第一篇：反洗錢活動方案

寧夏銀行北京路支行開展《中華人民共和國反洗錢法》頒布實施五周年主題宣傳月活動方案

接總行《寧夏銀行關(guān)于開展<中華人民共和國反洗錢法>頒布和實施五周年主題宣傳月活動的通知》文件精神，進一步做好反洗錢宣傳工作，現(xiàn)將我行反洗錢主題宣傳月活動工作安排如下：

一、反洗錢主題宣傳月活動安排

1、成立反洗錢主題宣傳月活動領(lǐng)導(dǎo)小組： 組長：陳志勇

成員：周時亮 包延安 賈愛萍 張虎 萬煒 王仲元 宋博 王復(fù)艷 徐雯靜 勉惠琴

2、活動方式：

一是利用宣傳條幅在支行門頭宣傳反洗錢口號；二是在營業(yè)大廳擺放宣傳資料，制做宣傳展板，張貼宣傳畫，營造濃厚的宣傳氛圍；三是開展形式新穎、實效性強的多種宣傳活動。

二、具體活動

1、布置整理支行營業(yè)大廳，營造濃厚的宣傳氛圍。(11月10日至11月20日)形式：制做宣傳條幅，擺放宣傳資料，制做宣傳展板，張貼宣傳畫，營造濃厚的宣傳氛圍

2、舉行全行反洗錢知識專題培訓(xùn)及考試。（11月20日）形式：由反洗錢專管員對全行員工進行反洗錢知識進行專題培訓(xùn)，并在培訓(xùn)后進行測試考試。

3、反洗錢有獎知識問答（11月20日至11月30日）形式：在營業(yè)大廳擺放反洗錢知識問答小知識抽題箱，由客戶隨機抽取并答題，如答對由支行頒發(fā)小禮品。

4、反洗錢客戶培訓(xùn)（11月25日）

形式：由營銷部門聯(lián)系我行重點客戶，由支行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員組成培訓(xùn)小組，對不同客戶進行反洗錢專項培訓(xùn)及宣傳。

5、走上街頭宣傳（11月26日）

形式：組織員工在支行門口進行反洗錢專項宣傳活動，對來往行人進行《中華人民共和國反洗錢法》等反洗錢內(nèi)容進行宣傳。

第二篇：反洗錢宣傳活動方案

合法理財,高效理財，專業(yè)金融知識走進你我他活動

--2011年太平人壽寧波分公司的反洗錢宣傳活動方案

一、活動目的

本次太平人壽寧波分公司開展反洗錢的主題是“合法理財,高效理財，專業(yè)金融知識走進你我他活動”，將反洗錢宣傳與金融理財知識完美結(jié)合，提升社會公眾對公司的了解度，給業(yè)務(wù)隊伍提供一個平臺和工具，便于進一步接觸客戶，同時通過參加活動的準(zhǔn)客戶的口碑?dāng)U大太平在市民心目中的品牌影響力，突出太平的與眾不同，適時推出我司保險產(chǎn)品。

二、宣傳活動的時間

本次活動自2011年4月1日，至2011年9月30日止，共6個月。

三、活動形式

1、廣場宣傳。將反洗錢知識結(jié)合金融理財知識灌輸給廣大民眾。

2、社區(qū)宣傳。通過社區(qū)金融講座，設(shè)立流動宣傳站為廣大社區(qū)人民進行反洗錢知識的普及。

3、產(chǎn)說會推動。依靠公司產(chǎn)品創(chuàng)說會這個專業(yè)平臺，向廣大民眾宣傳反洗錢知識。

4、反洗錢征文。

5、機構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點宣傳。懸掛由分公司統(tǒng)一制作的宣傳橫幅，張貼海報，擺放宣傳資料。

四、活動分工及具體操作辦法

1、廣場宣傳時間：4月1日-9月30日期間的重大節(jié)日 廣場宣傳的地點：天一廣場，中山廣場，萬達廣場

執(zhí)行小組：各營銷服務(wù)部全體員工

宣傳細節(jié)：聯(lián)系廣場管理部門取得宣傳許可權(quán)，設(shè)立臨時宣傳站點，由業(yè)務(wù)員向行人分發(fā)宣傳冊和調(diào)查問卷，規(guī)定填寫問卷的市民可到站點進行幸運抽獎，設(shè)置高中獎率，提供中獎市民小禮品，禮品可結(jié)合節(jié)日特色設(shè)置。通過此項活動不僅能宣傳反洗錢知識也能增加客戶儲備量。

2、社區(qū)宣傳時間：4月1日-9月30日

地點：海曙區(qū)2個，江東區(qū)2個，鄞州區(qū)1個

執(zhí)行小組：各營銷服務(wù)部全體員工

宣傳細節(jié)：前期合理篩選條件成熟的小區(qū)，聯(lián)系社區(qū)工作部門取得宣傳許可權(quán)，對有舉辦金融知識講座的社區(qū)采取講座形式進行宣傳，對條件有限的社區(qū)采取設(shè)置流動宣傳點的方式進行宣傳，該種方式類似與廣場宣傳模式。

