(shí)履行好金融服務(wù)職能，認(rèn)真組織好2012年的宣傳工作，可與中支同日進(jìn)行，并于活動日結(jié)束后2個工作日內(nèi)將轄內(nèi)組織宣傳的圖片、信息等上報郴州中支反洗錢辦公室。

第二篇：反洗錢宣傳活動方案

合法理財,高效理財，專業(yè)金融知識走進(jìn)你我他活動

--2011年太平人壽寧波分公司的反洗錢宣傳活動方案

一、活動目的

本次太平人壽寧波分公司開展反洗錢的主題是“合法理財,高效理財，專業(yè)金融知識走進(jìn)你我他活動”，將反洗錢宣傳與金融理財知識完美結(jié)合，提升社會公眾對公司的了解度，給業(yè)務(wù)隊(duì)伍提供一個平臺和工具，便于進(jìn)一步接觸客戶，同時通過參加活動的準(zhǔn)客戶的口碑?dāng)U大太平在市民心目中的品牌影響力，突出太平的與眾不同，適時推出我司保險產(chǎn)品。

二、宣傳活動的時間

本次活動自2011年4月1日，至2011年9月30日止，共6個月。

三、活動形式

1、廣場宣傳。將反洗錢知識結(jié)合金融理財知識灌輸給廣大民眾。

2、社區(qū)宣傳。通過社區(qū)金融講座，設(shè)立流動宣傳站為廣大社區(qū)人民進(jìn)行反洗錢知識的普及。

3、產(chǎn)說會推動。依靠公司產(chǎn)品創(chuàng)說會這個專業(yè)平臺，向廣大民眾宣傳反洗錢知識。

4、反洗錢征文。

5、機(jī)構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)宣傳。懸掛由分公司統(tǒng)一制作的宣傳橫幅，張貼海報，擺放宣傳資料。

四、活動分工及具體操作辦法

1、廣場宣傳時間：4月1日-9月30日期間的重大節(jié)日 廣場宣傳的地點(diǎn)：天一廣場，中山廣場，萬達(dá)廣場

執(zhí)行小組：各營銷服務(wù)部全體員工

宣傳細(xì)節(jié)：聯(lián)系廣場管理部門取得宣傳許可權(quán)，設(shè)立臨時宣傳站點(diǎn)，由業(yè)務(wù)員向行人分發(fā)宣傳冊和調(diào)查問卷，規(guī)定填寫問卷的市民可到站點(diǎn)進(jìn)行幸運(yùn)抽獎，設(shè)置高中獎率，提供中獎市民小禮品，禮品可結(jié)合節(jié)日特色設(shè)置。通過此項(xiàng)活動不僅能宣傳反洗錢知識也能增加客戶儲備量。

2、社區(qū)宣傳時間：4月1日-9月30日

地點(diǎn)：海曙區(qū)2個，江東區(qū)2個，鄞州區(qū)1個

執(zhí)行小組：各營銷服務(wù)部全體員工

宣傳細(xì)節(jié)：前期合理篩選條件成熟的小區(qū)，聯(lián)系社區(qū)工作部門取得宣傳許可權(quán)，對有舉辦金融知識講座的社區(qū)采取講座形式進(jìn)行宣傳，對條件有限的社區(qū)采取設(shè)置流動宣傳點(diǎn)的方式進(jìn)行宣傳，該種方式類似與廣場宣傳模式。

3、產(chǎn)說會宣傳時間：根據(jù)公司運(yùn)作安排的時間而定。

地點(diǎn)：寧波大市各酒店

執(zhí)行小組：個險以及銀保內(nèi)外勤

宣傳細(xì)節(jié)：在原用產(chǎn)說會模式中加入反洗錢宣傳環(huán)節(jié)，分發(fā)宣傳冊，問卷調(diào)查等。

五、工作分工

1、個人業(yè)務(wù)部： 負(fù)責(zé)方案的宣導(dǎo)和推動； 負(fù)責(zé)推動期間的跟蹤、分析； 聯(lián)合運(yùn)營部進(jìn)行推廣當(dāng)中的品質(zhì)管理； 配套行銷輔助品定期檢查； 健康講座的舉辦

負(fù)責(zé)推廣過程中的危機(jī)事件反饋及處理；

2、企劃部：

負(fù)責(zé)制定推廣計(jì)劃及策略； 負(fù)責(zé)和人行聯(lián)系；

負(fù)責(zé)各營銷服務(wù)部操作指導(dǎo)； 負(fù)責(zé)向總公司報備推廣行銷輔助品； 負(fù)責(zé)問卷的設(shè)計(jì)和制作； 活動總結(jié)材料整理及上報；

3、運(yùn)營部：

負(fù)責(zé)活動當(dāng)中品質(zhì)管理制度的監(jiān)督落實(shí)； 負(fù)責(zé)活動過程中的投訴、危機(jī)事件處理及反饋；

4、辦公室： 行銷輔助品的印刷； 媒體聯(lián)系、軟文編寫刊登。

第三篇：反洗錢宣傳活動

為積極響應(yīng)中國人民銀行深圳市中心支行開展反洗錢宣傳教育活動的安排，我行結(jié)合近期開展的黨的群眾路線實(shí)踐教育活動，周密部署，精心組織，各項(xiàng)活動開展得有聲有色。

