第一篇：第二十四條股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程

第二十四條股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的通過(guò)。

第二十五條 公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)一名執(zhí)行董事。執(zhí)行董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生或者罷免，每屆任期三年。任期屆滿，連選可以連任。執(zhí)行董事可以兼任公司經(jīng)理。第二十六條執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，形式下列職權(quán)：

（一）召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作。

（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議。

（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。

（四）制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。

（五）制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。

（六）制定公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案。

（七）制定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案。

（八）決議公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。

（九）制定公司的基本管理制度。

（十）公司章程規(guī)定的基本管理制度。

第二十七條公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)一名監(jiān)事。監(jiān)事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生或者罷免。任期每屆為三年，任期屆滿，連選可以連任。

第二十八條監(jiān)事行使下列職權(quán)：

（一）檢查公司財(cái)務(wù)。

（二）對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議。

（三）當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正。

（四）提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在執(zhí)行董事不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議。

（五）向股東會(huì)會(huì)議提出提案。

（六）依照《公司法》的規(guī)定，對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。

（七）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得兼任公司的監(jiān)事。

第二十九條公司可以設(shè)一名經(jīng)理，經(jīng)理由股東會(huì)聘任或解聘，也可以由執(zhí)行董事兼任。

第三十條經(jīng)理行使下列職權(quán)：

（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施股東會(huì)決議。

（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。

（三）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案

（四）擬定公司的基本管理制度。

（五）制定公司的具體章程。

（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

（七）解決聘任或解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或解聘以外的負(fù)責(zé)人管理

第二篇：修改公司章程的股東會(huì)決議

參考式樣3：

××公司股東會(huì)決議

──關(guān)于同意修改公司章程的決議

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于年月日召開了公司股東會(huì)，會(huì)議由代表%表決權(quán)的股東參加，經(jīng)代表%表決權(quán)的股東通過(guò)，作出如下決議：

1、同意修改公司章程，具體修改內(nèi)容見“××公司章程修正案”或見“×年×月×日修改后的公司新章程”。

2、……

××公司股東會(huì)

法人（含其他組織）股東蓋章：

自然人股東簽字：

日期：年月日

注：該決議由新一屆全體股東蓋章或簽字（若沒(méi)有全體股東蓋章或簽字的，則①蓋章或簽字同意的股東所代表的表決權(quán)應(yīng)當(dāng)大于或等于公司章程規(guī)定的比例；②登記機(jī)關(guān)必須按照公司章程的規(guī)定審查會(huì)議召開的程序）。

第三篇：工商變更申請(qǐng)(包括股東會(huì)決議和公司章程修改)

股東會(huì)決議

北京xxxxx公司第二屆第一次股東會(huì)決議 時(shí)間：2013年8月16日星期五 地點(diǎn)：本公司行政會(huì)議室 主持人：xxx 記錄人：xxx 應(yīng)到股東人數(shù)：2人 實(shí)到股東人數(shù)：2人

會(huì)議以電話通知股東到會(huì)，參加會(huì)議。經(jīng)全體股東研究決定，做出以下決議： 會(huì)議決議內(nèi)容： 同意公司注冊(cè)地址變更。

將原注冊(cè)地：址北京市豐臺(tái)區(qū)星火路1號(hào)變更為新地址：北京市豐臺(tái)區(qū)科學(xué)城中核路1號(hào)。同意修改后的公司章程

到會(huì)股東簽字：

年

月 日

北京xxx有限公司

章程修正案

根據(jù)股東會(huì)決議，本次修改公司章程第二章第四條，其他事項(xiàng)不作變動(dòng)，繼續(xù)有效。

原第二章第四條為：住所：北京市豐臺(tái)區(qū)星火路1號(hào)?，F(xiàn)修正為：北京市豐臺(tái)區(qū)科學(xué)城中核路1號(hào)。

公司法定代表人簽字

企業(yè)簽章

年

日

月

第四篇：修改公司章程決議

上海萊可企業(yè)策劃設(shè)計(jì)有限公司關(guān)于修改公司章程決議

根據(jù)《公司法》及公司章程，上海萊可企業(yè)策劃設(shè)計(jì)有限公司臨時(shí)股東會(huì)于2011年5月6在會(huì)議室召開，執(zhí)行董事于會(huì)議召開15日以前以電話通知全體股東，應(yīng)到股東2人，出席本次會(huì)議的股東共2人，代表公司股東100%的表決權(quán)，會(huì)議由執(zhí)行董事主持，經(jīng)股東會(huì)議定，所有股東均同意修改本公司章程。決議事項(xiàng)如下： 通過(guò)修改后的公司章程