3、產(chǎn)說會宣傳時間：根據(jù)公司運作安排的時間而定。

地點：寧波大市各酒店

執(zhí)行小組：個險以及銀保內(nèi)外勤

宣傳細節(jié)：在原用產(chǎn)說會模式中加入反洗錢宣傳環(huán)節(jié)，分發(fā)宣傳冊，問卷調(diào)查等。

五、工作分工

1、個人業(yè)務(wù)部： 負(fù)責(zé)方案的宣導(dǎo)和推動； 負(fù)責(zé)推動期間的跟蹤、分析； 聯(lián)合運營部進行推廣當(dāng)中的品質(zhì)管理； 配套行銷輔助品定期檢查； 健康講座的舉辦

負(fù)責(zé)推廣過程中的危機事件反饋及處理；

2、企劃部：

負(fù)責(zé)制定推廣計劃及策略； 負(fù)責(zé)和人行聯(lián)系；

負(fù)責(zé)各營銷服務(wù)部操作指導(dǎo)； 負(fù)責(zé)向總公司報備推廣行銷輔助品； 負(fù)責(zé)問卷的設(shè)計和制作； 活動總結(jié)材料整理及上報；

3、運營部：

負(fù)責(zé)活動當(dāng)中品質(zhì)管理制度的監(jiān)督落實； 負(fù)責(zé)活動過程中的投訴、危機事件處理及反饋；

4、辦公室： 行銷輔助品的印刷； 媒體聯(lián)系、軟文編寫刊登。

第三篇：反洗錢檢查方案

反洗錢檢查方案

一、檢查內(nèi)容：

1.反洗錢組織機構(gòu)機構(gòu)建設(shè)情況 2.反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)和執(zhí)行情況 3.大額和可疑交易報告執(zhí)行情況

4.賬戶資料與客戶身份證資料及交易記錄的保存情況 5.反洗錢宣傳和業(yè)務(wù)培訓(xùn)情況

6.配合司法機關(guān)調(diào)查涉嫌洗錢案件情況

二、檢查方法：

主要有談話（與負(fù)責(zé)人、反洗錢聯(lián)絡(luò)員或重要崗位人員），查閱反洗錢檔案（反洗錢日志、反洗錢內(nèi)控制度、客戶身份資料、大額和可疑交易記錄、非現(xiàn)場監(jiān)管報表、反洗錢培訓(xùn)宣傳記錄、會議記錄等等），查閱客戶身份識別及重新識別記錄（傳票、客戶身份信息基本臺賬），重點客戶資料抽查（交易量及資金量客戶排名靠前的客戶），進行反洗錢調(diào)查問卷（反洗錢業(yè)務(wù)考試）等。

三、現(xiàn)場檢查實施方案：

（一）1.客戶開立賬戶時，各支行是否執(zhí)行了客戶盡職調(diào)查，各支行是否建立客戶身份登記制度，核對并登記客戶應(yīng)提交的有效證明文件和資料，并對存款人名稱、資料名稱的一致性，對開戶申請書的填寫事項和證明文件的真實性、完整性進行了認(rèn)真檢查。2.為客戶辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)和提供其他服務(wù)時，是否審查客戶身份并登記；代理他人開立個人存款賬戶的，是否核對并登記代理人和被代理人的身份證件上的姓名和號碼。3.是否按規(guī)定對存款人大額現(xiàn)金存取和辦理大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的事由進行審核并進行登記和報告。

4.是否按規(guī)定對存款人可疑支付交易進行識別和報告。

5.個人或單位賬戶中是否存在匿名賬戶、假名賬戶。是否為身份不明確的客戶提供存款、結(jié)算等服務(wù)。

檢查方法：

（1）抽查一個時段內(nèi)各類賬戶開立的原始憑證，檢查客戶登記信息。（2）對于各支行已經(jīng)報告的可疑交易或大額交易中涉及的客戶，重點檢查各支行是否已進行了充分的客戶盡職調(diào)查。

（二）大額和可疑交易報告的情況

1.是否按照人行要求報告大額和可疑交易，有無漏報、錯報情況。2.是否每天向上級部門上報反洗錢數(shù)據(jù)。

3.是否積極配合、協(xié)助司法機關(guān)做好有關(guān)反洗錢方面的查詢工作等。檢查方法：

（1）調(diào)閱、查看原始交易憑證和相關(guān)資料。（2）進行口頭或書面的測試。

（三）賬戶資料及交易記錄保存情況

1.保存賬戶資料和交易記錄的情況。賬戶資料自銷戶之日起保存至少5年，交易記錄（賬戶持有人、通過該賬戶存入或提取的金額、交易時間、資金的來源和去向、提取資金的方式等）自交易記賬之日起保存至少5年。2.保存資料完整性的評估。