近日，我行率先派出業(yè)務(wù)骨干走出營業(yè)廳，在深圳購書中心大運(yùn)會U站開展反洗錢公益宣傳活動，以深圳金融志愿者的身份對公眾進(jìn)行反洗錢知識的講解、宣傳。活動當(dāng)天，他們向市民派發(fā)宣傳資料，開展問卷調(diào)查，同時進(jìn)行了現(xiàn)場抽獎，吸引了大批市民駐足參與，現(xiàn)場氣氛十分熱烈。與此同時，他們通過農(nóng)行營業(yè)廳、手機(jī)短信等多種渠道派發(fā)宣傳資料、發(fā)布反洗錢相關(guān)知識等，已累計(jì)派發(fā)宣傳單逾萬張，發(fā)送反洗錢宣傳短信**萬余條。

我行還積極組織員工制作反洗錢宣傳作品和參加優(yōu)秀作品評選，目前已完成多部自行創(chuàng)作的反洗錢宣傳作品。這些作品以案例警示、情景劇等生動多樣的表現(xiàn)形式，深刻揭示了當(dāng)下的種種洗錢陷阱，充分展現(xiàn)了我行打擊洗錢犯罪的決心和行動。此外，他們還在全行選拔業(yè)務(wù)骨干參加反洗錢知識競賽。

第四篇：反洗錢宣傳活動

反洗錢宣傳活動

根據(jù)瓊海市人民銀行下發(fā)的《瓊海市金融機(jī)構(gòu)開展2010年反洗錢宣傳活動的通知》文件要求，我部積極響應(yīng)市人民銀行“反洗錢宣傳日”號召，開展了反洗錢宣傳教育活動。5月22日，在本部反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組的組織和推動下，在本部營業(yè)門口進(jìn)行了“共同參與，打擊洗錢”為主題的專項(xiàng)宣傳活動。

活動期間，本部派出各業(yè)務(wù)部門共十名員工，通過在職場外懸掛反洗錢宣傳橫幅，設(shè)立咨詢臺，散發(fā)宣傳彩頁等宣傳手段，營造了良好的反洗錢工作氛圍，提升了社會公眾對反洗錢工作的認(rèn)知度和參與度，并重點(diǎn)介紹了洗錢、恐怖主義融資活動的基本特征、公民的反洗錢義務(wù)等內(nèi)容, 促使客戶和群眾了解反洗錢、認(rèn)識反洗錢、支持反洗錢。

反洗錢工作是一項(xiàng)長期性、系統(tǒng)性的工作。此次宣傳活動的開展，一方面向廣大群眾深入宣傳洗錢犯罪對我國經(jīng)濟(jì)造成的危害，認(rèn)識到反洗錢工作的重要性、必要性和緊迫性，增強(qiáng)反洗錢責(zé)任意識及防范能力，一方面震懾犯罪分子洗錢行為的發(fā)生，收到了良好的社會效果。

2010年05月23日

第五篇：反洗錢宣傳活動

清徐惠民村鎮(zhèn)銀行反洗錢宣傳活動方案

各部室：

根據(jù)中國人民銀行太原中心支行并銀辦發(fā)[2013]190號《關(guān)于開展履行反洗錢職責(zé)十周年主題宣傳活動的通知》及《關(guān)于做好開展2013年反洗錢履職十周年宣傳活動的通知》精神，為廣泛宣傳普及反洗錢知識，提升社會對反洗錢工作的認(rèn)知度，切實(shí)提高全行反洗錢工作水平，經(jīng)行務(wù)會研究決定于2013年8月-2013年10月在全行范圍內(nèi)組織開展履行反洗錢職責(zé)十周年主題宣傳活動，現(xiàn)將活動安排通知如下：

一、成立反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)對反洗錢宣傳活動的組織領(lǐng)導(dǎo)

為確保本次宣傳活動得到有效落實(shí)，特成立反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組。

組長：

副組長：

成員：

領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)宣傳活動的組織、策劃和日常安排。

主任：

副主任：

成員：

二、反洗錢宣傳活動具體安排

（一）、宣傳時間：2013年8月1日-10月25日

（二）、宣傳主題：警惕洗錢陷阱

（三）、宣傳要求：

1、加強(qiáng)反洗錢制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高對反洗錢工作重

要性的認(rèn)識

各部室要于2013年8月15日前做好對本行15項(xiàng)反洗

錢內(nèi)控制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作，并做好培訓(xùn)記錄，提高員工對

反洗錢工作重要性的認(rèn)識，提升員工反洗錢工作操作技能和

水平。

2、對外宣傳活動主要以營業(yè)部為主，各部室做好配合工作。

（1）、辦公室聯(lián)系制作“警惕洗錢陷阱”宣傳條幅，并

懸掛在營業(yè)廳，在LED屏宣傳反洗錢知識；張貼反洗錢宣傳

海報；

（2）、營業(yè)部在大堂經(jīng)理處設(shè)立反洗錢知識咨詢崗，擺

放反洗錢宣傳折頁；在營業(yè)大廳擺放反洗錢宣傳版面，并利

用短信平臺宣傳、發(fā)布反洗錢宣傳活動相關(guān)信息。8月20日

上午組織工作人員在營業(yè)廳門口向社會公眾進(jìn)行宣傳，每月

28日前向宣傳辦公室報送反洗錢宣傳工作動態(tài)。

（3）宣傳辦公室每月末將反洗錢宣傳工作動態(tài)報送包

商銀行新型農(nóng)村金融管理機(jī)構(gòu)總部，并積極與人民銀行保持

溝通聯(lián)系，及時獲取反洗錢最新信息與宣傳資料。認(rèn)真做好

反洗錢宣傳活動總結(jié)與經(jīng)驗(yàn)交流工作，于2013年8月末將

本月經(jīng)驗(yàn)總結(jié)材料報送人民銀行太原中心支行反洗錢處，于

2013年10月25日前將活動總結(jié)材料報送新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)

管理總部。

報送郵箱：

二○一三年八月一日