一、成立新一屆股東會(huì)二、四、同意耿忠連將占公司注冊(cè)資本40%共20萬(wàn)元的出資轉(zhuǎn)讓給趙翠榮。股東姓名由耿忠連變更為趙翠榮

三、公司由于股東變動(dòng)選舉周立志為公司執(zhí)行董事兼法定代表人，趙翠榮為公司監(jiān)事，耿忠連不再擔(dān)任公司監(jiān)事。

四、同意公司住所上海市奉賢區(qū)金匯鎮(zhèn)齊賢南村216號(hào)變更為上海市奉賢區(qū)金匯鎮(zhèn)工業(yè)路1399號(hào)2幢1062室。

五、營(yíng)業(yè)范圍變更為：企業(yè)形象策劃，室內(nèi)外裝潢、設(shè)計(jì)，園林綠化工程、設(shè)計(jì)，商標(biāo)設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)制作代理發(fā)布各類廣告，市場(chǎng)營(yíng)銷策劃，展覽展示服務(wù)，婚慶服務(wù)，攝影服務(wù)，商務(wù)信息咨詢，市場(chǎng)信息咨詢與調(diào)查（不得從事社會(huì)調(diào)查、社會(huì)調(diào)研、民意調(diào)查、民意測(cè)試）紙制品，辦公設(shè)備，工藝禮品，電腦及配件批發(fā)，零售。

以上事項(xiàng)表決結(jié)果：同意的，占總股數(shù)100%

不同意的，占總股數(shù)0%

棄權(quán)的，占總股數(shù)0%

股東：（自然人簽名、蓋章）

上海萊可企業(yè)策劃設(shè)計(jì)有限公司年月日

第五篇：股東會(huì)會(huì)議提綱

附件一

XXXXXX有限公司

2011年第一次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議內(nèi)容綱要

時(shí)間：2011年10月14日（周五）晚六點(diǎn)半 地點(diǎn)：公司會(huì)議室 會(huì)議主持：執(zhí)行董事 參會(huì)人員：公司全體股東

一、公司今年成立以來(lái)的經(jīng)營(yíng)情況小結(jié)（總經(jīng)理書面介紹）

1、公司組織架構(gòu)、人事任職、工作人員年終績(jī)效考核規(guī)劃

2、三個(gè)新公司的投資、運(yùn)營(yíng)情況

3、加盟店的洽談、發(fā)展進(jìn)程

4、公司對(duì)老公司的服務(wù)及管理情況

5、公司設(shè)立滿半年的主要業(yè)績(jī)及相關(guān)工作改進(jìn)設(shè)想

6、公司總部、各分校收入運(yùn)營(yíng)情況統(tǒng)計(jì)

二、公司下一步發(fā)展的初步規(guī)劃和設(shè)想（執(zhí)行董事發(fā)言）

1、擬議中的新投資計(jì)劃、公司發(fā)展預(yù)測(cè)

2、加盟店的發(fā)展模式探討

3、新、老校區(qū)下一步發(fā)展規(guī)劃

4、公司組織機(jī)構(gòu)的優(yōu)化、建設(shè)

5、人員的引進(jìn)和配置

三、公司各股東發(fā)言

1、意見反饋

2、建議征集

（1）通過(guò)建立QQ群等方式，加強(qiáng)股東間的溝通與交流；（2）建議各股東定期登錄公司網(wǎng)站，及時(shí)了解公司最新動(dòng)態(tài)；（3）在條件允許的情況下，每月召開股東會(huì)，通報(bào)、溝通相關(guān)情況；（4）確立總經(jīng)理目標(biāo)考核制，明確經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、管理目標(biāo)等；（5）加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)、公司內(nèi)部制度建設(shè)；（6）其他。

3、股東就相關(guān)公司經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)情況、發(fā)展規(guī)劃、高管職責(zé)及權(quán)限、職務(wù)消費(fèi)等事宜的疑問(wèn)由執(zhí)行董事、總經(jīng)理等相關(guān)人員負(fù)責(zé)解答。

四、會(huì)議總結(jié)（主持人發(fā)言）

長(zhǎng)沙市麗音教育咨詢有限公司

二○一一年十月十二日