A、開立賬戶時的開戶申請書、營業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證/登記證書/批文、組織機構(gòu)代碼證書、單位法人代表或負(fù)責(zé)人身份證件、個人賬戶個人身份證件以及其他有關(guān)批文、證明、合同。

B、變更、撤銷銀行結(jié)算賬戶的申請書及其他資料。C、其他應(yīng)保存的資料等。檢查方法：

查賬、調(diào)閱資料。通過抽查一個時段內(nèi)的賬戶開戶記錄和交易記錄，核對完整性和真實性。

（四）對反洗錢宣傳和業(yè)務(wù)培訓(xùn)情況

1.各支行是否制定培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)時是否有記錄，培訓(xùn)后是否有總結(jié)。2.是否充分利用各種機會進行反洗錢宣傳。3.宣傳是否有方案、總結(jié)等書面記錄備查。檢查方法：

調(diào)閱培訓(xùn)計劃和總結(jié)。

（五）配合司法機關(guān)及涉嫌犯罪信息移送情況

主要調(diào)查是否能夠?qū)ι嫦酉村X犯罪信息及時報告或移送當(dāng)?shù)毓矙C關(guān),以及能否積極協(xié)助`配合司法和行政執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢活動。（包括凍結(jié)、止付是否符合手續(xù)）

第四篇：反洗錢活動總結(jié)

關(guān)于上報反洗錢宣傳月活動的總結(jié)

縣人行：

根據(jù)《關(guān)于在全省金融機構(gòu)開展〈中華人民共和國反洗錢法〉宣傳月活動的通知》，聯(lián)社及時安排人員，為確保反洗錢宣傳月活動的有序開展，認(rèn)真部署了宣傳方案。各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)，于年月日在聯(lián)社營業(yè)部、XX信用社營業(yè)網(wǎng)點門前，進行了《反洗錢法》宣傳活動。現(xiàn)將此次宣傳活動情況匯報如下：

一、活動期間在營業(yè)網(wǎng)點懸掛《反洗錢法》有關(guān)內(nèi)容的橫幅，并在營業(yè)場所設(shè)立了反洗錢專欄或板報，設(shè)立咨詢臺，向過往群眾發(fā)放反洗錢宣傳材料，解答反洗錢工作的重要意義，以及金融領(lǐng)域和公民履行反洗錢義務(wù)等內(nèi)容，也使他們認(rèn)識洗錢對社會的危害。

二、向各社分發(fā)宣傳品的同時，對員工重溫了金融機構(gòu)反洗錢的規(guī)定，要求臨柜人員在工作中樹立高度的責(zé)任感，進一步提高遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。

三、本月適值收貸旺季，根據(jù)信用社工作的實際情況，聯(lián)社業(yè)務(wù)、稽核部門根據(jù)反洗錢法或有關(guān)規(guī)定、規(guī)章等，出題目，組織各信用社、營業(yè)部反洗錢人員進行知識考試。此

項工作正在進行當(dāng)中。

通過反洗錢宣傳月活動的開展，首先使我社廣大員工思想上引起了高度重視，觀念得到了轉(zhuǎn)變。其次使社會各界對反洗錢工作有了進一步的認(rèn)識，使我們的反洗錢工作得到更多的理解和支持；反洗錢宣傳工作也將隨著農(nóng)信社業(yè)務(wù)的發(fā)展，長期持續(xù)下去。

XXXX

二00九年七月二十一日

第五篇：反洗錢宣傳活動

為積極響應(yīng)中國人民銀行深圳市中心支行開展反洗錢宣傳教育活動的安排，我行結(jié)合近期開展的黨的群眾路線實踐教育活動，周密部署，精心組織，各項活動開展得有聲有色。

近日，我行率先派出業(yè)務(wù)骨干走出營業(yè)廳，在深圳購書中心大運會U站開展反洗錢公益宣傳活動，以深圳金融志愿者的身份對公眾進行反洗錢知識的講解、宣傳?；顒赢?dāng)天，他們向市民派發(fā)宣傳資料，開展問卷調(diào)查，同時進行了現(xiàn)場抽獎，吸引了大批市民駐足參與，現(xiàn)場氣氛十分熱烈。與此同時，他們通過農(nóng)行營業(yè)廳、手機短信等多種渠道派發(fā)宣傳資料、發(fā)布反洗錢相關(guān)知識等，已累計派發(fā)宣傳單逾萬張，發(fā)送反洗錢宣傳短信**萬余條。

我行還積極組織員工制作反洗錢宣傳作品和參加優(yōu)秀作品評選，目前已完成多部自行創(chuàng)作的反洗錢宣傳作品。這些作品以案例警示、情景劇等生動多樣的表現(xiàn)形式，深刻揭示了當(dāng)下的種種洗錢陷阱，充分展現(xiàn)了我行打擊洗錢犯罪的決心和行動。此外，他們還在全行選拔業(yè)務(wù)骨干參加反洗錢知識競賽。